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日本化学産業(4094)の株価チャート 日本化学産業(4094)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の日本化学産業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
薬品事業統括本部担当
|
角 谷 博 樹
|
1957年２月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長
|
2024年６月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部長
|
2025年７月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部担当（現任）
|
|
注３
|
9,400
|
取締役
会長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役会長（現任）
|
|
注３
|
266,831
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
兼
総務部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長
|
2024年１月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 情報システム管理室長
|
2024年７月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長
|
2025年７月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長（現任）
|
|
注３
|
12,700
|
取締役
経営企画室長
兼
建材本部担当
兼
サステナビリティ推進担当
|
山 本 晃
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
2011年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2012年10月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長
|
2014年７月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱リスクマネジメント部長
|
2016年４月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター総務部長
|
2019年６月
|
日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 社長付特命担当
|
2024年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 経営企画室長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 経営企画室長 兼 建材本部担当 兼 サステナビリティ推進担当（現任）
|
|
注３
|
4,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPANエッジ㈱）顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事（現任）
|
|
注３
|
9,900
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役
|
2022年６月
|
新田ゼラチン㈱ 社外監査役
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
2024年６月
|
小田急電鉄㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年６月
|
文化シャッター㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
神 田 安 積
|
1963年12月25日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 銀座東法律事務所弁護士
|
1999年４月
|
レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士
|
2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
マックス㈱補欠社外監査役
|
2014年４月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
マックス㈱補欠社外取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2023年９月
|
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 所長
|
2026年１月
|
御茶の水ひまわり法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
注３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役
|
|
注４
|
1,500
|
監査役
|
斉 藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
2009年７月
|
中央三井信託銀行㈱執行役員リスク統括部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱常務執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行㈱常務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱副社長執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱執行役員 三井住友信託銀行㈱代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱取締役会長 三井住友トラスト総合サービス㈱顧問
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役
|
2021年８月
|
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント㈱ 取締役会長
|
2023年12月
|
大和ハウスリート投資法人 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱顧問
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
200
|
監査役
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日生
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
税務大学校総合教育部教授（法人税担当）
|
2014年７月
|
麻布税務署副署長（法人税担当）
|
2016年７月
|
税務大学校東京研修所主任教育官
|
2018年７月
|
東京国税局調査第三部調査第27部門統括国税調査官
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱社外取締役（現任）
|
|
注４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
大 室 幸 子
|
1980年４月25日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2018年１月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2019年４月
|
ピジョン㈱補欠監査役
|
2022年６月
|
カンダホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授（現任）
|
|
注４
|
200
|
計
|
305,431
|
(注) １ 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役小野寺文敏氏、監査役斉藤毅氏、成相明子氏及び大室幸子氏の４氏は、社外監査役であります。大室幸子氏の戸籍上の氏名は竹中幸子であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本化学産業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
角 谷 博 樹
|
1957年２月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長
|
2024年６月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部長
|
2025年７月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部担当
|
2026年６月
|
日本化学産業代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
9,400
|
取締役
会長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役会長（現任）
|
|
注３
|
266,831
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
兼
総務部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長
|
2024年１月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 情報システム管理室長
|
2024年７月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長（現任）
|
2025年７月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長（現任）
|
|
注３
|
12,700
|
取締役
経営企画室長
兼
建材本部担当
兼
サステナビリティ推進担当
|
山 本 晃
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
2011年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2012年10月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長
|
2014年７月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱リスクマネジメント部長
|
2016年４月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター総務部長
|
2019年６月
|
日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 社長付特命担当
|
2024年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 経営企画室長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 経営企画室長 兼 建材本部担当 兼 サステナビリティ推進担当（現任）
|
|
注３
|
4,100
|
取締役
薬品事業統括本部長
|
松 尾 理
|
1969年９月２日生
|
1994年４月
|
日本化学産業入社
|
2010年４月
|
日本化学産業薬品生産本部技術部技術課長
|
2014年４月
|
日本化学産業薬品生産本部技術部長補佐 兼 技術課長
|
2016年４月
|
日本化学産業薬品生産本部技術部長 兼 技術課長
|
2018年６月
|
日本化学産業海外本部海外業務部長 兼 業務課長
|
2019年４月
|
日本化学産業薬品生産本部薬品生産技術センター副センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業Ｒ＆Ｄセンター開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業執行役員 薬品事業統括本部 事業管理室長
|
2025年７月
|
日本化学産業常務執行役員 薬品事業統括本部長
|
2026年５月
|
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長（現任）
|
2026年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品事業統括本部長（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPANエッジ㈱）顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事（現任）
|
|
注３
|
9,900
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役
|
2022年６月
|
新田ゼラチン㈱ 社外監査役
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
2024年６月
|
小田急電鉄㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年６月
|
文化シャッター㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
神 田 安 積
|
1963年12月25日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 銀座東法律事務所弁護士
|
1999年４月
|
レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士
|
2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
マックス㈱補欠社外監査役
|
2014年４月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
マックス㈱補欠社外取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2023年９月
|
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 所長
|
2026年１月
|
御茶の水ひまわり法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
注３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役
|
|
注４
|
1,500
|
監査役
|
斉 藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
2009年７月
|
中央三井信託銀行㈱執行役員リスク統括部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱常務執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行㈱常務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱副社長執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱執行役員 三井住友信託銀行㈱代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱取締役会長 三井住友トラスト総合サービス㈱顧問
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役
|
2021年８月
|
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント㈱ 取締役会長
|
2023年12月
|
大和ハウスリート投資法人 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱顧問
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
200
|
監査役
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日生
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
税務大学校総合教育部教授（法人税担当）
|
2014年７月
|
麻布税務署副署長（法人税担当）
|
2016年７月
|
税務大学校東京研修所主任教育官
|
2018年７月
|
東京国税局調査第三部調査第27部門統括国税調査官
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱社外取締役（現任）
|
|
注４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
大 室 幸 子
|
1980年４月25日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2018年１月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2019年４月
|
ピジョン㈱補欠監査役
|
2022年６月
|
カンダホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授（現任）
|
|
注４
|
200
|
計
|
306,431
|
(注) １ 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役小野寺文敏氏、監査役斉藤毅氏、成相明子氏及び大室幸子氏の４氏は、社外監査役であります。大室幸子氏の戸籍上の氏名は竹中幸子であります。
３ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（４名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外取締役の神田安積氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の斉藤毅氏につきましては、三井住友信託銀行㈱の代表取締役副社長並びに三井住友トラスト・ホールディングス㈱の副社長執行役員を経て、現在は三井住友トラスト総合サービス㈱の顧問及び大和ハウスリート投資法人の執行役員並びに三井住友トラストクラブ㈱の顧問を務めるなど、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の成相明子氏につきましては、国税局での勤務経験と、税理士としての専門的な知識及び財務並びに会計に関する豊富な知見を有しており、客観的な立場から多くの助言・提言をいただけるものと考えております。過去に会社経営に関与した経験はございませんが、税務署長を務めるなど高度な専門的知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の大室幸子氏につきましては、弁護士としての高い専門知識と見識を有しており、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として多くの企業経営の問題解決に関与された経験を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び大室幸子氏を除く社外監査役３名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基に重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、及び各事業本部の重要会議等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、期中レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の日本化学産業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
薬品事業統括本部長
|
角 谷 博 樹
|
1957年２月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長
|
2024年６月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部長（現任）
|
|
注３
|
8,200
|
取締役
会長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役会長（現任）
|
|
注３
|
265,531
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長
|
2024年１月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 情報システム管理室長
|
2024年７月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
注３
|
12,200
|
取締役
経営企画室長
兼
建材本部担当
兼
サステナビリティ推進担当
|
山 本 晃
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
2011年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2012年10月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長
|
2014年７月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱リスクマネジメント部長
|
2016年４月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター総務部長
|
2019年６月
|
日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 社長付特命担当
|
2024年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 経営企画室長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 経営企画室長 兼 建材本部担当 兼 サステナビリティ推進担当（現任）
|
|
注３
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPANエッジ㈱）顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事（現任）
|
|
注３
|
9,300
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役
|
2022年６月
|
新田ゼラチン㈱ 社外監査役
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
2024年６月
|
小田急電鉄㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
神 田 安 積
|
1963年12月25日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 銀座東法律事務所弁護士
|
1999年４月
|
レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士
|
2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
マックス㈱補欠社外監査役
|
2014年４月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
マックス㈱補欠社外取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2023年９月
|
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 所長（現任）
|
|
注３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
監査役
|
斉 藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
2009年７月
|
中央三井信託銀行㈱執行役員リスク統括部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱常務執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行㈱常務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱副社長執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱執行役員 三井住友信託銀行㈱代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱取締役会長 三井住友トラスト総合サービス㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役
|
2021年８月
|
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント㈱ 取締役会長
|
2023年12月
|
大和ハウスリート投資法人 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱顧問（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日生
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
税務大学校総合教育部教授（法人税担当）
|
2014年７月
|
麻布税務署副署長（法人税担当）
|
2016年７月
|
税務大学校東京研修所主任教育官
|
2018年７月
|
東京国税局調査第三部調査第27部門統括国税調査官
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
大 室 幸 子
|
1980年４月25日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2018年１月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2019年４月
|
ピジョン㈱補欠監査役
|
2022年６月
|
カンダホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学部法学政治学研究科 教授 実務家教員（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
298,531
|
(注) １ 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役小野寺文敏氏、監査役斉藤毅氏、成相明子氏及び大室幸子氏の４氏は、社外監査役であります。大室幸子氏の戸籍上の氏名は竹中幸子であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本化学産業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
薬品事業統括本部長
|
角 谷 博 樹
|
1957年２月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長
|
2024年６月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部長（現任）
|
|
注３
|
8,200
|
取締役
会長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役会長（現任）
|
|
注３
|
265,531
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長
|
2024年１月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 情報システム管理室長
|
2024年７月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
注３
|
12,200
|
取締役
経営企画室長
兼
建材本部担当
兼
サステナビリティ推進担当
|
山 本 晃
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
2011年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2012年10月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長
|
2014年７月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱リスクマネジメント部長
|
2016年４月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター総務部長
|
2019年６月
|
日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 社長付特命担当
|
2024年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 経営企画室長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 経営企画室長 兼 建材本部担当 兼 サステナビリティ推進担当（現任）
|
|
注３
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱（現 TOPPANエッジ㈱）顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事（現任）
|
|
注３
|
9,300
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役
|
2022年６月
|
新田ゼラチン㈱ 社外監査役
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
2024年６月
|
小田急電鉄㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
神 田 安 積
|
1963年12月25日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 銀座東法律事務所弁護士
|
1999年４月
|
レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士
|
2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
マックス㈱補欠社外監査役
|
2014年４月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
マックス㈱補欠社外取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2023年９月
|
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 所長（現任）
|
|
注３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
監査役
|
斉 藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
2009年７月
|
中央三井信託銀行㈱執行役員リスク統括部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱常務執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行㈱常務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱副社長執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱執行役員 三井住友信託銀行㈱代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱取締役会長 三井住友トラスト総合サービス㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役
|
2021年８月
|
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント㈱ 取締役会長
|
2023年12月
|
大和ハウスリート投資法人 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱顧問（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日生
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
税務大学校総合教育部教授（法人税担当）
|
2014年７月
|
麻布税務署副署長（法人税担当）
|
2016年７月
|
税務大学校東京研修所主任教育官
|
2018年７月
|
東京国税局調査第三部調査第27部門統括国税調査官
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
ケンコーマヨネーズ㈱社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
大 室 幸 子
|
1980年４月25日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2018年１月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2019年４月
|
ピジョン㈱補欠監査役
|
2022年６月
|
カンダホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学部法学政治学研究科 教授 実務家教員（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
298,531
|
(注) １ 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役小野寺文敏氏、監査役斉藤毅氏、成相明子氏及び大室幸子氏の４氏は、社外監査役であります。大室幸子氏の戸籍上の氏名は竹中幸子であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（４名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外取締役の神田安積氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の斉藤毅氏につきましては、三井住友信託銀行㈱の代表取締役副社長並びに三井住友トラスト・ホールディングス㈱の副社長執行役員を経て、現在は三井住友トラスト総合サービス㈱の顧問及び大和ハウスリート投資法人の執行役員並びに三井住友トラストクラブ㈱の顧問を務めるなど、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の成相明子氏につきましては、国税局での勤務経験と、税理士としての専門的な知識及び財務並びに会計に関する豊富な知見を有しており、客観的な立場から多くの助言・提言をいただけるものと考えております。過去に会社経営に関与した経験はございませんが、税務署長を務めるなど高度な専門的知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の大室幸子氏につきましては、弁護士としての高い専門知識と見識を有しており、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として多くの企業経営の問題解決に関与された経験を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び大室幸子氏を除く社外監査役３名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基に重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、及び各事業本部の重要会議等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、期中レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
薬品事業統括本部長
|
角 谷 博 樹
|
1957年2月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長
|
2024年６月
|
日本化学産業代表取締役社長 兼 薬品事業統括本部長（現任）
|
|
注３
|
6,400
|
取締役
会長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役会長（現任）
|
|
注３
|
263,731
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長
|
2024年１月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 情報システム管理室長（現任）
|
|
注３
|
11,400
|
取締役経営企画室長
兼
建材本部担当
兼
サステナビリティ推進担当
|
山 本 晃
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
2011年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2012年10月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長
|
2014年７月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱リスクマネジメント部長
|
2016年４月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター総務部長
|
2019年６月
|
日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 社長付特命担当
|
2024年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 経営企画室長
|
2024年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 経営企画室長 兼 建材本部担当 兼 サステナビリティ推進担当（現任）
|
|
注３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱（現TOPPANエッジ㈱）顧問（現任）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現任）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事（現任）
|
|
注３
|
8,500
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
新田ゼラチン㈱ 社外監査役
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
2024年６月
|
小田急電鉄㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
神 田 安 積
|
1963年12月25日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 銀座東法律事務所弁護士
|
1999年４月
|
レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士
|
2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
マックス㈱補欠社外監査役
|
2014年４月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
マックス㈱補欠社外取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2023年９月
|
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 所長（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役（現任）
|
|
注４
|
1,100
|
監査役
|
斉 藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
2009年７月
|
中央三井信託銀行㈱執行役員リスク統括部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱常務執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行㈱常務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱副社長執行役員 三井住友信託銀行㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱執行役員 三井住友信託銀行㈱代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱取締役会長 三井住友トラスト総合サービス㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役
|
2021年８月
|
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント㈱ 取締役会長
|
2023年12月
|
大和ハウスリート投資法人 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友トラストクラブ㈱顧問（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
成 相 明 子
|
1963年３月29日生
|
1986年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
税務大学校総合教育部教授（法人税担当）
|
2014年７月
|
麻布税務署副署長（法人税担当）
|
2016年７月
|
税務大学校東京研修所主任教育官
|
2018年７月
|
東京国税局調査第三部調査第27部門統括国税調査官
|
2019年７月
|
江東東税務署長
|
2020年７月
|
東京国税局調査第四部調査総括課長
|
2021年７月
|
税務大学校総合教育部長
|
2022年７月
|
新宿税務署長
|
2023年９月
|
税理士登録 成相明子税理士事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
2024年６月
|
新日本空調㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
大 室 幸 子
|
1980年４月25日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所入所
|
2018年１月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2019年４月
|
ピジョン㈱補欠監査役
|
2022年６月
|
カンダホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
291,231
|
(注) １ 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役小野寺文敏氏、監査役斉藤毅氏、成相明子氏及び大室幸子氏の４氏は、社外監査役であります。大室幸子氏の戸籍上の氏名は竹中幸子であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（４名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外取締役の神田安積氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の斉藤毅氏につきましては、三井住友信託銀行㈱の代表取締役副社長並びに三井住友トラスト・ホールディングス㈱の副社長執行役員を経て、現在は三井住友トラスト総合サービス㈱の顧問及び大和ハウスリート投資法人の執行役員並びに三井住友トラストクラブ㈱の顧問を務めるなど、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の成相明子氏につきましては、国税局での勤務経験と、税理士としての専門的な知識及び財務並びに会計に関する豊富な知見を有しており、客観的な立場から多くの助言・提言をいただけるものと考えております。過去に会社経営に関与した経験はございませんが、税務署長を務めるなど高度な専門的知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の大室幸子氏につきましては、弁護士としての高い専門知識と見識を有しており、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として多くの企業経営の問題解決に関与された経験を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び大室幸子氏を除く社外監査役３名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基に重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、及び各事業本部の重要会議等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長(現任)
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
|
注３
|
261,331
|
取締役
サステナビリティ推進担当
兼
建材本部担当
|
野 瀬 賢 造
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1994年11月
|
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
|
2004年７月
|
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長
|
2009年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2010年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
|
2011年４月
|
日本化学産業顧問
|
2011年10月
|
日本化学産業社長室長
|
2012年６月
|
日本化学産業取締役
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 建材本部担当
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 建材本部担当（現任）
|
|
注３
|
10,100
|
取締役
管理本部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
注３
|
10,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
薬品事業統括本部長
|
角 谷 博 樹
|
1957年2月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長
|
2023年４月
|
日本化学産業取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長（現任）
|
|
注３
|
4,100
|
取締役
|
山 本 晃
|
1960年１月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
2011年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2012年10月
|
新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長
|
2014年７月
|
新日鉄住金㈱リスクマネジメント部長
|
2016年４月
|
新日鉄住金㈱マネジメントサポートセンター総務部長
|
2019年６月
|
日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 社長付特命担当（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役（現職）
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱顧問（現職）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現職）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現職）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
|
注３
|
7,400
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
神田 安積
|
1963年12月25日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 銀座東法律事務所弁護士
|
1999年10月
|
レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士
|
2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士（現任）
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
マックス㈱補欠社外監査役
|
2014年４月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
マックス㈱補欠社外取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
1964年１月13日生
|
1986年４月
|
中央信託銀行㈱入社
|
2004年１月
|
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
|
2006年４月
|
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
|
2007年５月
|
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
|
2009年６月
|
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
|
2011年２月
|
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
|
2012年１月
|
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
|
2014年10月
|
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
|
2015年10月
|
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
2,400
|
監査役
|
花 木 正 義
|
1948年９月５日生
|
1970年12月
|
税理士試験合格
|
1971年４月
|
名古屋国税局 入局
|
1975年７月
|
国税庁勤務
|
1996年７月
|
税務大学校教授
|
2002年７月
|
荏原税務署長(品川)
|
2006年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2007年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2008年７月
|
東京国税局調査第二部長退任
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱アルファシステムズ監査役
|
2017年３月
|
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
|
注４
|
3,200
|
監査役
|
富 山 正 次
|
1944年6月17日生
|
1968年４月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
|
1969年７月
|
監査法人朝日会計社入社
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1992年８月
|
監査法人朝日新和会計社代表社員
|
2001年５月
|
朝日監査法人専務理事
|
2004年１月
|
あずさ監査法人副理事長
|
2010年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
|
2010年12月
|
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
|
2013年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役
|
2013年８月
|
日本公認会計士協会不服審査会会長
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役（現職）
|
|
注４
|
800
|
計
|
299,731
|
(注) １ 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役富山正次氏及び小野寺文敏氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外取締役の神田安積氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び吉田豊氏を除く社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、及び各事業本部の重要会議等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長(現任)
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長
|
|
注３
|
258
|
取締役
サステナビリティ推進担当
兼
建材本部担当
|
野 瀬 賢 造
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1994年11月
|
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
|
2004年７月
|
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長
|
2009年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2010年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
|
2011年４月
|
日本化学産業顧問
|
2011年10月
|
日本化学産業社長室長
|
2012年６月
|
日本化学産業取締役
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 建材本部担当（現任）
|
|
注３
|
9
|
取締役
管理本部長
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
注３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
薬品生産本部担当
兼
Ｒ＆Ｄセンター長
|
角 谷 博 樹
|
1957年2月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年10月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長 兼 電池材料事業開発部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
薬品営業本部長
兼
海外本部長
|
山 田 修
|
1957年12月９日生
|
1980年４月
|
日本化学産業入社
|
2003年４月
|
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
|
2008年４月
|
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
|
2013年４月
|
日本化学産業薬品営業本部副本部長 兼 海外本部副本部長
|
2016年４月
|
日本化学産業海外本部長 兼 薬品営業本部副本部長
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品営業本部長 兼 海外本部長（現任）
|
2022年３月
|
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
11
|
取締役
薬品生産本部長
|
小 野 村 勲
|
1961年10月10日生
|
1982年４月
|
日本化学産業入社
|
2004年４月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長
|
2012年10月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長 兼 薬品生産本部技術部長
|
2014年７月
|
日本化学産業薬品生産本部福島第一工場長 兼 福島第二工場長
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術部長 兼 薬品生産本部品質保証室長
|
2019年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産技術センター長
|
2019年７月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長
|
2020年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部生産管理室資材課長
|
2020年５月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長
|
2020年10月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 品質保証室長
|
2021年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部設備技術部長
|
2022年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長（現任）
|
|
注３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
吉 成 昌 之
|
1947年10月６日生
|
1975年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2001年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
2009年６月
|
第一勧業信用組合員外監事（非常勤）（現職）
|
2010年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長
|
2011年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外監査役
|
2013年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
|
2015年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2016年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役（現職）
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱顧問（現職）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現職）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現職）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
|
注３
|
6
|
取締役
|
滝 順 子
|
1967年７月17日生
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
1997年10月
|
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人）
|
2018年６月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長
|
2019年８月
|
住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長
|
2021年２月
|
滝公認会計士事務所 代表（現任）
|
2022年５月
|
イオンモール㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
|
注３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
1964年１月13日生
|
1986年４月
|
中央信託銀行㈱入社
|
2004年１月
|
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
|
2006年４月
|
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
|
2007年５月
|
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
|
2009年６月
|
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
|
2011年２月
|
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
|
2012年１月
|
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
|
2014年10月
|
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
|
2015年10月
|
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
花 木 正 義
|
1948年９月５日生
|
1970年12月
|
税理士試験合格
|
1971年４月
|
名古屋国税局 入局
|
1975年７月
|
国税庁勤務
|
1996年７月
|
税務大学校教授
|
2002年７月
|
荏原税務署長(品川)
|
2006年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2007年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2008年７月
|
東京国税局調査第二部長退任
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱アルファシステムズ監査役
|
2017年３月
|
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
富 山 正 次
|
1944年6月17日生
|
1968年４月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
|
1969年７月
|
監査法人朝日会計社入社
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1992年８月
|
監査法人朝日新和会計社代表社員
|
2001年５月
|
朝日監査法人専務理事
|
2004年１月
|
あずさ監査法人副理事長
|
2010年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
|
2010年12月
|
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
|
2013年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役
|
2013年８月
|
日本公認会計士協会不服審査会会長
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 社外監査役（現職）
|
|
注４
|
0
|
計
|
308
|
(注) １ 取締役吉成昌之氏、鉢村健氏及び滝順子氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役富山正次氏及び小野寺文敏氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の吉成昌之氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識、及び他社の社外取締役、社外監査役を務めた経験から、日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、日本化学産業取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び吉田豊氏を除く社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、コンプライアンス委員会、及びリスク管理委員会等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長(現任)
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
256
|
取締役
社長室長
兼
建材本部担当
|
野 瀬 賢 造
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1994年11月
|
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
|
2004年７月
|
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長
|
2009年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2010年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
|
2011年４月
|
日本化学産業顧問
|
2011年10月
|
日本化学産業社長室長
|
2012年６月
|
日本化学産業取締役
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当 （現任）
|
|
注３
|
8
|
取締役
総務部門担当
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当（現任）
|
|
注３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
薬品生産本部担当
兼
Ｒ＆Ｄセンター長
|
角 谷 博 樹
|
1957年2月27日生
|
1982年４月
|
住友金属鉱山㈱入社
|
2012年６月
|
住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長
|
2017年６月
|
住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長
|
2019年７月
|
日本化学産業執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長
|
2021年４月
|
日本化学産業執行役員 Ｒ＆Ｄセンター長
|
2021年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター長（現任）
|
|
注３
|
-
|
取締役
薬品営業本部長
兼
海外本部長
|
山 田 修
|
1957年12月９日生
|
1980年４月
|
日本化学産業入社
|
2003年４月
|
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
|
2008年４月
|
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
|
2013年４月
|
日本化学産業薬品営業本部副本部長 兼 海外本部副本部長
|
2016年４月
|
日本化学産業海外本部長 兼 薬品営業本部副本部長
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品営業本部長 兼 海外本部長（現任）
|
|
注３
|
11
|
取締役
薬品生産本部長
|
小 野 村 勲
|
1961年10月10日生
|
1982年４月
|
日本化学産業入社
|
2004年４月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長
|
2012年10月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長 兼 薬品生産本部技術部長
|
2014年７月
|
日本化学産業薬品生産本部福島第一工場長 兼 福島第二工場長
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術部長 兼 薬品生産本部品質保証室長
|
2019年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産技術センター長
|
2019年７月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長
|
2020年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部生産管理室資材課長
|
2020年５月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長
|
2020年10月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 品質保証室長
|
2021年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部設備技術部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
井 上 幸 夫
|
1954年７月30日生
|
1977年４月
|
富士写真フイルム㈱入社
|
2006年６月
|
富士写真フイルム㈱総務部長
|
2009年８月
|
富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役
|
2014年２月
|
㈲オフィスアーク代表取締役(現職)
|
2014年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
|
注３
|
5
|
取締役
|
吉 成 昌 之
|
1947年10月６日生
|
1975年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2001年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
2009年６月
|
第一勧業信用組合員外監事（非常勤）（現職）
|
2010年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長
|
2011年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外監査役
|
2013年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
|
2015年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2016年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 事務局次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官（東日本大震災復興対策本部）
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役（現職）
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱顧問（現職）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現職）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現職）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
|
注３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
1964年１月13日生
|
1986年４月
|
中央信託銀行㈱入社
|
2004年１月
|
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
|
2006年４月
|
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
|
2007年５月
|
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
|
2009年６月
|
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
|
2011年２月
|
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
|
2012年１月
|
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
|
2014年10月
|
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
|
2015年10月
|
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
花 木 正 義
|
1948年９月５日生
|
1970年12月
|
税理士試験合格
|
1971年４月
|
名古屋国税局 入局
|
1975年７月
|
国税庁勤務
|
1996年７月
|
税務大学校教授
|
2002年７月
|
荏原税務署長(品川)
|
2006年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2007年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2008年７月
|
東京国税局調査第二部長退任
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱アルファシステムズ監査役
|
2017年３月
|
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
富 山 正 次
|
1944年6月17日生
|
1968年４月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
|
1969年７月
|
監査法人朝日会計社入社
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1992年８月
|
監査法人朝日新和会計社代表社員
|
2001年５月
|
朝日監査法人専務理事
|
2004年１月
|
あずさ監査法人副理事長
|
2010年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
|
2010年12月
|
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
|
2013年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役
|
2013年８月
|
日本公認会計士協会不服審査会会長
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行 非常勤監査役（現職）
|
|
注４
|
0
|
計
|
305
|
(注) １ 取締役井上幸夫氏、吉成昌之氏及び鉢村健氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役富山正次氏及び小野寺文敏氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための日本化学産業からの独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の井上幸夫氏につきましては、前職での豊富な経験と高い見識に基づき、日本化学産業の経営全般に有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の吉成昌之氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識、及び他社の社外取締役、社外監査役を務めた経験から、日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び吉田豊氏を除く社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、コンプライアンス委員会、及びリスク管理委員会等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柳 澤 英 二
|
1949年11月５日生
|
1973年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1983年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
1987年４月
|
日本化学産業入社
|
1988年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
1989年６月
|
日本化学産業取締役
|
1993年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
1995年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
1996年４月
|
日本化学産業建材本部長 兼 社長室長
|
1999年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
2003年６月
|
日本化学産業代表取締役社長(現任)
|
2003年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
254
|
取締役
建材本部担当
兼
社長室長
|
野 瀬 賢 造
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
1994年11月
|
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
|
2004年７月
|
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長
|
2009年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
2010年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
|
2011年４月
|
日本化学産業顧問
|
2011年10月
|
日本化学産業社長室長
|
2012年６月
|
日本化学産業取締役
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当 （現任）
|
|
注３
|
7
|
取締役
総務部門担当
|
太 田 武 之
|
1958年８月４日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2004年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
2010年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
2014年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
2016年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
2019年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当（現任）
|
|
注３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
薬品営業本部長
兼
海外本部長
|
山 田 修
|
1957年12月９日生
|
1980年４月
|
日本化学産業入社
|
2000年４月
|
日本化学産業薬品営業本部大阪支店表面処理営業課長
|
2003年４月
|
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
|
2008年４月
|
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
|
2013年４月
|
日本化学産業薬品営業本部副本部長 兼 海外本部副本部長
|
2016年４月
|
日本化学産業海外本部長 兼 薬品営業本部副本部長
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品営業本部長 兼 海外本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
取締役
薬品生産本部長
|
小 野 村 勲
|
1961年10月10日生
|
1982年４月
|
日本化学産業入社
|
2001年４月
|
日本化学産業薬品生産本部技術部技術課長
|
2004年４月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長
|
2012年10月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長 兼 薬品生産本部技術部長
|
2014年７月
|
日本化学産業薬品生産本部福島第一工場長 兼 福島第二工場長
|
2016年６月
|
日本化学産業執行役員
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術部長 兼 薬品生産本部品質保証室長
|
2019年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術センター長
|
2019年７月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長
|
2020年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部生産管理室資材課長
|
2020年５月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
取締役
総合研究所担当
|
石 田 幸 夫
|
1954年12月29日生
|
1977年４月
|
富士写真フイルム㈱入社
|
1992年10月
|
Fuji Photo Film B.V（富士写真フイルムオランダ工場）加工技術課長代理
|
1998年10月
|
富士写真フイルム㈱足柄工場 製造部加工課長
|
2006年６月
|
富士写真フイルム㈱経営企画本部 富士フイルムウェイ推進室長代理
|
2009年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱経営企画部FWグループ長 兼 富士フイルム㈱富士フイルムウェイ推進室長
|
2013年６月
|
富士フイルムコンピューターシステム㈱（現富士フイルムICTソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2017年９月
|
日本化学産業薬品生産本部長付シニア・アドバイザー
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 総合研究所担当（現任）
|
|
注３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
井 上 幸 夫
|
1954年７月30日生
|
1977年４月
|
富士写真フイルム㈱入社
|
2006年６月
|
富士写真フイルム㈱総務部長
|
2009年８月
|
富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役
|
2014年２月
|
㈲オフィスアーク代表取締役(現職)
|
2014年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
|
注３
|
4
|
取締役
|
吉 成 昌 之
|
1947年10月６日生
|
1975年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2001年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
2009年６月
|
第一勧業信用組合員外監事（非常勤）（現職）
|
2010年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長
|
2011年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外監査役
|
2013年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
|
2015年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2016年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
鉢 村 健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
2005年３月
|
日本銀行福島支店長
|
2008年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
2008年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
2011年７月
|
内閣官房 審議官東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役（現職）
|
2017年３月
|
凸版印刷㈱顧問（現職）
|
2018年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師（現職）
|
2019年８月
|
令和総合研究所㈱代表取締役（現職）
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
1964年１月13日生
|
1986年４月
|
中央信託銀行㈱入社
|
2004年１月
|
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
|
2006年４月
|
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
|
2007年５月
|
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
|
2009年６月
|
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
|
2011年２月
|
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
|
2012年１月
|
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
|
2014年10月
|
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
|
2015年10月
|
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
花 木 正 義
|
1948年９月５日生
|
1970年12月
|
税理士試験合格
|
1971年４月
|
名古屋国税局 入局
|
1975年７月
|
国税庁勤務
|
1996年７月
|
税務大学校教授
|
2002年７月
|
荏原税務署長(品川)
|
2006年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2007年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2008年７月
|
東京国税局調査第二部長退任
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱アルファシステムズ監査役
|
2017年３月
|
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
富 山 正 次
|
1944年6月17日生
|
1968年４月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
|
1969年７月
|
監査法人朝日会計社入社
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1992年８月
|
監査法人朝日新和会計社代表社員
|
2001年５月
|
朝日監査法人専務理事
|
2004年１月
|
あずさ監査法人副理事長
|
2010年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
|
2010年12月
|
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
|
2013年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役
|
2013年８月
|
日本公認会計士協会不服審査会会長
|
2016年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
小野寺 文 敏
|
1957年11月６日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2001年10月
|
㈱三井住友銀行築地法人営業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行札幌法人営業部長
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行本店営業第四部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長
|
2010年６月
|
室町不動産㈱ 代表取締役社長 （現職）
|
2019年６月
|
㈱室町クリエイト代表取締役社長（現職）
|
2020年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
計
|
298
|
(注) １ 取締役井上幸夫氏、吉成昌之氏及び鉢村健氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役富山正次氏及び小野寺文敏氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための日本化学産業からの独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の井上幸夫氏につきましては、前職での豊富な経験と高い見識に基づき、日本化学産業の経営全般に有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の吉成昌之氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識、及び他社の社外取締役、社外監査役を務めた経験から、日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び吉田豊氏を除く社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べるほか、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、コンプライアンス委員会、及びリスク管理委員会等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柳 澤 英 二
|
昭和24年11月５日生
|
昭和48年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
昭和58年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
昭和62年４月
|
日本化学産業入社
|
昭和63年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
平成元年６月
|
日本化学産業取締役
|
平成５年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
平成７年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
平成８年４月
|
日本化学産業建材本部長兼社長室長
|
平成11年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
平成15年６月
|
日本化学産業代表取締役社長(現任)
|
平成15年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
251
|
取締役
建材本部担当
兼
社長室長
|
野 瀬 賢 造
|
昭和32年１月８日生
|
昭和54年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
平成６年11月
|
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
|
平成16年７月
|
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
|
平成18年７月
|
新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長
|
平成21年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
|
平成22年４月
|
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
|
平成23年４月
|
日本化学産業顧問
|
平成23年10月
|
日本化学産業社長室長
|
平成24年６月
|
日本化学産業取締役
|
平成28年６月
|
日本化学産業執行役員
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当 （現任）
|
|
注３
|
6
|
取締役
総務部門担当
|
太 田 武 之
|
昭和33年８月４日生
|
昭和56年４月
|
㈱三井銀行入行
|
平成16年１月
|
㈱三井住友銀行六本木法人営業部長
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長
|
平成20年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長
|
平成22年６月
|
太陽石油㈱執行役員
|
平成26年４月
|
太陽石油㈱常務執行役員
|
平成28年12月
|
太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長
|
平成31年４月
|
日本化学産業総務部エグゼクティブ・アドバイザー
|
令和元年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
薬品営業本部長
兼
海外本部長
|
山 田 修
|
昭和32年12月９日生
|
昭和55年４月
|
日本化学産業入社
|
平成12年４月
|
日本化学産業薬品営業本部大阪支店表面処理営業課長
|
平成15年４月
|
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
|
平成20年４月
|
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
|
平成25年４月
|
日本化学産業薬品営業本部副本部長 兼 海外本部副本部長
|
平成28年４月
|
日本化学産業海外本部長 兼 薬品営業本部副本部長
|
平成28年６月
|
日本化学産業執行役員
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品営業本部長 兼 海外本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
取締役
薬品生産本部長
|
小 野 村 勲
|
昭和36年10月10日生
|
昭和57年４月
|
日本化学産業入社
|
平成13年４月
|
日本化学産業薬品生産本部技術部技術課長
|
平成16年４月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長
|
平成24年10月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長 兼 薬品生産本部技術部長
|
平成26年７月
|
日本化学産業薬品生産本部福島第一工場長 兼 福島第二工場長
|
平成28年６月
|
日本化学産業執行役員
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術部長 兼 薬品生産本部品質保証室長
|
平成31年４月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術センター長
|
令和元年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 生産本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
取締役
総合研究所担当
|
石 田 幸 夫
|
昭和29年12月29日生
|
昭和52年４月
|
富士写真フイルム㈱入社
|
平成４年10月
|
Fuji Photo Film B.V（富士写真フイルムオランダ工場）加工技術課長代理
|
平成10年10月
|
富士写真フイルム㈱足柄工場 製造部加工課長
|
平成18年６月
|
富士写真フイルム㈱経営企画本部 富士フイルムウェイ推進室長代理
|
平成21年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱経営企画部FWグループ長 兼 富士フイルム㈱富士フイルムウェイ推進室長
|
平成25年６月
|
富士写真フイルムコンピューターシステム㈱（現富士フイルムICTソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
平成29年９月
|
日本化学産業薬品生産本部長付シニア・アドバイザー
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 総合研究所担当（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
井 上 幸 夫
|
昭和29年７月30日生
|
昭和52年４月
|
富士写真フイルム㈱入社
|
平成18年６月
|
富士写真フイルム㈱総務部長
|
平成21年８月
|
富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役
|
平成26年２月
|
㈲オフィスアーク代表取締役(現職)
|
平成26年６月
|
日本化学産業取締役(現任)
|
|
注３
|
3
|
取締役
|
吉 成 昌 之
|
昭和22年10月６日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
平成19年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
平成21年６月
|
第一勧業信用組合員外監事（非常勤）（現職）
|
平成22年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長
|
平成23年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外監査役
|
平成25年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
|
平成27年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
平成28年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
鉢 村 健
|
昭和34年７月６日生
|
昭和57年４月
|
日本銀行入行
|
平成13年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
平成17年３月
|
日本銀行福島支店長
|
平成20年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
平成20年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
平成23年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
平成23年７月
|
内閣官房 審議官東日本大震災復興対策本部
|
平成24年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
平成24年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
平成27年６月
|
㈱ルネサンス社外監査役（現職）
|
平成29年３月
|
凸版印刷㈱顧問（現職）
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役（現任）
|
平成31年４月
|
立教大学 兼任講師（現職）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
昭和39年１月13日生
|
昭和61年４月
|
中央信託銀行㈱入社
|
平成16年１月
|
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
|
平成18年４月
|
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
|
平成19年５月
|
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
|
平成21年６月
|
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
|
平成23年２月
|
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
|
平成24年１月
|
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
|
平成26年10月
|
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
|
平成27年10月
|
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
|
平成28年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
花 木 正 義
|
昭和23年９月５日生
|
昭和45年12月
|
税理士試験合格
|
昭和46年４月
|
名古屋国税局 入局
|
昭和50年７月
|
国税庁勤務
|
平成８年７月
|
税務大学校教授
|
平成14年７月
|
荏原税務署長(品川)
|
平成18年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
平成19年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
平成20年７月
|
東京国税局調査第二部長退任
|
平成20年８月
|
税理士登録
|
平成24年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
平成26年６月
|
㈱アルファシステムズ監査役（現職）
|
平成29年３月
|
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
臼 田 正 博
|
昭和23年９月１日生
|
昭和47年４月
|
日本化学産業入社
|
平成８年10月
|
日本化学産業建材本部建材生産部住宅建材製造課長
|
平成18年６月
|
日本化学産業建材本部建材生産部長
|
平成20年６月
|
日本化学産業建材本部長
|
平成24年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
28
|
監査役
|
富 山 正 次
|
昭和19年6月17日生
|
昭和43年４月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
|
昭和44年７月
|
監査法人朝日会計社入社
|
昭和46年３月
|
公認会計士登録
|
平成４年８月
|
監査法人朝日新和会計社代表社員
|
平成13年５月
|
朝日監査法人専務理事
|
平成16年１月
|
あずさ監査法人副理事長
|
平成22年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
|
平成22年12月
|
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
|
平成25年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役
|
平成25年８月
|
日本公認会計士協会不服審査会会長
|
平成28年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
311
|
(注) １ 取締役井上幸夫氏、吉成昌之氏及び鉢村健氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役花木正義氏及び富山正次氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本化学産業と日本化学産業の社外取締役（３名）及び社外監査役（３名）との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための日本化学産業からの独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の井上幸夫氏につきましては、前職での豊富な経験と高い見識に基づき、日本化学産業の経営全般に有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の吉成昌之氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識及び他社の社外監査役としての知識・経験から、日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から日本化学産業の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の花木正義氏につきましては、長年国税局の要職を歴任され、また税理士の経験から、税務の知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を日本化学産業の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役３名及び吉田豊氏を除く社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べるほか、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、コンプライアンス委員会等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
柳 澤 英 二
|
昭和24年11月５日生
|
|
昭和48年４月
|
新日本製鐵㈱入社
|
|
昭和58年７月
|
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
|
|
昭和62年４月
|
日本化学産業入社
|
|
昭和63年４月
|
日本化学産業建材本部長
|
|
平成元年６月
|
日本化学産業取締役
|
|
平成５年６月
|
日本化学産業常務取締役
|
|
平成７年６月
|
日本化学産業専務取締役
|
|
平成８年４月
|
日本化学産業建材本部長兼社長室長
|
|
平成11年６月
|
日本化学産業代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
日本化学産業代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年７月
|
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
249
|
|
取締役
|
総務部門
担当
|
桜 井 俊 二
|
昭和24年７月２日生
|
|
昭和49年４月
|
㈱三井銀行入社
|
|
平成10年４月
|
㈱さくら銀行千住支店長
|
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行海外拠点統括部詰(インドネシアさくら銀行社長)
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行監査部副部長
|
|
平成16年４月
|
㈱三井住友銀行本店上席調査役
|
|
平成16年６月
|
日本化学産業常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
日本化学産業取締役
|
|
平成19年６月
|
日本化学産業社長室長
|
|
平成23年10月
|
日本化学産業社長室・建材本部担当
|
|
平成24年６月
|
日本化学産業建材本部長
|
|
平成28年６月
|
日本化学産業執行役員
|
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当（現任）
|
|
注３
|
8
|
|
取締役
|
社長室長
兼
建材本部
担当
|
野 瀬 賢 造
|
昭和32年１月８日生
|
|
昭和54年４月
平成６年11月
平成16年７月
平成18年７月
平成21年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成23年10月
平成24年６月
平成28年６月
|
新日本製鐵㈱入社
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
新日鉄エンジニアリング㈱財務部長
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
日本化学産業顧問
日本化学産業社長室長
日本化学産業取締役
日本化学産業執行役員
|
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当 （現任）
|
|
注３
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
薬品営業本
部長 兼
海外本部長
|
山 田 修
|
昭和32年12月９日生
|
|
昭和55年４月
|
日本化学産業入社
|
|
平成12年４月
|
日本化学産業薬品営業本部大阪支店表面処理営業課長
|
|
平成15年４月
|
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
|
|
平成20年４月
|
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
|
|
平成25年４月
|
日本化学産業薬品営業本部副本部長 兼 海外本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
日本化学産業海外本部長 兼 薬品営業本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
日本化学産業執行役員
|
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品営業本部長 兼 海外本部長（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
薬品生産本
部長 兼
薬品生産本
部技術部長
兼 薬品生
産本部品質
保証室長
|
小 野 村 勲
|
昭和36年10月10日生
|
|
昭和57年４月
|
日本化学産業入社
|
|
平成13年４月
|
日本化学産業薬品生産本部技術部技術課長
|
|
平成16年４月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長
|
|
平成24年10月
|
日本化学産業薬品生産本部生産管理室長 兼 薬品生産本部技術部長
|
|
平成26年７月
|
日本化学産業薬品生産本部福島第一工場長 兼 福島第二工場長
|
|
平成28年６月
|
日本化学産業執行役員
|
|
平成30年６月
|
日本化学産業取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術部長 兼 薬品生産本部品質保証室長（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
総合研究所
担当
|
石 田 幸 夫
|
昭和29年12月29日生
|
|
昭和52年４月
|
富士写真フイルム株入社
|
|
平成４年10月
|
Fuji Photo Film B.V（富士写真フイルムオランダ工場）加工技術課長代理
|
|
平成10年10月
|
富士写真フイルム㈱足柄工場 製造部加工課長
|
|
平成18年６月
|
富士写真フイルム㈱経営企画本部 富士フイルムウェイ推進室長代理
|
|
平成21年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱経営企画部FWグループ長 兼 富士フイルム㈱富士フイルムウェイ推進室長
|
|
平成25年６月
|
富士写真フイルムコンピューターシステム㈱（現富士フイルムICTソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
平成29年９月
平成30年６月
|
日本化学産業薬品生産本部長付シニア・アドバイザー
日本化学産業取締役 兼 執行役員 総合研究所担当（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
井 上 幸 夫
|
昭和29年７月30日生
|
|
昭和52年４月
平成18年６月
平成21年８月
平成26年２月
平成26年６月
|
富士写真フイルム㈱入社
富士写真フイルム㈱総務部長
富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役
㈲オフィスアーク代表取締役(現職)
日本化学産業取締役(現任)
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
―
|
吉 成 昌 之
|
昭和22年10月６日生
|
|
昭和50年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成19年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成21年６月
|
第一勧業信用組合員外監事（非常勤）（現職）
|
|
平成22年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長
|
|
平成23年３月
|
㈱アサツーディ・ケイ 社外監査役
|
|
平成25年８月
平成27年６月
平成28年３月
|
東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
日本化学産業取締役（現任）
㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
鉢 村 健
|
昭和34年７月６日生
|
|
昭和57年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成13年11月
|
日本銀行発券局総務課長
|
|
平成17年３月
|
日本銀行福島支店長
|
|
平成20年４月
|
日本銀行国際局参事役
|
|
平成20年５月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）長期専門家（中央銀行業務／総括）ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト
|
|
平成23年６月
|
内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会
|
|
平成23年７月
|
内閣官房 審議官東日本大震災復興対策本部
|
|
平成24年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
|
平成24年10月
平成27年１月
平成27年６月
平成27年６月
平成29年３月
平成30年６月
|
日本銀行 神戸支店長
㈱アサヒセキュリティ社長付顧問
㈱アサヒセキュリティ上席執行役員
㈱ルネサンス社外監査役（現職）
㈱凸版印刷顧問（現職）
日本化学産業取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
吉 田 豊
|
昭和39年１月13日生
|
|
昭和61年４月
|
中央信託銀行㈱入社
|
|
平成16年１月
|
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
|
|
平成18年４月
|
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
|
|
平成19年５月
|
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
|
|
平成21年６月
|
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
|
|
平成23年２月
|
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
|
|
平成24年１月
|
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
|
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
|
|
平成26年10月
|
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
|
|
平成27年10月
|
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
|
|
平成28年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
|
花 木 正 義
|
昭和23年９月５日生
|
|
昭和45年12月
|
税理士試験合格
|
|
昭和46年４月
|
名古屋国税局 入局
|
|
昭和50年７月
|
国税庁勤務
|
|
平成８年７月
|
税務大学校教授
|
|
平成14年７月
|
荏原税務署長(品川)
|
|
平成18年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
|
平成19年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
|
平成20年７月
|
東京国税局調査第二部長退任
|
|
平成20年８月
|
税理士登録
|
|
平成24年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱アルファシステムズ監査役（現職）
|
|
平成29年３月
|
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
|
注４
|
1
|
|
監査役
|
|
臼 田 正 博
|
昭和23年９月１日生
|
|
昭和47年４月
|
日本化学産業入社
|
|
平成８年10月
|
日本化学産業建材本部建材生産部住宅建材製造課長
|
|
平成18年６月
|
日本化学産業建材本部建材生産部長
|
|
平成20年６月
|
日本化学産業建材本部長
|
|
平成24年６月
|
日本化学産業監査役(現任)
|
|
注４
|
27
|
|
監査役
|
|
富 山 正 次
|
昭和19年6月17日生
|
|
昭和43年４月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
|
|
昭和44年７月
|
監査法人朝日会計社入社
|
|
昭和46年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成４年８月
|
監査法人朝日新和会計社代表社員
|
|
平成13年５月
|
朝日監査法人専務理事
|
|
平成16年１月
|
あずさ監査法人副理事長
|
|
平成22年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
|
|
平成22年12月
|
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
|
|
平成25年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役
|
|
平成25年８月
|
日本公認会計士協会不服審査会会長
|
|
平成28年６月
|
日本化学産業監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
計
|
301
|
(注) １ 取締役井上幸夫氏、吉成昌之氏及び鉢村健氏の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役花木正義氏及び富山正次氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
柳 澤 英 二
|
昭和24年11月５日生
|
昭和48年４月
昭和58年７月
昭和62年４月
昭和63年４月
平成元年６月
平成５年６月
平成７年６月
平成８年４月
平成11年６月
平成15年６月
平成15年７月
|
新日本製鐵㈱入社
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
日本化学産業入社
日本化学産業建材本部長
日本化学産業取締役
日本化学産業常務取締役
日本化学産業専務取締役
日本化学産業建材本部長兼社長室長
日本化学産業代表取締役専務
日本化学産業代表取締役社長(現任)
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
|
注３
|
247
|
|
常務取締役
|
総務部門
担当
|
久 能 忠 生
|
昭和19年８月８日生
|
昭和49年２月
平成元年４月
平成12年10月
平成13年４月
平成17年６月
平成22年４月
平成24年６月
平成28年６月
|
日本化学産業入社
日本化学産業建材本部業務課長
日本化学産業総務部部長補佐
日本化学産業総務部長
日本化学産業取締役
日本化学産業取締役 総務部門担当(現任)
日本化学産業常務取締役(現任)
日本化学産業常務執行役員（現任）
|
注３
|
54
|
|
取締役
|
薬品生産
本部長
|
小 林 憲 男
|
昭和26年５月３日生
|
昭和45年３月
平成６年４月
平成10年４月
平成13年７月
平成15年４月
平成17年６月
平成28年６月
|
日本化学産業入社
日本化学産業薬品生産本部技術部検査課長
日本化学産業薬品生産本部品質保証室長
日本化学産業薬品生産本部埼玉工場生産部長
日本化学産業薬品生産本部長(現任)
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業執行役員（現任）
|
注３
|
41
|
|
取締役
|
建材本部長
|
桜 井 俊 二
|
昭和24年７月２日生
|
昭和49年４月
平成10年４月
平成12年４月
平成13年４月
平成14年12月
平成16年４月
平成16年６月
平成19年６月
平成19年６月
平成23年10月
平成24年６月
平成28年６月
|
㈱三井銀行入社
㈱さくら銀行千住支店長
㈱さくら銀行国際企業ディビジョンカンパニー海外拠点統括部詰(インドネシアさくら銀行社長)
㈱三井住友銀行監査部副部長
㈱三井住友銀行業務監査部副部長
㈱三井住友銀行本店上席調査役
日本化学産業常勤監査役
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業社長室長
日本化学産業社長室・建材本部担当
日本化学産業建材本部長(現任)
日本化学産業執行役員（現任）
|
注３
|
8
|
|
取締役
|
薬品営業
本部長
兼 海外本部
担当
|
丁 子 幹 雄
|
昭和22年５月19日生
|
昭和45年３月
平成４年４月
平成８年４月
平成11年４月
平成14年４月
平成18年６月
平成19年５月
平成19年６月
平成20年４月
平成21年６月
平成25年４月
平成28年６月
|
日本化学産業入社
日本化学産業薬品営業本部東京営業部表面処理営業課長
日本化学産業薬品営業本部東京営業部高崎出張所長
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
日本化学産業薬品営業副本部長 兼 東京営業部長
日本化学産業薬品営業本部長 兼 東京営業部長
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業薬品営業本部長
日本化学産業薬品営業本部長兼海外本部長
日本化学産業薬品営業本部長兼海外本部担当(現任)
日本化学産業執行役員（現任）
|
注３
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
総合研究
所長
|
鹿 島 肇
|
昭和27年８月28日生
|
昭和48年４月
平成６年４月
平成17年７月
平成22年４月
平成24年６月
平成28年６月
|
日本化学産業入社
日本化学産業総合研究所主任研究員
日本化学産業総合研究所長補佐
日本化学産業総合研究所長(現任)
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業執行役員（現任）
|
注３
|
10
|
|
取締役
|
社長室長
|
野 瀬 賢 造
|
昭和32年１月８日生
|
昭和54年４月
平成６年11月
平成16年７月
平成18年７月
平成21年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成23年10月
平成24年６月
平成28年６月
|
新日本製鐵㈱入社
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
新日鉄エンジニアリング㈱財務部長
新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
日本化学産業顧問
日本化学産業社長室長(現任)
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業執行役員（現任）
|
注３
|
5
|
|
取締役
|
―
|
井 上 幸 夫
|
昭和29年７月30日生
|
昭和52年４月
平成18年６月
平成21年８月
平成26年２月
平成26年６月
|
富士写真フイルム㈱入社
富士写真フイルム㈱総務部長
富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役
(有)オフィスアーク代表取締役(現職)
日本化学産業取締役(現任)
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
―
|
吉 成 昌 之
|
昭和22年10月６日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
注３
|
―
|
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成19年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成21年６月
|
第一勧業信用組合員外監事（現職）
|
|
平成22年８月
|
東京都弁護士国民健康保険組合理事長
|
|
平成23年３月
|
(株)アサツーディ・ケイ 社外監査役
|
|
平成25年８月
平成27年６月
平成28年３月
|
東京都弁護士国民健康保険組合副理事長
日本化学産業取締役（現任）
㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役（現職）
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
吉 田 豊
|
昭和39年１月13日生
|
昭和61年４月
平成16年１月
平成18年４月
平成19年５月
平成21年６月
平成23年２月
平成24年１月
平成24年４月
平成26年10月
平成27年10月
平成28年６月
|
中央信託銀行㈱入社
中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長
中央三井信託銀行㈱所沢支店長
中央三井信託銀行㈱千葉支店長
三井住友信託銀行㈱千葉支店長
三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長
三井住友信託銀行㈱内部監査部主管
日本化学産業監査役（現任）
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
|
花 木 正 義
|
昭和23年９月５日生
|
昭和45年12月
昭和46年４月
昭和50年７月
平成８年７月
平成14年７月
平成18年７月
平成19年７月
平成20年７月
平成20年８月
平成24年６月
平成26年６月
平成29年３月
|
税理士試験合格
名古屋国税局 入局
国税庁勤務
税務大学校教授
荏原税務署長(品川)
大阪国税局調査第一部次長
東京国税局調査第二部長
東京国税局調査第二部長退任
税理士登録
日本化学産業監査役(現任)
㈱アルファシステムズ監査役（現職）
越後交通㈱社外監査役（現職）
|
注４
|
1
|
|
監査役
|
|
臼 田 正 博
|
昭和23年９月１日生
|
昭和47年４月
平成８年10月
平成18年６月
平成20年６月
平成24年６月
|
日本化学産業入社
日本化学産業建材本部建材生産部住宅建材製造課長
日本化学産業建材本部建材生産部長
日本化学産業建材本部長
日本化学産業監査役(現任)
|
注４
|
27
|
|
監査役
|
|
富 山 正 次
|
昭和19年6月17日生
|
昭和43年４月
昭和44年７月
昭和46年３月
平成４年８月
平成13年５月
平成16年１月
平成22年４月
平成22年12月
平成25年６月
平成25年８月
平成28年６月
|
公認会計士尾澤修治共同事務所入所
監査法人朝日会計社入社
公認会計士登録
監査法人朝日新和会計社代表社員
朝日監査法人専務理事
あずさ監査法人副理事長
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による）
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役（現職）
日本公認会計士協会不服審査会会長
日本化学産業監査役（現任）
|
注４
|
―
|
|
計
|
422
|
(注) １ 取締役井上幸夫氏及び吉成昌之氏の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役花木正義氏及び富山正次氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 柳 澤 英 二 | 昭和24年11月５日生 | 昭和48年４月 昭和58年７月 昭和62年４月 昭和63年４月 平成元年６月 平成５年６月 平成７年６月 平成８年４月 平成11年６月 平成15年６月 平成15年７月 | 新日本製鐵㈱入社
新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長
日本化学産業入社
日本化学産業建材本部長
日本化学産業取締役
日本化学産業常務取締役
日本化学産業専務取締役
日本化学産業建材本部長兼社長室長
日本化学産業代表取締役専務
日本化学産業代表取締役社長(現任)
ネクサス・エレケミックCO.,LTD.
