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日本ピグメントホールディングス(4119)の株価チャート 日本ピグメントホールディングス(4119)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2024年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
6,800
|
代表取締役
社長
|
田 代 喜 一
|
1961年４月４日生
|
1984年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2008年３月
|
Nippon Pigment (M) Sdn. Bhd.取締役社長
|
2013年４月
|
P.T. Nippisun Indonesia取締役社長
|
2016年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員経営管理本部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長(注)5
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長兼大阪ピグメント㈱代表取締役
|
2021年６月
|
取締役執行役員営業本部副本部長
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員 経営管理本部・システム部・総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室管掌
|
2024年６月
|
代表取締役社長執行役員 経営全般・内部監査室・購買部担当
|
2024年10月
|
日本ピグメントホールディングス代表取締役社長 兼日本ピグメント㈱代表取締役社長執行役員 経営全般・内部監査室・購買部担当（現）
|
|
(注)2
|
2,300
|
取締役
副社長
|
児 島 俊 郎
|
1958年１月１日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社(現：住友化学株式会社)入社
|
2005年10月
|
同社メタアクリル事業部アクリル機能部材部長
|
2009年６月
|
同社理事
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年６月
|
日本エイアンドエル株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
住化カラー株式会社（現：株式会社PLASiST）代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注)6
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注)6
|
1998年６月
|
日本ピグメントホールディングス経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員
|
2023年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
19,972
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2016年６月
|
取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当
|
2016年７月
|
取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当
|
2021年６月
|
常務取締役常務執行役員 総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当、システム部管掌
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員 法務コンプライアンス統括室担当、総務部・経理部・システム部管掌
|
2023年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
2024年６月
|
住化カラー株式会社（現：株式会社PLASiST）監査役（現）
|
2024年10月
|
日本ピグメント株式会社監査役（現）
|
|
(注)3
|
3,600
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
広 納 幸 正
(注)1
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社(現：住友化学株式会社)入社
|
2014年10月
|
同社アジア事業室事業企画・海外プロジェクト統括
|
2015年７月
|
同社アジア事業室事業企画・海外プロジェクト統括兼技術・経営企画室関連事業担当
|
2016年４月
|
同社社経営管理部関連事業担当兼事業企画・海外プロジェクト統括
|
2020年４月
|
住化カラー株式会社 企画管理本部経営企画室長付
|
2020年６月
|
同社監査役（現）
|
2024年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
2024年10月
|
日本ピグメント株式会社監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
2024年10月
|
日本ピグメント株式会社監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
同 年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事
|
2020年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役（現）
|
2021年９月
|
独立行政法人国立公文書館監事（現）
|
2022年６月
|
日本紙パルプ商事株式会社社外取締役（現）
|
2024年６月
|
公益財団法人日仏会館監事（現）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
同 年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
同 年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
32,672
|
(注)1 広納幸正氏、村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の４名は、社外取締役であります。
(注)2 2025年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2026年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)3 2025年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2027年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 2024年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2026年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 Nippon Pigment（S）Pte. Ltd.は2024年１月に清算結了しております。
(注)6 Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を４名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３名と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当たっては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏、広納幸正氏の４名は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下のとおりであります。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員
|
2024年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
6,600
|
代表取締役
社長執行役員
|
田 代 喜 一
|
1961年４月４日生
|
1984年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2008年３月
|
Nippon Pigment (M) Sdn. Bhd.取締役社長
|
2013年４月
|
P.T. Nippisun Indonesia取締役社長
|
2015年６月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長
|
2016年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長(注)5
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長兼大阪樹脂部長
|
同 年６月
|
大阪ピグメント株式会社代表取締役
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長
|
2021年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長兼品質保証室担当
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証室担当
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・システム部・法務コンプライアンス統括室管掌
|
2024年６月
|
代表取締役社長執行役員経営全般・内部監査室・購買部担当（現）
|
|
(注)2
|
2,200
|
取締役
副社長
|
児 島 俊 郎
|
1958年１月１日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社(現：住友化学株式会社)入社
|
2005年10月
|
同社メタアクリル事業部アクリル機能部材部長
|
2009年６月
|
同社理事
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年６月
|
日本エイアンドエル株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
住化カラー株式会社代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注)6
