TOP＞関連銘柄
東邦アセチレン(4093)の株価チャート 東邦アセチレン(4093)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の東邦アセチレンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀 内 秀 敏
|
1963年１月９日生
|
1985年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2010年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2019年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2020年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長兼営業部長
|
2020年10月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2023年６月
|
同社上席執行役員石油化学セクター長兼オレフィン事業部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
202
|
代表取締役
常務執行役員
営業本部長
|
大 上 譲 二
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2005年６月
|
札幌事業所釧路営業所長
|
2006年６月
|
メディカル営業部
|
2009年４月
|
仙台事業所ガス営業課長
|
2012年４月
|
仙台事業所エネルギー課長
|
2014年６月
|
朝日産業株式会社出向常務取締役
|
2016年６月
|
朝日産業株式会社出向代表取締役社長
|
2019年６月
|
東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2020年６月
|
執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦岩手株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 上席執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長
|
2025年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長 兼東京支社長兼大阪支社長（現）
|
|
(注)３
|
213
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
佐 古 慶 治
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2016年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2017年６月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向
|
2018年７月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向兼東曹（中国）投資有限公司出向
|
2022年８月
|
同社ポリマー事業部ポリエチレン部長兼エースパック株式会社出向
|
2024年５月
|
同社執行役員ポリマー事業部ポリエチレン部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長兼東京支社長
|
2025年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼内部統制委員長
|
2026年４月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長（現）
|
|
(注)３
|
77
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
正 井 健太郎
|
1959年５月22日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2001年８月
|
同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長
|
2005年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長（class395プロジェクトマネージャー）
|
2005年10月
|
同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長
|
2008年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長
|
2009年10月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長
|
2009年11月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長（Hitachi Rail Europe Ltd.出向）
|
2011年４月
|
同社交通システム社笠戸事業所長
|
2013年４月
|
同社理事交通システム社笠戸事業所長
|
2014年４月
|
同社理事交通システム社社長
|
2016年４月
|
同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO
|
2018年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長
|
2022年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長
|
2023年４月
|
同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2024年６月
|
Hitachi Rail Ltd. Director（現）
|
2025年６月
|
ものつくり大学会長（現）
|
2026年４月
|
株式会社日立製作所嘱託（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 谷 宏 志
|
1969年５月13日生
|
1993年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1993年４月
|
同社情報システム部
|
1999年４月
|
同社経営管理室
|
2004年11月
|
同社Holland Sweetener Company出向
|
2007年３月
|
同社Delamine B.V.出向
|
2010年８月
|
同社経営管理室
|
2015年１月
|
同社経営企画・連結経営部
|
2023年６月
|
同社経営企画・連結経営部長
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2025年６月
|
同社執行役員経営企画・連結経営部長
|
2026年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画・連結経営部長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
河 野 真理子
|
1958年９月28日生
|
1981年４月
|
株式会社パイオニア・インターナショナル入社
|
1987年４月
|
同社人材開発室室長
|
1989年１月
|
パイオニア株式会社人事部
|
1989年２月
|
同社株式会社キャリアネットワーク出向常務取締役
|
2000年６月
|
同社株式会社キャリアネットワーク出向代表取締役社長
|
2001年２月
|
内閣府男女共同参画会議専門委員
|
2002年12月
|
株式会社キャリアネットワーク代表取締役会長
|
2004年３月
|
独立行政法人労働政策研究・研修機構総合評価諮問会議委員（現）
|
2004年４月
|
文部科学省中央教育審議会専門委員
|
2012年10月
|
神奈川県教育委員会委員
|
2013年４月
|
株式会社キャリアン代表取締役（現）
|
2015年６月
|
公益財団法人日本生産性本部評議員（現）
|
2025年１月
|
横浜市人事委員会委員（現）
|
2025年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山 本 賢 一
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
1986年６月
|
同社南陽工場事務部勤労課
|
1987年10月
|
同社人事本部労政部労政課
|
1990年10月
|
同社労政部労政課
|
1993年６月
|
同社オレフィン事業部営業部営業第一課
|
1999年６月
|
同社オレフィン事業部営業部
|
2000年１月
|
同社東洋港運株式会社（現 東ソー物流株式会社）出向
|
2001年12月
|
同社ロンシール工業株式会社出向
|
2008年４月
|
同社東ソー物流株式会社出向
|
2014年６月
|
同社購買・物流部物流グループリーダー
|
2019年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2023年５月
|
同社執行役員法務・特許部法務室長
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
44
|
監査役
(常勤)
|
三 井 誠 司
|
1964年５月31日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
|
2003年２月
|
同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長
|
2007年６月
|
同社東京中央営業第二部次長
|
2009年６月
|
同社東京営業第八部次長
|
2010年４月
|
同社資産金融部次長
|
2012年５月
|
同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向
|
2014年10月
|
同社本店営業第十部長
|
2017年４月
|
同社金沢支店長
|
2017年10月
|
同社理事金沢支店長
|
2020年４月
|
同社理事審査第三部長
|
2021年４月
|
同社特別理事法人企画部主管
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
此 村 敦
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）世田谷支店
|
2006年１月
|
同行総合リスク管理部次長
|
2008年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2012年11月
|
金融庁入庁
監督局外国証券等モニタリング室特別検査官（最終ポスト）
|
2021年３月
|
同庁退職
|
2021年７月
|
セイコーソリューションズ株式会社監査役（非常勤）（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
川 﨑 俊 之
|
1951年９月17日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社入社
（現 旭化成株式会社）
|
1995年７月
|
同社法務室長
|
2003年６月
|
同社経営戦略室長
|
2005年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長
|
2009年１月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長
|
2011年６月
|
旭化成株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッチツ取締役
|
2020年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
547
|
(注) １ 取締役山下豊、正井健太郎、堀谷宏志、河野真理子は、社外取締役であります。
２ 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の東邦アセチレンの取締役を兼務していない執行役員は６名で、その構成
は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 生産・技術本部長
|
室 伏 直 也
|
上席執行役員 営業本部副本部長兼エネルギー営業部長
|
佐 藤 尚 悦
|
上席執行役員 経営企画・連結経営部長
|
井 上 統 道
|
執行役員 技術部長
|
伊 藤 一 郎
|
執行役員 関東営業所長
|
板 橋 新 市
|
執行役員 営業本部副本部長兼ロジスティック部長兼営業企画部長
|
髙 橋 雄 一
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、東邦アセチレンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀 内 秀 敏
|
1963年１月９日生
|
1985年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2010年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2019年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2020年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長兼営業部長
|
2020年10月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2023年６月
|
同社上席執行役員石油化学セクター長兼オレフィン事業部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
202
|
代表取締役
専務執行役員
営業本部長
|
大 上 譲 二
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2005年６月
|
札幌事業所釧路営業所長
|
2006年６月
|
メディカル営業部
|
2009年４月
|
仙台事業所ガス営業課長
|
2012年４月
|
仙台事業所エネルギー課長
|
2014年６月
|
朝日産業株式会社出向常務取締役
|
2016年６月
|
朝日産業株式会社出向代表取締役社長
|
2019年６月
|
東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2020年６月
|
執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦岩手株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 上席執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長
|
2025年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長 兼東京支社長兼大阪支社長（現）
|
2026年６月
|
代表取締役 専務執行役員営業本部長 兼東京支社長兼大阪支社長 兼メディカル営業部長（予定）
|
|
(注)３
|
213
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
佐 古 慶 治
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2016年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2017年６月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向
|
2018年７月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向兼東曹（中国）投資有限公司出向
|
2022年８月
|
同社ポリマー事業部ポリエチレン部長兼エースパック株式会社出向
|
2024年５月
|
同社執行役員ポリマー事業部ポリエチレン部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長兼東京支社長
|
2025年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼内部統制委員長
|
2026年４月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長（現）
|
|
(注)３
|
77
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
正 井 健太郎
|
1959年５月22日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2001年８月
|
同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長
|
2005年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長（class395プロジェクトマネージャー）
|
2005年10月
|
同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長
|
2008年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長
|
2009年10月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長
|
2009年11月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長（Hitachi Rail Europe Ltd.出向）
|
2011年４月
|
同社交通システム社笠戸事業所長
|
2013年４月
|
同社理事交通システム社笠戸事業所長
|
2014年４月
|
同社理事交通システム社社長
|
2016年４月
|
同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO
|
2018年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長
|
2022年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長
|
2023年４月
|
同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2024年６月
|
Hitachi Rail Ltd. Director（現）
|
2025年６月
|
ものつくり大学会長（現）
|
2026年４月
|
株式会社日立製作所嘱託（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 野 真理子
|
1958年９月28日生
|
1981年４月
|
株式会社パイオニア・インターナショナル入社
|
1987年４月
|
同社人材開発室室長
|
1989年１月
|
パイオニア株式会社人事部
|
1989年２月
|
同社株式会社キャリアネットワーク出向常務取締役
|
2000年６月
|
同社株式会社キャリアネットワーク出向代表取締役社長
|
2001年２月
|
内閣府男女共同参画会議専門委員
|
2002年12月
|
株式会社キャリアネットワーク代表取締役会長
|
2004年３月
|
独立行政法人労働政策研究・研修機構総合評価諮問会議委員（現）
|
2004年４月
|
文部科学省中央教育審議会専門委員
|
2012年10月
|
神奈川県教育委員会委員
|
2013年４月
|
株式会社キャリアン代表取締役（現）
|
2015年６月
|
公益財団法人日本生産性本部評議員（現）
|
2025年１月
|
横浜市人事委員会委員（現）
|
2025年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
岩 﨑 雅 樹
|
1973年９月６日生
|
1996年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1996年７月
|
同社ファインケミカル事業部ゼオライト部
|
2000年６月
|
同社機能材料事業部ゼオライト部
|
2005年６月
|
同社機能材料事業部機能性無機材料部
|
2006年３月
|
同社機能材料事業部電池材料部
|
2010年６月
|
同社高機能材料事業部電池材料部
|
2013年４月
|
同社Tosoh Europe B.V.出向
|
2017年６月
|
同社化学品事業部企画管理室
|
2023年４月
|
同社経営企画・連結経営部（現）
|
2026年６月
|
東邦アセチレン取締役（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山 本 賢 一
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
1986年６月
|
同社南陽工場事務部勤労課
|
1987年10月
|
同社人事本部労政部労政課
|
1990年10月
|
同社労政部労政課
|
1993年６月
|
同社オレフィン事業部営業部営業第一課
|
1999年６月
|
同社オレフィン事業部営業部
|
2000年１月
|
同社東洋港運株式会社（現 東ソー物流株式会社）出向
|
2001年12月
|
同社ロンシール工業株式会社出向
|
2008年４月
|
同社東ソー物流株式会社出向
|
2014年６月
|
同社購買・物流部物流グループリーダー
|
2019年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2023年５月
|
