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勤次郎(4013)の株価チャート 勤次郎(4013)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在の勤次郎の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
CEO
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 会長 就任
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役会長CEO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,192,637
|
代表取締役
執行役員社長COO
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任 勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
2024年８月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 兼営業本部長 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
107,939
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員CTO
兼
CIO
兼
クラウド戦略本部長
兼
品質保証室長
|
平田 英之
|
1958年５月２日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2013年４月
|
NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
|
2018年６月
|
勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
|
2019年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
|
2021年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2022年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任
|
2023年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ本部長 兼開発本部担当 就任
|
2024年10月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ担当 兼開発本部担当 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼クラウド戦略本部長 就任
|
2026年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼クラウド戦略本部長 兼品質保証室長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
22,260
|
取締役
執行役員
マーケティング戦略本部長
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
|
勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2024年６月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部長 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
72,522
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
木下 隆之
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 PB営業事業部 統括部長 就任
|
2022年４月
|
勤次郎 入社 執行役員 営業本部長 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部担当 就任
|
2023年４月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2024年８月
|
勤次郎 取締役執行役員 サービス本部担当 兼営業本部長補佐 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部長補佐 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 特命担当 就任（現任）
|
|
(注)２
|
4,615
|
取締役
執行役員CFO
兼
管理本部長
|
前畑 岳史
|
1969年10月６日生
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社
|
2017年１月
|
同行 小田井支店支店長
|
2019年４月
|
同行 上前津支店支店長
|
2024年４月
|
勤次郎 入社 執行役員CFO 兼管理本部長 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CFO 兼管理本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,591
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 監査役 就任（現任）
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
監査等委員
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 英生
|
1959年10月３日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 就任
|
2022年７月
|
岡野公認会計士事務所開設（現任）
|
2023年６月
|
朝日税理士法人 顧問 就任
|
2023年９月
|
朝日税理士法人一宮事務所 社員 就任（現任）
|
2024年３月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10,431,564
|
(注) １．取締役 藤岡 旭、加藤 厚、及び岡野 英生の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員マーケティング戦略本部長 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
５．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
６．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役５名を含め、６名で構成されております。取締役でない執行役員は、サービス本部長兼開発本部長 森本 将功で構成されております。
b．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、勤次郎の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
CEO
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 会長 就任
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役会長CEO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,192,637
|
代表取締役
執行役員社長COO
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任 勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
2024年８月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 兼営業本部長 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
107,939
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
専務執行役員CTO
兼
CIO
兼
クラウド戦略本部長
兼
品質保証室長
|
平田 英之
|
1958年５月２日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2013年４月
|
NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
|
2018年６月
|
勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
|
2019年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
|
2021年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2022年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任
|
2023年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ本部長 兼開発本部担当 就任
|
2024年10月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ担当 兼開発本部担当 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼クラウド戦略本部長 就任
|
2026年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼クラウド戦略本部長 兼品質保証室長 就任（現任）
|
2026年３月
|
勤次郎 取締役専務執行役員CTO 兼CIO 兼クラウド戦略本部長 兼品質保証室長 （就任予定）
|
|
(注)２
|
22,260
|
取締役
執行役員
マーケティング戦略本部長
