三菱ケミカルグループ（4188）の役員の経歴と役員の変遷

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三菱ケミカルグループ(4188)の株価チャート　三菱ケミカルグループ(4188)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性16名　女性 1名　（役員のうち女性の比率 5.9％）

　①取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役程近智、菊池きよみ、山田辰己、江藤彰洋、坂本修一及びジェフリー・コーツの６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：菊池きよみ　委員：程　近智、坂本修一、藤原　謙

監査委員会　委員長：山田辰己　　委員：菊池きよみ、江藤彰洋、飯田　仁

報酬委員会　委員長：程　近智　　委員：山田辰己、江藤彰洋

 

②社外役員の状況

イ　員数

取締役10名のうち６名が社外取締役となっております。

ロ　コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループグループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、普遍的に求めるスキルとして企業経営、グローバルビジネス、リスクマネジメントの各項目、また、中長期の視点で求めるスキルとして法務・コンプライアンス、ファイナンス、業界・関連事業、テクノロジー・サイエンス・デジタルの各項目をそれぞれ定義し、多角的な観点で取締役を選任することとしております。

その方針に従い、三菱ケミカルグループは、会社経営の豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験と高い見識を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏、上場企業における会社経営及びファイナンスに関する経験と高い見識を有する江藤彰洋氏、上場企業における化学事業、ヘルスケア事業及び経営戦略・ファイナンスに関する経験と高い見識を有する坂本修一氏及び高分子化学分野における国際的権威として高い見識と事業に関する経験を有するジェフリー・コーツ氏の６名を社外取締役として選任しております。

また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員長は、それぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

 

ハ　社外取締役の選任基準

三菱ケミカルグループは、社外取締役６名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役６名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

（社外役員の独立性に関する基準）

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で三菱ケミカルグループ経営の監督にあたることができる者を選任します。

１．三菱ケミカルグループの関係者

①三菱ケミカルグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等（以下「業務執行者」といいます。）

　②過去10年間において三菱ケミカルグループグループの業務執行者となったことがある者

２．主要株主

　三菱ケミカルグループの総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者

３．主要な取引先

①三菱ケミカルグループ並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱（以下「三菱ケミカルグループグループの主要子会社」といいます。）を主要な取引先とする法人※１の業務執行者

　②三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社の主要な取引先※２の業務執行者

４．会計監査人

　三菱ケミカルグループグループの会計監査人又はその社員等

５．個人としての取引

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

６．寄付

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

７．役員の相互就任　

　三菱ケミカルグループグループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

８．近親者等

①三菱ケミカルグループグループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者（以下「近親者」といいます。）

　②３から７に該当する者の近親者

※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から受けた場合、三菱ケミカルグループを主要な取引先とする法人とします。

※２ 三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が三菱ケミカルグループグループに対し三菱ケミカルグループの連結総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を三菱ケミカルグループの主要な取引先とします。

※３ ３から７の要件については、過去３年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

 

ニ　会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

三菱ケミカルグループと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、三菱ケミカルグループと当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。

・社外取締役程近智氏は、オリックス㈱、コニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び㈱三井住友銀行の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役山田辰己氏は、日本郵船㈱の社外取締役（監査等委員）及び公益監視委員会（PIOB）の指名委員会委員を兼任しております。

・社外取締役江藤彰洋氏は、Daimler Truck Holding AG社及びDimler Truck AG社のMember of the Supervisory Board並びにパナソニックホールディングス㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役坂本修一氏は、日華化学㈱の社外取締役及び高島㈱の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。

・社外取締役ジェフリー・コーツ氏は、コーネル大学のTisch University Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology並びにIntermix Performance Materials社及びImperion Coatings社の取締役を兼任しております。

 

　③執行役の状況

 

(注)　執行役筑本学、下平靖雄、藤原謙、フランク・ランドール（ランディ）・クイーン、黒川聡、辻村明広、矢野功、葛城俊哉及び市村雄二の９氏の任期は、2024年４月１日から2025年３月31日までであります。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性16名　女性 3名　（役員のうち女性の比率 15.8％）

　①取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役橋本孝之、程近智、菊池きよみ及び山田辰己の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：橋本孝之　委員：程　近智、菊池きよみ、藤原　謙

監査委員会　委員長：山田辰己　委員：菊池きよみ、福田信夫

報酬委員会　委員長：程　近智　委員：橋本孝之、山田辰己

 

②社外役員の状況

イ　員数

取締役８名のうち４名が社外取締役となっております。

ロ　コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループグループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、普遍的に求めるスキルとして企業経営、グローバルビジネス、リスクマネジメントの各項目、また、中長期の視点で求めるスキルとして法務・コンプライアンス、ファイナンス、業界・関連事業、テクノロジー・サイエンス・デジタルの各項目をそれぞれ定義し、多角的な観点で取締役を選任することとしております。

その方針に従い、三菱ケミカルグループは、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏及び公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏の４名を社外取締役として選任しております。

また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員長は、それぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

 

ハ　社外取締役の選任基準

三菱ケミカルグループは、社外取締役４名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役４名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

（社外役員の独立性に関する基準）

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で三菱ケミカルグループ経営の監督にあたることができる者を選任します。

１．三菱ケミカルグループの関係者

①三菱ケミカルグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等（以下「業務執行者」といいます。）

　②過去10年間において三菱ケミカルグループグループの業務執行者となったことがある者

２．主要株主

　三菱ケミカルグループの総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者

３．主要な取引先

①三菱ケミカルグループ並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱（以下「三菱ケミカルグループグループの主要子会社」といいます。）を主要な取引先とする法人※１の業務執行者

　②三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社の主要な取引先※２の業務執行者

４．会計監査人

　三菱ケミカルグループグループの会計監査人又はその社員等

５．個人としての取引

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

６．寄付

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

７．役員の相互就任　

　三菱ケミカルグループグループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

８．近親者等

①三菱ケミカルグループグループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者（以下「近親者」といいます。）

　②３から７に該当する者の近親者

※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から受けた場合、三菱ケミカルグループを主要な取引先とする法人とします。

※２ 三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が三菱ケミカルグループグループに対し三菱ケミカルグループの連結総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を三菱ケミカルグループの主要な取引先とします。

※３ ３から７の要件については、過去３年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

 

ニ　会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

三菱ケミカルグループと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、三菱ケミカルグループと当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。

・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役、中部電力㈱の社外取締役並びにデロイトトーマツ合同会社及び有限責任監査法人トーマツの独立非業務執行役員を兼任しております。

・社外取締役程近智氏は、オリックス㈱、コニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役菊池きよみ氏は、ＴＭＩ総合法律事務所の弁護士並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役山田辰己氏は、中央大学商学部特任教授並びに㈱乃村工藝社及び日本郵船㈱の社外取締役を兼任しております。

 

　③執行役の状況

 

 

(注)　執行役ジョンマーク・ギルソン、江口幸治、中平優子、藤原謙、フランク・ランドール（ランディ）・クイーン、佐々木等、筑本学、辻村明広、ラリー・マイクスナー、飯田仁、市村雄二、羽深成樹及び平岡朋代の13氏の任期は、2023年４月１日から2024年３月31日までであります。

 

2022年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

①執行役の状況

　イ　新任執行役

(注)　執行役市村雄二氏の任期は、2022年９月１日から2023年３月31日までです。

 

　ロ　役職の異動

 

②異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性16名　女性3名　（役員のうち女性の比率　15.8％）

2022年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

①執行役の状況

　イ　新任執行役

(注)　執行役市村雄二氏の任期は、2022年９月１日から2023年３月31日までです。

 

　ロ　役職の異動

 

②異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性16名　女性3名　（役員のうち女性の比率　15.8％）

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性15名　女性 3名　（役員のうち女性の比率 16.7％）

　①取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役橋本孝之、程近智、菊池きよみ、山田辰己及び政井貴子の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：橋本孝之　委員：藤原　謙、程　近智、菊池きよみ、政井貴子

監査委員会　委員長：山田辰己　委員：片山博史、菊池きよみ、政井貴子

報酬委員会　委員長：程　近智　委員：橋本孝之、山田辰己

４　取締役政井貴子氏は、婚姻により西田姓となりましたが、旧姓の政井で職務を執行しております。

 

②社外役員の状況

イ　員数

取締役９名のうち５名が社外取締役となっております。

ロ　コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループグループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、経営経験、財務・会計、科学技術・IT・生産、リスクマネジメント、事業戦略・マーケティング、法務・法規制等、国際性・多様性の各項目の観点で、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任することとしております。

その方針に従い、三菱ケミカルグループは、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏及び金融・経済情勢の分析や金融政策の運営に関する豊富な経験と高い見識を有する政井貴子氏の５名を社外取締役として選任しております。

また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員長は、それぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

 

ハ　社外取締役の選任基準

三菱ケミカルグループは、社外取締役５名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役５名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

（社外役員の独立性に関する基準）

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で三菱ケミカルグループ経営の監督にあたることができる者を選任します。

１．三菱ケミカルグループの関係者

①三菱ケミカルグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等（以下「業務執行者」といいます。）

　②過去10年間において三菱ケミカルグループグループの業務執行者となったことがある者

２．主要株主

　三菱ケミカルグループの総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者

３．主要な取引先

①三菱ケミカルグループ並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱（以下「三菱ケミカルグループグループの主要子会社」といいます。）を主要な取引先とする法人※１の業務執行者

　②三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社の主要な取引先※２の業務執行者

４．会計監査人

　三菱ケミカルグループグループの会計監査人又はその社員等

５．個人としての取引

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

６．寄付

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

７．役員の相互就任　

　三菱ケミカルグループグループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

８．近親者等

①三菱ケミカルグループグループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者（以下「近親者」といいます。）

　②３から７に該当する者の近親者

※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から受けた場合、三菱ケミカルグループを主要な取引先とする法人とします。

※２ 三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が三菱ケミカルグループグループに対し三菱ケミカルグループの連結総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を三菱ケミカルグループの主要な取引先とします。

※３ ３から７の要件については、過去３年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

 

ニ　会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

三菱ケミカルグループと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、三菱ケミカルグループと当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。

・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役、カゴメ㈱及び中部電力㈱の社外取締役並びにデロイトトーマツ合同会社及び有限責任監査法人トーマツの独立非業務執行役員を兼任しております。

・社外取締役程近智氏は、オリックス㈱、コニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役菊池きよみ氏は、ＴＭＩ総合法律事務所の弁護士、西松建設㈱の社外取締役並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役山田辰己氏は、中央大学商学部特任教授及び㈱乃村工藝社の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役政井貴子氏は、ＳＢＩ金融経済研究所㈱の取締役代表理事並びに飛島建設㈱及びブラックロック・ジャパン㈱の社外取締役を兼任しております。

 

　③執行役の状況

 

 

(注)　執行役ジョンマーク・ギルソン、福田信夫、中平優子、藤原謙、瀧本丈平、佐々木等、池川喜洋、上野裕明、ラリー・マイクスナー、飯田仁及び羽深成樹の11氏の任期は、2022年４月１日から2023年３月31日までであります。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性13名　女性 2名　（役員のうち女性の比率 13.3％）

　①取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役橋本孝之、程近智、菊池きよみ、山田辰己及び政井貴子の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　2021年６月24日開催の定時株主総会において取締役に選任された政井貴子氏は、2021年７月１日付で社外取締役に就任予定であります。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時（政井貴子氏は2021年７月1日就任後）から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：橋本孝之　委員：藤原　謙、程　近智、菊池きよみ

監査委員会　委員長：小林　茂　委員：菊池きよみ、山田辰己

報酬委員会　委員長：程　近智　委員：伊達英文、橋本孝之、山田辰己

また、政井貴子氏が社外取締役に就任予定である2021年７月１日現在の各委員会の構成は、以下のとおりとなる予定です。

指名委員会　委員長：橋本孝之　委員：藤原　謙、程　近智、菊池きよみ、政井貴子

監査委員会　委員長：小林　茂　委員：片山博史、菊池きよみ、山田辰己、政井貴子

報酬委員会　委員長：程　近智　委員：伊達英文、橋本孝之、山田辰己

 

②社外役員の状況

イ　員数

取締役11名のうち４名が社外取締役となっております（2021年７月１日に、新たに社外取締役１名が就任予定であり、当該就任後は取締役12名のうち５名が社外取締役となります）。

ロ　コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループグループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、経営経験、財務・会計、科学技術・IT・生産、リスクマネジメント、事業戦略・マーケティング、法務・法規制等、国際性・多様性の各項目の観点で、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任することとしております。

その方針に従い、三菱ケミカルグループは、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏及び金融・経済情勢の分析や金融政策の運営に関する豊富な経験と高い見識を有する政井貴子氏の５名を社外取締役として選任しております。

また、指名委員会の委員長、報酬委員会の委員長はそれぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

 

ハ　社外取締役の選任基準

三菱ケミカルグループは、社外取締役５名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役５名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

（社外役員の独立性に関する基準）

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で三菱ケミカルグループ経営の監督にあたることができる者を選任します。

１．三菱ケミカルグループの関係者

①三菱ケミカルグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等（以下「業務執行者」といいます。）

　②過去10年間において三菱ケミカルグループグループの業務執行者となったことがある者

２．主要株主

　三菱ケミカルグループの総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者

３．主要な取引先

①三菱ケミカルグループ並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱（以下「三菱ケミカルグループグループの主要子会社」といいます。）を主要な取引先とする法人※１の業務執行者

　②三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社の主要な取引先※２の業務執行者

４．会計監査人

　三菱ケミカルグループグループの会計監査人又はその社員等

５．個人としての取引

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

６．寄付

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

７．役員の相互就任　

　三菱ケミカルグループグループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

８．近親者等

①三菱ケミカルグループグループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者（以下「近親者」といいます。）

　②３から７に該当する者の近親者

※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社から受けた場合、三菱ケミカルグループを主要な取引先とする法人とします。

※２ 三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が三菱ケミカルグループグループに対し三菱ケミカルグループの連結総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を三菱ケミカルグループの主要な取引先とします。

※３ ３から７の要件については、過去３年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

 

ニ　会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

三菱ケミカルグループと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、三菱ケミカルグループと当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。

・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役並びにカゴメ㈱及び中部電力㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役程近智氏は、アクセンチュア㈱の相談役並びにコニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役菊池きよみ氏は、ＴＭＩ総合法律事務所の弁護士、西松建設㈱の社外取締役並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役山田辰己氏は、中央大学商学部特任教授及び㈱乃村工藝社の社外監査役を兼任しております。

 

　③執行役の状況

(注)　執行役ジョンマーク・ギルソン、池川喜洋、ラリー・マイクスナー、伊達英文、藤原謙及び羽深成樹の６氏の任期は、2021年４月１日から2022年３月31日までであります。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性14名　女性 2名　（役員のうち女性の比率 12.5％）

　①取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役國井秀子、橋本孝之、程近智、菊池きよみ及び山田辰己の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は以下のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：橋本孝之　委員：小林喜光、國井秀子、程　近智、菊池きよみ

監査委員会　委員長：小林　茂　委員：片山博史、國井秀子、菊池きよみ、山田辰己

報酬委員会　委員長：程　近智　委員：伊達英文、藤原　謙、橋本孝之、山田辰己

 

②社外役員の状況

イ　員数

　　取締役12名のうち５名が社外取締役となっております。

ロ　コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループグループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、経営経験、財務・会計、科学技術・IT・生産、リスクマネジメント、事業戦略・マーケティング、法務・法規制等、国際性・多様性の各項目の観点で、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任することとしております。

その方針に従い、三菱ケミカルグループは、会社経営の豊富な経験や情報処理分野の専門性に加え、ダイバーシティ推進に関する高い見識を有する國井秀子氏、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏、及び公認会計士としての高い見識を有する山田辰己氏の５名を社外取締役として選任しております。

また、指名委員会の委員長、報酬委員会の委員長はそれぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

 

ハ　社外取締役の選任基準

三菱ケミカルグループは、社外取締役５名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役５名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

