ニーズウェル(3992)の株価チャート ニーズウェル(3992)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0%）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
船津 浩三 |
1951年７月27日 |
1970年４月 株式会社日立製作所入社 1973年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 1991年６月 株式会社ソフトウェア企画（現 サイバーコム株式会社）取締役 1996年６月 富士ソフト株式会社 取締役 1998年６月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト株式会社）常務取締役 1999年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 1999年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社（現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト株式会社）専務取締役 2004年５月 サイバーコム株式会社入社 2004年６月 同社 代表取締役会長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役会長 2013年６月 同社 相談役 2014年６月 同社 監査役 2014年７月 ニーズウェル 顧問 2014年12月 ニーズウェル 社外取締役 2015年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 2016年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
503,794 |
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取締役 専務執行役員 社長補佐兼 技術部門担当 |
松岡 元 |
1979年８月３日 |
2002年４月 コムシス株式会社入社 2006年４月 ニーズウェル入社 2019年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2021年６月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 常務執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 子会社 零壱製作株式会社専務取締役 2021年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２システム事業部担当兼第２システム事業部長 2022年10月 ニーズウェル 取締役 執行役員技術部門担当兼第２システム事業部長 2022年10月 ニーズウェル 子会社 株式会社ビー・オー・スタジオ取締役 2022年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当兼第２システム事業部長 2023年１月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当 2023年12月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術部門担当兼第３システム事業部長 2024年４月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術部門担当兼第１システム事業部担当 2024年６月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術部門担当兼営業部担当兼第１システム事業部担当 2024年９月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術部門担当兼営業部担当兼第１システム事業部担当兼営業部長 2024年10月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員社長補佐兼技術部門担当（現任） |
(注) ３ |
50,983 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 管理部門担当兼 営業部門担当兼 営業部長 |
田畑 更二 |
1975年８月31日 |
1999年４月 株式会社アトラクス（現 ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社）入社 2005年11月 株式会社エフ・エフ・シー（現 富士通株式会社）入社 2006年９月 ニーズウェル入社 2018年10月 ニーズウェル 人事部長 2019年10月 ニーズウェル 総務部長 2021年10月 ニーズウェル 執行役員総務部長 2022年４月 ニーズウェル 執行役員ビジネス推進統括部担当兼総務部長 2022年10月 ニーズウェル 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼総務部長 2022年11月 ニーズウェル 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長兼総務部長 2022年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長兼総務部長 2023年４月 ニーズウェル 取締役 執行役員管理部門担当兼総務部長兼パートナー推進室長 2023年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員管理部門担当兼総務部長兼パートナー推進室長 2024年１月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員管理部門担当兼パートナー推進室長 2024年10月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員管理部門担当兼営業部門担当兼営業部長（現任） |
(注) ３ |
104,190 |
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取締役 執行役員 関係会社担当兼 財務経理部担当兼 経営企画部長 |
新井 千波 |
1967年７月25日 |
1990年４月 株式会社北海道銀行入行 2002年５月 株式会社ネイクス入社 2010年10月 株式会社ダブル・エー・リレーションズ入社 2013年12月 髙木証券株式会社入社 2014年９月 ワタリジャパン株式会社入社 2016年３月 株式会社パシフィックビジネスコンサルティング入社 2017年６月 ニーズウェル入社 2020年１月 ニーズウェル CC室長 2022年４月 ニーズウェル 執行役員財務経理部担当兼CC室長 2023年５月 ニーズウェル 執行役員関係会社担当兼財務経理部担当兼CC室長 2023年12月 ニーズウェル 子会社 零壱製作株式会社取締役 2023年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員関係会社担当兼財務経理部担当兼CC室長 2024年４月 ニーズウェル 取締役 執行役員関係会社担当兼経営企画室担当兼財務経理部担当兼CC室長 2024年７月 ニーズウェル 取締役 執行役員関係会社担当兼財務経理部担当兼経営企画部長（現任） |
(注) ３ |
11,210 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 |
柳川 洋輝 |
1954年１月19日 |
1978年４月 日本電気株式会社入社 2002年６月 天津日電通信技術有限公司（現 日電（中国）有限公司）、VNPT-NECテレコミュニケーション・システムズ（現 NECベトナム）のNEC海外現地法人取締役兼務 2004年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 2007年４月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長 2007年６月 日本電気株式会社帰任 2009年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 2014年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 2014年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問 2015年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 2016年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 2016年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
40,211 |
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取締役 |
安岡 護 |
1956年３月18日 |
1978年４月 富士通株式会社入社 2003年12月 同社 金融ソリューション本部第一 金融システム部長 2004年４月 同社 金融ソリューション本部プロ ジェクト統括部長 2007年６月 同社 第一バンキングソリューショ ン事業本部長 2007年６月 株式会社ジャパンネット銀行 取締役 2009年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役 2011年５月 富士通株式会社 金融ソリューションビジネスグループ長補佐 2012年４月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役執行役員常務 2016年６月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 監査役 2020年７月 同社 シニアアドバイザー 2020年７月 株式会社クライム シニアアドバイザー 2020年７月 株式会社トライサーブ 顧問（現任） 2020年12月 ニーズウェル 監査役 2021年12月 ニーズウェル 取締役（現任） 2022年４月 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 社外取締役（非常勤）（現任） |
(注) ３ |
5,383 |
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取締役 |
寺内 信夫 |
1958年３月７日 |
1986年４月 富士ソフト株式会社入社 1998年４月 同社 東京事業所営業部長 2003年４月 同社 ＩＴ事業本部副本部長 2004年12月 株式会社ＥＭシステムズ 執行役員開発部長 2006年６月 同社 取締役開発本部長 2009年６月 同社 常務取締役開発本部長 2015年４月 同社 常務取締役医療情報連携推進本部長 2017年６月 同社 常勤監査役 2018年６月 同社 取締役常勤監査等委員 2020年７月 株式会社EMテクノロジー研究所 代表取締役 2022年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
8,279 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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監査役 （常勤） |
加藤 和彦 |
1962年５月13日 |
1983年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 1989年４月 株式会社アイエスピー入社 1992年１月 ニーズウェル入社 2003年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 2005年10月 ニーズウェル 技術管理部長 2007年４月 ニーズウェル 総務部長 2013年12月 ニーズウェル 取締役総務部長 2018年10月 ニーズウェル 取締役総務部長兼人事部管掌 2019年10月 ニーズウェル 取締役総務部担当 2019年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
205,625 |
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監査役 |
丹羽 厚太郎 |
1974年11月26日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 大島総合法律事務所入所 2004年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役 2006年５月 丹羽総合法律事務所開設 2010年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 2011年３月 株式会社日本エスコン 取締役 2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役 2016年３月 株式会社日本エスコン 取締役（監査等委員） 2016年８月 みなつき法律事務所パートナー（現任) 2016年12月 ニーズウェル 監査役（現任） 2021年６月 ＴＡＣ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５ |
20,444 |
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監査役 |
佐藤 茂 |
1960年３月29日 |
1984年10月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1987年３月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2009年10月 一般社団法人 日本リゾートクラブ協会 監事就任（現任） 2018年10月 佐藤公認会計士事務所開設、所長就任（現任） 2019年７月 佐藤ITソリューション株式会社設立、代表取締役就任（現任） 2021年４月 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員就任（現任） 2021年12月 ニーズウェル 監査役（現任） 2024年６月 橋本総業ホールディングス株式会社 社外監査役 （現任） |
