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住友精化(4008)の株価チャート 住友精化(4008)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年6月20日（有価証券報告書提出日）現在の住友精化の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員
|
2021年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員技術、知的財産、研究統括
|
2021年12月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産、研究統括
|
2022年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産統括
|
2023年１月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進統括（現在に至る）
|
|
※１
|
11,700
|
代表取締役
専務執行役員
|
濱 谷 和 弘
|
1959年３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長 セイカテクノサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2024年４月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流、購買統括、総務人事室長（現在に至る）
|
|
※１
|
9,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
代表取締役
常務執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年１月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長
|
2021年１月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2021年６月
|
住友精化取締役常務執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2024年１月
|
住友精化取締役常務執行役員コーポレートコミュニケーション、経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2025年５月
|
住友精化代表取締役常務執行役員コーポレートコミュニケーション、経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長（現在に至る）
|
|
※１
|
8,400
|
取締役
専務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員事業部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
5,950
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
取締役
|
重 森 隆 志
|
1958年10月３日
|
1983年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年７月
|
同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長
|
2010年２月
|
ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー出向
|
2012年４月
|
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、石油化学業務担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、IT推進部担当
|
2019年４月
|
同社専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、IT推進統括
|
2021年６月
|
同社専務執行役員経営企画、IT推進 統括 住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
2023年４月
|
住友化学株式会社顧問（現在に至る）
|
2023年６月
|
稲畑産業株式会社取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
0
|
取締役
|
吉 本 明 子
|
1963年２月４日
|
1985年４月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
2013年７月
|
愛知県副知事
|
2015年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官（労災担当）
|
2015年10月
|
同省大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当）
|
2017年７月
|
同省中央労働委員会事務局審議官（調整、企画広報担当）
|
2018年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年７月
|
同省中央労働委員会事務局長
|
2021年10月
|
同省退職
|
2022年２月
|
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー（現在に至る）
|
2022年６月
|
株式会社トーエネック社外取締役（現在に至る）
|
2023年６月
|
宝ホールディングス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2024年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
取締役
［監査等委員（常勤）］
|
道 籏 守
|
1959年３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（常勤）
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員（常勤））（現在に至る）
|
|
※２
|
5,500
|
取締役
［監査等委員］
|
川 崎 全 司
|
1949年７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
住友精化社外取締役
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
400
|
取締役
［監査等委員］
|
岸 上 恵 子
|
1957年１月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（監査委員）(現在に至る) 住友精化社外監査役
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2023年３月
|
DIC株式会社社外監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
300
|
取締役
［監査等委員］
|
吉 池 富士夫
|
1953年１月15日
|
1976年４月
|
東洋サッシ工業株式会社（現株式会社LIXIL）入社
|
2009年10月
|
株式会社住生活サプライ（現株式会社LIXIL物流）代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社LIXIL常務執行役員購買・物流本部長
|
2013年10月
|
同社専務執行役員購買・物流本部長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員Chief Global Procurement Officer(CGPO)
|
2016年７月
|
飯田グループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
株式会社吉池事務所代表取締役（現在に至る)
|
2021年６月
|
学校法人芝浦工業大学理事
|
2023年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2025年５月
|
学校法人芝浦工業大学常務理事代表業務執行理事（現在に至る）
|
|
※２
|
0
|
計
|
41,550
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されております。
２ 取締役吉本明子、川崎全司、岸上恵子および吉池富士夫の各氏は、社外取締役であります。
３ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記記載の取締役 小川育三、濱谷和弘、町田研一郎、東矢健宏の４名の他に、執行役員 重田裕基、桝本
弘信、上村和久、栗本勲、山口聖、前田暢浩、青山聡、中村顕治の８名で構成されております。
４ ※１ 2024年６月27日開催の第111回定時株主総会の終結の時から2025年６月23日開催の第112回定時株主総会終結の時まで
５ ※２ 2023年６月23日開催の第110回定時株主総会の終結の時から2025年６月23日開催の第112回定時株主総会終結の時まで
２．2025年６月23日開催予定の第112回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、住友精化の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
織 田 佳 明
|
1961年３月30日
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社技術・経営企画室部長（技術・研究開発）
|
2012年６月
|
同社石油化学品研究所長兼樹脂開発センター所長
|
2013年４月
|
同社理事石油化学品研究所長兼樹脂開発センター所長
|
2015年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、筑波開発研究所、先端材料探索研究所担当、筑波開発研究所長、先端材料探索研究所長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員技術・研究企画部、工業化技術研究所、先端材料開発研究所担当
|
2021年４月
|
同社顧問 株式会社住化分析センター顧問
|
2021年６月
|
株式会社住化分析センター代表取締役社長
|
2023年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長執行役員法務部、レスポンシブル・ケア部、品質保証部担当
|
2025年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員（現在に至る）
|
|
※１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
代表取締役
常務執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年１月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長
|
2021年１月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2021年６月
|
住友精化取締役常務執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2024年１月
|
住友精化取締役常務執行役員コーポレートコミュニケーション、経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2025年５月
|
住友精化代表取締役常務執行役員コーポレートコミュニケーション、経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2025年６月
|
住友精化代表取締役常務執行役員管理部門統括、経理企画室長兼サステナビリティ推進室長（現在に至る）
|
|
※１
|
8,400
|
取締役
常務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員事業部門統括
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員事業部門統括、機能マテリアル事業部長（現在に至る）
|
|
※１
|
5,950
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
取締役
執行役員
|
中 村 顕 治
|
1969年10月30日
|
1994年４月
|
住友精化入社
|
2014年６月
|
姫路工場吸水性樹脂製造部長兼吸水性樹脂課長
|
2015年10月
|
姫路工場吸水性樹脂製造部長
|
2016年10月
|
技術室部長（姫路）兼姫路工場姫路技術部長
|
2020年６月
|
姫路工場生産技術部長兼生産技術室部長
|
2022年６月
|
理事姫路工場長
|
2024年６月
|
執行役員製造部門担当、姫路工場長兼生産管理室長
|
2025年５月
|
執行役員製造部門統括、ＡＫプロジェクト担当、姫路工場長兼生産管理室長
|
2025年６月
|
取締役執行役員製造部門統括、ＡＫプロジェクト担当、姫路工場長兼生産管理室長（現在に至る）
|
|
※１
|
1,500
|
取締役
|
竹 下 憲 昭
|
1958年７月23日
|
1982年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2005年12月
|
ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー出向
|
2010年４月
|
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2013年４月
|
同社常務執行役員ラービグ計画業務室、石油化学業務室担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務執行役員ラービグ計画、石油化学部門統括
|
2018年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ラービグ計画、石油化学部門統括
|
2023年４月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、ＩＴ推進統括
|
2023年６月
|
同社専務執行役員経営企画、ＩＴ推進統括
|
2024年６月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、ＩＴ推進統括、経営企画室長
|
2025年４月
|
同社取締役
|
2025年６月
|
稲畑産業株式会社取締役（現在に至る） 住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
|
※１
|
0
|
取締役
|
吉 本 明 子
|
1963年２月４日
|
1985年４月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
2013年７月
|
愛知県副知事
|
2015年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官（労災担当）
|
2015年10月
|
同省大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当）
|
2017年７月
|
同省中央労働委員会事務局審議官（調整、企画広報担当）
|
2018年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年７月
|
同省中央労働委員会事務局長
|
2021年10月
|
同省退職
|
2022年２月
|
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー（現在に至る）
|
2022年６月
|
株式会社トーエネック社外取締役（現在に至る）
|
2023年６月
|
宝ホールディングス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2024年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
