スガイ化学工業(4120)の株価チャート スガイ化学工業(4120)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１． 2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のスガイ化学工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業管掌 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 監査室担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 和歌山事業所長 環境安全推進部担当 |
種治 崇 |
1969年１月19日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部担当 企画管理部長
|
井田 泰敬 |
1972年８月８日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
14 |
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|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
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2023年 ６月から 2025年 ６月 |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2024年 ６月から 2026年 ６月 |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
日根野谷 正人 |
1955年１月31日 |
|
2024年 ６月から 2026年 ６月 |
－ |
||||||||||
|
計 |
229 |
||||||||||||||
（注１）取締役の内川真由美及び日根野谷正人は、社外取締役であります。
（注２）スガイ化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は４名で、技術本部長兼和歌山研究所長 奥野茂、購買物流部長 寺迫範尚、生産本部副本部長兼福井事業所長兼品質保証部長 塩治正則、営業本部長兼東京営業所長兼開発部長 峯山健治で構成されております。
２． 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、スガイ化学工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業管掌 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2025年 ６月から 2026年 ６月 |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 監査室担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2025年 ６月から 2026年 ６月 |
110 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 環境安全部担当 |
種治 崇 |
1969年１月19日 |
|
2025年 ６月から 2026年 ６月 |
12 |
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|
取締役 生産本部長 企画管理部長
|
井田 泰敬 |
1972年８月８日 |
|
2025年 ６月から 2026年 ６月 |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2025年 ６月から 2027年 ６月 |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2024年 ６月から 2026年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
日根野谷 正人 |
1955年１月31日 |
|
2024年 ６月から 2026年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
229 |
||||||||||||||||||||||
（注１）取締役の内川真由美及び日根野谷正人は、社外取締役であります。
（注２）スガイ化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は５名で、技術本部長兼和歌山研究所長 奥野茂、購買物流部長 寺迫範尚、生産本部副本部長兼福井事業所長兼品質保証部長 塩治正則、営業本部長兼東京営業所長兼開発部長 峯山健治、経理部長 山辺賢で構成されております。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
日根野谷正人は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 監査室担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
106 |
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|
取締役 生産本部長 和歌山事業所長 環境安全推進部担当 |
種治 崇 |
1969年１月19日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部担当 企画管理部長
|
井田 泰敬 |
1972年８月８日 |
|
2024年 ６月から 2025年 ６月 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2023年 ６月から 2025年 ６月 |
22 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2024年 ６月から 2026年 ６月 |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
日根野谷 正人 |
1955年１月31日 |
|
2024年 ６月から 2026年 ６月 |
－ |
||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||
（注１）取締役の内川真由美及び日根野谷正人は、社外取締役であります。
（注２）スガイ化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は４名で、技術本部長兼和歌山研究所長 奥野茂、購買物流部長 寺迫範尚、生産本部副本部長兼福井事業所長兼品質保証部長 塩治正則、営業本部長兼東京営業所長兼開発部長 峯山健治で構成されております。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
日根野谷正人は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2023年 ６月から 2024年 ６月 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 監査室担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2023年 ６月から 2024年 ６月 |
102 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 和歌山研究所長
|
山下 隆治 |
1956年７月９日 |
|
2023年 ６月から 2024年 ６月 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 和歌山事業所長 |
種治 崇 |
1969年１月19日 |
|
2023年 ６月から 2024年 ６月 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2023年 ６月から 2025年 ６月 |
20 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山中 盛義 |
1957年９月30日 |
|
2022年 ６月から 2024年 ６月 |
8 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2022年 ６月から 2024年 ６月 |
－ |
||||||||||
|
計 |
233 |
||||||||||||||
（注１）取締役の山中盛義及び内川真由美は、社外取締役であります。
（注２）スガイ化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は５名で、購買物流部長 奥野茂、環境安全推進部長 南隆宏、営業本部長兼東京営業所長 寺迫範尚、生産本部副本部長兼福井事業所長兼品質保証部長 塩治正則、経理部担当・企画管理部長 井田泰敬で構成されております。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式を８百株所有しております。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2022年 ６月から 2023年 ６月 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 監査室担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2022年 ６月から 2023年 ６月 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 品質保証部担当 |
山下 隆治 |
1956年７月９日 |
|
2022年 ６月から 2023年 ６月 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2021年 ６月から 2023年 ６月 |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山中 盛義 |
1957年９月30日 |
|
2022年 ６月から 2024年 ６月 |
8 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2022年 ６月から 2024年 ６月 |
－ |
||||||||||
|
計 |
215 |
||||||||||||||
（注１）取締役の山中盛義及び内川真由美は、社外取締役であります。
（注２）スガイ化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は４名で、購買物流部長 奥野茂、経理部担当・環境安全推進部長 南隆宏、生産本部長兼和歌山事業所長 種治崇、営業本部長兼東京営業所長 寺迫範尚で構成されております。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式を８百株所有しております。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業本部長 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2021年 ６月から 2022年 ６月 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 購買物流部担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2021年 ６月から 2022年 ６月 |
91 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 品質保証部担当 |
山下 隆治 |
1956年７月９日 |
|
2021年 ６月から 2022年 ６月 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 和歌山事業所長 環境安全推進部担当 |
奥野 茂 |
1967年４月25日 |
|
2021年 ６月から 2022年 ６月 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 経理部担当 |
南 隆宏 |
1967年３月16日 |
|
2021年 ６月から 2022年 ６月 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2021年 ６月から 2023年 ６月 |
13 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山中 盛義 |
1957年９月30日 |
|
2020年 ６月から 2022年 ６月 |
8 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2020年 ６月から 2022年 ６月 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
211 |
||||||||||||||||
（注）取締役の山中盛義及び内川真由美は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式を８百株所有しております。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 購買物流部担当 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2020年 ６月から 2021年 ６月 |
84 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業本部長 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2020年 ６月から 2021年 ６月 |
43 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 品質保証部担当 |
山下 隆治 |
1956年７月９日 |
|
2020年 ６月から 2021年 ６月 |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 和歌山事業所長 環境安全推進部担当 |
奥野 茂 |
1967年４月25日 |
|
2020年 ６月から 2021年 ６月 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 経理部担当 |
南 隆宏 |
1967年３月16日 |
|
2020年 ６月から 2021年 ６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2019年 ６月から 2021年 ６月 |
9 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山中 盛義 |
1957年９月30日 |
|
2020年 ６月から 2022年 ６月 |
8 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日 |
|
2020年 ６月から 2022年 ６月 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
184 |
||||||||||||||||
（注）取締役の山中盛義及び内川真由美は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式を８百株所有しております。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式の保有はありません。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内川 真由美 |
1976年４月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
2019年 12月26日 |
|||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員である社外取締役）谷口曻二氏逝去により、スガイ化学工業は監査等委員である取締役の法定定員を欠くこととなったため、和歌山地方裁判所に一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）の選任の申立てを行い、2019年12月26日付で同裁判所から申立てを認める旨の決定通知を受け、同日をもって一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）として内川真由美氏（社外取締役）が就任いたしました。
２ 一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）の任期は、2020年６月開催予定のスガイ化学工業第69回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役（監査等委員） |
谷口 曻二 |
2019年12月９日 |
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 1名（役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
武田 晴夫 |
1947年５月17日 |
|
2019年 ６月から 2020年 ６月 |
76 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
野間 修 |
1954年５月18日 |
|
2019年 ６月から 2020年 ６月 |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 品質保証部担当 企画管理部担当 |
山下 隆治 |
1956年７月９日 |
|
2019年 ６月から 2020年 ６月 |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 環境安全推進部担当 生産本部長 和歌山事業所長 |
奥野 茂 |
1967年４月25日 |
|
2019年 ６月から 2020年 ６月 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石戸 良典 |