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
|
勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2024年６月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部長 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
72,522
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
木下 隆之
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 PB営業事業部 統括部長 就任
|
2022年４月
|
勤次郎 入社 執行役員 営業本部長 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部担当 就任
|
2023年４月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2024年８月
|
勤次郎 取締役執行役員 サービス本部担当 兼営業本部長補佐 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部長補佐 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 特命担当 就任（現任）
|
|
(注)２
|
4,615
|
取締役
執行役員CFO
兼
管理本部長
|
前畑 岳史
|
1969年10月６日生
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社
|
2017年１月
|
同行 小田井支店支店長
|
2019年４月
|
同行 上前津支店支店長
|
2024年４月
|
勤次郎 入社 執行役員CFO 兼管理本部長 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CFO 兼管理本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,591
|
取締役
|
熊本 宣晴
|
1959年５月25日生
|
1983年４月
|
厚生省（現 厚生労働省）入省
|
2007年８月
|
厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課長
|
2009年７月
|
同省 同局 総務課長
|
2010年７月
|
企業年金連合会 企画振興部長
|
2012年９月
|
全国健康保険協会 総務部長
|
2014年４月
|
厚生労働省 中国四国厚生局長
|
2015年10月
|
同省 退官
|
2016年２月
|
株式会社日本医薬総合研究所 顧問 就任
|
2018年６月
|
同社 専務取締役 就任
|
2021年３月
|
HYUGA PRIMARY CARE株式会社 社外監査役 就任（現任）
|
2021年８月
|
株式会社Ｐ・マインド 社外取締役 就任
|
2022年３月
|
アダストリア健康保険組合 顧問就任（現任）
|
2026年３月
|
勤次郎 取締役（就任予定）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 監査役 就任（現任）
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
監査等委員
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 英生
|
1959年10月３日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 就任
|
2022年７月
|
岡野公認会計士事務所開設（現任）
|
2023年６月
|
朝日税理士法人 顧問 就任
|
2023年９月
|
朝日税理士法人一宮事務所 社員 就任（現任）
|
2024年３月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10,431,564
|
(注) １．取締役 熊本 宣晴、藤岡 旭、加藤 厚、及び岡野 英生の４氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員マーケティング戦略本部長 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
５．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
６．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役５名を含め、６名で構成されております。取締役でない執行役員は、サービス本部長兼開発本部長 森本 将功で構成されております。
② 社外役員の状況
勤次郎の2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役３名）でありますが、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されることを前提とした、同日以降の社外役員の状況（予定）についても併せて記載しています。当該議案が承認可決された場合の社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役３名）であります。
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
熊本 宣晴 （2026年３月就任予定）
|
厚生労働省で要職を歴任され、また退官後に経営者としての経験も有しており、客観的・中立的な立場で助言・提言が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
藤岡 旭 （2025年３月就任）
|
勤次郎の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全体に対して独立した立場で経営監視機能を発揮されております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を20,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
加藤 厚 （2025年３月就任）
|
弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を10,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
岡野 英生 （2025年３月就任）
|
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、有限責任 あずさ監査法人の代表社員を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
勤次郎は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査等委員とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査等委員から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を委員とすることにより、社外取締役による監督又は監査の強化をしております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
石井 淳子
|
2025年４月14日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
CEO
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 会長 就任
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役会長CEO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
10,187,524
|
代表取締役
執行役員社長COO
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任 勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
2024年８月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 兼営業本部長 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
104,426
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員CTO
兼
CIO
兼
クラウド戦略本部長
|
平田 英之
|
1958年５月２日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2013年４月
|
NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
|
2018年６月
|
勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
|
2019年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
|
2021年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2022年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任
|
2023年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ本部長 兼開発本部担当 就任
|
2024年10月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ担当 兼開発本部担当 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼クラウド戦略本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
20,538
|
取締役
執行役員
