Ｈｉクラテス（4172）の役員の経歴と役員の変遷

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Ｈｉクラテス(4172)の株価チャート　Ｈｉクラテス(4172)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、以下の通りであります。

(1)退任役員

 

　　　(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　　男性　７名　女性　－名　(役員のうち女性の比率－％)

 

2025年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　１.2025年12月24日(有価証券報告書提出日)現在のＨｉクラテスの役員の状況は、以下の通りです。

　　　男性6名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　髙橋睦治　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、髙橋睦治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（779,800株）を含めて表示しております。

 

　　２．2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除

　　　　く。)５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決され

　　　　ますと、Ｈｉクラテスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

　　　　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

 

　　　男性8名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　梶上章徳　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、梶上章徳は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年12月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月25日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（779,800株）を含めて表示しております。

 

②　社外役員の状況

Ｈｉクラテスの社外取締役は３名となっており、うち２名は監査等委員に就任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考に、Ｈｉクラテスの主要な取引先の出身者ではないこと、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点からＨｉクラテスの経営等に対し、適切な意見具申が期待できること等を基準としております。
　社外取締役である猪木健二は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、Ｈｉクラテスのガバナンス体制の強化にも活かせると判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏とＨｉクラテスにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である福井五郎（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネスにおいて他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有していることから、社外取締役に選任しております。経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である辻啓一（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主にレセプト・医療データベース分野）での豊富な経験と、経営者としての見識を有していることから、社外取締役に選任しております。特に営業面での意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、福井五郎及び辻啓一の両氏は監査等委員としても、内部監査及び会計監査との相互連携の一環として、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、取締役会でフィードバックしております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　との関係

社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。常勤監査等委員は、重要案件についてはその担当者より事前に説明を受け、Ｈｉクラテスの経営課題を把握しており、社外取締役（監査等委員）と常に情報共有しております。また会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、内部監査室及び経営企画部門を中心に、管理部門と連携して実施しておりますが、その監査結果について定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行うことで情報共有を図っております。

 

2025年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　男性6名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　髙橋睦治　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、髙橋睦治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（779,800株）を含めて表示しております。

②　社外役員の状況

Ｈｉクラテスの社外取締役は３名となっており、うち２名は監査等委員に就任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考に、Ｈｉクラテスの主要な取引先の出身者ではないこと、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点からＨｉクラテスの経営等に対し、適切な意見具申が期待できること等を基準としております。
　社外取締役である猪木健二は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、Ｈｉクラテスのガバナンス体制の強化にも活かせると判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏とＨｉクラテスにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である福井五郎（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネスにおいて他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有していることから、社外取締役に選任しております。経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である辻啓一（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主にレセプト・医療データベース分野）での豊富な経験と、経営者としての見識を有していることから、社外取締役に選任しております。特に営業面での意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、福井五郎及び辻啓一の両氏は監査等委員としても、内部監査及び会計監査との相互連携の一環として、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、取締役会でフィードバックしております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　との関係

社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。常勤監査等委員は、重要案件についてはその担当者より事前に説明を受け、Ｈｉクラテスの経営課題を把握しており、社外取締役（監査等委員）と常に情報共有しております。また会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、内部監査室及び経営企画部門を中心に、管理部門と連携して実施しておりますが、その監査結果について定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行うことで情報共有を図っております。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　男性6名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　髙橋睦治　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、髙橋睦治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年12月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月24日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（779,800株）を含めて表示しております。

②　社外役員の状況

Ｈｉクラテスの社外取締役は３名となっており、うち２名は監査等委員に就任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考に、Ｈｉクラテスの主要な取引先の出身者ではないこと、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点からＨｉクラテスの経営等に対し、適切な意見具申が期待できること等を基準としております。
　社外取締役である猪木健二は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、Ｈｉクラテスのガバナンス体制の強化にも活かせると判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏とＨｉクラテスにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である福井五郎（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネスにおいて他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有していることから、社外取締役に選任しております。経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である辻啓一（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主にレセプト・医療データベース分野）での豊富な経験と、経営者としての見識を有していることから、社外取締役に選任しております。特に営業面での意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、福井五郎及び辻啓一の両氏は監査等委員としても、内部監査及び会計監査との相互連携の一環として、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、取締役会でフィードバックしております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　との関係

社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。常勤監査等委員は、重要案件についてはその担当者より事前に説明を受け、Ｈｉクラテスの経営課題を把握しており、社外取締役（監査等委員）と常に情報共有しております。また会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、内部監査室及び経営企画室を中心に、管理部門と連携して実施しておりますが、その監査結果について定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行うことで情報共有を図っております。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　男性6名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　髙橋睦治　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、髙橋睦治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年12月24日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月24日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（779,800株）を含めて表示しております。

②　社外役員の状況

Ｈｉクラテスの社外取締役は３名となっており、うち２名は監査等委員に就任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考に、Ｈｉクラテスの主要な取引先の出身者ではないこと、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点からＨｉクラテスの経営等に対し、適切な意見具申が期待できること等を基準としております。
　社外取締役である猪木健二は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、Ｈｉクラテスのガバナンス体制の強化にも活かせると判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏とＨｉクラテスにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である福井五郎（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネスにおいて他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有していることから、社外取締役に選任しております。経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である辻啓一（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主にレセプト・医療データベース分野）での豊富な経験と、経営者としての見識を有していることから、社外取締役に選任しております。特に営業面での意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、福井五郎及び辻啓一の両氏は監査等委員としても、内部監査及び会計監査との相互連携の一環として、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、取締役会でフィードバックしております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　との関係

社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。常勤監査等委員は、重要案件についてはその担当者より事前に説明を受け、Ｈｉクラテスの経営課題を把握しており、社外取締役（監査等委員）と常に情報共有しております。また会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、内部監査室及び経営企画室を中心に、管理部門と連携して実施しておりますが、その監査結果について定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行うことで情報共有を図っております。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　男性5名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　髙橋睦治　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、髙橋睦治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年12月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月28日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（700,000株）を含めて表示しております。

６．Ｈｉクラテスにおいて、今期は業務の拡大が予想され、その局面に備え予め取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名の選任をしており、その就任および効力発生は、取締役会の承認を条件とします。また、決議の効力は次回定時株主総会の開始の時までとしております。

 

②　社外役員の状況

Ｈｉクラテスの社外取締役は３名となっており、うち２名は監査等委員に就任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考に、Ｈｉクラテスの主要な取引先の出身者ではないこと、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点からＨｉクラテスの経営等に対し、適切な意見具申が期待できること等を基準としております。
　社外取締役である猪木健二は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、Ｈｉクラテスのガバナンス体制の強化にも活かせると判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏とＨｉクラテスにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である福井五郎（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネスにおいて他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有していることから、社外取締役に選任しております。経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である辻啓一（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主にレセプト・医療データベース分野）での豊富な経験と、経営者としての見識を有していることから、社外取締役に選任しております。特に営業面での意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、福井五郎及び辻啓一の両氏は監査等委員としても、内部監査及び会計監査との相互連携の一環として、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、取締役会でフィードバックしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　との関係

社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。常勤監査等委員は、重要案件についてはその担当者より事前に説明を受け、Ｈｉクラテスの経営課題を把握しており、社外取締役（監査等委員）と常に情報共有しております。また会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、内部監査室及び経営企画室を中心に、管理部門と連携して実施しておりますが、その監査結果について定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行うことで情報共有を図っております。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、以下の通りであります。

 

退任執行役員

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、以下の通りであります。

 

退任執行役員

 

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　男性5名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

（注）１．取締役である猪木健二、監査等委員である取締役福井五郎及び辻啓一の３名は、社外取締役であります。

２．Ｈｉクラテスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　　委員長　髙橋睦治　　委員　福井五郎　　委員　辻啓一

　　なお、髙橋睦治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年12月28日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月28日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．Ｈｉクラテスは常勤の取締役（監査等委員であるものを除く。）１名であり、この者が代表取締役であることから、代表取締役不在の場合に備え予め補欠取締役（監査等委員であるものを除く。）１名を選任しております。なお補欠取締役の略歴は、下記「８　執行役員の略歴」をご参照下さい。

６．Ｈｉクラテスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び監査・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、執行役員には、上席執行役員営業サポート事業部事業部長である上山政己、上席執行役員管理本部長兼CFOである山﨑武恆、執行役員総務・経理部長である猪子久美子、執行役員経営企画室長である石井滋雅の４名を任命しております。なお、補欠取締役であり執行役員である石井滋雅は代表取締役石井滋久の二親等内の血族であります。

７．代表取締役石井滋久の所有株式数には資産管理会社である有限会社エス・イーが所有する株式数（700,000株）を含めて表示しております。

 

８．執行役員の略歴は下記となります。

 

②　社外役員の状況

Ｈｉクラテスの社外取締役は３名となっており、うち２名は監査等委員に就任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考に、Ｈｉクラテスの主要な取引先の出身者ではないこと、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点からＨｉクラテスの経営等に対し、適切な意見具申が期待できること等を基準としております。
　社外取締役である猪木健二は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、Ｈｉクラテスのガバナンス体制の強化にも活かせると判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏とＨｉクラテスにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である福井五郎（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主に医療事務分野）において他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有していることから、社外取締役に選任しております。経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外取締役（監査等委員）である辻啓一（Ｈｉクラテス株式を1,200株保有）は、ITビジネス（主にレセプト・医療データベース分野）での豊富な経験と、経営者としての見識を有していることから、社外取締役に選任しております。特に営業面での意見や方向性を示すことで、社外取締役として重要な役割を果たしております。なお、同氏はＨｉクラテス株式の保有以外に、Ｈｉクラテスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、福井五郎及び辻啓一の両氏は監査等委員としても、内部監査及び会計監査との相互連携の一環として、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、取締役会でフィードバックしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　との関係

社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。また取締役会と同日に開催される執行役員会及び執行役員上席会にオブザーバーとして出席し、必要な社内の情報収集を行うとともに、適宜発言を行っております。常勤監査等委員は、重要案件についてはその担当執行役員より事前に説明を受け、Ｈｉクラテスの経営課題を把握しており、社外取締役（監査等委員）と常に情報共有しております。また会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、内部監査室及び経営企画室を中心に、管理部門と連携して実施しておりますが、その監査結果について定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行うことで情報共有を図っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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