トレードワークス(3997)の株価チャート トレードワークス(3997)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
浅見 勝弘 |
1957年８月２日生 |
1980年４月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年２月 ㈱アイネス入社 1987年７月 日本ストラタスコンピュータ㈱（現 日本ストラタステクノロジー㈱）入社 1993年８月 ㈱ヴァーチャルウェア設立代表取締役社長 1999年１月 トレードワークス設立 取締役 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長 2022年３月 ㈱あじょ取締役（現任） 2023年７月 ペガサス・システム㈱取締役（現任） 2024年７月 トレードワークス代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
11,225,982 |
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代表取締役 社長 |
齋藤 正勝 |
1966年５月13日生 |
1989年４月 野村システムサービス株式会社入社 1993年８月 第一證券株式会社入社 1998年10月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年６月 日本オンライン証券株式会社入社 1999年９月 同社 取締役 2001年４月 カブドットコム証券株式会社（現三菱UFJeス マート証券株式会社）入社 2002年５月 同社 最高業務執行責任者 2003年６月 同社 代表取締役COO 2004年６月 同社 代表執行役社長 2005年６月 同社 取締役 代表執行役社長 2018年６月 新経済連盟 幹事（現任） 2019年12月 カブドットコム証券株式会社（現三菱UFJeス マート証券株式会社） 代表取締役社長 2021年５月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 上 級執行役員 2021年６月 同社 取締役副社長 兼 COO 2022年４月 日本デジタル経済連盟 理事（現任） 2023年６月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 取 締役副社長 2024年７月 トレードワークス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
120,685 |
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取締役 |
徳島 直哉 |
1978年６月５日生 |
1999年４月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年５月 トレードワークス入社 2009年１月 トレードワークス取締役システム事業本部長 2016年４月 トレードワークス取締役営業部長 2018年８月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長 2023年１月 トレードワークス取締役システム統括本部長 2025年１月 トレードワークス取締役事業本部長 2026年１月 トレードワークス取締役事業部門管掌（現任） |
(注)４ |
325,322 |
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取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年４月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 2020年３月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 2022年７月 トレードワークス取締役デジタルコマース事業部長 2025年１月 トレードワークス取締役事業本部副部長 2026年１月 トレードワークス取締役事業部門管掌（現任） |
(注)３ |
162,000 |
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取締役 |
水上 公晴 |
1958年６月22日生 |
1982年４月 新日本製鉄㈱（現日本製鉄㈱）入社 1989年３月 東京相和銀行㈱（現㈱東京スター銀行）入行 1999年11月 PWCコンサルティング㈱（現日本IBMコンサルティング事業本部）入社 2001年４月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 2015年３月 日興ビジネスシステムズ㈱取締役就任 2018年３月 ＳＭＢＣ日興証券㈱復職 2024年３月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
2,269 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
森田 宗男 |
1962年５月25日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省）入省 1986年４月 国際通貨基金 理事補 2001年１月 財務副大臣秘書官 2007年７月 金融庁監督局証券課長 2017年７月 同庁 証券取引等監視委員会事務局長 2019年７月 同庁 総合政策局長 2020年７月 同庁 金融国際審議官 2021年11月 農林中金総合研究所エグゼクティブ・アドバイザー 2023年６月 SMBC日興証券㈱ 社外取締役（現任） 2024年７月 トレードワークス特別顧問 2025年３月 トレードワークス取締役（現任） |
(注)４ |
4,460 |
|
常勤監査役 |
森田 賢司 |
1958年４月９日生 |
1982年４月 日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社 2000年７月 ジェイ・ナイト証券㈱（日興証券の合弁会社）入社 2003年６月 日興システムソリューションズ㈱入社 2015年４月 同社 常勤監査役 2018年７月 同社 経営管理部 兼 ソリューション統括部 2023年７月 ㈱ファイナンシャルブレインシステムズ 入社 2025年３月 トレードワークス常勤監査役（現任） |
(注)５ |
500 |
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監査役 |
松島 秀也 |
1953年10月12日生 |
1977年４月 三光汽船㈱入社 1985年４月 丸紅ハイテック㈱（現丸紅情報システムズ㈱）入社 2001年４月 同社審査法務部部長 2021年３月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
5,531 |
|
監査役 |
志賀 こず江 |
1948年11月23日生 |
1967年11月 日本航空㈱入社 1993年４月 検事任官 1998年４月 第一東京弁護士会登録 1999年８月 志賀法律事務所開設 2005年６月 カブドットコム証券㈱（現三菱UFJeスマート証券㈱） 社外取締役 2009年９月 ㈱東横イン社外取締役 2010年６月 ㈱新生銀行社外監査役 2015年６月 リコーリース㈱社外取締役 2016年６月 川崎汽船㈱社外監査役 2020年６月 同社 取締役 2022年７月 岡綜合法律事務所所属弁護士（現任） 2025年３月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
1,562 |
|
計 |
11,848,311 |
||||
（注）１．取締役の水上公晴及び森田宗男は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森田賢司、監査役松島秀也及び志賀こず江は、社外監査役であります。
３．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高橋 雅之 |
1954年７月８日生 |
1973年４月 東京国税局入局 2015年８月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年３月 トレードワークス監査役 2025年３月 トレードワークス補欠監査役（現任） |
15,000 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８.トレードワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
土田 健太 |
国内ソリューション部担当兼部長(兼)海外ソリューション部担当(兼)AI戦略室担当 |
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執行役員 |
川島 孝典 |
海外ソリューション部担当(兼)QC エンジニアリング部担当(兼)コンサルティング部担当 (兼)AI戦略室担当 |
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執行役員 |
中林 卓也 |
ITサービス運用部担当兼部長(兼)総合ソリューション部担当 |
|
執行役員 |
中原 和幸 |
総合ソリューション部担当(兼)セキュリティサービス部担当 |
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執行役員 |
室安 重治 |
営業部担当 |
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執行役員 |
井上 陽太 |
営業部担当 |
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執行役員 |
古中 慎太郎 |
営業部長 |
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執行役員 |
荻須 郁代 |
経営企画部担当 |
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執行役員 |
高波 裕二 |
財務経理部担当(兼)財務経理部長 |
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執行役員 |
梅田 和秀 |
業務管理部担当(兼)業務管理部長 |
|
執行役員 |
眞部 則広 |
人事部担当 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役水上公晴氏は、長年にわたり大手企業で様々なソリューション事業に携わっており、海外事業にも精通し、幅広い知識を有しております。その経験から、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化にご尽力頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森田宗男氏は、金融庁金融国際審議官等を歴任され、金融分野全般における豊富な知識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田賢司氏は、企業の経営管理及び常勤監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役志賀こず江氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、また、複数の社外取締役・社外監査役の経験を有しており、社外の独立した視点に立った実効的な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
a.トレードワークスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はトレードワークスの主要な取引先若しくはその業務執行者でないこと。
b.トレードワークスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
c.トレードワークスの会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）でないこと。
d.上記a～cの近親者でないこと。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
浅見 勝弘 |
1957年8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱(現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立代表取締役社長 1999年 1月 トレードワークス設立 取締役 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長（現任） 2022年 3月 ㈱あじょ取締役（現任） 2023年 7月 ペガサス・システム㈱取締役（現任） 2024年 7月 トレードワークス代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
1,131,800 |
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代表取締役 社長 |
齋藤 正勝 |
1966年5月13日生 |
1989年 4月 野村システムサービス㈱入社 1993年 8月 第一證券㈱入社 1998年10月 伊藤忠商事㈱入社 1999年 6月 日本オンライン証㈱入社 1999年 9月 同社 取締役 2001年 4月 カブドットコム証券㈱（現三菱UFJeスマート証券㈱）入社 2002年 5月 同社 最高業務執行責任者 2003年 6月 同社 代表取締役COO 2004年 6月 同社 代表執行役社長 2005年 6月 同社 取締役 代表執行役社長 2019年12月 同社 代表取締役社長 2021年 5月 ㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 2021年 6月 同社 取締役副社長 兼 COO 2021年 9月 ㈱ミンカブアセットパートナーズ 代表取締役社長 2022年 4月 Prop Tech Plus㈱ 取締役 2022年 5月 ㈱ミンカブWeb3ウォレット 取締役会長兼CEO 2023年 4月 ㈱ミンカブソリューションサービシーズ代表取締役社長 兼 CEO 2023年 6月 ㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 2024年 7月 トレードワークス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4,600 |
|
取締役 |
徳島 直哉 |
1978年6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長 2023年 1月 トレードワークス取締役システム統括本部長 2025年 1月 トレードワークス取締役事業本部長（現任） |
(注)４ |
32,100 |
|
取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年 4月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 2020年 3月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 2022年 7月 トレードワークス取締役デジタルコマース事業部長 2025年 1月 トレードワークス取締役事業本部副部長（現任） |
(注)３ |
16,000 |
|
取締役 |
水上 公晴 |
1958年6月22日生 |
1982年 4月 新日本製鉄㈱（現日本製鉄㈱）入社 1989年 3月 東京相和銀行㈱（現㈱東京スター銀行）入行 1999年11月 PWCコンサルティング㈱（現日本IBMコンサルティング事業本部）入社 2001年 4月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 2015年 3月 日興ビジネスシステムズ㈱取締役就任 2018年 3月 ＳＭＢＣ日興証券㈱復職 2024年 3月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
森田 宗男 |
1962年5月25日生 |