マーケティング戦略本部長
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
|
勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2024年６月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部長 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
70,878
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
木下 隆之
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 PB営業事業部 統括部長 就任
|
2022年４月
|
勤次郎 入社 執行役員 営業本部長 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部担当 就任
|
2023年４月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2024年８月
|
勤次郎 取締役執行役員 サービス本部担当 兼営業本部長補佐 就任
|
2025年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業本部長補佐 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 特命担当 就任（現任）
|
|
(注)２
|
3,100
|
取締役
執行役員CFO
兼
管理本部長
|
前畑 岳史
|
1969年10月６日生
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社
|
2017年１月
|
同行 小田井支店支店長
|
2019年４月
|
同行 上前津支店支店長
|
2024年４月
|
勤次郎 入社 執行役員CFO 兼管理本部長 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CFO 兼管理本部長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
石井 淳子
|
1957年11月17日生
|
1980年４月
|
労働省（現 厚生労働省） 入省
|
2009年７月
|
同省 大阪労働局長
|
2010年７月
|
同省 大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当）
|
2012年９月
|
同省 雇用均等・児童家庭局長
|
2014年７月
|
同省 政策統括官（労働担当）
|
2015年10月
|
同省 社会・援護局長
|
2017年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 社外監査役 就任
|
|
川崎重工業株式会社 社外監査役 就任
|
2019年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社 社外取締役 就任
|
2020年６月
|
川崎重工業株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2021年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
2024年３月
|
勤次郎 社外取締役 就任（現任）
|
2024年６月
|
学校法人大東文化学園 理事長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 監査役 就任（現任）
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
監査等委員
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 英生
|
1959年10月３日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 就任
|
2022年７月
|
岡野公認会計士事務所開設（現任）
|
2023年６月
|
朝日税理士法人 顧問 就任
|
2023年９月
|
朝日税理士法人一宮事務所 社員 就任（現任）
|
2024年３月
|
勤次郎 監査役 就任
|
2025年３月
|
勤次郎 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10,416,466
|
(注) １．取締役 石井 淳子、藤岡 旭、加藤 厚、及び岡野 英生の４氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員マーケティング戦略本部長 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
５．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
６．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役５名を含め、６名で構成されております。取締役でない執行役員は、サービス本部長兼開発本部長 森本 将功で構成されております。
② 社外役員の状況
勤次郎の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
石井 淳子 （2024年３月就任）
|
厚生労働省において大阪労働局長、大臣官房審議官、雇用均等・児童家庭局長、政策統括官、社会・援護局長等の要職を歴任し、労働行政に関する豊富な経験と高い見識を活かして、勤次郎の経営戦略等について、有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
藤岡 旭 （2025年３月就任）
|
勤次郎の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全体に対して独立した立場で経営監視機能を発揮されております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を20,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
加藤 厚 （2025年３月就任）
|
弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を10,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
岡野 英生 （2025年３月就任）
|
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、有限責任 あずさ監査法人の代表社員を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
勤次郎は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査等委員とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査等委員から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を委員とすることにより、社外取締役による監督又は監査の強化をしております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員
マーケティング戦略本部長
|
取締役
執行役員
|
加村 建史
|
2024年６月11日
|
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
CEO
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 会長 就任
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役会長CEO 就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,090,490
|
代表取締役
執行役員社長COO
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任（現任） 勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
50,046
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員CTO
兼
CIO
兼
事業戦略本部長
兼
ヘルスライフ本部長
|
平田 英之
|
1958年５月２日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2013年４月
|
NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
|
2018年６月
|
勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
|
2019年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
|
2021年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2022年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任（現任）
|
2023年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ本部長 兼開発本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
9,173
|
取締役
執行役員
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
|
勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
34,407
|
取締役
執行役員
|
木下 隆之
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 PB営業事業部 統括部長 就任
|
2022年４月
|
勤次郎 入社 執行役員 営業本部長 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼営業本部長 兼サービス本部担当 就任
|
2023年４月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼営業本部担当 兼サービス本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
722
|
取締役
|
渡邉 芳樹
|
1953年４月１日生
|
1975年４月
|
厚生省（現 厚生労働省） 入省
|
2004年７月
|
同省年金局長 就任
|
2009年７月
|
社会保険庁長官 就任
|
2010年８月
|
駐スウェーデン日本国特命全権大使 就任
|
2017年４月
|
日本赤十字社常任理事 就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社麻生 社外監査役 就任
|
2019年５月
|
社会福祉法人こどもの国協会 理事長 就任（現任）
|
2020年５月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
三輪 昭尚
|
1952年３月23日生
|
1974年４月
|
株式会社大林組 入社
|
1984年６月
|
同社 サンフランシスコ駐在 建設プロジェクト担当
|
2003年６月
|
同社 ＩＴ企画室長
|
2004年１月
|
大林ＵＳＡ代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
株式会社大林組 執行役員 就任
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役原子力本部長 就任
|
2007年11月
|
同社 技術本部長
|
2008年４月
|
同社 情報システム担当
|
2010年４月
|
同社 取締役専務執行役員 就任
|
2018年３月
|
同社 取締役 就任
|
2018年４月
|
内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 情報通信技術（ＩＴ）顧問 就任
|
2018年６月
|
株式会社大林組 顧問 就任
|
2018年７月
|
内閣官房内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ） 就任
|
2021年８月
|
内閣官房退職
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石井 淳子
|
1957年11月17日生
|
1980年４月
|
労働省（現 厚生労働省） 入省
|
2009年７月
|
同省 大阪労働局長
|
2010年７月
|
同省 大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当）
|
2012年９月
|
同省 雇用均等・児童家庭局長
|
2014年７月
|
同省 政策統括官（労働担当）
|
2015年10月
|
同省 社会・援護局長
|
2017年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 社外監査役 就任
|
|
川崎重工業株式会社 社外監査役 就任
|
2019年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社 社外取締役 就任
|
2020年６月
|
川崎重工業株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
2021年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
2024年３月
|
勤次郎 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
岡野 英生
|
1959年10月３日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 就任
|
2022年７月
|
岡野公認会計士事務所開設（現任）
|
2023年６月
|
朝日税理士法人 顧問 就任
|
2023年９月
|
朝日税理士法人一宮事務所 社員 就任（現任）
|
2024年３月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,199,838
|
(注) １．取締役 渡邉 芳樹、三輪 昭尚、及び石井 淳子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役 藤岡 旭、加藤 厚及び岡野 英生の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
６．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役４名を含め、７名で構成されております。取締役でない執行役員は、開発本部長 吉田 玲子、営業本部長 岩澤 和幸、CFO兼管理本部長 前畑 岳史で構成されております。
② 社外役員の状況
勤次郎の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
渡邉 芳樹 （2020年５月就任）
|
国民生活の保障・向上と経済の発展に係る豊富で幅広い経験と高い見識を有し、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
三輪 昭尚 （2022年３月就任）
|
デジタル技術を含む技術、イノベーション、新規事業及びＭ＆Ａ等、会社経営に関する高い見識に加え、海外でのプロジェクトマネジメント、Ｍ＆Ａ活動の経験もあり、高い見識と豊富な経験を活かして、勤次郎の経営戦略等について、有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
石井 淳子 （2024年３月就任）
|
厚生労働省において大阪労働局長、大臣官房審議官、雇用均等・児童家庭局長、政策統括官、社会援護局長等の要職を歴任し、労働行政に関する豊富な経験と高い見識を生かして、勤次郎の経営戦略等について有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
藤岡 旭 （2016年６月就任）
|
勤次郎の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を10,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
加藤 厚 （2009年６月就任）
|
弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
岡野 英生 （2024年３月就任）
|
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、有限責任 あずさ監査法人の代表社員を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
勤次郎は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査役とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び社外監査役を委員とすることにより社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化をしております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員
|
取締役
執行役員
兼 営業本部長
|
木下 隆之
|
2023年４月11日
|
取締役
常務執行役員CTO 兼 CIO
兼 事業戦略本部長
兼 ヘルスライフ本部長
|
取締役
常務執行役員CTO 兼 CIO
兼 事業戦略本部長
|
平田 英之
|
2023年８月９日
|
（注）木下 隆之は、営業本部長から新たに営業本部担当となりました。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員
|
取締役
執行役員
兼 営業本部長
|
木下 隆之
|
2023年４月11日
|
取締役
常務執行役員CTO 兼 CIO
兼 事業戦略本部長
兼 ヘルスライフ本部長
|
取締役
常務執行役員CTO 兼 CIO
兼 事業戦略本部長
|
平田 英之
|
2023年８月９日
|
（注）木下 隆之は、営業本部長から新たに営業本部担当となりました。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員
|
取締役
執行役員
兼
営業本部長
|
木下 隆之
|
2023年４月11日
|
（注）営業本部長から、新たに営業本部担当となりました。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
CEO
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 会長 就任
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役会長CEO 就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,088,440
|
代表取締役
執行役員社長COO
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 就任（現任） 勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
48,761
|
取締役
常務執行役員CTO
兼
CIO
兼
事業戦略本部長
|
平田 英之
|
1958年５月２日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2013年４月
|
NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
|
2018年６月
|
勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
|
2019年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
|
2021年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2022年８月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,496
