片倉コープアグリ（4031）の役員の経歴と役員の変遷

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片倉コープアグリ(4031)の株価チャート　片倉コープアグリ(4031)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　14名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　取締役　小田孝治、佐野公哉、水島啓介及び木村武の４氏は、社外取締役であります。

２　監査役　山田正和、福原重幸及び甲賀豊の３氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2023年６月27日開催の定期株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　所有株式数は、2024年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

 

７　片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年４月から導入しております。取締役を兼任しない執行役員は５名選任されております。

（ご参考）2024年６月25日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

 

②　社外役員の状況

　片倉コープアグリの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役小田孝治氏は、丸紅株式会社　執行役員アグリ事業本部長を兼務しております。また、社外監査役福原重幸氏は、丸紅株式会社　食料・アグリグループ管理部副部長を兼務しております。片倉コープアグリは丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するため選任しております。

　社外監査役山田正和氏は、全国農業協同組合連合会　耕種総合対策部長を兼務しております。同会は片倉コープアグリの特定関係事業者であります。また、片倉コープアグリは同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。

　片倉コープアグリ社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が企業行動規範の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏、木村武氏並びに社外監査役である甲賀豊氏を届け出ております。

　社外取締役佐野公哉氏は、片倉工業株式会社　相談役を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など、片倉コープアグリ経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は１％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、片倉コープアグリとは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

　社外取締役水島啓介氏は、中央化成品株式会社　取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。片倉コープアグリと水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

　社外取締役木村武氏は、一般社団法人日本土壌肥料学会　常務理事を兼務しており、土壌肥料事業に深くかかわり、豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。また、同氏は片倉コープアグリの主要取引先である全国農業協同組合連合会の肥料農薬部技術対策課技術主管を務め、2019年３月に同会を退職し５年経過しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役と判断致しました。

　社外監査役甲賀豊氏は、片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の出身者ですが、2014年６月に同金庫を退職し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、片倉コープアグリは複数の金融機関と取引をしており、同金庫に対する借入依存度は突出しておらず、片倉コープアグリへの過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断致しました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　片倉コープアグリの社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りであります。

（１）退任役員

（注）取締役　日比　健は、社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りであります。

（１）退任役員

（注）取締役　日比　健は、社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。

 

退任役員

（注）取締役　日比　健は、社外取締役であります。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  取締役　日比　健、小田　孝治、佐野　公哉、水島　啓介及び木村　武の５氏は、社外取締役であります。

２  監査役　山田　正和、福原　重幸及び甲賀　豊の３氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、2023年６月27日開催の定期株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  所有株式数は、2023年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

７　片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年４月から導入しております。取締役を兼任しない執行役員は５名選任されております。

 

 

（ご参考）2023年６月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

　

 

②　社外役員の状況

片倉コープアグリの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

社外取締役日比健氏は、全国農業協同組合連合会　耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役山田正和氏は、全国農業協同組合連合会　耕種総合対策部長を兼務しております。同会は片倉コープアグリの特定関係事業者であります。また、片倉コープアグリは同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、片倉コープアグリの経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で助言や参考意見が得られ、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。

社外取締役小田孝治氏は、丸紅株式会社　アグリ事業本部副本部長を兼務しております。また、社外監査役福原重幸氏は、丸紅株式会社　生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。片倉コープアグリは丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するため選任しております。

片倉コープアグリ社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が企業行動規範の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏、木村武氏並びに社外監査役である甲賀豊氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は、片倉工業株式会社　取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など、片倉コープアグリ経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は1％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、片倉コープアグリとは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

社外取締役水島啓介氏は、中央化成品株式会社　取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。片倉コープアグリと水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

社外取締役木村武氏は、一般社団法人日本土壌肥料学会常務理事を兼務しており、土壌肥料事業に深くかかわり、豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。また、同氏は片倉コープアグリの主要取引先である全国農業協同組合連合会の肥料農薬部技術対策課技術主管を務め、2019年３月に同会を退職し４年経過しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役と判断致しました。

社外監査役甲賀豊氏は、片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の出身者ですが、2014年６月に同金庫を退職し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、片倉コープアグリは複数の金融機関と取引をしており、同金庫に対する借入依存度は突出しておらず、片倉コープアグリへの過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断致しました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

片倉コープアグリの社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  取締役　日比　健、二井　英一、佐野　公哉、水島　啓介及び木村　武の５氏は、社外取締役であります。

２  監査役　山田　正和、福原　重幸及び宮西　信の３氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、2022年６月24日開催の定期株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  所有株式数は、2022年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

８　片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年４月から導入しております。取締役を兼任しない執行役員は６名選任されております。

 

 

（ご参考）2022年６月24日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

　

 

②　社外役員の状況

片倉コープアグリの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

社外取締役日比健氏は、全国農業協同組合連合会　耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役山田正和氏は、全国農業協同組合連合会　耕種総合対策部長を兼務しております。同会は片倉コープアグリの特定関係事業者であります。また、片倉コープアグリは同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、片倉コープアグリの経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で助言や参考意見が得られ、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。

社外取締役二井英一氏は、丸紅株式会社　常務執行役員アグリ事業本部長を兼務しております。また、社外監査役福原重幸氏は、丸紅株式会社　生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。片倉コープアグリは丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するため選任しております。

片倉コープアグリ社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が企業行動規範の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏、木村武氏並びに社外監査役である宮西信氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は、片倉工業株式会社　取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など、片倉コープアグリ経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は1％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、片倉コープアグリとは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

社外取締役水島啓介氏は、中央化成品株式会社　取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。片倉コープアグリと水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

社外取締役木村武氏は、一般社団法人日本土壌肥料学会常務理事を兼務しており、土壌肥料事業に深くかかわり、豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。また、同氏は片倉コープアグリの主要取引先である全国農業協同組合連合会の肥料農薬部技術対策課技術主管を務め、2019年３月に同会を退職し３年経過しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役と判断致しました。

社外監査役宮西信氏は、片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は同金庫の出身者でありますが、2013年５月に同金庫事務企画部主任考査役を退任し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、片倉コープアグリは複数の金融機関と取引をしており、同金庫に対する借入依存度は突出しておらず、片倉コープアグリへの過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断致しました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

片倉コープアグリの社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）退任役員

（注）取締役 冨田　健司は、社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

（１）退任役員

 

（注）取締役 冨田　健司は、社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。

 

退任役員

（注）取締役 冨田　健司は、社外取締役であります。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  取締役　冨田　健司、二井　英一、佐野　公哉、水島　啓介及び木村　武の５氏は、社外取締役であります。

２  監査役　宗　和弘、井上　英則及び宮西　信の３氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、前任者の任期を引継いでおり2020年６月26日の就任の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  所有株式数は、2021年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

８　片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年４月から導入しております。取締役を兼任しない執行役員は６名選任されております。

 

 

（ご参考）2021年６月25日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

　

 

②　社外役員の状況

片倉コープアグリの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

社外取締役冨田健司氏は、全国農業協同組合連合会　耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役宗和弘氏は、全国農業協同組合連合会　耕種総合対策部長を兼務しております。同会は片倉コープアグリの特定関係事業者であります。また、片倉コープアグリは同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、片倉コープアグリの経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で助言や参考意見が得られ、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。

社外取締役二井英一氏は、丸紅株式会社　常務執行役員アグリ事業本部長を兼務しております。また、社外監査役井上英則氏は、丸紅株式会社　食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。片倉コープアグリは丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するため選任しております。

片倉コープアグリ社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏、木村武氏並びに社外監査役である宮西信氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は、片倉工業株式会社　取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など、片倉コープアグリ経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は1％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、片倉コープアグリとは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水島啓介氏は、中央化成品株式会社　取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。片倉コープアグリと水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。社外取締役木村武氏は、一般社団法人日本土壌肥料学会の常務理事として土壌肥料事業に深くかかわり、豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的立場からの専門的な助言など片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。同氏は片倉コープアグリの主要取引先である全国農業協同組合連合会の肥料農薬部技術対策課技術主管を務め、2019年３月に同会を退職し2年経過しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役と判断致しました。社外監査役宮西信氏は、片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は同金庫の出身者でありますが、2013年５月に同金庫事務企画部主任考査役を退任し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、片倉コープアグリは複数の金融機関と取引をしており、同金庫に対する借入依存度は突出しておらず、片倉コープアグリへの過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断いたしました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

片倉コープアグリの社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

（１）退任役員

 

（注）監査役 永島　聡は、社外監査役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

（１）退任役員

 

（注）監査役 永島　聡は、社外監査役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。

 

退任役員

（注）監査役 永島　聡は、社外監査役であります。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  取締役　冨田　健司、二井　英一、佐野　公哉及び水島　啓介の４氏は、社外取締役であります。

２  監査役　永島　聡、井上　英則及び宮西　信の３氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、前任者の任期を引継いでおり2020年６月26日の就任の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　所有株式数は、2020年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

９  片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年４月から導入しております。取締役を兼任しない執行役員は７名選任されております。

 

（ご参考）2020年６月26日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

　

 

②　社外役員の状況

片倉コープアグリの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役冨田健司氏は、全国農業協同組合連合会　耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役永島聡氏は、全国農業協同組合連合会　耕種総合対策部長を兼務しております。同会は片倉コープアグリの特定関係事業者であります。また、片倉コープアグリは同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、片倉コープアグリの経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で助言や参考意見が得られ、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。

社外取締役二井英一氏は、丸紅株式会社　執行役員アグリ事業本部副本部長を兼務しております。また、社外監査役井上英則氏は、丸紅株式会社　食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。片倉コープアグリは丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するため選任しております。

