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デンカ(4061)の株価チャート デンカ(4061)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のデンカの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役会長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2025年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
192
|
代表取締役社長
|
石 田 郁 雄
|
1962年３月７日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
|
2011年10月
|
デンカ電子材料事業部アドバンストフィラー部長
|
2013年10月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
|
2017年４月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門長補佐
|
2019年４月
|
デンカ執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2023年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2025年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
71
|
取締役
財務戦略担当（ＣＦＯ)
サプライチェーン担当 （ＣＳＣＯ）
経理部、財務戦略部、コーポレートコミュニケーション部、資材部、物流統括部
担当
|
林 田 りみる
|
1961年７月14日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ経理部長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、経理部長
|
2021年４月
|
デンカ執行役員
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2024年６月
|
デンカ財務戦略担当（ＣＦＯ)
|
2025年４月
|
デンカ専務執行役員
|
2025年６月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
98
|
取締役
技術統括（ＣＴＯ）
生産技術部門、 新事業開発部門 統括 技術企画部、サステナビリティー推進部、デジタル戦略部 担当
|
香 坂 昌 信
|
1963年１月２日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2015年10月
|
デンカ青海工場次長
|
2015年11月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC副社長
|
2019年６月
|
デンカ青海工場副工場長
|
2021年４月
|
デンカ執行役員、青海工場長
|
2023年４月
|
デンカ執行役員
|
2025年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2025年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員 （現任）
|
|
(注)２
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
中 田 るみ子
|
1956年４月６日生
|
1979年４月
|
エッソ石油㈱入社（～1992年４月）
|
1996年４月
|
㈱産業社会研究センター（～2000年５月）
|
2000年６月
|
ファイザー㈱入社
|
2007年２月
|
同社医薬開発人事（広報）部長
|
2010年５月
|
同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長
|
2011年12月
|
同社執行役員、人事・総務部門長
|
2014年１月
|
同社取締役執行役員（～2018年２月）
|
2018年３月
|
三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当
|
2019年４月
|
同社常務執行役員、人事部所管
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員、リソース所管
|
2022年４月
|
同社取締役（～2022年６月）
|
2023年３月
|
協和キリン㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
内 田 瑞 宏
|
1961年9月24日生
|
1984年４月
|
デンカ入社
|
2008年４月
|
デンカ樹脂加工事業本部樹脂加工事業部事業企画部長
|
2010年４月
|
デンカ資材部長
|
2014年４月
|
デンカ千葉工場次長
|
2017年７月
|
デンカ内部監査室長
|
2021年４月
|
デンカ内部統制部長
|
2023年４月
|
デンカ監査等委員会室付
|
2023年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱（現：パナソニックホールディングス㈱）社外監査役（～2022年６月）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（～2024年12月）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（～2022年１月）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年１月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2025年３月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年４月
|
東京弁護士会副会長（～2026年３月）
|
2026年４月
|
日東工器㈱管理統括付担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
447
|
(注) １．中田るみ子、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
デンカの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の業務執行者でなくなってから10年以上が経過しております。加えて、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の6.７％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役４名の選任状況について、デンカが期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のデンカの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役会長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2025年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
166
|
代表取締役社長
|
石 田 郁 雄
|
1962年３月７日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
|
2011年10月
|
デンカ電子材料事業部アドバンストフィラー部長
|
2013年10月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
|
2017年４月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門長補佐
|
2019年４月
|
デンカ執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2023年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2025年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
61
|
取締役特別顧問
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（～2019年６月）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役会長
|
2023年４月
|
デンカ取締役会長
|
2025年４月
|
デンカ取締役特別顧問（現任）
|
|
(注)２
|
154
|
取締役エグゼクティブフェロー
|
高 橋 和 男
|
1960年3月30日生
|
1983年４月
|
デンカ入社
|
2013年10月
|
デンカ千葉工場次長
|
2015年４月
|
デンカ大船工場長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
2019年４月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
|
2021年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2023年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員
|
2025年４月
|
デンカ取締役エグゼクティブフェロー（現任）
|
|
(注)２
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
中 田 るみ子
|
1956年４月６日生
|
1979年４月
|
エッソ石油㈱入社（～1992年４月）
|
1996年４月
|
㈱産業社会研究センター（～2000年５月）
|
2000年６月
|
ファイザー㈱入社
|
2007年２月
|
同社医薬開発人事（広報）部長
|
2010年５月
|
同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長
|
2011年12月
|
同社執行役員、人事・総務部門長
|
2014年１月
|
同社取締役執行役員（～2018年２月）
|
2018年３月
|
三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当
|
2019年４月
|
同社常務執行役員、人事部所管
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員、リソース所管
|
2022年４月
|
同社取締役（～2022年６月）
|
2023年３月
|
協和キリン㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
内 田 瑞 宏
|
1961年9月24日生
|
1984年４月
|
デンカ入社
|
2008年４月
|
デンカ樹脂加工事業本部樹脂加工事業部事業企画部長
|
2010年４月
|
デンカ資材部長
|
2014年４月
|
デンカ千葉工場次長
|
2017年７月
|
デンカ内部監査室長
|
2021年４月
|
デンカ内部統制部長
|
2023年４月
|
デンカ監査等委員会室付
|
2023年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱（現：パナソニックホールディングス㈱）社外監査役（～2022年６月）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（～2024年12月）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（～2022年１月）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年１月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2020年９月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当（現任）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年４月
|
東京弁護士会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
524
|
(注) １．中田るみ子、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
b.デンカは2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が賛成可決されますと、デンカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役会長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2025年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
166
|
代表取締役社長
|
石 田 郁 雄
|
1962年３月７日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
|
2011年10月
|
デンカ電子材料事業部アドバンストフィラー部長
|
2013年10月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
|
2017年４月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門長補佐
|
2019年４月
|
デンカ執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2023年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2025年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
61
|
取締役
財務戦略担当（ＣＦＯ)
サプライチェーン担当 （ＣＳＣＯ）
経理部、財務戦略部、コーポレートコミュニケーション部、資材部、物流統括部
担当
|
林 田 りみる
|
1961年７月14日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ経理部長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、経理部長
|
2021年４月
|
デンカ執行役員
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2024年６月
|
デンカ財務戦略担当（ＣＦＯ)
|
2025年４月
|
デンカ専務執行役員
|
2025年６月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
技術統括（ＣＴＯ）
生産・技術部、デジタル戦略部、エンジニアリング部 担当
|
香 坂 昌 信
|
1963年１月２日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2015年10月
|
デンカ青海工場次長
|
2015年11月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC副社長
|
2019年６月
|
デンカ青海工場副工場長
|
2021年４月
|
デンカ執行役員、青海工場長
|
2023年４月
|
デンカ執行役員
|
2025年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2025年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員 （現任）
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
中 田 るみ子
|
1956年４月６日生
|
1979年４月
|
エッソ石油㈱入社（～1992年４月）
|
1996年４月
|
㈱産業社会研究センター（～2000年５月）
|
2000年６月
|
ファイザー㈱入社
|
2007年２月
|
同社医薬開発人事（広報）部長
|
2010年５月
|
同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長
|
2011年12月
|
同社執行役員、人事・総務部門長
|
2014年１月
|
同社取締役執行役員（～2018年２月）
|
2018年３月
|
三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当
|
2019年４月
|
同社常務執行役員、人事部所管
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員、リソース所管
|
2022年４月
|
同社取締役（～2022年６月）
|
2023年３月
|
協和キリン㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
内 田 瑞 宏
|
1961年9月24日生
|
1984年４月
|
デンカ入社
|
2008年４月
|
デンカ樹脂加工事業本部樹脂加工事業部事業企画部長
|
2010年４月
|
デンカ資材部長
|
2014年４月
|
デンカ千葉工場次長
|
2017年７月
|
デンカ内部監査室長
|
2021年４月
|
デンカ内部統制部長
|
2023年４月
|
デンカ監査等委員会室付
|
2023年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱（現：パナソニックホールディングス㈱）社外監査役（～2022年６月）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（～2024年12月）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（～2022年１月）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年１月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2020年９月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当（現任）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年４月
|
東京弁護士会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
376
|
(注) １．中田るみ子、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
デンカの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の業務執行者でなくなってから10年以上が経過しております。加えて、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の6.5％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役４名の選任状況について、デンカが期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役会長
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（～2019年６月）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役会長
|
2023年４月
|
デンカ取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
134
|
代表取締役社長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
139
|
代表取締役
技術統括（ＣＴＯ）
資材・物流統括部
環境保安部、品質保証部、
エンジニアリング部 担当
|
高 橋 和 男
|
1960年3月30日生
|
1983年４月
|
デンカ入社
|
2013年10月
|
デンカ千葉工場次長
|
2015年４月
|
デンカ大船工場長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
2019年４月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
|
2021年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2023年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
67
|
取締役
人財戦略担当（ＣＨＲＯ） コンプライアンス担当 （ＣＣＯ） 経営企画部、ベストプラクティス推進部、人財戦略部、コーポレートコミュニケーション部、デンカコーポレーション、デンカケミカルズG.m.b.H、中国事業
担当
|
石 田 郁 雄
|
1962年３月７日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
|
2011年10月
|
デンカ電子材料事業部アドバンストフィラー部長
|
2013年10月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
|
2017年４月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門長補佐
|
2019年４月
|
デンカ執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2023年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
56
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
中 田 るみ子
|
1956年４月６日生
|
1979年４月
|
エッソ石油㈱入社（～1992年４月）
|
1996年４月
|
㈱産業社会研究センター（～2000年５月）
|
2000年６月
|
ファイザー㈱入社
|
2007年２月
|
同社医薬開発人事（広報）部長
|
2010年５月
|
同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長
|
2011年12月
|
同社執行役員、人事・総務部門長
|
2014年１月
|
同社取締役執行役員（～2018年２月）
|
2018年３月
|
三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当
|
2019年４月
|
同社常務執行役員、人事部所管
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員、リソース所管
|
2022年４月
|
同社取締役（～2022年６月）
|
2023年３月
|
協和キリン㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
内 田 瑞 宏
|
1961年9月24日生
|
1984年４月
|
デンカ入社
|
2008年４月
|
デンカ樹脂加工事業本部樹脂加工事業部事業企画部長
|
2010年４月
|
デンカ資材部長
|
2014年４月
|
デンカ千葉工場次長
|
2017年７月
|
デンカ内部監査室長
|
2021年４月
|
デンカ内部統制部長
|
2023年４月
|
デンカ監査等委員会室付
|
2023年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（～2022年６月）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（～2022年１月）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2020年９月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当（現任）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
452
|
(注) １．中田るみ子、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
デンカの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の5.3％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役４名の選任状況について、デンカが期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
また、社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役会長
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（～2019年６月）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役会長
|
2023年４月
|
デンカ取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
249
|
代表取締役社長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
182
|
代表取締役
技術統括（ＣＴＯ）
コンプライアンス担当 （ＣＣＯ）
資材部、物流統括部、生産・技術部、エンジニアリング部、デジタル戦略部 担当
|
高 橋 和 男
|
1960年3月30日生
|
1983年４月
|
デンカ入社
|
2013年10月
|
デンカ千葉工場次長
|
2015年４月
|
デンカ大船工場長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
2019年４月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
|
2021年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2023年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
78
|
取締役
人財戦略担当（ＣＨＲＯ）
経営企画部、人財戦略部、コーポレートコミュニケーション部、デンカコーポレーション、デンカケミカルズG.m.b.H、中国事業
担当
|
石 田 郁 雄
|
1962年３月７日生
|
1985年４月
|
デンカ入社
|
2009年４月
|
デンカ電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
|
2011年10月
|
デンカ電子材料事業部アドバンストフィラー部長
|
2013年10月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
|
2017年４月
|
