チタン工業(4098)の株価チャート チタン工業(4098)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（2023年12月退任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（2022年６月退 任） |
(注)2 |
9,788 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
9,672 |
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取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） 2022年６月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） 2023年５月 山東三盛鈦工業有限公司 董事 兼 副総経理（2023年12月退任） |
(注)2 |
9,751 |
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取締役 常務執行役員 （経営企画・経理財務・購買物流管掌） 兼 経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長 2022年３月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務管 掌）兼 経営企画部長 2024年６月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務・ 購買物流管掌）兼 経営企画部長（現任） |
(注)2 |
8,633 |
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取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
7,419 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
松 崎 正 人 |
1959年８月14日生 |
1982年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業購買・物流部長 2017年６月 チタン工業執行役員購買・物流部長 2018年３月 チタン工業常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2018年６月 チタン工業取締役常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2019年６月 チタン工業常務執行役員（購買管掌）兼 購買・物流部長 2022年３月 チタン工業常務執行役員（購買物流管掌）兼 購買物流部長 2024年６月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） 2024年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
1,240 |
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取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合 法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
3,259 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 野村義夫税理士事務所 所属税理士（現任） |
(注)3 |
2,534 |
|
計 |
52,296 |
||||
(注)1 取締役佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2026年６月24日現在のチタン工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の松野文子氏は、野村義夫税理士事務所の所属税理士であります。松野文子氏につきましては税務行政における豊富な経験と税理士としての専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の２名は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a から c までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2026年６月24日現在、チタン工業の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2026年６月24日現在、チタン工業の社外取締役２名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役２名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2025年６月25日現在のチタン工業の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（2023年12月退任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（2022年６月退 任） |
(注)2 |
6,973 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
6,981 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） 2022年６月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） 2023年５月 山東三盛鈦工業有限公司 董事 兼 副総経理（2023年12月退任） |
(注)2 |
7,055 |
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取締役 常務執行役員 （経営企画・経理財務・購買物流管掌） 兼 経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長 2022年３月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務管 掌）兼 経営企画部長 2024年６月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務・ 購買物流管掌）兼 経営企画部長（現任） |
(注)2 |
6,027 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
5,227 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
松 崎 正 人 |
1959年８月14日生 |
1982年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業購買・物流部長 2017年６月 チタン工業執行役員購買・物流部長 2018年３月 チタン工業常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2018年６月 チタン工業取締役常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2019年６月 チタン工業常務執行役員（購買管掌）兼 購買・物流部長 2022年３月 チタン工業常務執行役員（購買物流管掌）兼 購買物流部長 2024年６月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） 2024年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
1,102 |
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取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所（現 大田・讃岐法律事務 所)開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4
|
7,520 |
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取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,569 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 野村義夫税理士事務所 所属税理士（現任） |
(注)4 |
1,843 |
|
計 |
45,297 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏、佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、前任者の退任に伴う就任であるため、チタン工業定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2025年６月26日開催予定の第127回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」の２つを提案しており、当該議案が承認可決されますと、チタン工業の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（2023年12月退任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（2022年６月退 任） |
(注)2 |
6,973 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
6,981 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） 2022年６月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） 2023年５月 山東三盛鈦工業有限公司 董事 兼 副総経理（2023年12月退任） |
(注)2 |
7,055 |
|
取締役 常務執行役員 （経営企画・経理財務・購買物流管掌） 兼 経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長 2022年３月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務管 掌）兼 経営企画部長 2024年６月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務・ 購買物流管掌）兼 経営企画部長（現任） |
(注)2 |
6,027 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
5,227 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
松 崎 正 人 |
1959年８月14日生 |
1982年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業購買・物流部長 2017年６月 チタン工業執行役員購買・物流部長 2018年３月 チタン工業常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2018年６月 チタン工業取締役常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2019年６月 チタン工業常務執行役員（購買管掌）兼 購買・物流部長 2022年３月 チタン工業常務執行役員（購買物流管掌）兼 購買物流部長 2024年６月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） 2024年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
1,102 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
2,569 |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 野村義夫税理士事務所 所属税理士（現任） |
(注)3 |
1,843 |
|
計 |
37,777 |
||||
(注)1 取締役佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2025年６月25日現在のチタン工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田・讃岐法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の松野文子氏は、野村義夫税理士事務所の所属税理士であります。松野文子氏につきましては税務行政における豊富な経験と税理士としての専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の３名は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a から c までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2025年６月25日現在、チタン工業の社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2025年６月25日現在、チタン工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役３名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（2023年12月退任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（2022年６月退 任） |
(注)2 |
6,579 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
6,323 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） 2022年６月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） 2023年５月 山東三盛鈦工業有限公司 董事 兼 副総経理（2023年12月退任） |
(注)2 |
5,884 |
|
取締役 常務執行役員 （経営企画・経理財務・購買物流管掌） 兼 経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長 2022年３月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務管 掌）兼 経営企画部長 2024年６月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務・ 購買物流管掌）兼 経営企画部長（現任） |
(注)2 |
4,975 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
4,570 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
松 崎 正 人 |
1959年８月14日生 |
1982年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業購買・物流部長 2017年６月 チタン工業執行役員購買・物流部長 2018年３月 チタン工業常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2018年６月 チタン工業取締役常務執行役員（購買・品質管掌）兼 購買・物流部長 2019年６月 チタン工業常務執行役員（購買管掌）兼 購買・物流部長 2022年３月 チタン工業常務執行役員（購買物流管掌）兼 購買物流部長 2024年６月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） 2024年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
1,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所（現 大田・讃岐法律事務 所)開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4
|
6,862 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,911 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 野村義夫税理士事務所 所属税理士（現任） |
(注)4 |
1,185 |
|
計 |
39,289 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏、佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、前任者の退任に伴う就任であるため、チタン工業定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2024年６月26日現在のチタン工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田・讃岐法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の松野文子氏は、野村義夫税理士事務所の所属税理士であります。松野文子氏につきましては税務行政における豊富な経験と税理士としての専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の３名は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2024年６月26日現在、チタン工業の社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2024年６月26日現在、チタン工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役３名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（2022年６月退 任） |
(注)2 |
5,001 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
4,762 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） 2022年６月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） 2023年５月 山東三盛鈦工業有限公司 董事兼副総経理（現任） |
(注)2 |
4,407 |
|
取締役 常務執行役員 （経営企画・経理財務管掌） 兼 経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長 2022年３月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務管 掌）兼 経営企画部長（現任） |
(注)2 |
3,500 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
3,308 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 島 覚 |
1956年１月５日生 |
1981年４月 チタン工業入社 2014年３月 チタン工業品質保証部副部長 2018年３月 チタン工業品質保証部長 2019年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） |
(注)3 |
1,945 |
|
取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所（現 大田・讃岐法律事務 所)開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
6,400 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
1,450 |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士（現任） 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
723 |
|
計 |
31,496 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏、佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2023年６月29日現在のチタン工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田・讃岐法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の松野文子氏は、松野和生税理士事務所の所属税理士であります。松野文子氏につきましては税務行政における豊富な経験と税理士としての専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の３名は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2023年６月29日現在、チタン工業の社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2023年６月29日現在、チタン工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役３名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（2022年６月退 任） |
(注)2 |
3,570 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
3,477 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） 2022年６月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） |
(注)2 |
3,430 |
|
取締役 常務執行役員 （経営企画・経理財務管掌） 兼 経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長 2022年３月 チタン工業取締役常務執行役員（経営企画・経理財務管 掌）兼 経営企画部長（現任） |
(注)2 |
2,415 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
2,223 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 島 覚 |
1956年１月５日生 |
1981年４月 チタン工業入社 2014年３月 チタン工業品質保証部副部長 2018年３月 チタン工業品質保証部長 2019年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） |
(注)3 |
1,561 |
|
取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
6,015 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
1,065 |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士（現任） 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
339 |
|
計 |
24,095 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏、佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2022年６月29日現在のチタン工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田明登法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の松野文子氏は、松野和生税理士事務所の所属税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。松野文子氏につきましては税務行政における豊富な経験と税理士としての専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の３名は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2022年６月29日現在、チタン工業の社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2022年６月29日現在、チタン工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役３名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） |
(注)2 |
2,377 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
2,354 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） |
(注)2 |
2,499 |
|
取締役 常務執行役員 （財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長（現任） |
(注)2 |
1,492 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
1,300 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 島 覚 |
1956年１月５日生 |
1981年４月 チタン工業入社 2014年３月 チタン工業品質保証部副部長 2018年３月 チタン工業品質保証部長 2019年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） |
(注)3 |
1,238 |
|
取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
5,693 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
743 |
|
取締役 (監査等委員) |
松 野 文 子 |
1962年４月25日生 |
1981年４月 広島国税局入局 2014年７月 下関税務署総務課課長 2015年７月 広島国税不服審判所国税審査官 2018年７月 広島国税局総務部税務相談官 2020年８月 税理士登録 松野和生税理士事務所 所属税理士（現任） 2021年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
100 |
|
計 |
17,796 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏、佐藤久典氏及び松野文子氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2021年６月29日現在のチタン工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田明登法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の松野文子氏は、松野和生税理士事務所の所属税理士であり、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。松野文子氏につきましては税務行政における豊富な経験と会計及び税務に関する専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の３名は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2021年６月29日現在、チタン工業の社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2021年６月29日現在、チタン工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役３名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） 2019年７月 株式会社ＴＢＭ 代表取締役社長（現任） |
(注)2 |
1,079 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
1,126 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）（現任） |
(注)2 |
1,172 |
|
取締役 常務執行役員 （財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長（現任） |
(注)2 |
502 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 取締役（現任） |
(注)2 |
271 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 島 覚 |
1956年１月５日生 |
1981年４月 チタン工業入社 2014年３月 チタン工業品質保証部副部長 2018年３月 チタン工業品質保証部長 2019年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年10月 株式会社ＴＢＭ 監査役（現任） |
(注)3 |
968 |
|
取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
5,364 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
413 |
|
計 |
10,895 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏及び佐藤久典氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2020年６月26日現在のチタン工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田明登法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、それ以外にチタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の両氏は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2020年６月26日現在、チタン工業の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2020年６月26日現在、チタン工業の社外取締役２名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役２名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
井 上 保 雄 |
1960年10月８日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼 宇部開発センター長、宇部西工場長 2018年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌） 2019年６月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） 2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） |
(注)2 |
940 |
|
取締役 専務執行役員 （販売管掌） 兼 販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
1961年４月13日生 |
1984年４月 チタン工業入社 2014年10月 チタン工業執行役員販売部長 2016年６月 チタン工業取締役販売本部長 兼 販売部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼 販売部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（販売管掌） 兼 販売部長（現任） |
(注)2 |
942 |
|
取締役 専務執行役員 （技術管掌） |
長 岡 茂 |
1961年５月21日生 |
1985年４月 チタン工業入社 2015年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 2017年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 2018年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌） 2019年６月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）(現任） |
(注)2 |
769 |
|
取締役 常務執行役員 （財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長
|
千々松 義人 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 チタン工業入社 2013年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業執行役員財務・経営企画部長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌） 兼 財務・経営企画部長（現任） |
（注)2 |
429 |
|
取締役 常務執行役員 （総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長 |
西 田 敦 |
1968年４月８日生 |
1991年４月 チタン工業入社 2015年３月 チタン工業総務部副部長 2016年６月 チタン工業内部監査室長 兼 総務部副部長 2017年３月 チタン工業総務部長 兼 内部監査室長 2017年６月 チタン工業執行役員総務部長 兼 内部監査室長 2019年６月 チタン工業取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌） 兼 総務部長、内部監査室長（現任） |
(注)2 |
125 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 島 覚 |
1956年１月５日生 |
1981年４月 チタン工業入社 2014年３月 チタン工業品質保証部副部長 2018年３月 チタン工業品質保証部長 2019年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
992 |
|
取締役 (監査等委員) |
大 田 明 登 |
1957年７月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 2004年６月 チタン工業監査役 2017年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
5,133 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐 藤 久 典 |
1969年６月７日生 |
2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 2018年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行う べき者 2018年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
181 |
|
計 |
9,511 |
||||
(注)1 取締役大田明登氏及び佐藤久典氏は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2019年６月27日現在のチタン工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役の大田明登氏は、大田明登法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業株式を保有しておりますが、僅少であり、チタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁護士としての経験と専門知識をチタン工業の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、チタン工業との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の両氏は監査等委員である取締役であります。
なお、チタン工業は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
・独立社外役員の独立性判断基準
チタン工業の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。
ⅰ) チタン工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)
ⅱ) チタン工業の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)
ⅲ) チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）（注）ⅲ)
ⅳ) チタン工業の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)
ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者
ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者
b．チタン工業の子会社の業務執行者
c．最近３年間において、b 又はチタン工業の業務執行者に該当していた者
（注）
ⅰ) 「チタン工業を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業から受けた者をいう。
ⅱ) 「チタン工業の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度においてチタン工業の売上高の５％以上の額の支払いをチタン工業に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の５％以上となる者をいう。
ⅲ) 「チタン工業から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産をチタン工業から得ていることをいう。
ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
2019年６月27日現在、チタン工業の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及びチタン工業の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2019年６月27日現在、チタン工業の社外取締役２名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、チタン工業は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、チタン工業の社外取締役２名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。
内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
渡 邉 一 |
昭和23年10月17日生 |
昭和46年４月 チタン工業入社 平成12年３月 チタン工業宇部工場長 平成13年６月 チタン工業取締役宇部工場長 平成18年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長 平成25年６月 チタン工業専務取締役生産本部長兼販売本部長 平成27年６月 チタン工業代表取締役社長 平成27年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） 平成30年３月 チタン工業代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)3 |
7,262 |
|
取締役 専務執行役員 |
管理・購買・販売管掌 |
中 村 茂 |
昭和26年１月２日生 |
昭和44年３月 チタン工業入社 平成21年６月 チタン工業執行役員総務部長兼内部監査室長 平成26年６月 ＴＫサービス株式会社取締役社長（現任） 平成27年６月 チタン工業取締役管理本部長兼総務部長、 内部監査室長 平成29年３月 チタン工業取締役管理本部長 平成29年３月 山東三盛鈦工業有限公司 董事（現任） 平成29年６月 チタン工業取締役専務執行役員管理本部長 平成30年３月 チタン工業取締役専務執行役員（管理・購買・販売管 掌）(現任） |
(注)3 |
3,388 |
|
取締役 専務執行役員 |
技術管掌 |
井 上 保 雄 |
昭和35年10月８日生 |
昭和59年４月 チタン工業入社 平成26年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 平成29年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼宇部開発センター長、宇部西工場長 平成30年３月 チタン工業取締役専務執行役員（技術管掌）(現任) |
(注)3 |
794 |
|
取締役 常務執行役員 |
販売管掌 |
長 岡 佳 孝 |
昭和36年４月13日生 |
昭和59年４月 チタン工業入社 平成26年10月 チタン工業執行役員販売部長 平成28年６月 チタン工業取締役販売本部長兼販売部長 平成29年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼販売部長 平成30年３月 チタン工業取締役常務執行役員（販売管掌）（現任） |
(注)3 |
893 |
|
取締役 常務執行役員 |
研究開発・生産 管掌 |
長 岡 茂 |
昭和36年５月21日生 |
昭和60年４月 チタン工業入社 平成27年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 平成29年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 平成30年３月 チタン工業取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌）（現任） |
(注)3 |
563 |
|
取締役 常務執行役員 |
購買・品質管掌 兼購買・物流部長 |
松 崎 正 人 |
昭和34年８月14日生 |
昭和57年４月 チタン工業入社 平成27年３月 チタン工業購買・物流部長 平成29年６月 チタン工業執行役員購買・物流部長 平成30年３月 チタン工業常務執行役員（購買・品質管掌） 兼購買・物流部長 平成30年６月 チタン工業取締役常務執行役員（購買・品質管掌） 兼購買・物流部長（現任） |
(注)3 |
987 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
中 田 耕 司 |
昭和28年10月１日生 |
昭和47年４月 チタン工業入社 平成21年６月 チタン工業執行役員販売部長 平成26年３月 チタン工業執行役員品質保証部長兼購買・物流部長 平成27年３月 チタン工業執行役員品質保証部長 平成28年６月 チタン工業常勤監査役 平成29年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,082 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大 田 明 登 |
昭和32年７月15日生 |
昭和63年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 平成16年６月 チタン工業監査役 平成29年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
4,890 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
佐 藤 久 典 |
昭和44年６月７日生 |
平成22年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設 同代表（現任） 平成30年５月 チタン工業一時監査等委員である取締役の職務を行うべき者 平成30年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
19,859 |
|||||
(注)1 取締役大田明登氏及び佐藤久典氏は、社外取締役であります。
2 チタン工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中田耕司氏、委員 大田明登氏、委員 佐藤久典氏
なお、中田耕司氏は常勤の監査等委員であります。チタン工業は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤監査等委員を選定しております。
3 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、前任者の退任に伴う就任であるため、チタン工業定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。前任者の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
渡 邉 一 |
昭和23年10月17日生 |
昭和46年４月 チタン工業入社 平成12年３月 チタン工業宇部工場長 平成13年６月 チタン工業取締役宇部工場長 平成16年３月 チタン工業取締役生産本部長兼宇部工場長 平成18年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長 平成19年３月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長、 宇部開発センター長 平成20年３月 チタン工業常務取締役生産本部長兼購買・物流部長、 宇部開発センター長 平成21年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼販売本部長 平成25年６月 チタン工業専務取締役生産本部長兼販売本部長 平成27年６月 チタン工業取締役社長（現任） 平成27年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） |
(注)4 |
67 |
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中 村 茂 |
昭和26年１月２日生 |
昭和44年３月 チタン工業入社 平成20年５月 チタン工業総務部長代理兼内部監査室長代理 平成21年６月 チタン工業執行役員総務部長兼内部監査室長 平成26年６月 ＴＫサービス株式会社取締役社長（現任） 平成27年６月 チタン工業取締役管理本部長兼総務部長、 内部監査室長 平成28年６月 チタン工業取締役管理本部長兼総務部長 平成29年３月 チタン工業取締役管理本部長 平成29年３月 山東三盛鈦工業有限公司 董事（現任） 平成29年６月 チタン工業取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)4 |
22 |
|
取締役 |
常務執行役員 販売本部長 兼販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
昭和36年４月13日生 |
昭和59年４月 チタン工業入社 平成26年３月 チタン工業販売部長 平成26年10月 チタン工業執行役員販売部長 平成28年６月 チタン工業取締役販売本部長兼販売部長 平成29年６月 チタン工業取締役常務執行役員販売本部長 兼販売部長（現任） |
(注)4 |
8 |
|
取締役 |
常務執行役員 生産本部長 兼宇部開発センター長・宇部西工場長 |
井 上 保 雄 |
昭和35年10月８日生 |
昭和59年４月 チタン工業入社 平成21年６月 チタン工業宇部開発センター長代理 平成26年３月 チタン工業宇部開発センター長 平成26年10月 チタン工業執行役員宇部開発センター長 平成29年６月 チタン工業取締役常務執行役員生産本部長 兼宇部開発センター長・宇部西工場長（現任） |
(注)4 |
7 |
|
取締役 |
常務執行役員 研究開発本部長 |
長 岡 茂 |
昭和36年５月21日生 |
昭和60年４月 チタン工業入社 平成26年３月 チタン工業研究開発第２部長代理 平成27年３月 チタン工業研究開発第２部長 平成27年10月 チタン工業執行役員研究開発部長 平成29年６月 チタン工業取締役常務執行役員研究開発本部長 （現任） |
(注)4 |
5 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
中 田 耕 司 |
昭和28年10月１日生 |
昭和47年４月 チタン工業入社 平成17年３月 チタン工業研究開発部副部長 平成20年３月 チタン工業販売部副部長 平成21年６月 チタン工業執行役員販売部長 平成26年３月 チタン工業執行役員品質保証部長兼購買・物流部長 平成27年３月 チタン工業執行役員品質保証部長 平成28年６月 チタン工業常勤監査役 平成29年６月 チタン工業取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)5 |
9 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大 田 明 登 |
昭和32年７月15日生 |
昭和63年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 平成16年６月 チタン工業監査役 平成29年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5
|
46 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大 﨑 真 |
昭和49年５月22日生 |
平成17年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大﨑真法律事務所開設 同代表（現任） 平成20年６月 チタン工業監査役 平成29年６月 チタン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
40 |
|
計 |
208 |
|||||
(注)1 平成29年６月29日開催の第119回定時株主総会において、定款の一部が決議されたことにより、チタン工業は同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 チタン工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中田耕司氏、委員 大田明登氏、委員 大﨑真氏
なお、中田耕司氏は常勤の監査等委員であります。チタン工業は、社内情報の迅速かつ適確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
3 取締役大田明登氏及び大﨑真氏は、社外取締役であります。
4 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
渡 邉 一 |
昭和23年10月17日生 |
昭和46年４月 チタン工業入社 平成12年３月 チタン工業宇部工場長 平成13年６月 チタン工業取締役宇部工場長 平成16年３月 チタン工業取締役生産本部長兼宇部工場長 平成18年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長 平成19年３月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長、 宇部開発センター長 平成20年３月 チタン工業常務取締役生産本部長兼購買・物流部長、 宇部開発センター長 平成21年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼販売本部長 平成25年６月 チタン工業専務取締役生産本部長兼販売本部長 平成27年６月 チタン工業取締役社長（現任） 平成27年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副董事長（現任） |
(注)3 |
61 |
|
専務取締役 |
研究開発本部長 兼品質保証部長 |
好 永 俊 宏 |
昭和28年５月１日生 |
昭和51年４月 チタン工業入社 平成16年３月 チタン工業研究開発部長代理 平成19年３月 チタン工業研究開発第１部長 平成19年６月 チタン工業取締役研究開発第１部長 平成21年６月 チタン工業取締役研究開発第１部長兼研究開発第２部長 平成22年10月 チタン工業取締役研究開発第１部長 兼研究開発第２部長、宇部西工場長 平成25年６月 チタン工業常務取締役研究開発第１部長 兼研究開発第２部長、宇部西工場長 平成26年３月 チタン工業常務取締役研究開発本部長 兼研究開発第１部長、宇部西工場長 平成27年６月 チタン工業専務取締役研究開発本部長 兼研究開発第１部長 平成27年10月 チタン工業専務取締役研究開発本部長 平成28年６月 チタン工業専務取締役研究開発本部長 兼品質保証部長（現任） |
(注)3 |
48 |
|
常務取締役 |
生産本部長 兼宇部工場長 |
森 光 廣 一 |
昭和31年１月10日生 |
昭和55年４月 チタン工業入社 平成20年３月 チタン工業宇部工場長代理 平成21年６月 チタン工業執行役員宇部工場長兼購買・物流部長 平成25年６月 チタン工業取締役宇部工場長兼購買・物流部長 平成26年３月 チタン工業取締役宇部工場長 平成27年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長、 宇部西工場長 平成28年６月 チタン工業常務取締役生産本部長兼宇部工場長（現任） |
(注)3 |
22 |
|
取締役 |
管理本部長 兼総務部長 |
中 村 茂 |
昭和26年１月２日生 |
昭和44年３月 チタン工業入社 平成20年５月 チタン工業総務部長代理兼内部監査室長代理 平成21年６月 チタン工業執行役員総務部長兼内部監査室長 平成26年６月 ＴＫサービス株式会社取締役社長（現任） 平成27年６月 チタン工業取締役管理本部長兼総務部長、 内部監査室長 平成28年６月 チタン工業取締役管理本部長兼総務部長（現任） |
(注)3 |
16 |
|
取締役 |
海外事業本部長 兼海外事業部長 |
久保田 守 |
昭和33年２月７日生 |
昭和57年４月 チタン工業入社 平成19年３月 チタン工業新規事業推進室長代理 平成20年６月 山東三盛鈦工業有限公司 副総経理（現任） 平成23年３月 チタン工業新規事業推進室長 平成24年６月 チタン工業執行役員新規事業推進室長 平成25年３月 山東三盛鈦工業有限公司 董事（現任） 平成27年６月 チタン工業取締役購買物流・海外事業本部長 兼海外事業部長 平成28年６月 チタン工業取締役海外事業本部長 兼海外事業部長（現任） |
(注)3 |
13 |
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取締役 |
販売本部長 兼販売部長 |
長 岡 佳 孝 |
昭和36年４月13日生 |
昭和59年４月 チタン工業入社 平成26年３月 チタン工業販売部長 平成26年６月 チタン工業執行役員販売部長 平成28年６月 チタン工業取締役販売本部長兼販売部長（現任） |
(注)4 |
8 |
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取締役 |
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長谷川 亮範 |
昭和20年９月12日生 |
昭和44年１月 新光産業株式会社入社 平成４年６月 同社取締役 平成10年６月 同社常務取締役 平成14年４月 同社取締役社長 平成24年６月 同社取締役会長 平成26年６月 同社相談役 平成27年６月 同社顧問（現任） 平成27年６月 チタン工業取締役（現任） |
(注)3 |
4 |
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取締役 |
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梶 健 次 |
昭和23年４月11日生 |
昭和46年３月 株式会社山口銀行入行 平成10年６月 同社総務部長 平成14年４月 三友株式会社常務取締役 平成16年５月 株式会社山口銀行退職 平成20年９月 三友株式会社退任 平成27年６月 チタン工業取締役（現任） |
(注)3 |
2 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
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中 田 耕 司 |
昭和28年10月１日生 |
昭和47年４月 チタン工業入社 平成17年３月 チタン工業研究開発部副部長 平成21年６月 チタン工業執行役員販売部長 平成26年３月 チタン工業執行役員品質保証部長兼購買・物流部長 平成27年３月 チタン工業執行役員品質保証部長 平成28年６月 チタン工業常勤監査役（現任） |
(注)5 |
7 |
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監査役 |
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大 田 明 登 |
昭和32年７月15日生 |
昭和63年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大田明登法律事務所開設 同代表（現任） 平成16年６月 チタン工業監査役（現任） |
(注)5
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43 |
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監査役 |
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大 﨑 真 |
昭和49年５月22日生 |
平成17年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属） 大﨑真法律事務所開設 同代表（現任） 平成20年６月 チタン工業監査役（現任） |
(注)5 |
37 |
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計 |
264 |
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(注)1 取締役長谷川亮範氏及び梶健次氏は、社外取締役であります。
2 監査役大田明登氏及び大﨑真氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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専務取締役 |
研究開発本部長 |
専務取締役 |
研究開発本部長 兼研究開発第１部長 |
好 永 俊 宏 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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