シイエヌエス(4076)の株価チャート シイエヌエス(4076)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年８月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りです。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 シイエヌエス入社、取締役就任 1990年７月 シイエヌエス代表取締役副社長就任 1996年２月 シイエヌエス代表取締役社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役会長就任（現任） 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任 |
(注３) |
1,004,800 （注５） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社 1993年１月 シイエヌエス入社 2003年６月 シイエヌエス取締役就任 2014年８月 シイエヌエス取締役副社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
178,200 |
|
取締役 |
小野間 治彦 |
1973年10月12日 |
1996年４月 シイエヌエス入社 2007年６月 シイエヌエス執行役員就任 2009年６月 シイエヌエス取締役就任（現任） 2016年４月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役社長就任 2018年５月 同社取締役就任 2020年６月 シイエヌエス管理本部長就任 |
(注３) |
112,400 |
|
取締役 コーポレート本部本部長 経営管理統括部部長 |
猪子 昌俊 |
1981年６月26日 |
2004年４月 シイエヌエス入社 2018年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年６月 シイエヌエス基盤システム事業部長就任 2022年６月 シイエヌエス経営企画部長就任 2023年６月 シイエヌエス経営戦略本部長就任 2024年６月 シイエヌエス上席執行役員就任 2024年６月 シイエヌエス管理本部長就任（現任） 2024年８月 シイエヌエス取締役就任（現任） 2025年８月 シイエヌエスコーポレート本部本部長経営管理統括部部長（現任） |
(注３) |
8,400 |
|
取締役 |
大西 徳昭 |
1960年３月22日 |
1983年４月 日本郵船株式会社入社 2017年７月 Big West Brothers Consulting & Solutions開業 2019年11月 BIG WEST BROTHERS合同会社代表就任（現任） 2022年４月 武蔵野大学大学院講師就任（現任） 2023年８月 シイエヌエス社外取締役就任（現任） 2023年12月 JCXAS株式会社代表取締役就任（現任） |
(注３) |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
1987年４月 株式会社日本ネットワーク入社 1990年７月 個人事業主として起業 2006年１月 シイエヌエス入社、シイエヌエス執行役員就任 2010年５月 シイエヌエス執行役員退任 2016年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年８月 シイエヌエス監査役就任 2022年８月 シイエヌエス取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年７月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任（現任） |
(注４) |
44,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
1972年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 2008年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2008年12月 税理士試験合格 2009年４月 福田英明税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年６月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任 2021年５月 一般社団法人平塚青色申告会監事就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
1987年８月 株式会社ヰセキクレジット（現三菱HCキャピタル株式会社）入社 1993年３月 株式会社フジトミ（現 フジトミ証券株式会社）入社 1999年２月 ファーサイト会計事務所入所 1999年11月 福地捨男税理士事務所入所 2009年７月 仲澤實税理士事務所入所 2010年９月 堀田隆之税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
- |
|
計 |
1,369,400 |
||||
（注）１．シイエヌエスは2022年８月26日開催の定時株主総会において、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．大西 徳昭、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
３．任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数を含んだ実質株式数を記載しております。
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
2025年８月28日開催予定の第40回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、シイエヌエスの役員の状況は、以下の通りとなります。なお、役職名及び略歴については、第40回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
178,200 |
|
取締役 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 シイエヌエス入社、取締役就任 1990年７月 シイエヌエス代表取締役副社長就任 1996年２月 シイエヌエス代表取締役社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役会長就任 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任 |
(注２) |
1,004,800 (注５) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 コーポレート本部本部長 経営管理統括部部長 |
猪子 昌俊 |
1981年６月26日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
8,400 |
|
取締役 テクノロジー事業本部本部長 |
前田 和寛 |
1982年12月17日 |
2005年４月 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社（現 株式会社マーブル）入社 2010年１月 シイエヌエス入社 2018年６月 シイエヌエスシステム技術サービス部部長就任 2020年６月 シイエヌエスデジタル技術推進事業部事業部長就任 2021年６月 シイエヌエス執行役員就任 2024年６月 シイエヌエス上席執行役員就任 2024年７月 株式会社シイエヌエス北海道取締役（非常勤）就任（現任） 2025年６月 シイエヌエステクノロジー事業本部本部長就任（現任） 2025年８月 シイエヌエス取締役就任（現任） |
(注２) |
5,000 |
|
取締役 |
大西 徳昭 |
1960年３月22日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
- |
|
取締役 |
岩男 玲子 |
1971年６月１日 |