取締役
［監査等委員（常勤）］
|
山 口 聖
|
1960年12月24日
|
1984年４月
|
ダイハツ工業株式会社入社
|
1993年３月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社）入社
|
2001年８月
|
日本流通産業株式会社入社
|
2002年12月
|
住友精化入社
|
2011年６月
|
吸水性樹脂研究所長
|
2013年６月
|
機能化学品研究所長
|
2016年６月
|
理事機能化学品研究所長兼機能化学 品事業部開発室長
|
2017年６月
|
執行役員機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2018年１月
|
執行役員機能化学品事業部副事業部長
|
2019年６月
|
執行役員機能化学品事業部長
|
2020年６月
|
執行役員ＲＣ担当、ＲＣ室長
|
2021年12月
|
執行役員サステナビリティ推進、ＲＣ担当、サステナビリティ推進室長兼ＲＣ室長
|
2022年６月
|
執行役員サステナビリティ推進担当、サステナビリティ推進室長
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員（常勤））（現在に至る）
|
|
※２
|
5,700
|
取締役
［監査等委員］
|
岸 上 恵 子
|
1957年１月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（監査委員）(現在に至る) 住友精化社外監査役
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2023年３月
|
DIC株式会社社外監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (株)
|
取締役
［監査等委員］
|
吉 池 富士夫
|
1953年１月15日
|
1976年４月
|
東洋サッシ工業株式会社（現株式会社LIXIL）入社
|
2009年10月
|
株式会社住生活サプライ（現株式会社LIXIL物流）代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社LIXIL常務執行役員購買・物流本部長
|
2013年10月
|
同社専務執行役員購買・物流本部長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員Chief Global Procurement Officer(CGPO)
|
2016年７月
|
飯田グループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
株式会社吉池事務所代表取締役（現在に至る)
|
2021年６月
|
学校法人芝浦工業大学理事
|
2023年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2025年５月
|
学校法人芝浦工業大学常務理事代表業務執行理事（現在に至る）
|
|
※２
|
0
|
取締役
［監査等委員］
|
宮 本 圭 子
|
1964年３月23日
|
1992年４月
|
弁護士登録 第一法律事務所（現弁護士法人第一法律事務所）入所
|
2007年12月
|
弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士（現在に至る）
|
2017年６月
|
ＳＲＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2025年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
0
|
計
|
21,850
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されております。
２ 取締役吉本明子、岸上恵子、吉池富士夫および宮本圭子の各氏は、社外取締役であります。
３ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、上記記載の取締役 織田佳明、町田研一郎、東矢健宏、中村顕治の４名の他に、執行役員 上村和久、栗本勲、前田暢浩、金文珍、山本卓の５名で構成されております。
４ ※１ 2025年６月23日開催の第112回定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ ※２ 2025年６月23日開催の第112回定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年 ２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員
|
2021年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員技術、知的財産、研究統括
|
2021年12月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産、研究統括
|
2022年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産統括
|
2023年１月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進統括（現在に至る）
|
|
※１
|
10
|
代表取締役
専務執行役員
|
濱 谷 和 弘
|
1959年 ３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長 セイカテクノサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2024年４月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流、購買統括、総務人事室長（現在に至る）
|
|
※１
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年 ４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員事業部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年 １月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長
|
2021年１月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2021年６月
|
住友精化取締役常務執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2024年１月
|
住友精化取締役常務執行役員コーポレートコミュニケーション、経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長(現在に至る)
|
|
※１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
重 森 隆 志
|
1958年 10月３日
|
1983年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年７月
|
同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長
|
2010年２月
|
ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー出向
|
2012年４月
|
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、石油化学業務担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、IT推進部担当
|
2019年４月
|
同社専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、IT推進統括
|
2021年６月
|
同社専務執行役員経営企画、IT推進 統括 住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
2023年４月
|
住友化学株式会社顧問（現在に至る）
|
2023年６月
|
稲畑産業株式会社取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
吉 本 明 子
|
1963年 ２月４日
|
1985年４月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
2013年７月
|
愛知県副知事
|
2015年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官（労災担当）
|
2015年10月
|
同省大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当）
|
2017年７月
|
同省中央労働委員会事務局審議官（調整、企画広報担当）
|
2018年７月
|
同省人材開発統括官
|
2019年７月
|
同省中央労働委員会事務局長
|
2021年10月
|
同省退職
|
2022年２月
|
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー（現在に至る）
|
2022年６月
|
株式会社トーエネック社外取締役（現在に至る）
|
2023年６月
|
宝ホールディングス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2024年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
［監査等委員（常勤）］
|
道 籏 守
|
1959年 ３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（常勤）
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員（常勤））（現在に至る）
|
|
※２
|
5
|
取締役
［監査等委員］
|
川 崎 全 司
|
1949年 ７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
住友精化社外取締役
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
0
|
取締役
［監査等委員］
|
岸 上 恵 子
|
1957年 １月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（監査委員）(現在に至る) 住友精化社外監査役
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2023年６月
|
DIC株式会社社外監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
吉池 富士夫
|
1953年 １月15日
|
1976年４月
|
東洋サッシ工業株式会社（現株式会社LIXIL）入社
|
2009年10月
|
株式会社住生活サプライ（現株式会社LIXIL物流）代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社LIXIL常務執行役員購買・物流本部長
|
2013年10月
|
同社専務執行役員購買・物流本部長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員Chief Global Procurement Officer(CGPO)
|
2016年７月
|
飯田グループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
株式会社吉池事務所代表取締役（現在に至る)
|
2021年６月
|
学校法人芝浦工業大学理事（現在に至る）
|
2023年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
計
|
36
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されております。
２ 取締役吉本明子、川崎全司、岸上恵子および吉池富士夫の各氏は、社外取締役であります。
３ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記記載の取締役 小川育三、濱谷和弘、東矢健宏、町田研一郎の４名の他に、執行役員 重田裕基、桝本弘信、上村和久、栗本勲、山口聖、前田暢浩、青山聡、中村顕治の８名で構成されております。
４ ※１ 2024年６月27日開催の第111回定時株主総会の終結の時から１年間
５ ※２ 2023年６月23日開催の第110回定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ 監査等委員でない社外取締役の状況
住友精化の監査等委員でない社外取締役は１名です。
吉本 明子
|
・吉本取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・労働政策や雇用機会均等などに関する専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
ロ 監査等委員である社外取締役の状況
住友精化の監査等委員である社外取締役は３名です。
川崎 全司
|
・川崎取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる弁護士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監査・監督の強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
岸上 恵子
|
・岸上取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる公認会計士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
吉池 富士夫
|
・吉池取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・グローバルに事業を展開する上場会社の専務執行役員としての経営経験を住友精化経営の監 督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
ハ 社外取締役の独立性に関する基準
住友精化では、以下ａないしｉのいずれにも該当しない場合に、独立役員に指定できることとしております。
ａ 住友精化および住友精化グループ会社の業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役員および従業員（名称の如何を問わず住友精化および住友精化グループ会社と雇用関係にある者））
ｂ 住友精化の主要な顧客・取引先の業務執行者。主要な顧客・取引先とは、次のいずれかに該当する者をいう。
① 住友精化に製品またはサービスを提供している取引先、または住友精化が製品またはサービスを提供している取引先のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度１年間の取引総額が、住友精化単体売上高の２％を超える者または住友精化への売上高が２％を超える者。
② 住友精化が借入れを行っている金融機関のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における借入総額が、住友精化単体借入総額の２％を超える者。ただし、２％以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の対外公表文書に借入先として記載している金融機関は主要取引先に含める。
ｃ 住友精化から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における住友精化からの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。
ｄ 住友精化と取引のあるコンサルティング・ファーム、税理士法人、法律事務所等の法人もしくは組合等の団体のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における住友精化への売上高が２％もしくは1,000万円のいずれか高い方を超える団体に所属する者
