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ヘッドウォータース(4011)の株価チャート ヘッドウォータース(4011)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
|
篠田 庸介
|
1968年４月５日
|
1989年６月
|
㈱プレステージジャパングループ入社
|
1993年９月
|
㈱アーティック21入社
|
1997年９月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル㈱
|
|
(現、㈱スマートビジョン)設立、代表取締役会長
|
1999年９月
|
㈱ネットマーク(現、㈱アイソルート)設立、代表取締役社長
|
1999年９月
|
㈱日本サービス企画設立、取締役
|
2004年３月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル㈱(現、㈱スマートビジョン)入社
|
2005年11月
|
㈱スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)設立 代表取締役(現任)
|
2006年９月
|
㈱スマートビジョン取締役
|
2022年２月
|
㈱ヘッドウォータースコンサルティング取締役
|
2022年２月
|
㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役
|
2023年11月
|
㈱トリプルアイズ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,784,392
|
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
石澤 直樹
|
1975年４月１日
|
1997年４月
|
㈱日本ブレインウェア入社
|
2006年９月
|
㈱スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースPJ支援本部本部長
|
2018年１月
|
ヘッドウォータース先端技術推進本部本部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,392
|
取締役
管理本部
本部長
|
原島 一隆
|
1974年４月７日
|
2004年12年
|
エス・アンド・アイ㈱入社
|
2007年７月
|
㈱スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース管理本部本部長(現任)
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
2023年６月
|
DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
2025年３月
|
㈱LogTech取締役(現任)
|
|
(注)２
|
14,392
|
取締役
経営企画本部
本部長
|
松崎 神都
|
1976年３月12日
|
1999年４月
|
有限会社キジマ技術入社
|
2001年４月
|
エスティケイテクノロジー㈱入社
|
2004年４月
|
有限会社IFT入社
|
2005年７月
|
エー・エス・デー㈱入社
|
2006年４月
|
㈱フォーサム・アクティブ入社
|
2007年４月
|
総研マネジメント㈱入社
|
2008年９月
|
ヘッドウォータース入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースクラウドソリューション部部長
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2018年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長
|
2023年１月
|
ヘッドウォータース経営企画本部本部長 (現任)
|
2025年３月
|
㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
8,323
|
取締役
投資戦略本部本部長
|
疋田 正人
|
1978年１月17日
|
1998年４月
|
㈱エスコム(現、㈱日立ソリューションズ・クリエイト) 入社
|
2006年１月
|
ヘッドウォータース入社
|
2006年７月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2008年11月
|
㈱東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱ニチリウ永瀬（現、㈱welzo）取締役
|
2019年３月
|
ヘッドウォータース取締役退任 新規事業推進室所属
|
2021年１月
|
ヘッドウォータース 新規事業推進室室長
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
2023年１月
|
ヘッドウォータースアライアンス推進室室長
|
2024年１月
|
ヘッドウォータース投資戦略本部本部長（現任）
|
2025年９月
|
㈱LogTech取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50,323
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
|
西間木 将矢
|
1987年３月15日
|
2016年８月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業部 SI2部 部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長
|
2022年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
2022年３月
|
ヘッドウォータース取締役（現任）
|
2023年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長（現任）
|
2023年６月
|
DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY取締役（現任）
|
|
(注)２
|
323
|
取締役
|
稲葉 雄一
|
1968年４月29日
|
1998年２月
|
㈱博報堂キャプコ（現、㈱博報堂DYキャプコ）入社
|
1998年７月
|
㈱メンバーズ 入社
|
1999年２月
|
㈱インリンピック電通（現、㈱電通ダイレクト）入社
|
2001年４月
|
㈱電通テック（現、㈱電通プロモーション）入社
|
2016年４月
|
ブランドダイアログ㈱（現、ブルーテック㈱）設立 代表取締役社長
|
2021年１月
|
㈱イタミアート 社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
ブーストマーケティング㈱ 代表取締役社長
|
2023年４月
|
BBDイニシアティブ㈱ 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
2023年12月
|
ブーストマーケティング㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
柳沢 貴志
|
1968年４月29日
|
1997年４月
|
㈱NTTメディアスコープ（現、㈱NTTアド）入社
|
2001年７月
|
㈱電通テック（現、㈱電通プロモーション）入社
|
2007年11月
|
ブランドダイアログ㈱（現、ブルーテック㈱）入社 常務取締役
|
2018年６月
|
㈱フジソフトサービス（現、㈱アーキテクトコア）監査役
|
2018年10月
|
ピクタス㈱（現、㈱アーキテクトコア）監査役
|
2018年12月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）常務取締役執行役員
|
2021年３月
|
㈱インプリム監査役（現任）
|
2022年10月
|
ブーストマーケティング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
ＢＢＤイニシアティブ㈱ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）監査役（現任）
|
2023年10月
|
Bizion㈱取締役（現、㈱RocketStarter）
|
2023年12月
|
㈱RocketStarter 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
佐藤 幸恵
|
1970年９月21日
|
2007年12月
|
新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2014年８月
|
公認会計士登録
|
2015年７月
|
佐藤幸恵公認会計士事務所 所長
|
2016年７月
|
㈱ロジック 監査役
|