(注) ６ |
7,070 |
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計 |
957,189 |
||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、安岡護氏、寺内信夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丹羽厚太郎氏、佐藤茂氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月23日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2024年12月23日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．ニーズウェルでは、2018年10月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務以外の執行役員は以下の３名であります。
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役職 |
職名 |
氏名 |
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常務執行役員 |
第２システム事業部長 兼 第１システム部長 兼 第２システム部長 |
小座間 達也 |
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常務執行役員 |
第３システム事業部長 兼 第２システム部長 |
阿部 拓朗 |
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執行役員 |
第１システム事業部長 兼 第１システム部長 兼 第２システム部長 |
子安 清孝 |
② 社外役員の状況
ニーズウェルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ニーズウェルの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、ニーズウェルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を40,211株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安岡護氏は、金融系システム分野に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を5,383株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役寺内信夫氏は、技術経験者としての豊富な経験及び、医療系システム分野に関する専門的な知識や経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を8,279株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を20,444株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤茂氏は、会計士として会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を7,070株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。佐藤茂氏は、会計士としての知見を活かして、事業運営に関する監査を実施しております。
その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0%）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
船津 浩三 |
1951年７月27日 |
1970年４月 株式会社日立製作所入社 1973年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 1991年６月 株式会社ソフトウェア企画（現 サイバーコム株式会社）取締役 1996年６月 富士ソフト株式会社 取締役 1998年６月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト株式会社）常務取締役 1999年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 1999年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社（現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト株式会社）専務取締役 2004年５月 サイバーコム株式会社入社 2004年６月 同社 代表取締役会長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役会長 2013年６月 同社 相談役 2014年６月 同社 監査役 2014年７月 ニーズウェル 顧問 2014年12月 ニーズウェル 社外取締役 2015年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 2016年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
192,686 |
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取締役 常務執行役員 技術部門担当 |
松岡 元 |
1979年８月３日 |
2002年４月 コムシス株式会社入社 2006年４月 ニーズウェル入社 2019年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2021年６月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 常務執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 子会社 零壱製作株式会社専務取締役（現任） 2021年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２システム事業部担当兼第２システム事業部長 2022年10月 ニーズウェル 取締役 執行役員技術部門担当兼第２システム事業部長 2022年10月 ニーズウェル 子会社 株式会社ビー・オー・スタジオ取締役（現任） 2022年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当兼第２システム事業部長 2023年１月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当（現任） |
(注) ３ |
21,707 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 執行役員 管理部門担当兼 総務部長兼 パートナー推進室長 |
田畑 更二 |
1975年８月31日 |
1999年４月 株式会社アトラクス（現 ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社）入社 2005年11月 株式会社エフ・エフ・シー（現 富士通株式会社）入社 2006年９月 ニーズウェル入社 2018年10月 ニーズウェル 人事部長 2019年10月 ニーズウェル 総務部長 2021年10月 ニーズウェル 執行役員総務部長 2022年４月 ニーズウェル 執行役員ビジネス推進統括部担当兼総務部長 2022年10月 ニーズウェル 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼総務部長 2022年11月 ニーズウェル 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長兼総務部長 2022年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長兼総務部長 2023年１月 ニーズウェル 取締役 執行役員管理部門担当兼総務部長兼パートナー推進室長（現任） |
(注) ３ |
48,891 |
|
取締役 執行役員 関係会社担当兼 財務経理部担当兼 CC室長 |
新井 千波 |
1967年７月25日 |
1990年４月 株式会社北海道銀行入行 2002年５月 株式会社ネイクス入社 2010年10月 株式会社ダブル・エー・リレーションズ入社 2013年12月 髙木証券株式会社入社 2014年９月 ワタリジャパン株式会社入社 2016年３月 株式会社パシフィックビジネスコンサルティング入社 2017年６月 ニーズウェル入社 2020年１月 ニーズウェル CC室長 2022年４月 ニーズウェル 執行役員財務経理部担当兼CC室長 2023年５月 ニーズウェル 執行役員関係会社担当兼財務経理部担当兼CC室長 2023年12月 ニーズウェル 子会社 零壱製作株式会社取締役（現任） 2023年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員関係会社担当兼財務経理部担当兼CC室長（現任） |
(注)３ |
3,490 |
|
取締役 |
柳川 洋輝 |
1954年１月19日 |
1978年４月 日本電気株式会社入社 2002年６月 天津日電通信技術有限公司（現 日電（中国）有限公司）、VNPT-NECテレコミュニケーション・システムズ（現 NECベトナム）のNEC海外現地法人取締役兼務 2004年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 2007年４月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長 2007年６月 日本電気株式会社帰任 2009年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 2014年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 2014年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問 2015年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 2016年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 2016年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注)３ |
18,479 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
安岡 護 |
1956年３月18日 |
1978年４月 富士通株式会社入社 2003年12月 同社 金融ソリューション本部第一 金融システム部長 2004年４月 同社 金融ソリューション本部プロ ジェクト統括部長 2007年６月 同社 第一バンキングソリューショ ン事業本部長 2007年６月 株式会社ジャパンネット銀行 取締役 2009年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役 2011年５月 富士通株式会社 金融ソリューションビジネスグループ長補佐 2012年４月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役執行役員常務 2016年６月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 監査役 2020年７月 同社 シニアアドバイザー（現任） 2020年７月 株式会社クライム シニアアドバイザー 2020年７月 株式会社トライサーブ 顧問（現任） 2020年12月 ニーズウェル 監査役 2021年12月 ニーズウェル 取締役（現任） 2022年４月 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 社外取締役（非常勤）（現任） |
(注) ３ |
1,933 |
|
取締役 |
寺内 信夫 |
1958年３月７日 |
1986年４月 富士ソフト株式会社入社 1998年４月 同社 東京事業所営業部長 2003年４月 同社 ＩＴ事業本部副本部長 2004年12月 株式会社ＥＭシステムズ 執行役員開発部長 2006年６月 同社 取締役開発本部長 2009年６月 同社 常務取締役開発本部長 2015年４月 同社 常務取締役医療情報連携推進本部長 2017年６月 同社 常勤監査役 2018年６月 同社 取締役常勤監査等委員 2020年７月 株式会社EMテクノロジー研究所 代表取締役 2022年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
1,836 |
|
監査役 （常勤） |
加藤 和彦 |
1962年５月13日 |
1983年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 1989年４月 株式会社アイエスピー入社 1992年１月 ニーズウェル入社 2003年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 2005年10月 ニーズウェル 技術管理部長 2007年４月 ニーズウェル 総務部長 2013年12月 ニーズウェル 取締役総務部長 2018年10月 ニーズウェル 取締役総務部長兼人事部管掌 2019年10月 ニーズウェル 取締役総務部担当 2019年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
102,650 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 |
丹羽 厚太郎 |
1974年11月26日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 大島総合法律事務所入所 2004年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 2006年５月 丹羽総合法律事務所開設 2010年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 2011年３月 株式会社日本エスコン 取締役 2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役 2016年３月 株式会社日本エスコン 取締役（監査等委員） 2016年８月 みなつき法律事務所パートナー（現任) 2016年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
9,409 |
|
監査役 |
佐藤 茂 |
1960年３月29日 |
1984年10月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1987年３月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2009年10月 一般社団法人 日本リゾートクラブ協会 監事就任（現任） 2018年10月 佐藤公認会計士事務所開設、所長就任（現任） 2019年７月 佐藤ITソリューション株式会社設立、代表取締役就任（現任） 2021年４月 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員就任（現任） 2021年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ６ |
2,722 |
|
計 |
403,803 |
||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、安岡護氏、寺内信夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丹羽厚太郎氏、佐藤茂氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．ニーズウェルでは、2018年10月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務以外の執行役員は以下の３名であります。
|
役職 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
営業部門担当 兼 経営企画室長 |
石川 和典 |
|
執行役員 |
第１システム事業部長 兼 第１システム事業部第１システム部長 |
阿部 拓朗 |
|
執行役員 |
第２システム事業部長 兼 第２システム事業部第１システム部長 |
小座間 達也 |
② 社外役員の状況
ニーズウェルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ニーズウェルの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、ニーズウェルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を18,479株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安岡護氏は、金融系システム分野に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を1,933株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役寺内信夫氏は、技術経験者としての豊富な経験及び、医療系システム分野に関する専門的な知識や経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を1,836株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を9,409株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤茂氏は、会計士として会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を2,722株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。佐藤茂氏は、会計士としての知見を活かして、事業運営に関する監査を実施しております。
その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率－%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
船津 浩三 |
1951年７月27日 |
1970年４月 株式会社日立製作所入社 1973年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 1991年６月 株式会社ソフトウェア企画（現 サイバーコム株式会社）取締役 1996年６月 富士ソフト株式会社 取締役 1998年６月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト株式会社）常務取締役 1999年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 1999年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社（現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト株式会社）専務取締役 2004年５月 サイバーコム株式会社入社 2004年６月 同社 代表取締役会長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役会長 2013年６月 同社 相談役 2014年６月 同社 監査役 2014年７月 ニーズウェル 顧問 2014年12月 ニーズウェル 社外取締役 2015年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 2016年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
87,066 |
|
取締役 常務執行役員 新規ビジネス担当兼関係会社担当 |
後藤 伸応 |
1971年４月５日 |
1997年４月 ユニタイト株式会社入社 2003年７月 株式会社クリーブ入社 2006年１月 ニーズウェル入社 2016年４月 ニーズウェル システム事業本部システム３部長 2017年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2018年７月 ニーズウェル 第２システム事業部長兼第２システム事業部第１システム部長 2018年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2018年12月 ニーズウェル 取締役第２システム事業部長 2019年10月 ニーズウェル 取締役第１システム事業部、第２システム事業部担当 2019年12月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担当 2020年10月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担当兼営業統括部長 2020年12月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術・営業部門担当兼営業統括部長 2021年８月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術部門担当 2021年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当 2022年７月 ニーズウェル 子会社 株式会社総研システムズ専務取締役（現任） 2022年10月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員新規ビジネス担当兼関係会社担当（現任） 2022年10月 ニーズウェル 子会社 株式会社コムソフト代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
22,839 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 常務執行役員 技術部門担当兼 第２システム事業部長 |
松岡 元 |
1979年８月３日 |
2002年４月 コムシス株式会社入社 2006年４月 ニーズウェル入社 2019年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2021年６月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 常務執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 子会社 零壱製作株式会社専務取締役（現任） 2021年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２システム事業部担当兼第２システム事業部長 2022年10月 ニーズウェル 取締役 執行役員技術部門担当兼第２システム事業部長 2022年10月 ニーズウェル 子会社 株式会社ビー・オー・スタジオ取締役（現任） 2022年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当兼第２システム事業部長（現任） |
(注) ３ |
8,358 |
|
取締役 執行役員 第３システム事業部長 |
若野 慎治 |
1960年６月11日 |
1981年４月 朝日ビジネスコンサルタント株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2006年10月 株式会社クエスト入社 2016年４月 株式会社クエスト IT Value-Up事業部長 2020年４月 ニーズウェル入社 第３システム事業部第３システム部長 2020年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第３システム部長 2021年４月 ニーズウェル 執行役員第３システム事業部長兼第１システム部長 2021年10月 ニーズウェル 常務執行役員第３システム事業部長兼第１システム部長 2022年１月 ニーズウェル 常務執行役員第３システム事業部長兼第２システム部長 2022年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第３システム事業部長（現任） |
(注)３ |
942 |
|
取締役 執行役員 管理部門担当兼 ビジネス推進統括部長兼 パートナー推進部長兼 総務部長 |
田畑 更二 |
1975年８月31日 |
1999年４月 株式会社アトラクス（現 ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社）入社 2005年11月 株式会社エフ・エフ・シー（現 富士通株式会社）入社 2006年９月 ニーズウェル入社 2018年10月 ニーズウェル 人事部長 2019年10月 ニーズウェル 総務部長 2021年10月 ニーズウェル 執行役員総務部長 2022年４月 ニーズウェル 執行役員ビジネス推進統括部担当兼総務部長 2022年10月 ニーズウェル 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼総務部長 2022年11月 ニーズウェル 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長兼総務部長 2022年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長兼総務部長（現任） |
(注)３ |
22,433 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
柳川 洋輝 |
1954年１月19日 |
1978年４月 日本電気株式会社入社 2002年６月 天津日電通信技術有限公司（現 日電（中国）有限公司）、VNPT-NECテレコミュニケーション・システムズ（現 NECベトナム）のNEC海外現地法人取締役兼務 2004年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 2007年４月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長 2007年６月 日本電気株式会社帰任 2009年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 2014年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 2014年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問 2015年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 2016年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 2016年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
8,174 |
|
取締役 |
安岡 護 |
1956年３月18日 |
1978年４月 富士通株式会社入社 2003年12月 同社 金融ソリューション本部第一 金融システム部長 2004年４月 同社 金融ソリューション本部プロ ジェクト統括部長 2007年６月 同社 第一バンキングソリューショ ン事業本部長 2007年６月 株式会社ジャパンネット銀行 取締役 2009年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役 2011年５月 富士通株式会社 金融ソリューションビジネスグループ長補佐 2012年４月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役執行役員常務 2016年６月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 監査役 2020年７月 同社 シニアアドバイザー（現任） 2020年７月 株式会社クライム シニアアドバイザー 2020年７月 株式会社トライサーブ 顧問（現任） 2020年12月 ニーズウェル 監査役 2021年12月 ニーズウェル 取締役（現任） 2022年４月 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 社外取締役（非常勤）（現任） |
(注) ３ |
642 |
|
取締役 |
寺内 信夫 |
1958年３月７日 |
