伊勢化学工業（4107）の役員の経歴と役員の変遷

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伊勢化学工業(4107)の株価チャート　伊勢化学工業(4107)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち柴田堅太郎、救仁郷　豊及び副島大資の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち小山　敦、達脇恵子及び垣内　良の各氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2026年３月26日開催の第105回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち小山　敦氏は2023年３月29日開催の第102回定時株主総会で、達脇恵子氏は2024年３月27日開催の第103回定時株主総会で、原　和弘及び垣内　良の両氏は2025年３月27日開催の第104回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2026年３月27日現在で11名であります。

６．伊勢化学工業は、2026年１月１日付けで普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。各取締役及び監査役の所有株式の数は、当該株式分割後の株式の数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員長及び「指名・報酬委員会」委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針並びに取締役の指名及び報酬等に係る事項等について審議及び取締役会に対し、助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の救仁郷　豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等に携わり、2014年４月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「指名・報酬委員会」委員長及び「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員として、取締役の指名及び報酬並びに支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社の社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の副島大資氏は、三菱商事株式会社及び同社米国子会社におきまして、化学品部門等に携わり、2004年８月から Mitsubishi International Food Ingredients Inc. President & CEO、2007年10月から米国三菱商事会社本店 Chemicals Group Vice President、2015年７月から北米三菱商事会社本店 Chemicals Group Vice Presidentを務めており、伊勢化学工業事業並びに企業経営及びＭ＆Ａについての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の小山　敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の達脇恵子氏は、デロイトトーマツサステナビリティ株式会社の代表取締役社長を務めており、サステナビリティ、リスクマネジメント、内部監査及びコーポレートガバナンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏の間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社アイシンの社外取締役でありますが、伊勢化学工業と同社との間に特別の利害関係はありません。

 

　社外監査役（非常勤）の垣内　良氏は、税理士の資格を有しており、国税職員及び税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

　なお、伊勢化学工業は、社外取締役柴田堅太郎及び救仁郷　豊並びに社外監査役小山　敦、達脇恵子及び垣内　良の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を活かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会をもつとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

2025年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち柴田堅太郎、救仁郷　豊及び副島大資の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち小山　敦、達脇恵子及び垣内　良の各氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2025年３月27日開催の第104回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち小山　敦氏は2023年３月29日開催の第102回定時株主総会で、達脇恵子氏は2024年３月27日開催の第103回定時株主総会で、原　和弘及び垣内　良の両氏は2025年３月27日開催の第104回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2025年３月28日現在で11名であります。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員長及び「指名・報酬委員会」委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針並びに取締役の指名及び報酬等に係る事項等について審議及び取締役会に対し、助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の救仁郷　豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等に携わり、2014年４月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「指名・報酬委員会」委員長及び「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員として、取締役の指名及び報酬並びに支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社の社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の副島大資氏は、三菱商事株式会社及び同社米国子会社におきまして、化学品部門等に携わり、2004年８月からMitsubishi International Food Ingredients Inc. President & CEO、2007年10月から米国三菱商事会社本店Chemicals Group Vice President、2015年７月から北米三菱商事会社本店Chemicals Group Vice Presidentを務めており、伊勢化学工業事業並びに企業経営及びＭ＆Ａについての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の小山　敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の達脇恵子氏は、デロイトトーマツサステナビリティ株式会社の代表取締役社長を務めており、サステナビリティ、リスクマネジメント、内部監査及びコーポレートガバナンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏の間に特別の利害関係はありません。

 

　社外監査役（非常勤）の垣内　良氏は、税理士の資格を有しており、国税職員及び税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

　なお、伊勢化学工業は、社外取締役柴田堅太郎及び救仁郷　豊並びに社外監査役小山　敦、達脇恵子及び垣内　良の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を活かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会をもつとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

（１）役職の異動

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち柴田堅太郎、救仁郷　豊及び藤木　洋の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち小山　敦、吉田芳一及び達脇恵子の各氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2024年３月27日開催の第103回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち原　和弘及び吉田芳一の両氏は2021年３月26日開催の第100回定時株主総会で、小山　敦氏は2023年３月29日開催の第102回定時株主総会で、達脇恵子氏は2024年３月27日開催の第103回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2024年３月28日現在で12名であります。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員長として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。さらに、同氏は、３月27日付けで取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、「指名・報酬委員会」の委員に選任されております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の救仁郷　豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等に携わり、2014年４月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。さらに、同氏は、３月27日付けで取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、「指名・報酬委員会」の委員に選任されております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社の社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の藤木　洋氏は、三菱商事株式会社におきまして、化学品部門等に携わり、2015年３月から2017年３月まで伊勢化学工業社外取締役、2018年４月から三菱商事ライフサイエンス株式会社（現 三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社）の代表取締役社長を務めており、伊勢化学工業事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の小山　敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の吉田芳一氏は、税理士の資格を有しており、税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社シー・エス・ランバー及び澁澤倉庫株式会社の社外監査役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の達脇恵子氏は、デロイトトーマツサステナビリティ株式会社の代表取締役社長を務めており、サステナビリティ、リスクマネジメント、内部監査及びコーポレートガバナンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく社外監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏の間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

　なお、伊勢化学工業は、社外取締役柴田堅太郎及び救仁郷　豊並びに社外監査役小山　敦、吉田芳一及び達脇恵子の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を活かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会をもつとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち柴田堅太郎、救仁郷　豊及び藤木　洋の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち小山　敦、大竹たかし及び吉田芳一の各氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2023年３月29日開催の第102回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち大竹たかし氏は2020年３月26日開催の第99回定時株主総会で、原　和弘及び吉田芳一の両氏は2021年３月26日開催の第100回定時株主総会で、小山　敦氏は2023年３月29日開催の第102回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2023年３月30日現在で14名であります。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員長として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の救仁郷　豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等に携わり、2014年４月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社の社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の藤木　洋氏は、三菱商事株式会社におきまして、化学品部門等に携わり、2015年３月から2017年３月まで伊勢化学工業社外取締役、2018年４月から三菱商事ライフサイエンス株式会社（現 三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社）の代表取締役社長を務めており、伊勢化学工業事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の小山　敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の大竹たかし氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富な経験並びに法律及びコンプライアンスに関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏の間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の吉田芳一氏は、税理士の資格を有しており、税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社シー・エス・ランバー及び澁澤倉庫株式会社の社外監査役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

　なお、伊勢化学工業は、社外取締役柴田堅太郎及び救仁郷　豊並びに社外監査役小山　敦、大竹たかし及び吉田芳一の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を生かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会を持つとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

　さらに、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち柴田堅太郎、救仁郷　豊及び藤木　洋の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち小山　敦、大竹たかし及び吉田芳一の各氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2022年３月29日開催の第101回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち小山　敦氏は2019年３月27日開催の第98回定時株主総会で、大竹たかし氏は2020年３月26日開催の第99回定時株主総会で、原　和弘及び吉田芳一の両氏は2021年３月26日開催の第100回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2022年３月30日現在で13名であります。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレートガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員長として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の救仁郷　豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等を歴任し、2014年４月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、日本製紙株式会社の社外取締役でありますが、伊勢化学工業と同社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の藤木　洋氏は、三菱商事株式会社におきまして、化学品部門等を歴任し、2015年３月から2017年３月まで伊勢化学工業社外取締役、2018年４月から三菱商事ライフサイエンス株式会社（現 三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社）の代表取締役社長を務めており、伊勢化学工業事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社及び三菱商事ライフサイエンス株式会社の代表取締役社長でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の小山　敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の大竹たかし氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富な経験並びに法律及びコンプライアンスに関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と同氏の間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の吉田芳一氏は、税理士の資格を有しており、税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

　伊勢化学工業と同氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、同氏は、株式会社シー・エス・ランバー及び澁澤倉庫株式会社の社外監査役でありますが、伊勢化学工業と両社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

　なお、伊勢化学工業は、社外取締役柴田堅太郎及び救仁郷　豊並びに社外監査役小山　敦、大竹たかし及び吉田芳一の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を生かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会を持つとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

　さらに、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む過半数の独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち柴田堅太郎及び岸本好司の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち小山敦、大竹たかし及び吉田芳一の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2021年３月26日開催の第100回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち小山敦氏は2019年３月27日開催の第98回定時株主総会で、大竹たかし氏は2020年３月26日開催の第99回定時株主総会で、原和弘及び吉田芳一の両氏は2021年３月26日開催の第100回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2021年３月29日現在で10名であります。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と柴田堅太郎氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役（非常勤）の岸本好司氏は、三菱商事株式会社の執行役員食品化学本部長を務めており、伊勢化学工業事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、伊勢化学工業グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と岸本好司氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、岸本好司氏は、伊勢化学工業の株式を11.4％（議決権所有比率）保有している大株主である三菱商事株式会社の社員でありますが、伊勢化学工業は同社との間に製品販売及び原料の仕入等の取引関係があります。

　社外監査役（非常勤）の小山敦氏は、株式会社萬富の代表取締役を務めており、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と小山敦氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、小山敦氏は、株式会社萬富の代表取締役でありますが、伊勢化学工業と同社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の大竹たかし氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富な経験並びに法律及びコンプライアンスに関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と大竹たかし氏の間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の吉田芳一氏は、税理士の資格を有しており、税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、伊勢化学工業グループの経営全般の監視を行っていただく監査役として、十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と吉田芳一氏との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

　なお、伊勢化学工業は、社外取締役柴田堅太郎並びに社外監査役小山　敦、大竹たかし及び吉田芳一の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、豊富な経験及び高度な知見を生かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会を持つとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの３氏は、社外監査役であります。

３．取締役５名は、2020年３月26日開催の第99回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち春日勝三氏は2018年３月28日開催の第97回定時株主総会で、小山敦氏は2019年３月27日開催の第98回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2020年３月26日開催の第99回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2020年３月27日現在で12名であります。

 

② 社外役員の状況

　伊勢化学工業の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役（非常勤）の岸本好司氏は、現在までの豊富な経験に基づき、伊勢化学工業の経営全般に対し提言をいただくことにより、経営体制が更に強化できるものと判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と岸本好司氏との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、岸本好司氏は、伊勢化学工業の株式を11.4％（議決権所有比率）保有している大株主である三菱商事株式会社の社員でありますが、伊勢化学工業は同社との間に製品販売及び原料の仕入等の取引関係があります。

　社外監査役（非常勤）の春日勝三氏は、税理士としての財務、会計の専門知識、経験に基づき、伊勢化学工業の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。

　また、伊勢化学工業との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の小山敦氏は、企業経営者としての現在までの豊富な知識、経験に基づき、伊勢化学工業の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。

　伊勢化学工業と小山敦氏との間に特別の利害関係はありません。

　また、小山敦氏は、株式会社萬富の代表取締役でありますが、伊勢化学工業と同社との間に特別の利害関係はありません。

　社外監査役（非常勤）の大竹たかし氏は、弁護士として法曹界における法務、法律の専門知識、経験に基づき、伊勢化学工業の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。

　また、伊勢化学工業との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　伊勢化学工業は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

　社外取締役は、取締役会において、現在までの豊富な経験を生かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

　社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

　また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会を持つとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

2018年12月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの３氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2019年３月27日開催の第98回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち富松寛及び大竹たかしの両氏は2016年３月29日開催の第95回定時株主総会で、春日勝三氏は2018年３月28日開催の第97回定時株主総会で、小山敦氏は2019年３月27日開催の第98回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2019年３月28日現在で13名であります。

2017年12月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの３氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2018年３月28日開催の第97回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち小山敦氏は2015年３月26日開催の第94回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2016年３月29日開催の第95回定時株主総会で、春日勝三氏は2018年３月28日開催の第97回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2018年３月29日現在で13名であります。

2016年12月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの３氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2017年３月29日開催の第96回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち春日勝三氏は2014年３月27日開催の第93回定時株主総会で、小山敦氏は2015年３月26日開催の第94回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2016年３月29日開催の第95回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2017年３月30日現在で12名であります。

2015年12月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　(注)　１．取締役のうち藤木洋氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たけしの３氏は、社外監査役であります。

３．取締役６名は、2016年３月29日開催の第95回定時株主総会で選任されたものであります。

４．監査役のうち春日勝三氏は2014年３月27日開催の第93回定時株主総会で、小山敦氏は2015年３月26日開催の第94回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2016年３月29日開催の第95回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

５．執行役員は取締役兼務者を含め2016年３月30日現在で12名であります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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