日本カーバイド工業（4064）の役員の経歴と役員の変遷

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日本カーバイド工業(4064)の株価チャート　日本カーバイド工業(4064)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　30％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、吉岡早月、門向裕三の２名は社外取締役であります。

２　監査役４名は、全員社外監査役であります。

３　2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　監査役鮎川裕美の戸籍上の氏名は、五十嵐裕美であります。

７　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員11名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役吉岡早月、門向裕三、社外監査役林文明、澤田征洋、鮎川裕美、岡あゆみ氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は吉岡早月、門向裕三、林文明、澤田征洋、鮎川裕美、岡あゆみ氏であります。

　社外取締役吉岡早月氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役門向裕三氏は、㈱日立製作所での自動車関連事業を中心に製品開発、事業運営に携わり、また㈱日立製作所のグループ会社で代表取締役を務めた経験があり、会社経営や研究開発について豊富な経験と知見を有しております。日本カーバイド工業の議案審議などにおいては、これら経験と見識に基づいてグループ経営戦略などに関する活発な質問や提言を行っていただき、日本カーバイド工業の経営戦略の遂行に貢献していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　日本カーバイド工業の監査役４名は全員社外監査役であります。

　社外監査役林文明氏は、ＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役澤田征洋氏は、ソニーグループ㈱の事業部門で幅広い業務に携わった後、ソニーグループ㈱のグループ会社の取締役、監査役としてガバナンス強化に携わり、グループ会社のCFOに就任しております。これらの豊富な経験と知見に基づき、日本カーバイド工業監査役としてガバナンス強化等への貢献を期待できるため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業株式の保有を除き、日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　鮎川裕美氏は、味の素㈱の事業部門で幅広い業務にかかわった後、味の素㈱のグループ会社の取締役としてコーポレート部門を管掌した経験を有しております。多くの経営課題を解決に導いた経験を有していることから、日本カーバイド工業監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　岡あゆみ氏は、公認会計士としての財務・会計に関する豊富な知識を有しております。また、監査法人やベンチャー企業において会計監査やガバナンス体制の構築に携わり、医療機器メーカーでの監査役としての経験も有していることから、日本カーバイド工業監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、日本カーバイド工業の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

　日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の日本カーバイド工業の役員の状況は、以下のとおりです。

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、吉岡早月、門向裕三の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

５　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

７　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員12名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日本カーバイド工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。

男性　7名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　30％）

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、吉岡早月、門向裕三の両氏は社外取締役であります。

２　監査役４名は、全員社外監査役であります。

３　2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

６　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員10名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役吉岡早月、門向裕三、社外監査役林文明、澤田征洋、江見睦生の５氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は吉岡早月、門向裕三、林文明、澤田征洋、江見睦生の５氏であります。

　社外取締役吉岡早月氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役門向裕三氏は、㈱日立製作所での自動車関連事業を中心に製品開発、事業運営に携わり、また日立のグループ会社で代表取締役を務めた経験があり会社経営や研究開発について豊富な経験と知見を有しています。日本カーバイド工業の議案審議などにおいては、これら経験と見識に基づいてグループ経営戦略などに関する活発な質問や提言を行っていただき、日本カーバイド工業の経営戦略の遂行に貢献していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

　社外監査役林文明氏は、ＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役澤田征洋氏は、ソニー㈱の事業部門で幅広い業務に携わった後、グループ会社の監査役としてガバナンス強化に携わり、グループ会社のCFOに就任しています。これらの豊富な経験と知見に基づき、日本カーバイド工業監査役としてガバナンス強化等への貢献を期待できるため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業株式の保有を除き、日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役江見睦生氏は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の元社内評議員であり公認会計士であります。日本カーバイド工業と

同監査法人との間には特別の関係はありません。日本カーバイド工業は同氏を、公認会計士としての豊富な経験や見識を活かし

て、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役江見睦生氏が退任し、社外監査役林文明氏が再任、鮎川裕美氏、岡あゆみ氏が就任し、社外取締役は２名、社外監査役は４名となります。

　鮎川裕美氏は、味の素㈱の事業部門で幅広い業務に関わった後、グループ会社の取締役としてコーポレート部門を管掌した経験を有しております。特にコンプライアンス強化に尽力し、多くの経営課題を解決に導いた経験を有していることから、日本カーバイド工業監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役候補者としております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 