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注)6
|
1998年６月
|
経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員
|
2024年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)2
|
19,872
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2014年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
2016年７月
|
取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当
|
2021年６月
|
常務取締役常務執行役員 総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当、システム部管掌
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員 法務コンプライアンス統括室担当、総務部・経理部・システム部管掌
|
2023年６月
|
取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
3,500
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
広 納 幸 正
(注)1
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
住友化学工業株式会社(現：住友化学株式会社)入社
|
2014年10月
|
同社アジア事業室事業企画・海外プロジェクト統括
|
2015年７月
|
同社アジア事業室事業企画・海外プロジェクト統括兼技術・経営企画室関連事業担当
|
2016年４月
|
同社社経営管理部関連事業担当兼事業企画・海外プロジェクト統括
|
2020年４月
|
住化カラー株式会社 企画管理本部経営企画室長付
|
2020年６月
|
同社監査役（現）
|
2024年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
同 年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事（現）
|
2020年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役（現）
|
2021年９月
|
独立行政法人国立公文書館監事（現）
|
2022年６月
|
日本紙パルプ商事株式会社社外取締役（現）
|
2024年６月
|
公益財団法人日仏会館監事（現）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
同 年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
同 年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
32,172
|
(注)1 広納幸正氏、村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の４名は、社外取締役であります。
(注)2 2024年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2025年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)3 2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2025年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 2024年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2026年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 Nippon Pigment（S）Pte. Ltd.は2024年１月に清算結了しております。
(注)6 Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
2024年６月27日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
社長執行役員
|
田 代 喜 一
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
専務執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部・経営管理本部・総務部・経理部・システム部・法務コンプライアンス統括室管掌
|
常務執行役員
|
梶 英 俊
|
社長特命担当
|
常務執行役員
|
至 田 順 彦
|
経営管理本部長 兼戦略推進統括部長 兼品質保証室担当
|
上席執行役員
|
渡 辺 紳 司
|
開発本部長
|
上席執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部長
|
上席執行役員
|
大 竹 弘 毅
|
営業本部長
|
執行役員
|
難 波 正 文
|
営業本部副本部長 兼樹脂コンパウンド統括部長
|
執行役員
|
加 賀 屋 重 雄
|
生産本部副本部長 兼大阪工場長
|
執行役員
|
荒 瀬 嘉 剛
|
システム部長
|
執行役員
|
小 川 芳 輝
|
総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当
|
執行役員
|
川 上 聡
|
営業本部副本部長 機能性カラー統括部担当
|
執行役員
|
升 本 勝 士
|
生産本部副本部長 兼埼玉川本工場長 兼埼玉児玉工場長
|
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を４名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３名と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下のとおりであります。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)2
|
6,200
|
代表取締役
専務執行役員
|
田 代 喜 一
|
1961年４月４日生
|
1984年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2008年３月
|
Nippon Pigment (M) Sdn. Bhd.取締役社長
|
2013年４月
|
P.T. Nippisun Indonesia取締役社長
|
2015年６月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長
|
2016年４月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長兼大阪樹脂部長
|
同 年６月
|
大阪ピグメント株式会社代表取締役
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長
|
2021年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長兼品質保証室担当
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証室担当
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・システム部・法務コンプライアンス統括室管掌（現）
|
|
(注)2
|
2,000
|
取締役
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注)5
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注)5
|
1998年６月
|
経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)2
|
19,672
|
取締役（常勤監査等委員）
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2014年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
2016年７月
|
取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当
|
2021年６月
|
常務取締役常務執行役員 総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当、システム部管掌
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員 法務コンプライアンス統括室担当、総務部・経理部・システム部管掌
|
2023年６月
|
取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
同 年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事（現）
|
2020年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役（現）
|
2021年９月
|
独立行政法人国立公文書館監事（現）
|
2022年６月
|
日本紙パルプ商事株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
同 年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
同 年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
31,072
|
(注)1 村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、社外取締役であります。
(注)2 2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2024年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)3 2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2025年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2024年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
