カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）(4170)の株価チャート カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）(4170)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員CEO |
須藤 憲司 |
1980年４月19日生 |
2003年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2011年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス） アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 2013年３月 KAIZEN platform Inc.設立 2013年７月 KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任 2017年４月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任） 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役兼執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役執行役員CEO就任（現任） 2026年１月 ㈱Kaizen AIX Consulting 代表取締役就任（現任） |
（注)３ |
3,933,300 （注）５ |
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取締役 執行役員CFO |
高﨑 一 |
1978年７月１日生 |
2002年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2012年１月 ㈱マクロミル入社 2012年７月 ㈱マクロミル 執行役員経営戦略室長就任 2013年10月 ㈱マクロミル 上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 入社 2019年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員CFO就任（現任） 2022年８月 ㈱ディーゼロ 取締役就任（現任） 2026年１月 ㈱Kaizen AIX Consulting 取締役就任（現任） |
（注)３ |
65,500 |
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取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役就任 1991年６月 ㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役就任 2000年６月 ㈱インデックス入社 2004年３月 ㈱ザッパラス 代表取締役社長就任 2009年８月 日活㈱ 社外取締役就任（現任） 2011年６月 ㈱Synphonie（現㈱enish） 代表取締役社長就任 2014年６月 地盤ネットホールディングス㈱ 社外取締役就任 2018年８月 ㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL） 社外取締役就任 2019年４月 ㈱ROXX 社外取締役就任（現任） 2020年８月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外取締役就任（現任） 2024年８月 ㈱アクセルスペースホールディングス 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
4,000 |
|
取締役 |
杉之原 明子 |
1986年11月20日生 |
2010年４月 ㈱ガイアックス入社 2014年10月 アディッシュ㈱ 取締役管理本部長就任 2020年３月 アディッシュ㈱ 取締役組織戦略室管掌就任 2021年１月 アディッシュ㈱ 取締役就任 2021年４月 特定非営利活動法人みんなのコード COO就任 2021年５月 スローガン㈱ 社外取締役就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外取締役就任（現任） 2025年７月 特定非営利活動法人みんなのコード 代表理事就任（現任） |
（注)３ |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
小田 香織 |
1972年５月13日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2012年３月 ㈱オルトプラス 社外監査役就任 2015年10月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 社外監査役就任 2018年７月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱グッドコムアセット 社外監査役就任 2022年１月 ㈱グッドコムアセット 社外取締役就任（現任） 2024年12月 PRONI㈱ 社外監査役就任（現任） |
（注)４ |
- |
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監査役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外監査役就任（現任） 2019年11月 依利法律事務所 所長就任（現任） 2019年12月 ㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス） 社外取締役就任 2021年８月 ERIO(同) 代表社員就任（現任） 2022年６月 ロート製薬㈱ 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
今井 智一 |
1977年12月8日生 |
2010年12月 栗林総合法律事務所入所 2013年２月 清水直法律事務所入所 2013年２月 ㈱ウィルシャー・コーポレーション 取締役就任（現任） 2016年７月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 社外監査役就任（現任） 2017年７月 ㈱フィネスコンサルティング 代表取締役就任（現任） 2018年３月 今井関口法律事務所（現 法律事務所 碧)開設 代表弁護士（現任） 2020年１月 ロードスターキャピタル㈱ コンプライアンス委員会外部委員就任 2021年６月 ㈱働楽ホールディングス 社外監査役就任（現任） 2024年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外監査役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
計 |
4,006,800 |
||||
（注）１．取締役 杉山全功、杉之原明子は、社外取締役であります。
２．監査役 小田香織、林依利子、今井智一は、社外監査役であります。
３．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 須藤憲司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ハック思考が所有する株式数を含めて表示しております。
６．カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び管掌または担当は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
管掌または担当 |
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執行役員CEO |
須藤 憲司 |
グループ全社事業管掌 |
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執行役員CFO |
高﨑 一 |
コーポレート管掌 |
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執行役員CGO |
栄井 徹 |
国内グループ推進管掌 |
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執行役員CMO |
多田 朋央 |
KaizenJP事業管掌 |
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執行役員CTO |
安藤 健一郎 |
クラウド及び開発管掌 |
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執行役員 |
藤原 玄 |
グローバル事業担当 |
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執行役員 |
朝井 秀尚 |
コーポレート担当 |
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執行役員 |
吉田 大介 |
㈱Kainze Tech Agent担当 |
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執行役員 |
漆崎 理也 |