　岡あゆみ氏は、公認会計士としての財務・会計に関する豊富な知識を有しております。また、監査法人やベンチャー企業において会計監査やガバナンス体制の構築に携わり、医療機器メーカーでの監査役としての経験も有していることから、日本カーバイド工業監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役候補者としております。なお、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、日本カーバイド工業の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

　日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、吉岡早月、門向裕三の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

４　2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

７　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員９名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役吉岡早月、門向裕三、社外監査役林文明、澤田征洋、江見睦生の５氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は吉岡早月、門向裕三、林文明、澤田征洋、江見睦生の５氏であります。

　社外取締役吉岡早月氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役門向裕三氏は、㈱日立製作所での自動車関連事業を中心に製品開発、事業運営に携わり、また日立のグループ会社で代表取締役を務めた経験があり会社経営や研究開発について豊富な経験と知見を有しています。日本カーバイド工業の議案審議などにおいては、これら経験と見識に基づいてグループ経営戦略などに関する活発な質問や提言を行っていただき、日本カーバイド工業の経営戦略の遂行に貢献していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

 

　社外監査役林文明氏は、ＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役澤田征洋氏は、ソニー㈱の事業部門で幅広い業務に携わった後、グループ会社の監査役としてガバナンス強化に携わり、グループ会社のCFOに就任しています。これらの豊富な経験と知見に基づき、日本カーバイド工業監査役としてガバナンス強化等への貢献を期待できるため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役江見睦生氏は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の元社内評議員であり公認会計士であります。日本カーバイド工業と同監査法人との間には特別の関係はありません。日本カーバイド工業は同氏を、公認会計士としての豊富な経験や見識を活かして、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　日本カーバイド工業と監査役３名との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

　日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、白井均、吉岡早月の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員９名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役白井均、吉岡早月、社外監査役林文明、江見睦生の４氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は白井均、吉岡早月、林文明、江見睦生の４氏であります。

　社外取締役白井均氏は、㈱日立製作所の戦略企画、情報システム事業を担当し海外経験も豊富で、また㈱日立総合計画研究所代表取締役社長を務めるなど、会社経営について豊富な経験を有しております。この経験や見識を活かし、日本カーバイド工業の経営全般に提言をいただくことにより、日本カーバイド工業のコーポレート・ガバナンスを強化していただいているため、社外取締役に選任しております。同社は日本カーバイド工業の取引先ではなく、また日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、日本カーバイド工業株式を700株保有しております。

　社外取締役吉岡早月氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

　社外監査役久保英昭氏は、日本カーバイド工業のメインバンクである㈱三菱ＵＦＪ銀行出身であります。また、同氏以外に同行の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、金融機関での長年の経験に加え、三菱ＵＦＪローンビジネス㈱やエム・ユー・テクノサービス㈱の代表取締役社長での経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と両社との間には、利害関係はありません。同氏は、日本カーバイド工業株式を1,100株保有しております。

　社外監査役林文明氏は、ＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役江見睦生氏は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の元社内評議員であり公認会計士であります。日本カーバイド工業と同監査法人との間には特別の関係はありません。日本カーバイド工業は同氏を、公認会計士としての豊富な経験や見識を活かして、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　日本カーバイド工業と監査役３名との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

　日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、遠藤直子、白井均の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員９名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役遠藤直子、白井均、社外監査役林文明、江見睦生の４氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は遠藤直子、白井均、林文明、江見睦生の４氏であります。

　社外取締役遠藤直子氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役白井均氏は、㈱日立製作所の情報システム部門を担当し海外経験もあり、また㈱日立総合計画研究所代表取締役社長を務めるなど会社経営について豊富な経験を有しております。この経験や見識を活かし、日本カーバイド工業の経営全般に提言をいただくことにより、日本カーバイド工業のコーポレートガバナンスを強化していただいているため、社外取締役に選任しております。同社は日本カーバイド工業の取引先ではなく、また日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、日本カーバイド工業株式を500株保有しております。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

　社外監査役久保英昭氏は、日本カーバイド工業のメインバンクであり、かつ日本カーバイド工業の大株主である㈱三菱ＵＦＪ銀行出身であります。また、同氏以外に同行の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、金融機関での長年の経験に加え、三菱ＵＦＪローンビジネス㈱やエム・ユー・テクノサービス㈱の代表取締役社長での経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と両社との間には、利害関係はありません。同氏は、日本カーバイド工業株式を700株保有しております。

