KHネオケム(4189)の株価チャート KHネオケム(4189)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 理夫 |
1965年２月15日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2011年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 2013年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2016年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 2019年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員 2020年３月 KHネオケム 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)４ |
30,948 (注)６ |
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取締役 常務執行役員 |
濵本 真矢 |
1960年６月20日生 |
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大阪営業第一部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任） 2015年４月 興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社） 執行役員 2015年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長 2016年４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長（2019年５月 退任） 2019年６月 KHネオケム 入社 2019年９月 KHネオケム 上席執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
23,772 (注)６ |
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取締役 執行役員 |
藤間 敏明 |
1974年７月８日生 |
1998年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2006年８月 Kyowa Hakko U.S.A., Inc. Director 出向 2011年３月 Kyowa Hakko Chemical Americas,Inc. Executive Vice President 出向 2013年８月 KHネオケム 化学品営業部営業２グループ マネジャー 2023年１月 KHネオケム 経営企画部長 2024年３月 KHネオケム 執行役員 経営企画部長 2025年３月 KHネオケム 取締役 執行役員 経営企画部長(現任) |
(注)４ |
3,700 (注)６ |
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取締役 |
宮入 小夜子 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 株式会社日立製作所 入社 1982年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 1986年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 2000年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 2000年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 2005年１月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役 2008年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 教授 2019年３月 KHネオケム 取締役(現任) 2020年８月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役（現任） 2022年４月 開智国際大学 名誉教授・客員教授（現任） 2022年６月 日本製罐株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
土屋 淳 |
1952年10月23日生 |
1981年４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所 1983年５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所 1984年２月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社 1999年１月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向 2001年４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 経営企画室 部長（2002年1月 退職） 2002年２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン（現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 取締役（2006年12月 退任） 2007年１月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長（2018年９月 退任） 2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2019年６月 綜研化学株式会社 社外取締役（2024年６月退任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
1,100 |
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取締役 |
菊池 祐司 |
1964年２月15日生 |
1992年４月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所） 入所 2002年４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2003年３月 証券取引等監視委員会（事務局総務検査課） 勤務 2005年３月 東京八丁堀法律事務所 パートナー復帰（現任） 2010年６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社） 社外監査役（2014年９月 退任） 2014年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 社外監査役（2022年６月 退任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
600 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
高橋 功 |
1964年８月30日生 |
1988年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社） 入社 2012年10月 アステラスビジネスサービス株式会社 企画部長 2014年10月 同社 業務部長 2017年10月 KHネオケム 入社 2019年１月 KHネオケム 総務部長 2020年１月 KHネオケム 執行役員 コーポレート担当役員（人事・法務・総務・IT・コンプライアンス）経営管理部長 2021年４月 KHネオケム 執行役員 経営管理部長 2023年４月 KHネオケム 常務執行役員 経営管理部長 2024年３月 KHネオケム 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
4,914 |
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取締役 （監査等委員） |
河合 和宏 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長 2012年４月 同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年４月 退任） 2014年５月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2014年６月 同社 常務取締役 2018年４月 同社 取締役（2018年６月 退任） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任） 2019年５月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役（2021年６月 退任） 2020年３月 KHネオケム 監査役 2024年３月 KHネオケム 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
田村 恵子 |
1963年８月11日生 |
1992年４月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現 あさひ法律事務所） 入所 1998年４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2014年６月 農中信託銀行株式会社 社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック株式会社 社外取締役（監査等委員）（2022年６月退任） 2020年３月 KHネオケム 監査役 2024年３月 KHネオケム 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
71,234 |
||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外取締役であります。
４．2025年３月25日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の所有株式数は、2024年12月31日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数）を含めて表示しております。その株式数は次の通りです。なお、高橋功氏の交付予定株式の数は、執行役員在任期間の報酬として付与され交付予定の株式であり、取締役（監査等委員）としての付与はございません。
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氏名 |
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 |
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髙橋 理夫 |
22,948株 |
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濵本 真矢 |
7,372株 |
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藤間 敏明 |
― |
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高橋 功 |
3,714株 |
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ②役員の報酬等の内容（ロ）業績連動報酬の額の決定方法（ｃ）業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
７．KHネオケムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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井村 順子 |
1960年５月７日生 |
1983年４月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構） 入社（1988年５月 退社） 1990年10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1993年５月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入社 1994年８月 公認会計士登録 2005年５月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー就任 2011年６月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） シニアパートナー就任（2018年６月 退任） 2015年９月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2018年７月 井村公認会計士事務所 代表（現任） 2019年６月 株式会社商船三井 社外監査役（2023年６月 退任） 2019年12月 長谷川香料株式会社 社外監査役（2023年12月 退任） 2020年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 KHネオケム 補欠監査役 2023年６月 東京地下鉄株式会社 社外取締役 2024年３月 KHネオケム 補欠取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
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森 正男 |
1957年４月27日生 |
1981年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2007年４月 みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長（2020年12月 退職） 2011年１月 協和発酵ケミカル株式会社（現 KHネオケム）管理本部 企画管理部長（2012年１月 転籍） 2012年３月 KHネオケム 取締役 企画管理部長 2014年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 事業本部長 兼 業務部長 2015年１月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 管理本部長（2015年６月 退任） 2015年７月 黒金化成株式会社 入社 2016年３月 同社 常務取締役（2022年３月 退任） 2022年３月 KHネオケム 補欠監査役 2022年４月 有限会社モリ・エステイト 代表取締役（現任） 2024年３月 KHネオケム 補欠取締役（監査等委員）（現任） |
4,000 |
② 社外役員の状況
