ビートレンド(4020)の株価チャート ビートレンド(4020)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
井上 英昭 |
1962年１月６日生 |
1984年４月 日本ディジタルイクイップメント㈱（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 1994年７月 日本オラクル㈱ 入社 1997年４月 同社 ビジネスアライアンス事業本部営業部長 1998年４月 同社 ハイテク産業営業部長（兼）サプライチェーンマネジメント営業部長 1999年７月 ネットグラビティ・アジアパシフィック㈱ 日本担当ディレクター 2000年３月 ビートレンド設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
342,300 |
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取締役 技術、営業統括 管掌 |
澤田 瑞樹 |
1973年11月22日生 |
2006年９月 ビートレンド 入社 2014年１月 同 技術本部長 2016年11月 同 執行役員技術本部長 2017年９月 同 取締役 技術管掌（現任） 2019年６月 同 情報セキュリティ室室長（現任） 2026年１月 同 営業統括管掌（現任） |
(注)３ |
6,200 |
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取締役 企画、営業企画 ・アライアンス管掌 |
宮下 省吾 |
1982年12月14日生 |
2005年３月 ㈱セブンライズ 入社 2005年10月 ビートレンド 入社 2010年１月 同 営業本部営業部長 2010年10月 同 企画部長 2017年10月 同 執行役員企画本部長 2023年３月 同 取締役（現任） 同 営業・企画管掌 同 企画本部長（現任） 2026年１月 同 企画、営業企画・アライアンス管掌（現任） |
(注)３ |
10,000 |
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取締役 |
永山 隆昭 |
1962年７月27日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1991年９月 日本オラクル㈱ 入社 1995年５月 Oracle Corporation(米国)転籍 1998年２月 同社 Asia Products Division Vice President 1999年12月 ㈱サンブリッジ 設立 取締役投資事業部長 2000年４月 ビートレンド 取締役 2007年３月 ㈱サンブリッジ 代表取締役社長 2010年３月 ビートレンド 取締役 退任 2010年12月 同 取締役（現任） |
(注)３ |
1,023,000 |
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取締役 |
雨宮 雄一 |
1971年７月13日生 |
1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1997年５月 公認会計士登録 2002年８月 KPMGコンサルティング㈱（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2006年８月 フォーセンス・パートナーズ㈱設立 代表取締役パートナー（現任） 2007年８月 HMVジャパン㈱（現 ㈱ローソンエンタテインメント）執行役員 2008年１月 同社 代表取締役 2011年９月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント（現 ㈱ローソンエンタテインメント）取締役 常務執行役員 2013年３月 一般社団法人Eコマースコンサルタント協会 専務理事 2014年５月 ㈱公募ガイド社 代表取締役副社長（現任） 2015年３月 ビートレンド 社外監査役 2021年３月 GMOペパボ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年７月 EC成長基盤㈱ 代表取締役（現任） 2023年７月 丸善リサーチ㈱ 取締役（現任） 2025年３月 ビートレンド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
真田 智子 |
1966年７月26日生 |
1989年４月 ㈱日立製作所 入社 1992年４月 ㈱アイ・アール ジャパン 入社 1993年５月 ㈱サンクスアンドアソシエイツ（現 ㈱ファミリーマート）入社 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 同社 ディレクター 2005年12月 同社 ディレクター兼総合企画部長 2006年11月 ㈱コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 入社 2007年４月 公認会計士真田智子事務所 開業 2019年１月 ㈱エクサウィザーズ 入社 2020年12月 ㈱ディスクロージャー・プロ 入社 2022年２月 ㈱エッジ・インターナショナル 入社 2024年３月 ビートレンド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
壽原 友樹 |
1981年６月１日生 |
2007年12月 竹川・岡・吉野法律事務所（現 岡綜合法律事務所）入所 2010年２月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系（法科大学院） 非常勤講師 2012年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院） 助教（非常勤） 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）兼任講師 2015年６月 弁護士法人御堂筋法律事務所（東京事務所）入所 2016年３月 ソウルドアウト㈱ 社外監査役 2022年１月 壽原総合法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2022年11月 ㈱otta 社外監査役（現任） 2025年３月 ビートレンド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
鴇田 英之 |
1972年9月22日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2018年２月 ㈱鴇田ビジネスパートナーズ設立 代表取締役（現任） 2018年３月 鴇田英之公認会計士事務所設立 所長（現任） 2018年４月 ナスクインターナショナル㈱ 取締役 2018年４月 ㈱スタイラジー 社外監査役 2019年２月 ㈱アクトコール 社外取締役（監査等委員） 2019年12月 ナスクインターナショナル㈱ 監査役（現任） 2020年４月 ㈱鎌倉新書 社外取締役（監査等委員） 2021年３月 イシン㈱ 監査役 2022年４月 ㈱鎌倉新書 取締役CFO 2023年６月 東洋埠頭㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 一般財団法人野村芳光財団 評議員（現任） 2024年４月 一般社団法人公共安全推進協会 監事（現任） 2025年12月 レカム㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2026年３月 ビートレンド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,382,500 |
||||
（注）１．取締役雨宮雄一は、社外取締役であります。
２．監査役真田智子、壽原友樹及び鴇田英之は、社外監査役であります。
３．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、ビートレンドの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビートレンドは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、若松賢司、中野知佐、原幸一郎、大島康靖、山内征宏、冨谷直輝、中野律であります。
② 社外役員の状況
ビートレンドは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
a.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ビートレンドでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な従業員との関係等を勘案するとともに、会社法の要件を充足することを社外取締役、社外監査役の選考基準としております。
社外取締役の雨宮雄一氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識及び公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の真田智子氏及び鴇田英之氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の壽原友樹氏は、弁護士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
ビートレンドでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、ビートレンドとの利害関係及び経歴を踏まえ、ビートレンドから独立した客観的な立場で職務遂行を行うことのできるものを選任することとしております。
社外監査役である鴇田英之氏が代表取締役を務める㈱鴇田ビジネスパートナーズとビートレンドとの間には過去に取引実績はありますが、その規模は軽微であります。また、同氏の他の兼務先とビートレンドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、同氏の独立性には問題がないものと考えております。
なお、その他の社外取締役雨宮雄一氏及び社外監査役２名（真田智子氏、壽原友樹氏）は、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
ｂ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室長及びその他兼任者１名を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、内部監査室より内部監査計画及び内部監査結果、内部統制の整備・運用状況の評価計画及び評価結果等について、取締役会及び監査役会において定期的に報告を受けております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、監査役会で策定した監査計画に基づいてビートレンドの業務全般について計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、社外取締役と社外監査役は、非業務執行役員会議等を通じて定期的及び随時に意見交換を行っております。また、常勤の社外監査役は、内部監査及び会計監査への立会を適宜実施しております。
また、内部監査室長は、「(３) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的及び随時に会合を実施することで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
井上 英昭 |
1962年１月６日生 |
1984年４月 日本ディジタルイクイップメント株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社） 入社 1994年７月 日本オラクル株式会社 入社 1997年４月 同社 ビジネスアライアンス事業本部営業部長 1998年４月 同社 ハイテク産業営業部長（兼）サプライチェーンマネジメント営業部長 1999年７月 ネットグラビティ・アジアパシフィック株式会社 日本担当ディレクター 2000年３月 ビートレンド設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
352,300 |
|
取締役 技術管掌 |
澤田 瑞樹 |
1973年11月22日生 |
2006年９月 ビートレンド入社 2014年１月 ビートレンド技術本部長 2016年11月 ビートレンド執行役員技術本部長 2017年９月 ビートレンド取締役 技術管掌（現任） 2019年６月 ビートレンド情報セキュリティ室室長（現任） |
(注)３ |
3,200 |
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取締役 営業・企画管掌 |
宮下 省吾 |
1982年12月14日生 |
2005年３月 株式会社セブンライズ 入社 2005年10月 ビートレンド入社 2010年１月 ビートレンド営業本部営業部長 2010年10月 ビートレンド企画部長 2017年10月 ビートレンド執行役員企画本部長 2023年３月 ビートレンド取締役 営業・企画管掌 企画本部長（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 |
永山 隆昭 |
1962年７月27日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1991年９月 日本オラクル株式会社 入社 1995年５月 Oracle Corporation(米国)転籍 1998年２月 同社Asia Products Division Vice President 1999年12月 株式会社サンブリッジ 設立 取締役投資事業部長 2000年４月 ビートレンド取締役 2007年３月 株式会社サンブリッジ 代表取締役社長 2010年３月 ビートレンド取締役退任 2010年12月 ビートレンド取締役（現任） |
(注)３ |
1,023,000 |
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取締役 |
雨宮 雄一 |
1971年７月13日生 |
1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2002年８月 KPMGコンサルティング株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2006年８月 フォーセンス・パートナーズ株式会社 設立 代表取締役パートナー（現任） 2007年８月 HMVジャパン株式会社（現 株式会社ローソンエンタテインメント）執行役員 2008年１月 同社代表取締役 2011年９月 株式会社ローソンHMVエンタテイメント（現株式会社ローソンエンタテインメント） 取締役 常務執行役員 2013年３月 一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 専務理事 2014年５月 株式会社公募ガイド社 代表取締役副社長（現任） 2015年３月 ビートレンド社外監査役 2021年３月 GMOペパボ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年７月 EC成長基盤株式会社 代表取締役（現任） 2025年３月 ビートレンド取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
真田 智子 |
1966年７月26日生 |
1989年４月 株式会社日立製作所 入社 1992年４月 株式会社アイ・アール ジャパン 入社 1993年５月 株式会社サンクスアンドアソシエイツ（現 株式会社ファミリーマート） 入社 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2004年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社、ディレクター 2005年12月 同社ディレクター兼総合企画部長 2006年11月 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 入社 2007年４月 公認会計士真田智子事務所 開業 2019年１月 株式会社エクサウィザーズ 入社 2020年12月 株式会社ディスクロージャー・プロ 入社 2022年２月 株式会社エッジ・インターナショナル 入社 2024年３月 ビートレンド社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