同社執行役員法務・特許部法務室長
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
44
|
監査役
(常勤)
|
三 井 誠 司
|
1964年５月31日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
|
2003年２月
|
同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長
|
2007年６月
|
同社東京中央営業第二部次長
|
2009年６月
|
同社東京営業第八部次長
|
2010年４月
|
同社資産金融部次長
|
2012年５月
|
同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向
|
2014年10月
|
同社本店営業第十部長
|
2017年４月
|
同社金沢支店長
|
2017年10月
|
同社理事金沢支店長
|
2020年４月
|
同社理事審査第三部長
|
2021年４月
|
同社特別理事法人企画部主管
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
此 村 敦
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）世田谷支店
|
2006年１月
|
同行総合リスク管理部次長
|
2008年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2012年11月
|
金融庁入庁
監督局外国証券等モニタリング室特別検査官（最終ポスト）
|
2021年３月
|
同庁退職
|
2021年７月
|
セイコーソリューションズ株式会社監査役（非常勤）（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
川 﨑 俊 之
|
1951年９月17日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社入社
（現 旭化成株式会社）
|
1995年７月
|
同社法務室長
|
2003年６月
|
同社経営戦略室長
|
2005年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長
|
2009年１月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長
|
2011年６月
|
旭化成株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッチツ取締役
|
2020年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
547
|
(注) １ 取締役山下豊、正井健太郎、河野真理子、岩崎雅樹は、社外取締役であります。
２ 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
2026年６月26日（定時株主総会開催日）予定の東邦アセチレンの取締役を兼務していない執行役員は７名で、その構成
は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 生産・技術本部長
|
室 伏 直 也
|
上席執行役員 営業本部副本部長兼エネルギー営業部長
|
佐 藤 尚 悦
|
上席執行役員 経営企画・連結経営部長
|
井 上 統 道
|
執行役員 技術部長
|
伊 藤 一 郎
|
執行役員 関東営業所長
|
板 橋 新 市
|
執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長
|
髙 橋 雄 一
|
執行役員 産業機材営業部長
|
武 田 健
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は４名、社外監査役は４名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 山下豊氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 正井健太郎氏は、株式会社日立製作所の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない鉄道・インフラ事業に携わっておりました。同氏は、豊富な技術経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 河野真理子氏は、株式会社キャリアンの経営者として、東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない人材育成コンサルティング事業に携わっております。同氏は、人事や人材育成に関する豊富な経験に加え高い知見と企業経営の経験を有しており、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 岩﨑雅樹氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.7％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、経営に関する企画管理やグローバルな経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 山本賢一氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない管理業務に携わっておりました。また、同氏は物流業務等にも豊富な経験を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 三井誠司氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身であります。同氏は、同社在籍中は金融ビジネスに長く携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 此村敦氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は海外勤務に携わり、同行退職後は金融庁に従事したことで豊富な経験と幅広い知見を有しており、グローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 川﨑俊之氏は、旭化成株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないケミカル事業に長く携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、監査役として、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査の結果報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の東邦アセチレンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀 内 秀 敏
|
1963年１月９日生
|
1985年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2010年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2019年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2020年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長兼営業部長
|
2020年10月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2023年６月
|
同社上席執行役員石油化学セクター長兼オレフィン事業部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
95
|
代表取締役
常務執行役員
営業本部長
|
大 上 譲 二
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2005年６月
|
札幌事業所釧路営業所長
|
2006年６月
|
メディカル営業部
|
2009年４月
|
仙台事業所ガス営業課長
|
2012年４月
|
仙台事業所エネルギー課長
|
2014年６月
|
朝日産業株式会社出向常務取締役
|
2016年６月
|
朝日産業株式会社出向代表取締役社長
|
2019年６月
|
東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2020年６月
|
執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦岩手株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 上席執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
168
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
佐 古 慶 治
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2016年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2017年６月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向
|
2018年７月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向兼東曹（中国）投資有限公司出向
|
2022年８月
|
同社ポリマー事業部ポリエチレン部長兼エースパック株式会社出向
|
2024年５月
|
同社執行役員ポリマー事業部ポリエチレン部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長兼東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役（現） 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
菅 谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
1980年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2008年４月
|
同社札幌支店副支店長
|
2015年５月
|
同社執行役員札幌支店長北海道地区担当
|
2016年４月
|
同社執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2021年４月
|
ＡＮＡあきんど株式会社取締役副社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2023年４月
|
同社取締役会長
|
2024年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社取締役（非常勤）（現） 明海グループ株式会社社外取締役（現）
|
2025年４月
|
同社常勤顧問（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
正 井 健太郎
|
1959年５月22日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2001年８月
|
同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長
|
2005年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長（class395プロジェクトマネージャー）
|
2005年10月
|
同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長
|
2008年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長
|
2009年10月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長
|
2009年11月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長（Hitachi Rail Europe Ltd.出向）
|
2011年４月
|
同社交通システム社笠戸事業所長
|
2013年４月
|
同社理事交通システム社笠戸事業所長
|
2014年４月
|
同社理事交通システム社社長
|
2016年４月
|
同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO
|
2018年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長
|
2022年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長
|
2023年４月
|
同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2024年４月
|
同社鉄道ビジネスユニットエグゼクティブアドバイザー
|
2024年６月
|
Hitachi Rail Ltd. Director（現）
|
2025年４月
|
同社エグゼクティブアドバイザー（環境、品証、鉄道）（現）
|
2025年６月
|
ものつくり大学会長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
堀 谷 宏 志
|
1969年５月13日生
|
1993年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1993年４月
|
同社情報システム部
|
1999年４月
|
同社経営管理室
|
2004年11月
|
同社Holland Sweetener Company出向
|
2007年３月
|
同社Delamine B.V.出向
|
2010年８月
|
同社経営管理室
|
2015年１月
|
同社経営企画・連結経営部
|
2023年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山 本 賢 一
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
1986年６月
|
同社南陽工場事務部勤労課
|
1987年10月
|
同社人事本部労政部労政課
|
1990年10月
|
同社労政部労政課
|
1993年６月
|
同社オレフィン事業部営業部営業第一課
|
1999年６月
|
同社オレフィン事業部営業部
|
2000年１月
|
同社東洋港運株式会社（現 東ソー物流株式会社）出向
|
2001年12月
|
同社ロンシール工業株式会社出向
|
2008年４月
|
同社東ソー物流株式会社出向
|
2014年６月
|
同社購買・物流部物流グループリーダー
|
2019年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2023年５月
|
同社執行役員法務・特許部法務室長
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
28
|
監査役
(常勤)
|
三 井 誠 司
|
1964年５月31日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
|
2003年２月
|
同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長
|
2007年６月
|
同社東京中央営業第二部次長
|
2009年６月
|
同社東京営業第八部次長
|
2010年４月
|
同社資産金融部次長
|
2012年５月
|
同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向
|
2014年10月
|
同社本店営業第十部長
|
2017年４月
|
同社金沢支店長
|
2017年10月
|
同社理事金沢支店長
|
2020年４月
|
同社理事審査第三部長
|
2021年４月
|
同社特別理事法人企画部主管
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
此 村 敦
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）世田谷支店
|
2006年１月
|
同行総合リスク管理部次長
|
2008年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2012年11月
|
金融庁入庁
監督局外国証券等モニタリング室特別検査官（最終ポスト）
|
2021年３月
|
同庁退職
|
2021年７月
|
セイコーソリューションズ株式会社監査役（非常勤）（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
川 﨑 俊 之
|
1951年９月17日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社入社
（現 旭化成株式会社）
|
1995年７月
|
同社法務室長
|
2003年６月
|
同社経営戦略室長
|
2005年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長
|
2009年１月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長
|
2011年６月
|
旭化成株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッチツ取締役
|
2020年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
339
|
(注) １ 取締役山下豊、菅谷とも子、正井健太郎、堀谷宏志は、社外取締役であります。
２ 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の東邦アセチレンの取締役を兼務していない執行役員は９名で、その構成
は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 経営企画・連結経営部長
|
藤 本 俊 弘
|
上席執行役員 生産・技術本部長
|
室 伏 直 也
|
上席執行役員 営業本部副本部長兼メディカル営業部長
|
佐 藤 尚 悦
|
執行役員 東邦新潟株式会社 代表取締役社長
|
小 野 浩
|
執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長
|
佐々木 一 博
|
執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長兼大阪支社長
|
井 上 統 道
|
執行役員 技術部長
|
伊 藤 一 郎
|
執行役員 丸由工材株式会社 執行役員
|
板 橋 新 市
|
執行役員 ロジスティック部長
|
髙 橋 雄 一
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案してお り、当該決議が承認可決されますと、東邦アセチレンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀 内 秀 敏
|
1963年１月９日生
|
1985年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2010年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2019年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2020年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長兼営業部長
|
2020年10月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2023年６月
|
同社上席執行役員石油化学セクター長兼オレフィン事業部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
95
|
代表取締役
常務執行役員
営業本部長
|
大 上 譲 二
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2005年６月
|
札幌事業所釧路営業所長
|
2006年６月
|
メディカル営業部
|
2009年４月
|
仙台事業所ガス営業課長
|
2012年４月
|
仙台事業所エネルギー課長
|
2014年６月
|
朝日産業株式会社出向常務取締役
|
2016年６月
|
朝日産業株式会社出向代表取締役社長
|
2019年６月
|
東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2020年６月
|
執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦岩手株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 上席執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長（現）
|
2025年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長 兼東京支社長兼大阪支社長（予定）
|
|
(注)３
|
168
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
佐 古 慶 治