　社外監査役林文明氏は、日本カーバイド工業の大株主であるＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役江見睦生氏は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の元社内評議員であり公認会計士であります。日本カーバイド工業と同監査法人との間には特別の関係はありません。日本カーバイド工業は同氏を、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を活かして、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　日本カーバイド工業と監査役３名との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、遠藤直子、白井均の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員９名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役遠藤直子、白井均、社外監査役林文明、江見睦生の４氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は遠藤直子、白井均、林文明、江見睦生の４氏であります。

　社外取締役遠藤直子氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役白井均氏は、㈱日立製作所の情報システム部門を担当し海外経験もあり、また㈱日立総合計画研究所代表取締役社長を務めるなど会社経営について豊富な経験を有しております。この経験や見識を活かし、日本カーバイド工業の経営全般に提言をいただくことにより、日本カーバイド工業のコーポレートガバナンスを強化していただいているため、社外取締役に選任しております。同社は日本カーバイド工業の取引先ではなく、また日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、日本カーバイド工業株式を400株保有しております。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

　社外監査役久保英昭氏は、日本カーバイド工業のメインバンクであり、かつ日本カーバイド工業の大株主である㈱三菱ＵＦＪ銀行出身であります。また、同氏以外に同行の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、金融機関での長年の経験に加え、三菱ＵＦＪローンビジネス㈱やエム・ユー・テクノサービス㈱の代表取締役社長での経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と両社との間には、利害関係はありません。同氏は、日本カーバイド工業株式を300株保有しております。

　社外監査役林文明氏は、日本カーバイド工業の大株主であるＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役に就任しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役江見睦生氏は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の元社内評議員であり公認会計士であります。日本カーバイド工業と同監査法人との間には特別の関係はありません。日本カーバイド工業は同氏を、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を活かして、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。

　日本カーバイド工業と監査役３名との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）辞任役員

 

(2）新任役員

 

（注）辞任した常勤監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）辞任役員

 

(2）新任役員

 

（注）辞任した常勤監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、遠藤直子、白井均の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員９名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役遠藤直子、白井均、社外監査役新保貴史、梅本周吉の４氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は遠藤直子、白井均、新保貴史、梅本周吉の４氏であります。

　社外取締役遠藤直子氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役白井均氏は、㈱日立製作所の情報システム部門を担当し海外経験もあり、また㈱日立総合計画研究所代表取締役社長を務めるなど会社経営について豊富な経験を有しております。この経験や見識を活かし、日本カーバイド工業の経営全般に提言をいただくことにより、日本カーバイド工業のコーポレートガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。同社は日本カーバイド工業の取引先ではなく、また日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

　社外監査役久保英昭氏は、日本カーバイド工業のメインバンクであり、かつ日本カーバイド工業の大株主である㈱三菱ＵＦＪ銀行出身であります。また、同氏以外に同行の出身者が日本カーバイド工業の取締役として在籍しております。日本カーバイド工業は同氏を、金融機関での長年の経験に加え、三菱ＵＦＪローンビジネス㈱やエム・ユー・テクノサービス㈱の代表取締役社長での経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と両社との間には、利害関係はありません。

　社外監査役新保貴史氏は、日本カーバイド工業の大株主であるＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。同氏は、同社の子会社である旭硝子（中国）投資有限公司の董事長でありましたが、日本カーバイド工業と同子会社との間には、利害関係はありません。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役及び監査役に就任しております。同氏は、日本カーバイド工業株式を900株保有しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門や中国事業を担当し、また中国での会社経営の経験も有していることから、この経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役梅本周吉氏は、ＡＧＣ㈱の元常勤監査役であり公認会計士であります。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の経理財務部門を長年にわたり担当され常務執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。

　日本カーバイド工業と監査役３名との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

 

 

 

（注）１　取締役のうち、小竹延和、遠藤直子の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員８名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　日本カーバイド工業は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。日本カーバイド工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日本カーバイド工業からの独立性に関する基準を定めております。なお、日本カーバイド工業は、日本カーバイド工業の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役小竹延和、遠藤直子の両氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。日本カーバイド工業においては、独立役員の資格を充たす社外役員は小竹延和、遠藤直子の両氏であります。

