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住友ベークライト(4203)の株価チャート 住友ベークライト(4203)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の住友ベークライトの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
2026年６月
|
グリーンケミカルズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
397
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
鍜治屋 伸 一
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
住友ベークライト入社
|
2017年４月
|
情報通信材料営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員 マテリアルズソリューション営業本部長
|
2024年６月
|
取締役
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役
副社長執行役員
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus, LLC Director(CEO)
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
338
|
取締役
専務執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2026年４月
|
住友倍克澳門有限公司 Chairman（現任） SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd. Chairman（現任）
|
|
(注)３
|
217
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役 宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司董事長(現任） 台湾住培股份有限公司董事長(現任）
|
2022年６月
|
取締役(現任)
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
172
|
取締役
常務執行役員
|
平 井 俊 也
|
1963年２月16日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2022年７月
|
住友ベークライト執行役員 経営戦略企画室長
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
59
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
|
若 林 宏 之
|
1956年１月15日生
|
1979年４月
|
株式会社デンソー入社
|
2006年６月
|
同社常務役員
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2015年６月
|
同社専務役員
|
2016年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2024年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
2026年３月
|
イーソル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
常 勤
監査役
|
竹 崎 義 一
|
1962年８月９日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
人材開発部長
|
2015年４月
|
執行役員 人事本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
192
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
38
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社社外取締役
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任） ニチレキ株式会社（現ニチレキグループ株式会社）社外監査役
|
2024年６月
|
ニチレキグループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
計
|
1,652
|
(注) １ 取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記記載の取締役 鍜治屋伸一、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、平井俊也の５名のほかに、常務執行役員 田中厚、中西久雄、齊野猛司、金沢敏秀、執行役員 池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健、大西治、丸茂剛、藤井俊、鵜川健、浜田雄一の14名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
－
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、住友ベークライトの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなります。なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
2026年６月
|
グリーンケミカルズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
397
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
鍜治屋 伸 一
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
住友ベークライト入社
|
2017年４月
|
情報通信材料営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員 マテリアルズソリューション営業本部長
|
2024年６月
|
取締役
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
152
|
取締役
専務執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2026年４月
|
住友倍克澳門有限公司 Chairman（現任） SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd. Chairman（現任）
|
|
(注)３
|
217
|
取締役
専務執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役 宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司董事長(現任） 台湾住培股份有限公司董事長(現任）
|
2022年６月
|
取締役(現任)
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
172
|
取締役
常務執行役員
|
平 井 俊 也
|
1963年２月16日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2022年７月
|
住友ベークライト執行役員 経営戦略企画室長
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
59
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
|
若 林 宏 之
|
1956年１月15日生
|
1979年４月
|
株式会社デンソー入社
|
2006年６月
|
同社常務役員
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2015年６月
|
同社専務役員
|
2016年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2024年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
2026年３月
|
イーソル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
星 正 幸
|
1960年3月9日生
|
1982年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）執行役員
|
2011年４月
|
同行常務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2014年６月
|
同社執行役常務
|
2015年５月
|
沖電気工業株式会社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2026年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常 勤
監査役
|
竹 崎 義 一
|
1962年８月９日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
人材開発部長
|
2015年４月
|
執行役員 人事本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
192
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社社外取締役
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任） ニチレキ株式会社（現ニチレキグループ株式会社）社外監査役
|
2024年６月
|
ニチレキグループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
計
|
1,314
|
(注) １ 取締役松田和雄、永島惠津子、若林宏之および星正幸は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記記載の取締役 鍜治屋伸一、小林孝、倉知圭介、平井俊也の４名のほかに、常務執行役員 田中厚、中西久雄、齊野猛司、金沢敏秀、執行役員 池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健、大西治、丸茂剛、藤井俊、鵜川健、浜田雄一の14名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
－
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
提出日（2026年６月22日）現在、住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。なお、住友ベークライトは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は４名となります。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役若林宏之氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2021年６月まで株式会社デンソーの取締役を務めており、同社グループと住友ベークライトグループとの間には住友ベークライトグループ製品の販売に係る取引関係がありますが、取引金額は、直近事業年度における住友ベークライトの「売上収益」の２％未満であり、かつ直近事業年度における同社の連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の２％未満であります。この事実は、同氏と住友ベークライトとの間に特別の利害関係を生じさせるものではありません。
2026年６月24日付で社外取締役に就任予定の星正幸氏と住友ベークライトとの間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2024年６月まで沖電気工業株式会社の取締役を務めており、同社グループと住友ベークライトグループとの間には住友ベークライトグループ製品の設計・製造委託等に係る取引関係がありますが、取引金額は、直近事業年度における住友ベークライトの連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の２％未満であり、かつ直近事業年度における同社の連結ベースの「売上高」の２％未満であります。この事実は、同氏と住友ベークライトとの間に特別の利害関係を生じさせるものではありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外取締役若林宏之氏は、大手メーカーの生産統括、技術全般およびＩＴデジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
