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関東電化工業(4047)の株価チャート 関東電化工業(4047)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ)2026年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1％、取締役のうち女性の比率 33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長
|
2023年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
63
(22)
|
取締役常務執行役員
(サステナビリティ推進室、法務・総務部、広報・ＩＲ室、人事部、業務サポート室、経理財務部、情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
26
(16)
|
取締役執行役員
技術本部長
(海外工場、資材部担当)
|
八髙 賢一
|
1969年１月11日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場生産技術部長
|
2013年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2017年１月
|
関東電化工業海外事業推進部長
|
2017年11月
|
関東電化工業海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年４月
|
関東電化工業執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11 (5)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
経営企画部長
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
米村 泰輔
|
1972年７月14日生
|
1998年４月
|
関東電化工業入社
|
2017年４月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場第１製造部長
|
2022年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場品質保証部長
|
2022年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
9 (5)
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学名誉教授
(現任) 同大学大学院工学研究院非常勤教員
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社Ｗｅｌｂｙ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
網谷 多加子
|
1958年７月21日生
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
網谷公認会計士事務所所長(現任)
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事(現任)
|
2019年６月
|
新京成電鉄株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
一般財団法人公認心理師試験研修センター監事(現任)
|
2023年６月
|
京成電鉄株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
越野 純子
|
1969年９月８日生
|
1993年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1997年１月
|
フィデリティー投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
|
2002年４月
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト
|
2006年２月
|
ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト
|
2012年４月
|
モリト株式会社執行役員経営企画部長
|
2015年10月
|
株式会社大塚家具経営企画室部長
|
2016年４月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員ＣＥＯ補佐
|
2020年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
サクサホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社理経社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員兼コーポレート本部長(現任)
|
2026年４月
|
鈴茂器工株式会社取締役(2026年6月退任予定)
|
2026年６月
|
近畿車輛株式会社社外取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常勤監査役
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
127
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏、網谷多加子氏および越野純子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2025年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2024年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
(ⅱ)2026年６月26日開催予定の第119回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、関東電化工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1％、取締役のうち女性の比率 33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長
|
2023年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
63
(22)
|
代表取締役
専務執行役員
技術本部長
(生産戦略全般、海外事業推進部、資材部、管理部門全般担当)
|
米村 泰輔
|
1972年７月14日生
|
1998年４月
|
関東電化工業入社
|
2017年４月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場第１製造部長
|
2022年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場品質保証部長
|
2022年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
2026年６月
|
関東電化工業代表取締役専務執行役員技術本部長(就任予定)
|
|
(注)２
|
9 (5)
|
取締役執行役員
（特命担当:全社安全対策、品質保証、脱炭素対策)
|
八髙 賢一
|
1969年１月11日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場生産技術部長
|
2013年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2017年１月
|
関東電化工業海外事業推進部長
|
2017年11月
|
関東電化工業海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年４月
|
関東電化工業執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11 (5)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
(経理財務部担当)
|
大塚 康弘
|
1965年８月25日生
|
1988年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2005年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社資産運用リスク管理ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社資産運用企画部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 財務部、不動産部担当
|
2020年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社 副社長執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
朝日生命カードサービス株式会社 代表取締役社長
|
2026年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(就任予定)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学名誉教授
(現任) 同大学大学院工学研究院非常勤教員
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社Ｗｅｌｂｙ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
網谷 多加子
|
1958年７月21日生
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
網谷公認会計士事務所所長(現任)
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事(現任)
|
2019年６月
|
新京成電鉄株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
一般財団法人公認心理師試験研修センター監事(現任)
|
2023年６月
|
京成電鉄株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
越野 純子
|
1969年９月８日生
|
1993年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1997年１月
|
フィデリティー投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
|
2002年４月
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト
|
2006年２月
|
ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト
|
2012年４月
|
モリト株式会社執行役員経営企画部長
|
2015年10月
|
株式会社大塚家具経営企画室部長
|
2016年４月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員ＣＥＯ補佐
|
2020年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
サクサホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社理経社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員兼コーポレート本部長(現任)
|
2026年４月
|
鈴茂器工株式会社取締役(2026年6月退任予定)
|
2026年６月
|
近畿車輛株式会社社外取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常勤監査役
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
田中 公章
|
1953年２月19日生
|
1979年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
2003年２月
|
同社高機能ケミカル事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役、高機能ケミカル事業部長、高機能ケミカル販売二部長、高機能ケミカル販売三部長、高機能材料研究所長
|
2007年６月
|
同社取締役執行役員、高機能ケミカル事業部長、高機能ケミカル販売部長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員、機能性材料事業部長、機能性材料販売部長、ゼオンケミカルサービス株式会社代表取締役
|
2010年５月
|
同社取締役執行役員、機能性材料事業部長、機能性材料販売部長、ゼオンケミカルサービス株式会社代表取締役
|
2011年２月
|
同社取締役執行役員、経営企画担当、人事・総務担当、経営企画統括部門長、経営企画部長
|
2012年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営企画担当、人事担当、生産担当
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
同社代表取締役会長(2026年6月退任予定)
|
2026年６月
|
関東電化工業社外監査役(就任予定)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏、網谷多加子氏および越野純子氏は社外取締役、監査役田中公章氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2026年６月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2024年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役５名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2026年３月期で5.9百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の羽深等氏は、化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その経験と品質保証を含む幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の網谷多加子氏は、公認会計士および税理士として企業会計および税務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の越野純子氏は、金融機関等のアナリストとしての長年の活動を通じ金融資本市場に精通しております。また、取締役として上場企業の経営にも携わっております。これらの経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役田中公章氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)であり取引先でもある日本ゼオン株式会社の代表取締役会長ではありますが、主要株主ではなく取引額は関東電化工業連結売上高の１％未満であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の代表取締役専務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ)2025年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1％、取締役のうち女性の比率 33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長
|
2023年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
57
(17)
|
取締役常務執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
20
(12)
|
取締役執行役員
技術本部長
(海外工場、資材部担当)
|
八髙 賢一
|
1969年１月11日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場生産技術部長
|
2013年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2017年１月
|
関東電化工業海外事業推進部長
|
2017年11月
|
関東電化工業海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年４月
|
関東電化工業執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8 (3)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
経営企画部長
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
米村 泰輔
|
1972年７月14日生
|
1998年４月
|
関東電化工業入社
|
2017年４月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場第１製造部長
|
2022年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場品質保証部長
|
2022年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
5 (3)
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学名誉教授
(現任) 同大学大学院工学研究院非常勤教員
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社Ｗｅｌｂｙ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
網谷 多加子
|
1958年７月21日生
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
網谷公認会計士事務所所長(現任)
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事(現任)
|
2019年６月
|
新京成電鉄株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
一般財団法人公認心理師試験研修センター監事(現任)
|
2023年６月
|
京成電鉄株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
越野 純子
|
1969年９月８日生
|
1993年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1997年１月
|
フィデリティー投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
|
2002年４月
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト
|
2006年２月
|
ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト
|
2012年４月
|
モリト株式会社執行役員経営企画部長
|
2015年10月
|
株式会社大塚家具経営企画室部長
|
2016年４月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員ＣＥＯ補佐
|
2020年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
サクサホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社理経社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員兼コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常勤監査役
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
106
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏、網谷多加子氏および越野純子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2024年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2024年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
(ⅱ)2025年６月27日開催予定の第118回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、関東電化工業の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1％、取締役のうち女性の比率 33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長
|
2023年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
57
(17)
|
取締役常務執行役員
(サステナビリティ推進室、法務・総務部、広報・ＩＲ室、人事部、業務サポート室、経理財務部、情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
20
(12)
|
取締役執行役員
技術本部長
(海外工場、資材部担当)
|
八髙 賢一
|
1969年１月11日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場生産技術部長
|
2013年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2017年１月
|
関東電化工業海外事業推進部長
|
2017年11月
|
関東電化工業海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年４月
|
関東電化工業執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8 (3)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
経営企画部長
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
米村 泰輔
|
1972年７月14日生
|
1998年４月
|
関東電化工業入社
|
2017年４月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場第１製造部長
|
2022年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場品質保証部長
|
2022年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
5 (3)
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学名誉教授
(現任) 同大学大学院工学研究院非常勤教員
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社Ｗｅｌｂｙ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
網谷 多加子
|
1958年７月21日生
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
網谷公認会計士事務所所長(現任)
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事(現任)
|
2019年６月
|
新京成電鉄株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
一般財団法人公認心理師試験研修センター監事(現任)
|
2023年６月
|
京成電鉄株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
越野 純子
|
1969年９月８日生
|
1993年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1997年１月
|
フィデリティー投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
|
2002年４月
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト
|
2006年２月
|
ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト
|
2012年４月
|
モリト株式会社執行役員経営企画部長
|
2015年10月
|
株式会社大塚家具経営企画室部長
|
2016年４月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員ＣＥＯ補佐
|
2020年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
サクサホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社理経社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員兼コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常勤監査役
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
106
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏、網谷多加子氏および越野純子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2025年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2024年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役５名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2025年３月期で５百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の羽深等氏は、化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その経験と品質保証を含む幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の網谷多加子氏は、公認会計士および税理士として企業会計および税務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の越野純子氏は、金融機関等のアナリストとしての長年の活動を通じ金融資本市場に精通しております。また、取締役として上場企業の経営にも携わっております。これらの経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の代表取締役専務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1％、取締役のうち女性の比率 33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長
|
2023年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
50
(11)
|
取締役常務執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
13
(7)
|
取締役執行役員
技術本部長
(海外工場、資材部担当)
|
八髙 賢一
|
1969年１月11日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場生産技術部長
|
2013年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2017年１月
|
関東電化工業海外事業推進部長
|
2017年11月
|
関東電化工業海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年４月
|
関東電化工業執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
経営企画部長
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
米村 泰輔
|
1972年７月14日生
|
1998年４月
|
関東電化工業入社
|
2017年４月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場第１製造部長
|
2022年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長兼渋川工場品質保証部長
|
2022年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2024年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学大学院工学研究院非常勤教員 同大学名誉教授(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社Ｗｅｌｂｙ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
網谷 多加子
|
1958年７月21日生
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
網谷公認会計士事務所所長(現任)
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事(現任)
|
2019年６月
|
新京成電鉄株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
一般財団法人公認心理師試験研修センター監事(現任)
|
2023年６月
|
京成電鉄株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
越野 純子
|
1969年９月８日生
|
1993年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1997年１月
|
フィデリティー投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
|
2002年４月
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト
|
2006年２月
|
ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト
|
2012年４月
|
モリト株式会社執行役員経営企画部長
|
2015年10月
|
株式会社大塚家具経営企画室部長
|
2016年４月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員ＣＥＯ補佐
|
2020年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
サクサホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社理経社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
2018年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
常勤監査役
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7 (4)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員 (現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
82
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏、網谷多加子氏および越野純子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2024年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2024年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役５名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2024年３月期で3.2百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の羽深等氏は、化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その経験と品質保証を含む幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の網谷多加子氏は、公認会計士および税理士として企業会計および税務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の越野純子氏は、金融機関等のアナリストとしての長年の活動を通じ金融資本市場に精通しております。また、執行役員として上場企業の経営にも携わっておりました。これらの経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の取締役専務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長
|
2023年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
45
(7)
|
取締役常務執行役員
技術本部長(資材部担当)
|
山口 安成
|
1965年８月１日生
|
1990年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2013年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2019年11月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長兼生産技術部長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
12
(5)
|
取締役執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
9
(5)
|
取締役執行役員
事業本部長
|
阿部 友紀
|
1969年１月21日生
|
1991年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年６月
|
関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2012年４月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2018年６月
|
関東電化工業執行役員大阪支店長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
5
(0)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
(サステナビリティ推進室、法務・総務部、
広報・IR室、人事部、
業務サポート室担当)
|
浦本 邦彦
|
1959年８月24日生
|
1982年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2002年12月
|
関東電化工業入社
|
2008年４月
|
関東電化工業人事総務部長
|
2011年６月
|
関東電化工業執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
関東電化工業上席執行役員法務・総務部長
|
2018年６月
|
関東電化工業常勤監査役
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
15
(3)
|
取締役執行役員経営企画部長(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
3 (2)
|
取締役執行役員
新製品開発本部長
兼水島工場長
|
滝川 剛
|
1970年１月12日生
|
1994年４月
|
関東電化工業入社
|
2010年４月
|
関東電化工業水島工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場第２製造部長兼新製品開発本部副本部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長兼新製品開発本部副本部長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長兼水島工場長(現任)
|
|
(注)２
|
4 (2)
|
取締役執行役員関東電化
ファインプロダクツ韓国
株式会社代表理事
(海外工場担当)
|
八髙 賢一
|
1969年１月11日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場生産技術部長
|
2013年６月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2017年１月
|
関東電化工業海外事業推進部長
|
2017年11月
|
関東電化工業海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年４月
|
関東電化工業執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
|
2023年６月
|
関東電化工業取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
杉山 正治
|
1954年６月20日生
|
1979年11月
|
監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
同監査法人代表社員
(現シニアパートナー)
|
2008年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
2010年８月
|
同監査法人監査委員
|
2013年８月
|
同監査法人監査委員長
|
2014年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学名誉教授(現任) 同大学大学院工学研究院非常勤教員(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
2018年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
常勤監査役
|
林 政友
|
1960年９月９日生
|
1983年４月
|
関東電化工業入社
|
2002年４月
|
関東電化工業記録材料研究所長
|
2004年７月
|
関東電化工業記録材料研究所長兼精密化学品第１部長
|
2005年４月
|
関東電化工業機能材料研究所長兼精密化学品第１部長
|
2009年４月
|
関東電化工業機能材料研究所長兼渋川工場第３製造部長
|
2010年４月
|
関東電化工業渋川工場第３製造部長兼研究統括部
|
2014年４月
|
関東電化工業技術本部生産技術部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業上席執行役員水島工場長
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部、海外・ダイレクト事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
108
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深等氏および假屋ゆう子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2023年６月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2020年６月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)(現任)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役４名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2023年３月期で３百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年６月に同監査法人を退社しております。関東電化工業は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2023年３月期で37百万円程度であり、関東電化工業および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は関東電化工業の監査を担当したことはありません。
社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その豊富な経験と品質保証を含む幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の取締役常務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
40
(4)
|
取締役常務執行役員
技術本部長(資材部担当)
|
山口 安成
|
1965年８月１日生
|
1990年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2013年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2019年11月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長兼生産技術部長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7
(3)
|
取締役執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
5
(3)
|
取締役執行役員
事業本部副本部長兼
関東電化KOREA株式会社
代表理事
|
阿部 友紀
|
1969年１月21日生
|
1991年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年６月
|
関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2012年４月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2018年６月
|
関東電化工業執行役員大阪支店長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼関東電化KOREA株式会社代表理事(現任)
|
|
(注)２
|
3
(0)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役執行役員
(サステナビリティ推進室、法務・総務部、人事部、
業務サポート室担当)
|
浦本 邦彦
|
1959年８月24日生
|
1982年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2002年12月
|
関東電化工業入社
|
2008年４月
|
関東電化工業人事総務部長
|
2011年６月
|
関東電化工業執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
関東電化工業上席執行役員法務・総務部長
|
2018年６月
|
関東電化工業常勤監査役
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
12
(1)
|
取締役執行役員経営企画部長(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
関東電化工業入社
|
2015年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
関東電化工業執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役執行役員
新製品開発本部長
兼水島工場長
|
滝川 剛
|
1970年１月12日生
|
1994年４月
|
関東電化工業入社
|
2010年４月
|
関東電化工業水島工場第２製造部長
|
2020年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場第２製造部長兼新製品開発本部副本部長
|
2021年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長兼新製品開発本部副本部長
|
2022年６月
|
関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長兼水島工場長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
杉山 正治
|
1954年６月20日生
|
1979年11月
|
監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
|
2008年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
2010年８月
|
同監査法人監査委員
|
2013年８月
|
同監査法人監査委員長
|
2014年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
国立大学法人横浜国立大学名誉教授(現任) 同大学大学院工学研究院非常勤教員(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
|
2013年６月
|
同社取締役信頼性保証本部長
|
2020年３月
|
同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
|
2022年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
2018年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
常勤監査役
|
林 政友
|
1960年９月９日生
|
1983年４月
|
関東電化工業入社
|
2002年４月
|
関東電化工業記録材料研究所長
|
2004年７月
|
関東電化工業記録材料研究所長兼精密化学品第１部長
|
2005年４月
|
関東電化工業機能材料研究所長兼精密化学品第１部長
|
2009年４月
|
関東電化工業機能材料研究所長兼渋川工場第３製造部長
|
2010年４月
|
関東電化工業渋川工場第３製造部長兼研究統括部
|
2014年４月
|
関東電化工業技術本部生産技術部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業上席執行役員水島工場長
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部、海外・ダイレクト事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
77
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深等氏および假屋ゆう子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2022年６月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2020年６月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)(現任)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役４名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2022年３月期で２百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年６月に同監査法人を退社しております。関東電化工業は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2022年３月期で38百万円程度であり、関東電化工業および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は関東電化工業の監査を担当したことはありません。
社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、関東電化工業は同大学に対し、研究助成金の支払いをしておりますが、その額は2022年３月期で百万円未満であり、関東電化工業および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その豊富な経験と品質保証を含む幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と関東電化工業の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の取締役常務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室、
経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役常務執行役員
新製品開発本部長
|
石井 冬彦
|
1958年12月10日生
|
1981年４月
|
関東電化工業入社
|
2002年４月
|
関東電化工業渋川研究所長
|
2005年６月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2009年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2012年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究統括部長
|
2014年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部開発営業部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長
|
2017年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員新製品開発本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役執行役員技術本部長(資材部担当)
|
山口 安成
|
1965年８月１日生
|
1990年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2013年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2019年11月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長兼生産技術部長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役執行役員
事業本部副本部長兼
関東電化KOREA株式会社
代表理事
|
阿部 友紀
|
1969年１月21日生
|
1991年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年６月
|
関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2012年４月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2018年６月
|
関東電化工業執行役員大阪支店長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼大阪支店長
|
2021年１月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼関東電化KOREA株式会社代表理事(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役執行役員
(法務・総務部、人事部、業務サポート室担当)
|
浦本 邦彦
|
1959年８月24日生
|
1982年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2002年12月
|
関東電化工業入社
|
2008年４月
|
関東電化工業人事総務部長
|
2011年６月
|
関東電化工業執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
関東電化工業上席執行役員法務・総務部長
|
2018年６月
|
関東電化工業常勤監査役
|
2021年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
杉山 正治
|
1954年６月20日生
|
1979年11月
|
監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
|
2008年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
2010年８月
|
同監査法人監査委員
|
2013年８月
|
同監査法人監査委員長
|
2014年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授(現任)
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長(現任)
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
2018年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
常勤監査役
|
林 政友
|
1960年９月９日生
|
1983年４月
|
関東電化工業入社
|
2002年４月
|
関東電化工業記録材料研究所長
|
2004年７月
|
関東電化工業記録材料研究所長兼精密化学品第１部長
|
2005年４月
|
関東電化工業機能材料研究所長兼精密化学品第１部長
|
2009年４月
|
関東電化工業機能材料研究所長兼渋川工場第３製造部長
|
2010年４月
|
関東電化工業渋川工場第３製造部長兼研究統括部
|
2014年４月
|
関東電化工業技術本部生産技術部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業上席執行役員水島工場長
|
2021年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
69
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、杉山正治氏および羽深等氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2021年６月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2020年６月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)(現任)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役３名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2021年３月期で２百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年６月に同監査法人を退社しております。関東電化工業は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2021年３月期で38百万円程度(前期の追加報酬１百万円を除く)であり、関東電化工業および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は関東電化工業の監査を担当したことはありません。
社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、関東電化工業は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は2021年３月期で１百万円であり、関東電化工業および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。当該融資については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。)である朝日生命保険相互会社の取締役常務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室、
法務・総務部、
人事部担当)
|
長谷川 淳一
|
1958年11月11日生
|
2000年１月
|
関東電化工業入社
|
2004年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2009年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2015年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
取締役常務執行役員
技術本部長兼
新製品開発本部長
(資材部担当)
|
石井 冬彦
|
1958年12月10日生
|
1981年４月
|
関東電化工業入社
|
2002年４月
|
関東電化工業渋川研究所長
|
2005年６月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2009年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
2012年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究統括部長
|
2014年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部開発営業部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長
|
2017年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役執行役員
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
矢島 武明
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2005年５月
|
同行コンサルディング業務部次長
|
2008年４月
|
同行支店部次長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
関東電化工業顧問
|
2018年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
渋川工場長
|
山口 安成
|
1965年８月１日生
|
1990年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年４月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
2013年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
2015年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長
|
2019年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2019年11月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長兼生産技術部長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
|
新美 和生
|
1960年９月22日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社財務ユニットゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社経理ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社証券運用部長
|
2016年４月
|
同社主計部長
|
2020年４月
|
同社主計部担当部長
|
2020年６月
|
関東電化工業顧問
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役執行役員
事業本部副本部長兼
大阪支店長
|
阿部 友紀
|
1969年１月21日生
|
1991年４月
|
関東電化工業入社
|
2009年６月
|
関東電化KOREA株式会社代表理事
|
2012年４月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
2018年６月
|
関東電化工業執行役員大阪支店長
|
2020年６月
|
関東電化工業取締役執行役員事業本部副本部長兼大阪支店長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
松井 秀樹
|
1962年７月９日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
2011年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
2015年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
杉山 正治
|
1954年６月20日生
|
1979年11月
|
監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
|
2008年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
2010年８月
|
同監査法人監査委員
|
2013年８月
|
同監査法人監査委員長
|
2014年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
羽深 等
|
1957年３月25日生
|
1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
2000年３月
|
同社退社
|
2000年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
2002年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授(現任)
|
2017年４月
|
同大学理工学部副学部長(現任)
|
2019年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
鈴木 洸
|
1952年12月２日生
|
1976年４月
|
関東電化工業入社
|
2002年10月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
2005年７月
|
関東電化工業技術本部生産品質管理部長
|
2006年６月
|
関東電化工業渋川工場次長兼第３製造部長
|
2007年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場次長兼第３製造部長
|
2008年10月
|
関東電化工業執行役員渋川工場次長兼第３製造部長兼生産技術部長
|
2009年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場次長
|
2009年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
2011年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
2013年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長
|
2014年４月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長
|
2015年６月
|
関東電化工業顧問、関電興産株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
常勤監査役
|
浦本 邦彦
|
1959年８月24日生
|
1982年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2002年12月
|
関東電化工業入社
|
2008年４月
|
関東電化工業人事総務部長
|
2011年６月
|
関東電化工業執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
関東電化工業上席執行役員法務・総務部長
|
2018年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当(現任)
|
2020年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
84
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、杉山正治氏および羽深等氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2020年６月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2020年６月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
日本製粉株式会社社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
司法試験考査委員(民法)(現任)
|
2020年６月
|
日本電設工業株式会社社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役３名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で7百万円程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていだだけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年６月27日に同監査法人を退社しております。関東電化工業は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で37百万円程度であり、関東電化工業および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は関東電化工業の監査を担当したことはありません。
社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、関東電化工業は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で1百万円であり、関東電化工業および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。当該融資については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。)である朝日生命保険相互会社の執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山下 史朗
|
昭和22年８月18日生
|
昭和45年４月
|
関東電化工業入社
|
平成12年７月
|
関東電化工業水島研究所長
|
平成14年４月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
平成15年６月
|
関東電化工業取締役新製品開発本部新製品開発推進部長
|
平成17年６月
|
関東電化工業取締役営業本部副本部長兼精密化学品第３部長
|
平成18年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第３部長
|
平成19年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員
|
平成23年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
平成24年４月
|
関東電化工業代表取締役社長兼新製品開発本部長
|
平成26年４月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
平成27年６月
|
関東電化工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
54
|
代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室、
統括業務部担当)
|
長谷川 淳一
|
昭和33年11月11日生
|
平成12年１月
|
関東電化工業入社
|
平成16年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
平成23年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
平成27年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
令和元年６月
|
関東電化工業代表取締役社長兼事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
取締役常務執行役員
(法務・総務部、人事部、
経理財務部、情報システム部担当)
|
高池 幸雄
|
昭和28年11月23日生
|
昭和52年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成13年４月
|
同社資産運用企画部長
|
平成14年10月
|
同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
|
平成20年６月
|
同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
|
平成20年７月
|
同社執行役員資産運用統括部門長
|
平成22年４月
|
同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長
|
平成24年４月
|
同社総務人事統括部門顧問
|
平成24年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
平成26年６月
|
関東電化工業取締役執行役員情報システム部長
|
平成27年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
技術本部長兼
新製品開発本部長
(資材部担当)
|
石井 冬彦
|
昭和33年12月10日生
|
昭和56年４月
|
関東電化工業入社
|
平成14年４月
|
関東電化工業渋川研究所長
|
平成17年６月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事
|
平成21年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
平成24年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究統括部長
|
平成26年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部開発営業部長
|
平成27年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
平成29年４月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長
|
令和元年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役執行役員
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
|
矢島 武明
|
昭和38年４月20日生
|
昭和62年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
平成15年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
平成17年５月
|
同行コンサルディング業務部次長
|
平成20年４月
|
同行支店部次長
|
平成22年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
平成24年４月
|
同行立川支店長
|
平成26年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
平成27年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
平成30年６月
|
関東電化工業顧問
|
平成30年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役執行役員
渋川工場長
|
山口 安成
|
昭和40年８月１日生
|
平成２年４月
|
関東電化工業入社
|
平成21年４月
|
関東電化工業渋川工場第１製造部長
|
平成25年６月
|
関東電化工業経営企画部長
|
平成27年６月
|
関東電化工業執行役員水島工場長
|
令和元年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
松井 秀樹
|
昭和37年７月９日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
昭和62年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
平成18年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
平成23年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
平成27年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
杉山 正治
|
昭和29年６月20日生
|
昭和54年11月
|
監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
平成14年５月
|
同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
|
平成20年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
平成22年８月
|
同監査法人監査委員
|
平成25年８月
|
同監査法人監査委員長
|
平成26年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
平成28年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
羽深 等
|
昭和32年３月25日生
|
昭和56年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
平成12年３月
|
同社退社
|
平成12年４月
|
横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
|
平成14年４月
|
同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授(現任)
|
平成29年４月
|
同大学理工学部副学部長(現任)
|
令和元年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
鈴木 洸
|
昭和27年12月２日生
|
昭和51年４月
|
関東電化工業入社
|
平成14年10月
|
関東電化工業渋川工場第２製造部長
|
平成17年７月
|
関東電化工業技術本部生産品質管理部長
|
平成18年６月
|
関東電化工業渋川工場次長兼第３製造部長
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場次長兼第３製造部長
|
平成20年10月
|
関東電化工業執行役員渋川工場次長兼第３製造部長兼生産技術部長
|
平成21年４月
|
関東電化工業執行役員渋川工場次長
|
平成21年６月
|
関東電化工業執行役員渋川工場長
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
平成25年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長
|
平成26年４月
|
関東電化工業取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長
|
平成27年６月
|
関東電化工業顧問、関電興産株式会社代表取締役社長
|
令和元年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
常勤監査役
|
浦本 邦彦
|
昭和34年８月24日生
|
昭和57年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成14年12月
|
関東電化工業入社
|
平成20年４月
|
関東電化工業人事総務部長
|
平成23年６月
|
関東電化工業執行役員人事総務部長
|
平成29年６月
|
関東電化工業上席執行役員法務・総務部長
|
平成30年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
監査役
|
古河 直純
|
昭和19年12月22日生
|
昭和42年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
平成11年６月
|
同社常務取締役
|
平成13年６月
|
同社専務取締役
|
平成14年６月
|
同社代表取締役専務
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
平成18年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
平成25年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任)
|
平成26年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)
|
平成27年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
木村 博紀
|
昭和37年１月19日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成21年４月
|
同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー
|
平成24年４月
|
同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長
|
平成25年４月
|
同社執行役員資産運用統括部門長
|
平成25年７月
|
同社取締役執行役員資産運用統括部門長
|
平成26年４月
|
同社取締役執行役員資産運用部門長
|
平成26年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
平成27年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
平成28年６月
|
日本ピストンリング株式会社社外監査役(現任)
|
平成29年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)
|
平成31年３月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
146
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、杉山正治氏および羽深等氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、令和元年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、平成28年６月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
昭和40年５月１日生
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
－
|
平成６年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
平成27年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
平成28年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
平成29年６月
|
日本製粉株式会社社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
関東電化工業は、社外取締役３名、社外監査役２名選任しております。
関東電化工業は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、関東電化工業は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は平成31年３月期で2百万程度であり、関東電化工業および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていだだけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、平成28年６月27日に同監査法人を退社しております。関東電化工業は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は平成31年３月期で37百万円程度であり、関東電化工業および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は関東電化工業の監査を担当したことはありません。
社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を関東電化工業の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、関東電化工業は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は平成31年３月期で1百万円であり、関東電化工業および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の代表取締役会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役木村博紀氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、関東電化工業の株主(出資比率6.21％。また関東電化工業は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。当該融資については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。)である朝日生命保険相互会社の代表取締役社長でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および関東電化工業の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
山下 史朗
|
昭和22年８月18日生
|
|
昭和45年４月
|
関東電化工業入社
|
|
平成12年７月
|
関東電化工業水島研究所長
|
|
平成14年４月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成15年６月
|
関東電化工業取締役新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成17年６月
|
関東電化工業取締役営業本部副本部長兼精密化学品第３部長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第３部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
関東電化工業代表取締役社長兼新製品開発本部長
|
|
平成26年４月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
51
|
|
代表取締役
社長
|
内部監査室、統括業務部担当
|
長谷川 淳一
|
昭和33年11月11日生
|
|
平成12年１月
|
関東電化工業入社
|
|
平成16年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成23年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
27
|
|
取締役
常務執行役員
|
法務・総務部、人事部、
経理財務部、情報システム部担当
|
高池 幸雄
|
昭和28年11月23日生
|
|
昭和52年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社資産運用企画部長
|
|
平成14年10月
|
同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
|
|
平成20年７月
|
同社執行役員資産運用統括部門長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長
|
|
平成24年４月
|
同社総務人事統括部門顧問
|
|
平成24年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
関東電化工業取締役執行役員情報システム部長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
15
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長
|
髙橋 信貴
|
昭和35年12月２日生
|
|
昭和58年４月
|
関東電化工業入社
|
|
平成17年６月
|
関東電化工業営業本部基礎化学品部長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業執行役員大阪支店長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
|
平成25年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
28
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
新製品開発本部長兼市場開発部長
|
森崎 一男
|
昭和35年10月４日生
|
|
昭和60年４月
|
関東電化工業入社
|
|
平成14年４月
|
関東電化工業水島研究所長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業執行役員水島研究所長兼水島工場生産技術部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第３部長
|
|
平成25年６月
|
関東電化工業執行役員技術本部生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究企画部長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部副本部長兼研究企画部長
|
|
平成29年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部副本部長兼開発企画部長兼市場開発部長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長兼市場開発部長(現任)
|
|
(注)２
|
18
|
|
取締役
執行役員
|
技術本部長、資材部担当
|
石井 冬彦
|
昭和33年12月10日生
|
|
昭和56年４月
|
関東電化工業入社
|
|
平成14年４月
|
関東電化工業渋川研究所長
|
|
平成17年６月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
|
平成24年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究統括部長
|
|
平成26年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部開発営業部長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
|
平成29年４月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
5
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部、
海外事業推進
部担当
|
矢島 武明
|
昭和38年４月20日生
|
|
昭和62年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
|
平成15年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
|
平成17年５月
|
同行コンサルディング業務部次長
|
|
平成20年４月
|
同行支店部次長
|
|
平成22年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
|
平成24年４月
|
同行立川支店長
|
|
平成26年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
|
平成27年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
|
平成30年６月
|
関東電化工業顧問
|
|
平成30年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
松井 秀樹
|
昭和37年７月９日生
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和62年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
|
平成18年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
|
平成23年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
|
杉山 正治
|
昭和29年６月20日生
|
|
昭和54年11月
|
監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年５月
|
同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
|
|
平成20年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
|
平成22年８月
|
同監査法人監査委員
|
|
平成25年８月
|
同監査法人監査委員長
|
|
平成26年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
|
平成28年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
川田 秋穂
|
昭和26年２月20日生
|
|
昭和50年４月
|
関東電化工業入社
|
|
平成13年６月
|
関東電化工業水島工場製造部長
|
|
平成14年７月
|
関東電化工業水島工場次長兼製造部長
|
|
平成15年６月
|
関東電化工業取締役水島工場長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業取締役執行役員水島工場長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、株式会社上備製作所代表取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長
|
|
平成24年４月
|
関東電化工業取締役執行役員水島工場長
|
|
平成25年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員水島工場長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
|
常勤監査役
|
|
浦本 邦彦
|
昭和34年８月24日生
|
|
昭和57年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成14年12月
|
関東電化工業入社
|
|
平成20年４月
|
関東電化工業人事総務部長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業執行役員人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業上席執行役員法務・総務部長
|
|
平成30年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
監査役
|
|
古河 直純
|
昭和19年12月22日生
|
|
昭和42年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
平成26年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
木村 博紀
|
昭和37年１月19日生
|
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員資産運用統括部門長
|
|
平成25年７月
|
同社取締役執行役員資産運用統括部門長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役執行役員資産運用部門長
|
|
平成26年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
日本ピストンリング株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成29年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
192
|
(注) １．取締役松井秀樹氏および杉山正治氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、平成30年６月28日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、平成28年６月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
川俣 尚高
|
昭和40年５月１日生
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
―
|
|
平成６年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
|
平成27年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
|
平成28年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本製粉株式会社社外取締役(現任)
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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山下 史朗
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昭和22年８月18日生
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昭和45年４月
|
関東電化工業入社
|
(注)２
|
48
|
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平成12年７月
|
関東電化工業水島研究所長
|
|
平成14年４月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成15年６月
|
関東電化工業取締役新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成17年６月
|
関東電化工業取締役営業本部副本部長兼精密化学品第３部長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第３部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
関東電化工業代表取締役社長兼新製品開発本部長
|
|
平成26年４月
|
関東電化工業代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
長谷川 淳一
|
昭和33年11月11日生
|
平成12年１月
|
関東電化工業入社
|
(注)２
|
25
|
|
平成16年７月
|
関東電化工業営業本部精密化学品第２部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成23年１月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
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平成27年６月
|
関東電化工業代表取締役社長(現任)
|
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取締役
常務執行役員
|
法務・総務部、人事部、
経理財務部、情報システム部担当
|
高池 幸雄
|
昭和28年11月23日生
|
昭和52年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
(注)２
|
14
|
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平成13年４月
|
同社資産運用企画部長
|
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平成14年10月
|
同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
|
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平成20年７月
|
同社執行役員資産運用統括部門長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長
|
|
平成24年４月
|
同社総務人事統括部門顧問
|
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平成24年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
関東電化工業取締役執行役員情報システム部長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長
|
髙橋 信貴
|
昭和35年12月２日生
|
昭和58年４月
|
関東電化工業入社
|
(注)２
|
27
|
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平成17年６月
|
関東電化工業営業本部基礎化学品部長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業執行役員大阪支店長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員
|
|
平成25年６月
|
関東電化工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部、
海外事業推進
部担当
|
鈴木 康俊
|
昭和35年８月９日生
|
昭和59年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
(注)２
|
2
|
|
平成16年５月
|
株式会社みずほ銀行千歳船橋支店長
|
|
平成18年３月
|
同行豊橋支店長
|
|
平成21年７月
|
みずほ信託銀行株式会社管理部長
|
|
平成23年４月
|
同行札幌支店長
|
|
平成25年４月
|
同行執行役員信託総合営業第六部長
|
|
平成27年４月
|
同行理事
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業顧問
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業取締役執行役員(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
新製品開発本部長兼市場開発部長
|
森崎 一男
|
昭和35年10月４日生
|
昭和60年４月
|
関東電化工業入社
|
(注)２
|
17
|
|
平成14年４月
|
関東電化工業水島研究所長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業執行役員水島研究所長兼水島工場生産技術部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第３部長
|
|
平成25年６月
|
関東電化工業執行役員技術本部生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究企画部長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部副本部長兼研究企画部長
|
|
平成29年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部副本部長兼開発企画部長兼市場開発部長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長兼市場開発部長(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
技術本部長、資材部担当
|
石井 冬彦
|
昭和33年12月10日生
|
昭和56年４月
|
関東電化工業入社
|
(注)２
|
4
|
|
平成14年４月
|
関東電化工業渋川研究所長
|
|
平成17年６月
|
関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長
|
|
平成24年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部研究統括部長
|
|
平成26年４月
|
関東電化工業執行役員新製品開発本部開発営業部長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
|
平成29年４月
|
関東電化工業執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長
|
|
平成29年６月
|
関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
松井 秀樹
|
昭和37年７月９日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
(注)２
|
―
|
|
昭和62年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
|
平成18年10月
|
株式会社カネボウ化粧品社外監査役
|
|
平成23年９月
|
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
杉山 正治
|
昭和29年６月20日生
|
昭和54年11月
|
監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)２
|
―
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年５月
|
同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
|
|
平成20年８月
|
同監査法人社員評議会評議委員
|
|
平成22年８月
|
同監査法人監査委員
|
|
平成25年８月
|
同監査法人監査委員長
|
|
平成26年８月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
|
平成28年６月
|
関東電化工業社外取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
川田 秋穂
|
昭和26年２月20日生
|
昭和50年４月
|
関東電化工業入社
|
(注)３
|
35
|
|
平成13年６月
|
関東電化工業水島工場製造部長
|
|
平成14年７月
|
関東電化工業水島工場次長兼製造部長
|
|
平成15年６月
|
関東電化工業取締役水島工場長
|
|
平成18年６月
|
関東電化工業取締役執行役員水島工場長
|
|
平成19年６月
|
関東電化工業取締役執行役員渋川工場長
|
|
平成21年６月
|
関東電化工業取締役執行役員、株式会社上備製作所代表取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長
|
|
平成24年４月
|
関東電化工業取締役執行役員水島工場長
|
|
平成25年６月
|
関東電化工業取締役常務執行役員水島工場長
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
髙橋 文弘
|
昭和31年４月23日生
|
昭和55年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成15年４月
|
関東電化工業入社、情報システム部長
|
|
平成20年４月
|
関東電化工業内部監査室長
|
|
平成22年６月
|
関東電化工業執行役員内部監査室長
|
|
平成26年６月
|
関東電化工業常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
古河 直純
|
昭和19年12月22日生
|
昭和42年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
平成26年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
木村 博紀
|
昭和37年１月19日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年４月
|
同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員資産運用統括部門長
|
|
平成25年７月
|
同社取締役執行役員資産運用統括部門長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役執行役員資産運用部門長
|
|
平成26年６月
|
関東電化工業社外監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
日本ピストリング株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成29年４月
|
朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)
|
|
計
|
181
|
(注) １．取締役松井秀樹氏および杉山正治氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、平成29年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、平成28年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
川俣 尚高
|
昭和40年５月１日生
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
―
|
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平成６年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
|
平成27年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任)
|
|
平成28年６月
|
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本製粉株式会社社外取締役(現任)
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 山下 史朗 | 昭和22年８月18日生 | 昭和45年４月 | 関東電化工業入社 | (注)２ | 45 |
平成12年７月 | 関東電化工業水島研究所長 |
平成14年４月 | 関東電化工業新製品開発本部新製品開発推進部長 |
平成15年６月 | 関東電化工業取締役新製品開発本部新製品開発推進部長 |
平成17年６月 | 関東電化工業取締役営業本部副本部長兼精密化学品第３部長 |
平成18年６月 | 関東電化工業取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第３部長 |
平成19年６月 | 関東電化工業取締役執行役員経営企画部長 |
平成21年６月 | 関東電化工業取締役常務執行役員 |
平成23年６月 | 関東電化工業代表取締役社長 |
平成24年４月 | 関東電化工業代表取締役社長兼新製品開発本部長 |
平成26年４月 | 関東電化工業代表取締役社長 |
平成27年６月 | 関東電化工業代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | | 長谷川 淳一 | 昭和33年11月11日生 | 平成12年１月 | 関東電化工業入社 | (注)２ | 22 |
平成16年７月 | 関東電化工業営業本部精密化学品第２部長 |
平成19年６月 | 関東電化工業執行役員営業本部精密化学品第２部長 |
平成21年６月 | 関東電化工業取締役執行役員営業本部長 |
平成23年１月 | 関東電化工業取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長 |
平成23年６月 | 関東電化工業取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理 |
平成27年６月 | 関東電化工業代表取締役社長(現任) |
取締役
常務執行役員 | 人事総務部、経理財務部、情報システム部担当 | 高池 幸雄 | 昭和28年11月23日生 | 昭和52年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)２ | 12 |
平成13年４月 | 同社資産運用企画部長 |
平成14年10月 | 同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長 |
平成20年６月 | 同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長 |
平成20年７月 | 同社執行役員資産運用統括部門長 |
平成22年４月 | 同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長 |
平成24年４月 | 同社総務人事統括部門顧問 |
平成24年６月 | 関東電化工業取締役執行役員 |
平成26年６月 | 関東電化工業取締役執行役員情報システム部長 |
平成27年６月 | 関東電化工業取締役常務執行役員(現任) |
取締役
執行役員 | 新製品開発
本部長 | 高 原 | 昭和28年12月３日生 | 平成11年４月 | 関東電化工業入社 | (注)２ | 32 |
平成14年４月 | 関東電化工業新材料研究所長 |
平成17年６月 | 関東電化工業取締役新製品開発本部研究・知的財産部長兼新材料研究所長 |
平成18年６月 | 関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部研究・知的財産部長兼新材料研究所長 |
平成22年４月 | 関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部研究統括部長兼基礎研究所長 |
平成23年６月 | 関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部副本部長兼研究統括部長 |
平成24年４月 | 関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部副本部長 |
平成27年６月 | 関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | 営業本部長 | 髙橋 信貴 | 昭和35年12月２日生 | 昭和58年４月 | 関東電化工業入社 | (注)２ | 26 |
平成17年６月 | 関東電化工業営業本部基礎化学品部長 |
平成18年６月 | 関東電化工業執行役員大阪支店長 |
平成21年６月 | 関東電化工業取締役執行役員経営企画部長 |
平成23年６月 | 関東電化工業取締役執行役員 |
平成25年６月 | 関東電化工業取締役執行役員営業本部長(現任) |
取締役
執行役員 | 技術本部長、 資材部担当 | 齋藤 克博 | 昭和32年８月26日生 | 昭和56年４月 | 関東電化工業入社 | (注)２ | 16 |
平成15年６月 | 関東電化工業渋川工場第３製造部長 |
平成18年６月 | 関東電化工業渋川工場生産技術部長 |
平成19年６月 | 関東電化工業執行役員水島工場長 |
平成24年４月 | 関東電化工業執行役員技術本部 |
平成25年６月 | 関東電化工業執行役員渋川工場長 |
平成27年６月 | 関東電化工業取締役執行役員技術本部長(現任) |
取締役
執行役員 | 経営企画部
担当 | 鈴木 康俊 | 昭和35年８月９日生 | 昭和59年４月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)２ | 1 |
平成16年５月 | 株式会社みずほ銀行千歳船橋支店長 |
平成18年３月 | 同行豊橋支店長 |
平成21年７月 | みずほ信託銀行株式会社管理部長 |
平成23年４月 | 同行札幌支店長 |
平成25年４月 | 同行執行役員信託総合営業第六部長 |
平成27年４月 | 同行理事 |
平成27年６月 | 関東電化工業顧問 |
平成27年６月 | 関東電化工業取締役執行役員(現任) |
取締役 | | 松井 秀樹 | 昭和37年７月９日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録 | (注)２ | ― |
昭和62年４月 | 丸の内総合法律事務所入所 |
平成18年10月 | 株式会社カネボウ化粧品社外監査役 |
平成23年９月 | 丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任) |
平成27年６月 | 関東電化工業社外取締役(現任) |
取締役 | | 杉山 正治 | 昭和29年６月20日生 | 昭和54年11月 | 監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)２ | ― |
昭和58年８月 | 公認会計士登録 |
平成14年５月 | 同監査法人代表社員(現シニアパートナー) |
平成20年８月 | 同監査法人社員評議会評議委員 |
平成22年８月 | 同監査法人監査委員 |
平成25年８月 | 同監査法人監査委員長 |
平成26年８月 | 同監査法人社員評議会副議長 |
平成28年６月 | 関東電化工業社外取締役(現任) |
常勤監査役 | | 川田 秋穂 | 昭和26年２月20日生 | 昭和50年４月 | 関東電化工業入社 | (注)３ | 34 |
平成13年６月 | 関東電化工業水島工場製造部長 |
平成14年７月 | 関東電化工業水島工場次長兼製造部長 |
平成15年６月 | 関東電化工業取締役水島工場長 |
平成18年６月 | 関東電化工業取締役執行役員水島工場長 |
平成19年６月 | 関東電化工業取締役執行役員渋川工場長 |
平成21年６月 | 関東電化工業取締役執行役員、株式会社上備製作所代表取締役副社長 |
平成23年６月 | 関東電化工業取締役執行役員新製品開発本部長 |
平成24年４月 | 関東電化工業取締役執行役員水島工場長 |
平成25年６月 | 関東電化工業取締役常務執行役員水島工場長 |
平成27年６月 | 関東電化工業常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 髙橋 文弘 | 昭和31年４月23日生 | 昭和55年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)３ | 5 |
平成15年４月 | 関東電化工業入社、情報システム部長 |
平成20年４月 | 関東電化工業内部監査室長 |
平成22年６月 | 関東電化工業執行役員内部監査室長 |
平成26年６月 | 関東電化工業常勤監査役(現任) |
監査役 | | 古河 直純 | 昭和19年12月22日生 | 昭和42年４月 | 日本ゼオン株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成９年６月 | 同社取締役 |
平成11年６月 | 同社常務取締役 |
平成13年６月 | 同社専務取締役 |
平成14年６月 | 同社代表取締役専務 |
平成15年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成18年６月 | 横浜ゴム株式会社社外監査役 |
平成25年６月 | 日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任) |
平成26年３月 | 横浜ゴム株式会社社外取締役(現任) |
平成27年６月 | 関東電化工業社外監査役(現任) |
監査役 | | 木村 博紀 | 昭和37年１月19日生 | 昭和59年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
平成21年４月 | 同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー |
平成24年４月 | 同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長 |
平成25年４月 | 同社執行役員資産運用統括部門長 |
平成25年７月 | 同社取締役執行役員資産運用統括部門長 |
平成26年４月 | 同社取締役執行役員資産運用部門長 |
平成26年６月 | 関東電化工業社外監査役(現任) |
平成27年４月 | 朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員(現任) |
平成28年６月 | 日本ピストリング株式会社社外監査役(現任) |
計 | 196 |
(注) １．取締役松井秀樹氏および杉山正治氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、平成28年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、平成28年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．関東電化工業は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
川俣 尚高 | 昭和40年５月１日生 | 平成６年４月 | 弁護士登録 | ― |
平成６年４月 | 丸の内総合法律事務所入所(現任) |
平成19年６月 | トレックス・セミコンダクター株式会社社外監査役 |
平成26年６月 | 日本製粉株式会社社外監査役(現任) |
平成27年４月 | 最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任) |
平成28年６月 | トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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