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四国化成ホールディングス(4099)の株価チャート 四国化成ホールディングス(4099)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月24日(有価証券報告書提出日)現在の四国化成ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画事業推進本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長
|
2024年１月
|
四国化成コーポレートサービス株式会社取締役
|
2025年３月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼グループコンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)１
|
59,300
|
専務取締役
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生産・技術担当
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役
|
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長
|
2024年１月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
|
四国化成ホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)１
|
54,800
|
常務取締役
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画事業推進本部副本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役（現任）
|
|
四国化成建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
23,400
|
取締役
|
池田 雄一
|
1968年４月22日
|
1992年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2006年３月
|
四国化成ホールディングスＲ＆Ｄセンター精密化学品チームリーダー
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長兼技術部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス化学品研究・開発本部研究・開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業本部研究開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員
|
|
四国化成工業株式会社取締役常務執行役員研究開発本部長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
19,500
|
取締役
|
安藤 慶明
|
1965年10月28日
|
1990年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2019年４月
|
同社高松支店次長兼企業金融課長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
四国化成ホールディングス企画本部本部長付部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス事業推進本部財務部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2022年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員統括
|
|
四国化成コーポレートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役企画管理担当（現任）
|
|
(注)１
|
12,844
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
森 清
|
1960年４月７日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年１月
|
三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
|
2005年２月
|
三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
|
2007年７月
|
内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
|
2011年10月
|
三井物産株式会社合金鉄部長
|
2012年４月
|
同社中国事業部長
|
2014年３月
|
三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
|
2017年４月
|
三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井物産株式会社理事
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,600
|
取締役
|
外村 正一郎
|
1952年11月７日
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
1991年４月
|
同社LSI・情報技術研究所研究室長
|
1999年９月
|
同社中央研究所研究室長
|
2006年６月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社基板材料事業部長
|
2008年４月
|
旭化成株式会社執行役員研究開発センター長
|
2011年４月
|
同社執行役員富士支社長
|
2013年10月
|
独立行政法人科学技術振興機構理事
|
2015年10月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー
|
2016年４月
|
国立大学法人神戸大学監事
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
400
|
取締役
|
太田 穰
|
1956年４月16日
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会) 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所
|
1991年９月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1994年６月
|
University of Washington School of Law修了
|
1994年８月
|
General Electric Company社内弁護士
|
1996年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
1996年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
2006年11月
|
株式会社ファーストリテイリング監査役
|
2022年１月
|
長島・大野・常松法律事務所シニアカウンセル（現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
4,800
|
取締役
|
石川 幸子
|
1958年４月13日
|
1985年７月
|
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）バンコク事務所法務担当官
|
1988年10月
|
UNHCR香港事務所法務担当官
|
1990年１月
|
UNHCRバンコク事務所難民認定審査コンサルタント
|
1992年６月
|
笹川平和財団南東アジア協力基金研究員（バンコク勤務）
|
1995年２月
|
笹川平和財団南東アジア協力基金主任研究員（バンコク勤務）
|
1999年４月
|
JICA（国際協力事業団）タイ事務所広域企画調査員
|
2002年６月
|
JICAマレーシア事務所企画調査員
|
2002年10月
|
JICA（独立行政法人国際協力機構）タイ事務所及びアジア地域支援事務所広域企画調査員
|
2005年３月
|
JICA国際協力専門員（平和構築支援・南南協力）
|
2013年３月
|
マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期課程紛争平和学専攻修了
|
2021年４月
|
立命館大学国際関係学部教授
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
2024年４月
|
立命館大学国際関係学部特別任用教授（現任）
|
|
(注)１
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
片山 和彦
|
1960年９月15日
|
1983年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長兼関連事業室長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員財務部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
14,300
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社（現シコク硫炭株式会社）取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
13,500
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員 長野日本無線株式会社取締役
|
2024年３月
|
長野日本無線株式会社シニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
100
|
監査役
|
川合 弘泰
|
1959年３月29日
|
1981年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
有限責任監査法人トーマツ社員（パートナー）就任
|
2007年６月
|
同監査法人岡山事務所長
|
2012年１月
|
同監査法人高松事務所長
|
|
同監査法人松山事務所長
|
2023年９月
|
同監査法人退職
|
2023年10月
|
川合公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社中国銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
計
|
205,844
|
注)１. 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
６. 取締役 森清、外村正一郎、太田穰及び石川幸子は、社外取締役であります。
７. 監査役 西原孝治及び川合弘泰は、社外監査役であります。
ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、四国化成ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画事業推進本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長
|
2024年１月
|
四国化成コーポレートサービス株式会社取締役
|
2025年３月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼グループコンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)１
|
59,300
|
専務取締役
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生産・技術担当
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役
|
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長
|
2024年１月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
|
四国化成ホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)１
|
54,800
|
常務取締役
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画事業推進本部副本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役（現任）
|
|
四国化成建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
23,400
|
取締役
|
池田 雄一
|
1968年４月22日
|
1992年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2006年３月
|
四国化成ホールディングスＲ＆Ｄセンター精密化学品チームリーダー
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長兼技術部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス化学品研究・開発本部研究・開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業本部研究開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員
|
|
四国化成工業株式会社取締役常務執行役員研究開発本部長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
19,500
|
取締役
|
安藤 慶明
|
1965年10月28日
|
1990年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2019年４月
|
同社高松支店次長兼企業金融課長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
四国化成ホールディングス企画本部本部長付部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス事業推進本部財務部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2022年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員統括
|
|
四国化成コーポレートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役企画管理担当（現任）
|
|
(注)１
|
12,844
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
森 清
|
1960年４月７日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年１月
|
三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
|
2005年２月
|
三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
|
2007年７月
|
内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
|
2011年10月
|
三井物産株式会社合金鉄部長
|
2012年４月
|
同社中国事業部長
|
2014年３月
|
三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
|
2017年４月
|
三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井物産株式会社理事
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,600
|
取締役
|
外村 正一郎
|
1952年11月７日
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
1991年４月
|
同社LSI・情報技術研究所研究室長
|
1999年９月
|
同社中央研究所研究室長
|
2006年６月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社基板材料事業部長
|
2008年４月
|
旭化成株式会社執行役員研究開発センター長
|
2011年４月
|
同社執行役員富士支社長
|
2013年10月
|
独立行政法人科学技術振興機構理事
|
2015年10月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー
|
2016年４月
|
国立大学法人神戸大学監事
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
400
|
取締役
|
太田 穰
|
1956年４月16日
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会) 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所
|
1991年９月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1994年６月
|
University of Washington School of Law修了
|
1994年８月
|
General Electric Company社内弁護士
|
1996年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
1996年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
2006年11月
|
株式会社ファーストリテイリング監査役
|
2022年１月
|
長島・大野・常松法律事務所シニアカウンセル（現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
4,800
|
取締役
|
石川 幸子
|
1958年４月13日
|
1985年７月
|
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）バンコク事務所法務担当官
|
1988年10月
|
UNHCR香港事務所法務担当官
|
1990年１月
|
UNHCRバンコク事務所難民認定審査コンサルタント
|
1992年６月
|
笹川平和財団南東アジア協力基金研究員（バンコク勤務）
|
1995年２月
|
笹川平和財団南東アジア協力基金主任研究員（バンコク勤務）
|
1999年４月
|
JICA（国際協力事業団）タイ事務所広域企画調査員
|
2002年６月
|
JICAマレーシア事務所企画調査員
|
2002年10月
|
JICA（独立行政法人国際協力機構）タイ事務所及びアジア地域支援事務所広域企画調査員
|
2005年３月
|
JICA国際協力専門員（平和構築支援・南南協力）
|
2013年３月
|
マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期課程紛争平和学専攻修了
|
2021年４月
|
立命館大学国際関係学部教授
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
2024年４月
|
立命館大学国際関係学部特別任用教授（現任）
|
|
(注)１
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
片山 和彦
|
1960年９月15日
|
1983年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長兼関連事業室長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員財務部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
14,300
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社（現シコク硫炭株式会社）取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
13,500
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員 長野日本無線株式会社取締役
|
2024年３月
|
長野日本無線株式会社シニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
100
|
監査役
|
川合 弘泰
|
1959年３月29日
|
1981年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
有限責任監査法人トーマツ社員（パートナー）就任
|
2007年６月
|
同監査法人岡山事務所長
|
2012年１月
|
同監査法人高松事務所長
|
|
同監査法人松山事務所長
|
2023年９月
|
同監査法人退職
|
2023年10月
|
川合公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社中国銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
計
|
205,844
|
注)１. 2026年３月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
６. 取締役 森清、外村正一郎、太田穰及び石川幸子は、社外取締役であります。
７. 監査役 西原孝治及び川合弘泰は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は森清氏、外村正一郎氏、太田穰氏、石川幸子氏の４名であり、社外監査役は西原孝治氏、川合弘泰氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、外村正一郎氏は他社におけるプリント基板、半導体分野にかかる研究開発や事業で培った経験に加え、公益法人における法人経営、監督等の経験があり、太田穰氏は長年にわたる弁護士としての国内外の企業法務に係る豊富な業務経験があり、また、石川幸子氏は国際協力（人道・開発）・国際交流・交渉・コミュニケーションの分野における豊富な国際経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、森清氏は四国化成ホールディングスの取引先である三井物産メタルズ株式会社の代表取締役に就いてきた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、川合弘泰氏は長年にわたる公認会計士としての企業会計、監査に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、川合弘泰氏は四国化成ホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍していた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は四国化成ホールディングスの取引金融機関である株式会社中国銀行の社外取締役（監査等委員）に就いております。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画事業推進本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2024年１月
|
四国化成コーポレートサービス株式会社取締役（現任)
|
|
(注)１
|
54,900
|
専務取締役
|
松原 純
|
1954年１月４日
|
1976年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2000年３月
|
四国化成ホールディングス化学品事業物流購買部長
|
2001年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務推進部長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務統括
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業業務統括
|
2011年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品営業本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品事業本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス専務取締役グループコンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)１
|
34,900
|
常務取締役
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画事業推進本部副本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役（現任）
|
|
四国化成建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
21,000
|
常務取締役
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生産・技術担当
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役（現任）
|
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長
|
2024年１月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
48,800
|
取締役
|
池田 雄一
|
1968年４月22日
|
1992年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2006年３月
|
四国化成ホールディングスＲ＆Ｄセンター精密化学品チームリーダー
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長兼技術部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス化学品研究・開発本部研究・開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業本部研究開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員
|
|
四国化成工業株式会社取締役常務執行役員研究開発本部長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
15,800
|
取締役
|
安藤 慶明
|
1965年10月28日
|
1990年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2019年４月
|
同社高松支店次長兼企業金融課長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
四国化成ホールディングス企画本部本部長付部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス事業推進本部財務部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2022年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員統括
|
|
四国化成コーポレートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役企画管理担当（現任）
|
|
(注)１
|
11,544
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
森 清
|
1960年４月７日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年１月
|
三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
|
2005年２月
|
三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
|
2007年７月
|
内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
|
2011年10月
|
三井物産株式会社合金鉄部長
|
2012年４月
|
同社中国事業部長
|
2014年３月
|
三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
|
2017年４月
|
三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井物産株式会社理事
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,000
|
取締役
|
外村 正一郎
|
1952年11月７日
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
1991年４月
|
同社LSI・情報技術研究所研究室長
|
1999年９月
|
同社中央研究所研究室長
|
2006年６月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社基板材料事業部長
|
2008年４月
|
旭化成株式会社執行役員研究開発センター長
|
2011年４月
|
同社執行役員富士支社長
|
2013年10月
|
独立行政法人科学技術振興機構理事
|
2015年10月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー
|
2016年４月
|
国立大学法人神戸大学監事(現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
太田 穰
|
1956年４月16日
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所
|
1991年９月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1994年６月
|
University of Washington School of Law修了
|
1994年８月
|
General Electric Company社内弁護士
|
1996年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
1996年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
2006年11月
|
株式会社ファーストリテイリング監査役
|
2022年１月
|
長島・大野・常松法律事務所シニアカウンセル（現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
石川 幸子
|
1958年４月13日
|
1985年７月
|
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）バンコク事務所法務担当官
|
1988年10月
|
UNHCR香港事務所法務担当官
|
1990年１月
|
UNHCRバンコク事務所難民認定審査コンサルタント
|
1992年６月
|
笹川平和財団南東アジア協力基金研究員（バンコク勤務）
|
1995年２月
|
笹川平和財団南東アジア協力基金主任研究員（バンコク勤務）
|
1999年４月
|
JICA（国際協力事業団）タイ事務所広域企画調査員
|
2002年６月
|
JICAマレーシア事務所企画調査員
|
2002年10月
|
JICA（独立行政法人国際協力機構）タイ事務所及びアジア地域支援事務所広域企画調査員
|
2005年３月
|
JICA国際協力専門員（平和構築支援・南南協力）
|
2013年３月
|
マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期課程紛争平和学専攻修了
|
2021年４月
|
立命館大学国際関係学部教授(現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
片山 和彦
|
1960年９月15日
|
1983年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長兼関連事業室長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員財務部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
13,300
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社（現シコク硫炭株式会社）取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
12,900
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員（現任） 長野日本無線株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
川合 弘泰
|
1959年３月29日
|
1981年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
有限責任監査法人トーマツ社員（パートナー）就任
|
2007年６月
|
同監査法人岡山事務所長
|
2012年１月
|
同監査法人高松事務所長
|
|
同監査法人松山事務所長
|
2023年９月
|
同監査法人退職
|
2023年10月
|
川合公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2024年３月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
214,144
|
注)１. 2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
６. 取締役 森清、外村正一郎、太田穰及び石川幸子は、社外取締役であります。
７. 監査役 西原孝治及び川合弘泰は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は森清氏、外村正一郎氏、太田穰氏、石川幸子氏の４名であり、社外監査役は西原孝治氏、川合弘泰氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、外村正一郎氏は他社におけるプリント基板、半導体分野にかかる研究開発や事業で培った経験に加え、公益法人における法人経営、監督等の経験があり、太田穰氏は長年にわたる弁護士としての国内外の企業法務に係る豊富な業務経験があり、また、石川幸子氏は国際協力（人道・開発）・国際交流・交渉・コミュニケーションの分野における豊富な国際経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、森清氏は四国化成ホールディングスの取引先である三井物産メタルズ株式会社の代表取締役に就いてきた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、川合弘泰氏は長年にわたる公認会計士としての企業会計、監査に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、川合弘泰氏は四国化成ホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍していた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画事業推進本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
52,500
|
専務取締役
|
松原 純
|
1954年１月４日
|
1976年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2000年３月
|
四国化成ホールディングス化学品事業物流購買部長
|
2001年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務推進部長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務統括
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業業務統括
|
2011年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品営業本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品事業本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス専務取締役 グループコンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)１
|
34,600
|
常務取締役
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画事業推進本部副本部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役（現任）
|
|
四国化成建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
19,400
|
常務取締役
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生産・技術担当
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス常務取締役（現任）
|
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
45,000
|
取締役
|
池田 雄一
|
1968年４月22日
|
1992年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2006年３月
|
四国化成ホールディングスＲ＆Ｄセンター精密化学品チームリーダー
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長兼技術部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス徳島工場長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス化学品研究・開発本部研究・開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括 兼 Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業本部研究開発統括
兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員
|
|
四国化成工業株式会社取締役常務執行役員研究開発本部長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
13,400
|
取締役
|
安藤 慶明
|
1965年10月28日
|
1990年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2019年４月
|
同社高松支店次長兼企業金融課長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
企画本部本部長付部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス事業推進本部財務部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
|
2022年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画事業推進本部企画財務統括 兼 財務部長
|
2023年１月
|
四国化成ホールディングス執行役員統括
|
|
四国化成コーポレートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
四国化成ホールディングス取締役 企画管理担当（現任）
|
|
(注)１
|
10,444
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
原田 秀逸
|
1953年11月10日
|
1976年４月
|
建設省（現 国土交通省）入省
|
1998年７月
|
同省関東地方建設局用地部長
|
2001年１月
|
国土交通省総合政策局国土環境・調整課長
|
2002年７月
|
日本下水道事業団企画総務部長
|
2004年４月
|
同事業団経営企画部長
|
2005年８月
|
衆議院事務局調査局国土交通調査室首席調査員
|
2007年７月
|
同局決算行政監視調査室首席調査員
|
2011年６月
|
本州四国連絡高速道路株式会社取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
一般財団法人日本デジタル道路地図協会参与
|
2016年６月
|
ＪＢハイウェイサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
700
|
取締役
|
馬詰 憲彦
|
1958年11月16日
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2005年３月
|
同社青山支社長
|
2007年３月
|
同社日本橋支社長
|
2010年３月
|
同社新宿支社長
|
2012年３月
|
同社支配人営業教育部長兼拠点長ビジネススクール室長兼はつらつ育成推進室長
|
2013年３月
|
同社執行役員営業教育部長兼拠点長ビジネススクール室長
|
2014年３月
|
同社執行役員近畿営業部長兼本店法人営業副本部長（近畿）
|
2017年３月
|
同社常務執行役員近畿営業本部長兼本店法人営業副本部長（近畿）
|
2018年３月
|
同社常務執行役員代理店営業本部長兼金融法人副本部長
|
2019年３月
|
同社常務執行役員代理店営業本部長
|
2020年３月
|
ニッセイ保険エージェンシー株式会社顧問
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
600
|
取締役
|
古澤 実
|
1959年3月25日
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年５月
|
同社シンガポール支店化学品部長
|
2004年５月
|
独国三菱商事会社化学品部長兼欧州三菱商事会社化学品部門担当
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社機能性ポリマーユニットマネージャー
|
2010年４月
|
同社無機化学品部長
|
2011年４月
|
泰国三菱商事会社社長 泰ＭＣ商事会社社長
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社理事欧州アフリカ統括補佐 ロシア三菱商事会社社長
|
2018年７月
|
株式会社バルカー参事海外統括部長付
|
2019年１月
|
株式会社バルカーアメリカ社長
|
2019年４月
|
株式会社バルカー執行役員米国事業統括兼株式会社バルカーアメリカ社長
|
2020年11月
|
株式会社バルカー執行役員海外統括本部副本部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
100
|
取締役
|
森 清
|
1960年４月７日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年１月
|
三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
|
2005年２月
|
三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
|
2007年７月
|
内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
|
2011年10月
|
三井物産株式会社合金鉄部長
|
2012年４月
|
同社中国事業部長
|
2014年３月
|
三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
|
2017年４月
|
三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井物産株式会社理事
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
片山 和彦
|
1960年９月15日
|
1983年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長兼関連事業室長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員財務部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
12,900
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
12,500
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員（現任） 長野日本無線株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
籠池 信宏
|
1969年４月１日
|
1994年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
2000年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
2000年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
2005年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
2008年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
計
|
208,744
|
注)１. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
６. 取締役 原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実及び森清は、社外取締役であります。
７. 監査役 西原孝治及び籠池信宏は、社外監査役であります。
８. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として水野武夫（現 共栄法律事務所パートナー）を選任しております。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏、森清氏の４名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の原田秀逸氏は他社において取締役として経営に携わった経験や国土交通省等の行政機関で培った建設業界における専門的知識を有しており、馬詰憲彦氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、また、古澤実氏及び森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、馬詰憲彦氏は四国化成ホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、古澤実氏は四国化成ホールディングスの株主である三菱商事株式会社に在籍していた期間がありますが、現在は退職しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、森清氏は四国化成ホールディングスの取引先である三井物産メタルズ株式会社の代表取締役に就いてきた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
Ｃ．Ｅ．Ｏ．
|
田中 直人
|
1952年７月29日
|
1975年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1996年３月
|
四国化成ホールディングス無機化成品営業部長
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業東日本営業統括
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画・管理部門企画統括
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2006年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2009年３月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当
|
2013年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員建材事業担当
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役副社長執行役員建材事業担当
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
|
|
(注)１
|
152,600
|
取締役
常務執行役員
化学品事業本部長
|
松原 純
|
1954年１月４日
|
1976年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2000年３月
|
四国化成ホールディングス化学品事業物流購買部長
|
2001年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務推進部長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務統括
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業業務統括
|
2011年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品営業本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
34,400
|
取締役
常務執行役員
企画事業推進本部長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画事業推進本部長（現任）
|
|
(注)１
|
50,400
|
取締役
執行役員
化学品事業本部副本部長
兼生産・技術担当
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生産・技術担当（現任）
|
|
(注)１
|
42,300
|
取締役
執行役員
企画事業推進本部
副本部長
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画事業推進本部副本部長（現任）
|
|
(注)１
|
18,000
|
取締役
執行役員
建材事業本部長
|
遠所 裕
|
1958年12月15日
|
1990年８月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングスエクステリア開発チームリーダー
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業開発統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業開発統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業本部副本部長兼開発統括
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
21,300
|
取締役
執行役員
化学品事業本部副本部長
兼研究開発担当
|
平尾 浩彦
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス電子化学材料チームリーダー
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発統括兼電子化学材料チームリーダー
|
2017年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発統括兼電子化学材料チームリーダー兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発統括兼表面化学材料チームリーダー兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼表面化学材料チームリーダー兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2020年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼Ｒ＆Ｄセンター所長）
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品研究・開発本部長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼研究開発担当（現任）
|
|
(注)１
|
25,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
執行役員
化学品事業本部
副本部長兼営業担当
|
井出 浩孝
|
1960年３月22日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2001年３月
|
SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION
Vice President, Marketing
|
2003年６月
|
SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION President & C.O.O
|
2007年３月
|
四国化成ホールディングス有機化成品営業部長
|
2014年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業有機・米州統括
|
2017年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業担当補佐
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業担当補佐兼幕張支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品営業本部副本部長兼幕張支社長
|
2022年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業本部営業統括兼幕張支社長
|
2022年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼営業
担当（現任）
|
|
(注)１
|
36,600
|
取締役
|
原田 秀逸
|
1953年11月10日
|
1976年４月
|
建設省（現 国土交通省）入省
|
1998年７月
|
同省関東地方建設局用地部長
|
2001年１月
|
国土交通省総合政策局国土環境・調整課長
|
2002年７月
|
日本下水道事業団企画総務部長
|
2004年４月
|
同事業団経営企画部長
|
2005年８月
|
衆議院事務局調査局国土交通調査室首席調査員
|
2007年７月
|
同局決算行政監視調査室首席調査員
|
2011年６月
|
本州四国連絡高速道路株式会社取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
一般財団法人日本デジタル道路地図協会参与
|
2016年６月
|
ＪＢハイウェイサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
400
|
取締役
|
馬詰 憲彦
|
1958年11月16日
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2005年３月
|
同社青山支社長
|
2007年３月
|
同社日本橋支社長
|
2010年３月
|
同社新宿支社長
|
2012年３月
|
同社支配人営業教育部長兼拠点長ビジネススクール室長兼はつらつ育成推進室長
|
2013年３月
|
同社執行役員営業教育部長兼拠点長ビジネススクール室長
|
2014年３月
|
同社執行役員近畿営業部長兼本店法人営業副本部長（近畿）
|
2017年３月
|
同社常務執行役員近畿営業本部長兼本店法人営業副本部長（近畿）
|
2018年３月
|
同社常務執行役員代理店営業本部長兼金融法人副本部長
|
2019年３月
|
同社常務執行役員代理店営業本部長
|
2020年３月
|
ニッセイ保険エージェンシー株式会社顧問
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
取締役
|
古澤 実
|
1959年3月25日
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年５月
|
同社シンガポール支店化学品部長
|
2004年５月
|
独国三菱商事会社化学品部長兼欧州三菱商事会社化学品部門担当
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社機能性ポリマーユニットマネージャー
|
2010年４月
|
同社無機化学品部長
|
2011年４月
|
泰国三菱商事会社社長 泰ＭＣ商事会社社長
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社理事欧州アフリカ統括補佐 ロシア三菱商事会社社長
|
2018年７月
|
株式会社バルカー参事海外統括部長付
|
2019年１月
|
株式会社バルカーアメリカ社長
|
2019年４月
|
株式会社バルカー執行役員米国事業統括兼株式会社バルカーアメリカ社長
|
2020年11月
|
株式会社バルカー執行役員海外統括本部副本部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
森 清
|
1960年４月７日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年１月
|
三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
|
2005年２月
|
三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
|
2007年７月
|
内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
|
2011年10月
|
三井物産株式会社合金鉄部長
|
2012年４月
|
同社中国事業部長
|
2014年３月
|
三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
|
2017年４月
|
三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
片山 和彦
|
1960年９月15日
|
1983年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長兼関連事業室長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員財務部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
12,500
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
12,100
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員（現任） 長野日本無線株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
籠池 信宏
|
1969年４月１日
|
1994年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
2000年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
2000年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
2005年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
2008年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
計
|
412,200
|
注)１. 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、以下のとおりであります。
役名及び職名
|
氏名
|
委嘱業務
|
代表取締役 社長
|
田 中 直 人
|
C.E.O.（最高経営責任者）
|
取締役 常務執行役員
|
松 原 純
|
化学品事業本部長
|
取締役 常務執行役員
|
渡 邊 充 範
|
企画事業推進本部長
|
取締役 執行役員
|
濱 﨑 誠
|
化学品事業本部 副本部長 兼 生産・技術担当
|
取締役 執行役員
|
眞 鍋 宣 訓
|
企画事業推進本部 副本部長
|
取締役 執行役員
|
遠 所 裕
|
建材事業本部長
|
取締役 執行役員
|
平 尾 浩 彦
|
化学品事業本部 副本部長 兼 研究開発担当
|
取締役 執行役員
|
井 出 浩 孝
|
化学品事業本部 副本部長 兼 営業担当
|
執行役員
|
池 田 雄 一
|
化学品事業本部 研究開発統括
|
執行役員
|
安 藤 慶 明
|
企画事業推進本部 企画財務統括
|
６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実及び森清は、社外取締役であります。
８. 監査役 西原孝治及び籠池信宏は、社外監査役であります。
９. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として水野武夫（現 共栄法律事務所パートナー）を選任しております。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏、森清氏の４名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の原田秀逸氏は他社において取締役として経営に携わった経験や国土交通省等の行政機関で培った建設業界における専門的知識を有しており、馬詰憲彦氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、また、古澤実氏及び森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、馬詰憲彦氏は四国化成ホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、古澤実氏は四国化成ホールディングスの株主である三菱商事株式会社に在籍していた期間がありますが、現在は退職しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、森清氏は四国化成ホールディングスの取引先である三井物産メタルズ株式会社の代表取締役に就いてきた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
Ｃ．Ｅ．Ｏ．
|
田中 直人
|
1952年７月29日
|
1975年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1996年３月
|
四国化成ホールディングス無機化成品営業部長
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業東日本営業統括
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画・管理部門企画統括
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2006年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2009年３月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当
|
2013年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員建材事業担当
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役副社長執行役員建材事業担当
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
|
|
(注)１
|
147,300
|
取締役
常務執行役員
化学品営業本部長
|
松原 純
|
1954年１月４日
|
1976年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2000年３月
|
四国化成ホールディングス化学品事業物流購買部長
|
2001年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務推進部長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務統括
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業業務統括
|
2011年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
34,200
|
取締役
常務執行役員
企画本部長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画本部長（現任）
|
|
(注)１
|
47,800
|
取締役
執行役員
生産・技術本部長
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長（現任）
|
|
(注)１
|
38,800
|
取締役
執行役員
事業推進本部長
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長（現任）
|
|
(注)１
|
16,300
|
取締役
執行役員
建材事業本部長
|
遠所 裕
|
1958年12月15日
|
1990年８月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングスエクステリア開発チームリーダー
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業開発統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業開発統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業本部副本部長兼開発統括
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
18,700
|
取締役
執行役員
化学品研究・開発本部長
|
平尾 浩彦
|
1961年10月30日
|
1986年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス電子化学材料チームリーダー
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発統括兼電子化学材料チームリーダー
|
