ＭＩＴホールディングス(4016)の株価チャート ＭＩＴホールディングス(4016)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在のＭＩＴホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社フルブレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） 2024年２月 株式会社NetValue 取締役会長 |
(注)１ |
75,200 |
|
取締役会長 |
鈴木 浩 |
1957年12月26日生 |
1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年５月 株式会社ビィエスシィ 入社 1990年１月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年６月 株式会社NetValue 取締役会長 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年２月 同社 取締役会長（現任） 2018年10月 ７ベルティーピー株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役会長 2024年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役会長（現任） 株式会社エーピーエス 取締役会長 （現任） |
(注)１ |
479,100 （注）５ |
|
常務取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 取締役 2022年１月 株式会社エーピーエス 取締役（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役経営推進センター長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） |
(注)１ |
30,000 |
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取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年３月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
12,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
菅 千恵 |
1965年３月29日生 |
1984年４月 株式会社オリエントファイナンス（現 株式会社オリエントコーポレーション） 入社 1989年４月 ファーストファイナンス株式会社 入社 2004年４月 株式会社日本アシスト入社 東京支店 支店長就任 2007年７月 コムテック株式会社 入社 2015年６月 株式会社ヒューマンウェア （コムテック株式会社100％子会社） 代表取締役就任 2017年４月 コムテック株式会社 執行役員就任 2023年４月 コムテック株式会社 顧問就任 2024年４月 特定非営利活動法人 おおぞらネットワーク理事兼事務局長就任（現任） 2025年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 監査役 2022年１月 株式会社エーピーエス 監査役（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 監査役（現任） |
(注)２ |
15,000 |
|
監査役 |
大和久 雅弘 |
1960年12月８日生 |
1984年４月 株式会社千葉銀行 入行 2012年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役常務執行役員 2016年６月 同行 取締役専務執行役員 2017年６月 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 取締役社長 ちばぎんディーシーカード株式会社 取締役社長 2020年６月 東方地所株式会社 取締役社長 2023年８月 株式会社津田沼七番館 取締役 2024年２月 ＭＩＴホールディングス監査役（社外監査役）（現任） 2024年６月 東方地所株式会社 取締役会長 2025年６月 ちばぎん保証株式会社 取締役会長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
ステファン・ ボーリュー |
1971年３月５日生 |
2000年９月 在日カナダ大使館 入職 2003年９月 カナダ外務省 入庁 2005年８月 同省 在日カナダ大使館 商務二等書記官 2011年８月 同省 在日カナダ大使館 商務参事官 2014年８月 BiBa Development Inc. 最高責任者（現任） 2015年９月 First Step Japan株式会社 最高責任者（現任） 2017年７月 Simplygon（Microsoft） 日本カントリーマネージャー（現任） 2018年５月 KASolutions Inc. 最高経営責任者（現任） 2024年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
611,700 |
||||
（注）１．2024年２月22日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年２月22日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役菅千恵は、社外取締役であります。
４．監査役大和久雅弘およびステファン・ボーリューは、社外監査役であります。
５．取締役会長鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である７ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
ロ．定時株主総会及び直後に開催が予定される取締役会後の状況
2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＭＩＴホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社フルブレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） 2024年２月 株式会社NetValue 取締役会長 |
(注)１ |
75,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 取締役 2022年１月 株式会社エーピーエス 取締役（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役経営推進センター長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） |
(注)１ |
30,000 |
|
取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年３月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
12,400 |
|
取締役 |
菅 千恵 |
1965年３月29日生 |
1984年４月 株式会社オリエントファイナンス（現 株式会社オリエントコーポレーション） 入社 1989年４月 ファーストファイナンス株式会社 入社 2004年４月 株式会社日本アシスト入社 東京支店 支店長就任 2007年７月 コムテック株式会社 入社 2015年６月 株式会社ヒューマンウェア （コムテック株式会社100％子会社） 代表取締役就任 2017年４月 コムテック株式会社 執行役員就任 2023年４月 コムテック株式会社 顧問就任 2024年４月 特定非営利活動法人 おおぞらネットワーク理事兼事務局長就任（現任） 2025年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 監査役 2022年１月 株式会社エーピーエス 監査役（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 監査役（現任） |
(注)２ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
大和久 雅弘 |
1960年12月８日生 |
1984年４月 株式会社千葉銀行 入行 2012年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役常務執行役員 2016年６月 同行 取締役専務執行役員 2017年６月 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 取締役社長 ちばぎんディーシーカード株式会社 取締役社長 2020年６月 東方地所株式会社 取締役社長 2023年８月 株式会社津田沼七番館 取締役 2024年２月 ＭＩＴホールディングス監査役（社外監査役）（現任） 2024年６月 東方地所株式会社 取締役会長 2025年６月 ちばぎん保証株式会社 取締役会長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
監査役 |
ステファン・ ボーリュー |
1971年３月５日生 |
2000年９月 在日カナダ大使館 入職 2003年９月 カナダ外務省 入庁 2005年８月 同省 在日カナダ大使館 商務二等書記官 2011年８月 同省 在日カナダ大使館 商務参事官 2014年８月 BiBa Development Inc. 最高責任者（現任） 2015年９月 First Step Japan株式会社 最高責任者（現任） 2017年７月 Simplygon（Microsoft） 日本カントリーマネージャー（現任） 2018年５月 KASolutions Inc. 最高経営責任者（現任） 2024年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
132,600 |
||||
（注）１．2026年２月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年２月22日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役菅千恵は、社外取締役であります。
４．監査役大和久雅弘およびステファン・ボーリューは、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＭＩＴホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＭＩＴホールディングスでは、独立役員である社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。ＭＩＴホールディングスとの間に人的関係・資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役菅千恵氏は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験と経営者としての豊富な経験と経営者としての幅広い知見を有しており、また、ＭＩＴホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制強化に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外監査役大和久雅弘氏は、金融及びクレジットカード業界での経営者としての豊富な経験と広い知見を有しており、また、経営者としての経験に基づいたＭＩＴホールディングスの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役ステファン・ボーリュー氏は、日本における国際貿易と商取引の経験から貿易と投資に関する専門知識と、海外直接投資の誘致やグローバル企業との接点と幅広い知見を有しており、ＭＩＴホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
現在、社外監査役並びに社外監査役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、日本取締役協会にて公表されております「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、人物重視を旨として、会社経営等における経験と見識を重視して選任しております。また、選任に対しては以下の点を留意しております。
ａ．ＭＩＴホールディングスグループおよびステークホルダーとの直接の利害関係がないこと
ｂ．ＭＩＴホールディングスグループ以外から招聘すること
ｃ．ＭＩＴホールディングスが属する業界に知見があること
ニ 社外取締役並びに社外監査役による監督または監査と監査役監査、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門との意見交換等により監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、社外監査役は取締役会、監査役会及び三様監査会議等への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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社外取締役 |
池津 学 |
2025年４月４日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社フルブレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） 2024年２月 株式会社NetValue 取締役会長 |
(注)１ |
75,200 |
|
取締役会長 |
鈴木 浩 |
1957年12月26日生 |
1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年５月 株式会社ビィエスシィ 入社 1990年１月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年６月 株式会社NetValue 取締役会長 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年２月 同社 取締役会長（現任） 2018年10月 ７ベルティーピー株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役会長 2024年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役会長（現任） 株式会社エーピーエス 取締役会長 （現任） |
(注)１ |
479,100 （注）５ |
|
常務取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 取締役 2022年１月 株式会社エーピーエス 取締役（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役経営推進センター長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） |
(注)１ |
30,000 |
|
取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年３月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
12,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
池津 学 |
1974年６月26日生 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ 入社 2007年９月 弁護士登録 2007年10月 フランテック法律事務所 入所 2009年７月 共進法律事務所（現 共進総合法律事務所） 設立 代表者（現任） 2019年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
菅 千恵 |
1965年３月29日生 |
1984年４月 株式会社オリエントファイナンス（現 株式会社オリエントコーポレーション） 入社 1989年４月 ファーストファイナンス株式会社 入社 2004年４月 株式会社日本アシスト入社 東京支店 支店長就任 2007年７月 コムテック株式会社 入社 2015年６月 株式会社ヒューマンウェア （コムテック株式会社100％子会社） 代表取締役就任 2017年４月 コムテック株式会社 執行役員就任 2023年４月 コムテック株式会社 顧問就任 2024年４月 特定非営利活動法人 おおぞらネットワーク理事兼事務局長就任（現任） 2025年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 監査役 2022年１月 株式会社エーピーエス 監査役（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 監査役（現任） |
(注)２ |
35,000 |
|
監査役 |
大和久 雅弘 |
1960年12月８日生 |