1986年４月 富士ソフト株式会社入社 1998年４月 同社 東京事業所営業部長 2003年４月 同社 ＩＴ事業本部副本部長 2004年12月 株式会社ＥＭシステムズ 執行役員開発部長 2006年６月 同社 取締役開発本部長 2009年６月 同社 常務取締役開発本部長 2015年４月 同社 常務取締役医療情報連携推進本部長 2017年６月 同社 常勤監査役 2018年６月 同社 取締役常勤監査等委員 2020年７月 株式会社EMテクノロジー研究所 代表取締役 2022年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 （常勤） |
加藤 和彦 |
1962年５月13日 |
1983年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 1989年４月 株式会社アイエスピー入社 1992年１月 ニーズウェル入社 2003年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 2005年10月 ニーズウェル 技術管理部長 2007年４月 ニーズウェル 総務部長 2013年12月 ニーズウェル 取締役総務部長 2018年10月 ニーズウェル 取締役総務部長兼人事部管掌 2019年10月 ニーズウェル 取締役総務部担当 2019年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
51,198 |
|
監査役 |
丹羽 厚太郎 |
1974年11月26日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 大島総合法律事務所入所 2004年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 2006年５月 丹羽総合法律事務所開設 2010年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 2011年３月 株式会社日本エスコン 取締役 2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役 2016年３月 株式会社日本エスコン 取締役（監査等委員） 2016年８月 みなつき法律事務所パートナー（現任) 2016年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
4,109 |
|
監査役 |
佐藤 茂 |
1960年３月29日 |
1984年10月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1987年３月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2009年10月 一般社団法人 日本リゾートクラブ協会 監事就任（現任） 2018年10月 佐藤公認会計士事務所開設、所長就任（現任） 2019年７月 佐藤ITソリューション株式会社設立、代表取締役就任（現任） 2021年４月 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員就任（現任） 2021年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ６ |
825 |
|
計 |
206,586 |
||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、安岡護氏、寺内信夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丹羽厚太郎氏、佐藤茂氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．ニーズウェルでは、2018年10月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務以外の執行役員は以下の２名であります。
|
役職 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
財務経理部担当 兼 CC室長 |
新井 千波 |
|
執行役員 |
営業部門担当 兼 経営企画室長 |
石川 和典 |
② 社外役員の状況
ニーズウェルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ニーズウェルの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、ニーズウェルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を8,174株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安岡護氏は、金融系システム分野に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を642株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役寺内信夫氏は、技術経験者としての豊富な経験及び、医療系システム分野に関する専門的な知識や経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を4,109株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤茂氏は、会計士として会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を825株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。佐藤茂氏は、会計士としての知見を活かして、事業運営に関する監査を実施しております。
その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
木村 ひろみ |
2022年３月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
木村 ひろみ |
2022年３月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
船津 浩三 |
1951年７月27日 |
1970年４月 株式会社日立製作所入社 1973年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 1991年６月 株式会社ソフトウェア企画 （現 サイバーコム株式会社） 取締役 1996年６月 富士ソフト株式会社 取締役 1998年６月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 常務取締役 1999年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 1999年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社 （現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 専務取締役 2004年５月 サイバーコム株式会社入社 2004年６月 同社 代表取締役会長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役会長 2013年６月 同社 相談役 2014年６月 同社 監査役 2014年７月 ニーズウェル 顧問 2014年12月 ニーズウェル 社外取締役 2015年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 2016年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
78,039 |
|
取締役 常務執行役員 技術部門担当 |
後藤 伸応 |
1971年４月５日 |
1997年４月 ユニタイト株式会社入社 2003年７月 株式会社クリーブ入社 2006年１月 ニーズウェル入社 2016年４月 ニーズウェル システム事業本部システム３部長 2017年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2018年７月 ニーズウェル 第２システム事業部長兼第２システム事業部第１システム部長 2018年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2018年12月 ニーズウェル 取締役第２システム事業部長 2019年10月 ニーズウェル 取締役第１システム事業部、第２システム事業部担当 2019年12月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担当 2020年10月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担当兼営業統括部長 2020年12月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術・営業部門担当兼営業統括部長 2021年８月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術部門担当 2021年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員技術部門担当（現任） |
(注) ３ |
21,308 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 執行役員 第１・第３システム事業部担当兼 第１システム事業部長 |
秋山 恵穂 |
1956年12月30日 |
1979年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社 2006年４月 同社 第２産業システム本部長 2008年４月 同社 通信メディアサービス事業部副事業部長 2009年４月 同社 執行役員産業・流通システム事業部長 2012年４月 同社 常務執行役員プロダクトソリューション事業部長 2013年４月 同社 常務執行役員経営企画統括本部長 2014年10月 同社 常務執行役員経営企画統括本部長兼Hitachi Solutions America,Ltd. 取締役CEO 2015年４月 同社 専務執行役員兼Hitachi Solutions America, Ltd. 取締役CEO 2017年４月 同社 専務執行役員兼Hitachi Solutions America, Ltd. 会長CEO 2019年４月 Hitachi Solutions America, Ltd.出向エグゼクティブアドバイザー 2020年４月 ニーズウェル 執行役員第３システム事業部長 2020年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2020年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２システム事業部長 2021年４月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２・第３システム事業部担当兼第２システム事業部長 2021年６月 ニーズウェル 取締役 執行役員第１・第３システム事業部担当兼第１システム事業部長（現任） |
(注) ３ |
1,488 |
|
取締役 執行役員 管理部門担当 |
篠原 和広 |
1960年２月16日 |
1982年４月 日本電気株式会社入社 2006年４月 同社ソフトウェア資材部統括マネージャー 2011年７月 同社キャリアネットワーク資材部資材部長 2013年４月 NECネッツエスアイ株式会社出向調達本部長 2015年４月 同社 執行役員 2015年４月 NECマグナスコミュニケーションズ株式会社取締役 2020年４月 NECネッツエスアイ株式会社顧問 2020年４月 ニーズウェル 顧問 2020年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長 2021年４月 ニーズウェル 取締役 執行役員ビジネス推進統括部担当 2021年８月 ニーズウェル 取締役 執行役員ビジネス推進統括部担当兼営業統括部担当 2021年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員管理部門担当（現任） |
(注) ３ |
488 |
|
取締役 執行役員 第２システム事業部担当兼 第２システム事業部長 |
松岡 元 |
1979年８月３日 |
2002年４月 コムシス株式会社入社 2006年４月 ニーズウェル入社 2019年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2021年６月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 常務執行役員第２システム事業部長 2021年10月 ニーズウェル 子会社零壱製作株式会社専務取締役（現任） 2021年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２システム事業部担当兼第２システム事業部長（現任） |
(注) ３ |
7,440 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
木村 ひろみ |
1959年12月４日 |
1982年４月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 1985年４月 リテイル情報システム株式会社入社 1986年10月 ニーズウェル入社 2002年10月 ニーズウェル 経営企画室長 2011年４月 ニーズウェル 内部監査室長 2013年４月 ニーズウェル 経営企画室長 2013年12月 ニーズウェル 取締役経営企画室長 2019年10月 ニーズウェル 取締役経営企画室担当 2019年12月 ニーズウェル 取締役経営企画室・CC室担当 2020年２月 ニーズウェル 取締役 2020年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員CC室担当 2021年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
283,921 |
|
取締役 |
柳川 洋輝 |
1954年１月19日 |
