ジーネクスト（4179）の役員の経歴と役員の変遷

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ジーネクスト(4179)の株価チャート　ジーネクスト(4179)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）退任役員

 

 

（２）新任役員

 

（注）１．取締役 江頭敬太氏、高橋智氏は社外取締役であります。

（注）２．2024年９月13日開催の臨時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a.2024年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のジーネクストの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性4名　女性2名(役員のうち女性の比率33％)

 

(注) １．取締役　渡辺尚武、阿南久は、社外取締役であります。

２．監査役　信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．ジーネクストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在における執行役員は次の１名です。

 

６．横治祐介氏は2024年５月９日付で代表取締役を解職し、取締役会長に就任いたしました。

また、2024年５月13日付で取締役を辞任しております。

７．三ヶ尻秀樹氏は、2024年５月９日をもって、代表取締役に就任しました。

 

 

b.ジーネクストは、2024年６月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、ジーネクストは監査等委員会設置会社に移行いたします。また、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。

　当該議案が原案どおりに承認可決されますと、ジーネクストの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

 

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16％)

 

 

(注) １．取締役　江頭敬太、小沼忠國は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外取締役であります。

３．2024年６月28日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年６月28日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ジーネクストの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、各社外取締役及び社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。コーポレート・ガバナンスにおいても、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴やジーネクストとの関係を踏まえ、判断しております。

社外取締役の渡辺尚武氏は、事業会社にてデジタルマーケティングの部門長を務め、顧客の声の分析や接点の強化などに関する深い知見を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。渡辺尚武氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の阿南久氏は、消費者庁などの公的組織や複数の消費者関連団体のトップを歴任し、消費者の目線・行動・対応・ルールなど消費者に関連する全般の事項に深い知見を有して、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。阿南久氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏はジーネクストの新株予約権65個（潜在株式3,250株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてジーネクストの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28％)

 

(注) １．取締役　渡辺尚武、阿南久は、社外取締役であります。

２．監査役　信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．ジーネクストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在における執行役員は次の１名です。

 

６．三橋健太郎氏は2022年12月31日をもって、大河原麗偉氏は2023年３月31日をもってジーネクストの取締役を辞任いたしました。

 

 

②　社外役員の状況

ジーネクストの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、各社外取締役及び社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。コーポレート・ガバナンスにおいても、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴やジーネクストとの関係を踏まえ、判断しております。

社外取締役の渡辺尚武氏は、事業会社にてデジタルマーケティングの部門長を務め、顧客の声の分析や接点の強化などに関する深い知見を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。渡辺尚武氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の阿南久氏は、消費者庁などの公的組織や複数の消費者関連団体のトップを歴任し、消費者の目線・行動・対応・ルールなど消費者に関連する全般の事項に深い知見を有して、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。阿南久氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏はジーネクストの新株予約権65個（潜在株式3,250株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてジーネクストの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

    (1) 退任役員

 

 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

   男性6名　女性2名（役員のうち女性の比率25％）

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名(役員のうち女性の比率22％)

 

(注) １．取締役　渡辺尚武、阿南久は、社外取締役であります。

２．監査役　信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

５．ジーネクストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在における執行役員は次の１名です。

 

 

②　社外役員の状況

ジーネクストの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、各社外取締役及び社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。コーポレート・ガバナンスにおいても、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴やジーネクストとの関係を踏まえ、判断しております。

社外取締役の渡辺尚武氏は、事業会社にてデジタルマーケティングの部門長を務め、顧客の声の分析や接点の強化などに関する深い知見を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。渡辺尚武氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の阿南久氏は、消費者庁などの公的組織や複数の消費者関連団体のトップを歴任し、消費者の目線・行動・対応・ルールなど消費者に関連する全般の事項に深い知見を有して、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。阿南久氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏はジーネクストの新株予約権65個（潜在株式3,250株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの普通株式20,000株と新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてジーネクストの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

    (1) 新任役員

（注) 取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

   男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

    (1) 新任役員

（注) 取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

   男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性2名(役員のうち女性の比率25％)

 

(注) １．取締役　渡辺尚武、阿南久は、社外取締役であります。

２．監査役　信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．ジーネクストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在における執行役員は次の２名です。なお、2021年6月30日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を上程しており、承認可決されたことにより、三橋健太郎は7月１日付で取締役に就任する予定です。

 

 

 

②　社外役員の状況

ジーネクストは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役会を構成する監査役３名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴やジーネクストとの関係を踏まえ、判断しております。

社外取締役の渡辺尚武氏は、事業会社にてデジタルマーケティングの部門長を務め、顧客の声の分析や接点の強化などに関する深い知見を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。渡辺尚武氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の阿南久氏は、消費者庁などの公的組織や複数の消費者関連団体のトップを歴任し、消費者の目線・行動・対応・ルールなど消費者に関連する全般の事項に深い知見を有して、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。阿南久氏とジーネクストの間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏はジーネクストの新株予約権65個（潜在株式3,250株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの普通株式25,000株と新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらをジーネクストの経営に活かしていただいております。同氏はジーネクストの新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外にジーネクストとの間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてジーネクストの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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