保土谷化学工業（4112）の役員の経歴と役員の変遷

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保土谷化学工業(4112)の株価チャート　保土谷化学工業(4112)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2024年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、坂井眞樹氏及び藤野しのぶ氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は、加藤しのぶであります。

 

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

松尾章氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2025年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 松尾章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。なお、松尾章氏は、保土谷化学工業の主な借入先である金融機関出身でありますが、2015年６月に当該金融機関を退職し、８年を経過しているため、独立性に問題はないと判断しております。

 

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

2024年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

 

ｂ．2024年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。

当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、坂井眞樹氏及び藤野しのぶ氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、保土谷化学工業定款の定めにより、退任する監査等委員である

取締役の任期の満了する時までとなり、松野眞一氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。加藤周二氏、坂井眞樹氏、藤野しのぶ氏の任期は

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は、加藤しのぶであります。

 

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、津久井見樹氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

松尾章氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 津久井見樹氏の選任の効力は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る

定時株主総会開始の時までであります。

松尾章氏の選任の効力は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 松尾章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。なお、松尾章氏は、保土谷化学工業の主な借入先である金融機関出身でありますが、2015年６月に当該金融機関を退職し、８年を経過しているため、独立性に問題はないと判断しております。

 

 

第166期定時株主総会において第１号・第２号議案が承認可決された後の取締役の専門知識や経験等のバックグラウンドは、以下のとおりです。

取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下７スキルを選定しています。

－会社としての基本機能を果たすためのスキル４つ：

　「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」

－保土谷化学工業運営の要としている三位一体（研究開発・生産・販売）に対応したスキル２つ：

　「事業戦略」「研究開発・技術・生産」

－保土谷化学工業事業フィールドがクロスボーダーにわたっていることに対応したスキル１つ：

　「国際性」

 

 

※社外取締役につきましては、「社外」を表示しています。

※各人に特に期待する分野を記載しています。各人の有するすべての知見・経験を表すものではありません。

 

 

 

②　社外役員の状況

保土谷化学工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。

保土谷化学工業は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと

いった観点から、独立社外取締役として選定しています。

なお、社外取締役３名と保土谷化学工業との間には取引関係はありません。

 

社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者として、通商産業行政や国際業務、企業経営に

関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営

の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しており

ます。実際、同氏は、取締役会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的

な立場から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業

価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、

財務状況等について監査を実施しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

また、指名・報酬委員会委員長として、同委員会の議事運営を主宰し、その結果を取締役会に報告する等、その

職責を果たしております。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と保土谷化学工業との間

には、取引関係はありません。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おります。

 

社外取締役（監査等委員）の坂井眞樹氏は、2019年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる農林水産省の行政官として、農林水産行政や国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を有して

おります。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を

委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役会に

おいて、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献しており

ます。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施して

おり、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員として、

同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

社外取締役（監査等委員）の藤野しのぶ氏は、2023年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

これまでの事業会社での長年にわたる業務経験と、キャリアカウンセラーとしての専門知識、社外取締役としての幅広い知識・経験を有しております。同氏には、人材育成、組織開発、ダイバーシティ推進等の豊富な知識・経験を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員として、同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

なお、社外取締役による保土谷化学工業株式の保有状況は、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

　　関係

監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員会事務局が

設置されております。その上で、１名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、

・監査計画の作成

・経営会議・中計推進会議等への出席

・決裁書等の閲覧

・内部監査部・内部統制部からの報告聴取

・期末棚卸監査・現物監査における実査

・会計監査人との緊密な連絡・調整（2023年度７回）等

が行われております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2023年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

 

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

2023年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

 

ｂ．2023年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しております。

当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、坂井眞樹氏及び藤野しのぶ氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

なお、保土谷化学工業は、加藤周二氏及び坂井眞樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

各氏が監査等委員である取締役に再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

また、藤野しのぶ氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は、加藤しのぶであります。

 

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

松尾章氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2025年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 松尾章氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

　(注３) 松尾章氏は2023年６月29日開催予定の雪印種苗㈱の定時株主総会終結の時をもって、同社常勤監査役

を退任する予定であります。

 

 

