ベイシス(4068)の株価チャート ベイシス(4068)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年９月25日(有価証券報告書提出日)現在のベイシスの役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉村 公孝 |
1972年10月19日生 |
1995年４月 株式会社阪南コーポレーション 入社 2000年７月 有限会社サイバーコネクション（現ベイシス株式会社）ベイシス代表取締役社長（現任） |
注１ |
324,500 |
|
取締役 営業本部長 |
佐藤 倫大 |
1985年11月30日生 |
2008年４月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2019年10月 ベイシス執行役員事業推進本部長 2020年９月 ベイシス取締役事業推進本部長 2025年７月 ベイシス取締役営業本部長（現任） |
注１ |
4,830 |
|
取締役 （モバイル・ITサービス本部、IoTサービス本部担当） |
田中 裕輔 |
1979年10月13日生 |
1999年２月 株式会社サンロイヤル入社 2003年２月 株式会社三田ハウジング入社 2007年９月 株式会社エー・ディー・ワークス入社 2010年４月 スリープロ株式会社入社 2013年７月 Accuverエンジニアリング株式会社 入社 2014年４月 ベイシスエンジニアリング株式会社（現ベイシス株式会社）入社 2019年10月 ベイシス執行役員事業開発本部長 2020年９月 ベイシス取締役事業開発本部長 2025年７月 ベイシス取締役（モバイル・ITサービス本部、IoTサービス本部担当）（現任） |
注１ |
3,556 |
|
取締役 |
植松 祐二 |
1972年12月18日生 |
2000年10月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー （現任) 2012年３月 日本ベリサイン株式会社社外監査役 2017年９月 ベイシス社外取締役（現任） |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
赤星 慶輔 |
1958年４月14日生 |
1983年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2013年４月 同社理事 2014年10月 日本証券テクノロジー株式会社監査役 2015年６月 三津井証券株式会社社外監査役 2016年６月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社社外監査役 2018年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
田中 新 |
1962年７月８日生 |
1985年４月 株式会社日本交通公社 （現株式会社JTB）入社 2000年４月 株式会社毎日コムネット入社 2007年５月 株式会社エイチ・ユー取締役 2012年４月 株式会社ワークス・ジャパン取締役 2013年７月 menue株式会社 （現株式会社ビーグリー）入社 2014年10月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役（常勤監査等委員） （現任） 2020年10月 株式会社ぶんか社監査役（現任） 2021年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
坪川 郁子 （古賀 郁子） |
1978年７月５日生 |
2004年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限監査法人）入所 2014年９月 キャピタル・インターナショナル株式会社入社 2019年６月 株式会社ウエディングパーク常勤監査役 2023年６月 株式会社日本動物高度医療センター社外取締役（常勤監査役等委員）（現任） 2024年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
計 |
332,886 |
||||
（注）１.取締役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.取締役植松祐二は社外取締役であります。
３.監査役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役赤星慶輔、田中新、及び坪川郁子は社外監査役であります。
５.ベイシスでは、取締役会での一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役営業本部長佐藤倫大、取締役（モバイル・ITサービス本部・IoTサービス本部担当）田中裕輔、執行役員経営管理本部長今井未来也、執行役員モバイル・ITサービス本部長松本祐樹及び執行役員IoTサービス本部長中津尚毅の５名で構成されております。
６.代表取締役社長吉村公孝の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるワイズマネージメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７.監査役坪川郁子の戸籍上の氏名は古賀郁子であります。
２．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ベイシスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
吉村 公孝 |
1972年10月19日生 |
1995年４月 株式会社阪南コーポレーション 入社 2000年７月 有限会社サイバーコネクション（現ベイシス株式会社）ベイシス代表取締役社長（現任） |
注１ |
324,500 |
|
取締役 営業本部長 |
佐藤 倫大 |
1985年11月30日生 |
2008年４月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2019年10月 ベイシス執行役員事業推進本部長 2020年９月 ベイシス取締役事業推進本部長 2025年７月 ベイシス取締役営業本部長（現任） |
注１ |
4,830 |
|
取締役 （モバイル・ITサービス本部、IoTサービス本部担当） |
田中 裕輔 |
1979年10月13日生 |
1999年２月 株式会社サンロイヤル入社 2003年２月 株式会社三田ハウジング入社 2007年９月 株式会社エー・ディー・ワークス入社 2010年４月 スリープロ株式会社入社 2013年７月 Accuverエンジニアリング株式会社 入社 2014年４月 ベイシスエンジニアリング株式会社（現ベイシス株式会社）入社 2019年10月 ベイシス執行役員事業開発本部長 2020年９月 ベイシス取締役事業開発本部長 2025年７月 ベイシス取締役（モバイル・ITサービス本部、IoTサービス本部担当）（現任） |
注１ |
3,556 |
|
取締役 経営管理本部長 |
今井 未来也 |
1978年２月８日生 |
2001年４月 富士通株式会社入社 2006年12月 EY新日本有限責任監査法人入所 2010年８月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2015年６月 GLADD株式会社入社執行役員CFO 2018年２月 株式会社シナモン入社執行役員CFO 2024年６月 ベイシス入社 執行役員経営管理本部長(現任) |
注１ |
- |
|
取締役 |
植松 祐二 |
1972年12月18日生 |
2000年10月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー （現任) 2012年３月 日本ベリサイン株式会社社外監査役 2017年９月 ベイシス社外取締役（現任） |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
赤星 慶輔 |
1958年４月14日生 |
1983年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2013年４月 同社理事 2014年10月 日本証券テクノロジー株式会社監査役 2015年６月 三津井証券株式会社社外監査役 2016年６月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社社外監査役 2018年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
田中 新 |
1962年７月８日生 |
1985年４月 株式会社日本交通公社 （現株式会社JTB）入社 2000年４月 株式会社毎日コムネット入社 2007年５月 株式会社エイチ・ユー取締役 2012年４月 株式会社ワークス・ジャパン取締役 2013年７月 menue株式会社 （現株式会社ビーグリー）入社 2014年10月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役（常勤監査等委員） （現任） 2020年10月 株式会社ぶんか社監査役（現任） 2021年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
坪川 郁子 （古賀 郁子） |
1978年７月５日生 |
2004年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限監査法人）入所 2014年９月 キャピタル・インターナショナル株式会社入社 2019年６月 株式会社ウエディングパーク常勤監査役 2023年６月 株式会社日本動物高度医療センター社外取締役（常勤監査役等委員）（現任） 2024年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
計 |
332,886 |
||||
（注）１.取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.取締役植松祐二は社外取締役であります。
３.監査役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役赤星慶輔、田中新、及び坪川郁子は社外監査役であります。
５.ベイシスでは、取締役会での一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役営業本部長佐藤倫大、取締役（モバイル・ITサービス本部・IoTサービス本部担当）田中裕輔、執行役員経営管理本部長今井未来也、執行役員モバイル・ITサービス本部長松本祐樹及び執行役員IoTサービス本部長中津尚毅の５名で構成されております。
６.代表取締役社長吉村公孝の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるワイズマネージメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７.監査役坪川郁子の戸籍上の氏名は古賀郁子であります。
② 社外役員の状況
ベイシスはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の植松祐二は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その経験と見識をベイシスの経営に活かすことができると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤星慶輔は、大手証券会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせベイシスの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中新は、現在、東京証券取引所スタンダード市場へと上場する企業において取締役（常勤監査等委員）を務めております。また、同社において総務法務部長や常勤監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制並びにガバナンス強化における多岐にわたる豊富な経験と見識を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の坪川郁子は、公認会計士として相当程度の財務及び会計に関する知識を有しています。大手監査法人在籍中に数多くの企業監査実績と経験があり、また、他社の社外監査役経験など監査全般についての豊富な知見を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ベイシスは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。非常勤社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、常勤監査役並びに内部監査室は定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、常勤監査役は内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉村 公孝 |
1972年10月19日生 |
1995年４月 株式会社阪南コーポレーション 入社 2000年７月 有限会社サイバーコネクション（現ベイシス株式会社）ベイシス代表取締役社長（現任） |
注１ |
1,118,900 |
|
取締役 事業推進本部長 |
佐藤 倫大 |
1985年11月30日生 |
2008年４月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2019年10月 ベイシス執行役員事業推進本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員事業推進本部 長（現任） |
注１ |
195 |
|
取締役 事業開発本部長 |
田中 裕輔 |
1979年10月13日生 |
1999年２月 株式会社サンロイヤル入社 2003年２月 株式会社三田ハウジング入社 2007年９月 株式会社エー・ディー・ワークス 入社 2010年４月 スリープロ株式会社入社 2013年７月 Accuverエンジニアリング株式会社 入社 2014年４月 ベイシスエンジニアリング株式会社 （現ベイシス株式会社）入社 2019年10月 ベイシス執行役員事業開発本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員事業開発本部 長（現任） |
注１ |
3,383 |
|
取締役 |
植松 祐二 |
1972年12月18日生 |
2000年10月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー （現任) 2012年３月 日本ベリサイン株式会社社外監査役 2017年９月 ベイシス社外取締役（現任） |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
赤星 慶輔 |
1958年４月14日生 |
1983年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2013年４月 同社理事 2014年10月 日本証券テクノロジー株式会社監査役 2015年６月 三津井証券株式会社社外監査役 2016年６月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社社外監査役 2018年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
田中 新 |
1962年７月８日生 |
1985年４月 株式会社日本交通公社 （現株式会社JTB）入社 2000年４月 株式会社毎日コムネット入社 2007年５月 株式会社エイチ・ユー取締役 2012年４月 株式会社ワークス・ジャパン取締役 2013年７月 menue株式会社 （現株式会社ビーグリー）入社 2014年10月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役（常勤監査等委員） （現任） 2020年10月 株式会社ぶんか社監査役（現任） 2021年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
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監査役 （非常勤） |
坪川 郁子 （古賀 郁子） |
1978年７月５日生 |
2004年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限監査法人）入所 2014年９月 キャピタル・インターナショナル株式会社入社 2019年６月 株式会社ウエディング・パーク常勤監査役 2023年６月 株式会社日本動物高度医療センター社外取締役（常勤監査役等委員）（現任） 2024年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
計 |
1,122,478 |
||||
（注）１.取締役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.取締役植松祐二は社外取締役であります。
３.監査役の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役赤星慶輔、田中新、及び坪川郁子は社外監査役であります。
５.ベイシスでは、取締役会での一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、取締役兼事業推進本部長佐藤倫大、取締役兼事業開発本部長田中裕輔、及び執行役員経営管理本部長今井未来也で構成されております。
６.代表取締役社長吉村公孝の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるワイズマネージメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７.監査役坪川郁子の戸籍上の氏名は古賀郁子であります。
② 社外役員の状況
ベイシスはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の植松祐二は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その経験と見識をベイシスの経営に活かすことができると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤星慶輔は、大手証券会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせベイシスの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中新は、現在、東京証券取引所スタンダード市場へと上場する企業において取締役（常勤監査等委員）を務めております。また、同社において総務法務部長や常勤監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制並びにガバナンス強化における多岐にわたる豊富な経験と見識を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の坪川郁子は、公認会計士として相当程度の財務及び会計に関する知識を有しています。大手監査法人在籍中に数多くの企業監査実績と経験があり、また、他社の社外監査役経験など監査全般についての豊富な知見を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ベイシスは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。非常勤社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、常勤監査役並びに内部監査室は定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、常勤監査役は内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉村 公孝 |
1972年10月19日生 |
1995年４月 株式会社阪南コーポレーション 入社 1996年９月 個人事業主 2000年７月 ベイシス設立、代表取締役社長（現任） 2013年４月 ワイズマネージメント株式会社設立、 代表取締役（現任） 2021年１月 一般社団法人EO Setouchi 会長就任 （現任） |
注１ |
1,143,800 |
|
取締役 経営管理本部長 |
高野 竜介 |
1979年10月９日生 |
2002年４月 株式会社アイデム入社 2006年４月 株式会社メタルソリューションプロ バイダー入社 2009年９月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2011年７月 ベイシス執行役員 2012年８月 ベイシス取締役 2017年４月 ベイシス取締役 経営管理本部長 2019年10月 ベイシス取締役兼執行役員 経営管理本部 長（現任） |
注１ |
7,665 |
|
取締役 事業推進本部長 |
佐藤 倫大 |
1985年11月30日生 |
2008年４月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2011年５月 ベイシス 仙台支店長 2014年６月 株式会社CCソリューション（現ベイ シス株式会社）ネットワーク運用課長 2017年10月 ベイシス株式会社 プロジェクト 推進部長 2019年10月 ベイシス執行役員 事業推進本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員 事業推進本部 長（現任） |
注１ |
165 |
|
取締役 事業開発本部長 |
田中 裕輔 |
1979年10月13日生 |
1999年２月 株式会社サンロイヤル入社 2003年２月 株式会社三田ハウジング入社 2007年９月 株式会社エー・ディー・ワークス 入社 2010年４月 スリープロ株式会社入社 2013年７月 Accuverエンジニアリング株式会社 入社 2014年４月 ベイシスエンジニアリング株式会社 （現ベイシス株式会社）入社 2015年７月 ベイシスソリューション株式会社 （現ベイシス株式会社）エンジニア リング課長 2016年７月 ベイシスホールディングス株式会社 （現ベイシス株式会社）スマート グリッドソリューション部長 2017年10月 ベイシスエンジニアリング部長 2019年７月 ベイシス事業開発部長 2019年10月 ベイシス執行役員 事業開発本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員 事業開発本部 長（現任） |
注１ |
3,240 |
|
取締役 |
植松 祐二 |
1972年12月18日生 |
2000年10月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー （現任) 2012年３月 日本ベリサイン株式会社社外監査役 2017年９月 ベイシス社外取締役（現任） |
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
赤星 慶輔 |
1958年４月14日生 |
1983年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2013年４月 同社理事 2014年10月 日本証券テクノロジー株式会社監査役 2015年６月 三津井証券株式会社社外監査役 2016年６月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社社外監査役 2018年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
篠木 良枝 （藤田 良枝） |
1976年３月８日生 |
1999年４月 吹田市役所 入所 2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年１月 長谷川トラストグループ株式会社入社 2017年６月 株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング（現株式会社マクアケ）常勤監査役 2020年７月 株式会社HRBrain非常勤監査役（現任) 2020年９月 ベイシス社外監査役（現任） 2020年12月 株式会社マクアケ 社外取締役 （監査等委員） 2021年５月 株式会社ライナフ非常勤監査役 （現任） 2022年12月 エンバーポイントホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員会）（現任） |
注３ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
田中 新 |
1962年７月８日生 |
1985年４月 株式会社日本交通公社 （現株式会社JTB）入社 2000年４月 株式会社毎日コムネット入社 2007年５月 株式会社エイチ・ユー取締役 2012年４月 株式会社ワークス・ジャパン取締役 2013年７月 menue株式会社 （現株式会社ビーグリー）入社 2014年10月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役（常勤監査等委員） （現任） 2020年９月 ベイシス補欠監査役 2020年10月 株式会社ぶんか社監査役（現任） 2021年９月 ベイシス社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社日本ナーシング＆ホスピスケア 社外取締役（監査等委員会） （現任） |
注４ |
－ |
|
計 |
1,154,870 |
||||
（注）１.取締役の任期は、2023年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.取締役植松祐二は社外取締役であります。
３.監査役の任期は、2021年３月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.前任者林義郎の辞任に伴う就任であるため、任期はベイシス定款の定めにより、前任者の任期が満了する2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役赤星慶輔、篠木良枝、及び田中新は社外監査役であります。
６.ベイシスでは、取締役会での一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、取締役兼経営管理本部長高野竜介、取締役兼事業推進本部長佐藤倫大、取締役兼事業開発本部長田中裕輔で構成されております。
７.代表取締役社長吉村公孝の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるワイズマネージメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
８.監査役篠木良枝の戸籍上の氏名は藤田良枝であります。
② 社外役員の状況
ベイシスはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の植松祐二は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その経験と見識をベイシスの経営に活かすことができると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤星慶輔は、大手証券会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせベイシスの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の篠木良枝は、公認会計士として相当程度の財務及び会計に関する知識を有しています。大手監査法人在籍中に数多くの企業監査実績と経験があり、また、他社の社外監査役経験など監査全般についての豊富な知見を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中新は、現在、東京証券取引所プライム市場へと上場する企業において取締役（常勤監査等委員）を務めております。また、同社において総務法務部長や常勤監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制並びにガバナンス強化における多岐にわたる豊富な経験と見識を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ベイシスは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。非常勤社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、常勤監査役並びに内部監査室は定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、常勤監査役は内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉村 公孝 |
1972年10月19日生 |
1995年４月 株式会社阪南コーポレーション 入社 1996年９月 個人事業主 2000年７月 ベイシス設立、代表取締役社長（現任） 2013年４月 ワイズマネージメント株式会社設立、 代表取締役（現任） 2021年１月 一般社団法人EO Setouchi 会長就任 （現任） |
注１ |
1,037,000 |
|
取締役 経営管理本部長 |
高野 竜介 |
1979年10月９日生 |
2002年４月 株式会社アイデム入社 2006年４月 株式会社メタルソリューションプロ バイダー入社 2009年９月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2011年７月 ベイシス執行役員 2012年８月 ベイシス取締役 2017年４月 ベイシス取締役 経営管理本部長 2019年10月 ベイシス取締役兼執行役員 経営管理本部 長（現任） |
注１ |
7,500 |
|
取締役 事業推進本部長 |
佐藤 倫大 |
1985年11月30日生 |
2008年４月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2011年５月 ベイシス 仙台支店長 2014年６月 株式会社CCソリューション（現ベイ シス株式会社）ネットワーク運用課長 2017年10月 ベイシス株式会社 プロジェクト 推進部長 2019年10月 ベイシス執行役員 事業推進本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員 事業推進本部 長（現任） |
注１ |
- |
|
取締役 事業開発本部長 |
田中 裕輔 |
1979年10月13日生 |
1999年２月 株式会社サンロイヤル入社 2003年２月 株式会社三田ハウジング入社 2007年９月 株式会社エー・ディー・ワークス 入社 2010年４月 スリープロ株式会社入社 2013年７月 Accuverエンジニアリング株式会社 入社 2014年４月 ベイシスエンジニアリング株式会社 （現ベイシス株式会社）入社 2015年７月 ベイシスソリューション株式会社 （現ベイシス株式会社）エンジニア リング課長 2016年７月 ベイシスホールディングス株式会社 （現ベイシス株式会社）スマート グリッドソリューション部長 2017年10月 ベイシスエンジニアリング部長 2019年７月 ベイシス事業開発部長 2019年10月 ベイシス執行役員 事業開発本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員 事業開発本部 長（現任） |
注１ |
5,000 |
|
取締役 |
植松 祐二 |
1972年12月18日生 |
2000年10月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー （現任) 2012年３月 日本ベリサイン株式会社社外監査役 2017年９月 ベイシス社外取締役（現任） |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
赤星 慶輔 |
1958年４月14日生 |
1983年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2013年４月 同社理事 2014年10月 日本証券テクノロジー株式会社監査役 2015年６月 三津井証券株式会社社外監査役 2016年６月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社社外監査役 2018年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
篠木 良枝 （藤田 良枝） |
1976年３月８日生 |
1999年４月 吹田市役所 入所 2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年１月 長谷川トラストグループ株式会社入社 2017年６月 株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング（現株式会社マクアケ）常勤監査役 2020年７月 株式会社HRBrain非常勤監査役（現任) 2020年９月 ベイシス社外監査役（現任） 2020年12月 株式会社マクアケ 社外取締役 （監査等委員）（現任） 2021年５月 株式会社ライナフ非常勤監査役 （現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
田中 新 |
1962年７月８日生 |
1985年４月 株式会社日本交通公社 （現株式会社JTB）入社 2000年４月 株式会社毎日コムネット入社 2007年５月 株式会社エイチ・ユー取締役 2012年４月 株式会社ワークス・ジャパン取締役 2013年７月 menue株式会社 （現株式会社ビーグリー）入社 2014年10月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役（常勤監査等委員） （現任） 2020年９月 ベイシス補欠監査役 2020年10月 株式会社ぶんか社監査役（現任） 2021年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注４ |
- |
|
計 |
1,049,500 |
||||
（注）１.取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.取締役植松祐二は社外取締役であります。
３.監査役の任期は、2021年３月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.前任者林義郎の辞任に伴う就任であるため、任期はベイシス定款の定めにより、前任者の任期が満了する2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役赤星慶輔、篠木良枝、及び田中新は社外監査役であります。
６.ベイシスでは、取締役会での一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、取締役兼経営管理本部長高野竜介、取締役兼事業推進本部長佐藤倫大、取締役兼事業開発本部長田中裕輔で構成されております。
７.代表取締役社長吉村公孝の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるワイズマネージメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
８.監査役篠木良枝の戸籍上の氏名は藤田良枝であります。
② 社外役員の状況
ベイシスはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の植松祐二は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その経験と見識をベイシスの経営に活かすことができると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤星慶輔は、大手証券会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせベイシスの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の篠木良枝は、現在、東京証券取引所マザーズ市場に上場する企業において社外取締役（監査等委員）を務めております。また、公認会計士として相当程度の財務及び会計に関する知識を有しています。大手監査法人在籍中に数多くの企業監査実績と経験があり、また、他社の社外監査役経験など監査全般についての豊富な知見を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中新は、現在、東京証券取引所プライム市場へと上場する企業において取締役（常勤監査等委員）を務めております。また、同社において総務法務部長や常勤監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制並びにガバナンス強化における多岐にわたる豊富な経験と見識を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ベイシスは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。非常勤社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、常勤監査役並びに内部監査室は定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、常勤監査役は内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉村 公孝 |
1972年10月19日生 |
1995年４月 株式会社阪南コーポレーション 入社 1996年９月 個人事業主 2000年７月 ベイシス設立、代表取締役社長（現任） 2013年４月 ワイズマネージメント株式会社設立、 代表取締役（現任） 2021年１月 一般社団法人EO Setouchi 会長就任 （現任） |
注１ |
1,234,700 |
|
取締役 経営管理本部長 |
高野 竜介 |
1979年10月９日生 |
2002年４月 株式会社アイデム入社 2006年４月 株式会社メタルソリューションプロ バイダー入社 2009年９月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2011年７月 ベイシス執行役員 2012年８月 ベイシス取締役 2017年４月 ベイシス取締役 経営管理本部長 2019年10月 ベイシス取締役兼執行役員 経営管理本部 長（現任） |
注１ |
- |
|
取締役 事業推進本部長 |
佐藤 倫大 |
1985年11月30日生 |
2008年４月 株式会社サイバーコネクション （現ベイシス株式会社）入社 2011年５月 ベイシス 仙台支店長 2014年６月 株式会社CCソリューション（現ベイ シス株式会社）ネットワーク運用課長 2017年10月 ベイシス株式会社 プロジェクト 推進部長 2019年10月 ベイシス執行役員 事業推進本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員 事業推進本部 長（現任） |
注１ |
- |
|
取締役 事業開発本部長 |
田中 裕輔 |
1979年10月13日生 |
1999年２月 株式会社サンロイヤル入社 2003年２月 株式会社三田ハウジング入社 2007年９月 株式会社エー・ディー・ワークス 入社 2010年４月 スリープロ株式会社入社 2013年７月 Accuverエンジニアリング株式会社 入社 2014年４月 ベイシスエンジニアリング株式会社 （現ベイシス株式会社）入社 2015年７月 ベイシスソリューション株式会社 （現ベイシス株式会社）エンジニア リング課長 2016年７月 ベイシスホールディングス株式会社 （現ベイシス株式会社）スマート グリッドソリューション部長 2017年10月 ベイシスエンジニアリング部長 2019年７月 ベイシス事業開発部長 2019年10月 ベイシス執行役員 事業開発本部長 2020年９月 ベイシス取締役兼執行役員 事業開発本部 長（現任） |