1978年４月 日本電気株式会社入社 2004年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 2007年４月 同社 国内ネットワーク開発事業 本部副事業本部長 2007年６月 日本電気株式会社帰任 2009年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 2014年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 2014年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問 2015年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 2016年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 2016年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
6,208 |
|
取締役 |
坂上 秀昭 |
1956年１月13日 |
1981年４月 株式会社日立製作所入社 2000年８月 同社 ソフトウェア事業部第１ネットワークソフト設計部長 2002年10月 同社 同事業部システム管理ソフトウェア本部長 2005年４月 同社 同事業部 副事業部長 2006年４月 同社 プラットフォームソリューション事業部長 2009年４月 同社 ソフトウェア事業部長 2011年４月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 2016年４月 東和ハイシステム株式会社 取締役常務執行役員 2018年４月 ニーズウェル 顧問 2018年12月 ニーズウェル 取締役（現任） 2020年４月 株式会社CIJ 顧問（現任） |
(注) ３ |
615 |
|
取締役 |
安岡 護 |
1956年３月18日 |
1978年４月 富士通株式会社入社 2003年12月 同社 金融ソリューション本部第一 金融システム部長 2004年４月 同社 金融ソリューション本部プロ ジェクト統括部長 2007年６月 同社 第一バンキングソリューショ ン事業本部長 2007年６月 株式会社ジャパンネット銀行 取締役 2009年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役 2011年５月 富士通株式会社 金融ソリューションビジネスグループ長補佐 2012年４月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 取締役執行役員常務 2016年６月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 監査役 2020年７月 同社 シニアアドバイザー（現任） 2020年７月 株式会社クライム シニアアドバイザー（現任） 2020年７月 株式会社トライサーブ 顧問（現任） 2020年12月 ニーズウェル 監査役 2021年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ５ |
161 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 （常勤） |
加藤 和彦 |
1962年５月13日 |
1983年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 1989年４月 株式会社アイエスピー入社 1992年１月 ニーズウェル入社 2003年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 2005年10月 ニーズウェル 技術管理部長 2007年４月 ニーズウェル 総務部長 2013年12月 ニーズウェル 取締役総務部長 2018年10月 ニーズウェル 取締役総務部長兼人事部管掌 2019年10月 ニーズウェル 取締役総務部担当 2019年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
50,988 |
|
監査役 |
丹羽 厚太郎 |
1974年11月26日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 大島総合法律事務所入所 2004年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 2006年５月 丹羽総合法律事務所開設 2010年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 2011年３月 株式会社日本エスコン 取締役 2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役 2016年３月 株式会社日本エスコン 取締役 （監査等委員） 2016年８月 みなつき法律事務所パートナー （現任) 2016年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
3,114 |
|
監査役 |
佐藤 茂 |
1960年３月29日 |
1984年10月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1987年３月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2009年10月 一般社団法人 日本リゾートクラブ協会 監事就任（現任） 2018年10月 佐藤公認会計士事務所開設、所長就任（現任） 2019年７月 佐藤ITソリューション株式会社設立、代表取締役就任（現任） 2021年４月 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員就任（現任） 2021年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ６ |
－ |
|
計 |
453,770 |
||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏、安岡護氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丹羽厚太郎氏、佐藤茂氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります
５．任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．取締役兼務以外の執行役員は以下の２名であります。
|
役職 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
第３システム事業部長 |
若野 慎治 |
|
執行役員 |
総務部長 |
田畑 更二 |
② 社外役員の状況
ニーズウェルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ニーズウェルの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、ニーズウェルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を5,898株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坂上秀昭氏は、ミドルウェア・プラットフォームに係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を584株所有しておりますが、それ以外同氏とニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安岡護氏は、他社監査役としての豊富な経験と、金融系システム分野に関する専門的な知識を有していることから、社外監査役として適切に監査を行なって頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を130株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を2,959株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤茂氏は、会計士として会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。
社外監査役である丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。佐藤茂氏は、会計士としての知見を活かして、事業運営に関する監査を実施しております。
その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
船津 浩三 |
1951年７月27日 |
1970年４月 株式会社日立製作所入社 1973年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 1991年６月 株式会社ソフトウェア企画 （現 サイバーコム株式会社） 取締役 1996年６月 富士ソフト株式会社 取締役 1998年６月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 常務取締役 1999年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 1999年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社 （現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 専務取締役 2004年５月 サイバーコム株式会社入社 2004年６月 同社 代表取締役会長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役会長 2013年６月 同社 相談役 2014年６月 同社 監査役 2014年７月 ニーズウェル 顧問 2014年12月 ニーズウェル 社外取締役 2015年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 2016年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
72,399 |
|
取締役 専務執行役員 技術・営業部門担当兼営業統括部長 |
後藤 伸応 |
1971年４月５日 |
1997年４月 ユニタイト株式会社入社 2003年７月 株式会社クリーブ入社 2006年１月 ニーズウェル入社 2016年４月 ニーズウェル システム事業本部システム３部長 2017年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 2018年７月 ニーズウェル 第２システム事業部長兼第２システム事業部第１システム部長 2018年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2018年12月 ニーズウェル 取締役第２システム事業部長 2019年10月 ニーズウェル 取締役第１システム事業部、第２システム事業部担当 2019年12月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担当 2020年10月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担当兼営業統括部長 2020年12月 ニーズウェル 取締役 専務執行役員技術・営業部門担当兼営業統括部長（現任） |
(注) ３ |
21,125 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門担当 |
塚田 剛 |
1960年１月30日 |
2020年10月 ニーズウェル 常務1982年４月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2010年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向 2011年10月 同法人転籍 2016年７月 ニーズウェル 経理部長 2016年12月 ニーズウェル 取締役経理部長 2017年６月 ニーズウェル 取締役財務経理部長 2018年12月 ニーズウェル 常務取締役財務経理部長 2019年10月 ニーズウェル 常務取締役財務経理部長兼管理部門担当 2019年12月 ニーズウェル 常務取締役管理部門担当 2020年８月 ニーズウェル 常務取締役管理部門担当兼パートナー推進部長 2020年10月 ニーズウェル 常務取締役管理部門担当兼ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長 2020年12月 ニーズウェル 取締役 常務執行役員管理部門担当（現任） |
(注) ３ |
2,461 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 執行役員 CC室担当 |
木村 ひろみ |
1959年12月４日 |
1982年４月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 1985年４月 リテイル情報システム株式会社入社 1986年10月 ニーズウェル入社 2002年10月 ニーズウェル 経営企画室長 2011年４月 ニーズウェル 内部監査室長 2013年４月 ニーズウェル 経営企画室長 2013年12月 ニーズウェル 取締役経営企画室長 2019年10月 ニーズウェル 取締役経営企画室担当 2019年12月 ニーズウェル 取締役経営企画室・CC室担当 2020年２月 ニーズウェル 取締役 2020年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員CC室担当（現任） |
(注) ３ |
282,986 |
|
取締役 執行役員 第２システム事業部長 |
秋山 恵穂 |
1956年12月30日 |
1979年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社 2006年４月 同社 第２産業システム本部長 2008年４月 同社 通信メディアサービス事業部副事業部長 2009年４月 同社 執行役員産業・流通システム事業部長 2012年４月 同社 常務執行役員プロダクトソリューション事業部長 2013年４月 同社 常務執行役員経営企画統括本部長 2014年10月 同社 常務執行役員経営企画統括本部長兼Hitachi Solutions America,Ltd. 取締役CEO 2015年４月 同社 専務執行役員兼Hitachi Solutions America, Ltd. 取締役CEO 2017年４月 同社 専務執行役員兼Hitachi Solutions America, Ltd. 会長CEO 2019年４月 Hitachi Solutions America, Ltd.出向エグゼクティブアドバイザー 2020年４月 ニーズウェル 執行役員第３システム事業部長 2020年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 2020年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員第２システム事業部長（現任） |
(注) ３ |
1,000 |
|
取締役 執行役員 ビジネス推進統括部長兼 パートナー推進部長 |
篠原 和広 |
1960年２月16日 |
1982年４月 日本電気株式会社入社 2006年４月 同社ソフトウェア資材部統括マネージャー 2011年７月 同社キャリアネットワーク資材部資材部長 2013年４月 NECネッツエスアイ株式会社出向調達本部長 2015年４月 同社 執行役員 2015年４月 NECマグナスコミュニケーションズ株式会社取締役 2020年４月 NECネッツエスアイ株式会社顧問 2020年４月 ニーズウェル 顧問 2020年12月 ニーズウェル 取締役 執行役員ビジネス推進統括部長兼パートナー推進部長（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
柳川 洋輝 |
1954年１月19日 |
1978年４月 日本電気株式会社入社 2004年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 2007年４月 同社 国内ネットワーク開発事業 本部副事業本部長 2007年６月 日本電気株式会社帰任 2009年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 2014年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 2014年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問 2015年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 2016年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 2016年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
4,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
坂上 秀昭 |
1956年１月13日 |
1981年４月 株式会社日立製作所入社 2000年８月 同社 ソフトウェア事業部第１ネットワークソフト設計部長 2002年10月 同社 同事業部システム管理ソフトウェア本部長 2005年４月 同社 同事業部 副事業部長 2006年４月 同社 プラットフォームソリューション事業部長 2009年４月 同社 ソフトウェア事業部長 2011年４月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 2016年４月 東和ハイシステム株式会社 取締役常務執行役員 2018年４月 ニーズウェル 顧問 2018年12月 ニーズウェル 取締役（現任） 2020年４月 株式会社CIJ 顧問（現任） |
(注) ３ |
432 |
|
監査役 （常勤） |
加藤 和彦 |
1962年５月13日 |
1983年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 1989年４月 株式会社アイエスピー入社 1992年１月 ニーズウェル入社 2003年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 2005年10月 ニーズウェル 技術管理部長 2007年４月 ニーズウェル 総務部長 2013年12月 ニーズウェル 取締役総務部長 2018年10月 ニーズウェル 取締役総務部長兼人事部管掌 2019年10月 ニーズウェル 取締役総務部担当 2019年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
50,797 |
|
監査役 |
丹羽 厚太郎 |
1974年11月26日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 大島総合法律事務所入所 2004年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 2006年５月 丹羽総合法律事務所開設 2010年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 2011年３月 株式会社日本エスコン 取締役 2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役 2016年３月 株式会社日本エスコン 取締役 （監査等委員） 2016年８月 みなつき法律事務所パートナー （現任) 2016年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
2,184 |
|
監査役 |
安岡 護 |
1956年３月18日 |
1978年４月 富士通株式会社入社 2003年12月 同社 金融ソリューション本部第一 金融システム部長 2004年４月 同社 金融ソリューション本部プロ ジェクト統括部長 2007年６月 同社 第一バンキングソリューショ ン事業本部長 2007年６月 株式会社ジャパンネット銀行取締役 2009年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役 2011年５月 富士通株式会社金融ソリューションビジネスグループ長補佐 2012年４月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役執行役員常務 2016年６月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社監査役 2020年７月 同社シニアアドバイザー（現任） 2020年７月 株式会社クライムシニアアドバイザー（現任） 2020年７月 株式会社トライサーブ顧問（現任） 2020年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
－ |
|
計 |
437,744 |
||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丹羽厚太郎氏、安岡護氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります
５．任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．取締役兼務以外の執行役員は以下の２名であります。
|
役職 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
第１システム事業部長 |
大土 幸司 |
|
執行役員 |
第１システム副事業部長 |
平川 大祐 |
② 社外役員の状況
ニーズウェルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ニーズウェルの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、ニーズウェルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を4,360株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坂上秀昭氏は、ミドルウェア・プラットフォームに係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を432株所有しておりますが、それ以外同氏とニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を2,184株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安岡護氏は、他社監査役としての豊富な経験と、金融系システム分野に関する専門的な知識を有していることから、社外監査役として適切に監査を行なって頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役である丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。安岡護氏は、他社監査役としての豊富な経験、金融系システム分野に関する知見を活かして、事業運営に関する監査を実施しております。
その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
船津 浩三 |
1951年７月27日 |
1970年４月 株式会社日立製作所入社 1973年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 1991年６月 株式会社ソフトウェア企画 （現 サイバーコム株式会社） 取締役 1996年６月 富士ソフト株式会社 取締役 1998年６月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 常務取締役 1999年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 1999年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社 （現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 専務取締役 2004年５月 サイバーコム株式会社入社 2004年６月 同社 代表取締役会長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役会長 2013年６月 同社 相談役 2014年６月 同社 監査役 2014年７月 ニーズウェル 顧問 2014年12月 ニーズウェル 社外取締役 2015年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 2016年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
66,098 |
|
常務取締役 財務経理部長兼 管理部門担当 |
塚田 剛 |
1960年１月30日 |
1982年４月 株式会社太陽神戸銀行 （現 株式会社三井住友銀行）入行 2010年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向 2011年10月 同法人転籍 2016年７月 ニーズウェル 経理部長 2016年12月 ニーズウェル 取締役経理部長 2017年６月 ニーズウェル 取締役財務経理部長 2018年12月 ニーズウェル 常務取締役財務経理部長 2019年10月 ニーズウェル 常務取締役財務経理部長兼管 理部門担当（現任） |
(注) ３ |
1,347 |
|
常務取締役 技術・営業部門担当 |
後藤 伸応 |
1971年４月５日 |
1997年４月 ユニタイト株式会社入社 2003年７月 株式会社クリーブ入社 2006年１月 ニーズウェル入社 2016年４月 ニーズウェル システム事業本部システム ３部長 2017年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１シス テム部長 2018年７月 ニーズウェル 第２システム事業部長兼第 ２システム事業部第１シス テム部長 2018年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業 部長 2018年12月 ニーズウェル 取締役第２システム事業部長 2019年10月 ニーズウェル 取締役第１システム事業部、 第２システム事業部担当 2019年12月 ニーズウェル 常務取締役技術・営業部門担 当（現任） |
(注) ３ |
20,960 |
|
取締役 経営企画室担当 |
木村 ひろみ |
1959年12月４日 |
1982年４月 住友信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 入行 1985年４月 リテイル情報システム株式会社入社 1986年10月 ニーズウェル入社 2002年10月 ニーズウェル 経営企画室長 2011年４月 ニーズウェル 内部監査室長 2013年４月 ニーズウェル 経営企画室長 2013年12月 ニーズウェル 取締役経営企画室長 2019年10月 ニーズウェル 取締役経営企画室担当（現 任） |
(注) ３ |
282,147 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
柳川 洋輝 |
1954年１月19日 |
1978年４月 日本電気株式会社入社 2004年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 2007年４月 同社 国内ネットワーク開発事業 本部副事業本部長 2007年６月 日本電気株式会社帰任 2009年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 2014年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 2014年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問 2015年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 2016年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 2016年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
2,697 |
|
取締役 |
坂上 秀昭 |
1956年１月13日 |
1981年４月 株式会社日立製作所入社 2000年８月 同社 ソフトウェア事業部 第１ネットワークソフト設計部長 2002年10月 同社 同事業部 システム管理ソフトウェア本部長 2005年４月 同社 同事業部 副事業部長 2006年４月 同社 プラットフォームソリュー ション事業部長 2009年４月 同社 ソフトウェア事業部長 2011年４月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 2016年４月 東和ハイシステム株式会社 取締役常務執行役員 2018年４月 ニーズウェル 顧問 2018年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
