信越化学工業(4063)の株価チャート 信越化学工業(4063)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a．2024年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の信越化学工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会議長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)３ |
156 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)３ |
67 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 半導体部関係担当 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)３ |
102 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 邦晴 |
1950年８月28日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ マクギャリー |
1958年３月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 眞理子 |
1952年７月18日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加々美 光子 |
1958年５月18日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 裕子 |
1958年３月28日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
465 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴、マイケル・マクギャリー及び長谷川眞理子は、社外取締役です。
２．監査役小坂義人、加々美光子及び金子裕子は、社外監査役です。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数は2024年３月31日現在における株式数を記載しています。
８．信越化学工業は執行役員を設けており、提出日現在、執行役員は16名です。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
秋本 俊哉 |
秘書室・広報・法務関係担当、デジタル推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒井 文男 |
資材関係担当、有機合成事業部長、 シンエツPVC B.V. 取締役社長、 SEタイローズ GmbH & Co.KG 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
松井 幸博 |
特許関係担当、電子材料事業本部長 |
|
常務執行役員 |
宮島 正紀 |
業務監査・精密材料事業関係担当、塩ビ事業本部長 |
|
執行役員 |
笠原 俊幸 |
社長室関係担当、経理部長 |
|
執行役員 |
丸山 和政 |
新機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
塩原 利夫 |
研究開発関係担当、 電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当) |
|
執行役員 |
髙橋 義光 |
総務・環境保安関係担当、企業開発部長 |
|
執行役員 |
安岡 快 |
人事関係担当、国際事業本部長 |
|
執行役員 |
小野澤 一郎 |
信越半導体㈱ 白河工場長 |
|
執行役員 |
佐藤 行徳 |
新規製品部関係担当、群馬事業所長 |
|
執行役員 |
祢津 茂義 |
研究開発部長 |
b．2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、信越化学工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会議長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)３ |
156 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)３ |
67 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 半導体部関係担当 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)３ |
102 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 邦晴 |
1950年８月28日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ マクギャリー |
1958年３月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 眞理子 |
1952年７月18日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
日比野 隆司 |
1955年９月27日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加々美 光子 |
1958年５月18日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 裕子 |
1958年３月28日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
465 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小宮山 宏、中村邦晴、マイケル・マクギャリー、長谷川眞理子及び日比野隆司は、社外取締役です。
２．監査役小坂義人、加々美光子及び金子裕子は、社外監査役です。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数は2024年３月31日現在における株式数を記載しています。
８．信越化学工業は執行役員を設けており、執行役員は16名です。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
秋本 俊哉 |
秘書室・広報・法務関係担当、デジタル推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒井 文男 |
資材関係担当、有機合成事業部長、 シンエツPVC B.V. 取締役社長、 SEタイローズ GmbH & Co.KG 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
松井 幸博 |
磁性材料事業部長 |
|
常務執行役員 |
宮島 正紀 |
業務監査・精密材料事業部関係担当、塩ビ事業本部長 |
|
執行役員 |
笠原 俊幸 |
社長室関係担当、経理部長 |
|
執行役員 |
髙橋 義光 |
総務・環境保安関係担当、企業開発部長 |
|
執行役員 |
安岡 快 |
人事関係担当、国際事業本部長 |
|
執行役員 |
小野澤 一郎 |
信越半導体㈱ 白河工場長 |
|
執行役員 |
佐藤 行徳 |
新規製品事業部関係担当、群馬事業所長 |
|
執行役員 |
祢津 茂義 |
特許関係担当、研究開発部長 |
|
執行役員 |
岡 秀明 |
新機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
柴野 由紀夫 |
有機複合材料事業部関係担当、直江津工場長 |
② 社外役員の状況
信越化学工業では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしています。
提出日現在、社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
上記の社外取締役は、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏、住友商事㈱取締役特別顧問の中村邦晴氏、米国PPG Industries, Inc.元取締役会長CEOのマイケル・マクギャリー氏、総合研究大学院大学前学長の長谷川眞理子氏です。社外取締役中村邦晴氏の兼務先である住友商事㈱は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。社外取締役マイケル・マクギャリー氏が2023年10月まで取締役を兼務していたPPG Industries, Inc.は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、その他の社外取締役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いています。また、福井俊彦氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めており、小宮山 宏氏及びマイケル・マクギャリー氏も同委員会の委員を務めています。
社外監査役としては、公認会計士・税理士（飛悠税理士法人代表社員）の小坂義人氏、弁護士（加々美法律事務所パートナー弁護士）の加々美光子氏、公認会計士で金融庁企業会計審議会委員の金子裕子氏を迎えています。社外監査役金子裕子氏は、2017年10月まで信越化学工業の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）のシニアパートナーを務めていましたが、退職してから６年以上経過しています。同監査法人との間には、監査報酬の支払等の取引関係がありますが、その監査報酬等の総額は、同監査法人の業務収入の１％未満ですので、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、その他の社外監査役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していません。信越化学工業においては、社外監査役からは、財務・会計や法律に関する専門的見地からの監査により、信越化学工業のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いています。
なお、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役福井俊彦氏が退任し、㈱大和証券グループ本社元取締役兼代表執行役社長CEOの日比野隆司氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名、社外監査役は３名となります。日比野隆司氏が取締役を兼務（2024年６月21日付で退任予定）している㈱大和証券グループ本社の子会社である大和証券㈱は信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「役員報酬委員会の件」が付議され、社外取締役からは小宮山 宏氏、中村邦晴氏及びマイケル・マクギャリー氏が同委員会の委員として選任される予定です。
信越化学工業は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ています。
（社外役員の独立性基準）
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ．信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）又は業務執行者であった者
ロ．信越化学工業が主要株主である法人等の業務執行者
ハ．信越化学工業の主要株主又は信越化学工業の主要株主である法人等の業務執行者
ニ．信越化学工業の主要な取引先及び信越化学工業を主要な取引先とする者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
ホ．信越化学工業の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ．信越化学工業に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
ト．信越化学工業から多額の寄附を受け取っている者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
チ．最近において上記ロ．からト．のいずれかに該当していた者
リ．以下の各号に掲げる者（重要な者（注）に限る。）の二親等以内の親族
（イ）信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者
（ロ）上記ロ．からト．に掲げる者
（ハ）最近において上記（イ）及び（ロ）に該当していた者
（注）「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
信越化学工業では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役（社外監査役を含む。）との連携が図られています。また、監査役（社外監査役を含む。）は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、信越化学工業においては、後記「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っています。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会議長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)３ |
135 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)３ |
67 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 半導体部関係担当 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)３ |
82 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 邦晴 |
1950年８月28日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ マクギャリー |
1958年３月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 眞理子 |
1952年７月18日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加々美 光子 |
1958年５月18日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 裕子 |
1958年３月28日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
396 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴、マイケル・マクギャリー及び長谷川眞理子は、社外取締役です。
２．監査役小坂義人、加々美光子及び金子裕子は、社外監査役です。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．信越化学工業は執行役員を設けており、提出日現在、執行役員は16名です。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
秋本 俊哉 |
秘書室・広報・法務関係担当、デジタル推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒井 文男 |
資材関係担当、有機合成事業部長、 シンエツPVC B.V. 取締役社長、 SEタイローズ GmbH & Co.KG 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
松井 幸博 |
特許関係担当、電子材料事業本部長 |
|
常務執行役員 |
宮島 正紀 |
業務監査・精密材料事業関係担当、塩ビ事業本部長 |
|
執行役員 |
笠原 俊幸 |
社長室関係担当、経理部長 |
|
執行役員 |
丸山 和政 |
新機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
塩原 利夫 |
研究開発関係担当、 電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当) |
|
執行役員 |
髙橋 義光 |
総務・環境保安関係担当、企業開発部長 |
|
執行役員 |
安岡 快 |
人事関係担当、国際事業本部長 |
|
執行役員 |
小野澤 一郎 |
信越半導体㈱ 白河工場長 |
|
執行役員 |
佐藤 行徳 |
新規製品部関係担当、群馬事業所長 |
|
執行役員 |
祢津 茂義 |
研究開発部長 |
② 社外役員の状況
信越化学工業では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしています。
提出日現在、社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
上記の社外取締役は、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏、住友商事㈱取締役会長の中村邦晴氏、米国PPG Industries, Inc.取締役会長のマイケル・マクギャリー氏、総合研究大学院大学前学長の長谷川眞理子氏です。社外取締役中村邦晴氏の兼務先である住友商事㈱は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。社外取締役マイケル・マクギャリー氏の兼務先であるPPG Industries, Inc.は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、その他の社外取締役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いています。また、福井俊彦氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めており、小宮山 宏氏及びマイケル・マクギャリー氏も同委員会の委員を務めています。
社外監査役としては、公認会計士・税理士（飛悠税理士法人代表社員）の小坂義人氏、弁護士（加々美法律事務所パートナー弁護士）の加々美光子氏、公認会計士で金融庁企業会計審議会委員の金子裕子氏を迎えています。社外監査役金子裕子氏は、2017年10月まで信越化学工業の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）のシニアパートナーを務めていましたが、退職してから５年以上経過しています。同監査法人との間には、監査報酬の支払等の取引関係がありますが、その監査報酬等の総額は、同監査法人の業務収入の１％未満ですので、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、その他の社外監査役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していません。信越化学工業においては、社外監査役からは、財務・会計や法律に関する専門的見地からの監査により、信越化学工業のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いています。
なお、信越化学工業は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ています。
（社外役員の独立性基準）
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ．信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）又は業務執行者であった者
ロ．信越化学工業が主要株主である法人等の業務執行者
ハ．信越化学工業の主要株主又は信越化学工業の主要株主である法人等の業務執行者
ニ．信越化学工業の主要な取引先及び信越化学工業を主要な取引先とする者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
ホ．信越化学工業の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ．信越化学工業に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
ト．信越化学工業から多額の寄附を受け取っている者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
チ．最近において上記ロ．からト．のいずれかに該当していた者
リ．以下の各号に掲げる者（重要な者（注）に限る。）の二親等以内の親族
（イ）信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者
（ロ）上記ロ．からト．に掲げる者
（ハ）最近において上記（イ）及び（ロ）に該当していた者
（注）「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
信越化学工業では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役（社外監査役を含む。）との連携が図られています。また、監査役（社外監査役を含む。）は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、信越化学工業においては、後記「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っています。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
金川 千尋 |
1926年３月15日 |
|
(注)３ |
287 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 新規製品部関係担当 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 半導体部関係担当 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
森 俊三 |
1937年６月27日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 毅 |
1931年12月16日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 邦晴 |
1950年８月28日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ マクギャリー |
1958年３月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岡本 博明 |
1949年１月３日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永野 紀吉 |
1940年11月29日 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
加々美 光子 |
1958年５月18日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||
|
計 |
390 |
||||||||||||||
（注）１．取締役宮﨑 毅、福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴及びマイケル・マクギャリーは、社外取締役です。
２．監査役小坂義人、永野紀吉及び加々美光子は、社外監査役です。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．信越化学工業では2021年６月29日より執行役員を設けており、提出日現在、執行役員は16名です。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
秋本 俊哉 |
秘書室・広報・法務関係担当、デジタル推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒井 文男 |
資材関係担当、有機合成事業部長、 シンエツPVC B.V. 取締役社長、 SEタイローズ GmbH & Co.KG 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
松井 幸博 |
特許関係担当、電子材料事業本部長 |
|
常務執行役員 |
宮島 正紀 |
業務監査・精密材料事業関係担当、塩ビ事業本部長 |
|
執行役員 |
笠原 俊幸 |
社長室関係担当、経理部長 |
|
執行役員 |
丸山 和政 |
新機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
塩原 利夫 |
研究開発関係担当、 電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当) |
|
執行役員 |
髙橋 義光 |
総務・人事・環境保安関係担当、企業開発部長 |
|
執行役員 |
安岡 快 |
国際事業本部長 |
|
執行役員 |
小野澤 一郎 |
信越半導体㈱ 白河工場長 |
|
執行役員 |
佐藤 行徳 |
群馬事業所長 |
② 社外役員の状況
信越化学工業では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしています。
提出日現在、社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
上記の社外取締役は、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏、住友商事㈱取締役会長の中村邦晴氏、米国PPG Industries, Inc.取締役会長CEOのマイケル・マクギャリー氏です。社外取締役中村邦晴氏の兼務先である住友商事㈱は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。社外取締役マイケル・マクギャリー氏の兼務先であるPPG Industries, Inc.は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、その他の社外取締役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いています。また、福井俊彦氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めており、小宮山 宏氏及びマイケル・マクギャリー氏も同委員会の委員を務めています。