ｅ 住友精化の株主のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上（直接保有および間接保有の合算比率）である者またはその業務執行者
ｆ 住友精化が株式を保有している会社のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における住友精化の議決権保有比率が総議決権の10％以上（直接保有および間接保有の合算比率）である者またはその業務執行者
ｇ 住友精化の法定監査を行う監査法人に所属する者
ｈ 過去において上記ａに該当していた者、ならびに前５年間において上記ｂないしｇに該当していた者
ｉ 上記ａないしｈのいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
なお、住友精化は、吉本取締役、川崎取締役、岸上取締役および吉池取締役の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、監査等委員でない取締役の業務執行につき適切な監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 コーポレートコミュニケーション、経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
取締役常務執行役員 経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
町田 研一郎
|
2024年１月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年 ２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員
|
2021年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員技術、知的財産、研究統括
|
2021年12月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産、研究統括
|
2022年６月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産統括
|
2023年１月
|
住友精化代表取締役社長、社長執行役員サステナビリティ推進統括（現在に至る）
|
|
※１
|
9
|
代表取締役
専務執行役員
|
濱 谷 和 弘
|
1959年 ３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長 兼 セイカテクノサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長（現在に至る）
|
|
※１
|
6
|
取締役
常務執行役員
|
村 越 傑
|
1958年 12月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2005年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
2007年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
2008年４月
|
経理部長
|
2012年８月
|
経理企画室部長
|
2015年６月
|
理事経理企画室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括
|
2021年２月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括、ガス事業部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員機能マテリアル部門統括、機能マテリアル事業部長（現在に至る）
|
|
※１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年 ４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年 １月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長
|
2021年１月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2021年６月
|
住友精化取締役常務執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長(現在に至る)
|
|
※１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
重 森 隆 志
|
1958年 10月３日
|
1983年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年７月
|
同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長
|
2010年１月
|
同社石油化学業務室部長
|
2010年２月
|
ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー出向
|
2012年４月
|
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、石油化学業務担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、IT推進部担当
|
2019年４月
|
同社専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、IT推進統括
|
2021年６月
|
同社専務執行役員経営企画、IT推進 統括 住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
2023年４月
|
住友化学株式会社顧問（現在に至る）
|
2023年６月
|
稲畑産業株式会社取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
三 浦 州 夫
|
1953年 ２月13日
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現在に至る）
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
2008年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2010年６月
|
住友精化社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社神戸製鋼所社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
［監査等委員（常勤）］
|
道 籏 守
|
1959年 ３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（常勤）
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員（常勤））（現在に至る）
|
|
※２
|
5
|
取締役
［監査等委員］
|
川 崎 全 司
|
1949年 ７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
住友精化社外取締役
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
岸 上 恵 子
|
1957年 １月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（監査委員）(現在に至る) 住友精化社外監査役
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2023年６月
|
ＤＩＣ株式会社社外監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
吉 池 富士夫
|
1953年 １月15日
|
1976年４月
|
東洋サッシ工業株式会社（現株式会社LIXIL）入社
|
2009年10月
|
株式会社住生活サプライ（現株式会社LIXIL物流）代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社LIXIL常務執行役員購買・物流本部長
|
2013年10月
|
同社専務執行役員購買・物流本部長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員Chief Global Procurement Officer(CGPO)
|
2016年７月
|
飯田グループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
株式会社吉池事務所代表取締役(現在に至る)
|
2021年６月
|
学校法人芝浦工業大学理事（現在に至る）
|
2023年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
計
|
38
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されています。
２ 取締役三浦州夫、川崎全司、岸上恵子および吉池富士夫の各氏は、社外取締役であります。
３ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、濱谷和弘、村越傑、東矢健宏、町田研一郎の５名の他に、執行役員 重田裕基、桝本弘信、上村和久、栗本勲、山口聖、小林浩、前田暢浩、青山聡の８名で構成されております。
４ ※１ 2023年６月23日開催の第110回定時株主総会の終結の時から１年間
５ ※２ 2023年６月23日開催の第110回定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ 監査等委員でない社外取締役の状況
住友精化の監査等委員でない社外取締役は１名です。
三浦 州夫
|
・三浦取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる裁判官および弁護士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
ロ 監査等委員である社外取締役の状況
住友精化の監査等委員である社外取締役は３名です。
川崎 全司
|
・川崎取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる弁護士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監査・監督の強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
岸上 恵子
|
・岸上取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる公認会計士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
吉池 富士夫
|
・吉池取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・グローバルに事業を展開する上場会社の専務執行役員としての経営経験を住友精化経営の監 督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
ハ 社外取締役の独立性に関する基準
住友精化では、以下ａないしｉのいずれにも該当しない場合に、独立役員に指定できることとしています。
ａ 住友精化および住友精化グループ会社の業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役員および従業員（名称の如何を問わず住友精化および住友精化グループ会社と雇用関係にある者））
ｂ 住友精化の主要な顧客・取引先の業務執行者。主要な顧客・取引先とは、次のいずれかに該当する者をいう。
① 住友精化に製品またはサービスを提供している取引先、または住友精化が製品またはサービスを提供している取引先のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度１年間の取引総額が、住友精化単体売上高の２％を超える者または住友精化への売上高が２％を超える者。
② 住友精化が借入れを行っている金融機関のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における借入総額が、住友精化単体借入総額の２％を超える者。ただし、２％以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の対外公表文書に借入先として記載している金融機関は主要取引先に含める。
ｃ 住友精化から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における住友精化からの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。
ｄ 住友精化と取引のあるコンサルティング・ファーム、税理士法人、法律事務所等の法人もしくは組合等の団体のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における住友精化への売上高が２％もしくは1,000万円のいずれか高い方を超える団体に所属する者
ｅ 住友精化の株主のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上（直接保有および間接保有の合算比率）である者またはその業務執行者
ｆ 住友精化が株式を保有している会社のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における住友精化の議決権保有比率が総議決権の10％以上（直接保有および間接保有の合算比率）である者またはその業務執行者
ｇ 住友精化の法定監査を行う監査法人に所属する者
ｈ 過去において上記ａに該当していた者、ならびに前５年間において上記ｂないしｇに該当していた者
ｉ 上記ａないしｈのいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
なお、住友精化は、三浦取締役、川崎取締役、岸上取締役および吉池取締役の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、監査等委員でない取締役の業務執行につき適切な監督を行っています。
監査等委員である社外取締役は、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、相互連携を図っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 社長執行役員 サステナビリティ推進統括
|
代表取締役社長 社長執行役員 サステナビリティ推進、技術、知的財産統括
|
小川 育三
|
2023年１月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年 ２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長
社長執行役員
|
2021年６月
|
住友精化代表取締役社長 社長執行役員技術、知的財産、研究統括
|
2021年12月
|
住友精化代表取締役社長 社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産、研究統括
|
2022年６月
|
住友精化代表取締役社長 社長執行役員サステナビリティ推進、技術、知的財産統括（現在に至る）
|
|
※１
|
8
|
代表取締役
専務執行役員
|
濱 谷 和 弘
|
1959年 ３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長 兼 セイカテクノサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長（現在に至る）
|
|
※１
|
6
|
取締役
常務執行役員
|
村 越 傑
|
1958年 12月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2005年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
2007年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
2008年４月
|
経理部長