2026年６月24日付で社外取締役に就任予定の星正幸氏は、金融機関における経営経験に加えて、事業会社の財務、コンプライアンス、人事、内部統制等の責任者として経営に従事されるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、社外取締役就任後、指名・報酬委員会の委員を務めていただきます。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏、加えて2026年６月24日付で社外取締役に就任予定の星正幸氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、住友ベークライトは、各氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部・経営戦略企画室統轄取締役、常勤監査役、総務本部担当執行役員、経営戦略企画室担当執行役員、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
藤原 一彦
|
2025年６月24日
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
取締役
専務執行役員
|
鍜治屋 伸一
|
2025年６月24日
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の住友ベークライトの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
364
|
代表取締役
副社長執行役員
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus, LLC代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
318
|
取締役
専務執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
202
|
取締役
専務執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役 宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
|
2022年６月
|
取締役(現任)
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
156
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
|
鍜治屋 伸 一
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
住友ベークライト入社
|
2017年４月
|
情報通信材料営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員（現任） マテリアルズソリューション営業本部長
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
119
|
取締役
常務執行役員
|
平 井 俊 也
|
1963年２月16日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2022年７月
|
住友ベークライト執行役員 経営戦略企画室長
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
37
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
若 林 宏 之
|
1956年１月15日生
|
1979年４月
|
株式会社デンソー入社
|
2006年６月
|
同社常務役員
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2015年６月
|
同社専務役員
|
2016年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2024年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常 勤
監査役
|
竹 崎 義 一
|
1962年８月９日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
人材開発部長
|
2015年４月
|
執行役員 人事本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社社外取締役（現任）
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任） ニチレキ株式会社（現ニチレキグループ株式会社）社外監査役
|
2024年６月
|
ニチレキグループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
計
|
1,490
|
(注) １ 取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、鍜治屋伸一、平井俊也の６名のほかに、常務執行役員 指田暢幸、鈴木真、田中厚、中西久雄、齊野猛司、執行役員 金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健、大西治、丸茂剛の13名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、住友ベークライトの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなります。なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
364
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
鍜治屋 伸 一
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
住友ベークライト入社
|
2017年４月
|
情報通信材料営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員 マテリアルズソリューション営業本部長
|
2024年６月
|
取締役
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
119
|
代表取締役
副社長執行役員
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus, LLC代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
318
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
202
|
取締役
専務執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役 宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
|
2022年６月
|
取締役(現任)
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
156
|
取締役
常務執行役員
|
平 井 俊 也
|
1963年２月16日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2022年７月
|
住友ベークライト執行役員 経営戦略企画室長
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
37
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
若 林 宏 之
|
1956年１月15日生
|
1979年４月
|
株式会社デンソー入社
|
2006年６月
|
同社常務役員
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2015年６月
|
同社専務役員
|
2016年６月
|
同社取締役・専務役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2024年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常 勤
監査役
|
竹 崎 義 一
|
1962年８月９日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
人材開発部長
|
2015年４月
|
執行役員 人事本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
184
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社社外取締役（現任）
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任） ニチレキ株式会社（現ニチレキグループ株式会社）社外監査役
|
2024年６月
|
ニチレキグループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
計
|
1,490
|
(注) １ 取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記記載の取締役 鍜治屋伸一、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、平井俊也の５名のほかに、常務執行役員 指田暢幸、鈴木真、田中厚、中西久雄、齊野猛司、執行役員 金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健、大西治、丸茂剛の13名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
提出日（2025年６月20日）現在、住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役若林宏之氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏が過去に取締役を務めていた株式会社デンソーと住友ベークライトとの間には住友ベークライト製品の販売に係る取引関係がありますが、その取引金額は、住友ベークライトの当事業年度における「売上収益」の２％未満であり、かつ同社の直近事業年度における連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の２％未満であります。この事実は、同氏と住友ベークライトとの間に特別の利害関係を生じさせるものではありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外取締役若林宏之氏は、大手メーカーの生産統括、技術全般およびＩＴデジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、住友ベークライトは、各氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部担当執行役員、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
なお、住友ベークライトは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も、上記「②社外役員の状況」の記載内容に変更はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員
|
取締役専務執行役員
（マテリアルズソリューション営業本部長）
|
鍜治屋 伸 一
|
2024年７月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代 表
取締役
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
334
|
代 表
取締役
副社長
執行役員
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus, LLC代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
301
|
取締役
専 務
執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
ＳＢバイオサイエンス株式会社代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
187
|
取締役
専 務
執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役(現任) 宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
|
2022年６月
|
取締役(現任)
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
141
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専 務
執行役員
（マテリアルズ
ソリューション
営業本部長）
|
鍜治屋 伸 一
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
住友ベークライト入社
|
2017年４月
|
情報通信材料営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員（現任） マテリアルズソリューション営業本部長(現任)
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
96
|
取締役
常 務
執行役員
|
平 井 俊 也
|