2023年６月29日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
専務執行役員
|
田 代 喜 一
|
経営管理本部・総務部・経理部・システム部・法務コンプライアンス統括室管掌
|
常務執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
梶 英 俊
|
総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当
|
上席執行役員
|
至 田 順 彦
|
経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証室担当
|
上席執行役員
|
渡 辺 紳 司
|
開発本部長
|
執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部長
|
執行役員
|
難 波 正 文
|
営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
執行役員
|
加 賀 屋 重 雄
|
生産本部副本部長兼大阪工場長
|
執行役員
|
大 竹 弘 毅
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
荒 瀬 嘉 剛
|
システム部長
|
執行役員
|
小 川 芳 輝
|
経営管理本部 経営管理部長
|
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下のとおりであります。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
5,600
|
常務取締役
常務執行役員
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2014年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
2015年５月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2016年６月 同 年７月
|
取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当 取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当
|
2021年６月
|
常務取締役常務執行役員 総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当、システム部管掌
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員 法務コンプライアンス統括室担当、総務部・経理部・システム部管掌（現）
|
|
(注)2
|
2,900
|
常務取締役
常務執行役員
経営管理本部長
|
田 代 喜 一
|
1961年４月４日生
|
1984年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2008年３月
|
Nippon Pigment (M) Sdn. Bhd.取締役社長
|
2013年４月
|
P.T. Nippisun Indonesia取締役社長
|
2015年６月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長
|
2016年４月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長兼大阪樹脂部長
|
同 年６月
|
大阪ピグメント株式会社代表取締役
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長
|
2021年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長兼品質保証室担当
|
2022年６月
|
常務取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証室担当（現）
|
|
(注)2
|
1,600
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
光 枝 孝 宗
|
1959年11月24日生
|
1982年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2009年５月
|
営業本部名古屋営業部長
|
同 年６月
|
名古屋ピグメント株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
日本ピグメントホールディングス営業本部樹脂統括部長
|
同 年６月
|
東京ピグメント株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部樹脂コンパウンド統括部長
|
2018年６月
|
執行役員営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)2
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
|
梶 英 俊
|
1964年８月14日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年11月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ戦略部参事役
|
2011年２月
|
同社グループ戦略部アセットマネジメント企画室長
|
2013年４月
|
みずほ証券株式会社商品企画部副部長
|
2017年４月
|
同社執行役員リテール・事業法人部門長付シニアコーポレートオフィサー
|
2018年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員個人コンサルティング推進部長
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス顧問
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員総務部・経理部副担当
|
2021年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員総務部・経理部担当(現)
|
|
(注)2
|
200
|
取締役(常勤監査等委員)
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注)5
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注)5
|
1998年６月
|
経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
19,472
|
取締役(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
同 年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
同 年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事（現）
|
2020年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役（現）
|
2021年９月
|
独立行政法人国立公文書館監事（現）
|
2022年６月
|
日本紙パルプ商事株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
同 年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
同 年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
31,472
|
(注)1 村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、社外取締役であります。
(注)2 2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)3 2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2024年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
2022年６月29日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
取締役社長 社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
常務取締役 常務執行役員
|
今 井 信 一
|
法務コンプライアンス統括室担当、総務部・経理部・システム部管掌
|
常務取締役 常務執行役員
|
田 代 喜 一
|
経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証室担当
|
取締役 執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部長
|
取締役 執行役員
|
梶 英 俊
|
総務部・経理部担当
|
上席執行役員
|
至 田 順 彦
|
生産本部長
|
上席執行役員
|
渡 辺 紳 司
|
開発本部長
|
執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部副本部長兼埼玉川本工場長兼埼玉児玉工場長
|
執行役員
|
難 波 正 文
|
営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
執行役員
|
加 賀 屋 重 雄
|
生産本部副本部長兼大阪工場長
|
執行役員
|
大 竹 弘 毅
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
荒 瀬 嘉 剛
|
システム部長
|
執行役員
|
小 川 芳 輝
|
経営管理本部 経営管理部長
|
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下のとおりであります。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
取締役社長
|
2016年６月
|
取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
5,200
|
常務取締役
常務執行役員
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2014年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
2015年５月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2016年６月 同年７月
|
取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当 取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当
|
2021年６月
|
常務取締役常務執行役員総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当、システム部管掌（現）
|
|
(注)2
|
2,700
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
光 枝 孝 宗
|
1959年11月24日生
|
1982年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2009年５月
|
営業本部名古屋営業部長
|
同年 ６月
|
名古屋ピグメント株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
日本ピグメントホールディングス営業本部樹脂統括部長
|
同年 ６月
|
東京ピグメント株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部樹脂コンパウンド統括部長
|
2018年６月
|
執行役員営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)2
|
1,600
|
取締役
執行役員
営業本部副本部長
|
田 代 喜 一
|
1961年４月４日生
|
1984年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2008年３月
|
Nippon Pigment (M) Sdn. Bhd.取締役社長
|
2013年４月
|
P.T. Nippisun Indonesia取締役社長
|
2015年６月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長
|
2016年４月
|
日本ピグメントホールディングス経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長
|
同年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼Nippon Pigment (S) Pte. Ltd.取締役社長
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長兼大阪樹脂部長
|
同年６月
|
大阪ピグメント株式会社代表取締役（現）
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部副本部長
|
2021年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長兼品質保証室担当（現）
|
|
(注)2
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部長
|
梶 英 俊
|
1964年８月14日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年11月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ戦略部参事役
|
2011年２月
|
同社グループ戦略部アセットマネジメント企画室長
|
2013年４月
|
みずほ証券株式会社商品企画部副部長
|
2017年４月
|
同社執行役員リテール・事業法人部門長付シニアコーポレートオフィサー
|
2018年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員個人コンサルティング推進部長
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス顧問
|
同年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員総務部・経理部副担当
|
2021年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長（現）
|
|
(注)2
|
100
|
取締役(常勤監査等委員)
常勤
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注5)
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注5)
|
1998年６月
|
経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
19,272
|
取締役(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
同年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
同年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事（現）
|
2020年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
同年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
同年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
32,972
|
(注)１ 村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、社外取締役であります。
(注)２ 2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)３ 2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)４ 2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)５ Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
2021年６月29日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
取締役社長 社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
常務取締役 常務執行役員
|
今 井 信 一
|
総務部・経理部・法務コンプライアンス統括室担当、システム部管掌
|
取締役 執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部長
|
取締役 執行役員
|
田 代 喜 一
|
営業本部副本部長兼品質保証室担当
|
取締役 執行役員
|
梶 英 俊
|
経営管理本部長兼経営企画部長
|
上席執行役員
|
至 田 順 彦
|
生産本部長
|
執行役員
|
渡 辺 紳 司
|
開発本部長
|
執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部副本部長兼埼玉川本工場長兼埼玉児玉工場長
|
執行役員
|
難 波 正 文
|
営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
執行役員
|
加 賀 屋 重 雄
|
生産本部副本部長兼大阪工場長
|
執行役員
|
大 竹 弘 毅
|
東南アジア営業統括兼Nippon Pigment (M) Sdn. Bhd.取締役社長
|
執行役員
|
荒 瀬 嘉 剛
|
システム部長
|
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下の通りです。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
取締役社長
|
2016年６月
|
取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
4,400
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
井 手 譲 司
|
1954年３月16日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2002年２月
|
同行管理部長
|
同年 ４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行管理部長
|
2005年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役法務担当
|
2011年５月
|
取締役経営管理本部長、法務担当
|
2013年６月
|
常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当
|
2016年６月
|
専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当
|
2019年６月
|
取締役副社長副社長執行役員
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当(現)
|
|
(注)2
|
3,300
|
取締役
執行役員生産本部長
|
平 岡 正 彦
|
1956年２月12日生
|
1979年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長
|
同年 ６月
|
ニッピ化成株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当
|
2015年５月
|
取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当
|
同年 ６月
|
取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当
|
2016年６月
|
取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現)
|
|
(注)2
|
2,700
|
取締役
執行役員
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2014年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
2015年５月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2016年６月 2016年７月
|
取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当 取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当(現)
|
|
(注)2
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
光 枝 孝 宗
|
1959年11月24日生
|
1982年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2009年５月
|
営業本部名古屋営業部長
|
同年 ６月
|
名古屋ピグメント株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
日本ピグメントホールディングス営業本部樹脂統括部長
|
同年 ６月
|
東京ピグメント株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
日本ピグメントホールディングス執行役員営業本部樹脂コンパウンド統括部長
|
2018年６月
|
執行役員営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
2020年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 営業本部長（現）
|
|
(注)2
|
1,300
|
取締役(常勤監査等委員)
常勤
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注5)
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注5)
|
1998年６月
|
経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
18,972
|
取締役(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
2018年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
1999年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
2013年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
32,972
|
(注)１ 村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、社外取締役であります。
(注)２ 2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)３ 2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)４ 2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)５ Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
日本ピグメントホールディングスは2016年６月29日より執行役員制度を導入しております。
2020年６月26日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
取締役社長 社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
取締役副社長 副社長執行役員
|
井 手 譲 司
|
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、 法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当
|
取締役 執行役員
|
平 岡 正 彦
|
生産本部長、中国事業担当
|
取締役 執行役員
|
今 井 信 一
|
総務部・経理部・システム部担当
|
取締役 執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部長
|
執行役員
|
武 田 聡
|
特命担当
|
執行役員
|
田 中 淳
|
生産本部副本部長
|
執行役員
|
田 代 喜 一
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
至 田 順 彦
|
経営管理本部長兼経営企画部長
|
執行役員
|
渡 辺 紳 司
|
開発本部長
|
執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部副本部長兼埼玉川本工場長兼埼玉児玉工場長
|
執行役員
|
梶 英 俊
|
総務部・経理部副担当
|
執行役員
|
難 波 正 文
|
営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下の通りです。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
1952年９月４日生
|
1976年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
2008年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2009年５月
|
取締役営業本部長
|
2011年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2012年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌
|
2013年６月
|
取締役社長
|
2016年６月
|
取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
3,900
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
井 手 譲 司
|
1954年３月16日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2002年２月
|
同行管理部長
|
同年 ４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行管理部長
|
2005年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役法務担当
|
2011年５月
|
取締役経営管理本部長、法務担当
|
2013年６月
|
常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当
|
2015年６月
|
常務取締役経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当
|
2016年６月
|
専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当
|
2019年６月
|
取締役副社長副社長執行役員
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当(現)
|
|
(注)2
|
2,900
|
取締役
執行役員生産本部長
|
平 岡 正 彦
|
1956年２月12日生
|
1979年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長
|
同年 ６月
|
ニッピ化成株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当
|
2015年５月
|
取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当
|
同年 ６月
|
取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当
|
2016年６月
|
取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現)
|
|
(注)2
|
2,500
|
取締役
執行役員
|
今 井 信 一
|
1959年２月23日生
|
1981年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2006年７月
|
経理部長
|
2011年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2014年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
2015年５月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
2016年６月 2016年７月
|
取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当 取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当(現)
|
|
(注)2
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員営業本部長
|
宮 本 康 弘
|
1956年11月6日生
|
1980年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
2010年５月
|
営業本部着剤統括部長
|
2012年６月
|
大阪ピグメント株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
取締役営業本部副本部長、樹脂統括部・着剤統括部担当
|
同年 ６月
|
名古屋ピグメント株式会社代表取締役
|
2015年６月
|
取締役営業本部長兼営業管理部長
|
2016年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役退任
|
同年 ６月
|
上席執行役員営業本部長兼営業管理部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼営業管理部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)2
|
2,700
|
取締役(常勤監査等委員)
常勤
|
三 輪 幸 一
|
1955年４月22日生
|
1981年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
1986年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注5)
|
1994年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注5)
|
1998年６月
|
経理部理事
|
2006年６月
|
内部監査室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役 監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
18,772
|
取締役(監査等委員)
|
村 松 伸 一
(注)1
|
1955年８月２日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1999年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
2003年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
2005年10月
|
同行京都中央支店長
|
2007年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
2008年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
1970年９月21日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（現） 髙城合同法律事務所入所
|
2002年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
2003年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2008年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
2015年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
2016年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂監査役
|
2018年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
2018年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
2018年６月
|
一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
宮 﨑 達 彦
(注)1
|
1947年７月27日生
|
1970年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1998年６月
|
同省海上交通局長
|
1999年７月
|
同省退官
|
1999年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
2001年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
2003年５月
|
同協会会長
|
2009年５月
|
同協会顧問
|
2011年２月
|
弁護士登録（現）
|
2013年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
2013年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
32,872
|
(注)１ 村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、社外取締役であります。
(注)２ 2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)３ 2018年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)４ 2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)５ Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年４月に清算結了しております。
日本ピグメントホールディングスは2016年６月29日より執行役員制度を導入しております。
2019年６月27日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
取締役社長 社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
取締役副社長 副社長執行役員
|
井 手 譲 司
|
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、 法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当
|
取締役 執行役員
|
平 岡 正 彦
|
生産本部長、中国事業担当
|
取締役 執行役員
|
今 井 信 一
|
総務部・経理部・システム部担当
|
取締役 執行役員
|
宮 本 康 弘
|
営業本部長
|
上席執行役員
|
武 田 聡
|
特命担当
|
執行役員
|
田 中 淳
|
生産本部副本部長
|
執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長
|
執行役員
|
田 代 喜 一
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
至 田 順 彦
|
経営管理本部長兼経営企画部長
|
執行役員
|
渡 辺 伸 司
|
開発本部長
|
執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部副本部長兼埼玉川本工場長兼埼玉児玉工場長
|
② 社外取締役に関する事項
ａ．社外取締役の選任状況
日本ピグメントホールディングスでは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役との関係及び日本ピグメントホールディングスとの責任限定契約
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏と、日本ピグメントホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。また、日本ピグメントホールディングスとの間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役３名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第１項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、日本ピグメントホールディングスは社外取締役を当然に免責するものとする。」
ｃ．社外取締役の機能、役割
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
ｄ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
日本ピグメントホールディングスは、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の３氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
日本ピグメントホールディングスの独立性判断基準は以下の通りです。
ⅰ 日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
ⅱ 日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者(注３)又はその業務執行者
ⅲ 日本ピグメントホールディングスを主要な株主(注４)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 日本ピグメントホールディングスの主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 日本ピグメントホールディングスから役員報酬以外に多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近５年間において上記第１項から第５項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注６)に限る。)の近親者(注７)
(ⅰ)上記第１項から第６項までに掲げる者
(ⅱ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者
(ⅲ)日本ピグメントホールディングスの子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近５年間において、上記第７項(２)及び(３)又は日本ピグメントホールディングスの業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注１)「日本ピグメントホールディングスを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを日本ピグメントホールディングスから受けた者をいう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(１)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(２)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(３)使用人をいう。
(注３)「日本ピグメントホールディングスの主要な取引先である者」とは、日本ピグメントホールディングスに対して、(１)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者、又は、(２)日本ピグメントホールディングスの直近事業年度末における日本ピグメントホールディングスの連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
(注４)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
(注５)「多額」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の２％以上の額をいう。
(注６)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注７)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 (役員のうち女性の比率12.5％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
取締役社長社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
昭和27年９月４日生
|
|
昭和51年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
|
平成17年６月
|
取締役生産本部副本部長兼大阪工場長
|
|
平成20年６月
|