|
2012年８月
|
経理企画室部長
|
2015年６月
|
理事経理企画室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括
|
2021年２月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括、ガス事業部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員機能マテリアル部門統括、機能マテリアル事業部長（現在に至る）
|
|
※１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年 ４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年 １月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長
|
2021年１月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2021年６月
|
住友精化取締役常務執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長(現在に至る)
|
|
※１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
重 森 隆 志
|
1958年 10月３日
|
1983年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年７月
|
同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長
|
2010年１月
|
同社石油化学業務室部長
|
2010年２月
|
ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー出向
|
2012年４月
|
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、石油化学業務担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、IT推進部担当
|
2019年４月
|
同社専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、IT推進統括
|
2021年６月
|
同社専務執行役員経営企画、IT推進 統括（現在に至る） 住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
勝 木 保 美
|
1947年 11月29日
|
1973年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1977年９月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2001年５月
|
同監査法人専務理事大阪事務所長
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）本部理事
|
2010年６月
|
同監査法人退職
|
2010年７月
|
勝木公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
2011年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社社外監査役
サカタインクス株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
2016年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
［監査等委員（常勤）］
|
道 籏 守
|
1959年 ３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（常勤）
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員（常勤））（現在に至る）
|
|
※２
|
4
|
取締役
［監査等委員］
|
川 崎 全 司
|
1949年 ７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
住友精化社外取締役
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
三 浦 州 夫
|
1953年 ２月13日
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現在に至る）
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
2008年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2010年６月
|
住友精化社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社神戸製鋼所社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
岸 上 恵 子
|
1957年 １月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（監査委員）(現在に至る) 住友精化社外監査役
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
計
|
33
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されています。
２ 取締役勝木保美、川崎全司、三浦州夫および岸上恵子の各氏は、社外取締役であります。
３ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、濱谷和弘、村越傑、東矢健宏、町田研一郎の５名の他に、執行役員 重田裕基、桝本弘信、上村和久、栗本勲、山口聖、小林浩、前田暢浩、青山聡の８名で構成されております。
４ ※１ 2022年６月24日開催の第109回定時株主総会の終結の時から１年間
５ ※２ 2021年６月25日開催の第108回定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ 監査等委員でない社外取締役の状況
住友精化の監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名です。
勝木 保美
|
・勝木取締役は、住友精化の会計監査人であるあずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の業務執行社員として住友精化の監査を行っていましたが、2010年６月に同監査法人を退職しており、また同人の兼職先と住友精化とは取引関係にないため、同人と住友精化との間には特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる公認会計士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
ロ 監査等委員である社外取締役の状況
住友精化の監査等委員である社外取締役は３名です。
川崎 全司
|
・川崎取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる弁護士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監査・監督の強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
三浦 州夫
|
・三浦取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる裁判官および弁護士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
岸上 恵子
|
・岸上取締役と住友精化との間に特別な利害関係はありません。 ・長年にわたる公認会計士としての専門的知識と幅広い見識ならびに他社における社外取締役および社外監査役の経験を住友精化経営の監督強化に活かしていただくため、住友精化の社外取締役にご就任いただいております。
|
ハ 社外取締役の独立性に関する基準
住友精化では、以下ａないしｉのいずれにも該当しない場合に、独立役員に指定できることとしています。
ａ 住友精化および住友精化グループ会社の業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役員および従業員（名称の如何を問わず住友精化および住友精化グループ会社と雇用関係にある者））
ｂ 住友精化の主要な顧客・取引先の業務執行者。主要な顧客・取引先とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(ⅰ) 住友精化に製品またはサービスを提供している取引先、または住友精化が製品またはサービスを提供している取引先のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度１年間の取引総額が、住友精化単体売上高の２％を超える者または住友精化への売上高が２％を超える者。
(ⅱ) 住友精化が借入れを行っている金融機関のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における借入総額が、住友精化単体借入総額の２％を超える者。ただし、２％以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の対外公表文書に借入先として記載している金融機関は主要取引先に含める。
ｃ 住友精化から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における住友精化からの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。
ｄ 住友精化と取引のあるコンサルティング・ファーム、税理士法人、法律事務所等の法人もしくは組合等の団体のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における住友精化への売上高が２％もしくは1,000万円のいずれか高い方を超える団体に所属する者
ｅ 住友精化の株主のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上（直接保有および間接保有の合算比率）である者またはその業務執行者
ｆ 住友精化が株式を保有している会社のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における住友精化の議決権保有比率が総議決権の10％以上（直接保有および間接保有の合算比率）である者またはその業務執行者
ｇ 住友精化の法定監査を行う監査法人に所属する者
ｈ 過去において上記①に該当していた者、ならびに前５年間において上記②ないし⑦に該当していた者
ｉ 上記①ないし⑧のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
なお、住友精化は、勝木取締役、川崎取締役、三浦取締役および岸上取締役の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、監査等委員でない取締役の業務執行につき適切な監督を行っています。
監査等委員である社外取締役は、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、相互連携を図っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 社長執行役員
サステナビリティ推進、
技術、知的財産、研究統括
|
代表取締役社長 社長執行役員
技術、知的財産、研究統括
|
小川 育三
|
2021年12月1日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年 ２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長
社長執行役員
|
2021年６月
|
住友精化代表取締役社長 社長執行役員技術、知的財産、研究統括（現在に至る）
|
|
※１
|
7
|
代表取締役
専務執行役員
|
濱 谷 和 弘
|
1959年 ３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長 兼 セイカテクノサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役専務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長（現在に至る）
|
|
※１
|
5
|
取締役
常務執行役員
|
村 越 傑
|
1958年 12月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2005年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
2007年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
2008年４月
|
経理部長
|
2012年８月
|
経理企画室部長
|
2015年６月
|
理事経理企画室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括
|
2021年２月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括、ガス事業部長（現在に至る）
|
|
※１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
|
宮 本 哲 也
|
1957年 ２月25日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2007年２月
|
同社大阪工場生産企画部長
|
2010年11月
|
同社大阪工場岡山プラント長
|
2012年10月
|
同社大阪工場岐阜プラント長
|
2013年10月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼精密化学品事業部精密製品部長
|
2014年３月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼開発部長兼精密化学品事業部精密製品部長
|
2018年４月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2015年６月
|
住友精化理事機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2016年６月
|
住友精化執行役員機能化学品事業部長
|
2019年６月
|
住友精化取締役常務執行役員機能化学品部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
2
|
取締役
常務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年 ４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年 １月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長
|
2021年１月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長
|
2021年６月
|
住友精化取締役常務執行役員経理企画、情報システム、業務改革推進統括、経理企画室長(現在に至る)
|
|
※１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
重 森 隆 志
|
1958年 10月３日
|
1983年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年７月
|
同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長
|
2010年１月
|
同社石油化学業務室部長
|
2010年２月
|
ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー出向
|
2012年４月
|
同社執行役員ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、石油化学業務担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員企画部、経営管理部、IT推進部担当
|
2019年４月
|
同社専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2019年６月
|
同社取締役専務執行役員企画、経営管理、IT推進、経理、財務統括
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員経営企画、IT推進統括
|
2021年６月
|
同社専務執行役員経営企画、IT推進 統括（現在に至る） 住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
勝 木 保 美
|
1947年 11月29日
|
1973年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1977年９月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2001年５月
|
同監査法人専務理事大阪事務所長
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）本部理事
|
2010年６月
|
同監査法人退職
|
2010年７月
|
勝木公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
2011年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社社外監査役（現在に至る）
サカタインクス株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
2016年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
［監査等委員（常勤）］
|
道 籏 守
|
1959年 ３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（常勤）
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員（常勤））（現在に至る）
|
|
※２
|
3
|
取締役
［監査等委員］
|
川 崎 全 司
|
1949年 ７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
住友精化社外取締役
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
三 浦 州 夫
|
1953年 ２月13日
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現在に至る）
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
2008年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2010年６月
|
住友精化社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社神戸製鋼所社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
取締役
［監査等委員］
|
岸 上 恵 子
|
1957年 １月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役（監査委員）(現在に至る) 住友精化社外監査役
|
2021年６月
|
住友精化社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
計
|
33
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されています。
２ 取締役勝木保美、川崎全司、三浦州夫および岸上恵子の各氏は、社外取締役であります。
３ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、濱谷和弘、村越傑、宮本哲也、東矢健宏、町田研一郎の６名の他に、執行役員 重田裕基、桝本弘信、上村和久、山本正人、山口聖、小林浩、前田暢浩の７名で構成されております。
４ ※１ 2021年６月25日開催の第108回定時株主総会の終結の時から１年間
５ ※２ 2021年６月25日開催の第108回定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ 監査等委員でない社外取締役の状況
住友精化の監査等委員でない社外取締役は１名です。勝木取締役は、住友精化の会計監査人であるあずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の業務執行社員として住友精化の監査を行っていましたが、2010年６月に同監査法人を退職しており、また同人の兼職先と住友精化とは取引関係にないため、同人と住友精化との間には特別な利害関係はありません。
ロ 監査等委員である社外取締役の状況
住友精化の監査等委員である社外取締役は３名です。川崎取締役、三浦取締役および岸上取締役と、住友精化との間に特別な利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準
住友精化は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠して判断し、一般株主と利益が相反しないとの観点から選定することとしています。
なお、住友精化は、勝木取締役、川崎取締役、三浦取締役および岸上取締役の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、監査等委員でない取締役の業務執行につき適切な監督を行っています。
監査等委員である社外取締役は、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、相互連携を図っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年 ２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長
社長執行役員(現在に至る)
|
|
※１
|
7
|
代表取締役
常務執行役員
|
重 田 裕 基
|
1960年 12月４日
|
1986年４月
|
住友精化入社
|
2006年６月
|
技術室生産技術部長
|
2008年２月
|
技術室部長
|
2008年６月
|
姫路工場長
|
2010年２月
|
別府工場長兼製造部長
|
2012年６月
|
理事別府工場長
|
2014年６月
|
執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2017年６月
|
代表取締役常務執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2019年４月
|
代表取締役常務執行役員研究所統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2020年６月
|
代表取締役常務執行役員技術、生産技術、ＲＣ、知的財産、研究統括、技術室長兼生産技術室長(現在に至る)
|
|
※１
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
濱 谷 和 弘
|
1959年 ３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長兼セイカテクノサービス株式会社社長(現在に至る)
|
|
※１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
|
村 越 傑
|
1958年 12月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2005年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
2007年６月
|
機能樹脂事業部業務部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
2008年４月
|
経理部長
|
2012年８月
|
経理企画室部長
|
2015年６月
|
理事経理企画室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
宮 本 哲 也
|
1957年 ２月25日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2007年２月
|
同社大阪工場生産企画部長
|
2010年11月
|
同社大阪工場岡山プラント長
|
2012年10月
|
同社大阪工場岐阜プラント長
|
2013年10月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼精密化学品事業部精密製品部長
|
2014年３月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼開発部長兼精密化学品事業部精密製品部長
|
2018年４月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2015年６月
|
住友精化理事機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2016年６月
|
住友精化執行役員機能化学品事業部長
|
2019年６月
|
住友精化取締役常務執行役員機能化学品部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
2
|
取締役
常務執行役員
|
東 矢 健 宏
|
1961年 ４月25日
|
1993年５月
|
住友精化入社
|
2008年４月
|
吸水性樹脂事業部部長
|
2010年２月
|
スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2010年６月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director
|
2015年５月
|
吸水性樹脂事業部営業部長
|
2015年６月
|
理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長(現在に至る)
|
|
※１
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
執行役員
|
町 田 研一郎
|
1963年 １月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2020年６月
|
住友精化取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長（現在に至る）
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
新 沼 宏
|
1958年 ３月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
田岡化学工業株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
住友精化社外取締役
|
2018年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員（現在に至る）
|
2020年６月
|
住友精化取締役（非業務執行）（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
勝 木 保 美
|
1947年 11月29日
|
1973年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1977年９月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2001年５月
|
同監査法人専務理事大阪事務所長
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）本部理事
|
2010年６月
|
同監査法人退職
|
2010年７月
|
勝木公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
2011年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社社外監査役（現在に至る）
サカタインクス株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
2016年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
川 崎 全 司
|
1949年 ７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
2016年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
道 籏 守
|
1959年 ３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
3
|
監査役
|
三 浦 州 夫
|
1953年 ２月13日
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現河本・三浦・平田法律事務所）（現在に至る）
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
2008年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2010年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
株式会社神戸製鋼所社外取締役（現在に至る）
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
岸 上 恵 子
|
1957年 １月28日
|
1985年10月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン理事（現在に至る）
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退職 株式会社オカムラ社外監査役（現在に至る）
|
2020年６月
|
ソニー株式会社社外取締役(現在に至る) 住友精化監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
計
|
34
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。
２ 取締役勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。
３ 監査役三浦州夫および岸上恵子の各氏は、社外監査役である。
４ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。
執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、重田裕基、濱谷和弘、村越傑、宮本哲也、東矢健宏、町田研一郎の７名の他に、執行役員 桝本弘信、山本正人、山口聖、上村和久、小林浩、前田暢浩の６名で構成されている。
５ ※１ 2020年６月29日開催の第107回定時株主総会の終結の時から１年間
６ ※２ 2020年６月29日開催の第107回定時株主総会の終結の時から４年間
７ ※３ 2018年６月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の状況
住友精化の社外取締役は２名である。勝木取締役は、住友精化の会計監査人であるあずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の業務執行社員として住友精化の監査を行っていたが、2010年６月に同監査法人を退職しており、また同人の兼職先と住友精化とは取引関係にないため、同人と住友精化との間には特別な利害関係はない。また、川崎取締役と住友精化とは取引関係になく、また同人の兼職先と住友精化との取引関係は僅少であるため、同人と住友精化の間には特別な利害関係はない。
ロ 社外監査役の状況
住友精化の社外監査役は２名である。三浦監査役および岸上監査役と、住友精化との間に特別な利害関係はない。