第165期定時株主総会における取締役候補者の専門知識や経験等のバックグラウンドは、以下のとおりです。

取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下７スキルを選定しています。

－会社としての基本機能を果たすためのスキル４つ：

　「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」

－保土谷化学工業運営の要としている三位一体（研究開発・生産・販売）に対応したスキル２つ：

　「事業戦略」「研究開発・技術・生産」

－保土谷化学工業事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル１つ：

　「国際性」

 

 

※社外取締役につきましては、「社外」を表示しています。

※各人に特に期待する分野を記載しています。各人の有するすべての知見・経験を表すものではありません。

 

 

 

②　社外役員の状況

保土谷化学工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。

保土谷化学工業は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと

いった観点から、独立社外取締役として選定しています。

なお、社外取締役３名と保土谷化学工業との間には取引関係はありません。

 

社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者として、通商産業行政や国際業務、企業経営に

関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営

の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しており

ます。実際、同氏は、取締役会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的

な立場から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業

価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、

財務状況等について監査を実施しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

また、指名・報酬委員会委員長として、同委員会の議事運営を主宰し、その結果を取締役会に報告する等、その

職責を果たしております。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と保土谷化学工業との間

には、取引関係はありません。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おります。

 

社外取締役（監査等委員）の山本伸浩氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる金融機関の管理職や経営者として、リスク管理の経験や財務・会計に関する豊富な経験と幅広い

知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や

業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役

会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当

性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献して

おります。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施

しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員と

して、同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、同氏は、保土谷化学工業の主な借入先で

ある金融機関出身でありますが、2009年５月に当該金融機関を退職し、14年を経過しているため、独立性に問題

はないと判断しております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており

ます。

 

社外取締役（監査等委員）の坂井眞樹氏は、2019年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる農林水産省の行政官として、農林水産行政や国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を有して

おります。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を

委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役会に

おいて、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献しており

ます。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施して

おり、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員として、

同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として届け出ております。

なお、社外取締役による保土谷化学工業株式の保有状況は、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員会事務局が

設置されております。その上で、１名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、

・監査計画の作成

・経営会議・中計推進会議等への出席

・決裁書等の閲覧

・内部監査部・内部統制部からの報告聴取

・期末棚卸監査・現物監査における実査

・会計監査人との緊密な連絡・調整（2022年度６回）等

が行われております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2022年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

 

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

2022年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

 

ｂ．2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しております。

当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(注４) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

 

 

②　社外役員の状況

保土谷化学工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。

保土谷化学工業は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと

いった観点から、独立社外取締役として選定しています。

なお、社外取締役３名と保土谷化学工業との間には取引関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者として、通商産業行政や国際業務、企業経営に

関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営

の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しており

ます。実際、同氏は、取締役会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的

な立場から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業

価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、

財務状況等について監査を実施しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

また、指名・報酬委員会委員長として、同委員会の議事運営を主宰し、その結果を取締役会に報告する等、その

職責を果たしております。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と保土谷化学工業との間

には、取引関係はありません。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おります。

社外取締役（監査等委員）の山本伸浩氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる金融機関の管理職や経営者として、リスク管理の経験や財務・会計に関する豊富な経験と幅広い

知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や

業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役

会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当

性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献して

おります。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施

しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員と

して、同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、同氏は、保土谷化学工業の主な借入先で

ある金融機関出身でありますが、2009年５月に当該金融機関を退職し、13年を経過しているため、独立性に問題

はないと判断しております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており

ます。

社外取締役（監査等委員）の坂井眞樹氏は、2019年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる農林水産省の行政官として、農林水産行政や国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を有して

おります。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を

委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役会に

おいて、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献しており

ます。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施して

おり、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員として、

同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として届け出ております。

なお、社外取締役による保土谷化学工業株式の保有状況は、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員会事務局が

設置されております。その上で、１名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、

・監査計画の作成

・経営会議・損益会議等への出席

・決裁書等の閲覧

・内部監査部・内部統制部からの報告聴取

・期末棚卸監査・現物監査における実査

・会計監査人との緊密な連絡・調整（2021年度７回）等

が行われております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2021年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、西川範夫氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

 

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

2021年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

 