1984年４月 株式会社千葉銀行 入行 2012年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役常務執行役員 2016年６月 同行 取締役専務執行役員 2017年６月 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 取締役社長 ちばぎんディーシーカード株式会社 取締役社長 2020年６月 東方地所株式会社 取締役社長 2023年８月 株式会社津田沼七番館 取締役（現任） 2024年２月 ＭＩＴホールディングス監査役（社外監査役）（現任） 2024年６月 東方地所株式会社 取締役会長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
ステファン・ ボーリュー |
1971年３月５日生 |
2000年９月 在日カナダ大使館 入職 2003年９月 カナダ外務省 入庁 2005年８月 同省 在日カナダ大使館 商務二等書記官 2011年８月 同省 在日カナダ大使館 商務参事官 2014年８月 BiBa Development Inc. 最高責任者（現任） 2015年９月 First Step Japan株式会社 最高責任者（現任） 2017年７月 Simplygon（Microsoft） 日本カントリーマネージャー（現任） 2018年５月 KASolutions Inc. 最高経営責任者（現任） 2024年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
631,700 |
||||
（注）１．2024年２月22日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年２月22日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役池津学および菅千恵は、社外取締役であります。
４．監査役大和久雅弘およびステファン・ボーリューは、社外監査役であります。
５．取締役会長鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である７ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＭＩＴホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＭＩＴホールディングスでは、独立役員である社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。ＭＩＴホールディングスとの間に人的関係・資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役池津学氏は、共進総合法律事務所の弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、また、ＭＩＴホールディングスグループの属する情報サービス業界での就業経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外取締役菅千恵氏は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験と経営者としての豊富な経験と経営者としての幅広い知見を有しており、また、ＭＩＴホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制強化に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外監査役大和久雅弘氏は、金融及びクレジットカード業界での経営者としての豊富な経験と広い知見を有しており、また、経営者としての経験に基づいたＭＩＴホールディングスの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役ステファン・ボーリュー氏は、日本における国際貿易と商取引の経験から貿易と投資に関する専門知識と、海外直接投資の誘致やグローバル企業との接点と幅広い知見を有しており、ＭＩＴホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
現在、社外監査役並びに社外監査役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、日本取締役協会にて公表されております「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、人物重視を旨として、会社経営等における経験と見識を重視して選任しております。また、選任に対しては以下の点を留意しております。
ａ．ＭＩＴホールディングスグループおよびステークホルダーとの直接の利害関係がないこと
ｂ．ＭＩＴホールディングスグループ以外から招聘すること
ｃ．ＭＩＴホールディングスが属する業界に知見があること
ニ 社外取締役並びに社外監査役による監督または監査と監査役監査、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門との意見交換等により監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、社外監査役は取締役会、監査役会及び三様監査会議等への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鈴木 浩 |
1957年12月26日生 |
1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年５月 株式会社ビィエスシィ 入社 1990年１月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年６月 株式会社NetValue 取締役会長（現任） 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年２月 株式会社システムイオ 取締役会長（現任） 2018年10月 ７ベルティーピー株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役会長（現任） |
(注)１ |
567,400 （注）５ |
|
代表取締役社長 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社日本フルプレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） |
(注)１ |
69,200 |
|
常務取締役 |
中森 将雄 |
1969年12月17日生 |
1994年７月 学校法人高宮学園 入社 1997年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部ＧＭ 2004年６月 株式会社NetValue 取締役 2006年12月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 取締役 2009年４月 株式会社NetValue 代表取締役社長（現任） 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年１月 株式会社エーピーエス 取締役（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)１ |
84,600 |
|
常務取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役（現任） 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 取締役 2022年１月 株式会社エーピーエス 取締役（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役経営推進センター長（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 取締役（現任） |
(注)１ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年３月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
12,400 |
|
取締役 |
池津 学 |
