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Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ(4180)の株価チャート Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ(4180)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役CEO
|
游 直翰
Chih-Han Yu
|
1979年４月３日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. Director(現任)
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2014年７月
|
Appier Japan株式会社取締役就任
(現 代表取締役)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
14,254,472 (注)６
|
取締役COO
|
李 婉菱
Wan-Ling Lee
|
1980年10月14日
|
2012年12月
|
Appier, Inc. Director就任
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,951,548 (注)７
|
取締役CIO
|
蘇 家永
Chia-Yung Su
|
1982年３月21日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. Director
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,960,720
|
取締役
|
涂 正廷
Jeng-Ting Tu
|
1980年７月22日
|
2004年１月
|
SpringSoft Inc.入社
|
2008年11月
|
HTC Corporation入社
|
2016年９月
|
Appier, Inc.入社
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
97,650
|
取締役
監査等委員
|
簡 立峰
Lee-Feng Chien
|
1963年３月25日
|
1993年８月
|
中央研究院入所
|
2002年８月
|
国立台湾大学教授就任
|
2006年３月
|
Google, Inc. (現Google LLC)入社 台湾オフィスManaging Director
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年２月
|
iKala Interactive Media Inc. Director
就任(現任)
|
2022年３月
|
TWLeap Venture Partner就任（現任）
|
2022年６月
|
Airoha Technology Corp. Independent Director就任（現任）
|
2022年８月
|
KKday Holdings株式会社 Independent Director就任（現任）
|
2023年６月
|
Uni-President Group
Independent Director就任（現任）
|
2023年７月
|
Institute of Information Industry
Director就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
本村 天
|
1976年９月30日
|
1999年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
2004年10月
|
株式会社KIACON入社
|
2005年11月
|
株式会社チップワンストップ入社
|
2010年１月
|
株式会社産業革新機構(現 株式会社産業革新投資機構)入社
|
2018年３月
|
ニューフロンティアキャピタルマネジメント株式会社 CVC投資マネージャー就任
|
2018年11月
|
TGVest Capital入社 Managing Director就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital株式会社入社 代表取締役就任(現任)
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
尾下 大介
|
1978年６月14日
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年10月
|
尾下公認会計士事務所設立
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2015年７月
|
Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP入所
|
2017年９月
|
株式会社東京証券取引所 出向 (日本取引所自主規制法人へ再出向)
|
2019年10月
|
CrossOver法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2020年３月
|
株式会社OKAN 監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年11月
|
株式会社REAPRA 監査役就任(現任)
|
2021年５月
|
株式会社イッセイ ミヤケ 監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
何 經華
Ching-Hua Ho
|
1956年５月10日
|
1990年10月
|
Sybase Inc. Major Account Director, Mid-Atlantic Region
|
1995年９月
|
Oracle Corporation Managing Director Oracle Taiwan
|
2000年１月
|
Broadvision, Inc. JSVP/GM Asia Pacific and Japan
|
2002年４月
|
UFSoft, Inc. CEO
|
2006年12月
|
Kingdee Software Inc. CEO
|
2008年９月
|
JPC, Inc. Director（現任）
|
2010年９月
|
Camelot Inc. COO
|
2018年９月
|
Mayo Human Capital Inc. Director（現任）
|
2022年３月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
24,264,390
|
(注) １．取締役 簡立峰、本村天、尾下大介、何經華は、監査等委員である社外取締役であります。
２．Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 簡立峰、委員 本村天、委員 尾下大介、委員 何經華
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．同氏及び取締役COO李婉菱が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式12,847,852株を加算しています。
７．同氏及び代表取締役CEO游直翰が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式4,291,758株を加算しています。
８．取締役COO李婉菱は、代表取締役CEO游直翰の配偶者であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との関係
ａ) 員数
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの社外取締役は４名であり、うち４名が監査等委員であります。
ｂ) Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である簡立峰は、台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である本村天は、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である尾下大介は、日本及び米国における弁護士及び公認会計士としての豊富な職務経験並びに日本取引所自主規制法人の上場審査部での職務経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である何經華は、エンタープライズ向け業務ソフトウェアを提供する複数の企業においてCEOとしての豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、エンタープライズ・ソフトウェア市場におけるダイナミズムを俯瞰し、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの事業戦略及び販売戦略に対する有益な助言を得られるものと期待して選任しております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、簡立峰、尾下大介及び何經華を同取引所に独立役員として届け出ております。
ｃ) 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) ① 監査等委員会監査の状況」及び「(3) ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役CEO
|
游 直翰
Chih-Han Yu
|
1979年４月３日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. Director(現任)
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2014年７月
|
Appier Japan株式会社取締役就任
(現 代表取締役)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
14,254,472 (注)６
|
取締役COO
|
李 婉菱
Wan-Ling Lee
|
1980年10月14日
|
2012年12月
|
Appier, Inc. Director就任
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,951,548 (注)７
|
取締役CTO
|
蘇 家永
Chia-Yung Su
|
1982年３月21日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. Director
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,960,720
|
取締役
|
涂 正廷
Jeng-Ting Tu
|
1980年７月22日
|
2004年１月
|
SpringSoft Inc.入社
|
2008年11月
|
HTC Corporation入社
|
2016年９月
|
Appier, Inc.入社
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
119,330
|
取締役
監査等委員
|
簡 立峰
Lee-Feng Chien
|
1963年３月25日
|
1993年８月
|
中央研究院入所
|
2002年８月
|
国立台湾大学教授就任
|
2006年３月
|
Google, Inc. (現Google LLC)入社 台湾オフィスManaging Director
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年２月
|
iKala Interactive Media Inc. Director
就任(現任)
|
2022年６月
|
Airoha Technology Corp. Independent Director就任（現任）
|
2022年８月
|
KKday Holdings株式会社 Independent Director就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
アビーク・アナンド
Abheek Anand
|
1979年９月５日
|
2004年７月
|
VMWare Inc.入社
|
2009年９月
|
Tagtile社創業(後にFacebook, Inc.が買収)
|
2012年５月
|
Facebook, Inc.入社
|
2013年６月
|
Sequoia Capital (India) Singapore
Pte. Ltd.入社 Managing Director(現任)
|
2016年４月
|
Cue Learn Private Limited Director
就任(現任)
|
2017年６月
|
My Cash Fintech Pte. Ltd. Director
就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2019年３月
|
Hmlet Pte Ltd. Director就任(現任)
|
2019年11月
|
Grofers International Pte. Ltd.
Director就任(現任)
|
2020年４月
|
Beam Mobility Holdings Pte. Ltd.
Director就任(現任)
|
2020年５月
|
GudangAda Investment Pte. Ltd
Director就任(現任)
|
2020年６月
|
Incomlend Pte Ltd. Director就任（現任）
|
2021年２月
|
PPLingo Holdings Limited. Director就任(現任)
|
2021年４月
|
Tulp Street Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年８月
|
Incomlend Holdings Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年９月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年９月
|
Clare.ai Limited. Director就任(現任)
|
2021年10月
|
Aisa Wealth Platform Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年12月
|
Milko Grocery Holdings Pty Ltd Director就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
本村 天
|
1976年９月30日
|
1999年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
2004年10月
|
株式会社KIACON入社
|
2005年11月
|
株式会社チップワンストップ入社
|
2010年１月
|
株式会社産業革新機構(現 株式会社産業革新投資機構)入社
|
2018年３月
|
ニューフロンティアキャピタルマネジメント株式会社 CVC投資マネージャー就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital入社 Managing Director就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital株式会社入社 代表取締役就任(現任)
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
尾下 大介
|
1978年６月14日
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年10月
|
尾下公認会計士事務所設立
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2015年７月
|
Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP入所
|
2017年９月
|
株式会社東京証券取引所 出向 (日本取引所自主規制法人へ再出向)
|
2019年10月
|
CrossOver法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2020年３月
|
株式会社OKAN 監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年11月
|
株式会社REAPRA 監査役就任(現任)
|
2021年５月
|
株式会社イッセイ ミヤケ 監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
何 經華
Ching-Hua Ho
|
1956年５月10日
|
1990年10月
|
Sybase Inc. Major Account Director, Mid-Atlantic Region
|
1995年９月
|
Oracle Corporation Managing Director Oracle Taiwan
|
2000年１月
|
Broadvision, Inc. JSVP/GM Asia Pacific and Japan
|
2002年４月
|
UFSoft, Inc. CEO
|
2006年12月
|
Kingdee Software Inc. CEO
|
2008年９月
|
JPC, Inc. Director（現任）
|
2010年９月
|
Camelot Inc. COO
|
2018年９月
|
Mayo Human Capital Inc. Director（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
24,286,070
|
(注) １．取締役 簡立峰、本村天、尾下大介、何經華は、監査等委員である社外取締役であります。取締役 アビーク・アナンドは社外取締役であります。
２．Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 簡立峰、委員 本村天、委員 尾下大介、委員 何經華
３．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月31日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．同氏及び取締役COO李婉菱が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式12,847,852株を加算しています。
７．同氏及び代表取締役CEO游直翰が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式4,291,758株を加算しています。
８．取締役COO李婉菱は、代表取締役CEO游直翰の配偶者であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との関係
ａ) 員数
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの社外取締役は５名であり、うち４名が監査等委員であります。
ｂ) Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である簡立峰は、台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
アビーク・アナンドは、Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc.への売却経験、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するSequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd.が運用するファンドであるSEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IVが保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式9,975,370株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である本村天は、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するTGVest Capitalのグループ会社であるTA STRATEGIC PTE. LTD.が保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式2,981,120株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である尾下大介は、日本及び米国における弁護士及び公認会計士としての豊富な職務経験並びに日本取引所自主規制法人の上場審査部での職務経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である何經華は、エンタープライズ向け業務ソフトウェアを提供する複数の企業においてCEOとしての豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、エンタープライズ・ソフトウェア市場におけるダイナミズムを俯瞰し、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの事業戦略及び販売戦略に対する有益な助言を得られるものと期待して選任しております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、簡立峰、尾下大介及び何經華を同取引所に独立役員として届け出ております。
ｃ) 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) ① 監査等委員会監査の状況」及び「(3) ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役CEO
|
游 直翰
Chih-Han Yu
|
1979年４月３日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. Director(現任)
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2014年７月
|
Appier Japan株式会社取締役就任
(現 代表取締役)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
14,134,472 (注)６
|
取締役COO
|
李 婉菱
Wan-Ling Lee
|
1980年10月14日
|
2012年12月
|
Appier, Inc. Director就任
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,951,548 (注)７
|
取締役CTO
|
蘇 家永
Chia-Yung Su
|
1982年３月21日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. Director
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,960,720
|
取締役
|
涂 正廷
Jeng-Ting Tu
|
1980年７月22日
|
2004年１月
|
SpringSoft Inc.入社
|
2008年11月
|
HTC Corporation入社
|
2016年９月
|
Appier, Inc.入社
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
119,330
|
取締役
監査等委員
|
簡 立峰
Lee-Feng Chien
|
1963年３月25日
|
1993年８月
|
中央研究院入所
|
2002年８月
|
国立台湾大学教授就任
|
2006年３月
|
Google, Inc. (現Google LLC)入社 台湾オフィスManaging Director
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年２月
|
iKala Interactive Media Inc. Director
就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
アビーク・アナンド
Abheek Anand
|
1979年９月５日
|
2004年７月
|
VMWare Inc.入社
|
2009年９月
|
Tagtile社創業(後にFacebook, Inc.が買収)
|
2012年５月
|
Facebook, Inc.入社
|
2013年６月
|
Sequoia Capital (India) Singapore
Pte. Ltd.入社 Managing Director(現任)
|
2016年４月
|
Cue Learn Private Limited Director
就任(現任)
|
2017年６月
|
My Cash Fintech Pte. Ltd. Director
就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2019年３月
|
Hmlet Pte Ltd. Director就任(現任)
|
2019年11月
|
Grofers International Pte. Ltd.
Director就任(現任)
|
2020年４月
|
Beam Mobility Holdings Pte. Ltd.
Director就任(現任)
|
2020年５月
|
GudangAda Investment Pte. Ltd
Director就任(現任)
|
2020年６月
|
Incomlend Pte Ltd. Director就任（現任）
|
2021年２月
|
PPLingo Holdings Limited. Director就任(現任)
|
2021年４月
|
Tulp Street Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年８月
|
Incomlend Holdings Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年９月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年９月
|
Clare.ai Limited. Director就任(現任)
|
2021年10月
|
Aisa Wealth Platform Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2021年12月
|
Milko Grocery Holdings Pty Ltd Director就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
本村 天
|
1976年９月30日
|
1999年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
2004年10月
|
株式会社KIACON入社
|
2005年11月
|
株式会社チップワンストップ入社
|
2010年１月
|
株式会社産業革新機構(現 株式会社産業革新投資機構)入社
|
2018年３月
|
ニューフロンティアキャピタルマネジメント株式会社 CVC投資マネージャー就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital入社 Managing Director就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital株式会社入社 代表取締役就任(現任)
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
尾下 大介
|
1978年６月14日
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年10月
|
尾下公認会計士事務所設立
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2015年７月
|
Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP入所
|
2017年９月
|
株式会社東京証券取引所 出向 (日本取引所自主規制法人へ再出向)
|
2019年10月
|
CrossOver法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2020年３月
|
株式会社OKAN 監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年11月
|
株式会社REAPRA 監査役就任(現任)
|
2021年５月
|
株式会社イッセイ ミヤケ 監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
何 經華
Ching-Hua Ho
|
1956年５月10日
|
1990年10月
|
Sybase Inc. Major Account Director, Mid-Atlantic Region
|
1995年９月
|
Oracle Corporation Managing Director Oracle Taiwan
|
2000年１月
|
Broadvision, Inc. JSVP/GM Asia Pacific and Japan
|
2002年４月
|
UFSoft, Inc. CEO
|
2006年12月
|
Kingdee Software Inc. CEO
|
2008年９月
|
JPC, Inc. Director（現任）
|
2010年９月
|
Camelot Inc. COO
|
2018年９月
|
Mayo Human Capital Inc. Director（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
24,166,070
|
(注) １．取締役 簡立峰、アビーク・アナンド、本村天、尾下大介、何經華は、監査等委員である社外取締役であります。
２．Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 簡立峰、委員 アビーク・アナンド、委員 本村天、委員 尾下大介、委員 何經華
３．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月31日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．同氏及び取締役COO李婉菱が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式12,847,852株を加算しています。
７．同氏及び代表取締役CEO游直翰が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式4,291,758株を加算しています。
８．取締役COO李婉菱は、代表取締役CEO游直翰の配偶者であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との関係
ａ) 員数
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの社外取締役は５名であり、全員が監査等委員であります。
ｂ) Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である簡立峰は、台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員であるアビーク・アナンドは、Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc.への売却経験、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するSequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd.が運用するファンドであるSEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IVが保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式9,975,370株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である本村天は、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するTGVest Capitalのグループ会社であるTA STRATEGIC PTE. LTD.が保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式2,981,120株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である尾下大介は、日本及び米国における弁護士及び公認会計士としての豊富な職務経験並びに日本取引所自主規制法人の上場審査部での職務経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である何經華は、エンタープライズ向け業務ソフトウェアを提供する複数の企業においてCEOとしての豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、エンタープライズ・ソフトウェア市場におけるダイナミズムを俯瞰し、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの事業戦略及び販売戦略に対する有益な助言を得られるものと期待して選任しております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、簡立峰、尾下大介及び何經華を同取引所に独立役員として届け出ております。
ｃ) 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) ① 監査等委員会監査の状況」及び「(3) ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役CEO
|
游 直翰
Chih-Han Yu
|
1979年４月３日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. 代表取締役(現任)
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2014年７月
|
Appier Japan株式会社取締役就任
(現 代表取締役)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
13,524,485 (注)６
|
取締役COO
|
李 婉菱
Wan-Ling Lee
|
1980年10月14日
|
2012年12月
|
Appier, Inc.入社 取締役就任(現任)
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,747,785 (注)７
|
取締役CTO
|
蘇 家永
Chia-Yung Su
|
1982年３月21日
|
2012年６月
|
Appier, Inc. 取締役(現任)
|
2013年10月
|
Appier Pte. Ltd. Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,960,720
|
取締役
|
涂 正廷
Jeng-Ting Tu
|
1980年７月22日
|
2004年１月
|
SpringSoft社入社
|
2008年11月
|
HTC Corporation入社
|
2016年９月
|
Appier, Inc.入社
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
119,330
|
取締役
監査等委員
|
簡 立峰
Lee-Feng Chien
|
1963年３月25日
|
1993年８月
|
中央研究院入所
|
2002年８月
|
国立台湾大学教授就任
|
2006年３月
|
Google, Inc. (現Google LLC) 入社 台湾オフィスManaging Director
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年２月
|
iKala Interactive Media Inc. Director
就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
アビーク・アナンド
Abheek Anand
|
1979年９月５日
|
2004年７月
|
VMWare Inc.入社
|
2009年９月
|
Tagtile社創業(後にFacebook, Inc.が買収)
|
2012年５月
|
Facebook, Inc.入社
|
2013年６月
|
Sequoia Capital (India) Singapore
Pte. Ltd.入社 Managing Director(現任)
|
2016年４月
|
Cue Learn Private Limited Director
就任(現任)
|
2017年６月
|
My Cash Fintech Pte. Ltd. Director
就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2019年３月
|
Hmlet Pte Ltd. Director就任(現任)
|
2019年11月
|
Grofers International Pte. Ltd.
Director就任(現任)
|
2020年４月
|
Beam Mobility Holdings Pte. Ltd.
Director就任(現任)
|
2020年５月
|
GudangAda Investment Pte. Ltd
Director就任(現任)
|
2020年６月
|
Incomlend Pte Ltd. Director就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
卓 璟衡
Jean Thoh Jing Herng
|
1968年５月23日
|
1990年９月
|
シンガポール経済開発庁入職
|
2003年３月
|
UOB Venture Management Private
Limited入社 Executive Director(現任)
|
2007年３月
|
UOB Bioventures Management Pte Ltd
Director就任(現任)
|
2011年11月
|
Asean China Water Holdings Limited.
Director就任(現任)
|
2014年３月
|
SZVC UOB Venture Management Co., Ltd
Director就任(現任)
|
2017年６月
|
Syntellix AG Director就任(現任)
|
2017年11月
|
Respera Inc Director就任(現任)
|
2018年10月
|
AI Education Inc Director就任(現任)
|
2019年２月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年12月
|
SEA HC EBI Pte Ltd Director就任
|
2020年12月
|
ID EBI Pte Ltd Director就任
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
本村 天
|
1976年９月30日
|
1999年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
2004年10月
|
株式会社KIACON入社
|
2005年11月
|
株式会社チップワンストップ入社
|
2010年１月
|
株式会社産業革新機構(現 株式会社産業革新投資機構)入社
|
2018年３月
|
ニューフロンティアキャピタルマネジメント株式会社 CVC投資マネージャー就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital入社 Managing Director就任(現任)
|
2018年11月
|
TGVest Capital株式会社入社 代表取締役就任(現任)
|
2019年８月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
尾下 大介
|
1978年６月14日
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年10月
|
尾下公認会計士事務所設立
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2015年７月
|
Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP入所
|
2017年９月
|
株式会社東京証券取引所 出向 (日本取引所自主規制法人へ再出向)
|
2019年10月
|
CrossOver法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2020年３月
|
株式会社OKAN 監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ取締役監査等委員就任(現任)
|
2020年11月
|
株式会社REAPRA 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
23,352,320
|
(注) １．取締役 簡立峰、アビーク・アナンド、卓璟衡、本村天、尾下大介は、監査等委員である社外取締役であります。
２．Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 簡立峰、委員 アビーク・アナンド、委員 卓璟衡、委員 本村天、委員 尾下大介
３．2021年３月31日開催の株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月31日開催の株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年９月18日開催の株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．同氏及び取締役COO李婉菱が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式12,237,865株を加算しています。
７．同氏及び代表取締役CEO游直翰が支配するPlaxie Inc.を通じて同氏が実質保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ普通株式4,087,995株を加算しています。
８．取締役COO李婉菱は、代表取締役CEO游直翰の配偶者であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との関係
ａ) 員数
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの社外取締役は５名であり、全員が監査等委員であります。
ｂ) Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である簡立峰は、台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員であるアビーク・アナンドは、Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc.への売却経験、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するSequoia Capital(India) Singapore Pte. Ltd.が運用するファンドであるSEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IVが保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式14,589,120株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である卓璟衡は、ベンチャーキャピタルのExecutive Directorとしての長年の職務経験及び他の会社における役員としての豊富な経験、並びにそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コーポレート・ファイナンス及び経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するUOB Venture Management Private Limitedが運用するファンドであるASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.及びASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P.が保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式2,072,720株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である本村天は、ベンチャーキャピタルのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また同氏の所属するTGVest Capitalのグループ会社であるTA STRATEGIC PTE. LTD.が保有するＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ株式の総数は普通株式4,968,520株でありますが、その他、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である尾下大介は、日本及び米国における弁護士及び公認会計士としての豊富な職務経験並びに日本取引所自主規制法人の上場審査部での職務経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待できるものと考えております。Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐグループとの人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、簡立峰及び尾下大介を同取引所に独立役員として届け出ております。
ｃ) 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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