2017年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発統括兼電子化学材料チームリーダー兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発統括兼表面化学材料チームリーダー兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼表面化学材料チームリーダー兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
2020年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括兼Ｒ＆Ｄセンター所長）
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品研究・開発本部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員化学品研究・開発本部長（現任）
|
|
(注)１
|
22,000
|
取締役
|
原田 秀逸
|
1953年11月10日
|
1976年４月
|
建設省（現 国土交通省）入省
|
1998年７月
|
同省関東地方建設局用地部長
|
2001年１月
|
国土交通省総合政策局国土環境・調整課長
|
2002年７月
|
日本下水道事業団企画総務部長
|
2004年４月
|
同事業団経営企画部長
|
2005年８月
|
衆議院事務局調査局国土交通調査室首席調査員
|
2007年７月
|
同局決算行政監視調査室首席調査員
|
2011年６月
|
本州四国連絡高速道路株式会社取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
一般財団法人日本デジタル道路地図協会参与
|
2016年６月
|
ＪＢハイウェイサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
馬詰 憲彦
|
1958年11月16日
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2005年３月
|
同社青山支社長
|
2007年３月
|
同社日本橋支社長
|
2010年３月
|
同社新宿支社長
|
2012年３月
|
同社支配人営業教育部長兼拠点長ビジネススクール室長兼はつらつ育成推進室長
|
2013年３月
|
同社執行役員営業教育部長兼拠点長ビジネススクール室長
|
2014年３月
|
同社執行役員近畿営業部長兼本店法人営業副本部長（近畿）
|
2017年３月
|
同社常務執行役員近畿営業本部長兼本店法人営業副本部長（近畿）
|
2018年３月
|
同社常務執行役員代理店営業本部長兼金融法人副本部長
|
2019年３月
|
同社常務執行役員代理店営業本部長
|
2020年３月
|
ニッセイ保険エージェンシー株式会社顧問
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
古澤 実
|
1959年3月25日
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年５月
|
同社シンガポール支店化学品部長
|
2004年５月
|
独国三菱商事会社化学品部長兼欧州三菱商事会社化学品部門担当
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社機能性ポリマーユニットマネージャー
|
2010年４月
|
同社無機化学品部長
|
2011年４月
|
泰国三菱商事会社社長 泰ＭＣ商事会社社長
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社理事欧州アフリカ統括補佐 ロシア三菱商事会社社長
|
2018年７月
|
株式会社バルカー参事海外統括部長付
|
2019年１月
|
株式会社バルカーアメリカ社長
|
2019年４月
|
株式会社バルカー執行役員米国事業統括兼株式会社バルカーアメリカ社長
|
2020年11月
|
株式会社バルカー執行役員海外統括本部副本部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
森 清
|
1960年４月７日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年１月
|
三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
|
2005年２月
|
三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
|
2007年７月
|
内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
|
2011年10月
|
三井物産株式会社合金鉄部長
|
2012年４月
|
同社中国事業部長
|
2014年３月
|
三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
|
2017年４月
|
三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
監査役
（常勤）
|
片山 和彦
|
1960年９月15日
|
1983年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス業務推進部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2018年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長兼関連事業室長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理部長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室長兼大阪支社長
|
2021年４月
|
四国化成ホールディングス執行役員財務部長
|
2021年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
11,200
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
11,700
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員（現任） 長野日本無線株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
籠池 信宏
|
1969年４月１日
|
1994年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
2000年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
2000年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
2005年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
2008年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
計
|
354,100
|
注)１. 2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、以下のとおりであります。
役名及び職名
|
氏名
|
委嘱業務
|
代表取締役 社長
|
田 中 直 人
|
C.E.O.（最高経営責任者）
|
取締役 常務執行役員
|
松 原 純
|
化学品営業本部長
|
取締役 常務執行役員
|
渡 邊 充 範
|
企画本部長
|
取締役 執行役員
|
濱 﨑 誠
|
生産・技術本部長
|
取締役 執行役員
|
眞 鍋 宣 訓
|
事業推進本部長
|
取締役 執行役員
|
遠 所 裕
|
建材事業本部長
|
取締役 執行役員
|
平 尾 浩 彦
|
化学品研究・開発本部長
|
執行役員
|
井 出 浩 孝
|
化学品営業本部 副本部長 兼 幕張支社長
|
執行役員
|
池 田 雄 一
|
化学品研究・開発本部 研究・開発統括
|
６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実及び森清は、社外取締役であります。
８. 監査役 西原孝治及び籠池信宏は、社外監査役であります。
９. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として水野武夫（現 共栄法律事務所パートナー）を選任しております。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏、森清氏の４名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の原田秀逸氏は他社において取締役として経営に携わった経験や国土交通省等の行政機関で培った建設業界における専門的知識を有しており、馬詰憲彦氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、また、古澤実氏及び森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、古澤実氏は四国化成ホールディングスの株主である三菱商事株式会社に在席していた期間がありますが、現在は退職しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、馬詰憲彦氏は四国化成ホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
Ｃ．Ｅ．Ｏ．
|
田中 直人
|
1952年７月29日
|
1975年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1996年３月
|
四国化成ホールディングス無機化成品営業部長
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業東日本営業統括
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画・管理部門企画統括
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2006年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2009年３月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当
|
2013年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員建材事業担当
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役副社長執行役員建材事業担当
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
|
|
(注)１
|
141,100
|
取締役
専務執行役員
化学品研究・開発本部長
|
吉岡 隆
|
1956年３月13日
|
1978年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1997年４月
|
四国化成ホールディングス電子化学材料チームリーダー
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス研究センター所長
|
2003年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員研究・開発担当
|
2004年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員研究・開発担当
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当
|
2009年３月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当
|
2010年６月
|
四国化成ホールディングス取締役Ｃ.Ｒ＆Ｄ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当
|
2013年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員化学品研究・開発担当
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員化学品研究・開発本部長（現任）
|
|
(注)１
|
107,800
|
取締役
常務執行役員
化学品営業本部長
|
松原 純
|
1954年１月４日
|
1976年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2000年３月
|
四国化成ホールディングス化学品事業物流購買部長
|
2001年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務推進部長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務統括
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業業務統括
|
2011年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
33,900
|
取締役
常務執行役員
企画本部長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画本部長（現任）
|
|
(注)１
|
44,700
|
取締役
執行役員
生産・技術本部長
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長（現任）
|
|
(注)１
|
34,600
|
取締役
執行役員
事業推進本部長
|
眞鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長（現任）
|
|
(注)１
|
14,200
|
取締役
執行役員
建材事業本部長
|
遠所 裕
|
1958年12月15日
|
1990年８月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングスエクステリア開発チームリーダー
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業開発統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業開発統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業本部副本部長兼開発統括
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
15,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
渋谷 博
|
1949年５月５日
|
1972年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年２月
|
仏国三菱商事会社出向
|
1995年１月
|
インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社出向取締役副社長
|
1998年３月
|
三菱商事株式会社生化学ファイン部次長
|
2000年７月
|
クローダジャパン株式会社入社
|
2011年４月
|
日本文化大学法学部非常勤講師
|
2016年４月
|
日本文化大学法学部教授
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
2020年４月
|
日本文化大学法学部特任教授（現任）
|
|
(注)１
|
6,500
|
取締役
|
寺田 俊文
|
1956年２月16日
|
1979年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2001年３月
|
同社千葉支社長
|
2003年３月
|
同社大宮支社長
|
2004年３月
|
同社北九州支社長
|
2006年３月
|
同社営業教育部長兼販売資料審査室長
|
2008年３月
|
同社執行役員業務部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員東海営業本部長
|
2014年４月
|
ニッセイ保険エージェンシー株式会社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニッセイ商事株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
2020年４月
|
ニッセイ商事株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
800
|
取締役
|
原田 秀逸
|
1953年11月10日
|
1976年４月
|
建設省（現 国土交通省）入省
|
1998年７月
|
同省関東地方建設局用地部長
|
2001年１月
|
国土交通省総合政策局国土環境・調整課長
|
2002年７月
|
日本下水道事業団企画総務部長州支社長
|
2004年４月
|
同事業団経営企画部長
|
2005年８月
|
衆議院事務局調査局国土交通調査室首席調査員
|
2007年７月
|
同局決算行政監視調査室首席調査員
|
2011年６月
|
本州四国連絡高速道路株式会社取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
一般財団法人日本デジタル道路地図協会参与
|
2016年６月
|
ＪＢハイウェイサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
監査役
（常勤）
|
古川 和彦
|
1954年12月28日
|
1977年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2001年３月
|
四国化成ホールディングスＩＴ推進室長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングスＩＴ推進室長
|
2010年７月
|
四国化成ホールディングス経理・ＩＴ統括
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス企画・管理担当付部長
|
2017年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
19,100
|
監査役
（常勤）
|
田邉 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
11,200
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
2019年７月
|
ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
日本無線株式会社執行役員（現任） 長野日本無線株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
籠池 信宏
|
1969年４月１日
|
1994年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
2000年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
2000年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
2005年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
2008年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
計
|
435,400
|
注)１. 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、以下のとおりであります。
役名及び職名
|
氏名
|
委嘱業務
|
代表取締役 社長
|
田 中 直 人
|
C.E.O.（最高経営責任者）
|
取締役 専務執行役員
|
吉 岡 隆
|
化学品研究・開発本部長
|
取締役 常務執行役員
|
松 原 純
|
化学品営業本部長
|
取締役 常務執行役員
|
渡 邊 充 範
|
企画本部長 兼 新規事業部長
|
取締役 執行役員
|
濱 﨑 誠
|
生産・技術本部長
|
取締役 執行役員
|
眞 鍋 宣 訓
|
事業推進本部長
|
取締役 執行役員
|
遠 所 裕
|
建材事業本部長
|
執行役員
|
岸 孝 昭
|
生産・技術本部 副本部長 兼 丸亀工場長
|
執行役員
|
井 出 浩 孝
|
化学品営業本部 副本部長 兼 幕張支社長
|
執行役員
|
平 尾 浩 彦
|
化学品研究・開発本部 研究・開発統括
兼 R&Dセンター長
|
執行役員
|
片 山 和 彦
|
事業推進本部 経理・情報システム部長
兼 関連事業室長 兼 大阪支社長
|
６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 渋谷博、寺田俊文及び原田秀逸は、社外取締役であります。
８. 監査役 西原孝治及び籠池信宏は、社外監査役であります。
９. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として水野武夫（現 共栄法律事務所パートナー）を選任しております。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は渋谷博氏、寺田俊文氏、原田秀逸氏の３名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の渋谷博氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験や大学教員としての専門的知識を有しており、また、寺田俊文氏及び原田秀逸氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、渋谷博氏は四国化成ホールディングスの株主である三菱商事株式会社に在席していた期間がありますが、現在は退職しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、寺田俊文氏は四国化成ホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
相談役
|
山下 矩仁彦
|
1940年２月16日
|
1969年７月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1987年６月
|
四国化成ホールディングス取締役
|
1990年６月
|
四国化成ホールディングス常務取締役
|
1995年６月
|
四国化成ホールディングス専務取締役
|
1998年６月
|
四国化成ホールディングス取締役副社長
|
1999年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役会長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.
|
2007年６月
|
日本硫炭工業株式会社代表取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役相談役（現任）
|
|
(注)１
|
276,800
|
代表取締役
社長
Ｃ．Ｅ．Ｏ
|
田中 直人
|
1952年７月29日
|
1975年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1996年３月
|
四国化成ホールディングス無機化成品営業部長
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業東日本営業統括
|
2003年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員企画・管理部門企画統括
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2006年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
2009年３月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員建材事業担当
|
2013年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員建材事業担当
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役副社長執行役員建材事業担当
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
|
|
(注)１
|
135,000
|
取締役
専務執行役員
化学品研究・開発本部長
|
吉岡 隆
|
1956年３月13日
|
1978年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
1997年４月
|
四国化成ホールディングス電子化学材料チームリーダー
|
2002年６月
|
四国化成ホールディングス研究センター所長
|
2003年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員研究・開発担当
|
2004年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員研究・開発担当
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当
|
2009年３月
|
四国化成ホールディングス代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当
|
2010年６月
|
四国化成ホールディングス取締役Ｃ.Ｒ＆Ｄ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当
|
2013年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員化学品研究・開発担当
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役専務執行役員化学品研究・開発本部長（現任）
|
|
(注)１
|
106,800
|
取締役
常務執行役員
化学品営業本部長
|
松原 純
|
1954年１月４日
|
1976年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2000年３月
|
四国化成ホールディングス化学品事業物流購買部長
|
2001年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務推進部長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス化学品事業業務統括
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員化学品事業業務統括
|
2011年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員化学品営業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
33,600
|
取締役
常務執行役員
企画本部長
|
渡邊 充範
|
1957年７月11日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス経営企画室長
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員経営企画室長
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員経営企画統括
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
2018年２月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員企画本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役常務執行役員企画本部長（現任）
|
|
(注)１
|
41,600
|
取締役
執行役員
生産・技術本部長
|
濱﨑 誠
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2002年３月
|
四国化成ホールディングス技術部長
|
2004年９月
|
四国化成ホールディングス徳島工場副工場長
|
2008年３月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場副工場長
|
2012年６月
|
四国化成ホールディングス丸亀工場長
|
2015年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員丸亀工場長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員生産・技術本部長（現任）
|
|
(注)１
|
30,500
|
取締役
執行役員
事業推進本部長
|
真鍋 宣訓
|
1964年６月７日
|
1988年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2005年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業物流購買部長
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業営業統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員事業推進本部副本部長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員事業推進本部長（現任）
|
|
(注)１
|
12,100
|
取締役
執行役員
建材事業本部長
|
遠所 裕
|
1958年12月15日
|
1990年８月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2013年６月
|
四国化成ホールディングスエクステリア開発チームリーダー
|
2017年３月
|
四国化成ホールディングス建材事業開発統括
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業開発統括
|
2019年３月
|
四国化成ホールディングス執行役員建材事業本部副本部長兼開発統括
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス取締役執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
12,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
渋谷 博
|
1949年５月５日
|
1972年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年２月
|
仏国三菱商事会社出向
|
1995年１月
|
インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社出向取締役副社長
|
1998年３月
|
三菱商事株式会社生化学ファイン部次長
|
2000年７月
|
クローダジャパン株式会社入社
|
2011年４月
|
日本文化大学法学部非常勤講師
|
2016年４月
|
日本文化大学法学部教授（現任）
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
5,200
|
取締役
|
寺田 俊文
|
1956年２月16日
|
1979年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2001年３月
|
同社千葉支社長
|
2003年３月
|
同社大宮支社長
|
2004年３月
|
同社北九州支社長
|
2006年３月
|
同社営業教育部長兼販売資料審査室長
|
2008年３月
|
同社執行役員業務部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員東海営業本部長
|
2014年４月
|
ニッセイ保険エージェンシー株式会社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニッセイ商事株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
監査役
（常勤）
|
古川 和彦
|
1954年12月28日
|
1977年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2001年３月
|
四国化成ホールディングスＩＴ推進室長
|
2005年６月
|
四国化成ホールディングス経理部長
|
2007年６月
|
四国化成ホールディングスＩＴ推進室長
|
2010年７月
|
四国化成ホールディングス経理・ＩＴ統括
|
2016年６月
|
四国化成ホールディングス企画・管理担当付部長
|
2017年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
18,600
|
監査役
（常勤）
|
田辺 賢次
|
1959年１月19日
|
1990年２月
|
四国化成ホールディングス入社
|
2009年３月
|
シコク景材株式会社管理部長
|
2012年６月
|
日本硫炭工業株式会社取締役総務部長
|
2018年６月
|
四国化成ホールディングス関連事業室長
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,900
|
監査役
|
西原 孝治
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
2007年４月
|
同社執行役員ブレーキ事業本部事業統括部長兼海外業務部長
|
2009年４月
|
日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部門長事業統括部長兼海外業務部長
|
2011年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2015年６月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
|
2018年９月
|
日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員経営戦略センター副センター長兼オートモティブ事業推進室長
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員経営戦略センターオートモティブ事業推進室長（現任）
|
2019年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
籠池 信宏
|
1969年４月１日
|
1994年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
2000年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
2000年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
2005年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
2008年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,000
|
計
|
689,900
|
注)１. 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 2016年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、以下のとおりであります。
役名及び職名
|
氏名
|
委嘱業務
|
代表取締役 社長
|
田 中 直 人
|
C.E.O.（最高経営責任者）
|
取締役 専務執行役員
|
吉 岡 隆
|
化学品研究・開発本部長
|
取締役 常務執行役員
|
松 原 純
|
化学品営業本部長
|
取締役 常務執行役員
|
渡 邊 充 範
|
企画本部長 兼 事業企画室長
|
取締役 執行役員
|
濱 﨑 誠
|
生産・技術本部長
|
取締役 執行役員
|
真 鍋 宣 訓
|
事業推進本部長
|
取締役 執行役員
|
遠 所 裕
|
建材事業本部長
|
執行役員
|
岸 孝 昭
|
生産・技術本部 副本部長 兼 丸亀工場長
|
執行役員
|
井 出 浩 孝
|
化学品営業本部 副本部長 兼 幕張支社長
|
執行役員
|
平 尾 浩 彦
|
化学品研究・開発本部 研究・開発統括
兼 表面化学材料チームリーダー
|
執行役員
|
片 山 和 彦
|
事業推進本部 経理・情報システム部長
兼 関連事業室長 兼 大阪支社長
|
６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 渋谷博及び寺田俊文は、社外取締役であります。
８. 監査役 西原孝治及び籠池信宏は、社外監査役であります。
９. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として水野武夫（現 共栄法律事務所代表）を選任しております。
② 社外役員の状況
四国化成ホールディングスの社外取締役は渋谷博氏、寺田俊文氏の２名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の渋谷博氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験や大学教員としての専門的知識を有しており、また、寺田俊文氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、渋谷博氏は四国化成ホールディングスの株主である三菱商事株式会社に在席していた期間がありますが、現在は退職しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、寺田俊文氏は四国化成ホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、四国化成ホールディングスの取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は四国化成ホールディングスの株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていますが、四国化成ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
四国化成ホールディングスは、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から四国化成ホールディングスの経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[四国化成ホールディングスの経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、四国化成ホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する金額の合計であります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
相談役
|
－
|
山下 矩仁彦
|
昭和15年２月16日
|
|
昭和44年７月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
昭和62年３月
|
海外事業部長
|
|
昭和62年６月
|
取締役
|
|
平成２年６月
|
常務取締役
|
|
平成７年６月
|
専務取締役
|
|
平成10年６月
|
取締役副社長
|
|
平成11年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
代表取締役会長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.
|
|
平成19年６月
|
日本硫炭工業株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
取締役相談役（現任）
|
|
(注)１
|
276,100
|
|
代表取締役
社長
|
社長
兼 C.E.O.
|
田中 直人
|
昭和27年７月29日
|
|
昭和50年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成８年３月
|
無機化成品営業部長
|
|
平成14年６月
|
執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長
|
|
平成15年３月
|
執行役員企画・管理部門企画統括
|
|
平成17年３月
|
執行役員建材事業担当
|
|
平成17年６月
|
取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
|
平成18年６月
|
取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
|
平成21年３月
|
取締役常務執行役員建材事業担当
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員建材事業担当
|
|
平成28年６月
|
代表取締役副社長執行役員建材事業担当
|
|
平成30年６月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
|
|
(注)１
|
129,700
|
|
代表取締役副社長
|
副社長執行役員
化学品事業担当
|
富田 俊彦
|
昭和27年５月３日
|
|
昭和51年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成10年３月
|
建材本部業務推進部長
|
|
平成11年10月
|
総務部長兼監査室長
|
|
平成14年３月
|
経理部長
|
|
平成17年３月
|
企画・管理担当兼経理部長兼監査室長
|
|
平成17年６月
|
執行役員企画・管理担当兼監査室長
|
|
平成18年６月
|
取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長
|
|
平成19年６月
|
取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長
|
|
平成20年３月
|
取締役常務執行役員企画・管理担当
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員企画・管理担当
|
|
平成28年６月
|
代表取締役副社長執行役員企画・管理担当
|
|
平成29年３月
|
代表取締役副社長執行役員化学品事業担当（現任）
|
|
(注)１
|
92,000
|
|
取締役
|
専務執行役員
化学品研究・開発担当
|
吉岡 隆
|
昭和31年３月13日
|
|
昭和53年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成９年４月
|
電子化学材料チームリーダー
|
|
平成14年６月
|
研究センター所長
|
|
平成15年６月
|
執行役員研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成16年６月
|
取締役執行役員研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成17年６月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.
|
|
平成19年６月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成21年３月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成22年６月
|
取締役Ｃ.Ｒ＆Ｄ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員化学品研究・開発担当（現任）
|
|
(注)１
|
106,800
|
|
取締役
|
常務執行役員
企画・管理担当
|
真鍋 志朗
|
昭和29年１月21日
|
|
昭和51年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成14年３月
|
人事総務部長
|
|
平成17年３月
|
人事部長
|
|
平成18年３月
|
人事・総務統括兼人事部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員人事・総務統括
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員人事・総務統括
|
|
平成28年３月
|
取締役常務執行役員人事・総務・秘書統括
|
|
平成29年３月
|
取締役常務執行役員企画・管理担当（現任）
|
|
(注)１
|
53,100
|
|
取締役
|
執行役員企画・管理担当補佐
兼 大阪支社長
|
渡邊 充範
|
昭和32年７月11日
|
|
昭和55年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成10年３月
|
秘書・広報室次長
|
|
平成13年３月
|
経営企画部次長
|
|
平成14年３月
|
経営企画室長
|
|
平成25年６月
|
執行役員経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員経営企画統括
|
|
平成29年３月
|
取締役執行役員企画・管理担当補佐
|
|
平成30年２月
|
取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長（現任）
|
|
(注)１
|
39,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員建材事業担当
|
高木 仁史
|
昭和34年２月19日
|
|
昭和57年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成14年３月
|
首都圏営業部東関東販売部長
|
|
平成18年３月
|
首都圏営業部長兼エクステリア営業部長
|
|
平成22年３月
|
エクステリア営業統括兼首都圏営業部長兼エクステリア営業部長
|
|
平成24年３月
|
建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括
|
|
平成24年７月
|
建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括兼カスタマーズセンター長
|
|
平成25年６月
|
執行役員建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括
|
|
平成28年６月
|
執行役員建材事業営業統括
|
|
平成29年３月
|
執行役員建材事業担当補佐
|
|
平成29年３月
|
シコク景材株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員建材事業担当補佐
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員建材事業担当（現任）
|
|
(注)１
|
31,800
|
|
取締役
|
執行役員生産・技術担当
兼 丸亀工場
|
濱﨑 誠
|
昭和33年1月27日
|
|
昭和55年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成14年３月
|
技術部長
|
|
平成16年９月
|
徳島工場副工場長
|
|
平成20年３月
|
丸亀工場副工場長
|
|
平成24年６月
|
丸亀工場長
|
|
平成27年３月
|
執行役員丸亀工場長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長（現任）
|
|
(注)１
|
27,700
|
|
取締役
|
－
|
渋谷 博
|
昭和24年５月５日
|
|
昭和47年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
昭和59年２月
|
仏国三菱商事会社出向
|
|
平成７年１月
|
インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社出向取締役副社長
|
|
平成10年３月
|
三菱商事株式会社生化学ファイン部次長
|
|
平成12年７月
|
三菱商事株式会社退職
クローダジャパン株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
クローダジャパン株式会社退職
|
|
平成23年４月
|
日本文化大学法学部非常勤講師
|
|
平成28年４月
|
日本文化大学法学部教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
4,200
|
|
取締役
|
－
|
寺田 俊文
|
昭和31年２月16日
|
|
昭和54年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成13年３月
|
同社千葉支社長
|
|
平成15年３月
|
同社大宮支社長
|
|
平成16年３月
|
同社北九州支社長
|
|
平成18年３月
|
同社営業教育部長兼販売資料審査室長
|
|
平成20年３月
|
同社執行役員業務部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員東海営業本部長
|
|
平成26年４月
|
ニッセイ保険エージェンシー株式会社代表取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ニッセイ商事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
松原 純
|
昭和29年１月４日
|
|
昭和51年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成12年３月
|
化学品事業部門物流購買部長
|
|
平成13年６月
|
化学品事業部門業務推進部長
|
|
平成17年６月
|
化学品事業部門業務統括
|
|
平成19年６月
|
執行役員化学品事業部門業務統括
|
|
平成21年３月
|
執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長
|
|
平成23年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
33,300
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
古川 和彦
|
昭和29年12月28日
|
|
昭和52年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
|
平成13年３月
|
ＩＴ推進室長
|
|
平成17年６月
|
経理部長
|
|
平成19年６月
|
ＩＴ推進室長
|
|
平成22年７月
|
経理・ＩＴ統括
|
|
平成28年６月
|
企画・管理担当付部長
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
18,200
|
|
監査役
|
－
|
井出 義男
|
昭和22年11月14日
|
|
昭和45年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
|
平成11年１月
|
同社館林工場副工場長
|
|
平成14年６月
|
同社館林工場工場長
|
|
平成15年７月
|
同社ブレーキ事業本部副本部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長
|
|
平成18年６月
|
同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２
|
7,700
|
|
監査役
|
－
|
籠池 信宏
|
昭和44年４月１日
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
|
平成12年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
|
平成12年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
|
平成17年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
|
平成20年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
|
計
|
825,600
|
注)１. 平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、以下のとおりであります。
|
役名及び職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
|
代表取締役 社長
|
田 中 直 人
|
C.E.O.（最高経営責任者）
|
|
代表取締役 副社長執行役員
|
富 田 俊 彦
|
化学品事業担当
|
|
取締役 専務執行役員
|
吉 岡 隆
|
化学品研究・開発担当
|
|
取締役 常務執行役員
|
真 鍋 志 朗
|
企画・管理担当
|
|
取締役 執行役員
|
渡 邊 充 範
|
企画・管理担当補佐 兼 大阪支社長
|
|
取締役 執行役員
|
高 木 仁 史
|
建材事業担当
|
|
取締役 執行役員
|
濱 﨑 誠
|
生産・技術担当 兼 丸亀工場長
|
|
執行役員
|
岸 孝 昭
|
徳島工場長
|
|
執行役員
|
井 出 浩 孝
|
化学品事業担当補佐 兼 無機化成品営業２部長
兼 幕張支社長
|
|
執行役員
|
平 尾 浩 彦
|
化学品研究・開発統括 兼 R＆Dセンター所長
兼 表面化学材料チームリーダー
|
|
執行役員
|
片 山 和 彦
|
企画・管理部門 経理部長
|
|
執行役員
|
真 鍋 宣 訓
|
建材事業担当補佐 兼 営業統括 兼 物流購買部長
|
|
執行役員
|
遠 所 裕
|
建材事業開発統括 兼 商品開発部長
|
６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 渋谷博及び寺田俊文は、社外取締役であります。
８. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
相談役
|
－
|
山下 矩仁彦
|
昭和15年２月16日生
|
昭和44年７月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
275
|
|
昭和62年３月
|
海外事業部長
|
|
昭和62年６月
|
取締役
|
|
平成２年６月
|
常務取締役
|
|
平成７年６月
|
専務取締役
|
|
平成10年６月
|
取締役副社長
|
|
平成11年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
代表取締役会長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.
|
|
平成19年６月
|
日本硫炭工業株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
取締役相談役（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
社長
兼 C.E.O.
|
玉城 邦男
|
昭和19年７月２日生
|
昭和44年７月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)１
|
101
|
|
平成９年１月
|
同社関西支社無機化学品部長
|
|
平成11年10月
|
四国化成ホールディングス入社顧問
|
|
平成12年６月
|
常務執行役員化学品事業担当
|
|
平成13年６月
|
取締役常務執行役員化学品事業担当
|
|
平成15年６月
|
取締役専務執行役員化学品事業担当
|
|
平成17年６月
|
常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
常勤監査役退任
|
|
平成28年４月
|
顧問
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.兼化学品事業担当
|
|
平成29年３月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
|
|
代表取締役副社長
|
副社長執行役員
建材事業担当
|
田中 直人
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
125
|
|
平成８年３月
|
無機化成品営業部長
|
|
平成14年６月
|
執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長
|
|
平成15年３月
|
執行役員企画・管理部門企画統括
|
|
平成17年３月
|
執行役員建材事業担当
|
|
平成17年６月
|
取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
|
平成18年６月
|
取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
|
|
平成21年３月
|
取締役常務執行役員建材事業担当
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員建材事業担当
|
|
平成28年６月
|
代表取締役副社長執行役員建材事業担当 （現任）
|
|
代表取締役副社長
|
副社長執行役員
化学品事業担当
|
富田 俊彦
|
昭和27年５月３日生
|
昭和51年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
90
|
|
平成10年３月
|
建材本部業務推進部長
|
|
平成11年10月
|
総務部長兼監査室長
|
|
平成14年３月
|
経理部長
|
|
平成17年３月
|
企画・管理担当兼経理部長兼監査室長
|
|
平成17年６月
|
執行役員企画・管理担当兼監査室長
|
|
平成18年６月
|
取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長
|
|
平成19年６月
|
取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長
|
|
平成20年３月
|
取締役常務執行役員企画・管理担当
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員企画・管理担当
|
|
平成28年６月
|
代表取締役副社長執行役員企画・管理担当
|
|
平成29年３月
|
代表取締役副社長執行役員化学品事業担当 （現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
化学品研究・開発担当
兼 R&Dセンター所長
|
吉岡 隆
|
昭和31年３月13日生
|
昭和53年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
106
|
|
平成９年４月
|
電子化学材料チームリーダー
|
|
平成14年６月
|
研究センター所長
|
|
平成15年６月
|
執行役員研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成16年６月
|
取締役執行役員研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成17年６月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.
|
|
平成19年６月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成21年３月
|
代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成22年６月
|
取締役Ｃ.Ｒ＆Ｄ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
生産・技術担当
|
畑 元
|
昭和28年12月21日生
|
昭和53年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
88
|
|
平成８年３月
|
新素材プロジェクトチームリーダー
|
|
平成12年６月
|
生産・技術部門丸亀工場長
|
|
平成16年３月
|
執行役員生産・技術部門生産統括
|
|
平成17年６月
|
取締役執行役員生産・技術担当
|
|
平成18年６月
|
取締役常務執行役員生産・技術担当
|
|
平成25年３月
|
取締役専務執行役員生産・技術担当（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
企画・管理担当
|
真鍋 志朗
|
昭和29年１月21日生
|
昭和51年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
52
|
|
平成14年３月
|
人事総務部長
|
|
平成17年３月
|
人事部長
|
|
平成18年３月
|
人事・総務統括兼人事部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員人事・総務統括
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員人事・総務統括
|
|
平成28年３月
|
取締役常務執行役員人事・総務・秘書統括
|
|
平成29年３月
|
取締役常務執行役員企画・管理担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員企画・管理担当補佐
|
渡邊 充範
|
昭和32年７月11日生
|
昭和55年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
36
|
|
平成10年３月
|
秘書・広報室次長
|
|
平成13年３月
|
経営企画部次長
|
|
平成14年３月
|
経営企画室長
|
|
平成25年６月
|
執行役員経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員経営企画統括
|
|
平成29年３月
|
取締役執行役員企画・管理担当補佐（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
安全・環境・品質保証統括
|
児玉 啓樹
|
昭和28年１月27日生
|
昭和52年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
56
|
|
平成12年３月
|
丸亀工場製造部長兼丸亀開発室長
|
|
平成13年３月
|
丸亀工場製造部長
|
|
平成14年３月
|
丸亀工場副工場長兼製造部長
|
|
平成16年３月
|
丸亀工場長
|
|
平成17年６月
|
執行役員丸亀工場長
|
|
平成19年３月
|
執行役員徳島工場長
|
|
平成24年６月
|
執行役員生産・技術担当補佐兼安全・環境・品質保証統括
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員安全・環境・品質保証統括（現任）
|
|
取締役
|
執行役員建材事業担当補佐
|
高木 仁史
|
昭和34年２月19日生
|
昭和57年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)１
|
30
|
|
平成14年３月
|
首都圏営業部東関東販売部長
|
|
平成18年３月
|
首都圏営業部長兼エクステリア営業部長
|
|
平成22年３月
|
エクステリア営業統括兼首都圏営業部長兼エクステリア営業部長
|
|
平成24年３月
|
建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括
|
|
平成24年７月
|
建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括兼カスタマーズセンター長
|
|
平成25年６月
|
執行役員建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括
|
|
平成28年６月
|
執行役員建材事業営業統括
|
|
平成29年３月
|
執行役員建材事業担当補佐
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員建材事業担当補佐（現任）
|
|
取締役
|
－
|
石村 博
|
昭和28年６月５日生
|
昭和53年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)１
|
2
|
|
平成13年３月
|
同社株式部長
|
|
平成17年７月
|
同社取締役代理店業務部長
|
|
平成20年７月
|
同社取締役常務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長
|
|
平成22年３月
|
同社取締役専務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長
|
|
平成23年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成23年７月
|
日本生命保険相互会社取締役退任
|
|
平成27年４月
|
ニッセイ・リース株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役退任
|
|
平成28年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
渋谷 博
|
昭和24年５月５日生
|
昭和47年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)１
|
3
|
|
昭和59年２月
|
仏国三菱商事会社出向
|
|
平成７年１月
|
インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社出向取締役副社長
|
|
平成10年３月
|
三菱商事株式会社生化学ファイン部次長
|
|
平成12年７月
|
三菱商事株式会社退職
クローダジャパン株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
クローダジャパン株式会社退職
|
|
平成23年４月
|
日本文化大学法学部非常勤講師
|
|
平成28年４月
|
日本文化大学法学部教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
四国化成ホールディングス取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
松原 純
|
昭和29年１月４日生
|
昭和51年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)２
|
33
|
|
平成12年３月
|
化学品事業部門物流購買部長
|
|
平成13年６月
|
化学品事業部門業務推進部長
|
|
平成17年６月
|
化学品事業部門業務統括
|
|
平成19年６月
|
執行役員化学品事業部門業務統括
|
|
平成21年３月
|
執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長
|
|
平成23年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
古川 和彦
|
昭和29年12月28日生
|
昭和52年４月
|
四国化成ホールディングス入社
|
(注)４
|
17
|
|
平成13年３月
|
ＩＴ推進室長
|
|
平成17年６月
|
経理部長
|
|
平成19年６月
|
ＩＴ推進室長
|
|
平成22年７月
|
経理・ＩＴ統括
|
|
平成28年６月
|
企画・管理担当付部長
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
井出 義男
|
昭和22年11月14日生
|
昭和45年４月
|
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
|
(注)２
|
7
|
|
平成11年１月
|
同社館林工場副工場長
|
|
平成14年６月
|
同社館林工場工場長
|
|
平成15年７月
|
同社ブレーキ事業本部副本部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長
|
|
平成18年６月
|
同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
－
|
籠池 信宏
|
昭和44年４月１日生
|
平成６年４月
|
弁護士登録・大阪弁護士会入会
|
(注)３
|
6
|
|
平成12年２月
|
香川県弁護士会へ登録換
|
|
平成12年４月
|
籠池法律事務所入所（現任）
|
|
平成17年４月
|
香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
|
|
平成20年６月
|
四国化成ホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
1,027
|
注)１. 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
|
役名及び職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
|
代表取締役 社長
|
玉 城 邦 男
|
C.E.O.（最高経営責任者）
|
|
代表取締役 副社長執行役員
|
田 中 直 人
|
建材事業担当
|
|
代表取締役 副社長執行役員
|
富 田 俊 彦
|
化学品事業担当
|
|
取締役 専務執行役員
|
吉 岡 隆
|
化学品研究・開発担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター所長
|
|
取締役 専務執行役員
|
畑 元
|
生産・技術担当
|
|
取締役 常務執行役員
|
真 鍋 志 朗
|
企画・管理担当
|
|
取締役 執行役員
|
渡 邊 充 範
|
企画・管理担当補佐
|
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取締役 執行役員
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児 玉 啓 樹
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安全・環境・品質保証統括
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取締役 執行役員
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高 木 仁 史
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建材事業担当補佐
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執行役員
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濱 﨑 誠
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丸亀工場長
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執行役員
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岸 孝 昭
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徳島工場長
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執行役員
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井 出 浩 孝
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化学品事業担当補佐
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執行役員
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小 野 昭
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化学品事業 無機化成品営業２部長
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執行役員
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平 尾 浩 彦
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研究・開発統括 兼 電子化学材料チームリーダー
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執行役員
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片 山 和 彦
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企画・管理部門 経理部長
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執行役員
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真 鍋 宣 訓
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建材事業 営業統括 兼 物流購買部長
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６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 石村博及び渋谷博は、社外取締役であります。
８. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
９. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として奥田保（現 弁護士・奥田総合法律事務所）を選任しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 相談役 | － | 山下 矩仁彦 | 昭和15年２月16日生 | 昭和44年７月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 274 |
昭和62年３月 | 海外事業部長 |
昭和62年６月 | 取締役 |
平成２年６月 | 常務取締役 |
平成７年６月 | 専務取締役 |
平成10年６月 | 取締役副社長 |
平成11年６月 | 代表取締役社長 |
平成17年６月 | 代表取締役会長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ. |
平成19年６月 | 日本硫炭工業株式会社代表取締役会長（現任） |
平成28年６月 | 取締役相談役（現任） |
代表取締役
社長 | 社長
兼 C.E.O.
兼 化学品事業担当 | 玉城 邦男 | 昭和19年７月２日生 | 昭和44年７月 | 三井物産株式会社入社 | (注)１ | 100 |
平成９年１月 | 同社関西支社無機化学品部長 |
平成11年10月 | 四国化成ホールディングス入社顧問 |
平成12年６月 | 常務執行役員化学品事業担当 |
平成13年６月 | 取締役常務執行役員化学品事業担当 |
平成15年６月 | 取締役専務執行役員化学品事業担当 |
平成17年６月 | 常勤監査役 |
平成21年６月 | 常勤監査役退任 |
平成28年４月 | 顧問 |
平成28年６月 | 代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.兼化学品事業担当（現任） |
代表取締役副社長 | 副社長執行役員
建材事業担当 | 田中 直人 | 昭和27年７月29日生 | 昭和50年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 117 |
平成８年３月 | 無機化成品営業部長 |
平成14年６月 | 執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長 |
平成15年３月 | 執行役員企画・管理部門企画統括 |
平成17年３月 | 執行役員建材事業担当 |
平成17年６月 | 取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長 |
平成18年６月 | 取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長 |
平成21年３月 | 取締役常務執行役員建材事業担当 |
平成25年３月 | 取締役専務執行役員建材事業担当 |
平成28年６月 | 代表取締役副社長執行役員建材事業担当 （現任） |
代表取締役副社長 | 副社長執行役員
企画・管理担当 | 富田 俊彦 | 昭和27年５月３日生 | 昭和51年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 88 |
平成10年３月 | 建材本部業務推進部長 |
平成11年10月 | 総務部長兼監査室長 |
平成14年３月 | 経理部長 |
平成17年３月 | 企画・管理担当兼経理部長兼監査室長 |
平成17年６月 | 執行役員企画・管理担当兼監査室長 |
平成18年６月 | 取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長 |
平成19年６月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長 |
平成20年３月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当 |
平成25年３月 | 取締役専務執行役員企画・管理担当 |
平成28年６月 | 代表取締役副社長執行役員企画・管理担当 （現任） |
取締役 | 専務執行役員
化学品研究・開発担当
兼 R&Dセンター所長 | 吉岡 隆 | 昭和31年３月13日生 | 昭和53年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 104 |
平成９年４月 | 電子化学材料チームリーダー |
平成14年６月 | 研究センター所長 |
平成15年６月 | 執行役員研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
平成16年６月 | 取締役執行役員研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
平成17年６月 | 代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ. |
平成19年６月 | 代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
平成21年３月 | 代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
平成22年６月 | 取締役Ｃ.Ｒ＆Ｄ.Ｏ.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
平成25年３月 | 取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼Ｒ＆Ｄセンター所長（現任） |
取締役 | 専務執行役員
生産・技術担当 | 畑 元 | 昭和28年12月21日生 | 昭和53年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 83 |
平成８年３月 | 新素材プロジェクトチームリーダー |
平成12年６月 | 生産・技術部門丸亀工場長 |
平成16年３月 | 執行役員生産・技術部門生産統括 |
平成17年６月 | 取締役執行役員生産・技術担当 |
平成18年６月 | 取締役常務執行役員生産・技術担当 |
平成25年３月 | 取締役専務執行役員生産・技術担当（現任） |
取締役 | 常務執行役員
人事・総務・秘書統括 | 真鍋 志朗 | 昭和29年１月21日生 | 昭和51年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 50 |
平成14年３月 | 人事総務部長 |
平成17年３月 | 人事部長 |
平成18年３月 | 人事・総務統括兼人事部長 |
平成19年６月 | 執行役員人事・総務統括 |
平成25年６月 | 取締役執行役員人事・総務統括 |
平成28年３月 | 取締役常務執行役員人事・総務・秘書統括（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 執行役員経営企画統括 | 渡邊 充範 | 昭和32年７月11日生 | 昭和55年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 33 |
平成10年３月 | 秘書・広報室次長 |
平成13年３月 | 経営企画部次長 |
平成14年３月 | 経営企画室長 |
平成25年６月 | 執行役員経営企画室長 |
平成26年６月 | 取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員経営企画統括（現任） |
取締役 | 執行役員
安全・環境・品質保証統括 | 児玉 啓樹 | 昭和28年１月27日生 | 昭和52年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)１ | 55 |
平成12年３月 | 丸亀工場製造部長兼丸亀開発室長 |
平成13年３月 | 丸亀工場製造部長 |
平成14年３月 | 丸亀工場副工場長兼製造部長 |
平成16年３月 | 丸亀工場長 |
平成17年６月 | 執行役員丸亀工場長 |
平成19年３月 | 執行役員徳島工場長 |
平成24年６月 | 執行役員生産・技術担当補佐兼安全・環境・品質保証統括 |
平成27年６月 | 取締役執行役員安全・環境・品質保証統括（現任） |
取締役 | － | 石村 博 | 昭和28年６月５日生 | 昭和53年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)１ | 2 |
平成13年３月 | 同社株式部長 |
平成17年７月 | 同社取締役代理店業務部長 |
平成20年７月 | 同社取締役常務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長 |
平成22年３月 | 同社取締役専務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長 |
平成23年６月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員 |
平成23年７月 | 日本生命保険相互会社取締役退任 |
平成27年４月 | ニッセイ・リース株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役退任 |
平成28年６月 | 四国化成ホールディングス取締役（現任） |
取締役 | － | 渋谷 博 | 昭和24年５月５日生 | 昭和47年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)１ | 3 |
昭和59年２月 | 仏国三菱商事会社出向 |
平成７年１月 | インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社出向取締役副社長 |
平成10年３月 | 三菱商事株式会社生化学ファイン部次長 |
平成12年７月 | 三菱商事株式会社退職 クローダジャパン株式会社入社 |
平成21年６月 | クローダジャパン株式会社退職 |
平成23年４月 | 日本文化大学法学部非常勤講師 |
平成28年４月 | 日本文化大学法学部教授（現任） |
平成28年６月 | 四国化成ホールディングス取締役（現任） |
監査役
（常勤） | － | 松原 純 | 昭和29年１月４日生 | 昭和51年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)３ | 32 |
平成12年３月 | 化学品事業部門物流購買部長 |
平成13年６月 | 化学品事業部門業務推進部長 |
平成17年６月 | 化学品事業部門業務統括 |
平成19年６月 | 執行役員化学品事業部門業務統括 |
平成21年３月 | 執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長 |
平成23年６月 | 常勤監査役（現任） |
監査役
（常勤） | － | 直井 工 | 昭和32年１月１日生 | 昭和55年４月 | 四国化成ホールディングス入社 | (注)２ | 32 |
平成13年６月 | 有機化成品営業部長 |
平成19年３月 | 総務部長 |
平成25年６月 | 常勤監査役（現任） |
監査役 | － | 井出 義男 | 昭和22年11月14日生 | 昭和45年４月 | 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 5 |
平成11年１月 | 同社館林工場副工場長 |
平成14年６月 | 同社館林工場工場長 |
平成15年７月 | 同社ブレーキ事業本部副本部長 |
平成16年６月 | 同社取締役ブレーキ事業本部副本部長 |
平成18年６月 | 同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長 |
平成21年６月 | 同社常勤監査役 |
平成27年６月 | 四国化成ホールディングス監査役（現任） |
監査役 | － | 籠池 信宏 | 昭和44年４月１日生 | 平成６年４月 | 弁護士登録・大阪弁護士会入会 | (注)４ | 6 |
平成12年２月 | 香川県弁護士会へ登録換 |
平成12年４月 | 籠池法律事務所入所（現任） |
平成17年４月 | 香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授(現任） |
平成20年６月 | 四国化成ホールディングス監査役（現任） |
計 | 984 |
注)１. 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 平成25年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 四国化成ホールディングスは、「四国化成ホールディングス及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
役名及び職名 | 氏名 | 担当・委嘱業務 |
代表取締役 社長兼C.E.O. | 玉 城 邦 男 | 化学品事業担当 |
代表取締役 副社長執行役員 | 田 中 直 人 | 建材事業担当 |
代表取締役 副社長執行役員 | 富 田 俊 彦 | 企画・管理担当 |
取締役 専務執行役員 | 吉 岡 隆 | 化学品研究・開発担当 兼 Ｒ＆Ｄセンター所長 |
取締役 専務執行役員 | 畑 元 | 生産・技術担当 |
取締役 常務執行役員 | 真 鍋 志 朗 | 企画・管理部門 人事・総務・秘書統括 |
取締役 執行役員 | 渡 邊 充 範 | 企画・管理部門 経営企画統括 |
取締役 執行役員 | 児 玉 啓 樹 | 安全・環境・品質保証統括 |
執行役員 | 安 藤 正 泰 | 建材事業 開発統括 |
執行役員 | 高 木 仁 史 | 建材事業 営業統括 |
執行役員 | 小 野 昭 | 化学品事業 無機・ファインケミカル統括 |
執行役員 | 濱 﨑 誠 | 丸亀工場長 |
執行役員 | 岸 孝 昭 | 徳島工場長 |
執行役員 | 井 出 浩 孝 | 化学品事業 有機・米州統括 |
執行役員 | 平 尾 浩 彦 | 研究・開発統括 兼 電子化学材料チームリーダー |
執行役員 | 片 山 和 彦 | 企画・管理部門 経理部長 |
６. 四国化成ホールディングスは変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。
７. 取締役 石村博及び渋谷博は、社外取締役であります。
８. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
９. 四国化成ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役として籠池宗平（現 弁護士・籠池法律事務所）を選任しております。
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