社外監査役としては、公認会計士・税理士（飛悠税理士法人代表社員）の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏、弁護士（加々美法律事務所パートナー弁護士）の加々美光子氏を迎えています。いずれの社外監査役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していません。信越化学工業においては、社外監査役からは、財務・会計や法律に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、信越化学工業のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いています。
なお、信越化学工業は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ています。
（社外役員の独立性基準）
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ．信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）又は業務執行者であった者
ロ．信越化学工業が主要株主である法人等の業務執行者
ハ．信越化学工業の主要株主又は信越化学工業の主要株主である法人等の業務執行者
ニ．信越化学工業の主要な取引先及び信越化学工業を主要な取引先とする者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
ホ．信越化学工業の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ．信越化学工業に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
ト．信越化学工業から多額の寄附を受け取っている者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
チ．最近において上記ロ．からト．のいずれかに該当していた者
リ．以下の各号に掲げる者（重要な者（注）に限る。）の二親等以内の親族
（イ）信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者
（ロ）上記ロ．からト．に掲げる者
（ハ）最近において上記（イ）及び（ロ）に該当していた者
（注）「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
信越化学工業では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役（社外監査役を含む。）との連携が図られています。また、監査役（社外監査役を含む。）は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、信越化学工業においては、後記「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っています。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
金川 千尋 |
1926年３月15日 |
|
(注)３ |
281 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 新規製品関係担当 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 半導体事業部業務部長 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
森 俊三 |
1937年６月27日 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランク・ピーター・ポポフ |
1935年10月27日 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 毅 |
1931年12月16日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 邦晴 |
1950年８月28日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岡本 博明 |
1949年１月３日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永野 紀吉 |
1940年11月29日 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
加々美 光子 |
1958年５月18日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
412 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦、小宮山 宏及び中村邦晴は、社外取締役であります。
２．監査役小坂義人、永野紀吉及び加々美光子は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．信越化学工業では2021年６月29日より執行役員を設けており、提出日現在、執行役員は15名（うち５名が取締役を兼務）であります。
② 社外役員の状況
信越化学工業では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
提出日現在、社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
上記の社外取締役は、米国旧ダウ・ケミカル社元CEOのフランク・ピーター・ポポフ氏、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏、住友商事㈱取締役会長の中村邦晴氏であります。社外取締役中村邦晴氏の兼務先である住友商事㈱は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではございません。また、その他の社外取締役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いております。また、フランク・ピーター・ポポフ氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めております。
社外監査役としては、公認会計士・税理士（飛悠税理士法人代表社員）の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏、弁護士（加々美法律事務所パートナー弁護士）の加々美光子氏を迎えております。いずれの社外監査役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。信越化学工業においては、社外監査役からは、財務・会計や法律に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、信越化学工業のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
なお、信越化学工業は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。
（社外役員の独立性基準）
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ．信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）又は業務執行者であった者
ロ．信越化学工業が主要株主である法人等の業務執行者
ハ．信越化学工業の主要株主又は信越化学工業の主要株主である法人等の業務執行者
ニ．信越化学工業の主要な取引先及び信越化学工業を主要な取引先とする者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
ホ．信越化学工業の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ．信越化学工業に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
ト．信越化学工業から多額の寄附を受け取っている者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
チ．最近において上記ロ．からト．のいずれかに該当していた者
リ．以下の各号に掲げる者（重要な者（注）に限る。）の二親等以内の親族
