ＵＢＥ(4208)の株価チャート ＵＢＥ(4208)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(一)有価証券報告書提出日（2025年６月20日）現在のＵＢＥの取締役の状況は、次のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 2011年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 2013年４月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2018年６月 ＵＢＥ取締役 専務執行役員 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ 2025年４月 ＵＢＥ取締役会長（現） |
（注）２ |
61,500 |
|
代表取締役 社長 |
西田 祐樹 |
1962年１月16日生 |
1987年４月 ＵＢＥ入社 2016年４月 ＵＢＥ執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2022年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2024年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2025年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ（現） |
（注）２ |
36,400 |
|
代表取締役 |
石川 博隆 |
1965年９月14日生 |
1989年４月 ＵＢＥ入社 2023年４月 ＵＢＥ執行役員 ＣＦＯ 2023年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 ＣＦＯ 2025年４月 ＵＢＥ代表取締役 常務執行役員 ＣＦＯ（現） |
（注）２ |
6,300 |
|
取締役 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱（現 ＵＢＥマシナリー㈱）執行役員 2003年６月 同社代表取締役社長 ＵＢＥ執行役員 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長 2020年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年６月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役（現） 2025年４月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
74,800 |
|
取締役 |
福水 健文 |
1952年２月25日生 |
1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2004年６月 近畿経済産業局局長 2006年７月 地域経済産業審議官 2007年７月 中小企業庁長官（2008年７月退任） 2008年７月 ＮＥＤＯ理事 2009年８月 同機構副理事長（2011年７月退任） 2013年４月 日本アルコール産業㈱副社長（2016年６月退任） 2017年２月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年10月 同法人顧問（2024年９月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
2,700 |
|
取締役 |
満岡 次郎 |
1954年10月13日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2010年４月 ㈱ＩＨＩ執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 2013年４月 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2014年６月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2016年４月 同社代表取締役社長 最高執行責任者 2017年４月 同社代表取締役社長 最高経営責任者 2020年４月 同社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 2020年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 2021年３月 一般財団法人日本航空機エンジン協会代表理事（現） 2021年４月 ㈱ＩＨＩ代表取締役会長 2022年５月 一般社団法人日本航空宇宙工業会代表理事（2024年５月退任） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（現） 2024年４月 ㈱ＩＨＩ取締役会長（現） |
（注）２ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ 2019年６月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 2023年４月 ＵＢＥ取締役 2023年６月 ＵＢＥ監査等委員である取締役（現） |
（注）３ |
25,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 爲三郎 |
1958年３月19日生 |
1998年４月 慶應義塾大学法学部教授（2023年３月退任） 2006年１月 公認会計士試験試験委員（2010年２月退任） 2006年11月 新司法試験考査委員（2007年10月退任） 2010年６月 信託法学会理事（2024年６月退任） 2015年10月 日本私法学会理事（2019年10月退任） 2022年６月 ＵＢＥ監査等委員である社外取締役（現） 2023年４月 慶應義塾大学名誉教授（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 智子 |
1973年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現） 2006年３月 税理士登録 2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員（2024年10月退任） 2019年６月 ブルドックソース㈱社外取締役（2023年６月退任） 2022年６月 ＵＢＥ監査等委員である社外取締役（現） 2023年６月 ヘリオス テクノ ホールディング㈱社外監査役（現） 2024年６月 双日㈱監査等委員である社外取締役（現） |
（注）４ |
1,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 達也 |
1956年９月11日生 |
1980年４月 富士通㈱入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年４月 富士通㈱執行役員 産業ビジネス本部長 2013年５月 同社執行役員 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年４月 同社執行役員常務 Asiaリージョン長 2015年１月 同社執行役員副社長 Asiaリージョン長 2015年２月 同社執行役員副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社取締役会長 2020年４月 ㈱富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Japan㈱取締役会長 2021年６月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現） 2022年４月 富士通Japan㈱シニアアドバイザー（2023年３月退任） 2022年12月 月島機械㈱（現 月島ホールディングス㈱）顧問（現） 2023年６月 ＵＢＥ監査等委員である社外取締役（現） 2023年７月 朝日生命保険相互会社社外取締役（現） |
（注）３ |
1,100 |
|
計 |
210,300 |
||||
（注）１．取締役 福水健文、満岡次郎、山本爲三郎、鈴木智子並びに田中達也は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2024年６月26日選任後、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2023年６月29日選任後、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．2024年６月26日選任後、2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しています。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しています。
執行役員は次の16名ですが、うち取締役兼務者は２名おり、下記氏名欄に＊印を付しています。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
西田 祐樹 ＊ |
ＣＥＯ Ｍ＆Ａ推進室・ＤＸ推進室・情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
|
専務執行役員 |
横尾 尚昭 |
エラストマー事業部長 ＵＢＥエラストマー株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長 |
|
常務執行役員 |
髙瀬 太 |
宇部事業所長 生産部門・製造技術開発部担当 |
|
常務執行役員 |
野中 裕文 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長 |
|
常務執行役員 |
石川 博隆 ＊ |
ＣＦＯ サステナビリティ推進部・コーポレートコミュニケーション部・経営企画部・経理部・ 財務部担当 並びに Ｍ＆Ａ推進室副担当 |
|
常務執行役員 |
高橋 慎弥 |
機能品事業部長 |
|
執行役員 |
川村 了 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ リスク管理部・人事部・人財戦略部・総務部・法務部・知的財産部・ビジネスリロケーション推進部担当 |
|
執行役員 |
星野 健治 |
環境安全部・品質保証部・購買・物流部担当 |
|
執行役員 |
José Ignacio Iglesias （ホセ・イグナシオ・ イグレシアス） |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. Representative 欧州地域担当 |
|
執行役員 |
吉田 洋一 |
研究開発本部長 開発部門担当 並びに Ｍ＆Ａ推進室副担当 |
|
執行役員 |
Anusara Suthikulavet （アヌサラ・スティクルアベット） |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & CEO アジア地域担当 |
|
執行役員 |
原本 充 |
宇部事業所副所長、宇部ケミカル工場長 |
|
執行役員 |
西森 隆明 |
機能品事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
佐賀岡 宏司 |
UBE CORPORATION AMERICA INC. President & CEO 米州地域担当 |
|
執行役員 |
亀澤 精二郎 |
高機能ウレタン事業部長 兼 企画管理部長、ウレタンシステムズ営業部長 |
(二)2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件」及び「第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」の２つを提案しており、当該議案が承認可決されると、ＵＢＥの取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 2011年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 2013年４月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2018年６月 ＵＢＥ取締役 専務執行役員 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ 2025年４月 ＵＢＥ取締役会長（現） |
（注）２ |
61,500 |
|
代表取締役 社長 |
西田 祐樹 |
1962年１月16日生 |
1987年４月 ＵＢＥ入社 2016年４月 ＵＢＥ執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2022年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2024年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2025年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ（現） |
（注）２ |
36,400 |
|
代表取締役 |
石川 博隆 |
1965年９月14日生 |
1989年４月 ＵＢＥ入社 2023年４月 ＵＢＥ執行役員 ＣＦＯ 2023年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 ＣＦＯ 2025年４月 ＵＢＥ代表取締役 常務執行役員 ＣＦＯ（現） |
（注）２ |
6,300 |
|
取締役 |
川村 了 |
1967年６月13日生 |
1991年４月 ＵＢＥ入社 2023年４月 ＵＢＥ執行役員 2024年４月 ＵＢＥ執行役員 ＣＲＯ、ＣＣＯ 2025年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 ＣＲＯ、ＣＣＯ（現） |
（注）２ |
4,000 |
|
取締役 |
福水 健文 |
1952年２月25日生 |
1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2004年６月 近畿経済産業局局長 2006年７月 地域経済産業審議官 2007年７月 中小企業庁長官（2008年７月退任） 2008年７月 ＮＥＤＯ理事 2009年８月 同機構副理事長（2011年７月退任） 2013年４月 日本アルコール産業㈱副社長（2016年６月退任） 2017年２月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年10月 同法人顧問（2024年９月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
2,700 |
|
取締役 |
満岡 次郎 |
1954年10月13日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2010年４月 ㈱ＩＨＩ執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 2013年４月 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2014年６月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2016年４月 同社代表取締役社長 最高執行責任者 2017年４月 同社代表取締役社長 最高経営責任者 2020年４月 同社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 2020年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 2021年３月 一般財団法人日本航空機エンジン協会代表理事（現） 2021年４月 ㈱ＩＨＩ代表取締役会長 2022年５月 一般社団法人日本航空宇宙工業会代表理事（2024年５月退任） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（現） 2024年４月 ㈱ＩＨＩ取締役会長（現） |
（注）２ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ 2019年６月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 2023年４月 ＵＢＥ取締役 2023年６月 ＵＢＥ監査等委員である取締役（現） |
（注）３ |
25,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 爲三郎 |
1958年３月19日生 |
1998年４月 慶應義塾大学法学部教授（2023年３月退任） 2006年１月 公認会計士試験試験委員（2010年２月退任） 2006年11月 新司法試験考査委員（2007年10月退任） 2010年６月 信託法学会理事（2024年６月退任） 2015年10月 日本私法学会理事（2019年10月退任） 2022年６月 ＵＢＥ監査等委員である社外取締役（現） 2023年４月 慶應義塾大学名誉教授（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 智子 |
1973年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現） 2006年３月 税理士登録 2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員（2024年10月退任） 2019年６月 ブルドックソース㈱社外取締役（2023年６月退任） 2022年６月 ＵＢＥ監査等委員である社外取締役（現） 2023年６月 ヘリオス テクノ ホールディング㈱社外監査役（現） 2024年６月 双日㈱監査等委員である社外取締役（現） |
（注）４ |
1,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 達也 |
1956年９月11日生 |
1980年４月 富士通㈱入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年４月 富士通㈱執行役員 産業ビジネス本部長 2013年５月 同社執行役員 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年４月 同社執行役員常務 Asiaリージョン長 2015年１月 同社執行役員副社長 Asiaリージョン長 2015年２月 同社執行役員副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社取締役会長 2020年４月 ㈱富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Japan㈱取締役会長 2021年６月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現） 2022年４月 富士通Japan㈱シニアアドバイザー（2023年３月退任） 2022年12月 月島機械㈱（現 月島ホールディングス㈱）顧問 2023年６月 ＵＢＥ監査等委員である社外取締役（現） 2023年７月 朝日生命保険相互会社社外取締役（現） 2025年６月 月島ホールディングス㈱社外取締役（現） |
（注）３ |
1,100 |
|
計 |
139,500 |
||||
（注）１．取締役 福水健文、満岡次郎、山本爲三郎、鈴木智子並びに田中達也は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2025年６月26日選任後、2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2025年６月26日選任後、2027年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．2024年６月26日選任後、2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しています。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しています。
執行役員は次の16名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しています。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
西田 祐樹 ＊ |
ＣＥＯ Ｍ＆Ａ推進室・ＤＸ推進室・情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
|
専務執行役員 |
横尾 尚昭 |
エラストマー事業部長 ＵＢＥエラストマー株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長 |
|
常務執行役員 |
髙瀬 太 |
宇部事業所長 生産部門・製造技術開発部担当 |
|
常務執行役員 |
野中 裕文 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長 |
|
常務執行役員 |
石川 博隆 ＊ |
ＣＦＯ サステナビリティ推進部・コーポレートコミュニケーション部・経営企画部・経理部・ 財務部担当 並びに Ｍ＆Ａ推進室副担当 |
|
常務執行役員 |
高橋 慎弥 |
機能品事業部長 |
|
執行役員 |
川村 了 ＊ |
ＣＲＯ、ＣＣＯ リスク管理部・人事部・人財戦略部・総務部・法務部・知的財産部・ビジネスリロケーション推進部担当 |
|
執行役員 |
星野 健治 |
環境安全部・品質保証部・購買・物流部担当 |
|
執行役員 |
José Ignacio Iglesias （ホセ・イグナシオ・ イグレシアス） |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. Representative 欧州地域担当 |
|
執行役員 |
吉田 洋一 |
研究開発本部長 開発部門担当 並びに Ｍ＆Ａ推進室副担当 |
|
執行役員 |
Anusara Suthikulavet （アヌサラ・スティクルアベット） |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & CEO アジア地域担当 |
|
執行役員 |
原本 充 |
宇部事業所副所長、宇部ケミカル工場長 |
|
執行役員 |
西森 隆明 |
機能品事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
佐賀岡 宏司 |
UBE CORPORATION AMERICA INC. President & CEO 米州地域担当 |
|
執行役員 |
亀澤 精二郎 |
高機能ウレタン事業部長 兼 企画管理部長、ウレタンシステムズ営業部長 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数及びＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（福水健文氏、満岡次郎氏）、監査等委員である社外取締役は３名（山本爲三郎氏、鈴木智子氏、田中達也氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。５名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしています。資本的関係については、ＵＢＥの株式を福水健文氏が2,700株、満岡次郎氏が700株、鈴木智子氏が1,300株、田中達也氏が1,100株を保有しています。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しています。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)福水健文氏
同氏は、長年にわたり経済産業省の要職を歴任しました。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれまでの経験を活かし取締役会における有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、指名委員会委員長として、取締役候補者及び執行役員の選解任に関して独立した立場から積極的に意見をするなど職務を適切に遂行しており、ＵＢＥの取締役会の実効性の向上に貢献しています。
(b)満岡次郎氏
同氏は、長年にわたり㈱ＩＨＩの経営に携わり、現在は取締役会長の職にあり、同社取締役会の議長を務めています。ＵＢＥと㈱ＩＨＩとの間に化学品の取引がありますが、取引実績はＵＢＥ売上高の１％未満であり、特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれまでの経験を活かし取締役会における有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、報酬委員会委員長として、監査等委員でない取締役及び執行役員の評価並びに報酬に関して独立した立場から積極的に意見をするなど職務を適切に遂行しており、ＵＢＥの取締役会の実効性の向上に貢献しています。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)山本爲三郎氏
同氏は、長年にわたり法律学者として、慶應義塾大学教授のほか諸団体の役職を歴任し、現在は慶應義塾大学名誉教授を務めています。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれまでの経験を活かし取締役会における有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、監査等委員会委員長としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の確保、ＵＢＥ経営の意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に貢献しています。
(b)鈴木智子氏
同氏は、長年にわたり監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と税理士資格を有しています。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれまでの経験を活かし取締役会における有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、監査等委員としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の確保、ＵＢＥ経営の意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に貢献しています。
(c)田中達也氏
同氏は、長年にわたり富士通㈱の経営に携わり、2020年３月末に取締役会長を退任しました。ＵＢＥと富士通㈱との間にソフト利用等の取引がありますが、取引実績は同社売上高の１％未満であり、特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれまでの経験を活かし取締役会における有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、監査等委員としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の確保、ＵＢＥ経営の意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に貢献しています。
(五)社外取締役の選任状況に関する考え方
ＵＢＥは、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、2005年６月より社外取締役を招聘しています。
現在の取締役会では、取締役６名（監査等委員である者を除く）の内２名の社外取締役を選任し、監査等委員である取締役４名の内３名の社外取締役を選任しており、監査等委員会の委員長は社外取締役が務めています。また、取締役会の諮問組織として、社外取締役（監査等委員である者を除く）２名と非業務執行社内取締役（取締役会長）１名の計３名より構成される任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれの委員長は社外取締役が務めています。
これらの社外取締役の選任状況から、ＵＢＥは取締役会及び監査等委員会の実効性を確保できると判断しています。
(六)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門を管掌する取締役並びに執行役員等との意見交換等を行っています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等結果を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、十分な連携を図っています。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役及び子会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門から定期的に報告を受けています。さらに、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
(一)有価証券報告書提出日（2024年６月21日）現在のＵＢＥの取締役の状況は、次のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱（現 ＵＢＥマシナリー㈱）執行役員 2003年６月 同社代表取締役社長 ＵＢＥ執行役員 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） 2020年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年６月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役（現） |
（注）２ |
71,300 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 2011年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 2013年４月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2018年６月 ＵＢＥ取締役 専務執行役員 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ（現） |
（注）２ |
56,600 |
|
取締役 |
玉田 英生 |
1958年２月７日生 |
1981年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 2018年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2021年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2022年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2024年４月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
33,400 |
|
取締役 |
石川 博隆 |
1965年９月14日生 |
1989年４月 ＵＢＥ入社 2023年４月 ＵＢＥ執行役員 ＣＦＯ 2023年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 ＣＦＯ（現） |
（注）２ |
3,200 |
|
取締役 |
福水 健文 |
1952年２月25日生 |
1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2004年６月 近畿経済産業局局長 2006年７月 地域経済産業審議官 2007年７月 中小企業庁長官（2008年７月退任） 2008年７月 ＮＥＤＯ理事 2009年８月 ＮＥＤＯ副理事長（2011年７月退任） 2013年４月 日本アルコール産業㈱副社長（2016年６月退任） 2017年２月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年９月 一般財団法人建材試験センター顧問（現） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
1,800 |
|
取締役 |
満岡 次郎 |
1954年10月13日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2010年４月 ㈱ＩＨＩ執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 2013年４月 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2014年６月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2016年４月 同社代表取締役社長 最高執行責任者 2017年４月 同社代表取締役社長 最高経営責任者 2020年４月 同社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 2020年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 2021年３月 一般財団法人日本航空機エンジン協会代表理事（現） 2021年４月 ㈱ＩＨＩ代表取締役会長 2022年５月 一般社団法人日本航空宇宙工業会代表理事（2024年５月退任） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（現） 2024年４月 ㈱ＩＨＩ取締役会長（現） |
（注）２ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2019年６月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2023年４月 ＵＢＥ取締役 2023年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
24,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 爲三郎 |
1958年３月19日生 |
1998年４月 慶應義塾大学法学部教授（2023年３月退任） 2006年１月 公認会計士試験試験委員（2010年２月退任） 2006年11月 新司法試験考査委員（2007年10月退任） 2010年６月 信託法学会理事（2024年６月退任） 2015年10月 日本私法学会理事（2019年10月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年４月 慶應義塾大学名誉教授（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 智子 |
1973年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現） 2006年３月 税理士登録 2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員（現） 2019年６月 ブルドックソース㈱社外取締役（2023年６月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年６月 ヘリオス テクノ ホールディング㈱社外監査役（現） 2024年６月 双日㈱社外取締役（現） |
（注）４ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 達也 |
1956年９月11日生 |
1980年４月 富士通㈱入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年４月 富士通㈱執行役員 産業ビジネス本部長 2013年５月 同社執行役員 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年４月 同社執行役員常務 Asiaリージョン長 2015年１月 同社執行役員副社長 Asiaリージョン長 2015年６月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社取締役会長 2020年４月 ㈱富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Japan㈱取締役会長 2021年６月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現） 2022年４月 富士通Japan㈱シニアアドバイザー（2023年３月退任） 2022年12月 月島機械㈱（現 月島ホールディングス㈱）顧問（現） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年７月 朝日生命相互保険会社社外取締役（現） |
（注）３ |
400 |
|
計 |
192,000 |
||||
（注）１．取締役 福水健文、満岡次郎、山本爲三郎、鈴木智子並びに田中達也は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2023年６月29日選任後、2024年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2023年６月29日選任後、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．2022年６月29日選任後、2024年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しています。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しています。
執行役員は次の16名ですが、うち取締役兼務者は２名おり、下記氏名欄に＊印を付しています。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
西田 祐樹 |
社長補佐、ＤＸ推進室長、情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
|
専務執行役員 |
永田 啓一 |
機能品事業部長 |
|
常務執行役員 |
横尾 尚昭 |
エラストマー事業部長、ＵＢＥエラストマー㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
大田 正芳 |
UBE CORPORATION AMERICA INC. President & CEO、米州地域担当 |
|
常務執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長 |
|
常務執行役員 |
髙瀬 太 |
宇部事業所長、生産部門・製造技術開発部担当 |
|
上席執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn （ワチャラ パタナニニランドン) |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & CEO、アジア地域担当 |
|
執行役員 |
野中 裕文 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長 |
|
執行役員 |
石川 博隆 ＊ |
ＣＦＯ、サステナビリティ推進部・コーポレートコミュニケーション部・経営企画部・経理部・ 財務部担当 |
|
執行役員 |
雪本 和則 |
宇部事業所副所長、宇部ケミカル工場長 |
|
執行役員 |
川村 了 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・法務・総務部・ビジネスリロケーション推進部担当 |
|
執行役員 |
高橋 慎弥 |
機能品事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
星野 健治 |
環境安全部・品質保証部・購買・物流部担当 |
|
執行役員 |
José Ignacio Iglesias （ホセ・イグナシオ・ イグレシアス） |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. Representative、欧州地域担当 |
|
執行役員 |
吉田 洋一 |
研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当 |
(二)2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件」及び「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」の２つを提案しており、当該議案が承認可決されると、ＵＢＥの取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱（現 ＵＢＥマシナリー㈱）執行役員 2003年６月 同社代表取締役社長 ＵＢＥ執行役員 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） 2020年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年６月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役（現） |
（注）２ |
71,300 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 2011年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 2013年４月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2018年６月 ＵＢＥ取締役 専務執行役員 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ（現） |
（注）２ |
56,600 |
|
代表取締役 |
西田 祐樹 |
1962年１月16日生 |
1987年４月 ＵＢＥ入社 2016年４月 ＵＢＥ執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2022年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2024年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員（現） |
（注）２ |
30,000 |
|
取締役 |
石川 博隆 |
1965年９月14日生 |
1989年４月 ＵＢＥ入社 2023年４月 ＵＢＥ執行役員 ＣＦＯ 2023年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 ＣＦＯ（現） |
（注）２ |
3,200 |
|
取締役 |
福水 健文 |
1952年２月25日生 |
1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2004年６月 近畿経済産業局局長 2006年７月 地域経済産業審議官 2007年７月 中小企業庁長官（2008年７月退任） 2008年７月 ＮＥＤＯ理事 2009年８月 ＮＥＤＯ副理事長（2011年７月退任） 2013年４月 日本アルコール産業㈱副社長（2016年６月退任） 2017年２月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年９月 一般財団法人建材試験センター顧問（現） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
1,800 |
|
取締役 |
満岡 次郎 |
1954年10月13日生 |
1980年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2010年４月 ㈱ＩＨＩ執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 2013年４月 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2014年６月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2016年４月 同社代表取締役社長 最高執行責任者 2017年４月 同社代表取締役社長 最高経営責任者 2020年４月 同社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 2020年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 2021年３月 一般財団法人日本航空機エンジン協会代表理事（現） 2021年４月 ㈱ＩＨＩ代表取締役会長 2022年５月 一般社団法人日本航空宇宙工業会代表理事（2024年５月退任） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（現） 2024年４月 ㈱ＩＨＩ取締役会長（現） |
（注）２ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2019年６月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2023年４月 ＵＢＥ取締役 2023年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
24,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 爲三郎 |
1958年３月19日生 |
1998年４月 慶應義塾大学法学部教授（2023年３月退任） 2006年１月 公認会計士試験試験委員（2010年２月退任） 2006年11月 新司法試験考査委員（2007年10月退任） 2010年６月 信託法学会理事（2024年６月退任） 2015年10月 日本私法学会理事（2019年10月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年４月 慶應義塾大学名誉教授（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 智子 |
1973年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現） 2006年３月 税理士登録 2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員（現） 2019年６月 ブルドックソース㈱社外取締役（2023年６月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年６月 ヘリオス テクノ ホールディング㈱社外監査役（現） 2024年６月 双日㈱社外取締役（現） |
（注）４ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 達也 |
1956年９月11日生 |
1980年４月 富士通㈱入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年４月 富士通㈱執行役員 産業ビジネス本部長 2013年５月 同社執行役員 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年４月 同社執行役員常務 Asiaリージョン長 2015年１月 同社執行役員副社長 Asiaリージョン長 2015年６月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社取締役会長 2020年４月 ㈱富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Japan㈱取締役会長 2021年６月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現） 2022年４月 富士通Japan㈱シニアアドバイザー（2023年３月退任） 2022年12月 月島機械㈱（現 月島ホールディングス㈱）顧問（現） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年７月 朝日生命相互保険会社社外取締役（現） |
（注）３ |
400 |
|
計 |
188,600 |
||||
（注）１．取締役 福水健文、満岡次郎、山本爲三郎、鈴木智子並びに田中達也は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2024年６月26日選任後、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2023年６月29日選任後、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．2024年６月26日選任後、2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しています。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しています。
執行役員は次の16名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しています。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
西田 祐樹 ＊ |
社長補佐、ＤＸ推進室長、情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
|
専務執行役員 |
永田 啓一 |
機能品事業部長 |
|
常務執行役員 |
横尾 尚昭 |
エラストマー事業部長、ＵＢＥエラストマー㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
大田 正芳 |
UBE CORPORATION AMERICA INC. President & CEO、米州地域担当 |
|
常務執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長 |
|
常務執行役員 |
髙瀬 太 |
宇部事業所長、生産部門・製造技術開発部担当 |
|
上席執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn （ワチャラ パタナニニランドン) |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & CEO、アジア地域担当 |
|
執行役員 |
野中 裕文 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長 |
|
執行役員 |
石川 博隆 ＊ |
ＣＦＯ、サステナビリティ推進部・コーポレートコミュニケーション部・経営企画部・経理部・ 財務部担当 |
|
執行役員 |
雪本 和則 |
宇部事業所副所長、宇部ケミカル工場長 |
|
執行役員 |
川村 了 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・法務・総務部・ビジネスリロケーション推進部担当 |
|
執行役員 |
高橋 慎弥 |
機能品事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
星野 健治 |
環境安全部・品質保証部・購買・物流部担当 |
|
執行役員 |
José Ignacio Iglesias （ホセ・イグナシオ・ イグレシアス） |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. Representative、欧州地域担当 |
|
執行役員 |
吉田 洋一 |
研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数及びＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（福水健文氏、満岡次郎氏）、監査等委員である社外取締役は３名（山本爲三郎氏、鈴木智子氏、田中達也氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。５名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしています。資本的関係については、ＵＢＥの株式を福水健文氏が1,800株、満岡次郎氏が300株、鈴木智子氏が900株、田中達也氏が400株を保有しています。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しています。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)福水健文氏
同氏は、長年にわたり経済産業省の要職を歴任し、現在は一般財団法人建材試験センターの顧問の職にあるが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、指名委員会委員長として、取締役候補者及び執行役員の選解任に関して独立した立場から積極的に意見をするなど職務を適切に遂行しており、ＵＢＥの取締役会の監督機能の強化に貢献しています。
(b)満岡次郎氏
同氏は、長年にわたり㈱ＩＨＩの経営に携わり、現在は取締役会長の職にあり、同社取締役会の議長を務めています。ＵＢＥと㈱ＩＨＩとの間に化学品の取引がありますが、取引実績はＵＢＥ売上高の１％未満であり、特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、報酬委員会委員長として、監査等委員でない取締役及び執行役員の評価並びに報酬に関して独立した立場から積極的に意見をするなど職務を適切に遂行しており、ＵＢＥの取締役会の監督機能の強化に貢献しています。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)山本爲三郎氏
同氏は、長年にわたり法律学者として、慶應義塾大学教授のほか諸団体の役職を歴任し、現在は慶應義塾大学名誉教授を務めています。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、監査等委員会委員長としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の確保、ＵＢＥ経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に貢献しています。
(b)鈴木智子氏
同氏は、長年にわたり監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と税理士資格を有しています。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、監査等委員としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の確保、ＵＢＥ経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に貢献しています。
(c)田中達也氏
同氏は、長年にわたり富士通㈱の経営に携わり、2020年３月末に取締役会長を退任しました。ＵＢＥと富士通㈱との間にソフト利用等の取引がありますが、取引実績は同社売上高の１％未満であり、特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助言により、重要事項の決定及びＵＢＥの経営全般に対する監督機能を果たしています。
また、監査等委員としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の確保、ＵＢＥ経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に貢献しています。
(五)社外取締役の選任状況に関する考え方
ＵＢＥは、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、2005年６月より社外取締役を招聘しています。
現在の取締役会では、取締役６名（監査等委員である者を除く）の内２名の社外取締役を選任し、監査等委員である取締役４名の内３名の社外取締役を選任しており、監査等委員会の委員長は社外取締役が務めています。また、取締役会の諮問組織として、社外取締役（監査等委員である者を除く）２名と非業務執行社内取締役（取締役会長）１名の計３名より構成される任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれの委員長は社外取締役が務めています。
これらの社外取締役の選任状況から、ＵＢＥは取締役会及び監査等委員会の実効性を確保できると判断しています。
(六)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門を管掌する取締役並びに執行役員等との意見交換等を行っています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等結果を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、十分な連携を図っています。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役及び子会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門から定期的に報告を受けています。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、以下のとおりです。
担当の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務執行役員 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・法務・総務部管掌 |
専務執行役員 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・総務部・法務部管掌 |
玉田 英生 |
2023年10月１日 |
|
執行役員 |
ＣＦＯ、コーポレートコミュニケーション部・経営企画部・経理部・財務部担当 |
執行役員 |
ＣＦＯ、経理・財務部長、グループ管理部・経営企画部担当 |
石川 博隆 |
2023年10月１日 |
|
執行役員 |
法務・総務部長、リスク管理部・人事部担当 |
執行役員 |
法務部長、リスク管理部・人事部・総務部担当 |
川村 了 |
2023年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱（現 ＵＢＥマシナリー㈱）執行役員 2003年６月 同社代表取締役社長 ＵＢＥ執行役員 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） 2020年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年６月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役（現） |
（注）２ |
66,900 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 2011年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員 2013年４月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2018年６月 ＵＢＥ取締役 専務執行役員 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 ＣＥＯ（現） |
（注）２ |
50,900 |
|
代表取締役 |
玉田 英生 |
1958年２月７日生 |
1981年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 2018年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2021年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2022年６月 ＵＢＥ代表取締役 専務執行役員（現） |
（注）２ |
29,000 |
|
取締役 |
石川 博隆 |
1965年９月14日生 |
1989年４月 ＵＢＥ入社 2023年４月 ＵＢＥ執行役員 2023年６月 ＵＢＥ取締役 執行役員（現） |
（注）２ |
100 |
|
取締役 |
福水 健文 |
1952年２月25日生 |
1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2004年６月 近畿経済産業局局長 2006年７月 地域経済産業審議官 2007年７月 中小企業庁長官（2008年７月退任） 2008年７月 ＮＥＤＯ副理事長（2011年７月退任） 2013年４月 日本アルコール産業㈱副社長（2016年６月退任） 2017年２月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年９月 一般財団法人建材試験センター顧問（現） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
700 |
|
取締役 |
満岡 次郎 |
1954年10月13日生 |
1980年４月 石川島播磨工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社 2010年４月 株式会社ＩＨＩ執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 2013年４月 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2014年６月 同社取締役 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2016年４月 同社代表取締役社長 最高執行責任者 2017年４月 同社代表取締役社長 最高経営責任者 2020年４月 同社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 2020年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 2021年３月 一般財団法人日本航空機エンジン協会代表理事（現） 2021年４月 株式会社ＩＨＩ代表取締役会長（現） 2022年５月 一般社団法人日本航空宇宙工業会代表理事（現） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2019年６月 ＵＢＥ取締役 常務執行役員 2023年４月 ＵＢＥ取締役 2023年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
22,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 爲三郎 |
1958年３月19日生 |
1998年４月 慶應義塾大学法学部教授（2023年３月退任） 2006年１月 公認会計士試験試験委員（2010年２月退任） 2006年11月 新司法試験考査委員（2007年10月退任） 2010年６月 信託法学会理事（現） 2015年10月 日本私法学会理事（2019年10月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年４月 慶應義塾大学名誉教授（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 智子 |
1973年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現） 2006年３月 税理士登録 2010年９月 特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ監事（現） 2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員（現） 2019年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（2023年６月退任） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） 2023年６月 ヘリオステクノホールディング株式会社社外監査役（現） |
（注）４ |
300 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 達也 |
1956年９月11日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年４月 富士通株式会社執行役員 産業ビジネス本部長 2013年５月 同社執行役員 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年４月 同社執行役員常務 Asiaリージョン長 2015年１月 同社執行役員副社長 Asiaリージョン長 2015年２月 同社執行役員副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社取締役会長 2020年４月 株式会社富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Japan株式会社取締役会長 2021年６月 日本軽金属ホールディングス株式会社社外取締役（現） 2022年４月 富士通Japan株式会社シニアアドバイザー（2023年３月退任） 2022年12月 月島機械株式会社（現 月島ホールディングス株式会社）顧問（現） 2023年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
170,700 |
||||
（注）１．取締役 福水健文、満岡次郎、山本爲三郎、鈴木智子並びに田中達也は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2023年６月29日選任後、2024年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2023年６月29日選任後、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．2022年６月29日選任後、2024年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の16名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
玉田 英生 ＊ |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・総務部・法務部管掌 |
|
専務執行役員 |
西田 祐樹 |
社長補佐、生産・技術本部長、ＤＸ推進室長、情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
|
専務執行役員 |
永田 啓一 |
機能品事業部長 |
|
常務執行役員 |
横尾 尚昭 |
エラストマー事業部長、ＵＢＥエラストマー㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
大田 正芳 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長 |
|
常務執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長 |
|
上席執行役員 |
Bruno de Bièvre |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.社長、欧米地域担当 |
|
上席執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn |
UBE Chemicals（Asia）Public Company Limited President & ＣＥＯ、アジア地域担当 |
|
上席執行役員 |
髙瀬 太 |
環境安全部・品質保証部・購買・物流部・宇部渉外部担当 |
|
執行役員 |
内貴 昌弘 |
研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当 |
|
執行役員 |
野中 裕文 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部副事業部長兼企画管理統括部長 |
|
執行役員 |
石川 博隆 ＊ |
ＣＦＯ、経理・財務部長、グループ管理部・経営企画部担当 |
|
執行役員 |
雪本 和則 |
生産・技術本部副本部長、宇部ケミカル工場長 |
|
執行役員 |
川村 了 |
法務部長、リスク管理部・人事部・総務部担当 |
|
執行役員 |
高橋 慎弥 |
機能品事業部副事業部長 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数及びＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（福水健文氏、満岡次郎氏）、監査等委員である社外取締役は３名（山本爲三郎氏、鈴木智子氏、田中達也氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。５名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、ＵＢＥの株式を福水健文氏が７百株、鈴木智子氏が３百株を保有しております。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)福水健文氏
同氏は、長年にわたり経済産業省の要職を歴任し、現在は建材試験センターの顧問の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(b)満岡次郎氏
同氏は、㈱ＩＨＩ代表取締役社長として、事業の集中と選択や事業環境の変化に対応したビジネスモデル改革を積極的に進めるとともに、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスの徹底を図り、経営をリードしてきました。2020年からは代表取締役会長として同社取締役会の議長に就任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、経営者としての豊富な経験と見識がＵＢＥグルーブの経営に不可欠であると判断し、取締役として選任いたしました。
なお、ＵＢＥは㈱ＩＨＩとの間に化学品の取引がありますが、同社との取引実績はＵＢＥ売上高の１％未満であることから、同社はＵＢＥと特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)山本爲三郎氏
同氏は、長年にわたり法律学者として慶應義塾大学教授（本年４月からは慶應義塾大学名誉教授）のほか諸団体の役職を歴任しております。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年６月より監査等委員である社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(b)鈴木智子氏
同氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と税理士資格を有しております。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年６月より監査等委員である社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(c)田中達也氏
同氏は、富士通㈱代表取締役社長として、海外経験や国内営業での実績をベースにビジネスモデルの変革に取り組み、また同社の取締役会長として、営業活動に対する深い知見と経験に基づき業務執行に対する助言と監督を行い、その後同社のグループ会社の会長職を担うなど、経営者としての豊富な経験と見識がＵＢＥグルーブの経営に不可欠であると判断し、取締役として選任いたしました。
なお、ＵＢＥは富士通㈱との間にソフト利用料等の取引がありますが、同社との取引実績は同社売上高の１％未満であることから、同社はＵＢＥと特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
(五)社外取締役の選任状況に関する考え方
ＵＢＥは、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、2005年度から社外取締役を招聘しております。
現在の取締役会では、取締役６名（監査等委員である者を除く）の内２名の社外取締役を選任し、監査等委員である取締役４名の内３名の社外取締役を選任しており、監査等委員会の委員長は社外取締役が務めております。また、取締役会の諮問組織として、社外取締役（監査等委員である者を除く）と非業務執行社内取締役（取締役会長）の計３名より構成される任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれ２名の社外取締役（監査等委員である者を除く）を選任しており委員長は社外取締役が務めております。
これらの社外取締役の選任状況から、ＵＢＥは取締役会及び監査等委員会の実効性を確保できると判断しております。
(六)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等結果を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、十分な連携を図っております。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役及び子会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門から定期的に報告を受けております。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、以下のとおりです。
担当の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務執行役員 |
社長補佐、生産・技術本部長、ＤＸ推進室長、情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
専務執行役員 |
社長補佐、生産・技術本部長、ＤＸ推進室長、情報システム部担当 |
西田 祐樹 |
2022年７月１日 |
|
常務執行役員 |
ＣＦＯ、グループ管理部・ 経営企画部・経理・財務部・バックオフィス効率化プロジェクト担当 |
常務執行役員 |
ＣＦＯ、グループ管理部・ 経営企画部・経理・財務部担当 |
藤井 正幸 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、以下のとおりです。
担当の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務執行役員 |
社長補佐、生産・技術本部長、ＤＸ推進室長、情報システム部・Ｃ１ケミカルプロジェクト担当 |
専務執行役員 |
社長補佐、生産・技術本部長、ＤＸ推進室長、情報システム部担当 |
西田 祐樹 |
2022年７月１日 |
|
常務執行役員 |
ＣＦＯ、グループ管理部・ 経営企画部・経理・財務部・バックオフィス効率化プロジェクト担当 |
常務執行役員 |
ＣＦＯ、グループ管理部・ 経営企画部・経理・財務部担当 |
藤井 正幸 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱（現・ＵＢＥマシナリー㈱）執行役員 2003年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱（現・ＵＢＥマシナリー㈱）代表取締役社長 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 2010年６月 宇部興産機械㈱（現・ＵＢＥマシナリー㈱）取締役会長 2013年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯならびに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） 2020年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年６月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役（現） |
（注）２ |
21,500 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長兼企画部長および総合事務センター担当 2010年５月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長および総合事務センター担当 2011年６月 ＵＢＥ取締役 2011年７月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長 2013年４月 ＵＢＥ常務執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長 2015年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント兼管理部ならびに戦略統括部担当 2015年６月 ＵＢＥ取締役を退任 2016年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニープレジデント 2018年６月 ＵＢＥ取締役 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 ＣＥＯ（現） ＵＢＥ化学カンパニープレジデント |
（注）２ |
18,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
玉田 英生 |
1958年２月７日生 |
1981年４月 ＵＢＥ入社 2009年７月 宇部興産中央病院企画管理部長 2014年10月 医療法人社団宇部興産中央病院出向（経営管理部長） 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 購買・物流本部長及び宇部渉外部担当 2017年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯ、総務・人事室長ならびに購買・物流本部長およびグループＣＳＲ担当 2018年４月 ＵＢＥ常務執行役員 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・ＣＳＲ・総務部・法務部担当 2021年４月 ＵＢＥ専務執行役員 2022年４月 ＵＢＥ専務執行役員 ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・総務部・法務部担当（現） 2022年６月 ＵＢＥ代表取締役（現） |
（注）２ |
11,600 |
|
取締役 |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2008年10月 ＵＢＥ機能品・ファインカンパニー戦略企画部長 2010年５月 ＵＢＥ経営管理室企画部長 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当 2019年６月 ＵＢＥ取締役（現） 2022年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ、グループ管理部・経営企画部・経理・財務部担当（現） |
（注）２ |
8,700 |
|
取締役 |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン㈱入社 1990年12月 東京エレクトロン㈱取締役 1994年４月 東京エレクトロン㈱常務取締役 1996年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長 2003年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長 2012年６月 ＵＢＥ社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 2014年６月 ＵＢＥ社外取締役を退任 2015年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長 2016年６月 東京エレクトロン㈱取締役相談役 2018年５月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現） 2019年６月 野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（現） ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
1,200 |
|
取締役 |
福水 健文 |
1952年２月25日生 |
1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2004年６月 近畿経済産業局局長 2006年７月 地域経済産業審議官 2007年７月 中小企業庁長官 2008年７月 ＮＥＤＯ副理事長 2013年４月 日本アルコール産業㈱副社長 2017年２月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年９月 一般財団法人建材試験センター顧問（現） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山元 篤 |
1959年３月15日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長兼人事部長 2013年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯならびに総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2017年４月 ＵＢＥ執行役員 特命担当 2017年６月 ＵＢＥ常勤監査役 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
庄田 隆 |
1948年６月21日生 |
1972年４月 三共㈱入社 2001年６月 三共㈱取締役 2002年６月 三共㈱常務取締役 2003年６月 三共㈱代表取締役社長 2005年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 2010年６月 第一三共㈱代表取締役会長 2014年６月 第一三共㈱相談役 2015年６月 ＵＢＥ取締役 2017年６月 大東建託㈱社外取締役（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
10,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 爲三郎 |
1958年３月19日生 |
1998年４月 慶應義塾大学法学部教授（現） 2006年１月 公認会計士試験試験委員 2006年11月 新司法試験考査委員 2010年６月 信託法学会理事（現） 2015年10月 日本私法学会理事 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 智子 |
1973年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現） 2006年３月 税理士登録 2010年９月 特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ監事（現） 2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員（現） 2019年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（現） 2022年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）５
|
0 |
|
計 |
79,500 |
||||
（注）１．取締役 東哲郎、福水健文、庄田隆、山本爲三郎ならびに鈴木智子は、会社法第２条第15号に定める「社外取 締役」です。
２．2022年６月29日選任後、2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2021年６月29日選任後、2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．2021年６月29日に選任された取締役（監査等委員）の補欠として、2022年６月29日に選任されたため、ＵＢＥ定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間です。
５．2022年６月29日選任後、2024年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
６．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の14名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
玉田 英生 ＊ |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・総務部・法務部担当 |
|
専務執行役員 |
西田 祐樹 |
社長補佐、生産・技術本部長、ＤＸ推進室長、情報システム部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 正幸 ＊ |
ＣＦＯ、グループ管理部・経営企画部・経理・財務部担当 |
|
常務執行役員 |
永田 啓一 |
機能品事業部長 |
|
常務執行役員 |
横尾 尚昭 |
エラストマー事業部長、ＵＢＥエラストマー㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
大田 正芳 |
パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長 |
|
上席執行役員 |
三浦 英恒 |
環境安全部・品質保証部・購買・物流部・宇部渉外部担当 |
|
上席執行役員 |
Bruno de Bièvre |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.社長、欧米地域担当 |
|
上席執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn |
UBE Chemicals（Asia）Public Company Limited President & ＣＥＯ、アジア地域担当 |
|
上席執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
末廣 正朗 |
監査部担当 |
|
執行役員 |
髙瀬 太 |
生産・技術本部副本部長、宇部ケミカル工場長 |
|
執行役員 |
内貴 昌弘 |
研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数およびＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（東哲郎氏、福水健文氏）、監査等委員である社外取締役は３名（庄田隆氏、山本爲三郎氏、鈴木智子氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。５名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、ＵＢＥの株式を東哲郎氏が12百株、庄田隆氏が103百株を保有しております。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係および一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方ならびに企業統治において果たしている機能および役割等
(a)東哲郎氏
同氏は、長年にわたり東京エレクトロン㈱の経営に携わり、2019年６月に同社の取締役相談役を退任しました。ＵＢＥは、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥ売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定および経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(b)福水健文氏
同氏は、長年にわたり経済産業省の要職を歴任し、現在は建材試験センターの顧問の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方ならびに企業統治において果たしている機能および役割等
(a)庄田隆氏
同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2019年６月に同社の相談役を退任しました。ＵＢＥは、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥ売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年６月より監査等委員である社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(b)山本爲三郎氏
同氏は、長年にわたり法律学者として従事し、現在は慶應義塾大学教授です。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。
(c)鈴木智子氏
同氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と税理士資格を有しています。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。
(五)社外取締役の選任状況に関する考え方
ＵＢＥは、意思決定および経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、2005年度から社外取締役を招聘しています。
現在の取締役会では、取締役６名（監査等委員である者を除く）の内２名の社外取締役を選任し、監査等委員である取締役４名の内３名の社外取締役を選任しており、監査等委員会の委員長は社外取締役が務めています。また、取締役会の諮問組織として、社外取締役（監査等委員である者を除く）と非業務執行社内取締役（取締役会長）の計３名より構成される任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれ２名の社外取締役（監査等委員である者を除く）を選任しており委員長は社外取締役が務めています。
これらの社外取締役の選任状況から、ＵＢＥは取締役会及び監査等委員会の実効性を確保できると判断しております。
(六)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人および内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等結果を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、連携を十分に図っております。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役およびグループ会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門から定期的に報告を受けています。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、以下のとおりです。
担当の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
上席執行役員 |
合成ゴム事業部長、 |
上席執行役員 |
合成ゴム事業部長 |
横尾 尚昭 |
2021年10月１日 |
|
執行役員 |
医薬事業部長 |
執行役員 |
医薬事業部長、 |
舩山 陽一 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱執行役員 2003年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 2010年６月 宇部興産機械㈱取締役会長 2013年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯならびに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） 2020年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年６月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役（現） |
（注）２ |
20,700 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長兼企画部長および総合事務センター担当 2010年５月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長および総合事務センター担当 2011年６月 ＵＢＥ取締役 2011年７月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長 2013年４月 ＵＢＥ常務執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長 2015年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント兼管理部ならびに戦略統括部担当 2015年６月 ＵＢＥ取締役を退任 2016年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニープレジデント 2018年６月 ＵＢＥ取締役 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 ＣＥＯ（現） ＵＢＥ化学カンパニープレジデント |
（注）２ |
16,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
小山 誠 |
1960年10月18日生 |
1986年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ建設資材カンパニー生産・技術本部技術部長 2014年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー生産・技術本部副本部長兼技術開発研究所担当 2018年４月 ＵＢＥ常務執行役員 建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部ならびに技術開発研究所担当 2019年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント（現） 2019年６月 ＵＢＥ代表取締役（現） 2021年４月 Ｃ統合準備㈱代表取締役（現） |
（注）２ |
7,400 |
|
取締役 |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2008年10月 ＵＢＥ機能品・ファインカンパニー戦略企画部長 2010年５月 ＵＢＥ経営管理室企画部長 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯならびに経営管理室長 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
7,600 |
|
取締役 |
照井 惠光 |
1953年７月27日生 |
1979年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 2011年１月 経済産業省関東経済産業局長 2012年４月 経済産業省地域経済産業審議官 2013年８月 ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現） 2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 2014年６月 一般財団法人日本科学技術連盟理事（現） ＵＢＥ取締役（現） 2016年３月 ㈱ブリヂストン社外取締役（現） 2016年６月 一般財団法人化学物質評価研究機構理事 オルガノ㈱社外取締役（現） 2018年８月 特定非営利活動法人保安力向上センター理事（現） 2020年６月 一般財団法人化学研究評価機構専務理事（現） |
（注）２ |
10,000 |
|
取締役 |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン㈱入社 1990年12月 東京エレクトロン㈱取締役 1994年４月 東京エレクトロン㈱常務取締役 1996年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長 2003年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長 2012年６月 ＵＢＥ社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 2014年６月 ＵＢＥ社外取締役を退任 2015年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長 2016年６月 東京エレクトロン㈱取締役相談役 2018年５月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現） 2019年６月 野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（現） ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山元 篤 |
1959年３月15日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長兼人事部長 2013年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯならびに総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2017年４月 ＵＢＥ執行役員 特命担当 2017年６月 ＵＢＥ常勤監査役 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
庄田 隆 |
1948年６月21日生 |
1972年４月 三共㈱入社 2001年６月 三共㈱取締役 2002年６月 三共㈱常務取締役 2003年６月 三共㈱代表取締役社長 2005年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 2010年６月 第一三共㈱代表取締役会長 2014年６月 第一三共㈱相談役 2015年６月 ＵＢＥ取締役 2017年６月 大東建託㈱社外取締役（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
8,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
福原 紀彦 |
1954年２月22日生 |
1995年４月 中央大学法学部教授 2004年４月 中央大学法科大学院教授（現） 弁護士登録（東京弁護士会所属）（現） 2009年６月 社団法人投資信託協会（現 一般社団法人投資信託協会）理事（現） 2010年４月 社団法人日本資金決済業協会（現 一般社団法人日本資金決済業協会）会長（現） 2011年11月 中央大学学長 2014年11月 中央大学学長を退任 2017年６月 共栄火災海上保険㈱社外取締役（現） 2018年５月 中央大学学長 2018年６月 ㈱アイネス社外取締役（現） 2021年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
79,400 |
||||
（注）１．取締役 照井惠光、東哲郎、庄田隆ならびに福原紀彦は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2021年６月29日選任後、2022年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2021年６月29日選任後、2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．ＵＢＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
照井 惠光 |
1953年７月27日生 |
1979年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2020年６月 一般財団法人化学研究評価機構専務理事（現） |
10,000 |
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の23名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
小山 誠 ＊ |
建設資材カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
玉田 英生 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・総務部・法務部・購買部・物流部担当 |
|
常務執行役員 |
久次 幸夫 |
機械カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
古賀 源二 |
化学事業社長補佐、化学生産本部長、情報システム部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 正幸 ＊ |
ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当 |
|
常務執行役員 |
西田 祐樹 |
ナイロン・ファイン事業部長 |
|
常務執行役員 |
永田 啓一 |
機能品事業部長 |
|
上席執行役員 |
西田 宏 |
宇部マテリアルズ（株）代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
三浦 英恒 |
環境安全部・品質保証部・宇部渉外部担当 |
|
上席執行役員 |
伊藤 芳明 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長、資源リサイクル事業部・開発部門担当 |
|
上席執行役員 |
花本 雄三 |
建設資材カンパニーエネルギー事業部長 |
|
上席執行役員 |
横尾 尚昭 |
合成ゴム事業部長 |
|
上席執行役員 |
大田 正芳 |
研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当 |
|
執行役員 |
末廣 正朗 |
監査部担当 |
|
執行役員 |
Bruno de Bièvre |
UBE CORPORATION EUROPE, S.A.U.社長、欧米地域化学事業担当 |
|
執行役員 |
大内 茂 |
建設資材カンパニーセメント事業部長、宇部三菱セメント（株）取締役常務執行役員 |
|
執行役員 |
小野 光雄 |
建設資材カンパニー監理部長 |
|
執行役員 |
宮内 浩典 |
宇部興産機械（株）代表取締役社長 |
|
執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & ＣＥＯ、 アジア地域化学事業担当 |
|
執行役員 |
小島 弘昭 |
建設資材カンパニー業務統制部・品質保証部・環境安全部担当 |
|
執行役員 |
舩山 陽一 |
医薬事業部長、ＨＢＭ事業化プロジェクト担当 |
|
執行役員 |
髙瀬 太 |
化学生産本部宇部ケミカル工場長、宇部藤曲工場担当 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数およびＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（照井惠光氏、東哲郎氏）、監査等委員である社外取締役は２名（庄田隆氏、福原紀彦氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。４名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、ＵＢＥの株式を照井惠光氏が100百株、東哲郎氏が12百株、庄田隆氏が87百株を保有しております。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係および一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方ならびに企業統治において果たしている機能および役割等
(a)照井惠光氏
同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はＮＰＯ法人の理事長等の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定および経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(b)東哲郎氏
同氏は、長年にわたり東京エレクトロン㈱の経営に携わり、2019年６月に同社の取締役相談役を退任しました。ＵＢＥは、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥ売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定および経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方ならびに企業統治において果たしている機能および役割等
(a)庄田隆氏
同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2019年６月に同社の相談役を退任しました。ＵＢＥは、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥ売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年６月より監査等委員である社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(b)福原紀彦氏
同氏は、長年にわたり法律学者として中央大学学長のほか諸団体の役職を歴任し、現在は中央大学法科大学院教授であり、弁護士資格を有しています。同氏は、ＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。
(五)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人および内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等結果を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、連携を十分に図っております。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役およびグループ会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門から定期的に報告を受けています。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱執行役員 2003年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 2010年６月 宇部興産機械㈱取締役会長 2013年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯ並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） |
（注）２ |
18,700 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長兼企画部長および総合事務センター担当 2010年５月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長および総合事務センター担当 2011年６月 ＵＢＥ取締役 2011年７月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長 2013年４月 ＵＢＥ常務執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長 2015年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント兼管理部並びに戦略統括部担当 2015年６月 ＵＢＥ取締役を退任 2016年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニープレジデント 2018年６月 ＵＢＥ取締役 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 ＣＥＯ（現） ＵＢＥ化学カンパニープレジデント（現） |
（注）２ |
15,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
小山 誠 |
1960年10月18日生 |
1986年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ建設資材カンパニー生産・技術本部技術部長 2014年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー生産・技術本部副本部長兼技術開発研究所担当 2018年４月 ＵＢＥ常務執行役員 建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部並びに技術開発研究所担当 2019年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント（現） 2019年６月 ＵＢＥ代表取締役（現） |
（注）２ |
5,400 |
|
取締役 |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2008年10月 ＵＢＥ機能品・ファインカンパニー戦略企画部長 2010年５月 ＵＢＥ経営管理室企画部長 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
6,300 |
|
取締役 |
照井 惠光 |
1953年７月27日生 |
1979年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 2011年１月 経済産業省関東経済産業局長 2012年４月 経済産業省地域経済産業審議官 2013年８月 ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現） 2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 2014年６月 一般社団法人日本科学技術連盟理事（現） ＵＢＥ取締役（現） 2016年３月 ㈱ブリヂストン社外取締役（現） 2016年６月 一般財団法人化学物質評価研究機構理事 オルガノ㈱社外取締役（現） 2018年８月 特定非営利活動法人保安力向上センター理事（現） |
（注）２ |
8,100 |
|
取締役 |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン㈱入社 1990年12月 東京エレクトロン㈱取締役 1994年４月 東京エレクトロン㈱常務取締役 1996年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長 2003年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長 2012年６月 ＵＢＥ社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 2014年６月 ＵＢＥ社外取締役を退任 2016年６月 東京エレクトロン㈱取締役相談役 2018年５月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現） 2019年６月 野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（現） ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山元 篤 |
1959年３月15日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長兼人事部長 2013年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯ並びに総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2017年４月 ＵＢＥ執行役員 特命担当 2017年６月 ＵＢＥ常勤監査役 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
5,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
落合 誠一 |
1944年４月10日生 |
1981年４月 成蹊大学法学部教授 1990年４月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 2007年４月 中央大学法科大学院教授 第一東京弁護士会登録 2007年６月 東京大学名誉教授（現） 2012年６月 日本電信電話㈱社外監査役 2012年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 2013年６月 ＵＢＥ監査役 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
庄田 隆 |
1948年６月21日生 |
1972年４月 三共㈱入社 2001年６月 三共㈱取締役 2002年６月 三共㈱常務取締役 2003年６月 三共㈱代表取締役社長 2005年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 2010年６月 第一三共㈱代表取締役会長 2014年６月 第一三共㈱相談役 2015年６月 ＵＢＥ取締役 2017年６月 大東建託㈱社外取締役（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
6,800 |
|
計 |
69,700 |
||||
（注）１．取締役 照井惠光、東哲郎、落合誠一並びに庄田隆は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2020年６月26日選任後、2021年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2019年６月27日選任後、2021年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．ＵＢＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
照井 惠光 |
1953年７月27日生 |
1979年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 |
8,100 |
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の26名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ、化学カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
岡田 德久 |
機械カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
小山 誠 ＊ |
建設資材カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
野嶋 正彦 |
購買・物流本部長、宇部渉外部担当 |
|
常務執行役員 |
久次 幸夫 |
機械カンパニーバイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
玉田 英生 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・ＣＳＲ・総務部・法務部担当 |
|
常務執行役員 |
古賀 源二 |
化学カンパニーバイスプレジデント、化学生産本部長、化学カンパニー環境安全部担当、 情報システム部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 正幸 ＊ |
ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当 |
|
常務執行役員 |
西田 祐樹 |
化学カンパニーナイロン・ファイン事業部長 |
|
上席執行役員 |
西田 宏 |
宇部マテリアルズ（株）代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
三浦 英恒 |
環境安全部・品質統括部担当 |
|
上席執行役員 |
伊藤 芳明 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長、資源リサイクル事業部・開発部門担当 |
|
上席執行役員 |
花本 雄三 |
建設資材カンパニーエネルギー事業部長 |
|
上席執行役員 |
横尾 尚昭 |
化学カンパニー企画管理部長、合成ゴム事業部長 |
|
上席執行役員 |
大田 正芳 |
化学カンパニー研究開発本部長、技術戦略部・開発部門担当、知的財産部担当 |
|
上席執行役員 |
永田 啓一 |
化学カンパニー機能品事業部長 |
|
執行役員 |
末廣 正朗 |
化学カンパニー企画管理部副部長、グループ会社管理担当 |
|
執行役員 |
Bruno de Bièvre |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. 社長、化学カンパニー欧米地域事業担当 |
|
執行役員 |
大内 茂 |
建設資材カンパニーセメント事業部長、宇部三菱セメント（株）取締役常務執行役員 |
|
執行役員 |
小野 光雄 |
建設資材カンパニー監理部長 |
|
執行役員 |
峯石 俊幸 |
監査部担当 |
|
執行役員 |
宮内 浩典 |
宇部興産機械（株）代表取締役社長 |
|
執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & ＣＥＯ、 化学カンパニーアジア地域事業担当 |
|
執行役員 |
小島 弘昭 |
建設資材カンパニー業務統制部・品質保証部・環境安全部担当 |
|
執行役員 |
舩山 陽一 |
化学カンパニー医薬事業部長、ＨＢＭ事業化プロジェクト担当 |
|
執行役員 |
髙瀬 太 |
化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長、宇部藤曲工場担当 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数及びＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（照井惠光氏、東哲郎氏）、監査等委員である社外取締役は２名（落合誠一氏、庄田隆氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。４名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、ＵＢＥの株式を照井惠光氏が81百株、東哲郎氏が12百株、落合誠一氏が20百株、庄田隆氏が68百株を保有しております。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)照井惠光氏
同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はＮＰＯ法人の理事長等の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(b)東哲郎氏
同氏は、長年にわたり東京エレクトロン㈱の経営に携わり、2019年６月に同社の取締役相談役を退任しました。ＵＢＥは、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥ売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)落合誠一氏
同氏は、長年にわたり法律学者として、東京大学、成蹊大学等の教授等を歴任し、現在は東京大学名誉教授であるとともに、明治安田生命保険（相）社外取締役を務めております。同氏はＵＢＥの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2019年６月より監査等委員である社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(b)庄田隆氏
同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2019年６月に同社の相談役を退任しました。ＵＢＥは、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥ売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年６月より監査等委員である社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(五)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、連携を十分に図っております。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役及びグループ会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門等から定期的に報告を受けています。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、執行役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
山本 謙 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 ＵＢＥ入社 2001年６月 宇部興産機械㈱執行役員 2003年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 2007年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 2010年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 2010年６月 宇部興産機械㈱取締役会長 2013年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯ並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 2013年６月 ＵＢＥ代表取締役 2015年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 2019年６月 ＵＢＥ取締役会長（現）
|
（注）２ |
16,900 |
|
代表取締役 社長 |
泉原 雅人 |
1961年１月８日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2010年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長兼企画部長および総合事務センター担当 2010年５月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長および総合事務センター担当 2011年６月 ＵＢＥ取締役 2011年７月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長 2013年４月 ＵＢＥ常務執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長 2015年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント兼管理部並びに戦略統括部担当 2015年６月 ＵＢＥ取締役を退任 2016年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント 2018年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニープレジデント 2018年６月 ＵＢＥ取締役 2019年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 ＣＥＯ（現） ＵＢＥ化学カンパニープレジデント（現） |
（注）２ |
13,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
小山 誠 |
1960年10月18日生 |
1986年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ建設資材カンパニー生産・技術本部技術部長 2014年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー生産・技術本部副本部長兼技術開発研究所担当 2018年４月 ＵＢＥ常務執行役員 建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部並びに技術開発研究所担当 2019年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント（現） 2019年６月 ＵＢＥ代表取締役（現） |
（注）２ |
3,900 |
|
取締役 |
藤井 正幸 |
1963年３月９日生 |
1985年４月 ＵＢＥ入社 2008年10月 ＵＢＥ機能品・ファインカンパニー戦略企画部長 2010年５月 ＵＢＥ経営管理室企画部長 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長 2019年４月 ＵＢＥ常務執行役員 ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
5,300 |
|
取締役 |
照井 惠光 |
1953年７月27日生 |
1979年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 2011年１月 経済産業省関東経済産業局長 2012年４月 経済産業省地域経済産業審議官 2013年８月 ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現） 2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 2014年６月 ＵＢＥ取締役（現） 2016年３月 ㈱ブリヂストン社外取締役（現） 2016年６月 オルガノ㈱社外取締役（現） |
（注）２ |
6,500 |
|
取締役 |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン㈱入社 1990年12月 東京エレクトロン㈱取締役 1994年４月 東京エレクトロン㈱常務取締役 1996年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長 2003年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長 2012年６月 ＵＢＥ社外取締役 2013年６月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 2014年６月 ＵＢＥ社外取締役を退任 2016年６月 東京エレクトロン㈱取締役相談役 2018年５月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現） 2019年６月 野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（現） ＵＢＥ取締役（現） |
（注）２ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山元 篤 |
1959年３月15日生 |
1983年４月 ＵＢＥ入社 2012年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長兼人事部長 2013年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2015年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯ並びに総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 2017年４月 ＵＢＥ執行役員 特命担当 2017年６月 ＵＢＥ常勤監査役 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
落合 誠一 |
1944年４月10日生 |
1981年４月 成蹊大学法学部教授 1990年４月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 2007年４月 中央大学法科大学院教授 第一東京弁護士会登録 2007年６月 東京大学名誉教授（現） 2012年６月 日本電信電話㈱社外監査役 2012年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 2013年６月 ＵＢＥ監査役 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
庄田 隆 |
1948年６月21日生 |
1972年４月 三共㈱入社 2001年６月 三共㈱取締役 2002年６月 三共㈱常務取締役 2003年６月 三共㈱代表取締役社長 2005年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 2010年６月 第一三共㈱代表取締役会長 2014年６月 第一三共㈱相談役（現） 2015年６月 ＵＢＥ取締役 2017年６月 大東建託㈱社外取締役（現） 2019年６月 ＵＢＥ取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
5,200 |
|
計 |
60,100 |
||||
（注）１．取締役 照井惠光、東哲郎、落合誠一並びに庄田隆は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．2019年６月27日選任後、2020年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
３．2019年６月27日選任後、2021年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの２年間。
４．ＵＢＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
照井 惠光 |
1953年７月27日生 |
1979年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 |
6,500 |
５．ＵＢＥでは、2001年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の26名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
ＣＥＯ、化学カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
岡田 德久 |
機械カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
小山 誠 ＊ |
建設資材カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
野嶋 正彦 |
購買・物流本部長、宇部渉外部担当 |
|
常務執行役員 |
久次 幸夫 |
機械カンパニーバイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
玉田 英生 |
ＣＲＯ、ＣＣＯ、リスク管理部・人事部・ＣＳＲ・総務部・法務部担当 |
|
常務執行役員 |
古賀 源二 |
化学カンパニーバイスプレジデント、化学生産本部長、化学カンパニー環境安全部担当、 情報システム部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 正幸 ＊ |
ＣＦＯ、経営企画部・経理部・財務・ＩＲ部担当 |
|
常務執行役員 |
西田 祐樹 |
化学カンパニーナイロン・ファイン事業部長 |
|
上席執行役員 |
相川 誠 |
環境安全部・品質統括部・知的財産部担当 |
|
上席執行役員 |
西田 宏 |
宇部マテリアルズ（株）取締役専務執行役員 |
|
上席執行役員 |
三浦 英恒 |
化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長、宇部藤曲工場担当 |
|
上席執行役員 |
伊藤 芳明 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長、資源リサイクル事業部・開発部門担当 |
|
上席執行役員 |
花本 雄三 |
建設資材カンパニーエネルギー事業部長 |
|
上席執行役員 |
横尾 尚昭 |
化学カンパニー企画管理部長、合成ゴム事業部担当 |
|
上席執行役員 |
大田 正芳 |
化学カンパニー研究開発本部長、技術戦略部・開発部門担当 |
|
上席執行役員 |
永田 啓一 |
化学カンパニー機能品事業部長 |
|
執行役員 |
末廣 正朗 |
化学カンパニー企画管理部副部長、グループ会社管理担当 |
|
執行役員 |
Bruno de Bièvre |
UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. 社長、化学カンパニー欧米地域事業担当 |
|
執行役員 |
大内 茂 |
建設資材カンパニーセメント事業部長、宇部三菱セメント（株）取締役常務執行役員 |
|
執行役員 |
小野 光雄 |
建設資材カンパニー監理部長 |
|
執行役員 |
峯石 俊幸 |
監査部担当 |
|
執行役員 |
宮内 浩典 |
宇部興産機械（株）代表取締役社長 |
|
執行役員 |
Watchara Pattananijnirundorn |
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & ＣＥＯ、 化学カンパニーアジア地域事業担当 |
|
執行役員 |
小島 弘昭 |
建設資材カンパニーグループ会社部・品質保証部・環境安全部担当 |
|
執行役員 |
舩山 陽一 |
化学カンパニー医薬事業部長、ＨＢＭ事業化プロジェクト担当 |
②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数及びＵＢＥとの関係
ＵＢＥの社外取締役（監査等委員である者を除く）は２名（照井惠光氏、東哲郎氏）、監査等委員である社外取締役は２名（落合誠一氏、庄田隆氏）であり、下記に説明のとおりＵＢＥと人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。４名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、ＵＢＥの株式を照井惠光氏が65百株、東哲郎氏が12百株、落合誠一氏が18百株、庄田隆氏が52百株を保有しております。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者がＵＢＥグループの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、ＵＢＥグループと当該企業等との現在における取引の全体額（売上高、総借入残高等）に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、ＵＢＥとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
(三)社外取締役（監査等委員である者を除く）の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)照井惠光氏
同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はＮＰＯ法人の理事長等の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年６月より社外取締役としてＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(b)東哲郎氏
同氏は、長年にわたり東京エレクトロン㈱の経営に携わり、2016年６月から同社の取締役相談役(2019年６月退任)です。ＵＢＥグループは、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥグループ連結売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、ＵＢＥの意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)落合誠一氏
同氏は、長年にわたり法律学者として、東京大学、成蹊大学等の教授等を歴任し、現在は東京大学名誉教授であるとともに、明治安田生命保険（相）社外取締役、日本電信電話㈱社外監査役(2019年６月退任)を務めております。同氏はＵＢＥグループの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
(b)庄田隆氏
同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2014年６月から同社の相談役(2019年６月退任予定)です。ＵＢＥグループは、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期のＵＢＥグループ連結売上高の１％未満であることから同社はＵＢＥとの特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その経営者としての豊富な経験により、ＵＢＥの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
(五)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、連携を十分に図っております。また、監査等委員会において会計監査人、内部監査部門等から定期的に報告を受けるとともに、内部統制システムの運用状況につき内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 会長 |
|
竹下 道夫 |
昭和25年12月16日生 |
昭和48年４月 ＵＢＥ入社 平成13年６月 ＵＢＥ執行役員 建設資材セグメントセメント生産統括部長 15年４月 ＵＢＥ執行役員 エネルギー・環境ディビジョン長 17年４月 ＵＢＥ執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 17年６月 ＵＢＥ常務執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 20年６月 ＵＢＥ取締役 21年４月 ＵＢＥ専務執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長兼総合事務センター担当 22年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 27年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 27年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） |
(注) ３ |
13,600 |
|
代表取締役 社長 |
|
山本 謙 |
昭和28年３月８日生 |
昭和52年４月 ＵＢＥ入社 平成13年６月 宇部興産機械㈱執行役員 15年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 19年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 22年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 22年６月 宇部興産機械㈱取締役会長 25年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯ並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 25年６月 ＵＢＥ代表取締役 27年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ（現） |
(注) ３ |
14,400 |
|
代表取締役 |
|
松波 正 |
昭和29年９月３日生 |
昭和54年４月 ＵＢＥ入社 平成19年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー 生産・技術本部長兼資源リサイクル 事業部担当 21年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー バイスプレジデント兼セメント事業 部長並びにグループ会社部、資源 事業部担当 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 建設資材カンパ ニープレジデント兼セメント事業部長 27年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント 27年６月 ＵＢＥ取締役 28年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長 29年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパ ニープレジデント兼セメント事業部 長および技術開発研究所担当 30年４月 ＵＢＥ代表取締役（現） ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパ ニープレジデントおよびエネルギ ー・環境事業部管掌（現） |
(注) ３ |
17,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
泉原 雅人 |
昭和36年１月８日生 |
昭和58年４月 ＵＢＥ入社 平成22年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並び に経営管理室長兼企画部長および総 合事務センター担当 22年５月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並び に経営管理室長および総合事務セン ター担当 23年６月 ＵＢＥ取締役 23年７月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＦＯ並び に経営管理室長 25年４月 ＵＢＥ常務執行役員 グループＣＦＯ 並びに経営管理室長 27年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニー バイスプレジデント兼管理部並びに 戦略統括部担当 27年６月 ＵＢＥ取締役を退任 28年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント 30年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニープレジデント（現） 30年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
12,800 |
|
取締役 |
|
草間 高志 |
昭和24年１月８日生 |
昭和46年４月 ㈱日本興業銀行入行 平成11年６月 ㈱日本興業銀行執行役員 12年６月 新光証券㈱常務取締役 15年６月 新光証券㈱代表取締役社長 21年５月 みずほ証券㈱代表取締役会長 23年６月 みずほ証券㈱常任顧問 24年６月 ㈱ＷＯＷＯＷ社外監査役（現） 25年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
|
照井 惠光 |
昭和28年７月27日生 |
昭和54年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 平成20年７月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 23年１月 経済産業省関東経済産業局長 24年４月 経済産業省地域経済産業審議官 25年８月 ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現） 25年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 26年６月 ＵＢＥ取締役（現） 28年３月 ㈱ブリヂストン社外取締役（現） 28年６月 オルガノ㈱社外取締役（現） |
(注) ３ |
5,200 |
|
取締役 |
|
庄田 隆 |
昭和23年６月21日生 |
昭和47年４月 三共㈱入社 平成13年６月 三共㈱取締役 14年６月 三共㈱常務取締役 15年６月 三共㈱代表取締役社長 17年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 22年６月 第一三共㈱代表取締役会長 26年６月 第一三共㈱相談役（現） 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） 29年６月 大東建託㈱社外取締役（現） |
(注) ３ |
3,900 |
|
取締役 |
|
蔭山 真人 |
昭和24年１月28日生 |
昭和47年４月 ㈱三和銀行入行 平成11年６月 ㈱三和銀行執行役員市場国際部長 14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行常務執行役員市場国際カンパニー長 15年６月 ㈱トーメン取締役社長 18年４月 豊田通商㈱代表取締役副社長 社長補佐・東京本社担当 20年６月 ㈱トーメンエレクトロニクス代表取締役会長 22年６月 豊田通商㈱常勤監査役 25年７月 豊田通商㈱顧問 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
常勤監査役 |
|
久保田 隆昌 |
昭和31年12月４日生 |
昭和54年４月 ＵＢＥ入社 平成17年６月 ＵＢＥ執行役員 経営管理室財務部長兼総合事務センター担当 21年４月 ＵＢＥ執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当および宇部渉外部担当 25年４月 ＵＢＥ常務執行役員 宇部渉外部並びに中央病院担当 26年６月 ＵＢＥ取締役 27年６月 ＵＢＥ常勤監査役（現） |
(注) ４ |
12,500 |
||||
|
常勤監査役 |
|
山元 篤 |
昭和34年３月15日生 |
昭和58年４月 ＵＢＥ入社 平成24年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長兼人 事部長 25年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 27年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯ並び に総務・人事室長およびグループＣ ＳＲ担当 29年４月 ＵＢＥ執行役員 特命担当 29年６月 ＵＢＥ常勤監査役（現） |
(注) ５ |
4,900 |
||||
|
監査役 |
|
落合 誠一 |
昭和19年４月10日生 |
昭和56年４月 成蹊大学法学部教授 平成２年４月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 19年４月 中央大学法科大学院教授 第一東京弁護士会登録 19年６月 東京大学名誉教授（現） 24年６月 日本電信電話㈱社外監査役（現） 24年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 25年６月 ＵＢＥ監査役（現） |
(注) ６ |
1,500 |
||||
|
監査役 |
|
須田 美矢子 |
昭和23年５月15日生 |
昭和63年４月 専修大学経済学部教授 平成２年４月 学習院大学経済学部教授 13年４月 日本銀行政策委員会審議委員 23年５月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問（現） 25年６月 富士通㈱社外取締役 26年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 27年６月 ＵＢＥ監査役（現） |
(注) ４ |
4,798 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
91,698 |
（注）１．取締役 草間高志、照井惠光、庄田隆並びに蔭山真人は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．監査役 落合誠一並びに須田美矢子は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」です。
３．平成30年６月28日選任後、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
４．平成27年６月26日選任後、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
５．平成28年６月29日に選任された監査役の補欠として、平成29年６月29日に選任されたため、ＵＢＥ定款の規定
により、任期は前任者の任期満了の時である平成32年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの３年間
です。
６．平成29年６月29日選任後、平成33年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
７．ＵＢＥは、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
郡谷 大輔 |
昭和45年８月29日生 |
平成５年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 12年10月 法務省民事局付 19年９月 第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 23年１月 西村あさひ法律事務所パートナー（現） |
－ |
８．ＵＢＥでは、平成13年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の26名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
山本 謙 ＊ |
グループＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
松波 正 ＊ |
建設資材カンパニープレジデントおよびエネルギー・環境事業部管掌 |
|
専務執行役員 |
岡田 德久 |
機械カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
泉原 雅人 ＊ |
化学カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
三隅 淳一 |
情報システム部並びに宇部渉外部担当 |
|
常務執行役員 |
野嶋 正彦 |
化学カンパニーナイロン・ラクタム・工業薬品事業部長並びに欧米統括部長 |
|
常務執行役員 |
久次 幸夫 |
機械カンパニーバイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
小山 誠 |
建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部並びに技術開発研究所担当 |
|
常務執行役員 |
玉田 英生 |
グループＣＣＯ、総務・人事室長並びに購買・物流本部長およびグループＣＳＲ担当 |
|
執行役員 |
相川 誠 |
環境安全部並びに品質統括部担当 |
|
執行役員 |
横田 守久 |
研究開発本部長および知的財産部担当 |
|
執行役員 |
古賀 源二 |
化学カンパニー化学生産本部長および化学環境安全部担当 |
|
執行役員 |
西田 宏 |
宇部マテリアルズ（株）取締役専務執行役員 |
|
執行役員 |
藤井 正幸 |
グループＣＦＯ並びに経営管理室長 |
|
執行役員 |
紺野 恭史 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
西田 祐樹 |
化学カンパニー電池材料・ファイン事業部長 |
|
執行役員 |
三浦 英恒 |
化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長および宇部藤曲工場担当 |
|
執行役員 |
伊藤 芳明 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長兼資源事業部長および資源リサイクル事業部担当 |
|
執行役員 |
花本 雄三 |
エネルギー・環境事業部長兼石炭ビジネスユニット長 |
|
執行役員 |
横尾 尚昭 |
化学カンパニー管理部長 |
|
執行役員 |
大田 正芳 |
化学カンパニー戦略統括部長および開発部門担当 |
|
執行役員 |
永田 啓一 |
化学カンパニーポリイミド・機能品事業部長 |
|
執行役員 |
末廣 正朗 |
化学カンパニーアジア統括部長 |
|
執行役員 |
Bruno de Bièvre |
ＵＢＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＥＵＲＯＰＥ Ｓ.Ａ.Ｕ. 社長 |
|
執行役員 |
大内 茂 |
建設資材カンパニーセメント事業部長並びに宇部三菱セメント（株）常務取締役 |
|
執行役員 |
小野 光雄 |
建設資材カンパニー監理部長 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 会長 |
|
竹下 道夫 |
昭和25年12月16日生 |
昭和48年４月 ＵＢＥ入社 平成13年６月 ＵＢＥ執行役員 建設資材セグメントセメント生産統括部長 15年４月 ＵＢＥ執行役員 エネルギー・環境ディビジョン長 17年４月 ＵＢＥ執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 17年６月 ＵＢＥ常務執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 20年６月 ＵＢＥ取締役 21年４月 ＵＢＥ専務執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長兼総合事務センター担当 22年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 27年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 27年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） |
(注) ３ |
132 |
|
代表取締役 社長 |
|
山本 謙 |
昭和28年３月８日生 |
昭和52年４月 ＵＢＥ入社 平成13年６月 宇部興産機械㈱執行役員 15年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 19年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 22年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 22年６月 宇部興産機械㈱取締役会長 25年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯ並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 25年６月 ＵＢＥ代表取締役 27年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ（現） |
(注) ３ |
128 |
|
代表取締役 |
|
杉下 秀幸 |
昭和29年４月15日生 |
昭和52年４月 ＵＢＥ入社 平成19年４月 ＵＢＥ執行役員 化学生産・技術本部生産統括部長兼宇部ケミカル工場長 21年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学生産・技術 本部長 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化成品・樹脂 カンパニープレジデント兼欧州統括部長 24年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化成品・樹脂 カンパニープレジデント 25年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機能品・ファイ ンカンパニープレジデント 27年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニー プレジデント（現） 27年６月 ＵＢＥ代表取締役（現） |
(注) ３ |
120 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
松波 正 |
昭和29年９月３日生 |
昭和54年４月 ＵＢＥ入社 平成19年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー 生産・技術本部長兼資源リサイクル 事業部担当 21年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー バイスプレジデント兼セメント事業 部長並びにグループ会社部、資源 事業部担当 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 建設資材カンパ ニープレジデント兼セメント事業部長 27年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） 28年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長 29年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長および技術開発研究所担当（現） |
(注) ３ |
165 |
|
取締役 |
|
草間 高志 |
昭和24年１月８日生 |
昭和46年４月 ㈱日本興業銀行入行 平成11年６月 ㈱日本興業銀行執行役員 12年６月 新光証券㈱常務取締役 15年６月 新光証券㈱代表取締役社長 21年５月 みずほ証券㈱代表取締役会長 23年６月 みずほ証券㈱常任顧問（現） 24年６月 ㈱ＷＯＷＯＷ社外監査役（現） 25年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
|
照井 惠光 |
昭和28年７月27日生 |
昭和54年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 平成20年７月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 23年１月 経済産業省関東経済産業局長 24年４月 経済産業省地域経済産業審議官 25年８月 ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現） 25年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 26年６月 ＵＢＥ取締役（現） 28年３月 ㈱ブリヂストン社外取締役（現） 28年６月 オルガノ㈱社外取締役（現） |
(注) ３ |
40 |
|
取締役 |
|
庄田 隆 |
昭和23年６月21日生 |
昭和47年４月 三共㈱入社 平成13年６月 三共㈱取締役 14年６月 三共㈱常務取締役 15年６月 三共㈱代表取締役社長 17年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 22年６月 第一三共㈱代表取締役会長 26年６月 第一三共㈱相談役（現） 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） 29年６月 大東建託㈱社外取締役（現） |