1994年４月 大東証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社 2004年２月 コスモ証券株式会社（現 岩井コスモ証券株式会社）入社 2011年11月 株式会社アイセイ薬局入社 2014年４月 株式会社白鳩入社 2015年11月 同社取締役就任 2019年１月 日本シェアホルダーサービス株式会社入社、シニアアナリスト就任 2023年10月 株式会社シセイ設立、 代表取締役就任（現任) 2025年８月 シイエヌエス社外取締役就任（現任） |
(注２) |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
ａ．に記載のとおり |
(注３) |
44,000 |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
ａ．に記載のとおり |
(注３) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
ａ．に記載のとおり |
(注３) |
- |
|
計 |
1,262,000 |
||||
（注）１．大西 徳昭、岩男 玲子、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役会長富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数を含んだ実質株式数を記載しております。
５．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
②社外役員の状況
シイエヌエスの社外取締役は３名であります。
社外取締役の大西 徳昭は、グローバルビジネス現場での豊富な経験で培ったコンプライアンスアドバイザーとしての高い知見を有しており、シイエヌエス社外取締役として企業法務に係る専門的知識並びにコンサルティング経験等をシイエヌエス経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏とシイエヌエスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田 英明は、税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。なお、同氏は、福田英明税理士事務所の所長を兼任しており、シイエヌエスの株式21,600株（議決権割合0.7％）を保有しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の堀田 隆之は税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。堀田隆之税理士事務所の所長を兼任しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シイエヌエスは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
なお、2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」提案しており、当該議案が承認可決されますと、岩男玲子氏が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。なお、シイエヌエスと同氏との間に特別の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査担当、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
内部統制部門との関係については、下記「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況及び、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査等委員が社外取締役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 シイエヌエス入社、取締役就任 1990年７月 シイエヌエス代表取締役副社長就任 1996年２月 シイエヌエス代表取締役社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役会長就任（現任） 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任（現任） |
(注３) |
1,004,800 （注５） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社 1993年１月 シイエヌエス入社 2003年６月 シイエヌエス取締役就任 2014年８月 シイエヌエス取締役副社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
178,200 |
|
取締役 |
小野間 治彦 |
1973年10月12日 |
1996年４月 シイエヌエス入社 2007年６月 シイエヌエス執行役員就任 2009年６月 シイエヌエス取締役就任（現任） 2016年４月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役社長就任 2018年５月 同社取締役就任 2020年６月 シイエヌエス管理本部長就任 |
(注３) |
112,400 |
|
取締役 管理本部長 |
猪子 昌俊 |
1981年６月26日 |
2004年４月 シイエヌエス入社 2018年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年６月 シイエヌエス基盤システム事業部長就任 2022年６月 シイエヌエス経営企画部長就任 2023年６月 シイエヌエス経営戦略本部長就任 2024年６月 シイエヌエス上席執行役員就任 2024年６月 シイエヌエス管理本部長就任（現任） 2024年８月 シイエヌエス取締役就任（現任） |
(注３) |
8,400 |
|
取締役 |
大西 徳昭 |
1960年３月22日 |
1983年４月 日本郵船株式会社入社 2017年７月 Big West Brothers Consulting & Solutions開業 2019年11月 BIG WEST BROTHERS合同会社代表就任（現任） 2022年４月 武蔵野大学大学院講師就任（現任） 2023年８月 シイエヌエス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
1987年４月 株式会社日本ネットワーク入社 1990年７月 個人事業主として起業 2006年１月 シイエヌエス入社、シイエヌエス執行役員就任 2010年５月 シイエヌエス執行役員退任 2016年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年８月 シイエヌエス監査役就任 2022年８月 シイエヌエス取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年７月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任（現任） |
(注４) |
44,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
1972年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 2008年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2008年12月 税理士試験合格 2009年４月 福田英明税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年６月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任 2021年５月 一般社団法人平塚青色申告会監事就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
1987年８月 株式会社ヰセキクレジット（現三菱HCキャピタル株式会社）入社 1993年３月 株式会社フジトミ（現 フジトミ証券株式会社）入社 1999年２月 ファーサイト会計事務所入所 1999年11月 福地捨男税理士事務所入所 2009年７月 仲澤實税理士事務所入所 2010年９月 堀田隆之税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
1,369,400 |
||||
（注）１．シイエヌエスは2022年８月26日開催の定時株主総会において、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．大西 徳昭、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
３．任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数を含んだ実質株式数を記載しております。
②社外役員の状況
シイエヌエスの社外取締役は３名であります。
社外取締役の大西 徳昭は、グローバルビジネス現場での豊富な経験で培ったコンプライアンスアドバイザーとしての高い知見を有しており、シイエヌエス社外取締役として企業法務に係る専門的知識並びにコンサルティング経験等をシイエヌエス経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏とシイエヌエスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田 英明は、税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。なお、同氏は、福田英明税理士事務所の所長を兼任しており、シイエヌエスの株式21,600株（議決権割合0.7％）を保有しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の堀田 隆之は税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。堀田隆之税理士事務所の所長を兼任しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シイエヌエスは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査担当、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
内部統制部門との関係については、下記「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況及び、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査等委員が社外取締役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 シイエヌエス入社、取締役就任 1990年７月 シイエヌエス代表取締役副社長就任 1996年２月 シイエヌエス代表取締役社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役会長就任（現任） 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任（現任） |
(注３) |
1,004,800 （注５） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社 1993年１月 シイエヌエス入社 2003年６月 シイエヌエス取締役就任 2014年８月 シイエヌエス取締役副社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
178,200 |
|
取締役 |
小野間 治彦 |
1973年10月12日 |
1996年４月 シイエヌエス入社 2007年６月 シイエヌエス執行役員就任 2009年６月 シイエヌエス取締役就任（現任） 2016年４月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役社長就任 2018年５月 同社取締役就任 2020年６月 シイエヌエス管理本部長就任 |
(注３) |
112,400 |
|
取締役 |
井上 英也 |
1946年５月７日 |
1969年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 1999年６月 NTTコミュニケーションズ株式会社転籍、同社取締役就任 2001年６月 日本情報通信コンサルティング株式会社入社、同社代表取締役専務取締役就任 2002年６月 同社代表取締役社長就任 2005年10月 ザカティーコンサルティング株式会社入社、同社代表取締役社長就任 2009年７月 株式会社クニエ入社、同社代表取締役社長就任 2011年11月 北武グループ会長特別補佐就任 2019年８月 シイエヌエス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 |
大西 徳昭 |
1960年３月22日 |
1983年４月 日本郵船株式会社入社 2017年７月 Big West Brothers Consulting & Solutions開業 2019年11月 BIG WEST BROTHERS合同会社代表就任（現任） 2022年４月 武蔵野大学大学院講師就任（現任） 2023年８月 シイエヌエス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
1987年４月 株式会社日本ネットワーク入社 1990年７月 個人事業主として起業 2006年１月 シイエヌエス入社、シイエヌエス執行役員就任 2010年５月 シイエヌエス執行役員退任 2016年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年８月 シイエヌエス監査役就任 2022年８月 シイエヌエス取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年７月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任（現任） |
(注４) |
44,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
1972年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 2008年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2008年12月 税理士試験合格 2009年４月 福田英明税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年６月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任 2021年５月 一般社団法人平塚青色申告会監事就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
1987年８月 株式会社ヰセキクレジット入社 1993年３月 株式会社フジトミ（現 フジトミ証券株式会社）入社 1999年２月 ファーサイト会計事務所入所 1999年11月 福地捨男税理士事務所入所 2009年７月 仲澤實税理士事務所入所 2010年９月 堀田隆之税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
1,361,000 |
||||
（注）１．シイエヌエスは2022年８月26日開催の定時株主総会において、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．井上 英也、大西 徳昭、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
３．任期は、2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数を含んだ実質株式数を記載しております。
②社外役員の状況
シイエヌエスの社外取締役は４名であります。
社外取締役の井上 英也は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通じて培った企業経営に関する高い知見を有するため、客観的、中立的な立場からシイエヌエスの業務執行の監督を行うとともに、シイエヌエスの事業における価値の向上にも寄与するような提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏とシイエヌエスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の大西 徳昭は、グローバルビジネス現場での豊富な経験で培ったコンプライアンスアドバイザーとしての高い知見を有しており、シイエヌエス社外取締役として企業法務に係る専門的知識並びにコンサルティング経験等をシイエヌエス経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏とシイエヌエスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田 英明は、税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。なお、同氏は、福田英明税理士事務所の所長を兼任しており、シイエヌエスの株式21,600株（議決権割合0.7％）を保有しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の堀田 隆之は税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。堀田隆之税理士事務所の所長を兼任しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シイエヌエスは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査担当、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
内部統制部門との関係については、下記「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、及び、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査等委員が社外取締役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 シイエヌエス入社、取締役就任 1990年７月 シイエヌエス代表取締役副社長就任 1996年２月 シイエヌエス代表取締役社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役会長就任（現任） 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任（現任） |
(注３) |
1,004,800 （注５） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社 1993年１月 シイエヌエス入社 2003年６月 シイエヌエス取締役就任 2014年８月 シイエヌエス取締役副社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
178,200 |
|
取締役 管理本部長 |
小野間 治彦 |
1973年10月12日 |
1996年４月 シイエヌエス入社 2007年６月 シイエヌエス執行役員就任 2009年６月 シイエヌエス取締役就任（現任） 2016年４月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役社長就任 2018年５月 同社取締役就任 2020年６月 シイエヌエス管理本部長就任（現任） |
(注３) |
112,400 |
|
取締役 |
井上 英也 |
1946年５月７日 |
1969年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 1999年６月 NTTコミュニケーションズ株式会社転籍、同社取締役就任 2001年６月 日本情報通信コンサルティング株式会社入社、同社代表取締役専務取締役就任 2002年６月 同社代表取締役社長就任 2005年10月 ザカティーコンサルティング株式会社入社、同社代表取締役社長就任 2009年７月 株式会社クニエ入社、同社代表取締役社長就任 2011年11月 北武グループ会長特別補佐就任 2019年８月 シイエヌエス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
1987年４月 株式会社日本ネットワーク入社 1990年７月 個人事業主として起業 2006年１月 シイエヌエス入社、シイエヌエス執行役員就任 2010年５月 シイエヌエス執行役員退任 2016年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年８月 シイエヌエス監査役就任 2022年８月 シイエヌエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
44,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
1972年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 2008年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2008年12月 税理士試験合格 2009年４月 福田英明税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年６月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任（現任） 2021年５月 一般社団法人平塚青色申告会監事就任（現任） 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
1987年８月 株式会社ヰセキクレジット入社 1993年３月 株式会社フジトミ（現 フジトミ証券株式会社）入社 1999年２月 ファーサイト会計事務所入所 1999年11月 福地捨男税理士事務所入所 2009年７月 仲澤實税理士事務所入所 2010年９月 堀田隆之税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年８月 シイエヌエス社外監査役就任 2022年８月 シイエヌエス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
- |
|
計 |
1,361,000 |
||||
（注）１．シイエヌエスは2022年８月26日開催の定時株主総会において、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．井上 英也、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
３．任期は、2022年８月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数を含んだ実質株式数を記載しております。
②社外役員の状況
シイエヌエスの社外取締役は３名であります。
社外取締役の井上 英也は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通じて培った企業経営に関する高い知見を有するため、客観的、中立的な立場からシイエヌエスの業務執行の監督を行うとともに、シイエヌエスの事業における価値の向上にも寄与するような提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏とシイエヌエスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福田 英明は、税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。なお、同氏は、福田英明税理士事務所の所長及び一般社団法人平塚青色申告会の監事を兼任しており、シイエヌエスの株式21,600株（議決権割合0.7％）を保有しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社シイエヌエス北海道の監査役でありますが、株式会社シイエヌエス北海道はシイエヌエスの子会社であります。
社外取締役の堀田 隆之は税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績はシイエヌエス取締役会の意思決定に資するとともに、シイエヌエスの企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。堀田隆之税理士事務所の所長を兼任しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シイエヌエスは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査担当、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
内部統制部門との関係については、下記「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、及び、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査等委員が社外取締役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 日本ユニシス株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 シイエヌエス入社、取締役就任 1990年７月 シイエヌエス代表取締役副社長就任 1996年２月 シイエヌエス代表取締役社長就任 2003年10月 ユビキタスID株式会社代表取締役就任 2009年５月 同社代表取締役会長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役会長就任（現任） 2017年４月 N&KT株式会社代表取締役就任（現任） 2018年４月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任（現任） |
(注３) |
1,004,800 （注５） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社 1993年１月 シイエヌエス入社 2003年６月 シイエヌエス取締役就任 2004年５月 ユビキタスID株式会社取締役就任 2012年７月 シイエヌエス常務取締役就任 2014年８月 シイエヌエス取締役副社長就任 2015年７月 シイエヌエス代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
178,200 |
|
取締役 管理本部長 |
小野間 治彦 |
1973年10月12日 |
1996年４月 シイエヌエス入社 2007年６月 ユビキタスID株式会社取締役就任 2007年６月 シイエヌエス執行役員就任 2009年５月 ユビキタスID株式会社代表取締役就任 2009年６月 シイエヌエス取締役就任（現任）、業務改革担当 2016年４月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役社長就任 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道取締役就任（現任） 2020年６月 シイエヌエス管理本部長就任（現任） |
(注３) |
112,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
井上 英也 |
1946年５月７日 |
1985年６月 日本電信電話株式会社人事部担当部長 1989年６月 日本電信電話株式会社大阪中央支店長 1991年６月 日本電信電話株式会社関西総支社副支社長 1995年６月 日本電信電話株式会社理事システムサービス部長 1997年６月 日本電信電話株式会社理事法人営業本部第三営業部長 1999年６月 NTTコミュニケーションズ株式会社取締役第三法人営業部長 2001年６月 日本情報通信コンサルティング株式会社代表取締役専務取締役就任 2002年６月 日本情報通信コンサルティング株式会社代表取締役社長就任 2005年10月 ザカティーコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 2009年７月 株式会社クニエ代表取締役社長就任 2011年11月 北武グループ会長特別補佐就任 2019年８月 シイエヌエス取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
常勤監査役 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
1987年４月 株式会社日本ネットワーク入社 1990年７月 個人事業主（システムエンジニア） 2006年１月 シイエヌエス入社、執行役員就任 2007年６月 シイエヌエス金融サービス部長 2008年６月 シイエヌエス金融サービス部第１ソリューション部長 2009年６月 シイエヌエス金融サービス部第２ソリューション部長 2013年６月 シイエヌエス業務システム事業部副事業部長 2014年６月 シイエヌエス戦略支援サービス事業部副事業部長 2016年６月 シイエヌエス執行役員就任 2018年８月 シイエヌエス監査役就任（現任） |
(注４) |
44,000 |
|
監査役 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
1972年４月 日本ユニバック株式会社（現 日本ユニシス株式会社）入社 1990年４月 独立行政法人情報処理推進機構情報処理技術者試験委員就任 2008年８月 シイエヌエス監査役就任（現任） 2009年４月 福田英明税理士事務所開業、所長就任（現任） 2019年６月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任（現任） |
(注４) |
21,600 |
|
監査役 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
1987年８月 株式会社ヰセキクレジット入社 1993年３月 株式会社フジトミ（現 フジトミ証券株式会社）入社 1999年２月 ファーサイト会計事務所入所 1999年11月 福地捨男税理士事務所入所 2009年７月 仲澤實税理士事務所入所 2010年９月 堀田隆之税理士事務所開業、所長就任（現任） 2019年８月 シイエヌエス監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
1,361,000 |
||||
（注）１．取締役井上 英也は、社外取締役であります。
２．監査役福田 英明及び堀田 隆之は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年３月26日開催の臨時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2021年３月26日開催の臨時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数も含んでおります。
②社外役員の状況
シイエヌエスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の井上 英也氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有するため、客観的、中立的な立場からシイエヌエスの業務執行の監督を行うとともに、シイエヌエスの事業における価値の向上にも寄与するような提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏とシイエヌエスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役福田 英明氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、経営の監視・監督を遂行するに適任であります。福田英明税理士事務所の所長を兼任しており、シイエヌエスの株式21,600株（議決権割合0.86％）を保有しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社シイエヌエス北海道の監査役でありますが、株式会社シイエヌエス北海道はシイエヌエスの子会社であります。
社外監査役の堀田 隆之氏は税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、経営の監視・監督を遂行するに適任であります。堀田隆之税理士事務所の所長を兼任しておりますが、シイエヌエスと兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シイエヌエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査担当、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
内部統制部門との関係については、下記「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況、及び、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー