ナレッジスイート（3999）の役員の経歴と役員の変遷

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ナレッジスイート(3999)の株価チャート　ナレッジスイート(3999)の業績　親会社と関係会社

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注)１．取締役　伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、監査等委員である社外取締役であります。

２．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ナレッジスイートでは、執行役員制度を導入しており、取締役副社長兼務執行役員 飯岡晃樹、専務取締役兼務執行役員 岡原達也、常務取締役兼務執行役員 柳沢貴志、取締役兼務執行役員 雄川賢一、カスタマーサクセス本部長 江戸純哉、及びコーポレート本部長 兼 経営戦略室長 佐藤幸恵の６名で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

ナレッジスイートの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。

社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、ナレッジスイート経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。

社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の和田信雄は、ＩＴ業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏はナレッジスイート株式を4,000株保有しておりますが、ナレッジスイートとの間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役３名はいずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

なお、社外取締役の古川征且は、2021年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しました。これにより本報告書提出日現在における社外取締役は３名（いずれも監査等委員）となりました。

ナレッジスイートは、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準及び選任手続き要項」を定めており、選任にあたっては、経歴やナレッジスイートとの関係を踏まえて、ナレッジスイート経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ナレッジスイートの社外取締役は全員監査等委員であり、ナレッジスイートの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査室と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注)１．取締役　伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、監査等委員である社外取締役であります。

２．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ナレッジスイートでは、執行役員制度を導入しており、取締役副社長兼務執行役員 飯岡晃樹、専務取締役兼務執行役員 岡原達也、常務取締役兼務執行役員 柳沢貴志、取締役兼務執行役員 雄川賢一、カスタマーサクセス本部長 江戸純哉、及びコーポレート本部長 兼 経営戦略室長 佐藤幸恵の６名で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

ナレッジスイートの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。

社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、ナレッジスイート経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。

社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の和田信雄は、ＩＴ業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏はナレッジスイート株式を4,000株保有しておりますが、ナレッジスイートとの間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役３名はいずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

なお、社外取締役の古川征且は、2021年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。これにより本報告書提出日現在における社外取締役は３名（いずれも監査等委員）となりました。

ナレッジスイートは、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準および選任手続き要項」を定めており、選任にあたっては、経歴やナレッジスイートとの関係を踏まえて、ナレッジスイート経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ナレッジスイートの社外取締役は全員監査等委員であり、ナレッジスイートの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査室と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

(注)１．取締役　古川征且、和田信雄は、三浦謙吾及び伊香賀照宏は、監査等委員である社外取締役であります。

２．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ナレッジスイートでは、執行役員制度を導入しており、ＤＸビジネスユニット長 飯岡晃樹、ＤＸビジネスユニット ソリューション３部及びマーケティング部管掌 岡原達也、コーポレートビジネスユニット長 柳沢貴志、ＤＸビジネスユニット クラウド開発部、先進技術開発部及びクラウドプラットフォーム部管掌 雄川賢一、ＤＸビジネスユニット ソリューション１部 部長 江戸純哉、及びコーポレートビジネスユニット 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長 佐藤幸恵の６名で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

ナレッジスイートの社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。

社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、ナレッジスイート経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。

社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の古川征且は、ＩＴ業界における事業や経営に関して豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏はスターティアレイズ株式会社の代表取締役社長であり、ナレッジスイートとはクラウドサービス販売に関する販売パートナーの取引関係があります。また、同氏はナレッジスイート株式を2,000株保有しておりますが、ナレッジスイートとの間で人的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の和田信雄は、ＩＴ業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏はナレッジスイート株式を4,000株保有しておりますが、ナレッジスイートとの間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役４名はいずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

ナレッジスイートは、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準および選任手続き要項」を定めており、選任にあたっては、経歴やナレッジスイートとの関係を踏まえて、ナレッジスイート経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ナレッジスイートの社外取締役は全員監査等委員であり、ナレッジスイートの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査担当及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査担当と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名（役員のうち女性の比率－

 

 

 

　（注）１．2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナレッジスイートは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役　古川征且、和田信雄は、三浦謙吾及び伊香賀照宏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナレッジスイートでは、執行役員制度を導入しており、ＣＲＭビジネスユニット長 飯岡晃樹、ＣＲＭビジネスユニット ソリューション３部及びマーケティング部管掌 岡原達也、コーポレートビジネスユニット長 柳沢貴志、ＣＲＭビジネスユニット Ｒ＆Ｄ部管掌 雄川賢一、ＣＲＭビジネスユニット ソリューション１部 部長 江戸純哉、及びコーポレートビジネスユニット 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長 佐藤幸恵の６名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　ナレッジスイートの社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。

　社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、ナレッジスイート経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。

　社外取締役の古川征且は、ＩＴ業界における事業や経営に関して豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏はスターティアレイズ株式会社の代表取締役社長であり、ナレッジスイートとはクラウドサービス販売に関する販売パートナーの取引関係があります。また、同氏はナレッジスイート株式を2,000株保有しておりますが、ナレッジスイートとの間で人的関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の和田信雄は、ＩＴ業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏はナレッジスイート株式を4,000株保有しておりますが、ナレッジスイートとの間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、ナレッジスイートとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役４名はいずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

　ナレッジスイートは、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準および選任手続き要項」を定めており、選任にあたっては、経歴やナレッジスイートとの関係を踏まえて、ナレッジスイート経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ナレッジスイートの社外取締役は全員監査等委員であり、ナレッジスイートの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査担当及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査担当と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。

 

 

2018年9月30日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名（役員のうち女性の比率―％）

 

 

　（注）１．平成30年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナレッジスイートは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役　古川征且、和田信雄は、三浦謙吾及び伊香賀照宏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ナレッジスイートでは、執行役員制度を導入しており、ＣＲＭビジネスユニット長 飯岡晃樹、ＣＲＭビジネスユニット ソリューション３部管掌 岡原達也、コーポレートビジネスユニット長 柳沢貴志、ＣＲＭビジネスユニット Ｒ＆Ｄ部管掌 雄川賢一、ＣＲＭビジネスユニット ソリューション１部 部長 江戸純哉、及びコーポレートビジネスユニット 管理部 部長 桜井雄司の６名で構成されております。

 

2018年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年後の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

（注）　平成29年12月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2018年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年後の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

（注）　平成29年12月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2017年9月30日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名（役員のうち女性の比率―％）

 

 

　（注）１．取締役古川征且、和田信雄は、社外取締役であります。

２．監査役浅見靖則、太田諭哉、三浦謙吾は、社外監査役であります。

３．取締役稲葉雄一、飯岡晃樹、岡原達也、柳沢貴志、古川征且、和田信雄の任期は、平成29年10月4日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成29年10月4日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．平成29年９月15日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月５日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は分割後の株式数を記載しております。

６．ナレッジスイートは執行役員制度を導入しており、ＣＲＭビジネスユニット ソリューション１部 部長 江戸純哉、及び同ユニットＲ＆Ｄ部 部長 雄川賢一、両名で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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