2019年１月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）入社執行役員戦略室 室長
|
2019年７月
|
㈱アーキテクトコア 取締役（現任）
|
2023年４月
|
ＢＢＤイニシアティブ㈱ 取締役 グループCFO（現任）
|
2023年４月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
竹内 道忠
|
1959年２月20日
|
1982年４月
|
国際倉庫㈱(現、コクサイエアロマリン㈱)入社
|
1987年８月
|
Kokusai Soko America,Inc.転籍
|
1999年７月
|
コクサイエアロマリン㈱帰任
|
2017年６月
|
コクサイエアロマリン㈱退社
|
2019年４月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年２月
|
㈱ヘッドウォータースコンサルティング監査役（現任）
|
2022年２月
|
㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員)
|
白川 篤典
|
1967年７月29日
|
1990年４月
|
国際証券㈱(現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資㈱入社
|
2003年３月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
As-meエステール㈱(現、エステールホールディングス㈱)取締役(現任)
|
2015年６月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大野 雅樹
|
1966年11月７日
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
長野国助法律事務所入所
|
2002年１月
|
菅谷・大野法律事務所パートナー
|
2003年１月
|
徳田綜合法律事務所パートナー
|
2005年４月
|
同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
|
2012年12月
|
四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
伊香賀 照宏
|
1984年２月18日
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2011年５月
|
公認会計士登録
|
2013年９月
|
ファーサイト会計事務所（現、税理士法人ファーサイト）入社
|
2013年12月
|
税理士登録
|
2016年８月
|
㈱MEGUENUP 社外監査役
|
2016年９月
|
税理士法人ファーサイト代表社員
|
2018年12月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）取締役（監査等委員）
|
2021年３月
|
timelily㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
ＢＢＤイニシアティブ㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
国土緑化㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
三浦 謙吾
|
1980年７月１日
|
2009年９月
|
司法試験合格
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2015年３月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）監査役
|
2017年10月
|
銀座高岡法律事務所 設立（現任）
|
2018年12月
|
ナレッジスイート㈱（現、ブルーテック㈱）取締役（監査等委員）
|
2022年５月
|
BW Pay Limited㈱ 社外取締役
|
2017年12月
|
BWシステム㈱ 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
ＢＢＤイニシアティブ㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,866,145
|
(注) １．取締役竹内道忠、白川篤典、大野雅樹、伊香賀照宏（2026年５月１日就任予定）及び三浦謙吾（2026年５月１日就任予定）社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、松崎神都、疋田正人、西間木将矢の任期は、2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、稲葉雄一、柳沢貴志、佐藤幸恵の任期は2026年５月１日から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年５月１日から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
ヘッドウォータースの社外取締役は５名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、ヘッドウォータースにおいて、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、ヘッドウォータースの内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外取締役の伊香賀照宏氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
社外取締役の三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
|
篠田 庸介
|
1968年４月５日
|
1989年６月
|
株式会社プレステージジャパングループ入社
|
1993年９月
|
株式会社アーティック21入社
|
1997年９月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
|
|
(現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長
|
1999年９月
|
株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長
|
1999年９月
|
株式会社日本サービス企画設立、取締役
|
2004年３月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社 (現、株式会社スマートビジョン)入社
|
2005年11月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)設立、代表取締役(現任)
|
2006年９月
|
株式会社スマートビジョン取締役
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社トリプルアイズ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
910,062
|
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
石澤 直樹
|
1975年４月１日
|
1997年４月
|
株式会社日本ブレインウェア入社
|
2006年９月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースPJ支援本部本部長
|
2018年１月
|
ヘッドウォータース先端技術推進本部本部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,062
|
取締役
管理本部
本部長
|
原島 一隆
|
1974年４月７日
|
2004年12年
|
エス・アンド・アイ株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース管理本部本部長(現任)
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
2023年６月
|
DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,062
|
取締役
経営企画本部
本部長
|
松崎 神都
|
1976年３月12日
|
1999年４月
|
有限会社キジマ技術入社
|
2001年４月
|
エスティケイテクノロジー株式会社入社
|
2004年４月
|
有限会社IFT入社
|
2005年７月
|
エー・エス・デー株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社フォーサム・アクティブ入社
|
2007年４月
|
総研マネジメント株式会社入社
|
2008年９月
|
ヘッドウォータース入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースクラウドソリューション部部長
