神島化学工業（4026）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

神島化学工業(4026)の株価チャート　神島化学工業(4026)の業績　親会社と関係会社

2025年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。

 

(１)退任役員

(注)　同取締役の退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

 

(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性12名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

2025年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2025年７月16日（有価証券報告書提出日）現在の神島化学工業の役員の状況は、以下のとおりです。

男性13名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、伊藤高之の両氏は社外取締役であります。

２．監査役小林英文、若林英一の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役髙橋誠の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役小林英文の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役若林英一の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

ｂ．2025年７月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、神島化学工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性13名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、伊藤高之の両氏は社外取締役であります。

２．監査役若林英一、岡山誠の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役髙橋誠の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役若林英一の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役岡山誠の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2029年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における持分を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役伊藤高之は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役若林英一は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の執行役員を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役岡山誠は、神島化学工業の取引先であるみずほ信託銀行株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について同法第427条第１項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、伊藤高之、社外監査役若林英一の各氏と当該契約を締結しております。また、2025年７月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外監査役岡山誠氏とも当該契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

〔社外役員の独立性に関する基準〕

神島化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下総じて「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、神島化学工業において合理的な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性があると判断する。

１．神島化学工業の業務執行者（※１）に過去10年以内に該当したことがある者

２．神島化学工業を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者

３．神島化学工業の主要な取引先（※３）又はその業務執行者

４．神島化学工業から役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者をいう。）

５．過去３年間において上記２．から４．に該当していた者

６．上記１．から５．に該当する者が重要な者（※５）である場合において、その配偶者又は二親等以内の血族

※１．業務執行者とは、社外取締役を除く取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他の使用人をいう。

※２．神島化学工業を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における神島化学工業との取引金額が、取引先の連結売上高の2％を超える者をいう。

※３．神島化学工業の主要な取引先とは、神島化学工業の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、且つ次のいずれかに該当する者をいう。

①直近事業年度における当該取引先との取引で神島化学工業が支払いを受ける金額が、神島化学工業の売上高の2％を超える者

②直近事業年度における神島化学工業に対する融資の総額が、神島化学工業の総資産の2％を超える者

※４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高若しくは総収入額の2％を超える者をいう。

※５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員等の上級管理職である使用人をいう。

 

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2024年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、伊藤高之の両氏は社外取締役であります。

２．監査役小林英文、若林英一の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役髙橋誠の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役小林英文の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役若林英一の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役伊藤高之は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役小林英文は、神島化学工業の取引先であるみずほ証券株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役若林英一は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の執行役員を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について同法第427条第１項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、伊藤高之、社外監査役小林英文、若林英一の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2024年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、和田隆の両氏は社外取締役であります。

２．監査役小林英文、若林英一の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役藤村倫夫の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役小林英文の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役若林英一の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役和田隆は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役小林英文は、神島化学工業の取引先であるみずほ証券株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役若林英一は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の執行役員を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について同法第427条第１項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、和田隆、社外監査役小林英文、若林英一の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2023年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　 役職の異動

 

2022年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　 役職の異動

 

2022年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、和田隆の両氏は社外取締役であります。

２．監査役小林英文、若林英一の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役藤村倫夫の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役小林英文の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役若林英一の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役和田隆は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役小林英文は、神島化学工業の取引先であるみずほ証券株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役若林英一は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の執行役員を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について同法第427条第１項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、和田隆、社外監査役小林英文、若林英一の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2022年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、中村英明の両氏は社外取締役であります。

２．監査役松下克治、小林英文の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役大西順司の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役松下克治の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役小林英文の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における持分を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役中村英明は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役松下克治は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の取締役を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役小林英文は、神島化学工業の取引先であるみずほ証券株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について同法第427条第１項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、中村英明、社外監査役松下克治、小林英文の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2021年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １．取締役今岡重貴、中村英明の両氏は社外取締役であります。

２．監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役大西順司の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役松下克治の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役伊豫田敏也の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における持分を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役中村英明は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役松下克治は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の取締役を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役伊豫田敏也は、神島化学工業の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、神島化学工業の社外監査役選任時点において、同行を退任しております。神島化学工業と同行との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について同法第427条第1項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、中村英明、社外監査役松下克治、伊豫田敏也の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2020年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(１) 退任役員

 

(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

2019年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(１) 退任役員

 

(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

2019年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年4月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １．取締役今岡重貴、安東哲郎の両氏は社外取締役であります。

２．監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役大西順司の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役松下克治の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役伊豫田敏也の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

神島化学工業は社外取締役２名、社外監査役を２名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、神島化学工業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、神島化学工業の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。神島化学工業と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役安東哲郎は、神島化学工業の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、神島化学工業と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役松下克治は、神島化学工業の株主であるＤＯＷＡホールディングス株式会社の取締役を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役伊豫田敏也は、神島化学工業の取引金融機関であるみずほ銀行株式会社の出身者でありますが、神島化学工業の社外監査役選任時点において、同行を退任しております。神島化学工業と同行との間には記載すべき利害関係はありません。

神島化学工業は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について同法第427条第1項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、安東哲郎、社外監査役松下克治、伊豫田敏也の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

神島化学工業では社外取締役を２名選任し、また、監査役３名中２名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、神島化学工業の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と神島化学工業の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
　内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月１回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

2019年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2018年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １．取締役今岡重貴、安東哲郎の両氏は社外取締役であります。

２．監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役大西順司の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役松下克治の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役伊豫田敏也の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

2017年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴、安東哲郎の両氏は社外取締役であります。

２．監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役棚田正英の任期は、平成26年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役松下克治の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役伊豫田敏也の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

2016年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役今岡重貴氏は社外取締役であります。

２．監査役松下克治、渡辺佳夫の両氏は社外監査役であります。

３．取締役池田和夫、布川明、真鍋亙、北野幸治、小林哲也の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役小田島晴夫、松本靖弘、今岡重貴の任期は、平成27年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役棚田正英の任期は、平成26年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役松下克治の任期は、平成25年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役渡辺佳夫の任期は、平成26年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー