アイカ工業(4206)の株価チャート アイカ工業(4206)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 野 勇 治 |
1956年８月24日生 |
|
（注）３ |
70 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役/ 社長執行役員 |
海 老 原 健 治 |
1967年４月15日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長 |
大 村 信 幸 |
1964年４月７日生 |
|
（注）３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 建装・建材カンパニー長
|
岩 塚 祐 二 |
1967年１月20日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蟹 江 浩 嗣 |
1957年７月９日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
取締役 |
清 水 綾 子 |
1972年６月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森 良 二 |
1959年９月29日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 正 司 |
1956年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 光 子 |
1957年１月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
157 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役蟹江浩嗣氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）宮本正司氏及び山本光子氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ アイカ工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
花 村 総一郎 |
1988年８月11日生 |
2015年12月 |
弁護士登録 春馬・野口法律事務所（現 and LEGAL弁護士法人）入所（現任） 株式会社グローバルキャスト社外監査役（現任） |
－ |
６ 取締役会のスキルマトリックス
取締役会の構成については、様々な分野における専門性や知識、経験などの多様性の充実を目指しており、アイカ工業およびグループ会社の事業内容や中期経営計画における課題を踏まえて、アイカ工業の経営に必要な備えるべきスキルを特定し、多様性と取締役会の適正人数とのバランスを勘案しつつ、ガバナンス委員会における審議を経て役員候補者を選出しております。
特定したスキルに対する各役員の知識・経験・能力を踏まえたスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
|
|
|
|
取締役の専門性 |
||||||||
|
氏名 |
アイカ工業における地位 |
属性 |
企業 経営 |
国際 経験 |
営業 マーケティング |
技術・ 生技・ 研究 開発 |
サステナビリティ |
法務 リスク管理 |
財務 会計 |
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|
環境 |
社会 （注） |
ガバナンス |
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|
小野 勇治 |
代表取締役 会長 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
海老原健治 |
代表取締役 社長執行役員 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
大村 信幸 |
取締役 常務執行役員 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
岩塚 祐二 |
取締役 常務執行役員 |
社内 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
蟹江 浩嗣 |
取締役 |
社外 独立 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
清水 綾子 |
取締役 |
社外 独立 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
森 良二 |
取締役 監査等委員 |
社内 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
宮本 正司 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
山本 光子 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
（注） 「社会」については、人権関連および人材育成・人材開発を意味しています。
② 社外役員の状況
現在、アイカ工業は社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
アイカ工業においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
アイカ工業の社外取締役は、アイカ工業の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、アイカ工業との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 蟹江浩嗣氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見をアイカ工業の経営に反映させるため選任いたしました。なお、蟹江浩嗣氏はアイカ工業株式129株を保有しております。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、また多様性の観点に基づきその知見をアイカ工業の経営の監督に活かすとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等をアイカ工業の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏はアイカ工業株式500株を保有しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
独立性判断基準
アイカ工業は、アイカ工業の社外取締役が次の１から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。
１．現在および過去10年間においてアイカ工業およびアイカ工業連結子会社の業務執行者
２．アイカ工業の会計監査人もしくはその社員
３．取引金額が相手先の売上高の２％以上あるアイカ工業を主要取引先とする先もしくはその業務執行者
４．取引金額がアイカ工業連結売上高の２％以上ある主要取引先もしくはその業務執行者
５．アイカ工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている者
６．アイカ工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等（当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の２％以上の受取がアイカ工業からある法人・団体等の業務執行者）
７．アイカ工業の総議決権数の10％以上を保有する者
８．過去３年間において上記２から７のいずれかに該当する者
９．配偶者および２親等以内の親族が上記１から８のいずれかに該当する者
10．その他、アイカ工業一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2%）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役会長 |
小 野 勇 治 |
1956年８月24日生 |
|
（注）３ |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役/ 社長執行役員 |
海 老 原 健 治 |
1967年４月15日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長 |
大 村 信 幸 |
1964年４月７日生 |
|
（注）３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 建装・建材カンパニー長
|
岩 塚 祐 二 |
1967年１月20日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蟹 江 浩 嗣 |
1957年７月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 綾 子 |
1972年６月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森 良 二 |
1959年９月29日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 正 司 |
1956年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 光 子 |
1957年１月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
147 |
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（注）１ 取締役蟹江浩嗣氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）宮本正司氏及び山本光子氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ アイカ工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
春 馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
－ |
|
2006年10月 |
春馬・野口法律事務所（現 and Legal弁護士法人）開設 ＜重要な兼職の状況＞ and Legal弁護士法人代表 株式会社ネクステージ社外監査役 ポバール興業株式会社社外監査役 株式会社コプロ・ホールディングス 社外監査役 |
|||
６ 取締役会のスキルマトリックス
取締役会の構成については、様々な分野における専門性や知識、経験などの多様性の充実を目指しており、アイカ工業およびグループ会社の事業内容や中期経営計画における課題を踏まえて、アイカ工業の経営に必要な備えるべきスキルを特定し、多様性と取締役会の適正人数とのバランスを勘案しつつ、ガバナンス委員会における審議を経て役員候補者を選出しております。
特定したスキルに対する各役員の知識・経験・能力を踏まえたスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
|
|
|
|
取締役の専門性 |
||||||
|
氏名 |
アイカ工業における地位 |
属性 |
企業経営 |
国際経験 |
営業 マーケティング |
技術・ 生技・ 研究開発 |
サステナビリティ/ 人的資本 |
法務 リスク管理 |
財務会計 |
|
小野 勇治 |
代表取締役 会長 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
海老原健治 |
代表取締役 社長執行役員 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
大村 信幸 |
取締役 常務執行役員 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
岩塚 祐二 |
取締役 常務執行役員 |
社内 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
蟹江 浩嗣 |
取締役 |
社外 独立 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
清水 綾子 |
取締役 |
社外 独立 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
森 良二 |
取締役 監査等委員 |
社内 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
宮本 正司 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
山本 光子 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
|
② 社外役員の状況
現在、アイカ工業は社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
アイカ工業においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
アイカ工業の社外取締役は、アイカ工業の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、アイカ工業との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 蟹江浩嗣氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見をアイカ工業の経営に反映させるため選任いたしました。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、また多様性の観点に基づきその知見をアイカ工業の経営監督に活かすとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等をアイカ工業の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏はアイカ工業株式500株を保有しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
独立性判断基準
アイカ工業は、アイカ工業の社外取締役が次の１から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。
１．現在および過去10年間においてアイカ工業およびアイカ工業連結子会社の業務執行者
２．アイカ工業の会計監査人もしくはその社員
３．取引金額が相手先の売上高の２％以上あるアイカ工業を主要取引先とする先もしくはその業務執行者
４．取引金額がアイカ工業連結売上高の２％以上ある主要取引先もしくはその業務執行者
５．アイカ工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている者
６．アイカ工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等（当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の２％以上の受取がアイカ工業からある法人・団体等の業務執行者）
７．アイカ工業の総議決権数の10％以上を保有する者
８．過去３年間において上記２から７のいずれかに該当する者
９．配偶者および２親等以内の親族が上記１から８のいずれかに該当する者
10．その他、アイカ工業一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 野 勇 治 |
1956年８月24日生 |
|
（注）３ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役/ 社長執行役員 |
海 老 原 健 治 |
1967年４月15日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 専務執行役員/ 建装・建材カンパニー長/ 営業統括本部長 |
百 々 聡 |
1957年８月16日生 |
|
（注）３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長/ 営業統括本部副本部長 |
大 村 信 幸 |
1964年４月７日生 |
|
（注）３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 倉 健 二 |
1947年10月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 綾 子 |
1972年６月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森 良 二 |
1959年９月29日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 正 司 |
1956年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 本 光 子 |
1957年１月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
150 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉健二氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）宮本正司氏及び山本光子氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ アイカ工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
春 馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
－ |
|
2006年10月 |
春馬・野口法律事務所（現 and Legal弁護士法人）開設 ＜重要な兼職の状況＞ and Legal弁護士法人代表 株式会社ネクステージ社外監査役 ポバール興業株式会社社外監査役 株式会社コプロ・ホールディングス 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
現在、アイカ工業は社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
アイカ工業においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
アイカ工業の社外取締役は、アイカ工業の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、アイカ工業との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 小倉健二氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見をアイカ工業の経営に反映させるため選任いたしました。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有していることから、その知見をさらにアイカ工業の経営監督に活かし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等をアイカ工業の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏はアイカ工業株式500株を保有しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役/ 社長執行役員 |
小 野 勇 治 |
1956年８月24日生 |
|
（注）３ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 専務執行役員/ 建装・建材カンパニー長/ 営業統括本部長 |
百 々 聡 |
1957年８月16日生 |
|
（注）３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 機能材料カンパニー長 |
大 村 信 幸 |
1964年４月７日生 |
|
（注）３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長/ 営業統括本部副部長 |
海 老 原 健 治 |
1967年４月15日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 倉 健 二 |
1947年10月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 綾 子 |
1972年６月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森 良 二 |
1959年９月29日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
片 桐 清 志 |
1946年９月20日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 正 司 |
1956年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
143 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉健二氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）片桐清志氏及び宮本正司氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ アイカ工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
春 馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
－ |
|
2006年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 ＜重要な兼職の状況＞ 春馬・野口法律事務所代表 株式会社ネクステージ社外監査役 ポバール興業株式会社社外監査役 株式会社コプロ・ホールディングス 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
現在、アイカ工業は社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
アイカ工業においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
アイカ工業の社外取締役は、アイカ工業の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、アイカ工業との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 小倉健二氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見をアイカ工業の経営に反映させるため選任いたしました。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有していることから、その知見をさらにアイカ工業の経営監督に活かし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 片桐清志氏は長年にわたり企業経営に携わり、リスクマネジメントに関する専門的な知識と豊富な知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言が期待できると判断したため選任いたしました。なお、片桐清志氏はアイカ工業株式300株を保有しております。
社外取締役（監査等委員） 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 財務統括部担当 業務統括部担当 情報システム部担当 経営企画部長 |
取締役 専務執行役員 財務統括部担当 物流部担当 業務統括部担当 情報システム部担当 経営企画部長 |
百々 聡 |
2020年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役/ 社長執行役員 |
小 野 勇 治 |
1956年８月24日生 |
|
（注）３ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 専務執行役員 財務統括部/物流部/ 業務統括部/ 情報システム部担当/ 経営企画部長 |
百 々 聡 |
1957年８月16日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 専務執行役員 建装・建材カンパニー長 /営業統括本部長 |
岩 瀬 幸 廣 |
1955年11月20日生 |
|
（注）３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 機能材料カンパニー長 |
大 村 信 幸 |
1964年４月７日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 建装・建材カンパニー副カンパニー長 技術担当/ 安全環境部担当/ 生産統括部長 |
森 良 二 |
1959年９月29日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長/ 営業統括本部副部長 |
海 老 原 健 治 |
1967年４月15日生 |
|
（注）３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 倉 健 二 |
1947年10月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 綾 子 |
1972年６月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岩 田 照 德 |
1954年６月10日生 |
|
（注）４ |
53 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
片 桐 清 志 |
1946年９月20日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮 本 正 司 |
1956年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
222 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉健二氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）片桐清志氏及び宮本正司氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 2020年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイカ工業は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
６ アイカ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
春 馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
ー |
|
2006年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 ＜重要な兼職の状況＞ 春馬・野口法律事務所代表 株式会社ネクステージ社外監査役 ポバール興業株式会社社外監査役 株式会社コプロ・ホールディングス 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
現在、アイカ工業は社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
アイカ工業においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
アイカ工業の社外取締役は、アイカ工業の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、アイカ工業との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 小倉健二氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見をアイカ工業の経営に反映させるため選任いたしました。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有していることから、その知見をさらにアイカ工業の経営監督に活かし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員） 片桐清志氏は長年にわたり企業経営に携わり、リスクマネジメントに関する専門的な知識と豊富な知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言が期待できると判断したため選任いたしました。なお、片桐清志氏はアイカ工業株式300株を保有しております。
社外取締役（監査等委員） 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役/ 社長執行役員 |
小 野 勇 治 |
1956年８月24日生 |
|
（注）３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 専務執行役員 財務統括部/経営企画部/ 物流部/業務統括部/ 情報システム部担当
|
百 々 聡 |
1957年８月16日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 専務執行役員 建装・建材カンパニー長 /営業統括本部長 |
岩 瀬 幸 廣 |
1955年11月20日生 |
|
（注）３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長/ 営業統括本部副本部長 |
大 村 信 幸 |
1964年４月７日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 生産担当/ 購買部/ 安全環境部担当 |
森 良 二 |
1959年９月29日生 |
|
（注）３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役/ 常務執行役員 機能材料カンパニー長 |
海 老 原 健 治 |
1967年４月15日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 倉 健 二 |
1947年10月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花 村 淑 郁 |
1953年９月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩 田 照 德 |
1954年６月10日生 |
|
（注）４ |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 瀬 村 久 |
1961年６月12日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
片 桐 清 志 |
1946年９月20日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮 本 正 司 |
1956年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
２ 監査役片桐清志氏及び宮本正司氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ アイカ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
春 馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
ー |
|
2006年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社ネクステージ社外監査役 ポバール興業株式会社社外監査役 株式会社コプロ・ホールディングス 社外監査役 |
|||
② 社外役員の状況
現在、アイカ工業は社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
アイカ工業においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
アイカ工業の社外取締役、社外監査役は、アイカ工業の出身ではなく、外部から招聘した取締役、監査役であり、アイカ工業との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 小倉健二氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見をアイカ工業の経営に反映させるため選任いたしました。
社外取締役 花村淑郁氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、2015年６月からアイカ工業社外監査役としてアイカ工業の監査体制の強化に貢献しております。その知見をさらにアイカ工業の経営監督に活かし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外監査役 片桐清志氏は長年にわたり企業経営に携わり、リスクマネジメントに関する専門的な知識と豊富な知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言が期待できると判断したため選任いたしました。なお、片桐清志氏はアイカ工業株式300株を保有しております。
社外監査役 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役のいずれについても一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 /社長執行 役員 |
|
小 野 勇 治 |
昭和31年８月24日生 |
昭和54年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
64 |
|
平成12年４月 |
アイカ工業化成品開発第一部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイカ工業化成品カンパニー営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成16年10月 |
アイカ工業第二Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー長 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月
平成30年６月 |
アイカ工業代表取締役（現任） アイカ工業取締役社長 アイカ工業社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役/ 専務執行 役員 |
財務統括部担当/ 経営企画部担当/ 物流部担当/ 業務統括部担当/ 情報システム部長 |
百 々 聡 |
昭和32年８月16日生 |
昭和55年４月 |
株式会社東海銀行入行 |
（注）３ |
23 |
|
平成15年３月 |
株式会社ＵＦＪ銀行蒲郡支店長 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 守口支社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アイカ工業入社、アイカ工業総務部担当、 財務企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成22年１月 |
アイカ工業総合企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年11月 |
アイカ工業取締役 アイカ工業広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業海外事業部長、 西東京ケミックス株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイカ工業総合企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
アイカ工業財務統括部担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
アイカ工業財務統括部長、 経営企画部担当(現任)、 情報システム部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
アイカ工業財務統括部担当（現任）、 物流部担当（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
アイカ工業業務統括部担当（現任）、情報システム部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
アイカ工業取締役（現任） 専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役/ 専務執行 役員 |
建装・建材カンパニー長 /営業統括本部長 |
岩 瀬 幸 廣 |
昭和30年11月20日生 |
昭和54年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
28 |
|
平成14年４月 |
アイカ工業首都圏第二営業統括、 |
||||||
|
平成15年４月
平成17年４月 |
東京支店長 アイカ工業首都圏営業統括、東京支店長、 アイカ工業執行役員 アイカ工業建装材カンパニー |
||||||
|
平成18年４月
|
副カンパニー長 アイカ工業東海北陸営業統括、 名古屋支店長 |
||||||
|
平成20年４月 平成21年２月 |
アイカ工業市場開発部長 アイカ工業九州営業統括、福岡支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アイカ工業九州統括、中四国統括 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイカ工業上席執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー長 |
||||||
|
平成23年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業営業カンパニー営業統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイカ工業営業カンパニー副カンパニー長、 同カンパニー首都圏担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー長（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー技術部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
アイカ工業直需部担当、 設計推進部担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
アイカ工業営業統括本部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
アイカ工業取締役（現任）、 専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役/ 常務執行 役員 |
化成品カン パニー長/ 営業統括本 部副本部長 /アイカ・ アジア・ パシフィッ ク・ホール ディング社 取締役会長 |
大 村 信 幸 |
昭和39年４月７日生 |
昭和63年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）３ |
18 |
|
平成15年10月 |
同社中部支社物資部物資室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 |
||||||
|
平成21年１月 |
アイカ工業入社 アイカ工業海外事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アイカ工業海外事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
アイカ工業新規事業室長、法務監査室長、 広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
アイカ工業海外事業部副事業部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役副会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー海外事業管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成30年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー長（現任） 営業統括本部副本部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
アイカ工業取締役（現任） 常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役/ 常務執行 役員 |
生産担当/ 購買部長 |
森 良 二 |
昭和34年９月29日生 |
昭和57年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
15 |
|
平成12年５月 |
アイカ工業化粧板生産部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 |
||||||
|
平成18年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
アイカ工業化成品カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー 生産統括部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アイカ工業上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイカ工業取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー生産統括部本社工場長 |
||||||
|
平成30年４月 |
アイカ工業生産担当（現任）、 購買部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
アイカ工業常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
小 倉 健 二 |
昭和22年10月１日生 |
昭和45年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和63年10月 |
ソニー長崎株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
ソニー国分株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成９年10月 |
エスティ・エルシーディ株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣarrierＩntegration株式会社 監査役、 ＷaferＩntegration株式会社 監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社クーレボ 社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
アイカ工業社外取締役（現任） 株式会社クーレボ 社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
花 村 淑 郁 |
昭和28年９月23日生 |
昭和57年４月
|
弁護士登録 石原法律事務所 （現 石原総合法律事務所）入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成11年１月 |
名古屋地方裁判所鑑定委員（現任） |
||||||
|
平成12年４月 |
名古屋弁護士会あっせん仲裁 センター あっせん仲裁人（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
石原総合法律事務所副所長（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
名古屋家庭裁判所家事調停委員 （現任) |
||||||
|
平成18年10月 |
日本司法支援センター愛知地方 事務所地方扶助審査委員（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
愛知県建設工事紛争審査会委員 |
||||||
|
平成24年10月 |
愛知住宅紛争審査会処理委員（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
愛知県建設工事紛争審査会会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイカ工業社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
アイカ工業社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
岩 田 照 徳 |
昭和29年６月10日生 |
昭和52年３月 平成14年４月 |
アイカ工業入社 アイカ工業電子カンパニー長、執行役員 |
（注）４ |
53 |
|
平成16年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