1974年６月26日生 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ 入社 2007年９月 弁護士登録 2007年10月 フランテック法律事務所 入所 2009年７月 共進法律事務所（現 共進総合法律事務所） 設立 代表者（現任） 2019年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役（現任） 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 監査役 2022年１月 株式会社エーピーエス 監査役（現任） 2023年２月 株式会社ネットウィンクス 監査役（現任） |
(注)２ |
47,800 |
|
監査役 |
東園 直樹 |
1950年８月19日生 |
1974年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1999年４月 同社 総合人事部勤労専管部長 2000年４月 同社 商品開発部長 2002年４月 同社 営業企画部長 2002年10月 同社 営業総局副総局長 2003年４月 同社 東京東統括支社長 2005年６月 株式会社イーアイティー 顧問 2005年６月 同社 取締役管理部及び経営企画室担当 2007年４月 同社 取締役管理部門担当 2008年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 顧問 2013年９月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） 2016年９月 株式会社テクノモバイル（現株式会社テクノデジタル） 監査役 2019年１月 株式会社テクノモバイル（現株式会社テクノデジタル） 取締役（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
監査役 |
山西 啓司 |
1947年10月11日生 |
1970年９月 松下電送機器株式会社（現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社） 入社 1974年９月 日米経営科学研究所 入学 1975年５月 サンテレホン株式会社 入社 1986年３月 同社 取締役海外営業部長 1990年３月 同社 取締役常務 1991年３月 同社 取締役専務 1992年３月 同社 代表取締役社長 2005年12月 株式会社オフィスＫ・Ｈ・Ｆ設立 代表取締役（現任） 2008年３月 サンテレホン株式会社 取締役会長 2018年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
807,400 |
||||
（注）１．2024年２月22日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2020年８月６日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役池津学は、社外取締役であります。
４．監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。
５．代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である７ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＭＩＴホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＭＩＴホールディングスでは、独立役員である社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。社外監査役である東園直樹氏は、ＭＩＴホールディングス株式11,000株及び新株予約権６個（1,200株）を有しております。それ以外に、ＭＩＴホールディングスとの間に人的関係・資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役池津学氏は、共進総合法律事務所の弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、また、ＭＩＴホールディングスグループの属する情報サービス業界での就業経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外監査役東園直樹氏は、複数の企業における豊富な経験と知識を有しており、また、経営者としての経験に基づいたＭＩＴホールディングスの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役山西啓司氏は、経営者として豊富な経験と高い見識をＭＩＴホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
現在、社外監査役並びに社外監査役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、日本取締役協会にて公表されております「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、人物重視を旨として、会社経営等における経験と見識を重視して選任しております。また、選任に対しては以下の点を留意しております。
ａ．ＭＩＴホールディングスグループおよびステークホルダーとの直接の利害関係がないこと
ｂ．ＭＩＴホールディングスグループ以外から招聘すること
ｃ．ＭＩＴホールディングスが属する業界に知見があること
ニ 社外取締役並びに社外監査役による監督または監査と監査役監査、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門との意見交換等により監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、社外監査役は取締役会、監査役会及び三様監査会議等への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鈴木 浩 |
1957年12月26日生 |
1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年５月 株式会社ビィエスシィ 入社 1990年１月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年６月 株式会社NetValue 取締役会長（現任） 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年２月 株式会社システムイオ 取締役会長（現任） 2018年10月 ７ベルティーピー株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役会長（現任） |
(注)１ |
567,400 （注）５ |
|
代表取締役社長 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社日本フルプレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
69,200 |
|
常務取締役 |
中森 将雄 |
1969年12月17日生 |
1994年７月 学校法人高宮学園 入社 1997年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部ＧＭ 2004年６月 株式会社NetValue 取締役 2006年12月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 取締役 2009年４月 株式会社NetValue 代表取締役社長（現任） 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役（現任） |
(注)１ |
84,600 |
|
常務取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役（現任） 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 取締役（現任） 2022年１月 株式会社エーピーエス 取締役（現任） 2022年12月 ＭＩＴホールディングス 常務取締役経営推進センター長（現任） |
(注)１ |
15,000 |
|
取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
12,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
池津 学 |
1974年６月26日生 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ 入社 2007年９月 弁護士登録 2007年10月 フランテック法律事務所 入所 2009年７月 共進法律事務所（現 共進総合法律事務所） 設立 代表者（現任） 2019年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役（現任） 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 監査役（現任） 2022年１月 株式会社エーピーエス 監査役（現任） |
(注)２ |
47,800 |
|
監査役 |
東園 直樹 |
1950年８月19日生 |
1974年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1999年４月 同社 総合人事部勤労専管部長 2000年４月 同社 商品開発部長 2002年４月 同社 営業企画部長 2002年10月 同社 営業総局副総局長 2003年４月 同社 東京東統括支社長 2005年６月 株式会社イーアイティー 顧問 2005年６月 同社 取締役管理部及び経営企画室担当 2007年４月 同社 取締役管理部門担当 2008年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 顧問 2013年９月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） 2016年９月 株式会社テクノモバイル（現株式会社テクノデジタル） 監査役 2019年１月 株式会社テクノモバイル（現株式会社テクノデジタル） 取締役（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
監査役 |
山西 啓司 |
1947年10月11日生 |
1970年９月 松下電送機器株式会社（現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社） 入社 1974年９月 日米経営科学研究所 入学 1975年５月 サンテレホン株式会社 入社 1986年３月 同社 取締役海外営業部長 1990年３月 同社 取締役常務 1991年３月 同社 取締役専務 1992年３月 同社 代表取締役社長 2005年12月 株式会社オフィスＫ・Ｈ・Ｆ設立 代表取締役（現任） 2008年３月 サンテレホン株式会社 取締役会長 2018年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
807,400 |
||||
（注）１．2022年２月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2020年８月６日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役池津学は、社外取締役であります。
４．監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。
５．代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である７ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＭＩＴホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＭＩＴホールディングスでは、独立役員である社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。社外監査役である東園直樹氏は、ＭＩＴホールディングス株式11,000株及び新株予約権６個（1,200株）を有しております。それ以外に、ＭＩＴホールディングスとの間に人的関係・資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役池津学氏は、共進総合法律事務所の弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、また、ＭＩＴホールディングスグループの属する情報サービス業界での就業経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外監査役東園直樹氏は、複数の企業における豊富な経験と知識を有しており、また、経営者としての経験に基づいたＭＩＴホールディングスの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役山西啓司氏は、経営者として豊富な経験と高い見識をＭＩＴホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
現在、社外監査役並びに社外監査役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、日本取締役協会にて公表されております「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、人物重視を旨として、会社経営等における経験と見識を重視して選任しております。また、選任に対しては以下の点を留意しております。
ａ．ＭＩＴホールディングスグループおよびステークホルダーとの直接の利害関係がないこと
ｂ．ＭＩＴホールディングスグループ以外から招聘すること
ｃ．ＭＩＴホールディングスが属する業界に知見があること
ニ 社外取締役並びに社外監査役による監督または監査と監査役監査、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門との意見交換等により監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、社外監査役は取締役会、監査役会及び三様監査会議等への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 浩 |
1957年12月26日生 |
1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年５月 株式会社ビィエスシィ 入社 1990年１月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年６月 株式会社NetValue 取締役会長（現任） 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年２月 株式会社システムイオ 取締役会長（現任） 2018年10月 ７ベルティーピー株式会社 代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
527,400 （注）５ |
|
取締役 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社日本フルプレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長（現任） 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
69,200 |
|
取締役 |
中森 将雄 |
1969年12月17日生 |
1994年７月 学校法人高宮学園 入社 1997年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部ＧＭ 2004年６月 株式会社NetValue 取締役 2006年12月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 取締役 2009年４月 株式会社NetValue 代表取締役社長（現任） 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
84,600 |
|
取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社に転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長（現任） 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役（現任） 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 取締役（現任） |
(注)１ |
12,600 |
|
取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
13,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
池津 学 |
1974年６月26日生 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ 入社 2007年９月 弁護士登録 2007年10月 フランテック法律事務所 入所 2009年７月 共進法律事務所（現 共進総合法律事務所） 設立 代表者（現任） 2019年２月 ＭＩＴホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役（現任） 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） 2021年11月 株式会社オレンジコンピュータ 監査役（現任） |
(注)２ |
52,800 |
|
監査役 |
東園 直樹 |
1950年８月19日生 |
1974年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1999年４月 同社 総合人事部勤労専管部長 2000年４月 同社 商品開発部長 2002年４月 同社 営業企画部長 2002年10月 同社 営業総局副総局長 2003年４月 同社 東京東統括支社長 2005年６月 株式会社イーアイティー 顧問 2005年６月 同社 取締役管理部及び経営企画室担当 2007年４月 同社 取締役管理部門担当 2008年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 顧問 2013年９月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） 2016年９月 株式会社テクノモバイル（現株式会社テクノデジタル） 監査役 2019年１月 株式会社テクノモバイル（現株式会社テクノデジタル） 取締役（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
監査役 |
山西 啓司 |
1947年10月11日生 |
1970年９月 松下電送機器株式会社（現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社） 入社 1974年９月 日米経営科学研究所 入学 1975年５月 サンテレホン株式会社 入社 1986年３月 同社 取締役海外営業部長 1990年３月 同社 取締役常務 1991年３月 同社 取締役専務 1992年３月 同社 代表取締役社長 2005年12月 株式会社オフィスＫ・Ｈ・Ｆ設立 代表取締役（現任） 2008年３月 サンテレホン株式会社 取締役会長 2018年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
770,600 |
||||
（注）１．2022年２月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2020年８月６日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役池津学は、社外取締役であります。
４．監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。
５．代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である７ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
６．ＭＩＴホールディングスでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員はVision Links Myanmar Co., Ltd. Representative Directorを兼任する桑原智成の１名であります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＭＩＴホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＭＩＴホールディングスでは、独立役員である社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。社外監査役である東園直樹氏は、ＭＩＴホールディングス株式11,000株及び新株予約権６個（1,200株）を有しております。それ以外に、ＭＩＴホールディングスとの間に人的関係・資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役池津学氏は、共進総合法律事務所の弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、また、ＭＩＴホールディングスグループの属する情報サービス業界での就業経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外監査役東園直樹氏は、複数の企業における豊富な経験と知識を有しており、また、経営者としての経験に基づいたＭＩＴホールディングスの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役山西啓司氏は、経営者として豊富な経験と高い見識をＭＩＴホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
現在、社外監査役並びに社外監査役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、日本取締役協会にて公表されております「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、人物重視を旨として、会社経営等における経験と見識を重視して選任しております。また、選任に対しては以下の点を留意しております。
ａ．ＭＩＴホールディングスグループおよびステークホルダーとの直接の利害関係がないこと
ｂ．ＭＩＴホールディングスグループ以外から招聘すること
ｃ．ＭＩＴホールディングスが属する業界に知見があること
ニ 社外取締役並びに社外監査役による監督または監査と監査役監査、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門との意見交換等により監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、社外監査役は取締役会、監査役会及び三様監査会議等への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 浩 |
1957年12月26日生 |
1979年11月 株式会社シスコン 入社 1988年５月 株式会社ビィエスシィ 入社 1990年１月 株式会社システムイオ設立 取締役 2003年12月 同社 代表取締役社長 2004年６月 株式会社NetValue 取締役会長（現任） 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役会長（現任） 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 代表取締役社長（現任） 2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長 2017年２月 株式会社システムイオ 取締役会長（現任） 2018年10月 ７ベルティーピー株式会社 代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
527,400 （注）５ |
|
取締役 |
増田 典久 |
1964年５月29日生 |
1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社 1984年４月 大倉建設株式会社 入社 1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社 1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社 1991年３月 株式会社日本フルプレーン 入社 1999年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部事業部長 2004年６月 株式会社NetValue 代表取締役社長 2004年８月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長（現任） 2009年４月 株式会社NetValue 取締役会長 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
69,200 |
|
取締役 |
中森 将雄 |
1969年12月17日生 |
1994年７月 学校法人高宮学園 入社 1997年５月 株式会社システムイオ 入社 2003年12月 同社 関西事業部ＧＭ 2004年６月 株式会社NetValue 取締役 2006年12月 株式会社システムイオ 取締役 2007年10月 株式会社ビーガル 取締役 2009年４月 株式会社NetValue 代表取締役社長（現任） 2009年12月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
84,600 |
|
取締役 経営推進センター長 |
三方 英治 |
1976年１月26日生 |
1999年４月 積水ハウス株式会社 入社 2004年４月 株式会社システムイオ 入社 2009年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 2011年12月 バリアリーフ・インターナショナル株式会社に転籍 2013年８月 株式会社システムイオに転籍 営業部長 2015年12月 ＭＩＴホールディングスに転籍 執行役員経営推進センター長 2017年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役経営推進センター長（現任） 2019年２月 株式会社システムイオ 取締役（現任） 2019年２月 株式会社NetValue 取締役（現任） 2019年２月 株式会社ビーガル 取締役（現任） |
(注)１ |
12,600 |
|
取締役 |
野山 真二 |
1975年１月６日生 |
1998年４月 ライト工業株式会社 入社 2001年11月 株式会社システムイオ 入社 2014年12月 同社 第１本部 事業部長 2015年12月 同社 執行役員第２本部長 2016年12月 同社 執行役員第１事業部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
11,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
池津 学 |
1974年６月26日生 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ 入社 2007年９月 弁護士登録 2007年10月 フランテック法律事務所 入所 2009年７月 共進法律事務所（現 共進総合法律事務所） 設立 2019年２月 ＭＩＴホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
沼倉 巧和 |
1960年４月３日生 |
1979年９月 株式会社シスコン 入社 1988年９月 株式会社ビィエスシィ 入社 1995年３月 株式会社システムイオ 入社 2006年12月 同社 取締役 2007年９月 株式会社ビーガル 取締役 2009年12月 株式会社システムイオ 取締役 2012年12月 ＭＩＴホールディングス転籍 品質キャリアセンター長 2016年12月 株式会社システムイオ 取締役第１統括長 2016年12月 ＭＩＴホールディングス 執行役員 2019年６月 ＭＩＴホールディングス 監査役（現任） 2020年２月 株式会社システムイオ 監査役（現任） 2020年２月 株式会社NetValue 監査役（現任） 2020年２月 株式会社ビーガル 監査役（現任） |
(注)２ |
52,800 |
|
監査役 |
東園 直樹 |
1950年８月19日生 |
1974年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1999年４月 同社 総合人事部勤労専管部長 2000年４月 同社 商品開発部長 2002年４月 同社 営業企画部長 2002年10月 同社 営業総局副総局長 2003年４月 同社 東京東統括支社長 2005年６月 株式会社イーアイティー 顧問 2005年６月 同社 取締役管理部及び経営企画室担当 2007年４月 同社 取締役管理部門担当 2008年６月 同社 代表取締役社長 2012年６月 同社 顧問 2013年９月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） 2016年９月 株式会社テクノモバイル 監査役 2019年１月 株式会社テクノモバイル 取締役（現任） |
(注)２ |
11,000 |
|
監査役 |
山西 啓司 |
1947年10月11日生 |
1970年９月 松下電送機器株式会社（現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社） 入社 1974年９月 日米経営科学研究所 入学 1975年５月 サンテレホン株式会社 入社 1986年３月 同社 取締役海外営業部長 1990年３月 同社 取締役常務 1991年３月 同社 取締役専務 1992年３月 同社 代表取締役社長 2005年12月 株式会社オフィスＫ・Ｈ・Ｆ設立 代表取締役（現任） 2008年３月 サンテレホン株式会社 取締役会長 2018年２月 ＭＩＴホールディングス 監査役（社外監査役）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
769,000 |
||||
（注）１．2020年８月６日開催の臨時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2020年８月６日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役池津学は、社外取締役であります。
４．監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。
５．代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である７ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
６．ＭＩＴホールディングスでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、宇井正人及びVision Links Myanmar Co., Ltd. Representative Directorを兼任する桑原智成で構成されております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＭＩＴホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＭＩＴホールディングスでは、独立役員である社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。社外監査役である東園直樹氏は、ＭＩＴホールディングス株式11,000株及び新株予約権６個（1,200株）を有しております。それ以外に、ＭＩＴホールディングスとの間に人的関係・資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役池津学氏は、共進総合法律事務所の弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、また、ＭＩＴホールディングスグループの属する情報サービス業界での就業経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。
社外監査役東園直樹氏は、複数の企業における豊富な経験と知識を有しており、また、経営者としての経験に基づいたＭＩＴホールディングスの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。
社外監査役山西啓司氏は、経営者として豊富な経験と高い見識をＭＩＴホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
現在、社外監査役並びに社外監査役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、日本取締役協会にて公表されております「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、人物重視を旨として、会社経営等における経験と見識を重視して選任しております。また、選任に対しては以下の点を留意しております。
ａ．ＭＩＴホールディングスグループおよびステークホルダーとの直接の利害関係がないこと
ｂ．ＭＩＴホールディングスグループ以外から招聘すること
ｃ．ＭＩＴホールディングスが属する業界に知見があること
ニ 社外取締役並びに社外監査役による監督または監査と監査役監査、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門との意見交換等により監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、社外監査役は取締役会、監査役会及び三様監査会議等への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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