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
|
勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2023年１月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
45,769
|
取締役
執行役員
兼
営業本部長
|
木下 隆之
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 PB営業事業部 統括部長 就任
|
2022年４月
|
勤次郎 入社 執行役員 営業本部長 就任
|
2023年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼営業本部長 兼サービス本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
柴田 光朗
|
1946年６月１日生
|
1969年４月
|
株式会社電通 入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員 就任
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員 就任
|
2010年４月
|
同社 顧問 就任
|
2012年９月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
渡邉 芳樹
|
1953年４月１日生
|
1975年４月
|
厚生省（現 厚生労働省） 入省
|
2004年７月
|
同省年金局長 就任
|
2009年７月
|
社会保険庁長官 就任
|
2010年８月
|
駐スウェーデン日本国特命全権大使 就任
|
2017年４月
|
日本赤十字社常任理事 就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社麻生 社外監査役 就任
|
2019年５月
|
社会福祉法人こどもの国協会 理事長 就任（現任）
|
2020年５月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三輪 昭尚
|
1952年３月23日生
|
1975年４月
|
株式会社大林組 入社
|
1984年６月
|
同社 サンフランシスコ駐在 建設プロジェクト担当
|
2003年６月
|
同社 ＩＴ企画室長
|
2004年１月
|
大林ＵＳＡ代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
株式会社大林組 執行役員 就任
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役原子力本部長 就任
|
2007年11月
|
同社 技術本部長
|
2008年４月
|
同社 情報システム担当
|
2010年４月
|
同社 取締役専務執行役員 就任
|
2018年３月
|
同社 取締役 就任
|
2018年４月
|
内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合 戦略室情報通信技術（ＩＴ）顧問 就任
|
2018年６月
|
株式会社大林組 顧問 就任
|
2018年７月
|
内閣官房内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ） 就任
|
2021年８月
|
内閣官房退職
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
志賀 慶章
|
1964年11月22日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所（後に中央青山監査法人と合併） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
志賀慶章公認会計士・税理士事務所 開設 所長（現任）
|
2011年６月
|
株式会社トーエネック 社外監査役 就任
|
2017年９月
|
株式会社エルフラット 社外取締役 就任
|
2020年５月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
2020年11月
|
株式会社進和 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,211,466
|
(注) １．取締役 柴田 光朗、渡邉 芳樹及び三輪 昭尚の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役 藤岡 旭、加藤 厚及び志賀 慶章の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、勤次郎定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．監査役の任期は、2020年５月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
６．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役４名を含め、７名で構成されております。取締役でない執行役員は、CFO兼管理本部長 田中 慎一、ヘルスライフ本部長 中村 敬、開発本部長 吉田 玲子で構成されております。
② 社外役員の状況
勤次郎の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
柴田 光朗 （2012年９月就任）
|
企業経営における豊富で幅広い経験に加えて、勤次郎のビジョンと事業内容への深い理解に基づき、そこから発生しうるリスク等について、経営陣との忌憚のない議論を交わし、必要に応じて厳しい意見も率直に述べていることから、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
渡邉 芳樹 （2020年５月就任）
|
国民生活の保障・向上と経済の発展に係る豊富で幅広い経験と高い見識を有し、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
三輪 昭尚 （2022年３月就任）
|
デジタル技術を含む技術、イノベーション、新規事業及びＭ＆Ａ等、会社経営に関する高い見識に加え、海外でのプロジェクトマネジメント、Ｍ＆Ａ活動の経験もあり、高い見識と豊富な経験を活かして、勤次郎の経営戦略等について、有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
藤岡 旭 （2016年６月就任）
|
勤次郎の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を10,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
加藤 厚 （2009年６月就任）
|
弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
志賀 慶章 （2020年５月就任）
|
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、上場会社での社外監査役を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
勤次郎は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査役とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び社外監査役を委員とすることにより社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化をしております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
常務執行役員CTO 兼 CIO
兼
事業戦略本部長
|
取締役
執行役員CIO
兼
事業戦略本部長
|
平田 英之
|
2022年８月９日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
CEO
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役会長CEO 就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,085,000
|
代表取締役
執行役員社長COO
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
46,800
|
取締役
執行役員CIO
兼
事業戦略本部長
|
平田 英之
|
1958年５月２日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
2013年４月
|
NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
|
2018年６月
|
勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
|
2019年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
|
2021年１月
|
勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 開発本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,427
|
取締役
執行役員
兼
営業推進本部長
|
國井 達哉
|
1964年１月21日生
|
1984年４月
|
トールシステムズ株式会社 入社
|
1984年７月
|
勤次郎 入社
|
2009年４月
|
勤次郎 執行役員 大阪支店長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 営業推進本部長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業推進本部長 兼ヘルスケア本部（現ヘルスライフ本部）管掌 就任
|
2017年６月
|
勤次郎 取締役執行役員 兼営業推進本部長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