KHネオケムでは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やKHネオケムとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考として、社外取締役の全員を独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員でない社外取締役 宮入小夜子氏は、主に組織・人材開発における専門的見地から、人材育成や従業員エンゲージメントの向上に関し意見・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全８回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役 土屋淳氏は、主に経営及び技術的見地から、KHネオケムのビジネス全般に関し意見・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全８回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役 菊池祐司氏は、主に弁護士としての専門的見地から、リスク管理、コーポレート・ガバナンスの強化に関し意見・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された全８回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 河合和宏氏は、主に金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験・実績に基づき、会計及び内部統制に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また監査等委員としての立場から経営に参画することで、監督・監査を通じた企業価値向上の実現に貢献しています。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 田村恵子氏は、主に弁護士としての金融分野等における豊富な経験・実績に基づく専門的見地から、リスク管理、コンプライアンスに関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また監査等委員としての立場から経営に参画することで、監督・監査を通じた企業価値向上の実現に貢献しています。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、各取締役の職務執行を監督しております。加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である監査部からの内部監査報告及び会計監査人からの監査報告を受けること等により、各取締役の職務執行を監督しております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員でない社外取締役、監査部、内部統制部門及び会計監査人と、定期的にあるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図る体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 理夫 |
1965年２月15日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2011年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 2013年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2016年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 2019年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員 2020年３月 KHネオケム 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)４ |
25,185 (注)６ |
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取締役 常務執行役員 |
新谷 竜郎 |
1964年６月１日生 |
1988年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2013年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 2016年１月 KHネオケム 執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2019年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
11,363 (注)６ |
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取締役 常務執行役員 |
濵本 真矢 |
1960年６月20日生 |
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大阪営業第一部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任） 2015年４月 興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社） 執行役員 2015年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長 2016年４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長（2019年５月 退任） 2019年６月 KHネオケム 入社 2019年９月 KHネオケム 上席執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
16,818 (注)６ |
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取締役 |
宮入 小夜子 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 株式会社日立製作所 入社 1982年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 1986年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 2000年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 2000年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 2005年１月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役 2008年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 教授 2019年３月 KHネオケム 取締役(現任) 2020年８月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役（現任） 2022年４月 開智国際大学 名誉教授・客員教授（現任） 2022年６月 日本製罐株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
土屋 淳 |
1952年10月23日生 |
1981年４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所 1983年５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所 1984年２月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社 1999年１月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向 2001年４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 経営企画室 部長（2002年1月 退職） 2002年２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン（現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 取締役（2006年12月 退任） 2007年１月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長（2018年９月 退任） 2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2019年６月 綜研化学株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
800 |
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取締役 |
菊池 祐司 |
1964年２月15日生 |
1992年４月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所） 入所 2002年４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2003年３月 証券取引等監視委員会（事務局総務検査課） 勤務 2005年３月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー（現任） 2010年６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社） 社外監査役 2014年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 社外監査役 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
500 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高橋 功 |
1964年８月30日生 |
1988年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社） 入社 2012年10月 アステラスビジネスサービス株式会社 企画部長 2014年10月 同社 業務部長 2017年10月 KHネオケム 入社 2019年１月 KHネオケム 総務部長 2020年１月 KHネオケム 執行役員 コーポレート担当役員（人事・法務・総務・IT・コンプライアンス）経営管理部長 2021年４月 KHネオケム 執行役員 経営管理部長 2023年４月 KHネオケム 常務執行役員 経営管理部長 2024年３月 KHネオケム 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
3,474 |
|
取締役 （監査等委員） |
河合 和宏 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長 2012年４月 同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年４月 退任） 2014年５月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2014年６月 同社 常務取締役 2018年４月 同社 取締役（2018年６月 退任） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任） 2019年５月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役（2021年６月 退任） 2020年３月 KHネオケム 監査役 2024年３月 KHネオケム 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
田村 恵子 |
1963年８月11日生 |
1992年４月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現 あさひ法律事務所） 入所 1998年４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2014年６月 農中信託銀行株式会社 社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック株式会社 社外取締役（監査等委員）（2022年６月退任） 2020年３月 KHネオケム 監査役 2024年３月 KHネオケム 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
63,340 |
||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外取締役であります。
４．2024年３月26日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（社外取締役を除く。）の所有株式数は、2023年12月31日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数）を含めて表示しております。その株式数は次の通りです。
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氏名 |
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 |
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髙橋 理夫 |
18,285株 |
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新谷 竜郎 |
7,263株 |
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濵本 真矢 |
5,718株 |
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高橋 功 |
2,474株 |
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ②役員の報酬等の内容（ⅱ）業績連動報酬の額の決定方法（ｃ）業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
７．KHネオケムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
1983年４月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構） 入社（1988年５月 退社） 1990年10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1993年５月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入社 1994年８月 公認会計士登録 2005年５月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー就任 2011年６月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） シニアパートナー就任（2018年６月 退任） 2015年９月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2018年７月 井村公認会計士事務所 代表（現任） 2019年６月 株式会社商船三井 社外監査役（2023年６月 退任） 2019年12月 長谷川香料株式会社 社外監査役（2023年12月 退任） 2020年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 KHネオケム 補欠監査役（現任） 2023年６月 東京地下鉄株式会社 社外取締役 |
－ |
|
森 正男 |
1957年４月27日生 |
1981年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2007年４月 みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長（2020年12月 退職） 2011年１月 協和発酵ケミカル株式会社（現 KHネオケム）管理本部 企画管理部長（2012年１月 転籍） 2012年３月 KHネオケム 取締役 企画管理部長 2014年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 事業本部長 兼 業務部長 2015年１月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 管理本部長（2015年６月 退任） 2015年７月 黒金化成株式会社 入社 2016年３月 同社 常務取締役（2022年３月 退任） 2022年３月 KHネオケム 補欠監査役（現任） 2022年４月 有限会社モリ・エステイト 代表取締役（現任） |
1,000 |
② 社外役員の状況
KHネオケムでは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やKHネオケムとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考として、社外取締役の全員を独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員でない社外取締役 宮入小夜子氏は、主に組織・人材開発における専門的見地から、人材育成や従業員エンゲージメントの向上に関し意見・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全８回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役 土屋淳氏は、主に経営及び技術的見地から、KHネオケムのビジネス全般に関し意見・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全８回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役 菊池祐司氏は、主に弁護士としての専門的見地から、リスク管理、コーポレート・ガバナンスの強化に関し意見・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された全８回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 河合和宏氏は、金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計及び内部統制に関する十分な知見を有しており、2020年３月からKHネオケムの監査役を務めた経験とともに、同氏の豊富な経営者としての経験を活かしてKHネオケム経営の監督・監査を遂行していただくことを通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 田村恵子氏は、弁護士として、金融分野及び企業法務について豊富な専門知識を有しており、社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与したことはありませんが、2020年3月からKHネオケムの監査役を務めた経験とともに、同氏の有する豊富な弁護士としての経験を活かしてKHネオケム経営の監督・監査を遂行していただくことを通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、各取締役の職務執行を監督しております。加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である監査部からの内部監査報告及び会計監査人からの監査報告を受けること等により、各取締役の職務執行を監督しております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員でない社外取締役、監査部、内部統制部門及び会計監査人と、定期的にあるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図る体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 理夫 |
1965年２月15日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2011年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 2013年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2016年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 2019年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員 2020年３月 KHネオケム 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)４ |
19,854 (注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
松岡 俊博 |
1962年５月９日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2008年４月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 生産管理部長 2011年６月 KHネオケム 四日市工場長 2013年４月 KHネオケム 執行役員 2014年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2018年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員 2023年１月 KHネオケム 取締役・常務執行役員／生産技術部長（現任） |
(注)４ |
9,347 (注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
新谷 竜郎 |
1964年６月１日生 |
1988年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2013年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 2016年１月 KHネオケム 執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2019年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
8,927 (注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
濵本 真矢 |
1960年６月20日生 |
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大阪営業第一部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任） 2015年４月 興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社） 執行役員 2015年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長 2016年４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長（2019年５月 退任） 2019年６月 KHネオケム 入社 2019年９月 KHネオケム 上席執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
10,582 (注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
磯貝 幸宏 |
1963年10月11日生 |
1987年４月 東亜紡績株式会社 入社 2000年８月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社 2001年10月 協和醱酵工業株式会社 入社 2016年１月 KHネオケム 研究開発本部 四日市研究所長 2017年12月 KHネオケム 研究開発本部長 兼 研究開発本部 四日市研究所長 2018年１月 KHネオケム 執行役員 2019年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2022年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
9,638 (注)６ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
宮入 小夜子 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 株式会社日立製作所 入社 1982年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 1986年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 2000年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 2000年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 2005年１月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役 2008年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 教授 2019年３月 KHネオケム 取締役(現任) 2020年８月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役（現任） 2022年４月 開智国際大学 名誉教授・客員教授（現任） 2022年６月 日本製罐株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
3,400 |
|
取締役 |
土屋 淳 |
1952年10月23日生 |
1981年４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所 1983年５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所 1984年２月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社 1999年１月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向 2001年４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 経営企画室 部長（2002年1月 退職） 2002年２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン（現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 取締役（2006年12月 退任） 2007年１月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長（2018年９月 退任） 2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2019年６月 綜研化学株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
600 |
|
取締役 |
菊池 祐司 |
1964年２月15日生 |
1992年４月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所） 入所 2002年４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2003年３月 証券取引等監視委員会（事務局総務検査課） 勤務 2005年３月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー（現任） 2010年６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社） 社外監査役 2014年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 社外監査役 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
大戸 德男 |
1959年８月11日生 |
1983年４月 日産化学工業株式会社（現 日産化学株式会社） 入社 1989年７月 協和醱酵工業株式会社へ転籍 2013年７月 KHネオケム 経理部長 2017年３月 KHネオケム 常勤監査役(現任) |
(注)５ |
1,700 |
|
監査役 |
河合 和宏 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長 2012年４月 同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年４月 退任） 2014年５月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2014年６月 同社 常務取締役 2018年４月 同社 取締役（2018年６月 退任） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任） 2019年５月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役（2021年６月 退任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
700 |
|
監査役 |
田村 恵子 |
1963年８月11日生 |
1992年４月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現 あさひ法律事務所） 入所 1998年４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2014年６月 農中信託銀行株式会社 社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック株式会社 社外取締役（監査等委員） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
65,048 |
||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外監査役であります。
４．2023年３月24日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月26日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（社外取締役を除く）の所有株式数は、2022年12月31日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数）を含めて表示しております。その株式数は次の通りです。
|
氏名 |
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 |
|
髙橋 理夫 |
13,954株 |
|
松岡 俊博 |
5,947株 |
|
新谷 竜郎 |
5,727株 |
|
濵本 真矢 |
4,182株 |
|
磯貝 幸宏 |
4,238株 |
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」および「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ②役員の報酬等の内容（ⅱ）業績連動報酬の額の決定方法（ｃ）業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
７．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
1983年４月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構） 入社（1988年５月 退社） 1990年10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1993年５月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入社 1994年８月 公認会計士登録 2005年５月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー就任 2011年６月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） シニアパートナー就任（2018年６月 退任） 2015年９月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2018年７月 井村公認会計士事務所 代表（現任） 2019年６月 株式会社商船三井 社外監査役（現任） 2019年12月 長谷川香料株式会社 社外監査役（現任） 2020年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 KHネオケム 補欠監査役（現任） |
－ |
|
森 正男 |
1957年４月27日生 |
1981年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2007年４月 みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長 2011年１月 協和発酵ケミカル株式会社（現 KHネオケム） 入社 2012年３月 KHネオケム 取締役 企画管理部長 2014年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 事業本部長 兼 業務部長 2015年１月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 管理本部長（2015年６月 退任） 2015年７月 黒金化成株式会社 入社 2016年３月 同社 常務取締役（2022年３月 退任） 2022年３月 KHネオケム 補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
KHネオケムでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
KHネオケムにおいて、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やKHネオケムとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考として、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役 宮入小夜子氏は、主に組織・人材開発における専門的見地から、人材育成や従業員エンゲージメントの向上に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全５回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 土屋淳氏は、主に経営及び技術的見地から、KHネオケムのビジネス全般に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全５回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 菊池祐司氏は、主に弁護士としての専門的見地から、リスク管理、コーポレート・ガバナンスの強化に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された全５回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 河合和宏氏は、金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計に関する十分な知見を有しており、KHネオケムにおいて、公正・客観的な立場から適切な監査を行っていただいております。今後もこれらの経験や知見を活かし、KHネオケムの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 田村恵子氏は、弁護士として、金融分野及び企業法務について豊富な専門知識を有しており、KHネオケムにおいて、公正・客観的な立場から適切な監査を行っていただいております。今後も専門知識を活かし、KHネオケムのガバナンス体制の強化に向けた提言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役との情報交換を定期的に行っております。それを踏まえ取締役会へ出席し意見を述べることにより、監査役監査と連携がとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として内部統制部門に対し意見又は助言を行っております。
社外監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、監査部、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 理夫 |
1965年２月15日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2011年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 2013年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2016年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 2019年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員 2020年３月 KHネオケム 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)４ |
12,717(注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
松岡 俊博 |
1962年５月９日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2008年４月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 生産管理部長 2011年６月 KHネオケム 四日市工場長 2013年４月 KHネオケム 執行役員 2014年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2018年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
6,835(注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
新谷 竜郎 |
1964年６月１日生 |
1988年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2013年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 2016年１月 KHネオケム 執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2019年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
6,115(注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
濵本 真矢 |
1960年６月20日生 |
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大阪営業第一部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任） 2015年４月 興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社） 執行役員 2015年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長 2016年４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長（2019年５月 退任） 2019年６月 KHネオケム 入社 2019年９月 KHネオケム 上席執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
4,670 (注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
磯貝 幸宏 |
1963年10月11日生 |
1987年４月 東亜紡績株式会社 入社 2000年８月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社 2001年10月 協和醱酵工業株式会社 入社 2016年１月 KHネオケム 研究開発本部 四日市研究所長 2017年12月 KHネオケム 研究開発本部長 兼 研究開発本部 四日市研究所長 2018年１月 KHネオケム 執行役員 2019年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2022年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
5,892(注)６ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
宮入 小夜子 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 株式会社日立製作所 入社 1982年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 1986年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 2000年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 2000年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 2005年１月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役 2008年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 教授（現任） 2019年３月 KHネオケム 取締役(現任) 2020年８月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
2,500 |
|
取締役 |
土屋 淳 |
1952年10月23日生 |
1981年４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所 1983年５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所 1984年２月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社 1999年１月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向 2001年４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 経営企画室 部長（2002年1月 退職） 2002年２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン（現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 取締役（2006年12月 退任） 2007年１月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長（2018年９月 退任） 2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2019年６月 綜研化学株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
取締役 |
菊池 祐司 |
1964年２月15日生 |
1992年４月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所） 入所 2002年４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2003年３月 証券取引等監視委員会（事務局総務検査課） 勤務 2005年３月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー（現任） 2010年６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社） 社外監査役 2014年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
大戸 德男 |
1959年８月11日生 |
1983年４月 日産化学工業株式会社（現 日産化学株式会社） 入社 1989年７月 協和醱酵工業株式会社へ転籍 2013年７月 KHネオケム 経理部長 2017年３月 KHネオケム 常勤監査役(現任) |
(注)５ |
1,300 |
|
監査役 |
河合 和宏 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長 2012年４月 同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年４月 退任） 2014年５月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2014年６月 同社 常務取締役 2018年４月 同社 取締役（2018年６月 退任） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任） 2019年５月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役（2021年６月 退任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
300 |
|
監査役 |
田村 恵子 |
1963年８月11日生 |
1992年４月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現 あさひ法律事務所） 入所 1998年４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2014年６月 農中信託銀行株式会社 社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
40,829 |
||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外監査役であります。
４．2022年３月24日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月26日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（社外取締役を除く）の所有株式数は、2021年12月31日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数）を含めて表示しております。その株式数は次の通りです。
|
氏名 |
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 |
|
髙橋 理夫 |
7,717株 |
|
松岡 俊博 |
3,735株 |
|
新谷 竜郎 |
3,515株 |
|
濵本 真矢 |
1,970株 |
|
磯貝 幸宏 |
2,292株 |
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」および「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ②役員の報酬等の内容（ⅱ）業績連動報酬の額の決定方法（ｃ）業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
７．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
1983年４月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構） 入社（1988年５月 退社） 1990年10月 朝日親和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1993年５月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入社 1994年８月 公認会計士登録 2005年５月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） パートナー就任 2011年６月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） シニアパートナー就任（2018年６月 退任） 2015年９月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2018年７月 井村公認会計士事務所 設立（現任） 2019年６月 株式会社商船三井 社外監査役（現任） 2019年12月 長谷川香料株式会社 社外監査役（現任） 2020年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
|
森 正男 |
1957年４月27日生 |
1981年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2007年４月 みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長 2011年１月 協和発酵ケミカル株式会社（現 KHネオケム） 入社 2012年３月 KHネオケム 取締役 企画管理部長 2014年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 事業本部長 兼 業務部長 2015年１月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 管理本部長（2015年６月 退任） 2015年７月 黒金化成株式会社 入社 2016年３月 同社 常務取締役（2022年３月 退任） |
－ |
② 社外役員の状況
KHネオケムでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
KHネオケムにおいて、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やKHネオケムとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考として、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役 宮入小夜子氏は、主に組織・人材開発における専門的見地から、人材育成や従業員エンゲージメントの向上に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全６回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 土屋淳氏は、主に経営及び技術的見地から、KHネオケムのビジネス全般に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された全６回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 菊池祐司氏は、主に弁護士としての専門的見地から、リスク管理、コーポレート・ガバナンスの強化に関し意見・提言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された全６回の委員会に全て出席し、客観的・中立的立場でKHネオケムの役員候補者の選定・役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献する人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 河合和宏氏は、金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計に関する十分な知見を有しており、KHネオケムにおいて、公正・客観的な立場から適切な監査を行っていただいております。今後もこれらの経験や知見を活かし、KHネオケムの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 田村恵子氏は、弁護士として、金融分野及び企業法務について豊富な専門知識を有しており、KHネオケムにおいて、公正・客観的な立場から適切な監査を行っていただいております。今後も専門知識を活かし、KHネオケムのガバナンス体制の強化に向けた提言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役との情報交換を定期的に行っております。それを踏まえ取締役会へ出席し意見を述べることにより、監査役監査と連携がとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として内部統制部門に対し意見又は助言を行っております。
社外監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、監査部、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 理夫 |
1965年２月15日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2011年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 2013年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2016年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 2019年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員 2020年３月 KHネオケム 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)４ |
6,937(注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
松岡 俊博 |
1962年５月９日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2008年４月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 生産管理部長 2011年６月 KHネオケム 四日市工場長 2013年４月 KHネオケム 執行役員 2014年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2018年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
4,165(注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
新谷 竜郎 |
1964年６月１日生 |
1988年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2013年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 2016年１月 KHネオケム 執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2019年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
3,745(注)６ |
|
取締役 常務執行役員 |
濵本 真矢 |
1960年６月20日生 |
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大阪営業第一部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任） 2015年４月 興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社） 執行役員 2015年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長 2016年４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長（2019年５月 退任） 2019年６月 KHネオケム 入社 2019年９月 KHネオケム 上席執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
700 (注)６ |
|
取締役 執行役員 |
磯貝 幸宏 |
1963年10月11日生 |
1987年４月 東亜紡績株式会社 入社 2000年８月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社 2001年10月 協和醱酵工業株式会社 入社 2016年１月 KHネオケム 研究開発本部 四日市研究所長 2017年12月 KHネオケム 研究開発本部長 兼 研究開発本部 四日市研究所長 2018年１月 KHネオケム 執行役員 2019年３月 KHネオケム 取締役・執行役員（現任） |
(注)４ |
2,445(注)６ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
宮入 小夜子 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 株式会社日立製作所 入社 1982年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 1986年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 2000年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 2000年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 2005年１月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役 2008年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 教授（現任） 2019年３月 KHネオケム 取締役(現任) 2020年８月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
1,700 |
|
取締役 |
土屋 淳 |
1952年10月23日生 |
1981年４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所 1983年５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所 1984年２月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社 1999年１月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向 2001年４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 経営企画室 部長（2002年1月 退職） 2002年２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン（現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 取締役（2006年12月 退任） 2007年１月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長（2018年９月 退任） 2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2019年６月 綜研化学株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
取締役 |
菊池 祐司 |
1964年２月15日生 |
1992年４月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所） 入所 2002年４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2003年３月 証券取引等監視委員会（事務局総務検査課） 勤務 2005年３月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー（現任） 2010年６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社） 社外監査役 2014年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
大戸 德男 |
1959年８月11日生 |
1983年４月 日産化学工業株式会社（現 日産化学株式会社） 入社 1989年７月 協和醱酵工業株式会社へ転籍 2013年７月 KHネオケム 経理部長 2017年３月 KHネオケム 常勤監査役(現任) |
(注)５ |
900 |
|
監査役 |
河合 和宏 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長 2012年４月 同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年４月 退任） 2014年５月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2014年６月 同社 常務取締役 2018年４月 同社 取締役（2018年６月 退任） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任） 2019年５月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役（現任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
100 |
|
監査役 |
田村 恵子 |
1963年８月11日生 |
1992年４月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現 あさひ法律事務所） 入所 1998年４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2014年６月 農中信託銀行株式会社 社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
20,892 |
||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外監査役であります。