松本 真輔 |
1970年４月17日生 |
1997年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 1999年10月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 2002年９月 Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP 入所 2004年４月 中村・角田法律事務所（現 中村・角田・松本法律事務所）入所 2005年１月 中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任） 2017年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース 社外取締役 2023年６月 綜研化学株式会社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
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監査役 |
壽原 友樹 |
1981年６月１日生 |
2007年12月 竹川・岡・吉野法律事務所（現 岡綜合法律事務所） 入所 2010年２月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系（法科大学院） 非常勤講師 2012年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院） 助教（非常勤） 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール） 兼任講師 2015年６月 弁護士法人御堂筋法律事務所（東京事務所） 入所 2016年３月 ソウルドアウト株式会社 社外監査役 2022年１月 壽原総合法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2022年11月 株式会社otta 社外監査役（現任） 2025年３月 ビートレンド社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,390,500 |
||||
（注）１．取締役雨宮雄一は、社外取締役であります。
２．監査役真田智子、松本真輔及び壽原友樹は、社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ビートレンドの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ビートレンドは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、若松賢司、中野知佐、原幸一郎、大島康靖、山内征宏であります。
② 社外役員の状況
ビートレンドは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
a.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ビートレンドでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な従業員との関係等を勘案するとともに、会社法の要件を充足することを社外取締役、社外監査役の選考基準としております。
社外取締役の雨宮雄一氏は、企業経営に関する豊富な経験と見識及び公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の真田智子氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の松本真輔氏及び社外監査役の壽原友樹氏は、弁護士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
ビートレンドでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、ビートレンドとの利害関係及び経歴を踏まえ、ビートレンドから独立した客観的な立場で職務遂行を行うことのできるものを選任することとしております。社外取締役雨宮雄一氏及び社外監査役３名全員は、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
ｂ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室長及びその他兼任者１名を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、内部監査室より内部監査計画及び内部監査結果、内部統制の整備・運用状況の評価計画及び評価結果等について、取締役会及び監査役会において定期的に報告を受けております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、監査役会で策定した監査計画に基づいてビートレンドの業務全般について計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、社外取締役と社外監査役は、非業務執行役員会議等を通じて定期的及び随時に意見交換を行っております。また、常勤の社外監査役は、内部監査及び会計監査への立会を適宜実施しております。
また、内部監査室長は、「(３) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的及び随時に会合を実施することで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
井上 英昭 |
1962年１月６日生 |
1984年４月 日本ディジタルイクイップメント㈱（現 日本ヒューレット・パッカード㈱） 入社 1994年７月 日本オラクル㈱ 入社 1997年４月 同社 ビジネスアライアンス事業本部営業部長 1998年４月 同社 ハイテク産業営業部長（兼）サプライチェーンマネジメント営業部長 1999年７月 ネットグラビティ・アジアパシフィック㈱ 日本担当ディレクター 2000年３月 ビートレンド設立 代表取締役（現任） |
(注)３ |
402,800 |
|
取締役 技術管掌 |
澤田 瑞樹 |
1973年11月22日生 |
2006年９月 ビートレンド入社 2014年１月 ビートレンド技術本部長 2016年11月 ビートレンド執行役員技術本部長 2017年９月 ビートレンド取締役 技術管掌（現任） |
(注)３ |
3,200 |
|
取締役 営業・企画管掌 |
宮下 省吾 |
1982年12月14日生 |
2005年３月 株式会社セブンライズ 入社 2005年10月 ビートレンド入社 2010年１月 ビートレンド営業本部営業部長 2010年10月 ビートレンド企画部長 2017年10月 ビートレンド執行役員企画本部長 2023年３月 ビートレンド取締役 営業・企画管掌（現任） |
(注)３
|
8,400 |
|
取締役 管理管掌 |
吉元 一 |
1977年７月３日生 |
2003年10月 コーセル株式会社 入社 2005年７月 アイフル株式会社 入社 2010年１月 株式会社翻訳センター 入社 2018年７月 ベジタリア株式会社 入社 同社管理部長 2019年11月 BEENOS株式会社 入社 同社財務経理室長 2023年４月 株式会社ビザスク 入社 同社グローバル経理シニアリーダー 2023年10月 ビートレンド 入社 管理部長 2023年11月 ビートレンド 執行役員 管理本部長 2024年３月 ビートレンド取締役 管理管掌（現任） |
(注)３
|
－ |
|
取締役 |
永山 隆昭 |
1962年７月27日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1991年９月 日本オラクル㈱ 入社 1995年５月 Oracle Corporation(米国)転籍 1998年２月 同社Asia Products Division Vice President 1999年12月 ㈱サンブリッジ 設立 取締役投資事業部長 2000年４月 ビートレンド取締役 2007年３月 ㈱サンブリッジ 代表取締役社長 2010年３月 ビートレンド取締役退任 2010年12月 ビートレンド取締役（現任） |
(注)３ |
1,023,000 |
|
取締役 |
谷内 進 |
1964年３月８日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社 入社 1992年７月 ㈱三和総合研究所 （現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）入社 2002年１月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2003年２月 ㈱インフォプラント（現 ㈱マクロミル） 取締役副社長 2005年11月 グローバル・ブレイン㈱ 入社 2006年12月 ㈱ツタヤオンライン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 執行役員 2010年１月 ㈱イノベーティブプラットフォーム 設立 代表取締役社長（現任） 2010年12月 ビートレンド社外取締役（現任） 2014年11月 ㈱アイフリークホールディングス（現 ㈱アイフリークモバイル） 代表取締役 2015年５月 ㈱アークコア 社外取締役（現任） 2021年12月 ㈱キッズスター 社外監査役（現任） |
(注)３ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
真田 智子 |
1966年７月26日生 |
1989年４月 株式会社日立製作所 入社 1992年４月 株式会社アイ・アール ジャパン 入社 1993年５月 株式会社サンクスアンドアソシエイツ（現 株式会社ファミリーマート） 入社 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2004年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社、ディレクター 2005年12月 同社ディレクター兼総合企画部長 2006年11月 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 入社 2007年４月 公認会計士真田智子事務所 開業 2019年１月 株式会社エクサウィザーズ 入社 2020年12月 株式会社ディスクロージャー・プロ 入社 2022年２月 株式会社エッジ・インターナショナル 入社 2024年３月 ビートレンド社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
雨宮 雄一 |
1971年７月13日生 |
1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2002年８月 KPMGコンサルティング㈱（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2006年８月 フォーセンス・パートナーズ㈱設立 代表取締役パートナー（現任） 2007年８月 HMVジャパン㈱（現 ㈱ローソンエンタテイメント）執行役員 2008年１月 同社代表取締役 2011年９月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント（現㈱ローソンエンタテイメント） 取締役 常務執行役員 2013年３月 一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 専務理事（現任） 2014年５月 ㈱公募ガイド社 代表取締役副社長（現任） 2015年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2021年３月 GMOペパボ㈱ 社外取締役（現任） 2021年７月 ＥＣ成長基盤㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
松本 真輔 |
1970年４月17日生 |
1997年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 1999年10月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 2002年９月 Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP 入所 2004年４月 中村・角田法律事務所（現 中村・角田・松本法律事務所）入所 2005年１月 中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任） 2017年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2019年３月 ㈱ユーザーベース 社外取締役 2023年６月 綜研化学㈱ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
計 |
1,441,800 |
||||
（注）１．取締役谷内進は、社外取締役であります。
２．監査役真田智子、雨宮雄一及び松本真輔は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ビートレンドの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ビートレンドは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、若松賢司、中野知佐、原幸一郎、大島康靖であります。
② 社外役員の状況
ビートレンドは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
a.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ビートレンドでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案するとともに、会社法の要件を充足することを社外取締役、社外監査役の選考基準としております。
社外取締役の谷内進氏は、マーケティングの知識及び会社経営の豊富な経験を有しており、営業・マーケティング分野の意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の真田智子氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の雨宮雄一氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
社外監査役の松本真輔氏は、弁護士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。
ビートレンドでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、ビートレンドとの利害関係及び経歴を踏まえ、ビートレンドから独立した客観的な立場で職務遂行を行うことのできるものを選任することとしております。社外取締役谷内進氏及び社外監査役３名全員は、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
ｂ.社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室長及びその他兼任者１名を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、代表取締役が選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてビートレンドの業務全般について計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査室長は、「(３) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的及び随時に会合を実施することで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
井上 英昭 |
1962年１月６日生 |
1984年４月 日本ディジタルイクイップメント㈱（現 日本ヒューレット・パッカード㈱） 入社 1994年７月 日本オラクル㈱ 入社 1997年４月 同社 ビジネスアライアンス事業本部営業部長 1998年４月 同社 ハイテク産業営業部長（兼）サプライチェーンマネジメント営業部長 1999年７月 ネットグラビティ・アジアパシフィック㈱ 日本担当ディレクター 2000年３月 ビートレンド設立 代表取締役（現任） |
(注)３ |
402,800 |
|
取締役 管理管掌 |
穂谷野 一敏 |
1954年５月15日生 |
1977年４月 アラビア石油㈱ 入社 2005年６月 AOCホールディングス㈱（現 富士石油㈱）経営管理部長 2008年６月 アラビア石油㈱ 代表取締役社長 兼 AOCホールディングス㈱（現 富士石油㈱）代表取締役副社長 2013年６月 ㈱ペトロプログレス 常勤監査役 2015年６月 日本モーゲージサービス㈱ 取締役管理本部副本部長 兼 経営管理部長 2016年10月 同社取締役管理本部本部長 兼 経営管理部長 2018年11月 ビートレンド社外監査役 2022年３月 ビートレンド取締役 管理管掌（現任） |
(注)３ |
1,600 |
|
取締役 技術管掌 |
澤田 瑞樹 |
1973年11月22日生 |
2006年９月 ビートレンド入社 2014年１月 ビートレンド技術本部長 2016年11月 ビートレンド執行役員技術本部長 2017年９月 ビートレンド取締役 技術管掌（現任） |
(注)３ |
2,200 |
|
取締役 営業・企画管掌 |
宮下 省吾 |
1982年12月14日生 |
2005年３月 株式会社セブンライズ 入社 2005年10月 ビートレンド入社 2010年１月 ビートレンド営業本部営業部長 2010年10月 ビートレンド企画部長 2017年10月 ビートレンド執行役員企画本部長 2023年３月 ビートレンド取締役 営業・企画管掌（現任） |
(注)３
|
－ |
|
取締役 |
永山 隆昭 |
1962年７月27日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1991年９月 日本オラクル㈱ 入社 1995年５月 Oracle Corporation(米国)転籍 1998年２月 同社Asia Products Division Vice President 1999年12月 ㈱サンブリッジ 設立 取締役投資事業部長 2000年４月 ビートレンド取締役 2007年３月 ㈱サンブリッジ 代表取締役社長 2010年３月 ビートレンド取締役退任 2010年12月 ビートレンド取締役（現任） |
(注)３ |
1,023,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
谷内 進 |
1964年３月８日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社 入社 1992年７月 ㈱三和総合研究所 （現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）入社 2002年１月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2003年２月 ㈱インフォプラント（現 ㈱マクロミル） 取締役副社長 2005年11月 グローバル・ブレイン㈱ 入社 2006年12月 ㈱ツタヤオンライン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 執行役員 2010年１月 ㈱イノベーティブプラットフォーム 設立 代表取締役社長（現任） 2010年12月 ビートレンド社外取締役（現任） 2014年11月 ㈱アイフリークホールディングス（現 ㈱アイフリークモバイル） 代表取締役 2015年５月 ㈱アークコア 社外取締役（現任） 2021年12月 ㈱キッズスター 社外監査役（現任） |
(注)３ |
2,400 |
|
常勤監査役 |
赤坂 和 |
1953年７月30日生 |
1977年４月 アラビア石油株式会社 入社 1999年６月 ㈱構造計画研究所 入社 2003年９月 同社 総務部長 2005年２月 ㈱ロコモジェン 入社 同社管理本部長 2005年７月 同社取締役管理本部長兼経営企画室長 2005年12月 同社代表取締役 2007年10月 ㈱スタッフサービスインベストメント（現 ㈱ゼネラルインベストメント）入社 事業統括部ゼネラルマネジャー 2011年５月 日本モーゲージサービス㈱ 入社 内部統制室長 2017年５月 Ｓ＆Ｊ㈱ 入社 総務部長 2018年10月 同社 経営管理部法務担当部長 2022年３月 ビートレンド社外監査役 （現任） |
(注)４ |
1,100 |
|
監査役 |
雨宮 雄一 |
1971年７月13日生 |
1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2002年８月 KPMGコンサルティング㈱（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2006年８月 フォーセンス・パートナーズ㈱設立 代表取締役パートナー（現任） 2007年８月 HMVジャパン㈱（現 ㈱ローソンエンタテイメント）執行役員 2008年１月 同社代表取締役 2011年９月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント（現㈱ローソンエンタテイメント） 取締役 常務執行役員 2013年３月 一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 専務理事（現任） 2014年５月 ㈱公募ガイド社 代表取締役副社長（現任） 2015年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2021年３月 GMOペパボ㈱ 社外取締役（現任） 2021年７月 ＥＣ成長基盤㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
松本 真輔 |
1970年４月17日生 |
1997年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 1999年10月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 2002年９月 Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP 入所 2004年４月 中村・角田法律事務所（現 中村・角田・松本法律事務所）入所 2005年１月 中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任） 2017年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2019年３月 ㈱ユーザーベース 社外取締役 |
(注)４ |
1,000 |
|
計 |
1,435,100 |
||||
（注）１．取締役谷内進は、社外取締役であります。
２．監査役赤坂和、雨宮雄一及び松本真輔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビートレンドでは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、若松賢司、中野知佐、小川明孝、原幸一郎、大島康靖、北山信行であります。
② 社外役員の状況
ビートレンドは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
