フィーチャ(4052)の株価チャート フィーチャ(4052)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO兼CTO |
曹 暉 |
1977年12月30日生 |
2007年４月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年１月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年８月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役CTO就任 2023年９月 フィーチャ代表取締役社長CEO兼CTO就任（現任） |
（注）３ |
1,246,532 |
|
取締役CFO |
立花 嵩大 |
1991年６月20日生 |
2014年４月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年７月 公認会計士登録 2018年７月 フィーチャ入社 2019年７月 フィーチャ管理部長就任 2021年１月 北京飞澈科技有限公司監事就任（現任） 2021年１月 フィーチャ執行役員CFO就任 2021年９月 フィーチャ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
11,125 |
|
取締役 |
Friedrich Wagner |
1957年１月21日生 |
1977年７月 ヘッセン州立銀行入行 1985年９月 B.Braun Melsungen AG、Germany入社 1987年10月 B.Braun Biotech Co.,Ltd., Japan入社 1992年４月 B.Braun Japan Co.,Ltd.入社 1997年９月 Bosch Packaging Technology,Germany入社 1999年２月 Bosch Packaging Technology Co.,Ltd., Japan入社 2003年５月 Robert Bosch LLC, USA入社 2004年10月 Bosch Automotive Systems, Japan入社 2007年７月 ボッシュ株式会社入社 Senior Managing Director就任 2011年７月 Robert Bosch Car Multimedia GmbH, Hildesheim, 入社 GermanySenior Vice President就任 2016年２月 ボッシュ株式会社 Executive Vice President就任 2022年７月 FWagner Consulting設立（現任） 2023年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
福田 勝美 |
1955年10月５日生 |
1980年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1997年２月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年６月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年６月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年６月 日本道路株式会社監査役就任 2018年９月 フィーチャ常勤監査役就任（現任） 2022年９月 株式会社アプレ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
安藤 広人 |
1975年５月18日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年１月 フィーチャ監査役就任（現任） 2019年３月 ファイ法律事務所パートナー就任 2021年１月 MIRAI-LABO株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年12月 株式会社data & intelligence代表取締役就任 2023年10月 株式会社コウェル社外監査役就任（現任） 2024年６月 PHIインフォメーションコンサルティング株式会社代表取締役就任（現任） 2024年11月 アガサ株式会社社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
藤原 久美子 |
1975年10月3日生 |
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2008年７月 藤原公認会計士事務所設立 2021年11月 and factory株式会社常勤社外監査役就任 2022年10月 株式会社GROWTH VERSE社外監査役就任 2023年９月 フィーチャ監査役就任（現任） 2023年11月 and factory株式会社社外取締役（監査等委員)就任（現任） 2023年12月 株式会社ロジレス社外監査役就任（現任） 2024年５月 株式会社ネオキャリア社外監査役就任（現任） 2024年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,257,657 |
||||
（注）１．取締役Friedrich Wagnerは、社外取締役であります。
２．常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び藤原久美子は、社外監査役であります。
３．2025年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フィーチャの取締役３名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
フィーチャは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、フィーチャは社外取締役及び社外監査役の選任について、フィーチャからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴やフィーチャとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
フィーチャと社外取締役Friedrich Wagnerとの間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役Friedrich Wagnerは、長年にわたる自動車関連業界での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
フィーチャと社外監査役福田勝美、安藤広人及び藤原久美子との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役藤原久美子は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO兼CTO |
曹 暉 |
1977年12月30日生 |
2007年４月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年１月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年８月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役CTO就任 2023年９月 フィーチャ代表取締役社長CEO兼CTO就任（現任） |
（注）３ |
1,246,532 |
|
取締役CFO |
立花 嵩大 |
1991年６月20日生 |
2014年４月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年７月 公認会計士登録 2018年７月 フィーチャ入社 2019年７月 フィーチャ管理部長就任 2021年１月 北京飞澈科技有限公司監事就任（現任） 2021年１月 フィーチャ執行役員CFO就任 2021年９月 フィーチャ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
11,125 |
|
取締役 |