183,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
|
勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任（現任）
|
|
(注)３
|
44,700
|
取締役
|
柴田 光朗
|
1946年６月１日生
|
1969年４月
|
株式会社電通 入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員 就任
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員 就任
|
2010年４月
|
同社 顧問 就任
|
2012年９月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
渡邉 芳樹
|
1953年４月１日生
|
1975年４月
|
厚生省（現 厚生労働省） 入省
|
2004年７月
|
同省年金局長 就任
|
2009年７月
|
社会保険庁長官 就任
|
2010年８月
|
駐スウェーデン日本国特命全権大使 就任
|
2017年４月
|
日本赤十字社常任理事 就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社麻生 社外監査役 就任（現任）
|
2019年５月
|
社会福祉法人こどもの国協会 理事長 就任（現任）
|
2020年５月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三輪 昭尚
|
1952年３月23日生
|
1975年４月
|
株式会社大林組 入社
|
1984年６月
|
同社 サンフランシスコ駐在 建設プロジェクト担当
|
2003年６月
|
同社 ＩＴ企画室長
|
2004年１月
|
大林ＵＳＡ代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
株式会社大林組 執行役員 就任
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役原子力本部長 就任
|
2007年11月
|
同社 技術本部長
|
2008年４月
|
同社 情報システム担当
|
2010年４月
|
同社 取締役専務執行役員 就任
|
2018年３月
|
同社 取締役 就任
|
2018年４月
|
内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合 戦略室情報通信技術（ＩＴ）顧問 就任
|
2018年６月
|
株式会社大林組 顧問 就任
|
2018年７月
|
内閣官房内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ） 就任
|
2021年８月
|
内閣官房退職
|
2022年３月
|
勤次郎 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
志賀 慶章
|
1964年11月22日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所（後に中央青山監査法人と合併） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
志賀慶章公認会計士・税理士事務所 開設 所長（現任）
|
2011年６月
|
株式会社トーエネック 社外監査役 就任
|
2017年９月
|
株式会社エルフラット 社外取締役 就任
|
2020年５月
|
勤次郎 監査役 就任（現任）
|
2020年11月
|
株式会社進和 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,387,427
|
(注) １．取締役 柴田 光朗、渡邉 芳樹及び三輪 昭尚の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役 藤岡 旭、加藤 厚及び志賀 慶章の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年５月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
６．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役４名を含め、７名で構成されております。取締役でない執行役員は、CFO兼管理本部長 田中 慎一、ヘルスライフ本部長 中村 敬、開発本部長 関谷 寛幸で構成されております。
② 社外役員の状況
勤次郎の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
柴田 光朗 （2012年９月就任）
|
企業経営における豊富で幅広い経験に加えて、勤次郎のビジョンと事業内容への深い理解に基づき、そこから発生しうるリスク等について、経営陣との忌憚のない議論を交わし、必要に応じて厳しい意見も率直に述べていることから、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
渡邉 芳樹 （2020年５月就任）
|
国民生活の保障・向上と経済の発展に係る豊富で幅広い経験と高い見識を有し、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
三輪 昭尚 （2022年３月就任）
|
デジタル技術を含む技術、イノベーション、新規事業及びＭ＆Ａ等、会社経営に関する高い見識に加え、海外でのプロジェクトマネジメント、Ｍ＆Ａ活動の経験もあり、高い見識と豊富な経験を活かして、勤次郎の経営戦略等について、有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
|
藤岡 旭 （2016年６月就任）
|
勤次郎の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を10,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
加藤 厚 （2009年６月就任）
|
弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
志賀 慶章 （2020年５月就任）
|
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、上場会社での社外監査役を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
勤次郎は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査役とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び社外監査役を委員とすることにより社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化をしております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
執行役員
社長
|
加村 稔
|
1947年６月１日生
|
1972年４月
|
日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
|
1981年４月
|
勤次郎 設立 代表取締役社長 就任
|
2005年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任
|
2014年４月
|
日通システムベトナム有限会社 会長 就任（現任）
|
2015年６月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 代表取締役執行役員 社長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,085,000
|
常務取締役
執行役員
営業本部長
兼
サービス本部管掌
|
加村 光造
|
1973年２月11日生
|
1997年４月
|
ロジック株式会社 入社
|
2002年７月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 経営企画室室長
|
2011年11月
|
アイベックステクノロジー株式会社 入社
|
2015年２月
|
勤次郎 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2018年３月
|
勤次郎 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
|
2019年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
|
2021年３月
|
勤次郎 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任（現任）
|
|
(注)３
|
46,800
|
取締役
執行役員
営業推進本部長
|
國井 達哉
|
1964年１月21日生
|
1984年４月
|
トールシステムズ株式会社 入社
|
1984年７月
|
勤次郎 入社
|
2009年４月
|
勤次郎 執行役員 大阪支店長 就任
|
2016年４月
|
勤次郎 執行役員 営業推進本部長 就任
|
2016年６月
|
勤次郎 取締役執行役員 営業推進本部長 兼ヘルスケア本部（現ヘルスライフ本部）管掌 就任
|
2017年６月
|
勤次郎 取締役執行役員営業推進本部長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
183,500
|
取締役
執行役員
ヘルスライフ本部管掌
兼
電子カルテ本部管掌
|
加村 建史
|
1974年１月30日生
|
1998年４月
|
カントー株式会社 入社
|
2002年３月
|
勤次郎 入社
|
2007年４月
|
勤次郎 管理部長
|
2009年４月
|
勤次郎 営業部長
|
2014年４月
|
勤次郎 新事業企画部長
|
2015年４月
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勤次郎 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
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2021年３月
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勤次郎 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任（現任）
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(注)３
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44,700
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取締役
執行役員
事業戦略本部長
兼
開発本部管掌
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平田 英之
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1958年５月２日生
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1983年４月
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日本電気株式会社 入社
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2013年４月
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NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
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2018年６月
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勤次郎 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
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2019年１月
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勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
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2021年１月
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勤次郎 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
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2021年３月
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勤次郎 取締役執行役員 事業戦略本部長 兼開発本部管掌 就任（現任）
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(注)３
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7,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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柴田 光朗
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1946年６月１日生
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1969年４月
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株式会社電通 入社
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2006年６月
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同社 執行役員 就任
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2007年６月
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同社 常務執行役員 就任
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2010年４月
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同社 顧問 就任
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2012年９月
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勤次郎 取締役 就任（現任）
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(注)３
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5,000
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取締役
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渡邉 芳樹
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1953年４月１日生
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1975年４月
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厚生省（現 厚生労働省） 入省
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2004年７月
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同省年金局長 就任
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2009年７月
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社会保険庁長官 就任
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2010年８月
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駐スウェーデン日本国特命全権大使 就任
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2017年４月
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日本赤十字社常任理事 就任（現任）
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2018年６月
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株式会社麻生 社外監査役 就任（現任）
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2019年５月
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社会福祉法人こどもの国協会 理事長 就任（現任）
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2020年５月
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勤次郎 取締役 就任（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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藤岡 旭
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1947年４月29日生
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1970年４月
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中部電力株式会社 入社
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2003年６月
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同社 取締役 就任
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2007年６月
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中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
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2016年６月
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勤次郎 監査役 就任（現任）
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2020年４月
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日通システムベトナム有限会社 監査役 就任（現任）
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(注)４
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10,000
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監査役
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加藤 厚
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1951年４月11日生
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1980年４月
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名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
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1985年４月
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加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
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2009年６月
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勤次郎 監査役 就任（現任）
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(注)４
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5,000
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監査役
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志賀 慶章
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1964年11月22日生
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1989年10月
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監査法人伊東会計事務所（後に中央青山監査法人と合併） 入所
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1993年３月
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公認会計士登録
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2001年７月
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志賀慶章公認会計士・税理士事務所 開設 所長（現任）
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2011年６月
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株式会社トーエネック 社外監査役 就任
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2017年９月
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株式会社エルフラット 社外取締役 就任
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2020年５月
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勤次郎 監査役 就任（現任）
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2020年11月
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株式会社進和 社外取締役 就任（現任）
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(注)４
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－
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計
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5,387,400
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(注) １．取締役 柴田 光朗及び渡邉 芳樹は、社外取締役であります。
２．監査役 藤岡 旭、加藤 厚及び志賀 慶章は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年５月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年５月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．常務取締役 加村 光造及び取締役 加村 建史は、代表取締役 加村 稔の実子であります。
６．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７．勤次郎では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役５名を含め、７名で構成されております。取締役でない執行役員は、管理本部長 田中 慎一、ヘルスライフ本部長 中村 敬で構成されております。
② 社外役員の状況
勤次郎の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
氏名
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勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
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柴田 光朗 （2012年９月就任）
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企業経営における豊富で幅広い経験に加えて、勤次郎のビジョンと事業内容への深い理解に基づき、そこから発生しうるリスク等について、経営陣との忌憚のない議論を交わし、必要に応じて厳しい意見も率直に述べていることから、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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渡邉 芳樹 （2020年５月就任）
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国民生活の保障・向上と経済の発展に係る豊富で幅広い経験と高い見識を有し、勤次郎の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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＜社外監査役＞
氏名
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勤次郎との利害関係及び勤次郎の企業統治において果たす機能・役割
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藤岡 旭 （2016年６月就任）
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勤次郎の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を10,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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加藤 厚 （2009年６月就任）
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弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は勤次郎株式を5,000株保有しておりますが、その他、勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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志賀 慶章 （2020年５月就任）
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公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、上場会社での社外監査役を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏と勤次郎との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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勤次郎は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査役とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び社外監査役を委員とすることにより社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化をしております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
2020年９月７日の有価証券届出書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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