ｂ．2021年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」及び

「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しております。

当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、松野眞一氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2023年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

 

 

②　社外役員の状況

保土谷化学工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。

保土谷化学工業は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと

いった観点から、独立社外取締役として選定しています。

なお、社外取締役３名と保土谷化学工業との間には取引関係はありません。

 

社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者として、通商産業行政や国際業務、企業経営に

関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営

の基本的な方向性の決定や業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しており

ます。実際、同氏は、取締役会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的

な立場から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業

価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、

財務状況等について監査を実施しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

また、指名・報酬委員会委員長として、同委員会の議事運営を主宰し、その結果を取締役会に報告する等、その

職責を果たしております。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と保土谷化学工業との間

には、取引関係はありません。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おります。

 

社外取締役（監査等委員）の山本伸浩氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる金融機関の管理職や経営者として、リスク管理の経験や財務・会計に関する豊富な経験と幅広い

知識を有しております。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や

業務執行を委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役

会において、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当

性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献して

おります。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施

しており、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員と

して、同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、同氏は、保土谷化学工業の主な借入先で

ある金融機関出身でありますが、2009年５月に当該金融機関を退職し、12年を経過しているため、独立性に問題

はないと判断しております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており

ます。

 

社外取締役（監査等委員）の坂井眞樹氏は、2019年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

長年にわたる農林水産省の行政官として、農林水産行政や国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を有して

おります。同氏には、これらの経験や知識を活かし、保土谷化学工業における経営の基本的な方向性の決定や業務執行を

委ねられた取締役に対する監督を果たしていただくことを期待しております。実際、同氏は、取締役会に

おいて、これらの経験や知識に基づき、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っており、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献しており

ます。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について監査を実施して

おり、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。また、指名・報酬委員会委員として、

同委員会において適宜発言を行う等、その職責を果たしております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員会事務局が

設置されております。その上で、１名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、

・監査計画の作成

・経営会議・損益会議等への出席

・決裁書等の閲覧

・内部監査部・内部統制部からの報告聴取

・期末棚卸監査・現物監査における実査

・会計監査人との緊密な連絡・調整（2020年度９回）等

が行われております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2020年７月31日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 保土谷化学工業は、監査等委員である各取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(注３) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。

なお、西川範夫氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

　(注３) 西川範夫氏及び山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、保土谷化学工業は、各氏との間

で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額

としております。

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

2020年７月31日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

保土谷化学工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。

保土谷化学工業は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと

いった観点から、独立社外取締役として選定しています。

なお、社外取締役３名と保土谷化学工業との間には取引関係はありません。

 

社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

それまで長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有し

ております。これらを活かし、取締役会において、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行

の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、保土谷化学工業の企業価値の

継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務

状況等について監査を実施しております。また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応

をとるとともに、監査等委員会において、保土谷化学工業のコンプライアンス・内部監査について活発な意見交換や有益な

提言・意見表明等を行っております。その結果、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献して

おります。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と保土谷化学工業との間には、取引関係は

ありません。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

社外取締役（監査等委員）の山本伸浩氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

それまでの長年にわたる金融機関の管理職や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

これらを活かし、取締役会において、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上

に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について

監査を実施しております。また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応をとるととも

に、監査等委員会において、保土谷化学工業のコンプライアンス・内部監査について活発な意見交換や有益な提言・意見

表明等を行っております。その結果、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

同氏は、保土谷化学工業の主な借入先である金融機関出身でありますが、2009年５月に当該金融機関を退職し、11年を経過

しているため、独立性に問題はないと判断しております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として届け出ております。

 

社外取締役（監査等委員）の坂井眞樹氏は、2019年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

それまでの長年にわたる農林水産省の行政官としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

これらを活かし、取締役会において、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、保土谷化学工業の企業価値の継続的な

向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等に

ついて監査を実施しております。また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応をとる

とともに、監査等委員会において、保土谷化学工業のコンプライアンス・内部監査について活発な意見交換や有益な提言・

意見表明等を行っております。その結果、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員事務局が

設置されております。その上で、１名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、

・監査計画の作成

・経営会議・損益会議等への出席

・決裁書等の閲覧

・内部監査部・内部統制部からの報告聴取

・期末棚卸監査・現物監査における実査

・会計監査人との緊密な連絡・調整（2019年度18回）等

が行われております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2019年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　8名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び本村裕三氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(注２) 保土谷化学工業は、監査等委員である各取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(注３) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 監査等委員である取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。