（社外役員の独立性に関する基準）

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で三菱ケミカルグループ経営の監督にあたることができる者を選任します。

１．三菱ケミカルグループの関係者

①三菱ケミカルグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等（以下「業務執行者」といいます。）

　②過去10年間において三菱ケミカルグループグループの業務執行者となったことがある者

２．主要株主

　三菱ケミカルグループの総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者

３．主要な取引先

①三菱ケミカルグループ並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び大陽日酸㈱（以下「三菱ケミカルグループグループの事業会社」といいます。）を主要な取引先とする法人※１の業務執行者

　②三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社の主要な取引先※２の業務執行者

４．会計監査人

　三菱ケミカルグループグループの会計監査人又はその社員等

５．個人としての取引

　三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

６．寄付

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

７．役員の相互就任　

　三菱ケミカルグループグループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

８．近親者等

①三菱ケミカルグループグループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者（以下「近親者」といいます。）

　②３から７に該当する者の近親者等

※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社から受けた場合、三菱ケミカルグループを主要な取引先とする法人とします。

※２ 三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が三菱ケミカルグループグループに対し三菱ケミカルグループの連結総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を三菱ケミカルグループの主要な取引先とします。

※３ ３から７の要件については、過去３年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

 

ニ　会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

三菱ケミカルグループと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、三菱ケミカルグループと当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。

・社外取締役國井秀子氏は、芝浦工業大学客員教授並びに㈱INCJ及び東京電力ホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役並びにカゴメ㈱及び中部電力㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役程近智氏は、アクセンチュア㈱の相談役並びにコニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士並びに西松建設㈱の社外取締役、ジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役山田辰己氏は、中央大学商学部特任教授及び㈱乃村工藝社の社外監査役を兼任しております。

 

　③執行役の状況

(注)　執行役越智仁、大久保和行、池川喜洋、ラリー・マイクスナー、伊達英文、藤原謙及び羽深成樹の７氏の任期は、2020年４月１日から2021年３月31日までであります。

 

 

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性14名　女性 2名　（役員のうち女性の比率 12.5％）

　①取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役伊藤大義、國井秀子、橋本孝之、程近智及び菊池きよみの５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は以下のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：橋本孝之　委員：小林喜光、國井秀子、程　近智、菊池きよみ

監査委員会　委員長：浦田尚男　委員：小林　茂、伊藤大義、國井秀子、菊池きよみ

報酬委員会　委員長：伊藤大義　委員：伊達英文、藤原　謙、橋本孝之、程　近智

 

②社外役員の状況

イ　員数

　　取締役12名のうち５名が社外取締役となっております。

ロ　コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループグループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、経営経験、財務・会計、科学技術・IT・生産、リスクマネジメント、事業戦略・マーケティング、法務・法規制等、国際性・多様性の各項目の観点で、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任することとしております。

その方針に従い、三菱ケミカルグループは、公認会計士としての経験や高い見識を有する伊藤大義氏、会社経営の豊富な経験や情報処理分野の専門性に加え、ダイバーシティ推進に関する高い見識を有する國井秀子氏、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する程近智氏、及び弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏の５名を社外取締役として選任しております。

また、指名委員会の委員長、報酬委員会の委員長はそれぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

 

ハ　社外取締役の選任基準

三菱ケミカルグループは、社外取締役５名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役５名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。

（社外役員の独立性に関する基準）

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で三菱ケミカルグループ経営の監督にあたることができる者を選任します。

１．三菱ケミカルグループの関係者

①三菱ケミカルグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等（以下「業務執行者」といいます。）

　②過去10年間において三菱ケミカルグループグループの業務執行者であった者

２．主要株主

　三菱ケミカルグループの総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者

３．主要な取引先

①三菱ケミカルグループ並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び大陽日酸㈱（以下「三菱ケミカルグループグループの事業会社」といいます。）を主要な取引先とする法人※１の業務執行者

　②三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社の主要な取引先※２の業務執行者

４．会計監査人

　三菱ケミカルグループグループの会計監査人又はその社員等

５．個人としての取引

　三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

６．寄付

三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

７．役員の相互就任　

　三菱ケミカルグループグループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

８．近親者等

①三菱ケミカルグループグループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者（以下「近親者」といいます。）