(注) ３ |
27 |
|
取締役 |
|
蔭山 真人 |
昭和24年１月28日生 |
昭和47年４月 ㈱三和銀行入行 平成11年６月 ㈱三和銀行執行役員市場国際部長 14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行常務執行役員市場国際カンパニー長 15年６月 ㈱トーメン取締役社長 18年４月 豊田通商㈱代表取締役副社長 社長補佐・東京本社担当 20年６月 ㈱トーメンエレクトロニクス代表取締役会長 22年６月 豊田通商㈱常勤監査役 25年７月 豊田通商㈱顧問 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
常勤監査役 |
|
久保田 隆昌 |
昭和31年12月４日生 |
昭和54年４月 ＵＢＥ入社 平成17年６月 ＵＢＥ執行役員 経営管理室財務部長兼総合事務センター担当 21年４月 ＵＢＥ執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当および宇部渉外部担当 25年４月 ＵＢＥ常務執行役員 宇部渉外部並びに中央病院担当 26年６月 ＵＢＥ取締役 27年６月 ＵＢＥ常勤監査役（現） |
(注) ４ |
122 |
||||
|
常勤監査役 |
|
山元 篤 |
昭和34年３月15日生 |
昭和58年４月 ＵＢＥ入社 平成24年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長兼人 事部長 25年４月 ＵＢＥ執行役員 総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 27年４月 ＵＢＥ執行役員 グループＣＣＯ並び に総務・人事室長およびグループＣ ＳＲ担当 29年４月 ＵＢＥ執行役員 特命担当 29年６月 ＵＢＥ常勤監査役（現） |
(注) ５ |
31 |
||||
|
監査役 |
|
落合 誠一 |
昭和19年４月10日生 |
昭和56年４月 成蹊大学法学部教授 平成２年４月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 19年４月 中央大学法科大学院教授 第一東京弁護士会登録 19年６月 東京大学名誉教授（現） 24年６月 日本電信電話㈱社外監査役（現） 24年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 25年６月 ＵＢＥ監査役（現） |
(注) ６ |
14 |
||||
|
監査役 |
|
須田 美矢子 |
昭和23年５月15日生 |
昭和63年４月 専修大学経済学部教授 平成２年４月 学習院大学経済学部教授 13年４月 日本銀行政策委員会審議委員 23年５月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問（現） 25年６月 富士通㈱社外取締役（現） 26年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 27年６月 ＵＢＥ監査役（現） |
(注) ４ |
47 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
832 |
（注）１．取締役 草間高志、照井惠光、庄田隆並びに蔭山真人は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．監査役 落合誠一並びに須田美矢子は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」です。
３．平成29年６月29日選任後、平成30年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
４．平成27年６月26日選任後、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
５．平成28年６月29日に選任された監査役の補欠として、平成29年６月29日に選任されたため、ＵＢＥ定款の規定
により、任期は前任者の任期満了の時である平成32年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの３年間
です。
６．平成29年６月29日選任後、平成33年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
７．ＵＢＥは、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
郡谷 大輔 |
昭和45年８月29日生 |
平成５年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 12年10月 法務省民事局付 19年９月 第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 23年１月 西村あさひ法律事務所パートナー（現） |
－ |
８．ＵＢＥでは、平成13年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の24名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
山本 謙 ＊ |
グループＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
杉下 秀幸 ＊ |
化学カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
松波 正 ＊ |
建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長および技術開発研究所担当 |
|
専務執行役員 |
岡田 德久 |
機械カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
Charunya Phichitkul |
化学カンパニーアジア統括部長 |
|
常務執行役員 |
三隅 淳一 |
情報システム部並びに宇部渉外部担当 |
|
常務執行役員 |
泉原 雅人 |
化学カンパニーバイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
野嶋 正彦 |
化学カンパニーナイロン・ラクタム・工業薬品事業部長並びに欧米統括部長 |
|
常務執行役員 |
市川 正隆 |
宇部マテリアルズ株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
久次 幸夫 |
宇部興産機械株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
相川 誠 |
環境安全部並びに知的財産部担当 |
|
執行役員 |
横田 守久 |
研究開発本部長兼基盤技術研究所長 |
|
執行役員 |
古賀 源二 |
化学カンパニー化学生産本部長および化学環境安全・品質保証部担当 |
|
執行役員 |
小山 誠 |
建設資材カンパニー資源事業部長およびグループ会社部担当 |
|
執行役員 |
玉田 英生 |
グループＣＣＯ、総務・人事室長並びに購買・物流本部長およびグループＣＳＲ担当 |
|
執行役員 |
西田 宏 |
建設資材カンパニー監理部長および建材事業部担当 |
|
執行役員 |
藤井 正幸 |
グループＣＦＯ並びに経営管理室長 |
|
執行役員 |
紺野 恭史 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
西田 祐樹 |
化学カンパニー電池材料・ファイン事業部長 |
|
執行役員 |
三浦 英恒 |
化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長および宇部藤曲工場担当 |
|
執行役員 |
伊藤 芳明 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長および資源リサイクル事業部担当 |
|
執行役員 |
花本 雄三 |
エネルギー・環境事業部長兼石炭ビジネスユニット長 |
|
執行役員 |
横尾 尚昭 |
化学カンパニー管理部長 |
|
執行役員 |
大田 正芳 |
化学カンパニー戦略統括部長および開発部門担当 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 会長 |
|
竹下 道夫 |
昭和25年12月16日生 |
昭和48年４月 ＵＢＥ入社 平成13年６月 ＵＢＥ執行役員 建設資材セグメントセメント生産統括部長 15年４月 ＵＢＥ執行役員 エネルギー・環境ディビジョン長 17年４月 ＵＢＥ執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 17年６月 ＵＢＥ常務執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 20年６月 ＵＢＥ取締役 21年４月 ＵＢＥ専務執行役員 グループＣＦＯ並びに経営管理室長兼総合事務センター担当 22年４月 ＵＢＥ代表取締役社長 ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ 27年４月 ＵＢＥ代表取締役会長 27年６月 ＵＢＥ取締役会長（現） |
(注) ３ |
126 |
|
代表取締役 社長 |
|
山本 謙 |
昭和28年３月８日生 |
昭和52年４月 ＵＢＥ入社 平成13年６月 宇部興産機械㈱執行役員 15年６月 ＵＢＥ執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 19年４月 ＵＢＥ常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 22年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 22年６月 宇部興産機械㈱取締役会長 25年４月 ＵＢＥ専務執行役員 社長補佐兼グループＣＣＯ並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 25年６月 ＵＢＥ代表取締役 27年４月 ＵＢＥ代表取締役社長（現） ＵＢＥ社長執行役員 グループＣＥＯ（現） |
(注) ３ |
106 |
|
代表取締役 |
|
杉下 秀幸 |
昭和29年４月15日生 |
昭和52年４月 ＵＢＥ入社 平成19年４月 ＵＢＥ執行役員 化学生産・技術本部生産統括部長兼宇部ケミカル工場長 21年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化学生産・技術 本部長 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 化成品・樹脂 カンパニープレジデント兼欧州統括部長 24年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化成品・樹脂 カンパニープレジデント 25年４月 ＵＢＥ専務執行役員 機能品・ファイ ンカンパニープレジデント 27年４月 ＵＢＥ専務執行役員 化学カンパニー プレジデント（現） 27年６月 ＵＢＥ代表取締役（現） |
(注) ３ |
111 |
|
取締役 |
|
松波 正 |
昭和29年９月３日生 |
昭和54年４月 ＵＢＥ入社 平成19年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー 生産・技術本部長兼資源リサイクル 事業部担当 21年４月 ＵＢＥ執行役員 建設資材カンパニー バイスプレジデント兼セメント事業 部長並びにグループ会社部、資源 事業部担当 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 建設資材カンパ ニープレジデント兼セメント事業部長 27年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） 28年４月 ＵＢＥ専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長（現） |
(注) ３ |
157 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
草間 高志 |
昭和24年１月８日生 |
昭和46年４月 ㈱日本興業銀行入行 平成11年６月 ㈱日本興業銀行執行役員 12年６月 新光証券㈱常務取締役 15年６月 新光証券㈱代表取締役社長 21年５月 みずほ証券㈱代表取締役会長 23年６月 みずほ証券㈱顧問（現） 24年６月 ㈱ＷＯＷＯＷ社外監査役（現） 25年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
|
照井 恵光 |
昭和28年７月27日生 |
昭和54年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 平成20年７月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 23年１月 経済産業省関東経済産業局長 24年４月 経済産業省地域経済産業審議官 25年８月 ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会理事長（現） 25年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員（現） 26年６月 ＵＢＥ取締役（現） 28年３月 ㈱ブリヂストン社外取締役（現） 28年６月 オルガノ㈱社外取締役（現） |
(注) ３ |
23 |
|
取締役 |
|
庄田 隆 |
昭和23年６月21日生 |
昭和47年４月 三共㈱入社 平成13年６月 三共㈱取締役 14年６月 三共㈱常務取締役 15年６月 三共㈱代表取締役社長 17年９月 第一三共㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ 22年６月 第一三共㈱代表取締役会長 26年６月 第一三共㈱相談役(現） 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
10 |
|
取締役 |
|
蔭山 真人 |
昭和24年１月28日生 |
昭和47年４月 ㈱三和銀行入行 平成11年６月 ㈱三和銀行執行役員市場国際部長 14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行常務執行役員市場国際カンパニー長 15年６月 ㈱トーメン取締役社長 18年４月 豊田通商㈱代表取締役副社長 社長補佐・東京本社担当 20年６月 ㈱トーメンエレクトロニクス代表取締役会長 22年６月 豊田通商㈱常勤監査役 25年７月 豊田通商㈱顧問（現） 27年６月 ＵＢＥ取締役（現） |
(注) ３ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
三宅 節郎 |
昭和29年２月３日生 |
昭和51年４月 ＵＢＥ入社 平成18年４月 経営管理室計数部長 23年６月 ＵＢＥ常勤監査役（現） |
(注) ４ |
50 |
|
常勤監査役 |
|
久保田 隆昌 |
昭和31年12月４日生 |
昭和54年４月 ＵＢＥ入社 平成17年６月 ＵＢＥ執行役員 経営管理室財務部長兼総合事務センター担当 21年４月 ＵＢＥ執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当 23年４月 ＵＢＥ常務執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当および宇部渉外部担当 25年４月 ＵＢＥ常務執行役員 宇部渉外部並びに中央病院担当 26年６月 ＵＢＥ取締役 27年６月 ＵＢＥ常勤監査役（現） |
(注) ５ |
118 |
|
監査役 |
|
落合 誠一 |
昭和19年４月10日生 |
昭和56年４月 成蹊大学法学部教授 平成２年４月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 19年４月 中央大学法科大学院教授 第一東京弁護士会登録 19年６月 東京大学名誉教授（現） 24年６月 日本電信電話㈱社外監査役（現） 24年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 25年６月 ＵＢＥ監査役（現） |
(注) ６ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
監査役 |
|
須田 美矢子 |
昭和23年５月15日生 |
昭和63年４月 専修大学経済学部教授 平成２年４月 学習院大学経済学部教授 13年４月 日本銀行政策委員会審議委員 23年５月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問（現） 25年６月 富士通㈱社外取締役（現） 26年７月 明治安田生命保険（相）社外取締役（現） 27年６月 ＵＢＥ監査役（現） |
(注) ５ |
47 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
760 |
（注）１．取締役 草間高志、照井恵光、庄田隆並びに蔭山真人は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」です。
２．監査役 落合誠一並びに須田美矢子は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」です。
３．平成28年６月29日選任後、平成29年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの１年間。
４．平成28年６月29日選任後、平成32年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
５．平成27年６月26日選任後、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
６．平成25年６月27日選任後、平成29年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までの４年間。
７．ＵＢＥは、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
郡谷 大輔 |
昭和45年８月29日生 |
平成５年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 12年10月 法務省民事局付 19年９月 第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 23年１月 西村あさひ法律事務所パートナー（現） |
－ |
８．ＵＢＥでは、平成13年６月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の23名ですが、うち取締役兼務者は３名おり、下記氏名欄に＊印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
山本 謙 ＊ |
グループＣＥＯ |
|
専務執行役員 |
杉下 秀幸 ＊ |
化学カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
松波 正 ＊ |
建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長 |
|
専務執行役員 |
岡田 德久 |
機械カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
Charunya Phichitkul |
化学カンパニーアジア統括部長 |
|
常務執行役員 |
三隅 淳一 |
環境安全部、知的財産部並びに情報システム部担当 |
|
常務執行役員 |
泉原 雅人 |
化学カンパニーバイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
野嶋 正彦 |
化学カンパニーナイロン・ラクタム・工業薬品ビジネスユニット長並びに欧米統括部長 |
|
常務執行役員 |
市川 正隆 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長兼資源リサイクル事業部並びに技術開発研究所担当 |
|
執行役員 |
松永 悦夫 |
化学カンパニーポリマー開発センター、ケミカル開発センター、機能品開発センター、無機材料開発センター並びに先端エナジーマテリアル開発センター担当および開発管理グループ担当 |
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執行役員 |
山元 篤 |
グループＣＣＯ並びに総務・人事室長およびグループＣＳＲ担当 |
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執行役員 |
蔵内 隆文 |
エネルギー・環境事業部長 |
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執行役員 |
久次 幸夫 |
宇部興産機械株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
相川 誠 |
化学カンパニー化学生産本部長 |
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執行役員 |
田中 隆文 |
化学カンパニー管理部長 |
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執行役員 |
横田 守久 |
研究開発本部長 |
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執行役員 |
古賀 源二 |
化学カンパニー化学生産本部副本部長兼宇部ケミカル工場長 |
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執行役員 |
小山 誠 |
建設資材カンパニー資源事業部長およびグループ会社部担当 |
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執行役員 |
玉田 英生 |
購買・物流本部長および宇部渉外部担当 |
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執行役員 |
西田 宏 |
建設資材カンパニー監理部長および建材事業部担当 |
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執行役員 |
藤井 正幸 |
グループＣＦＯ並びに経営管理室長 |
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執行役員 |
紺野 恭史 |
医薬事業部長 |
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執行役員 |
西田 祐樹 |
化学カンパニー電池材料・ファインビジネスユニット長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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