補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注) 補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、2017年３月期に係る

定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

2019年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

ｂ．2019年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」及び

「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しております。

当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

  (注１) 加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏は、社外取締役候補者であります。

なお、保土谷化学工業は、加藤周二氏及び山本伸浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

同氏が監査等委員である取締役に再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

また、坂井眞樹氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

(注２) 保土谷化学工業は、蛭子井敏氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の

限度額は、法令に定める最低責任限度額としており、蛭子井敏氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏の再任が

承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、坂井眞樹氏の選任が承認された

場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

(注３) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役２名を選任する予定であります。

なお、候補者西川範夫氏は、社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠として、

候補者山下裕二氏は、監査等委員である社外取締役の補欠として選任するものであります。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注１) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

2021年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

　(注２) 山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。

　(注３) 西川範夫氏及び山下裕二氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、保土谷化学工業は、各氏との間

で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額

としております。

　(注４) 山下裕二氏は、2019年６月27日開催予定のラサ工業株式会社の定時株主総会終結の時をもって、

同社常勤監査役を退任の予定です。

 

 

 

②　社外役員の状況

保土谷化学工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。

保土谷化学工業は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかどうかと

いった観点から、独立社外取締役として選定しています。

なお、社外取締役３名と保土谷化学工業との間には取引関係はありません。

 

社外取締役（監査等委員）の加藤周二氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

それまで長年にわたる通商産業省（現 経済産業省）の行政官や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有し

ております。これらを活かし、取締役会において、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行

の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、保土谷化学工業の企業価値の

継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務

状況等について監査を実施しております。また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応

をとるとともに、監査等委員会において、保土谷化学工業のコンプライアンス・内部監査について活発な意見交換や有益な

提言・意見表明等を行っております。その結果、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献して

おります。同氏は、㈱小林洋行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と保土谷化学工業との間には、取引関係は

ありません。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

社外取締役（監査等委員）の山本伸浩氏は、2015年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

それまでの長年にわたる金融機関の管理職や経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

これらを活かし、取締役会において、業務執行から独立した客観的・中立的な立場から、業務執行の妥当性・

適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上

に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、内部統制、財務状況等について

監査を実施しております。また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応をとるととも

に、監査等委員会において、保土谷化学工業のコンプライアンス・内部監査について活発な意見交換や有益な提言・意見

表明等を行っております。その結果、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現に貢献しております。

同氏は、保土谷化学工業の主な借入先である金融機関出身でありますが、2009年５月に当該金融機関を退職し、10年を経過

しているため、独立性に問題はないと判断しております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として届け出ております。

 

社外取締役（監査等委員）の本村裕三氏は、2017年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任いたしました。

それまでの長年にわたる農林省（現 農林水産省）の行政官や事業会社での監査役としての豊富な経験と幅広い

知識を有しております。これらを活かし、取締役会において、業務執行から独立した客観的・中立的な立場

から、業務執行の妥当性・適法性を確保するため、有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、

保土谷化学工業の企業価値の継続的な向上に貢献しております。同時に、監査等委員として、業務執行の適法性や適正性、

内部統制、財務状況等について監査を実施しております。また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必

要に応じた対応をとるとともに、監査等委員会において、保土谷化学工業のコンプライアンス・内部監査について活発な

意見交換や有益な提言・意見表明等を行っております。その結果、業務執行に対する実効的な監査・監督の実現

に貢献しております。なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

監査等委員会を補助する体制として、内部監査部・内部統制部・秘書室から構成される監査等委員事務局が

設置されております。その上で、２名の常勤監査等委員（社内取締役）によって、

・監査計画の作成

・経営会議・損益会議等への出席

・決裁書等の閲覧

・内部監査部・内部統制部からの報告聴取

・期末棚卸監査・現物監査における実査

・会計監査人との緊密な連絡・調整（2018年度18回）等

が行われております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

(1) 平成30年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　８名　女性　―名　（役員のうち女性の比率　―％）

