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ステラケミファ(4109)の株価チャート ステラケミファ(4109)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
橋本 亜希
|
1973年12月４日生
|
2012年３月
|
ステラケミファ 入社
|
2013年６月
|
ステラケミファ 取締役執行役員社長室長
|
2014年６月
|
ステラケミファ 代表取締役副社長
|
2015年１月
|
ステラケミファ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521,867
|
代表取締役
専務
生産統括
|
坂 喜代憲
|
1959年３月30日生
|
1982年４月
|
ステラケミファ 入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ 取締役
泉工場兼三宝工場長
|
2004年11月
|
ステラケミファ 取締役退任
|
2008年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2009年７月
|
ステラケミファ 常務執行役員
(生産本部長)
|
2010年６月
|
ステラケミファ 取締役常務執行役員
(生産統括)
|
2013年10月
|
ステラケミファ 取締役専務執行役員 (生産統括)
|
2019年６月
|
ステラケミファ 代表取締役専務執行役員
(生産統括)
|
2021年６月
|
ステラケミファ 代表取締役専務 (生産統括)(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
常務取締役
研究開発担当
|
高野 順
|
1961年６月28日生
|
1985年４月
|
ステラケミファ 入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ 取締役副社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ 取締役社長
|
2005年11月
|
ステラケミファ 取締役(技術担当)
|
2006年１月
|
ステラケミファ 取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
2007年３月
|
ステラケミファ 取締役退任
|
2010年６月
|
ステラケミファ 取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
ステラケミファ 取締役執行役員
研究兼開発部長
|
2018年６月
|
ステラケミファ 取締役常務執行役員
研究兼開発部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ 取締役常務執行役員 (研究開発担当)
|
2021年６月
|
ステラケミファ 常務取締役 (研究開発担当)(現任)
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
執行役員
営業統括兼
大阪営業部長
|
小方 教夫
|
1968年８月28日生
|
1992年10月
|
ステラケミファ 入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ 東京営業部長
|
2013年10月
|
ステラケミファ 執行役員東京営業部長
|
2014年６月
|
ステラケミファ 取締役執行役員東京営業部長
|
2015年５月
|
ステラケミファ 取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
|
2018年９月
|
ステラケミファ 取締役執行役員総務部長
|
2022年４月
|
ステラケミファ 取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
1971年３月10日生
|
1989年４月
|
ステラケミファ 入社
|
2010年６月
|
ステラケミファ 三宝工場長
|
2012年11月
|
ステラケミファ 執行役員三宝工場長
|
2016年６月
|
ステラケミファ 取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
1959年11月４日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
2008年１月
|
同行 大阪公務部営業第一部長
|
2016年８月
|
ステラケミファ 出向 経理部長
|
2017年３月
|
株式会社りそな銀行 退社
|
2017年４月
|
ステラケミファ 入社 経理部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ 取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
執行役員
シンガポール担当
|
飯島 猛司
|
1966年10月16日生
|
1991年３月
|
ステラケミファ 入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ 大阪営業部長兼 国際営業部長
|
2009年６月
|
ステラケミファ 国際営業部長
|
2015年６月
|
ステラケミファ 大阪営業部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ 執行役員大阪営業部長
|
2018年９月
|
ステラケミファ 執行役員 営業統括兼大阪営業部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ 取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
|
2022年４月
|
ステラケミファ 取締役執行役員
(シンガポール担当)(現任)
|
2022年６月
|
STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD Managing Director (現任)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
監査等委員
|
菊山 裕久
|
1949年７月１日生
|
1977年３月
|
ステラケミファ 入社
|
1996年６月
|
ステラケミファ 取締役研究部長
|
2003年６月
|
ステラケミファ 常務取締役(研究開発担当)
|
2008年５月
|
ステラケミファ 取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
2008年７月
|
ステラケミファ 取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
2013年８月
|
ステラケミファ 取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
2014年６月
|
ステラケミファ 取締役退任
|
2014年６月
|
ステラケミファ 相談役
|
2016年６月
|
ステラケミファ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
65,000
|
取締役
監査等委員
|
西村 勇作
|
1970年１月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2003年１月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2012年６月
|
ステラケミファ 社外監査役
|
2016年６月
|
ステラケミファ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ヴィス 社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社ヴィス 社外取締役 (監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松村 真恵
|
1954年５月24日生
|
1978年４月
|
大阪国税局 入局
|
2007年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
2008年７月
|
大阪国税局 調査第二部
第十一部門統括官
|
2009年７月
|
大阪国税局 徴収部
特別整理総括第二課長
|
2010年７月
|
須磨税務署 署長
|
2011年７月
|
大阪国税局 調査第一部
調査審理課長
|
2012年７月
|
大阪国税局 調査第一部
調査総括課長
|
2013年７月
|
茨木税務署 署長
|
2015年８月
|
税理士登録
|
2015年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
2018年６月
|
ステラケミファ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2021年３月
|
ノバシステム株式会社
社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山本 淳
|
1970年12月26日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
堂島法律事務所 入所
|
2005年４月
|
堂島法律事務所
パートナー弁護士
|
2009年４月
|
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ステラケミファ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西野 佳代子
|
1960年７月８日生
|
1988年４月
|
大阪国税局 入局
|
2016年７月
|
吉野税務署 署長
|
2017年７月
|
大阪国税局 調査第二部20部門
統括国税調査官
|
2018年７月
|
大阪国税局 調査第一部 国際情報第二課 課長
|
2019年７月
|
大阪国税局 調査第一部
国際調査課 課長
|
2020年７月
|
住吉税務署 署長
|
2023年８月
|
税理士登録
|
2023年９月
|
西野佳代子税理士事務所
所長(現任)
|
2024年６月
|
ステラケミファ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
内田 明美
|
1965年４月27日生
|
2000年４月
|
株式会社トミー 入社
|
2008年４月
|
同社 経営企画室内部統制推進部
担当部長
|
2016年10月
|
東プレ株式会社 入社
監査役付主管（部長相当）
|
2017年４月
|
同社 監査部長
|
2019年６月
|
同社 経営企画部長兼監査部長
|
2020年６月
|
同社 取締役
|
2022年６月
|
トプレック株式会社
顧問（上席）
|
2023年１月
|
株式会社モルフォ 取締役
|
2023年６月
|
石原産業株式会社
社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
イリソ電子工業株式会社
社外取締役(現任)
|
同
|
ステラケミファ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
641,967
|
(注) １．取締役 西村 勇作、松村 真恵、山本 淳、西野 佳代子、内田 明美の５氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。
委員長 菊山 裕久、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵、委員 山本 淳、委員 西野 佳代子、委員 内田 明美
３．2024年６月27日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月27日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．ステラケミファでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員は６名で、営業統括兼大阪営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、シンガポール担当 飯島 猛司、総務部長 小池 みゆき、泉工場長 中川 佳紀で構成されています。
② 社外取締役の状況
ステラケミファの社外取締役は当有価証券報告書提出日現在、５名（監査等委員である取締役）です。
社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なおステラケミファは、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 山本 淳氏は、弁護士としての専門的な知見および豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。山本 淳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西野 佳代子氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。西野 佳代子氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 内田 明美氏は、経営企画、人事、リスク管理に関する豊富な知識と、他社での企業経営の経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。内田 明美氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ステラケミファは、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の現在および過去３事業年度において以下の１）～５）に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、ステラケミファは当有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役５名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
１）ステラケミファまたはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
２）ステラケミファまたはその子会社の主要借入先（借入金が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
３）ステラケミファまたはその子会社から役員報酬以外に１事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
４）ステラケミファの主要株主（10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
５）ステラケミファまたはその子会社から１事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役５名が監査等委員である取締役であることから、「(３)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況等に記載のとおりです。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
橋本 亜希
|
1973年12月４日生
|
2012年３月
|
ステラケミファ入社
|
2013年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
2014年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
2015年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521,867
|
代表取締役
専務
生産統括
|
坂 喜代憲
|
1959年３月30日生
|
1982年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
2004年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2008年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2009年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
(生産本部長)
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産統括)
|
2013年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員 (生産統括)
|
2019年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務執行役員
(生産統括)
|
2021年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務 (生産統括)(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
常務取締役
研究開発担当
|
高野 順
|
1961年６月28日生
|
1985年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
2005年11月
|
ステラケミファ取締役(技術担当)
|
2006年１月
|
ステラケミファ取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
2007年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
2018年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
研究兼開発部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員 (研究開発担当)
|
2021年６月
|
ステラケミファ常務取締役 (研究開発担当)(現任)
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
執行役員
営業統括兼
大阪営業部長
|
小方 教夫
|
1968年８月28日生
|
1992年10月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
2013年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
2015年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
|
2018年９月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2022年４月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
1971年３月10日生
|
1989年４月
|
ステラケミファ入社
|
2010年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
2012年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
1959年11月４日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
2008年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
2016年８月
|
ステラケミファ出向 経理部長
|
2017年３月
|
株式会社りそな銀行退社
|
2017年４月
|
ステラケミファ入社 経理部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
執行役員
シンガポール担当
|
飯島 猛司
|
1966年10月16日生
|
1991年３月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ大阪営業部長兼 国際営業部長
|
2009年６月
|
ステラケミファ国際営業部長
|
2015年６月
|
ステラケミファ大阪営業部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ執行役員大阪営業部長
|
2018年９月
|
ステラケミファ執行役員 営業統括兼大阪営業部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
|
2022年４月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(シンガポール担当)(現任)
|
2022年６月
|
STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD Managing Director (現任)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
監査等委員
|
菊山 裕久
|
1949年７月１日生
|
1977年３月
|
ステラケミファ入社
|
1996年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
2003年６月
|
ステラケミファ常務取締役(研究開発担当)
|
2008年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
2008年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
2013年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2014年６月
|
ステラケミファ相談役
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
65,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 勳
|
1942年４月４日生
|
1961年４月
|
大阪国税局入局
|
1995年７月
|
柏原税務署長
|
1996年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
1997年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査管理課長
|
1998年７月
|
大阪国税局調査第二部次長
|
1999年７月
|
神戸税務署長
|
2000年８月
|
税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)
|
2008年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
(現任)
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 勇作
|
1970年１月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2003年１月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2012年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ヴィス社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社ヴィス社外取締役 (監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松村 真恵
|
1954年５月24日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2007年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
2008年７月
|
大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官
|
2009年７月
|
大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長
|
2010年７月
|
須磨税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査審理課長
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
2013年７月
|
茨木税務署長
|
2015年８月
|
税理士登録
|
2015年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
2018年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2021年３月
|
ノバシステム株式会社
社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山本 淳
|
1970年12月26日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
堂島法律事務所入所
|
2005年４月
|
堂島法律事務所
パートナー弁護士
|
2009年４月
|
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
641,167
|
(注) １．取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵、山本 淳の４氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵、委員 山本 淳
３．2023年６月27日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年６月24日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月27日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．ステラケミファでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員は６名で、営業統括兼大阪営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、シンガポール担当 飯島 猛司、総務部長 小池 みゆき、泉工場長 中川 佳紀で構成されています。
② 社外取締役の状況
ステラケミファの社外取締役は当有価証券報告書提出日現在、４名（監査等委員である取締役）です。
社外取締役 岡野 勳氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。岡野 勳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なおステラケミファは、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 山本 淳氏は、弁護士としての専門的な知見および豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。山本 淳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ステラケミファは、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の現在および過去３事業年度において以下の１）～５）に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、ステラケミファは当有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役４名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
１）ステラケミファまたはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
２）ステラケミファまたはその子会社の主要借入先（借入金が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
３）ステラケミファまたはその子会社から役員報酬以外に１事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
４）ステラケミファの主要株主（10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
５）ステラケミファまたはその子会社から１事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役４名が監査等委員である取締役であることから、「(３)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況等に記載のとおりです。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
橋本 亜希
|
1973年12月４日生
|
2012年３月
|
ステラケミファ入社
|
2013年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
2014年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
2015年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521,867
|
代表取締役
専務
生産統括
|
坂 喜代憲
|
1959年３月30日生
|
1982年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
2004年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2008年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2009年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
(生産本部長)
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産統括)
|
2013年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員 (生産統括)
|
2019年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務執行役員
(生産統括)
|
2021年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務 (生産統括)(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
常務取締役
研究開発担当
|
高野 順
|
1961年６月28日生
|
1985年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
2005年11月
|
ステラケミファ取締役(技術担当)
|
2006年１月
|
ステラケミファ取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
2007年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
2018年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
研究兼開発部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員 (研究開発担当)
|
2021年６月
|
ステラケミファ常務取締役 (研究開発担当)(現任)
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
執行役員
営業統括兼
大阪営業部長
|
小方 教夫
|
1968年８月28日生
|
1992年10月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
2013年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
2015年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
|
2018年９月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2022年４月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
1971年３月10日生
|
1989年４月
|
ステラケミファ入社
|
2010年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
2012年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
1959年11月４日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
2008年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
2016年８月
|
ステラケミファ出向 経理部長
|
2017年３月
|
株式会社りそな銀行退社
|
2017年４月
|
ステラケミファ入社 経理部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
シンガポール担当
|
飯島 猛司
|
1966年10月16日生
|
1991年３月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ大阪営業部長兼 国際営業部長
|
2009年６月
|
ステラケミファ国際営業部長
|
2015年６月
|
ステラケミファ大阪営業部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ執行役員大阪営業部長
|
2018年９月
|
ステラケミファ執行役員営業統括兼
大阪営業部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
|
2022年４月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(シンガポール担当)(現任)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
監査等委員
|
菊山 裕久
|
1949年７月１日生
|
1977年３月
|
ステラケミファ入社
|
1996年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
2003年６月
|
ステラケミファ常務取締役(研究開発担当)
|
2008年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
2008年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
2013年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2014年６月
|
ステラケミファ相談役
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
65,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 勳
|
1942年４月４日生
|
1961年４月
|
大阪国税局入局
|
1995年７月
|
柏原税務署長
|
1996年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
1997年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査管理課長
|
1998年７月
|
大阪国税局調査第二部次長
|
1999年７月
|
神戸税務署長
|
2000年８月
|
税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)
|
2008年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
(現任)
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 勇作
|
1970年１月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2003年１月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2012年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ヴィス社外監査役 (現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松村 真恵
|
1954年５月24日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2007年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
2008年７月
|
大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官
|
2009年７月
|
大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長
|
2010年７月
|
須磨税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査審理課長
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
2013年７月
|
茨木税務署長
|
2015年８月
|
税理士登録
|
2015年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
2018年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2021年３月
|
ノバシステム株式会社
社外監査役
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山本 淳
|
1970年12月26日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
堂島法律事務所入所
|
2005年４月
|
堂島法律事務所
パートナー弁護士
|
2009年４月
|
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役
|
2019年５月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2021年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
640,667
|
(注) １．取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵、山本 淳の４氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵、委員 山本 淳
３．2022年６月24日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年６月24日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2021年６月24日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．ステラケミファでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員は５名で、営業統括兼大阪営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、シンガポール担当 飯島 猛司、総務部長 小池 みゆきで構成されています。
② 社外取締役の状況
ステラケミファの社外取締役は当有価証券報告書提出日現在、４名（監査等委員である取締役）であります。
社外取締役 岡野 勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。岡野 勳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なおステラケミファは、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 山本 淳氏は、弁護士としての専門的な知見および豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。山本 淳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ステラケミファは、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の現在および過去３事業年度において以下の１）～５）に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、ステラケミファは当有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役４名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
１） ステラケミファまたはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
２） ステラケミファまたはその子会社の主要借入先（借入金が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
３） ステラケミファまたはその子会社から役員報酬以外に１事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
４） ステラケミファの主要株主（10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
５） ステラケミファまたはその子会社から１事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役４名が監査等委員である取締役であることから、「(３)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
橋本 亜希
|
1973年12月４日生
|
2012年３月
|
ステラケミファ入社
|
2013年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
2014年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
2015年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521,867
|
代表取締役
専務
生産統括
|
坂 喜代憲
|
1959年３月30日生
|
1982年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
2004年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2008年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2009年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
(生産本部長)
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産統括)
|
2013年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員 (生産統括)
|
2019年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務執行役員
(生産統括)
|
2021年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務 (生産統括)(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
常務取締役
研究開発担当
|
高野 順
|
1961年６月28日生
|
1985年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
2005年11月
|
ステラケミファ取締役(技術担当)
|
2006年１月
|
ステラケミファ取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
2007年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
2018年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
研究兼開発部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員 (研究開発担当)
|
2021年６月
|
ステラケミファ常務取締役 (研究開発担当)(現任)
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
執行役員
総務部長
|
小方 教夫
|
1968年８月28日生
|
1992年10月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
2013年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
2015年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
|
2018年９月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
1971年３月10日生
|
1989年４月
|
ステラケミファ入社
|
2010年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
2012年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
1959年11月４日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
2008年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
2016年８月
|
ステラケミファ出向 経理部長
|
2017年３月
|
株式会社りそな銀行退社
|
2017年４月
|
ステラケミファ入社 経理部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
営業統括兼
大阪営業部長
|
飯島 猛司
|
1966年10月16日生
|
1991年３月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ大阪営業部長兼 国際営業部長
|
2009年６月
|
ステラケミファ国際営業部長
|
2015年６月
|
ステラケミファ大阪営業部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ執行役員大阪営業部長
|
2018年９月
|
ステラケミファ執行役員営業統括兼
大阪営業部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼大阪営業部長)
(現任)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
監査等委員
|
菊山 裕久
|
1949年７月１日生
|
1977年３月
|
ステラケミファ入社
|
1996年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
2003年６月
|
ステラケミファ常務取締役(研究開発担当)
|
2008年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
2008年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
2013年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
2014年６月
|
ステラケミファ相談役
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
65,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 勳
|
1942年４月４日生
|
1961年４月
|
大阪国税局入局
|
1995年７月
|
柏原税務署長
|
1996年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
1997年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査管理課長
|
1998年７月
|
大阪国税局調査第二部次長
|
1999年７月
|
神戸税務署長
|
2000年８月
|
税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)
|
2008年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
(現任)
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 勇作
|
1970年１月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)
|
2006年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役
|
2012年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2017年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役退任
|
2019年１月
|
株式会社ヴィス社外監査役 (現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松村 真恵
|
1954年５月24日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2007年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
2008年７月
|
大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官
|
2009年７月
|
大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長
|
2010年７月
|
須磨税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査審理課長
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
2013年７月
|
茨木税務署長
|
2015年８月
|
税理士登録
|
2015年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
