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石原産業(4028)の株価チャート 石原産業(4028)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
田 中 健 一
|
1954年１月18日生
|
1976年４月
|
石原産業入社
|
2009年４月
|
執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
2011年６月
|
総務本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員
|
2013年１月
|
兼総務部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 兼コンプライアンス統括役員(CCO) 兼事業戦略室長
|
2016年２月
|
総務人事本部長
|
2016年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役会長
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
|
※1
|
27
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員(CCO)
|
大 久 保 浩
|
1961年12月9日生
|
1986年４月
|
石原産業入社
|
2016年２月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社出向
|
2016年６月
|
同社出向(執行役員)
|
2017年７月
|
富士チタン工業株式会社出向(取締役常務執行役員)
|
2020年６月
|
石原産業経営企画管理本部管理部長
|
2020年６月
|
執行役員 経営企画管理本部副本部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任)
|
|
※1
|
12
|
代表取締役
取締役専務執行役員
バイオサイエンス事業本部長
|
堀 江 幹 也
|
1960年９月３日生
|
1992年12月
|
石原産業入社
|
2018年６月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部開発マーケティング部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部開発マーケティング部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 バイオサイエンス事業本部副本部長
|
2022年６月
|
バイオサイエンス事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
代表取締役 専務執行役員(現任)
|
|
※1
|
7
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
|
川 添 泰 伸
|
1958年８月５日生
|
1982年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行
|
2008年６月
|
株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長
|
2010年10月
|
同行法人審査部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 法人審査部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員 審査総括
|
2017年１月
|
石原産業顧問
|
2017年６月
|
常務執行役員
財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
※1
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
総務人事本部長
|
西 山 良 夫
|
1962年３月26日生
|
1980年４月
|
石原産業入社
|
2021年６月
|
執行役員
総務人事本部長(現任)
|
2023年６月
|
常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
5
|
取締役
常務執行役員
無機化学事業本部長
|
新 名 芳 行
|
1964年３月19日生
|
1986年４月
|
石原産業入社
|
2022年６月
|
執行役員 四日市工場副工場長
|
2023年６月
|
常務執行役員 四日市工場長
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
無機化学事業本部長(現任)
|
|
※1
|
6
|
取締役
|
花 澤 達 夫
|
1951年４月30日生
|
1975年４月
|
農林省(現 農林水産省)入省
|
1990年８月
|
食品流通局総務課調査官
|
1992年５月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
1995年７月
|
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
|
1997年７月
|
国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長
|
1999年７月
|
農産園芸局畑作振興課長
|
2000年４月
|
北陸農政局次長
|
2001年７月
|
近畿中国森林管理局長
|
2002年７月
|
国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局
|
2004年１月
|
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長
|
2005年10月
|
財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事
|
2006年４月
|
財団法人食品産業センター専務理事 兼日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者
|
2013年４月
|
一般財団法人食品産業センター専務理事
|
2019年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
4
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
2
|
取締役
|
内 田 明 美
|
1965年４月27日生
|
2000年４月
|
株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)入社
|
2008年８月
|
同社経営企画室内部統制推進部担当部長
|
2016年10月
|
東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長相当)
|
2017年７月
|
同社監査部部長
|
2019年６月
|
同社経営企画部部長 兼 監査部部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
トプレック株式会社顧問(上席)
|
2023年１月
|
株式会社モルフォ取締役
|
2023年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
2024年６月
|
イリソ電子工業株式会社社外取締役(監査等委員)（現任） ステラケミファ株式会社社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
※1
|
0
|
常勤監査役
|
秋 山 良 仁
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
東邦チタニウム株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社キーエンス入社
|
2004年11月
|
石原産業入社
|
2018年６月
|
バイオサインス事業本部渉外販売管理部長
|
2018年７月
|
参与
|
2021年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
小 林 洋 一
|
1957年４月13日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2007年４月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部営業統轄部長
|
2009年２月
|
バイオサイエンス営業本部渉外販売管理部長
|
2018年６月
|
法務本部長
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年６月
|
顧問
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
10
|
常勤監査役
|
楠 見 憲 久
|
1964年７月25日生
|
1987年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2009年10月
|
株式会社りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局部長
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行人材サービス部長
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2023年６月
|
石原産業顧問
|
2023年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
―
|
監査役
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2023年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
―
|
計
|
99
|
※１ 任期は2024年６月26日開催の第101回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2023年６月28日開催の第100回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 花澤達夫、安藤知史及び内田明美は、社外取締役であります。
２ 監査役 楠見憲久及び小池康弘は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
中 嶋 勝 規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
2007年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役花澤達夫は、行政分野、特に農政における国内外での経験及び環境分野での経験をもとに、特に国内外市場拡大、環境分野への適切な助言、監督を行っております。さらに、石原産業の報酬委員会の委員長及び人事委員会、評価委員会の委員として積極的に意見を述べております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役安藤知史は、弁護士としての高い専門性を備え、企業法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、法務・リスク管理及び財務・会計の分野にて客観的かつ法的見地から石原産業の経営に対する適切な助言、監督を行っております。さらに、石原産業の任意の人事委員会の委員長及び報酬委員会、評価委員会の委員として積極的に意見を述べております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役内田明美は、経営企画、リスク管理、財務及び管理会計に関する豊富な経験と自動車プレス部品、冷凍装置などをグローバルに展開する開発製造販売事業会社での取締役の経験を有し、外部の視点から客観的・中立的な立場で石原産業の経営に対する適切な助言、監督を行っております。さらに、石原産業の報酬委員会及び人事委員会、評価委員会の委員として積極的に意見を述べております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役楠見憲久は、金融機関で培われた幅広い見識と経営者としての経験を活かし、外部の視点から客観的・中立的な立場で意見の表明を行っております。同氏は、石原産業の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、石原産業は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が石原産業のガバナンスに影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役小池康弘は、弁護士としての専門的知識と企業法務に関する豊富な経験を活かし、外部の視点から客観的・中立的な立場で意見の表明を行っております。同氏は、以前、石原産業コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
石原産業では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
田 中 健 一
|
1954年１月18日生
|
1976年４月
|
石原産業入社
|
2009年４月
|
執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
2011年６月
|
総務本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員
|
2013年１月
|
兼総務部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 兼コンプライアンス統括役員(CCO) 兼事業戦略室長
|
2016年２月
|
総務人事本部長
|
2016年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役会長
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
|
※1
|
25
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員(CCO)
事業創出・事業改革推進統括
|
髙 橋 英 雄
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
石原産業入社
|
2013年６月
|
執行役員 開発企画研究本部副本部長
|
2014年６月
|
開発企画研究本部長代行
|
2015年６月
|
開発企画研究本部長
|
2015年10月
|
兼電池・発電材料開発推進本部付
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
四日市工場長
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任)
|
2021年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長(現任)
|
|
※1
|
14
|
代表取締役
専務執行役員
経営企画管理本部長
|
大 久 保 浩
|
1961年12月9日生
|
1986年４月
|
石原産業入社
|
2016年２月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社出向
|
2016年６月
|
同社出向(執行役員)
|
2017年７月
|
富士チタン工業株式会社出向(取締役常務執行役員)
|
2020年６月
|
石原産業経営企画管理本部管理部長
|
2020年６月
|
執行役員 経営企画管理本部副本部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長(現任)
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役 専務執行役員(現任)
|
|
※1
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
有機化学事業管掌
|
吉 田 潔 充
|
1958年５月19日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2014年６月
|
執行役員 中央研究所長代行
|
2015年10月
|
兼動物薬開発室長
|
2016年５月
|
兼アニマルヘルス事業本部長
|
2016年６月
|
中央研究所長
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役 常務執行役員 バイオサイエンス営業本部副本部長
|
2018年８月
|
ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長
|
2018年11月
|
ISK ANIMAL HEALTH, LLC 取締役会長
|
2018年12月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
バイオサイエンス営業本部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部長
|
2021年６月
|
取締役 専務執行役員(現任) 有機化学事業管掌(現任)
|
|
※1
|
10
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
川 添 泰 伸
|
1958年８月５日生
|
1982年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行
|
2008年６月
|
株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長
|
2010年10月
|
同行法人審査部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 法人審査部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員 審査総括
|
2017年１月
|
石原産業顧問
|
2017年６月
|
常務執行役員 財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
20
|
取締役
常務執行役員
無機化学営業本部長
|
下 條 正 樹
|
1960年４月14日生
|
1983年４月
|
石原産業入社
|
2016年10月
|
執行役員 無機化学営業本部長(現任) 兼無機化学営業本部酸化チタン営業部長 ISHIHARA CORPORATION U.S.A取締役会長(現任)
|
2016年11月
|
台湾石原産業股份有限公司 董事長(現任)
|
2019年６月
|
常務執行役員 兼開発企画研究本部長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
花 澤 達 夫
|
1951年４月30日生
|
1975年４月
|
農林省(現 農林水産省)入省
|
1990年８月
|
食品流通局総務課調査官
|
1992年５月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
1995年７月
|
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
|
1997年７月
|
国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長
|
1999年７月
|
農産園芸局畑作振興課長
|
2000年４月
|
北陸農政局次長
|
2001年７月
|
近畿中国森林管理局長
|
2002年７月
|
国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局
|
2004年１月
|
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長
|
2005年10月
|
財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事
|
2006年４月
|
財団法人食品産業センター専務理事 兼日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者
|
2013年４月
|
一般財団法人食品産業センター専務理事
|
2019年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
3
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
1
|
取締役
|
内 田 明 美
|
1965年４月27日生
|
2000年４月
|
株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)入社
|
2008年８月
|
同社経営企画室内部統制推進部担当部長
|
2016年10月
|
東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長相当)
|
2017年７月
|
同社監査部部長
|
2019年６月
|
同社経営企画部部長 兼 監査部部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
トプレック株式会社顧問(上席)
|
2023年１月
|
株式会社モルフォ取締役(現任)
|
2023年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
―
|
常勤監査役
|
秋 山 良 仁
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
東邦チタニウム株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社キーエンス入社
|
2004年11月
|
石原産業入社
|
2018年６月
|
バイオサインス事業本部渉外販売管理部長
|
2018年７月
|
参与
|
2021年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
小 林 洋 一
|
1957年４月13日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2007年４月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部営業統轄部長
|
2009年２月
|
バイオサイエンス営業本部渉外販売管理部長
|
2018年６月
|
法務本部長
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年６月
|
顧問
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
10
|
常勤監査役
|
楠 見 憲 久
|
1964年７月25日生
|
1987年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2009年10月
|
株式会社りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局部長
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行人材サービス部長
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2023年６月
|
石原産業顧問
|
2023年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
―
|
監査役
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2023年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
―
|
計
|
104
|
※１ 任期は2023年６月28日開催の第100回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2023年６月28日開催の第100回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 花澤達夫、安藤知史及び内田明美は、社外取締役であります。
２ 監査役 楠見憲久及び小池康弘は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
中 嶋 勝 規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
2007年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役花澤達夫は、行政分野、特に農政における国内外での多様な経験と知見を活かし、社外取締役として、客観的立場から石原産業の経営に対する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役安藤知史は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を活かし、社外取締役として、客観的かつ法的見地から石原産業の経営に対する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役内田明美は、経営企画、人事、リスク管理、財務及び管理会計に関する豊富な知識と、自動車プレス部品、冷凍装置などをグローバルに展開する開発製造販売事業会社での取締役の経験を活かすことを期待し選任しました。同氏は、就任するまでの間に所属した会社を含め、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
2023年６月28日付けで退任しました取締役勝又宏は、行政分野における多様な経験と知見に加え、主に産業ガス事業会社における経営者としての豊富な経験と知見を活かし、社外取締役として、客観的立場から石原産業の経営に対する助言、提言を行ってまいりました。
監査役楠見憲久は、金融機関で培われた幅広い見識と、取締役としての経験から企業経営に関する十分な見識を有しており、独立・公正な立場から客観的に監査意見を表明することを期待して社外監査役に選任しました。同氏は、石原産業の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、石原産業は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が石原産業のガバナンスに影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役小池康弘は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等と企業経営に関する十分な見識を有しており、独立・公正な立場から監査意見を表明することを期待して社外監査役に選任しました。同氏は、以前、石原産業コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
2023年６月28日付けで退任しました監査役秋國仁孝は、金融機関で培われた幅広い見識に加え、化学事業会社等での監査役としての豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明してまいりました。
2023年６月28日付けで退任しました監査役播磨政明は、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明してまいりました。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
石原産業では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
田 中 健 一
|
1954年１月18日生
|
1976年４月
|
石原産業入社
|
2009年４月
|
執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
2011年６月
|
総務本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員
|
2013年１月
|
兼総務部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 兼コンプライアンス統括役員(CCO) 兼事業戦略室長
|
2016年２月
|
総務人事本部長
|
2016年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役会長(現任)
|
|
※1
|
23
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員(CCO)
事業創出・事業改革推進統括
|
髙 橋 英 雄
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
石原産業入社
|
2013年６月
|
執行役員 開発企画研究本部副本部長
|
2014年６月
|
開発企画研究本部長代行
|
2015年６月
|
開発企画研究本部長
|
2015年10月
|
兼電池・発電材料開発推進本部付
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
四日市工場長
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任)
|
2021年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長(現任)
|
|
※1
|
11
|
取締役
専務執行役員
有機化学事業管掌
|
吉 田 潔 充
|
1958年５月19日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2014年６月
|
執行役員 中央研究所長代行
|
2015年10月
|
兼動物薬開発室長
|
2016年５月
|
兼アニマルヘルス事業本部長
|
2016年６月
|
中央研究所長
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役 常務執行役員 バイオサイエンス営業本部副本部長
|
2018年８月
|
ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長(現任)
|
2018年11月
|
ISK ANIMAL HEALTH, LLC 取締役会長
|
2018年12月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
バイオサイエンス営業本部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部長
|
2021年６月
|
取締役 専務執行役員(現任) 有機化学事業管掌(現任)
|
|
※1
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
川 添 泰 伸
|
1958年８月５日生
|
1982年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行
|
2008年６月
|
同行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長
|
2010年10月
|
同行法人審査部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 法人審査部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員 審査総括
|
2017年１月
|
石原産業顧問
|
2017年６月
|
常務執行役員 財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
19
|
取締役
常務執行役員
無機化学営業本部長
|
下 條 正 樹
|
1960年４月14日生
|
1983年４月
|
石原産業入社
|
2016年10月
|
執行役員 無機化学営業本部長(現任) 兼無機化学営業本部酸化チタン営業部長 ISHIHARA CORPORATION U.S.A取締役会長(現任)
|
2016年11月
|
台湾石原産業股份有限公司 董事長(現任)
|
2019年６月
|
常務執行役員 兼開発企画研究本部長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
7
|
取締役
常務執行役員
経営企画管理本部長
|
大 久 保 浩
|
1961年12月9日生
|
1986年４月
|
石原産業入社
|
2016年２月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社出向
|
2016年６月
|
同社(執行役員)
|
2017年７月
|
富士チタン工業株式会社出向(取締役常務執行役員)
|
2020年６月
|
石原産業経営企画管理本部管理部長
|
2020年６月
|
執行役員 経営企画管理本部副本部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長(現任)
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
5
|
取締役
|
勝 又 宏
|
1952年４月１日生
|
1977年４月
|
通商産業省入省
|
1995年２月
|
中部通商産業局資源部長
|
1997年６月
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
|
1999年７月
|
環境庁企画調整局環境研究技術課長
|
2000年12月
|
日本貿易振興会ウィーン・センター所長
|
2003年６月
|
社団法人プラスチック処理促進協会専務理事
|
2006年６月
|
大陽日酸株式会社執行役員 技術本部副本部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員 技術本部副本部長
|
2011年６月
|
同社常務執行役員 技術本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役 技術本部長
|
2014年６月
|
同社専務取締役 技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員 技術本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ティーエムエアー取締役 石原産業取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ティーエムエアー相談役
|
2019年６月
|
株式会社ティーエムエアー非常勤顧問
|
|
※1
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
花 澤 達 夫
|
1951年４月30日生
|
1975年４月
|
農林省(現 農林水産省)入省
|
1990年８月
|
食品流通局総務課調査官
|
1992年５月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
1995年７月
|
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
|
1997年７月
|
国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長
|
1999年７月
|
農産園芸局畑作振興課長
|
2000年４月
|
北陸農政局次長
|
2001年７月
|
近畿中国森林管理局長
|
2002年７月
|
国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局
|
2004年１月
|
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長
|
2005年10月
|
財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事
|
2006年４月
|
財団法人食品産業センター専務理事 兼日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者
|
2013年４月
|
一般財団法人食品産業センター専務理事
|
2019年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
2
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
1
|
常勤監査役
|
加 藤 泰 三
|
1955年５月24日生
|
1979年４月
|
石原産業入社
|
2009年２月
|
石原化工建設株式会社出向（同社執行役員）
|
2011年６月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2013年２月
|
石原産業内部監査室部長
|
2016年４月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2016年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
11
|
常勤監査役
|
秋 山 良 仁
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
東邦チタニウム株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社キーエンス入社
|
2004年11月
|
石原産業入社
|
2018年６月
|
バイオサインス事業本部渉外販売管理部長
|
2018年７月
|
参与
|
2021年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
秋 國 仁 孝
|
1953年９月21日生
|
1976年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2001年７月
|
同行信託財産運用部年金信託運用部長
|
2006年６月
|
りそな信託銀行株式会社執行役員
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
2009年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役
|
2011年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
2011年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(現 株式会社日本カストディ銀行)社外監査役
|
2012年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
8
|
監査役
|
播 磨 政 明
|
1950年12月９日生
|
1977年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
1980年４月
|
福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事
|
1981年５月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1987年９月
|
播磨法律事務所開設
|
2000年４月
|
伏見町法律事務所開設
|
2010年４月
|
大阪市公正職務審査委員会委員長
|
2011年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
2012年３月
|
大阪府労働委員会公益委員
|
2014年３月
|
大阪府労働委員会会長
|
2014年６月
|
東洋紡株式会社独立委員会委員
|
2018年11月
|
大阪府公害審査会委員
|
2019年10月
|
堺市監査委員(現任)
|
2020年６月
|
東洋紡株式会社社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
大阪府公害審査会会長(現任)
|
|
※2
|
5
|
計
|
112
|
※１ 任期は2022年６月28日開催の第99回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2019年６月27日開催の第96回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 勝又宏、花澤達夫及び安藤知史は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役勝又宏は、行政分野における多様な経験と知見に加え、主に産業ガス事業会社における経営者としての豊富な経験と知見を活かし、社外取締役として、客観的立場から石原産業の経営に対する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役花澤達夫は、行政分野特に農政における国内外での多様な経験と知見を活かし、社外取締役として、客観的立場から石原産業の経営に対する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役安藤知史は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を活かし、社外取締役として、客観的かつ法的見地から石原産業の経営に対する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役秋國仁孝は、金融機関で培われた幅広い見識に加え、化学事業会社等での監査役としての豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、石原産業の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、同行を2009年５月に退職しており、同行の意向に影響される立場にはありません。石原産業は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が石原産業のガバナンスに影響を与えるものでなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役播磨政明は、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、以前、石原産業コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
石原産業では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
田 中 健 一
|
1954年１月18日生
|
1976年４月
|
石原産業入社
|
2009年４月
|
執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
2011年６月
|
総務本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員
|
2013年１月
|
兼総務部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 兼コンプライアンス統括役員(CCO) 兼事業戦略室長
|
2016年２月
|
総務人事本部長
|
2016年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役会長(現任)
|
|
※1
|
21
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員
（CCO）
|
髙 橋 英 雄
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