　②３から７に該当する者の近親者

　③過去３年間において３から７に該当する者

※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社から受けた場合、三菱ケミカルグループを主要な取引先とする法人とします。

※２ 三菱ケミカルグループ及び三菱ケミカルグループグループの事業会社が直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が三菱ケミカルグループグループに対し三菱ケミカルグループの連結総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を三菱ケミカルグループの主要な取引先とします。

 

ニ　会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

三菱ケミカルグループと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、三菱ケミカルグループと当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。

・社外取締役伊藤大義氏は、コーア商事ホールディングス㈱社外取締役並びに出光興産㈱及びTIS㈱の社外監査役を兼任しております。

・社外取締役國井秀子氏は、芝浦工業大学客員教授並びに㈱INCJ及び東京電力ホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役並びにカゴメ㈱及び中部電力㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役程近智氏は、アクセンチュア㈱の相談役並びにコニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。

・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士並びに西松建設㈱の社外取締役、ジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。

 

　③執行役の状況

(注)　執行役越智仁、大久保和行、池川喜洋、ラリー・マイクスナー、伊達英文、藤原謙及び羽深成樹の７氏の任期は、2019年４月１日から2020年３月31日までであります。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性１名　（役員のうち女性の比率 6.7％）

　(1)取締役の状況

 

 

　

　

(注) １　取締役橘川武郎、伊藤大義、渡邉一弘、國井秀子及び橋本孝之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は以下のとおりであります。なお、下線の委員は社外　取締役であります。
指名委員会　委員長：橘川武郎　委員：小林喜光、越智　仁、國井秀子、橋本孝之

監査委員会　委員長：梅葉芳弘　委員：浦田尚男、伊藤大義、渡邉一弘、國井秀子

報酬委員会　委員長：伊藤大義　委員：小酒井健吉、藤原　謙、橘川武郎、渡邉一弘

 

 

　(2)執行役の状況

(注)　執行役越智仁、小酒井健吉、池川喜洋、ラリー・マイクスナー、伊達英文、藤原謙及び渡部晴夫の７氏の任期は、2018年４月１日から2019年３月31日までであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性１名　（役員のうち女性の比率 7.7％）

　(1)取締役の状況

 

 

　

　

 

(注) １　取締役橘川武郎、伊藤大義、渡邉一弘、國井秀子及び橋本孝之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は以下のとおりであります。なお、下線の委員は社外　取締役であります。
指名委員会　委員長：橘川武郎　委員：小林喜光、越智　仁、國井秀子、橋本孝之

監査委員会　委員長：梅葉芳弘　委員：浦田尚男、伊藤大義、渡邉一弘、國井秀子

報酬委員会　委員長：伊藤大義　委員：大平教義、小酒井健吉、橘川武郎、渡邉一弘

 

　(２)執行役の状況

 

(注)　執行役越智仁、大平教義、小酒井健吉、????村修七及びラリー・マイクスナーの５氏の任期は、2017年４月１日から2018年３月31日までであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性18名　女性１名　（役員のうち女性の比率 5.2％）

　(1)取締役の状況

 

 

 

　

　

(注) １　取締役橘川武郎、伊藤大義、渡邉一弘、國井秀子及び橋本孝之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、三菱ケミカルグループは各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　三菱ケミカルグループは指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は次の通りであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会　委員長：橘川武郎　委員：小林喜光、越智　仁、國井秀子、橋本孝之

監査委員会　委員長：梅葉芳弘　委員：浦田尚男、伊藤大義、渡邉一弘、國井秀子

報酬委員会　委員長：伊藤大義　委員：石塚博昭、姥貝卓美、橘川武郎、渡邉一弘

 

 

　(２)執行役の状況

 

 

(注) １　執行役越智　仁、大平教義、小酒井健吉、唐津正典、グレン・フレデリクソン及びスティーブ・ユーリックの６氏の任期は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までであります。

２　執行役吉村修七氏の任期は、平成28年６月24日から平成29年３月31日までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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