 

 

 

 

 

  (注１) 保土谷化学工業は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(注２) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注３) 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。

補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注)　補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成29年３月期に係る

定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

平成30年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

(2) 平成30年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しております。

当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、平成30年６月25日現在の役員の状況に記載のとおりとなる

予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時

から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

男性　８名　女性　―名　（役員のうち女性の比率　―％）

 

 

 

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 辞任役員

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　８名　女性　０名　（役員のうち女性の比率　0％）

 

なお、保土谷化学工業は、平成30年１月１日付で、監督機能と執行機能の一層の強化を狙いとして、

更なる「経営の戦略的な意思決定と監督機能」と「事業運営の迅速な執行機能」の分離を進めました。

その結果、監査等委員でない取締役を、従来の、「代表取締役２名＋取締役（兼 執行役員）５名」から、

「代表取締役２名＋取締役（兼 執行役員）１名」の体制に、移行いたしました。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

(1) 平成29年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　11名　女性　０名　（役員のうち女性の比率　0％）

 

 

 

 

 

 

 

  (注１) 佐藤正昭氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

  (注２) 保土谷化学工業は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(注３) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。

補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注)　補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成28年３月期に係る

定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

平成29年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

(2) 平成29年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役５名選任の件」及び

「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、

役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　12名　女性　０名　（役員のうち女性の比率　0％）

 

 

 

 

 

　(注１) 加藤周二氏は、社外取締役候補者であります。

同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで官庁等での幅広い業務経験を培われ、

また、経営者としての幅広い知識・経験も有しており、平成27年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に

就任後も職務を適切に遂行していることから、保土谷化学工業の監査等委員である取締役として適任であると

判断いたしました。

同氏は、現在保土谷化学工業の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本株主総会終結の時をもって４年となります。

なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

  (注２) 山本伸浩氏は、社外取締役候補者であります。

同氏を社外取締役候補者とした理由は、平成27年６月に保土谷化学工業の監査等委員である取締役に就任後、

それまでの長年にわたる幅広い業務と知見を保土谷化学工業の業務に活かしていただいております。

今後も職務を適切に遂行していただけることが期待されることから、保土谷化学工業の監査等委員である取締役として

適任であると判断いたしました。

同氏は、現在保土谷化学工業の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本株主総会終結の時をもって２年となります。

なお、保土谷化学工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

  (注３) 本村裕三氏は、社外取締役候補者であります。

同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの官庁での長年にわたる幅広い業務経験と、

事業会社での監査役としての幅広い知識・経験を保土谷化学工業の業務に活かしていただき、職務を適切に遂行する

ことが期待できることから、保土谷化学工業の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

なお、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員とする予定であります。また、保土谷化学工業は同氏と「責任限定契約」を締結する予定であります。

  (注４) 監査等委員である各取締役が再任された場合には、保土谷化学工業は、各氏との間で、

「責任限定契約」を継続する予定であります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

  (注５) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  (注６) 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注７) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に供え、

補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任する予定であります。

補欠の監査等委員である社外取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

　(注)　補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任の効力は、平成29年３月期に係る
　　　　定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、四半期累計期間の末日からこの四半期報告書提出までの間に、次の異動がありました。

 

 

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

(1) 平成28年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の保土谷化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　11名　女性　0名　（役員のうち女性の比率　0％）

 

 

 

 

 

 

 

  (注１) 佐藤正昭氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

  (注２) 保土谷化学工業は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(注３) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注４) 取締役（監査等委員）の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。

補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注)　補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成27年３月期に係る

定時株主総会終結の時から、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

保土谷化学工業は執行役員制を導入しております。

平成28年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

 

(2) 平成28年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び

「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、

役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて

記載しております。

男性　11名　女性　0名　（役員のうち女性の比率　0％）

 

 

 

 

 

　(注１) 佐藤正昭氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

  (注２) 保土谷化学工業は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

  (注３) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  (注４) 取締役（監査等委員）の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、

平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります

(注５) 保土谷化学工業は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。

補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

　(注)　補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成28年３月期に係る
　　　　定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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