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2016年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2017年６月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向
|
2018年７月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向兼東曹（中国）投資有限公司出向
|
2022年８月
|
同社ポリマー事業部ポリエチレン部長兼エースパック株式会社出向
|
2024年５月
|
同社執行役員ポリマー事業部ポリエチレン部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長兼東京支社長（現）
|
2025年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼内部統制委員長（予定）
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役（現） 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
正 井 健太郎
|
1959年５月22日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2001年８月
|
同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長
|
2005年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長（class395プロジェクトマネージャー）
|
2005年10月
|
同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長
|
2008年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長
|
2009年10月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長
|
2009年11月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長（Hitachi Rail Europe Ltd.出向）
|
2011年４月
|
同社交通システム社笠戸事業所長
|
2013年４月
|
同社理事交通システム社笠戸事業所長
|
2014年４月
|
同社理事交通システム社社長
|
2016年４月
|
同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO
|
2018年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長
|
2022年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長
|
2023年４月
|
同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2024年４月
|
同社鉄道ビジネスユニットエグゼクティブアドバイザー
|
2024年６月
|
Hitachi Rail Ltd. Director（現）
|
2025年４月
|
同社エグゼクティブアドバイザー（環境、品証、鉄道）（現）
|
2025年６月
|
ものつくり大学会長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 谷 宏 志
|
1969年５月13日生
|
1993年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1993年４月
|
同社情報システム部
|
1999年４月
|
同社経営管理室
|
2004年11月
|
同社Holland Sweetener Company出向
|
2007年３月
|
同社Delamine B.V.出向
|
2010年８月
|
同社経営管理室
|
2015年１月
|
同社経営企画・連結経営部
|
2023年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2025年６月
|
同社執行役員経営企画・連結経営部長 （予定）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
河 野 真理子
|
1958年９月28日生
|
1981年４月
|
株式会社パイオニア・インターナショナル入社
|
1987年４月
|
同社人材開発室室長
|
1989年１月
|
パイオニア株式会社人事部
|
1989年２月
|
同社株式会社キャリアネットワーク出向常務取締役
|
2000年６月
|
同社株式会社キャリアネットワーク出向代表取締役社長
|
2001年２月
|
内閣府男女共同参画会議専門委員
|
2002年12月
|
株式会社キャリアネットワーク代表取締役会長
|
2004年３月
|
独立行政法人労働政策研究・研修機構総合評価諮問会議委員（現）
|
2004年４月
|
文部科学省中央教育審議会専門委員
|
2012年10月
|
神奈川県教育委員会委員
|
2013年４月
|
株式会社キャリアン代表取締役（現）
|
2015年６月
|
公益財団法人日本生産性本部評議員（現）
|
2025年１月
|
横浜市人事委員会委員（現）
|
2025年６月
|
東邦アセチレン取締役（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山 本 賢 一
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
1986年６月
|
同社南陽工場事務部勤労課
|
1987年10月
|
同社人事本部労政部労政課
|
1990年10月
|
同社労政部労政課
|
1993年６月
|
同社オレフィン事業部営業部営業第一課
|
1999年６月
|
同社オレフィン事業部営業部
|
2000年１月
|
同社東洋港運株式会社（現 東ソー物流株式会社）出向
|
2001年12月
|
同社ロンシール工業株式会社出向
|
2008年４月
|
同社東ソー物流株式会社出向
|
2014年６月
|
同社購買・物流部物流グループリーダー
|
2019年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2023年５月
|
同社執行役員法務・特許部法務室長
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
28
|
監査役
(常勤)
|
三 井 誠 司
|
1964年５月31日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
|
2003年２月
|
同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長
|
2007年６月
|
同社東京中央営業第二部次長
|
2009年６月
|
同社東京営業第八部次長
|
2010年４月
|
同社資産金融部次長
|
2012年５月
|
同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向
|
2014年10月
|
同社本店営業第十部長
|
2017年４月
|
同社金沢支店長
|
2017年10月
|
同社理事金沢支店長
|
2020年４月
|
同社理事審査第三部長
|
2021年４月
|
同社特別理事法人企画部主管
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
此 村 敦
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）世田谷支店
|
2006年１月
|
同行総合リスク管理部次長
|
2008年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2012年11月
|
金融庁入庁
監督局外国証券等モニタリング室特別検査官（最終ポスト）
|
2021年３月
|
同庁退職
|
2021年７月
|
セイコーソリューションズ株式会社監査役（非常勤）（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
川 﨑 俊 之
|
1951年９月17日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社入社
（現 旭化成株式会社）
|
1995年７月
|
同社法務室長
|
2003年６月
|
同社経営戦略室長
|
2005年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長
|
2009年１月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長
|
2011年６月
|
旭化成株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッチツ取締役
|
2020年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
339
|
(注) １ 取締役山下豊、正井健太郎、堀谷宏志、河野真理子は、社外取締役であります。
２ 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
2025年６月26日（定時株主総会開催日）予定の東邦アセチレンの取締役を兼務していない執行役員は７名で、その構成
は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 生産・技術本部長
|
室 伏 直 也
|
上席執行役員 営業本部副本部長兼エネルギー営業部長
|
佐 藤 尚 悦
|
上席執行役員 経営企画・連結経営部長
|
井 上 統 道
|
執行役員 IＴ戦略・内部統制部長
|
佐々木 一 博
|
執行役員 技術部長
|
伊 藤 一 郎
|
執行役員 関東営業所長
|
板 橋 新 市
|
執行役員 営業本部副本部長兼ロジスティック部長兼営業企画部長
|
髙 橋 雄 一
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として就任する予定であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は４名、社外監査役は４名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 山下豊氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 正井健太郎氏は、株式会社日立製作所の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない鉄道・インフラ事業に携わっておりました。同氏は、豊富な技術経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 堀谷宏志氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.7％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、経営に関する企画管理やグローバルな経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外取締役 河野真理子氏は、株式会社キャリアンの経営者として、東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない人材育成コンサルティング事業に携わっております。同氏は、人事や人材育成に関する豊富な経験に加え高い知見と企業経営の経験を有しており、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出を予定しております。
社外監査役 山本賢一氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない管理業務に携わっておりました。また、同氏は物流業務等にも豊富な経験を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 三井誠司氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身であります。同氏は、同社在籍中は金融ビジネスに長く携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 此村敦氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は海外勤務に携わり、同行退職後は金融庁に従事したことで豊富な経験と幅広い知見を有しており、グローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 川﨑俊之氏は、旭化成株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないケミカル事業に長く携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、監査役として、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査の結果報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀 内 秀 敏
|
1963年１月９日生
|
1985年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2010年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2019年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2020年６月
|
同社執行役員オレフィン事業部長兼営業部長
|
2020年10月
|
同社執行役員オレフィン事業部長
|
2023年６月
|
同社上席執行役員石油化学セクター長兼オレフィン事業部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
常務執行役員
営業本部長
|
大 上 譲 二
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2005年６月
|
札幌事業所釧路営業所長
|
2006年６月
|
メディカル営業部
|
2009年４月
|
仙台事業所ガス営業課長
|
2012年４月
|
仙台事業所エネルギー課長
|
2014年６月
|
朝日産業株式会社出向常務取締役
|
2016年６月
|
朝日産業株式会社出向代表取締役社長
|
2019年６月
|
東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2020年６月
|
執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦岩手株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 上席執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
代表取締役 常務執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
127
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
佐 古 慶 治
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2016年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2017年６月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向
|
2018年７月
|
同社東曹（上海）貿易有限公司出向兼東曹（中国）投資有限公司出向
|
2022年８月
|
同社ポリマー事業部ポリエチレン部長兼エースパック株式会社出向
|
2024年５月
|
同社執行役員ポリマー事業部ポリエチレン部長
|
2024年６月
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長兼東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役（現） 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
菅 谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
1980年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2008年４月
|
同社札幌支店副支店長
|
2015年５月
|
同社執行役員札幌支店長北海道地区担当
|
2016年４月
|
同社執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2021年４月
|
ＡＮＡあきんど株式会社取締役副社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2023年４月
|
同社取締役会長（現）
|
2024年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
正 井 健太郎
|
1959年５月22日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2001年８月
|
同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長
|
2005年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長（class395プロジェクトマネージャー）
|
2005年10月
|
同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長
|
2008年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長
|
2009年10月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長
|
2009年11月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長（Hitachi Rail Europe Ltd.出向）
|
2011年４月
|
同社交通システム社笠戸事業所長
|
2013年４月
|
同社理事交通システム社笠戸事業所長
|
2014年４月
|
同社理事交通システム社社長
|
2016年４月
|
同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO
|
2018年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長
|
2022年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長
|
2023年４月
|
同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー
|
2023年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2024年４月
|
同社鉄道ビジネスユニットエグゼクティブアドバイザー（現）
|
2024年６月
|
Hitachi Rail Ltd. Director（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 谷 宏 志
|
1969年５月13日生
|
1993年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1993年４月
|
同社情報システム部
|
1999年４月
|
同社経営管理室
|
2004年11月
|
同社Holland Sweetener Company出向
|
2007年３月
|
同社Delamine B.V.出向
|
2010年８月
|
同社経営管理室
|
2015年１月
|
同社経営企画・連結経営部
|
2023年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山 本 賢 一
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
1986年６月
|
同社南陽工場事務部勤労課
|
1987年10月
|
同社人事本部労政部労政課
|
1990年10月
|
同社労政部労政課
|
1993年６月
|
同社オレフィン事業部営業部営業第一課
|
1999年６月
|
同社オレフィン事業部営業部
|
2000年１月
|
同社東洋港運株式会社（現 東ソー物流株式会社）出向
|
2001年12月
|
同社ロンシール工業株式会社出向
|
2008年４月
|
同社東ソー物流株式会社出向
|
2014年６月
|
同社購買・物流部物流グループリーダー
|
2019年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2023年５月
|
同社執行役員法務・特許部法務室長
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
(常勤)
|
三 井 誠 司
|
1964年５月31日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
|
2003年２月
|
同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長
|
2007年６月
|
同社東京中央営業第二部次長
|
2009年６月
|
同社東京営業第八部次長
|
2010年４月
|
同社資産金融部次長
|
2012年５月
|
同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向
|
2014年10月
|
同社本店営業第十部長
|
2017年４月
|
同社金沢支店長
|
2017年10月
|
同社理事金沢支店長
|
2020年４月
|
同社理事審査第三部長
|
2021年４月
|
同社特別理事法人企画部主管
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
此 村 敦
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）世田谷支店
|
2006年１月
|
同行総合リスク管理部次長
|
2008年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2012年11月
|
金融庁入庁
監督局外国証券等モニタリング室特別検査官（最終ポスト）
|
2021年３月
|
同庁退職
|
2021年７月
|
セイコーソリューションズ株式会社非常勤監査役（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 﨑 俊 之
|
1951年９月17日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社入社
（現 旭化成株式会社）
|
1995年７月
|
同社法務室長
|
2003年６月
|
同社経営戦略室長
|
2005年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長
|
2009年１月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長
|
2011年６月
|
旭化成株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッチツ取締役
|
2020年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
148
|
(注) １ 取締役山下豊、菅谷とも子、正井健太郎、堀谷宏志は、社外取締役であります。
２ 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は９名で、その構成は下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 経営企画・連結経営部長
|
藤 本 俊 弘
|
上席執行役員 生産・技術本部長
|
室 伏 直 也
|
上席執行役員 営業本部副本部長兼メディカル営業部長
|
佐 藤 尚 悦
|
執行役員 東邦新潟株式会社 代表取締役社長
|
小 野 浩
|
執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長
|
佐々木 一 博
|
執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長兼大阪支社長
|
井 上 統 道
|
執行役員 技術部長
|
伊 藤 一 郎
|
執行役員 丸由工材株式会社 執行役員
|
板 橋 新 市
|
執行役員 ロジスティック部長
|
髙 橋 雄 一
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は４名、社外監査役は４名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 山下豊氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 菅谷とも子氏は、全日本空輸株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない旅行事業に携わっておりました。同氏は豊富な営業経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 正井健太郎氏は、株式会社日立製作所の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない鉄道・インフラ事業に携わっておりました。同氏は、豊富な技術経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 堀谷宏志氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.7％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、経営に関する企画管理やグローバルな経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 山本賢一氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない管理業務に携わっておりました。また、同氏は物流業務等にも豊富な経験を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 三井誠司氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身であります。同氏は、同社在籍中は金融ビジネスに長く携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 此村敦氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は海外勤務に携わり、同行退職後は金融庁に従事したことで豊富な経験と幅広い知見を有しており、グローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 川﨑俊之氏は、旭化成株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないケミカル事業に長く携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、監査役として、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査の結果報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
池 田 悦 哉
|
1958年11月15日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2002年６月
|
同社広報室長
|
2009年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2010年６月
|
同社理事オレフィン事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員南陽事業所副事業所長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長兼ポリマー事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員石油化学セクター長
|
2020年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
99
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
東京支社長
|
福 澤 秀 志
|
1956年４月９日生
|
1980年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2001年10月
|
関東事業所長
|
2003年６月
|
酒田事業所長
|
2006年６月
|
関東事業所長兼新潟営業所長
|
2010年６月
|
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
|
2012年４月
|
執行役員東邦運送株式会社出向代表取締役社長
|
2013年３月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員管理本部副本部長兼監査室長
|
2016年６月
|
取締役 執行役員経営企画・連結経営部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
2018年６月
|
代表取締役 常務執行役員経営企画・連結経営部長
|
2019年６月
|
代表取締役 常務執行役員社務全般社長補佐
|
2020年６月
|
代表取締役 専務執行役員社務全般社長補佐
|
2022年６月
|
代表取締役副社長 副社長執行役員社務全般社長補佐兼東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
95
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
大 上 譲 二
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2005年６月
|
札幌事業所釧路営業所長
|
2006年６月
|
メディカル営業部
|
2009年４月
|
仙台事業所ガス営業課長
|
2012年４月
|
仙台事業所エネルギー課長
|
2014年６月
|
朝日産業株式会社出向常務取締役
|
2016年６月
|
朝日産業株式会社出向代表取締役社長
|
2019年６月
|
東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2020年６月
|
執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦岩手株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン上席執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 上席執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役（現） 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
菅 谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
1980年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2008年４月
|
同社札幌支店副支店長
|
2015年５月
|
同社執行役員札幌支店長北海道地区担当
|
2016年４月
|
同社執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2021年４月
|
ＡＮＡあきんど株式会社取締役副社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
2023年４月
|
同社取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
正 井 健太郎
|
1959年５月22日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2001年８月
|
同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長
|
2005年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長（class395プロジェクトマネージャー）
|
2005年10月
|
同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長
|
2008年４月
|
同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長
|
2009年10月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長
|
2009年11月
|
同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長（Hitachi Rail Europe Ltd.出向）
|
2011年４月
|
同社交通システム社笠戸事業所長
|
2013年４月
|
同社理事交通システム社笠戸事業所長
|
2014年４月
|
同社理事交通システム社社長
|
2016年４月
|
同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO
|
2018年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証担当
|
2020年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長
|
2022年４月
|
同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長
|
2023年４月
|
同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 谷 宏 志
|
1969年５月13日生
|
1993年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1993年４月
|
同社情報システム部
|
1999年４月
|
同社経営管理室
|
2004年11月
|
同社Holland Sweetener Company出向
|
2007年３月
|
同社Delamine B.V.出向
|
2010年８月
|
同社経営管理室
|
2015年１月
|
同社経営企画・連結経営部
|
2023年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
(常勤)
|
山 本 賢 一
|
1963年８月28日生
|
1986年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
1986年６月
|
同社南陽工場事務部勤労課
|
1987年10月
|
同社人事本部労政部労政課
|
1990年10月
|
同社労政部労政課
|
1993年６月
|
同社オレフィン事業部営業部営業第一課
|
1999年６月
|
同社オレフィン事業部営業部
|
2000年１月
|
同社東洋港運株式会社（現 東ソー物流株式会社）出向
|
2001年12月
|
同社ロンシール工業株式会社出向
|
2008年４月
|
同社東ソー物流株式会社出向
|
2014年６月
|
同社購買・物流部物流グループリーダー
|
2019年６月
|
同社法務・特許部法務室長
|
2023年５月
|
同社執行役員法務・特許部法務室長
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
三 井 誠 司
|
1964年５月31日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
|
2003年２月
|
同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長
|
2007年６月
|
同社東京中央営業第二部次長
|
2009年６月
|
同社東京営業第八部次長
|
2010年４月
|
同社資産金融部次長
|
2012年５月
|
同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向
|
2014年10月
|
同社本店営業第十部長
|
2017年４月
|
同社金沢支店長
|
2017年10月
|
同社理事金沢支店長
|
2020年４月
|
同社理事審査第三部長
|
2021年４月
|
同社特別理事法人企画部主管
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
此 村 敦
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）世田谷支店
|
2006年１月
|
同行総合リスク管理部次長
|
2008年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2012年11月
|
金融庁入庁
監督局外国証券等モニタリング室特別検査官（最終ポスト）
|
2021年３月
|
同庁退職
|
2021年７月
|
セイコーソリューションズ株式会社非常勤監査役（現）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
川 﨑 俊 之
|
1951年９月17日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社入社
（現 旭化成株式会社）
|
1995年７月
|
同社法務室長
|
2003年６月
|
同社経営戦略室長
|
2005年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長
|
2009年１月
|
同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長
|
2011年６月
|
旭化成株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッチツ取締役
|
2020年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
214
|
(注) １ 取締役山下豊、菅谷とも子、正井健太郎、堀谷宏志は、社外取締役であります。
２ 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は６名で、その構成は下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長
|
藤 本 俊 弘
|
上席執行役員 生産・技術本部長
|
室 伏 直 也
|
上席執行役員 営業本部副本部長兼メディカル営業部長
|
佐 藤 尚 悦
|
執行役員 東邦新潟株式会社 代表取締役社長
|
小 野 浩
|
執行役員 営業本部副本部長兼経営企画・連結経営部長
|
正 岡 英 俊
|
執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長
|
佐々木 一 博
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は４名、社外監査役は４名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 山下豊氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 菅谷とも子氏は、全日本空輸株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない旅行事業に携わっておりました。同氏は豊富な営業経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 正井健太郎氏は、2023年６月26日の第89回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は株式会社日立製作所の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない鉄道・インフラ事業に携わっておりました。同氏は、豊富な技術経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 堀谷宏志氏は、2023年６月26日の第89回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.8％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、経営に関する企画管理やグローバルな経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 山本賢一氏は、2023年６月26日の第89回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.8％）である東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない管理業務に携わっておりました。また、同氏は物流業務等にも豊富な経験を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 三井誠司氏は、2023年６月26日の第89回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は東邦アセチレンの取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身であります。同氏は、同社在籍中は金融ビジネスに長く携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 此村敦氏は、2023年６月26日の第89回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は海外勤務に携わり、同行退職後は金融庁に従事したことで豊富な経験と幅広い知見を有しており、グローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 川﨑俊之氏は、2023年６月26日の第89回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は旭化成株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないケミカル事業に長く携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、監査役として、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査の結果報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
池 田 悦 哉
|
1958年11月15日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2002年６月
|
同社広報室長
|
2009年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2010年６月
|
同社理事オレフィン事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員南陽事業所副事業所長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長兼ポリマー事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員石油化学セクター長
|
2020年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
65
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
東京支社長
|
福 澤 秀 志
|
1956年４月９日生
|
1980年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2001年10月
|
関東事業所長
|
2003年６月
|
酒田事業所長
|
2006年６月
|
関東事業所長兼新潟営業所長
|
2010年６月
|
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
|
2012年４月
|
執行役員東邦運送株式会社出向代表取締役社長
|
2013年３月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員管理本部副本部長兼監査室長
|
2016年６月
|
取締役 執行役員経営企画・連結経営部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
2018年６月
|
代表取締役 常務執行役員経営企画・連結経営部長
|
2019年６月
|
代表取締役 常務執行役員社務全般社長補佐
|
2020年６月
|
代表取締役 専務執行役員社務全般社長補佐
|
2022年６月
|
代表取締役副社長 副社長執行役員社務全般社長補佐兼東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
76
|
取締役
常務執行役員
生産・技術本部長
|
明 畠 正 実
|
1959年１月26日生
|
1982年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
2005年10月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長
|
2009年７月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長
|
2011年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長
|
2012年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長
|
2014年６月
|
同社執行役員Matheson Tri-Gas, Inc.（米国）出向 Executive Vice President
|
2018年５月
|
東邦アセチレン顧問
|
2018年６月
|
八戸液酸株式会社代表取締役社長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役 常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員生産・技術本部長（現）
|
|
(注)３
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
柏 嵜 周 弘
|
1955年６月21日生
|
1980年11月
|
監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1995年８月
|
同法人社員
|
2001年７月
|
同法人ヘルスケア部長
|
2006年６月
|
同法人代表社員
|
2013年６月
|
同法人退任
|
2013年７月
|
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
2016年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
井 本 英 昭
|
1968年３月４日生
|
1990年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1996年２月
|
同社経営管理室
|
2003年10月
|
同社有機化成品事業部企画開発室
|
2010年８月
|
同社化学品事業部企画管理室
|
2013年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部課長
|
2016年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
2020年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長
|
2021年６月
|
同社相談役（現） 東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
菅 谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
1980年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2008年４月
|
同社札幌支店副支店長
|
2015年５月
|
同社執行役員札幌支店長 北海道地区担当
|
2016年４月
|
同社執行役員営業センター副センター長兼東京本店長 東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員営業センター副センター長兼東京本店長 東地区担当
ＡＮＡセールス株式会社取締役副社長
|
2021年４月
|
ＡＮＡあきんど株式会社取締役副社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2022年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
井 上 英 治
|
1956年１月28日生
|
1980年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
2003年６月
|
同社科学計測事業部企画開発室長
|
2006年６月
|
同社バイオサイエンス事業部企画開発室長
|
2007年６月
|
同社理事研究企画・生産技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役研究企画・生産技術部長
|
2011年６月
|
同社取締役バイオサイエンス事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役南陽事業所長
|
2013年６月
|
同社常務取締役南陽事業所長
|
2015年６月
|
同社監査役
|
2019年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
(常勤)
|
藤 田 篤 弘
|
1955年１月17日生
|
1978年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
1981年10月
|
同社海外部企画グループ
|
1993年10月
|
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
|
2003年４月
|
同社海外部部長（中国担当）
|
2003年７月
|
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
|
2007年４月
|
同社監査室長
|
2010年６月
|
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
|
2014年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
16
|
監査役
|
細 井 靖
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
|
1996年３月
|
同行北京支店次長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役 （現 株式会社みずほ銀行）
|
2003年８月
|
同行北京支店支店長
|
2008年４月
|
東洋証券株式会社アジア本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員法人本部長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
2019年１月
|
アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社副社長
|
2022年３月
|
有限会社ロッキングホース代表補佐（現）
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
221
|
(注) １ 取締役柏嵜周弘、井本英昭、山下豊、菅谷とも子は、社外取締役であります。
２ 監査役井上英治、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は８名で、その構成は下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 管理本部長兼ＩＴ戦略・内部統制部長兼内部統制委員長
|
小 峰 雅
|
上席執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長
|
飯 塚 義 浩
|
上席執行役員 営業本部長
|
大 上 譲 二
|
執行役員 東邦福島株式会社 代表取締役社長
|
秋 山 利 一
|
執行役員 営業本部副本部長兼ロジスティック部長
|
千 葉 智
|
執行役員 経営企画・連結経営部長
|
藤 本 俊 弘
|
執行役員 東邦新潟株式会社 代表取締役社長
|
小 野 浩
|
執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長
|
正 岡 英 俊
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は４名、社外監査役は３名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 柏嵜周弘氏は、東邦アセチレンの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であります。同氏は、公認会計士・税理士として専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 井本英昭氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.8％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、長年の事業部における企画管理及び豊富な営業経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外取締役 山下豊氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 菅谷とも子氏は、2022年６月29日の第88回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、全日本空輸株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのない旅行事業に携わっておりました。同氏は豊富な営業経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 井上英治氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わり、企業経営全般にも豊富な経験を有しております。その経験から東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役の職責を十分に果たすことが可能であり、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 藤田篤弘氏は、東邦アセチレンの株主（議決権比率9.98％）である日本酸素ホールディングス株式会社傘下の大陽日酸株式会社の出身でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の３％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、海外事業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的知識を有しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 細井靖氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般に係ることで豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
また、東ソー株式会社、大陽日酸株式会社、太平洋セメント株式会社及び株式会社みずほ銀行と東邦アセチレンとの間には、営業上の取引はありますが、東邦アセチレンと関連を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査につきましては、監査室と事前に監査計画の調整を図り、行った監査結果の報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
池 田 悦 哉
|
1958年11月15日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2002年６月
|
同社広報室長
|
2009年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2010年６月
|
同社理事オレフィン事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員南陽事業所副事業所長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長兼ポリマー事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員石油化学セクター長
|
2020年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
34
|
代表取締役兼専務執行役員
|
福 澤 秀 志
|
1956年４月９日生
|
1980年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2001年10月
|
関東事業所長
|
2003年６月
|
酒田事業所長
|
2006年６月
|
関東事業所長兼新潟営業所長
|
2010年６月
|
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
|
2012年４月
|
執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長
|
2013年３月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長
|
2017年６月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼常務執行役員
|
2020年６月
|
代表取締役兼専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
62
|
取締役兼常務執行役員
生産・技術本部長兼多賀城
工場長兼環境保安・品質保証部管掌
|
明 畠 正 実
|
1959年１月26日生
|
1982年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
2005年10月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長
|
2009年７月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長
|
2011年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長
|
2012年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2018年５月
|
東邦アセチレン顧問
|
2018年６月
|
八戸液酸株式会社代表取締役社長（現）
|
|
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
|
2020年６月
|
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長兼環境保安・品質保証部管掌（現）
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
柏 嵜 周 弘
|
1955年６月21日生
|
1980年11月
|
監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1995年８月
|
同法人社員
|
2001年７月
|
同法人ヘルスケア部長
|
2006年６月
|
同法人代表社員
|
2013年６月
|
同法人退任
|
2013年７月
|
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
2016年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
井 本 英 昭
|
1968年３月４日生
|
1990年４月
|
東ソー株式会社入社
|
1996年２月
|
同社経営管理室
|
2003年10月
|
同社有機化成品事業部企画開発室
|
2010年８月
|
同社化学品事業部企画管理室
|
2013年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部課長
|
2016年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
2020年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 下 豊
|
1954年９月29日生
|
1977年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
|
（現 太平洋セメント株式会社）
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2009年５月
|
同社関西支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2013年３月
|
同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長
|
2016年９月
|
ティーシートレーディング株式会社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社会長（現）
|
2021年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
井 上 英 治
|
1956年１月28日生
|
1980年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
2003年６月
|
同社科学計測事業部企画開発室長
|
2006年６月
|
同社バイオサイエンス事業部企画開発室長
|
2007年６月
|
同社理事研究企画・生産技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役研究企画・生産技術部長
|
2011年６月
|
同社取締役バイオサイエンス事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役南陽事業所長
|
2013年６月
|
同社常務取締役南陽事業所長
|
2015年６月
|
同社監査役
|
2019年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
(常勤)
|
藤 田 篤 弘
|
1955年１月17日生
|
1978年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
1981年10月
|
同社海外部企画グループ
|
1993年10月
|
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
|
2003年４月
|
同社海外部部長（中国担当）
|
2003年７月
|
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
|
2007年４月
|
同社監査室長
|
2010年６月
|
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
|
2014年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
細 井 靖
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
|
1996年３月
|
同行北京支店次長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役 （現 株式会社みずほ銀行）
|
2003年８月
|
同行北京支店支店長
|
2008年４月
|
東洋証券株式会社アジア本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員法人本部長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
2019年１月
|
アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社副社長（現）
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
152
|
(注) １ 取締役柏嵜周弘、井本英昭、山下豊は、社外取締役であります。
２ 監査役井上英治、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は６名で、その構成は下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 管理本部長兼内部統制委員長
|
小 峰 雅
|
上席執行役員 営業本部長
|
飯 塚 義 浩
|
執行役員 東邦福島株式会社 代表取締役社長
|
秋 山 利 一
|
執行役員 営業本部副本部長
|
千 葉 智
|
執行役員 経営企画・連結経営部長兼営業企画部長
|
藤 本 俊 弘
|
執行役員 東邦新潟株式会社 常務取締役
|
小 野 浩
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 柏嵜周弘氏は、東邦アセチレンの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であります。同氏は、公認会計士・税理士として専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 井本英昭氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.8％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、長年の事業部における企画管理及び豊富な営業経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外取締役 山下豊氏は、2021年６月28日の第87回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えると判断したことから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から東邦アセチレンの取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断したことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 井上英治氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域と直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わり、企業経営全般にも豊富な経験を有しております。その経験から東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役の職責を十分に果たすことが可能であり、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 藤田篤弘氏は、東邦アセチレンの株主（議決権比率9.99％）である日本酸素ホールディングス株式会社傘下の大陽日酸株式会社の出身でありますが、東邦アセチレンとの取引の関係は売上・仕入金額とも全体の３％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、海外事業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的知識を有しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 細井靖氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般に係ることで豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
また、東ソー株式会社、大陽日酸株式会社、太平洋セメント株式会社及び株式会社みずほ銀行と東邦アセチレンとの間には、営業上の取引はありますが、東邦アセチレンと関連を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査につきましては、監査室と事前に監査計画の調整を図り、行った監査結果の報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役会長
|
山 本 泰 夫
|
1956年７月28日生
|
1980年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2003年６月
|
同社秘書室長
|
2005年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
2009年６月
|
同社大阪支店長
|
2010年６月
|
同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長
|
2012年６月
|
同社理事化学品事業部長兼企画管理室長
|
2013年６月
|
同社取締役化学品事業部長
|
2015年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員
|
2020年６月
|
取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
84
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
池 田 悦 哉
|
1958年11月15日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2002年６月
|
同社広報室長
|
2009年６月
|
同社オレフィン事業部営業部長
|
2010年６月
|
同社理事オレフィン事業部長兼営業部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員南陽事業所副事業所長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員石油化学セクター長兼ポリマー事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員石油化学セクター長
|
2020年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役兼専務執行役員
|
福 澤 秀 志
|
1956年４月９日生
|
1980年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2001年10月
|
関東事業所長
|
2003年６月
|
酒田事業所長
|
2006年６月
|
関東事業所長兼新潟営業所長
|
2010年６月
|
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
|
2012年４月
|
執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長
|
2013年３月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長
|
2017年６月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼常務執行役員
|
2020年６月
|
代表取締役兼専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
46
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役兼常務執行役員
生産・技術本部長兼多賀城
工場長兼環境保安・品質保証部管掌
|
明 畠 正 実
|
1959年１月26日生
|
1982年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
2005年10月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長
|
2009年７月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長
|
2011年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長
|
2012年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2018年５月
|
東邦アセチレン顧問
|
2018年６月
|
八戸液酸株式会社代表取締役社長（現）
|
|
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
|
2020年６月
|
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長兼環境保安・品質保証部管掌（現）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
柏 嵜 周 弘
|
1955年６月21日生
|
1980年11月
|
監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1995年８月
|
同法人社員
|
2001年７月
|
同法人ヘルスケア部長
|
2006年６月
|
同法人代表社員
|
2013年６月
|
同法人退任
|
2013年７月
|
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
2016年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
堀 田 哲 久
|
1950年８月20日生
|
1974年４月
|
小野田セメント株式会社入社
（現 太平洋セメント株式会社）
|
1993年５月
|
同社中央研究所業務部部長
|
1994年12月
|
同社人事本部人事１部労務課課長
|
1997年８月
|
同社東京支店業務部部長
|
1999年２月
|
同社東京支店副支店長兼業務部部長
|
2004年４月
|
同社東北支店支店長
|
2006年３月
|
三岐通運株式会社顧問
|
2006年５月
|
同社代表取締役社長
|
2015年５月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
井 本 英 昭
|
1968年３月４日生
|
1990年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
1996年２月
|
同社経営管理室
|
2003年10月
|
同社有機化成品事業部企画開発室
|
2010年８月
|
同社化学品事業部企画管理室
|
2013年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部課長
|
2016年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
2020年６月
|
同社経営企画・連結経営部長（現）
|
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
井 上 英 治
|
1956年１月28日生
|
1980年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
2003年６月
|
同社科学計測事業部企画開発室長
|
2006年６月
|
同社バイオサイエンス事業部企画開発室長
|
2007年６月
|
同社理事研究企画・生産技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役研究企画・生産技術部長
|
2011年６月
|
同社取締役バイオサイエンス事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役南陽事業所長
|
2013年６月
|
同社常務取締役南陽事業所長
|
2015年６月
|
同社監査役
|
2019年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
(常勤)
|
藤 田 篤 弘
|
1955年１月17日生
|
1978年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
1981年10月
|
同社海外部企画グループ
|
1993年10月
|
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
|
2003年４月
|
同社海外部部長（中国担当）
|
2003年７月
|
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
|
2007年４月
|
同社監査室長
|
2010年６月
|
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
|
2014年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
細 井 靖
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
|
1996年３月
|
同行北京支店次長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役 （現 株式会社みずほ銀行）
|
2003年８月
|
同行北京支店支店長
|
2008年４月
|
東洋証券株式会社アジア本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員法人本部長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
2019年１月
|
アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社副社長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
165
|
(注) １ 取締役柏嵜周弘、堀田哲久、井本英昭は、社外取締役であります。
２ 監査役井上英治、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、その構成は下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 管理本部長兼内部統制委員長
|
小 峰 雅
|
上席執行役員 営業本部長
|
飯 塚 義 浩
|
執行役員 コンプライアンス委員長兼リスク管理委員長兼ＣＳＲ推進委員長
|
平 田 靖
|
執行役員 東邦福島株式会社 代表取締役社長
|
秋 山 利 一
|
執行役員 営業本部副本部長
|
千 葉 智
|
執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長
|
大 上 譲 二
|
執行役員 経営企画・連結経営部長
|
藤 本 俊 弘
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 柏嵜周弘氏は、東邦アセチレンの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であり、既に同法人を退職しており、同氏は公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しております。その経験から実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場から東邦アセチレンの経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 堀田哲久氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域とは直接関わりのないセメント事業や人事労政業務に携わっており、同氏は同社退職後、物流会社の経営者として長きにわたり企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、太平洋セメント株式会社退職後10年以上経過しており、独立かつ中立な立場から東邦アセチレンの経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 井本英昭氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.6％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、同社との取引上の関係は売上・仕入金額とも１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。また、同氏は長年の事業部における企画管理及び豊富な営業経験により、幅広い知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外監査役 井上英治氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、東邦アセチレンの事業領域とは直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役の職責を十分に果たすことが可能であると判断しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しており、また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 藤田篤弘氏は、東邦アセチレンの株主（議決権比率9.9％）である大陽日酸株式会社の出身でありますが、同社の現経営者とは何ら関係を有しておりません。また、同社との取引は、売上・仕入金額とも全体の３％未満であり、その依存度は低いことから過度の影響を受けることはありません。同氏は同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域とは直接関わりのない海外事業や監査業務に長く携わり、海外事業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的視点を有しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主との利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 細井靖氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であり、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えるものと判断したことから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないと判断したことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
また、東ソー株式会社、大陽日酸株式会社、太平洋セメント株式会社及び株式会社みずほ銀行と東邦アセチレンとの間には、営業上の取引はありますが、東邦アセチレンと関連を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査につきましては、監査室と事前に監査計画の調整を図り、行った監査結果の報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
山 本 泰 夫
|
1956年７月28日生
|
1980年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
2003年６月
|
同社秘書室長
|
2005年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
2009年６月
|
同社大阪支店長
|
2010年６月
|
同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長
|
2012年６月
|
同社理事化学品事業部長兼企画管理室長
|
2013年６月
|
同社取締役化学品事業部長
|
2015年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員(現）
|
|
(注)３
|
75
|
代表取締役兼常務執行役員
|
福 澤 秀 志
|
1956年４月９日生
|
1980年４月
|
東邦アセチレン入社
|
2001年10月
|
関東事業所長
|
2003年６月
|
酒田事業所長
|
2006年６月
|
関東事業所長兼新潟営業所長
|
2010年６月
|
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
|
2012年４月
|
執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長
|
2013年３月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長
|
2017年６月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
2018年６月
|
代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長