2018年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2021年３月
|
ノバシステム株式会社
社外監査役
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山本 淳
|
1970年12月26日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
堂島法律事務所入所
|
2005年４月
|
堂島法律事務所
パートナー弁護士
|
2009年４月
|
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役
|
2019年５月
|
株式会社翻訳センター
社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2021年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
640,667
|
(注) １．取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵、山本 淳の４氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵、委員 山本 淳
３．2021年６月24日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2020年６月19日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2021年６月24日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．ステラケミファでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員は４名で、総務部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、営業統括兼大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
② 社外取締役の状況
ステラケミファの社外取締役は当有価証券報告書提出日現在、４名（監査等委員である取締役）であります。
社外取締役 岡野 勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。岡野 勳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なおステラケミファは、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 山本 淳氏は、弁護士としての専門的な知見および豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。山本 淳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ステラケミファは、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の現在および過去3事業年度において以下の1)～5)に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、ステラケミファは当有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役４名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
1) ステラケミファまたはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
2) ステラケミファまたはその子会社の主要借入先（借入金が１事業年度あたり1,000万円を超える法人等）の業務執行者
3) ステラケミファまたはその子会社から役員報酬以外に１事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
4) ステラケミファの主要株主（10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
5) ステラケミファまたはその子会社から１事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役４名が監査等委員である取締役であることから、「(３)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
橋本 亜希
|
1973年12月４日生
|
2012年３月
|
ステラケミファ入社
|
2013年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
2014年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
2015年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521,867
|
代表取締役
専務執行役員
生産統括
|
坂 喜代憲
|
1959年３月30日生
|
1982年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
2004年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2008年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2009年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
(生産本部長)
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産統括)
|
2013年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員 (生産統括)
|
2019年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務執行役員
(生産統括)（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
常務執行役員
研究開発担当
|
高野 順
|
1961年６月28日生
|
1985年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
2005年11月
|
ステラケミファ取締役(技術担当)
|
2006年１月
|
ステラケミファ取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
2007年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
2018年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
研究兼開発部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員 (研究開発担当)(現任)
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
執行役員
総務部長
|
小方 教夫
|
1968年８月28日生
|
1992年10月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
2013年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
2015年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
|
2018年９月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
1971年３月10日生
|
1989年４月
|
ステラケミファ入社
|
2010年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
2012年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
1959年11月４日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
2008年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
2016年８月
|
ステラケミファ出向 経理部長
|
2017年３月
|
株式会社りそな銀行退社
|
2017年４月
|
ステラケミファ入社 経理部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
営業統括兼
大阪営業部長
|
飯島 猛司
|
1966年10月16日生
|
1991年３月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ大阪営業部長兼 国際営業部長
|
2009年６月
|
ステラケミファ国際営業部長
|
2015年６月
|
ステラケミファ大阪営業部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ執行役員大阪営業部長
|
2018年９月
|
ステラケミファ執行役員営業統括兼
大阪営業部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
営業統括兼大阪営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
監査等委員
|
菊山 裕久
|
1949年７月１日生
|
1977年３月
|
ステラケミファ入社
|
1996年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
2003年６月
|
ステラケミファ常務取締役(研究開発担当)
|
2008年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
2008年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
2013年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
2014年６月
|
ステラケミファ相談役
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
65,000
|
取締役
監査等委員
|
岡野 勳
|
1942年４月４日生
|
1961年４月
|
大阪国税局入局
|
1995年７月
|
柏原税務署長
|
1996年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
1997年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査管理課長
|
1998年７月
|
大阪国税局調査第二部次長
|
1999年７月
|
神戸税務署長
|
2000年８月
|
税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)
|
2008年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
(現任)
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 勇作
|
1970年１月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)
|
2006年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役
|
2012年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2017年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役退任
|
2019年１月
|
株式会社ヴィス社外監査役 (現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
松村 真恵
|
1954年５月24日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2007年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
2008年７月
|
大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官
|
2009年７月
|
大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長
|
2010年７月
|
須磨税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査審理課長
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
2013年７月
|
茨木税務署長
|
2015年８月
|
税理士登録
|
2015年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
2018年６月
|
ステラケミファ社外取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
640,667
|
(注) １．取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の３氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵
３．2020年６月19日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2020年６月19日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ステラケミファでは、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は６名で、専務（生産統括） 坂 喜代憲、常務（研究開発担当） 高野 順、総務部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、営業統括兼大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
② 社外取締役の状況
ステラケミファの社外取締役は３名（監査等委員である取締役）であります。
社外取締役 岡野 勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。岡野 勳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なおステラケミファは、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ステラケミファは、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、本人の現在および過去３事業年度において以下の1)～5)に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、ステラケミファは監査等委員である社外取締役３名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
1) ステラケミファまたはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が1,000万円を超える法人等）の業務執行者
2) ステラケミファまたはその子会社の主要借入先（借入金が1,000万円を超える法人等）の業務執行者
3) ステラケミファまたはその子会社から役員報酬以外に１事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
4) ステラケミファの主要株主（10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
5) ステラケミファまたはその子会社から１事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役３名が監査等委員である取締役であることから、「(３)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
会長
|
深田 純子
|
1946年１月４日生
|
1987年１月
|
ステラケミファ入社
|
1988年６月
|
ステラケミファ取締役
|
1994年６月
|
ステラケミファ代表取締役社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ代表取締役会長
|
2007年９月
|
ステラケミファ代表取締役会長兼社長
|
2014年６月
|
ステラケミファ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
代表取締役
社長
|
橋本 亜希
|
1973年12月４日生
|
2012年３月
|
ステラケミファ入社
|
2013年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
2014年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
2015年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521
|
代表取締役
専務執行役員
生産統括
|
坂 喜代憲
|
1959年３月30日生
|
1982年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
2004年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2008年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2009年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
(生産本部長)
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産統括)
|
2013年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員 (生産統括)
|
2019年６月
|
ステラケミファ代表取締役専務執行役員
(生産統括)（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
常務執行役員
研究開発担当
|
高野 順
|
1961年６月28日生
|
1985年４月
|
ステラケミファ入社
|
2003年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
2004年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
2005年11月
|
ステラケミファ取締役(技術担当)
|
2006年１月
|
ステラケミファ取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
2007年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
2010年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
2018年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
研究兼開発部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員 (研究開発担当)(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
執行役員
総務部長
|
小方 教夫
|
1968年８月28日生
|
1992年10月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
2013年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
2014年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
2015年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
|
2018年９月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
1971年３月10日生
|
1989年４月
|
ステラケミファ入社
|
2010年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
2012年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
1959年11月４日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
2008年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
2016年８月
|
ステラケミファ出向 経理部長
|
2017年３月
|
株式会社りそな銀行退社
|
2017年４月
|
ステラケミファ入社 経理部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
営業統括兼
大阪営業部長
|
飯島 猛司
|
1966年10月16日生
|
1991年３月
|
ステラケミファ入社
|
2008年５月
|
ステラケミファ大阪営業部長兼 国際営業部長
|
2009年６月
|
ステラケミファ国際営業部長
|
2015年６月
|
ステラケミファ大阪営業部長
|
2017年６月
|
ステラケミファ執行役員大阪営業部長
|
2018年９月
|
ステラケミファ執行役員営業統括兼
大阪営業部長
|
2019年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
営業統括兼大阪営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
菊山 裕久
|
1949年７月１日生
|
1977年３月
|
ステラケミファ入社
|
1996年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
2003年６月
|
ステラケミファ常務取締役(研究開発担当)
|
2008年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
2008年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
2013年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
2014年６月
|
ステラケミファ相談役
|
2016年６月
|
ステラケミファ取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
65
|
取締役
監査等委員
|
岡野 勳
|
1942年４月４日生
|
1961年４月
|
大阪国税局入局
|
1995年７月
|
柏原税務署長
|
1996年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
1997年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査管理課長
|
1998年７月
|
大阪国税局調査第二部次長
|
1999年７月
|
神戸税務署長
|
2000年８月
|
税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)
|
2008年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
(現任)
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 勇作
|
1970年１月５日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)
|
2006年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
2016年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ヴィス社外監査役 (現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
松村 真恵
|
1954年５月24日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2007年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
2008年７月
|
大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官
|
2009年７月
|
大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長
|
2010年７月
|
須磨税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査審理課長
|
2012年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
2013年７月
|
茨木税務署長
|
2015年８月
|
税理士登録
|
2015年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
2018年６月
|
ステラケミファ社外取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
736
|
(注) １．取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の３氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵
３．2019年６月19日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2018年６月20日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ステラケミファでは、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は６名で、専務（生産統括） 坂 喜代憲、常務（研究開発担当） 高野 順、総務部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、営業統括兼大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
② 社外取締役の状況
ステラケミファの社外取締役は３名（監査等委員である取締役）であります。
社外取締役岡野勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、ステラケミファ取締役会の機能強化に繋がるものと考えています。岡野勳氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、ステラケミファ取締役会の機能強化に繋がるものと考えています。なおステラケミファは、西村勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役松村真恵氏は、税理士としての専門的な知見および幅広い見識を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、ステラケミファ取締役会の機能強化に繋がるものと考えています。松村真恵氏とステラケミファとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ステラケミファは、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、本人の現在および過去3事業年度において以下の①～⑤に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、ステラケミファは監査等委員である社外取締役３名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
① ステラケミファまたはその子会社の主要取引先（売上高、仕入高が1,000万円を超える法人等）の業務執行者
② ステラケミファまたはその子会社の主要借入先（借入金が1,000万円を超える法人等）の業務執行者
③ ステラケミファまたはその子会社から役員報酬以外に１事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
④ ステラケミファの主要株主（10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
⑤ ステラケミファまたはその子会社から１事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役３名が監査等委員である取締役であることから、「(３)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(１) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
常務執行役員
総務部長
|
宮下 雅之
|
平成30年８月31日
|
(２) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員
(総務部長)
|
取締役執行役員
(営業統括 兼 東京営業部長)
|
小方 教夫
|
平成30年９月１日
|
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(１) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務部長
|
宮下 雅之
|
平成30年８月31日
|
(２) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
(総務部長)
|
取締役執行役員
(営業統括 兼 東京営業部長)
|
小方 教夫
|
平成30年９月１日
|
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率15.4％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
|
会長
|
深田 純子
|
昭和21年１月４日生
|
|
昭和62年１月
|
ステラケミファ入社
|
|
昭和63年６月
|
ステラケミファ取締役
|
|
平成６年６月
|
ステラケミファ代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
ステラケミファ代表取締役会長
|
|
平成19年９月
|
ステラケミファ代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
803
|
|
代表取締役
|
社長
|
橋本 亜希
|
昭和48年12月４日生
|
|
平成24年３月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成25年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
|
平成27年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
521
|
|
取締役
|
専務執行役員
生産統括
|
坂 喜代憲
|
昭和34年３月30日生
|
|
昭和57年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
|
平成16年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
|
平成20年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
(生産本部長)
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産統括)
|
|
平成25年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員
（生産統括）（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
常務執行役員
研究兼
開発部長
|
高野 順
|
昭和36年６月28日生
|
|
昭和60年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
|
平成16年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
|
平成17年11月
|
ステラケミファ取締役(技術担当)
|
|
平成18年１月
|
ステラケミファ取締役
(技術担当兼品質管理部長)
|
|
平成19年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成25年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
|
平成30年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
研究兼開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務部長
|
宮下 雅之
|
昭和36年６月24日生
|
|
昭和60年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役
|
|
平成17年４月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
|
平成17年12月
|
ステラケミファ取締役開発部長
|
|
平成19年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
|
平成25年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成25年３月
|
ステラケミファ取締役執行役員
総務兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成26年２月
|
ステラケミファ取締役執行役員
総務兼経理部長
|
|
平成28年８月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成30年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業統括兼
東京営業
部長
|
小方 教夫
|
昭和43年８月28日生
|
|
平成４年10月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成20年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
|
平成25年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
|
平成27年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
昭和46年３月10日生
|
|
平成元年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
|
平成24年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
執行役員
泉工場長
|
泉 浩人
|
昭和40年２月19日生
|
|
昭和63年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成23年９月
|
ステラケミファ泉工場長
|
|
平成24年11月
|
ステラケミファ執行役員泉工場長
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員泉工場長
(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
昭和34年11月４日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行
|
|
平成15年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
|
平成20年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
|
平成28年８月
|
ステラケミファ出向 経理部長
|
|
平成29年３月
|
株式会社りそな銀行退社
|
|
平成29年４月
|
ステラケミファ入社 経理部長
|
|
平成29年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
菊山 裕久
|
昭和24年７月１日生
|
|
昭和52年３月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成８年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ常務取締役(研究開発担当)
|
|
平成20年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(生産本部長)
|
|
平成20年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(特命事項担当)
|
|
平成25年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ相談役
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
65
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
岡野 勳
|
昭和17年４月４日生
|
|
昭和36年４月
|
大阪国税局入局
|
|
平成７年７月
|
柏原税務署長
|
|
平成８年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
|
平成９年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査管理課長
|
|
平成10年７月
|
大阪国税局調査第二部次長
|
|
平成11年７月
|
神戸税務署長
|
|
平成12年８月
|
税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)
|
|
平成20年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
|
平成28年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
(現任)
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
西村 勇作
|
昭和45年１月５日生
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)
|
|
平成18年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役(現任)
|
|
平成24年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
松村 真恵
|
昭和29年５月24日生
|
|
昭和53年４月
|
大阪国税局入局
|
|
平成19年７月
|
高松国税局 阿南税務署長
|
|
平成20年７月
|
大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官
|
|
平成21年７月
|
大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長
|
|
平成22年７月
|
須磨税務署長
|
|
平成23年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査審理課長
|
|
平成24年７月
|
大阪国税局調査第一部
調査総括課長
|
|
平成25年７月
|
茨木税務署長
|
|
平成27年８月
|
税理士登録
|
|
平成27年９月
|
松村真恵税理士事務所所長
(現任)
|
|
平成30年６月
|
ステラケミファ社外取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
1,459
|
(注) １．取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の３氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵
３．平成30年６月20日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成30年６月20日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ステラケミファでは、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、専務（生産統括）坂 喜代憲、常務（研究兼開発部長）高野 順、常務（総務部長）宮下 雅之、営業統括兼東京営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、泉工場長 泉 浩人、経理部長 中島 康彦、大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
会長
|
深田 純子
|
昭和21年１月４日生
|
|
|
|
昭和62年１月
|
ステラケミファ入社
|
|
昭和63年６月
|
ステラケミファ取締役
|
|
平成６年６月
|
ステラケミファ代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
ステラケミファ代表取締役会長
|
|
平成19年９月
|
ステラケミファ代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
803
|
|
代表取締役
|
社長
|
橋本 亜希
|
昭和48年12月４日生
|
|
|
|
平成24年３月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成25年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員社長室長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ代表取締役副社長
|
|
平成27年１月
|
ステラケミファ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
521
|
|
取締役
|
専務執行役員
メディカル事業担当
|
藪 和光
|
昭和34年１月20日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役営業部長
|
|
平成19年９月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
営業部長
|
|
平成20年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（営業本部長）
|
|
平成22年４月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（営業統括）
|
|
平成25年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員
（営業統括）
|
|
平成27年４月
|
ステラファーマ株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年５月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員
（メディカル事業担当）
（現任）
|
|
(注)3
|
30
|
|
取締役
|
専務執行役員
生産統括
|
坂 喜代憲
|
昭和34年３月30日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
|
|
平成16年11月
|
ステラケミファ取締役退任
|
|
平成20年４月
|
ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年７月
|
ステラケミファ常務執行役員
（生産本部長）
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（生産統括）
|
|
平成25年10月
|
ステラケミファ取締役専務執行役員
（生産統括）（現任）
|
|
(注)3
|
18
|
|
取締役
|
執行役員
研究兼開発部長
|
高野 順
|
昭和36年６月28日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
|
|
平成16年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
|
平成17年11月
|
ステラケミファ取締役（技術担当）
|
|
平成18年１月
|
ステラケミファ取締役
（技術担当兼品質管理部長）
|
|
平成19年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成25年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長（現任）
|
|
(注)3
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
執行役員
総務部長
|
宮下 雅之
|
昭和36年６月24日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ取締役
|
|
平成17年４月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
|
平成17年12月
|
ステラケミファ取締役開発部長
|
|
平成19年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
|
平成25年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成25年３月
|
ステラケミファ取締役執行役員
総務兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
|
平成26年２月
|
ステラケミファ取締役執行役員
総務兼経理部長
|
|
平成28年８月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
（現任）
|
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
|
執行役員
営業統括兼東京営業部長
|
小方 教夫
|
昭和43年８月28日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成20年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
|
|
平成25年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
|
平成27年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
（営業統括兼東京営業部長）
（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
|
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
昭和46年３月10日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成22年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
|
平成24年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
取締役
|
執行役員
泉工場長
|
泉 浩人
|
昭和40年２月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成23年９月
|
ステラケミファ泉工場長
|
|
平成24年11月
|
ステラケミファ執行役員泉工場長
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員泉工場長
（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
|
取締役
|
執行役員
経理部長
|
中島 康彦
|
昭和34年11月４日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社大和銀行
（現 株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成15年５月
|
株式会社りそな銀行 深井支店長
|
|
平成20年１月
|
同大阪公務部営業第一部長
|
|
平成28年８月
平成29年３月
平成29年４月
平成29年６月
|
ステラケミファ出向 経理部長
株式会社りそな銀行退社
ステラケミファ入社 経理部長
ステラケミファ取締役執行役員経理部長
（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
菊山 裕久
|
昭和24年７月１日生
|
|
|
|
昭和52年３月
|
ステラケミファ入社
|
|
平成８年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ常務取締役（研究開発担当）
|
|
平成20年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（生産本部長）
|
|
平成20年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（特命事項担当）
|
|
平成25年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（ムーンライト事業担当）
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ相談役
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)4
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
岡野 勳
|
昭和17年４月４日生
|
|
|
|
平成12年８月
|
税理士登録
|
|
|
岡野税理士事務所所長（現任）
|
|
平成20年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
|
平成28年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
（現任）
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
西村 勇作
|
昭和45年１月５日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録
|
|
|
梅ヶ枝中央法律事務所入所
（現任）
|
|
平成18年６月
|
株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
1,489
|
（注）１．取締役 岡野 勳、西村 勇作の２氏は、社外取締役です。
２．ステラケミファの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作
３．平成29年６月15日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成28年６月16日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ステラケミファでは、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で、専務（メディカル事業担当） 藪 和光、専務（生産統括） 坂 喜代憲、研究兼開発部長 高野 順、総務部長 宮下 雅之、営業統括兼東京営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、泉工場長 泉 浩人、経理部長 中島 康彦、大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
６．ステラケミファは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しています。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりです。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
園井 均
|
昭和25年４月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社大和銀行
（現 株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成７年７月
|
同広州駐在員事務所所長
|
|
平成11年６月
|
同国際事務センター所長
|
|
平成14年４月
|
株式会社アサヒペン 入社
|
|
平成17年４月
|
りそな人事サポート株式会社 入社
|
|
平成23年11月
|
株式会社りそな銀行 入行
|
|
平成27年４月
|
同 退社
|
|
(注)7
|
－
|
７．補欠取締役（監査等委員）園井 均氏の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までです。また、補欠取締役（監査等委員）の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成28年６月16日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
総務部長
|
取締役
|
総務兼経理部長
|
宮下 雅之
|
平成28年８月１日
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2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役名
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新職名
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旧役名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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取締役
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総務部長
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取締役
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総務兼経理部長
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宮下 雅之
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平成28年８月１日
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2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
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会長
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深田 純子
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昭和21年１月４日生
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昭和62年１月
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ステラケミファ入社
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昭和63年６月
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ステラケミファ取締役
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平成６年６月
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ステラケミファ代表取締役社長
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平成16年６月
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ステラケミファ代表取締役会長
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平成19年９月
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ステラケミファ代表取締役会長兼社長
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平成26年６月
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ステラケミファ代表取締役会長（現任）
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(注)4
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803
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代表取締役
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社長
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橋本 亜希
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昭和48年12月４日生
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平成24年３月
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ステラケミファ入社
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平成25年６月
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ステラケミファ取締役執行役員社長室長
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平成26年６月
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ステラケミファ代表取締役副社長
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平成27年１月
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ステラケミファ代表取締役社長（現任）
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(注)4
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521
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取締役
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専務執行役員
メディカル事業担当
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藪 和光
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昭和34年１月20日生
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昭和56年４月
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ステラケミファ入社
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平成15年６月
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ステラケミファ取締役営業部長
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平成19年９月
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ステラケミファ取締役常務執行役員
営業部長
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平成20年５月
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ステラケミファ取締役常務執行役員
（営業本部長）
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平成22年４月
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ステラケミファ取締役常務執行役員
（営業統括）
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平成25年10月
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ステラケミファ取締役専務執行役員
（営業統括）
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平成27年４月
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ステラファーマ株式会社
代表取締役会長（現任）
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平成27年５月
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ステラケミファ取締役専務執行役員
（メディカル事業担当）
（現任）
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(注)4
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30
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取締役
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専務執行役員
生産統括
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坂 喜代憲
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昭和34年3月30日生
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昭和57年４月
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ステラケミファ入社
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平成15年６月
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ステラケミファ取締役
泉工場兼三宝工場長
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平成16年11月
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ステラケミファ取締役退任
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平成20年４月
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ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長（現任）
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平成21年７月
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ステラケミファ常務執行役員
（生産本部長）
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平成22年６月
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ステラケミファ取締役常務執行役員
（生産統括）
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平成25年10月
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ステラケミファ取締役専務執行役員
（生産統括）（現任）
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(注)4
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18
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取締役
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執行役員
研究兼開発部長
|
高野 順
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昭和36年６月28日生
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昭和60年４月
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ステラケミファ入社
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平成15年６月
|
ステラケミファ取締役副社長
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平成16年６月
|
ステラケミファ取締役社長
|
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平成17年11月
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ステラケミファ取締役（技術担当）
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平成18年１月
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ステラケミファ取締役
（技術担当兼品質管理部長）
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平成19年３月
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ステラケミファ取締役退任
|
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平成22年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
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平成25年１月
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ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長（現任）
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(注)4
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25
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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執行役員
総務兼経理部長
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宮下 雅之
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昭和36年６月24日生
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昭和60年４月
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ステラケミファ入社
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平成15年６月
|
ステラケミファ取締役
|
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平成17年４月
|
ステラケミファ取締役研究部長
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平成17年12月
|
ステラケミファ取締役開発部長
|
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平成19年３月
|
ステラケミファ取締役退任
|
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平成22年６月
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ステラケミファ取締役執行役員
研究兼開発部長
|
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平成25年１月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
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平成25年３月
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ステラケミファ取締役執行役員
総務兼経理部長
|
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平成25年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員総務部長
|
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平成26年２月
|
ステラケミファ取締役執行役員
総務兼経理部長（現任）
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(注)4
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16
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取締役
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執行役員
営業統括兼東京営業部長
|
小方 教夫
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昭和43年８月28日生
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平成４年10月
|
ステラケミファ入社
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平成20年５月
|
ステラケミファ東京営業部長
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平成25年10月
|
ステラケミファ執行役員東京営業部長
|
|
平成26年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員東京営業部長
|
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平成27年５月
|
ステラケミファ取締役執行役員
（営業統括兼東京営業部長）
（現任）
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(注)4
|
6
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取締役
|
執行役員
三宝工場長
|
土谷 匡章
|
昭和46年３月10日生
|
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平成元年４月
|
ステラケミファ入社
|
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平成22年６月
|
ステラケミファ三宝工場長
|
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平成24年11月
|
ステラケミファ執行役員三宝工場長
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員三宝工場長
（現任）
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(注)4
|
－
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取締役
|
執行役員
泉工場長
|
泉 浩人
|
昭和40年２月19日生
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昭和63年４月
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ステラケミファ入社
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平成23年９月
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ステラケミファ泉工場長
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平成24年11月
|
ステラケミファ執行役員泉工場長
|
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平成28年６月
|
ステラケミファ取締役執行役員泉工場長
（現任）
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(注)4
|
2
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取締役
(監査等委員)
|
|
菊山 裕久
|
昭和24年７月１日生
|
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昭和52年３月
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ステラケミファ入社
|
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平成８年６月
|
ステラケミファ取締役研究部長
|
|
平成15年６月
|
ステラケミファ常務取締役（研究開発担当）
|
|
平成20年５月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（生産本部長）
|
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平成20年７月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（特命事項担当）
|
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平成25年８月
|
ステラケミファ取締役常務執行役員
（ムーンライト事業担当）
|
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平成26年６月
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ステラケミファ相談役
|
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平成28年６月
|
ステラケミファ取締役（監査等委員）
（現任）
|
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(注)5
|
65
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
岡野 勳
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昭和17年４月４日生
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平成12年８月
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税理士登録
|
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岡野税理士事務所所長（現任）
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平成20年６月
|
ステラケミファ社外監査役
|
|
平成28年３月
|
金下建設株式会社社外取締役
（現任）
|
|
平成28年６月
|
ステラケミファ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
(監査等委員)
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西村 勇作
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昭和45年１月５日生
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平成11年４月
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弁護士登録
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梅ヶ枝中央法律事務所入所
（現任）
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平成18年６月
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株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役（現任）
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平成24年６月
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ステラケミファ社外監査役
|
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平成28年６月
|
ステラケミファ取締役（監査等委員）
（現任）
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(注)5
|
－
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計
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1,488
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（注）１．平成28年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ステラケミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役 岡野 勳、西村 勇作の２氏は、社外取締役です。
３．ステラケミファの監査等委員会の体制は次の通りです。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作
４．平成28年６月16日に選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成28年６月16日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．ステラケミファでは、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は７名で、専務（メディカル事業担当） 藪 和光、専務（生産統括） 坂 喜代憲、研究兼開発部長 高野 順、総務兼経理部長 宮下 雅之、営業統括兼東京営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、泉工場長 泉 浩人で構成されています。
７．ステラケミファは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しています。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりです。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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園井 均
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昭和25年４月５日生
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昭和49年４月
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株式会社大和銀行入社
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平成７年７月
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同広州駐在員事務所所長
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平成11年６月
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同国際事務センター所長
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平成14年４月
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株式会社アサヒペン入社
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平成17年４月
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りそな人事サポート株式会社入社
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平成23年11月
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株式会社りそな銀行入社
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平成27年４月
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同退社
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(注)8
|
－
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８．補欠取締役（監査等委員）園井 均氏の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期満了の時までです。また、補欠取締役（監査等委員）の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成28年６月16日に選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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