1956年12月28日 |
|
2019年 ６月から 2021年 ６月 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷口 曻二 |
1946年２月27日 |
|
2018年 ６月から 2020年 ６月 |
1 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山中 盛義 |
1957年９月30日 |
|
2018年 ６月から 2020年 ６月 |
8 |
||||||||||||
|
計 |
163 |
||||||||||||||||
（注）取締役の谷口曻二及び山中盛義は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
スガイ化学工業は、２名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
谷口曻二は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式を１百株所有しております。
山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、スガイ化学工業株式を８百株所有しております。
上記社外取締役とスガイ化学工業の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門（監査室）は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
武田 晴夫 |
昭和22年５月17日 |
昭和46年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成30年 ６月から 平成31年 ６月 |
70 |
|
平成15年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
管理本部長兼経理部長兼購買部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役管理本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
専務取締役管理本部長 代表取締役社長 現在に至る |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
野間 修 |
昭和29年５月18日 |
昭和52年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成30年 ６月から 平成31年 ６月 |
35 |
|
平成17年７月 |
東京営業所長 |
||||||
|
平成19年10月 |
企画管理部長兼監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部副本部長兼東京営業所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役営業本部長兼東京営業所長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月
平成29年６月 |
常務取締役営業本部長 常務取締役営業本部長兼購買物流部担当大阪営業所長 常務取締役営業本部長 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 品質保証部担当 企画管理部担当 |
山下 隆治 |
昭和31年７月９日 |
昭和56年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成30年 ６月から 平成31年 ６月 |
25 |
|
平成17年７月 |
開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
技術本部副本部長兼和歌山研究所長兼特許情報室長 |
||||||
|
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
取締役技術生産本部副本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長 取締役技術本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長 取締役技術本部長兼品質保証部担当兼企画管理部担当 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
環境安全推進部担当 生産本部長和歌山事業所長 |
奥野 茂 |
昭和42年４月25日 |
平成３年４月 平成23年６月 平成25年４月
平成27年４月 平成30年４月 平成30年６月
|
スガイ化学工業入社 大阪営業所所長代理 環境安全・品質保証部部長代理 兼品質保証グループリーダー 福井事業所長 生産本部長兼和歌山事業所長 取締役環境安全推進部担当生産本部長兼和歌山事業所長 現在に至る |
平成30年 ６月から 平成31年 ６月 |
2 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
－ |
前島 芳弘 |
昭和22年10月５日 |
昭和45年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成30年 ６月から 平成32年 ６月 |
33 |
|
平成15年５月 |
生産部和歌山事業所長 |
||||||
|
平成16年６月 平成28年６月 |
スガイ化学工業監査役（常勤） 取締役監査等委員（常勤） 現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
谷口 曻二 |
昭和21年２月27日 |
昭和47年４月 |
弁護士開業 |
平成30年 ６月から 平成32年 ６月 |
1 |
|
平成14年６月 |
スガイ化学工業監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
社外取締役監査等委員 現在に至る |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山中 盛義 |
昭和32年９月30日 |
平成元年２月 |
公認会計士登録 |
平成30年 ６月から 平成32年 ６月 |
8 |
|
平成２年８月 |
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
公認会計士・税理士 山中盛義事務所開設 |
||||||
|
平成22年６月 平成28年６月 |
スガイ化学工業監査役 社外取締役監査等委員 現在に至る |
||||||
|
計 |
174 |
||||||
（注）取締役の谷口曻二及び山中盛義は、社外取締役であります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
武田 晴夫 |
昭和22年５月17日 |
昭和46年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成29年 ６月から 平成30年 ６月 |
64 |
|
平成15年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
管理本部長兼経理部長兼購買部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役管理本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
専務取締役管理本部長 代表取締役社長 現在に至る |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
野間 修 |
昭和29年５月18日 |
昭和52年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成29年 ６月から 平成30年 ６月 |
31 |
|
平成17年７月 |
東京営業所長 |
||||||
|
平成19年10月 |
企画管理部長兼監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部副本部長兼東京営業所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役営業本部長兼東京営業所長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月
平成29年６月 |
常務取締役営業本部長 常務取締役営業本部長兼購買物流部担当大阪営業所長 常務取締役営業本部長 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 品質保証部担当 企画管理部担当 |
山下 隆治 |
昭和31年７月９日 |
昭和56年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成29年 ６月から 平成30年 ６月 |
21 |
|
平成17年７月 |
開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