石原産業入社
|
2013年６月
|
執行役員 開発企画研究本部副本部長
|
2014年６月
|
開発企画研究本部長代行
|
2015年６月
|
開発企画研究本部長
|
2015年10月
|
兼電池・発電材料開発推進本部付
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
四日市工場長
|
2021年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任)
|
|
※1
|
9
|
取締役
専務執行役員
有機化学事業管掌
兼バイオサイエンス事業本部長
|
吉 田 潔 充
|
1958年５月19日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2014年６月
|
執行役員 中央研究所長代行
|
2015年10月
|
兼動物薬開発室長
|
2016年５月
|
兼アニマルヘルス事業本部長
|
2016年６月
|
中央研究所長
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役 常務執行役員 バイオサイエンス営業本部副本部長
|
2018年８月
|
ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長(現任)
|
2018年11月
|
ISK ANIMAL HEALTH, LLC 取締役会長
|
2018年12月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
バイオサイエンス営業本部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部長(現任)
|
2021年６月
|
取締役 専務執行役員(現任) 有機化学事業管掌(現任)
|
|
※1
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
川 添 泰 伸
|
1958年８月５日生
|
1982年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行
|
2008年６月
|
同行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長
|
2010年10月
|
同行法人審査部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 法人審査部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員 審査総括
|
2017年１月
|
石原産業顧問
|
2017年６月
|
常務執行役員 財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
17
|
取締役
常務執行役員
無機化学営業本部長
|
下 條 正 樹
|
1960年４月14日生
|
1983年４月
|
石原産業入社
|
2016年10月
|
執行役員 無機化学営業本部長(現任) 兼無機化学営業本部酸化チタン営業部長 ISHIHARA CORPORATION U.S.A取締役会長(現任)
|
2016年11月
|
台湾石原産業股份有限公司 董事長(現任)
|
2019年６月
|
常務執行役員 兼開発企画研究本部長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
6
|
取締役
常務執行役員
四日市工場長
|
竹 中 寿
|
1956年11月24日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2016年６月
|
執行役員 四日市副工場長兼四日市工場管理部長
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役 常務執行役員(現任) 四日市工場長(現任）
|
|
※1
|
6
|
取締役
|
勝 又 宏
|
1952年４月１日生
|
1977年４月
|
通商産業省入省
|
1995年２月
|
中部通商産業局資源部長
|
1997年６月
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
|
1999年７月
|
環境庁企画調整局環境研究技術課長
|
2000年12月
|
日本貿易振興会ウィーン・センター所長
|
2003年６月
|
社団法人プラスチック処理促進協会専務理事
|
2006年６月
|
大陽日酸株式会社執行役員 技術本部副本部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員 技術本部副本部長
|
2011年６月
|
同社常務執行役員 技術本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役 技術本部長
|
2014年６月
|
同社専務取締役 技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員 技術本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ティーエムエアー取締役 石原産業取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ティーエムエアー相談役
|
2019年６月
|
株式会社ティーエムエアー非常勤顧問
|
|
※1
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
花 澤 達 夫
|
1951年４月30日生
|
1975年４月
|
農林省(現 農林水産省)入省
|
1990年８月
|
食品流通局総務課調査官
|
1992年５月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
1995年７月
|
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
|
1997年７月
|
国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長
|
1999年７月
|
農産園芸局畑作振興課長
|
2000年４月
|
北陸農政局次長
|
2001年７月
|
近畿中国森林管理局長
|
2002年７月
|
国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局
|
2004年１月
|
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長
|
2005年10月
|
財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事
|
2006年４月
|
財団法人食品産業センター専務理事 兼日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者
|
2013年４月
|
一般財団法人食品産業センター専務理事
|
2019年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
1
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
0
|
常勤監査役
|
加 藤 泰 三
|
1955年５月24日生
|
1979年４月
|
石原産業入社
|
2009年２月
|
石原化工建設株式会社出向（同社執行役員）
|
2011年６月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2013年２月
|
石原産業内部監査室部長
|
2016年４月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2016年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
10
|
常勤監査役
|
秋 山 良 仁
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
東邦チタニウム株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社キーエンス入社
|
2004年11月
|
石原産業入社
|
2018年６月
|
バイオサインス事業本部渉外販売管理部長
|
2018年７月
|
参与
|
2021年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
秋 國 仁 孝
|
1953年９月21日生
|
1976年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2001年７月
|
同行信託財産運用部年金信託運用部長
|
2006年６月
|
りそな信託銀行株式会社執行役員
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
2009年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役
|
2011年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
2011年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(現 株式会社日本カストディ銀行)社外監査役
|
2012年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
7
|
監査役
|
播 磨 政 明
|
1950年12月９日生
|
1977年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
1980年４月
|
福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事
|
1981年５月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1987年９月
|
播磨法律事務所開設
|
2000年４月
|
伏見町法律事務所開設
|
2010年４月
|
大阪市公正職務審査委員会委員長
|
2011年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
2012年３月
|
大阪府労働委員会公益委員
|
2014年３月
|
大阪府労働委員会会長
|
2014年６月
|
東洋紡株式会社独立委員会委員
|
2018年11月
|
大阪府公害審査会委員
|
2019年10月
|
堺市監査委員(現任)
|
2020年６月
|
東洋紡株式会社社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
大阪府公害審査会会長(現任)
|
|
※2
|
5
|
計
|
99
|
※１ 任期は2021年６月25日開催の第98回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2019年６月27日開催の第96回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 勝又宏、花澤達夫及び安藤知史は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役勝又宏は、行政分野における多様な経験に加え、主に産業ガス事業会社における経営者としての豊富な経験と知見を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役花澤達夫は、行政分野特に農政における国内外での多様な経験と知見を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役安藤知史は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役秋國仁孝は、金融機関で培われた幅広い見識に加え、化学事業会社等での監査役としての豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、石原産業の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、同行を2009年５月に退職しており、同行の意向に影響される立場にはありません。石原産業は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が石原産業のガバナンスに影響を与えるものでなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役播磨政明は、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、以前、石原産業コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
石原産業では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員（CCO）
|
田 中 健 一
|
1954年１月18日生
|
1976年４月
|
石原産業入社
|
2009年４月
|
執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
2011年６月
|
総務本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員
|
2013年１月
|
兼総務部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任) 兼事業戦略室長
|
2016年２月
|
総務人事本部長
|
2016年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長（現任）
|
|
※1
|
17
|
取締役
常務執行役員
経営企画管理本部長
|
松 江 輝 明
|
1955年12月26日生
|
1979年４月
|
石原産業入社
|
2012年９月
|
執行役員 電池材料推進総括本部長代行
|
2015年６月
|
電池材料推進総括本部長
|
2015年10月
|
法務本部長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2018年６月
|
経営企画管理本部長(現任)
|
|
※1
|
10
|
取締役
常務執行役員
バイオサイエンス事業本部長
|
吉 田 潔 充
|
1958年５月19日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2014年６月
|
執行役員 中央研究所長代行
|
2015年10月
|
兼動物薬開発室長
|
2016年５月
|
兼アニマルヘルス事業本部長
|
2016年６月
|
中央研究所長
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役 常務執行役員(現任) バイオサイエンス営業本部副本部長
|
2018年８月
|
ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長(現任)
|
2018年11月
|
ISK ANIMAL HEALTH, LLC 取締役会長
|
2018年12月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
バイオサイエンス営業本部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部長(現任)
|
|
※1
|
7
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
川 添 泰 伸
|
1958年８月５日生
|
1982年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行
|
2008年６月
|
同行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長
|
2010年10月
|
同行法人審査部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 法人審査部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員 審査総括
|
2017年１月
|
石原産業顧問
|
2017年６月
|
常務執行役員 財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
四日市工場長
|
髙 橋 英 雄
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
石原産業入社
|
2013年６月
|
執行役員 開発企画研究本部副本部長
|
2014年６月
|
開発企画研究本部長代行
|
2015年６月
|
開発企画研究本部長
|
2015年10月
|
兼電池・発電材料開発推進本部付
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
四日市工場長(現任)
|
|
※1
|
8
|
取締役
常務執行役員
無機化学営業本部長
兼開発企画研究本部長
|
下 條 正 樹
|
1960年４月14日生
|
1983年４月
|
石原産業入社
|
2016年10月
|
執行役員 無機化学営業本部長(現任) 兼無機化学営業本部酸化チタン営業部長 ISHIHARA CORPORATION U.S.A取締役会長(現任)
|
2016年11月
|
台湾石原産業股份有限公司 董事長(現任)
|
2019年６月
|
常務執行役員 兼開発企画研究本部長(現任)
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
5
|
取締役
|
勝 又 宏
|
1952年４月１日生
|
1977年４月
|
通商産業省入省
|
1995年２月
|
中部通商産業局資源部長
|
1997年６月
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
|
1999年７月
|
環境庁企画調整局環境研究技術課長
|
2000年12月
|
日本貿易振興会ウィーン・センター所長
|
2003年６月
|
社団法人プラスチック処理促進協会専務理事
|
2006年６月
|
大陽日酸株式会社執行役員 技術本部副本部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員 技術本部副本部長
|
2011年６月
|
同社常務執行役員 技術本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役 技術本部長
|
2014年６月
|
同社専務取締役 技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員 技術本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ティーエムエアー取締役 石原産業取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ティーエムエアー相談役
|
2019年６月
|
株式会社ティーエムエアー非常勤顧問
|
|
※1
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
花 澤 達 夫
|
1951年４月30日生
|
1975年４月
|
農林省(現 農林水産省)入省
|
1990年８月
|
食品流通局総務課調査官
|
1992年５月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
1995年７月
|
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
|
1997年７月
|
国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長
|
1999年７月
|
農産園芸局畑作振興課長
|
2000年４月
|
北陸農政局次長
|
2001年７月
|
近畿中国森林管理局長
|
2002年７月
|
国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局
|
2004年１月
|
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長
|
2005年10月
|
財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事
|
2006年４月
|
財団法人食品産業センター専務理事 兼日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者
|
2013年４月
|
一般財団法人食品産業センター専務理事
|
2019年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
0
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
―
|
常勤監査役
|
加 藤 泰 三
|
1955年５月24日生
|
1979年４月
|
石原産業入社
|
2009年２月
|
石原化工建設株式会社出向（同社執行役員）
|
2011年６月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2013年２月
|
石原産業内部監査室部長
|
2016年４月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2016年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
8
|
常勤監査役
|
新 道 義
|
1951年８月15日生
|
1975年４月
|
石原産業入社
|
2006年６月
|
執行役員 経営企画管理本部管理部長
|
2007年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部副本部長兼管理部長
|
2007年９月
|
経営企画管理本部長
|
2008年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2012年６月
|
兼法務本部長
|
2013年６月
|
兼情報システム部長
|
2016年６月
|
取締役 専務執行役員 無機化学事業管掌
|
2018年６月
|
経営企画管理・法務管掌
|
2019年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
秋 國 仁 孝
|
1953年９月21日生
|
1976年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2001年７月
|
同行信託財産運用部年金信託運用部長
|
2006年６月
|
りそな信託銀行株式会社執行役員
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
2009年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役
|
2011年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
2011年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※2
|
5
|
監査役
|
播 磨 政 明
|
1950年12月９日生
|
1977年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
1980年４月
|
福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事
|
1981年５月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1987年９月
|
播磨法律事務所開設
|
2000年４月
|
伏見町法律事務所開設
|
2010年４月
|
大阪市公正職務審査委員会委員長
|
2011年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
2012年３月
|
大阪府労働委員会公益委員
|
2014年３月
|
大阪府労働委員会会長
|
2014年６月
|
東洋紡株式会社独立委員会委員
|
2018年11月
|
大阪府公害審査会委員(現任)
|
2019年10月
|
堺市監査委員(現任)
|
2020年６月
|
東洋紡株式会社社外取締役(現任)
|
|
※2
|
4
|
計
|
95
|
※１ 任期は2020年６月25日開催の第97回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2019年６月27日開催の第96回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 勝又宏、花澤達夫及び安藤知史は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役勝又宏は、行政分野における多様な経験に加え、主に産業ガス事業会社における経営者としての豊富な経験と知見を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役花澤達夫は、行政分野特に農政における国内外での多様な経験と知見を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役安藤知史は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を活かすことを期待し、選任しました。同氏は、石原産業と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役秋國仁孝は、金融機関で培われた幅広い見識に加え、化学事業会社等での監査役としての豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、石原産業の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、同行を2009年５月に退職しており、同行の意向に影響される立場にはありません。石原産業は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が石原産業のガバナンスに影響を与えるものでなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役播磨政明は、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、以前、石原産業コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
石原産業では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員（CCO）
|
田 中 健 一
|
1954年１月18日生
|
1976年４月
|
石原産業入社
|
2009年４月
|
執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
2011年６月
|
総務本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員
|
2013年１月
|
兼総務部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任) 兼事業戦略室長
|
2016年２月
|
総務人事本部長
|
2016年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長（現任）
|
|
※2
|
15
|
取締役
常務執行役員
経営企画管理本部長
|
松 江 輝 明
|
1955年12月26日生
|
1979年４月
|
石原産業入社
|
2012年９月
|
執行役員 電池材料推進総括本部長代行
|
2015年６月
|
電池材料推進総括本部長
|
2015年10月
|
法務本部長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2018年６月
|
経営企画管理本部長(現任)
|
|
※1
|
8
|
取締役
常務執行役員
バイオサイエンス事業本部長
|
吉 田 潔 充
|
1958年５月19日生
|
1981年４月
|
石原産業入社
|
2014年６月
|
執行役員 中央研究所長代行
|
2015年10月
|
兼動物薬開発室長
|
2016年５月
|
兼アニマルヘルス事業本部長
|
2016年６月
|
中央研究所長
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役 常務執行役員(現任) バイオサイエンス営業本部副本部長
|
2018年８月
|
ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長(現任)
|
2018年11月
|
ISK ANIMAL HEALTH LLC. 取締役会長(現任)
|
2018年12月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
バイオサイエンス営業本部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部長(現任)