４．2021年３月23日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月26日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（社外取締役を除く）の所有株式数は、2020年12月31日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数）を含めて表示しております。その株式数は次の通りです。
|
氏名 |
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数 |
|
髙橋 理夫 |
2,837株 |
|
松岡 俊博 |
1,765株 |
|
新谷 竜郎 |
1,545株 |
|
濵本 真矢 |
0株 |
|
磯貝 幸宏 |
645株 |
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」および「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ②役員の報酬等の内容（ⅱ）業績連動報酬の額の決定方法（ｃ）業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
７．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
1983年４月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構） 入社（1988年５月 退社） 1990年10月 朝日親和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1993年５月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入社 1994年８月 公認会計士登録 2005年５月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） パートナー就任 2011年６月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） シニアパートナー就任（2018年６月 退任） 2015年９月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2018年７月 井村公認会計士事務所 設立（現任） 2019年６月 株式会社商船三井 社外監査役（現任） 2019年12月 長谷川香料株式会社 社外監査役（現任） 2020年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
KHネオケムでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
KHネオケムにおいて、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やKHネオケムとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 宮入小夜子氏は、コンサルタント会社における実務経験・経営経験及び大学教授としての経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として、特に人材育成や従業員エンゲージメントの向上に関し意見・提言を行っております。今後も客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献いただけると期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 土屋淳氏は、グローバルな企業で培われた経営ノウハウと化学分野に関する高度な技術的知見を有しており、社外取締役として、電子材料分野を中心にKHネオケムのビジネス全般に関し意見・提言を行っております。今後も、経営者としての豊富な経験と高度な技術的知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献いただけると期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 菊池祐司氏は、弁護士として、特に会社法、コーポレート・ガバナンスをはじめとした豊富な専門知識を有しており、社外取締役として、特にガバナンス強化に資する意見・提言を行っております。今後も、専門知識に基づきKHネオケムの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を通じて、KHネオケムの企業価値の持続的向上に貢献いただけると期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 河合和宏氏は、金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計に関する十分な知見に基づいてKHネオケムの事業全般の監査を行っていただいており、今後もこれらの経験や知見を活かし、KHネオケムの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 田村恵子氏は、弁護士としての、金融分野及び企業法務についての豊富な専門知識を活かして、ガバナンスを中心としたKHネオケムの事業全般の監査を行っていただいており、今後も専門知識に基づいた監査に期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役との情報交換を定期的に行っております。それを踏まえ取締役会へ出席し意見を述べることにより、監査役監査と連携がとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として内部統制部門に対し意見又は助言を行っております。
社外監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、監査室、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
髙橋 理夫 |
1965年２月15日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2011年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 2013年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2016年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 2019年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員 2020年３月 KHネオケム 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)４ |
3,000 |
|
取締役 常務執行役員 生産技術本部長 |
松岡 俊博 |
1962年５月９日生 |
1987年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2008年４月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 生産管理部長 2011年６月 KHネオケム 四日市工場長 2013年４月 KHネオケム 執行役員 2014年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2018年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
1,700 |
|
取締役 常務執行役員 事業本部長 |
新谷 竜郎 |
1964年６月１日生 |
1988年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 2013年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 2016年１月 KHネオケム 執行役員 2017年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 2019年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
1,600 |
|
取締役 常務執行役員 |
濵本 真矢 |
1960年６月20日生 |
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大阪営業第一部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任） 2015年４月 興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社） 執行役員 2015年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長 2016年４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長（2019年５月 退任） 2019年６月 KHネオケム 入社 2019年９月 KHネオケム 上席執行役員 2020年３月 KHネオケム 取締役・常務執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
磯貝 幸宏 |
1963年10月11日生 |
1987年４月 東亜紡績株式会社 入社 2000年８月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社 2001年10月 協和醱酵工業株式会社 入社 2016年１月 KHネオケム 研究開発本部 四日市研究所長 2017年12月 KHネオケム 研究開発本部長（現任） 兼 研究開発本部 四日市研究所長 2018年１月 KHネオケム 執行役員 2019年３月 KHネオケム 取締役・執行役員（現任） |
(注)４ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
宮入 小夜子 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 株式会社日立製作所 入社 1982年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 1986年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 2000年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 2000年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 2005年１月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役 2008年４月 日本橋学館大学 教授（現任） 2019年３月 KHネオケム 取締役(現任) |
(注)４ |
600 |
|
取締役 |
土屋 淳 |
1952年10月23日生 |
1981年４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所 1983年５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所 1984年２月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社 1999年１月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向 2001年４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 経営企画室 部長（2002年1月 退職） 2002年２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン（現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 取締役（2006年12月 退任） 2007年１月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長（2018年９月 退任） 2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2019年６月 綜研化学株式会社 社外取締役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
菊池 祐司 |
1964年２月15日生 |
1992年４月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所） 入所 2002年４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2003年３月 証券取引等監視委員会（事務局総務検査課） 勤務 2005年３月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー（現任） 2010年６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社） 社外監査役 2014年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 KHネオケム 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
大戸 德男 |
1959年８月11日生 |
1983年４月 日産化学工業株式会社（現 日産化学株式会社） 入社 1989年７月 協和醱酵工業株式会社へ転籍 2013年７月 KHネオケム 経理部長 2017年３月 KHネオケム 常勤監査役(現任) |
(注)５ |
600 |
|
監査役 |
河合 和宏 |
1959年５月16日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 資産監査部長 2012年４月 同行 執行役員コーポレート審査部長（2014年４月 退任） 2014年５月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2014年６月 同社 常務取締役 2018年４月 同社 取締役（2018年６月 退任） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役（現任） 2019年５月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役（現任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
田村 恵子 |
1963年８月11日生 |
1992年４月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現 あさひ法律事務所） 入所 1998年４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2014年６月 農中信託銀行株式会社 社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 KHネオケム 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
7,800 |
||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外監査役であります。
４．2020年３月26日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月26日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山邉 福二郎 |
1951年12月13日生 |