営業戦略担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の杉山全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の新株予約権を10,000個及びカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を4,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉之原明子氏は、ベンチャー企業における事業経験とマネジメント経験を有するとともに、また、組織戦略におけるジェンダーギャップの解消やダイバーシティの推進に積極的に取り組んでおり、その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を4,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小田香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の林依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井智一氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有するとともに、複数の上場企業における監査役としての豊富な経験を有しております。その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制となっております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
須藤 憲司 |
1980年４月19日生 |
2003年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2011年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス） アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 2013年３月 KAIZEN platform Inc.設立 2013年７月 KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任 2017年４月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任） 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役兼執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役執行役員CEO就任（現任） |
（注)３ |
3,913,300 （注）５ |
|
取締役 執行役員CFO |
高﨑 一 |
1978年７月１日生 |
2002年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2012年１月 ㈱マクロミル入社 2012年７月 ㈱マクロミル 執行役員経営戦略室長就任 2013年10月 ㈱マクロミル 上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 入社 2019年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員CFO就任（現任） 2022年８月 ㈱ディーゼロ 取締役就任（現任） |
（注)３ |
52,500 |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
1989年９月 ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役就任 1991年６月 ㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役就任 2000年６月 ㈱インデックス入社 2004年３月 ㈱ザッパラス 代表取締役社長就任 2009年８月 ㈱日活 社外取締役就任（現任） 2011年６月 ㈱Synphonie（現㈱enish） 代表取締役社長就任 2014年６月 地盤ネットホールディングス㈱ 社外取締役就任（現任） 2018年８月 ㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL） 社外取締役就任（現任） 2020年８月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
杉田 浩章 |
1961年２月14日生 |
1983年４月 ㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社 1994年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 2007年５月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー就任 2016年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ 日本代表就任 2021年３月 ユニ・チャーム㈱ 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外取締役就任（現任） 2023年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー就任（現任） |
（注)３ |
102,000 |
|
取締役 |
杉之原 明子 |
1986年11月20日生 |
2010年４月 ㈱ガイアックス入社 2014年10月 アディッシュ㈱ 取締役管理本部長就任 2020年３月 アディッシュ㈱ 取締役組織戦略室管掌就任 2021年１月 アディッシュ㈱ 取締役就任（現任） 2021年４月 特定非営利活動法人みんなのコード COO就任（現任） 2021年５月 スローガン㈱ 社外取締役就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
2,000 |
|
監査役 （常勤） |
小田 香織 |
1972年５月13日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2012年３月 ㈱オルトプラス 監査役就任 2015年10月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 監査役就任 2018年７月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱グッドコムアセット 監査役就任 2022年１月 ㈱グッドコムアセット 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年10月 依利法律事務所 所長就任（現任） 2019年12月 ㈱チェンジ（現チェンジホールディングス㈱） 取締役就任 2021年８月 ERIO(同) 代表社員就任（現任） 2022年６月 ロート製薬㈱ 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
今井 智一 |
1977年12月8日生 |
2010年12月 栗林総合法律事務所入所 2013年２月 清水直法律事務所入所 2013年２月 ㈱ウィルシャー・コーポレーション 取締役就任（現任） 2016年７月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 社外監査役就任（現任） 2017年７月 ㈱フィネスコンサルティング 代表取締役就任（現任） 2018年３月 今井関口法律事務所開設 代表弁護士（現任） 2020年１月 ロードスターキャピタル㈱ コンプライアンス委員会外部委員就任 2021年７月 ㈱働楽ホールディングス 社外監査役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
計 |
4,071,800 |
||||
（注）１．取締役 杉山全功、杉田浩章、杉之原明子は、社外取締役であります。
２．監査役 小田香織、林依利子、今井智一は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 須藤憲司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ハック思考が所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査役の五宝滋夫氏は、2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。
７．カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び管掌または担当は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
管掌または担当 |
|
執行役員CEO |
須藤 憲司 |
KaizenPF事業管掌 |
|
執行役員CFO |
高﨑 一 |
コーポレート管掌 |
|
執行役員CGO |
栄井 徹 |
KaizenPF事業管掌 |
|
執行役員 |
藤原 玄 |
グローバル事業担当 |
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執行役員 |
坂藤 佑樹 |
経営企画担当 |
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執行役員 |
朝井 秀尚 |
経営管理・経理財務・経営企画担当 |
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執行役員 |
多田 朋央 |
