日本酸素ホールディングス（4091）の役員の経歴と役員の変遷

日本酸素ホールディングス(4091)の株価チャート　日本酸素ホールディングス(4091)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 11名　女性 2名（役員のうち女性の比率 15.4％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　CEO	濱田　敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.（現　Nippon Sanso Matheson, Inc.）エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長 CEO（現）	注３	7
取締役	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2009年６月 National Oxygen Pte. Ltd.（現　Nippon Sanso Singapore Ltd.）社長 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱（現　日本酸素㈱）代表取締役社長（現）	注３	13
取締役	ラウルジュディチ	1969年６月25日生	1995年９月 Rivoira S.p.A.（現　Nippon Sanso Italia S.r.l.）入社 2004年３月同社ダイレクターマーケティングアンドバルクセールスディベロップメント 2007年２月 Praxair Euroholding S.L. ダイレクターマーケティングヨーロッパ担当 2010年１月 Rivoira S.p.A.（現　Nippon Sanso Italia S.r.l.）ダイレクターセールスアンドマーケティングイタリア担当 2013年２月同社マネージングダイレクター 2013年11月同社マネージングダイレクター・社長 2015年１月 Praxair Italia S.r.l.（現　Nippon Sanso Italia S.r.l.）マネージングダイレクター・社長 2024年４月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.（現　Nippon Sanso Euro-Holding S.L.U.）エグゼクティブ・バイスプレジデント 2024年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2024年７月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.（現　Nippon Sanso Euro-Holding S.L.U.）会長・社長（現）	注３	－
取締役	原　美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年10月一橋大学監事（非常勤）（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	長澤　克己	1956年 10月18日生	1980年４月㈱日立製作所入社 2006年４月同社電力グループ原子力事業部原子力技術本部長 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.（現　Mitsubishi Power Americas, Inc.）バイスプレジデント 2010年10月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長 2011年１月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長兼日立GEニュークリア・エナジー㈱（現　日立GEベルノバニュークリアエナジー㈱）CSO 2012年４月㈱日立製作所理事電力システムグループ電力システム社日立事業所長 2014年４月同社執行役常務電力システムグループ電力システム社社長 2016年４月同社執行役常務原子力ビジネスユニットCEO 2017年４月同社技監原子力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部長 2019年４月日立GEニュークリア・エナジー㈱（現　日立GEベルノバニュークリアエナジー㈱）取締役会長 2020年６月㈱スギノマシン社外取締役（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	1
取締役	宮武　雅子	1958年８月19日生	1983年４月 The Chase Manhattan Bank N.A.（現　JPMorgan Chase Bank, N.A.）入行 2002年10月弁護士登録（2011年留学のため登録抹消、2014年再登録） 2002年10月古賀総合法律事務所入所 2004年６月あさひ狛法律事務所（現　西村あさひ法律事務所）入所 2014年11月中野法律事務所入所 2014年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現） 2015年４月東京家庭裁判所調停委員（現） 2018年４月ブレークモア法律事務所入所（現） 2018年12月一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長 2019年３月スミダコーポレーション㈱社外取締役 2019年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 2021年４月慶應義塾大学大学院法務研究科教授 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授（現） 2024年９月神戸大学大学院法学研究科客員教授（現） 2026年１月国際弁護士協会（IBA）国際建設プロジェクト委員会紛争解決小委員会副委員長（現）	注３	－
取締役	中島　秀夫	1955年７月23日生	1978年４月大蔵省（現　財務省）入省 2002年７月アジア開発銀行予算人事局長（フィリピンマニラ駐在） 2005年７月公正取引委員会官房審議官（国際担当） 2014年１月公正取引委員会事務総長 2017年９月ホワイト＆ケース法律事務所/ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）スペシャルアドバイザー（現） 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	山地　勝仁	1958年 11月28日生	1982年４月ヤマハ発動機㈱入社 2003年４月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年７月ヤマハ発動機㈱技術本部生産技術統括部長 2012年３月同社執行役員生産本部EG製造統括部長 2014年１月同社執行役員生産本部長 2015年３月同社上席執行役員生産本部長 2017年１月同社上席執行役員生産本部長兼調達本部担当 2017年３月同社取締役上席執行役員 2019年３月同社取締役常務執行役員 2022年３月同社顧問 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年６月エンシュウ㈱社外取締役（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	矢部　尚登	1966年８月17日生	2003年７月東京大学大学院理学系研究科研究拠点形成特任教員 2007年４月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2017年４月アストラゼネカ㈱執行役員バイスプレジデント循環器・腎・代謝/消化器事業本部長兼 CVRM Global Portfolio and Product Strategy Japan lead 2020年６月三菱ケミカル㈱執行役員新事業創出部長 2021年４月三菱ケミカル㈱経営執行職イノベーション推進本部長 2022年４月㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）イノベーション本部長 2023年４月三菱ケミカルグループ㈱執行役員ストラテジー所管経営企画部長 2024年４月三菱ケミカルグループ㈱執行役員チーフストラテジーオフィサー 2025年４月三菱ケミカル㈱執行役員チーフストラテジーオフィサー（現）兼三菱ケミカルグループ㈱ストラテジー室長（現） 2025年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
常勤監査役	亘　　　聡	1961年 10月８日生	1985年４月日本酸素ホールディングス入社 2008年８月総務本部財務部長 2014年７月人事部副部長 2015年６月執行役員人事部副部長 2016年６月執行役員人事部長 2016年８月執行役員人事部長兼 CHO 2017年４月執行役員人事部長兼経営企画室長兼 CHO 2020年10月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼 CHO 兼大陽日酸㈱（現　日本酸素㈱）取締役執行役員人事部長 2021年４月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼 CHO 兼大陽日酸㈱（現　日本酸素㈱）取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2021年６月常務執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼 CHO 兼大陽日酸㈱（現　日本酸素㈱）取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2023年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	14
常勤監査役	明石　健太郎	1961年９月６日生	1984年４月㈱富士銀行（現　㈱みずほ銀行）入行 2008年４月㈱みずほコーポレート銀行（現　㈱みずほ銀行）プロダクツ業務管理部長 2010年４月同行香港支店長 2011年４月同行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2013年７月㈱みずほ銀行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2014年４月みずほ証券㈱常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行グループ付 2015年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行部門営業担当役員 2016年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼グローバル投資銀行部門営業担当役員 2017年４月同社理事 2017年６月㈱JTB経営企画部事業投資管理担当主幹 2018年４月同社執行役員経営戦略本部事業投資戦略担当 2021年４月同社執行役員投資・資金戦略担当 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月大陽日酸㈱（現　日本酸素㈱）監査役（非常勤）（現） 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	一矢　耕平	1964年１月12日生	1987年４月三菱化成工業㈱（現　三菱ケミカル㈱）入社 2013年４月㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）経営戦略室グループマネジャー 2017年４月三菱ケミカル㈱経営管理部グループマネジャー 2018年４月㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ（現　三菱ケミカルグループ㈱）ファイナンス部長 2020年４月日本ポリケム㈱理事役経理部長 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	－
常勤監査役	柴田　利喜	1961年 12月18日生	1986年４月㈱第一勧業銀行（現　㈱みずほ銀行）入行 2017年４月㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員グローバルマーケッツ業務部長兼㈱みずほ銀行執行役員グローバルマーケッツ業務部長 2018年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルマーケッツカンパニー副担当役員兼㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長 2019年４月㈱みずほ銀行理事 2019年６月日土地アセットマネジメント㈱（現　中央日土地アセットマネジメント㈱）取締役執行役員副社長兼日本土地建物㈱（現　中央日本土地建物㈱）顧問 2020年４月日土地アセットマネジメント㈱（現　中央日土地アセットマネジメント㈱）代表取締役社長兼日本土地建物㈱（現　中央日本土地建物㈱）顧問 2025年４月中央日土地アセットマネジメント㈱顧問兼中央日本土地建物㈱顧問 2025年６月日本酸素ホールディングス顧問 2025年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	0
			計		36

（注）１．取締役　原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏は、社外取締役であります。

２．監査役　明石健太郎氏、一矢耕平氏、柴田利喜氏は、社外監査役であります。

３．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

提出日（2026年６月15日）現在、日本酸素ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、税理士の原美里氏、元株式会社日立製作所執行役常務の長澤克己氏、慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授及び神戸大学大学院法学研究科客員教授で弁護士の宮武雅子氏、元公正取引委員会事務総長の中島秀夫氏及び元ヤマハ発動機株式会社取締役常務執行役員の山地勝仁氏であります。

社外監査役は、元みずほ証券株式会社常務執行役員の明石健太郎氏、元日本ポリケム株式会社経理部長の一矢耕平氏及び元株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の柴田利喜氏であります。

社外役員のうち、原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏、明石健太郎氏及び柴田利喜氏は、株式会社東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

経営の監視・監督機能につきましては、取締役会、監査役会の監視・監督機能のほか、上記のとおり社外取締役が５名、社外監査役が３名であり、このうち７名が独立役員であることから、経営の監視・監督機能の客観性及び公正性は確保されているものと考えております。

社外取締役・監査役の独立性の基準については、コーポレートガバナンス原則において、社外取締役・監査役候補者が、日本酸素ホールディングスにおいて合理的かつ可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、「独立性」を有しているものとするとしております。

(1) 日本酸素ホールディングス及び日本酸素ホールディングス子会社（以下、併せて「日本酸素ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（注１）

(2) 日本酸素ホールディングスの親会社、兄弟会社の業務執行者

(3) 日本酸素ホールディングスの主要株主（総議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者）又はその業務執行者

(4) 日本酸素ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

（ⅰ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社（注２）の主要な仕入れ先（注３）又はその業務執行者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社の主要な販売先（注４）又はその業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスグループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）又はその業務執行者

(5) 日本酸素ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(6) 日本酸素ホールディングスグループの業務執行者が社外取締役又は社外監査役である会社の業務執行者

(7) 日本酸素ホールディングスグループから役員報酬以外に直近３事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家その他の個人（注６）

(8) 日本酸素ホールディングスグループから直近３事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又は法人、組合その他の団体の理事その他の業務執行者

(9) 次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族

（ⅰ）上記(1)から(8)までに掲げる者

ただし、上記(1)又は(2)については、過去10年間に該当していた者とし上記(3)から(8)までについては、過去３年間に該当していた者とする。

付則：本基準は、2022年４月１日以降、新たに任命される者より効力を有するものとする。

（注）１．業務執行者とは、法人、組合その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人をいう。

２．日本酸素ホールディングスの重要子会社とは、日本酸素株式会社、Nippon Sanso Matheson, Inc.、Nippon Sanso Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。

３．主要な仕入れ先とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いを日本酸素ホールディングス又は日本酸素ホールディングス重要子会社から受けた者をいう。

４．主要な販売先とは、日本酸素ホールディングス又は日本酸素ホールディングスの重要子会社が直近事業年度においてその連結売上高の２％以上の商品又はサービスを販売した者をいう。

５．主要な金融機関とは、日本酸素ホールディングスグループの当該金融機関からの借入金残高が直近事業年度末において日本酸素ホールディングスの連結総資産の２％を超える者をいう。

６．当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に所属している者を含む。

なお、社外監査役は監査の実施にあたって、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び監査室とも連携して進めております。

日本酸素ホールディングスは、日本酸素ホールディングスグループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るためグローバルリスクマネジメント会議、グローバルコンプライアンスコミッティを設置しておりますが、社外監査役は当該会議へ出席し、日本酸素ホールディングスグループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の日本酸素ホールディングスの役員状況は、以下のとおりであります。

男性 11名　女性 2名（役員のうち女性の比率 15.4％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	濱田　敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	7
取締役	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2009年６月 National Oxygen Pte. Ltd.（現　Leeden National Oxygen Ltd.）社長 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱代表取締役社長（現）	注３	12
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	ラウルジュディチ	1969年６月25日生	1995年９月 Rivoira S.p.A.（現　Nippon Gases Italia S.r.l.）入社 2004年３月同社ダイレクターマーケティングアンドバルクセールスディベロップメント 2007年２月 Praxair Euroholding S.L. ダイレクターマーケティングヨーロッパ担当 2010年１月 Rivoira S.p.A. ダイレクターセールスアンドマーケティングイタリア担当 2013年２月同社マネージングダイレクター 2013年11月同社マネージングダイレクター・社長 2015年１月 Praxair Italia S.r.l.（現　Nippon Gases Italia S.r.l.）マネージングダイレクター・社長 2024年４月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. エグゼクティブ・バイスプレジデント 2024年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2024年７月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. 会長・社長（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	原　美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年10月一橋大学監事（非常勤）（現）	注３	－
取締役	長澤　克己	1956年 10月18日生	1980年４月㈱日立製作所入社 2006年４月同社電力グループ原子力事業部原子力技術本部長 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.（現　Mitsubishi Power Americas, Inc.）バイスプレジデント 2010年10月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長 2011年１月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長兼日立GEニュークリア・エナジー㈱ＣＳＯ 2012年４月㈱日立製作所理事電力システムグループ電力システム社日立事業所長 2014年４月同社執行役常務電力システムグループ電力システム社社長 2016年４月同社執行役常務原子力ビジネスユニットＣＥＯ 2017年４月同社技監原子力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部長 2019年４月日立GEニュークリア・エナジー㈱取締役会長 2020年６月㈱スギノマシン社外取締役（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	0
取締役	宮武　雅子	1958年８月19日生	1983年４月 The Chase Manhattan Bank N.A.（現　JPMorgan Chase Bank, N.A.）入行 2002年10月弁護士登録（2011年留学のため登録抹消、2014年再登録） 2002年10月古賀総合法律事務所入所 2004年６月あさひ狛法律事務所（現　西村あさひ法律事務所）入所 2014年11月中野法律事務所入所 2014年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現） 2015年４月東京家庭裁判所調停委員（現） 2018年４月ブレークモア法律事務所入所（現） 2018年12月一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長 2019年３月スミダコーポレーション㈱社外取締役 2019年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 2021年４月慶應義塾大学大学院法務研究科教授 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授（現） 2024年９月神戸大学大学院法学研究科客員教授（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	中島　秀夫	1955年７月23日生	1978年４月大蔵省（現　財務省）入省 2002年７月アジア開発銀行予算人事局長（フィリピンマニラ駐在） 2005年７月公正取引委員会官房審議官（国際担当） 2014年１月公正取引委員会事務総長 2017年９月ホワイト＆ケース法律事務所/ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）スペシャルアドバイザー（現） 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	山地　勝仁	1958年 11月28日生	1982年４月ヤマハ発動機㈱入社 2003年４月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年７月ヤマハ発動機㈱技術本部生産技術統括部長 2012年３月同社執行役員生産本部EG製造統括部長 2014年１月同社執行役員生産本部長 2015年３月同社上席執行役員生産本部長 2017年１月同社上席執行役員生産本部長兼調達本部担当 2017年３月同社取締役上席執行役員 2019年３月同社取締役常務執行役員 2022年３月同社顧問 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年６月エンシュウ㈱社外取締役（現）	注３	－
常勤監査役	亘　　　聡	1961年 10月８日生	1985年４月日本酸素ホールディングス入社 2008年８月総務本部財務部長 2014年７月人事部副部長 2015年６月執行役員人事部副部長 2016年６月執行役員人事部長 2016年８月執行役員人事部長兼ＣＨＯ 2017年４月執行役員人事部長兼経営企画室長兼ＣＨＯ 2020年10月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役執行役員人事部長 2021年４月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2021年６月常務執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2023年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	14
常勤監査役	橋本　明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現　㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現　㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月同行退行 2017年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	明石　健太郎	1961年９月６日生	1984年４月㈱富士銀行（現　㈱みずほ銀行）入行 2008年４月㈱みずほコーポレート銀行（現　㈱みずほ銀行）プロダクツ業務管理部長 2010年４月同行香港支店長 2011年４月同行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2013年７月㈱みずほ銀行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2014年４月みずほ証券㈱常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行グループ付 2015年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行部門営業担当役員 2016年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼グローバル投資銀行部門営業担当役員 2017年４月同社理事 2017年６月㈱JTB経営企画部事業投資管理担当主幹 2018年４月同社執行役員経営戦略本部事業投資戦略担当 2021年４月同社執行役員投資・資金戦略担当 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月大陽日酸㈱監査役（非常勤）（現） 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	0
常勤監査役	一矢　耕平	1964年１月12日生	1987年４月三菱化成工業㈱（現　三菱ケミカル㈱）入社 2013年４月㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）経営戦略室グループマネジャー 2017年４月三菱ケミカル㈱経営管理部グループマネジャー 2018年４月㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ（現　三菱ケミカルグループ㈱）ファイナンス部長 2020年４月日本ポリケム㈱理事役経理部長 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	－
			計		36

（注）１．取締役　原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏は、社外取締役であります。

２．監査役　橋本明博氏、明石健太郎氏、一矢耕平氏は、社外監査役であります。

３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

ｂ．2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、日本酸素ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性 11名　女性 2名（役員のうち女性の比率 15.4％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	濱田　敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	7
取締役	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2009年６月 National Oxygen Pte. Ltd.（現　Leeden National Oxygen Ltd.）社長 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱代表取締役社長（現）	注３	12
取締役	ラウルジュディチ	1969年６月25日生	1995年９月 Rivoira S.p.A.（現　Nippon Gases Italia S.r.l.）入社 2004年３月同社ダイレクターマーケティングアンドバルクセールスディベロップメント 2007年２月 Praxair Euroholding S.L. ダイレクターマーケティングヨーロッパ担当 2010年１月 Rivoira S.p.A. ダイレクターセールスアンドマーケティングイタリア担当 2013年２月同社マネージングダイレクター 2013年11月同社マネージングダイレクター・社長 2015年１月 Praxair Italia S.r.l.（現　Nippon Gases Italia S.r.l.）マネージングダイレクター・社長 2024年４月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. エグゼクティブ・バイスプレジデント 2024年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2024年７月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. 会長・社長（現）	注３	－
取締役	原　美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年10月一橋大学監事（非常勤）（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	長澤　克己	1956年 10月18日生	1980年４月㈱日立製作所入社 2006年４月同社電力グループ原子力事業部原子力技術本部長 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.（現　Mitsubishi Power Americas, Inc.）バイスプレジデント 2010年10月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長 2011年１月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長兼日立GEニュークリア・エナジー㈱ＣＳＯ 2012年４月㈱日立製作所理事電力システムグループ電力システム社日立事業所長 2014年４月同社執行役常務電力システムグループ電力システム社社長 2016年４月同社執行役常務原子力ビジネスユニットＣＥＯ 2017年４月同社技監原子力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部長 2019年４月日立GEニュークリア・エナジー㈱取締役会長 2020年６月㈱スギノマシン社外取締役（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	0
取締役	宮武　雅子	1958年８月19日生	1983年４月 The Chase Manhattan Bank N.A.（現　JPMorgan Chase Bank, N.A.）入行 2002年10月弁護士登録（2011年留学のため登録抹消、2014年再登録） 2002年10月古賀総合法律事務所入所 2004年６月あさひ狛法律事務所（現　西村あさひ法律事務所）入所 2014年11月中野法律事務所入所 2014年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現） 2015年４月東京家庭裁判所調停委員（現） 2018年４月ブレークモア法律事務所入所（現） 2018年12月一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長 2019年３月スミダコーポレーション㈱社外取締役 2019年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 2021年４月慶應義塾大学大学院法務研究科教授 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授（現） 2024年９月神戸大学大学院法学研究科客員教授（現）	注３	－
取締役	中島　秀夫	1955年７月23日生	1978年４月大蔵省（現　財務省）入省 2002年７月アジア開発銀行予算人事局長（フィリピンマニラ駐在） 2005年７月公正取引委員会官房審議官（国際担当） 2014年１月公正取引委員会事務総長 2017年９月ホワイト＆ケース法律事務所/ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）スペシャルアドバイザー（現） 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	山地　勝仁	1958年 11月28日生	1982年４月ヤマハ発動機㈱入社 2003年４月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年７月ヤマハ発動機㈱技術本部生産技術統括部長 2012年３月同社執行役員生産本部EG製造統括部長 2014年１月同社執行役員生産本部長 2015年３月同社上席執行役員生産本部長 2017年１月同社上席執行役員生産本部長兼調達本部担当 2017年３月同社取締役上席執行役員 2019年３月同社取締役常務執行役員 2022年３月同社顧問 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年６月エンシュウ㈱社外取締役（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	矢部　尚登	1966年８月17日生	2003年７月東京大学大学院理学系研究科研究拠点形成特任教員 2007年４月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2017年４月アストラゼネカ㈱執行役員バイスプレジデント循環器・腎・代謝/消化器事業本部長兼 CVRM Global Portfolio and Product Strategy Japan lead 2020年６月三菱ケミカル㈱執行役員新事業創出部長 2021年４月三菱ケミカル㈱経営執行職イノベーション推進本部長 2022年４月㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）イノベーション本部長 2023年４月三菱ケミカルグループ㈱執行役員ストラテジー所管経営企画部長 2024年４月三菱ケミカルグループ㈱執行役員チーフストラテジーオフィサー 2025年４月三菱ケミカル㈱執行役員チーフストラテジーオフィサー（現）兼三菱ケミカルグループ㈱ストラテジー室長（現） 2025年６月日本酸素ホールディングス取締役（予定）	注３	－
常勤監査役	亘　　　聡	1961年 10月８日生	1985年４月日本酸素ホールディングス入社 2008年８月総務本部財務部長 2014年７月人事部副部長 2015年６月執行役員人事部副部長 2016年６月執行役員人事部長 2016年８月執行役員人事部長兼ＣＨＯ 2017年４月執行役員人事部長兼経営企画室長兼ＣＨＯ 2020年10月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役執行役員人事部長 2021年４月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2021年６月常務執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2023年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	14
常勤監査役	明石　健太郎	1961年９月６日生	1984年４月㈱富士銀行（現　㈱みずほ銀行）入行 2008年４月㈱みずほコーポレート銀行（現　㈱みずほ銀行）プロダクツ業務管理部長 2010年４月同行香港支店長 2011年４月同行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2013年７月㈱みずほ銀行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2014年４月みずほ証券㈱常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行グループ付 2015年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行部門営業担当役員 2016年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼グローバル投資銀行部門営業担当役員 2017年４月同社理事 2017年６月㈱JTB経営企画部事業投資管理担当主幹 2018年４月同社執行役員経営戦略本部事業投資戦略担当 2021年４月同社執行役員投資・資金戦略担当 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月大陽日酸㈱監査役（非常勤）（現） 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	一矢　耕平	1964年１月12日生	1987年４月三菱化成工業㈱（現　三菱ケミカル㈱）入社 2013年４月㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）経営戦略室グループマネジャー 2017年４月三菱ケミカル㈱経営管理部グループマネジャー 2018年４月㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ（現　三菱ケミカルグループ㈱）ファイナンス部長 2020年４月日本ポリケム㈱理事役経理部長 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	－
常勤監査役	柴田　利喜	1961年 12月18日生	1986年４月㈱第一勧業銀行（現　㈱みずほ銀行）入行 2017年４月㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員グローバルマーケッツ業務部長兼㈱みずほ銀行執行役員グローバルマーケッツ業務部長 2018年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルマーケッツカンパニー副担当役員兼㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルマーケッツ部門共同部門長 2019年４月㈱みずほ銀行理事 2019年６月日土地アセットマネジメント㈱（現　中央日土地アセットマネジメント㈱）取締役執行役員副社長兼日本土地建物㈱（現　中央日本土地建物㈱）顧問 2020年４月日土地アセットマネジメント㈱（現　中央日土地アセットマネジメント㈱）代表取締役社長兼日本土地建物㈱（現　中央日本土地建物㈱）顧問 2025年４月中央日土地アセットマネジメント㈱顧問兼中央日本土地建物㈱顧問 2025年６月日本酸素ホールディングス顧問 2025年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（予定）	注６	－
			計		35

（注）１．取締役　原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏は、社外取締役であります。

２．監査役　明石健太郎氏、一矢耕平氏、柴田利喜氏は、社外監査役であります。

３．2025年６月18日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2025年６月18日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

提出日（2025年６月16日）現在、日本酸素ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、税理士の原美里氏、元㈱日立製作所執行役常務の長澤克己氏、慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授及び神戸大学大学院法学研究科客員教授で弁護士の宮武雅子氏、元公正取引委員会事務総長の中島秀夫氏及び元ヤマハ発動機㈱取締役常務執行役員の山地勝仁氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏、元みずほ証券㈱常務執行役員の明石健太郎氏及び元日本ポリケム㈱経理部長の一矢耕平氏であります。

社外役員のうち、原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏、橋本明博氏及び明石健太郎氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

なお、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案していますが、当該議案が承認可決された場合も、社外取締役５名の構成に変更はございません。

当該定時株主総会終結の時をもって橋本明博氏が任期満了により退任し、当該定時株主総会の議案（決議事項）として提案する「監査役１名選任の件」が承認可決されると元㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の柴田利喜氏が社外監査役に就任し、社外監査役は同氏、明石健太郎氏及び一矢耕平氏の３名となります。社外役員のうち、原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏、明石健太郎氏及び柴田利喜氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

経営の監視・監督機能につきましては、取締役会、監査役会の監視・監督機能のほか、上記のとおり引き続き社外取締役が５名、社外監査役が３名であり、このうち７名が独立役員であることから、経営の監視・監督機能の客観性及び公正性は確保されているものと考えております。

社外取締役・監査役の独立性の基準については、2022年４月26日に取締役会で改定したコーポレート・ガバナンス原則において、社外取締役・監査役候補者が、日本酸素ホールディングスにおいて合理的かつ可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、「独立性」を有しているものとするとしております。

(2) 日本酸素ホールディングスの親会社、兄弟会社の業務執行者

(3) 日本酸素ホールディングスの主要株主（総議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者）又はその業務執行者

(4) 日本酸素ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

（ⅰ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社（注２）の主要な仕入れ先（注３）又はその業務執行者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社の主要な販売先（注４）又はその業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスグループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）又はその業務執行者

(5) 日本酸素ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(6) 日本酸素ホールディングスグループの業務執行者が社外取締役又は社外監査役である会社の業務執行者

(9) 次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族

（ⅰ）上記(1)から(8)までに掲げる者

ただし、上記(1)又は(2)については、過去10年間に該当していた者とし上記(3)から(8)までについては、過去３年間に該当していた者とする。

付則：本基準は、2022年４月１日以降、新たに任命される者より効力を有するものとする。

２．日本酸素ホールディングスの重要子会社とは、大陽日酸株式会社、Matheson Tri-Gas, Inc.、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。

６．当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に所属している者を含む。

日本酸素ホールディングスは、日本酸素ホールディングスグループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るためグローバルリスクマネジメント会議、グローバル・コンプライアンス・コミッティを設置しておりますが、社外監査役は当該会議へ出席し、日本酸素ホールディングスグループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 11名　女性 2名（役員のうち女性の比率 15.4％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	濱田　敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	6
取締役	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2009年６月 National Oxygen Pte. Ltd. (現Leeden National Oxygen Ltd.) 社長 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱代表取締役社長（現）	注３	12
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	ラウルジュディチ	1969年 6月25日生	1995年９月 Rivoira S.p.A.（現Nippon Gases Italia S.r.l.）入社 2004年３月同社ダイレクターマーケティングアンドバルクセールスディベロップメント 2007年２月 Praxair Euroholding S.L. ダイレクターマーケティングヨーロッパ担当 2010年１月 Rivoira S.p.A. ダイレクターセールスアンドマーケティングイタリア担当 2013年２月同社マネージングダイレクター 2013年11月同社マネージングダイレクター・社長 2015年１月 Praxair Italia S.r.l.（現Nippon Gases Italia S.r.l.）マネージングダイレクター・社長 2024年４月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. エグゼクティブ・バイスプレジデント（現） 2024年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	原　美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	長澤　克己	1956年 10月18日生	1980年４月㈱日立製作所入社 2006年４月同社電力グループ原子力事業部原子力技術本部長 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.（現Mitsubishi Power Americas, Inc.）バイスプレジデント 2010年10月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長 2011年１月同社電力システム社国際事業戦略本部長兼日立GEニュークリア・エナジー㈱ＣＳＯ 2012年４月同社理事電力システムグループ電力システム社日立事業所長 2014年４月同社執行役常務電力システムグループ電力システム社社長 2016年４月同社執行役常務原子力ビジネスユニットＣＥＯ 2017年４月同社技監原子力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部長 2019年４月日立GEニュークリア・エナジー㈱取締役会長 2020年６月㈱スギノマシン社外取締役（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	0
取締役	宮武　雅子	1958年８月19日生	1983年４月 The Chase Manhattan Bank N.A.（現JPMorgan Chase Bank, N.A.）入行 2002年10月弁護士登録（2011年留学のため登録抹消、2014年再登録） 2002年10月古賀総合法律事務所入所 2004年６月あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2014年11月中野法律事務所入所 2014年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現） 2015年４月東京家庭裁判所調停委員（現） 2018年４月ブレークモア法律事務所入所（現） 2018年12月一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長 2019年３月スミダコーポレーション㈱社外取締役 2019年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 2021年４月慶應義塾大学大学院法務研究科教授 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2024年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	中島　秀夫	1955年７月23日生	1978年４月大蔵省(現財務省)入省 2002年７月アジア開発銀行予算人事局長(フィリピンマニラ駐在) 2005年７月公正取引委員会官房審議官(国際担当) 2014年１月公正取引委員会事務総長 2017年９月ホワイト＆ケース法律事務所/ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) スペシャルアドバイザー(現) 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	山地　勝仁	1958年 11月28日生	1982年４月ヤマハ発動機㈱入社 2003年４月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年７月ヤマハ発動機㈱技術本部生産技術統括部長 2012年３月同社執行役員生産本部EG製造統括部長 2014年１月同社執行役員生産本部長 2015年３月同社上席執行役員生産本部長 2017年１月同社上席執行役員生産本部長兼調達本部担当 2017年３月同社取締役上席執行役員 2019年３月同社取締役常務執行役員 2022年３月同社顧問(現) 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
常勤監査役	亘　　　聡	1961年 10月８日生	1985年４月日本酸素ホールディングス入社 2008年８月総務本部財務部長 2014年７月人事部副部長 2015年６月執行役員人事部副部長 2016年６月執行役員人事部長 2016年８月執行役員人事部長兼ＣＨＯ 2017年４月執行役員人事部長兼経営企画室長兼ＣＨＯ 2020年10月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役執行役員人事部長 2021年４月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2021年６月常務執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2023年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	14
常勤監査役	橋本　明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月同行退行 2017年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	明石　健太郎	1961年９月６日生	1984年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2008年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）プロダクツ業務管理部長 2010年４月同行香港支店長 2011年４月同行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2013年７月㈱みずほ銀行執行役員香港営業第一部長兼香港営業第二部長 2014年４月みずほ証券㈱常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行グループ付 2015年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼投資銀行部門営業担当役員 2016年４月同社常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長兼グローバル投資銀行部門営業担当役員 2017年４月同社理事 2017年６月㈱JTB経営企画部事業投資管理担当主幹 2018年４月同社執行役員経営戦略本部事業投資戦略担当 2021年４月同社執行役員投資・資金戦略担当 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	－
常勤監査役	一矢　耕平	1964年１月12日生	1987年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2013年４月㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱）経営戦略室グループマネジャー 2017年４月三菱ケミカル㈱経営管理部グループマネジャー 2018年４月㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ（現三菱ケミカルグループ㈱）ファイナンス部長 2020年４月日本ポリケム㈱理事役経理部長 2024年４月日本酸素ホールディングス顧問 2024年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	－
			計		35

（注）１．取締役　原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏は、社外取締役であります。

２．監査役　橋本明博氏、明石健太郎氏、一矢耕平氏は、社外監査役であります。

３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

日本酸素ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、税理士の原美里氏、元㈱日立製作所執行役常務の長澤克己氏、慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授で弁護士の宮武雅子氏、元公正取引委員会事務総長の中島秀夫氏及び元ヤマハ発動機㈱取締役常務執行役員の山地勝仁氏であります。

また、社外取締役・監査役の独立性の基準については、2022年４月26日に取締役会で改定したコーポレート・ガバナンス原則において、社外取締役・監査役候補者が、日本酸素ホールディングスにおいて合理的かつ可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、「独立性」を有しているものとするとしております。

(2) 日本酸素ホールディングスの親会社、兄弟会社の業務執行者

(3) 日本酸素ホールディングスの主要株主（総議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者）又はその業務執行者

(4) 日本酸素ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

（ⅰ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社（注２）の主要な仕入れ先（注３）又はその業務執行者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社の主要な販売先（注４）又はその業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスグループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）又はその業務執行者

(5) 日本酸素ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(6) 日本酸素ホールディングスグループの業務執行者が社外取締役又は社外監査役である会社の業務執行者

(9) 次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族

（ⅰ）上記(1)から(8)までに掲げる者

ただし、上記(1)又は(2)については、過去10年間に該当していた者とし上記(3)から(8)までについては、過去３年間に該当していた者とする。

付則：本基準は、2022年４月１日以降、新たに任命される者より効力を有するものとする。

２．日本酸素ホールディングスの重要子会社とは、大陽日酸株式会社、Matheson Tri-Gas, Inc.、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。

６．当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に所属している者を含む。

日本酸素ホールディングスは、日本酸素ホールディングスグループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るためグローバル戦略検討会議、グローバルリスクマネジメント会議、グローバル・コンプライアンス・コミッティを設置しておりますが、社外監査役は当該会議へ出席し、日本酸素ホールディングスグループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 11名　女性 2名（役員のうち女性の比率 15.4％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	濱田　敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	6
取締役	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2009年６月 National Oxygen Pte. Ltd. (現Leeden National Oxygen Ltd.) 社長 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱代表取締役社長（現）	注３	12
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	-
取締役	エドアルドギルエレホステ	1956年５月１日生	1981年４月 Argon S.A.入社 1992年１月同社ダイレクターマーケティングスペイン及びポルトガル担当 1996年９月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ダイレクタービジネスディベロップメントヨーロッパ担当 2000年１月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクターマーケティングヨーロッパ担当 2004年10月同社ドイツＣＥＯ 2006年１月同社ドイツ及びベネルクスＣＥＯ 2008年４月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ＣＥＯ Praxair Portugal S.A. ＣＥＯ 2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長 2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.（現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.）会長・社長（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	原　美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	-
取締役	長澤　克己	1956年 10月18日生	1980年４月㈱日立製作所入社 2006年４月同社電力グループ原子力事業部原子力技術本部長 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.（現Mitsubishi Power Americas, Inc.）バイスプレジデント 2010年10月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長 2011年１月同社電力システム社国際事業戦略本部長兼日立GEニュークリア・エナジー㈱ＣＳＯ 2012年４月同社理事電力システムグループ電力システム社日立事業所長 2014年４月同社執行役常務電力システムグループ電力システム社社長 2016年４月同社執行役常務原子力ビジネスユニットＣＥＯ 2017年４月同社技監原子力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部長 2019年４月日立GEニュークリア・エナジー㈱取締役会長 2020年６月㈱スギノマシン社外取締役（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	0
取締役	宮武　雅子	1958年８月19日生	1983年４月 The Chase Manhattan Bank N.A.（現JPMorgan Chase Bank, N.A.）入行 2002年10月弁護士登録（2011年留学のため登録抹消、2014年再登録） 2002年10月古賀総合法律事務所入所 2004年６月あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2014年11月中野法律事務所入所 2014年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現） 2015年４月東京家庭裁判所調停委員（現） 2018年４月ブレークモア法律事務所入所（現） 2018年12月一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現） 2019年３月スミダコーポレーション㈱社外取締役（現） 2019年４月慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 2021年４月慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	中島　秀夫	1955年７月23日生	1978年４月大蔵省(現財務省)入省 2002年７月アジア開発銀行予算人事局長(フィリピンマニラ駐在) 2005年７月公正取引委員会官房審議官(国際担当) 2014年１月公正取引委員会事務総長 2017年９月ホワイト＆ケース法律事務所/ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) スペシャルアドバイザー(現) 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	-
取締役	山地　勝仁	1958年 11月28日生	1982年４月ヤマハ発動機㈱入社 2003年４月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年７月ヤマハ発動機㈱技術本部生産技術統括部長 2012年３月同社執行役員生産本部EG製造統括部長 2014年１月同社執行役員生産本部長 2015年３月同社上席執行役員生産本部長 2017年１月同社上席執行役員生産本部長兼調達本部担当 2017年３月同社取締役上席執行役員 2019年３月同社取締役常務執行役員 2022年３月同社顧問(現) 2023年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	-
常勤監査役	亘　　　聡	1961年 10月８日生	1985年４月日本酸素ホールディングス入社 2008年８月総務本部財務部長 2014年７月人事部副部長 2015年６月執行役員人事部副部長 2016年６月執行役員人事部長 2016年８月執行役員人事部長兼ＣＨＯ 2017年４月執行役員人事部長兼経営企画室長兼ＣＨＯ 2020年10月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役執行役員人事部長 2021年４月執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2021年６月常務執行役員人事・秘書室長兼人事部長兼ＣＨＯ兼大陽日酸㈱取締役常務執行役員コーポレートユニット長兼人事部長 2023年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	13
常勤監査役	橋本　明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月同行退行 2017年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	長田　雅宏	1958年１月２日生	1981年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2012年６月㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱）執行役員経営管理室長 2015年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員経理部長 2017年４月三菱ケミカル㈱常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2019年４月同社取締役常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2020年３月同社取締役常務執行役員退任 2020年４月日本酸素ホールディングス顧問 2020年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	-
常勤監査役	小林　一也	1963年１月５日生	1985年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2012年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第十三部長 2014年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット長㈱みずほ銀行常務執行役員投資銀行ユニット長 2016年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長 2017年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2019年３月同社理事退任 2019年４月みずほヒューマンサービス㈱常勤監査役 2020年３月同社監査役退任 2020年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2020年６月同社理事退任 2020年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注６	-
			計		33

　（注）１．取締役　原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　橋本明博氏、長田雅宏氏、小林一也氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

日本酸素ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、税理士の原美里氏、元㈱日立製作所執行役常務の長澤克己氏、慶應義塾大学大学院法務研究科教授で弁護士の宮武雅子氏、元公正取引委員会事務総長の中島秀夫氏及び元ヤマハ発動機㈱取締役常務執行役員の山地勝仁氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏、元三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員の長田雅宏氏及び元㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の小林一也氏であります。日本酸素ホールディングスは、三菱ケミカル㈱との間に製品販売などの取引関係があります。

社外役員のうち、原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏、山地勝仁氏、橋本明博氏及び小林一也氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

(1)．日本酸素ホールディングス及び日本酸素ホールディングス子会社（以下、併せて「日本酸素ホールディングスグループ」という。）の業務執行者（注１）

(2)．日本酸素ホールディングスの親会社、兄弟会社の業務執行者

(3)．日本酸素ホールディングスの主要株主（総議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者）又はその業務執行者

(4)．日本酸素ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

（ⅰ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社（注２）の主要な仕入れ先（注３）又はその業務執行者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社の主要な販売先（注４）又はその業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスグループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）又はその業務執行者

(5)．日本酸素ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(6)．日本酸素ホールディングスグループの業務執行者が社外取締役又は社外監査役である会社の業務執行者

(7). 日本酸素ホールディングスグループから役員報酬以外に直近３事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家その他の個人（注６）

(8)．日本酸素ホールディングスグループから直近３事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又は法人、組合その他の団体の理事その他の業務執行者

(9)．次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族

（ⅰ）上記(1)から(8)までに掲げる者

ただし、上記(1)又は(2)については、過去10年間に該当していた者とし上記(3)から(8)までについては、過去３年間に該当していた者とする。

付則：本基準は、2022年４月１日以降、新たに任命される者より効力を有するものとする。

２．日本酸素ホールディングスの重要子会社とは、大陽日酸株式会社、Matheson Tri-Gas, Inc.、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。

６．当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に所属している者を含む。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 11名　女性 2名（役員のうち女性の比率 15.4％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	濱田　敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	6
取締役	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱代表取締役社長（現）	注３	11
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	エドアルドギルエレホステ	1956年５月１日生	1981年４月 Argon S.A.入社 1992年１月同社ダイレクターマーケッティングスペイン及びポルトガル担当 1996年９月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ダイレクタービジネスディベロップメントヨーロッパ担当 2000年１月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクターマーケッティングヨーロッパ担当 2004年10月同社ドイツＣＥＯ 2006年１月同社ドイツ及びベネルクスＣＥＯ 2008年４月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ＣＥＯ Praxair Portugal S.A. ＣＥＯ 2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長 2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.（現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.）会長・社長（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	山田　昭雄	1943年９月25日生	1967年４月公正取引委員会事務局入局 2000年６月公正取引委員会事務総長 2003年12月公正取引委員会委員 2009年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー 2010年６月第一三共㈱社外監査役 2014年３月横浜ゴム㈱社外監査役 2014年６月綿半ホールディングス㈱社外取締役 2015年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2018年３月（公財）公正取引協会会長（現）	注３	2
取締役	勝丸　充啓	1951年 10月10日生	1978年４月東京地方検察庁検事任官 1989年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官 2005年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 2010年12月高松高等検察庁検事長 2012年６月広島高等検察庁検事長 2014年７月検事長退官 2014年10月弁護士登録 2015年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2017年３月㈱シマノ社外取締役（現）	注３	1
取締役	原　美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	長澤　克己	1956年 10月18日生	1980年４月㈱日立製作所入社 2006年４月同社電力グループ原子力事業部原子力技術本部長 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.（現Mitsubishi Power Americas, Inc.）バイスプレジデント 2010年10月㈱日立製作所電力システム社国際事業戦略本部長 2011年１月同社電力システム社国際事業戦略本部長兼日立GEニュークリア・エナジー㈱ＣＳＯ 2012年４月同社理事電力システムグループ電力システム社日立事業所長 2014年４月同社執行役常務電力システムグループ電力システム社社長 2016年４月同社執行役常務原子力ビジネスユニットＣＥＯ 2017年４月同社技監原子力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部長 2019年４月日立GEニュークリア・エナジー㈱取締役会長 2020年６月㈱スギノマシン社外取締役（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	宮武　雅子	1958年８月19日生	1983年４月 The Chase Manhattan Bank N.A.（現JPMorgan Chase Bank, N.A.）入行 2002年10月弁護士登録（2011年留学のため登録抹消、2014年再登録） 2002年10月古賀総合法律事務所入所 2004年６月あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2014年11月中野法律事務所入所 2014年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現） 2015年４月東京家庭裁判所調停委員（現） 2018年４月ブレークモア法律事務所入所（現） 2018年12月一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現） 2019年３月スミダコーポレーション㈱社外取締役（現） 2019年４月慶應義塾大学法科大学院客員教授 2021年４月慶應義塾大学法務研究科教授（現） 2022年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	田井　潤藏	1956年５月11日生	1979年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月監査室長 2014年６月執行役員監査室長 2015年１月執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向 2017年３月執行役員退任 2017年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略部門産業ガス戦略室長 2018年３月同社執行役員退任 2018年４月日本酸素ホールディングス嘱託経営企画室室長附部長 2018年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	9
常勤監査役	橋本　明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月同行退行 2017年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注４	0
常勤監査役	長田　雅宏	1958年１月２日生	1981年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2012年６月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長 2015年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員経理部長 2017年４月三菱ケミカル㈱常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2019年４月同社取締役常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2020年３月同社取締役常務執行役員退任 2020年４月日本酸素ホールディングス顧問 2020年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	－
常勤監査役	小林　一也	1963年１月５日生	1985年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2012年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第十三部長 2014年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット長㈱みずほ銀行常務執行役員投資銀行ユニット長 2016年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長 2017年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2019年３月同社理事退任 2019年４月みずほヒューマンサービス㈱常勤監査役 2020年３月同社監査役退任 2020年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2020年６月同社理事退任 2020年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	－
			計		32

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏、原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　橋本明博氏、長田雅宏氏、小林一也氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

日本酸素ホールディングスは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、元公正取引委員会委員の山田昭雄氏、元広島高等検察庁検事長で弁護士の勝丸充啓氏、税理士の原美里氏、元㈱日立製作所執行役常務の長澤克己氏及び慶應義塾大学法務研究科教授で弁護士の宮武雅子氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏、元三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員の長田雅宏氏及び元㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の小林一也氏であります。日本酸素ホールディングスは、三菱ケミカル㈱との間に製品販売などの取引関係があります。このうち、山田昭雄氏、勝丸充啓氏、原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、橋本明博氏及び小林一也氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

(2)．日本酸素ホールディングスの親会社、兄弟会社の業務執行者

(3)．日本酸素ホールディングスの主要株主（総議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者）又はその業務執行者

(4)．日本酸素ホールディングスグループの主要な取引先又はその業務執行者

（ⅰ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社（注２）の主要な仕入れ先（注３）又はその業務執行者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスもしくは日本酸素ホールディングスの重要子会社の主要な販売先（注４）又はその業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスグループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）又はその業務執行者

(5)．日本酸素ホールディングスグループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(6)．日本酸素ホールディングスグループの業務執行者が社外取締役又は社外監査役である会社の業務執行者

(9)．次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族

（ⅰ）上記(1)から(8)までに掲げる者

ただし、上記(1)又は(2)については、過去10年間に該当していた者とし上記(3)から(8)までについては、過去３年間に該当していた者とする。

付則：本基準は、2022年４月１日以降、新たに任命される者より効力を有するものとする。

２．日本酸素ホールディングスの重要子会社とは、大陽日酸株式会社、Matheson Tri-Gas, Inc.、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。

６．当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に所属している者を含む。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 12名　女性 1名（役員のうち女性の比率 7.7％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	濱田敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐） 2021年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	5
取締役　取締役会議長	市原裕史郎	1951年 11月13日生	1974年４月日本酸素ホールディングス入社 2005年６月執行役員経営企画・総務本部副本部長兼秘書室長兼監査室長 2008年６月常務執行役員総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2010年６月常務取締役総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2012年６月専務取締役管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2013年６月取締役副社長管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2014年４月取締役副社長管理本部及び国際・経営企画本部担当 2014年６月代表取締役社長ＣＥＯ 2015年２月㈱地球快適化インスティテュート取締役（現） 2015年６月代表取締役社長兼ＣＥＯ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 2018年６月代表取締役社長ＣＥＯ 2021年６月取締役取締役会議長（現）	注３	83
取締役	永田研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長 2020年10月取締役（現）大陽日酸㈱代表取締役社長（現）	注３	11
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	エドアルドギルエレホステ	1956年５月１日生	1981年４月 Argon S.A.入社 1992年１月同社ダイレクターマーケッティングスペイン及びポルトガル担当 1996年９月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ダイレクタービジネスディベロップメントヨーロッパ担当 2000年１月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクターマーケッティングヨーロッパ担当 2004年10月同社ドイツＣＥＯ 2006年１月同社ドイツ及びベネルクスＣＥＯ 2008年４月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ＣＥＯ Praxair Portugal S.A. ＣＥＯ 2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長 2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.（現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.）会長・社長（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	山田昭雄	1943年９月25日生	1967年４月公正取引委員会事務局入局 2000年６月公正取引委員会事務総長 2003年12月公正取引委員会委員 2009年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー 2010年６月第一三共㈱社外監査役 2014年３月横浜ゴム㈱社外監査役 2014年６月綿半ホールディングス㈱社外取締役 2015年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2018年３月（公財）公正取引協会会長（現）	注３	1
取締役	勝丸充啓	1951年 10月10日生	1978年４月東京地方検察庁検事任官 1989年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官 2005年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 2010年12月高松高等検察庁検事長 2012年６月広島高等検察庁検事長 2014年７月検事長退官 2014年10月弁護士登録 2015年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現） 2017年３月㈱シマノ社外取締役（現）	注３	0
取締役	原美里	1961年 12月20日生	1988年６月原地所㈱取締役（現） 2017年10月税理士法人横浜弁天会計社設立代表税理士（現） 2020年６月セコム㈱社外取締役（現） 2021年６月日本酸素ホールディングス社外取締役（現）	注３	－
取締役	伊達英文	1958年７月10日生	1982年４月三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 2011年６月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）理事グループ経営室長 2013年４月同社執行役員グループ経営室長 2014年３月同社執行役員グループ経営室長兼経理部長 2014年４月同社執行役員経理部長 2015年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長 2018年４月同社執行役常務最高財務責任者 2019年６月同社取締役執行役常務最高財務責任者（現）日本酸素ホールディングス取締役（現） 2020年４月㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ代表取締役社長（現）	注３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	田井潤藏	1956年５月11日生	1979年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月監査室長 2014年６月執行役員監査室長 2015年１月執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向 2017年３月執行役員退任 2017年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略部門産業ガス戦略室長 2018年３月同社執行役員退任 2018年４月日本酸素ホールディングス嘱託経営企画室室長附部長 2018年６月日本酸素ホールディングス監査役（常勤）（現）	注４	9
常勤監査役	橋本明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月同行退行 2017年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注４	0
常勤監査役	長田雅宏	1958年１月２日生	1981年４月三菱化成㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2012年６月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長 2015年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員経理部長 2017年４月三菱ケミカル㈱常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2019年４月同社取締役常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2020年３月同社取締役常務執行役員退任 2020年４月日本酸素ホールディングス顧問 2020年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	－
常勤監査役	小林一也	1963年１月５日生	1985年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2012年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第十三部長 2014年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット長㈱みずほ銀行常務執行役員投資銀行ユニット長 2016年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長 2017年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2019年３月同社理事退任 2019年４月みずほヒューマンサービス㈱常勤監査役 2020年３月同社監査役退任 2020年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2020年６月同社理事退任 2020年６月日本酸素ホールディングス社外監査役（常勤）（現）	注５	－
			計		111

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏、原美里氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　橋本明博氏、長田雅宏氏、小林一也氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

日本酸素ホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、元公正取引委員会委員の山田昭雄氏、元広島高等検察庁検事長の勝丸充啓氏及び税理士の原美里氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏、元三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員の長田雅宏氏及び元㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の小林一也氏であります。日本酸素ホールディングスは、三菱ケミカル㈱との間に製品販売などの取引関係があります。このうち、山田昭雄氏、勝丸充啓氏、原美里氏、橋本明博氏及び小林一也氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

経営の監視・監督機能につきましては、取締役会、監査役会の監視・監督機能のほか、上記のとおり社外取締役が３名、社外監査役が３名であり、このうち５名が独立役員であることから、経営の監視・監督機能の客観性及び公正性は確保されているものと考えております。

また、社外取締役の独立性の基準については、2015年10月15日に取締役会で制定したコーポレート・ガバナンス原則において、社外取締役のうち以下の要件に該当しない者を独立社外取締役とするとしております。

(1) 日本酸素ホールディングスを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2) 日本酸素ホールディングスの主要な取引先又はその業務執行者

(3) 日本酸素ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4) 就任前の３年以内に次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当していた者

（ⅰ）(1)、(2)又は(3)に掲げる者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスの親会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役

（ⅲ）日本酸素ホールディングスの兄弟会社の業務執行者

(5) 次の（ⅰ）から（ⅴ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（近親者とは二親等内の親族をいう。）

（ⅰ）(1)から(4)までに掲げる者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスの子会社の業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（ⅳ）日本酸素ホールディングスの兄弟会社の業務執行者

（ⅴ）社外取締役を選任する株主総会開催日前３年以内に前記（ⅱ）又は日本酸素ホールディングスの業務執行者に該当していた者

社外監査役の独立性の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては社外取締役の独立性の基準を参考にしております。

日本酸素ホールディングスは、日本酸素ホールディングスグループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るためグローバル戦略検討会議、グローバルリスクマネジメント会議、グローバルコンプライアンスコミッティを設置しておりますが、社外監査役は当該会議へ出席し、日本酸素ホールディングスグループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 13名　女性 0名（役員のうち女性の比率 0％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	市原裕史郎	1951年 11月13日生	1974年４月日本酸素ホールディングス入社 2005年６月執行役員経営企画・総務本部副本部長兼秘書室長兼監査室長 2008年６月常務執行役員総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2010年６月常務取締役総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2012年６月専務取締役管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2013年６月取締役副社長管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2014年４月取締役副社長管理本部及び国際・経営企画本部担当 2014年６月代表取締役社長ＣＥＯ 2015年２月㈱地球快適化インスティテュート取締役（現） 2015年６月代表取締役社長兼ＣＥＯ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 2018年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	83
取締役副社長執行役員（社長補佐）	濱田敏彦	1956年９月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2002年７月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデントスペシャリティガステクノロジー担当 2005年10月電子機材事業本部半導体ガス事業部副事業部長 2006年４月電子機材事業本部半導体ガス事業部長 2010年１月電子機材事業本部本部長附兼事業戦略推進部長 2014年６月日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱常務取締役 2016年６月同社専務取締役 2017年６月同社代表取締役社長 2020年６月取締役副社長執行役員（社長補佐）（現）	注３	2
取締役専務執行役員産業ガス事業本部長	永田研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長（現）	注３	10
取締役常務執行役員ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者	二又一幸	1957年 12月22日生	1980年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2011年６月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員人事部長兼㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員ＣＥＯオフィス部長 2013年４月三菱レイヨン㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員（内部統制推進部担当） 2015年４月同社執行役員（人事部・総務部・情報システム部・内部統制推進部担当）兼㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員人事室長 2017年４月三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員コンプライアンス推進統括執行役員（人事部門・総務部門・内部統制推進部担当） 2019年１月日本酸素ホールディングス常務執行役員ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者 2019年６月取締役常務執行役員ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者（現）	注３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	エドアルドギルエレホステ	1956年５月１日生	1981年４月 Argon S.A.入社 1992年１月同社ダイレクターマーケッティングスペイン及びポルトガル担当 1996年９月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ダイレクタービジネスディベロップメントヨーロッパ担当 2000年１月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクターマーケッティングヨーロッパ担当 2004年10月同社ドイツＣＥＯ 2006年１月同社ドイツ及びベネルクスＣＥＯ 2008年４月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ＣＥＯ Praxair Portugal S.A. ＣＥＯ 2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長 2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.（現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.）会長・社長（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	山田昭雄	1943年９月25日生	1967年４月公正取引委員会事務局入局 1996年６月公正取引委員会事務局取引部長 1997年６月公正取引委員会事務総局審査局長 1998年６月公正取引委員会事務総局経済取引局長 2000年６月公正取引委員会事務総長 2003年12月公正取引委員会委員 2009年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー（現） 2010年６月第一三共㈱監査役 2014年３月横浜ゴム㈱監査役 2014年６月綿半ホールディングス㈱取締役 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2018年３月（公財）公正取引協会会長（現）	注３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	勝丸充啓	1951年 10月10日生	1978年４月東京地方検察庁検事任官 1989年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官 2000年６月法務省刑事局刑事課長 2001年６月法務省刑事局総務課長 2003年１月法務省大臣官房会計課長 2005年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 2005年12月福井地方検察庁検事正 2007年６月水戸地方検察庁検事正 2008年10月さいたま地方検察庁検事正 2010年１月最高検察庁公安部長 2010年12月高松高等検察庁検事長 2012年６月広島高等検察庁検事長 2014年７月検事長退官 2014年10月弁護士登録 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2015年11月㈱MoriX取締役（現） 2017年３月㈱シマノ取締役（現）	注３	－
取締役	伊達英文	1958年７月10日生	1982年４月三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 2013年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員グループ経営室長 2014年３月同社執行役員グループ経営室長兼経理部長 2014年４月同社執行役員経理部長 2015年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長 2018年４月同社執行役常務最高財務責任者 2019年６月同社取締役執行役常務最高財務責任者（現）日本酸素ホールディングス取締役（現） 2020年４月㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ代表取締役社長（現）	注３	－
常勤監査役	田井潤藏	1956年５月11日生	1979年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月監査室長 2014年６月執行役員監査室長 2015年１月執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向 2017年３月執行役員退任 2017年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略部門産業ガス戦略室長 2018年３月同社執行役員退任 2018年４月日本酸素ホールディングス嘱託経営企画室室長附部長 2018年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	9
常勤監査役	橋本明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月同行理事退任 2017年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注５	0


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	長田雅宏	1958年１月２日生	1981年４月三菱化成㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2012年６月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長 2015年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員経理部長 2017年４月三菱ケミカル㈱常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2019年４月同社取締役常務執行役員（経営管理部、経理部所管） 2020年３月同社取締役常務執行役員退任 2020年４月日本酸素ホールディングス顧問 2020年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注６	－
常勤監査役	小林一也	1963年１月５日生	1985年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2012年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員営業第十三部長 2014年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット長㈱みずほ銀行常務執行役員投資銀行ユニット長 2016年４月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長 2017年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2019年３月同社理事退任 2019年４月みずほヒューマンサービス㈱常勤監査役 2020年３月同社監査役退任 2020年４月㈱みずほフィナンシャルグループ理事 2020年６月同社理事退任 2020年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注６	－
			計		105

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　橋本明博氏、長田雅宏氏、小林一也氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間（日本酸素ホールディングス定款の規定に基づき、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。）

　　　　５．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

日本酸素ホールディングスは、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、元公正取引委員会委員の山田昭雄氏及び元広島高等検察庁検事長の勝丸充啓氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏、元三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員の長田雅宏氏及び元㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の小林一也氏であります。日本酸素ホールディングスは、三菱ケミカル㈱との間に製品販売などの取引関係があります。このうち、山田昭雄氏、勝丸充啓氏、橋本明博氏及び小林一也氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

経営の監視・監督機能につきましては、取締役会、監査役会の監視・監督機能のほか、上記のとおり社外取締役が２名、社外監査役が３名であり、このうち４名が独立役員であることから、経営の監視・監督機能の客観性及び公正性は確保されているものと考えております。

(1) 日本酸素ホールディングスを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2) 日本酸素ホールディングスの主要な取引先又はその業務執行者

(4) 就任前の３年以内に次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当していた者

（ⅰ）(1)、(2)又は(3)に掲げる者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスの親会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役

（ⅲ）日本酸素ホールディングスの兄弟会社の業務執行者

(5) 次の（ⅰ）から（ⅴ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（近親者とは二親等内の親族をいう。）

（ⅰ）(1)から(4)までに掲げる者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスの子会社の業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（ⅳ）日本酸素ホールディングスの兄弟会社の業務執行者

（ⅴ）社外取締役を選任する株主総会開催日前３年以内に前記（ⅱ）又は日本酸素ホールディングスの業務執行者に該当していた者

社外監査役の独立性の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては社外取締役の独立性の基準を参考にしております。

日本酸素ホールディングスは、日本酸素ホールディングスグループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るため内部統制関連の各委員会を設置しておりますが、社外監査役は当該委員会へ出席し、日本酸素ホールディングスグループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 13名　女性 0名（役員のうち女性の比率 0％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長　ＣＥＯ	市原裕史郎	1951年 11月13日生	1974年４月日本酸素ホールディングス入社 2005年６月執行役員経営企画・総務本部副本部長兼秘書室長兼監査室長 2008年６月常務執行役員総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2010年６月常務取締役総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2012年６月専務取締役管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2013年６月取締役副社長管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2014年４月取締役副社長管理本部及び国際・経営企画本部担当 2014年６月代表取締役社長ＣＥＯ 2015年２月㈱地球快適化インスティテュート取締役（現） 2015年６月代表取締役社長兼ＣＥＯ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 2018年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	76
取締役専務執行役員エンジニアリング本部長	上原正弘	1958年４月14日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員オンサイト・プラント事業本部副本部長兼プラント・エンジニアリングセンター所長 2015年６月常務執行役員オンサイト・プラント事業本部副本部長兼プラント・エンジニアリングセンター所長 2016年６月常務執行役員オンサイト・プラント事業本部長 2017年４月常務執行役員エンジニアリング本部長 2018年６月取締役専務執行役員エンジニアリング本部長（現）	注３	12
取締役専務執行役員産業ガス事業本部長	永田研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長（現）	注３	10
取締役常務執行役員ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者	二又一幸	1957年 12月22日生	1980年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2011年６月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員人事部長兼㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員ＣＥＯオフィス部長 2013年４月三菱レイヨン㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員（内部統制推進部担当） 2015年４月同社執行役員（人事部・総務部・情報システム部・内部統制推進部担当）兼㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員人事室長 2017年４月三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員コンプライアンス推進統括執行役員（人事部門・総務部門・内部統制推進部担当） 2019年１月日本酸素ホールディングス常務執行役員ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者 2019年６月取締役常務執行役員ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者（現）	注３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	トーマススコットカルマン	1954年 10月17日生	1981年７月 The BOC Group, plc.入社 2000年１月同社バイスプレジデントジェネラルマネージャー米国東部地区担当 2005年１月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデントインダストリアルガスグループ担当 2008年１月同社シニアエグゼクティブバイスプレジデントＣＯＯ 2009年６月同社社長・ＣＯＯ 2013年１月同社社長・ＣＥＯ 2017年６月同社会長・社長・ＣＥＯ 2019年４月同社会長・ＣＥＯ（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	エドアルドギルエレホステ	1956年５月１日生	1981年４月 Argon S.A.入社 1992年１月同社ダイレクターマーケッティングスペイン及びポルトガル担当 1996年９月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ダイレクタービジネスディベロップメントヨーロッパ担当 2000年１月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクターマーケッティングヨーロッパ担当 2004年10月同社ドイツＣＥＯ 2006年１月同社ドイツ及びベネルクスＣＥＯ 2008年４月 Praxair Espana S.L.U.（現Nippon Gases Espana S.L.U.）ＣＥＯ Praxair Portugal S.A. ＣＥＯ 2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長 2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.（現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.）会長・社長（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役	山田昭雄	1943年９月25日生	1967年４月公正取引委員会事務局入局 1996年６月公正取引委員会事務局取引部長 1997年６月公正取引委員会事務総局審査局長 1998年６月公正取引委員会事務総局経済取引局長 2000年６月公正取引委員会事務総長 2003年12月公正取引委員会委員 2009年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー（現） 2010年６月第一三共㈱監査役 2014年３月横浜ゴム㈱監査役 2014年６月綿半ホールディングス㈱取締役 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2018年３月（公財）公正取引協会会長（現）	注３	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	勝丸充啓	1951年 10月10日生	1978年４月東京地方検察庁検事任官 1989年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官 2000年６月法務省刑事局刑事課長 2001年６月法務省刑事局総務課長 2003年１月法務省大臣官房会計課長 2005年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 2005年12月福井地方検察庁検事正 2007年６月水戸地方検察庁検事正 2008年10月さいたま地方検察庁検事正 2010年１月最高検察庁公安部長 2010年12月高松高等検察庁検事長 2012年６月広島高等検察庁検事長 2014年７月検事長退官 2014年10月弁護士登録 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2015年11月㈱MoriX取締役（現） 2017年３月㈱シマノ取締役（現）	注３	－
取締役	伊達英文	1958年７月10日生	1982年４月三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 2013年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）執行役員グループ経営室長 2014年３月同社執行役員グループ経営室長兼経理部長 2014年４月同社執行役員経理部長 2015年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長 2018年４月同社執行役常務最高財務責任者（現） 2019年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
常勤監査役	樋口一成	1957年１月３日生	1980年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2009年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員業務監査部長 2010年４月みずほ総合研究所㈱顧問 2010年５月同社常務執行役員 2011年６月ユーシーカード㈱代表取締役社長 2016年４月同社顧問 2016年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	1
常勤監査役	藤森直哉	1954年７月19日生	1978年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2001年２月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）経理部グループマネジャー 2003年６月日本化成㈱（現三菱ケミカル㈱）経理部長 2010年６月三菱化学物流㈱（現三菱ケミカル物流㈱）経理部長 2012年６月同社取締役経理部長 2014年４月㈱LSIメディエンス取締役執行役員経理担当 2014年10月同社取締役執行役員アドミ部門長 2016年３月同社退社 2016年４月日本酸素ホールディングス顧問 2016年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	1


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役	橋本明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注５	0
常勤監査役	田井潤藏	1956年５月11日生	1979年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月監査室長 2014年６月執行役員監査室長 2015年１月執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向 2017年３月執行役員退任 2017年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略部門産業ガス戦略室長 2018年３月同社執行役員退任 2018年４月日本酸素ホールディングス嘱託経営企画室室長附部長 2018年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注６	9
			計		111

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　６．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間（日本酸素ホールディングス定款の規定に基づき、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。）

②　社外役員の状況

日本酸素ホールディングスは、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、元公正取引委員会委員の山田昭雄氏及び元広島高等検察庁検事長の勝丸充啓氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行執行役員の樋口一成氏、元㈱LSIメディエンス取締役の藤森直哉氏及び元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏であります。日本酸素ホールディングスは、㈱LSIメディエンスとの間に製品販売などの取引関係があります。このうち、山田昭雄氏、勝丸充啓氏、樋口一成氏及び橋本明博氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

(1) 日本酸素ホールディングスを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2) 日本酸素ホールディングスの主要な取引先又はその業務執行者

(4) 就任前の３年以内に次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当していた者

（ⅰ）(1)、(2)又は(3)に掲げる者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスの親会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役

（ⅲ）日本酸素ホールディングスの兄弟会社の業務執行者

(5) 次の（ⅰ）から（ⅴ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（近親者とは二親等内の親族をいう。）

（ⅰ）(1)から(4)までに掲げる者

（ⅱ）日本酸素ホールディングスの子会社の業務執行者

（ⅲ）日本酸素ホールディングスの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（ⅳ）日本酸素ホールディングスの兄弟会社の業務執行者

（ⅴ）社外取締役を選任する株主総会開催日前３年以内に前記（ⅱ）又は日本酸素ホールディングスの業務執行者に該当していた者

社外監査役の独立性の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては社外取締役の独立性の基準を参考にしております。

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役名

職名

氏名

退任年月日

取締役

常務執行役員

ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者

吉里　彰二

2018年12月１日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性 10名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性 11名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長	ＣＥＯ	市原　裕史郎	1951年 11月13日生	1974年４月日本酸素ホールディングス入社 2005年６月執行役員経営企画・総務本部副本部長兼秘書室長兼監査室長 2008年６月常務執行役員総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2010年６月常務取締役総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2012年６月専務取締役管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2013年６月取締役副社長管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者 2014年４月取締役副社長管理本部及び国際・経営企画本部担当 2014年６月代表取締役社長ＣＥＯ 2015年２月㈱地球快適化インスティテュート取締役（現） 2015年６月代表取締役社長兼ＣＥＯ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 2018年６月代表取締役社長ＣＥＯ（現）	注３	79
取締役専務執行役員	エンジニアリング本部長	上原　正弘	1958年４月14日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員オンサイト・プラント事業本部副本部長兼プラント・エンジニアリングセンター所長 2015年６月常務執行役員オンサイト・プラント事業本部副本部長兼プラント・エンジニアリングセンター所長 2016年６月常務執行役員オンサイト・プラント事業本部長 2017年４月常務執行役員エンジニアリング本部長 2018年６月取締役専務執行役員エンジニアリング本部長（現）	注３	10
取締役専務執行役員	産業ガス事業本部長	永田　研二	1959年２月28日生	1981年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月執行役員北関東支社長 2016年４月執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2016年６月常務執行役員産業ガス事業本部副本部長兼ガス事業統括部長兼プロダクト管理統括部長 2017年４月常務執行役員産業ガス事業本部長 2018年６月取締役専務執行役員産業ガス事業本部長（現）	注３	9
取締役常務執行役員	ＣＣＯ（大陽日酸グループＣＣＯ）併せて全社的内部統制管理責任者	吉里　彰二	1958年 12月29日生	1982年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2008年４月三菱化学㈱（現三菱ケミカル㈱）人材・組織開発部長 2011年４月三菱ケミカルホールディングスアメリカ・インク社長 2015年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員監査室長 2018年４月日本酸素ホールディングス嘱託 2018年６月日本酸素ホールディングス取締役常務執行役員（現）	注３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役		山田　昭雄	1943年９月25日生	1967年４月公正取引委員会事務局入局 1996年６月公正取引委員会事務局取引部長 1997年６月公正取引委員会事務総局審査局長 1998年６月公正取引委員会事務総局経済取引局長 2000年６月公正取引委員会事務総長 2003年12月公正取引委員会委員 2009年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー（現） 2010年６月第一三共㈱監査役 2014年３月横浜ゴム㈱監査役 2014年６月綿半ホールディングス㈱取締役（現） 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2018年３月（公財）公正取引協会会長（現）	注３	－
取締役		勝丸　充啓	1951年 10月10日生	1978年４月東京地方検察庁検事任官 1989年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官 2000年６月法務省刑事局刑事課長 2001年６月法務省刑事局総務課長 2003年１月法務省大臣官房会計課長 2005年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 2005年12月福井地方検察庁検事正 2007年６月水戸地方検察庁検事正 2008年10月さいたま地方検察庁検事正 2010年１月最高検察庁公安部長 2010年12月高松高等検察庁検事長 2012年６月広島高等検察庁検事長 2014年７月検事長退官 2014年10月弁護士登録 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2015年11月㈱MoriX取締役（現） 2017年３月㈱シマノ取締役（現）	注３	－
取締役		小酒井　健吉	1953年８月９日生	1976年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2008年６月田辺三菱製薬㈱執行役員（経理財務部長） 2010年６月同社取締役常務執行役員経理財務部長 2011年６月同社取締役常務執行役員経営管理担当 2014年４月㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員兼田辺三菱製薬㈱取締役 2015年４月㈱三菱ケミカルホールディングス専務執行役員兼田辺三菱製薬㈱取締役兼三菱レイヨン㈱取締役 2015年６月㈱三菱ケミカルホールディングス代表執行役専務最高財務責任者　兼三菱レイヨン㈱取締役 2016年６月㈱三菱ケミカルホールディングス代表執行役専務最高財務責任者兼三菱樹脂㈱取締役兼三菱レイヨン㈱取締役 2017年４月㈱三菱ケミカルホールディングス代表執行役副社長最高財務責任者 2017年６月同社取締役代表執行役副社長最高財務責任者 2018年４月㈱三菱ケミカルホールディングス取締役代表執行役副社長兼三菱ケミカル㈱取締役（現） 2018年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役		樋口　一成	1957年１月３日生	1980年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2009年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員業務監査部長 2010年４月みずほ総合研究所㈱顧問 2010年５月同社常務執行役員 2011年６月ユーシーカード㈱代表取締役社長 2016年４月同社顧問 2016年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	0
常勤監査役		藤森　直哉	1954年７月19日生	1978年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2001年２月同社経理部グループマネジャー 2003年６月日本化成㈱（現三菱ケミカル㈱）経理部長 2010年６月三菱化学物流㈱（現三菱ケミカル物流㈱）経理部長 2012年６月同社取締役経理部長 2014年４月㈱LSIメディエンス取締役執行役員経理担当 2014年10月同社取締役執行役員アドミ部門長 2016年３月同社退社 2016年４月日本酸素ホールディングス顧問 2016年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	0
常勤監査役		橋本　明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員（2013年７月まで） 2013年４月㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月同行理事 2014年４月同行退行 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社取締役常務執行役員 2016年６月同社退社 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注５	0
常勤監査役		田井　潤藏	1956年５月11日生	1979年４月日本酸素ホールディングス入社 2013年６月監査室長 2014年６月執行役員監査室長 2015年１月執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向 2017年３月執行役員退任 2017年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営戦略部門産業ガス戦略室長 2018年３月同社執行役員退任 2018年４月日本酸素ホールディングス嘱託経営企画室室長附部長 2018年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注６	9
				計		111

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性 11名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役会長		吉村　章太郎	1949年２月13日生	1972年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2003年６月同社　執行役員グループ経営室長 2005年10月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長兼　　　　　三菱化学㈱執行役員グループ経営室長 2006年４月同社　常務執行役員兼　　　　　三菱化学㈱常務執行役員 2006年６月同社　取締役常務執行役員兼　　　　　三菱化学㈱取締役常務執行役員 2009年４月同社　代表取締役常務執行役員兼　　　　　三菱化学㈱取締役常務執行役員 2010年６月同社　代表取締役専務執行役員兼　　　　　三菱化学㈱取締役専務執行役員 2012年４月同社　代表取締役副社長執行役員兼　　　　　三菱樹脂㈱取締役 2012年６月日本酸素ホールディングス取締役 2014年４月㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 2014年６月代表取締役・取締役会長 2016年６月取締役会長（現）	注３	10
取締役副会長		間　　邦司	1949年10月21日生	1972年４月日本酸素ホールディングス入社 2003年４月事業部門中部支社長 2004年６月執行役員 2007年６月常務執行役員 2009年６月常務取締役 2010年６月専務取締役 2012年10月代表取締役・取締役副社長 2014年６月代表取締役・取締役副会長 2016年６月取締役副会長（現）	注３	53
代表取締役取締役社長	ＣＥＯ	市原　裕史郎	1951年11月13日生	1974年４月日本酸素ホールディングス入社 2004年10月秘書室長 2005年６月執行役員 2008年６月常務執行役員 2010年６月常務取締役 2012年６月専務取締役 2013年６月取締役副社長 2014年６月代表取締役・取締役社長ＣＥＯ 2015年２月㈱地球快適化インスティテュート取締役（現） 2015年６月代表取締役・取締役社長兼ＣＥＯ（現）㈱三菱ケミカルホールディングス取締役（現）	注３	75
取締役専務執行役員	ＣＳＯ	天田　　茂	1953年３月27日生	1975年４月大陽酸素㈱入社 2004年10月日本酸素ホールディングス電子機材事業本部副本部長 2005年６月執行役員 2008年６月常務執行役員 2010年６月常務取締役 2013年６月専務取締役 2015年６月取締役・専務執行役員（現）	注３	15


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役		山田　昭雄	1943年９月25日生	1967年４月公正取引委員会事務局　入局 1996年６月公正取引委員会事務局取引部長 1997年６月公正取引委員会事務総局審査局長 1998年６月公正取引委員会事務総局経済取引局長 2000年６月公正取引委員会事務総長 2003年12月公正取引委員会委員 2009年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー（現） 2010年６月第一三共㈱監査役 2014年３月横浜ゴム㈱監査役（現） 2014年６月綿半ホールディングス㈱取締役（現） 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役		勝丸　充啓	1951年10月10日生	1978年４月東京地方検察庁検事任官 1989年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官 2000年６月法務省刑事局刑事課長 2001年６月法務省刑事局総務課長 2003年１月法務省大臣官房会計課長 2005年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 2005年12月福井地方検察庁検事正 2007年６月水戸地方検察庁検事正 2008年10月さいたま地方検察庁検事正 2010年１月最高検察庁公安部長 2010年12月高松高等検察庁検事長 2012年６月広島高等検察庁検事長 2014年７月広島高等検察庁検事長退官 2014年10月弁護士登録 2015年６月日本酸素ホールディングス取締役（現） 2017年３月㈱シマノ取締役（現）	注３	－
取締役		吉村　修七	1953年11月27日生	1979年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2008年６月同社　執行役員技術・生産センター四日市事業所長 2012年４月同社　常務執行役員電池本部長兼炭素本部長 2013年４月同社　取締役常務執行役員炭素本部長 2014年４月同社　取締役常務執行役員炭素本部長兼マーケティング室長 2015年４月同社　取締役常務執行役員経営戦略部門長兼マーケティング室長 2016年６月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役常務 2017年４月同社　執行役専務経営戦略部門長兼中国総代表（現） 2017年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
常勤監査役		樋口　一成	1957年１月３日生	1980年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2009年４月同行　執行役員業務監査部長 2010年４月みずほ総合研究所㈱顧問 2010年５月同社　常務執行役員 2011年６月ユーシーカード㈱代表取締役社長 2016年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	－
常勤監査役		水之江　欣志	1952年２月１日生	1975年４月大陽酸素㈱入社 2004年10月日本酸素ホールディングス管理本部関連部長 2006年６月執行役員 2009年６月常務執行役員 2012年６月常務取締役 2015年６月上席常務執行役員 2016年６月常勤監査役（現）	注５	28
常勤監査役		藤森　直哉	1954年７月19日生	1978年４月三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2001年２月同社　経理部グループマネジャー 2003年６月日本化成㈱経理部長 2010年６月三菱化学物流㈱（現三菱ケミカル物流㈱）経理部長 2012年６月同社　取締役経理部長 2014年４月㈱LSIメディエンス取締役執行役員経理担当 2014年10月同社　取締役執行役員アドミ部門長 2016年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	－
常勤監査役		橋本　明博	1960年２月18日生	1983年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2010年４月㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）　執行役員米州プロダクツ営業部長 2012年４月㈱みずほ銀行　常務執行役員営業店担当役員 2014年４月同行　理事 2014年５月シャープ㈱理事 2014年６月同社　取締役常務執行役員 2016年６月㈱みずほ銀行理事 2017年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注５	－
				計		183

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏は、社外監査役であります。

　　　　３．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性 14名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役会長		吉村　章太郎	昭和24年２月13日生	昭和47年４月三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社平成15年６月同社　執行役員グループ経営室長〃 17年10月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長兼　　　　　　三菱化学㈱執行役員グループ経営室長〃 18年４月同社　常務執行役員兼　　　　　　三菱化学㈱常務執行役員〃 18年６月同社　取締役常務執行役員兼　　　　　　三菱化学㈱取締役常務執行役員〃 21年４月同社　代表取締役常務執行役員兼　　　　　　三菱化学㈱取締役常務執行役員〃 22年６月同社　代表取締役専務執行役員兼　　　　　　三菱化学㈱取締役専務執行役員〃 24年４月同社　代表取締役副社長執行役員兼　　　　　　三菱樹脂㈱取締役〃 24年６月日本酸素ホールディングス取締役〃 26年４月㈱三菱ケミカルホールディングス取締役〃 26年６月代表取締役・取締役会長〃 28年６月取締役会長（現）	注３	5
取締役副会長		間　　邦司	昭和24年10月21日生	昭和47年４月日本酸素ホールディングス入社平成15年４月事業部門中部支社長〃 16年６月執行役員〃 19年６月常務執行役員〃 21年６月常務取締役〃 22年６月専務取締役〃 24年10月代表取締役・取締役副社長〃 26年６月代表取締役・取締役副会長〃 28年６月取締役副会長（現）	注３	53
代表取締役取締役社長	ＣＥＯ	市原　裕史郎	昭和26年11月13日生	昭和49年４月日本酸素ホールディングス入社平成16年10月秘書室長〃 17年６月執行役員〃 20年６月常務執行役員〃 22年６月常務取締役〃 24年６月専務取締役〃 25年６月取締役副社長〃 26年６月代表取締役・取締役社長ＣＥＯ〃 27年２月㈱地球快適化インスティテュート取締役（現）〃 27年６月代表取締役・取締役社長兼ＣＥＯ（現）㈱三菱ケミカルホールディングス取締役(現)	注３	70
代表取締役取締役副社長執行役員	産業ガス事業本部長兼ＣＳＯ	丸山　忠重	昭和25年９月９日生	昭和48年４月大陽酸素㈱入社平成16年４月大陽東洋酸素㈱　大阪支社長〃 16年６月同社　執行役員〃 16年10月日本酸素ホールディングス執行役員〃 19年６月常務執行役員〃 21年６月常務取締役〃 22年６月専務取締役〃 25年６月取締役副社長〃 26年６月代表取締役・取締役副社長〃 27年６月代表取締役・取締役副社長執行役員（現）	注３	33


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役専務執行役員	産業ガス事業本部副本部長兼電子機材事業統括部長	天田　　茂	昭和28年３月27日生	昭和50年４月大陽酸素㈱入社平成16年10月日本酸素ホールディングス電子機材事業本部副本部長〃 17年６月執行役員〃 20年６月常務執行役員〃 22年６月常務取締役〃 25年６月専務取締役〃 27年６月取締役・専務執行役員（現）	注３	15
取締役専務執行役員	（米国事業担当）グローバル・イノベーション本部長＜マチソン・トライガス・インクChairman＞	ウィリアム・クロール	昭和19年11月29日生	平成12年11月マチソン・トライガス・インク（米）　副社長〃 13年12月マチソン・トライガス・インク（米）　社長兼ＣＥＯ〃 16年３月マチソン・トライガス・インク（米）　会長兼社長兼ＣＥＯ〃 16年６月日本酸素ホールディングス取締役〃 17年１月マチソン・トライガス・インク（米）　会長兼ＣＥＯ〃 19年12月マチソン・トライガス・インク（米）　会長兼社長兼ＣＥＯ〃 21年７月マチソン・トライガス・インク（米）　会長兼ＣＥＯ〃 25年１月マチソン・トライガス・インク（米）　会長（現）〃 25年６月専務取締役〃 27年６月取締役・専務執行役員（現）	注３	－
取締役専務執行役員	技術本部長併せて保安統括責任者、品質保証統括責任者、環境統括責任者および知的財産統括責任者	勝又　　宏	昭和27年４月１日生	昭和52年４月通商産業省（現経済産業省）入省平成15年６月 (社)プラスチック処理促進協会専務理事〃 18年６月日本酸素ホールディングス執行役員技術本部副本部長〃 21年６月常務執行役員〃 24年６月常務取締役〃 26年６月専務取締役〃 27年６月取締役・専務執行役員（現）	注３	24
取締役		山田　昭雄	昭和18年９月25日生	昭和42年４月公正取引委員会事務局　入局平成８年６月公正取引委員会事務局取引部長〃９年６月公正取引委員会事務総局審査局長〃 10年６月公正取引委員会事務総局経済取引局長〃 12年６月公正取引委員会事務総長〃 15年12月公正取引委員会委員〃 21年４月ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー（現）〃 22年６月第一三共㈱監査役〃 26年３月横浜ゴム㈱監査役（現）〃 26年６月綿半ホールディングス㈱取締役（現）〃 27年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－
取締役		勝丸　充啓	昭和26年10月10日生	昭和53年４月東京地方検察庁検事任官平成元年７月在ドイツ日本国大使館一等書記官〃 12年６月法務省刑事局刑事課長〃 13年６月法務省刑事局総務課長〃 15年１月法務省大臣官房会計課長〃 17年４月法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当）〃 17年12月福井地方検察庁検事正〃 19年６月水戸地方検察庁検事正〃 20年10月さいたま地方検察庁検事正〃 22年１月最高検察庁公安部長〃 22年12月高松高等検察庁検事長〃 24年６月広島高等検察庁検事長〃 26年７月広島高等検察庁検事長退官〃 26年10月弁護士登録〃 27年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）	注３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役		唐津　正典	昭和27年12月10日生	昭和52年４月三菱化成工業㈱(現三菱化学㈱)　入社平成18年６月同社　執行役員炭素部門長〃 19年４月同社　執行役員炭素本部長〃 22年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員兼三菱化学㈱執行役員炭素本部長〃 22年６月三菱化学㈱常務執行役員炭素本部長兼㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員〃 23年４月三菱化学㈱代表取締役常務執行役員兼㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員〃 26年４月三菱化学㈱代表取締役専務執行役員兼㈱三菱ケミカルホールディングス専務執行役員〃 27年６月日本酸素ホールディングス取締役（現）三菱化学㈱代表取締役専務執行役員兼㈱三菱ケミカルホールディングス執行役専務〃 28年４月㈱三菱ケミカルホールディングス執行役専務（現）	注３	－
常勤監査役		宮崎　泰史	昭和25年９月５日生	昭和49年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行平成14年４月同行　執行役員大手町営業第六部長〃 15年３月同行　常務執行役員アジア地域統括役員〃 18年５月大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩＣ㈱）顧問〃 18年６月同社　取締役購買物流部門長〃 20年４月同社　取締役常務執行役員〃 20年６月同社　常務執行役員ＤＩＣ（ＣＨＩＮＡ）Ｃｏ，Ｌｔｄ会長（上海駐在）〃 24年４月同社　常務執行役員大阪支店長〃 25年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注４	1
常勤監査役		水之江　欣志	昭和27年２月１日生	昭和50年４月大陽酸素㈱入社平成16年10月日本酸素ホールディングス管理本部関連部長〃 18年６月執行役員〃 21年６月常務執行役員〃 24年６月常務取締役〃 27年６月上席常務執行役員〃 28年６月常勤監査役（現）	注５	27
常勤監査役		樋口　一成	昭和32年１月３日生	昭和55年４月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行平成21年４月同行　執行役員業務監査部長〃 22年４月みずほ総合研究所㈱顧問〃 22年５月同社　常務執行役員〃 23年６月ユーシーカード㈱代表取締役社長〃 28年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注６	－
常勤監査役		藤森　直哉	昭和29年７月19日生	昭和53年４月三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱）入社平成13年２月同社　経理部グループマネジャー〃 15年６月日本化成㈱経理部長〃 22年６月三菱化学物流㈱経理部長〃 24年６月同社　取締役経理部長〃 26年４月㈱LSIメディエンス取締役執行役員経理担当〃 26年10月同社　取締役執行役員アドミ部門長〃 28年６月日本酸素ホールディングス常勤監査役（現）	注６	－
				計		232

　（注）１．取締役　山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　宮崎泰史氏、樋口一成氏、藤森直哉氏は、社外監査役であります。

　　　　３．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 (日本酸素ホールディングス定款の規定に基づき、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。)

　　　　６．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。