代表取締役会長(現任)
サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.
代表取締役会長(現任) | 注３ | 243 |
常務取締役 | 総務部門
担当 | 久 能 忠 生 | 昭和19年８月８日生 | 昭和49年２月
平成元年４月
平成12年10月
平成13年４月
平成17年６月
平成22年４月
平成24年６月 | 日本化学産業入社
日本化学産業建材本部業務課長
日本化学産業総務部部長補佐
日本化学産業総務部長
日本化学産業取締役
日本化学産業取締役 総務部門担当(現任)
日本化学産業常務取締役(現任) | 注３ | 51 |
取締役 | 薬品生産
本部長 | 小 林 憲 男 | 昭和26年５月３日生 | 昭和45年３月 平成６年４月 平成10年４月 平成13年７月 平成15年４月 平成17年６月 | 日本化学産業入社
日本化学産業薬品生産本部技術部検査課長
日本化学産業薬品生産本部品質保証室長
日本化学産業薬品生産本部埼玉工場生産部長
日本化学産業薬品生産本部長(現任)
日本化学産業取締役(現任) | 注３ | 38 |
取締役 | 建材本部長 | 桜 井 俊 二 | 昭和24年７月２日生 | 昭和49年４月 平成10年４月 平成12年４月 平成13年４月 平成14年12月 平成16年４月 平成16年６月 平成19年６月 平成19年６月 平成23年10月 平成24年６月 | ㈱三井銀行入社
㈱さくら銀行千住支店長
㈱さくら銀行国際企業ディビジョンカンパニー海外拠点統括部詰(インドネシアさくら銀行社長)
㈱三井住友銀行監査部副部長
㈱三井住友銀行業務監査部副部長
㈱三井住友銀行本店上席調査役
日本化学産業常勤監査役
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業社長室長
日本化学産業社長室・建材本部担当
日本化学産業建材本部長(現任) | 注３ | 7 |
取締役 | 薬品営業
本部長
兼 海外本部
担当 | 丁 子 幹 雄 | 昭和22年５月19日生 | 昭和45年３月 平成４年４月 平成８年４月 平成11年４月 平成14年４月 平成18年６月 平成19年５月 平成19年６月 平成20年４月 平成21年６月 平成25年４月 | 日本化学産業入社
日本化学産業薬品営業本部東京営業部表面処理営業課長
日本化学産業薬品営業本部東京営業部高崎出張所長
日本化学産業薬品営業本部名古屋支店長
日本化学産業薬品営業本部東京営業部長
日本化学産業薬品営業副本部長 兼 東京営業部長
日本化学産業薬品営業本部長 兼 東京営業部長
日本化学産業取締役(現任)
日本化学産業薬品営業本部長
日本化学産業薬品営業本部長兼海外本部長
日本化学産業薬品営業本部長兼海外本部担当(現任) | 注３ | 21 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 総合研究
所長 | 鹿 島 肇 | 昭和27年８月28日生 | 昭和48年４月
平成６年４月
平成17年７月
平成22年４月
平成24年６月 | 日本化学産業入社
日本化学産業総合研究所主任研究員
日本化学産業総合研究所長補佐
日本化学産業総合研究所長(現任)
日本化学産業取締役(現任) | 注３ | 10 |
取締役 | 社長室長 | 野 瀬 賢 造 | 昭和32年１月８日生 | 昭和54年４月 平成６年11月 平成16年７月 平成18年７月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年10月 平成24年６月 | 新日本製鐵㈱入社
新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長
新日本製鐵㈱総合・システム建築部長
新日鉄エンジニアリング㈱財務部長
新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長
日本化学産業顧問
日本化学産業社長室長(現任)
日本化学産業取締役(現任) | 注３ | 4 |
取締役 | ― | 井 上 幸 夫 | 昭和29年７月30日生 | 昭和52年４月 平成18年６月 平成21年８月 平成26年２月 平成26年６月 | 富士写真フイルム㈱入社 富士写真フイルム㈱総務部長 富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役 (有)オフィスアーク代表取締役(現職) 日本化学産業取締役(現任) | 注３ | 2 |
取締役 | ― | 吉 成 昌 之 | 昭和22年10月６日生 | 昭和50年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | 注３ | ― |
平成９年４月 | 第二東京弁護士会副会長 |
平成13年４月 | 日本弁護士連合会常務理事 |
平成19年４月 | 第二東京弁護士会会長 |
| 日本弁護士連合会副会長 |
平成21年６月 | 第一勧業信用組合員外幹事（現職） |
平成22年８月 | 東京都弁護士国民健康保険組合理事長 |
平成23年３月 | (株)アサツーディ・ケイ 社外監査役 |
平成25年８月
平成27年６月 平成28年３月 | 東京都弁護士国民健康保険組合副理事長（現職） 日本化学産業取締役（現任） ㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役（現職） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 吉 田 豊 | 昭和39年１月13日生 | 昭和61年４月 平成16年１月 平成18年４月 平成19年５月 平成21年６月 平成23年２月 平成24年１月 平成24年４月 平成26年10月 平成27年10月 平成28年６月 | 中央信託銀行㈱入社
中央三井信託銀行㈱大阪証券代行部次長
中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長
中央三井信託銀行㈱証券代行部次長
中央三井信託銀行㈱岐阜支店長 中央三井信託銀行㈱所沢支店長 中央三井信託銀行㈱千葉支店長 三井住友信託銀行㈱千葉支店長 三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長 三井住友信託銀行㈱内部監査部主管 日本化学産業監査役（現任） | 注４ | ― |
監査役 | | 花 木 正 義 | 昭和23年９月５日生 | 昭和45年12月
昭和46年４月
昭和50年７月
平成８年７月
平成14年７月
平成18年７月
平成19年７月
平成20年７月
平成20年８月
平成24年６月 平成26年６月 | 税理士試験合格
名古屋国税局 入局
国税庁勤務
税務大学校教授
荏原税務署長(品川)
大阪国税局調査第一部次長
東京国税局調査第二部長
東京国税局調査第二部長退任
税理士登録
日本化学産業監査役(現任) ㈱アルファシステムズ監査役（現職） | 注４ | 1 |
監査役 | | 臼 田 正 博 | 昭和23年９月１日生 | 昭和47年４月 平成８年10月 平成18年６月 平成20年６月 平成24年６月 | 日本化学産業入社 日本化学産業建材本部建材生産部住宅建材製造課長 日本化学産業建材本部建材生産部長 日本化学産業建材本部長 日本化学産業監査役(現任) | 注４ | 27 |
監査役 | | 富 山 正 次 | 昭和19年6月17日生 | 昭和43年４月 昭和44年７月 昭和46年３月 平成４年８月 平成13年５月 平成16年１月 平成22年４月 平成22年12月 平成25年６月 平成25年８月 平成28年６月 | 公認会計士尾澤修治共同事務所入所 監査法人朝日会計社入社 公認会計士登録 監査法人朝日新和会計社代表社員 朝日監査法人専務理事 あずさ監査法人副理事長 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 日本振興銀行㈱取締役（裁判所の承認による） ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役（現職） 日本公認会計士協会不服審査会会長（現職） 日本化学産業監査役（現任） | 注４ | ― |
計 | 404 |
(注) １ 取締役井上幸夫氏及び吉成昌之氏の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田豊氏、監査役花木正義氏及び富山正次氏の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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