エア・ウォーター(4088)の株価チャート エア・ウォーター(4088)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
(注) １ 取締役松井隆雄氏、千歳喜弘氏及び芳賀裕子氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田健二氏、監査役林醇氏及び監査役林信夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 芳賀裕子氏の戸籍上の氏名は林裕子であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエア・ウォーターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エア・ウォーターは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
なお、エア・ウォーターと各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２．社外取締役及び社外監査役がエア・ウォーターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエア・ウォーターの考え方
社外取締役松井隆雄氏は、公認会計士及び会計専門職大学院教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役千歳喜弘氏は、他の会社において企業経営者及び技術者としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役芳賀裕子氏は、企業戦略の研究者としてＭ＆Ａやコーポレートガバナンス等に関する専門的な見識を有していることに加え、経営コンサルタントとして培われた豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識をエア・ウォーターの経営に活かしていただけるものと考え、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役山田健二氏は、金融機関出身者としての専門的な知識と経験を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かしていただけるものと考え、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林信夫氏は、法制度の研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するためのエア・ウォーターからの独立性に関する基準又は方針の内容
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役のエア・ウォーターからの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、エア・ウォーターに対し十分な独立性を有しているものと判断する。
１）エア・ウォーター及びエア・ウォーターの子会社（以下、総称して「エア・ウォーターグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
２）過去10年間においてエア・ウォーターグループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
３）エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
４）エア・ウォーターグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
５）エア・ウォーターの主要株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者
６）エア・ウォーターグループが主要株主となっている者の業務執行者
７）エア・ウォーターグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８）エア・ウォーターグループから役員報酬以外に、多額（※４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９）エア・ウォーターグループから多額（※４）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10）エア・ウォーターグループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11）過去３年間において上記３）から10）までのいずれかに該当していた者
12）上記１）から11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。
※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループから受けた者をいう。
※３ エア・ウォーターグループの主要な取引先である者とは、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループに行っている者、又はエア・ウォーターの直近事業年度末における連結総資産の２％以上をエア・ウォーターグループに融資している者をいう。
※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
エア・ウォーターは、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、エア・ウォーターグループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
(注) １ 取締役坂本由紀子氏、松井隆雄氏及び千歳喜弘氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役恒吉邦彦氏、監査役林醇氏及び監査役林信夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエア・ウォーターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エア・ウォーターは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
なお、エア・ウォーターと各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２．社外取締役及び社外監査役がエア・ウォーターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエア・ウォーターの考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役松井隆雄氏は、公認会計士及び会計専門職大学院教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役千歳喜弘氏は、他の会社において企業経営者及び技術者としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役恒吉邦彦氏は、金融機関出身者としての専門的な知識と経験を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林信夫氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するためのエア・ウォーターからの独立性に関する基準又は方針の内容
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役のエア・ウォーターからの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、エア・ウォーターに対し十分な独立性を有しているものと判断する。
１）エア・ウォーター及びエア・ウォーターの子会社（以下、総称して「エア・ウォーターグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
２）過去10年間においてエア・ウォーターグループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
３）エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
４）エア・ウォーターグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
５）エア・ウォーターの主要株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者
６）エア・ウォーターグループが主要株主となっている者の業務執行者
７）エア・ウォーターグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８）エア・ウォーターグループから役員報酬以外に、多額（※４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９）エア・ウォーターグループから多額（※４）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10）エア・ウォーターグループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11）過去３年間において上記３）から10）までのいずれかに該当していた者
12）上記１）から11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。
※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループから受けた者をいう。
※３ エア・ウォーターグループの主要な取引先である者とは、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループに行っている者、又はエア・ウォーターの直近事業年度末における連結総資産の２％以上をエア・ウォーターグループに融資している者をいう。
※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
エア・ウォーターは、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、エア・ウォーターグループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
(注) １ 取締役坂本由紀子氏、清水勇氏、松井隆雄氏及び千歳喜弘氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役恒吉邦彦氏、監査役林醇氏及び監査役林信夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエア・ウォーターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エア・ウォーターは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
なお、エア・ウォーターと各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２．社外取締役及び社外監査役がエア・ウォーターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエア・ウォーターの考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役松井隆雄氏は、公認会計士及び会計専門職大学院教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役千歳喜弘氏は、他の会社において技術者および企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識をエア・ウォーターの経営に活かしていただけるものと判断し、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役恒吉邦彦氏は、金融機関出身者としての専門的な知識と経験を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林信夫氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するためのエア・ウォーターからの独立性に関する基準又は方針の内容
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役のエア・ウォーターからの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、エア・ウォーターに対し十分な独立性を有しているものと判断する。
１）エア・ウォーター及びエア・ウォーターの子会社（以下、総称して「エア・ウォーターグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
２）過去10年間においてエア・ウォーターグループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
３）エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
４）エア・ウォーターグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
５）エア・ウォーターの主要株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者
６）エア・ウォーターグループが主要株主となっている者の業務執行者
７）エア・ウォーターグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８）エア・ウォーターグループから役員報酬以外に、多額（※４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９）エア・ウォーターグループから多額（※４）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10）エア・ウォーターグループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11）過去３年間において上記３）から10）までのいずれかに該当していた者
12）上記１）から11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。
※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループから受けた者をいう。
※３ エア・ウォーターグループの主要な取引先である者とは、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループに行っている者、又はエア・ウォーターの直近事業年度末における連結総資産の２％以上をエア・ウォーターグループに融資している者をいう。
※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
エア・ウォーターは、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、エア・ウォーターグループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
(注) １ 取締役坂本由紀子氏、清水勇氏及び松井隆雄氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役恒吉邦彦氏、監査役林醇氏及び監査役林信夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエア・ウォーターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エア・ウォーターは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
なお、エア・ウォーターと各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２．社外取締役及び社外監査役がエア・ウォーターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエア・ウォーターの考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役松井隆雄氏は、公認会計士及び会計専門職大学院教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役恒吉邦彦氏は、金融機関出身者としての専門的な知識と経験を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林信夫氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するためのエア・ウォーターからの独立性に関する基準又は方針の内容
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役のエア・ウォーターからの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、エア・ウォーターに対し十分な独立性を有しているものと判断する。
１）エア・ウォーター及びエア・ウォーターの子会社（以下、総称して「エア・ウォーターグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
２）過去10年間においてエア・ウォーターグループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
３）エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
４）エア・ウォーターグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
５）エア・ウォーターの主要株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者
６）エア・ウォーターグループが主要株主となっている者の業務執行者
７）エア・ウォーターグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８）エア・ウォーターグループから役員報酬以外に、多額（※４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９）エア・ウォーターグループから多額（※４）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10）エア・ウォーターグループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11）過去３年間において上記３）から10）までのいずれかに該当していた者
12）上記１）から11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。
※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループから受けた者をいう。
※３ エア・ウォーターグループの主要な取引先である者とは、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループに行っている者、又はエア・ウォーターの直近事業年度末における連結総資産の２％以上をエア・ウォーターグループに融資している者をいう。
※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
エア・ウォーターは、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、エア・ウォーターグループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
(注) １ 取締役坂本由紀子氏、清水勇氏及び松井隆雄氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役恒吉邦彦氏、監査役林醇氏及び監査役林信夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエア・ウォーターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エア・ウォーターは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
なお、エア・ウォーターと各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２．社外取締役及び社外監査役がエア・ウォーターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエア・ウォーターの考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役松井隆雄氏は、公認会計士及び会計専門職大学院教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの経営に活かしていただけるものと判断し、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役恒吉邦彦氏は、金融機関出身者としての専門的な知識と経験を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かしていただけるものと判断し、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林信夫氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かしていただけるものと判断し、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するためのエア・ウォーターからの独立性に関する基準又は方針の内容
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役のエア・ウォーターからの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、エア・ウォーターに対し十分な独立性を有しているものと判断する。
１）エア・ウォーター及びエア・ウォーターの子会社（以下、総称して「エア・ウォーターグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
２）過去10年間においてエア・ウォーターグループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
３）エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
４）エア・ウォーターグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
５）エア・ウォーターの主要株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者
６）エア・ウォーターグループが主要株主となっている者の業務執行者
７）エア・ウォーターグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８）エア・ウォーターグループから役員報酬以外に、多額（※４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９）エア・ウォーターグループから多額（※４）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10）エア・ウォーターグループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11）過去３年間において上記３）から10）までのいずれかに該当していた者
12）上記１）から11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。
※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループから受けた者をいう。
※３ エア・ウォーターグループの主要な取引先である者とは、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループに行っている者、又はエア・ウォーターの直近事業年度末における連結総資産の２％以上をエア・ウォーターグループに融資している者をいう。
※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
エア・ウォーターは、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、エア・ウォーターグループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性24名 女性1名 （役員のうち女性の比率4％）
(注) １ 取締役坂本由紀子氏及び清水勇氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエア・ウォーターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エア・ウォーターは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
なお、エア・ウォーターと各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２．社外取締役及び社外監査役がエア・ウォーターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエア・ウォーターの考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、エア・ウォーターの経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役中川康一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識に基づき、エア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、2008年６月まで、エア・ウォーターグループの主要な借入先である住友信託銀行㈱［現 三井住友信託銀行㈱］及びそのグループ会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、同氏は、出身会社を退職してから相当な期間が経過しているため、出身会社の意向に影響される立場にはありません。同社は、エア・ウォーターの株式を保有しておりますが、エア・ウォーターの主要株主には該当しません。また、エア・ウォーターグループは、同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、複数の金融機関と取引があり、突出して同社に多くを依存している状況にはないため、同社からエア・ウォーターの経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役高島成光氏は、産業ガスの主要需要先である鉄鋼業界において長年にわたり企業経営に関わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、過去に、エア・ウォーターグループの取引先である共英製鋼㈱の代表取締役会長等の要職を歴任しております。エア・ウォーターは、同社の株式をみなし保有（同社の株式を退職給付信託に拠出し、その議決権行使の指図権をエア・ウォーターが保有）しておりますが、同社の主要株主には該当しません。また、エア・ウォーターグループは、同社との間に産業ガスの販売等の取引関係がありますが、その取引金額は、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれにおいても年間連結売上高の１％未満であるため、同社からエア・ウォーターの経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識をエア・ウォーターの監査に活かし、客観的な立場からエア・ウォーターの業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、エア・ウォーターが期待する監査機能を十分に発揮しており、エア・ウォーターの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、エア・ウォーターが定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、エア・ウォーターは、同氏を独立役員として指定し、エア・ウォーターが上場する取引所に届け出ております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するためのエア・ウォーターからの独立性に関する基準又は方針の内容
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役のエア・ウォーターからの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
エア・ウォーターは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、エア・ウォーターに対し十分な独立性を有しているものと判断する。
１）エア・ウォーター及びエア・ウォーターの子会社（以下、総称して「エア・ウォーターグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
２）過去10年間においてエア・ウォーターグループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間においてエア・ウォーターグループの業務執行者になったことがある者
３）エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
４）エア・ウォーターグループの主要な取引先である者（※３）又はその業務執行者
５）エア・ウォーターの主要株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。）又はその業務執行者
６）エア・ウォーターグループが主要株主となっている者の業務執行者
７）エア・ウォーターグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８）エア・ウォーターグループから役員報酬以外に、多額（※４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９）エア・ウォーターグループから多額（※４）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10）エア・ウォーターグループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11）過去３年間において上記３）から10）までのいずれかに該当していた者
12）上記１）から11）までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者（※５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。
※１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ エア・ウォーターグループを主要な取引先とする者とは、その者の過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループから受けた者をいう。
※３ エア・ウォーターグループの主要な取引先である者とは、エア・ウォーターの過去３事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の２％以上の支払いをエア・ウォーターグループに行っている者、又はエア・ウォーターの直近事業年度末における連結総資産の２％以上をエア・ウォーターグループに融資している者をいう。
※４ 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の２％に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※５ 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
（注）上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
エア・ウォーターは、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、エア・ウォーターグループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。なお、社外監査役のうち、中川監査役は、エア・ウォーターに常勤しており、他の常勤監査役や内部監査部門と連携して本社各部門や事業所の監査、子会社調査等の監査活動を日常的に行っております。
男性24名 女性１名 （役員のうち女性の比率４％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 及び最高経営責任者 |
― |
豊 田 昌 洋 |
昭和７年12月21日生 |
|
(注)３ |
210 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
会長補佐 |
今 井 康 夫 |
昭和23年10月22日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
会長補佐 業務全般管掌 人事担当 |
豊 田 喜久夫 |
昭和23年５月５日生 |
|
(注)３ |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
白 井 清 司 |
昭和33年10月21日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
ケミカル カンパニー長 |
唐 渡 有
|
昭和28年６月３日生
|
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
産業 |
松 原 幸 男 |
昭和23年７月７日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
農業・食品 |
町 田 正 人 |
昭和32年９月26日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
海外事業戦略部長 ＮＶ事業・エコロッカ事業担当 |
堤 英 雄 |
昭和32年１月８日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
医療カンパニー長 |
村 上 幸 夫 |
昭和34年11月28日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
関東代表 関東支社長 |
永 田 實 |
昭和25年６月17日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
北海道代表 北海道支社長 |
曽 我 部 康 |
昭和31年４月21日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
物流 カンパニー長 |
川 田 博 一 |
昭和25年９月29日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
近畿代表 近畿支社長 |
塩 見 由 男 |
昭和26年２月16日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生活・エネルギーカンパニー長 |
梶 原 克 己 |
昭和26年８月15日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理担当 |
飯 長 敦 |
昭和33年３月30日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
甲信越代表 甲信越支社長 |
光 村 公 介 |
昭和38年９月20日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
豊 永 昭 弘 |
昭和35年11月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニアリング統括室長 |
松 林 良 祐 |
昭和39年11月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
坂 本 由 紀 子 |
昭和24年１月20日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
清 水 勇 |
昭和20年３月12日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
平 松 博 久 |
昭和20年４月６日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
中 川 康 一 |
昭和25年５月14日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
柳 澤 寛 民 |
昭和24年３月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
高 島 成 光 |
昭和11年11月６日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
林 醇 |
昭和20年３月６日 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
527 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役坂本由紀子氏及び清水勇氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副会長豊田喜久夫氏は、代表取締役会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
男性24名 女性１名 （役員のうち女性の比率４％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 及び最高経営責任者 |
― |
豊 田 昌 洋 |
昭和７年12月21日生 |
昭和32年３月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
206 |
|
|
|
|
昭和57年１月 |
同常務取締役 |
|||
|
|
|
|
昭和62年１月 |
同専務取締役 |
|||
|
|
|
|
|
昭和63年６月 |
同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長 |
||
|
|
|
|
|
平成５年４月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]代表取締役副社長 |
||
|
|
|
|
|
平成11年６月 |
同代表取締役社長及び最高業務 |
||
|
|
|
|
|
平成12年４月 |
エア・ウォーター代表取締役社長及び最高業務執行責任者(ＣＯＯ) |
||
|
|
|
|
|
平成13年６月 |
同代表取締役副会長及び最高業 |
||
|
|
|
|
|
|
務執行責任者(ＣＯＯ) |
||
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同代表取締役副会長及び最高業 |
||
|
|
|
|
|
|
務執行責任者(ＣＯＯ)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事（会長） |
||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター代表取締役副会長 |
||
|
取締役副会長 |
会長補佐 |
今 井 康 夫 |
昭和23年10月22日生 |
昭和46年７月 |
通商産業省[現 経済産業省]入省 |
(注)３ |
37 |
|
|
|
平成14年７月 |
同製造産業局長 |
||||
|
|
|
平成15年７月 |
特許庁長官 |
||||
|
|
|
平成16年７月 |
財団法人産業研究所顧問 |
||||
|
|
|
平成18年７月 |
住友金属工業㈱[現 新日鐵住金㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長 |
||||
|
|
|
平成19年４月 |
同専務執行役員鋼管カンパニー長 |
||||
|
|
|
平成19年６月 |
同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長 |
||||
|
|
|
平成20年４月 |
同取締役副社長鋼管カンパニー長 |
||||
|
|
|
平成23年６月
|
エア・ウォーター代表取締役社長及び最高業務執行責任者（ＣＯＯ） |
||||
|
|
|
平成29年４月 |
同取締役副会長（現） |
||||
|
取締役副会長 |
会長補佐 医療 カンパニー長 |
豊 田 喜久夫 |
昭和23年５月５日生 |
昭和48年11月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
33 |
|
平成５年４月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]人事本部人材開発部長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同執行役員人事部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
エア・ウォーター執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同執行役員医療事業部福祉・介護部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同常務取締役福祉・介護事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
同専務取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同代表取締役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同取締役副会長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
白 井 清 司 |
昭和33年10月21日生 |
昭和57年４月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成12年８月 |
西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年11月 |
エア・ウォーター工業ガス事業部エアセパガス部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同専務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
同代表取締役社長及び最高業務執行責任者（ＣＯＯ）（現） |
||||||
|
取締役副社長 |
ケミカル カンパニー長 |
唐 渡 有
|
昭和28年６月３日生
|
昭和52年４月
平成６年６月 平成13年６月
平成16年６月 平成18年６月
平成20年６月
平成21年６月 平成27年６月 |
住友金属工業㈱[現 新日鐵住金㈱]入社 同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長 同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長 同経理部長 エア・ウォーター取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長 同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当 同常務取締役 同専務取締役 |
(注)３ |
38 |
|
平成29年４月 |
同取締役副社長（現） |
||||||
|
取締役副社長 |
産業 |
松 原 幸 男 |
昭和23年７月７日生 |
昭和47年４月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
29 |
|
平成７年８月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]南九州支社長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同近畿支社長 |
||||||
|
平成12年４月 |
エア・ウォーター近畿支社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同執行役員近畿支社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同取締役近畿支社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター常務取締役 |
||||||
|
平均29年４月 |
同取締役副社長（現） |
||||||
|
取締役副社長 |
農業・食品 |
町 田 正 人 |
昭和32年９月26日生 |
昭和55年４月 |
㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成９年７月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]総合企画部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
エア・ウォーターコーポレート・プランニングセンター企画部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同産業事業部産業政策部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同執行役員総合企画室産業担当部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同取締役経営企画担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同専務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
同取締役副社長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
専務取締役 |
海外事業戦略部長 |
堤 英 雄 |
昭和32年１月８日生 |
昭和55年４月 |
㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成９年７月 |
大同ほくさん㈱［現 エア・ウォーター］経営企画部長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同予算室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
エア・ウォーターコーポレート・プラニングセンター経営計画部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同総合企画室担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同執行役員総合企画室経営管理担当部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画担当部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同取締役医療カンパニー長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同執行役員、エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
エア・ウォーター取締役関連事業企画部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同専務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
関東代表 関東支社長 |
永 田 實 |
昭和25年６月17日生 |
昭和50年４月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成13年６月 |
エア・ウォーター関東総支社東京支社長 |
||||||
|
平成13年10月 |
三井化学エア・ウォーター㈱取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
エア・ウォーター甲信越支社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同執行役員中部支社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同常務執行役員医療カンパニー長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同常務執行役員関東支社長、 |
||||||
|
|
関東エア・ウォーター㈱代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター取締役関東支社長 |
||||||
|
常務取締役 |
甲信越代表 |
村 上 幸 夫 |
昭和34年11月28日生 |
昭和57年４月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成９年１月 |
西九州大同ほくさん㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年７月 |
南九州大同ほくさん㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同九州支社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
西村器械㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター取締役近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
エア・ウォーター取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同常務取締役、しなのエア・ウォーター㈱[現 甲信越エアウォーター㈱]代表取締役社長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
北海道代表 北海道支社長 |
曽 我 部 康 |
昭和31年４月21日生 |
昭和54年４月 |
ほくさん商事㈱入社 |
(注)３ |
10 |
|
昭和62年４月 |
㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
北海道エア・ウォーター㈱道央医療支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同道東カンパニー長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター取締役北海道支社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同常務取締役、北海道エア・ウォーター㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
物流 カンパニー長 |
川 田 博 一 |
昭和25年９月29日生 |
昭和50年４月 |
㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成７年４月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]住設事業部生産管理部長 |
||||||
|
平成９年７月 |
同製造事業部長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同執行役員製造事業部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
エア・ウォーター執行役員オンサイト事業部副事業部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
エア・ウォーター化成㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
エア・ウォーター物流事業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同執行役員物流事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同グループ執行役員エア・ウォーター物流㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同物流カンパニー長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
同常務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
近畿代表 近畿支社長 |
塩 見 由 男 |
昭和26年２月16日生 |
昭和49年４月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成５年４月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]産業関連事業本部エアセパガス部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
エア・ウォーター執行役員産業事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同常務執行役員工業ガス事業部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同常務執行役員関東支社長 |
||||||
|
平成16年10月 |
新日化エア・ウォーター㈱常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
エア・ウォーター炭酸㈱代取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター・ハイドロ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年11月 |
エア・ウォーター炭酸㈱代取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
エア・ウォーターグループ執行役員エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同近畿代表、近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
エア・ウォーター常務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
生活・エネルギーカンパニー長 |
梶 原 克 己 |
昭和26年８月15日生 |
昭和45年４月 |
ほくさん商事㈱入社 |
(注)３ |
3 |
|
昭和62年４月 |
㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]札幌支社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
関東エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
エア・ウォーター・エネルギー㈱常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター執行役員東北支社長、東北エア・ウォーター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同上席執行役員生活・エネルギーカンパニー長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同常務取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
経営管理担当 |
飯 長 敦 |
昭和33年３月30日生 |
昭和56年４月 |
㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成16年10月 |
エア・ウォーター総合企画室担当部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
同コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー |
||||||
|
平成23年６月 |
同執行役員経営管理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同上席執行役員財務部長兼経営管理部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
同上席執行役員財務部担当、経営管理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同上席執行役員経営管理担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
同常務取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
人事部長 |
光 村 公 介 |
昭和38年９月20日生 |
昭和61年４月 |
大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成11年６月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]人事企画部課長 |
||||||
|
平成12年４月 |
エア・ウォーターコーポレート・ソリューションセンター人事部課長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同人事部人材戦略グループリーダー |
||||||
|
平成19年10月 |
同人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
同取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
豊 永 昭 弘 |
昭和35年11月10日生 |
平成２年１月 |
共同酸素㈱[平成12年４月 エア・ウォーターと合併]入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成13年７月 |
エア・ウォーターコーポレート・ソリューションセンター会計グループリーダー |
||||||
|
平成18年７月 |
同経理部担当部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
同コーポレート本社経営管理部担当部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同経理部担当部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同経理部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同執行役員経理部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
社長付 |
山 本 健 介 |
昭和31年５月28日生 |
昭和56年４月 |
通商産業省[現 経済産業省]入省 |
(注)３ |
2 |
|
平成16年10月 |
同資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー政策課長 |
||||||
|
平成17年５月 |
同経済産業政策局地域経済産業政策課長 |
||||||
|
平成18年７月 |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構総務部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
住金物産㈱執行役員 |
||||||
|
平成24年10月 |
エア・ウォーター上席執行役員経営企画部 |
||||||
|
平成26年６月 |
同上席執行役員電力事業戦略部担当、海外企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
同取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
坂 本 由 紀 子 |
昭和24年１月20日生 |
昭和47年４月 |
労働省［現 厚生労働省］入省 |
(注)３ |
1 |
|
平成８年４月 |
静岡県副知事 |
||||||
|
平成11年７月 |
労働省大臣官房審議官 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 |
||||||
|
平成13年８月 |
同東京労働局長 |
||||||
|
平成14年８月 |
同職業能力開発局長 |
||||||
|
平成16年７月 |
参議院議員 |
||||||
|
平成21年７月 |
雇用・福祉コンサルタント（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
エア・ウォーター取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
荒 川 洋 二 |
昭和10年１月３日生 |
昭和34年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)３ |
― |
|
平成２年12月 |
神戸地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成４年６月 |
大阪地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成７年２月 |
高松高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成８年５月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成10年２月 |
大阪弁護士会登録（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
平 松 博 久 |
昭和20年４月６日生 |
昭和46年４月 |
通商産業省[現 経済産業省]入省 |
(注)４ |
38 |
|
平成８年６月 |
同中国通商産業局長 |
||||||
|
平成９年７月 |
中小企業事業団理事 |
||||||
|
平成11年６月 |
大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
エア・ウォーター取締役、タテホ化学工業㈱ |
||||||
|
平成15年６月 |
エア・ウォーター常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同専務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中 川 康 一 |
昭和25年５月14日生 |
昭和49年４月 |
住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社 |
(注)４ |
11 |
|
平成10年２月 |
同枚方支店長 |
||||||
|
平成11年12月 |
同岡山支店長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同本店営業第二部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
住信保証㈱取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
エア・ウォーター常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
柳 澤 寛 民 |
昭和24年３月21日生 |
昭和46年４月 |
住友商事㈱入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成９年10月 |
欧州住友商事会社財務部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
住友商事㈱金属資源経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
エア・ウォーター執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同常務執行役員財務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
同顧問（財務担当） |
||||||
|
平成28年６月 |
同常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
高 島 成 光 |
昭和11年11月６日生 |
昭和44年２月 |
共英製鋼㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
|
|
|
|
昭和46年11月 |
同取締役 |
||
|
|
|
|
|
昭和47年11月 |
同常務取締役 |
||
|
|
|
|
|
昭和48年11月 |
同専務取締役 |
||
|
|
|
|
|
昭和52年１月 |
同代表取締役専務 |
||
|
|
|
|
|
昭和62年６月 |
同代表取締役社長 |
||
|
|
|
|
|
平成２年４月 |
同代表取締役副社長 |
||
|
|
|
|
|
平成６年６月 |
同取締役相談役 |
||
|
|
|
|
|
平成12年４月 |
同代表取締役会長兼ＣＥＯ |
||
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同代表取締役会長 |
||
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同取締役相談役 |
||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
エア・ウォーター監査役、共英製鋼㈱相談役名誉会長(現) |
||
|
監査役 |
― |
林 醇 |
昭和20年３月６日 |
昭和45年４月 |
奈良地方裁判所判事補任官 |
(注)４ |
― |
|
|
|
|
|
昭和55年４月 |
大阪家庭裁判所判事 |
||
|
|
|
|
|
平成13年１月 |
和歌山地方家庭裁判所長 |
||
|
|
|
|
|
平成14年６月 |
大阪高裁部総括判事 |
||
|
|
|
|
|
平成16年９月 |
神戸地方裁判所長 |
||
|
|
|
|
|
平成19年４月 |
大阪家庭裁判所長 |
||
|
|
|
|
|
平成20年９月 |
高松高等裁判所長官 |
||
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
京都大学大学院法学研究科教授 |
||
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
大阪弁護士会登録(現) |
||
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
エア・ウォーター監査役（現） |
||
|
計 |
504 |
||||||
(注) １ 取締役坂本由紀子氏及び荒川洋二氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副会長豊田喜久夫氏は、代表取締役会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
男性22名 女性１名 （役員のうち女性の比率４％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 及び最高経営責任者 | ― | 豊 田 昌 洋 | 昭和７年12月21日生 | 昭和32年３月 | 大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 | (注)３ | 202 |
|
|
| 昭和57年１月 | 同常務取締役 | |||
|
|
| 昭和62年１月 | 同専務取締役 | |||
|
|
|
| 昭和63年６月 | 同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長 | ||
|
|
|
| 平成５年４月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]代表取締役副社長 | ||
|
|
|
| 平成11年６月 | 同代表取締役社長及び最高業務 | ||
|
|
|
| 平成12年４月 | エア・ウォーター代表取締役社長及び最高業務執行責任者(ＣＯＯ) | ||
|
|
|
| 平成13年６月 | 同代表取締役副会長及び最高業 | ||
|
|
|
|
| 務執行責任者(ＣＯＯ) | ||
|
|
|
| 平成22年６月 | 同代表取締役副会長及び最高業 | ||
|
|
|
|
| 務執行責任者(ＣＯＯ)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事（会長） | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | エア・ウォーター代表取締役副会長 | ||
代表取締役 | ― | 今 井 康 夫 | 昭和23年10月22日生 | 昭和46年７月 | 通商産業省[現 経済産業省]入省 | (注)３ | 33 |
|
|
| 平成14年７月 | 同製造産業局長 | |||
|
|
| 平成15年７月 | 特許庁長官 | |||
|
|
| 平成16年７月 | 財団法人産業研究所顧問 | |||
|
|
| 平成18年７月 | 住友金属工業㈱[現 新日鐵住金㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長 | |||
|
|
| 平成19年４月 | 同専務執行役員鋼管カンパニー長 | |||
|
|
| 平成19年６月 | 同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長 | |||
|
|
| 平成20年４月 | 同取締役副社長鋼管カンパニー長 | |||
|
|
| 平成23年６月
| エア・ウォーター代表取締役社長及び最高業務執行責任者(ＣＯＯ)(現) | |||
代表取締役 | 東京代表 | 豊 田 喜 久 夫 | 昭和23年５月５日生 | 昭和48年11月 | 大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 | (注)３ | 31 |
|
|
| 平成５年４月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]人事本部人材開発部長 | |||
|
|
| 平成11年７月 | 同執行役員人事部長 | |||
|
|
|
| 平成12年４月 | エア・ウォーター執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長 | ||
|
|
|
| 平成13年６月 | 同執行役員医療事業部福祉・介護部長 | ||
|
|
|
| 平成15年６月 | 同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長 | ||
|
|
|
| 平成17年６月 | 同常務取締役福祉・介護事業部長 | ||
|
|
|
| 平成18年６月 | 同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長 | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | エア・ウォーター常務取締役 | ||
|
|
|
| 平成25年６月 | 同専務取締役 | ||
|
|
|
| 平成28年４月 | 同取締役副社長 | ||
|
|
|
| 平成28年６月 | 同代表取締役副社長（現） | ||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
専務取締役 | 北海道代表 | 藤 田 昭 | 昭和26年12月５日生 | 昭和50年４月 | 大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 | (注)３ | 13 |
|
|
| 平成８年４月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]秘書室長 | |||
|
|
| 平成11年７月 | 同執行役員秘書室長 | |||
|
|
| 平成13年６月 | エア・ウォーター執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長 | |||
|
|
| 平成15年６月 | 同取締役コーポレート・ソリューションセンター人事部長 | |||
|
|
| 平成17年６月 | 同常務取締役 | |||
|
|
| 平成19年６月 | 同専務取締役(現) | |||
専務取締役 | 経営管理担当 | 唐 渡 有
| 昭和28年６月３日生
| 昭和52年４月
平成６年６月 平成13年６月
平成16年６月 平成18年６月
平成20年６月
平成21年６月 平成27年６月 | 住友金属工業㈱[現 新日鐵住金㈱]入社 同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長 同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長 同経理部長 エア・ウォーター取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長 同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当 同常務取締役 同専務取締役（現） | (注)３ | 37 |
専務取締役 | 産業 | 松 原 幸 男 | 昭和23年７月７日生 | 昭和47年４月 | 大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 | (注)３ | 27 |
|
|
| 平成７年８月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]南九州支社長 | |||
|
|
| 平成11年７月 | 同近畿支社長 | |||
|
|
| 平成12年４月 | エア・ウォーター近畿支社長 | |||
|
|
| 平成17年６月 | 同執行役員近畿支社長 | |||
|
|
| 平成19年６月 | 同取締役近畿支社長 | |||
|
|
| 平成22年４月 | 近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長 | |||
|
|
| 平成24年６月 | エア・ウォーター常務取締役 | |||
専務取締役 | 農業・食品 | 町 田 正 人 | 昭和32年９月26日生 | 昭和55年４月 | ㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 | (注)３ | 11 |
|
|
| 平成９年７月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]総合企画部長 | |||
|
|
| 平成12年４月 | エア・ウォーターコーポレート・プランニングセンター企画部長 | |||
|
|
| 平成13年７月 | 同産業事業部産業政策部長 | |||
|
|
| 平成17年６月 | 同執行役員総合企画室産業担当部長 | |||
|
|
| 平成21年６月 | 同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長 | |||
|
|
| 平成23年６月 | 同取締役経営企画部長 | |||
|
|
| 平成24年６月 | 同取締役経営企画担当、経営企画部長 | |||
|
|
| 平成26年６月 | 同常務取締役 | |||
|
|
| 平成28年４月 | 同専務取締役（現） | |||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
専務取締役 | 経営企画担当 | 白 井 清 司 | 昭和33年10月21日生 | 昭和57年４月 | 大同酸素㈱［平成５年４月 エア・ウォーターと合併］入社 | (注)３ | 8 |
|
|
| 平成12年８月 | 西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長 | |||
|
|
| 平成15年11月 | エア・ウォーター工業ガス事業部エアセパガス部長 | |||
|
|
| 平成21年６月 | 同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長 | |||
|
|
| 平成23年６月 | 同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長 | |||
|
|
| 平成25年６月 | 同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長 | |||
|
|
| 平成26年６月 | 同取締役経営企画部長 | |||
|
|
| 平成27年６月 | 同常務取締役 | |||
|
|
| 平成28年４月 | 同専務取締役（現） | |||
常務取締役 | 関連事業 | 堤 英 雄 | 昭和32年１月８日生 | 昭和55年４月 | ㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 | (注)３ | 9 |
|
|
| 平成９年７月 | 大同ほくさん㈱［現 エア・ウォーター］経営企画部長 | |||
|
|
| 平成11年７月 | 同予算室長 | |||
|
|
| 平成12年４月 | エア・ウォーターコーポレート・プラニングセンター経営計画部長 | |||
|
|
| 平成16年10月 | 同総合企画室担当部長 | |||
|
|
| 平成17年６月 | 同執行役員総合企画室経営管理担当部長 | |||
|
|
| 平成21年６月 | 同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画担当部長 | |||
|
|
| 平成23年６月 | 同取締役医療カンパニー長 | |||
|
|
| 平成24年６月 | 同執行役員、エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長 | |||
|
|
| 平成26年６月 | エア・ウォーター取締役関連事業企画部長 | |||
常務取締役 | 関東支社長 | 永 田 實 | 昭和25年６月17日生 | 昭和50年４月 | 大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 | (注)３ | 10 |
|
|
|
| 平成13年６月 | エア・ウォーター関東総支社東京支社長 | ||
|
|
|
| 平成13年10月 | 三井化学エア・ウォーター㈱取締役 | ||
|
|
|
| 平成15年６月 | エア・ウォーター甲信越支社長 | ||
|
|
|
| 平成19年６月 | 同執行役員中部支社長 | ||
|
|
|
| 平成22年６月 | 同常務執行役員医療カンパニー長 | ||
|
|
|
| 平成23年６月 | 同常務執行役員関東支社長、 | ||
|
|
|
|
| 関東エア・ウォーター㈱代表取締役社長(現) | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | エア・ウォーター取締役関東支社長 | ||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 信州代表 | 村 上 幸 夫 | 昭和34年11月28日生 | 昭和57年４月 | 大同酸素㈱[平成５年４月 エア・ウォーターと合併]入社 | (注)３ | 8 |
|
|
|
| 平成９年１月 | 西九州大同ほくさん㈱代表取締役社長 | ||
|
|
|
| 平成11年７月 | 南九州大同ほくさん㈱代表取締役社長 | ||
|
|
|
| 平成17年６月 | 同九州支社長 | ||
|
|
|
| 平成21年６月 | 西村器械㈱代表取締役社長 | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | エア・ウォーター取締役近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長 | ||
|
|
|
| 平成26年６月 | エア・ウォーター取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長 | ||
|
|
|
| 平成28年４月 | 同常務取締役、しなのエア・ウォーター㈱代表取締役社長（現） | ||
常務取締役 | 電力事業 | 山 本 健 介 | 昭和31年５月28日生 | 昭和56年４月 | 通商産業省[現 経済産業省]入省 | (注)３ | 0 |
|
|
| 平成16年10月 | 同資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー政策課長 | |||
|
|
| 平成17年５月 | 同経済産業政策局地域経済産業政策課長 | |||
|
|
| 平成18年７月 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構総務部長 | |||
|
|
| 平成19年10月 | 住金物産㈱執行役員 | |||
|
|
| 平成24年10月 | エア・ウォーター上席執行役員経営企画部 | |||
|
|
| 平成26年６月 | 同上席執行役員電力事業戦略部担当、海外企画部長 | |||
|
|
| 平成28年６月 | 同常務取締役(現) | |||
取締役 | 北海道支社長 | 曽 我 部 康 | 昭和31年４月21日生 | 昭和54年４月 | ほくさん商事㈱入社 | (注)３ | 8 |
|
|
|
| 昭和62年４月 | ㈱ほくさん[現 エア・ウォーター]入社 | ||
|
|
|
| 平成21年４月 | 北海道エア・ウォーター㈱道央医療支店長 | ||
|
|
|
| 平成22年４月 | 同道東カンパニー長 | ||
|
|
|
| 平成23年６月 | 同代表取締役社長(現) | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | エア・ウォーター取締役北海道支社長(現) | ||
取締役 | 技術統括 | 長 谷 川 雅 之 | 昭和30年１月13日生 | 昭和52年４月 | 大同酸素㈱［平成５年４月 エア・ウォーターと合併］入社 | (注)３ | 17 |
|
|
| 平成12年６月 | タテホ化学工業㈱取締役技術本部長 | |||
|
|
| 平成15年６月 | 同常務取締役技術・製造担当 | |||
|
|
| 平成18年６月 | 同代表取締役社長 | |||
|
|
| 平成19年10月 | 同代表取締役社長、エア・ウォーター常務執行役員先端事業部長 | |||
|
|
| 平成21年６月 | エア・ウォーター常務執行役員技術本部総合開発研究所副所長 | |||
|
|
| 平成24年６月 | ㈱エア・ウォーター総合開発研究所取締役事業研究部長 | |||
|
|
| 平成26年６月 | エア・ウォーター取締役技術統括、㈱エア・ウォーター総合開発研究所代表取締役社長 | |||
|
|
| 平成28年４月 | エア・ウォーター取締役技術統括、総合開発研究所長（現） | |||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ＣＳＲ推進 | 波 多 野 和 彦 | 昭和34年６月22日生 | 昭和57年４月 | 大同酸素㈱［平成５年４月 エア・ウォーターと合併］入社 | (注)３ | 6 |
|
|
| 平成13年７月 | エア・ウォーターコーポレート・ソリューションセンター総務部課長 | |||
|
|
| 平成17年４月 | 同秘書室長 | |||
|
|
| 平成23年６月 | 同執行役員経営企画部経営企画担当部長 | |||
|
|
| 平成24年６月 | 同執行役員事業企画部長 | |||
|
|
| 平成24年11月 | 同執行役員事業企画部長兼農業戦略部長 | |||
|
|
| 平成25年12月 | 同執行役員事業企画部長 | |||
|
|
| 平成26年６月 | 同取締役ＣＳＲ推進担当、コンプライアンスセンター長（現） | |||
取締役 | 人事部長 | 光 村 公 介 | 昭和38年９月20日生 | 昭和61年４月 | 大同酸素㈱［平成５年４月 エア・ウォーターと合併］入社 | (注)３ | 4 |
|
|
|
| 平成11年６月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]人事企画部課長 | ||
|
|
|
| 平成12年４月 | エア・ウォーターコーポレート・ソリューションセンター人事部課長 | ||
|
|
|
| 平成18年７月 | 同人事部人材戦略グループリーダー | ||
|
|
|
| 平成19年10月 | 同人事部長 | ||
|
|
|
| 平成23年６月 | 同執行役員 | ||
|
|
|
| 平成28年６月 | 同取締役（現） | ||
取締役 | ― | 坂 本 由 紀 子 | 昭和24年１月20日生 | 昭和47年４月 | 労働省［現 厚生労働省］入省 | (注)３ | 0 |
|
|
|
| 平成８年４月 | 静岡県副知事 | ||
|
|
|
| 平成11年７月 | 労働省大臣官房審議官 | ||
|
|
|
| 平成13年１月 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 | ||
|
|
|
| 平成13年８月 | 同東京労働局長 | ||
|
|
|
| 平成14年８月 | 同職業能力開発局長 | ||
|
|
|
| 平成16年７月 | 参議院議員 | ||
|
|
|
| 平成21年７月 | 雇用・福祉コンサルタント（現） | ||
|
|
|
| 平成26年６月 | エア・ウォーター取締役（現） | ||
取締役 | ― | 荒 川 洋 二 | 昭和10年１月３日生 | 昭和34年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | (注)３ | ― |
|
|
|
| 平成２年12月 | 神戸地方検察庁検事正 | ||
|
|
|
| 平成４年６月 | 大阪地方検察庁検事正 | ||
|
|
|
| 平成７年２月 | 高松高等検察庁検事長 | ||
|
|
|
| 平成８年５月 | 大阪高等検察庁検事長 | ||
|
|
|
| 平成10年２月 | 大阪弁護士会登録（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 平 松 博 久 | 昭和20年４月６日生 | 昭和46年４月 | 通商産業省[現 経済産業省]入省 | (注)４ | 38 |
|
|
|
| 平成８年６月 | 同中国通商産業局長 | ||
|
|
|
| 平成９年７月 | 中小企業事業団理事 | ||
|
|
|
| 平成11年６月 | 大同ほくさん㈱[現 エア・ウォーター]取締役 | ||
|
|
|
| 平成12年６月 | エア・ウォーター取締役、タテホ化学工業㈱ | ||
|
|
|
| 平成15年６月 | エア・ウォーター常務取締役 | ||
|
|
|
| 平成17年６月 | 同専務取締役 | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | 同常勤監査役(現) | ||
常勤監査役 | ― | 中 川 康 一 | 昭和25年５月14日生 | 昭和49年４月 | 住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社 | (注)４ | 10 |
|
|
|
| 平成10年２月 | 同枚方支店長 | ||
|
|
|
| 平成11年12月 | 同岡山支店長 | ||
|
|
|
| 平成14年４月 | 同本店営業第二部長 | ||
|
|
|
| 平成16年７月 | 住信保証㈱取締役兼常務執行役員 | ||
|
|
|
| 平成20年６月 | エア・ウォーター常勤監査役(現) | ||
常勤監査役 | ― | 柳 澤 寛 民 | 昭和24年３月21日生 | 昭和46年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)４ | 2 |
|
|
|
| 平成９年10月 | 欧州住友商事会社財務部長 | ||
|
|
|
| 平成13年４月 | 住友商事㈱金属資源経理部長 | ||
|
|
|
| 平成15年６月 | エア・ウォーター執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長 | ||
|
|
|
| 平成17年６月 | 同常務執行役員財務部長 | ||
|
|
|
| 平成24年６月 | 同上席執行役員 | ||
|
|
|
| 平成26年６月 | 同顧問（財務担当） | ||
|
|
|
| 平成28年６月 | 同常勤監査役（現） | ||
監査役 | ― | 高 島 成 光 | 昭和11年11月６日生 | 昭和44年２月 | 共英製鋼㈱入社 | (注)４ | ― |
|
|
|
| 昭和46年11月 | 同取締役 | ||
|
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| 昭和47年11月 | 同常務取締役 | ||
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| 昭和48年11月 | 同専務取締役 | ||
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| 昭和52年１月 | 同代表取締役専務 | ||
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| 昭和62年６月 | 同代表取締役社長 | ||
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| 平成２年４月 | 同代表取締役副社長 | ||
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| 平成６年６月 | 同取締役相談役 | ||
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| 平成12年４月 | 同代表取締役会長兼ＣＥＯ | ||
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| 平成19年６月 | 同代表取締役会長 | ||
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| 平成22年６月 | 同取締役相談役 | ||
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| 平成24年６月 | エア・ウォーター監査役、共英製鋼㈱相談役名誉会長(現) | ||
監査役 | ― | 林 醇 | 昭和20年３月６日 | 昭和45年４月 | 奈良地方裁判所判事補任官 | (注)４ | ― |
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| 昭和55年４月 | 大阪家庭裁判所判事 | ||
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| 平成13年１月 | 和歌山地方家庭裁判所長 | ||
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| 平成14年６月 | 大阪高裁部総括判事 | ||
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| 平成16年９月 | 神戸地方裁判所長 | ||
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| 平成19年４月 | 大阪家庭裁判所長 | ||
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| 平成20年９月 | 高松高等裁判所長官 | ||
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| 平成22年４月 | 京都大学大学院法学研究科教授 | ||
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| 平成27年６月 | 大阪弁護士会登録(現) | ||
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| 平成28年６月 | エア・ウォーター監査役（現） | ||
計 | 486 | ||||||
(注) １ 取締役坂本由紀子氏及び荒川洋二氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役副社長豊田喜久夫氏は、代表取締役会長豊田昌洋氏の弟であります。
６ 所有株式数には、エア・ウォーターグループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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