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プラスアルファ・コンサルティング(4071)の株価チャート プラスアルファ・コンサルティング(4071)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月25日時点（有価証券報告書提出日）現在のプラスアルファ・コンサルティングの役員の状況は以下のとおりです。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
|
三室 克哉
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1969年２月５日
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1993年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
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2007年８月
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イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）取締役 就任
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2007年10月
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プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長 就任（現任）
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2022年10月
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株式会社グローアップ取締役 就任
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2024年６月
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ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任
|
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2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任
|
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（注）３
|
7,563,700
|
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取締役副社長
タレントパレット事業本部
本部長
|
鈴村 賢治
|
1976年７月15日
|
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1999年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
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2007年10月
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プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
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2015年10月
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プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長 就任（現任）
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2022年４月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
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2022年10月
|
株式会社グローアップ代表取締役 就任
|
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2024年２月
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Attack株式会社取締役 就任（現任）
|
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2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任
|
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2025年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
6,623,500
|
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常務取締役
タレントパレット事業本部
副本部長
|
金子 若葉
|
1977年４月21日
|
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1997年４月
|
山田薬品株式会社 入社
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2007年８月
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イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
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2014年10月
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プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
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2017年10月
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プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
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2022年10月
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株式会社グローアップ取締役 就任
|
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2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング常務取締役 就任（現任）
|
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2024年２月
|
Attack株式会社取締役 就任
|
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2025年10月
|
Attack株式会社代表取締役 就任（現任）
|
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（注）３
|
206,000
|
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取締役
コーポレートストラテジー本部本部長
|
野口 祥吾
|
1970年11月21日
|
|
1996年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
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2000年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
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2002年８月
|
KPMGコーポレートファイナンス株式会社（現株式会社KPMG FAS）入社
|
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2003年９月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2006年９月
|
株式会社アイフィスジャパン 入社
|
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2007年３月
|
同社取締役 就任
|
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2019年７月
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プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
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2024年６月
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ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
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2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任（現任）
|
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2025年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
2025年10月
|
Attack株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
107,600
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
情報システム担当
|
竹内 孝
|
1972年８月４日
|
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1995年４月
|
株式会社フィデス 入社
|
|
1997年９月
|
東京ソフト株式会社 入社
|
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2007年９月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
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2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
248,000
|
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取締役
事業推進担当
|
中居 隆
|
1968年９月17日
|
|
1994年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2004年４月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）出向
|
|
2010年10月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）転籍
|
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2016年２月
|
プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
|
2018年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
31,400
|
|
取締役
|
西村 光治
|
1965年10月６日
|
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1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会 入会
松尾綜合法律事務所入所（現任）
|
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2004年４月
|
中央大学法学部講師 就任（現任）
|
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2007年６月
|
日本パーカライジング株式会社監査役 就任
|
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2014年12月
|
株式会社セラク取締役 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
カンロ株式会社監査役 就任
|
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2015年６月
|
日本パーカライジング株式会社取締役 就任
|
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2017年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員 就任（現任）
|
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2018年６月
|
オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任（現任）
|
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2020年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
水迫 洋子
|
1966年８月30日
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社キャリアライズ 入社
|
|
2005年３月
|
株式会社スコラ・コンサルト 入社
|
|
2008年10月
|
同社 代表取締役 就任
|
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人OD Network japan理事 就任（現任）
|
|
2020年５月
|
OD Lab合同会社 代表社員 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
武藤 芳彦
|
1960年６月25日
|
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1987年７月
|
株式会社東急エージェンシーインターナショナル（現株式会社フロンテッジ）入社
|
|
1995年11月
|
クアーズ・ジャパン株式会社入社
|
|
1999年９月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員 就任
|
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2012年８月
|
ユナイテッド・シネマ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2014年11月
|
株式会社フリークアウト執行役員 就任
|
|
2017年４月
|
株式会社エモーションテック 入社
|
|
2020年２月
|
株式会社イノビオット（現株式会社miraii）取締役CSO 就任（現任）
|
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2020年８月
|
株式会社エモーションテック取締役 就任
|
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2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
常勤監査役
|
長野 雅彦
|
1959年５月24日
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1999年11月
|
東京三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2005年９月
|
新生証券株式会社 入社 キャピタルマーケッツ部長
|
|
2006年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング常勤監査役 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ監査役 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
Attack株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
落合 誉
|
1977年２月17日
|
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
|
2007年３月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2008年４月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
e-Janネットワークス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ジオロジック監査役 就任
|
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー 就任
|
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人理事パートナー 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
大久保 樹理
|
1981年７月14日
|
|
2001年10月
|
株式会社ティエムコーポレイション取締役 就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社AGSコンサルティング
入社
|
|
2019年10月
|
大久保樹理税理士事務所所長 就任（現任）
|
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2021年１月
|
株式会社Suneight監査役 就任
|
|
2021年12月
2023年４月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
インフォメティス株式会社監査役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
計
|
14,780,200
|
（注）１．取締役西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長三室克哉氏の所有するプラスアルファ・コンサルティングの株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アルファスタイルが保有する株式数を含めて記載しております。
６．プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長鈴村賢治氏の所有するプラスアルファ・コンサルティングの株式数は、同氏の資産管理会社であるプラスエナジー合同会社が保有する株式数を含めて記載しております。
ｂ．2025年12月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、プラスアルファ・コンサルティングの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
三室 克哉
|
1969年２月５日
|
|
1993年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）取締役 就任
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任
|
|
（注）３
|
7,563,700
|
|
取締役副社長
タレントパレット事業本部
本部長
|
鈴村 賢治
|
1976年７月15日
|
|
1999年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2015年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長 就任（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ代表取締役 就任
|
|
2024年２月
|
Attack株式会社取締役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任
|
|
2025年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
6,623,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
タレントパレット事業本部
副本部長
|
金子 若葉
|
1977年４月21日
|
|
1997年４月
|
山田薬品株式会社 入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング常務取締役 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
Attack株式会社取締役 就任
|
|
2025年10月
|
Attack株式会社代表取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
206,000
|
|
取締役
コーポレートストラテジー本部本部長
|
野口 祥吾
|
1970年11月21日
|
|
1996年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
|
2000年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
|
2002年８月
|
KPMGコーポレートファイナンス株式会社（現株式会社KPMG FAS）入社
|
|
2003年９月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2006年９月
|
株式会社アイフィスジャパン 入社
|
|
2007年３月
|
同社取締役 就任
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任（現任）
|
|
2025年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
2025年10月
|
Attack株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
107,600
|
|
取締役
情報システム担当
|
竹内 孝
|
1972年８月４日
|
|
1995年４月
|
株式会社フィデス 入社
|
|
1997年９月
|
東京ソフト株式会社 入社
|
|
2007年９月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
248,000
|
|
取締役
事業推進担当
|
中居 隆
|
1968年９月17日
|
|
1994年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2004年４月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）出向
|
|
2010年10月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）転籍
|
|
2016年２月
|
プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
|
2018年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
31,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
西村 光治
|
1965年10月６日
|
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会 入会
松尾綜合法律事務所入所（現任）
|
|
2004年４月
|
中央大学法学部講師 就任（現任）
|
|
2007年６月
|
日本パーカライジング株式会社監査役 就任
|
|
2014年12月
|
株式会社セラク取締役 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
カンロ株式会社監査役 就任
|
|
2015年６月
|
日本パーカライジング株式会社取締役 就任
|
|
2017年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員 就任（現任）
|
|
2018年６月
|
オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2020年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
水迫 洋子
|
1966年８月30日
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社キャリアライズ 入社
|
|
2005年３月
|
株式会社スコラ・コンサルト 入社
|
|
2008年10月
|
同社 代表取締役 就任
|
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人OD Network japan理事 就任（現任）
|
|
2020年５月
|
OD Lab合同会社 代表社員 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
武藤 芳彦
|
1960年６月25日
|
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1987年７月
|
株式会社東急エージェンシーインターナショナル（現株式会社フロンテッジ）入社
|
|
1995年11月
|
クアーズ・ジャパン株式会社入社
|
|
1999年９月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）執行役員 就任
|
|
2012年８月
|
ユナイテッド・シネマ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2014年11月
|
株式会社フリークアウト執行役員 就任
|
|
2017年４月
|
株式会社エモーションテック 入社
|
|
2020年２月
|
株式会社イノビオット（現株式会社miraii）取締役CSO 就任（現任）
|
|
2020年８月
|
株式会社エモーションテック取締役 就任
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
長野 雅彦
|
1959年５月24日
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1999年11月
|
東京三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2005年９月
|
新生証券株式会社 入社 キャピタルマーケッツ部長
|
|
2006年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング常勤監査役 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ監査役 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
Attack株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
落合 誉
|
1977年２月17日
|
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
|
2007年３月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2008年４月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
e-Janネットワークス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ジオロジック監査役 就任
|
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー 就任
|
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人理事パートナー 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
大久保 樹理
|
1981年７月14日
|
|
2001年10月
|
株式会社ティエムコーポレイション取締役 就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社AGSコンサルティング
入社
|
|
2019年10月
|
大久保樹理税理士事務所所長 就任（現任）
|
|
2021年１月
|
株式会社Suneight監査役 就任
|
|
2021年12月
2023年４月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
インフォメティス株式会社監査役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
計
|
14,780,200
|
（注）１．取締役西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
３．2025年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長三室克哉氏の所有するプラスアルファ・コンサルティングの株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アルファスタイルが保有する株式数を含めて記載しております。
６．プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長鈴村賢治氏の所有するプラスアルファ・コンサルティングの株式数は、同氏の資産管理会社であるプラスエナジー合同会社が保有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
プラスアルファ・コンサルティングは、有価証券報告書提出日（2025年12月25日）現在、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。なお、12月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役は引続き、西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏の３名となります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がプラスアルファ・コンサルティングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、プラスアルファ・コンサルティングの監督機能の客観性及び中立性を確保するために、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考えプラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の武藤芳彦氏はIT/テクノロジー分野での業務及びデジタルマーケティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
2024年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
三室 克哉
|
1969年２月５日
|
|
1993年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）取締役 就任
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
8,919,700
|
|
取締役副社長
HRソリューション本部
本部長
|
鈴村 賢治
|
1976年７月15日
|
|
1999年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2015年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長 就任（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ代表取締役 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
Ａｔｔａｃｋ株式会社取締役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
6,708,500
|
|
常務取締役
HRソリューション本部
副本部長
|
金子 若葉
|
1977年４月21日
|
|
1997年４月
|
山田薬品株式会社 入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング常務取締役 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
Ａｔｔａｃｋ株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
216,000
|
|
取締役
コーポレートストラテジー本部本部長
|
野口 祥吾
|
1970年11月21日
|
|
1996年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
|
2000年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
|
2002年８月
|
ＫＰＭＧコーポレートファイナンス株式会社（現株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ）入社
|
|
2003年９月
|
ヤフー株式会社（現ＬＩＮＥヤフー株式会社）入社
|
|
2006年９月
|
株式会社アイフィスジャパン 入社
|
|
2007年３月
|
同社取締役 就任
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
107,600
|
|
取締役
情報システム担当
|
竹内 孝
|
1972年８月４日
|
|
1995年４月
|
株式会社フィデス 入社
|
|
1997年９月
|
東京ソフト株式会社 入社
|
|
2007年９月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
256,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
コンサルティング担当
|
中居 隆
|
1968年９月17日
|
|
1994年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2004年４月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）出向
|
|
2010年10月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）転籍
|
|
2016年２月
|
プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
|
2018年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
66,400
|
|
取締役
|
西村 光治
|
1965年10月６日
|
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会 入会
松尾綜合法律事務所入所（現任）
|
|
2004年４月
|
中央大学法学部講師 就任（現任）
|
|
2007年６月
|
日本パーカライジング株式会社監査役 就任
|
|
2014年12月
|
株式会社セラク取締役 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
カンロ株式会社監査役 就任
|
|
2015年６月
|
日本パーカライジング株式会社取締役 就任
|
|
2017年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員 就任（現任）
|
|
2018年６月
|
オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2020年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
水迫 洋子
|
1966年８月30日
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社キャリアライズ 入社
|
|
2005年３月
|
株式会社スコラ・コンサルト 入社
|
|
2008年10月
|
同社 代表取締役 就任
|
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人ＯＤ Ｎｅｔｗｏｒｋ ｊａｐａｎ理事 就任（現任）
|
|
2020年５月
|
ＯＤ Ｌａｂ合同会社 代表社員 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
武藤 芳彦
|
1960年６月25日
|
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1987年７月
|
株式会社東急エージェンシーインターナショナル（現株式会社フロンテッジ）入社
|
|
1995年11月
|
クアーズ・ジャパン株式会社入社
|
|
1999年９月
|
ヤフー株式会社（現ＬＩＮＥヤフー株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
ヤフー株式会社（現ＬＩＮＥヤフー株式会社）執行役員 就任
|
|
2012年８月
|
ユナイテッド・シネマ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2014年11月
|
株式会社フリークアウト執行役員 就任
|
|
2017年４月
|
株式会社エモーションテック 入社
|
|
2020年２月
|
株式会社イノビオット取締役ＣＳＯ 就任（現任）
|
|
2020年８月
|
株式会社エモーションテック取締役 就任
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
長野 雅彦
|
1959年５月24日
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
|
1999年11月
|
東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2005年９月
|
新生証券株式会社 入社 キャピタルマーケッツ部長
|
|
2006年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング常勤監査役 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ監査役 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
Ａｔｔａｃｋ株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ディー・フォー・ディー・アール株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2024年７月
|
オーエムネットワーク株式会社監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
落合 誉
|
1977年２月17日
|
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
|
2007年３月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2008年４月
|
株式会社ＡＧＳコンサルティング 入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
ｅ－Ｊａｎネットワークス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ジオロジック監査役 就任
|
|
2020年７月
|
ＥＳネクスト監査法人（現ＥＳネクスト有限責任監査法人）代表パートナー 就任
|
|
2022年２月
|
ＥＳネクスト有限責任監査法人理事パートナー 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
大久保 樹理
|
1981年７月14日
|
|
2001年10月
|
株式会社ティエムコーポレイション取締役 就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社ＡＧＳコンサルティング
入社
|
|
2019年10月
|
大久保樹理税理士事務所所長 就任（現任）
|
|
2021年１月
|
株式会社Ｓｕｎｅｉｇｈｔ監査役 就任
|
|
2021年12月
2023年４月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
インフォメティス株式会社監査役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
計
|
16,274,200
|
（注）１．取締役西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がプラスアルファ・コンサルティングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、プラスアルファ・コンサルティングの監督機能の客観性及び中立性を確保するために、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考えプラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の武藤芳彦氏はIT/テクノロジー分野での業務及びデジタルマーケティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
三室 克哉
|
1969年２月５日
|
|
1993年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）取締役 就任
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
8,919,700
|
|
取締役副社長
HRソリューション本部
本部長
|
鈴村 賢治
|
1976年７月15日
|
|
1999年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2015年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長 就任（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ代表取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
6,708,500
|
|
常務取締役
HRソリューション本部
副本部長
|
金子 若葉
|
1977年４月21日
|
|
1997年４月
|
山田薬品株式会社 入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング常務取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
216,000
|
|
取締役
コーポレートストラテジー本部担当
|
野口 祥吾
|
1970年11月21日
|
|
1996年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
|
2000年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
|
2002年８月
|
KPMGコーポレートファイナンス株式会社（現株式会社KPMG FAS）入社
|
|
2003年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2006年９月
|
株式会社アイフィスジャパン 入社
|
|
2007年３月
|
同社取締役 就任
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
107,600
|
|
取締役
情報技術・イノベーション
本部担当
|
竹内 孝
|
1972年８月４日
|
|
1995年４月
|
株式会社フィデス 入社
|
|
1997年９月
|
東京ソフト株式会社 入社
|
|
2007年９月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
256,000
|
|
取締役
マーケティング
ソリューション本部
担当
|
中居 隆
|
1968年９月17日
|
|
1994年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
2004年４月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）出向
|
|
2010年10月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）転籍
|
|
2016年２月
|
プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
|
2018年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
36,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
西村 光治
|
1965年10月６日
|
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会 入会
松尾綜合法律事務所入所（現任）
|
|
2004年４月
|
中央大学法学部講師 就任（現任）
|
|
2007年６月
|
日本パーカライジング株式会社監査役 就任
|
|
2014年12月
|
株式会社セラク取締役 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
カンロ株式会社監査役 就任
|
|
2015年６月
|
日本パーカライジング株式会社取締役 就任
|
|
2017年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員 就任（現任）
|
|
2018年６月
|
オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2020年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
水迫 洋子
|
1966年８月30日
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社キャリアライズ 入社
|
|
2005年３月
|
株式会社スコラ・コンサルト 入社
|
|
2008年10月
|
同社 代表取締役 就任
|
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人OD Network Japan理事 就任（現任）
|
|
2020年５月
|
OD Lab合同会社 代表社員 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
武藤 芳彦
|
1960年６月25日
|
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1987年７月
|
株式会社東急エージェンシーインターナショナル（現株式会社フロンテッジ）入社
|
|
1995年11月
|
クアーズ・ジャパン株式会社入社
|
|
1999年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）執行役員 就任
|
|
2012年８月
|
ユナイテッド・シネマ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2014年11月
|
株式会社フリークアウト執行役員 就任
|
|
2017年４月
|
株式会社エモーションテック 入社
|
|
2020年２月
|
株式会社イノビオット取締役CSO 就任（現任）
|
|
2020年８月
|
株式会社エモーションテック取締役 就任
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
常勤監査役
|
長野 雅彦
|
1959年５月24日
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
|
1999年11月
|
東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2005年９月
|
新生証券株式会社 入社 キャピタルマーケッツ部長
|
|
2006年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
落合 誉
|
1977年２月17日
|
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
|
2007年３月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2008年４月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
e-Janネットワークス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ジオロジック監査役 就任
|
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー 就任
|
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人理事パートナー 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
大久保 樹理
|
1981年７月14日
|
|
2001年10月
|
株式会社ティエムコーポレイション取締役 就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社AGSコンサルティング
入社
|
|
2019年10月
|
大久保樹理税理士事務所所長 就任（現任）
|
|
2021年１月
|
株式会社Suneight監査役 就任
|
|
2021年12月
2023年４月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
インフォメティス株式会社監査役
就任（現任）
|
|
（注）５
|
0
|
|
計
|
16,243,800
|
（注）１．取締役西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月15日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がプラスアルファ・コンサルティングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、プラスアルファ・コンサルティングの監督機能の客観性及び中立性を確保するために、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考えプラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の武藤芳彦氏はIT/テクノロジー分野での業務及びデジタルマーケティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
三室 克哉
|
1969年２月５日
|
|
1993年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）取締役 就任
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
11,920,000
|
|
取締役副社長
タレントパレット
事業部部長
|
鈴村 賢治
|
1976年７月15日
|
|
1999年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2015年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長 就任
|
|
2016年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長兼タレントパレット事業部部長 就任（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社グローアップ取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ代表取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
8,280,000
|
|
常務取締役
タレントパレット事業部
担当
|
金子 若葉
|
1977年４月21日
|
|
1997年４月
|
山田薬品株式会社入社
|
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員見える化エンジン事業部部長 就任
|
|
2016年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員カスタマーリングス事業部部長 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ取締役 就任（現任）
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング常務取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
160,000
|
|
取締役
コーポレート部門担当
|
野口 祥吾
|
1970年11月21日
|
|
1996年４月
|
株式会社大和総研入社
|
|
2000年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
|
2002年８月
|
KPMGコーポレートファイナンス株式会社（現株式会社KPMG FAS）入社
|
|
2003年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2006年９月
|
株式会社アイフィスジャパン入社
|
|
2007年３月
|
同社取締役 就任
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
情報技術・イノベーション
センター長
|
竹内 孝
|
1972年８月４日
|
|
1995年４月
|
株式会社フィデス入社
|
|
1997年９月
|
東京ソフト株式会社入社
|
|
2007年９月
|
イージーコンサルティング株式会社（現プラスアルファ・コンサルティング）入社
|
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 商品企画・マーケティング推進部長 就任
|
|
2016年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 情報技術・イノベーションセンター長 就任
|
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
160,000
|
|
取締役
見える化エンジン事業部・
カスタマーリングス事業部
担当
|
中居 隆
|
1968年９月17日
|
|
1994年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2004年４月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）出向
|
|
2010年10月
|
NRIサイバーパテント株式会社（現サイバーパテント株式会社）転籍
|
|
2016年２月
|
プラスアルファ・コンサルティング入社
|
|
2018年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
20,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
西村 光治
|
1965年10月６日
|
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会入会
松尾綜合法律事務所入所（現任）
|
|
2004年４月
|
中央大学法学部講師 就任（現任）
|
|
2007年６月
|
日本パーカライジング株式会社監査役 就任
|
|
2014年12月
|
株式会社セラク取締役 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
カンロ株式会社監査役 就任
|
|
2015年６月
|
日本パーカライジング株式会社取締役 就任
|
|
2017年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員 就任（現任）
|
|
2018年６月
|
オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2020年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
水迫 洋子
|
1966年８月30日
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2000年４月
|
株式会社キャリアライズ入社
|
|
2005年３月
|
株式会社スコラ・コンサルタント 入社
|
|
2008年10月
|
同社 代表取締役 就任
|
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人OD Network Japan理事 就任（現任）
|
|
2020年５月
|
OD Lab合同会社代表社員 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
武藤 芳彦
|
1960年６月25日
|
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1987年７月
|
株式会社東急エージェンシーインターナショナル（現株式会社フロンテッジ）入社
|
|
1995年11月
|
クアーズ・ジャパン株式会社入社
|
|
1999年９月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）執行役員 就任
|
|
2012年８月
|
ユナイテッド・シネマ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2014年11月
|
株式会社フリークアウト執行役員 就任
|
|
2017年４月
|
株式会社エモーションテック入社
|
|
2020年２月
|
株式会社イノビオット取締役CSO 就任（現任）
|
|
2020年８月
|
株式会社エモーションテック取締役 就任
|
|
2022年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
常勤監査役
|
長野 雅彦
|
1959年５月24日
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
|
1999年11月
|
東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2005年９月
|
新生証券株式会社入社 キャピタルマーケッツ部長
|
|
2006年４月
|
マネックス証券株式会社入社
|
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社グローアップ監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
落合 誉
|
1977年２月17日
|
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
|
2007年３月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2008年４月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
2019年７月
|
e-Janネットワークス株式会社監査役 就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ジオロジック監査役 就任
|
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー 就任
|
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人理事パートナー 就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
監査役
|
大久保 樹理
|
1981年７月14日
|
|
2001年10月
|
株式会社ティエムコーポレイション取締役 就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社AGSコンサルティング
入社
|
|
2019年10月
|
大久保樹理税理士事務所所長 就任（現任）
|
|
2021年１月
|
株式会社Suneight監査役 就任
|
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任（現任）
|
|
（注）５
|
0
|
|
計
|
20,540,000
|
（注）１．取締役西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月16日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月15日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がプラスアルファ・コンサルティングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、プラスアルファ・コンサルティングの監督機能の客観性及び中立性を確保するために、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考えプラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の武藤芳彦氏はIT/テクノロジー分野での業務及びデジタルマーケティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
松橋 博人
|
2022年２月18日
|
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
松橋 博人
|
2022年２月18日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.2％）
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率 25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
三室 克哉
|
1969年２月５日
|
1993年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社(現プラスアルファ・コンサルティング)取締役 就任
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
11,920,000
|
取締役副社長
タレントパレット
事業部長
|
鈴村 賢治
|
1976年７月15日
|
1999年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
2007年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング入社 取締役就任
|
2015年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長 就任
|
2016年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長兼タレントパレット事業部部長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,280,000
|
取締役
コーポレート部門担当
|
野口 祥吾
|
1970年11月21日
|
1996年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
2000年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
|
2002年８月
|
KPMGコーポレートファイナンス株式会社(現株式会社KPMG FAS) 入社
|
2003年９月
|
ヤフー株式会社 入社
|
2006年９月
|
株式会社アイフィスジャパン 入社
|
2007年３月
|
同社取締役 就任
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
タレントパレット事業部
副事業部長
|
金子 若葉
|
1977年４月21日
|
1997年４月
|
山田薬品株式会社 入社
|
2007年８月
|
イージーコンサルティング株式会社(現プラスアルファ・コンサルティング) 入社
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 見える化エンジン事業部長 就任
|
2016年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 カスタマーリングス事業部長 就任
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
160,000
|
取締役
情報技術・イノベーションセンター長
|
竹内 孝
|
1972年８月４日
|
1995年４月
|
株式会社フィデス 入社
|
1997年９月
|
東京ソフト株式会社 入社
|
2007年９月
|
イージーコンサルティング株式会社(現プラスアルファ・コンサルティング) 入社
|
2014年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 商品企画・マーケティング推進部長 就任
|
2016年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 情報技術・イノベーションセンター長 就任
|
2017年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
160,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
見える化エンジン事業・カスタマーリングス事業担当
|
中居 隆
|
1968年９月17日
|
1994年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
2004年４月
|
NRIサイバーパテント株式会社(現サイバーパテント株式会社) 出向
|
2010年10月
|
NRIサイバーパテント株式会社(現サイバーパテント株式会社) 転籍
|
2016年２月
|
プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
2018年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング執行役員 就任
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
西村 光治
|
1965年10月６日
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会 入会
|
|
松尾綜合法律事務所 入所(現任)
|
2004年４月
|
中央大学法学部講師 就任 (現任)
|
2007年６月
|
日本パーカライジング株式会社監査役 就任
|
2014年12月
|
株式会社セラク取締役 就任(現任)
|
2015年３月
|
カンロ株式会社監査役 就任
|
2015年６月
|
日本パーカライジング株式会社取締役 就任
|
2017年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員 就任(現任)
|
2018年６月
|
オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社監査役 就任(現任)
|
2020年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
水迫 洋子
|
1966年８月30日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2000年４月
|
株式会社キャリアライズ 入社
|
2005年３月
|
株式会社スコラ・コンサルタント 入社
|
2008年10月
|
同社 代表取締役 就任
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人OD Network Japan理事 就任（現任）
|
2020年５月
|
OD Lab合同会社 代表社員 就任（現任）
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松橋 博人
|
1966年12月11日
|
1992年９月
|
Thinking Machines Corp. 入社
|
1994年９月
|
日本シリコングラフィックス・クレイ株式会社 入社
|
1998年１月
|
Engineous Software,Inc. 入社
|
2000年１月
|
Bain&Company 入社
|
2006年７月
|
Roland Berger Strategy Consult ants 入社
|
2008年７月
|
PwCアドバイザリー株式会社 入社
|
2010年１月
|
株式会社プロスペクティブ 代表取締役 就任
|
2012年８月
|
グーグル株式会社 入社
|
2015年６月
|
ワークスモバイル・ジャパン株式会社 代表取締役 就任
|
2018年８月
|
DDLジャパン株式会社 代表取締役 就任
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
長野 雅彦
|
1959年５月24日
|
1985年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社) 入社
|
1999年11月
|
東京三菱証券株式会社(現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社
|
2005年９月
|
新生証券株式会社 入社 キャピタルマーケッツ部長
|
2006年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
2019年10月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
落合 誉
|
1977年２月17日
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2007年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2008年４月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2019年４月
|
株式会社ピプペポグロース設立代表取締役 就任(現任)
|
2019年７月
|
プラスアルファ・コンサルティング監査役 就任(現任)
|
2019年７月
|
e-Janネットワークス株式会社監査役 就任(現任)
|
2019年８月
|
株式会社ジオロジック監査役 就任
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人代表パートナー 就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
大久保 樹理
|
1981年７月14日
|
2001年10月
|
株式会社ティエムコーポレイション 取締役 就任（現任）
|
2007年９月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2019年10月
|
大久保樹理税理士事務所 所長 就任（現任）
|
2021年１月
|
株式会社Suneight 監査役 就任（現任）
|
2021年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
20,520,000
|
(注) １．取締役西村光治氏、水迫洋子氏、松橋博人氏は、社外取締役であります。
２．監査役長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏は、社外監査役であります。
３．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月15日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がプラスアルファ・コンサルティングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西村光治氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、プラスアルファ・コンサルティングの監督機能の客観性及び中立性を確保するために、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水迫洋子氏は、長年にわたり、企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考えプラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の松橋博人氏はIT/テクノロジー分野での業務及び戦略コンサルティング業務に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの、助言・監視を期待できると考え、プラスアルファ・コンサルティングの社外取締役に招聘したものであります。なおプラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の長野雅彦氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保樹理氏は、税理士として税務業務及び上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、プラスアルファ・コンサルティングのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、プラスアルファ・コンサルティングと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
プラスアルファ・コンサルティングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査室と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
就任年月日
|
取締役
|
前川 雅彦
|
1963年６月30日
|
1986年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
（注）２
|
－
|
2021年３月29日
|
2009年４月
|
同社執行役員 就任
|
2015年４月
|
野村信託銀行株式会社常務執行役 就任
|
2017年４月
|
同社専務執行役 就任
|
2018年１月
|
野村ホールディングス株式会社執行役員 就任
|
2018年１月
|
野村キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役 就任
|
2018年６月
|
野村ICG株式会社取締役 就任
|
2018年６月
|
野村フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役 就任
|
2018年12月
|
オーシャン・ホールディングス株式会社取締役 就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社幸商事代表取締役 就任
|
2019年４月
|
野村證券株式会社常務 就任
|
2019年５月
|
オリオンビール株式会社取締役 就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ホテルロイヤルオリオン 取締役 就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ホテルオリオンモトブ取締役 就任（現任）
|
2019年６月
|
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部株式会社取締役 就任（現任）
|
2019年10月
|
野村メザニン・パートナーズ株式会社取締役 就任
|
2019年12月
|
ジャパン-チャイナ・キャピタル・パートナーズ株式会社取締役 就任
|
2020年４月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任
|
2020年６月
|
株式会社幸商事取締役 就任（現任）
|
2020年10月
|
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社取締役 就任
|
2020年12月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 退任
|
2021年３月
|
プラスアルファ・コンサルティング取締役 就任（現任）
|
2021年４月
|
野村キャピタル・パートナーズ株式会社取締役会長 就任（現任）
|
2021年４月
|
野村證券株式会社参事 就任（現任）
|
(注) １．取締役前川雅彦は社外取締役であります。
２．2021年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
坂場 正則
|
2021年３月29日
|
(注) 取締役坂場正則は社外取締役であります。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 コーポレート部門担当 兼 経営企画部長
|
取締役 コーポレート部門担当
|
野口 祥吾
|
2021年１月１日
|
取締役 コーポレート部門担当 兼 ＩＲ及び広報担当 兼 経営企画部長
|
取締役 コーポレート部門担当 兼 経営企画部長
|
野口 祥吾
|
2021年１月15日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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