奥田 高志 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1998年７月 GEキャピタルジャパン入社 2007年７月 GEキャピタルリーシング株式会社代表取締役社長就任 2010年２月 日本GE株式会社専務執行役員就任 2011年９月 オーシャンアソシエイツ合同会社代表社員就任（現任） 2011年12月 株式会社LIXIL常務執行役員事業開発担当就任 2017年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社取締役監査等委員就任 2019年６月 同社代表取締役副社長就任 2021年７月 同社取締役就任（現任） 2021年９月 フィーチャ取締役就任（現任） 2023年２月 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
Friedrich Wagner |
1957年１月21日生 |
1977年７月 ヘッセン州立銀行入行 1985年９月 B.Braun Melsungen AG、Germany入社 1987年10月 B.Braun Biotech Co.,Ltd., Japan入社 1992年４月 B.Braun Japan Co.,Ltd.入社 1997年９月 Bosch Packaging Technology,Germany入社 1999年２月 Bosch Packaging Technology Co.,Ltd., Japan入社 2003年５月 Robert Bosch LLC, USA入社 2004年10月 Bosch Automotive Systems, Japan入社 2007年７月 ボッシュ株式会社入社 Senior Managing Director就任 2011年７月 Robert Bosch Car Multimedia GmbH, Hildesheim, 入社 GermanySenior Vice President就任 2016年２月 ボッシュ株式会社 Executive Vice President就任 2022年７月 FWagner Consulting設立（現任） 2023年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
福田 勝美 |
1955年10月５日生 |
1980年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1997年２月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年６月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年６月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年６月 日本道路株式会社監査役就任 2018年９月 フィーチャ常勤監査役就任（現任） 2022年９月 株式会社アプレ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
安藤 広人 |
1975年５月18日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年１月 フィーチャ監査役就任（現任） 2019年３月 ファイ法律事務所パートナー就任 2021年１月 MIRAI-LABO株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年12月 株式会社data & intelligence代表取締役就任 2023年10月 株式会社コウェル社外監査役就任（現任） 2024年６月 PHIインフォメーションコンサルティング株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤原 久美子 |
1975年10月3日生 |
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2008年７月 藤原公認会計士事務所設立 2021年11月 and factory株式会社常勤社外監査役就任 2022年10月 株式会社GROWTH VERSE社外監査役就任（現任） 2023年９月 フィーチャ監査役就任（現任） 2023年11月 and factory株式会社社外取締役（監査等委員)就任（現任） 2023年11月 株式会社ロジレス社外監査役就任（現任） 2024年５月 株式会社ネオキャリア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,257,657 |
||||
（注）１．取締役奥田高志及びFriedrich Wagnerは、社外取締役であります。
２．常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び藤原久美子は、社外監査役であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フィーチャの取締役４名のうち、２名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
フィーチャは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、フィーチャは社外取締役及び社外監査役の選任について、フィーチャからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴やフィーチャとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
フィーチャと社外取締役奥田高志及びFriedrich Wagnerとの間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役奥田高志は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役Friedrich Wagnerは、長年にわたる自動車関連業界での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
フィーチャと社外監査役福田勝美、安藤広人及び藤原久美子との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役藤原久美子は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO兼CTO |
曹 暉 |
1977年12月30日生 |
2007年４月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年１月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年８月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役CTO就任 2023年９月 フィーチャ代表取締役社長CEO兼CTO就任（現任） |
（注）３ |
1,393,500 |
|
取締役CFO |
立花 嵩大 |
1991年６月20日生 |
2014年４月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年７月 公認会計士登録 2018年７月 フィーチャ入社 2019年７月 フィーチャ管理部長就任 2021年１月 北京飞澈科技有限公司監事就任（現任） 2021年１月 フィーチャ執行役員CFO就任 2021年９月 フィーチャ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
11,125 |
|
取締役 |
脇 健一郎 |
1960年12月４日生 |
1986年４月 キヤノン株式会社入社 2000年10月 株式会社プラザクリエイト入社 2003年10月 アキュートロジック株式会社入社 2007年11月 株式会社ジェテック入社 2009年５月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）代表取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役社長CEO就任 2019年11月 北京飞澈科技有限公司執行董事就任（現任） 2023年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
810,500 |
|
取締役 |