a.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ビートレンドでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案するとともに、会社法の要件を充足することを社外取締役、社外監査役の選考基準としております。
社外取締役の谷内進氏は、マーケティングの知識及び会社経営の豊富な経験を有しており、営業・マーケティング分野の意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、普通株式2,400株を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤坂和氏は、過去に上場企業等において管理部門の責任者として豊富な経験を有しており、また経営者としての経験、知見もあり、監査に活かしていただける方として選任しております。同氏は、普通株式1,100株を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の雨宮雄一氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、普通株式1,000株を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松本真輔氏は、弁護士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、普通株式1,000株を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビートレンドでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、ビートレンドとの利害関係及び経歴を踏まえ、ビートレンドから独立した客観的な立場で職務遂行を行うことのできるものを選任することとしております。社外取締役谷内進氏及び社外監査役３名全員は、ビートレンドと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益が相反する関係となるおそれはないものと判断しております。
ｂ.社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室長及びその他兼任者１名を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、代表取締役が選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてビートレンドの業務全般について計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査室長は、「(３) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的及び随時に会合を実施することで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 営業担当 |
井上 英昭 |
1962年１月６日生 |
1984年４月 日本ディジタルイクイップメント㈱（現 日本ヒューレット・パッカード㈱） 入社 1994年７月 日本オラクル㈱ 入社 1997年４月 同社 ビジネスアライアンス事業本部営業部長 1998年４月 同社 ハイテク産業営業部長（兼）サプライチェーンマネジメント営業部長 1999年７月 ネットグラビティ・アジアパシフィック㈱ 日本担当ディレクター 2000年３月 ビートレンド設立 代表取締役（現任） |
(注)３ |
201,400 |
|
取締役 管理担当 |
穂谷野 一敏 |
1954年５月15日生 |
1977年４月 アラビア石油㈱ 入社 2005年６月 AOCホールディングス㈱（現 富士石油㈱）経営管理部長 2008年６月 アラビア石油㈱ 代表取締役社長 兼 AOCホールディングス㈱（現 富士石油㈱）代表取締役副社長 2013年６月 ㈱ペトロプログレス 常勤監査役 2015年６月 日本モーゲージサービス㈱ 取締役管理本部副本部長 兼 経営管理部長 2016年10月 同社取締役管理本部本部長 兼 経営管理部長 2018年11月 ビートレンド社外監査役 2022年３月 ビートレンド取締役 管理担当（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 技術担当 |
澤田 瑞樹 |
1973年11月22日生 |
2006年９月 ビートレンド入社 2014年１月 ビートレンド技術本部長 2016年11月 ビートレンド執行役員技術本部長 2017年９月 ビートレンド取締役 技術担当（現任） |
(注)３ |
1,100 |
|
取締役 |
永山 隆昭 |
1962年７月27日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1991年９月 日本オラクル㈱ 入社 1995年５月 Oracle Corporation(米国)転籍 1998年２月 同社Asia Products Division Vice President 1999年12月 ㈱サンブリッジ 設立 取締役投資事業部長 2000年４月 ビートレンド取締役 2007年３月 ㈱サンブリッジ 代表取締役社長 2010年３月 ビートレンド取締役退任 2010年12月 ビートレンド取締役（現任） |
(注)３ |
511,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
谷内 進 |
1964年３月８日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社 入社 1992年７月 ㈱三和総合研究所 （現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）入社 2002年１月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2003年２月 ㈱インフォプラント（現 ㈱マクロミル） 取締役副社長 2005年11月 グローバル・ブレイン㈱ 入社 2006年12月 ㈱ツタヤオンライン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 執行役員 2010年１月 ㈱イノベーティブプラットフォーム 設立 代表取締役社長（現任） 2010年12月 ビートレンド社外取締役（現任） 2011年６月 ㈱アイフリークホールディングス（現 ㈱アイフリークモバイル） 取締役 2014年11月 同社 代表取締役 2015年５月 ㈱アークコア 社外取締役（現任） 2021年12月 ㈱キッズスター 社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
常勤監査役 |
赤坂 和 |
1953年７月30日生 |
1977年４月 アラビア石油株式会社 入社 1999年６月 ㈱構造計画研究所 入社 2003年９月 同社 総務部長 2005年２月 ㈱ロコモジェン 入社 同社管理本部長 2005年７月 同社取締役管理本部長兼経営企画室長 2005年12月 同社代表取締役 2007年10月 ㈱スタッフサービスインベストメント（現 ㈱ゼネラルインベストメント）入社 事業統括部ゼネラルマネジャー 2011年５月 日本モーゲージサービス㈱ 入社 内部統制室長 2017年５月 Ｓ＆Ｊ㈱ 入社 総務部長 2018年10月 同社 経営管理部法務担当部長 2022年３月 ビートレンド社外監査役 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
雨宮 雄一 |
1971年７月13日生 |
1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2002年８月 KPMGコンサルティング㈱（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2006年８月 フォーセンス・パートナーズ㈱設立 代表取締役パートナー（現任） 2007年８月 HMVジャパン㈱（現 ㈱ローソンエンタテイメント）執行役員 2008年１月 同社代表取締役 2011年９月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント（現㈱ローソンエンタテイメント） 取締役 常務執行役員 2013年３月 一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 専務理事（現任） 2014年５月 ㈱公募ガイド社 代表取締役副社長（現任） 2015年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2021年３月 GMOペパボ㈱ 社外取締役（現任） 2021年７月 ＥＣ成長基盤㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
400 |
|
監査役 |
松本 真輔 |
1970年４月17日生 |
1997年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 1999年10月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 2002年９月 Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP 入所 2004年４月 中村・角田法律事務所（現 中村・角田・松本法律事務所）入所 2005年１月 中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任） 2017年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2019年３月 ㈱ユーザーベース 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
716,100 |
||||
（注）１．取締役谷内進は、社外取締役であります。
２．監査役赤坂和、雨宮雄一及び松本真輔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビートレンドでは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、若松賢司、中野知佐、小川明孝、原幸一郎、宮下省吾、大島康靖であります。
② 社外役員の状況
ビートレンドは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
a.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ビートレンドでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案するとともに、会社法の要件を充足することを社外取締役、社外監査役の選考基準としております。
社外取締役の谷内進氏は、マーケティングの知識及び会社経営の豊富な経験を有しており、営業・マーケティング分野の意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、普通株式1,200株を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤坂和氏は、過去に上場企業等において管理部門の責任者として豊富な経験を有しており、また経営者としての経験、知見もあり、監査に活かしていただける方として選任しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の雨宮雄一氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、普通株式400株、ビートレンド新株予約権1個（普通株式100株）を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松本真輔氏は、弁護士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、ビートレンド新株予約権5個（普通株式500株）を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビートレンドでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、ビートレンドとの利害関係及び経歴を踏まえ、ビートレンドから独立した客観的な立場で職務遂行を行うことのできるものを選任することとしております。社外取締役谷内進氏及び社外監査役３名全員は、ビートレンドと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益が相反する関係となるおそれはないものと判断しております。
ｂ.社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室長及びその他兼任者２名を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、代表取締役が選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてビートレンドの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査室長は、「(３) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
井上 英昭 |
1962年１月６日生 |
1984年４月 日本ディジタルイクイップメント㈱（現 日本ヒューレット・パッカード㈱） 入社 1994年７月 日本オラクル㈱ 入社 1997年４月 同社 ビジネスアライアンス事業本部営業部長 1998年４月 同社 ハイテク産業営業部長（兼）サプライチェーンマネジメント営業部長 1999年７月 ネットグラビティ・アジアパシフィック㈱ 日本担当ディレクター 2000年３月 ビートレンド設立 代表取締役(現任) |
(注)３ |
174,800 |
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取締役 管理担当 |
本多 誠一 |
1961年12月29日生 |
1985年４月 ㈱フジタ 入社 2001年９月 ㈱アッカ・ネットワークス（現 ソフトバンクグループ㈱）入社 2009年９月 ユナイテッドヘルスケア㈱（現 ㈱キャピタルメディカ） 入社 2010年３月 医療法人新青会出向 理事 2013年７月 ㈱バリューデザイン 入社 2013年９月 同社監査役 2014年９月 同社取締役 2018年３月 ビートレンド入社 取締役 管理担当（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 営業担当 |
平川 雅隆 |
1973年９月26日生 |
1998年４月 ㈱三越 （現 ㈱三越伊勢丹ホールディングス）入社 2008年５月 ㈱経営共創基盤 入社 2009年６月 ㈱エムラ 専務取締役 2011年６月 ㈱サンマルクホールディングス 入社 2012年４月 ㈱サンマルク 代表取締役社長 2016年３月 ビートレンド入社 常務執行役員 2017年９月 ビートレンド取締役 営業担当（現任） |
(注)３ |
1,200 |
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取締役 技術担当 |
澤田 瑞樹 |
1973年11月22日生 |
2006年９月 ビートレンド入社 2014年１月 ビートレンド技術本部長 2016年11月 ビートレンド執行役員技術本部長 2017年９月 ビートレンド取締役 技術担当（現任） |
(注)３ |
1,100 |
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取締役 |
永山 隆昭 |
1962年７月27日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1991年９月 日本オラクル㈱ 入社 1995年５月 Oracle Corporation(米国)転籍 1998年２月 同社Asia Products Division Vice President 1999年12月 ㈱サンブリッジ 設立 取締役投資事業部長 2000年４月 ビートレンド取締役 2007年３月 ㈱サンブリッジ 代表取締役社長 2010年３月 ビートレンド取締役退任 2010年12月 ビートレンド取締役（現任） |
(注)３ |
511,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
谷内 進 |
1964年３月８日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社 入社 1992年７月 ㈱三和総合研究所 （現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）入社 2002年１月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2003年２月 ㈱インフォプラント（現 ㈱マクロミル） 取締役副社長 2005年11月 グローバル・ブレイン㈱ 入社 2006年12月 ㈱ツタヤオンライン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱）入社 執行役員 2010年１月 ㈱イノベーティブプラットフォーム 設立 代表取締役社長（現任） 2010年12月 ビートレンド社外取締役（現任） 2011年６月 ㈱アイフリークホールディングス（現 ㈱アイフリークモバイル） 取締役 2014年11月 同社 代表取締役 2015年５月 ㈱アークコア 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
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常勤監査役 |
穂谷野 一敏 |
1954年５月15日生 |
1977年４月 アラビア石油㈱ 入社 2005年６月 AOCホールディングス㈱（現 富士石油㈱）経営管理部長 2008年６月 アラビア石油㈱ 代表取締役社長 兼 AOCホールディングス㈱（現 富士石油㈱）代表取締役副社長 2013年６月 ㈱ペトロプログレス 常勤監査役 2015年６月 日本モーゲージサービス㈱ 取締役管理本部副本部長 兼 経営管理部長 2016年10月 同社取締役管理本部本部長 兼 経営管理部長 2018年11月 ビートレンド社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
雨宮 雄一 |
1971年７月13日生 |
1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2002年８月 KPMGコンサルティング㈱（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2006年８月 フォーセンス・パートナーズ㈱設立 代表取締役パートナー（現任） 2007年８月 HMVジャパン㈱（現 ㈱ローソンエンタテイメント）執行役員 2008年１月 同社代表取締役 2011年９月 ㈱ローソンHMVエンタテイメント（現㈱ローソンエンタテイメント） 取締役 常務執行役員 2013年３月 一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 専務理事（現任） 2014年５月 ㈱公募ガイド社 代表取締役副社長（現任） 2015年３月 ビートレンド社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
松本 真輔 |
1970年４月17日生 |
1997年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 1999年10月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 2002年９月 Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP 入所 2004年４月 中村・角田法律事務所（現 中村・角田・松本法律事務所）入所 2005年１月 中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任） 2017年３月 ビートレンド社外監査役（現任） 2019年３月 ㈱ユーザーベース 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
689,800 |
||||
（注）１．取締役谷内進は、社外取締役であります。
２．監査役穂谷野一敏、雨宮雄一及び松本真輔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビートレンドでは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、若松賢司、中野知佐、小川明孝、原幸一郎、宮下省吾、大島康靖であります。
② 社外役員の状況
ビートレンドは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
a.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ビートレンドでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案するとともに、会社法の要件を充足することを社外取締役、社外監査役の選考基準としております。
社外取締役の谷内進氏は、マーケティングの知識及び会社経営の豊富な経験を有しており、営業・マーケティング分野の意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、普通株式1,200株を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の穂谷野一敏氏は、過去に歴任した会社経営、管理部門の責任者として豊富な経験を有しており、取締役の職務執行についての知見を監査に活かしていただける方として選任しております。同氏は、ビートレンド新株予約権10個（普通株式1,000株）を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の雨宮雄一氏は、公認会計士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、ビートレンド新株予約権5個（普通株式500株）を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松本真輔氏は、弁護士としての専門知識、経験等に基づく意見や助言をいただける方として選任しております。同氏は、ビートレンド新株予約権5個（普通株式500株）を有しております。その他、ビートレンドとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビートレンドでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、ビートレンドとの利害関係及び経歴を踏まえ、ビートレンドから独立した客観的な立場で職務遂行を行うことのできるものを選任することとしております。社外取締役谷内進氏及び社外監査役３名全員は、ビートレンドと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益が相反する関係となるおそれはないものと判断しております。
ｂ.社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室長及びその他兼任者２名を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、代表取締役が選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてビートレンドの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査室長は、「(３) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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