267 |
|
監査役 （常勤） |
加藤 和彦 |
1962年５月13日 |
1983年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 1989年４月 株式会社アイエスピー入社 1992年１月 ニーズウェル入社 2003年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 2005年10月 ニーズウェル 技術管理部長 2007年４月 ニーズウェル 総務部長 2013年12月 ニーズウェル 取締役総務部長 2018年10月 ニーズウェル 取締役総務部長兼人事部管掌 2019年10月 ニーズウェル 取締役総務部担当 2019年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
56,537 |
|
監査役 |
山本 敏夫 |
1949年５月28日 |
1972年４月 株式会社オリンピックショッピングセンター （現 株式会社オリンピック）入社 1976年７月 株式会社東京アカウンティングセンター（現 ＴＡＣ株式会社）入社 2000年３月 タック株式会社（現 ＴＡＣ株式会社） 常勤監査役 2010年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
13,347 |
|
監査役 |
臺 祐二 |
1955年１月20日 |
1978年11月 監査法人朝日会計社 （現 有限責任 あずさ監査法人） 入所 1982年９月 公認会計士登録 2001年５月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 2013年７月 公認会計士臺祐二事務所開設 所長（現任） 2013年９月 株式会社ABP設立 代表取締役 （現任） 2013年９月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授 2014年６月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役（現任） 2014年６月 山下ゴム株式会社 監査役（現任） 2014年６月 株式会社コロナ 取締役 2015年４月 プレミア投資法人 監督役員 （現任） 2015年12月 ニーズウェル 監査役（現任） 2016年６月 株式会社コロナ 取締役 （監査等委員）（現任） |
(注) ５ |
1,347 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 |
丹羽 厚太郎 |
1974年11月26日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 大島総合法律事務所入所 2004年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 2006年５月 丹羽総合法律事務所開設 2010年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 2011年３月 株式会社日本エスコン 取締役 2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役（現任） 2016年３月 株式会社日本エスコン 取締役 （監査等委員）（現任） 2016年８月 みなつき法律事務所パートナー （現任) 2016年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ５ |
1,347 |
|
計 |
446,094 |
||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本敏夫氏、臺祐二氏及び丹羽厚太郎氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります
５．任期は、2017年５月31日開催の臨時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．ニーズウェルでは、2018年10月より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名であります。
|
役職 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
第１システム事業部長 |
平川 大祐 |
|
執行役員 |
第２システム事業部長 |
大土 幸司 |
② 社外役員の状況
ニーズウェルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ニーズウェルの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、ニーズウェルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を2,697株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坂上秀昭氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、ニーズウェルの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を267株所有しておりますが、それ以外同氏とニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山本敏夫氏は、他社を含め長きにわたる常勤監査役としての豊富な経験をニーズウェルの監査に活かして頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を13,347株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役臺祐二氏は、公認会計士として会計に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を1,347株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏はニーズウェル株式を1,347株所有しておりますが、それ以外ニーズウェルとの間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本敏夫氏は、これまで常勤者として取締役の日常の職務執行を監査しており、計算書類及び財務諸表に関して監査を実施するとともに、稟議書の閲覧、重要な契約書等の閲覧、そして現預金実査の立会い等を実施しております。臺祐二氏は、公認会計士としての知見を活かして、主に会計面の監査を実施しております。丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。
その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3%）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
― |
船津 浩三 |
昭和26年７月27日 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 昭和48年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所 （現 富士ソフト株式会社）入社 平成３年６月 株式会社ソフトウェア企画 （現 サイバーコム株式会社） 取締役 平成８年６月 富士ソフト株式会社 取締役 平成10年６月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 常務取締役 平成11年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 平成11年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社 （現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 平成13年10月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 専務取締役 平成16年５月 サイバーコム株式会社入社 平成16年６月 同社 代表取締役会長 平成21年６月 同社 代表取締役社長 平成24年６月 同社 取締役会長 平成25年６月 同社 相談役 平成26年６月 同社 監査役 平成26年７月 ニーズウェル 顧問 平成26年12月 ニーズウェル 社外取締役 平成27年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 平成28年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
30,087 |
|
専務取締役 |
― |
窪田 征夫 |
昭和24年11月25日 |
昭和44年４月 日本金属株式会社入社 昭和46年５月 株式会社アイ・ジー・エス設立参画 専務取締役 平成５年３月 同社 常務取締役 平成９年４月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社）入社 平成14年６月 同社 取締役ＩＴ事業本部副本部長 平成17年６月 ニーズウェル入社 平成17年12月 ニーズウェル 常務取締役 平成18年10月 ニーズウェル 常務取締役システム事業部長 平成19年10月 ニーズウェル 常務取締役システム事業本部長 平成21年４月 ニーズウェル 常務取締役システム事業本部長兼技術管理部長 平成24年10月 ニーズウェル 専務取締役（現任） |
(注) ３ |
24,325 |
|
常務取締役 |
財務経理部長 |
塚田 剛 |
昭和35年１月30日 |
昭和57年４月 株式会社太陽神戸銀行 （現 株式会社三井住友銀行）入行 平成22年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向 平成23年10月 同法人転籍 平成28年７月 ニーズウェル 経理部長 平成28年12月 ニーズウェル 取締役経理部長 平成29年６月 ニーズウェル 取締役財務経理部長 平成30年12月 ニーズウェル 常務取締役財務経理部長（現任） |
(注) ３ |
181 |
|
取締役 |
― |
井ノ口 裕 |
昭和33年２月28日 |
昭和55年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 昭和63年12月 株式会社アイエスピー 取締役システム開発部長 平成４年１月 ニーズウェル入社 平成５年11月 ニーズウェル 取締役システム開発部長 平成14年10月 ニーズウェル 取締役システム技術部長 平成17年10月 ニーズウェル 取締役営業部長 平成22年４月 ニーズウェル 取締役システム事業本部副本部長 平成24年10月 ニーズウェル 取締役システム事業本部長 平成26年10月 ニーズウェル 常務取締役システム事業本部長 平成29年10月 ニーズウェル 常務取締役第２システム事業部長 平成30年７月 ニーズウェル 常務取締役 平成30年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
9,708 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
経営企画室長 |
木村 ひろみ |
昭和34年12月４日 |
昭和57年４月 住友信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 入行 昭和60年４月 リテイル情報システム株式会社入社 昭和61年10月 ニーズウェル入社 平成14年10月 ニーズウェル 経営企画室長 平成23年４月 ニーズウェル 内部監査室長 平成25年４月 ニーズウェル 経営企画室長 平成25年12月 ニーズウェル 取締役経営企画室長（現任） |
(注) ３ |
140,581 |
|
取締役 |
総務部長 |
加藤 和彦 |
昭和37年５月13日 |
昭和58年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 平成元年４月 株式会社アイエスピー入社 平成４年１月 ニーズウェル入社 平成15年10月 ニーズウェル システムソリューション部長 平成17年10月 ニーズウェル 技術管理部長 平成19年４月 ニーズウェル 総務部長 平成25年12月 ニーズウェル 取締役総務部長（現任） |
(注) ３ |
28,072 |
|
取締役 |
第２システム事業部長 |
後藤 伸応 |
昭和46年４月５日 |
平成９年４月 ユニタイト株式会社入社 平成15年７月 株式会社クリーブ入社 平成18年１月 ニーズウェル入社 平成28年４月 ニーズウェル システム事業本部システム３部長 平成29年10月 ニーズウェル 第２システム事業部第１システム部長 平成30年７月 ニーズウェル 第２システム事業部長兼第２システム事業部第１システム部長 平成30年10月 ニーズウェル 執行役員第２システム事業部長 平成30年12月 ニーズウェル 取締役第２システム事業部長（現任） |
(注) ３ |
2,463 |
|
取締役 |
― |
柳川 洋輝 |
昭和29年１月19日 |
昭和53年４月 日本電気株式会社入社 平成16年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 平成19年４月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長 平成19年６月 日本電気株式会社帰任 平成21年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 平成26年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 平成26年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問（現任） 平成27年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 平成28年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 平成28年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
362 |
|
取締役 |
― |
坂上 秀昭 |
昭和31年１月13日 |
昭和56年４月 株式会社日立製作所入社 平成12年８月 同社 ソフトウェア事業部 第１ネットワークソフト設計部長 平成14年10月 同社 同事業部 システム管理ソフトウェア本部長 平成17年４月 同社 同事業部 副事業部長 平成18年４月 同社 プラットフォームソリューション事業部長 平成21年４月 同社 ソフトウェア事業部長 平成23年４月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 平成28年４月 東和ハイシステム株式会社 取締役常務執行役員 平成30年４月 ニーズウェル 顧問 平成30年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
(注) ３ |
36 |
|
監査役 （常勤） |
― |
山本 敏夫 |
昭和24年５月28日 |
昭和47年４月 株式会社オリンピックショッピングセンター （現 株式会社オリンピック）入社 昭和51年７月 株式会社東京アカウンティングセンター（現 ＴＡＣ株式会社）入社 平成12年３月 タック株式会社（現 ＴＡＣ株式会社） 常勤監査役 平成22年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
6,181 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 |
― |
䑓 祐二 |
昭和30年１月20日 |
昭和53年11月 監査法人朝日会計社 （現 有限責任 あずさ監査法人） 入所 昭和57年９月 公認会計士登録 平成13年５月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 平成25年７月 公認会計士䑓祐二事務所開設 所長（現任） 平成25年９月 株式会社ABP設立 代表取締役 （現任） 平成25年９月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授 平成26年６月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役（現任） 平成26年６月 山下ゴム株式会社 監査役 （現任） 平成26年６月 株式会社コロナ 取締役 平成27年４月 プレミア投資法人 監督役員 （現任） 平成27年12月 ニーズウェル 監査役（現任） 平成28年６月 株式会社コロナ 取締役 （監査等委員）（現任） |
(注) ４ |
181 |
|
監査役 |
― |
丹羽 厚太郎 |
昭和49年11月26日 |
平成12年10月 弁護士登録 平成12年10月 大島総合法律事務所入所 平成16年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 平成18年５月 丹羽総合法律事務所開設 平成22年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 平成23年３月 株式会社日本エスコン 取締役 平成27年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役（現任） 平成28年３月 株式会社日本エスコン 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年８月 みなつき法律事務所パートナー （現任) 平成28年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
(注) ４ |
181 |
|
計 |
242,358 |
|||||
（注）１．取締役 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本敏夫氏、䑓祐二氏及び丹羽厚太郎氏は、社外監査役であります。
３．任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成29年５月31日開催の臨時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数はニーズウェル役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年12月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．ニーズウェルでは、平成30年10月より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の１名であります。
|
役職 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
第１システム事業部長 |
永井 治司 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
― |
船津 浩三 |
昭和26年７月27日 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 昭和48年７月 株式会社富士ソフトウェア研究所 （現 富士ソフト株式会社）入社 平成３年６月 株式会社ソフトウェア企画 （現 サイバーコム株式会社） 取締役 平成８年６月 富士ソフト株式会社 取締役 平成10年６月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 常務取締役 平成11年４月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 代表取締役副社長 平成11年５月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社 （現 富士ソフトサービスビューロ株式会社）取締役 平成13年10月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社） 専務取締役 平成16年５月 サイバーコム株式会社入社 平成16年６月 同社 代表取締役会長 平成21年６月 同社 代表取締役社長 平成24年６月 同社 取締役会長 平成25年６月 同社 相談役 平成26年６月 同社 監査役 平成26年７月 ニーズウェル 顧問 平成26年12月 ニーズウェル 社外取締役 平成27年６月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役 平成28年12月 ニーズウェル 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
14,500 |
|
専務取締役 |
― |
窪田 征夫 |
昭和24年11月25日 |
昭和44年４月 日本金属株式会社入社 昭和46年５月 株式会社アイ・ジー・エス設立参画 専務取締役 平成５年３月 同社 常務取締役 平成９年４月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社）入社 平成14年６月 同社 取締役ＩＴ事業本部副本部長 平成17年６月 ニーズウェル入社 平成17年12月 常務取締役 平成18年10月 常務取締役システム事業部長 平成19年10月 常務取締役システム事業本部長 平成21年４月 常務取締役システム事業本部長兼技術管理部長 平成24年10月 専務取締役（現任） |
（注） ３ |
11,800 |
|
常務取締役 |
第２システム事業部長 |
井ノ口 裕 |
昭和33年２月28日 |
昭和55年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 昭和63年12月 株式会社アイエスピー 取締役システム開発部長 平成４年１月 ニーズウェル入社 平成５年11月 取締役システム開発部長 平成14年10月 取締役システム技術部長 平成17年10月 取締役営業部長 平成22年４月 取締役システム事業本部副本部長 平成24年10月 取締役システム事業本部長 平成26年10月 常務取締役システム事業本部長 平成29年10月 常務取締役第２システム事業部長 （現任） |
（注） ３ |
4,800 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
木村 ひろみ |
昭和34年12月４日 |
昭和57年４月 住友信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 入行 昭和60年４月 リテイル情報システム株式会社入社 昭和61年10月 ニーズウェル入社 平成14年10月 経営企画室長 平成23年４月 内部監査室長 平成25年４月 経営企画室長 平成25年12月 取締役経営企画室長（現任） |
（注） ３ |
70,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
総務部長 |
加藤 和彦 |
昭和37年５月13日 |
昭和58年４月 株式会社日本システムディベロップメント （現 株式会社ＮＳＤ）入社 平成元年４月 株式会社アイエスピー入社 平成４年１月 ニーズウェル入社 平成15年10月 システムソリューション部長 平成17年10月 技術管理部長 平成19年４月 総務部長 平成25年12月 取締役総務部長（現任） |
（注） ３ |
16,000 |
|
取締役 |
財務経理部長 |
塚田 剛 |
昭和35年１月30日 |
昭和57年４月 株式会社太陽神戸銀行 （現 株式会社三井住友銀行）入行 平成22年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向 平成23年10月 同法人転籍 平成28年７月 ニーズウェル入社 経理部長 平成28年12月 取締役経理部長 平成29年６月 取締役財務経理部長（現任） |
（注） ３ |
－ |
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取締役 |
― |
柳川 洋輝 |
昭和29年１月19日 |
昭和53年４月 日本電気株式会社入社 平成16年４月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長 平成19年４月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長 平成19年６月 日本電気株式会社帰任 平成21年４月 同社 企業ネットワーク開発本部長 平成26年１月 株式会社クロスキャット入社 通信システムプリンシパル 平成26年２月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問（現任） 平成27年３月 ＳｅｃｕＬｙｎｘ株式会社 顧問 平成28年９月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問（現任） 平成28年12月 ニーズウェル 取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
― |
山本 敏夫 |
昭和24年５月28日 |
昭和47年４月 株式会社オリンピックショッピングセンター （現 株式会社オリンピック）入社 昭和51年７月 株式会社東京アカウンティングセンター（現 ＴＡＣ株式会社）入社 平成12年３月 タック株式会社（現 ＴＡＣ株式会社） 常勤監査役 平成22年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
（注） ４ |
3,000 |
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監査役 |
― |
䑓 祐二 |
昭和30年１月20日 |
昭和53年11月 監査法人朝日会計社 （現 有限責任 あずさ監査法人） 入所 昭和57年９月 公認会計士登録 平成13年５月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 平成25年７月 公認会計士䑓祐二事務所開設 所長（現任） 平成25年９月 株式会社ABP設立 代表取締役 （現任） 平成25年９月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授（現任） 平成26年６月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役（現任） 平成26年６月 山下ゴム株式会社 監査役 （現任） 平成26年６月 株式会社コロナ 取締役 平成27年４月 プレミア投資法人 監督役員 （現任） 平成27年12月 ニーズウェル 監査役（現任） 平成28年６月 株式会社コロナ 取締役 （監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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監査役 |
― |
丹羽 厚太郎 |
昭和49年11月26日 |
平成12年10月 弁護士登録 平成12年10月 大島総合法律事務所入所 平成16年６月 ＴＡＣ株式会社 監査役（現任） 平成18年５月 丹羽総合法律事務所開設 平成22年５月 ＩＰＡＸ総合法律事務所パートナー 平成23年３月 株式会社日本エスコン 取締役 平成27年11月 株式会社タンケンシールセーコウ 取締役（現任） 平成28年３月 株式会社日本エスコン 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年８月 みなつき法律事務所パートナー （現任) 平成28年12月 ニーズウェル 監査役（現任） |
（注） ４ |
－ |
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計 |
120,300 |
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（注）１．取締役 柳川洋輝氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本敏夫氏、䑓祐二氏及び丹羽厚太郎氏は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年12月27日開催の定時株主総会において選任決議があった時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成29年５月31日開催の臨時株主総会において選任決議があった時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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