アイカ工業物流部担当 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー長 |
||||||
|
平成18年10月 |
アイカ工業第一Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アイカ工業Ｒ＆Ｄセンター長、 知的財産部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
アイカ工業電子カンパニー担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
アイカ工業社長補佐 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー長 |
||||||
|
平成27年４月 |
アイカ工業社長補佐、特命事項担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイカ工業常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 瀬 村 久 |
昭和36年６月12日生 |
昭和60年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）４ |
14 |
|
平成13年４月 |
アイカ工業福島営業所長 |
||||||
|
平成15年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー埼玉支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
アイカ工業東北営業統括、仙台支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アイカ工業東京支店長、 同支店住器建材カンパニー部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成22年10月 |
アイカ工業首都圏統括、東京支店長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アイカ工業上席執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業営業カンパニー東京支社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイカ工業営業カンパニー営業統括部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
アイカ工業首都圏統括、東京支社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
アイカ工業社長補佐、 特命事項担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
アイカ工業常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
加 藤 正 和 |
昭和22年11月11日生 |
昭和48年10月 |
監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
（注）４ |
2 |
|
平成16年４月 |
税理士法人トーマツへ転籍 |
||||||
|
平成21年６月 |
税理士法人トーマツ退任 |
||||||
|
平成21年７月 |
公認会計士・税理士 加藤正和事務所所長（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
天野エンザイム株式会社監査役 （現任） |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社ミツカングループ本社 （現 株式会社Mizkan Holdings) 監査役 （社外取締役）（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
アイカ工業監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
天野エンザイムホールディングス 株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年11月
|
株式会社山崎ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
片 桐 清 志 |
昭和21年９月20日生 |
昭和44年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話 株式会社）入社 |
（注）５ |
0 |
|
平成６年４月
|
日本電信電話株式会社 東海支社 副支社長 |
||||||
|
平成９年７月
|
シーキューブ株式会社 顧問 経営企画室長
|
||||||
|
平成10年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成29年６月 |
マイプラネット株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
アイカ工業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
220 |
||||||
（注）１ 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤正和氏及び片桐清志氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ アイカ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
春 馬 学 |
昭和48年11月４日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
- |
|
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社ネクステージ 社外監査役 ポバール興業株式会社 社外監査役 |
||||||
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
小 野 勇 治 |
昭和31年８月24日生 |
昭和54年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
64 |
|
平成12年４月 |
アイカ工業化成品開発第一部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイカ工業化成品カンパニー営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成16年10月 |
アイカ工業第二Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー長 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイカ工業代表取締役（現任） アイカ工業取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画部担当 情報システム部担当 財務統括部担当 物流部担当 |
百 々 聡 |
昭和32年８月16日生 |
昭和55年４月 |
株式会社東海銀行入行 |
（注）３ |
22 |
|
平成15年３月 |
株式会社ＵＦＪ銀行蒲郡支店長 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 守口支社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アイカ工業入社、アイカ工業総務部担当、 財務企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成22年１月 |
アイカ工業総合企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年11月 |
アイカ工業取締役 アイカ工業広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業海外事業部長、 |
||||||
|
|
西東京ケミックス株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイカ工業総合企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月 平成27年10月
平成29年４月 |
アイカ工業常務取締役（現任） アイカ工業財務統括部担当 アイカ工業財務統括部長、 経営企画部担当(現任)、 情報システム部担当（現任） アイカ工業財務統括部担当（現任）、 物流部担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
建装・建材カンパニー長 直需部担当 設計推進部担当 |
岩 瀬 幸 廣 |
昭和30年11月20日生 |
昭和54年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
27 |
|
平成14年４月 |
アイカ工業首都圏第二営業統括、 |
||||||
|
平成15年４月
平成17年４月 |
東京支店長 アイカ工業首都圏営業統括、東京支店長、 アイカ工業執行役員 アイカ工業建装材カンパニー |
||||||
|
平成18年４月
|
副カンパニー長 アイカ工業東海北陸営業統括、 名古屋支店長 |
||||||
|
平成20年４月 平成21年２月 |
アイカ工業市場開発部長 アイカ工業九州営業統括、福岡支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アイカ工業九州統括、中四国統括 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年４月 平成23年６月 平成25年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年10月 平成28年６月 平成29年４月 |
アイカ工業上席執行役員 アイカ工業建装材カンパニー長 アイカ工業取締役 アイカ工業営業カンパニー営業統括部長 アイカ工業営業カンパニー副カンパニー長、 同カンパニー首都圏担当 アイカ工業建装・建材カンパニー長（現任） アイカ工業建装・建材カンパニー技術部長 アイカ工業常務取締役（現任） アイカ工業直需部担当（現任）、 設計推進部担当（現任）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
アイカ・ アジア・ パシフィック・ホールディング社取締役会長 化成品カンパニー 海外事業 管掌 |
大 村 信 幸 |
昭和39年４月７日生 |
昭和63年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）３ |
17 |
|
平成15年10月 |
同社中部支社物資部物資室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 |
||||||
|
平成21年１月 |
アイカ工業入社 アイカ工業海外事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アイカ工業海外事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
アイカ工業新規事業室長、法務監査室長、 広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
アイカ工業海外事業部副事業部長 |
||||||
|
平成24年12月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月 |
アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役副会長 アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役会長（現任） アイカ工業化成品カンパニー海外事業管掌 （現任） アイカ工業常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
首都圏統括 東京支社長 |
小 瀬 村 久 |
昭和36年６月12日生 |
昭和60年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
13 |
|
平成13年４月 |
アイカ工業福島営業所長 |
||||||
|
平成15年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー埼玉支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
アイカ工業東北営業統括、仙台支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
アイカ工業東京支店長、 同支店住器建材カンパニー部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成22年10月 平成24年６月 |
アイカ工業執行役員 アイカ工業首都圏統括、東京支店長 アイカ工業上席執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業営業カンパニー東京支社長 |
||||||
|
平成26年４月 平成26年６月 平成28年４月 |
アイカ工業営業カンパニー営業統括部長 アイカ工業取締役（現任） アイカ工業首都圏統括（現任）、 東京支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
建装・建材カンパニー生産統括 部長 同統括部 本社工場長 |
森 良 二 |
昭和34年９月29日生 |
昭和57年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
14 |
|
平成12年５月 |
アイカ工業化粧板生産部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 |
||||||
|
平成18年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
アイカ工業化成品カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー 生産統括部長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
アイカ工業上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
アイカ工業取締役（現任） アイカ工業建装・建材カンパニー生産統括部本社工場長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
アイカテック建材株式会社 代表取締役会長 |
伊 東 善 光 |
昭和28年４月29日生 |
昭和52年３月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
35 |
|
平成14年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー 副カンパニー長 |
||||||
|
平成15年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー長 |
||||||
|
平成17年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成20年７月 |
アイカ工業住器建材カンパニー担当、 首都圏第一営業統括、東京支店長 |
||||||
|
平成21年２月 平成21年10月 平成22年４月 平成22年10月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
アイカ工業首都圏営業統括 アイカ工業住器建材カンパニー担当 アイカ工業甲信越統括 アイカ工業住器建材カンパニー長 アイカ工業直需部担当 アイカ工業営業カンパニー長 アイカ工業専務取締役 アイカ工業営業カンパニー東京支社長 アイカ工業社長補佐、特命事項担当 アイカ工業取締役（現任）、 アイカテック建材株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 倉 健 二 |
昭和22年10月１日生 |
昭和45年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
- |
|
昭和63年10月 |
ソニー長崎株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
ソニー国分株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成９年10月 |
エスティ・エルシーディ株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣarrierＩntegration株式会社 監査役、 ＷaferＩntegration株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社クーレボ 社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
アイカ工業社外取締役（現任） 株式会社クーレボ 社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
花 村 淑 郁 |
昭和28年９月23日生 |
昭和57年４月
平成11年１月 平成12年４月
平成16年４月 平成18年４月
平成18年10月
平成21年７月 平成24年10月 平成25年11月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録 石原法律事務所 （現 石原総合法律事務所）入所 名古屋地方裁判所鑑定委員（現任） 名古屋弁護士会あっせん仲裁 センター あっせん仲裁人（現任） 石原総合法律事務所副所長（現任） 名古屋家庭裁判所家事調停委員 （現任) 日本司法支援センター愛知地方 事務所地方扶助審査委員（現任） 愛知県建設工事紛争審査会委員 愛知住宅紛争審査会処理委員（現任） 愛知県建設工事紛争審査会会長 アイカ工業社外監査役 アイカ工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
岩 田 照 徳 |
昭和29年６月10日生 |
昭和52年３月 平成14年４月 |
アイカ工業入社 アイカ工業電子カンパニー長、執行役員 |
（注）５ |
53 |
|
平成16年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
アイカ工業物流部担当 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー長 |
||||||
|
平成18年10月 |
アイカ工業第一Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アイカ工業Ｒ＆Ｄセンター長、 知的財産部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
アイカ工業電子カンパニー担当 |
||||||
|
平成23年６月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
アイカ工業社長補佐 アイカ工業建装・建材カンパニー長 アイカ工業社長補佐、特命事項担当 アイカ工業常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
森 永 博 之 |
昭和27年10月25日生 |
昭和52年３月 平成14年４月 平成15年４月
平成15年６月
平成16年６月 平成17年10月 平成18年10月
平成20年１月 平成20年６月 平成20年７月 平成21年７月 平成22年10月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 |
アイカ工業入社 アイカ工業首都圏第一営業統括 アイカ工業化成品カンパニー 副カンパニー長、執行役員 アイカ工業化成品カンパニー長、 上席執行役員 アイカ工業取締役 アイカ工業首都圏第二営業統括 アイカ工業首都圏第一営業統括、 東京支店長 アイカ工業首都圏第二営業統括 アイカ工業常務取締役 アイカ工業建装材カンパニー長 アイカ工業市場開発部担当 アイカ工業海外事業部担当 アイカ工業社長補佐、海外事業部長 アイカ工業総合企画部長 アイカ工業社長補佐、特命事項担当 アイカ工業常勤監査役（現任） |
（注）５ |
46 |
|
監査役 |
|
松 浦 洋 |
昭和21年５月24日生 |
昭和45年４月 昭和62年２月 平成８年８月 平成14年１月
平成15年１月
平成15年４月
平成15年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成23年７月 |
三井物産株式会社入社 米国三井物産株式会社本店審査部長 三井物産株式会社審査部長 同社コーポレートリスク マネジメント部長 同社理事コーポレートリスク マネジメント部長 同社理事コーポレートリスク マネジメント部参与 同社監査役 三井情報株式会社監査役 アイカ工業社外監査役（現任） 全国農業協同組合連合会社外監事 （現任） |
（注）４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
加 藤 正 和 |
昭和22年11月11日生 |
昭和48年10月 |
監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
（注）５ |
1 |
|
平成16年４月 |
税理士法人トーマツへ転籍 |
||||||
|
平成21年６月 |
税理士法人トーマツ退任 |
||||||
|
平成21年７月
平成22年６月
平成23年１月 |
公認会計士・税理士 加藤正和事務所所長（現任） 天野エンザイム株式会社監査役 （現任） 株式会社ミツカングループ本社 （現 株式会社Mizkan Holdings） 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 平成24年６月
平成28年11月 |
アイカ工業社外監査役（現任） 天野エンザイムホールディングス 株式会社監査役（現任） 株式会社山崎ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
301 |
||||||
（注）１ 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松浦洋氏及び加藤正和氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ アイカ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
春 馬 学 |
昭和48年11月４日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
- |
|
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社ネクステージ 社外監査役 ポバール興業株式会社 社外監査役 |
||||||
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
小 野 勇 治 |
昭和31年８月24日生 |
昭和54年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
63 |
|
平成12年４月 |
アイカ工業化成品開発第一部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイカ工業化成品カンパニー営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成16年10月 |
アイカ工業第二Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アイカ工業化成品カンパニー長 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイカ工業取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
アイカ工業代表取締役（現任） アイカ工業取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画部担当 情報システム部担当 財務統括部長 |
百 々 聡 |
昭和32年８月16日生 |
昭和55年４月 |
株式会社東海銀行入行 |
（注）３ |
21 |
|
平成15年３月 |
株式会社ＵＦＪ銀行蒲郡支店長 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 守口支社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アイカ工業入社、アイカ工業総務部担当、 財務企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成22年１月 |
アイカ工業総合企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年11月 |
アイカ工業取締役 アイカ工業広報・IR室長 |
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平成25年４月 |
アイカ工業海外事業部長、 |
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西東京ケミックス株式会社 |
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代表取締役社長 |
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平成26年４月 |
アイカ工業総合企画部長 |
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平成26年６月 平成27年４月 平成27年10月 |
アイカ工業常務取締役（現任） アイカ工業財務統括部担当 アイカ工業財務統括部長、 経営企画部担当、 情報システム部担当（現任） |
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|
常務取締役 |
建装・建材カンパニー長 |
岩 瀬 幸 廣 |
昭和30年11月20日生 |
昭和54年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
25 |
|
平成14年４月 |
アイカ工業首都圏第二営業統括、 |
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|
平成15年４月
平成17年４月 |
東京支店長 アイカ工業首都圏営業統括、東京支店長 アイカ工業執行役員 アイカ工業建装材カンパニー |
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平成18年４月
|
副カンパニー長 アイカ工業東海北陸営業統括、 名古屋支店長 |
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平成20年４月 平成21年２月 |
アイカ工業市場開発部長 アイカ工業九州営業統括、福岡支店長 |
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平成22年４月 |
アイカ工業九州統括、中四国統括 |
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平成22年６月 平成23年４月 平成23年６月 平成25年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年10月 平成28年６月 |
アイカ工業上席執行役員 アイカ工業建装材カンパニー長 アイカ工業取締役 アイカ工業営業カンパニー営業統括部長 アイカ工業営業カンパニー副カンパニー長、 同カンパニー首都圏担当 アイカ工業建装・建材カンパニー長（現任） アイカ工業建装・建材カンパニー技術部長 アイカ工業常務取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
アイカ・ アジア・ パシフィック・ホールディング社取締役会長 化成品カンパニー 海外事業管掌 |
大 村 信 幸 |
昭和39年４月７日生 |
昭和63年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）３ |
16 |
|
平成15年10月 |
同社中部支社物資部物資室長 |
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平成20年６月 |
同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 |
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平成21年１月 |
アイカ工業入社 アイカ工業海外事業部副事業部長 |
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平成21年４月 |
アイカ工業海外事業部長 |
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|
平成21年６月 |
アイカ工業取締役（現任） |
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|
平成23年４月 |
アイカ工業新規事業室長、法務監査室長、 広報・ＩＲ室長 |
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|
平成24年11月 |
アイカ工業海外事業部副事業部長 |
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|
平成24年12月
平成27年４月
平成28年４月 |
アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役副会長 アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役会長（現任） 化成品カンパニー海外事業管掌 （現任） |
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|
取締役 |
首都圏統括 東京支社長 |
小 瀬 村 久 |
昭和36年６月12日生 |
昭和60年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
12 |
|
平成13年４月 |
アイカ工業福島営業所長 |
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平成15年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー埼玉支店長 |
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平成19年４月 |
アイカ工業東北営業統括、仙台支店長 |
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平成22年４月 |
アイカ工業東京支店長、 同支店住器建材カンパニー部長 |
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平成22年６月 平成22年10月 平成24年６月 |
アイカ工業執行役員 アイカ工業首都圏統括、東京支店長 アイカ工業上席執行役員 |
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|
平成25年４月 |
アイカ工業営業カンパニー東京支社長 |
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平成26年４月 平成26年６月 平成28年４月 |
アイカ工業営業カンパニー営業統括部長 アイカ工業取締役（現任） アイカ工業首都圏統括、東京支社長（現任） |
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取締役 |
建装・建材カンパニー生産統括 部長 同統括部 本社工場長 |
森 良 二 |
昭和34年９月29日生 |
昭和57年４月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
13 |
|
平成12年５月 |
アイカ工業化粧板生産部長 |
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平成15年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 |
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|
平成18年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー生産統括部長 |
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平成21年10月 |
アイカ工業化成品カンパニー生産統括部長 |
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平成23年６月 |
アイカ工業執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー生産統括部長 |
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|
平成25年４月 |
アイカ工業建装・建材カンパニー 生産統括部長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
アイカ工業上席執行役員 |
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|
平成27年６月 平成28年４月 |
アイカ工業取締役（現任） アイカ工業建装・建材カンパニー生産統括部本社工場長（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
アイカテック建材株式会社 代表取締役会長 |
伊 東 善 光 |
昭和28年４月29日生 |
昭和52年３月 |
アイカ工業入社 |
（注）３ |
35 |
|
平成14年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー営業部長 |
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|
平成15年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー 副カンパニー長 |
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|
平成15年６月 |
アイカ工業執行役員 |
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|
平成17年４月 |
アイカ工業住器建材カンパニー長 |
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|
平成17年６月 |
アイカ工業取締役 |
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|
平成20年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
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平成20年７月 |
アイカ工業住器建材カンパニー担当、 首都圏第一営業統括、東京支店長 |
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平成21年２月 平成21年10月 平成22年４月 平成22年10月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
アイカ工業首都圏営業統括 アイカ工業住器建材カンパニー担当 アイカ工業甲信越統括 アイカ工業住器建材カンパニー長 アイカ工業直需部担当 アイカ工業営業カンパニー長 アイカ工業専務取締役 アイカ工業営業カンパニー東京支社長 アイカ工業社長補佐、特命事項担当 アイカ工業取締役（現任） アイカテック建材株式会社 代表取締役会長（現任） |
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取締役 |
|
小 倉 健 二 |
昭和22年10月１日生 |
昭和45年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
- |
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昭和63年10月 |
ソニー長崎株式会社 取締役管理部長 |
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平成７年６月 |
ソニー国分株式会社 取締役管理部長 |
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|
平成９年10月 |
エスティ・エルシーディ株式会社 取締役管理部長 |
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|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
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|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長 |
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平成17年６月 |
同社代表取締役社長 |
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|
平成23年２月 |
ＣarrierＩntegration株式会社 監査役 ＷaferＩntegration株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社クーレボ 監査役 |
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|
平成26年６月 平成27年６月 |
アイカ工業取締役（現任） 株式会社クーレボ 社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
花 村 淑 郁 |
昭和28年９月23日生 |
昭和57年４月
平成11年１月 平成12年４月
平成16年４月 平成18年４月
平成18年10月
平成21年７月 平成24年10月 平成25年11月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録 石原法律事務所 （現 石原総合法律事務所）入所 名古屋地方裁判所鑑定委員（現任） 名古屋弁護士会あっせん仲裁 センター あっせん仲裁人（現任） 石原総合法律事務所副所長（現任） 名古屋家庭裁判所家事調停委員 （現任) 日本司法支援センター愛知地方 事務所地方扶助審査委員（現任） 愛知県建設工事紛争審査会委員 愛知住宅紛争審査会処理委員（現任） 愛知県建設工事紛争審査会会長 アイカ工業監査役 アイカ工業取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
岩 田 照 徳 |
昭和29年６月10日生 |
昭和52年３月 平成14年４月 |
アイカ工業入社 アイカ工業電子カンパニー長、執行役員 |
（注）５ |
53 |
|
平成16年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー副カンパニー長 |
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|
平成16年６月 |
アイカ工業取締役 |
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|
平成16年10月 |
アイカ工業物流部担当 |
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|
平成17年４月 |
アイカ工業建装材カンパニー長 |
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|
平成18年10月 |
アイカ工業第一Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アイカ工業Ｒ＆Ｄセンター長、 知的財産部長 |
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|
平成20年６月 |
アイカ工業常務取締役 |
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|
平成21年７月 |
アイカ工業電子カンパニー担当 |
||||||
|
平成23年６月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
アイカ工業社長補佐 アイカ工業建装・建材カンパニー長 アイカ工業社長補佐、特命事項担当 アイカ工業常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
森 永 博 之 |
昭和27年10月25日生 |
昭和52年３月 平成14年４月 平成15年４月
平成15年６月
平成16年６月 平成17年10月 平成18年10月
平成20年１月 平成20年６月 平成20年７月 平成21年７月 平成22年10月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 |
アイカ工業入社 アイカ工業首都圏第一営業統括 アイカ工業化成品カンパニー 副カンパニー長、執行役員 アイカ工業化成品カンパニー長、 上席執行役員 アイカ工業取締役 アイカ工業首都圏第二営業統括 アイカ工業首都圏第一営業統括、 東京支店長 アイカ工業首都圏第二営業統括 アイカ工業常務取締役 アイカ工業建装材カンパニー長 アイカ工業市場開発部担当 アイカ工業海外事業部担当 アイカ工業社長補佐、海外事業部長 アイカ工業総合企画部長 アイカ工業社長補佐、特命事項担当 アイカ工業常勤監査役（現任） |
（注）５ |
46 |
|
監査役 |
|
松 浦 洋 |
昭和21年５月24日生 |
昭和45年４月 昭和62年２月 平成８年８月 平成14年１月
平成15年１月
平成15年４月
平成15年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成23年７月 |
三井物産株式会社入社 米国三井物産株式会社本店審査部長 三井物産株式会社審査部長 同社コーポレートリスク マネジメント部長 同社理事コーポレートリスク マネジメント部長 同社理事コーポレートリスク マネジメント部参与 同社監査役 三井情報株式会社監査役 アイカ工業監査役（現任） 全国農業協同組合連合会監事 （社外監事）（現任） |
（注）４ |
3 |
|
名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
加 藤 正 和 |
昭和22年11月11日生 |
昭和48年10月 |
監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
（注）５ |
1 |
|
平成16年４月 |
税理士法人トーマツへ転籍 |
||||||
|
平成21年６月 |
税理士法人トーマツ退任 |
||||||
|
平成21年７月
平成22年６月
平成23年１月 |
公認会計士・税理士 加藤正和事務所所長（現任） 天野エンザイム株式会社監査役 （現任） 株式会社ミツカングループ本社 （現 株式会社Mizkan Holdings） 監査役 （社外監査役）（現任） |
||||||
|
平成23年６月 平成24年６月 |
アイカ工業監査役（現任） 天野エンザイムホールディングス 株式会社監査役（現任） |
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|
計 |
293 |
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（注）１ 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松浦洋氏及び加藤正和氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ アイカ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
春 馬 学 |
昭和48年11月４日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
- |
|
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社ネクステージ 社外監査役 ポバール興業株式会社 社外監査役 |
||||||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
財務統括部長 経営企画部担当 情報システム部担当 |
常務取締役 |
総合企画部長 財務統括部担当 |
百々 聡 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
建装・建材カンパニー長 建装・建材カンパニー技術部長 |
取締役 |
建装・建材カンパニー長 |
岩瀬 幸廣 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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