取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
|
平成21年５月
|
取締役営業本部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌
|
|
平成24年６月
|
代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役社長
|
|
平成28年６月
|
取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
3,600
|
|
専務取締役
|
専務執行役員
|
井 手 譲 司
|
昭和29年３月16日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
平成14年２月
|
同行管理部長
|
|
同年 ４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行管理部長
|
|
平成17年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役法務担当
|
|
平成23年５月
|
取締役経営管理本部長、法務担当
|
|
平成25年６月
|
常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当
|
|
平成27年５月
|
常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長、法務コンプライアンス統括室・品質保証室・東南アジア担当
|
|
同年 ６月
|
常務取締役経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当
|
|
平成28年６月
|
専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当
|
|
平成29年６月
|
専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当(現)
|
|
(注)2
|
2,700
|
|
取締役
|
執行役員生産本部長
|
平 岡 正 彦
|
昭和31年２月12日生
|
|
昭和54年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
|
平成22年６月
|
取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長
|
|
同年 ６月
|
ニッピ化成株式会社代表取締役
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当
|
|
平成27年５月
|
取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当
|
|
同年 ６月
|
取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現)
|
|
(注)2
|
2,300
|
|
取締役
|
執行役員
|
今 井 信 一
|
昭和34年２月23日生
|
|
昭和56年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
|
平成18年７月
|
経理部長
|
|
平成23年６月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
|
平成26年10月
|
取締役経理部長兼システム部長、総務部担当
|
|
平成27年５月
|
取締役経理部長、総務部・システム部担当
|
|
平成28年６月
平成28年７月
|
取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当
取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当(現)
|
|
(注)2
|
1,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員営業本部長
|
宮 本 康 弘
|
昭和31年11月6日生
|
|
昭和55年４月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
|
平成22年５月
|
営業本部着剤統括部長
|
|
平成24年６月
|
大阪ピグメント株式会社代表取締役
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部副本部長、樹脂統括部・着剤統括部担当
|
|
同年 ６月
|
名古屋ピグメント株式会社代表取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役営業本部長兼営業管理部長
|
|
平成28年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役退任
|
|
同年 ６月
|
上席執行役員営業本部長兼営業管理部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼営業管理部長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)2
|
2,600
|
|
取締役(常勤監査等委員)
|
常勤
|
三 輪 幸 一
|
昭和30年４月22日生
|
|
昭和56年１月
|
日本ピグメントホールディングス入社
|
|
昭和61年２月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注4)
|
|
平成６年４月
|
Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注4)
|
|
平成10年６月
|
経理部理事
|
|
平成18年６月
|
内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役 監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
18,672
|
|
取締役(監査等委員)
|
|
村 松 伸 一
(注)1
|
昭和30年８月２日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成11年４月
|
同行業務運営室株式投資室長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長
|
|
平成15年10月
|
株式会社みずほ銀行上野中央支店長
|
|
平成17年10月
|
同行京都中央支店長
|
|
平成19年７月
|
イチカワ株式会社総務部部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役(監査等委員)
|
|
鈴 木 洋 子
(注)1
|
昭和45年９月21日生
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録（現）
髙城合同法律事務所入所
|
|
平成14年11月
|
鈴木総合法律事務所パートナー（現）
|
|
平成15年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
|
|
平成17年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
|
平成20年１月
|
社団法人（現公益社団法人）国際ＩＣ日本協会理事
|
|
平成27年４月
|
独立行政法人経済産業研究所非常勤監事（現）
|
|
平成28年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂監査役（現）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
|
計
|
31,772
|
(注)１ 村松伸一氏及び鈴木洋子氏は、社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成30年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
４ Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は平成９年４月に清算結了しております。
※ 日本ピグメントホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
宮 﨑 達 彦
|
昭和22年７月27日生
|
昭和45年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
―
|
|
平成10年６月
|
同省海上交通局長
|
|
平成11年７月
|
同省退官
|
|
平成11年８月
|
日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事
|
|
平成13年７月
|
社団法人（現一般社団法人）日本貨物検数協会顧問
|
|
平成15年５月
|
同協会会長
|
|
平成21年５月
|
同協会顧問
|
|
平成23年２月
|
弁護士登録（現）
|
|
平成25年６月
|
株式会社上組社外取締役
|
|
平成25年６月
|
東京空港交通株式会社社外監査役（現）
|
(注) 監査等委員である補欠の取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
日本ピグメントホールディングスは平成28年６月29日より執行役員制度を導入しております。
平成30年６月28日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当・役職
|
|
取締役社長 社長執行役員
|
加 藤 龍 巳
|
経営全般・内部監査室・購買部担当
|
|
専務取締役 専務執行役員
|
井 手 譲 司
|
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、 法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当
|
|
取締役 執行役員
|
平 岡 正 彦
|
生産本部長、中国事業担当
|
|
取締役 執行役員
|
今 井 信 一
|
総務部・経理部・システム部担当
|
|
取締役 執行役員
|
宮 本 康 弘
|
営業本部長
|
|
上席執行役員
|
武 田 聡
|
特命担当
|
|
執行役員
|
古 賀 義 隆
|
総務部長兼法務コンプライアンス統括室長
|
|
執行役員
|
田 中 淳
|
生産本部副本部長
|
|
執行役員
|
光 枝 孝 宗
|
営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長兼東京樹脂部長
|
|
執行役員
|
田 代 喜 一
|
営業本部副本部長兼大阪樹脂部長
|
|
執行役員
|
至 田 順 彦
|
経営管理本部長兼経営企画部長
|
|
執行役員
|