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2018年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長
|
2023年１月
|
ヘッドウォータース経営企画本部本部長 (現任)
|
|
(注)２
|
4,050
|
取締役
投資戦略本部本部長
|
疋田 正人
|
1978年１月17日
|
1998年４月
|
株式会社エスコム(現、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 入社
|
2006年１月
|
ヘッドウォータース入社
|
2006年７月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2008年11月
|
株式会社東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社ニチリウ永瀬（現、株式会社welzo）取締役
|
2019年３月
|
ヘッドウォータース取締役退任 新規事業推進室所属
|
2021年１月
|
ヘッドウォータース 新規事業推進室室長
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
2023年１月
|
ヘッドウォータースアライアンス推進室室長
|
2024年１月
|
ヘッドウォータース投資戦略本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
50
|
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
|
西間木 将矢
|
1987年３月15日
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース入社
|
2016年８月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業部 SI2部 部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長
|
2022年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
2022年３月
|
ヘッドウォータース取締役（現任）
|
2023年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長（現任）
|
2023年６月
|
DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50
|
取締役
（監査等委員）
|
竹内 道忠
|
1959年２月20日
|
1982年４月
|
国際倉庫株式会社 (現、コクサイエアロマリン株式会社)入社
|
1987年８月
|
Kokusai Soko America,Inc.転籍
|
1999年７月
|
コクサイエアロマリン株式会社帰任
|
2017年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社退社
|
2019年４月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング監査役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員)
|
白川 篤典
|
1967年７月29日
|
1990年４月
|
国際証券株式会社 (現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
As-meエステール株式会社 (現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)
|
2015年６月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大野 雅樹
|
1966年11月７日
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
長野国助法律事務所入所
|
2002年１月
|
菅谷・大野法律事務所パートナー
|
2003年１月
|
徳田綜合法律事務所パートナー
|
2005年４月
|
同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
|
2012年12月
|
四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
918,336
|
(注) １．取締役竹内道忠、白川篤典及び大野雅樹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
ヘッドウォータースの社外取締役は３名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、ヘッドウォータースにおいて、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、ヘッドウォータースの内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏とヘッドウォータースとの間には、取引関係（ヘッドウォータース売上高の0.2％）がありますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
|
篠田 庸介
|
1968年４月５日
|
1989年６月
|
株式会社プレステージジャパングループ入社
|
1993年９月
|
株式会社アーティック21入社
|
1997年９月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
|
|
(現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長
|
1999年９月
|
株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長
|
1999年９月
|
株式会社日本サービス企画設立、取締役
|
2004年３月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社 (現、株式会社スマートビジョン)入社
|
2005年11月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)設立、代表取締役(現任)
|
2006年９月
|
株式会社スマートビジョン取締役
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
480,200
|
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
石澤 直樹
|
1975年４月１日
|
1997年４月
|
株式会社日本ブレインウェア入社
|
2006年９月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースPJ支援本部本部長
|
2018年１月
|
ヘッドウォータース先端技術推進本部本部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
管理本部
本部長
|
原島 一隆
|
1974年４月７日
|
2004年12年
|
エス・アンド・アイ株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース管理本部本部長(現任)
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
経営企画本部
本部長
|
松崎 神都
|
1976年３月12日
|
1999年４月
|
有限会社キジマ技術入社
|
2001年４月
|
STKテクノロジー株式会社入社
|
2004年４月
|
有限会社IFT入社
|
2005年７月
|
エー・エス・デー株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社フォーサム・アクティブ入社
|
2007年４月
|
総研マネジメント株式会社入社
|
2008年９月
|
ヘッドウォータース入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースクラウドソリューション部部長
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2018年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長
|
2023年１月
|
ヘッドウォータース経営企画本部本部長 (現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
アライアンス推進室室長
|
疋田 正人
|
1978年１月17日
|
1998年４月
|
株式会社エスコム(現、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 入社
|
2006年１月
|
ヘッドウォータース入社
|
2006年７月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2008年11月
|
株式会社東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社ニチリウ永瀬 取締役
|
2019年３月
|
ヘッドウォータース取締役退任 新規事業推進室所属
|
2021年１月
|
ヘッドウォータース 新規事業推進室室長
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
2023年１月
|
ヘッドウォータースアライアンス推進室室長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
|
西間木 将矢
|
1987年３月15日
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース入社
|
2016年８月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業部 SI2部 部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長
|
2022年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
2022年３月
|
ヘッドウォータース取締役（現任）
|
2023年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
竹内 道忠
|
1959年２月20日
|
1982年４月
|
国際倉庫株式会社 (現、コクサイエアロマリン株式会社)入社
|
1987年８月
|
Kokusai Soko America,Inc.転籍
|
1999年７月
|
コクサイエアロマリン株式会社帰任
|
2017年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社退社
|
2019年４月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング監査役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員)
|
白川 篤典
|
1967年７月29日
|
1990年４月
|
国際証券株式会社 (現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
As-meエステール株式会社 (現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)
|
2015年６月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大野 雅樹
|
1966年11月７日
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
長野国助法律事務所入所
|
2002年１月
|
菅谷・大野法律事務所パートナー
|
2003年１月
|
徳田綜合法律事務所パートナー
|
2005年４月
|
同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
|
2012年12月
|
四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
481,200
|
(注) １．取締役竹内道忠、白川篤典及び大野雅樹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
ヘッドウォータースの社外取締役は３名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、ヘッドウォータースにおいて、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、ヘッドウォータースの内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏とヘッドウォータースとの間には、取引関係（ヘッドウォータース売上高の0.3％）がありますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
|
篠田 庸介
|
1968年４月５日
|
1989年６月
|
株式会社プレステージジャパングループ入社
|
1993年９月
|
株式会社アーティック21入社
|
1997年９月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
|
|
(現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長
|
1999年９月
|
株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長
|
1999年９月
|
株式会社日本サービス企画設立、取締役
|
2004年３月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社 (現、株式会社スマートビジョン)入社
|
2005年11月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)設立、代表取締役(現任)
|
2006年９月
|
株式会社スマートビジョン取締役
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
480,200
|
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
石澤 直樹
|
1975年４月１日
|
1997年４月
|
株式会社日本ブレインウェア入社
|
2006年９月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースPJ支援本部本部長
|
2018年１月
|
ヘッドウォータース先端技術推進本部本部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
管理本部
本部長
|
原島 一隆
|
1974年４月７日
|
2004年12年
|
エス・アンド・アイ株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース管理本部本部長(現任)
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
|
松崎 神都
|
1976年３月12日
|
1999年４月
|
有限会社キジマ技術入社
|
2001年４月
|
STKテクノロジー株式会社入社
|
2004年４月
|
有限会社IFT入社
|
2005年７月
|
エー・エス・デー株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社フォーサム・アクティブ入社
|
2007年４月
|
総研マネジメント株式会社入社
|
2008年９月
|
ヘッドウォータース入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースクラウドソリューション部部長(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2018年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
新規事業推進室室長
|
疋田 正人
|
1978年１月17日
|
1998年４月
|
株式会社エスコム(現、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 入社
|
2006年１月
|
ヘッドウォータース入社
|
2006年７月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2008年11月
|
株式会社東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社ニチリウ永瀬 取締役
|
2019年３月
|
ヘッドウォータース取締役退任 新規事業推進室所属
|
2021年１月
|
ヘッドウォータース 新規事業推進室室長(現任)
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
西間木 将矢
|
1987年３月15日
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース入社
|
2016年８月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業部 SI2部 部長
|
2019年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長
|
2022年１月
|
ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
竹内 道忠
|
1959年２月20日
|
1982年４月
|
国際倉庫株式会社 (現、コクサイエアロマリン株式会社)入社
|
1987年８月
|
Kokusai Soko America,Inc.転籍
|
1999年７月
|
コクサイエアロマリン株式会社帰任
|
2017年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社退社
|
2019年４月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースコンサルティング監査役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員)
|
白川 篤典
|
1967年７月29日
|
1990年４月
|
国際証券株式会社 (現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
As-meエステール株式会社 (現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)
|
2015年６月
|
ヘッドウォータース取締役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大野 雅樹
|
1966年11月７日
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
長野国助法律事務所入所
|
2002年１月
|
菅谷・大野法律事務所パートナー
|
2003年１月
|
徳田綜合法律事務所パートナー
|
2005年４月
|
同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
|
2012年12月
|
四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース監査役
|
2021年３月
|
ヘッドウォータース取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
481,200
|
(注) １．取締役竹内道忠、白川篤典及び大野雅樹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヘッドウォータースは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外取締役の状況
ヘッドウォータースの社外取締役は３名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待
しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機
能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることによ
り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、ヘッドウォータースにおいて、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあ
たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参
考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、
社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、
資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社
外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本
関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長
として株式上場に関する豊富な知識に基づき、ヘッドウォータースの内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めるこ
とができると判断し、選任しております。なお、同氏とヘッドウォータースとの間には、取引関係（ヘッドウォータース売上高の0.4％）があり
ますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っ
ており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役
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篠田 庸介
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1968年４月５日
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1989年６月
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株式会社プレステージジャパングループ入社
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1993年９月
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株式会社アーティック21入社
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1997年９月
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ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
|
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(現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長
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1999年９月
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株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長
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1999年９月
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株式会社日本サービス企画設立、取締役
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2004年３月
|
ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社 (現、株式会社スマートビジョン)入社
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2005年11月
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株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)設立、代表取締役(現任)
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2006年９月
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株式会社スマートビジョン取締役就任
|
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(注)３
|
483,800
|
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
|
石澤 直樹
|
1975年４月１日
|
1997年４月
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株式会社日本ブレインウェア入社
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2006年９月
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株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2009年４月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースPJ支援本部本部長
|
2018年１月
|
ヘッドウォータース先端技術推進本部本部長
|
2019年１月
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ヘッドウォータースインテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理本部
本部長
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原島 一隆
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1974年４月７日
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2004年12年
|
エス・アンド・アイ株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース管理本部本部長(現任)
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業本部
本部長
|
近藤 慎哉
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1979年９月23日
|
2002年５月
|
株式会社ファーストコンピュータ入社
|
2006年７月
|
株式会社スマートビジョンテクノロジー(現ヘッドウォータース)入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年１月
|
ヘッドウォータース営業本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
|
松崎 神都
|
1976年３月12日
|
1999年４月
|
有限会社キジマ技術入社
|
2001年４月
|
STKテクノロジー株式会社入社
|
2004年４月
|
有限会社IFT入社
|
2005年７月
|
エー・エス・デー株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社フォーサム・アクティブ入社
|
2007年４月
|
総研マネジメント株式会社入社
|
2008年９月
|
ヘッドウォータース入社
|
2015年１月
|
ヘッドウォータース執行役員就任
|
2017年１月
|
ヘッドウォータースクラウドソリューション部部長(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース取締役就任(現任)
|
2018年１月
|
ヘッドウォータースITインキュベーション事業本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日
|
1990年４月
|
国際証券株式会社 (現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
As-meエステール株式会社 (現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)
|
2015年６月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
畠山 奨二
|
1975年７月13日
|
2000年４月
|
株式会社コンピー入社
|
2000年12月
|
有限会社モスペン(現、バリストライドグループ株式会社)設立
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
株式会社アビリティ・ネット(現、ALH株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
プラサイズ株式会社(現、ALH株式会社)設立、代表取締役
|
2016年３月
|
ICCOM株式会社(現、ALH株式会社)代表取締役
|
2016年７月
|
ヘッドウォータース取締役(現任)
|
2017年４月
|
ALH株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役(常勤)
|
竹内 道忠
|
1959年２月20日
|
1982年４月
|
国際倉庫株式会社 (現、コクサイエアロマリン株式会社)入社
|
1987年８月
|
Kokusai Soko America,Inc.転籍
|
1999年７月
|
コクサイエアロマリン株式会社帰任
|
2017年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社退社
|
2019年４月
|
ヘッドウォータース監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉村 史明
|
1970年３月18日
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2000年２月
|
株式会社ハドソン(現、株式会社コナミデジタルエンタテインメント)入社
|
2001年４月
|
吉村史明公認会計士事務所設立
|
2005年１月
|
株式会社エクシード・ワン代表取締役
|
2005年４月
|
ミレニアム債権回収株式会社監査役(現任)
|
2007年２月
|
税理士法人赤坂共同事務所パートナー
|
2008年12月
|
監査法人銀河代表社員(現任)
|
2009年４月
|
株式会社エクシード・ワン監査役(現任)
|
2010年８月
|
税理士法人AKJパートナーズ代表社員(現任)
|
2017年８月
|
ヘッドウォータース監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大野 雅樹
|
1966年11月７日
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
長野国助法律事務所入所
|
2002年１月
|
菅谷・大野法律事務所パートナー
|
2003年１月
|
徳田綜合法律事務所パートナー
|
2005年４月
|
同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
|
2012年12月
|
四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
|
2017年12月
|
ヘッドウォータース監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
483,800
|
(注) １．取締役白川篤典及び畠山奨二は、社外取締役であります。
２．監査役竹内道忠、吉村史明及び大野雅樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ヘッドウォータースの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、うち１名が常勤監査役です。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、ヘッドウォータースの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から監査活動を行うことにより、ヘッドウォータースの公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、ヘッドウォータースにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
イ．社外取締役
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、ヘッドウォータースの内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏とヘッドウォータースとの間には、取引関係（ヘッドウォータース売上高の0.4％）がありますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
社外取締役の畠山奨二氏は、2007年から2008年にかけてヘッドウォータースの当時の親会社の代表取締役でありましたが、情報通信技術に関する経営について十分な知識や経験を有していることから、ヘッドウォータースの経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏とヘッドウォータースとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外監査役
社外監査役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外監査役の吉村史明氏は、公認会計士として会計に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外監査役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏とヘッドウォータースの間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
その他、各社外監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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