|
2019年６月
|
代表取締役兼常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
42
|
取締役兼常務執行役員
生産・技術本部長兼多賀城
工場長
|
明 畠 正 実
|
1959年１月26日生
|
1982年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
2005年10月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長
|
2009年７月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長
|
2011年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長
|
2012年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2018年５月
|
東邦アセチレン顧問
|
2018年６月
|
八戸液酸株式会社代表取締役社長（現）
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長（現）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
安 達 徹
|
1960年10月16日生
|
1985年12月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
2005年６月
|
同社構造改革本部次長
東邦アセチレン監査役
|
2007年６月
|
同社経営企画・連結経営部次長
|
2012年10月
|
同社経営企画・連結経営部副理事
|
2013年６月
|
東邦アセチレン監査役（2014年６月退任）
|
2015年６月
|
東邦アセチレン監査役
|
2016年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
同社執行役員経営企画・連結経営部長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柏 嵜 周 弘
|
1955年６月21日生
|
1980年11月
|
監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1995年８月
|
同法人社員
|
2001年７月
|
同法人ヘルスケア部長
|
2006年６月
|
同法人代表社員
|
2013年６月
|
同法人退任
|
2013年７月
|
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
2016年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
堀 田 哲 久
|
1950年８月20日生
|
1974年４月
|
小野田セメント株式会社入社
（現 太平洋セメント株式会社）
|
1993年５月
|
同社中央研究所業務部部長
|
1994年12月
|
同社人事本部人事１部労務課課長
|
1997年８月
|
同社東京支店業務部部長
|
1999年２月
|
同社東京支店副支店長兼業務部部長
|
2004年４月
|
同社東北支店支店長
|
2006年３月
|
三岐通運株式会社顧問
|
2006年５月
|
同社代表取締役社長
|
2015年５月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
監査役
(常勤)
|
井 上 英 治
|
1956年１月28日生
|
1980年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
2003年６月
|
同社科学計測事業部企画開発室長
|
2006年６月
|
同社バイオサイエンス事業部企画開発室長
|
2007年６月
|
同社理事研究企画・生産技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役研究企画・生産技術部長
|
2011年６月
|
同社取締役バイオサイエンス事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役南陽事業所長
|
2013年６月
|
同社常務取締役南陽事業所長
|
2015年６月
|
同社監査役（現）
|
2019年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
藤 田 篤 弘
|
1955年１月17日生
|
1978年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
1981年10月
|
同社海外部企画グループ
|
1993年10月
|
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
|
2003年４月
|
同社海外部部長（中国担当）
|
2003年７月
|
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
|
2007年４月
|
同社監査室長
|
2010年６月
|
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
|
2014年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
10
|
監査役
|
細 井 靖
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
|
1996年３月
|
同行北京支店次長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役 （現 株式会社みずほ銀行）
|
2003年８月
|
同行北京支店支店長
|
2008年４月
|
東洋証券株式会社アジア本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員法人本部長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
2019年１月
|
アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社副社長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
146
|
(注) １ 取締役安達徹、柏嵜周弘、堀田哲久は、社外取締役であります。
２ 監査役井上英治、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、その構成は下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 環境保安・品質保証部長
|
齋 藤 祐 輝
|
上席執行役員 管理本部長
|
小 峰 雅
|
上席執行役員 営業本部長
|
飯 塚 義 浩
|
上席執行役員 東ホー株式会社 取締役常務執行役員
|
川 上 英 規
|
執行役員 エネルギー営業部長
|
平 田 靖
|
執行役員 産業機材営業部長
|
秋 山 利 一
|
執行役員 産業ガス営業部長
|
千 葉 智
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
松 村 武
|
1967年９月17日生
|
1994年４月
1996年４月
2011年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東邦アセチレンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役 安達徹氏は、東邦アセチレンの筆頭株主（議決権比率24.6％）である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、同社との取引上の関係は売上・仕入金額とも１％未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。また、同氏は長年の経営企画及び財務業務の経験により、豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
社外取締役 柏嵜周弘氏は、東邦アセチレンの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であり、既に同法人を退職しており、同氏は公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しております。その経験から実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場から東邦アセチレンの経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役 堀田哲久氏は、東邦アセチレン取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域とは直接関わりのないセメント事業や人事労政業務に携わっており、同氏は同社退職後、物流会社の経営者として長きにわたり企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、太平洋セメント株式会社退職後10年以上経過しており、独立かつ中立な立場から東邦アセチレンの経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 井上英治氏は、2019年６月24日開催の第85回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、東邦アセチレンの事業領域とは直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役の職責を十分に果たすことが可能であると判断しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しており、また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 藤田篤弘氏は、東邦アセチレンの株主（議決権比率9.9％）である大陽日酸株式会社の出身でありますが、既に退職し、同社の現経営者とは何ら関係を有しておりません。また、同社との取引は、売上・仕入金額とも全体の２％以下であり、その依存度は低いことから過度の影響を受けることはありません。同氏は同社在籍中は東邦アセチレンの事業領域とは直接関わりのない海外事業や監査業務に長く携わり、海外事業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的視点を有しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主との利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役 細井靖氏は、東邦アセチレンの取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であり、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えるものと判断したことから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないと判断したことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
また、東ソー株式会社、大陽日酸株式会社、太平洋セメント株式会社及び株式会社みずほ銀行と東邦アセチレンとの間には、営業上の取引はありますが、東邦アセチレンと関連を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東邦アセチレンのコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、そのすべてに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査につきましては、監査室と事前に監査計画の調整を図り、行った監査結果の報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
山 本 泰 夫
|
昭和31年７月28日生
|
|
昭和55年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
|
平成15年６月
|
同社秘書室長
|
|
平成17年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社大阪支店長
|
|
平成22年６月
|
同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長
|
|
平成24年６月
|
同社理事化学品事業部長兼企画管理室長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役化学品事業部長
|
|
平成27年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員(現）
|
|
(注)３
|
65
|
|
代表取締役兼常務執行役員
|
経営企画・連結経営部長
|
福 澤 秀 志
|
昭和31年４月９日生
|
|
昭和55年４月
|
東邦アセチレン入社
|
|
平成13年10月
|
関東事業所長
|
|
平成15年６月
|
酒田事業所長
|
|
平成18年６月
|
関東事業所長兼新潟営業所長
|
|
平成22年６月
|
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
|
|
平成24年４月
|
執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長
|
|
平成25年３月
|
執行役員管理本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長
|
|
平成28年６月
|
取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長兼内部統制委員長兼コンプライアンス委員長
|
|
平成29年６月
|
取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
|
平成30年６月
|
代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長（現）
|
|
(注)３
|
38
|
|
取締役兼常務執行役員
|
生産・技術本部長兼多賀城工場長
|
明 畠 正 実
|
昭和34年１月26日生
|
|
昭和57年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
|
平成17年10月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長
|
|
平成21年７月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長
|
|
平成23年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長
|
|
平成24年６月
|
同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員
|
|
平成30年５月
|
東邦アセチレン顧問
|
|
平成30年６月
|
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
安 達 徹
|
昭和35年10月16日生
|
|
昭和60年12月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
|
平成17年６月
|
同社構造改革本部次長
東邦アセチレン監査役
|
|
平成19年６月
|
同社経営企画・連結経営部次長
|
|
平成24年10月
|
同社経営企画・連結経営部副理事
|
|
平成25年６月
|
東邦アセチレン監査役（平成26年６月退任）
|
|
平成27年６月
|
東邦アセチレン監査役
|
|
平成28年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
同社執行役員経営企画・連結経営部長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
柏 嵜 周 弘
|
昭和30年６月21日生
|
|
昭和55年11月
|
監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
|
平成７年８月
|
同法人社員
|
|
平成13年７月
|
同法人ヘルスケア部長
|
|
平成18年６月
|
同法人代表社員
|
|
平成25年６月
|
同法人退任
|
|
平成25年７月
|
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
|
|
平成28年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
堀 田 哲 久
|
昭和25年８月20日生
|
|
昭和49年４月
|
小野田セメント株式会社入社
（現 太平洋セメント株式会社）
|
|
平成５年５月
|
同社中央研究所業務部部長
|
|
平成６年12月
|
同社人事本部人事１部労務課課長
|
|
平成９年８月
|
同社東京支店業務部部長
|
|
平成11年２月
|
同社東京支店副支店長兼業務部部長
|
|
平成16年４月
|
同社東北支店支店長
|
|
平成18年３月
|
三岐通運株式会社顧問
|
|
平成18年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
同社相談役
|
|
平成29年６月
|
東邦アセチレン取締役（現）
|
|
(注)３
|
２
|
|
監査役
(常勤)
|
|
阿 部 嘉 彦
|
昭和29年６月７日生
|
|
昭和53年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
|
|
平成13年６月
|
同社構造改革本部
|
|
平成13年11月
|
同社日本ポリウレタン工業株式会社出向
|
|
平成19年６月
|
同社理事日本ポリウレタン工業株式会社執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
平成21年６月
|
同社取締役経営企画・連結経営部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役中国総代表
（東曹（広州）化工有限公司董事長兼総経理）
|
|
平成25年６月
|
保土谷化学工業株式会社取締役兼常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
８
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
藤 田 篤 弘
|
昭和30年１月17日生
|
|
昭和53年４月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
|
|
昭和56年10月
|
同社海外部企画グループ
|
|
平成５年10月
|
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
|
|
平成15年４月
|
同社海外部部長（中国担当）
|
|
平成15年７月
|
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
|
|
平成19年４月
|
同社監査室長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
|
|
平成26年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)４
|
９
|
|
監査役
|
|
細 井 靖
|
昭和31年５月13日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
|
|
平成８年３月
|
同行北京支店次長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役
（現 株式会社みずほ銀行）
|
|
平成15年８月
|
同行北京支店支店長
|
|
平成20年４月
|
東洋証券株式会社アジア本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員法人本部長
|
|
平成29年６月
|
同社顧問
|
|
平成30年６月
|
東邦アセチレン監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
123
|
(注) １ 取締役安達徹、柏嵜周弘、堀田哲久は、社外取締役であります。
２ 監査役阿部嘉彦、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
６ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役
を兼務していない執行役員は７名で、その構成は下記のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
環境保安・品質保証部長
|
齋 藤 祐 輝
|
|
上席執行役員
|
管理本部長
|
小 峰 雅
|
|
上席執行役員
|
営業本部長
|
飯 塚 義 浩
|
|
執行役員
|
管理本部副本部長兼経営管理部長
|
川 上 英 規
|
|
執行役員
|
エネルギー営業部長
|
平 田 靖
|
|
執行役員
|
産業機材営業部長
|
秋 山 利 一
|
|
執行役員
|
産業ガス営業部長
|
千 葉 智
|
７ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
松 村 武
|
昭和42年９月17日生
|
平成６年４月
平成８年４月
平成23年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
山 本 泰 夫
|
昭和31年７月28日生
|
昭和55年４月
|
東洋曹達工業株式会社入社
|
(注)３
|
55
|
|
|
（現 東ソー株式会社）
|
|
平成15年６月
|
同社秘書室長
|
|
平成17年６月
|
同社化学品事業部ソーダ営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社大阪支店長
|
|
平成22年６月
|
同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長
|
|
平成24年６月
|
同社理事化学品事業部長兼企画管理室長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役化学品事業部長
|
|
平成27年６月
|
東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員(現）
|
|
代表取締役兼専務執行役員
|
営業本部長
|
谷 代 進
|
昭和26年10月28日生
|
昭和45年４月
平成12年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年４月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年12月
平成28年６月
平成29年６月
|
東邦アセチレン入社
ガス営業部長
石油ガス営業部長
理事郡山事業所長兼いわき事業所長
執行役員郡山事業所長
取締役兼執行役員ガス産機営業部長
取締役兼執行役員営業本部副本部長兼ガス産機営業部長
取締役兼執行役員営業本部副本部長兼ガス産機営業部長兼新潟営業所長
常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長
代表取締役常務兼常務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長
代表取締役専務兼専務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長
代表取締役専務兼専務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長兼エネルギー営業部長
代表取締役専務兼専務執行役員営業本部長
代表取締役兼専務執行役員営業本部長（現）
|
(注)３
|
79
|
|
取締役兼常務執行役員
|
生産・技術本部長兼多賀城工場長
|
田 中 英 行
|
昭和27年12月12日生
|
昭和50年４月
平成９年７月
平成11年７月
平成14年11月
平成20年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年７月
平成28年６月
平成29年６月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
同社オンサイト事業本部営業部副部長
同社オンサイト・プラント事業本部メンテナンス事業部技術部長
同社技術部門技術・開発本部ガス生産技術部部長スタッフ
同社富士酸素株式会社出向常務取締役工場長
東邦アセチレン取締役兼執行役員生産・技術本部副本部長兼多賀城工場長
取締役兼執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
常務取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
常務取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長兼液化ガス製造部長
常務取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長（現）
|
(注)３
|
19
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役兼常務執行役員
|
経営企画・連結経営部長兼管理本部長
|
福 澤 秀 志
|
昭和31年４月９日生
|
昭和55年４月
平成13年10月
平成15年６月
平成18年６月
平成22年６月
平成24年４月
平成25年３月
平成25年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
東邦アセチレン入社
関東事業所長
酒田事業所長
関東事業所長兼新潟営業所長
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長
執行役員管理本部副本部長
取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長
取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長兼内部統制委員長兼コンプライアンス委員長
取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長（現）
|
(注)３
|
34
|
|
取締役
|
|
安 達 徹
|
昭和35年10月16日生
|
昭和60年12月
平成17年６月
平成19年６月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
同社構造改革本部次長
東邦アセチレン監査役
同社経営企画・連結経営部次長
同社経営企画・連結経営部副理事
東邦アセチレン監査役（平成26年６月退任）
東邦アセチレン監査役
東邦アセチレン取締役（現）
同社執行役員経営企画・連結経営部長（現）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
柏 嵜 周 弘
|
昭和30年６月21日生
|
昭和55年11月
平成７年８月
平成13年７月
平成18年６月
平成25年６月
平成25年７月
平成28年６月
|
監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
同法人社員
同法人ヘルスケア部長
同法人代表社員
同法人退任
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
東邦アセチレン取締役（現）
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
|
堀 田 哲 久
|
昭和25年８月20日生
|
昭和49年４月
平成５年５月
平成６年12月
平成９年８月
平成11年２月
平成16年４月
平成18年３月
平成18年５月
平成27年５月
平成29年６月
|
小野田セメント株式会社入社
（現 太平洋セメント株式会社）
同社中央研究所業務部部長
同社人事本部人事１部労務課課長
同社東京支店業務部部長
同社東京支店副支店長兼業務部部長
同社東北支店支店長
三岐通運株式会社顧問
同社代表取締役社長
同社相談役
東邦アセチレン取締役（現）
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
|
阿 部 嘉 彦
|
昭和29年６月７日生
|
昭和53年４月
平成13年６月
平成13年11月
平成19年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成25年６月
平成27年６月
|
東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
同社構造改革本部
同社日本ポリウレタン工業株式会社出向
同社理事日本ポリウレタン工業株式会社執行役員
同社取締役海外事業企画部 富山事務所担当
同社取締役経営企画・連結経営部長
同社取締役中国総代表
（東曹（広州）化工有限公司董事長兼総経理）
保土谷化学工業株式会社取締役兼常務執行役員
東邦アセチレン監査役（現）
|
(注)４
|
７
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
藤 田 篤 弘
|
昭和30年１月17日生
|
昭和53年４月
昭和56年10月
平成５年10月
平成15年４月
平成15年７月
平成19年４月
平成22年６月
平成26年６月
|
日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
同社海外部企画グループ
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
同社海外部部長（中国担当）
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
同社監査室長
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
東邦アセチレン監査役（現）
|
(注)４
|
７
|
|
監査役
|
|
渡 部 潔
|
昭和26年５月16日生
|
昭和49年４月
平成10年６月
平成15年６月
平成17年４月
平成20年10月
平成23年２月
平成27年６月
平成29年３月
|
株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
同行審査部米州企業審査室長
（ニューヨーク駐在）
協和発酵工業株式会社経営企画室長
同社医薬企画部長
協和発酵バイオ株式会社企画管理部長
川口化学工業株式会社監査役
東邦アセチレン監査役（現）
シンバイオ製薬株式会社監査役（現）
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
215
|
(注) １ 取締役安達徹、柏嵜周弘、堀田哲久は、社外取締役であります。
２ 監査役阿部嘉彦、藤田篤弘、渡部潔は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役
を兼務していない執行役員は７名で、その構成は下記のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
環境保安・品質保証部長
|
齋 藤 祐 輝
|
|
上席執行役員
|
管理本部副本部長
|
小 峰 雅
|
|
執行役員
|
経営管理部長
|
川 上 英 規
|
|
執行役員
|
営業本部副本部長
|
飯 塚 義 浩
|
|
執行役員
|
エネルギー営業部長
|
平 田 靖
|
|
執行役員
|
産業機材営業部長
|
秋 山 利 一
|
|
執行役員
|
産業ガス営業部長
|
千 葉 智
|
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
松 村 武
|
昭和42年９月17日生
|
平成６年４月
平成８年４月
平成23年７月
|
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録（東京弁護士会）
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業（現）
|
(注)
|
―
|
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役社長兼社長執行役員 | | 山 本 泰 夫 | 昭和31年７月28日生 | 昭和55年４月 | 東洋曹達工業株式会社入社 | (注)３ | 35 |
| （現 東ソー株式会社） |
平成15年６月 | 同社秘書室長 |
平成17年６月 | 同社化学品事業部ソーダ営業部長 |
平成21年６月 | 同社大阪支店長 |
平成22年６月 | 同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長 |
平成24年６月 | 同社理事化学品事業部長兼企画管理室長 |
平成25年６月 | 同社取締役化学品事業部長 |
平成27年６月 | 東邦アセチレン代表取締役社長兼社長執行役員(現） |
代表取締役専務兼専務執行役員 | 営業本部長 | 谷 代 進 | 昭和26年10月28日生 | 昭和45年４月
平成12年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年４月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年12月
平成28年６月
| 東邦アセチレン入社
ガス営業部長
石油ガス営業部長
理事郡山事業所長兼いわき事業所長
執行役員郡山事業所長
取締役兼執行役員ガス産機営業部長
取締役兼執行役員営業本部副本部長兼ガス産機営業部長
取締役兼執行役員営業本部副本部長兼ガス産機営業部長兼新潟営業所長
常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長
代表取締役常務兼常務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長
代表取締役専務兼専務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長
代表取締役専務兼専務執行役員営業本部長兼コンシューマープロダクツ営業部長兼エネルギー営業部長
代表取締役専務兼専務執行役員営業本部長（現） | (注)３ | 72 |
常務取締役兼常務執行役員 | 生産・技術本部長兼多賀城工場長 | 田 中 英 行 | 昭和27年12月12日生 | 昭和50年４月
平成９年７月
平成11年７月
平成14年11月
平成20年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年７月
平成28年６月 | 日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
同社オンサイト事業本部営業部副部長
同社オンサイト・プラント事業本部メンテナンス事業部技術部長
同社技術部門技術・開発本部ガス生産技術部部長スタッフ
同社富士酸素株式会社出向常務取締役工場長
東邦アセチレン取締役兼執行役員生産・技術本部副本部長兼多賀城工場長
取締役兼執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
常務取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長
常務取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長兼液化ガス製造部長
常務取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長（現） | (注)３ | 15 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役兼
執行役員 | 管理本部長 | 岩 田 宏 一 | 昭和29年１月21日生 | 昭和53年４月
平成７年10月
平成12年４月
平成14年４月
平成18年４月
平成24年７月
平成26年６月
| 丸紅株式会社入社
同社ＬＮＧ事業部ＬＮＧ課長
同社ＬＮＧ事業部部長代理
同社エネルギー総括部長
同社ドーハ支店長
カタール・エル・エヌ・ジー・サービス・エージェンシー株式会社社長
東邦アセチレン取締役兼執行役員管理本部長
（現） | (注)３ | 7 |
取締役兼
執行役員 | 経営企画・連結経営部長兼内部統制委員長兼コンプライアンス委員長 | 福 澤 秀 志 | 昭和31年４月９日生 | 昭和55年４月
平成13年10月
平成15年６月
平成18年６月
平成22年６月
平成24年４月
平成25年３月
平成25年６月
平成28年６月
| 東邦アセチレン入社
関東事業所長
酒田事業所長
関東事業所長兼新潟営業所長
執行役員関東事業所長兼新潟営業所長
執行役員
東邦運送株式会社出向取締役社長
執行役員管理本部副本部長
取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長
取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長兼内部統制委員長兼コンプライアンス委員長（現） | (注)３ | 29 |
取締役兼
執行役員 | 環境保安・品質保証部長 | 齋 藤 祐 輝 | 昭和31年７月28日生 | 昭和53年４月
平成19年６月
平成22年６月
平成25年１月
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 | 東邦アセチレン入社
研究開発部長
技術部長
環境保安・品質保証部長
執行役員環境保安・品質保証部長
取締役兼執行役員生産・技術本部副本部長兼環境保安・品質保証部長
取締役兼執行役員環境保安・品質保証部長（現） | (注)３ | 62 |
取締役 | | 安 達 徹 | 昭和35年10月16日生 | 昭和60年12月
平成17年６月
平成19年６月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 | 東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
同社構造改革本部次長
東邦アセチレン監査役
同社経営企画・連結経営部次長
同社経営企画・連結経営部副理事（現）
東邦アセチレン監査役（平成26年６月退任）
東邦アセチレン監査役
東邦アセチレン取締役（現） | (注)３ | ― |
取締役 | | 柏 嵜 周 弘 | 昭和30年６月21日生 | 昭和55年11月
平成７年８月
平成13年７月
平成18年６月
平成25年６月
平成25年７月
平成28年６月 | 監査法人朝日会計社入社
（現 有限責任 あずさ監査法人）
同法人社員
同法人ヘルスケア部長
同法人代表社員
同法人退任
柏嵜公認会計士・税理士事務所開設（現）
東邦アセチレン取締役（現） | (注)３ | ― |
監査役
(常勤) | | 阿 部 嘉 彦 | 昭和29年６月７日生 | 昭和53年４月
平成13年６月
平成13年11月
平成19年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成25年６月
平成27年６月 | 東洋曹達工業株式会社入社
（現 東ソー株式会社）
同社構造改革本部
同社日本ポリウレタン工業株式会社出向
同社理事日本ポリウレタン工業株式会社執行役員
同社取締役海外事業企画部 富山事務所担当
同社取締役経営企画・連結経営部長
同社取締役中国総代表
（東曹（広州）化工有限公司董事長兼総経理）
保土谷化学工業株式会社取締役兼常務執行役員
東邦アセチレン監査役（現） | (注)４ | 4 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
監査役
(常勤) | | 藤 田 篤 弘 | 昭和30年１月17日生 | 昭和53年４月
昭和56年10月
平成５年10月
平成15年４月
平成15年７月
平成19年４月
平成22年６月
平成26年６月 | 日本酸素株式会社入社
（現 大陽日酸株式会社）
同社海外部企画グループ
同社大連日酸光明気体有限公司（中国）出向
同社海外部部長（中国担当）
同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長
同社監査室長
同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長
東邦アセチレン監査役（現） | (注)４ | 4 |
監査役 | | 渡 部 潔 | 昭和26年５月16日生 | 昭和49年４月
平成10年６月
平成14年４月
平成16年４月
平成20年10月
平成23年２月
平成27年６月 | 株式会社日本興業銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行）
同行審査部米州企業審査室長
（ニューヨーク駐在）
協和発酵工業株式会社総合企画部長
同社医薬企画部長
協和発酵バイオ株式会社企画管理部長
川口化学工業株式会社監査役
東邦アセチレン監査役（現） | (注)４ | ― |
計 | 231 |
(注) １ 取締役安達徹、柏嵜周弘は、社外取締役であります。
２ 監査役阿部嘉彦、藤田篤弘、渡部潔は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
５ 東邦アセチレンでは、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役
を兼務していない執行役員は６名で、その構成は下記のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 株式会社タガワ 代表取締役社長 | 片 岡 博 文 |
執行役員 | 経営管理部長 | 川 上 英 規 |
執行役員 | 仙台事業所長 | 飯 塚 義 浩 |
執行役員 | エネルギー営業部長 | 平 田 靖 |
執行役員 | 産業機材営業部長 | 秋 山 利 一 |
執行役員 | 産業ガス営業部長 | 千 葉 智 |
６ 東邦アセチレンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
河 本 浩 爾 | 昭和32年７月28日生 | 昭和55年４月 | 東洋曹達工業株式会社入社 | (注) | ― |
平成10年３月
| （現 東ソー株式会社）
同社経営管理室部長 |
平成17年６月 | 同社財務部長 |
平成18年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成25年６月
平成27年６月
平成28年３月 | 東邦アセチレン監査役 同社ロンシール工業株式会社監査役
同社経営管理室長
同社理事経営管理室長兼ＩＴ戦略室長
同社取締役経営管理室長兼ＩＴ戦略室長
同社取締役経営管理室長
同社取締役経営管理室長兼購買・物流部長（現） |
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏 名 | 異動年月日 |
代表取締役専務兼
専務執行役員営業
本部長兼コンシュ
ーマープロダクツ
営業部長兼エネル
ギー営業部長 | 代表取締役専務兼
専務執行役員営業
本部長兼コンシュ
ーマープロダクツ
営業部長
| 谷 代 進 | 平成27年12月７日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー