堺化学工業(4078)の株価チャート 堺化学工業(4078)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の堺化学工業の役員状況は、以下の通りです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
26,297 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
17,446 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長 情報システム部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
8,576 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
真柄 光一郎 |
1966年８月９日生 |
|
(注)３ |
3,840 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
1,270 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 充功 |
1959年３月20日生 |
|
(注)３ |
2,049 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮川 壽夫 |
1960年４月７日生 |
|
(注)３ |
142 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
142 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
1,568 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
潮 比呂志 |
1962年10月18日生 |
|
(注)４ |
323 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 智則 |
1969年９月30日生 |
|
(注)４ |
223 |
||||||||||||||||
|
計 |
61,876 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、松田充功、宮川壽夫、浜崎佳子の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 堺化学工業では執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
徳永 宏 |
小名浜事業所副所長、下川工場長 |
|
執行役員 |
茨木 亘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
大釜 信治 |
経営戦略本部副本部長、経営企画部長 |
|
執行役員 |
森岡 明 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
中尾 日六士 |
研究開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
山本 務 |
堺事業所長 |
６ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日生 |
2000年４月 松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱) 入社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士(現在に 至る) 2022年７月 オージックグループ㈱（現 ONE GROUP㈱）社外取締役 2022年９月 同社 社外取締役監査等委員（現在に至る） |
０ |
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、堺化学工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
26,297 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
17,446 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
真柄 光一郎 |
1966年８月９日生 |
|
(注)３ |
3,840 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経営企画部長 |
大釜 信治 |
1970年８月27日生 |
|
(注)３ |
572 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
1,270 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮川 壽夫 |
1960年４月７日生 |
|
(注)３ |
142 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
142 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
町田 芽久美 |
1961年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
潮 比呂志 |
1962年10月18日生 |
|
(注)４ |
323 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)５ |
8,576 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 智則 |
1969年９月30日生 |
|
(注)４ |
223 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
58,831 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、宮川壽夫、浜崎佳子、町田芽久美の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 潮比呂志、安田智則の両氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 服部浩之氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 堺化学工業では執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
徳永 宏 |
小名浜事業所副所長、下川工場長 |
|
執行役員 |
茨木 亘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
森岡 明 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
中尾 日六士 |
研究開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
山本 務 |
堺事業所長 |
|
執行役員 |
梶本 浩正 |
経営戦略本部副本部長、経理部長 |
７ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日生 |
2000年４月 松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱) 入社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る) 2022年７月 オージックグループ㈱（現 ONE GROUP㈱）社外取締役 2022年９月 同社 社外取締役監査等委員（現在に至る） |
０ |
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
・社外取締役 伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外取締役 松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、ＣＭＣ（Chemistry, Manufacturing and Control）マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有していることから、独立した立場での助言と監督を行っております。
・社外取締役 宮川壽夫氏は資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論における豊富な知見および研究業績も有していることから、企業価値向上のための資本収益性の改善・ガバナンスの強化など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は同氏が大学院教授を務めていた公立大学法人大阪に対し、寄付を行ったことがありますが、過去３年間の平均で１百万円以下であります。また、堺化学工業は同法人と共同研究を行っておりますが、その費用についても過去３年間の平均で２百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏が社外取締役監査等委員を務める株式会社杉村倉庫と堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
・社外取締役 浜崎佳子氏は、総合電機メーカーでコーポレートブランディング業務に長年従事し、大きな国際
行事や地域開発の管理・運営の経験も有していることから、ガバナンス強化および企業価値向上のためのブラ
ンド力の向上、ダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行
っております。
同氏が社外取締役を務める株式会社今仙電機製作所と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外監査役 潮比呂志氏は、総合電機メーカーにおいて経営管理業務・内部監査業務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、独立した公正な立場で堺化学工業取締役の業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査しております。
・社外監査役 安田智則氏は、大手監査法人にて監査実務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、独立した公正な立場で堺化学工業取締役の業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査しております。
同氏がパートナーを務めるみのり監査法人と堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載して
おります。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社
外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
（注）2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」を提案し
ており、当該議案が承認可決されますと、堺化学工業の取締役は８名となる予定であります。そのうち社外取締
役は４名になります。
・社外取締役 伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年
従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の
育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外取締役 宮川壽夫氏は資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論に
おける豊富な知見および研究業績も有していることから、企業価値向上のための資本収益性の改善・ガバナン
スの強化など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は同氏が大学院教授を務めていた公立大学法人大阪に対し、寄付を行ったことがありますが、過去３年間
の平均で１百万円以下であります。また、堺化学工業は同法人と共同研究を行っておりますが、その費用についても
過去3年間の平均で２百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏が社
外取締役監査等委員を務める株式会社杉村倉庫と堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
・社外取締役 浜崎佳子氏は、総合電機メーカーでコーポレートブランディング業務に長年従事し、大きな国際
行事や地域開発の管理・運営の経験も有していることから、ガバナンス強化および企業価値向上のためのブラ
ンド力の向上、ダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行
っております。
同氏が社外取締役を務める株式会社今仙電機製作所と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外取締役 町田芽久美氏は、化学メーカーの医薬事業部門にて研究開発および開発管理業務に従事し、監査
役業務の経験も有していることから、ガバナンス強化ならびに医薬品向け有機化学品など高品質・高収益事業
の育成など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を期待し選任しております。
同氏が顧問を務める日本化薬株式会社と堺化学工業子会社との間に製品等の販売に関する取引がありますが、
過去3年間の平均で500百万円以下、直近事業年度において800百万円以下、いずれも堺化学工業連結売上高の１％未
満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年6月25日（有価証券報告書提出日）現在の堺化学工業の役員状況は、以下の通りです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
21,658 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
15,535 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
7,384 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
真柄 光一郎 |
1966年８月９日生 |
|
(注)３ |
2,529 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
1,069 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
1,069 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 充功 |
1959年３月20日生 |
|
(注)３ |
1,650 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮川 壽夫 |
1960年４月７日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
1,367 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
潮 比呂志 |
1962年10月18日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 智則 |
1969年９月30日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
52,561 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、和田浩美、松田充功、宮川壽夫の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 堺化学工業では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
徳永 宏 |
小名浜事業所副所長、小名浜事業所第一工場長 |
|
執行役員 |
田畑 啓一 |
堺事業所長 |
|
執行役員 |
茨木 亘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
大釜 信治 |
経営戦略本部副本部長、経営企画部長 |
|
執行役員 |
森岡 明 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
中尾 日六士 |
研究開発本部副本部長、研究開発本部Ｒ＆Ｄ推進部長 |
６ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日生 |
2000年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング ス株式会社)入社 2004年３月 同社 退社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る) |
０ |
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程して
おり、当該決議が承認可決されますと、堺化学工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定で
す。
なお役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
21,658 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
15,535 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
7,384 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
真柄 光一郎 |
1966年８月９日生 |
|
(注)３ |
2,529 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
1,069 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 充功 |
1959年３月20日生 |
|
(注)３ |
1,650 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮川 壽夫 |
1960年４月７日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜崎 佳子 |
1962年３月27日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
1,367 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
潮 比呂志 |
1962年10月18日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 智則 |
1969年９月30日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
51,492 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、松田充功、宮川壽夫、浜崎佳子の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 堺化学工業では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
徳永 宏 |
小名浜事業所副所長、小名浜事業所第一工場長 |
|
執行役員 |
田畑 啓一 |
堺事業所長 |
|
執行役員 |
茨木 亘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
大釜 信治 |
経営戦略本部副本部長、経営企画部長 |
|
執行役員 |
森岡 明 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
中尾 日六士 |
研究開発本部副本部長、研究開発本部Ｒ＆Ｄ推進部長 |
６ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日生 |
2000年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング ス株式会社)入社 2004年３月 同社 退社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る) |
０ |
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外取締役和田浩美氏は、総合電機メーカーでソフトウェア開発や品質管理に従事し、開発センター所長を務めるなど経営経験を活かし、ＩＴ活用による業務効率化やダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は同氏が社外取締役を務める株式会社シマノとの取引金額は、当期において、２百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はございません。なおその他の兼職先と堺化学工業との間に特別な関係はございません。
また、同氏が社外取締役を務める株式会社ＨＩＲＯＺと堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
・社外取締役松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、ＣＭＣ（Chemistry, Manufacturing and Control）マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有していることから、独立した立場での助言と監督を行っております。
・社外取締役宮川壽夫氏は資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論における豊富な知見および研究業績も有していることから、企業価値向上のための資本収益性の改善・ガバナンスの強化など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は同氏が大学院教授を務める公立大学法人大阪に対し、堺化学工業は寄付を行ったことがありますが、過去３年間の平均で１百万円以下であります。また、堺化学工業は同法人と共同研究を行っておりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏が社外取締役監査等委員を務める株式会社杉村倉庫と堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役潮比呂志氏は、総合電機メーカーにおいて経営管理業務・内部監査業務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、独立した公正な立場で堺化学工業取締役の業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査しております。
・社外監査役安田智則氏は、大手監査法人にて監査実務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、独立した公正な立場で堺化学工業取締役の業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査しております。
同氏がパートナーを務めるみのり監査法人と堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
（注）2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」を提案し
ており、当該議案が承認可決されますと、堺化学工業の取締役は８名となる予定であります。そのうち社外取締
役は４名になります。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従
事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育
成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外取締役松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、ＣＭＣ（Chemistry,
Manufacturing and Control）マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有している
ことから、独立した立場での助言と監督を行っております。
・社外取締役宮川壽夫氏は資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論にお
ける豊富な知見および研究業績も有していることから、企業価値向上のための資本収益性の改善・ガバナンス
の強化など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は同氏が大学院教授を務める公立大学法人大阪に対し、堺化学工業は寄付を行ったことがありますが、過去３年
間の平均で１百万円以下であります。また、堺化学工業は同法人と共同研究を行っておりますが、特別の利害関係を
生じさせる重要性はありません。また、同氏が社外取締役監査等委員を務める株式会社杉村倉庫と堺化学工業との間
には特別な利害関係はありません。
・社外取締役浜崎佳子氏は、総合電機メーカーでコーポレートブランディング業務に長年従事し、大きな国際行
事や地域開発の管理・運営の経験も有していることから、ガバナンス強化および企業価値向上のためのブラン
ド力の向上、ダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を期待
し選任しております。
同氏が社外取締役を務める株式会社今仙電機製作所と堺化学工業との間には特別な利害関係はございません。
・社外監査役潮比呂志氏は、総合電機メーカーにおいて経営管理業務・内部監査業務に長年従事され、豊富な知
識と経験を有しており、独立した公正な立場で堺化学工業取締役の業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査しており
ます。
・社外監査役安田智則氏は、大手監査法人にて監査実務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、独立
した公正な立場で堺化学工業取締役の業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査しております。
同氏がパートナーを務めるみのり監査法人と堺化学工業との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
17,236 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
13,562 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
6,230 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
真柄 光一郎 |
1966年８月９日生 |
|
(注)３ |
1,203 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
840 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
840 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 充功 |
1959年３月20日生 |
|
(注)３ |
1,192 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮川 壽夫 |
1960年４月７日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
1,139 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
潮 比呂志 |
1962年10月18日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 智則 |
1969年９月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
42,342 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、和田浩美、松田充功、宮川壽夫の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 堺化学工業では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
徳永 宏 |
小名浜事業所副所長、小名浜事業所第一工場長 |
|
執行役員 |
田畑 啓一 |
堺事業所長 |
|
執行役員 |
茨木 亘 |
営業本部長、機能材営業部長 |
|
執行役員 |
大釜 信治 |
経営戦略本部副本部長、経営企画部長 |
|
執行役員 |
森岡 明 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
中尾 日六士 |
研究開発本部副本部長、研究開発本部Ｒ＆Ｄ推進部長 |
６ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日生 |
2000年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング ス株式会社)入社 2004年３月 同社 退社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る) |
０ |
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と堺化学工業との間には特別な関係はございません。
・社外取締役和田浩美氏は、総合電機メーカーでソフトウェア開発や品質管理に従事し、開発センター所長を務めるなどの経営経験を活かし、ＩＴ活用による業務効率化やダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は同氏が業務執行者として勤務しておりましたパナソニックオートモーティブシステムズ株式会社が所属するグループ会社との取引額は当期において100百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
また、社外取締役を務める株式会社シマノとの取引金額は、当期において、１百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はございません。なおその他の兼職先と堺化学工業との間に特別な関係はございません。
・社外取締役松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、ＣＭＣ（Chemistry, Manufacturing and Control）マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有していることから、独立した立場での助言と監督を期待し、選任しております。
・社外取締役宮川壽夫氏は資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論における豊富な知見および研究業績も有していることから、堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を期待し選任しております。
・社外監査役潮比呂志氏は、総合電機メーカーにおいて経営管理業務・内部監査業務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、人格面においても堺化学工業取締役も業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査いただけることを期待し選任しております。
・社外監査役安田智則氏は、大手監査法人にて監査実務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、人格面においても堺化学工業取締役も業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査いただけることを期待し選任しております。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
矢部 正昭 |
1959年８月９日生 |
|
(注)３ |
39,152 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
11,113 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 研究開発本部長 生産技術本部長 |
中原 慎治 |
1958年７月22日生 |
|
(注)３ |
9,441 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 小名浜事業所長 大剣工場長 生産技術副本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
11,115 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
4,781 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
529 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
529 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 充功 |
1959年３月20日生 |
|
(注)３ |
569 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
827 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
図司 忠之 |
1958年８月10日生 |
|
(注)４ |
2,461 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐渡 恵 |
1959年４月24日生 |
|
(注)４ |
8,768 |
||||||||||||||||
|
計 |
89,285 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、和田浩美、松田充功の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 図司忠之および高松輝也の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 堺化学工業では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
山ノ井 睦明 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
小菅 英 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
真柄 光一郎 |
研究開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
徳永 宏 |
小名浜事業所副所長、小名浜事業所第一工場長 |
|
執行役員 |
田畑 啓一 |
堺事業所長 |
|
執行役員 |
茨木 亘 |
営業本部副本部長、機能材営業部長 |
|
執行役員 |
大釜 信治 |
経営戦略本部副本部長、経営企画部長 |
６ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日生 |
2000年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング ス株式会社)入社 2004年３月 同社 退社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る) |
０ |
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と堺化学工業との間には特別な関係はございません。
・社外取締役和田浩美氏は、総合電機メーカーでソフトウェア開発や品質管理に従事し、開発センター所長を務めるなどの経営経験を活かし、ＩＴ活用による業務効率化やダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務める株式会社シマノとの取引金額は、当期において18百万円であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はございません。なおその他の兼職先と堺化学工業との間に特別な関係はございません。
・社外取締役松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、ＣＭＣ（Chemistry, Manufacturing and Control）マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有していることから、独立した立場での助言と監督を期待し、選任しております。
・社外監査役図司忠之氏は、財務および会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査しております。
堺化学工業の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、2011年５月に同行を退行しており、同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は堺化学工業と取引関係のある三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、同氏は2016年６月に同社を退職しているため、同社の影響を受ける立場にはありません。
・社外監査役高松輝也氏は、財務および会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査するのに相応しいと判断し、選任しております。
堺化学工業の主要取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、2012年２月より三菱UFJ代行ビジネス株式会社に勤務していたため、同社の影響を受ける立場にはありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、常勤監査役として、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
矢部 正昭 |
1959年８月９日生 |
|
(注)３ |
33,952 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
4,801 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
中西 敦也 |
1959年２月24日生 |
|
(注)３ |
12,787 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 研究開発本部長 生産技術本部長 |
中原 慎治 |
1958年７月22日生 |
|
(注)３ |
5,237 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術副本部長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
9,228 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略副本部長 経理部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
3,288 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
210 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
210 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 充功 |
1959年３月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
509 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
図司 忠之 |
1958年８月10日生 |
|
(注)４ |
2,144 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐渡 恵 |
1959年４月24日生 |
|
(注)４ |
8,450 |
||||||||||||||||
|
計 |
80,916 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 伊藤善計、和田浩美、松田充功の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 図司忠之および高松輝也の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
５ 堺化学工業では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
土橋 真 |
小名浜事業所副所長、大剣工場長 |
|
執行役員 |
加藤 聡 |
堺事業所長、堺事業所第二工場長 |
|
執行役員 |
山ノ井 睦明 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
小菅 英 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
真柄 光一郎 |
研究開発本部副本部長 |
６ 堺化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
|
森田 博 |
1977年７月26日 |
2000年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング ス株式会社)入社 2004年３月 同社 退社 2007年３月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る) |
０ |
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
・社外取締役和田浩美氏は、総合電機メーカーでソフトウェア開発や品質管理に従事し、開発センター所長を務めるなどの経営経験を活かし、ＩＴ活用による業務効率化やダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
堺化学工業は、同氏の兼務先であるパナソニック株式会社の社内カンパニーであるオートモーティブシステムズ株式会社と取引関係にございません。パナソニック株式会社およびその他の社内カンパニーとの取引はございますが、その金額は当期においては45百万であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外取締役松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、ＣＭＣ（Chemistry, Manufacturing and Control）マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有していることから、独立した立場での助言と監督を期待し、選任しております。
・社外監査役図司忠之氏は、財務および会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査しております。
堺化学工業の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、2011年５月に同行を退行しており、同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は堺化学工業と取引関係のある三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、同氏は2016年６月に同社を退職しているため、同社の影響を受ける立場にはありません。
・社外監査役高松輝也氏は、財務および会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査するのに相応しいと判断し、選任しております。
堺化学工業の主要取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、2012年２月より三菱UFJ代行ビジネス株式会社に勤務していたため、同社の影響を受ける立場にはありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、常勤監査役として、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
矢部 正昭 |
1959年８月９日生 |
|
(注)３ |
27,597 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 生産技術本部長 堺事業所長 |
吉岡 明 |
1957年11月23日生 |
|
(注)３ |
13,564 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
中西 敦也 |
1959年２月24日生 |
|
(注)３ |
9,156 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 生産技術副本部長 |
中原 慎治 |
1958年７月22日生 |
|
(注)３ |
3,263 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略副本部長 経理部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
1,782 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
3,353 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹井 和美 |
1960年１月11日生 |
|
(注)３ |
1,596 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 善計 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 浩美 |
1960年７月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
図司 忠之 |
1958年８月10日生 |
|
(注)４ |
1,850 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
216 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐渡 恵 |
1959年４月24日生 |
|
(注)４ |
8,157 |
||||||||||||||||
|
計 |
70,534 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 笹井和美、伊藤善計、和田浩美の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 図司忠之および高松輝也の両氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 堺化学工業では2021年６月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。
|
|
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
岡本 康寛 |
小名浜事業所長 |
|
執行役員 |
吉田 俊則 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
加藤 聡 |
堺事業所副所長、泉北工場長 |
|
執行役員 |
山ノ井 睦明 |
営業本部副本部長、無機材料営業部長、営業管理部長 |
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
・社外取締役笹井和美氏は、大学の学類長や専攻長など組織トップを務めた経験があり、また諸団体における豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に対して提言を行っております。
堺化学工業は、同氏の兼職先である国立大学法人大阪大学に寄付を行ったことがありますが、過去３年間の実績はありません。また、同氏が大学院教授を務める公立大学法人大阪 大阪府立大学と共同研究を行っておりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとして豊富な経験を有していることから、堺化学工業のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を期待し、選任しております。
同氏の重要な兼職先である味の素株式会社と堺化学工業との間には取引関係は存在しません。
・社外取締役和田浩美氏は、総合電機メーカーでソフトウェア開発や品質管理に従事し、開発センター所長を務めるなど経営経験も有していることから、ＩＴ活用による業務効率化やダイバーシティの推進など堺化学工業が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を期待し、選任しております。
堺化学工業は、同氏の兼務先であるパナソニック株式会社の社内カンパニーであるオートモーティブ社と取引関係にございません。パナソニック株式会社およびその他の社内カンパニーとの取引はございますが、その金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外監査役図司忠之氏は、財務および会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査しております。
堺化学工業の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、2011年５月に同行を退行しており、同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は堺化学工業と取引関係のある三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、同氏は2016年６月に同社を退職しているため、同社の影響を受ける立場にはありません。
・社外監査役高松輝也氏は、財務および会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査するのに相応しいと判断し、選任しております。
堺化学工業の主要取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、2012年２月より三菱UFJ代行ビジネス株式会社に勤務していたため、同社の影響を受ける立場にはありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、常勤監査役として、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
矢部 正昭 |
1959年８月９日生 |
|
(注)３ |
22,061 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 堺事業所長 生産技術本部長 |
吉岡 明 |
1957年11月23日生 |
|
(注)３ |
9,888 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営戦略本部長 |
中西 敦也 |
1959年２月24日生 |
|
(注)３ |
5,992 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 小名浜事業所長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
7,197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
吉田 俊則 |
1959年６月４日生 |
|
(注)３ |
5,117 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 |
柳下 正之 |
1963年11月14日生 |
|
(注)３ |
6,953 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長 生産技術副本部長 |
中原 慎治 |
1958年７月22日生 |
|
(注)３ |
1,559 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略副本部長 経理部長 コンプライアンス・リスク管理推進部長 |
服部 浩之 |
1964年６月11日生 |
|
(注)３ |
444 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
矢倉 敏行 |
1964年６月24日生 |
|
(注)３ |
2,048 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹井 和美 |
1960年１月11日生 |
|
(注)３ |
1,277 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
|
(注)３ |
608 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
図司 忠之 |
1958年８月10日生 |
|
(注)４ |
1,532 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高松 輝也 |
1959年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐渡 恵 |
1959年４月24日生 |
|
(注)４ |
7,736 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
72,412 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 笹井和美及び佐野由美は、社外取締役です。
２ 監査役 図司忠之及び高松輝也は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
・社外取締役笹井和美氏は、公立大学法人大阪 大阪府立大学大学院および国立大学法人大阪大学大学院をはじめ、その他の団体における豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に対して提言を行っております。
堺化学工業は、同氏の兼職先である国立大学法人大阪大学に寄付を行ったことがありますが、過去３年間の実績はありません。また、公立大学法人大阪 大阪府立大学と共同研究を行っており、その金額は当事業年度で100万円であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外取締役佐野由美氏は、産業、労働経済に関する専門的な知識と経験に基づく経営全般に対しての提言をいただいております。
堺化学工業は、同氏の兼職先である公益財団法人21世紀職業財団に社員に対する働き方に関するアンケート調査・分析を委託しましたが、その金額は154万円であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外監査役図司忠之氏は、財務、会計、監査等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査しております。
堺化学工業の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、同行に対する借入の総資産に占める比率は約5.4％（2020年３月末時点）、同行の堺化学工業に対する持株比率も2.5％（2020年３月末時点）と、同行の堺化学工業に対する影響度は高いものではなく、また同氏は2011年５月に同行を退行しており、同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は過去に堺化学工業と取引関係のある三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、過去３年間において同社との取引はなく、同氏は2016年６月に同社を退職しており、同社の影響を受ける立場にはありません。
・社外監査役高松輝也氏は、財務及び会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査するのに相応しいと判断し、選任しております。
堺化学工業の主要取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、その取引額は過去３年間の平均で3,000万円未満です。また、同社の堺化学工業に対する持株比率は2.5％（2020年３月末時点）であり、堺化学工業に対する影響度は高いものではなく、また同氏は2012年２月より三菱UFJ代行ビジネス株式会社に勤務しており、同社の影響を受ける立場にはありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外役員選定基準＞
堺化学工業の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社（以下、「堺化学工業グループ」という）の業務執行取締役または使用人（以下、「業務執行者」という）であった者
２．堺化学工業の現在の大株主（議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう）またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先（直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう）またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．最近３年間において、２～４に該当していた者
６．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
７．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む）
８．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
９．上記１～８に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況及び議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、常勤監査役として、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告及び説明を受け、監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産技術本部長 堺事業所長 |
常務取締役 小名浜事業所長 |
吉川 嘉之 |
2019年９月16日 |
|
取締役 管理本部長 ガバナンス統括本部副本部長 |
取締役 管理本部長 ガバナンス統括本部副本部長 人事総務部長 |
佐渡 恵 |
2019年９月16日 |
|
取締役 小名浜事業所長 |
取締役 生産技術本部長 堺事業所長 |
岡本 康寛 |
2019年９月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産技術本部長 堺事業所長 |
常務取締役 小名浜事業所長 |
吉川 嘉之 |
2019年９月16日 |
|
取締役 管理本部長 ガバナンス統括本部副本部長 |
取締役 管理本部長 ガバナンス統括本部副本部長 人事総務部長 |
佐渡 恵 |
2019年９月16日 |
|
取締役 小名浜事業所長 |
取締役 生産技術本部長 堺事業所長 |
岡本 康寛 |
2019年９月16日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
矢部 正昭 |
1959年８月９日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 研究開発本部長 ガバナンス統括本部長 |
吉岡 明 |
1957年11月23日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 小名浜事業所長 |
吉川 嘉之 |
1958年７月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 ガバナンス統括本部副本部長 人事総務部長 |
佐渡 恵 |
1959年４月24日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 経理部長 |
中西 敦也 |
1959年２月24日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産技術本部長 堺事業所長 |
岡本 康寛 |
1963年６月30日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
吉田 俊則 |
1959年６月４日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 |
柳下 正之 |
1963年11月14日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ガバナンス統括本部副本部長 コンプライアンス・リスク管理推進部長 |
佐野 俊明 |
1963年12月４日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹井 和美 |
1960年１月11日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
図司 忠之 |
1958年８月10日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木村 豊伸 |
1955年９月６日 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松田 敏明 |
1949年８月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
68 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 笹井和美及び佐野由美は、社外取締役です。
２ 監査役 図司忠之及び木村豊伸は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
堺化学工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
・社外取締役笹井和美氏は、公立大学法人大阪府立大学大学院および国立大学法人大阪大学大学院をはじめ、その他の団体における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般に対して提言を行っております。
堺化学工業は、同氏の兼職先である大学法人に対し寄付を行ったことがありますが、その寄付金額はいずれも過去３年間の平均で20万円以下と僅少です。よって、同氏の独立性に問題なく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
・社外取締役佐野由美氏は、財政経済、産業、社会労働に関する専門的な知識と経験に基づき、経営全般に対して提言を行っております。
同氏の兼職先である公益財団法人21世紀職業財団と堺化学工業の間には取引関係は存在しません。よって、同氏の独立性に問題なく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
・社外監査役図司忠之氏は、財務及び会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から監査を行っております。
堺化学工業の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行に勤務していましたが、退職後８年以上を経過しております。株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの機能別再編に伴い、2018年４月16日付で三菱UFJ信託銀行株式会社の借入金が同行に移管・集約され、同行に対する借入の総資産に占める比率は5.5％となっておりますが、同氏は出身会社の影響を受ける立場にありません。
また、同氏は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の業務執行者でしたが、退任後３年以上経過しております。三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社と堺化学工業との間には取引関係が存在しますが、過去３年間において、堺化学工業が同社に対し支払った額は平均で10万円以下と僅少です。
よって、同氏の独立性に問題なく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
・社外監査役木村豊伸氏は、財務及び会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から監査を行っております。
堺化学工業の主要取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社に過去勤務していましたが、退職後11年以上を経過しており、同氏は出身会社の影響を受ける立場にありません。よって、同氏の独立性に問題なく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の堺化学工業株式の保有状況については、役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外監査役の独立性については、証券取引所が開示を求める独立性に関する要件を基準にしていますが、社外取締役の独立性については、下記のとおり基準を定めております。
＜独立社外取締役選定基準＞
堺化学工業の社外取締役については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
１．現在または過去10年間において、堺化学工業または堺化学工業の子会社(以下、「堺化学工業グループ」という)の業務執行取締役または使用人(以下、「業務執行者」という)であった者
２．堺化学工業の現在の大株主(議決権の５％以上を直接または間接的に保有している株主をいう)またはその業務執行者
３．堺化学工業の主要な取引先(直近事業年度における堺化学工業グループとの取引額が、堺化学工業グループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上に相当する取引先をいう)またはその業務執行者
４．堺化学工業グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
５．堺化学工業グループから過去３年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
６．堺化学工業グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む)
７．堺化学工業グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
８．上記１～７に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
堺化学工業は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況及び議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、常勤監査役として、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告及び説明を受け、監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業管理部長 |
取締役 |
触媒事業部長、営業管理部長 |
吉田 俊則 |
2018年９月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業管理部長 |
取締役 |
触媒事業部長、営業管理部長 |
吉田 俊則 |
2018年９月16日 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
矢部 正昭 |
昭和34年８月９日生 |
昭和57年４月 平成24年６月 平成26年６月 |
堺化学工業入社 取締役 取締役社長(現在に至る) |
(注)３ |
12 |
|
常務取締役 |
研究開発本部長 |
吉岡 明 |
昭和32年11月23日生 |
昭和57年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年10月 平成27年６月 |
三菱金属㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 堺化学工業顧問 取締役 事業推進室長代理 取締役 研究開発本部長 常務取締役 研究開発本部長(現在に至る) |
(注)３ |
4 |
|
常務取締役 |
小名浜事業所長、大剣製造所長 |
吉川 嘉之 |
昭和33年７月21日生 |
昭和58年４月 平成20年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年10月 平成28年１月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 触媒事業部泉北工場長 共同薬品㈱ 取締役社長 堺化学工業取締役 経営企画室長代理 取締役 小名浜事業所長 取締役 小名浜事業所長兼大剣製造所長 常務取締役 小名浜事業所長兼大剣製造所長(現在に至る) |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
人事部長 |
佐渡 恵 |
昭和34年４月24日生 |
昭和58年４月 平成20年６月 平成20年９月 平成21年７月
平成21年12月 平成22年９月 平成26年６月 |
堺化学工業入社 小名浜事業所業務管理部長 小名浜事業所長兼業務管理部長 小名浜事業所長兼業務管理部長兼施設管理部長 小名浜事業所長 人事部長 取締役 人事部長(現在に至る) |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
経営戦略本部長、営業企画部長、経理部長 |
中西 敦也 |
昭和34年２月24日生 |
昭和57年４月 平成23年９月 平成25年１月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 堺化学工業経営企画室次長 樹脂添加剤事業部海外営業部長 樹脂添加剤事業部長 取締役 樹脂添加剤事業部長 取締役 経営戦略本部長 取締役 経営戦略本部長兼営業企画部長兼経理部長(現在に至る) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
生産技術本部長、堺事業所長 |
岡本 康寛 |
昭和38年６月30日生 |
昭和62年４月 平成23年12月 平成26年10月 平成27年６月 |
堺化学工業入社 無機材料事業部製造部長 無機材料事業部第二生産部長 取締役 生産技術本部長兼堺事業所長(現在に至る) |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
触媒事業部長、営業管理部長 |
吉田 俊則 |
昭和34年６月４日生 |
昭和57年４月 平成19年９月 平成22年10月 平成23年６月 平成28年６月 平成28年９月 平成30年５月 |
堺化学工業入社 樹脂添加剤事業部営業部長 樹脂添加剤事業部営業部長兼海外営業部長 SC有機化学㈱ 取締役社長 取締役 営業推進本部長 取締役 営業管理部長 取締役 触媒事業部長兼営業管理部長(現在に至る) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
無機材料事業部長 |
柳下 正之 |
昭和38年11月14日生 |
昭和61年４月 平成23年10月 平成25年９月 平成26年10月 平成27年９月 平成28年４月
平成28年６月 平成28年９月 平成29年６月 |
堺化学工業入社 酸化チタン事業部営業部長 酸化チタン事業部長兼営業部長 無機材料事業部長兼営業部長 無機材料事業部長 無機材料事業部長兼営業推進本部営業企画部長 取締役 営業推進本部営業企画部長 取締役 経営戦略本部営業企画部長 取締役 無機材料事業部長(現在に至る) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
経営戦略本部副本部長 |
佐野 俊明 |
昭和38年12月４日生 |
昭和62年４月 平成23年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
堺化学工業入社 経理部長 取締役 経理部長 取締役 経営戦略本部副本部長(現在に至る) |
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
井手 明彦 |
昭和16年10月24日生 |
昭和40年４月
平成16年６月 平成22年６月 平成22年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
三菱金属鉱業㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 三菱マテリアル㈱ 取締役社長 三菱マテリアル㈱ 取締役会長 堺化学工業取締役(現在に至る) 三菱マテリアル㈱ 取締役相談役 三菱マテリアル㈱ 相談役 東京瓦斯㈱ 社外取締役(現在に至る) 三菱マテリアル㈱ 名誉顧問(現在に至る) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
笹井 和美 |
昭和35年１月11日生 |
平成13年４月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年６月
平成24年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成29年５月
|
大阪府立大学大学院 助教授 (大)大阪府立大学大学院 准教授 (大)大阪府立大学大学院 教授（現在に至 る） (公社)大阪府獣医師会 監事(現在に至る) (大)大阪府立大学獣医学類 学類長 (大)大阪大学大学院 招聘教授(現在に至る) 堺化学工業取締役(現在に至る) 大阪地方裁判所・高等裁判所 専門委員(現在に至る) |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
|
佐野 由美 |
昭和36年８月20日生 |
昭和59年４月 平成９年４月
平成16年４月
平成25年４月 平成26年４月
平成29年６月 |
敷島紡績㈱（現 シキボウ㈱) 入社 関西経営者協会(現 (公社)関西経済連合会) 入局 関西経営者協会(現 (公社)関西経済連合会) 会員部長 (公社)21世紀職業財団 入団 (公社)21世紀職業財団 関西事務所長(現在に至る) 堺化学工業取締役(現在に至る) |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
図司 忠之 |
昭和33年８月10日生 |
昭和56年４月 平成23年６月
平成28年６月 |
㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 常務執行役員 堺化学工業常勤監査役(現在に至る) |
(注)４ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
木村 豊伸 |
昭和30年９月６日 |
昭和54年４月
平成19年10月 平成21年６月 |
三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入 社 進和ビル㈱取締役 堺化学工業常勤監査役(現在に至る) |
(注)４ |
3 |
|
監査役 |
|
松田 敏明 |
昭和24年８月１日生 |
昭和50年10月 平成12年２月 平成16年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年５月
平成25年４月 平成27年５月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 堺事業所泉北工場長 触媒事業部泉北工場長 堺事業所業務管理部長 堺事業所長 樹脂添加剤事業部製造部長 SAKAI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD. 社 長 日本カラー工業㈱ 取締役社長 同社相談役 堺化学工業監査役(現在に至る) |
(注)４ |
1 |
|
計 |
50 |
||||||
（注）１ 取締役 笹井和美及び佐野由美は、社外取締役です。
２ 監査役 図司忠之及び木村豊伸は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
矢部 正昭 |
昭和34年８月９日生 |
昭和57年４月 平成24年６月 平成26年６月 |
堺化学工業入社 取締役 取締役社長(現在に至る) |
(注)３ |
49 |
|
常務取締役 |
研究開発本部長 |
吉岡 明 |
昭和32年11月23日生 |
昭和57年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年10月 平成27年６月 |
三菱金属㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 堺化学工業顧問 取締役 事業推進室長代理 取締役 研究開発本部長 常務取締役 研究開発本部長(現在に至る) |
(注)３ |
16 |
|
常務取締役 |
小名浜事業所長、大剣製造所長 |
吉川 嘉之 |
昭和33年７月21日生 |
昭和58年４月 平成20年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年10月 平成28年１月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 触媒事業部泉北工場長 共同薬品㈱ 取締役社長 堺化学工業取締役 経営企画室長代理 取締役 小名浜事業所長 取締役 小名浜事業所長兼大剣製造所長 常務取締役 小名浜事業所長兼大剣製造所長(現在に至る) |
(注)３ |
19 |
|
取締役 |
人事部長 |
佐渡 恵 |
昭和34年４月24日生 |
昭和58年４月 平成20年６月 平成20年９月 平成21年７月
平成21年12月 平成22年９月 平成26年６月 |
堺化学工業入社 小名浜事業所業務管理部長 小名浜事業所長兼業務管理部長 小名浜事業所長兼業務管理部長兼施設管理部長 小名浜事業所長 人事部長 取締役 人事部長(現在に至る) |
(注)３ |
19 |
|
取締役 |
経営戦略本部長、営業企画部長、経理部長 |
中西 敦也 |
昭和34年２月24日生 |
昭和57年４月 平成23年９月 平成25年１月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 堺化学工業経営企画室次長 樹脂添加剤事業部海外営業部長 樹脂添加剤事業部長 取締役 樹脂添加剤事業部長 取締役 経営戦略本部長 取締役 経営戦略本部長兼営業企画部長兼経理部長(現在に至る) |
(注)３ |
14 |
|
取締役 |
生産技術本部長、堺事業所長 |
岡本 康寛 |
昭和38年６月30日生 |
昭和62年４月 平成23年12月 平成26年10月 平成27年６月 |
堺化学工業入社 無機材料事業部製造部長 無機材料事業部第二生産部長 取締役 生産技術本部長兼堺事業所長(現在に至る) |
(注)３ |
15 |
|
取締役 |
営業管理部長 |
吉田 俊則 |
昭和34年６月４日生 |
昭和57年４月 平成19年９月 平成22年10月 平成23年６月 平成28年６月 平成28年９月 |
堺化学工業入社 樹脂添加剤事業部営業部長 樹脂添加剤事業部営業部長兼海外営業部長 SC有機化学㈱ 取締役社長 取締役 営業推進本部長 取締役 営業管理部長(現在に至る) |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
無機材料事業部長 |
柳下 正之 |
昭和38年11月14日生 |
昭和61年４月 平成23年10月 平成25年９月 平成26年10月 平成27年９月 平成28年４月
平成28年６月 平成28年９月 平成29年６月 |
堺化学工業入社 酸化チタン事業部営業部長 酸化チタン事業部長兼営業部長 無機材料事業部長兼営業部長 無機材料事業部長 無機材料事業部長兼営業推進本部営業企画部長 取締役 営業推進本部営業企画部長 取締役 経営戦略本部営業企画部長 取締役 無機材料事業部長(現在に至る) |
(注)３ |
11 |
|
取締役 |
経営戦略本部副本部長 |
佐野 俊明 |
昭和38年12月４日生 |
昭和62年４月 平成23年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
堺化学工業入社 経理部長 取締役 経理部長 取締役 経営戦略本部副本部長(現在に至る) |
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
笹井 和美 |
昭和35年１月11日生 |
平成13年４月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年６月
平成24年４月 平成27年４月
平成27年６月 平成29年４月 |
大阪府立大学大学院 助教授 (大)大阪府立大学大学院 准教授 (大)大阪府立大学大学院 教授（現在に至 る） (公社)大阪府獣医師会 監事（現在に至る） (大)大阪府立大学獣医学類 学類長 (大)大阪大学大学院 招聘教授(現在に至 る) 堺化学工業取締役(現在に至る) (大)大阪府立大学獣医学類 専攻長(現在に至る) |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
|
佐野 由美 |
昭和36年８月20日生 |
昭和59年４月 平成９年４月
平成16年４月
平成25年４月 平成26年４月
平成29年６月 |
敷島紡績㈱（現 シキボウ㈱) 入社 関西経営者協会(現 (公社)関西経済連合会) 入局 関西経営者協会(現 (公社)関西経済連合会) 会員部長 (公社)21世紀職業財団 入団 (公社)21世紀職業財団 関西事務所長(現在に至る) 堺化学工業取締役(現在に至る) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
井手 明彦 |
昭和16年10月24日生 |
昭和40年４月
平成16年６月 平成22年６月 平成22年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年６月 |
三菱金属鉱業㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 三菱マテリアル㈱ 取締役社長 三菱マテリアル㈱ 取締役会長 堺化学工業取締役(現在に至る) 三菱マテリアル㈱ 取締役相談役 三菱マテリアル㈱ 相談役 東京瓦斯㈱ 社外取締役(現在に至る) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
木村 豊伸 |
昭和30年９月６日 |
昭和54年４月
平成19年10月 平成21年６月 |
三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入 社 進和ビル㈱取締役 堺化学工業常勤監査役(現在に至る) |
(注)４ |
16 |
|
常勤監査役 |
|
図司 忠之 |
昭和33年８月10日生 |
昭和56年４月 平成23年６月
平成28年６月 |
㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 常務執行役員 堺化学工業常勤監査役(現在に至る) |
(注)４ |
4 |
|
監査役 |
|
松田 敏明 |
昭和24年８月１日生 |
昭和50年10月 平成12年２月 平成16年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年５月
平成25年４月 平成27年５月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 堺事業所泉北工場長 触媒事業部泉北工場長 堺事業所業務管理部長 堺事業所長 樹脂添加剤事業部製造部長 SAKAI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD. 社 長 日本カラー工業㈱ 取締役社長 同社相談役 堺化学工業監査役(現在に至る) |
(注)４ |
8 |
|
計 |
194 |
||||||
（注）１ 取締役 笹井和美及び佐野由美は、社外取締役です。
２ 監査役 木村豊伸及び図司忠之は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業管理部長 |
取締役 |
営業推進本部長 |
吉田 俊則 |
平成28年９月16日 |
|
取締役 |
経営戦略本部 営業企画部長 |
取締役 |
営業推進本部 営業企画部長 |
柳下 正之 |
平成28年９月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
営業管理部長 |
取締役 |
営業推進本部長 |
吉田 俊則 |
平成28年９月16日 |
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取締役 |
経営戦略本部 営業企画部長 |
取締役 |
営業推進本部 営業企画部長 |
柳下 正之 |
平成28年９月16日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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矢部 正昭 |
昭和34年８月９日生 |
昭和57年４月 平成24年６月 平成26年６月 |
堺化学工業入社 取締役 取締役社長(現在に至る) |
(注)３ |
33 |
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常務取締役 |
研究開発 本部長 |
吉岡 明 |
昭和32年11月23日生 |
昭和57年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年10月 平成27年６月 |
三菱金属㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 堺化学工業顧問 取締役 事業推進室長代理 取締役 研究開発本部長 常務取締役 研究開発本部長(現在に至る) |
(注)３ |
10 |
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常務取締役 |
小名浜 事業所長
大剣 製造所長 |
吉川 嘉之 |
昭和33年７月21日生 |
昭和58年４月 平成20年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成26年10月 平成28年１月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 触媒事業部泉北工場長 共同薬品㈱ 取締役社長 堺化学工業取締役 経営企画室長代理 取締役 事業推進室長 取締役 小名浜事業所長 大剣製造所長 常務取締役 小名浜事業所長兼大剣製造所 長(現在に至る) |
(注)３ |
14 |
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取締役 |
人事部長 |
佐渡 恵 |
昭和34年４月24日生 |
昭和58年４月 平成20年６月 平成20年９月 平成21年７月
平成21年12月 平成22年９月 平成26年６月 |
堺化学工業入社 小名浜事業所業務管理部長 小名浜事業所長兼業務管理部長 小名浜事業所長兼業務管理部長兼施設管理部長 小名浜事業所長 人事部長(現在に至る) 取締役(現在に至る) |
(注)３ |
13 |
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取締役 |
経営戦略 本部長 |
中西 敦也 |
昭和34年２月24日生 |
昭和57年４月 平成23年９月 平成25年１月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 堺化学工業経営企画室次長 樹脂添加剤事業部海外営業部長 樹脂添加剤事業部長 取締役(現在に至る) 経営戦略本部長(現在に至る) |
(注)３ |
9 |
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取締役 |
生産技術 本部長
堺事業所長 |
岡本 康寛 |
昭和38年６月30日生 |
昭和62年４月 平成23年12月 平成26年10月 平成27年６月 |
堺化学工業入社 無機材料事業部製造部長 無機材料事業部第二生産部長 取締役 生産技術本部長兼堺事業所長(現在に至る) |
(注)３ |
10 |
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取締役 |
営業推進 本部長 |
吉田 俊則 |
昭和34年６月４日生 |
昭和57年４月 平成19年９月 平成22年10月 平成23年６月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 樹脂添加剤事業部営業部長 樹脂添加剤事業部営業部長兼海外営業部長 SC有機化学㈱ 取締役社長 取締役 営業推進本部長(現在に至る) |
(注)３ |
5 |
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取締役 |
営業推進 本部営業 企画部長 |
柳下 正之 |
昭和38年11月14日生 |
昭和61年４月 平成23年10月 平成25年９月 平成26年10月 平成27年９月 平成28年４月
平成28年６月 |
堺化学工業入社 酸化チタン事業部営業部長 酸化チタン事業部長兼営業部長 無機材料事業部長兼営業部長 無機材料事業部長 無機材料事業部長兼営業推進本部営業企画 部長 取締役 営業推進本部営業企画部長(現在に 至る) |
(注)３ |
6 |
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取締役 |
経理部長 |
佐野 俊明 |
昭和38年12月４日生 |
昭和62年４月 平成23年６月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 堺化学工業経理部長(現在に至る) 取締役(現在に至る) |
(注)３ |
8 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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笹井 和美 |
昭和35年１月11日生 |
平成13年４月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年４月
平成23年６月 平成27年４月
平成27年６月 |
大阪府立大学大学院 助教授 (大)大阪府立大学大学院 准教授 (大)大阪府立大学大学院 教授（現在に至 る） (大)大阪府立大学獣医学類 学類長(現在に 至る) (公社)大阪府獣医師会 監事 (大)大阪大学大学院 招聘教授(現在に至 る) 堺化学工業取締役(現在に至る) |
(注)３ |
1 |
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取締役 |
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井手 明彦 |
昭和16年10月24日生 |
昭和40年４月
平成16年６月 平成22年６月 平成22年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年６月 |
三菱金属鉱業㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 三菱マテリアル㈱ 取締役社長 三菱マテリアル㈱ 取締役会長 堺化学工業取締役(現在に至る) 三菱マテリアル㈱ 取締役相談役 三菱マテリアル㈱ 相談役(現在に至る) 東京瓦斯㈱ 社外取締役(現在に至る) |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
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木村 豊伸 |
昭和30年９月６日 |
昭和54年４月
平成19年10月 平成21年６月 |
三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入 社 進和ビル㈱取締役 堺化学工業常勤監査役(現在に至る) |
(注)４ |
15 |
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常勤監査役 |
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図司 忠之 |
昭和33年８月10日生 |
昭和56年４月 平成12年４月 平成14年１月
平成17年６月 平成19年５月
平成21年５月 平成23年６月
平成28年６月 |
㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行 新大阪支店長兼新大阪駅前支店長 ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)企業第 １部調査役 同行 和歌山支店長兼和歌山法人営業部長 ㈱三菱東京UFJ銀行 法人企画部法人業務移 行室長 同行 堺支社長 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 常務執行役員大阪本部長 堺化学工業常勤監査役(現在に至る) |
(注)４ |
3 |
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監査役 |
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松田 敏明 |
昭和24年８月１日生 |
昭和50年10月 平成12年２月 平成16年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年５月
平成25年４月 平成27年５月 平成28年６月 |
堺化学工業入社 堺事業所泉北工場長 触媒事業部泉北工場長 堺事業所業務管理部長 堺事業所長 樹脂添加剤事業部製造部長 SAKAI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD. 社 長 日本カラー工業㈱ 取締役社長 同社相談役(現在に至る) 堺化学工業監査役(現在に至る) |
(注)４ |
6 |
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計 |
133 |
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（注）１ 取締役 笹井和美は、社外取締役である。
２ 監査役 木村豊伸及び図司忠之は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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