電算システムホールディングス(4072)の株価チャート 電算システムホールディングス(4072)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の電算システムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
小林 領司 |
1958年８月23日 |
|
（注）３ |
53,831 |
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取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
|
（注）３ |
10,541 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八島 健太郎 |
1969年1月28日 |
|
（注）３ |
8,060 |
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|
取締役 |
宇佐美 隆 |
1961年10月６日 |
|
（注）３ |
3,617 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正伸 |
1965年12月５日 |
|
（注）３ |
3,566 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中田 恵子 |
1968年７月６日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
|
（注）４ |
3,323 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
82,938 |
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（注）１．取締役の中田恵子氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。
２．電算システムホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有する株式数は、2025年12月31日現在の株数を記載しております。また、所有する株式数には、電算システムグループ役員持株会及び電算システムグループ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
2026年３月25日開催予定の第５期定時株主総会の議案（決議事項）として、「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、電算システムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は第５期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 領司 |
1958年８月23日 |
|
（注）３ |
53,831 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
|
（注）３ |
10,541 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八島 健太郎 |
1969年1月28日 |
|
（注）３ |
8,060 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐美 隆 |
1961年10月６日 |
|
（注）３ |
3,617 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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取締役 |
中田 恵子 |
1968年７月６日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 |
三好 博昭 |
1960年２月９日 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
|
（注）４ |
3,323 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
79,372 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の中田恵子氏、富坂博氏、野田勇司氏、三好博昭氏は、社外取締役であります。
２．電算システムホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有する株式数は、2025年12月31日現在の株数を記載しております。また、所有する株式数には、電算システムグループ役員持株会及び電算システムグループ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
電算システムホールディングスの監査等委員以外の社外取締役は２名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が電算システムホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。
|
社外取締役氏名 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
企業統治において果たす機能及び役割 |
|
中田 恵子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
情報・通信分野における専門的かつグローバルな知識や豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しておられます。電算システムホールディングスの経営及び業務全般に対する助言及び意見をいただき、電算システムホールディングスグループの経営体制の更なる強化に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
富坂 博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
野田 勇司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
三好 博昭 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
同志社大学名誉教授として、高い倫理観と極めて卓越した学術的背景、並びに実社会における技術動向への深い洞察力と豊富な知見を有しております。電算システムホールディングスの経営及び業務全般に対する助言及び意見をいただき、電算システムホールディングスグループの経営体制の更なる強化に活かしていただくことができると判断しております。 |
電算システムホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムホールディングスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めてまいります。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施し、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行うほか、重要事項については、担当取締役に直接説明を求めるなどして、監査を行います。会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、期中監査報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 領司 |
1958年８月23日 |
|
（注）３ |
52,468 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
|
（注）３ |
8,946 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八島 健太郎 |
1969年1月28日 |
|
（注）３ |
6,830 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐美 隆 |
1961年10月６日 |
|
（注）３ |
2,753 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正伸 |
1965年12月５日 |
|
（注）３ |
2,702 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中田 恵子 |
1968年７月６日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
|
（注）４ |
3,068 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
76,767 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の中田恵子氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。
２．電算システムホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有する株式数は、2024年12月31日現在の株数を記載しております。また、所有する株式数には、電算システムグループ役員持株会及び電算システムグループ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
電算システムホールディングスの監査等委員以外の社外取締役は１名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が電算システムホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。
|
社外取締役氏名 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
企業統治において果たす機能及び役割 |
|
中田 恵子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
情報・通信分野における専門的かつグローバルな知識や豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しておられます。電算システムホールディングスの経営及び業務全般に対する助言及び意見をいただき、電算システムホールディングスグループの経営体制の更なる強化に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
富坂 博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
野田 勇司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
電算システムホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムホールディングスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めてまいります。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施し、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行うほか、重要事項については、担当取締役に直接説明を求めるなどして、監査を行います。会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、期中監査報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 領司 |
1958年８月23日 |
|
（注）３ |
51,129 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
|
（注）３ |
7,379 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳原 一元 |
1960年１月１日 |
|
（注）３ |
11,161 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐美 隆 |
1961年10月６日 |
|
（注）３ |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正伸 |
1965年12月５日 |
|
（注）３ |
1,848 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中田 恵子 |
1968年７月６日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
|
（注）４ |
2,803 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
76,220 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の中田恵子氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。
２．電算システムホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有する株式数は、2023年12月31日現在の株数を記載しております。また、所有する株式数には、電算システムグループ役員持株会及び電算システムグループ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
電算システムホールディングスの監査等委員以外の社外取締役は１名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が電算システムホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。
|
社外取締役氏名 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
企業統治において果たす機能及び役割 |
|
中田 恵子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
情報・通信分野における専門的かつグローバルな知識や豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しておられます。電算システムホールディングスの経営及び業務全般に対する助言及び意見をいただき、電算システムホールディングスグループの経営体制の更なる強化に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
富坂 博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
野田 勇司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
電算システムホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムホールディングスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めてまいります。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施し、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行うほか、重要事項については、担当取締役に直接説明を求めるなどして、監査を行います。会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 領司 |
1958年８月23日 |
|
（注）３ |
49,756 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
|
（注）３ |
5,784 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳原 一元 |
1960年１月１日 |
|
（注）３ |
10,288 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐美 隆 |
1961年10月６日 |
|
（注）３ |
1,025 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正伸 |
1965年12月５日 |
|
（注）３ |
1,085 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中田 恵子 |
1968年７月６日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
|
（注）４ |
2,543 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
70,481 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の中田恵子氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。
２．電算システムホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有する株式数は、2022年12月31日現在の株数を記載しております。また、所有する株式数には、電算システムグループ役員持株会及び電算システムグループ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
電算システムホールディングスの監査等委員以外の社外取締役は１名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が電算システムホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。
|
社外取締役氏名 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
企業統治において果たす機能及び役割 |
|
中田 恵子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
情報・通信分野における専門的かつグローバルな知識や豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しておられます。電算システムホールディングスの経営及び業務全般に対する助言及び意見をいただき、電算システムホールディングスグループの経営体制の更なる強化に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
富坂 博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
野田 勇司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
電算システムホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムホールディングスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めてまいります。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施し、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行うほか、重要事項については、担当取締役に直接説明を求めるなどして、監査を行います。会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
宮地 正直 |
2022年８月１日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮地 正直 |
1940年５月28日 |
|
（注）３ |
417,170 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田中 靖哲 |
1953年６月21日 |
|
（注）３ |
60,300 |
||||||||||||||||||
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取締役副社長 |
松浦 陽司 |
1954年１月６日 |
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（注）３ |
11,500 |
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取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
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（注）３ |
3,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
柳原 一元 |
1960年１月１日 |
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（注）３ |
9,300 |
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取締役 |
愛川 和泉 |
1967年４月12日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
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（注）４ |
2,200 |
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取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
504,070 |
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（注）１．取締役の愛川和泉氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。
２．電算システムホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
３．監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年７月１日から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有する株式数は、2021年12月31日現在の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
電算システムホールディングスの監査等委員以外の社外取締役は１名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が電算システムホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。
|
社外取締役氏名 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
企業統治において果たす機能及び役割 |
|
愛川 和泉 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
情報・通信分野における専門的かつグローバルな知識や豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しておられます。電算システムホールディングスの経営及び業務全般に対する助言及び意見をいただき、電算システムホールディングスグループの経営体制の更なる強化に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
富坂 博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
|
野田 勇司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を電算システムホールディングスの監査体制に活かしていただくことができると判断しております。 |
電算システムホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
電算システムホールディングスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めてまいります。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施し、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行うほか、重要事項については、担当取締役に直接説明を求めるなどして、監査を行います。会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
電算システムホールディングスは、2021年７月１日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における電算システムホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2021年７月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
宮地 正直 |
1940年５月28日 |
1967年３月 株式会社電算システム入社 1975年２月 同社取締役 1979年２月 同社常務取締役 1985年３月 同社専務取締役 1987年３月 同社代表取締役社長 2010年３月 同社代表取締役社長執行役員 2011年４月 同社代表取締役会長執行役員ＣＥＯ 2021年７月 同社代表取締役会長執行役員（現任） 2021年７月 電算システムホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）2 |
416,970 |
|
代表取締役 社長 |
田中 靖哲 |
1953年６月21日 |
1979年３月 株式会社電算システム入社 1997年３月 同社取締役 2005年３月 同社常務取締役 2009年３月 同社専務取締役 2010年３月 同社専務取締役執行役員 2011年４月 同社代表取締役社長執行役員ＣＯＯ 2021年７月 電算システムホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
60,000 |
|
取締役 副社長 |
松浦 陽司 |
1954年１月６日 |
1976年４月 株式会社十六銀行入行 2013年１月 株式会社電算システム入社 2014年３月 同社常務取締役執行役員 同社ＥＣソリューション事業本部長（現任） 2015年３月 同社専務取締役執行役員 2018年３月 同社取締役副社長執行役員（現任） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役副社長（現任） |
（注）2 |
10,900 |
|
取締役 |
高橋 譲太 |
1959年８月10日 |
1983年４月 三井情報開発株式会社（現三井情報株式会社）入社 2007年１月 イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）入行 2009年４月 株式会社ＩＴストリーム代表取締役 2012年12月 株式会社ニーズエージェンシー（現株式会社ＤＳテクノロジーズ）代表取締役 2017年３月 株式会社電算システム取締役執行役員 2017年５月 同社ＩＣＴイノベーション事業本部長（現任） 2018年３月 同社取締役副社長執行役員 2021年７月 同社代表取締役社長執行役員（現任） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
柳原 一元 |
1960年１月１日 |
1981年４月 アマノ株式会社入社 1987年７月 株式会社電算システム入社 2012年１月 同社ＥＣソリューション事業本部ＥＣ業務センター事業部長 2014年１月 同社ＥＣソリューション事業本部決済業務センター事業部長 2017年４月 同社執行役員（現任） 2018年４月 同社ＥＣソリューション事業本部決済業務センター所長（現任） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
7,500 |
|
取締役 |
愛川 和泉 |
1967年４月12日 |
1990年４月 株式会社富士通南九州システムエンジニアリング（現株式会社富士通九州システムズ）入社 2020年４月 富士通株式会社東海支社エリア戦略推進部長（現任） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
澤藤 憲彦 |
1958年１月１日 |
1981年４月 大日本土木株式会社入社 2002年11月 株式会社電算システム入社 2009年１月 同社管理本部経理部長 2011年４月 同社管理本部総務部長 2016年４月 同社監査等委員会事務局部長 2018年３月 同社取締役（常勤監査等委員） 2021年７月 同社監査役（現任） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
2,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
富坂 博 |
1941年10月８日 |
1970年４月 弁護士登録第一東京弁護士会入会 1973年６月 富坂法律事務所開業 代表（現任） 2007年３月 株式会社電算システム監査役 2016年３月 同社取締役（監査等委員） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
野田 勇司 |
1950年４月12日 |
1973年３月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1975年９月 監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 1981年10月 野田公認会計士事務所開業代表（現任） 2007年３月 株式会社電算システム監査役 2016年３月 同社取締役（監査等委員） 2021年７月 電算システムホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
－ |
|
計 |
500,570 |
||||
（注）１．取締役の愛川和泉氏、富坂博氏、野田勇司氏は、社外取締役であります。
（注）２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年７月１日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（注）３．監査等委員である取締役の任期は、2021年７月１日から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（注）４．所有する株式数は、2021年７月１日現在の株数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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