1985年 4月 大蔵省（現財務省）入省 1986年 4月 国際通貨基金 理事補 2001年 1月 財務副大臣秘書官 2007年 7月 金融庁監督局証券課長 2017年 7月 同庁 証券取引等監視委員会事務局長 2019年 7月 同庁 総合政策局長 2020年 7月 同庁 金融国際審議官 2021年11月 農林中金総合研究所エグゼクティブ・アドバイザー 2023年 6月 SMBC日興証券㈱ 社外取締役（現任） 2024年 7月 トレードワークス特別顧問 2025年 3月 トレードワークス取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
森田 賢司 |
1958年4月9日生 |
1982年 4月 日興證券㈱(現 ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社 2000年 7月 ジェイ・ナイト証券㈱ （日興証券の合弁会社）入社 2003年 6月 日興システムソリューションズ㈱入社 2015年 4月 同社 常勤監査役 2018年 7月 同社 経営管理部 兼 ソリューション統括部 2023年 7月 ㈱ファイナンシャルブレインシステムズ 入社 2025年 3月 トレードワークス常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
松島 秀也 |
1953年10月12日生 |
1977年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 丸紅ハイテック㈱（現丸紅情報システムズ㈱）入社 2001年 4月 同社審査法務部部長 2021年 3月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
400 |
|
監査役 |
志賀 こず江 |
1948年11月23日生 |
1967年11月 日本航空㈱入社 1993年 4月 検事任官 1998年 4月 第一東京弁護士会登録 1999年 8月 志賀法律事務所開設 2005年 6月 カブドットコム証券㈱ （現三菱UFJeスマート証券㈱） 社外取締役 2009年 9月 ㈱東横イン社外取締役（現任） 2010年 6月 ㈱新生銀行社外監査役 2015年 6月 リコーリース㈱社外取締役 2016年 6月 川崎汽船㈱社外監査役 2020年 6月 同社 取締役 2022年 7月 岡綜合法律事務所所属弁護士（現任） 2025年 3月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,184,900 |
||||
（注）１．取締役の水上公晴及び森田宗男は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森田賢司、監査役松島秀也及び志賀こず江は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高橋 雅之 |
1954年７月8日生 |
1973年4月 東京国税局入局 2015年8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年3月 トレードワークス監査役 2025年3月 トレードワークス補欠監査役（現任） |
1,400 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役水上公晴氏は、長年にわたり大手企業で様々なソリューション事業に携わっており、海外事業にも精通し、幅広い知識を有しております。その経験から、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化にご尽力頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森田宗男氏は、金融庁金融国際審議官等を歴任され、金融分野全般における豊富な知識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田賢司氏は、企業の経営管理及び常勤監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式400株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役志賀こず江氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、また、複数の社外取締役・社外監査役の経験を有しており、社外の独立した視点に立った実効的な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
a.トレードワークスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はトレードワークスの主要な取引先若しくはその業務執行者でないこと。
b.トレードワークスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
c.トレードワークスの会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）でないこと。
d.上記a～cの近親者でないこと。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
浅見 勝弘 |
1957年8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 1999年 1月 トレードワークス設立 取締役 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長（現任） 2022年 3月 ㈱あじょ取締役（現任） 2023年 7月 ペガサス・システム㈱取締役（現任） |
(注)３ |
1,148,600 |
|
取締役 |
徳島 直哉 |
1978年6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長（現任） 2023年 1月 トレードワークス取締役システム統括本部長（現任） |
(注)３ |
31,900 |
|
取締役 |
安藤 千年 |
1953年4月28日生 |
1976年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 1986年 4月 C＆A JAPAN入社 1990年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 6月 フランクリンミント㈱入社 1993年 9月 同社代表取締役社長 2007年 8月 トレードワークス入社 2016年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 2016年 4月 トレードワークス取締役管理部長 2018年 8月 トレードワークス取締役管理本部長（現任） 2022年 3月 ㈱あじょ取締役（現任） 2023年 7月 ペガサス・システム㈱取締役（現任） |
(注)３ |
33,200 |
|
取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年 4月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 2020年 3月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 2022年 7月 トレードワークス取締役デジタルコマース事業部長（現任） |
(注)４ |
16,000 |
|
取締役 |
梅原 久和 |
1955年7月5日生 |
1974年 4月 東京国税局入局 2017年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 2017年 8月 トレードワークス取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
取締役 |
水上 公晴 |
1958年6月22日生 |
1982年 4月 新日本製鉄㈱（現日本製鉄㈱）入社 1989年 3月 東京相和銀行㈱（現㈱東京スター銀行）入行 1999年11月 PWCコンサルティング㈱（現日本IBMコンサルティング事業本部）入社 2001年 4月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 2015年 3月 日興ビジネスシステムズ㈱取締役就任 2018年 3月 ＳＭＢＣ日興証券㈱復職 2024年 3月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
森山 武彦 |
1947年3月21日生 |
1970年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1999年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 2004年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 2014年 9月 フューテックス㈱ 取締役 2016年12月 トレードワークス常勤監査役 （現任） 2022年 3月 ㈱あじょ監査役（現任） 2023年 7月 ペガサス・システム㈱監査役（現任） |
(注)５ |
3,100 |
|
監査役 |
高橋 雅之 |
1954年7月8日生 |
1973年 4月 東京国税局入局 2015年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
松島 秀也 |
1953年10月12日生 |
1977年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 丸紅ハイテック㈱（現丸紅情報システムズ㈱）入社 2001年 4月 同社審査法務部部長 2021年 3月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
300 |
|
計 |
1,235,500 |
||||
（注）１．取締役の梅原久和及び水上公晴は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の高橋雅之及び松島秀也は、社外監査役であります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
下田 一夫 |
1945年10月31日生 |
1964年４月 広島国税局入局 1965年３月 東京国税局入局 2005年３月 下田一夫税理士事務所代表（現任） 2021年３月 トレードワークス補欠監査役（現任） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役梅原久和氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式1,200株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役水上公晴氏は、長年にわたり大手企業で様々なソリューション事業に携わっており、海外事業にも精通し、幅広い知識を有しております。その経験から、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化にご尽力頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山武彦氏は、長年にわたる総務・経理部門及び上場企業での監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式3,100株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高橋雅之氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式1,200株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式300株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
a.トレードワークスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はトレードワークスの主要な取引先若しくはその業務執行者でないこと。
b.トレードワークスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
c.トレードワークスの会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）でないこと。
d.上記a～cの近親者でないこと
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
浅見 勝弘 |
1957年8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 1999年 1月 トレードワークス設立 取締役 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長（現任） 2022年 3月 ㈱あじょ取締役（現任） |
(注)３ |
1,138,900 |
|
取締役 |
徳島 直哉 |
1978年6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長（現任） 2023年 1月 トレードワークス取締役システム統括本部長（現任） |
(注)３ |
30,200 |
|
取締役 |
安藤 千年 |
1953年4月28日生 |
1976年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 1986年 4月 C＆A JAPAN入社 1990年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 6月 フランクリンミント㈱入社 1993年 9月 同社代表取締役社長 2007年 8月 トレードワークス入社 2016年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 2016年 4月 トレードワークス取締役管理部長 2018年 8月 トレードワークス取締役管理本部長（現任） 2022年 3月 ㈱あじょ取締役（現任） |
(注)３ |
31,400 |
|
取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年 4月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 2020年 3月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 2022年 7月 トレードワークス取締役デジタルコマース事業部長（現任） |
(注)４ |
15,000 |
|
取締役 |
梅原 久和 |
1955年7月5日生 |
1974年 4月 東京国税局入局 2017年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 2017年 8月 トレードワークス取締役（現任） |
(注)３ |
900 |
|
取締役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年 4月 ㈱ジェイティービー入社 2006年 4月 司法書士登録 2006年 4月 セブン合同事務所入所 2007年 8月 相馬司法事務所入所 2010年 3月 引間司法書士事務所開設 所長(現任） 2017年 6月 ㈱ミクリード監査役（現任） 2020年 3月 トレードワークス取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
森山 武彦 |
1947年3月21日生 |
1970年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1999年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 2004年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 2014年 9月 フューテックス㈱ 取締役 2016年12月 トレードワークス常勤監査役 （現任） 2022年 3月 ㈱あじょ監査役（現任） |
(注)５ |
2,400 |
|
監査役 |
高橋 雅之 |
1954年7月8日生 |
1973年 4月 東京国税局入局 2015年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
900 |
|
監査役 |
松島 秀也 |
1953年10月12日生 |
1977年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 丸紅ハイテック㈱（現丸紅情報システムズ㈱）入社 2001年 4月 同社審査法務部部長 2021年 3月 トレードワークス監査役（現任） |
(注)５ |
100 |
|
計 |
1,219,800 |
||||
（注）１．取締役の梅原久和及び引間多美は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の高橋雅之及び松島秀也は、社外監査役であります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
下田 一夫 |
1945年10月31日生 |
1964年４月 広島国税局入局 1965年３月 東京国税局入局 2005年３月 下田一夫税理士事務所代表（現任） 2021年３月 トレードワークス補欠監査役（現任） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役梅原久和氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式900株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役引間多美氏は、司法書士の資格を有し、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山武彦氏は、長年にわたる総務・経理部門及び上場企業での監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式2,400株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高橋雅之氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式900株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式100株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
a.トレードワークスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はトレードワークスの主要な取引先若しくはその業務執行者でないこと。
b.トレードワークスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
c.トレードワークスの会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）でないこと。
d.上記a～cの近親者でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
浅見 勝弘 |
1957年8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 就任 1999年 1月 トレードワークス 設立 取締役 就任 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
1,137,800 |
|
取締役 |
徳島 直哉 |
1978年6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長 就任（現任） |
(注)３ |
30,700 |
|
取締役 |
安藤 千年 |
1953年4月28日生 |
1976年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 1986年 4月 C＆A JAPAN入社 1990年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 6月 フランクリンミント㈱入社 1993年 9月 同社代表取締役社長 就任 2007年 8月 トレードワークス入社 2016年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役管理部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役管理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
31,100 |
|
取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年 4月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 就任 2020年 3月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 就任（現任） |
(注)４ |
15,300 |
|
取締役 |
梅原 久和 |
1955年7月5日生 |
1974年 4月 東京国税局入局 2017年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 2017年 8月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
700 |
|
取締役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年 4月 ㈱ジェイティービー入社 2006年 4月 司法書士登録 2006年 4月 セブン合同事務所入所 2007年 8月 相馬司法事務所入所 2010年 3月 引間司法書士事務所開設 所長(現任） 2017年 6月 ㈱ミクリード監査役（現任） 2020年 3月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
森山 武彦 |
1947年3月21日生 |
1970年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1999年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 就任 2004年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 就任 2014年 9月 フューテックス㈱ 取締役 就任 2016年12月 トレードワークス常勤監査役 就任（現任） |
(注)５ |
1,900 |
|
監査役 |
高橋 雅之 |
1954年7月8日生 |
1973年 4月 東京国税局入局 2015年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス監査役 就任（現任） |
(注)５ |
700 |
|
監査役 |
松島 秀也 |
1953年10月12日生 |
1977年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 丸紅ハイテック㈱（現丸紅情報システムズ㈱）入社 2001年 4月 同社審査法務部部長 2021年 3月 トレードワークス監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,218,200 |
||||
（注）１．取締役の梅原久和及び引間多美は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の高橋雅之及び松島秀也は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
下田 一夫 |
1945年10月31日生 |
1964年４月 広島国税局入局 1965年３月 東京国税局入局 2005年３月 下田一夫税理士事務所代表（現任） 2021年３月 トレードワークス補欠監査役（現任） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役梅原久和氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式700株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役引間多美氏は、司法書士の資格を有し、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山武彦氏は、長年にわたる総務・経理部門及び上場企業での監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式1,900株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高橋雅之氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式700株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
a.トレードワークスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はトレードワークスの主要な取引先若しくはその業務執行者でないこと。
b.トレードワークスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
c.トレードワークスの会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）でないこと。
d.上記a～cの近親者でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
浅見 勝弘 |
1957年8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 就任 1999年 1月 トレードワークス 設立 取締役 就任 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
1,076,500 |
|
取締役 |
徳島 直哉 |
1978年6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長 就任（現任） |
(注)３ |
30,500 |
|
取締役 |
安藤 千年 |
1953年4月28日生 |
1976年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 1986年 4月 C＆A JAPAN入社 1990年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 6月 フランクリンミント㈱入社 1993年 9月 同社代表取締役社長 就任 2007年 8月 トレードワークス入社 2016年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役管理部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役管理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
30,700 |
|
取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年 4月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 就任 2020年 3月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 就任（現任） |
(注)４ |
15,300 |
|
取締役 |
梅原 久和 |
1955年7月5日生 |
1974年 4月 東京国税局入局 2017年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 2017年 8月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年 4月 ㈱ジェイティービー入社 2006年 4月 司法書士登録 2006年 4月 セブン合同事務所入所 2007年 8月 相馬司法事務所入所 2010年 3月 引間司法書士事務所開設 所長(現任） 2017年 6月 ㈱ミクリード監査役（現任） 2020年 3月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
森山 武彦 |
1947年3月21日生 |
1970年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1999年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 就任 2004年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 就任 2014年 9月 フューテックス㈱ 取締役 就任 2016年12月 トレードワークス常勤監査役 就任（現任） |
(注)５ |
1,200 |
|
監査役 |
高橋 雅之 |
1954年7月8日生 |
1973年 4月 東京国税局入局 2015年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス監査役 就任（現任） |
(注)５ |
500 |
|
監査役 |
松島 秀也 |
1953年10月12日生 |
1977年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 丸紅ハイテック㈱（現丸紅情報システムズ㈱）入社 2001年 4月 同社審査法務部部長 2021年 3月 トレードワークス監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,155,200 |
||||
（注）１．取締役の梅原久和及び引間多美は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の高橋雅之及び松島秀也は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
下田 一夫 |
1945年10月31日生 |
1964年４月 広島国税局入局 1965年３月 東京国税局入局 2005年３月 下田一夫税理士事務所代表（現任） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役梅原久和氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式500株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役引間多美氏は、司法書士の資格を有し、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間に登記等業務の委託取引がありますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山武彦氏は、長年にわたる総務・経理部門及び上場企業での監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式1,200株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高橋雅之氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式500株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やトレードワークスとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
浅見 勝弘 |
1957年8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 就任 1999年 1月 トレードワークス 設立 取締役 就任 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
1,075,000 |
|
取締役 |
徳島 直哉 |
1978年6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長 就任（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
安藤 千年 |
1953年4月28日生 |
1976年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 1986年 4月 C＆A JAPAN入社 1990年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 6月 フランクリンミント㈱入社 1993年 9月 同社代表取締役社長 就任 2007年 8月 トレードワークス入社 2016年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役管理部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役管理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
24,300 |
|
取締役 |
加藤 雅也 |
1978年12月13日生 |
2006年10月 トレードワークス入社 2019年 4月 トレードワークス金融ソリューション第二部長 就任 2020年 3月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長 就任（現任） |
(注)４ |
300 |
|
取締役 |
梅原 久和 |
1955年7月5日生 |
1974年 4月 東京国税局入局 2017年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 2017年 8月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年 4月 ㈱ジェイティービー入社 2006年 4月 司法書士登録 2006年 4月 セブン合同事務所入所 2007年 8月 相馬司法事務所入所 2010年 3月 引間司法書士事務所開設 所長(現任） 2017年 6月 ㈱ミクリード監査役（現任） 2020年 3月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
森山 武彦 |
1947年3月21日生 |
1970年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1999年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 就任 2004年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 就任 2014年 9月 フューテックス㈱ 取締役 就任 2016年12月 トレードワークス常勤監査役 就任（現任） |
(注)５ |
500 |
|
監査役 |
中川 秀夫 |
1951年8月31日生 |
1975年 4月 岡三証券㈱入社 1977年 9月 服部公認会計士事務所入所 1981年 3月 中川秀夫税理士事務所 （現中川会計事務所）代表（現任） 1989年 4月 クオリティー・サービス㈱代表（現任） 2007年 7月 ㈲サイエンスフロンティア代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス監査役 就任（現任） |
(注)５ |
21,000 |
|
監査役 |
高橋 雅之 |
1954年7月8日生 |
1973年 4月 東京国税局入局 2015年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス監査役 就任（現任） |
(注)５ |
200 |
|
計 |
1,121,700 |
||||
（注）１．取締役の梅原久和及び引間多美は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の中川秀夫及び高橋雅之は、社外監査役であります。
３．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2017年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．トレードワークスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高部 眞義 |
1947年６月19日生 |
1970年４月 三光汽船㈱入社 1984年９月 ㈱シーイーシー人事部次長 1996年４月 同社取締役 2002年６月 ㈱ニーズエージェンシー理事・業務部長 2005年６月 ㈱ワイエムシイ常勤監査役 2006年10月 ホシザキ電機㈱(現ホシザキ㈱）総務部主事 2018年３月 トレードワークス補欠監査役（現任） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トレードワークスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役梅原久和氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式200株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役引間多美氏は、司法書士の資格を有し、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、トレードワークスの経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトレードワークスとの間に登記等業務の委託取引がありますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森山武彦氏は、長年にわたる総務・経理部門及び上場企業での監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式500株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川秀夫氏は、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式21,000株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高橋雅之氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏は、トレードワークス株式200株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
トレードワークスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やトレードワークスとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
浅見 勝弘 |
1957年 8月2日生 |
1980年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年 2月 ㈱アイネス入社 1987年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 就任 1999年 1月 トレードワークス 設立 取締役 就任 2004年11月 トレードワークス代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
1,074,200 |
|
取締役 |
金融ソリューション事業部長兼金融ソリューション第二部長 |
徳島 直哉 |
1978年 6月5日生 |
1999年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年 5月 トレードワークス入社 2009年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役営業部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業部長兼金融ソリューション第二部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
管理本部長 |
安藤 千年 |
1953年 4月28日生 |
1976年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 1986年 4月 C＆A JAPAN入社 1990年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年 6月 フランクリンミント㈱入社 1993年 9月 同社代表取締役社長 就任 2007年 8月 トレードワークス入社 2016年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 就任 2016年 4月 トレードワークス取締役管理部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役管理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
金融ソリューション事業副部長兼金融ソリューション第一部長 |
吉﨑 力 |
1976年 9月8日生 |
2001年 8月 トレードワークス 入社 2007年10月 ワークステクノロジー㈱へ転籍 2008年10月 同社 取締役 就任 2009年12月 トレードワークスへ転籍 2013年 3月 トレードワークス取締役システム事業部長 就任 2018年 8月 トレードワークス取締役金融ソリューション事業副部長兼金融ソリューション第一部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
梅原 久和 |
1955年 7月5日生 |
1974年 4月 東京国税局入局 2017年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 2017年 8月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
森山 武彦 |
1947年 3月21日生 |
1970年 4月 三光汽船㈱入社 1985年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 1999年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 就任 2004年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 就任 2014年 9月 フューテックス㈱ 取締役 就任 2016年12月 トレードワークス 常勤監査役 就任（現任） |
(注)４ |
100 |
|
監査役 |
－ |
中川 秀夫 |
1951年 8月31日生 |
1975年 4月 岡三証券㈱入社 1977年 9月 服部公認会計士事務所入所 1981年 3月 中川秀夫税理士事務所 （現中川会計事務所）代表（現任） 1989年 4月 クオリティー・サービス㈱代表（現任） 2007年 7月 ㈲サイエンスフロンティア代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス 監査役 就任（現任） |
(注)４ |
20,200 |
|
監査役 |
－ |
高橋 雅之 |
1954年 7月8日生 |
1973年 4月 東京国税局入局 2015年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 2016年 3月 トレードワークス 監査役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,094,500 |
|||||
（注）１．取締役の梅原久和は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の中川秀夫及び高橋雅之は、社外監査役であります。
３．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
浅見 勝弘 |
昭和32年 8月2日生 |
昭和55年 4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 昭和60年 2月 ㈱アイネス入社 昭和62年 7月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 平成 5年 8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長 就任 平成11年 1月 トレードワークス 設立 取締役 就任 平成16年11月 トレードワークス代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
358,000 |
|
取締役 |
営業部長 |
徳島 直哉 |
昭和53年 6月5日生 |
平成11年 4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 平成14年 5月 トレードワークス入社 平成21年 1月 トレードワークス取締役システム事業本部長 就任 平成28年 4月 トレードワークス取締役営業部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
管理部長 |
安藤 千年 |
昭和28年 4月28日生 |
昭和51年 4月 ユニ・チャーム㈱入社 昭和61年 4月 C＆A JAPAN入社 平成 2年 6月 日本ストラタスコンピュータ㈱ (現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 平成 5年 6月 フランクリンミント㈱入社 平成15年 9月 同社代表取締役社長 就任 平成19年 8月 トレードワークス入社 平成25年 3月 トレードワークス取締役管理本部長 就任 平成28年 4月 トレードワークス取締役管理部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
システム 事業部長 |
吉﨑 力 |
昭和51年 9月8日生 |
平成13年 8月 トレードワークス 入社 平成19年10月 ワークステクノロジー㈱へ転籍 平成20年10月 同社 取締役 就任 平成21年12月 トレードワークスへ転籍 平成25年 3月 トレードワークス取締役システム事業部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
梅原 久和 |
昭和30年 7月5日生 |
昭和49年 4月 東京国税局入局 平成29年 8月 梅原久和税理士事務所 代表（現任） 平成29年 8月 トレードワークス取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
森山 武彦 |
昭和22年 3月21日生 |
昭和45年 4月 三光汽船㈱入社 昭和60年 4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成11年 6月 日興ビーンズ証券㈱（現マネックス証券㈱）代表取締役 管理部門管掌 就任 平成16年 6月 マネックス・グループ㈱ 監査役 就任 平成26年 9月 フューテックス㈱ 取締役 就任 平成28年12月 トレードワークス 常勤監査役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
中川 秀夫 |
昭和26年 8月31日生 |
昭和50年 4月 岡三証券㈱入社 昭和52年 9月 服部公認会計士事務所入所 昭和56年 3月 中川秀夫税理士事務所 （現中川会計事務所）代表（現任） 平成元年 4月 クオリティー・サービス㈱代表（現任） 平成19年 7月 ㈲サイエンスフロンティア代表（現任） 平成28年 3月 トレードワークス 監査役 就任（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
高橋 雅之 |
昭和29年 7月8日生 |
昭和48年 4月 東京国税局入局 平成27年 8月 高橋雅之税理士事務所 代表（現任） 平成28年 3月 トレードワークス 監査役 就任（現任） |
(注)４ |
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計 |
368,000 |
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（注）１．取締役の梅原久和は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の森山武彦、監査役の中川秀夫及び高橋雅之は、社外監査役であります。
３．平成29年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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