片倉コープアグリ社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏並びに社外監査役である宮西信氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は、片倉工業株式会社　取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など、片倉コープアグリ経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は1％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、片倉コープアグリとは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水島啓介氏は、中央化成品株式会社　取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。片倉コープアグリと水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。社外監査役宮西信氏は、片倉コープアグリの主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は同金庫の出身者でありますが、2013年５月に同金庫事務企画部主任考査役を退任し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、片倉コープアグリは複数の金融機関と取引をしており、同金庫に対する借入依存度は突出しておらず、片倉コープアグリへの過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断いたしました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

片倉コープアグリの社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  取締役　冨田　健司、二井　英一、佐野　公哉、水島　啓介及び稲荷　雅人の５氏は社外取締役であります。

２  監査役　永島　聡、井上　英則及び宮西　信の３氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　所有株式数は、2019年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

８  片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年４月から導入しております。

取締役を兼任しない執行役員は６名選任されております。

 

 

（ご参考）2019年６月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

　

 

②　社外役員の状況

片倉コープアグリの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。　

社外取締役冨田健司氏は、全国農業協同組合連合会　耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役永島聡氏は全国農業協同組合連合会　耕種総合対策部長を兼務しております。同会は、片倉コープアグリの特定関係事業者であります。また、片倉コープアグリは同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、片倉コープアグリの経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で、助言と参考意見が得られ、片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから、選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待して、選任しております。

社外取締役二井英一氏は、丸紅株式会社　執行役員アグリ事業本部副本部長を兼務しております。また、社外監査役井上英則氏は丸紅株式会社　食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。片倉コープアグリは丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言等片倉コープアグリ経営に資するところが大きいことから、選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するために選任しております。

片倉コープアグリ社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏及び稲荷雅人氏並びに社外監査役である宮西信氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は片倉工業株式会社　代表取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など片倉コープアグリ経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は１％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、片倉コープアグリとは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水島啓介氏は中央化成品株式会社　取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有識情報、参考意見を片倉コープアグリ経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。片倉コープアグリと水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。社外取締役稲荷雅人氏は、三菱瓦斯化学株式会社　取締役常務執行役員を兼務しており、化学品業界大手における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見を片倉コープアグリの経営に活かすことから、選任しております。同社は片倉コープアグリと資本関係がありますが、同社の出資比率は３％未満であり、経営に影響を与えるものではありません。また、片倉コープアグリと同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。さらに、取引関係の規模、性質に照らし合わせると片倉コープアグリへの過大な影響がないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役と判断いたしました。社外監査役宮西信氏は、片倉コープアグリの主要取引銀行である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は片倉コープアグリの主要取引銀行である農林中央金庫の出身者ですが、2013年５月に農林中央金庫事務企画部主任考査役を退任し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、片倉コープアグリは複数の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度は突出しておらず、片倉コープアグリへの過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断いたしました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

片倉コープアグリの社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  取締役　引屋敷　透、二井　英一、藤井　政志及び佐野　公哉の４氏は社外取締役であります。

２  監査役　永島　聡、井上　英則及び森　茂の３氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成27年10月１日の就任の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　所有株式数は、平成30年５月31日現在のものであり、片倉コープアグリ役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

８  片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を平成18年４月から導入しております。

取締役を兼任しない執行役員は８名選任されております。

 

 

（ご参考）平成30年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

 

2017年12月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

(1)退任役員

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び男女の比率

　男性16名　　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

 

2017年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

(1)退任役員

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び男女の比率

　男性16名　　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性17名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

(注) １  取締役　引屋敷　透、二井　英一、藤井　政志及び佐野　公哉の４氏は社外取締役であります。

２  常勤監査役　佐竹　孝一、監査役　安田　忠孝、井上　英則及び森　茂の４氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成27年10月１日の就任の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、前任者の任期を引き継いでおり平成28年６月28日の就任の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を平成18年４月から導入しております。

取締役を兼任しない執行役員は９名選任されております。

 

（ご参考）平成29年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性18名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  取締役　天野　徹夫、石堂　浩、藤井　政志及び竹内　彰雄の４氏は社外取締役であります。

２  常勤監査役　佐竹　孝一、監査役　安田　忠孝、鹿島　浩二及び森　茂の４氏は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成27年10月１日の就任の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、前任者の任期を引き継いでおり平成28年６月28日の就任の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

７  片倉コープアグリでは、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を平成18年４月から導入しております。

取締役を兼任しない執行役員は12名選任されております。

 

（ご参考）平成28年６月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

 

 

2015年12月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）新任役員

 

（注）１．取締役　天野徹夫及び藤井政志の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役　山崎裕司及び森茂の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成27年10月1日から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成27年10月1日から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

（２）退任役員

　

（３）役職の異動

 

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性18名　　　女性0名　　（役員のうち女性の比率0％）

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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