ティアンドエスグループ(4055)の株価チャート ティアンドエスグループ(4055)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン（現ティアンドエスグループ）入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 ティアンドエスグループ代表取締役社長就任 2020年１月 ティアンドエスグループ代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)２ |
1,860,100 |
|
取締役 執行役員COOコーポレート本部管掌 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエスグループ取締役執行役員業務本部長就任 2022年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員コーポレート本部長 2024年６月 ティアンドエスグループ取締役執行役員COOコーポレート本部管掌（現任） |
(注)２ |
44,400 |
|
取締役 執行役員CCO子会社管掌 |
三橋 茂 |
1965年２月17日生 |
1985年４月 株式会社日本システムディベロップメント入社 1988年３月 株式会社テーエスデー入社 1993年６月 株式会社アイネット入社 1997年１月 株式会社テックジャパン（現ティアンドエスグループ）入社 2016年12月 ティアンドエスグループソリューション４部長 2017年12月 ティアンドエスグループITインフラソリューション１部長 2019年12月 ティアンドエスグループインフラストラクチャー事業部長 2020年12月 ティアンドエスグループ執行役員インフラストラクチャー事業部長 2021年12月 ティアンドエスグループ執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2022年３月 ティアンドエスグループ常務執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2023年12月 ティアンドエスグループ常務執行役員ITサービス事業本部長 2024年２月 ティアンドエスグループ取締役常務執行役員ITサービス事業本部長 2024年６月 ティアンドエスグループ取締役常務執行役員子会社管掌 ティアンドエス株式会社代表取締役社長兼ITサービス事業本部長（現任） 2025年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員CCO子会社管掌（現任） |
(注)２ |
19,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員CSO経営戦略室長
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小林 林広 |
1974年10月28日生 |
1997年４月 株式会社ラック入社 2004年３月 株式会社フィックスターズ入社 2017年３月 ティアンドエス株式会社（現ティアンドエスグループ）入社 2018年４月 ティアンドエスグループ新規事業推進部長 2020年１月 ティアンドエスグループ執行役員ソリューション事業部長 2021年12月 ティアンドエスグループ常務執行役員ソリューション事業部管掌 2023年11月 ティアンドエスグループ常務執行役員システム開発事業本部長兼先進技術事業本部長 2024年６月 ティアンドエスグループ専務執行役員 ティアンドエス株式会社取締役先進技術事業本部長(現任) 2024年11月 イントフォー株式会社代表取締役社長（現任） 2024年12月 ティアンドエスグループ専務執行役員経営戦略室長 2025年４月 株式会社カイ取締役（現任） 2025年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員CSO経営戦略室長（現任） |
(注)２ |
34,900 |
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取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 ティアンドエスグループ監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所（現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 ティアンドエスグループ監査役就任 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,959,000 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
２．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役永谷孝俊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
５．ティアンドエスグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
塚本 浩二 |
1956年６月３日生 |
1975年４月 2017年８月 2020年10月
|
東京国税局入局 塚本浩二税理士事務所設立（現任） 株式会社アルデプロ社外取締役（監査等委員） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
６．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
７．ティアンドエスグループでは、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩、木下洋、三橋茂及び小林林広に加え、コーポレート本部長兼総務人事部長の荒木真一、コーポレート本部経営企画ＩＲ部長の柏木奈美子及びコーポレート本部財務経理部長の福島裕文の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
ティアンドエスグループの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
ティアンドエスグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やティアンドエスグループとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、税務・会計の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、税務・会計の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ティアンドエスグループは、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、ティアンドエスグループの業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン（現ティアンドエスグループ）入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 ティアンドエスグループ代表取締役社長就任 2020年１月 ティアンドエスグループ代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)２ |
2,214,800 |
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取締役 執行役員COOコーポレート本部管掌 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエスグループ取締役執行役員業務本部長就任 2022年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員コーポレート本部長 2024年６月 ティアンドエスグループ取締役執行役員COOコーポレート本部管掌（現任） |
(注)２ |
44,200 |
|
取締役 常務執行役員子会社管掌 |
三橋 茂 |
1965年２月17日生 |
1985年４月 株式会社日本システムディベロップメント入社 1988年３月 株式会社テーエスデー入社 1993年６月 株式会社アイネット入社 1997年１月 株式会社テックジャパン（現ティアンドエスグループ）入社 2016年12月 ティアンドエスグループソリューション４部長 2017年12月 ティアンドエスグループITインフラソリューション１部長 2019年12月 ティアンドエスグループインフラストラクチャー事業部長 2020年12月 ティアンドエスグループ執行役員インフラストラクチャー事業部長 2021年12月 ティアンドエスグループ執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2022年３月 ティアンドエスグループ常務執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2023年12月 ティアンドエスグループ常務執行役員ITサービス事業本部長 2024年２月 ティアンドエスグループ取締役常務執行役員ITサービス事業本部長 2024年６月 ティアンドエスグループ取締役常務執行役員子会社管掌（現任） ティアンドエス株式会社代表取締役社長兼ITサービス事業本部長（現任） |
(注)２ |
19,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 ティアンドエスグループ監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所（現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 ティアンドエスグループ監査役就任 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,278,500 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
２．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役永谷孝俊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
５．ティアンドエスグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
塚本 浩二 |
1956年６月３日生 |
1975年４月 2017年８月 2020年10月
|
東京国税局入局 塚本浩二税理士事務所設立（現任） 株式会社アルデプロ社外取締役（監査等委員） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
６．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
７．ティアンドエスグループでは、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩、木下洋及び三橋茂に加え、専務執行役員兼経営戦略室長の小林林広、コーポレート本部経営企画ＩＲ部長の柏木奈美子、コーポレート本部長兼総務人事部長の荒木真一及びコーポレート本部財務経理部長の福島裕文の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
ティアンドエスグループの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
ティアンドエスグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やティアンドエスグループとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、税務・会計の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、税務・会計の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ティアンドエスグループは、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、ティアンドエスグループの業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン（現ティアンドエスグループ）入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 ティアンドエスグループ代表取締役社長就任 2020年１月 ティアンドエスグループ代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)２ |
2,241,900 |
|
取締役 執行役員コーポレート本部長 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエスグループ取締役執行役員業務本部長就任 2022年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員コーポレート本部長（現任） |
(注)２ |
44,000 |
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取締役 常務執行役員ＩＴサービス事業本部長 |
三橋 茂 |
1965年２月17日生 |
1985年４月 株式会社日本システムディベロップメント入社 1988年３月 株式会社テーエスデー入社 1993年６月 株式会社アイネット入社 1997年１月 株式会社テックジャパン（現ティアンドエスグループ）入社 2016年12月 ティアンドエスグループソリューション４部長 2017年12月 ティアンドエスグループＩＴインフラソリューション１部長 2019年12月 ティアンドエスグループインフラストラクチャー事業部長 2020年12月 ティアンドエスグループ執行役員インフラストラクチャー事業部長 2021年12月 ティアンドエスグループ執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2022年３月 ティアンドエスグループ常務執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2023年12月 ティアンドエスグループ常務執行役員ＩＴサービス事業本部長 2024年２月 ティアンドエスグループ取締役常務執行役員ＩＴサービス事業本部長（現任） |
(注)２ |
19,400 |
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取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 ティアンドエスグループ監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所 （現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 ティアンドエスグループ監査役就任 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,305,300 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
２．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役永谷孝俊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
５．ティアンドエスグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
塚本 浩二 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 2017年８月 2020年10月
|
東京国税局入局 塚本浩二税理士事務所設立（現任） 株式会社アルデプロ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
６．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
７．ティアンドエスグループでは、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩、木下洋及び三橋茂に加え、システム開発事業本部長兼先進技術事業本部長の小林林広及び経営企画ＩＲ部長の柏木奈美子の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
ティアンドエスグループの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
ティアンドエスグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やティアンドエスグループとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、税務・会計の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、税務・会計の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ティアンドエスグループは、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、ティアンドエスグループの業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 ティアンドエスグループ代表取締役社長就任 2020年１月 ティアンドエスグループ代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)２ |
2,241,900 |
|
取締役 執行役員業務本部長 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエスグループ取締役執行役員業務本部長就任（現任） 2022年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
44,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役常務経理部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 ティアンドエスグループ監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所 （現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 ティアンドエスグループ監査役就任 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,285,900 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
２．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役永谷孝俊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
５．ティアンドエスグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
塚本 浩二 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 2017年８月 2020年10月
|
東京国税局入局 塚本浩二税理士事務所設立（現任） 株式会社アルデプロ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
６．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
７．ティアンドエスグループでは、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩及び木下洋に加え、経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌の三橋茂及び先進技術ソフトウェア事業部長ソリューション事業部及び先進技術ソフトウェア事業部管掌の小林林広、総務人事部長の柏木奈美子の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
ティアンドエスグループの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
ティアンドエスグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やティアンドエスグループとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、会計・税務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ティアンドエスグループは、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、ティアンドエスグループの業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 ティアンドエスグループ代表取締役社長就任 2020年１月 ティアンドエスグループ代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
2,623,600 |
|
取締役 執行役員業務本部長 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエスグループ取締役執行役員業務本部長就任（現任） |
(注)３ |
44,000 |
|
取締役 Ｒ＆Ｄセンター管掌 |
福田 悦生 |
1961年６月９日生 |
1987年４月 株式会社東芝入社 2001年２月 株式会社セミコンダクタポータル取締役就任 2004年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2008年８月 コバレントマテリアル株式会社（現グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社）入社 2009年４月 U’eyes Design Inc.取締役就任 2015年12月 株式会社エリックスブレイン代表取締役会長就任（現任） 2017年７月 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター教授 2018年４月 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター特任教授（客員）（現任） 2018年４月 ティアンドエスグループ入社 2018年８月 ティアンドエスグループ取締役就任 2018年10月 パワースピン株式会社取締役就任（現任） 2020年１月 ティアンドエスグループ取締役執行役員システム事業本部長就任 2020年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員研究開発本部長就任 2022年２月 ティアンドエスグループ取締役Ｒ＆Ｄセンター管掌就任（現任） |
(注)３ |
88,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役常務経理部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 ティアンドエスグループ監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所 （現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 ティアンドエスグループ監査役就任 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,755,600 |
||||
（注）１．2021年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
２．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
３．2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役永谷孝俊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
６．ティアンドエスグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
塚本 浩二 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 2017年８月 2020年10月
|
東京国税局入局 塚本浩二税理士事務所設立（現任） 株式会社アルデプロ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
７．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
８．ティアンドエスグループでは、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩及び木下洋に加え、インフラストラクチャー事業部管掌兼経営戦略室長の三橋茂、ソリューション事業部管掌の小林林広、総務人事部長の柏木奈美子の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
ティアンドエスグループの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
ティアンドエスグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やティアンドエスグループとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、会計・税務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ティアンドエスグループは、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、ティアンドエスグループの業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 ティアンドエスグループ代表取締役社長就任 2020年１月 ティアンドエスグループ代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)４ |
1,386,000 |
|
取締役 執行役員研究開発本部長 |
福田 悦生 |
1961年６月９日生 |
1987年４月 株式会社東芝入社 2001年２月 株式会社セミコンダクタポータル取締役就任 2004年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2008年８月 コバレントマテリアル株式会社（現グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社）入社 2009年４月 U’eyes Design Inc.取締役就任 2015年12月 株式会社エリックスブレイン代表取締役会長就任（現任） 2017年７月 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター教授 2018年４月 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター特任教授（客員）（現任） 2018年４月 ティアンドエスグループ入社 2018年８月 ティアンドエスグループ取締役就任 2018年10月 パワースピン株式会社取締役就任（現任） 2020年１月 ティアンドエスグループ取締役執行役員システム事業本部長就任 2020年12月 ティアンドエスグループ取締役執行役員研究開発本部長就任（現任） |
(注)４ |
2,200 |
|
取締役 執行役員業務本部長 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエスグループ取締役執行役員業務本部長就任（現任） |
(注)４ |
22,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役常務経理部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 ティアンドエスグループ監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所 （現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 ティアンドエスグループ監査役就任 2021年２月 ティアンドエスグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,410,200 |
||||
（注）１．2021年２月25日開催の定時株主総会において、定款変更の議案が承認されたことにより、ティアンドエスグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
３．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
４．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ティアンドエスグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
1964年４月 1998年３月 2001年４月 2010年５月 2015年６月
2017年11月 |
外務省入省 国際連合事務次長 カナダ大使 日加協会会長就任（現任） NOK株式会社取締役就任（現任） イーグル工業株式会社取締役就任（現任） ティアンドエスグループ取締役就任 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
７．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
８．ティアンドエスグループでは、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩、福田悦生及び木下洋に加え、ソリューション事業部長小林林広、インフラストラクチャー事業部長三橋茂、IR企画広報部長柏木奈美子、総務人事部長川鍋和俊の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
ティアンドエスグループの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
ティアンドエスグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やティアンドエスグループとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、会計・税務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。ティアンドエスグループとしましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とティアンドエスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ティアンドエスグループは、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、ティアンドエスグループの業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
2020年７月３日の有価証券届出書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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