技術本部副本部長兼和歌山研究所長兼特許情報室長 |
||||||
|
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
取締役技術生産本部副本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長 取締役技術本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長 取締役技術本部長兼品質保証部担当兼企画管理部担当 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
環境安全推進部担当 生産本部長 |
武友 幸男 |
昭和28年１月８日 |
昭和46年４月 平成21年４月
平成25年６月
平成27年４月
平成27年11月 平成28年６月 |
スガイ化学工業入社 生産本部副本部長兼和歌山事業所長 技術生産本部副本部長兼福井事業所長 ＥＨＳ体制整備プロジェクトチームチーフ 環境安全推進部長 取締役生産本部長兼環境安全推進部担当 現在に至る |
平成29年 ６月から 平成30年 ６月 |
12 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
－ |
前島 芳弘 |
昭和22年10月５日 |
昭和45年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成28年 ６月から 平成30年 ６月 |
31 |
|
平成15年５月 |
生産部和歌山事業所長 |
||||||
|
平成16年６月 平成28年６月 |
スガイ化学工業監査役（常勤） 取締役監査等委員（常勤） 現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
谷口 曻二 |
昭和21年２月27日 |
昭和47年４月 |
弁護士開業 |
平成28年 ６月から 平成30年 ６月 |
1 |
|
平成14年６月 |
スガイ化学工業監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
社外取締役監査等委員 現在に至る |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山中 盛義 |
昭和32年９月30日 |
平成元年２月 |
公認会計士登録 |
平成28年 ６月から 平成30年 ６月 |
8 |
|
平成２年８月 |
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
公認会計士・税理士 山中盛義事務所開設 |
||||||
|
平成22年６月 平成28年６月 |
スガイ化学工業監査役 社外取締役監査等委員 現在に至る |
||||||
|
計 |
168 |
||||||
（注）取締役の谷口曻二及び山中盛義は、社外取締役であります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
武田 晴夫 |
昭和22年５月17日 |
昭和46年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成28年 ６月から 平成29年 ６月 |
56 |
|
平成15年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
管理本部長兼経理部長兼購買部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役管理本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
専務取締役管理本部長 代表取締役社長 現在に至る |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 購買物流部担当 大阪営業所長 |
野間 修 |
昭和29年５月18日 |
昭和52年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成28年 ６月から 平成29年 ６月 |
26 |
|
平成17年７月 |
東京営業所長 |
||||||
|
平成19年10月 |
企画管理部長兼監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部副本部長兼東京営業所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役営業本部長兼東京営業所長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
常務取締役営業本部長 常務取締役営業本部長兼購買物流部担当大阪営業所長 現在に至る |
||||||
|
取締役 相談役 |
－ |
永岡 雅次 |
昭和23年１月２日 |
昭和45年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成28年６月から 平成29年 ６月 |
115 |
|
平成９年７月 |
海外部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
管理本部企画管理部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 平成27年６月 |
代表取締役社長 取締役相談役 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 品質保証部担当 企画管理部担当 |
山下 隆治 |
昭和31年７月９日 |
昭和56年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成28年 ６月から 平成29年 ６月 |
16 |
|
平成17年７月 |
開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
技術本部副本部長兼和歌山研究所長兼特許情報室長 |
||||||
|
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
取締役技術生産本部副本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長 取締役技術本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長 取締役技術本部長兼品質保証部担当兼企画管理部担当 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
環境安全推進部担当 生産本部長 |
武友 幸男 |
昭和28年１月８日 |
昭和46年４月 平成21年４月
平成25年６月
平成27年４月
平成27年11月 平成28年６月 |
スガイ化学工業入社 生産本部副本部長兼和歌山事業所長 技術生産本部副本部長兼福井事業所長 ＥＨＳ体制整備プロジェクトチームチーフ 環境安全推進部長 取締役生産本部長兼環境安全推進部担当 現在に至る |
平成28年 ６月から 平成29年 ６月 |
5 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
－ |
前島 芳弘 |
昭和22年10月５日 |
昭和45年４月 |
スガイ化学工業入社 |
平成28年 ６月から 平成30年 ６月 |
28 |
|
平成15年５月 |
生産部和歌山事業所長 |
||||||
|
平成16年６月 平成28年６月 |
スガイ化学工業監査役（常勤） 取締役監査等委員（常勤） 現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
谷口 曻二 |
昭和21年２月27日 |
昭和47年４月 |
弁護士開業 |
平成28年 ６月から 平成30年 ６月 |
1 |
|
平成14年６月 |
スガイ化学工業監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
社外取締役監査等委員 現在に至る |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山中 盛義 |
昭和32年９月30日 |
平成元年２月 |
公認会計士登録 |
平成28年 ６月から 平成30年 ６月 |
8 |
|
平成２年８月 |
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
公認会計士・税理士 山中盛義事務所開設 |
||||||
|
平成22年６月 平成28年６月 |
スガイ化学工業監査役 社外取締役監査等委員 現在に至る |
||||||
|
計 |
255 |
||||||
（注）１．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スガイ化学工業は同日付をもって 監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の谷口曻二及び山中盛義は、社外取締役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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