注１ |
- |
|
取締役 |
植松 祐二 |
1972年12月18日生 |
2000年10月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー （現任) 2012年３月 日本ベリサイン株式会社社外監査役 2017年９月 ベイシス社外取締役（現任） |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
赤星 慶輔 |
1958年４月14日生 |
1983年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2013年４月 同社理事 2014年10月 日本証券テクノロジー株式会社監査役 2015年６月 三津井証券株式会社社外監査役 2016年６月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社社外監査役 2018年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
篠木 良枝 （藤田 良枝） |
1976年３月８日生 |
1999年４月 吹田市役所 入所 2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年１月 長谷川トラストグループ株式会社入社 2017年６月 株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング（現株式会社マクアケ）常勤監査役 2020年７月 株式会社HRBrain非常勤監査役（現任) 2020年９月 ベイシス社外監査役（現任） 2020年12月 株式会社マクアケ 社外取締役 （監査等委員）（現任） 2021年５月 株式会社ライナフ非常勤監査役 （現任） |
注３ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
田中 新 |
1962年７月８日生 |
1985年４月 株式会社日本交通公社 （現株式会社JTB）入社 2000年４月 株式会社毎日コムネット入社 2007年５月 株式会社エイチ・ユー取締役 2012年４月 株式会社ワークス・ジャパン取締役 2013年７月 menue株式会社 （現株式会社ビーグリー）入社 2014年10月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役（常勤監査等委員） （現任） 2020年９月 ベイシス補欠監査役 2020年10月 株式会社ぶんか社監査役（現任） 2021年９月 ベイシス社外監査役（現任） |
注４ |
- |
|
計 |
1,234,700 |
||||
（注）１.取締役の任期は、2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.取締役植松祐二は社外取締役であります。
３.監査役の任期は、2021年３月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.前任者林義郎の辞任に伴う就任であるため、任期はベイシス定款の定めにより、前任者の任期が満了する2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役赤星慶輔、篠木良枝、及び田中新は社外監査役であります。
６.ベイシスでは、取締役会での一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、取締役兼経営管理本部長高野竜介、取締役兼事業推進本部長佐藤倫大、取締役兼事業開発本部長田中裕輔で構成されております。
７.代表取締役社長吉村公孝の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるワイズマネージメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
８.監査役篠木良枝の戸籍上の氏名は藤田良枝であります。
② 社外役員の状況
ベイシスはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の植松祐二は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その経験と見識をベイシスの経営に活かすことができると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の赤星慶輔は、大手証券会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせベイシスの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の篠木良枝は、現在、東京証券取引所マザーズ市場に上場する企業において社外取締役（監査等委員）を務めております。また、公認会計士として相当程度の財務及び会計に関する知識を有しています。大手監査法人在籍中に数多くの企業監査実績と経験があり、また、他社の社外監査役経験など監査全般についての豊富な知見を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中新は、現在、東京証券取引所一部へと上場する企業において取締役（常勤監査等委員）を務めております。また、同社において総務法務部長や常勤監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制並びにガバナンス強化における多岐にわたる豊富な経験と見識を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場でベイシスの監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから選任しております。同氏とベイシスとの間に人的、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ベイシスは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。非常勤社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、常勤監査役並びに内部監査室は定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、常勤監査役は内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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