戸田工業(4100)の株価チャート 戸田工業(4100)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ア. 有価証券報告書提出日(2026年６月24日)現在
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 兼 調達物流部 管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長執行役員 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 創造本部長 兼 事業統括室 副室長 兼 知財特許グループ 管掌 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 兼 営業本部・事業統括室 管掌 |
友川 淳 |
1972年９月28日 |
|
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋山 秀一 |
1966年11月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
袖野 玲子 （注）１ |
1973年９月24日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月９日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(常勤の監査等委員) |
沖本 和美 |
1959年３月３日 |
|
(注)４ |
4,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役(監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
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(注)４ |
－ |
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|
取締役(監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
11,870 |
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（注）１ 取締役袖野玲子の戸籍上の氏名は、蟹江玲子でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
２ 取締役橋山秀一、袖野玲子、生嶋太郎、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イ. 定時株主総会後
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)
６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、戸田工業の役員の状況は以下のとおりとなります。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 兼 調達物流部 管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)７ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 創造本部長 兼 事業統括室 副室長 兼 知財特許グループ 管掌 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)７ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 兼 営業本部・事業統括室 管掌 |
友川 淳 |
1972年９月28日 |
|
(注)７ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋山 秀一 |
1966年11月18日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
袖野 玲子 （注）５ |
1973年９月24日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月９日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(常勤の監査等委員)
|
沖本 和美 |
1959年３月３日 |
|
(注)８ |
4,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)８ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)８ |
－ |
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|
計 |
7,170 |
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（注）５ 取締役袖野玲子の戸籍上の氏名は、蟹江玲子でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 取締役橋山秀一、袖野玲子、生嶋太郎、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
７ 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日である2026年６月24日現在、戸田工業の社外取締役は、６名(うち３名が監査等委員）であります。2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認されますと、引き続き戸田工業の社外取締役は、６名(うち３名が監査等委員)となります。
社外取締役橋山秀一は、長年にわたりＴＤＫ株式会社の研究開発及び営業部門において電子部品事業の拡大に携わり、海外駐在や、同社の子会社の取締役、経営戦略部門の責任者、技術戦略の責任者を歴任し、2025年４月から、ＣＴＯ兼技術・知財本部長に就任しております。これらの豊富な経験と見識を活かし、取締役会では積極的に戸田工業の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。これらのことから、引き続き社外役員として選任しております。
同氏は、戸田工業株式を21.8%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役袖野玲子は、廃棄物管理やＳＤＧｓ等の環境関連を軸とする研究者及び大学教授としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づき、取締役会では、特に戸田工業が注力している環境分野に対して、積極的に有益な助言を行う等、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。これらのことから、引き続き社外役員として選任しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役と判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたりＴＤＫ株式会社の経営企画に携わり、電子部品事業の責任者、同社海外子会社の取締役、経営戦略部門の責任者を歴任しております。また、2019年６月から2023年６月まで戸田工業社外取締役として、戸田工業の経営の監督と経営全般の有益な助言をいただきました。これらの経営全般に関する豊富な見識・知見を活かし、戸田工業の取締役会における意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言をいただけるものと判断し、社外役員として選任しております。
同氏は、戸田工業株式を21.8%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役(以下、社外監査等委員）長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会及び監査等委員会において、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に貢献しております。また指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員金澤浩志氏は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、取締役会及び監査等委員会において、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員浦勇和也は、長年金融機関の審査部門に携わり、また経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。取締役会及び監査等委員会において、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に貢献しております。また指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員の長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査等委員３名は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として届け出ております。
戸田工業は、独立役員を選任するにおいて、㈱東京証券取引所の定める独立役員の条件を独立性の判断基準とし、戸田工業との間に特別な人的関係、資本関係その他の利害関係等がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないもの、戸田工業経営陣から独立した立場で職務を果たすことができることが期待できる、十分な独立性を有するものを候補者として指名しております。独立性以外の要素としては、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員でない社外取締役は、取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査等委員は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査等委員は、会計監査人から監査の結果について報告を受け、監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ア. 有価証券報告書提出日(2025年６月25日)現在
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長執行役員 生産本部長 兼 生産技術本部・調達物流部 管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長執行役員 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 創造本部長 兼 事業統括室 副室長 兼 知財特許グループ 管掌 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 兼 営業本部・事業統括室 管掌 |
友川 淳 |
1972年9月28日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋山 秀一 |
1966年11月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
袖野 玲子 (注)１ |
1973年9月24日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(常勤の監査等委員) |
沖本 和美 |
1959年3月3日 |
|
(注)４ |
4,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役(監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
計 |
9,970 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役袖野玲子の戸籍上の氏名は、蟹江玲子でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
２ 取締役橋山秀一、袖野玲子、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イ. 定時株主総会後
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)
７名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、現在の取締役10名ならびに新任取締役１名の選任となり、戸田工業の役員の状況は以下のとおりとなります。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 生産本部長 兼 生産技術本部・調達物流部 管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)７ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長執行役員 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)７ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 創造本部長 兼 事業統括室 副室長 兼 知財特許グループ 管掌 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)７ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経営企画室長 兼 営業本部・事業統括室 管掌 |
友川 淳 |
1972年9月28日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋山 秀一 |
1966年11月18日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
袖野 玲子 （注）５ |
1973年9月24日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月9日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(常勤の監査等委員)
|
沖本 和美 |
1959年3月3日 |
|
(注)８ |
4,470 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,970 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）５ 取締役袖野玲子の戸籍上の氏名は、蟹江玲子でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 取締役橋山秀一、袖野玲子、生嶋太郎、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
７ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日である2025年６月25日現在、戸田工業の社外取締役は、５名(うち３名が監査等委員）であります。2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認されますと、戸田工業の社外取締役は、６名(うち３名が監査等委員)となります。
社外取締役橋山秀一は、長年にわたりＴＤＫ株式会社の開発及び営業部門において電子部品事業の拡大に携わり、海外駐在や、同社の子会社の取締役、経営戦略部門の責任者、技術戦略の責任者を経験しております。営業・研究開発・経営戦略に関する豊富な見識・知見を活かし、取締役会では積極的に戸田工業の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。これらのことから、引き続き社外役員として選任しております。
同氏は、戸田工業株式を21.8%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役袖野玲子は、廃棄物管理やＳＤＧｓ等の環境関連を軸とする研究者及び大学教授としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づき、取締役会では、積極的に戸田工業の環境関連の取組みに対する有益な助言を行う等、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。これらのことから、引き続き社外役員として選任しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
2025年６月26日開催予定の定時株主総会において、新たに選任いたします社外取締役生嶋太郎は、長年にわたりＴＤＫ株式会社の経営企画に携わり、電子部品事業の責任者、同社海外子会社の取締役、経営戦略部門の責任者を歴任しております。また、2019年６月から2023年６月まで戸田工業社外取締役として、戸田工業の経営の監督と経営全般の有益な助言をいただきました。これらの経営全般に関する豊富な見識・知見を活かし、戸田工業の取締役会における意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言をいただけるものと判断し、社外役員として選任しております。
同氏は、戸田工業株式を21.8%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役(以下、社外監査等委員）長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会及び監査等委員会において、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員金澤浩志氏は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、取締役会及び監査等委員会において、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会及び監査等委員会において、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員の長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査等委員３名は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
戸田工業は、独立役員を選任するにおいて、㈱東京証券取引所の定める独立役員の条件を独立性の判断基準とし、戸田工業との間に特別な人的関係、資本関係その他の利害関係等がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないもの、戸田工業経営陣から独立した立場で職務を果たすことができることが期待できる、十分な独立性を有するものを候補者として指名しております。独立性以外の要素としては、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員でない社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査等委員は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査等委員は、会計監査人から監査の結果について報告を受け、監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 生産本部長 兼 生産技術本部・ 基盤事業ユニット事業部長 兼 調達物流部管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長執行役員 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 創造本部長 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
200 |
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|
取締役 常務執行役員 経営企画室長 兼 営業本部管掌 |
友川 淳 |
1972年9月28日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋山 秀一 |
1966年11月18日 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
袖野 玲子 (注)１ |
1973年9月24日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤の監査等委員)
|
沖本 和美 |
1959年3月3日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役袖野玲子の戸籍上の氏名は、蟹江玲子でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
２ 取締役橋山秀一、袖野玲子、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
戸田工業の社外取締役は、５名(うち３名が監査等委員）であります。
社外取締役橋山秀一は、長年にわたりＴＤＫ株式会社の開発及び営業（海外駐在含む。）部門において電子部品事業の拡大に携わり、2022年４月より経営戦略部門の責任者を務めております。これらの経験より得た営業・研究開発・経営戦略に関する豊富な見識・知見を経営の監督に活かし、戸田工業の取締役会における意思決定の適法性・妥当性を確保するために適切な役割を果たすことができると判断し、選任いたしました。
同氏は、戸田工業株式を21.8%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役袖野玲子は、廃棄物管理ＳＤＧｓ等の環境関連を軸とする研究者としての知見及び経験を有し、現在は大学教授として研究及び指導に従事しております。豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づき、特に戸田工業が注力している環境分野に対して有益な助言を仰ぐことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、指名・報酬諮問委員として戸田工業の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いたします。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役(以下、社外監査等委員）長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員金澤浩志氏は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年12月から指名・報酬諮問委員会の委員に加わり、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員の長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査等委員３名は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
戸田工業は、独立役員を選任するにおいて、㈱東京証券取引所の定める独立役員の条件を独立性の判断基準とし、戸田工業との間に特別な人的関係、資本関係その他の利害関係等がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないもの、戸田工業経営陣から独立した立場で職務を果たすことができることが期待できる、十分な独立性を有するものを候補者として指名しております。独立性以外の要素としては、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員でない社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査等委員は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査等委員は、会計監査人から監査の結果について報告を受け、監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
3,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 兼 基盤事業ユニット事業部長 兼 調達物流部管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 創造本部長 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 隆文 |
1948年２月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋山 秀一 |
1966年11月18日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤の監査等委員) |
河内 邦博 |