コンサルティングソリューション担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の杉山全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の新株予約権を10,000個及びカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を2,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉田浩章氏は、外資系コンサルティング会社の日本代表を務めるなど、デジタライゼーションや新規事業開発、コーポレート・ガバナンスに関わる豊富な支援経験を有しております。その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を102,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉之原明子氏は、ベンチャー企業における事業経験とマネジメント経験を有するとともに、また、組織戦略におけるジェンダーギャップの解消やダイバーシティの推進に積極的に取り組んでおり、その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を2,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小田香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の林依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井智一氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有するとともに、複数の上場企業における監査役としての豊富な経験を有しております。その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制となっております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
須藤 憲司 |
1980年４月19日生 |
2003年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2011年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス） アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 2013年３月 KAIZEN platform Inc.設立 2013年７月 KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任 2017年４月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任） 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役兼執行役員就任 2020年４月 ㈱DX Catalyst 取締役就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役執行役員CEO就任（現任） |
（注)３ |
3,905,800 （注）５ |
|
取締役 執行役員CFO |
高﨑 一 |
1978年７月１日生 |
2002年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2012年１月 ㈱マクロミル入社 2012年７月 ㈱マクロミル 執行役員経営戦略室長就任 2013年10月 ㈱マクロミル 上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 入社 2019年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員CFO就任（現任） 2022年８月 ㈱ディーゼロ 取締役就任（現任） |
（注)３ |
46,000 |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
2000年６月 ㈱インデックス入社 2004年１月 ㈱ザッパラス入社 2004年３月 ㈱ザッパラス 代表取締役社長就任 2007年７月 ㈱ザッパラス 代表取締役会長兼社長就任 2011年６月 ㈱Synphonie（現㈱enish） 代表取締役社長就任 2014年６月 地盤ネットホールディングス㈱ 取締役就任（現任） 2014年12月 ㈱アイレップ 取締役就任 2018年８月 ㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL） 取締役就任（現任） 2020年８月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） |
（注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
杉田 浩章 |
1961年２月14日生 |
1983年４月 ㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社 1994年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 2007年５月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー就任 2016年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ 日本代表就任 2021年３月 ユニ・チャーム㈱ 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） 2023年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー就任（現任） |
（注)３ |
101,000 |
|
取締役 |
杉之原 明子 |
1986年11月20日生 |
2010年４月 ㈱ガイアックス入社 2014年10月 アディッシュ㈱ 取締役管理本部長就任 2020年３月 アディッシュ㈱ 取締役組織戦略室管掌就任 2021年１月 アディッシュ㈱ 取締役就任（現任） 2021年４月 特定非営利活動法人みんなのコード COO就任（現任） 2021年５月 スローガン㈱ 社外取締役就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） |
（注)３ |
1,000 |
|
監査役 （常勤） |
小田 香織 |
1972年５月13日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 2012年３月 ㈱オルトプラス 監査役就任 2015年10月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 監査役就任（現任） 2018年７月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱グッドコムアセット 監査役就任 2022年１月 ㈱グッドコムアセット 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
五宝 滋夫 |
1958年１月31日生 |
1981年４月 麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社 2007年３月 キリン㈱経営監査部兼キリンホールディングス㈱ グループ経営監査担当主査就任 2016年６月 シライ電子工業㈱ 監査役就任 2016年11月 ㈱一家ダイニングプロジェクト 監査役就任 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年６月 ㈱一家ダイニングプロジェクト 社外取締役監査等委員就任 2021年６月 シライ電子工業㈱ 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年10月 ㈱一家ホールディングス 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年11月 依利法律事務所 所長就任（現任） 2019年12月 ㈱チェンジ 取締役就任（現任） 2021年８月 ERIO(同) 代表社員就任（現任） 2022年６月 ロート製薬㈱ 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
計 |
4,054,800 |
||||
（注）１．取締役 杉山全功、杉田浩章、杉之原明子は、社外取締役であります。
２．監査役 小田香織、五宝滋夫、林依利子は、社外監査役であります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 須藤憲司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ハック思考が所有する株式数を含めて表示しております。
６．カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
管掌 |
|
執行役員CEO |
須藤 憲司 |
KaizenPF事業管掌 |
|
執行役員CFO |
高﨑 一 |
コーポレート管掌 |
|
執行役員CGO |
栄井 徹 |
KaizenPF事業管掌 |
|
執行役員 |
藤原 玄 |
グローバル事業及び人材開発担当 |
|
執行役員 |
坂藤 佑樹 |
クライアントサクセス及び経営企画担当 |
|
執行役員 |
河部 裕 |
BPD担当 |
|
執行役員 |
朝井 秀尚 |
経営管理及び経理財務担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の杉山全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の新株予約権を10,000個及びカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を1,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉田浩章氏は、外資系コンサルティング会社の日本代表を務めるなど、デジタライゼーションや新規事業開発、コーポレート・ガバナンスに関わる豊富な支援経験を有しております。その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を101,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉之原明子氏は、ベンチャー企業における事業経験とマネジメント経験を有するとともに、また、組織戦略におけるジェンダーギャップの解消やダイバーシティの推進に積極的に取り組んでおり、その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を1,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小田香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の五宝滋夫氏は、長年に渡って多数の会社での監査役としての経験を有しており、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の林依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制となっております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
須藤 憲司 |
1980年４月19日生 |
2003年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2011年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス） アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 2013年３月 KAIZEN platform Inc.設立 2013年７月 KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任 2017年４月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任） 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役兼執行役員就任 2020年４月 ㈱DX Catalyst 取締役就任（現任） 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役執行役員CEO就任（現任） |
（注)３ |
3,899,300 |
|
取締役執行役員CFO |
高﨑 一 |
1978年７月１日生 |
2002年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2012年１月 ㈱マクロミル入社 2012年７月 ㈱マクロミル 執行役員経営戦略室長就任 2013年10月 ㈱マクロミル 上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 入社 2019年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員CFO就任（現任） |
（注)３ |
40,000 |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
2000年６月 ㈱インデックス入社 2004年１月 ㈱ザッパラス入社 2004年３月 ㈱ザッパラス 代表取締役社長就任 2007年７月 ㈱ザッパラス 代表取締役会長兼社長就任 2011年６月 ㈱Synphonie（現㈱enish） 代表取締役社長就任 2014年６月 地盤ネットホールディングス㈱ 取締役就任（現任） 2014年12月 ㈱アイレップ 取締役就任 2018年８月 ㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL） 取締役就任（現任） 2020年８月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
杉田 浩章 |
1961年２月14日生 |
1983年４月 ㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社 1994年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 2007年５月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー就任（現任） 2016年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ 日本代表就任 2021年３月 ユニ・チャーム㈱ 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授就任（現任） 2022年１月 STRIVE㈱ エグゼクティブ・パートナー就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） |
（注)３ |
100,000 |
|
取締役 |
杉之原 明子 |
1986年11月20日生 |
2010年４月 ㈱ガイアックス入社 2014年10月 アディッシュ㈱ 取締役管理本部長就任 2020年３月 アディッシュ㈱ 取締役組織戦略室管掌就任 2021年１月 アディッシュ㈱ 取締役就任（現任） 2021年４月 特定非営利活動法人みんなのコード COO就任（現任） 2021年５月 スローガン㈱ 社外取締役就任（現任） 2022年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
小田 香織 |
1972年５月13日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 2012年３月 ㈱オルトプラス 監査役就任 2015年10月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 監査役就任（現任） 2018年７月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱グッドコムアセット 監査役就任 2022年１月 ㈱グッドコムアセット 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
五宝 滋夫 |
1958年１月31日生 |
1981年４月 麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社 2007年３月 キリン㈱経営監査部兼キリンホールディングス㈱ グループ経営監査担当主査就任 2016年６月 シライ電子工業㈱ 監査役就任 2016年11月 ㈱一家ダイニングプロジェクト 監査役就任 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年６月 ㈱一家ダイニングプロジェクト 社外取締役監査等委員就任 2021年６月 シライ電子工業㈱ 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年10月 ㈱一家ホールディングス社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年11月 依利法律事務所 所長就任（現任） 2019年12月 ㈱チェンジ 取締役就任（現任） 2021年８月 ERIO(同) 代表社員就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
計 |
4,039,300 |
||||
（注）１．取締役 杉山全功、杉田浩章、杉之原明子は、社外取締役であります。
２．監査役 小田香織、五宝滋夫、林依利子は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
管掌 |
|
執行役員CEO |
須藤 憲司 |
グループ経営管掌 KaizenPF事業管掌 |
|
執行役員CFO |
高﨑 一 |
コーポレート管掌 |
|
執行役員CGO |
栄井 徹 |
KaizenPF事業管掌 |
|
執行役員 |
藤原 玄 |
動画事業及び人材開発担当 |
|
執行役員 |
坂藤 佑樹 |
DX事業及び事業戦略担当 |
|
執行役員 |
河部 裕 |
UX事業及びBPD部担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の杉山全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の新株予約権を10,000個保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉田浩章氏は、外資系コンサルティング会社の日本代表を務めるなど、デジタライゼーションや新規事業開発、コーポレート・ガバナンスに関わる豊富な支援経験を有しております。その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株式を100,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の杉之原明子氏は、ベンチャー企業における事業経験とマネジメント経験を有するとともに、また、組織戦略におけるジェンダーギャップの解消やダイバーシティの推進に積極的に取り組んでおり、その実績を活かしカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の企業価値向上への寄与を期待して選任しております。
社外監査役の小田香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の五宝滋夫氏は、長年に渡って多数の会社での監査役としての経験を有しており、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の林依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制となっております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員CEO |
須藤 憲司 |
1980年４月19日生 |
2003年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2011年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス） アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 2013年３月 KAIZEN platform Inc.設立 2013年７月 KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任 2017年４月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任） 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役兼執行役員就任 2020年４月 ㈱DX Catalyst 取締役就任（現任） 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 代表取締役執行役員CEO就任（現任） |
（注)３ |
3,523,700 |
|
取締役執行役員COO |
海本 桂多 |
1974年３月26日生 |
1996年４月 国際電信電話㈱（現KDDI㈱）入社 2014年６月 ㈱mediba 代表取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任 2020年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役兼執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員COO就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
取締役執行役員CFO |
高﨑 一 |
1978年７月１日生 |
2002年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2012年１月 ㈱マクロミル入社 2012年７月 ㈱マクロミル 執行役員経営戦略室長就任 2013年10月 ㈱マクロミル 上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 入社 2019年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 執行役員経営企画部長就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員CFO就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
取締役執行役員CTO |
渡部 拓也 |
1981年５月８日生 |
2010年８月 グリー㈱ 入社 Native Game統括本部 副本部長 2016年10月 KAIZEN platform Inc.入社 CTO就任 2017年７月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 転籍 2018年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任 2019年１月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役兼執行役員就任 2021年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役執行役員CTO就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
取締役 |
杉山 全功 |
1965年４月16日生 |
2000年６月 ㈱インデックス入社 2004年１月 ㈱ザッパラス入社 2004年３月 ㈱ザッパラス 代表取締役社長就任 2007年７月 ㈱ザッパラス 代表取締役会長兼社長就任 2011年６月 ㈱Synphonie（現㈱enish） 代表取締役社長就任 2014年６月 地盤ネットホールディングス㈱ 取締役就任（現任） 2014年12月 ㈱アイレップ 取締役就任 2018年８月 ㈱自律制御システム研究所 取締役就任（現任） 2020年８月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松山 知英 |
1964年８月28日生 |
1988年４月 日本電信電話㈱入社 2018年７月 ㈱エヌ・ティ・ティ・アド 取締役総務局長・経理局長・企画室長・考査室長就任（現任） 2020年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 取締役就任（現任） 2020年６月 ㈱DX Catalyst 監査役就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
小田 香織 |
1972年５月13日生 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 2012年３月 ㈱オルトプラス 監査役就任 2015年10月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ） 監査役就任（現任） 2018年７月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱グッドコムアセット 監査役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
五宝 滋夫 |
1958年１月31日生 |
1981年４月 麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社 2007年３月 キリン㈱経営監査部兼キリンホールディングス㈱ グループ経営監査担当主査就任 2016年６月 シライ電子工業㈱ 監査役就任（現任） 2016年11月 ㈱一家ダイニングプロジェクト 監査役就任 2017年６月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年６月 ㈱一家ダイニングプロジェクト 取締役監査等委員就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー就任 2019年３月 カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform） 監査役就任（現任） 2019年11月 依利法律事務所 所長就任（現任） 2019年12月 ㈱チェンジ 取締役就任（現任） |
（注)４ |
- |
|
計 |
3,523,700 |
||||
（注）１．取締役 杉山 全功、松山 知英は、社外取締役であります。
２．監査役 小田 香織、五宝 滋夫、林 依利子は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
管掌 |
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執行役員CEO |
須藤 憲司 |
グループ経営統括 |
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執行役員COO |
海本 桂多 |
経営企画及び全社事業統括 |
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執行役員CFO |
高﨑 一 |
ファイナンス統括 |
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執行役員CTO |
渡部 拓也 |
海外事業及び開発・技術戦略統括 |
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執行役員CGO |
栄井 徹 |
営業及び事業開発統括 |
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執行役員CCO |
石橋 利真 |
組織文化統括 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の杉山 全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の新株予約権を10,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松山 知英氏は、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株主であります株式会社エヌ・ティ・ティ・アド（所有株式数1,011,686株）の取締役であり、複数の企業における取締役もしくは監査役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の株主であります株式会社エヌ・ティ・ティ・アドの取締役であること以外に、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小田 香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、カイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏はカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）の新株予約権を10,000株保有しておりますが、これ以外にカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の五宝 滋夫氏は、長年に渡って多数の会社での監査役としての経験を有しており、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の林 依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏とカイゼンプラットフォーム（KaizenPlatform）グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制となっております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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