デンカ電子・先端プロダクツ部門長補佐
|
2019年４月
|
デンカ執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2023年４月
|
デンカ常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
51
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
福 田 良 之
|
1956年９月８日生
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第七部長
|
2006年３月
|
同行執行役員、営業第十五部長
|
2007年４月
|
同行執行役員、証券部長
|
2008年４月
|
同行常務執行役員、営業担当役員
|
2010年４月
|
同行常務執行役員、コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
2011年４月
|
同行常務執行役員、コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2012年４月
|
同行常務執行役員、大企業法人ユニット長兼事業法人ユニット担当（～2013年３月）
|
2013年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員、投資銀行部門長兼金融公共グループ長（～2014年３月）
|
2014年４月
|
新光投信㈱取締役会長（～2015年11月）
|
2015年11月
|
㈱海外通信・放送・郵便事業支援機構 代表取締役社長（～2021年６月）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
内 田 瑞 宏
|
1961年9月24日生
|
1984年４月
|
デンカ入社
|
2008年４月
|
デンカ樹脂加工事業本部樹脂加工事業部事業企画部長
|
2010年４月
|
デンカ資材部長
|
2014年４月
|
デンカ千葉工場次長
|
2017年７月
|
デンカ内部監査室長
|
2021年４月
|
デンカ内部統制部長
|
2023年４月
|
デンカ監査等委員会室付
|
2023年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（～2022年１月）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2020年９月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当（現任）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
610
|
(注) １．福田良之、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
デンカの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田良之氏は、デンカと取引関係のある金融機関出身者に該当いたしますが、当該金融機関の現在または最近においての業務執行者ではないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過（本有価証券報告書提出日現在において退職後10年経過）していること、デンカの総資産に対する借入金の比率は約３割と低く、当該金融機関からの借入は全体の１割以下と依存度は低いこと、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該金融機関からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の5.3％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役４名の選任状況について、デンカが期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
また、社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役会長
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（～2019年６月）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
109
|
代表取締役社長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
97
|
取締役
技術統括（ＣＴＯ）
資材部、物流統括部、
生産・技術部、
エンジニアリング部、
デジタル戦略部 担当
|
新 村 哲 也
|
1958年１月28日生
|
1980年４月
|
デンカ入社
|
2007年１月
|
デンカ千葉工場ポリマー研究センター長
|
2009年４月
|
デンカ中央研究所副所長
|
2011年４月
|
デンカ青海工場次長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、青海工場副工場長
|
2015年４月
|
デンカ技術部長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカ青海工場長
|
2021年４月
|
デンカ専務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
53
|
取締役
コンプライアンス担当
（ⅭⅭＯ）
人財戦略担当（ＣＨＲＯ）
人財戦略部、経営企画部、
コーポレートコミュニケーション部、
デンカコーポレーション、
デンカケミカルズG.m.b.H
担当
|
高 橋 和 男
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
デンカ入社
|
2013年10月
|
デンカ千葉工場次長
|
2015年４月
|
デンカ大船工場長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
2019年４月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
|
2021年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
福 田 良 之
|
1956年９月８日生
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第七部長
|
2006年３月
|
同行執行役員、営業第十五部長
|
2007年４月
|
同行執行役員、証券部長
|
2008年４月
|
同行常務執行役員、営業担当役員
|
2010年４月
|
同行常務執行役員、コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
2011年４月
|
同行常務執行役員、コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2012年４月
|
同行常務執行役員、大企業法人ユニット長兼事業法人ユニット担当（～2013年３月）
|
2013年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員、投資銀行部門長兼金融公共グループ長（～2014年３月）
|
2014年４月
|
新光投信㈱取締役会長（～2015年11月）
|
2015年11月
|
㈱海外通信・放送・郵便事業支援機構 代表取締役社長（～2021年６月）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
鈴 木 正 治
|
1955年12月11日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2005年６月
|
デンカ渋川工場次長
|
2007年６月
|
デンカ大牟田工場次長
|
2011年４月
|
デンカ執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
2015年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2017年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2017年５月
|
デンカ業務プロセス改革推進室長
|
2018年１月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ取締役顧問
|
2021年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（～2022年１月）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2020年９月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当（現任）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
264
|
(注) １．福田良之、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
デンカの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田良之氏は、デンカと取引関係のある金融機関出身者に該当いたしますが、当該金融機関の現在または最近においての業務執行者ではないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過（本有価証券報告書提出日現在において退職後９年経過）していること、デンカの総資産に対する借入金の比率は約３割と低く、当該金融機関からの借入は全体の１割以下と依存度は低いこと、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該金融機関からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の4.9％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役４名の選任状況について、デンカが期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
また、社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役会長
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（～2019年６月）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
99
|
代表取締役社長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ代表取締役社長兼執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
83
|
取締役
技術統括（ＣＴＯ）
資材部、物流統括部、
電力部、生産・技術部、
エンジニアリング部、
デジタル推進部 担当
|
新 村 哲 也
|
1958年１月28日生
|
1980年４月
|
デンカ入社
|
2007年１月
|
デンカ千葉工場ポリマー研究センター長
|
2009年４月
|
デンカ中央研究所副所長
|
2011年４月
|
デンカ青海工場次長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、青海工場副工場長
|
2015年４月
|
デンカ技術部長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカ青海工場長
|
2021年４月
|
デンカ専務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
42
|
取締役
コンプライアンス担当
（ⅭⅭＯ）
経営企画部、
コーポレートコミュニケーション部
Automotive Materials & Solution開発推進部、
デンカコーポレーション、
デンカケミカルズG.m.b.H
担当
Denka Value-Up推進 担当
|
高 橋 和 男
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
デンカ入社
|
2013年10月
|
デンカ千葉工場次長
|
2015年４月
|
デンカ大船工場長
|
2017年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
2019年４月
|
デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
|
2021年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2021年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
福 田 良 之
|
1956年９月８日生
|
1979年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第七部長
|
2006年３月
|
同行執行役員、営業第十五部長
|
2007年４月
|
同行執行役員、証券部長
|
2008年４月
|
同行常務執行役員、営業担当役員
|
2010年４月
|
同行常務執行役員、コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
2011年４月
|
同行常務執行役員、コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2012年４月
|