1957年１月21日 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、戸田工業は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役水野隆文、橋山秀一、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
戸田工業の社外取締役は、５名(うち３名が監査等委員）であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わり、また経営者として豊富な経験からの高い見識・知見に基づき、取締役会では従来の枠組みにとらわれることのない視点から戸田工業の経営の監督と品質面や安全面を中心とした経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役橋山秀一は、長年にわたりＴＤＫ株式会社の開発及び営業（海外駐在含む。）部門において電子デバイス事業の拡大に携わり、2022年４月より経営戦略部門の責任者を務めております。これらの経験より得た営業・研究開発・経営戦略に関する豊富な見識・知見を経営の監督に活かし、戸田工業の取締役会における意思決定の適法性・妥当性を確保するために適切な役割を果たすことができると判断し、選任いたしました。
同氏は、戸田工業株式を21.83%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役(以下、社外監査等委員）長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員金澤浩志氏は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年12月から指名・報酬諮問委員会の委員に加わり、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員の長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査等委員３名は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
戸田工業は、独立役員を選任するにおいて、㈱東京証券取引所の定める独立役員の条件を独立性の判断基準とし、戸田工業との間に特別な人的関係、資本関係その他の利害関係等がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないもの、戸田工業経営陣から独立した立場で職務を果たすことができることが期待できる、十分な独立性を有するものを候補者として指名しております。独立性以外の要素としては、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員でない社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査等委員は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査等委員は、会計監査人から監査の結果について報告を受け、監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 創造本部長 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
3,300 |
||||||||||||||||
|
取締役・ 常務執行役員・ 基盤事業ユニット事業部長 兼 調達物流部管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)３
|
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 隆文 |
1948年２月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤の監査等委員) |
河内 邦博 |
1957年１月21日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、戸田工業は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役水野隆文、松岡大、生嶋太郎、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
戸田工業の社外取締役は、６名(うち３名が監査等委員）であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わり、また経営者として豊富な経験からの高い見識・知見に基づき、取締役会では従来の枠組みにとらわれることのない視点から戸田工業の経営の監督と品質面や安全面を中心とした経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わり、また2021年４月より品質・安全・環境部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識・知見を活かし、取締役会では、積極的に戸田工業の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
同氏は、戸田工業株式を21.86%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わり、経営全般に関する豊富な見識及び市場やコーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、取締役会では、積極的に戸田工業の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
同氏は、戸田工業株式を21.86%(自己株式を除く。)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役(以下、社外監査等委員）長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員金澤浩志氏は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年12月から指名・報酬諮問委員会の委員に加わり、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員の長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査等委員３名は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
戸田工業は、独立役員を選任するにおいて、㈱東京証券取引所の定める独立役員の条件を独立性の判断基準とし、戸田工業との間に特別な人的関係、資本関係その他の利害関係等がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないもの、戸田工業経営陣から独立した立場で職務を果たすことができることが期待できる、十分な独立性を有するものを候補者として指名しております。独立性以外の要素としては、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員でない社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けます。
監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視いたします。
会計監査との相互連携状況については、社外監査等委員は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図ります。また、社外監査等委員は、会計監査人から監査の結果について報告を受け、監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員・ 創造本部長 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
2,900 |
||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員・ 営業本部・ 生産技術本部管掌 兼 事業支援推進室長 |
岡 宏 |
1958年９月10日 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員・ 生産本部管掌 兼 経営管理本部長 兼 内部統制管理責任者 |
釣井 哲男 |
1961年11月10日 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員・ 基盤事業ユニット事業部長 兼 調達物流部管掌 |
久保 恒晃 |
1964年10月７日 |
|
(注)３
|
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 隆文 |
1948年２月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月９日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
河内 邦博 |
1957年１月21日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役水野隆文、松岡大及び生嶋太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前任者の辞任に伴う就任のため、戸田工業の定款の定めにより前任者の任期を引き継いでおります。
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
戸田工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わり、また経営者としても豊富な経験から高い見識・知見に基づき、取締役会では従来の枠組みにとらわれることのない視点から戸田工業の経営の監督と品質面や安全面を中心とした経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わった経験と幅広い見識・知見を活かし、取締役会では、俯瞰的な視点から積極的に戸田工業の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
同氏は、戸田工業株式を21.86%(自己株式を除く)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わり、経営全般に関する豊富な見識及び市場やコーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、取締役会では、積極的に戸田工業の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
同氏は、戸田工業株式を21.86%(自己株式を除く)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外監査役長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査役金澤浩志は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年４月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年12月から指名・報酬諮問委員会の委員に加わり、取締役の人事・報酬の審議に携わり、戸田工業のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査役長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査役全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議体へ出席し、取締役の業務執行を監視しております。なお、出席できない場合であっても常勤監査役から必要な情報が提供され、継続的に取締役の職務執行をモニタリングできる環境を整えております。
戸田工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や戸田工業との関係を踏まえて、戸田工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 Fine Material事業本部 管掌 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 生産本部・生産技術本部 管掌 |
岡 宏 |
1958年９月10日 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経営管理本部長 兼 内部統制管理責任者 |
釣井 哲男 |
1961年11月10日 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経営企画室・技術 ・品質保証部管掌 |
青木 功荘 |
1960年５月５日 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 隆文 |
1948年２月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
中川 隆行 |
1953年６月17日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浦勇 和也 |
1957年11月28日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役水野隆文、松岡大及び生嶋太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 戸田工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役 布原正則は、常勤監査役の補欠監査役であります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
布原 正則 |
1959年2月10日 |
1983年４月 1993年７月
2007年12月 2011年４月 2016年４月 2019年７月 |
㈱日本メディカルサプライ（現㈱ジェイ・エム・エス）入社 戸田工業入社 同管理本部経理部財務管理係 戸田麦格昆磁磁性材料（天津）有限公司 総経理 戸田工業経営管理本部財務経理グループ専任部長 同経営管理本部財務経理部副部長 同経営管理本部経理・情報システム部長（現） |
－ |
② 社外役員の状況
戸田工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わられ、また経営者としても豊富な経験と高い見識を備えられており、戸田工業の経営全般に対し助言・提言をいただくことにより、経営体制がさらに強化できるものと判断し、選任しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わられ、その経験・見識を戸田工業の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
同氏は、戸田工業株式を21.86%(自己株式を除く)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わられ、その経験・見識を戸田工業の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
同氏は、戸田工業株式を21.86%(自己株式を除く)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外監査役長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査役全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議体へ出席し、取締役の業務執行を監視しております。なお、出席できない場合であっても常勤監査役から必要な情報が提供され、継続的に取締役の職務執行をモニタリングできる環境を整えております。
戸田工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や戸田工業との関係を踏まえて、戸田工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 Fine Material事業本部管掌 |
寳來 茂 |
1960年５月19日 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||||||||||
|
専務取締役 生産本部管掌 |
岡 宏 |
1958年9月10日 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼内部統制管理責任者 |
釣井 哲男 |
1961年11月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 経営企画室・技術管掌 |
青木 功荘 |
1960年５月５日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
水野 隆文 |
1948年２月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
松岡 大 |
1963年５月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
生嶋 太郎 |
1969年12月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
中川 隆行 |
1953年６月17日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 幹夫 |
1944年３月７日 |
|
(注)５ |
100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 臣介 |
1966年１月８日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
金澤 浩志 |
1979年４月20日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,500 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役水野隆文、松岡大及び生嶋太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役髙野幹夫、長谷川臣介及び金澤浩志は、社外監査役であります。
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
戸田工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わられ、また経営者としても豊富な経験と高い見識を備えられており、戸田工業の経営全般に対し助言・提言をいただくことにより、経営体制がさらに強化できるものと判断し、選任しております。
同氏は、戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わられ、その経験・見識を戸田工業の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
同氏は、戸田工業株式を25.33%(自己株式を除く)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わられ、その経験・見識を戸田工業の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
同氏は、戸田工業株式を25.33%(自己株式を除く)保有している大株主であるＴＤＫ株式会社の社員であり、戸田工業は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外監査役髙野幹夫、長谷川臣介及び金澤浩志は、髙野監査役の戸田工業株式所有を除き戸田工業との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査役全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議体へ出席し、取締役の業務執行を監視しております。なお、出席できない場合であっても常勤監査役から必要な情報が提供され、継続的に取締役の職務執行をモニタリングできる環境を整えております。
戸田工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や戸田工業との関係を踏まえて、戸田工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は,次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 経営戦略室長 |
常務取締役 Global Fine Material 事業本部長 |
長瀬 光範 |
平成30年７月１日 |
|
専務取締役 生産本部管掌 |
専務取締役 生産本部長 |
岡 宏 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 経営企画室長 事業開発本部・創造本部管掌 |
取締役 経営企画室長兼 創造本部長 |
青木 功荘 |
平成30年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は,次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 経営戦略室長 |
常務取締役 Global Fine Material 事業本部長 |
長瀬 光範 |
平成30年7月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
寳來 茂 |
昭和35年５月19日 |
昭和59年４月 平成19年５月 平成19年７月 平成25年４月 平成25年６月 平成25年10月 平成26年６月 |
戸田工業入社 同大竹事業所長 同執行役員 同専務執行役員 同取締役副社長 同代表取締役副社長 同代表取締役社長（現） |
(注)３ |
1,300 |
|
専務取締役 |
生産本部長 |
岡 宏 |
昭和33年9月10日 |
昭和56年４月 |
戸田工業入社 |
(注)３ |
400 |
|
平成22年３月 |
同中国事業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
同執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成29年７月 平成30年６月 |
同取締役 同Global Fine Material事業本部長 同常務取締役 同生産本部長（現） 同専務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
Global Fine Material事業本部長 |
長瀬 光範 |
昭和32年11月25日 |
昭和55年４月 平成25年４月
平成26年７月
平成28年６月 平成29年７月 |
伊藤忠商事㈱入社 戸田工業入社 同執行役員 同常務執行役員 同経営管理本部長 同常務取締役（現） 同Global Fine Material事業本部長（現） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
釣井 哲男 |
昭和36年11月10日 |
昭和57年４月 平成22年４月 平成26年４月
平成26年７月 平成28年６月 平成29年７月 |
戸田工業入社 同大竹工場長 同執行役員 同小野田事業所長兼大竹事業所長 同生産本部長 同取締役（現） 同経営管理本部長（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
経営企画室長兼創造本部長 |
青木 功荘 |
昭和35年５月５日 |
昭和60年４月 平成26年４月 平成26年７月 平成28年４月 平成29年４月 平成30年６月 |
戸田工業入社 同執行役員 同創造本部長 同理事 同経営企画室長兼創造本部長（現） 同取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
長谷川 浩二 |
昭和39年４月17日 |
昭和63年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成29年４月 平成29年６月 |
同工業原料化学品部長（現） 戸田工業社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
水野 隆文 |
昭和23年２月27日 |
昭和46年４月
平成８年１月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 同技術統括部長 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
㈱東海理化 専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同顧問 |
||||||
|
平成25年７月 平成30年６月 |
㈱東陽テクニカ 顧問（現） 戸田工業社外取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
中川 隆行 |
昭和28年６月17日 |
昭和52年４月 |
コニカ㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成12年１月 |
戸田工業入社 |
||||||
|
平成12年１月
|
同経営戦略サポート本部知的財産部 法務グループ |
||||||
|
平成20年６月
平成27年６月 |
同経営管理本部法務グループリーダー（部長） 同常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
髙野 幹夫 |
昭和19年３月７日 |
平成５年１月 |
京都大学化学研究所 教授 |
(注)５ |
100 |
|
平成14年４月 |
同所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
戸田工業社外監査役（現） |
||||||
|
平成19年４月 平成26年４月
|
京都大学 名誉教授（現） 岡山大学大学院自然科学研究科 客員教授 |
||||||
|
監査役 |
－ |
長谷川 臣介 |
昭和41年１月８日 |
平成元年10月 |
アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年４月 |
野村證券㈱入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
モルガン・スタンレー証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 |
||||||
|
平成20年12月 平成29年６月 |
長谷川公認会計士事務所代表（現） 戸田工業社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
金澤 浩志 |
昭和54年４月20日 |
平成16年10月 平成24年11月 |
弁護士法人中央総合法律事務所入所 Rodyk & Davidson LLP（現Dentons Rodyk）入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成25年８月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成26年１月 平成28年１月
平成30年６月 |
金融庁監督局総務課 課長補佐 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー（現） 戸田工業社外監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,000 |
|
（注）１ 取締役長谷川浩二及び水野隆文は、社外取締役であります。
２ 監査役髙野幹夫、長谷川臣介及び金澤浩志は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は,次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産本部長 |
常務取締役 Global Fine Material 事業本部長 |
岡 宏 |
平成29年7月１日 |
|
常務取締役 Global Fine Material 事業本部長 |
常務取締役 経営管理本部長 |
長瀬 光範 |
平成29年7月１日 |
|
取締役 経営管理本部長 |
取締役 生産本部長 |
釣井 哲男 |
平成29年7月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は,次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産本部長 |
常務取締役 Global Fine Material 事業本部長 |
岡 宏 |
平成29年7月１日 |
|
常務取締役 Global Fine Material 事業本部長 |
常務取締役 経営管理本部長 |
長瀬 光範 |
平成29年7月１日 |
|
取締役 経営管理本部長 |
取締役 生産本部長 |
釣井 哲男 |
平成29年7月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
久保田 正 |
昭和19年７月10日 |
昭和43年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)３
|
32
|
|
平成10年４月 |
曙ブレーキ工業㈱入社 |
||||||
|
平成17年９月 |
戸田工業入社 |
||||||
|
平成17年９月 |
同常務執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
同代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
寳來 茂 |
昭和35年５月19日 |
昭和59年４月 平成19年５月 平成19年７月 平成25年４月 平成25年６月 平成25年10月 平成26年６月 |
戸田工業入社 同大竹事業所長 同執行役員 同専務執行役員 同取締役副社長 同代表取締役副社長 同代表取締役社長（現） |
(注)３ |
10 |
|
常務取締役 |
Global Fine Material事業本部長 |
岡 宏 |
昭和33年9月10日 |
昭和56年４月 |
戸田工業入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成22年３月 |
同中国事業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
同執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月
平成27年６月 |
同取締役 同Global Fine Material事業本部長 （現） 同常務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長 |
長瀬 光範 |
昭和32年11月25日 |
昭和55年４月 平成25年４月
平成26年７月
平成28年６月 |
伊藤忠商事㈱入社 戸田工業入社 同執行役員 同常務執行役員 同経営管理本部長（現） 同常務取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
生産本部長 |
釣井 哲男 |
昭和36年11月10日 |
昭和57年４月 平成22年４月 平成26年４月
平成26年７月 平成28年６月 |
戸田工業入社 同大竹工場長 同執行役員 同小野田事業所長兼大竹事業所長 同生産本部長（現） 同取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
桑野 秀光 |
昭和12年10月30日 |
昭和35年３月 昭和56年６月 |
曙産業㈱(現曙ブレーキ工業㈱)入社 同取締役 |
(注)３ |
－ |
|
平成７年６月 |
同代表取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同代表取締役副会長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
同名誉相談役（現） 戸田工業社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長谷川 浩二 |
昭和39年４月17日 |
昭和63年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成29年４月 平成29年６月 |
同工業原料化学品部長（現） 戸田工業社外取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
中川 隆行 |
昭和28年６月17日 |
昭和52年４月 |
コニカ㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年１月 |
戸田工業入社 |
||||||
|
平成12年１月
|
同経営戦略サポート本部知的財産部 法務グループ |
||||||
|
平成20年６月
平成27年６月 |
同経営管理本部法務グループリーダー（部長） 同常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
大本 宜司 |
昭和29年３月９日 |
昭和59年４月 |
広島弁護士会登録 |
(注)５ |
－ |
|
昭和63年４月 |
大本法律事務所開設 (現 大本大内法律事務所) |
||||||
|
平成18年６月 |
戸田工業社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
髙野 幹夫 |
昭和19年３月７日 |
平成５年１月 |
京都大学化学研究所 教授 |
(注)４ |
1 |
|
平成14年４月 |
同所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
戸田工業社外監査役（現） |
||||||
|
平成19年11月
平成26年４月
|
京都大学 物質－細胞統合システム拠点 特定拠点教授 岡山大学大学院自然科学研究科 客員教授（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
長谷川 臣介 |
昭和41年１月８日 |
平成元年10月 |
アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年４月 |
野村證券㈱入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
モルガン・スタンレー証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 |
||||||
|
平成20年12月 平成29年６月 |
長谷川公認会計士事務所代表（現） 戸田工業社外監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
46 |
|
（注）１ 取締役桑野秀光及び長谷川浩二は、社外取締役であります。
２ 監査役大本宜司、髙野幹夫及び長谷川臣介は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
久保田 正 |
昭和19年７月10日 |
昭和43年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)３
|
31
|
|
平成10年４月 |
曙ブレーキ工業㈱入社 |
||||||
|
平成17年９月 |
戸田工業㈱入社 |
||||||
|
平成17年９月 |
同常務執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
同代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
寳來 茂 |
昭和35年５月19日 |
昭和59年４月 平成19年５月 平成19年７月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成25年10月 平成26年６月 |
戸田工業㈱入社 同大竹事業所長 同執行役員 TODA ISU CORPORATION代表理事 戸田工業㈱専務執行役員 同取締役副社長 同代表取締役副社長 同代表取締役社長（現） |
(注)３ |
6 |
|
常務取締役 |
Global Fine Material事業本部長 |
岡 宏 |
昭和33年9月10日 |
昭和56年４月 |
戸田工業㈱入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成22年３月 |
同中国事業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
同執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月
平成27年６月 |
同取締役 同Global Fine Material事業本部長 （現） 同常務取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
長瀬 光範 |
昭和32年11月25日 |
昭和55年４月 平成25年４月
平成26年７月
平成28年６月 |
伊藤忠商事㈱入社 戸田工業入社 同執行役員 同常務執行役員（現常務理事） 同経営管理本部長（現） 同取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
生産本部長 |
釣井 哲男 |
昭和36年11月10日 |
昭和57年４月 平成22年４月 平成26年４月
平成26年７月 平成28年６月 |
戸田工業入社 同大竹工場長 同執行役員（現理事） 同小野田事業所長兼大竹事業所長 同生産本部長（現） 同取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
桑野 秀光 |
昭和12年10月30日 |
昭和35年３月 昭和56年６月 |
曙産業㈱(現曙ブレーキ工業㈱)入社 同取締役 |
(注)３ |
－ |
|
平成７年６月 |
同代表取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同代表取締役副会長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月 平成27年６月 |
同名誉相談役（現） 戸田工業㈱非常勤顧問 同取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
大堀 英生 |
昭和36年６月６日 |
昭和60年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成27年４月 平成27年６月 |
同工業原料化学品部長（現） 戸田工業㈱取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
中川 隆行 |
昭和28年６月17日 |
昭和52年４月 |
コニカ㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年１月 |
戸田工業㈱入社 |
||||||
|
平成12年１月
|
同経営戦略サポート本部知的財産部 法務グループ |
||||||
|
平成20年６月
平成27年６月 |
同経営管理本部法務グループリーダー（部長） 同常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
大本 宜司 |
昭和29年３月９日 |
昭和59年４月 |
広島弁護士会登録 |
(注)５ |
－ |
|
昭和63年４月 |
大本法律事務所開設 (現 大本大内法律事務所) |
||||||
|
平成18年６月 |
戸田工業㈱監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
髙野 幹夫 |
昭和19年３月７日 |
平成５年１月 |
京都大学化学研究所 教授 |
(注)４ |
1 |
|
平成14年４月 |
同所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
戸田工業㈱監査役（現） |
||||||
|
平成19年11月
平成26年４月
|
京都大学 物質－細胞統合システム拠点 特定拠点教授 岡山大学大学院自然科学研究科 客員教授（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
千賀 明雄 |
昭和25年10月23日 |
昭和49年８月 |
アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和57年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成５年６月 |
千賀公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成25年６月 |
戸田工業㈱監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
39 |
|
（注）１ 取締役桑野秀光及び大堀英生は、社外取締役であります。
２ 監査役大本宜司、髙野幹夫及び千賀明雄は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 戸田工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役 布原正則は、常勤監査役の補欠監査役であります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
補欠監査役 |
布原 正則 |
昭和34年２月10日 |
昭和58年４月
平成５年７月
平成19年12月
平成23年４月
平成28年４月 |
㈱日本メディカルサプライ（現㈱ジェイ・エム・エス）入社 戸田工業入社 同管理本部経理部財務管理係 戸田麦格昆磁磁性材料（天津）有限公司総経理 戸田工業経営管理本部財務経理グループ 専任部長 経営管理本部財務経理部副部長(現) |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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