　社外取締役小竹延和氏は、㈱小松製作所の技術部門出身で常務執行役員を務め、また海外経験もあり、会社経営について豊富な経験を有しております。この経験や見識を活かし、日本カーバイド工業の経営全般に提言をいただくことにより、日本カーバイド工業のコーポレートガバナンスを強化していただいているため、社外取締役に選任しております。同社は日本カーバイド工業の取引先ではなく、また日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役遠藤直子氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所の所員であります。日本カーバイド工業から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、日本カーバイド工業と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。日本カーバイド工業と同氏との間には特別の利害関係はありません。

　日本カーバイド工業の監査役３名は全員社外監査役であります。

　社外監査役熊澤信介氏は、日本カーバイド工業のメインバンクであり、かつ日本カーバイド工業の大株主である㈱三菱ＵＦＪ銀行出身であります。また、同氏以外に同行の出身者が日本カーバイド工業の取締役として在籍しております。同氏は、日本カーバイド工業株式を800株保有しております。日本カーバイド工業は同氏を、金融機関での長年の経験に加え、三菱ＵＦＪローンビジネス㈱の代表取締役社長や㈱ジャルカードの常勤監査役での経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。日本カーバイド工業と両社との間には、利害関係はありません。

　社外監査役新保貴史氏は、日本カーバイド工業の大株主であるＡＧＣ㈱の元執行役員であります。日本カーバイド工業と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。同氏は、同社の子会社である旭硝子（中国）投資有限公司の董事長でありましたが、日本カーバイド工業と同子会社との間には、利害関係はありません。また、同氏以外に同社の出身者が日本カーバイド工業の取締役及び監査役に就任しております。同氏は、日本カーバイド工業株式を400株保有しております。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の資材・物流部門や中国事業を担当し、また中国での会社経営の経験も有していることから、この経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。

　社外監査役梅本周吉氏は、ＡＧＣ㈱の元常勤監査役であり公認会計士であります。日本カーバイド工業は同氏を、製造会社の経理財務部門を長年にわたり担当され常務執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。

　日本カーバイド工業と監査役３名との間には特別の利害関係はありません。

 

「社外役員の独立性判断基準」

日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド工業」という。）は、日本カーバイド工業における社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。）の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、日本カーバイド工業にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

１．現在又は過去において日本カーバイド工業及び子会社（以下「日本カーバイド工業グループ」という。）の業務執行者（加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与（会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。））

２．日本カーバイド工業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役（加えて、社外監査役においては、親会社の監査役）

３．日本カーバイド工業の兄弟会社の業務執行者

４．日本カーバイド工業の主要株主（議決権の10％以上を有する。）又はその業務執行者

５．日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者（*1）又はその業務執行者

６．日本カーバイド工業グループの主要な取引先（*2）又はその業務執行者

７．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額（*3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

８．日本カーバイド工業グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者

９．日本カーバイド工業グループから、日本カーバイド工業の直近３事業年度のいずれかの事業年度において、多額（*3）の寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

10．過去３年間において上記２から９までのいずれかに該当していた者

11．現在又は過去３年間において上記１から７までのいずれかに該当する者（重要な者（*4）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族

＊1　日本カーバイド工業グループを主要な取引先とする者とは、日本カーバイド工業グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者をいう。

＊2　日本カーバイド工業グループの主要な取引先とは、次の者をいう。

(1)その者への日本カーバイド工業グループの売上高が、日本カーバイド工業の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者

(2)日本カーバイド工業の直近事業年度末における連結総資産の２％以上を日本カーバイド工業グループに融資している者で、かつ日本カーバイド工業グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者

＊3　多額とは、年間1,000万円以上をいう。

＊4　重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）１　取締役のうち、近藤　基、小竹　延和の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員８名の構成は次のとおりであります。

※印の３名は、取締役を兼務しております。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）１　取締役のうち、近藤　基、小竹　延和の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

８　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員８名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役のうち、近藤　基、小竹　延和の両氏は社外取締役であります。

２　監査役３名は、全員社外監査役であります。

３　平成25年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

８　日本カーバイド工業は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

９　日本カーバイド工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員８名の構成は次のとおりであります。

※印の４名は、取締役を兼務しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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