ハ 独立性に関する基準
住友精化は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠して判断し、一般株主と利益が相反しないとの観点から選定することとしている。
なお、住友精化は、勝木取締役、川崎取締役、三浦監査役および岸上監査役の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監督を行っている。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、社内の重要会議の内容等につき報告を受けており、また、各担当部門執行役員および会計監査人から直接報告および説明を受ける機会を持ち、監査を実施している。当該監査の結果および各社外監査役の意見については、内部監査、監査役監査および会計監査において適切に反映することで、実効性の維持および向上をはかっている。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はない。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小 川 育 三
|
1957年 ２月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
2016年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
2018年４月
|
住友精化顧問
|
2018年６月
|
住友精化代表取締役社長
社長執行役員(現在に至る)
|
|
※１
|
6
|
代表取締役
常務執行役員
技術室長
兼エンジニアリング室長
|
重 田 裕 基
|
1960年 12月４日
|
1986年４月
|
住友精化入社
|
2006年６月
|
技術室生産技術部長
|
2008年２月
|
技術室部長
|
2008年６月
|
姫路工場長
|
2010年２月
|
別府工場長兼製造部長
|
2012年６月
|
理事別府工場長
|
2014年６月
|
執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2017年６月
|
代表取締役常務執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
2019年４月
|
代表取締役常務執行役員研究所統括、技術室長兼エンジニアリング室長（現在に至る）
|
|
※１
|
3
|
取締役
常務執行役員
総務人事室長
|
濱 谷 和 弘
|
1959年 ３月７日
|
1981年４月
|
住友精化入社
|
2005年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部部長
|
2008年６月
|
総務人事室部長
|
2012年６月
|
理事総務人事室部長
|
2013年６月
|
執行役員総務人事室長
|
2015年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
（現在に至る）
|
|
※１
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
村 越 傑
|
1958年 12月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2005年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
2007年６月
|
機能樹脂事業部業務部長
|
2007年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
2008年４月
|
経理部長
|
2012年８月
|
経理企画室部長
|
2015年６月
|
理事経理企画室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
|
桝 本 弘 信
|
1961年 ９月１日
|
1987年４月
|
住友精化入社
|
2005年10月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Director
|
2010年２月
|
姫路工場長
|
2012年６月
|
理事姫路工場長
|
2015年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部担当、技術企画室長
|
2016年６月
|
取締役執行役員吸水性樹脂部門統括
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
2
|
取締役
常務執行役員
|
宮 本 哲 也
|
1957年 ２月25日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2007年２月
|
同社大阪工場生産企画部長
|
2010年11月
|
同社大阪工場岡山プラント長
|
2012年10月
|
同社大阪工場岐阜プラント長
|
2013年10月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼精密化学品事業部精密製品部長
|
2014年３月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼開発部長兼精密化学品事業部精密製品部長
|
2015年４月
|
住友精化機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2015年６月
|
住友精化理事機能化学品事業部副事業部長兼開発室長
|
2016年６月
|
住友精化執行役員機能化学品事業部長
|
2019年６月
|
住友精化取締役常務執行役員機能化学品部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
2
|
取締役
執行役員
経理企画室長
|
町 田 研一郎
|
1963年 １月29日
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部統制推進部長
|
2010年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
2012年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国戦略事業室部長
|
2014年６月
|
同社秘書部長
|
2015年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
2016年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江総務部長
|
2017年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
2017年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
2018年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長（現在に至る）
|
|
※１
|
2
|
取締役
|
新 沼 宏
|
1958年 ３月５日
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
田岡化学工業株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
2018年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
勝 木 保 美
|
1947年 11月29日
|
1973年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1977年９月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2010年６月
|
同監査法人退職
|
2010年７月
|
勝木公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
2011年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社社外監査役（現在に至る）
サカタインクス株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
2016年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
川 崎 全 司
|
1949年 ７月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
1982年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
2010年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役（現在に至る）
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
監査役
（常勤）
|
道 籏 守
|
1959年 ３月28日
|
1982年４月
|
住友精化入社
|
2008年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
2016年６月
|
監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
3
|
監査役
|
吉 田 裕 明
|
1956年 ３月２日
|
1980年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2009年６月
|
同社内部監査部長
|
2010年２月
|
同社石油化学業務室部長
|
2012年４月
|
同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長
|
2015年６月
|
同社監査役（現在に至る）
|
2019年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
三 浦 州 夫
|
1953年 ２月13日
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現河本・三浦・平田法律事務所）（現在に至る）
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
2008年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
2010年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
※４
|
－
|
計
|
25
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。
２ 取締役新沼宏、勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。
３ 監査役吉田裕明および三浦州夫の各氏は、社外監査役である。
４ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。
執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、重田裕基、濱谷和弘、村越傑、桝本弘信、宮本哲也、町田研一郎の７名の他に、執行役員 林俊夫、東矢健宏、山本正人、山口聖、上村和久、小林浩の６名で構成されている。
５ ※１ 2019年６月26日開催の第106回定時株主総会の終結の時から１年間
６ ※２ 2016年６月28日開催の第103回定時株主総会の終結の時から４年間
７ ※３ 2016年６月28日開催の第103回定時株主総会の終結の時から４年間（任期満了前の辞任により退任した監査役の補欠とし
て選任されているため、住友精化定款第24条第３項の定めにより、任期は前任監査役の残任期間である。）
８ ※４ 2018年６月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
住友精化の社外取締役は３名である。新沼取締役は、住友精化の大株主かつ主要仕入先である住友化学株式会社（住友精化への議決権比率30.7％、取引金額6,821百万円）の取締役専務執行役員であるが、これ以外の人的関係や特別な利害関係はない。勝木取締役は、住友精化の会計監査人であるあずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の業務執行社員として住友精化の監査を行っていたが、2010年６月に同監査法人を退職しており、また同人の兼職先と住友精化とは取引関係にないため、同人と住友精化との間には特別な利害関係はない。また、川崎取締役と住友精化とは取引関係になく、また同人の兼職先と住友精化との取引関係は僅少であるため、同人と住友精化の間には特別な利害関係はない。
ロ．社外監査役の状況
住友精化の社外監査役は２名である。吉田監査役は、住友化学株式会社の常勤の監査役であるが、これ以外の人的関係や特別な利害関係はない。また、三浦監査役と住友精化との間に特別な利害関係はない。
ハ．独立性に関する基準
住友精化は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠して判断し、一般株主と利益が相反しないとの観点から選定することとしている。
なお、住友精化は、勝木取締役、川崎取締役および三浦監査役の各氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監督を行っている。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、社内の重要会議の内容等につき報告を受けており、また、各担当部門執行役員および会計監査人から直接報告および説明を受ける機会を持ち、監査を実施している。当該監査の結果および各社外監査役の意見については、内部監査、監査役監査および会計監査において適切に反映することで、実効性の維持および向上をはかっている。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
－
|
小 川 育 三
|
昭和32年
２月５日
|
|
昭和56年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室担当、事業化推進室部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員技術・経営企画室（技術・研究開発）、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機ＥＬ事業化室担当
|
|
平成28年４月
|
同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括
|
|
平成30年４月
|
住友精化顧問
|
|
平成30年６月
|
住友精化代表取締役社長
社長執行役員(現在に至る)
|
|
※１
|
６
|
|
代表取締役
常務執行役員
|
技術室長
兼
エンジニアリング室長
|
重 田 裕 基
|
昭和35年
12月４日
|
|
昭和61年４月
|
住友精化入社
|
|
平成18年６月
|
技術室生産技術部長
|
|
平成20年２月
|
技術室部長
|
|
平成20年６月
|
姫路工場長
|
|
平成22年２月
|
別府工場長兼製造部長
|
|
平成24年６月
|
理事別府工場長
|
|
平成26年６月
|
執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役常務執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
（現在に至る）
|
|
※１
|
３
|
|
取締役
常務執行役員
|
－
|
村 瀬 繁 樹
|
昭和28年
12月29日
|
|
昭和51年４月
|
住友精化入社
|
|
平成13年６月
|
エンジニアリング事業部業務部長
|
|
平成13年10月
|
エンジニアリング事業部業務部長兼セイカエンジニアリング株式会社業務部長
|
|
平成17年４月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director
|
|
平成20年２月
|
精密化学品事業部業務部長
|
|
平成20年４月
|
精密化学品事業部業務部長兼機能化学品事業部業務部長
|
|
平成21年６月
|
理事機能化学品部門業務部長
|
|
平成22年６月
|
理事ガス部門業務部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員ガス事業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員ガス部門統括
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門機器システム担当（現在に至る）
|
|
※１
|
５
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
－
|
白 井 秀 樹
|
昭和29年
６月13日
|
|
昭和58年９月
|
株式会社東芝入社
|
|
昭和60年９月
|
株式会社モンサント電子材料入社
|
|
平成元年10月
|
株式会社ヘキスト・ジャパン入社
|
|
平成８年10月
|
株式会社ローム・アンド・ハース・ジャパン入社
|
|
平成12年４月
|
同社取締役
|
|
平成17年２月
|
株式会社バークシャー・ジャパン専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
住友精化入社
|
|
平成21年６月
|
理事機能化学品事業部副事業部長
|
|
平成22年６月
|
理事機能化学品事業部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員機能化学品事業部長
|
|
平成26年６月
|
常務執行役員機能化学品部門担当、機能化学品事業部長
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員機能化学品部門担当
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員機能化学品部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
５
|
|
取締役
常務執行役員
|
総務人事室長
|
濱 谷 和 弘
|
昭和34年
３月７日
|
|
昭和56年４月
|
住友精化入社
|
|
平成17年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
|
平成19年10月
|
機能化学品事業部部長
|
|
平成20年６月
|
総務人事室部長
|
|
平成24年６月
|
理事総務人事室部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員総務人事室長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
（現在に至る）
|
|
※１
|
４
|
|
取締役
常務執行役員
|
－
|
村 越 傑
|
昭和33年
12月28日
|
|
昭和57年４月
|
住友精化入社
|
|
平成17年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
|
平成19年６月
|
機能樹脂事業部業務部長
|
|
平成19年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
|
平成20年４月
|
経理部長
|
|
平成24年８月
|
経理企画室部長
|
|
平成27年６月
|
理事経理企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括（現在に至る）
|
|
※１
|
３
|
|
取締役
常務執行役員
|
－
|
桝 本 弘 信
|
昭和36年
９月１日
|
|
昭和62年４月
|
住友精化入社
|
|
平成17年10月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Director
|
|
平成22年２月
|
姫路工場長
|
|
平成24年６月
|
理事姫路工場長
|
|
平成27年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部担当、技術企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員吸水性樹脂部門統括
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括
（現在に至る）
|
|
※１
|
２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
経理企画室長
|
町 田 研一郎
|
昭和38年
１月29日
|
|
昭和60年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社内部統制推進部長
|
|
平成22年４月
|
同社内部統制・監査部長
|
|
平成24年３月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
|
平成24年10月
|
同社技術・経営企画室部長（関連事業）兼中国戦略事業室部長
|
|
平成26年６月
|
同社秘書部長
|
|
平成27年４月
|
同社総務法務室部長（秘書）兼総務法務室部長（渉外）
|
|
平成28年４月
|
同社愛媛工場副工場長兼大江総務部長
|
|
平成29年４月
|
住友精化経理企画室部長
|
|
平成29年６月
|
住友精化理事経理企画室部長
|
|
平成30年６月
|
住友精化取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長（現在に至る）
|
|
|
２
|
|
取締役
|
－
|
新 沼 宏
|
昭和33年
３月５日
|
|
昭和56年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
田岡化学工業株式会社社外取締役
|
|
平成29年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
平成30年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
同社取締役専務執行役員（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
勝 木 保 美
|
昭和22年
11月29日
|
|
昭和48年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
昭和52年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年８月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成22年６月
|
同監査法人退職
|
|
平成22年７月
|
勝木公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
|
平成23年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社社外監査役（現在に至る）
サカタインクス株式会社社外監査役
|
|
平成25年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
平成28年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
川 崎 全 司
|
昭和24年
７月21日
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
|
昭和57年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
|
平成22年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
|
平成27年６月
|
同社社外取締役（現在に至る）
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
※１
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
道 籏 守
|
昭和34年
３月28日
|
|
昭和57年４月
|
住友精化入社
|
|
平成20年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
|
平成28年６月
|
監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
３
|
|
監査役
|
－
|
長 松 謙 哉
|
昭和26年
11月５日
|
|
昭和50年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社愛媛工場副工場長
|
|
平成23年６月
|
同社監査役（現在に至る）
|
|
平成27年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
|
監査役
|
－
|
水 戸 信 彰
|
昭和35年
８月４日
|
|
昭和60年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
同社知的財産部長
|
|
平成26年４月
|
同社理事知的財産部長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員知的財産部長
|
|
平成27年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社執行役員企画部長
|
|
平成30年４月
|
同社常務執行役員
（現在に至る）
|
|
※２
|
－
|
|
監査役
|
－
|
三 浦 州 夫
|
昭和28年
２月13日
|
|
昭和54年４月
|
裁判官任官
|
|
昭和63年３月
|
裁判官退官
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務
|
|
平成９年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現河本・三浦・平田法律事務所）（現在に至る）
|
|
平成15年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
|
平成20年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
|
平成22年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
※３
|
－
|
|
計
|
34
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、平成16年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。
２ 取締役新沼宏、勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。
３ 監査役長松謙哉、水戸信彰および三浦州夫の各氏は、社外監査役である。
４ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。
執行役員は14名で、上記記載の取締役 小川育三、重田裕基、村瀬繁樹、白井秀樹、濱谷和弘、村越 傑、桝本弘信、町田研一郎の８名の他に、執行役員 林 俊夫、宮本哲也、東矢健宏、山本正人、山口聖、上村和久の６名で構成されている。
５ ※１ 平成30年６月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から１年間
６ ※２ 平成28年６月28日開催の第104回定時株主総会の終結の時から４年間
７ ※３ 平成30年６月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
－
|
上 田 雄 介
|
昭和25年
８月25日
|
昭和49年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
※１
|
７
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
住友精化社外取締役
|
|
平成21年３月
|
住友精化代表取締役社長
社長執行役員（現在に至る）
|
|
代表取締役
常務執行役員
|
技術室長
兼
エンジニアリング室長
|
重 田 裕 基
|
昭和35年
12月４日
|
昭和61年４月
|
住友精化入社
|
※１
|
２
|
|
平成18年６月
|
技術室生産技術部長
|
|
平成20年２月
|
技術室部長
|
|
平成20年６月
|
姫路工場長
|
|
平成22年２月
|
別府工場長兼製造部長
|
|
平成24年６月
|
理事別府工場長
|
|
平成26年６月
|
執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員知的財産担当、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役常務執行役員知的財産担当、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
（現在に至る）
|
|
取締役
常務執行役員
|
－
|
村 瀬 繁 樹
|
昭和28年
12月29日
|
昭和51年４月
|
住友精化入社
|
※１
|
５
|
|
平成13年６月
|
エンジニアリング事業部業務部長
|
|
平成13年10月
|
エンジニアリング事業部業務部長兼セイカエンジニアリング株式会社業務部長
|
|
平成17年４月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director
|
|
平成20年２月
|
精密化学品事業部業務部長
|
|
平成20年４月
|
精密化学品事業部業務部長兼機能化学品事業部業務部長
|
|
平成21年６月
|
理事機能化学品部門業務部長
|
|
平成22年６月
|
理事ガス部門業務部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員ガス事業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員ガス部門統括
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員ガス部門統括（現在に至る）
|
|
取締役
常務執行役員
|
－
|
白 井 秀 樹
|
昭和29年
６月13日
|
昭和58年９月
|
株式会社東芝入社
|
※１
|
５
|
|
昭和60年９月
|
株式会社モンサント電子材料入社
|
|
平成元年10月
|
株式会社ヘキスト・ジャパン入社
|
|
平成８年10月
|
株式会社ローム・アンド・ハース・ジャパン入社
|
|
平成12年４月
|
同社取締役
|
|
平成17年２月
|
株式会社バークシャー・ジャパン専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
住友精化入社
|
|
平成21年６月
|
理事機能化学品事業部副事業部長
|
|
平成22年６月
|
理事機能化学品事業部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員機能化学品事業部長
|
|
平成26年６月
|
常務執行役員機能化学品部門担当、機能化学品事業部長
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員機能化学品部門担当
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員機能化学品部門統括（現在に至る）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
総務人事室長
|
濱 谷 和 弘
|
昭和34年
３月７日
|
昭和56年４月
|
住友精化入社
|
※１
|
３
|
|
平成17年６月
|
精密化学品事業部機能製品部長
|
|
平成19年10月
|
機能化学品事業部部長
|
|
平成20年６月
|
総務人事室部長
|
|
平成24年６月
|
理事総務人事室部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員総務人事室長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長（現在に至る）
|
|
取締役
執行役員
|
経理企画室長
|
村 越 傑
|
昭和33年
12月28日
|
昭和57年４月
|
住友精化入社
|
※１
|
２
|
|
平成17年１月
|
台湾住精科技股份有限公司総経理
|
|
平成19年６月
|
機能樹脂事業部業務部長
|
|
平成19年10月
|
機能化学品事業部業務部長
|
|
平成20年４月
|
経理部長
|
|
平成24年８月
|
経理企画室部長
|
|
平成27年６月
|
理事経理企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長（現在に至る）
|
|
取締役
執行役員
|
－
|
桝 本 弘 信
|
昭和36年
９月１日
|
昭和62年４月
|
住友精化入社
|
※１
|
２
|
|
平成17年10月
|
スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Director
|
|
平成22年２月
|
姫路工場長
|
|
平成24年６月
|
理事姫路工場長
|
|
平成27年６月
|
執行役員吸水性樹脂事業部担当、技術企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員吸水性樹脂部門統括
（現在に至る）
|
|
取締役
|
－
|
新 沼 宏
|
昭和33年
３月５日
|
昭和56年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
※1
|
－
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員総務部長兼社史編纂室編纂主任
|
|
平成22年10月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成23年10月
|
同社執行役員総務部長兼人材開発部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成25年１月
|
同社執行役員総務法務室部長（総務）
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員（現在に至る）
|
|
平成26年６月
|
田岡化学工業株式会社社外取締役
|
|
平成29年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
取締役
|
－
|
勝 木 保 美
|
昭和22年
11月29日
|
昭和48年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
※１
|
－
|
|
昭和52年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年８月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成22年６月
|
同監査法人退職
|
|
平成22年７月
|
勝木公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
|
平成23年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社社外監査役（現在に至る）
サカタインクス株式会社社外監査役
|
|
平成25年６月
|
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
平成28年３月
|
サカタインクス株式会社社外取締役（現在に至る）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
－
|
川 崎 全 司
|
昭和24年
７月21日
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
菅生法律事務所勤務
|
※１
|
－
|
|
昭和57年４月
|
川崎法律事務所開設（現在に至る）
|
|
平成22年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役
|
|
平成27年６月
|
同社社外取締役（現在に至る）
住友精化社外取締役（現在に至る）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
道 籏 守
|
昭和34年
３月28日
|
昭和57年４月
|
住友精化入社
|
※２
|
３
|
|
平成20年６月
|
総務人事室部長（法務）
|
|
平成28年６月
|
監査役（現在に至る）
|
|
監査役
|
－
|
長 松 謙 哉
|
昭和26年
11月５日
|
昭和50年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
※２
|
－
|
|
平成21年６月
|
同社愛媛工場副工場長
|
|
平成23年６月
|
同社監査役（現在に至る）
|
|
平成27年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
監査役
|
－
|
水 戸 信 彰
|
昭和35年
８月４日
|
昭和60年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
※２
|
－
|
|
平成25年４月
|
同社知的財産部長
|
|
平成26年４月
|
同社理事知的財産部長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員知的財産部長
|
|
平成27年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社執行役員企画部長（現在に至る）
|
|
監査役
|
－
|
三 浦 州 夫
|
昭和28年
２月13日
|
昭和54年４月
|
裁判官任官
|
※３
|
－
|
|
昭和63年３月
|
裁判官退官
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録
清水尚芳法律事務所勤務
|
|
平成９年４月
|
河本・三浦法律事務所設立（現河本・三浦・平田法律事務所）（現在に至る）
|
|
平成15年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
|
平成20年６月
|
旭情報サービス株式会社社外監査役（現在に至る）
|
|
平成22年６月
|
住友精化監査役（現在に至る）
|
|
計
|
31
|
(注) １ 住友化学工業株式会社は、平成16年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。
２ 取締役新沼宏、勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。
３ 監査役長松謙哉、水戸信彰および三浦州夫の各氏は、社外監査役である。
４ 住友精化は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
(氏名)
|
(生年月日)
|
(略歴)
|
|
(所有株式数)
|
|
大嶋 匡
|
昭和18年９月３日生
|
昭和47年 ４月
|
弁護士登録
|
－ 千株
|
|
|
|
昭和61年 ２月
|
大嶋 匡法律事務所代表
|
|
|
|
|
平成18年 ６月
|
住友精化補欠監査役
|
|
５ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。
執行役員は13名で、上記記載の取締役 上田雄介、重田裕基、村瀬繁樹、白井秀樹、濱谷和弘、村越 傑、桝本弘信の７名の他に、執行役員 林 俊夫、宮本哲也、東矢健宏、山本正人、山口聖、上村和久の６名で構成されている。
６ ※１ 平成29年６月28日開催の第104回定時株主総会の終結の時から１年間
７ ※２ 平成28年６月28日開催の第104回定時株主総会の終結の時から４年間
８ ※３ 平成26年６月27日開催の第101回定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
|
取締役執行役員
技術企画室長
|
桝本 弘信
|
平成28年10月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
なお、当四半期累計期間後、提出日までに生じた役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
|
取締役執行役員
技術企画室長
|
桝本 弘信
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
代表取締役
社 長 | 社長執行役員 | 上 田 雄 介 | 昭和25年
８月25日 | 昭和49年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | ※１ | 35 |
平成15年６月 | 同社執行役員 |
平成18年６月 | 同社常務執行役員 |
平成20年６月 | 同社取締役常務執行役員
住友精化取締役 |
平成21年３月 | 住友精化社長（現任）
社長執行役員委嘱（現任） |
代表取締役 | 常務執行役員 | 宮 竹 賢 一 | 昭和27年
11月４日 | 昭和50年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | ※１ | 20 |
平成25年１月 | 住友精化入社 |
平成25年３月 | 常務執行役員 |
平成25年６月 | 住友精化取締役
常務執行役員委嘱（現任） |
平成28年６月 | 代表取締役（現任） |
取締役 | 常務執行役員 | 村 瀬 繁 樹 | 昭和28年
12月29日 | 昭和51年４月 | 住友精化入社 | ※１ | 23 |
平成23年６月 | 執行役員 |
平成25年６月 | 取締役（現任） |
平成27年６月 | 常務執行役員委嘱（現任） |
取締役 | 執行役員
総務人事室長 | 濱 谷 和 弘 | 昭和34年
３月７日 | 昭和56年４月 | 住友精化入社 | ※１ | 14 |
平成25年６月 | 執行役員総務人事室長委嘱（現任） |
平成27年６月 | 取締役（現任） |
取締役 | 執行役員
経理企画室長 | 村 越 傑 | 昭和33年
12月28日 | 昭和57年４月 | 住友精化入社 | ※１ | 10 |
平成19年６月 | 機能樹脂事業部業務部長 |
平成19年10月 | 機能化学品事業部業務部長 |
平成20年４月 | 経理部長 |
平成24年８月 | 経理企画室部長 |
平成27年６月 | 理事経理企画室長 |
平成28年６月 | 取締役（現任）
執行役員経理企画室長委嘱（現任） |
取締役 | 執行役員
技術室長兼エンジニアリング室長 | 重 田 裕 基 | 昭和35年
12月４日 | 昭和61年４月 | 住友精化入社 | ※１ | 10 |
平成18年６月 | 技術室生産技術部長 |
平成20年２月 | 技術室部長 |
平成20年６月 | 姫路工場長 |
平成22年２月 | 別府工場長兼製造部長 |
平成24年６月 | 理事別府工場長 |
平成26年６月 | 執行役員技術室長兼エンジニアリング室長委嘱（現任） |
平成28年６月 | 取締役（現任） |
取締役 | 執行役員
技術企画室長 | 桝 本 弘 信 | 昭和36年
９月１日 | 昭和62年４月 | 住友精化入社 | ※１ | 11 |
平成22年２月 | 姫路工場長 |
平成24年６月 | 理事姫路工場長 |
平成27年６月 | 執行役員技術企画室長委嘱（現任） |
平成28年６月 | 取締役（現任） |
取締役 | － | 野 崎 邦 夫 | 昭和31年
10月29日 | 昭和54年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | ※1 | － |
平成19年６月 | 同社執行役員 |
平成21年４月 | 同社常務執行役員 |
平成21年６月 | 住友精化社外監査役 |
平成24年６月 | 住友精化社外監査役退任 |
平成26年４月 | 住友化学株式会社専務執行役員 |
平成26年６月 | 同社代表取締役専務執行役員（現任） |
平成27年６月 | 住友精化取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
取締役 | － | 勝 木 保 美 | 昭和22年
11月29日 | 昭和48年10月 | 監査法人朝日会計社（現有限責任 あ | ※１ | － |
| ずさ監査法人）入社 |
昭和52年９月 | 公認会計士登録 |
平成７年８月 | 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監 |
| 査法人）代表社員 |
平成９年６月 | 同監査法人大阪事務所執行理事 |
平成13年５月 | 同監査法人専務理事大阪事務所長 |
平成18年５月 | あずさ監査法人（現有限責任 あずさ |
| 監査法人）本部理事 |
平成22年６月 | 同監査法人退職 |
平成22年７月 | 勝木公認会計士事務所開設（現任） |
平成25年６月 | 住友精化取締役（現任） |
取締役 | － | 川 崎 全 司 | 昭和24年
７月21日 | 昭和53年４月 | 弁護士登録 | ※１ | － |
昭和57年４月 | 川崎法律事務所開設（現任） |
平成27年６月 | 住友精化取締役（現任） |
監査役
（常勤） | － | 道 籏 守 | 昭和34年
３月28日 | 昭和57年４月 | 住友精化入社 | ※２ | 15 |
平成20年６月 | 総務人事室部長 |
平成28年６月 | 監査役（現任） |
監査役 | － | 長 松 謙 哉 | 昭和26年
11月５日 | 昭和50年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | ※２ | － |
平成23年６月 | 同社監査役（現任） |
平成27年６月 | 住友精化監査役（現任） |
監査役 | － | 水 戸 信 彰 | 昭和35年
８月４日 | 昭和60年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | ※２ | － |
平成27年４月 | 同社執行役員知的財産部長 |
平成27年６月 | 住友精化監査役（現任） |
平成28年４月 | 住友化学株式会社執行役員企画部長（現任） |
監査役 | － | 三 浦 州 夫 | 昭和28年
２月13日 | 昭和54年４月 | 裁判官任官 | ※３ | － |
昭和63年４月 | 弁護士登録 |
平成９年４月 | 河本・三浦法律事務所（現河本・三浦・平田法律事務所）（現任） |
平成22年６月 | 住友精化監査役（現任） |
計 | 138 |
(注) １ 住友化学工業株式会社は、平成16年10月１日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。
２ 取締役野崎邦夫、勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。
３ 監査役長松謙哉、水戸信彰および三浦州夫の各氏は、社外監査役である。
４ 住友精化は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
(氏名) | (生年月日) | (略歴) | | (所有株式数) |
大嶋 匡 | 昭和18年９月３日生 | 昭和47年 ４月 | 弁護士登録 | － 千株 |
| | 昭和61年 ２月 | 大嶋 匡法律事務所代表 | |
| | 平成18年 ６月 | 住友精化補欠監査役 | |
５ 住友精化では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。
執行役員は14名で、上記記載の取締役 上田雄介、宮竹賢一、村瀬繁樹、濱谷和弘、村越 傑、重田裕基、桝本弘信の７名の他に、常務執行役員 白井秀樹、執行役員 荒木英一、五田 博、林 俊夫、宮本哲也、佐藤 誠、東矢健宏の７名で構成されている。
６ ※１ 平成28年６月28日開催の第103回定時株主総会の終結の時から１年間
７ ※２ 平成28年６月28日開催の第103回定時株主総会の終結の時から４年間
８ ※３ 平成26年６月27日開催の第101回定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役
常務執行役員
知的財産、ＲＣ、品質保証、技術、エンジニアリング、吸水性樹脂部門統括 | 代表取締役
常務執行役員
知的財産、ＲＣ、品質保証、技術、エンジニアリング統括 | 足立 巳津二 | 平成27年８月27日 |
取締役
常務執行役員
吸水性樹脂部門担当 | 取締役
常務執行役員
吸水性樹脂部門統括 | 山本 恭史 | 平成27年８月27日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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