1975年４月 三菱商事株式会社 入社 2007年４月 泰国三菱商事会社 社長 兼 泰ＭＣ商事会社 社長 2011年６月 明和産業株式会社 常務取締役 2012年６月 同社 代表取締役社長 2016年６月 同社 顧問 |
－ |
② 社外役員の状況
KHネオケムでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
KHネオケムにおいて、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やKHネオケムとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 宮入小夜子氏は、コンサルタント会社における実務経験・経営経験、及び大学教授としての経験と幅広い見識をKHネオケムの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 土屋淳氏は、グローバルな企業で培われた経営ノウハウと化学分野に関する高度な技術的知見をKHネオケムの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 菊池祐司氏は、弁護士としての、特に会社法、コーポレート・ガバナンスをはじめとした豊富な専門知識をKHネオケムの経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 河合和宏氏は、金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計に関する十分な知見をKHネオケムの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 田村恵子氏は、弁護士としての、金融分野及び企業法務についての豊富な専門知識をKHネオケムの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏とKHネオケムとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役との情報交換を定期的に行っております。それを踏まえ取締役会その他重要な会議体へ出席し意見を述べることにより、監査役監査と連携がとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として内部統制部門に対し意見又は助言を行っております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議体へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、監査室、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
執行役員 コーポレート担当役員（経理、財務、広報、IR担当） |
常務取締役 |
執行役員 コーポレート担当役員（経理、財務、広報、IR担当） 財務部長 |
平井 謙一 |
2019年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
執行役員 コーポレート担当役員（経理、財務、広報、IR担当） |
常務取締役 |
執行役員 コーポレート担当役員（経理、財務、広報、IR担当） 財務部長 |
平井 謙一 |
2019年５月１日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
執行役員 |
髙橋 理夫 |
昭和40年２月15日生 |
昭和62年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成23年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 平成25年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成28年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 平成29年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員 平成31年３月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員（現任） |
(注)４ |
2,100 |
|
常務取締役 |
執行役員 生産技術本部長 |
松岡 俊博 |
昭和37年５月９日生 |
昭和62年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成20年４月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 生産管理部長 平成23年６月 KHネオケム 四日市工場長 平成25年４月 KHネオケム 執行役員 平成26年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成30年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員（現任） |
(注)４ |
1,200 |
|
常務取締役 |
執行役員 コーポレート担当役員（経理、財務、広報、IR担当） 財務部長 |
平井 謙一 |
昭和29年９月３日生 |
昭和53年４月 日産ディーゼル工業株式会社(現 ＵＤトラックス株式会社) 入社 平成20年１月 同社 Vice President Volvo Powertrain Japan CFO 平成24年４月 同社 Vice President Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 平成28年１月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成30年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員(現任) |
(注)４ |
2,100 |
|
常務取締役 |
執行役員 事業本部長 |
新谷 竜郎 |
昭和39年６月１日生 |
昭和63年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成25年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 平成28年１月 KHネオケム 執行役員 平成29年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成31年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員（現任） |
(注)４ |
1,100 |
|
取締役 |
執行役員 研究開発本部長 兼 イノベーション戦略室長 |
磯貝 幸宏 |
昭和38年10月11日生 |
昭和62年４月 東亜紡績株式会社 入社 平成12年８月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社 平成13年10月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成28年１月 KHネオケム 研究開発本部 四日市研究所長 平成29年12月 KHネオケム 研究開発本部長（現任） 兼 研究開発本部 四日市研究所長 平成30年１月 KHネオケム 執行役員 平成31年３月 KHネオケム 取締役・執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
藤瀨 學 |
昭和21年２月19日生 |
昭和43年４月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社) 入社 平成13年７月 同社 取締役 平成17年７月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd.（現 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.） 社長 平成20年４月 同社 社長 兼 Mitsui Chemicals India, Pvt. Ltd. 社長 平成23年４月 学校法人国立音楽大学 監事 平成24年７月 株式会社酉島製作所 社外取締役 平成28年１月 KHネオケム 取締役(現任) 平成29年６月 森六ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
取締役 |
|
宮入 小夜子 |
昭和31年11月12日生 |
昭和54年４月 株式会社日立製作所 入社 昭和57年７月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社 昭和61年３月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト（現 株式会社スコラ・コンサルト）出向・転籍 平成12年４月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任） 平成17年１月 同社 取締役 平成12年４月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授 平成20年４月 同大学 教授 平成31年３月 KHネオケム 取締役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
大戸 德男 |
昭和34年８月11日生 |
昭和58年４月 日産化学工業株式会社（現 日産化学株式会社） 入社 平成元年７月 協和醱酵工業株式会社へ転籍 平成25年７月 KHネオケム 経理部長 平成29年３月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)５ |
500 |
|
監査役 |
|
稲垣 敦夫 |
昭和21年９月26日生 |
昭和44年４月 ソニー株式会社 入社 平成11年７月 同社 ディスプレイデバイスカンパニー企画管理部長 平成13年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 常勤監査役 平成17年10月 ソニーエナジーデバイス株式会社 取締役副社長 平成20年３月 オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社) 取締役 平成26年３月 ミヤコ化学株式会社 常勤監査役 平成28年１月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
伊藤 健二 |
昭和24年８月27日生 |
昭和47年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 平成13年６月 同社 検査部長 平成14年４月 みずほアセット信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社） 常務執行役員 平成16年６月 日証金信託銀行株式会社 常務取締役 平成20年６月 同社 専務取締役 平成21年６月 同社 常勤監査役 平成22年６月 株式会社格付投資情報センター 専務執行役員 平成25年４月 独立行政法人理化学研究所（現 国立研究開発法人理化学研究所） 監事 平成28年３月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)６ |
500 |
|
計 |
7,800 |
|||||
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
２．取締役のうち、藤瀨學氏及び宮入小夜子氏は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、稲垣敦夫氏及び伊藤健二氏は、社外監査役であります。
４．平成31年３月26日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、KHネオケム定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、平成28年６月10日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年６月10日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山邉 福二郎 |
昭和26年12月13日生 |
昭和50年４月 三菱商事株式会社 入社 平成19年４月 泰国三菱商事会社 社長 兼 泰ＭＣ商事会社 社長 平成23年６月 明和産業株式会社 常務取締役 平成24年６月 同社 代表取締役社長 平成28年６月 同社 顧問 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
執行役員 コーポレート担当役員 （経営企画、海外プロジェクト、購買担当） |
取締役副社長 |
執行役員 管理本部長 経営企画本部管掌 |
髙橋 理夫 |
平成30年７月１日 |
|
常務取締役 |
執行役員 コーポレート担当役員（経理、財務、広報、IR担当） 財務部長 |
常務取締役 |
執行役員 財務本部長 兼 財務部長 |
平井 謙一 |
平成30年７月１日 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
執行役員 |
浅井 惠一 |
昭和29年９月29日生 |
昭和53年４月 三菱商事株式会社 入社 平成21年４月 同社 執行役員 平成25年４月 同社 執行役員・株式会社リチウムエナジージャパン 取締役副社長 平成26年７月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成26年９月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員（現任） |
(注)３ |
135,000 |
|
取締役副社長 |
執行役員 管理本部長 経営企画本部管掌 |
髙橋 理夫 |
昭和40年２月15日生 |
昭和62年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成23年７月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 平成25年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成28年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 平成29年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員（現任） |
(注)３ |
1,400 |
|
常務取締役 |
執行役員 生産技術本部長 |
松岡 俊博 |
昭和37年５月９日生 |
昭和62年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成20年４月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 生産管理部長 平成23年６月 KHネオケム 四日市工場長 平成25年４月 KHネオケム 執行役員 平成26年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成30年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員（現任） |
(注)３ |
900 |
|
常務取締役 |
執行役員 財務本部長 兼 財務部長 |
平井 謙一 |
昭和29年９月３日生 |
昭和53年４月 日産ディーゼル工業株式会社(現 ＵＤトラックス株式会社) 入社 平成20年１月 同社 Vice President Volvo Powertrain Japan CFO 平成24年４月 同社 Vice President Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 平成28年１月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成30年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員(現任) |
(注)３ |
1,400 |
|
取締役 |
執行役員 事業本部長 |
新谷 竜郎 |
昭和39年６月１日生 |
昭和63年４月 協和醱酵工業株式会社 入社 平成25年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 平成28年１月 KHネオケム 執行役員 平成29年３月 KHネオケム 取締役・執行役員（現任） |
(注)３ |
800 |
|
取締役 |
|
原島 克 |
昭和41年９月20日生 |
平成元年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 平成８年６月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社 平成15年８月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 平成21年４月 同社 マネージングディレクター(現任) 平成23年３月 協和発酵ケミカル株式会社(現 KHネオケム) 取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
藤瀨 學 |
昭和21年２月19日生 |
昭和43年４月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社) 入社 平成13年７月 同社 取締役 平成17年７月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd.（現 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.） 社長 平成20年４月 同社 社長 兼 Mitsui Chemicals India, Pvt. Ltd. 社長 平成23年４月 学校法人国立音楽大学 監事(現任) 平成24年７月 株式会社酉島製作所 社外取締役 平成28年１月 KHネオケム 取締役(現任) 平成29年６月 森六ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
|
永田 光博 |
昭和31年７月９日生 |
昭和56年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行 昭和62年６月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 平成８年８月 UBS証券株式会社 マネージング・ディレクター 兼 投資銀行部門金融法人部長 平成10年５月 メリルリンチ証券株式会社（現 メリルリンチ日本証券株式会社） マネージング・ディレクター 兼 投資銀行部門金融法人部長 平成18年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 平成27年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 平成27年12月 株式会社EduLab 社外監査役（現任） 平成28年３月 株式会社すかいらーく 社外監査役（現任） 平成29年３月 KHネオケム 取締役(現任) |
(注)３ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
大戸 德男 |
昭和34年８月11日生 |
昭和58年４月 日産化学工業株式会社 入社 平成元年７月 協和醱酵工業株式会社へ転籍 平成25年７月 KHネオケム 経理部長 平成29年３月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)４ |
400 |
|
監査役 |
|
稲垣 敦夫 |
昭和21年９月26日生 |
昭和44年４月 ソニー株式会社 入社 平成11年７月 同社 ディスプレイデバイスカンパニー企画管理部長 平成13年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 常勤監査役 平成17年10月 ソニーエナジーデバイス株式会社 取締役副社長 平成20年３月 オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社) 取締役 平成26年３月 ミヤコ化学株式会社 常勤監査役 平成28年１月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
伊藤 健二 |
昭和24年８月27日生 |
昭和47年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 平成13年６月 同社 検査部長 平成14年４月 みずほアセット信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社） 常務執行役員 平成16年６月 日証金信託銀行株式会社 常務取締役 平成20年６月 同社 専務取締役 平成21年６月 同社 常勤監査役 平成22年６月 株式会社格付投資情報センター 専務執行役員 平成25年４月 独立行政法人理化学研究所（現 国立研究開発法人理化学研究所） 監事 平成28年３月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)５ |
300 |
|
計 |
140,900 |
|||||
（注）１．取締役のうち、原島克、藤瀨學及び永田光博は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、稲垣敦夫及び伊藤健二は、社外監査役であります。
３．平成30年３月27日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、KHネオケム定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、平成28年６月10日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月10日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山邉 福二郎 |
昭和26年12月13日生 |
昭和50年４月 三菱商事株式会社 入社 平成19年４月 泰国三菱商事会社 社長 兼 泰ＭＣ商事会社 社長 平成23年６月 明和産業株式会社 常務取締役 平成24年６月 同社 代表取締役社長 平成28年６月 同社 顧問 |
－ |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
執行役員 |
浅井 惠一 |
昭和29年９月29日生 |
昭和53年４月 三菱商事㈱入社 平成21年４月 同社 執行役員 平成25年４月 同社 執行役員・㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長 平成26年７月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成26年９月 KHネオケム 代表取締役社長・執行役員（現任） |
(注)３ |
135,000 |
|
取締役副社長 |
執行役員 管理本部長 経営企画本部管掌 |
髙橋 理夫 |
昭和40年２月15日生 |
昭和62年４月 協和醱酵工業㈱入社 平成23年７月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム) 基礎化学品事業部長 平成25年３月 KHネオケム 取締役・執行役員 平成28年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員 平成29年３月 KHネオケム 取締役副社長・執行役員（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常務取締役 |
執行役員 生産技術本部長 |
佐藤 一哉 |
昭和31年７月11日生 |
昭和56年４月 協和醱酵工業㈱入社 平成20年１月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム) 四日市工場長 平成21年６月 KHネオケム 取締役 平成25年３月 KHネオケム 常務取締役・執行役員（現任） |
(注)３ |
100 |
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取締役 |
執行役員 研究開発本部長 |
松岡 俊博 |
昭和37年５月９日生 |
昭和62年４月 協和醱酵工業㈱入社 平成20年４月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム) 生産管理部長 平成23年６月 KHネオケム 四日市工場長 平成25年４月 KHネオケム 執行役員 平成26年３月 KHネオケム 取締役・執行役員(現任) |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
執行役員 財務本部長兼財務部長 |
平井 謙一 |
昭和29年９月３日生 |
昭和53年４月 日産ディーゼル工業㈱(現 ＵＤトラックス㈱)入社 平成20年１月 同社 Vice President Volvo Powertrain Japan CFO 平成24年４月 同社 Vice President Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 平成28年１月 KHネオケム 取締役・執行役員(現任) |
(注)３ |
100 |
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取締役 |
執行役員 事業本部長 |
新谷 竜郎 |
昭和39年６月１日生 |
昭和63年４月 協和醱酵工業㈱入社 平成25年７月 KHネオケム 事業本部化学品営業部長 平成28年１月 KHネオケム 執行役員 平成29年３月 KHネオケム 取締役・執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
|
原島 克 |
昭和41年９月20日生 |
平成元年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 平成８年６月 興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 平成15年８月 日本産業パートナーズ㈱ 入社 平成21年４月 同社 マネージングディレクター(現任) 平成23年３月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム)取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
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藤瀨 學 |
昭和21年２月19日生 |
昭和43年４月 三井石油化学工業㈱(現 三井化学㈱)入社 平成13年７月 同社 取締役 平成17年７月 三井化学シンガポール 社長 平成20年４月 三井化学シンガポール 社長 兼 三井化学インド 社長 平成23年４月 学校法人国立音楽大学監事(現任) 平成24年７月 ㈱酉島製作所 取締役 平成28年１月 KHネオケム 取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
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永田 光博 |
昭和31年７月９日生 |
昭和56年４月 ㈱埼玉銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 平成62年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社、 企業金融部長 平成８年５月 スイス・ユニオン銀行東京支店 マネージング・ディレクター 平成８年８月 UBS証券㈱ マネージング・ディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 平成10年５月 メリルリンチ証券㈱（現 メリルリンチ日本証券㈱） マネージング・ディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 平成18年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 平成27年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 平成27年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 平成28年３月 ㈱すかいらーく 社外監査役（現任） 平成29年３月 KHネオケム 取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
大戸 徳男 |
昭和34年８月11日生 |
昭和58年４月 日産化学工業㈱入社 平成元年７月 協和醱酵工業㈱へ転籍 平成25年７月 KHネオケム 経理部長 平成29年３月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
稲垣 敦夫 |
昭和21年９月26日生 |
昭和44年４月 ソニー㈱入社 平成11年７月 同社 ディスプレイデバイスカンパニー企画管理部長 平成13年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 監査役 平成17年10月 ソニーエナジーデバイス㈱ 取締役副社長 平成20年３月 オプトレックス㈱(現 京セラディスプレイ㈱) 取締役タッチパネル事業本部長 平成26年３月 ミヤコ化学㈱ 監査役 平成28年１月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
伊藤 健二 |
昭和24年８月27日生 |
昭和47年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 平成13年６月 同社 検査部長 平成14年４月 みずほアセット信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 常務執行役員 平成20年６月 同社 専務取締役 平成21年６月 同社 常勤監査役 平成22年６月 ㈱格付投資情報センター 専務執行役員 平成25年４月 独立行政法人理化学研究所 監事 平成27年４月 国立研究開発法人理化学研究所 監事 平成28年３月 KHネオケム 監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
135,400 |
|||||
（注）１．取締役原島克、藤瀨學及び永田光博は、社外取締役であります。
２．監査役稲垣敦夫及び伊藤健二は、社外監査役であります。
３．平成29年３月24日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、KHネオケム定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、平成28年６月10日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月10日から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．KHネオケムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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山邉 福二郎 |
昭和26年12月13日生 |
昭和50年４月 三菱商事㈱入社 平成19年４月 泰国三菱商事会社社長 兼 泰ＭＣ商事会社 社長 平成23年６月 明和産業㈱ 常務取締役 平成24年６月 同社 代表取締役社長 平成25年６月 同社 顧問（現任） |
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