1963年２月16日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2022年７月
|
住友ベークライト執行役員 経営戦略企画室長
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
若 林 宏 之
|
1956年１月15日生
|
1979年４月
|
株式会社デンソー入社
|
2006年６月
|
株式会社デンソー常務役員
|
2013年６月
|
株式会社デンソー専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社デンソー取締役・専務役員
|
2015年６月
|
株式会社デンソー専務役員
|
2016年６月
|
株式会社デンソー取締役・専務役員
|
2017年４月
|
株式会社デンソー代表取締役副社長
|
2024年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常 勤
監査役
|
竹 崎 義 一
|
1962年８月９日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
人材開発部長
|
2015年４月
|
執行役員 人事本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
175
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
31
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社取締役（現任）
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
ニチレキ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
計
|
1,349
|
(注) １ 取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、鍜治屋伸一、平井俊也の６名のほかに、副社長執行役員 朝隈純俊、常務執行役員 指田暢幸、鈴木真、執行役員 田中厚、中西久雄、金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健の11名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役若林宏之氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。なお、住友ベークライトは、同氏との間で技術指導契約を締結していましたが、当該契約は当事業年度中に終了しており、また、同氏が過去に取締役を務めていた株式会社デンソーと住友ベークライトとの間には住友ベークライト製品の販売に係る取引関係がありますが、その取引金額は、住友ベークライトの当事業年度における「売上収益」の２％未満であり、かつ同社の直近事業年度における連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の２％未満であり、これらの事実は、同氏と住友ベークライトとの間に特別の利害関係を生じさせるものではありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外取締役若林宏之氏は、大手メーカーの生産統括、技術全般およびＩＴデジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部担当執行役員、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代 表
取締役
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
144
|
代 表
取締役
副社長
執行役員
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus LLC代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
137
|
取締役
副社長
執行役員
（ＨＰＰ事業本部長）
|
朝 隈 純 俊
|
1961年１月３日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
神戸基礎研究所長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2013年10月
|
研究開発本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2015年９月
|
Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役
|
2016年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役 台湾住培股份有限公司代表取締役
|
2022年４月
|
副社長執行役員（現任） Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役
|
2023年４月
|
ＨＰＰ事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
106
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専 務
執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
ＳＢバイオサイエンス株式会社代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
78
|
取締役
専 務
執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役(現任) 宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
|
2022年６月
|
取締役(現任)
|
2023年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
59
|
取締役
常 務
執行役員
|
平 井 俊 也
|
1963年２月16日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2022年７月
|
住友ベークライト執行役員 経営戦略企画室長
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
取締役（現任） 住べ情報システム株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
阿 部 博 之
|
1936年10月９日生
|
1996年11月
|
東北大学総長
|
2002年11月
|
東北大学名誉教授（現任）
|
2007年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2015年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 NSKワーナー株式会社常勤監査役 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2015年６月
|
ブルドックソース株式会社監査役
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2020年６月
|
株式会社ファルコホールディングス監査役
|
2021年６月
|
株式会社ファルコホールディングス取締役（現任） 住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常 勤
監査役
|
竹 崎 義 一
|
1962年８月９日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
人材開発部長
|
2015年４月
|
執行役員 人事本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
82
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社取締役（現任）
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
ニチレキ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
646
|
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、小林孝、倉知圭介、平井俊也の６名のほかに、常務執行役員 桑木剛一郎、文田雅哉、指田暢幸、鈴木真、鍛治屋伸一、執行役員 アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)、田中厚、中西久雄、金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健の14名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿部博之氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、常勤監査役、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員
|
取締役専務執行役員 （経営戦略企画室長）
|
中 村 隆
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員
|
取締役専務執行役員
（経営戦略企画室長）
|
中 村 隆
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代 表
取締役
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
136
|
代 表
取締役
副社長
執行役員
（生産技術本部長）
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長（現任） コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus LLC代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
134
|
取締役
副社長
執行役員
|
朝 隈 純 俊
|
1961年１月３日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
神戸基礎研究所長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2013年10月
|
研究開発本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2015年９月
|
Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役
|
2016年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役 台湾住培股份有限公司代表取締役
|
2022年４月
|
副社長執行役員（現任） Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
98
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専 務
執行役員
（経営戦略企画室長）
|
中 村 隆
|
1956年10月18日生
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2015年４月
|
住友ベークライト執行役員
|
2015年10月
|
経営戦略企画室長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2020年６月
|
住べ情報システム株式会社代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
経営戦略企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
59
|
取締役
常 務
執行役員
（医療機器事業
本部長）
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
ＳＢバイオサイエンス株式会社代表取締役
|
2021年10月
|
医療機器事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
71
|
取締役
常 務
執行役員
|
倉 知 圭 介
|
1962年６月27日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2016年４月
|
執行役員
|
2016年４月
|
九州住友ベークライト株式会社代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
宇都宮工場長
|
2018年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2022年４月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
|
2022年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
|
阿 部 博 之
|
1936年10月９日生
|
1996年11月
|
東北大学総長
|
2002年11月
|
東北大学名誉教授（現任）
|
2007年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2015年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 NSKワーナー株式会社常勤監査役 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2015年６月
|
ブルドックソース株式会社監査役
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2020年６月
|
株式会社ファルコホールディングス監査役
|
2021年６月
|
株式会社ファルコホールディングス取締役（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常 勤
監査役
|
寺 沢 常 夫
|
1951年11月21日生
|
1974年４月
|
住友ベークライト入社
|
1996年６月
|
人事勤労部長
|
2002年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
常務執行役員
|
2008年６月
|
取締役
|
2010年６月
|
専務執行役員
|
2014年４月
|
副社長執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
198
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2012年３月
|
住友化学株式会社内部統制・監査部長
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社取締役（現任）
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
ニチレキ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
778
|
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、住友ベークライト定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、小林孝、倉知圭介の６名の他に、常務執行役員 桑木剛一郎、文田雅哉、竹崎義一、指田暢幸、鈴木真、鍛治屋伸一、執行役員 アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)、藤村宜久、田中厚、中西久雄、金沢敏秀の11名で構成されております。
７ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿部博之氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、常勤監査役、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、会計監査人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 （1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 （医療機器事業本部長）
|
取締役常務執行役員
|
小 林 孝
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代 表
取締役
会 長
|
林 茂
|
1947年８月15日生
|
1970年４月
|
住友ベークライト入社
|
1999年３月
|
機能性成形材料営業本部長
|
2000年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
常務取締役 常務執行役員
|
2006年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2008年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2018年６月
|
グリーンケミカルズ株式会社代表取締役（現任） 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
240
|
代 表
取締役
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
129
|
取締役
副社長
執行役員
（生産技術本部長）
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長（現任） コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2017年４月
|
専務執行役員
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus LLC代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
126
|
取締役
専 務
執行役員
|
朝 隈 純 俊
|
1961年１月３日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
神戸基礎研究所長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2013年10月
|
研究開発本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2015年９月
|
Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役（現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
91
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専 務
執行役員
|
中 村 隆
|
1956年10月18日生
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2015年４月
|
住友ベークライト執行役員
|
2015年10月
|
経営戦略企画室長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2020年６月
|
住べ情報システム株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
52
|
取締役
常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長）
|
桑 木 剛一郎
|
1961年９月５日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2010年６月
|
静岡工場長
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長
|
2018年６月
|
取締役（現任） 高機能プラスチック製品事業本部長（現任） 住友倍克澳門有限公司代表取締役（現任） Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
Vaupell Holdings, Inc.代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60
|
取締役
常 務
執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
川澄化学工業株式会社代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
ＳＢバイオサイエンス株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
63
|
取締役
|
阿 部 博 之
|
1936年10月９日生
|
1996年11月
|
東北大学総長
|
2002年11月
|
東北大学名誉教授（現任）
|
2007年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2015年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 NSKワーナー株式会社常勤監査役 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2015年６月
|
ブルドックソース株式会社監査役
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2020年６月
|
株式会社ファルコホールディングス監査役
|
2021年６月
|
株式会社ファルコホールディングス取締役（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常 勤
監査役
|
寺 沢 常 夫
|
1951年11月21日生
|
1974年４月
|
住友ベークライト入社
|
1996年６月
|
人事勤労部長
|
2002年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
常務執行役員
|
2008年６月
|
取締役
|
2010年６月
|
専務執行役員
|
2014年４月
|
副社長執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
198
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2012年３月
|
住友化学株式会社内部統制・監査部長
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 手 典 子
|
1976年２月22日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
川手公認会計士事務所 所長（現任）
|
2004年８月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
|
2011年５月
|
いちご株式会社取締役（現任）
|
2011年11月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
985
|
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、住友ベークライト定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の６名の他に、常務執行役員 倉知圭介、鈴木淳司、文田雅哉、竹崎義一、執行役員 鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)、藤村宜久、鍛治屋伸一、田中厚、中西久雄の12名で構成されております。
７ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿部博之氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、常勤監査役、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、会計監査人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。 （1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
出口 敏久
|
2021年１月31日（辞任）
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代 表
取締役
会 長
|
林 茂
|
1947年８月15日生
|
1970年４月
|
住友ベークライト入社
|
1999年３月
|
機能性成形材料営業本部長
|
2000年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
常務取締役 常務執行役員
|
2006年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2008年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2018年６月
|
グリーンケミカルズ株式会社代表取締役（現任） 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
230
|
代 表
取締役
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
119
|
取締役
専 務
執行役員
（生産技術本部長）
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長（現任） コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2017年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
研究開発本部長 Promerus LLC代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
116
|
取締役
専 務
執行役員
|
朝 隈 純 俊
|
1961年１月３日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
神戸基礎研究所長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2013年10月
|
研究開発本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2015年９月
|
Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役（現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
81
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専 務
執行役員
|
中 村 隆
|
1956年10月18日生
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2015年４月
|
住友ベークライト執行役員
|
2015年10月
|
経営戦略企画室長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2018年10月
|
ＳＢバイオサイエンス株式会社代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2020年６月
|
住べ情報システム株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長）
|
桑 木 剛一郎
|
1961年９月５日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2010年６月
|
静岡工場長
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長
|
2018年６月
|
取締役（現任） 高機能プラスチック製品事業本部長（現任） 住友倍克澳門有限公司代表取締役（現任） Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
Vaupell Holdings, Inc.代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
常 務
執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2019年６月
|
川澄化学工業株式会社取締役(現任)
|
2020年６月
|
秋田住友ベーク株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
53
|
取締役
|
出 口 敏 久
|
1952年１月28日生
|
1977年４月
|
シャープ株式会社入社
|
1990年３月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2006年４月
|
住友化学株式会社執行役員
|
2009年４月
|
住友化学株式会社常務執行役員
|
2011年６月
|
住友化学株式会社代表取締役
|
2012年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員
|
2017年４月
|
住友化学株式会社副社長執行役員
|
2019年４月
|
住友化学株式会社取締役
|
2019年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
稲畑産業株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 博 之
|
1936年10月９日生
|
1996年11月
|
東北大学総長
|
2002年11月
|
東北大学名誉教授（現任）
|
2007年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2015年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 NSKワーナー株式会社常勤監査役 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常 勤
監査役
|
寺 沢 常 夫
|
1951年11月21日生
|
1974年４月
|
住友ベークライト入社
|
1996年６月
|
人事勤労部長
|
2002年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
常務執行役員
|
2008年６月
|
取締役
|
2010年６月
|
専務執行役員
|
2014年４月
|
副社長執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
188
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2012年３月
|
住友化学株式会社内部統制・監査部長
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2015年６月
|
ブルドックソース株式会社監査役
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ファルコホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
897
|
(注) １ 取締役阿部博之および松田和雄は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および永島惠津子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の６名の他に、常務執行役員 倉知圭介、鈴木淳司、文田雅哉、執行役員 竹崎義一、鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)、藤村宜久、鍛治屋伸一の10名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
住友ベークライトの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿部博之氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役永島惠津子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役や社外監査役の選任については、会社の経営や実務の経験および専門的知識などにより第三者としての意見や経験に基づく貴重な助言をいただくことを期待して就任を依頼しております。
社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
社外監査役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役阿部博之および松田和雄の両氏ならびに社外監査役山岸和彦および永島惠津子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、会計監査人との懇談を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員
|
取締役常務執行役員 （経営戦略企画室長）
|
中 村 隆
|
2019年11月１日
|
取締役専務執行役員
（生産技術本部長）
|
取締役専務執行役員
（研究開発本部長、 生産技術本部長）
|
稲 垣 昌 幸
|
2019年12月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代 表
取締役
会 長
|
林 茂
|
1947年８月15日生
|
1970年４月
|
住友ベークライト入社
|
1999年３月
|
機能性成形材料営業本部長
|
2000年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
常務取締役 常務執行役員
|
2006年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2008年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2018年６月
|
グリーンケミカルズ株式会社代表取締役（現任） 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
220
|
代 表
取締役
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役
|
2016年４月
|
専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
108
|
取締役
専 務
執行役員
（研究開発本部長、
生産技術本部長）
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
2009年６月
|
執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年４月
|
生産技術本部長（現任） コーポレートエンジニアリングセンター長
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2017年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
研究開発本部長（現任） Promerus LLC代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
106
|
取締役
専 務
執行役員
|
朝 隈 純 俊
|
1961年１月３日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2008年６月
|
神戸基礎研究所長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2013年10月
|
研究開発本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
2015年９月
|
Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
2018年４月
|
専務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役（現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
70
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常 務
執行役員
（経営戦略企画室長）
|
中 村 隆
|
1956年10月18日生
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2015年４月
|
住友ベークライト執行役員
|
2015年10月
|
経営戦略企画室長（現任）
|
2016年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
2018年10月
|
SBバイオサイエンス株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長）
|
桑 木 剛一郎
|
1961年９月５日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
2010年６月
|
静岡工場長
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長
|
2018年６月
|
取締役（現任） 高機能プラスチック製品事業本部長（現任） 住友倍克澳門有限公司代表取締役（現任） Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
常 務
執行役員
|
小 林 孝
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
2013年４月
|
執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
|
阿 部 博 之
|
1936年10月９日生
|
1996年11月
|
東北大学総長
|
2002年11月
|
東北大学名誉教授（現任）
|
2007年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2015年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松 田 和 雄
|
1948年11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2000年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問 NSKワーナー株式会社常勤監査役 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
出 口 敏 久
|
1952年１月28日生
|
1977年４月
|
シャープ株式会社入社
|
1990年３月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2006年４月
|
住友化学株式会社執行役員
|
2009年４月
|
住友化学株式会社常務執行役員
|
2011年６月
|
住友化学株式会社代表取締役
|
2012年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員
|
2017年４月
|
住友化学株式会社副社長執行役員
|
2019年４月
|
住友化学株式会社取締役
|
2019年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常 勤
監査役
|
寺 沢 常 夫
|
1951年11月21日生
|
1974年４月
|
住友ベークライト入社
|
1996年６月
|
人事勤労部長
|
2002年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
執行役員
|
2006年６月
|
常務執行役員
|
2008年６月
|
取締役
|
2010年６月
|
専務執行役員
|
2014年４月
|
副社長執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
178
|
常 勤
監査役
|
青 木 勝 重
|
1961年４月12日生
|
1986年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
2012年３月
|
住友化学株式会社内部統制・監査部長
|
2019年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
永 島 惠津子
|
1954年８月23日生
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設（現任）
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
2015年６月
|
ブルドックソース株式会社監査役
|
2016年６月
|
ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
809
|
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および出口敏久は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および永島惠津子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の６名の他に、常務執行役員 倉知圭介、鈴木淳司、執行役員 長木浩司、文田雅哉、竹崎義一、鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)、藤村宜久、鍛治屋伸一の11名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
由 布 節 子
|
1952年３月28日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
2002年１月
|
渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
住友ベークライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿部博之氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の住友ベークライト株式を所有しておりますが、これ以外に住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役出口敏久氏は、住友ベークライトの議決権の22.4％を保有する大株主である住友化学株式会社の出身であり、現在は同社の特別顧問であります。同社は住友ベークライトと同一の事業の部類に属する取引を行っておりますほか、住友ベークライトとの取引関係がありますが、取引等の金額は僅少であり、出口敏久氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役山岸和彦氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役永島惠津子氏と住友ベークライトとの間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役や社外監査役の選任については、会社の経営や実務の経験および専門的知識などにより第三者としての意見や経験に基づく貴重な助言をいただくことを期待して就任を依頼しております。
社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。
社外取締役出口敏久氏は、住友化学株式会社において主に情報電子化学部門の統括をされるとともに、同社の取締役として企業経営にも関与されていたことがあり、これらの知識や経験を住友ベークライトの経営に生かしていただくことを期待しております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただくことを期待しております。
社外監査役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらを住友ベークライトの監査に生かしていただくことを期待しております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための住友ベークライトからの独立性に関する基準または方針の内容
住友ベークライトは、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役阿部博之および松田和雄の両氏ならびに社外監査役山岸和彦および永島惠津子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
社外取締役出口敏久氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に照らし、独立性を有しないと判断しておりますが、他の社外役員と同様に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しており、特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただけるものと考えております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
|
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 住友ベークライトの主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における住友ベークライトの年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・住友ベークライトを主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・住友ベークライトから役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・住友ベークライトから年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・住友ベークライト株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・住友ベークライトグループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
|
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めております。社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との懇談を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。また、社外取締役および社外監査役は、毎月開催される社外役員会において、総務本部、経理企画本部および常勤監査役との間で情報交換・情報共有を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代 表
取締役
会 長
|
―
|
林 茂
|
1947年
８月15日生
|
1970年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
105
|
|
1999年３月
|
機能性成形材料営業本部長
|
|
2000年６月
|
取締役
|
|
2004年６月
|
常務取締役
常務執行役員
|
|
2006年６月
|
取締役
専務執行役員
|
|
2008年６月
|
代表取締役
副社長執行役員
|
|
2010年６月
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
|
2018年６月
|
グリーンケミカルズ株式会社代表取締役（現任）
代表取締役会長（現任）
|
|
代 表
取締役
社 長
|
社 長
執行役員
|
藤 原 一 彦
|
1958年
３月２日生
|
1980年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
50
|
|
2003年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
|
2007年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
|
2009年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長
執行役員
|
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2016年４月
|
専務執行役員
高機能プラスチック製品事業本部長
|
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現任）
社長執行役員（現任）
|
|
取締役
|
専 務
執行役員
（研究開発本部長、生産技術本部長、コーポレートエンジニアリングセンター長）
|
稲 垣 昌 幸
|
1959年
７月27日生
|
1982年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
49
|
|
2004年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
|
2009年６月
|
執行役員
宇都宮工場長
九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
|
2014年４月
|
生産技術本部長（現任）
コーポレートエンジニアリングセンター長
（現任）
|
|
2015年４月
|
静岡工場長
|
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
2018年６月
|
研究開発本部長（現任）
Promerus LLC.代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
専 務
執行役員
|
朝 隈 純 俊
|
1961年
１月３日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
31
|
|
2008年６月
|
神戸基礎研究所長
|
|
2010年６月
|
執行役員
|
|
2013年10月
|
研究開発本部長
|
|
2014年４月
|
常務執行役員
|
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
Sumibe Korea Co.,Ltd.代表取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
|
2018年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
2018年６月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役（現任）
台湾住培股份有限公司代表取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
（経営戦略企画室長）
|
中 村 隆
|
1956年
10月18日生
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)３
|
11
|
|
2015年４月
|
住友ベークライト執行役員
|
|
2015年10月
|
経営戦略企画室長（現任）
|
|
2016年４月
|
常務執行役員（現任）
|
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長）
|
桑 木 剛一郎
|
1961年
９月５日生
|
1985年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
15
|
|
2010年６月
|
静岡工場長
|
|
2013年４月
|
執行役員
|
|
2015年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長
|
|
2018年６月
|
取締役（現任）
高機能プラスチック製品事業本部長（現任）
住友倍克澳門有限公司代表取締役（現任）
Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
|
小 林 孝
|
1963年
２月22日生
|
1987年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
17
|
|
2007年９月
|
南通住友電木有限公司総経理
|
|
2013年４月
|
執行役員
高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
|
|
2014年９月
|
南通住友電木有限公司代表取締役
|
|
2017年４月
|
常務執行役員（現任）
|
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
阿 部 博 之
|
1936年
10月９日生
|
1996年11月
|
東北大学総長
|
(注)３
|
―
|
|
2002年11月
|
東北大学名誉教授（現任）
|
|
2007年６月
|
住友ベークライト監査役
|
|
2015年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
松 田 和 雄
|
1948年
11月11日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
(注)３
|
５
|
|
2000年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
|
2009年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
|
2011年６月
|
日本精工株式会社特別顧問
NSKワーナー株式会社常勤監査役
大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役
|
|
2016年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
上 田 博
|
1956年
８月５日生
|
1982年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
2009年４月
|
住友化学株式会社執行役員
|
|
2011年４月
|
住友化学株式会社常務執行役員
|
|
2016年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員（現任）
|
|
2016年６月
|
住友化学株式会社代表取締役
|
|
2018年６月
|
住友化学株式会社取締役（現任）
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
常 勤
監査役
|
―
|
寺 沢 常 夫
|
1951年
11月21日生
|
1974年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)４
|
84
|
|
1996年６月
|
人事勤労部長
|
|
2002年６月
|
取締役
|
|
2004年６月
|
執行役員
|
|
2006年６月
|
常務執行役員
|
|
2008年６月
|
取締役
|
|
2010年６月
|
専務執行役員
|
|
2014年４月
|
副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
代表取締役
|
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常 勤
監査役
|
―
|
赤 坂 貴 夫
|
1953年
１月23日生
|
1975年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)４
|
３
|
|
2009年６月
|
住友化学株式会社常勤監査役
|
|
2015年６月
|
住友ベークライト常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
富 田 純 司
|
1948年
３月24日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
長野法律事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
2013年９月
|
株式会社ムゲンエステート監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
小 泉 淑 子
|
1943年
９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
DOWAホールディング株式会社取締役（現任）
太平洋セメント株式会社取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
住友ベークライト監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
日本工営株式会社監査役（現任）
|
|
計
|
370
|
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および上田博は、社外取締役であります。
２ 監査役富田純司および小泉淑子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の６名の他に、常務執行役員 ヘニーファンダイク（Henny van Dijk）、倉知圭介、執行役員 鈴木淳司、長木浩司、文田雅哉、竹崎義一、鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)、藤村宜久の11名で構成されております。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
山 岸 和 彦
|
1956年４月19日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
|
1995年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
|
1998年３月
|
あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現任）
|
|
|
2015年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 住友化学工業株式会社は、2004年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代 表
取締役
社 長
|
社 長
執行役員
|
林 茂
|
昭和22年
８月15日生
|
昭和45年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
101
|
|
平成11年３月
|
機能性成形材料営業本部長
|
|
平成12年６月
|
取締役
|
|
平成16年６月
|
常務取締役
常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
取締役
専務執行役員
|
|
平成20年６月
|
代表取締役
副社長執行役員
|
|
平成22年６月
|
代表取締役社長(現任)
社長執行役員(現任)
|
|
代 表
取締役
|
副社長
執行役員
|
寺 沢 常 夫
|
昭和26年
11月21日生
|
昭和49年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
80
|
|
平成８年６月
|
人事勤労部長
|
|
平成14年６月
|
取締役
|
|
平成16年６月
|
執行役員
住べサービス株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成18年６月
|
常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
取締役
|
|
平成22年６月
|
専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
副社長執行役員(現任)
|
|
平成27年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
代 表
取締役
|
副社長
執行役員
|
武 藤 茂 樹
|
昭和27年
３月12日生
|
昭和50年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
90
|
|
平成14年６月
|
工業材料営業本部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員
|
|
平成20年６月
|
常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
取締役
|
|
平成25年４月
|
専務執行役員
|
|
平成25年10月
|
台湾住培股份有限公司代表取締役(現任)
|
|
平成26年４月
|
台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
副社長執行役員(現任)
|
|
平成29年６月
|
代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
専 務
執行役員
|
山 脇 昇
|
昭和28年
２月７日生
|
昭和53年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
47
|
|
平成21年４月
|
高機能プラスチック製品事業本部
市場開発本部長
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
平成24年６月
|
取締役（現任）
常務執行役員
高機能プラスチック製品事業本部長
|
|
平成26年４月
|
専務執行役員(現任)
|
|
取締役
|
専 務
執行役員
（高機能プラスチック製品事業本部長）
|
藤 原 一 彦
|
昭和33年
３月２日生
|
昭和55年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
46
|
|
平成15年１月
|
バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
|
|
平成19年７月
|
Ｓ－バイオ開発部長
|
|
平成21年６月
|
Ｓ－バイオ事業部長
執行役員
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
専務執行役員(現任)
高機能プラスチック製品事業本部長（現任）
住友倍克澳門有限公司代表取締役（現任）
Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専 務
執行役員
(生産技術本部長、コーポレートエンジニアリングセンター長）
|
稲 垣 昌 幸
|
昭和34年
７月27日生
|
昭和57年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
45
|
|
平成16年４月
|
蘇州住友電木有限公司事務従事
|
|
平成21年６月
|
執行役員
宇都宮工場長
九州住友ベークライト株式会社代表取締役
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
生産技術本部長
コーポレートエンジニアリングセンター長
(現任)
|
|
平成27年４月
|
静岡工場長
|
|
平成27年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
専務執行役員(現任)
生産技術本部長(現任)
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
|
朝 隈 純 俊
|
昭和36年
１月３日生
|
昭和60年４月
|
住友ベークライト入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成20年６月
|
神戸基礎研究所長
|
|
平成22年６月
|
執行役員
|
|
平成25年10月
|
研究開発本部長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
Sumibe Korea Co.,Ltd.代表取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
情報通信材料営業本部長
|
|
取締役
|
―
|
阿 部 博 之
|
昭和11年
10月９日生
|
平成８年11月
|
東北大学総長
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年11月
|
東北大学名誉教授(現任)
|
|
平成19年６月
|
住友ベークライト監査役
|
|
平成27年６月
|
住友ベークライト取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
松 田 和 雄
|
昭和23年
11月11日生
|
昭和46年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成12年４月
|
富士証券株式会社専務執行役員
|
|
平成12年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
日本精工株式会社取締役代表執行役専務
|
|
平成23年６月
|
日本精工株式会社特別顧問
NSKワーナー株式会社常勤監査役
大同メタル工業株式会社監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
住友ベークライト監査役
|
|
平成28年６月
|
住友ベークライト取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
小 川 育 三
|
昭和32年
２月５日生
|
昭和56年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成22年４月
|
住友化学株式会社執行役員
|
|
平成24年４月
|
住友化学株式会社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
住友ベークライト取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社専務執行役員（現任）
|
|
常 勤
監査役
|
―
|
八 幡 保
|
昭和23年
５月26日生
|
昭和46年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)４
|
61
|
|
平成16年６月
|
住友ベークライト執行役員
|
|
平成17年６月
|
常務取締役
常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
取締役
専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
代表取締役
副社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
常 勤
監査役
|
―
|
赤 坂 貴 夫
|
昭和28年
１月23日生
|
昭和50年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成21年６月
|
住友化学株式会社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
住友ベークライト常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
富 田 純 司
|
昭和23年
３月24日生
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
長野法律事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成25年９月
|
株式会社ムゲンエステート監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
住友ベークライト監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
小 泉 淑 子
|
昭和18年
９月25日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成21年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
DOWAホールディング株式会社取締役(現任）
太平洋セメント株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
住友ベークライト監査役(現任)
|
|
計
|
503
|
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および小川育三は、社外取締役である。
２ 監査役富田純司および小泉淑子は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入している。
執行役員は19名で、上記記載の取締役 林茂、寺沢常夫、武藤茂樹、山脇昇、藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊の７名の他に、常務執行役員 ヘニーファンダイク（Henny van Dijk）、中村隆、桑木剛一郎、小林孝、執行役員 鈴木淳司、長木浩司、文田雅哉、竹崎義一、倉知圭介、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス（Alex Geskens)の12名で構成されている。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
山 岸 和 彦
|
昭和31年４月19日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
|
平成７年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
|
平成10年３月
|
あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現任）
|
|
|
平成27年６月
|
新コスモス電機株式会社監査役(現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。
７ 住友化学工業株式会社は、平成16年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更している。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代 表
取締役
社 長 | 社 長
執行役員 | 林 茂 | 昭和22年
８月15日生 | 昭和45年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 95 |
平成11年３月 | 機能性成形材料営業本部長 |
平成12年６月 | 取締役 |
平成16年６月
| 常務取締役
常務執行役員 |
平成18年６月
| 取締役
専務執行役員 |
平成20年６月
| 代表取締役
副社長執行役員 |
平成22年６月
| 代表取締役社長(現任)
社長執行役員(現任) |
代 表
取締役 | 副社長
執行役員 | 寺 沢 常 夫 | 昭和26年
11月21日生 | 昭和49年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 74 |
平成８年６月 | 人事勤労部長 |
平成14年６月 | 取締役 |
平成16年６月
| 執行役員
住べサービス株式会社代表取締役(現任) |
平成18年６月 | 常務執行役員 |
平成20年６月 | 取締役 |
平成22年６月 | 専務執行役員 |
平成26年４月 | 副社長執行役員(現任) |
平成27年６月 | 代表取締役(現任) |
取締役 | 副社長
執行役員 | 武 藤 茂 樹 | 昭和27年
３月12日生 | 昭和50年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 84 |
平成14年６月 | 工業材料営業本部長 |
平成16年６月 | 執行役員 |
平成20年６月 | 常務執行役員 |
平成22年６月 | 取締役(現任) |
平成25年４月 | 専務執行役員 |
平成25年10月 | 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任) |
平成26年４月 | 台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任) |
平成27年４月 | 副社長執行役員(現任) |
取締役 | 専 務
執行役員 | 山 脇 昇 | 昭和28年
２月７日生 | 昭和53年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 42 |
平成21年４月
| 高機能プラスチック製品事業本部
市場開発本部長 |
平成21年６月 | 執行役員 |
平成24年６月
| 取締役（現任）
常務執行役員
高機能プラスチック製品事業本部長 |
平成26年４月 | 専務執行役員(現任) |
取締役 | 専 務
執行役員
（高機能プラスチック製品事業本部長） | 藤 原 一 彦 | 昭和33年
３月２日生 | 昭和55年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 44 |
平成15年１月 | バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー |
平成19年７月 | Ｓ－バイオ開発部長 |
平成21年６月
| Ｓ－バイオ事業部長
執行役員 |
平成25年４月 | 常務執行役員 |
平成26年６月 | 取締役(現任) |
平成28年４月
| 専務執行役員(現任)
高機能プラスチック製品事業本部長（現任）
住友倍克澳門有限公司代表取締役（現任）
Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常 務
執行役員
(コーポレートエンジニアリングセンター長、静岡工場長） | 稲 垣 昌 幸 | 昭和34年
７月27日生 | 昭和57年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 39 |
平成16年４月 | 蘇州住友電木有限公司事務従事 |
平成21年６月
| 執行役員
宇都宮工場長
九州住友ベークライト株式会社代表取締役 |
平成25年４月 | 常務執行役員(現任) |
平成26年４月
| 生産技術本部長
コーポレートエンジニアリングセンター長
(現任) |
平成27年４月 | 静岡工場長(現任) |
平成27年６月 | 取締役(現任) |
取締役 | 常 務
執行役員
（情報通信材料営業本部長） | 朝 隈 純 俊 | 昭和36年
１月３日生 | 昭和60年４月 | 住友ベークライト入社 | (注)３ | 21 |
平成20年６月 | 神戸基礎研究所長 |
平成22年６月 | 執行役員 |
平成25年10月 | 研究開発本部長 |
平成26年４月 | 常務執行役員(現任) |
平成27年６月 | 取締役(現任) |
平成27年９月 | Sumibe Korea Co.,Ltd.代表取締役（現任） |
平成28年１月 | 情報通信材料営業本部長（現任） |
取締役 | ― | 阿 部 博 之 | 昭和11年
10月９日生 | 平成８年11月 | 東北大学総長 | (注)３ | ― |
平成14年11月 | 東北大学名誉教授(現任) |
平成19年６月 | 住友ベークライト監査役 |
平成27年６月 | 住友ベークライト取締役(現任) |
取締役 | ― | 松 田 和 雄 | 昭和23年
11月11日生 | 昭和46年４月 | 株式会社富士銀行入社 | (注)３ | 1 |
平成12年４月 | 富士証券株式会社専務執行役員 |
平成12年10月 | みずほ証券株式会社常務執行役員 |
平成21年６月 | 日本精工株式会社取締役代表執行役専務 |
平成23年６月
| 日本精工株式会社特別顧問（現任）
NSKワーナー株式会社常勤監査役（現任）
大同メタル工業株式会社監査役（現任） |
平成27年６月 | 住友ベークライト監査役 |
平成28年６月 | 住友ベークライト取締役(現任) |
取締役 | ― | 小 川 育 三 | 昭和32年
２月５日生 | 昭和56年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成22年４月 | 住友化学株式会社執行役員 |
平成24年４月 | 住友化学株式会社常務執行役員 |
平成27年６月 | 住友ベークライト取締役（現任） |
平成28年４月 | 住友化学株式会社専務執行役員（現任） |
常 勤
監査役 | ― | 八 幡 保 | 昭和23年
５月26日生 | 昭和46年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | (注)４ | 59 |
平成16年６月 | 住友ベークライト執行役員 |
平成17年６月
| 常務取締役
常務執行役員 |
平成18年６月
| 取締役
専務執行役員 |
平成21年６月
| 代表取締役
副社長執行役員 |
平成27年６月 | 常勤監査役(現任) |
常 勤
監査役 | ― | 赤 坂 貴 夫 | 昭和28年
１月23日生 | 昭和50年４月 | 住友化学工業株式会社入社 | (注)４ | 3 |
平成21年６月 | 住友化学株式会社常勤監査役 |
平成27年６月 | 住友ベークライト常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 富 田 純 司 | 昭和23年
３月24日生 | 昭和52年４月
| 弁護士登録
長野法律事務所入所 | (注)４ | ― |
平成25年９月 | 株式会社ムゲンエステート監査役（現任） |
平成27年６月 | 住友ベークライト監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ― | 小 泉 淑 子 | 昭和18年
９月25日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
平成21年４月 | シティユーワ法律事務所パートナー（現任） |
平成27年６月
| DOWAホールディング株式会社取締役(現任）
太平洋セメント株式会社取締役（現任） |
平成28年６月 | 住友ベークライト監査役(現任) |
計 | 462 |
(注) １ 取締役阿部博之、松田和雄および小川育三は、社外取締役である。
２ 監査役富田純司および小泉淑子は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 住友ベークライトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入している。
執行役員は17名で、上記記載の取締役 林茂、寺沢常夫、武藤茂樹、山脇昇、藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊の７名の他に、常務執行役員 ヘニーファンダイク（Henny van Dijk）、中村隆、執行役員 桑木剛一郎、小林孝、鈴木淳司、鈴木清治、長木浩司、文田雅哉、竹崎義一、倉知圭介の10名で構成されている。
６ 住友ベークライトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 山 岸 和 彦 | 昭和31年４月19日生 | 昭和59年４月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
平成７年９月 | ニューヨーク州弁護士登録 |
| 平成10年３月 | あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現任） |
| 平成27年６月 | 新コスモス電機株式会社監査役(現任） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。
７ 住友化学工業株式会社は、平成16年10月１日付で住友化学株式会社に社名変更している。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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