渡 辺 伸 司
|
開発本部長
|
|
執行役員
|
奥 本 隆 巳
|
生産本部副本部長兼埼玉川本工場長
|
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の担当委嘱業務の異動は、次のとおりであります。
役員の担当委嘱業務の異動
|
新担当・委嘱業務
|
旧担当・委嘱業務
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
総務部・経理部・システム部担当
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取締役執行役員
経理部長、総務部・システム部担当
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今 井 信 一
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平成28年７月11日
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2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の担当委嘱業務の異動は、次のとおりであります。
役員の担当委嘱業務の異動
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新担当・委嘱業務
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旧担当・委嘱業務
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氏名
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異動年月日
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取締役執行役員
総務部・経理部・システム部担当
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取締役執行役員
経理部長、総務部・システム部担当
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今 井 信 一
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平成28年７月11日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 | 取締役社長社長執行役員 | 加 藤 龍 巳 | 昭和27年９月４日生 | 昭和51年４月 | 日本ピグメントホールディングス入社 | (注)2 | 27 |
平成17年６月 | 取締役生産本部副本部長兼大阪工場長 |
平成20年６月 | 取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長 |
平成21年５月 | 取締役営業本部長 |
平成23年６月 | 常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌 |
平成24年６月 | 代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌 |
平成25年６月 | 取締役社長 |
平成28年６月 | 取締役社長社長執行役員(現) |
専務取締役 | 専務執行役員 | 井 手 譲 司 | 昭和29年３月16日生 | 昭和52年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)2 | 21 |
平成14年２月 | 同行管理部長 |
同年 ４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行管理部長 |
平成17年６月 | 日本ピグメントホールディングス取締役法務担当 |
平成23年５月 | 取締役経営管理本部長、法務担当 |
平成25年６月 | 常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当 |
平成27年５月 | 常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長、法務コンプライアンス統括室・品質保証室・東南アジア担当 |
同年 ６月 | 常務取締役経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当 |
平成28年６月 | 専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当(現) |
取締役 | 執行役員生産本部長 | 平 岡 正 彦 | 昭和31年２月12日生 | 昭和54年４月 | 日本ピグメントホールディングス入社 | (注)2 | 19 |
平成22年６月 | 取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長 |
同年 ６月 | ニッピ化成株式会社代表取締役 |
平成25年６月 | 取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当 |
平成27年５月 | 取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当 |
同年 ６月 | 取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当(現) |
平成28年６月 | 取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現) |
取締役 | 執行役員経理部長 | 今 井 信 一 | 昭和34年２月23日生 | 昭和56年４月 | 日本ピグメントホールディングス入社 | (注)2 | 14 |
平成18年７月 | 経理部長 |
平成23年６月 | 取締役経理部長、総務部・システム部担当 |
平成26年10月 | 取締役経理部長兼システム部長、総務部担当 |
平成27年５月 | 取締役経理部長、総務部・システム部担当 |
平成28年６月 | 取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役(常勤監査等委員) | 常勤 | 三 輪 幸 一 | 昭和30年４月22日生 | 昭和56年１月 | 日本ピグメントホールディングス入社 | (注)3 | 182 |
昭和61年２月 | Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注4) |
平成６年４月 | Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注4) |
平成10年６月 | 経理部理事 |
平成18年６月 | 内部監査室長 |
平成27年６月 | 監査役 |
平成28年６月 | 取締役 監査等委員(現) |
取締役(監査等委員) | | 鈴 木 道 弘 (注)1 | 昭和22年８月７日生 | 昭和45年４月 | 株式会社第一銀行入行 | (注)3 | ― |
平成７年４月 | 株式会社第一勧業銀行情報開発部長 |
平成９年４月 | 同行兜町支店長 |
平成11年５月 | 同行丸之内支店長 |
平成12年６月 | 株式会社第一勧銀ビジネスサービス代表取締役副社長 |
平成18年６月 | 中央不動産株式会社常勤監査役 |
平成22年６月 | 中央不動産株式会社理事 |
平成23年６月 | 日本ピグメントホールディングス監査役 |
平成27年６月 | 日本ピグメントホールディングス取締役 |
平成28年６月 | 日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員(現) |
取締役(監査等委員) | | 原 田 尚 知 (注)1 | 昭和28年９月５日生 | 昭和53年４月 平成14年４月 平成15年３月 平成16年11月 平成18年１月 平成22年２月 平成23年３月 平成27年３月 同年 ６月 平成28年６月 同年 ６月 | 株式会社第一勧業銀行入行 株式会社みずほコーポレート銀行香港副支店長 同行トランザクションバンキングユニットシニアコーポレートオフィサー 株式会社みずほ銀行渋谷中央支店付参事役(出向) 株式会社シーイーシー事業推進本部長兼CSR推進室長 盛田エンタプライズ株式会社統括部長 同社取締役経営企画室長兼関連会社事業推進部長 同社退社 日本ピグメントホールディングス監査役 Mipox株式会社取締役執行役員経営管理本部長(現) 日本ピグメントホールディングス取締役 監査等委員(現) | (注)3 | ― |
計 | 263 |
平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本ピグメントホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
(注)１ 鈴木道弘氏及び原田尚知氏は、社外取締役であります。
２ 平成28年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
４ Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は平成９年４月に清算結了しております。
※ 日本ピグメントホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
鈴 木 仁 | 昭和29年９月22日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 | ─ |
平成８年４月 | 鈴木仁法律事務所開設 所長(現) |
平成27年12月 | 日本ピグメントホールディングス監査役(平成28年６月29日退任) |
(注) 監査等委員である補欠の取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | 就任年月日 |
監査役 | ― | 鈴 木 仁
(注)１ | 昭和29年９月22日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 | (注)２ | ― | 平成27年
12月10日 |
平成８年４月 | 鈴木仁法律事務所開設 所長(現) |
平成27年12月 | 日本ピグメントホールディングス監査役(現) |
(注) １ 監査役鈴木仁氏は、社外監査役であります。
２ 就任した時から平成30年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
監査役 | ― | 古 内 眞 也 | 平成27年12月10日 |
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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