|
|
※2
|
6
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
川 添 泰 伸
|
1958年８月５日生
|
1982年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行
|
2008年６月
|
同行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長
|
2010年10月
|
同行法人審査部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 法人審査部長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長
|
2016年４月
|
同行常務執行役員 審査総括
|
2017年１月
|
石原産業顧問
|
2017年６月
|
常務執行役員 財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
四日市工場長
|
高 橋 英 雄
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
石原産業入社
|
2013年６月
|
執行役員 開発企画研究本部副本部長
|
2014年６月
|
開発企画研究本部長代行
|
2015年６月
|
開発企画研究本部長
|
2015年10月
|
兼電池・発電材料開発推進本部付
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
四日市工場長(現任)
|
|
※1
|
6
|
取締役
|
勝 又 宏
|
1952年４月１日生
|
1977年４月
|
通商産業省入省
|
1995年２月
|
中部通商産業局資源部長
|
1997年６月
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
|
1999年７月
|
環境庁企画調整局環境研究技術課長
|
2000年12月
|
日本貿易振興会ウィーン・センター所長
|
2003年６月
|
社団法人プラスチック処理促進協会専務理事
|
2006年６月
|
大陽日酸株式会社執行役員 技術本部副本部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員 技術本部副本部長
|
2011年６月
|
同社常務執行役員 技術本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役 技術本部長
|
2014年６月
|
同社専務取締役 技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員 技術本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ティーエムエアー取締役 石原産業取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ティーエムエアー相談役
|
2019年６月
|
株式会社ティーエムエアー非常勤顧問(現任)
|
|
※1
|
1
|
取締役
|
花 澤 達 夫
|
1951年４月30日生
|
1975年４月
|
農林省(現 農林水産省)入省
|
1990年８月
|
食品流通局総務課調査官
|
1992年５月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
1995年７月
|
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
|
1997年７月
|
国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長
|
1999年７月
|
農産園芸局畑作振興課長
|
2000年４月
|
北陸農政局次長
|
2001年７月
|
近畿中国森林管理局長
|
2002年７月
|
国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局
|
2004年１月
|
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長
|
2005年10月
|
財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事
|
2006年４月
|
財団法人食品産業センター専務理事 兼 日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者
|
2013年４月
|
一般財団法人食品産業センター専務理事
|
2019年６月
|
石原産業取締役(現任)
|
|
※1
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
加 藤 泰 三
|
1955年５月24日生
|
1979年４月
|
石原産業入社
|
2009年２月
|
石原化工建設株式会社出向（同社執行役員）
|
2011年６月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2013年２月
|
石原産業内部監査室部長
|
2016年４月
|
石原産業内部監査室監査員
|
2016年６月
|
監査役(現任)
|
|
※3
|
7
|
常勤監査役
|
新 道 義
|
1951年８月15日生
|
1975年４月
|
石原産業入社
|
2006年６月
|
執行役員 経営企画管理本部管理部長
|
2007年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部副本部長兼管理部長
|
2007年９月
|
経営企画管理本部長
|
2008年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2012年６月
|
兼 法務本部長
|
2013年６月
|
兼 情報システム部長
|
2016年６月
|
取締役 専務執行役員 無機化学事業管掌
|
2018年６月
|
経営企画管理・法務管掌
|
2019年６月
|
監査役(現任)
|
|
※3
|
16
|
常勤監査役
|
秋 國 仁 孝
|
1953年９月21日生
|
1976年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2001年７月
|
同行信託財産運用部年金信託運用部長
|
2006年６月
|
りそな信託銀行株式会社執行役員
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
2009年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役
|
2011年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
2011年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
|
※3
|
3
|
監査役
|
播 磨 政 明
|
1950年12月９日生
|
1977年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
1980年４月
|
福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事
|
1981年５月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1987年９月
|
播磨法律事務所開設
|
2000年４月
|
伏見町法律事務所開設
|
2010年４月
|
大阪市公正職務審査委員会委員長
|
2011年６月
|
石原産業監査役(現任)
|
2012年３月
|
大阪府労働委員会公益委員
|
2014年３月
|
大阪府労働委員会会長
|
2014年６月
|
東洋紡株式会社独立委員会委員(現任)
|
2018年11月
|
大阪府公害審査会委員(現任)
|
|
※3
|
3
|
計
|
70
|
※１ 任期は2019年６月27日開催の第96回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2018年６月28日開催の第95回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 任期は2019年６月27日開催の第96回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 勝又宏及び花澤達夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事(現任)
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役７名のうち社外取締役は２名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役勝又宏は、行政分野における多様な経験に加え、産業ガス事業会社における経営者としての豊富な経験と知見を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、就任するまでの間に所属していた会社や団体等を含め、石原産業と直接的な関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役花澤達夫は、行政分野特に農政における国内外での多様な経験と知見を活かすことを期待し、選任しました。同氏は、就任するまでの間に所属していた団体等を含め、石原産業と直接的な関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
2019年６月27日付けで退任しました取締役米村紀幸は、行政分野における多様な経験に加え、電気機器製造会社における経営者としての知見及び多数の国際関係業務に関わってきた幅広い見識を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行ってまいりました。
監査役秋國仁孝は、金融機関で培われた幅広い見識に加え、化学事業会社等での監査役としての豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、石原産業の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、石原産業は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が石原産業のガバナンスに影響を与えるものでなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
監査役播磨政明は、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、以前、石原産業コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
石原産業では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役専務執行役員
|
有機化学事業管掌 兼バイオサイエンス営業本部長
|
本多 千元
|
平成30年12月31日
|
（注）辞任により退任いたしました。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員（CCO）
|
|
田 中 健 一
|
昭和29年１月18日生
|
|
昭和51年４月
|
石原産業入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員
総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
|
平成23年６月
|
総務本部長
|
|
平成24年６月
|
常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
兼総務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
代表取締役 取締役社長
社長執行役員（現任）
兼コンプライアンス統括役員（CCO）（現任）
兼事業戦略室長
|
|
平成28年２月
|
総務人事本部長
|
|
平成28年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長（現任）
|
|
※２
|
13
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営企画管理・法務管掌
|
新 道 義
|
昭和26年８月15日生
|
|
昭和50年４月
|
石原産業入社
|
|
平成18年６月
|
執行役員
経営企画管理本部管理部長
|
|
平成19年６月
|
常務執行役員
経営企画管理本部副本部長
兼管理部長
|
|
平成19年９月
|
経営企画管理本部長
|
|
平成20年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
兼法務本部長
|
|
平成25年６月
|
兼情報システム部長
|
|
平成28年６月
|
取締役 専務執行役員（現任）
無機化学事業管掌
|
|
平成30年６月
|
経営企画管理・法務管掌（現任）
|
|
※２
|
14
|
|
取締役
専務執行役員
|
有機化学事業
管掌
兼バイオサイエンス営業本部長
|
本 多 千 元
|
昭和28年11月５日生
|
|
昭和51年４月
|
石原産業入社
|
|
平成21年６月
|
執行役員
バイオサイエンス営業本部開発マーケティング部長
|
|
平成23年６月
|
常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
バイオサイエンス営業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
バイオサイエンス営業本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
石原バイオサイエンス株式会社
代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
|
平成26年７月
|
ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役 専務執行役員（現任）
有機化学事業管掌（現任）
|
|
※２
|
10
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画管理本部長
|
松 江 輝 明
|
昭和30年12月26日生
|
|
昭和54年４月
|
石原産業入社
|
|
平成24年９月
|
執行役員
電池材料推進総括本部長代行
|
|
平成27年６月
|
電池材料推進総括本部長
|
|
平成27年10月
|
法務本部長
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
平成30年６月
|
経営企画管理本部長（現任）
|
|
※１
|
７
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
四日市工場長
|
加 藤 智 洋
|
昭和31年１月14日生
|
|
昭和56年４月
|
石原産業入社
|
|
平成24年６月
|
参与
法務本部副本部長
兼法務部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員
法務本部長代行
|
|
平成27年６月
|
法務本部長
|
|
平成27年10月
|
四日市工場副工場長
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員
四日市工場長（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
※１
|
６
|
|
取締役
常務執行役員
|
バイオサイエンス営業本部副本部長兼アニマルヘルス事業本部長
|
吉 田 潔 充
|
昭和33年５月19日生
|
|
昭和56年４月
|
石原産業入社
|
|
平成26年６月
|
執行役員
中央研究所長代行
|
|
平成27年10月
|
兼動物薬開発室長
|
|
平成28年５月
|
兼アニマルヘルス事業本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
中央研究所長
|
|
平成29年６月
|
常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
バイオサイエンス営業本部副本部長（現任）
|
|
※２
|
５
|
|
取締役
|
|
米 村 紀 幸
|
昭和15年11月16日生
|
|
昭和40年４月
|
通商産業省入省
|
|
昭和52年４月
|
日本貿易振興会ストックホルム事務所長
|
|
昭和55年９月
|
資源エネルギー庁石油部備蓄課長
|
|
昭和59年４月
|
外務省在オーストラリア日本国大使館参事官
|
|
平成元年６月
|
工業技術院総務部総務課長
|
|
平成２年６月
|
経済企画庁物価局審議官
|
|
平成３年６月
|
通商産業研究所研究部長兼次長
|
|
平成４年７月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年７月
|
同社顧問
|
|
平成18年６月
|
社団法人中小企業診断協会会長
|
|
平成21年５月
|
同協会顧問（現任）
|
|
平成22年12月
|
国立大学法人京都工芸繊維大学特任教授（現任）
|
|
平成24年３月
|
ベトナム経済研究所副理事長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ニッキフロン・トレーディング監査役
|
|
平成24年９月
|
ミャンマー経済・投資センター理事長
|
|
平成25年６月
|
石原産業取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
日本グラビティ株式会社 取締役会長（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社共同通信エンタープライズ取締役・ミャンマー経済・投資センター理事長
|
|
平成28年４月
|
ミャンマー経済・投資センター理事長
|
|
平成29年３月
|
一般社団法人日本ミャンマー友好協会・ミャンマー経済・投資センター理事長（現任）
|
|
※１
|
２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
勝 又 宏
|
昭和27年４月１日生
|
|
昭和52年４月
|
通商産業省入省
|
|
平成７年２月
|
中部通商産業局資源部長
|
|
平成９年６月
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
|
|
平成11年７月
|
環境庁企画調整局環境研究技術課長
|
|
平成12年12月
|
日本貿易振興会ウィーン・センター所長
|
|
平成15年６月
|
社団法人プラスチック処理促進協会専務理事
|
|
平成18年６月
|
大陽日酸株式会社執行役員
技術本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務執行役員
技術本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務執行役員
技術本部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
技術本部長
|
|
平成26年６月
|
同社専務取締役
技術本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役専務執行役員
技術本部長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
株式会社ティーエムエアー取締役
石原産業取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ティーエムエアー相談役（現任）
|
|
※１
|
０
|
|
常勤監査役
|
|
加 藤 泰 三
|
昭和30年５月24日生
|
|
昭和54年４月
|
石原産業入社
|
|
平成21年２月
|
石原化工建設株式会社出向（同社執行役員）
|
|
平成23年６月
|
石原産業内部監査室監査員
|
|
平成25年２月
|
石原産業内部監査室部長
|
|
平成28年４月
|
石原産業内部監査室監査員
|
|
平成28年６月
|
監査役（現任）
|
|
※３
|
７
|
|
常勤監査役
|
|
秋 國 仁 孝
|
昭和28年９月21日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成13年７月
|
同行信託財産運用部年金信託運用部長
|
|
平成18年６月
|
りそな信託銀行株式会社執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
|
平成21年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役
|
|
平成23年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
|
平成23年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社社外監査役
|
|
平成24年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
|
平成26年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
|
平成27年６月
|
石原産業監査役（現任）
|
|
※３
|
２
|
|
監査役
|
|
播 磨 政 明
|
昭和25年12月９日生
|
|
昭和52年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
|
昭和55年４月
|
福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事
|
|
昭和56年５月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
昭和62年９月
|
播磨法律事務所開設
|
|
平成12年４月
|
伏見町法律事務所開設
|
|
平成22年４月
|
大阪市公正職務審査委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
石原産業監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
大阪府労働委員会公益委員
|
|
平成26年３月
|
大阪府労働委員会会長
|
|
平成26年６月
|
東洋紡株式会社独立委員会委員（現任）
|
|
※３
|
３
|
|
計
|
69
|
※１ 任期は平成29年６月29日開催の第94回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は平成30年６月28日開催の第95回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 任期は平成27年６月26日開催の第92回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 米村紀幸及び勝又宏は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
小 池 康 弘
|
昭和37年７月31日生
|
平成３年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
|
平成10年４月
|
小池法律事務所開設
|
|
平成16年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員（CCO）
|
|
田 中 健 一
|
昭和29年１月18日生
|
昭和51年４月
|
石原産業入社
|
※２
|
11
|
|
平成21年４月
|
執行役員
総務本部長代行
兼社長室人事部長
|
|
平成23年６月
|
総務本部長
|
|
平成24年６月
|
常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
兼総務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
代表取締役 取締役社長
社長執行役員（現任）
兼コンプライアンス統括役員（CCO）（現任）
兼事業戦略室長
|
|
平成28年２月
|
総務人事本部長
|
|
平成28年８月
|
ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
無機化学事業管掌
兼経営企画管理本部長
|
新 道 義
|
昭和26年８月15日生
|
昭和50年４月
|
石原産業入社
|
※２
|
13
|
|
平成18年６月
|
執行役員
経営企画管理本部管理部長
|
|
平成19年６月
|
常務執行役員
経営企画管理本部副本部長
兼管理部長
|
|
平成19年９月
|
経営企画管理本部長（現任）
|
|
平成20年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
兼法務本部長
|
|
平成25年６月
|
兼情報システム部長
|
|
平成28年６月
|
取締役 専務執行役員（現任）
無機化学事業管掌（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
有機化学事業管掌
兼バイオサイエンス営業本部長
|
本 多 千 元
|
昭和28年11月５日生
|
昭和51年４月
|
石原産業入社
|
※２
|
９
|
|
平成21年６月
|
執行役員
バイオサイエンス営業本部開発マーケティング部長
|
|
平成23年６月
|
常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
バイオサイエンス営業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
バイオサイエンス営業本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
石原バイオサイエンス株式会社
代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任）
|
|
平成26年７月
|
ISK BIOSCIENCES CORP.取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役 専務執行役員（現任）
有機化学事業管掌（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
法務本部長
|
松 江 輝 明
|
昭和30年12月26日生
|
昭和54年４月
|
石原産業入社
|
※１
|
７
|
|
平成24年９月
|
執行役員
電池材料推進総括本部長代行
|
|
平成27年６月
|
電池材料推進総括本部長
|
|
平成27年10月
|
法務本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
四日市工場長
|
加 藤 智 洋
|
昭和31年１月14日生
|
昭和56年４月
|
石原産業入社
|
※１
|
６
|
|
平成24年６月
|
参与
法務本部副本部長
兼法務部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員
法務本部長代行
|
|
平成27年６月
|
法務本部長
|
|
平成27年10月
|
四日市工場副工場長
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員
四日市工場長（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
米 村 紀 幸
|
昭和15年11月16日生
|
昭和40年４月
|
通商産業省入省
|
※１
|
２
|
|
昭和52年４月
|
日本貿易振興会ストックホルム事務所長
|
|
昭和55年９月
|
資源エネルギー庁石油部備蓄課長
|
|
昭和59年４月
|
外務省在オーストラリア日本国大使館参事官
|
|
平成元年６月
|
工業技術院総務部総務課長
|
|
平成２年６月
|
経済企画庁物価局審議官
|
|
平成３年６月
|
通商産業研究所研究部長兼次長
|
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平成４年７月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年７月
|
同社顧問
|
|
平成18年６月
|
社団法人中小企業診断協会会長
|
|
平成21年５月
|
同協会顧問（現任）
|
|
平成22年12月
|
国立大学法人京都工芸繊維大学特任教授（現任）
|
|
平成24年３月
|
ベトナム経済研究所副理事長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ニッキフロン・トレーディング監査役
|
|
平成24年９月
|
ミャンマー経済・投資センター理事長
|
|
平成25年６月
|
石原産業取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
日本グラビティ株式会社 取締役会長（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社共同通信エンタープライズ取締役・ミャンマー経済・投資センター理事長
|
|
平成28年４月
|
ミャンマー経済・投資センター理事長
|
|
平成29年３月
|
一般社団法人日本ミャンマー友好協会・ミャンマー経済・投資センター理事長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
勝 又 宏
|
昭和27年４月１日生
|
昭和52年４月
|
通商産業省入省
|
※１
|
―
|
|
平成７年２月
|
中部通商産業局資源部長
|
|
平成９年６月
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理
|
|
平成11年７月
|
環境庁企画調整局環境研究技術課長
|
|
平成12年12月
|
日本貿易振興会ウィーン・センター所長
|
|
平成15年６月
|
社団法人プラスチック処理促進協会専務理事
|
|
平成18年６月
|
大陽日酸株式会社執行役員
技術本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務執行役員
技術本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務執行役員
技術本部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
技術本部長
|
|
平成26年６月
|
同社専務取締役
技術本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役専務執行役員
技術本部長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
株式会社ティーエムエアー取締役（現任）
石原産業取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
加 藤 泰 三
|
昭和30年５月24日生
|
昭和54年４月
|
石原産業入社
|
※３
|
６
|
|
平成21年２月
|
石原化工建設株式会社出向（同社執行役員）
|
|
平成23年６月
|
石原産業内部監査室監査員
|
|
平成25年２月
|
石原産業内部監査室部長
|
|
平成28年４月
|
石原産業内部監査室監査員
|
|
平成28年６月
|
監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
秋 國 仁 孝
|
昭和28年９月21日生
|
昭和51年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
※３
|
２
|
|
平成13年７月
|
同行信託財産運用部年金信託運用部長
|
|
平成18年６月
|
りそな信託銀行株式会社執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
|
平成21年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役
|
|
平成23年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
|
平成23年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社社外監査役
|
|
平成24年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
|
平成26年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
|
平成27年６月
|
石原産業監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
播 磨 政 明
|
昭和25年12月９日生
|
昭和52年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
※３
|
３
|
|
昭和55年４月
|
福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事
|
|
昭和56年５月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
昭和62年９月
|
播磨法律事務所開設
|
|
平成12年４月
|
伏見町法律事務所開設
|
|
平成22年４月
|
大阪市公正職務審査委員会委員長
|
|
平成23年６月
|
石原産業監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
大阪府労働委員会公益委員
|
|
平成26年３月
|
大阪府労働委員会会長（現任）
|
|
平成26年６月
|
東洋紡株式会社独立委員会委員（現任）
|
|
計
|
59
|
※１ 任期は平成29年６月29日開催の第94回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は平成28年６月29日開催の第93回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 任期は平成27年６月26日開催の第92回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 米村紀幸及び勝又宏は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
小 池 康 弘
|
昭和37年７月31日生
|
平成３年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
|
平成10年４月
|
小池法律事務所開設
|
|
平成16年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 コンプライアンス統括役員（CCO） | 総務人事本部長 | 田 中 健 一 | 昭和29年１月18日生 | 昭和51年４月 | 石原産業入社 | ※２ | 88 |
平成21年４月 | 執行役員 総務本部長代行
兼社長室人事部長 |
平成23年６月 | 総務本部長 |
平成24年６月 | 常務執行役員 |
平成25年１月 | 兼総務部長 |
平成26年６月 | 取締役 常務執行役員 |
平成27年６月 | 代表取締役 取締役社長 社長執行役員（現任） 兼コンプライアンス統括役員（CCO）（現任） 兼事業戦略室長 |
平成28年２月 | 総務人事本部長（現任） |
取締役 専務執行役員 | 財務本部長 | 寺 川 佳 成 | 昭和28年12月４日生 | 昭和52年４月 | 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 | ※１ | 91 |
平成15年12月 | 同行名古屋支店長 |
平成18年６月 | 石原産業顧問 石原産業執行役員 |
平成19年６月 | 取締役 財務本部副本部長 |
平成19年９月 | 財務本部長（現任） |
平成20年６月 | 取締役 常務執行役員 |
平成27年６月 | 取締役 専務執行役員（現任） |
取締役
専務執行役員 | 無機化学事業管掌
兼経営企画管理本部長 | 新 道 義 | 昭和26年８月15日生 | 昭和50年４月 | 石原産業入社 | ※２ | 114 |
平成18年６月 | 執行役員 経営企画管理本部管理部長 |
平成19年６月 | 常務執行役員 経営企画管理本部副本部長 兼管理部長 |
平成19年９月 | 経営企画管理本部長（現任） |
平成20年６月 | 取締役 常務執行役員 |
平成24年６月 | 兼法務本部長 |
平成25年６月 | 兼情報システム部長 |
平成28年６月 | 取締役 専務執行役員（現任）
無機化学事業管掌（現任）
|
取締役 常務執行役員 | バイオサイエンス営業本部長 | 本 多 千 元 | 昭和28年11月５日生 | 昭和51年４月 | 石原産業入社 | ※２ | 83 |
平成21年６月 | 執行役員 バイオサイエンス営業本部開発マーケティング部長 |
平成23年６月 | 常務執行役員 |
平成24年６月 | バイオサイエンス営業本部副本部長 |
平成26年６月 | 取締役 常務執行役員（現任） バイオサイエンス営業本部長（現任） |
平成26年６月 | 石原バイオサイエンス株式会社
代表取締役会長 |
平成26年６月 | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長（現任） |
平成26年７月 | ISK BIOSCIENCES CORP.取締役会長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 常務執行役員 | 電池・発電材料開発推進本部長 | 鈴 木 良 之 | 昭和29年８月10日生 | 昭和53年４月 | デュポンファーイースト日本支社入社 | ※１ | 126 |
平成21年５月 | デュポン・ジャパン株式会社執行役員 |
平成23年５月 | 石原産業顧問 |
平成23年６月 | 石原産業執行役員 無機事業改革統轄室副室長 |
平成27年６月 | 取締役 常務執行役員（現任） 無機事業改革統轄室長 |
平成27年10月 | 電池・発電材料開発推進本部長（現任） |
平成28年４月 | 兼電池・発電材料開発推進本部営業部長（現任）
|
取締役 | | 米 村 紀 幸 | 昭和15年11月16日生 | 昭和40年４月 | 通商産業省入省 | ※１ | 17 |
昭和52年４月 | 日本貿易振興会ストックホルム事務所長 |
昭和55年９月 | 資源エネルギー庁石油部備蓄課長 |
昭和59年４月 | 外務省在オーストラリア日本国大使館参事官 |
平成元年６月 | 工業技術院総務部総務課長 |
平成２年６月 | 経済企画庁物価局審議官 |
平成３年６月 | 通商産業研究所研究部長兼次長 |
平成４年７月 | 富士ゼロックス株式会社入社 |
平成10年６月 | 同社常務取締役 |
平成15年７月 | 同社顧問 |
平成18年６月 | 社団法人中小企業診断協会会長 |
平成21年５月 | 同協会顧問（現任） |
平成22年12月 | 国立大学法人京都工芸繊維大学特任教授（現任） |
平成24年３月 | ベトナム経済研究所副理事長（現任） |
平成24年６月 | 株式会社ニッキフロン・トレーディング監査役 |
平成24年９月 | ミャンマー経済・投資センター理事長 |
平成25年６月 | 石原産業取締役（現任） |
平成25年８月 | 日本グラビティ株式会社 取締役会長（現任） |
平成25年12月 | 株式会社共同通信エンタープライズ取締役・ミャンマー経済・投資センター理事長 |
平成28年４月 | ミャンマー経済・投資センター理事長(現任)
|
取締役 | | 寺 西 大 三 郎 | 昭和18年３月21日生 | 昭和40年４月 | 通商産業省入省 | ※１ | 17 |
平成２年１月 | 東北通商産業局長 |
平成３年７月 | 通商産業大臣官房審議官 |
平成４年６月 | 前田建設工業株式会社入社 |
平成６年６月 | 同社取締役 |
平成10年６月 | 同社常務取締役 |
平成12年６月 | 財団法人化学技術戦略推進機構専務理事 |
平成13年６月 | 同機構理事長 |
平成17年４月 | 北九州市参与 |
平成24年５月 | 一般財団法人化学研究評価機構顧問（現任） |
平成25年６月 | 石原産業取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 加 藤 泰 三 | 昭和30年５月24日生 | 昭和54年４月 | 石原産業入社 | ※３ | 54 |
平成21年２月 | 石原化工建設株式会社出向（同社執行役員） |
平成23年６月 | 石原産業内部監査室監査員 |
平成25年２月 | 石原産業内部監査室部長 |
平成28年４月 | 石原産業内部監査室監査員 |
平成28年６月 | 監査役（現任） |
常勤監査役 | | 秋 國 仁 孝 | 昭和28年９月21日生 | 昭和51年４月 | 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 | ※３ | ９ |
平成13年７月 | 同行信託財産運用部年金信託運用部長 |
平成18年６月 | りそな信託銀行株式会社執行役員 |
平成20年４月 | 株式会社りそな銀行執行役員 |
平成21年６月 | ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役 |
平成23年４月 | 学校法人大阪電気通信大学監事 |
平成23年６月 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社社外監査役 |
平成24年６月 | 扶桑化学工業株式会社社外監査役 |
平成26年６月 | コクサイエアロマリン株式会社社外監査役 |
平成27年６月 | 石原産業監査役（現任） |
監査役 | | 播 磨 政 明 | 昭和25年12月９日生 | 昭和52年４月 | 大阪地方裁判所判事補 | ※３ | 26 |
昭和55年４月 | 福島地方・家庭裁判所判事補
福島簡易裁判所判事 |
昭和56年５月 | 弁護士登録（大阪弁護士会） |
昭和62年９月 | 播磨法律事務所開設 |
平成12年４月 | 伏見町法律事務所開設 |
平成22年４月 | 大阪市公正職務審査委員会委員長 |
平成23年６月 | 石原産業監査役（現任） |
平成24年３月 | 大阪府労働委員会公益委員 |
平成26年３月 | 大阪府労働委員会会長（現任） |
平成26年６月 | 東洋紡株式会社独立委員会委員（現任） |
計 | 625 |
※１ 任期は平成27年６月26日開催の第92回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は平成28年６月29日開催の第93回定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 任期は平成27年６月26日開催の第92回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 米村紀幸及び寺西大三郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
３ 石原産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
小 池 康 弘 | 昭和37年７月31日生 | 平成３年４月 | 弁護士登録（大阪弁護士会） | ― |
平成10年４月 | 小池法律事務所開設 |
平成16年４月 | 大原・小池法律事務所開設 |
平成24年４月 | 大阪弁護士会副会長 |
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