（イ）信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者
（ロ）上記ロ．からト．に掲げる者
（ハ）最近において上記（イ）及び（ロ）に該当していた者
（注）「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
信越化学工業では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役（社外監査役を含む。）との連携が図られています。また、監査役（社外監査役を含む。）は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、信越化学工業においては、後記「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っております。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 26名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
金川 千尋 |
1926年３月15日 |
|
(注)４ |
251 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 新規製品関係担当 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 半導体事業部業務部長 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当 デジタル推進室長 |
秋本 俊哉 |
1959年６月５日 |
|
(注)４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 有機合成事業部長 |
荒井 文男 |
1958年９月15日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 特許関係担当 電子材料事業本部長 |
松井 幸博 |
1948年10月２日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 精密材料事業関係担当 塩ビ事業本部長 |
宮島 正紀 |
1947年２月８日 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・人事・業務監査関係担当 |
池上 健司 |
1945年11月24日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
森 俊三 |
1937年６月27日 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランク・ピーター・ポポフ |
1935年10月27日 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 毅 |
1931年12月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 邦晴 |
1950年８月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室関係担当 経理部長 |
笠原 俊幸 |
1951年５月７日 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 新機能材料事業部長 |
丸山 和政 |
1949年12月２日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 研究開発関係担当 電子材料事業本部副本部長（有機材料関係担当） |
塩原 利夫 |
1948年１月16日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 環境保安関係担当 企業開発部長 |
髙橋 義光 |
1953年10月20日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 国際事業本部長 |
安岡 快 |
1961年５月３日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
岡本 博明 |
1949年１月３日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
福井 琢 |
1961年８月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
永野 紀吉 |
1940年11月29日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
446 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦、小宮山 宏及び中村邦晴は、社外取締役であります。
２．監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
信越化学工業では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
提出日現在、社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
上記の社外取締役は、米国旧ダウ・ケミカル社元CEOのフランク・ピーター・ポポフ氏、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏、住友商事㈱取締役会長の中村邦晴氏であります。社外取締役中村邦晴氏の兼務先である住友商事㈱は、信越化学工業と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではございません。また、その他の社外取締役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いております。また、フランク・ピーター・ポポフ氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めております。
社外監査役としては、弁護士（柏木総合法律事務所マネージングパートナー）の福井 琢氏、公認会計士・税理士の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏を迎えております。社外監査役福井 琢氏が所属する柏木総合法律事務所は、信越化学工業からの一部の個別案件の受嘱実績がありましたが、その規模、性質に照らし、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を及ぼすおそれは皆無であります。また、その他の社外監査役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。信越化学工業においては、社外監査役からは、法律や財務・会計に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、信越化学工業のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
なお、信越化学工業は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。
（社外役員の独立性基準）
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ．信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）又は業務執行者であった者
ロ．信越化学工業が主要株主である法人等の業務執行者
ハ．信越化学工業の主要株主又は信越化学工業の主要株主である法人等の業務執行者
ニ．信越化学工業の主要な取引先及び信越化学工業を主要な取引先とする者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
ホ．信越化学工業の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ．信越化学工業に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
ト．信越化学工業から多額の寄附を受け取っている者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
チ．最近において上記ロ．からト．のいずれかに該当していた者
リ．以下の各号に掲げる者（重要な者（注）に限る。）の二親等以内の親族
（イ）信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者
（ロ）上記ロ．からト．に掲げる者
（ハ）最近において上記（イ）及び（ロ）に該当していた者
（注）「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
信越化学工業では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役（社外監査役を含む。）との連携が図られています。また、監査役（社外監査役を含む。）は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、信越化学工業においては、後記「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っております。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当 デジタル推進室長 |
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当 |
秋本 俊哉 |
2019年７月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当 デジタル推進室長 |
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当 |
秋本 俊哉 |
2019年７月１日 |
||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 26名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
金川 千尋 |
1926年３月15日 |
|
(注)３ |
250 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 新機能材料事業・新規製品関係担当 |
石原 俊信 |
1947年９月８日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 半導体事業部業務部長 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当 |
秋本 俊哉 |
1959年６月５日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 有機合成事業部長 |
荒井 文男 |
1958年９月15日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 電子材料事業本部長 |
松井 幸博 |
1948年10月２日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 精密材料事業関係担当 塩ビ事業本部長 |
宮島 正紀 |
1947年２月８日 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・人事・業務監査関係担当 |
池上 健司 |
1945年11月24日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
森 俊三 |
1937年６月27日 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランク・ピーター・ポポフ |
1935年10月27日 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 毅 |
1931年12月16日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室関係担当 経理部長 |
笠原 俊幸 |
1951年５月７日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新機能材料事業部長 |
丸山 和政 |
1949年12月２日 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 研究開発・特許関係担当 電子材料事業本部副本部長（有機材料関係担当） |
塩原 利夫 |
1948年１月16日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 環境保安関係担当 企業開発部長 |
髙橋 義光 |
1953年10月20日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 国際事業本部長 |
安岡 快 |
1961年５月３日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
岡本 博明 |
1949年１月３日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
福井 琢 |
1961年８月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
永野 紀吉 |
1940年11月29日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
449 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。
２．監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
信越化学工業では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
提出日現在、社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
上記の社外取締役は、米国旧ダウ・ケミカル社元CEOのフランク・ピーター・ポポフ氏、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏であります。いずれの社外取締役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いております。また、フランク・ピーター・ポポフ氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めております。
社外監査役としては、弁護士（柏木総合法律事務所マネージングパートナー）の福井 琢氏、公認会計士・税理士（きさらぎ監査法人顧問）の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏を迎えております。社外監査役福井 琢氏が所属する柏木総合法律事務所は、信越化学工業からの一部の個別案件の受嘱実績がありましたが、その規模、性質に照らし、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を及ぼすおそれは皆無であります。また、その他の社外監査役につきましても、信越化学工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。信越化学工業においては、社外監査役からは、法律や財務・会計に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、信越化学工業のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
なお、信越化学工業は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。
（社外役員の独立性基準）
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ．信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）又は業務執行者であった者
ロ．信越化学工業が主要株主である法人等の業務執行者
ハ．信越化学工業の主要株主又は信越化学工業の主要株主である法人等の業務執行者
ニ．信越化学工業の主要な取引先及び信越化学工業を主要な取引先とする者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
ホ．信越化学工業の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ．信越化学工業に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
ト．信越化学工業から多額の寄附を受け取っている者（法人等である場合は、当該法人等の業務執行者）
チ．最近において上記ロ．からト．のいずれかに該当していた者
リ．以下の各号に掲げる者（重要な者（注）に限る。）の二親等以内の親族
（イ）信越化学工業及び信越化学工業の子会社、関連会社の業務執行者
（ロ）上記ロ．からト．に掲げる者
（ハ）最近において上記（イ）及び（ロ）に該当していた者
（注）「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
信越化学工業では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役（社外監査役を含む。）との連携が図られています。また、監査役（社外監査役を含む。）は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、信越化学工業においては、後記「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っております。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。
男性 27名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
金川 千尋 |
1926年３月15日 |
|
(注)４ |
２００ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
半導体事業・技術関係担当 |
秋谷 文男 |
1940年10月20日 |
|
(注)４ |
１１ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
斉藤 恭彦 |
1955年12月５日 |
|
(注)３ |
２４ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
新機能材料・新規製品関係担当 |
石原 俊信 |
1947年９月８日 |
|
(注)３ |
７ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
1943年５月24日 |
|
(注)３ |
１３ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
半導体事業部業務部長 |
轟 正彦 |
1953年５月16日 |
|
(注)４ |
１１ |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
秘書室・社長室・広報・法務関係担当 |
秋本 俊哉 |
1959年６月５日 |
|
(注)４ |
８ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
有機合成事業部長 |
荒井 文男 |
1958年９月15日 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
電子材料事業本部長 |
松井 幸博 |
1948年10月２日 |
|
(注)３ |
４ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
精密材料事業関係担当 塩ビ事業本部長 |
宮島 正紀 |
1947年２月８日 |
|
(注)３ |
２２ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
森 俊三 |
1937年６月27日 |
|
(注)４ |
１７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
フランク・ピーター・ポポフ |
1935年10月27日 |
|
(注)３ |
６１ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮﨑 毅 |
1931年12月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福井 俊彦 |
1935年９月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小宮山 宏 |
1944年12月15日 |
|
(注)４ |
２ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
笠原 俊幸 |
1951年５月７日 |
|
(注)３ |
７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
業務監査関係担当 |
小根澤 英徳 |
1952年２月27日 |
|
(注)３ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新機能材料部長 |
丸山 和政 |
1949年12月２日 |
|
(注)３ |
４ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務・人事・資材関係担当 |
池上 健司 |
1945年11月24日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発・特許関係担当
電子材料事業本部副本部長（有機材料関係担当） |
塩原 利夫 |
1948年１月16日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
環境保安関係担当 企業開発部長 |
髙橋 義光 |
1953年10月20日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
国際事業本部長 |
安岡 快 |
1961年５月３日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡田 理 |
1937年８月21日 |
|
(注)５ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡本 博明 |
1949年１月３日 |
|
(注)５ |
４ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福井 琢 |
1961年８月24日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
|
(注)７ |
０ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
永野 紀吉 |
1940年11月29日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
４２６ |
（注）１．取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。
２．監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 27名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
金川 千尋 |
大正15年３月15日 |
|
(注)３ |
１９４ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
半導体事業・技術・環境保安関係担当 |
秋谷 文男 |
昭和15年10月20日 |
|
(注)３ |
１１ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
斉藤 恭彦 |
昭和30年12月５日 |
|
(注)４ |
１８ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
新機能材料・研究開発・特許関係担当 |
石原 俊信 |
昭和22年９月８日 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
昭和18年５月24日 |
|
(注)４ |
１３ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
半導体事業部業務部長 |
轟 正彦 |
昭和28年５月16日 |
|
(注)３ |
９ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
秘書室・広報・法務関係担当 社長室長 |
秋本 俊哉 |
昭和34年６月５日 |
|
(注)３ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
有機合成事業部長 |
荒井 文男 |
昭和33年９月15日 |
|
(注)３ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
電子材料事業本部長兼同事業本部マグネット部長 |
松井 幸博 |
昭和23年10月２日 |
|
(注)４ |
４ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
精密材料事業関係担当 塩ビ事業本部長 |
宮島 正紀 |
昭和22年２月８日 |
|
(注)４ |
２２ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
森 俊三 |
昭和12年６月27日 |
|
(注)３ |
１７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
フランク・ピーター・ポポフ |
昭和10年10月27日 |
|
(注)４ |
９１ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮﨑 毅 |
昭和６年12月16日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福井 俊彦 |
昭和10年９月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小宮山 宏 |
昭和19年12月15日 |
|
(注)３ |
２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
笠原 俊幸 |
昭和26年５月７日 |
|
(注)４ |
６ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
業務監査関係担当 |
小根澤 英徳 |
昭和27年２月27日 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
新機能材料部長 |
丸山 和政 |
昭和24年12月２日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務・人事・資材関係担当 |
池上 健司 |
昭和20年11月24日 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
新規製品関係担当
電子材料事業本部副本部長兼同事業本部有機材料部長 |
塩原 利夫 |
昭和23年１月16日 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
企業開発部長 |
髙橋 義光 |
昭和28年10月20日 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
国際事業本部長 |
安岡 快 |
昭和36年５月３日 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡田 理 |
昭和12年８月21日 |
|
(注)６ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡本 博明 |
昭和24年１月３日 |
|
(注)６ |
４ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福井 琢 |
昭和36年８月24日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小坂 義人 |
昭和30年７月13日 |
|
(注)５ |
０ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
永野 紀吉 |
昭和15年11月29日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
４３８ |
（注）１．取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。
２．監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 28名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
金川 千尋 |
大正15年３月15日 |
|
(注)４ |
１９３ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
半導体事業・技術・環境保安関係担当 |
秋谷 文男 |
昭和15年10月20日 |
|
(注)４ |
１１ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
斉藤 恭彦 |
昭和30年12月５日 |
|
(注)３ |
１８ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
新機能材料・特許関係担当 研究開発部長 |
石原 俊信 |
昭和22年９月８日 |
|
(注)３ |
６ |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
シリコーン事業本部長 |
上野 進 |
昭和18年５月24日 |
|
(注)３ |
１３ |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国際事業・資材関係担当 |
髙杉 晃司 |
昭和16年８月21日 |
|
(注)３ |
３ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
半導体事業部業務部長 |
轟 正彦 |
昭和28年５月16日 |
|
(注)４ |
８ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
広報・法務関係担当 秘書室長 社長室長 |
秋本 俊哉 |
昭和34年６月５日 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
有機合成事業部長 |
荒井 文男 |
昭和33年９月15日 |
|
(注)４ |
５ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
電子材料事業本部長兼同事業本部マグネット部長 |
松井 幸博 |
昭和23年10月２日 |
|
(注)３ |
４ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
精密材料事業関係担当 塩ビ事業本部長 |
宮島 正紀 |
昭和22年２月８日 |
|
(注)３ |
２１ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
森 俊三 |
昭和12年６月27日 |
|
(注)４ |
２７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
フランク・ピーター・ポポフ |
昭和10年10月27日 |
|
(注)３ |
９１ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮﨑 毅 |
昭和６年12月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福井 俊彦 |
昭和10年９月７日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小宮山 宏 |
昭和19年12月15日 |
|
(注)４ |
１ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
笠原 俊幸 |
昭和26年５月７日 |
|
(注)３ |
６ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
業務監査関係担当 |
小根澤 英徳 |
昭和27年２月27日 |
|
(注)３ |
４ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
新機能材料部長 |
丸山 和政 |
昭和24年12月２日 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務関係担当 人事部長 |
池上 健司 |
昭和20年11月24日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
新規製品関係担当
電子材料事業本部副本部長兼同事業本部有機材料部長 |
塩原 利夫 |
昭和23年１月16日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
企業開発部長 |
髙橋 義光 |
昭和28年10月20日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
国際事業本部長 |
安岡 快 |
昭和36年５月３日 |
|
(注)４ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡田 理 |
昭和12年８月21日 |
|
(注)７ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡本 博明 |
昭和24年１月３日 |
|
(注)７ |
４ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福井 琢 |
昭和36年８月24日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
小坂 義人 |
昭和30年７月13日 |
|
(注)６ |
０ |
||||||||||
|
監査役 |
|
永野 紀吉 |
昭和15年11月29日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
４４９ |
（注）１．取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。
２．監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー