カラダノート（4014）の役員の経歴と役員の変遷

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カラダノート(4014)の株価チャート　カラダノート(4014)の業績　親会社と関係会社

2025年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 ａ　2025年10月21日（有価証券報告書提出日）現在のカラダノートの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率17％)

(注) １．取締役松島陽介、横山敬子、長野修一及び中村賀一は、社外取締役であります。

２．2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、当事業年度末（2025年７月31日）現在の株式数を記載しております。

 

 ｂ　2025年10月22日定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カラダノートの役員の状況は以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議内容（役職等）を含めて記載しております。

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率17％)

 

(注) １．取締役松島陽介、横山敬子、長野修一及び中村賀一は、社外取締役であります。

２．2025年10月22日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2025年10月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、当事業年度末（2025年７月31日）現在の株式数を記載しております。

②　社外役員の状況

カラダノートの社外取締役は４名であります。

松島陽介氏は、事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、カラダノートにおける社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選定しております。

横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

中村賀一氏は、上場企業での経営についての知見並びに、公認会計士としての専門性と監査の実務経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

カラダノートと社外取締役及びカラダノートと社外取締役が就任している他の会社等との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。

カラダノートは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

 

③　社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてカラダノートの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

2025年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率17％)

(注) １．取締役松島陽介、横山敬子、長野修一及び中村賀一は、社外取締役であります。

２．2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、当事業年度末（2024年７月31日）現在の株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

カラダノートの社外取締役は４名であります。

松島陽介氏は、事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、カラダノートにおける社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選定しております。

横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

中村賀一氏は、上場企業での経営についての知見並びに、公認会計士としての専門性と監査の実務経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

カラダノートと社外取締役及びカラダノートと社外取締役が就任している他の会社等との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。

カラダノートは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

 

③　社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてカラダノートの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

2024年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年7月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率17％)

 

 

(注) １．取締役松島陽介、横山敬子、長野修一及び中村賀一は、社外取締役であります。

２．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、当事業年度末（2023年７月31日）現在の株式数を記載しております。

 

 

②　社外役員の状況

カラダノートの社外取締役は４名であります。

松島陽介氏は、事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、カラダノートにおける社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補として選定しております。

横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

中村賀一氏は、上場企業での経営についての知見並びに、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

カラダノートと社外取締役及び当該と社外取締役が就任している他の会社等との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。

カラダノートは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

 

③　社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてカラダノートの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

2023年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14％)

 

 

　

(注) １．取締役田中祐介、長野修一、横山敬子及び中村賀一は、社外取締役であります。

２．2022年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2021年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、当事業年度末（2022年７月31日）現在の株式数を記載しております。

 

 

②　社外役員の状況

カラダノートの社外取締役は４名であります。

田中祐介氏は、経営についての知見を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

中村賀一氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

カラダノートと社外取締役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。

カラダノートは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

 

③　社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてカラダノートの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

2022年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14％)

 

 

　

(注) １．取締役田中祐介、長野修一、横山敬子及び中村賀一は、社外取締役であります。

２．2021年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2021年10月26日開催の提示株主総会終結の時から、2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、当事業年度末（2021年７月31日）現在の株式数を記載しております。

 

 

②　社外役員の状況

カラダノートの社外取締役は４名であります。

田中祐介氏は、経営についての知見を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

中村賀一氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、カラダノートにおいて監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。

カラダノートと社外取締役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。

カラダノートは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

 

③　社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてカラダノートの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

2021年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

　

(注) １．取締役田中祐介は、社外取締役であります。

２．常勤監査役氏家洋輔、監査役武田健二、監査役山田啓之、監査役長野修一は、社外監査役であります。

３．2020年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2020年６月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2020年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．所有株式数は、当事業年度末（2020年７月31日）現在の株式数を記載しております。

 

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役

カラダノートの取締役４名のうち、取締役田中祐介は社外取締役であります。

取締役田中祐介は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

ロ．社外監査役

カラダノートの監査役４名のうち、その全員が社外監査役であります。

常勤監査役氏家洋輔は、公認会計士としての専門性と監査の実務の経験をカラダノートの監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役武田健二は、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役山田啓之は、税理士としての専門性と監査の実務の経験をカラダノートの監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役長野修一は、弁護士としての専門性をカラダノートの監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

なお、社外監査役とカラダノートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

カラダノートにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

内部監査担当と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当、監査役会及び監査法人は、監査法人が開催する監査講評会に内部監査担当及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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