同行常務執行役員、大企業法人ユニット長兼事業法人ユニット担当（～2013年３月）
|
2013年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員、投資銀行部門長兼金融公共グループ長（～2014年３月）
|
2014年４月
|
新光投信㈱取締役会長（～2015年11月）
|
2015年11月
|
㈱海外通信・放送・郵便事業支援機構 代表取締役社長（～2021年６月（予定））
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
鈴 木 正 治
|
1955年12月11日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2005年６月
|
デンカ渋川工場次長
|
2007年６月
|
デンカ大牟田工場次長
|
2011年４月
|
デンカ執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
2015年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2017年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2017年５月
|
デンカ業務プロセス改革推進室長
|
2018年１月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2021年４月
|
デンカ取締役顧問
|
2021年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス㈱）（現任）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
的 場 美友紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（～2014年３月）
|
2015年10月
|
㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー
|
2018年４月
|
同社リスク・コンプライアンスグループリーダー（～2019年3月）
|
2019年４月
|
同社リスク・コンプライアンス室長（～2020年９月）
|
2020年９月
|
日東工器㈱総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当（現任）
|
2021年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
264
|
(注) １．福田良之、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．デンカは執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
デンカの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田良之氏は、デンカと取引関係のある金融機関出身者に該当いたしますが、当該金融機関の現在または最近においての業務執行者ではないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過（本有価証券報告書提出日現在において退職後８年経過）していること、デンカの総資産に対する借入金の比率は約３割と低く、当該金融機関からの借入は全体の１割以下と依存度は低いこと、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該金融機関からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の4.6％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役４名の選任状況について、デンカが期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
また、社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役会長
|
吉 髙 紳 介
|
1951年２月１日生
|
1974年４月
|
デンカ入社
|
2001年１月
|
デンカ経営企画室長
|
2006年６月
|
デンカ取締役経営企画室長兼ＩＲ・広報室長
|
2007年６月
|
デンカ上席執行役員
|
2008年６月
|
デンカ取締役兼上席執行役員
|
2010年４月
|
デンカ代表取締役兼常務執行役員
|
2011年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2011年６月
|
高圧ガス工業㈱社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役会長
|
2019年４月
|
デンカ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
270
|
代表取締役社長
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
87
|
取締役
科学技術総括（ＣＳＯ）
研究開発 統括
新事業開発部、
研究推進部、
知的財産部 担当
|
清 水 紀 弘
|
1955年10月２日生
|
1980年４月
|
デンカ入社
|
2008年10月
|
デンカ電子材料総合研究所長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員、中央研究所長
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、研究開発部長
|
2017年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
技術統括
資材部、物流統括部、
電力部、生産・技術部、
エンジニアリング部、
デジタル推進部 担当
|
鈴 木 正 治
|
1955年12月11日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2005年６月
|
デンカ渋川工場次長
|
2007年６月
|
デンカ大牟田工場次長
|
2011年４月
|
デンカ執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
2015年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2017年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2017年５月
|
デンカ業務プロセス改革推進室長
|
2018年１月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
コンプライアンス担当
（ⅭⅭＯ）
経営企画部、
コーポレートコミュニケーション部
Automotive Materials & Solution開発推進部、
デンカコーポレーション、
デンカケミカルズG.m.b.H
担当
Denka Value-Up推進 担当
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2020年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
69
|
取締役
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤 原 立 嗣
|
1952年11月23日生
|
1976年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2000年５月
|
同行大阪営業部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第三部長
|
2003年３月
|
同行執行役員（～2003年４月）、企業第二部長（～2003年４月）
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員（～2005年３月）
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員（～2007年３月）
|
2007年６月
|
みずほマーケティングエキスパーツ㈱取締役社長（～2013年３月）
|
2013年６月
|
ケイ・エス・オー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社執行役員会長（～2018年６月）
|
2016年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
綾 部 光 邦
|
1952年９月23日生
|
1977年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ研究開発部長
|
2007年６月
|
デンカ執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター
|
2010年４月
|
デンカ上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
2011年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2013年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
デンカ代表取締役兼副社長執行役員
|
2017年４月
|
デンカ取締役兼副社長執行役員、デンカ生研㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
125
|
取締役
常勤監査等委員
|
木 村 順 一
|
1958年８月12日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2006年６月
|
デンカ資材部長
|
2007年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2011年６月
|
東洋スチレン㈱取締役
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、経営企画室長
|
2015年４月
|
デンカ生活・環境プロダクツ部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカ顧問
|
2019年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
55
|
取締役
監査等委員
|
佐 藤 康 夫
|
1942年９月30日生
|
1965年４月
|
帝国酸素㈱（現：日本エア・リキード㈱）入社
|
1987年３月
|
同社取締役エレクトロニクス事業部長
|
1992年４月
|
フランス・エア・リキードWorldwideエレクトロニクス事業部長（バイスプレジデント）（～1996年３月）
|
1999年３月
|
日本エア・リキード㈱代表取締役社長（～2003年１月）
|
2003年１月
|
ジャパン・エア・ガシズ㈱取締役会長（～2005年３月）
|
2005年３月
|
日本エア・リキード㈱取締役相談役（非常勤）（～2007年９月）
|
2005年６月
|
デナールシラン㈱社外取締役（～2008年２月）
|
2006年５月
|
㈱アイ・ビー・アソシエイツ（現：ワイズメック㈱）代表取締役（～2016年６月）
|
2006年６月
|
参天製薬㈱社外監査役（～2014年６月）
|
2008年２月
|
デナールシラン㈱監査役（～2014年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2016年７月
|
ワイズメック㈱取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（～2019年９月）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現：ギグワークス株式会社）（現任）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 裕 子
|
1956年２月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
卓照法律事務所入所（～2016年７月）
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所入所
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
696
|
(注) １．2019年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デンカは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．山本明夫、藤原立嗣、佐藤康夫、木下俊男および山本裕子は、社外取締役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．デンカは執行役員制度を導入しております。
６．デンカは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(百株)
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
―
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
② 社外取締役
デンカの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役佐藤康夫氏、木下俊男氏、山本裕子氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の6.1％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役藤原立嗣氏は、デンカと取引関係のある金融機関出身者に該当いたしますが、当該金融機関の現在または最近においての業務執行者ではないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過（本有価証券報告書提出日現在において退職後13年経過）していること、デンカの総資産に対する借入金の比率は約３割と低く、当該金融機関からの借入は全体の１割以下と依存度は低いこと、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該金融機関からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役５名の選任状況について、デンカが期待する上記記載の役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
また、社外取締役と内部監査部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役会長
|
吉 髙 紳 介
|
1951年２月１日生
|
1974年４月
|
デンカ入社
|
2001年１月
|
デンカ経営企画室長
|
2006年６月
|
デンカ取締役経営企画室長兼ＩＲ・広報室長
|
2007年６月
|
デンカ上席執行役員
|
2008年６月
|
デンカ取締役兼上席執行役員
|
2010年４月
|
デンカ代表取締役兼常務執行役員
|
2011年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
2011年６月
|
高圧ガス工業㈱社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役会長
|
2019年４月
|
デンカ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
270
|
代表取締役社長
|
山 本 学
|
1956年３月31日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
2013年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2016年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（現任）（～2019年６月（予定））
|
2017年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
76
|
取締役
科学技術総括（ＣＳＯ）
研究開発 統括
新事業開発部、
研究推進部、
知的財産部 担当
|
清 水 紀 弘
|
1955年10月２日生
|
1980年４月
|
デンカ入社
|
2008年10月
|
デンカ電子材料総合研究所長
|
2009年４月
|
デンカ執行役員
|
2011年４月
|
デンカ上席執行役員、中央研究所長
|
2013年４月
|
デンカ常務執行役員、研究開発部長
|
2017年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
技術統括
資材部、物流統括部、
電力部、生産・技術部、
エンジニアリング部、
デジタル推進部 担当
|
鈴 木 正 治
|
1955年12月11日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2005年６月
|
デンカ渋川工場次長
|
2007年６月
|
デンカ大牟田工場次長
|
2011年４月
|
デンカ執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
2015年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2017年４月
|
デンカ経営企画室長
|
2017年５月
|
デンカ業務プロセス改革推進室長
|
2018年１月
|
デンカDenka Value-Up推進室長
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
経営企画室、IR室、
CSR・広報室、
Automotive Materials & Solution開発推進室、
デンカコーポレーション、
デンカケミカルズG.m.b.H
担当
Denka Value-Up推進室長
|
今 井 俊 夫
|
1959年１月25日生
|
1982年４月
|
デンカ入社
|
2006年10月
|
デンカスチレン事業部長
|
2011年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
|
2015年４月
|
デンカエラストマー・機能樹脂部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカDenka Value-Up推進室長(現任）
|
2019年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
57
|
取締役
|
山 本 明 夫
|
1951年12月２日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
2004年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員（～2010年３月）、タイ国三井物産社長
|
2009年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～2014年６月）
|
2014年６月
|
同社顧問（～2015年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤 原 立 嗣
|
1952年11月23日生
|
1976年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2000年５月
|
同行大阪営業部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第三部長
|
2003年３月
|
同行執行役員（～2003年４月）、企業第二部長（～2003年４月）
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員（～2005年３月）
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員（～2007年３月）
|
2007年６月
|
みずほマーケティングエキスパーツ㈱取締役社長（～2013年３月）
|
2013年６月
|
ケイ・エス・オー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社執行役員会長（～2018年６月）
|
2016年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
綾 部 光 邦
|
1952年９月23日生
|
1977年４月
|
デンカ入社
|
2004年６月
|
デンカ研究開発部長
|
2007年６月
|
デンカ執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター
|
2010年４月
|
デンカ上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
2011年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
2013年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
2015年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
デンカ代表取締役兼副社長執行役員
|
2017年４月
|
デンカ取締役兼副社長執行役員、デンカ生研㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
123
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
木 村 順 一
|
1958年８月12日生
|
1981年４月
|
デンカ入社
|
2006年６月
|
デンカ資材部長
|
2007年６月
|
デンカ経営企画室長
|
2011年６月
|
東洋スチレン㈱取締役
|
2013年４月
|
デンカ執行役員、経営企画室長
|
2015年４月
|
デンカ生活・環境プロダクツ部門長
|
2017年４月
|
デンカ常務執行役員
|
2019年４月
|
デンカ顧問
|
2019年６月
|
デンカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
49
|
取締役
監査等委員
|
佐 藤 康 夫
|
1942年９月30日生
|
1965年４月
|
帝国酸素㈱（現：日本エア・リキード㈱）入社
|
1987年３月
|
同社取締役エレクトロニクス事業部長
|
1992年４月
|
フランス・エア・リキードWorldwideエレクトロニクス事業部長（バイスプレジデント）（～1996年３月）
|
1999年３月
|
日本エア・リキード㈱代表取締役社長（～2003年１月）
|
2003年１月
|
ジャパン・エア・ガシズ㈱取締役会長（～2005年３月）
|
2005年３月
|
日本エア・リキード㈱取締役相談役（非常勤）（～2007年９月）
|
2005年６月
|
デナールシラン㈱社外取締役（～2008年２月）
|
2006年５月
|
㈱アイ・ビー・アソシエイツ（現：ワイズメック㈱）代表取締役（～2016年６月）
|
2006年６月
|
参天製薬㈱社外監査役（～2014年６月）
|
2008年２月
|
デナールシラン㈱監査役（～2014年６月）
|
2015年６月
|
デンカ社外取締役
|
2016年７月
|
ワイズメック㈱取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
監査等委員
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～1998年６月）
|
1994年６月
|
中央監査法人代表社員（～2005年７月）
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～2005年６月）
|
2005年７月
|
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事（～2007年６月）
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～2013年７月）
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事（～2016年７月）
|
2014年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
2014年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（～2018年８月）
|
2015年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（～2018年12月）
|
2015年６月
|
デンカ社外監査役
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
スリープログループ㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 本 裕 子
|
1956年２月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
卓照法律事務所入所（～2016年７月）
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所入所
|
2019年６月
|
デンカ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
665
|
(注) １．2019年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デンカは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．山本明夫、藤原立嗣、佐藤康夫、木下俊男および山本裕子は、社外取締役であります。
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．デンカは執行役員制度を導入しております。
６．デンカは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(百株)
|
一 木 剛太郎
|
1949年12月４日生
|
1975年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会）
相模合同法律事務所入所
|
―
|
1983年４月
|
濱田松本法律事務所入所（第二東京弁護士会に登録換え）
|
1985年４月
|
濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
1996年４月
|
第二東京弁護士会副会長（～1997年３月）
|
2000年４月
|
日本弁護士連合会事務次長（～2002年３月）
|
2002年12月
|
合併により森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（～2014年12月）
|
2015年１月
|
宏和法律事務所入所
|
2015年３月
|
新日本電工㈱社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外取締役（～2017年３月）
|
2016年４月
|
ＤＢＪプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
2017年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外監査役（～2017年12月）
|
2017年７月
|
一般財団法人司法協会理事長（現任）
|
2018年６月
|
㈱ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
② 社外取締役
デンカの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
監査等委員である社外取締役佐藤康夫氏、木下俊男氏、山本裕子氏は、いずれもデンカとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本明夫氏は、デンカの主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、デンカの同社に対する売上高はデンカ売上高全体の6.7％であるものの、実質的な同社との取引は、デンカが同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少（同社の売上高の２％未満）であること、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役藤原立嗣氏は、デンカと取引関係のある金融機関出身者に該当いたしますが、当該金融機関の現在または最近においての業務執行者ではないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過（本有価証券報告書提出日現在において退職後12年経過）していること、デンカの総資産に対する借入金の比率は約３割と低く、当該金融機関からの借入は全体の１割以下と依存度は低いこと、およびデンカの「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該金融機関からデンカの取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
デンカは、現在の社外取締役５名の選任状況について、デンカが期待する上記記載の役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
デンカは、社外取締役について、独立役員としてデンカの企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。
〔社外取締役の独立性基準〕
デンカの社外取締役の独立性基準は以下の（１）から（５）までに定める要件のいずれにも該当しないものとする。
（１）デンカの主要取引先である、主要販売先（*１）、主要仕入先（*２）、主要借入先（*３）の業務執行者
（*４）
（２）直近１年間の会計年度において、デンカから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
（３）上記（２）の財産を得ている者が団体である場合は、直近１年間の会計年度において、当該団体に対す
るデンカからの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の２％以上を占める団体に所属する者
（４）過去１年以内の期間において上記（１）から（３）までに該当していた者
（５）次に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
①上記（１）から（４）までに該当する者
②現在または過去１年以内の期間においてデンカまたはデンカの子会社の業務執行者であった者
*１主要販売先：直近１年間の会計年度において、デンカに対する当該販売先からの支払額がデンカの売上
高の２％以上を占める販売先
*２主要仕入先：直近１年間の会計年度において、当該仕入先に対するデンカからの支払額が当該仕入先
の売上高の２％以上を占める仕入先
*３主要借入先：直近の会計年度末において、デンカの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*４業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等
また、社外取締役と内部監査室および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
|
代表取締役会長
|
|
吉 髙 紳 介
|
昭和26年２月１日生
|
|
昭和49年４月
|
デンカ入社
|
|
平成13年１月
|
デンカ経営企画室長
|
|
平成18年６月
|
デンカ取締役経営企画室長兼ＩＲ・広報室長
|
|
平成19年６月
|
デンカ上席執行役員
|
|
平成20年６月
|
デンカ取締役兼上席執行役員
|
|
平成22年４月
|
デンカ代表取締役兼常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
高圧ガス工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
270
|
|
代表取締役社長
|
|
山 本 学
|
昭和31年３月31日生
|
|
昭和56年４月
|
デンカ入社
|
|
平成16年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
|
平成21年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
|
平成23年４月
|
デンカ上席執行役員
|
|
平成25年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
|
平成25年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
デンカ経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
66
|
|
取締役
|
ライフイノベーション部門 総括
|
綾 部 光 邦
|
昭和27年９月23日生
|
|
昭和52年４月
|
デンカ入社
|
|
平成16年６月
|
デンカ研究開発部長
|
|
平成19年６月
|
デンカ執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター
|
|
平成22年４月
|
デンカ上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
|
平成23年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
デンカ代表取締役兼副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
デンカ取締役兼副社長執行役員（現任）、デンカ生研㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
118
|
|
取締役
|
科学技術総括（ＣＳＯ）
研究開発 統括
新事業開発部、研究推進部、
知的財産部 担当
|
清 水 紀 弘
|
昭和30年10月２日生
|
|
昭和55年４月
|
デンカ入社
|
|
平成20年10月
|
デンカ電子材料総合研究所長
|
|
平成21年４月
|
デンカ執行役員
|
|
平成23年４月
|
デンカ上席執行役員、中央研究所長
|
|
平成25年４月
|
デンカ常務執行役員、研究開発部長
|
|
平成29年４月
|
デンカ常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
50
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
取締役
|
インフラ・ソーシャルソリューション部門
統括
コンプライアンス担当(ＣＣＯ)
秘書室、
内部監査室、
総務部、
法務室、
人事部 担当
|
中 野 健 次
|
昭和30年11月17日生
|
|
昭和55年４月
|
デンカ入社
|
|
平成19年６月
|
デンカ秘書室長
|
|
平成23年４月
|
デンカ執行役員、人事部長
|
|
平成25年４月
|
デンカ執行役員、中国代表
|
|
平成26年４月
|
デンカ常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
50
|
|
取締役
|
|
佐 藤 康 夫
|
昭和17年９月30日生
|
|
昭和40年４月
|
帝国酸素㈱（現：日本エア・リキード㈱）入社
|
|
昭和62年３月
|
同社取締役エレクトロニクス事業部長
|
|
平成４年４月
|
フランス・エア・リキード Worldwideエレクトロニクス事業部長（バイスプレジデント）（～平成８年３月）
|
|
平成11年３月
|
日本エア・リキード㈱代表取締役社長（～平成15年１月）
|
|
平成15年１月
|
ジャパン・エア・ガシズ㈱取締役会長（～平成17年３月）
|
|
平成17年３月
|
日本エア・リキード㈱取締役相談役（非常勤）（～平成19年９月）
|
|
平成17年６月
|
デナールシラン㈱社外取締役（～平成20年２月）
|
|
平成18年５月
|
㈱アイ・ビー・アソシエイツ（現：ワイズメック㈱）代表取締役（～平成28年６月）
|
|
平成18年６月
|
参天製薬㈱社外監査役（～平成26年６月）
|
|
平成20年２月
|
デナールシラン㈱監査役（～平成26年６月）
|
|
平成27年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
ワイズメック㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
山 本 明 夫
|
昭和26年12月２日生
|
|
昭和49年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
|
平成16年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員（～平成22年３月）、タイ国三井物産社長
|
|
平成21年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～平成26年６月）
|
|
平成26年６月
|
同社顧問（～平成27年６月）
|
|
平成27年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
取締役
|
|
藤 原 立 嗣
|
昭和27年11月23日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
|
平成12年５月
|
同行大阪営業部長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第三部長
|
|
平成15年３月
|
同行執行役員（～平成15年４月）、企業第二部長（～平成15年４月）
|
|
平成15年６月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員（～平成17年３月）
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員（～平成19年３月）
|
|
平成19年６月
|
みずほマーケティングエキスパーツ㈱取締役社長（～平成25年３月）
|
|
平成25年６月
|
ケイ・エス・オー㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
同社執行役員会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
玉 木 昭 平
|
昭和27年６月18日生
|
|
昭和50年４月
|
デンカ入社
|
|
平成17年６月
|
デンカ大牟田工場次長
|
|
平成19年６月
|
デンカ研究開発部長
|
|
平成20年10月
|
デンカ環境負荷低減推進室長
|
|
平成21年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
|
平成23年４月
|
デンカ上席執行役員
|
|
平成25年４月
|
デンカ常務執行役員、青海工場長
|
|
平成27年６月
|
デンカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
66
|
|
常勤監査役
|
|
酒 本 正 徳
|
昭和31年９月24日生
|
|
昭和55年４月
|
デンカ入社
|
|
平成15年12月
|
デンカＥＲＰプロジェクトチームマネージャー
|
|
平成18年６月
|
デンカ樹脂加工事業本部産業資材事業部長
|
|
平成22年４月
|
デンカ大阪支店長
|
|
平成24年１月
|
デンカ情報開発部長兼内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
デンカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
監査役
|
|
笹 浪 恒 弘
|
昭和27年１月28日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）、弁護士後藤英三法律事務所入所（笹浪共同法律事務所、卓照綜合法律事務所に組織変更）（～平成28年６月）
|
|
昭和60年９月
|
㈱シーボン社外監査役（～平成24年６月）
|
|
平成15年６月
|
㈱親和銀行社外監査役（～平成23年６月）
|
|
平成23年６月
|
デンカ社外監査役（現任）
|
|
平成28年７月
|
笹浪総合法律事務所開設
|
|
(注)５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
|
監査役
|
|
木 下 俊 男
|
昭和24年４月12日生
|
|
昭和58年７月
|
公認会計士登録
|
|
平成元年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～平成10年６月）
|
|
平成６年６月
|
中央監査法人（現：みすず監査法人）代表社員（～平成17年７月）
|
|
平成10年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～平成17年６月）
|
|
平成17年７月
|
中央青山監査法人（現：みすず監査法人）東京事務所国際担当理事（～平成19年６月）
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～平成25年７月）
|
|
平成25年７月
|
日本公認会計士協会理事（～平成28年７月）
|
|
平成26年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱設立・代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
デンカ社外監査役（現任）
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
651
|
(注) １．取締役佐藤康夫、山本明夫および藤原立嗣は、社外取締役であります。
２．監査役笹浪恒弘および木下俊男は、社外監査役であります。
３．デンカは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(百株)
|
|
一 木 剛太郎
|
昭和24年12月４日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会）相模合同法律事務所入所
|
―
|
|
昭和58年４月
|
濱田松本法律事務所入所（第二東京弁護士会に登録換え）
|
|
昭和60年４月
|
濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成８年４月
|
第二東京弁護士会副会長（～平成９年３月）
|
|
平成12年４月
|
日本弁護士連合会事務次長（～平成14年３月）
|
|
平成14年12月
|
合併により森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（～平成26年12月）
|
|
平成27年１月
|
宏和法律事務所入所
|
|
平成27年３月
|
新日本電工㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外取締役（監査等委員である取締役）（～平成29年３月）
|
|
平成28年４月
|
ＤＢＪプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外監査役（～平成29年12月）
|
|
平成29年７月
|
一般財団法人司法協会理事長（現任）
|
４．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役会長
|
|
吉 髙 紳 介
|
昭和26年２月１日生
|
昭和49年４月
|
デンカ入社
|
(注)４
|
131
|
|
平成13年１月
|
デンカ経営企画室長
|
|
平成18年６月
|
デンカ取締役経営企画室長兼ＩＲ・広報室長
|
|
平成19年６月
|
デンカ上席執行役員
|
|
平成20年６月
|
デンカ取締役兼上席執行役員
|
|
平成22年４月
|
デンカ代表取締役兼常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
高圧ガス工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
デンカ代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
|
山 本 学
|
昭和31年３月31日生
|
昭和56年４月
|
デンカ入社
|
(注)４
|
28
|
|
平成16年６月
|
デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
|
|
平成21年４月
|
デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
|
|
平成23年４月
|
デンカ上席執行役員
|
|
平成25年４月
|
デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
|
|
平成25年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
デンカ経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
高圧ガス工業㈱社外監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
取締役
|
ライフイノベーション部門 総括
|
綾 部 光 邦
|
昭和27年９月23日生
|
昭和52年４月
|
デンカ入社
|
(注)４
|
54
|
|
平成16年６月
|
デンカ研究開発部長
|
|
平成19年６月
|
デンカ執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター
|
|
平成22年４月
|
デンカ上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン
|
|
平成23年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
デンカ取締役兼専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
デンカ代表取締役兼専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
デンカ代表取締役兼副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
デンカ取締役兼副社長執行役員（現任）、デンカ生研㈱代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
研究開発・イノベーションセンター 統括
新事業開発部、研究推進部、
知的財産部
担当
|
清 水 紀 弘
|
昭和30年10月２日生
|
昭和55年４月
|
デンカ入社
|
(注)４
|
22
|
|
平成20年10月
|
デンカ電子材料総合研究所長
|
|
平成21年４月
|
デンカ執行役員
|
|
平成23年４月
|
デンカ上席執行役員、中央研究所長
|
|
平成25年４月
|
デンカ常務執行役員、研究開発部長
|
|
平成29年４月
|
デンカ常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
コンプライアンス担当(ＣＣＯ)
秘書室、
内部監査室、
総務部、
法務室、
人事部、
Denka100推進室
担当
|
中 野 健 次
|
昭和30年11月17日生
|
昭和55年４月
|
デンカ入社
|
(注)４
|
24
|
|
平成19年６月
|
デンカ秘書室長
|
|
平成23年４月
|
デンカ執行役員、人事部長
|
|
平成25年４月
|
デンカ執行役員、中国代表
|
|
平成26年４月
|
デンカ常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
デンカ取締役兼常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
佐 藤 康 夫
|
昭和17年９月30日生
|
昭和40年４月
|
帝国酸素㈱（現：日本エア・リキード㈱）入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和62年３月
|
同社取締役エレクトロニクス事業部長
|
|
平成４年４月
|
フランス・エア・リキード Worldwideエレクトロニクス事業部長（バイスプレジデント）（～平成８年３月）
|
|
平成11年３月
|
日本エア・リキード㈱代表取締役社長（～平成15年１月）
|
|
平成15年１月
|
ジャパン・エア・ガシズ㈱取締役会長（～平成17年３月）
|
|
平成17年３月
|
日本エア・リキード㈱取締役相談役（非常勤）（～平成19年９月）
|
|
平成17年６月
|
デナールシラン㈱社外取締役（～平成20年２月）
|
|
平成18年５月
|
㈱アイ・ビー・アソシエイツ（現：ワイズメック㈱）代表取締役（～平成28年６月）
|
|
平成18年６月
|
参天製薬㈱社外監査役（～平成26年６月）
|
|
平成20年２月
|
デナールシラン㈱監査役（～平成26年６月）
|
|
平成27年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
ワイズメック㈱取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
|
山 本 明 夫
|
昭和26年12月２日生
|
昭和49年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成11年４月
|
ベネルックス三井物産社長
|
|
平成16年４月
|
三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員（～平成22年３月）、タイ国三井物産社長
|
|
平成21年４月
|
三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～平成26年６月）
|
|
平成26年６月
|
同社顧問（～平成27年６月）
|
|
平成27年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
|
藤 原 立 嗣
|
昭和27年11月23日生
|
昭和51年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年５月
|
同行大阪営業部長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第三部長
|
|
平成15年３月
|
同行執行役員（～平成15年４月）、企業第二部長（～平成15年４月）
|
|
平成15年６月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員（～平成17年３月）
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員（～平成19年３月）
|
|
平成19年６月
|
みずほマーケティングエキスパーツ㈱取締役社長（～平成25年３月）
|
|
平成25年６月
|
ケイ・エス・オー㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
同社執行役員会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
デンカ社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
玉 木 昭 平
|
昭和27年６月18日生
|
昭和50年４月
|
デンカ入社
|
(注)５
|
31
|
|
平成17年６月
|
デンカ大牟田工場次長
|
|
平成19年６月
|
デンカ研究開発部長
|
|
平成20年10月
|
デンカ環境負荷低減推進室長
|
|
平成21年４月
|
デンカ執行役員、大牟田工場長
|
|
平成23年４月
|
デンカ上席執行役員
|
|
平成25年４月
|
デンカ常務執行役員、青海工場長
|
|
平成27年６月
|
デンカ常勤監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
酒 本 正 徳
|
昭和31年９月24日生
|
昭和55年４月
|
デンカ入社
|
(注)５
|
14
|
|
平成15年12月
|
デンカＥＲＰプロジェクトチームマネージャー
|
|
平成18年６月
|
デンカ樹脂加工事業本部産業資材事業部長
|
|
平成22年４月
|
デンカ大阪支店長
|
|
平成24年１月
|
デンカ情報開発部長兼内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
デンカ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
笹 浪 恒 弘
|
昭和27年１月28日生
|
昭和54年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）、弁護士後藤英三法律事務所入所（笹浪共同法律事務所、卓照綜合法律事務所に組織変更）（～平成28年６月）
|
(注)５
|
―
|
|
昭和60年９月
|
㈱シーボン社外監査役（～平成24年６月）
|
|
平成15年６月
|
㈱親和銀行社外監査役（～平成23年６月）
|
|
平成23年６月
|
デンカ社外監査役（現任）
|
|
平成28年７月
|
笹浪総合法律事務所開設
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
監査役
|
|
木 下 俊 男
|
昭和24年４月12日生
|
昭和58年７月
|
公認会計士登録
|
(注)５
|
―
|
|
平成元年７月
|
米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～平成10年６月）
|
|
平成６年６月
|
中央監査法人（現：みすず監査法人）代表社員（～平成17年７月）
|
|
平成10年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～平成17年６月）
|
|
平成17年７月
|
中央青山監査法人（現：みすず監査法人）東京事務所国際担当理事（～平成19年６月）
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会専務理事（～平成25年７月）
|
|
平成25年７月
|
日本公認会計士協会理事（～平成28年７月）
|
|
平成26年６月
|
パナソニック㈱社外監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱設立・代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年８月
|
㈱ウェザーニューズ社外監査役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
デンカ社外監査役（現任）
㈱タチエス社外取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
㈱みずほ銀行社外取締役（現任）
|
|
計
|
304
|
(注) １．取締役佐藤康夫、山本明夫および藤原立嗣は、社外取締役であります。
２．監査役笹浪恒弘および木下俊男は、社外監査役であります。
３．デンカは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
一 木 剛太郎
|
昭和24年12月４日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会）相模合同法律事務所入所
|
―
|
|
昭和58年４月
|
濱田松本法律事務所入所（第二東京弁護士会に登録換え）
|
|
昭和60年４月
|
濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成８年４月
|
第二東京弁護士会副会長（～平成９年３月）
|
|
平成12年４月
|
日本弁護士連合会事務次長（～平成14年３月）
|
|
平成14年12月
|
合併により森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（～平成26年12月）
|
|
平成27年１月
|
宏和法律事務所入所
|
|
平成27年３月
|
新日本電工㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外取締役（監査等委員である取締役）（～平成29年３月）
|
|
平成28年４月
|
ＤＢＪプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱社外監査役（現任）
|
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
代表取締役社長 | | 吉 髙 紳 介 | 昭和26年２月１日生 | 昭和49年４月 | デンカ入社 | (注)４ | 119 |
平成13年１月 | デンカ経営企画室長 |
平成18年６月 | デンカ取締役経営企画室長兼ＩＲ・広報室長 |
平成19年６月 | デンカ上席執行役員 |
平成20年６月 | デンカ取締役兼上席執行役員 |
平成22年４月 | デンカ代表取締役兼常務執行役員 |
平成23年４月 | デンカ代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
平成23年６月 | 高圧ガス工業㈱社外取締役（現任） |
代表取締役 | 社長補佐、
企画・開発
総括
DPE-PJ、
資材部、
物流統括部
担当 | 綾 部 光 邦 | 昭和27年９月23日生 | 昭和52年４月 | デンカ入社 | (注)４ | 44 |
平成16年６月 | デンカ研究開発部長 |
平成19年６月 | デンカ執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター |
平成22年４月 | デンカ上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン |
平成23年６月 | デンカ取締役兼常務執行役員 |
平成25年４月 | デンカ取締役兼専務執行役員 |
平成27年４月 | デンカ代表取締役兼専務執行役員 |
平成28年４月 | デンカ代表取締役兼副社長執行役員（現任） |
取締役 | ＩＲ室、
ＣＳＲ・広報室、
内部監査室、
経理部、
情報開発部
担当
経営企画室長 | 山 本 学 | 昭和31年３月31日生 | 昭和56年４月 | デンカ入社 | (注)４ | 21 |
平成16年６月 | デンカ電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長 |
平成21年４月 | デンカ執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長 |
平成23年４月 | デンカ上席執行役員 |
平成25年４月 | デンカ常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長 |
平成25年６月 | デンカ取締役兼常務執行役員 |
平成27年４月 | デンカ経営企画室長（現任） |
平成28年４月 | デンカ取締役兼専務執行役員（現任） |
取締役 | コンプライアンス担当(ＣＣＯ)
中国代表
秘書室、
総務部、
法務室、
人事部、
Denka100推進室
担当 | 中 野 健 次 | 昭和30年11月17日生 | 昭和55年４月 | デンカ入社 | (注)４ | 21 |
平成19年６月 | デンカ秘書室長 |
平成23年４月 | デンカ執行役員、人事部長 |
平成25年４月 | デンカ執行役員、中国代表（現任） |
平成26年４月 | デンカ常務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | | 前 田 哲 郎 | 昭和26年７月12日生 | 昭和52年４月 | デンカ入社 | (注)４ | 76 |
平成12年６月 | デンカ研究開発部長 |
平成16年６月 | デンカ取締役電子材料事業本部企画推進室長 |
平成18年６月 | デンカ取締役電子材料事業本部長 |
平成20年４月 | デンカ取締役兼常務執行役員 |
平成22年４月 | デンカ代表取締役兼専務執行役員 |
平成23年４月 | デンカ代表取締役兼副社長執行役員 |
平成25年４月 | デンカ取締役（現任）、デンカ生研㈱代表取締役社長（現任） |
取締役 | | 佐 藤 康 夫 | 昭和17年９月30日生 | 昭和40年４月 | 帝国酸素㈱（現：日本エア・リキード㈱）入社 | (注)４ | ― |
昭和62年３月 | 同社取締役エレクトロニクス事業部長 |
平成４年４月 | フランス・エア・リキード Worldwideエレクトロニクス事業部長（バイスプレジデント）（～平成８年３月） |
平成11年３月 | 日本エア・リキード㈱代表取締役社長（～平成15年１月） |
平成15年１月 | ジャパン・エア・ガシズ㈱取締役会長（～平成17年３月） |
平成17年３月 | 日本エア・リキード㈱取締役相談役（非常勤）（～平成19年９月） |
平成17年６月 | デナールシラン㈱社外取締役（～平成20年２月） |
平成18年５月 | ㈱アイ・ビー・アソシエイツ代表取締役（現任） |
平成18年６月 | 参天製薬㈱社外監査役（～平成26年６月） |
平成20年２月 | デナールシラン㈱監査役（～平成26年６月） |
平成27年６月 | デンカ社外取締役（現任） |
取締役 | | 山 本 明 夫 | 昭和26年12月２日生 | 昭和49年４月 | 三井物産㈱入社 | (注)４ | ― |
平成11年４月 | ベネルックス三井物産社長 |
平成16年４月 | 三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長 |
平成19年４月 | 同社執行役員（～平成22年３月）、タイ国三井物産社長 |
平成21年４月 | 三井物産プラスチックトレード㈱（現：三井物産プラスチック㈱）代表取締役社長（～平成26年６月） |
平成26年６月 | 同社顧問（～平成27年６月） |
平成27年６月 | デンカ社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | | 藤 原 立 嗣 | 昭和27年11月23日生 | 昭和51年４月 | ㈱第一勧業銀行入行 | (注)４ | ― |
平成12年５月 | 同行大阪営業部長 |
平成14年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第三部長 |
平成15年３月 | 同行執行役員（～平成15年４月）、企業第二部長（～平成15年４月） |
平成15年６月 | ㈱オリエントコーポレーション常務執行役員（～平成17年３月） |
平成17年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員（～平成19年３月） |
平成19年６月 | みずほマーケティングエキスパーツ㈱取締役社長（～平成25年３月） |
平成25年６月 | ケイ・エス・オー㈱代表取締役社長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成28年４月 | 同社取締役（現任） |
平成28年６月 | デンカ社外取締役（現任） |
常勤監査役 | | 玉 木 昭 平 | 昭和27年６月18日生 | 昭和50年４月 | デンカ入社 | (注)５ | 28 |
平成17年６月 | デンカ大牟田工場次長 |
平成19年６月 | デンカ研究開発部長 |
平成20年10月 | デンカ環境負荷低減推進室長 |
平成21年４月 | デンカ執行役員、大牟田工場長 |
平成23年４月 | デンカ上席執行役員 |
平成25年４月 | デンカ常務執行役員、青海工場長 |
平成27年６月 | デンカ常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | | 酒 本 正 徳 | 昭和31年９月24日生 | 昭和55年４月 | デンカ入社 | (注)５ | 13 |
平成15年12月 | デンカＥＲＰプロジェクトチームマネージャー |
平成18年６月 | デンカ樹脂加工事業本部産業資材事業部長 |
平成22年４月 | デンカ大阪支店長 |
平成24年１月 | デンカ情報開発部長兼内部監査室長 |
平成27年６月 | デンカ常勤監査役（現任） |
監査役 | | 笹 浪 恒 弘 | 昭和27年１月28日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会）、弁護士後藤英三法律事務所入所（現：卓照綜合法律事務所） | (注)５ | ― |
昭和60年９月 | ㈱シーボン社外監査役（～平成24年６月） |
平成15年６月 | ㈱親和銀行社外監査役（～平成23年６月） |
平成23年６月 | デンカ社外監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
監査役 | | 木 下 俊 男 | 昭和24年４月12日生 | 昭和58年７月 | 公認会計士登録 | (注)５ | ― |
平成元年７月 | 米国クーパースアンドライブランド（現：プライスウォーターハウスクーパース）パートナー（～平成10年６月） |
平成６年６月 | 中央監査法人（現：みすず監査法人）代表社員（～平成17年７月） |
平成10年７月 | 米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー（～平成17年６月） |
平成17年７月 | 中央青山監査法人（現：みすず監査法人）東京事務所国際担当理事（～平成19年６月） |
平成19年７月 | 日本公認会計士協会専務理事（～平成25年７月） |
平成25年７月 | 日本公認会計士協会理事（現任） |
平成26年６月 | パナソニック㈱社外監査役（現任） |
平成26年７月 | グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱設立・代表取締役社長（現任） |
平成26年８月 | ㈱ウェザーニューズ社外監査役（現任） |
平成27年３月 | ㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役（現任） |
平成27年６月 | デンカ社外監査役（現任）
㈱タチエス社外取締役（現任） |
平成27年７月 | ㈱みずほ銀行社外取締役（現任） |
計 | 322 |
(注) １．取締役佐藤康夫、山本明夫および藤原立嗣は、社外取締役であります。
２．監査役笹浪恒弘および木下俊男は、社外監査役であります。
３．デンカは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
一 木 剛太郎 | 昭和24年12月４日生 | 昭和50年４月 | 弁護士登録（横浜弁護士会）相模合同法律事務所入所 | ― |
昭和58年４月 | 濱田松本法律事務所入所（第二東京弁護士会に登録換え） |
昭和60年４月 | 濱田松本法律事務所パートナー弁護士 |
平成８年４月 | 第二東京弁護士会副会長（～平成９年３月） |
平成12年４月 | 日本弁護士連合会事務次長（～平成14年３月） |
平成14年12月 | 合併により森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（～平成26年12月） |
平成27年１月 | 宏和法律事務所入所 |
平成27年３月 | 新日本電工㈱社外取締役（現任） |
平成28年３月 | コカ・コーラウエスト㈱社外取締役（監査等委員である取締役）（現任） |
平成28年４月 | ＤＢＪプライベートリート投資法人監督役員（現任） |
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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