奥田 高志 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1998年７月 GEキャピタルジャパン入社 2007年７月 GEキャピタルリーシング株式会社代表取締役社長就任 2010年２月 日本GE株式会社専務執行役員就任 2011年９月 オーシャンアソシエイツ合同会社代表社員就任（現任） 2011年12月 株式会社LIXIL常務執行役員事業開発担当就任 2017年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社取締役監査等委員就任 2019年６月 同社代表取締役副社長就任 2021年７月 同社取締役就任（現任） 2021年９月 フィーチャ取締役就任（現任） 2023年２月 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
Friedrich Wagner |
1957年１月21日生 |
1977年７月 ヘッセン州立銀行入行 1985年９月 B.Braun Melsungen AG、Germany入社 1987年10月 B.Braun Biotech Co.,Ltd., Japan入社 1992年４月 B.Braun Japan Co.,Ltd.入社 1997年９月 Bosch Packaging Technology,Germany入社 1999年２月 Bosch Packaging Technology Co.,Ltd., Japan入社 2003年５月 Robert Bosch LLC, USA入社 2004年10月 Bosch Automotive Systems, Japan入社 2007年７月 ボッシュ株式会社入社 Senior Managing Director就任 2011年７月 Robert Bosch Car Multimedia GmbH, Hildesheim, 入社 GermanySenior Vice President就任 2016年２月 ボッシュ株式会社 Executive Vice President就任 2022年７月 FWagner Consulting設立（現任） 2023年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
福田 勝美 |
1955年10月５日生 |
1980年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1997年２月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年６月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年６月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年６月 日本道路株式会社監査役就任 2018年９月 フィーチャ常勤監査役就任（現任） 2022年９月 株式会社アプレ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
安藤 広人 |
1975年５月18日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年１月 フィーチャ監査役就任（現任） 2019年３月 ファイ法律事務所パートナー就任（現任） 2021年１月 MIRAI-LABO株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年12月 株式会社data & intelligence代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤原 久美子 |
1975年10月3日生 |
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2008年７月 藤原公認会計士事務所設立 2021年11月 and factory株式会社常勤社外監査役就任（現任） 2022年10月 スプリームシステム株式会社社外監査役就任（現任） 2023年９月 フィーチャ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,215,125 |
||||
（注）１．取締役奥田高志及びFriedrich Wagnerは、社外取締役であります。
２．常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び藤原久美子は、社外監査役であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フィーチャの取締役５名のうち、２名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
フィーチャは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、フィーチャは社外取締役及び社外監査役の選任について、フィーチャからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴やフィーチャとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
フィーチャと社外取締役奥田高志及びFriedrich Wagnerとの間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役奥田高志は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役Friedrich Wagnerは、長年にわたる自動車関連業界での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
フィーチャと社外監査役福田勝美、安藤広人及び藤原久美子との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役藤原久美子は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
脇 健一郎 |
1960年12月４日生 |
1986年４月 キヤノン株式会社入社 2000年10月 株式会社プラザクリエイト入社 2003年10月 アキュートロジック株式会社入社 2007年11月 株式会社ジェテック入社 2009年５月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）代表取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役社長CEO就任（現任） 2019年11月 北京飞澈科技有限公司執行董事就任（現任） |
（注）３ |
810,500 |
|
代表取締役CTO |
曹 暉 |
1977年12月30日生 |
2007年４月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年１月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年８月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役CTO就任（現任） |
（注）３ |
1,393,500 |
|
取締役CFO |
立花 嵩大 |
1991年６月20日生 |
2014年４月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年７月 公認会計士登録 2018年７月 フィーチャ入社 2019年７月 フィーチャ管理部長就任 2021年１月 北京飞澈科技有限公司監事就任（現任） 2021年１月 フィーチャ執行役員CFO就任 2021年９月 フィーチャ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
25 |
|
取締役 |
奥田 高志 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1998年７月 GEキャピタルジャパン入社 2007年７月 GEキャピタルリーシング株式会社代表取締役社長就任 2010年２月 日本GE株式会社専務執行役員就任 2011年12月 株式会社LIXIL常務執行役員事業開発担当就任 2017年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社取締役監査等委員就任 2019年６月 同社代表取締役副社長就任 2021年７月 同社取締役就任（現任） 2021年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
福田 勝美 |
1955年10月５日生 |
1980年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1997年２月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年６月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年６月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年６月 日本道路株式会社監査役就任 2018年９月 フィーチャ常勤監査役就任（現任） 2022年９月 株式会社アプレ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
安藤 広人 |
1975年５月18日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年１月 フィーチャ監査役就任（現任） 2019年３月 ファイ法律事務所パートナー就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社（現ＴＤＫラムダ株式会社） 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）ＰＴＥ．ＬＴＤ．（現 ＴＤＫ-Ｌａｍｂｄａ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．）社長就任 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1997年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設（現任） 2011年６月 株式会社図研社外監査役就任 2014年６月 株式会社図研社外取締役就任（現任） 2015年６月 アンリツ株式会社社外取締役就任 2019年９月 フィーチャ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,204,025 |
||||
（注）１．取締役奥田高志は、社外取締役であります。
２．常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び佐野高志は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年11月30日から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フィーチャの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
フィーチャは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、フィーチャは社外取締役及び社外監査役の選任について、フィーチャからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴やフィーチャとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
フィーチャと社外取締役奥田高志との間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役奥田高志は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
フィーチャと社外監査役福田勝美、安藤広人及び佐野高志との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役佐野高志は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
脇 健一郎 |
1960年12月４日生 |
1986年４月 キヤノン株式会社入社 2000年10月 株式会社プラザクリエイト入社 2003年10月 アキュートロジック株式会社入社 2007年11月 株式会社ジェテック入社 2009年５月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）代表取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役社長CEO就任（現任） 2019年11月 北京飞澈科技有限公司執行董事就任（現任） |
（注）３ |
810,500 |
|
代表取締役CTO |
曹 暉 |
1977年12月30日生 |
2007年４月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年１月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年８月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役CTO就任（現任） |
（注）３ |
1,393,500 |
|
取締役CFO |
立花 嵩大 |
1991年６月20日生 |
2014年４月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年７月 公認会計士登録 2018年７月 フィーチャ入社 2019年７月 フィーチャ管理部長就任 2021年１月 北京飞澈科技有限公司監事就任（現任） 2021年１月 フィーチャ執行役員CFO就任 2021年９月 フィーチャ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
25 |
|
取締役 |
奥田 高志 |
1963年３月22日生 |
1986年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1998年７月 GEキャピタルジャパン入社 2007年７月 GEキャピタルリーシング株式会社代表取締役社長就任 2010年２月 日本GE株式会社専務執行役員就任 2011年12月 株式会社LIXIL常務執行役員事業開発担当就任 2017年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社取締役監査等委員就任 2019年６月 同社代表取締役副社長就任 2021年７月 同社取締役就任（現任） 2021年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
福田 勝美 |
1955年10月５日生 |
1980年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1997年２月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年６月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年６月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年６月 日本道路株式会社監査役就任 2018年９月 フィーチャ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
安藤 広人 |
1975年５月18日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年１月 フィーチャ監査役就任（現任） 2019年３月 ファイ法律事務所パートナー就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社（現ＴＤＫラムダ株式会社） 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）ＰＴＥ．ＬＴＤ．（現 ＴＤＫ-Ｌａｍｂｄａ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．）社長就任 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1997年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設（現任） 2011年６月 株式会社図研社外監査役就任 2014年６月 株式会社図研社外取締役就任（現任） 2015年６月 アンリツ株式会社社外取締役就任 2019年９月 フィーチャ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,204,025 |
||||
（注）１．取締役奥田高志は、社外取締役であります。
２．常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び佐野高志は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年11月30日から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フィーチャの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
フィーチャは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、フィーチャは社外取締役及び社外監査役の選任について、フィーチャからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴やフィーチャとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
フィーチャと社外取締役奥田高志との間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役奥田高志は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、フィーチャの経営を監督し、フィーチャの経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
フィーチャと社外監査役福田勝美、安藤広人及び佐野高志との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役佐野高志は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役CFO |
横田 和之 |
2021年１月４日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
脇 健一郎 |
1960年12月４日生 |
1986年４月 キヤノン株式会社入社 2000年10月 株式会社プラザクリエイト入社 2003年10月 アキュートロジック株式会社入社 2007年11月 株式会社ジェテック入社 2009年５月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）代表取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役社長CEO就任（現任） 2019年11月 北京飞澈科技有限公司執行董事就任（現任） |
（注）３ |
846,500 |
|
代表取締役CTO |
曹 暉 |
1977年12月30日生 |
2007年４月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年１月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年８月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社（現フィーチャ）取締役就任 2017年７月 フィーチャ代表取締役CTO就任（現任） |
（注）３ |
1,393,500 |
|
取締役CFO |
横田 和之 |
1985年２月14日生 |
2011年４月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 公認会計士登録 2017年10月 フィーチャ入社管理部長就任 2018年９月 フィーチャ取締役CFO管理部長就任 2018年12月 北京飞澈科技有限公司監事就任（現任） 2019年７月 フィーチャ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
茂田井 純一 |
1974年３月19日生 |
1996年４月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2005年９月 クリフィックス税理士法人入所 2006年３月 税理士登録 2006年６月 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）監査役就任（現任） 2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立 代表取締役就任（現任） 2009年９月 株式会社ＥＣナビ（現 株式会社CARTA HOLDINGS）監査役就任（現任） 2015年３月 株式会社ビジョン監査役就任（現任） 2016年２月 フィーチャ監査役就任 2018年９月 フィーチャ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
福田 勝美 |
1955年10月５日生 |
1980年４月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1997年２月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年６月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年６月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年６月 日本道路株式会社監査役就任（現任） 2018年９月 フィーチャ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
安藤 広人 |
1975年５月18日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年１月 フィーチャ監査役就任（現任） 2019年３月 ファイ法律事務所パートナー（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社（現 ＴＤＫラムダ株式会社） 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）ＰＴＥ．ＬＴＤ．（現 ＴＤＫ-Ｌａｍｂｄａ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．）社長就任 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1997年８月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設（現任） 2011年６月 株式会社図研社外監査役就任 2014年６月 株式会社図研社外取締役就任（現任） 2015年６月 アンリツ株式会社社外取締役就任 2019年９月 フィーチャ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,240,000 |
||||
（注）１．取締役茂田井純一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び佐野高志は、社外監査役であります。
３．2019年11月30日から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年11月30日から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フィーチャの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
フィーチャは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、フィーチャは社外取締役及び社外監査役の選任について、フィーチャからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴やフィーチャとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役茂田井純一は、新株予約権1,754個（5,262株）を保有しておりますが、フィーチャと人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役茂田井純一は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
フィーチャと社外監査役福田勝美、安藤広人及び佐野高志との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役佐野高志は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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