積水樹脂(4212)の株価チャート 積水樹脂(4212)の業績 親会社と関係会社
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 兼 ＣＥＯ 社長執行役員 事業本部管掌 |
馬場 浩志 |
1963年５月30日生 |
|
（注）4 |
74 |
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|
取締役 |
宮田 年耕 |
1949年10月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高野 博 |
1953年10月1日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 聡子 |
1967年７月３日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤穂 啓子 |
1962年7月21日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第一事業本部長 |
柴沼 豊 |
1960年１月14日生 |
|
（注）4 |
20 |
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|
取締役 常務執行役員 財務・IR担当 （兼）コーポレート戦略本部長 |
菊池 友幸 |
1967年２月13日生 |
|
（注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グローイング事業本部長 (兼)グローバル事業部長 （兼）事業開発部門担当 |
三好 永晃 |
1969年11月13日生 |
|
（注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第二事業本部長 |
高林 周一郎 |
1966年２月17日生 |
|
（注）4 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 章人 |
1965年１月13日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 克嘉 |
1967年９月２日生 |
|
（注）6 |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹友 博幸 |
1961年７月８日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻内 章 |
1954年５月24日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
八澤 健三郎 |
1965年1月27日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
144 |
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(注)１．取締役 宮田年耕、高野 博、伊藤聡子、赤穂啓子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 竹友博幸、辻内 章、八澤健三郎の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、菊池友幸、三好永晃、高林周一郎の各氏のほか、取締役会により選任された以下の11名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
石田 薫 |
日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
第二事業本部副本部長(兼)総物・アグリ事業部長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
生産・テクノ本部長(兼)滋賀工場長 |
|
執行役員 |
藤井 万丈 |
人財本部長(兼)人財開発部長 |
|
執行役員 |
佐々木英至 |
コーポレート戦略本部 副本部長(兼)IT・業務改革推進部長(兼)システム部長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
関東支店長(兼)第一事業本部 交通・景観特販担当部長 |
|
執行役員 |
大江 正明 |
近畿・北陸支店長(兼)第二事業本部 住建特販担当部長 |
|
執行役員 |
上野 大志 |
第一事業本部 副本部長(兼)交通・標識事業部長 |
|
執行役員 |
西村 憲夫 |
第一事業本部 景観事業部長 |
|
執行役員 |
荒井 聡 |
コーポレート戦略本部 購買部長 |
|
執行役員 |
森岡 則雄 |
第一事業本部 都市環境事業部長 |
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
積水樹脂の社外取締役は４名、社外監査役は３名である。
社外取締役 宮田年耕氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 赤穂啓子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は過去に積水樹脂の主要株主であった積水化学工業株式会社の監査役であるが、その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 八澤 健三郎氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 宮田年耕、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外取締役 赤穂啓子、社外監査役 辻内 章、社外監査役 八澤 健三郎の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
積水樹脂は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき積水樹脂経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、積水樹脂独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
積水樹脂独立性判断基準
積水樹脂は独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第２条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、積水樹脂及び積水樹脂グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①積水樹脂の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②積水樹脂の主要な取引先※4またはその業務執行者
③積水樹脂または積水樹脂の子会社から役員報酬以外に直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)
④積水樹脂又は積水樹脂の子会社から直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近３年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者
(注記)
※1.積水樹脂の主要株主：積水樹脂の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.積水樹脂の関係会社：積水樹脂の親会社、子会社及び関連会社並びに積水樹脂が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)
※3.業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.積水樹脂の主要な取引先：積水樹脂が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2％以上の取引を行っていた者、または、積水樹脂の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者：会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 財務・IR担当(兼) 第二事業本部長(兼) 住建事業部長 |
取締役 執行役員 第二事業本部長(兼) 住建事業部長(兼) コーポレート統括本部 アドバイザー |
菊池 友幸 |
2023年10月１日 |
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＥＯ 社長執行役員 事業本部管掌 |
馬場 浩志 |
1963年５月30日生 |
|
（注）4 |
71 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮田 年耕 |
1949年10月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高野 博 |
1953年10月1日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 聡子 |
1967年７月３日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第一事業本部長 |
柴沼 豊 |
1960年１月14日生 |
|
（注）4 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 サステナビリティ推進担当 （兼）安全・品質・環境担当 （兼）購買担当 |
佐々木 克嘉 |
1967年９月２日生 |
|
（注）4 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第二事業本部長 （兼）住建事業部長 （兼）コーポレート統括本部アドバイザー |
菊池 友幸 |
1967年２月13日生 |
|
（注）4 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グローイング事業本部長 （兼）グローバル事業部長 （兼）事業開発部門担当 |
三好 永晃 |
1969年11月13日生 |
|
（注）4 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
稲葉 佳正 |
1956年１月16日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 章人 |
1965年１月13日生 |
|
（注）6 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹友 博幸 |
1961年７月８日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大仲 土和 |
1950年３月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻内 章 |
1954年５月24日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宮田年耕、高野 博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 竹友博幸、大仲土和、辻内 章の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、佐々木克嘉、菊池友幸、三好永晃の各氏のほか、取締役会により選任された以下の12名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
石田 薫 |
日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
第二事業本部副本部長（兼）総物・アグリ事業部長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
生産・テクノ本部長（兼）滋賀工場長 |
|
執行役員 |
藤井 万丈 |
コーポレート統括本部長（兼）人事部長 |
|
執行役員 |
佐々木英至 |
グローイング事業本部副本部長（兼）DX戦略部長（兼）システム部長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
関東支店長（兼）第一事業本部 交通・景観特販担当部長 |
|
執行役員 |
大江 正明 |
近畿・北陸支店長（兼）第二事業本部 住建特販担当部長 |
|
執行役員 |
上野 大志 |
第一事業本部 交通・標識事業部長 |
|
執行役員 |
西村 憲夫 |
第一事業本部 景観事業部長 |
|
執行役員 |
荒井 聡 |
コーポレート統括本部副本部長（兼）購買部長 |
|
執行役員 |
高寺 一彦 |
生産・テクノ本部 生産技術部長 |
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
積水樹脂の社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役 宮田年耕氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は積水樹脂の議決権を22.4％保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 宮田年耕、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
積水樹脂は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき積水樹脂経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、積水樹脂独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
積水樹脂独立性判断基準
積水樹脂は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第２条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、積水樹脂および積水樹脂グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①積水樹脂の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②積水樹脂の主要な取引先※4またはその業務執行者
③積水樹脂または積水樹脂の子会社から役員報酬以外に直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者）
④積水樹脂又は積水樹脂の子会社から直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近３年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか（重要な者※5に限る）に該当する者
（注記）
※1.積水樹脂の主要株主：積水樹脂の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.積水樹脂の関係会社：積水樹脂の親会社、子会社及び関連会社並びに積水樹脂が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り）
※3.業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.積水樹脂の主要な取引先：積水樹脂が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2％以上の取引を行っていた者、または、積水樹脂の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者：会社にあっては、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＥＯ 社長執行役員 事業本部管掌 |
馬場 浩志 |
1963年５月30日生 |
|
（注）4 |
65 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 兼 ＣＯＯ 副社長執行役員 第二事業本部長 |
浜田 潤 |
1960年12月１日生 |
|
（注）4 |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
涌井 史郎 |
1945年11月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
宮田 年耕 |
1949年10月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高野 博 |
1953年10月1日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 聡子 |
1967年7月3日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発・生産部門管掌 （兼）テクノセンター長 （兼）技術研究所長 |
佐々木 克嘉 |
1967年9月2日生 |
|
（注）4 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第一事業本部長 |
柴沼 豊 |
1960年１月14日生 |
|
（注）4 |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
稲葉 佳正 |
1956年１月16日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 章人 |
1965年1月13日生 |
|
（注）6 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹友 博幸 |
1961年7月8日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大仲 土和 |
1950年３月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻内 章 |
1954年5月24日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 涌井史郎、宮田年耕、高野 博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 竹友博幸、大仲土和、辻内 章の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、浜田 潤、佐々木克嘉、柴沼 豊の各氏のほか、取締役会により
選任された以下の11名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
石田 薫 |
第一事業本部副本部長（兼）日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
菊池友幸 |
第二事業本部副本部長（兼）住建材事業部長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
三好 永晃 |
開発部長（兼）国際事業部長（兼）Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
第二事業本部 総物・アグリ事業部長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
滋賀工場長 |
|
執行役員 |
藤井 万丈 |
管理部門管掌（兼）人事部長 |
|
執行役員 |
上野 大志 |
第一事業本部 交通・標識事業部長 |
|
執行役員 |
西村憲夫 |
第一事業本部 景観・スポーツ事業部長 |
|
執行役員 |
荒井 聡 |
管理部門副管掌（兼）購買部長 |
|
執行役員 |
高寺一彦 |
テクノセンター副センター長（兼）生産技術部長 |
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
積水樹脂の社外取締役は４名、社外監査役は３名である。
社外取締役 涌井史郎氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 宮田年耕氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は積水樹脂の議決権を22.0％保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 涌井史郎、社外取締役 宮田年耕、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
積水樹脂は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき積水樹脂経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、積水樹脂独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
積水樹脂独立性判断基準
積水樹脂は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第２条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、積水樹脂および積水樹脂グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①積水樹脂の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②積水樹脂の主要な取引先※4またはその業務執行者
③積水樹脂または積水樹脂の子会社から役員報酬以外に直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者）
④積水樹脂又は積水樹脂の子会社から直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか（重要な者※5に限る）に該当する者
（注記）
※1.積水樹脂の主要株主：積水樹脂の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.積水樹脂の関係会社：積水樹脂の親会社、子会社及び関連会社並びに積水樹脂が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り）
※3.業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.積水樹脂の主要な取引先：積水樹脂が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2％以上の取引を行っていた者、または、積水樹脂の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者：会社にあっては、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 技術開発・生産部門管掌(兼) テクノセンター長(兼) 技術研究所長
|
取締役 常務執行役員 技術開発・生産部門管掌(兼) テクノセンター長(兼) 技術研究所長(兼) 第二事業本部 副本部長 |
佐々木 克嘉 |
2021年10月１日 |
|
取締役 執行役員 事業本部副管掌 （第一事業本部担当)(兼) 事業戦略部長 |
取締役 常務執行役員 事業本部副管掌 （第一事業本部担当)(兼) 事業戦略部長 |
柴沼 豊 |
2021年11月１日 |
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 ＣＥＯ |
福井 彌一郎 |
1946年11月10日生 |
|
（注）4 |
184 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 事業本部管掌（兼） 第二事業本部長（兼） 開発本部担当 |
馬場 浩志 |
1963年５月30日生 |
|
（注）4 |
60 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
涌井 史郎 |
1945年11月22日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高野 博 |
1953年10月1日生 |
|
（注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 聡子 |
1967年7月3日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部副管掌 （第一事業本部担当）（兼） 事業戦略部長 |
柴沼 豊 |
1960年１月14日生 |
|
（注）4 |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発・生産部門管掌（兼） テクノセンター長（兼） 技術研究所長（兼） 第二事業本部 副本部長 |
佐々木 克嘉 |
1967年9月2日生 |
|
（注）4 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門管掌（兼） 監査室長 |
菊池 友幸 |
1967年2月13日生 |
|
（注）4 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
稲葉 佳正 |
1956年１月16日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 章人 |
1965年1月13日生 |
|
（注）6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹友 博幸 |
1961年7月8日生 |
|
（注）6 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大仲 土和 |
1950年３月26日生 |
|
（注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻内 章 |
1954年5月24日生 |
|
（注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
293 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 涌井史郎、高野 博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 竹友博幸、大仲土和、辻内 章の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、佐々木克嘉、菊池友幸の各氏のほか、取締役会により
選任された以下の10名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
佐々木 英至 |
第一事業本部長（兼）デザイン・マーケティング部担当 |
|
常務執行役員 |
石田 薫 |
第一事業本部副本部長（兼）日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
浜田 潤 |
第二事業本部アドバイザー（兼）積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
第一事業本部副本部長（兼）交通・景観事業部長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
第二事業本部 住建材事業部長 |
|
執行役員 |
三好 永晃 |
開発本部長（兼）国際事業部長（兼）Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
第二事業本部 総物・アグリ事業部長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
滋賀工場長 |
|
執行役員 |
大江 正明 |
近畿・北陸第二支店長 |
|
執行役員 |
藤井 万丈 |
管理部門副管掌（兼）人事部長 |
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
積水樹脂の社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役 涌井史郎氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は積水樹脂の議決権を23.3％保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 涌井史郎、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
積水樹脂は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき積水樹脂経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、積水樹脂独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
積水樹脂独立性判断基準
積水樹脂は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第２条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、積水樹脂および積水樹脂グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①積水樹脂の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②積水樹脂の主要な取引先※4またはその業務執行者
③積水樹脂または積水樹脂の子会社から役員報酬以外に直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者）
④積水樹脂又は積水樹脂の子会社から直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか（重要な者※5に限る）に該当する者
（注記）
※1.積水樹脂の主要株主：積水樹脂の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.積水樹脂の関係会社：積水樹脂の親会社、子会社及び関連会社並びに積水樹脂が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り）
※3.業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.積水樹脂の主要な取引先：積水樹脂が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2％以上の取引を行っていた者、または、積水樹脂の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者：会社にあっては、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 ＣＥＯ |
福井 彌一郎 |
1946年11月10日生 |
|
（注）4 |
181 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 事業本部管掌 |
馬場 浩志 |
1963年５月30日生 |
|
（注）4 |
54 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
涌井 史郎 |
1945年11月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高野 博 |
1953年10月1日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 聡子 |
1967年7月3日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業本部副管掌（兼） 事業戦略部長（兼） 開発本部担当（兼） デザイン・マーケティング部担当 |
柴沼 豊 |
1960年１月14日生 |
|
（注）4 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門管掌 |
浜田 潤 |
1960年12月１日生 |
|
（注）4 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術開発・生産部門管掌（兼） テクノセンター長（兼） 技術研究所長 |
佐々木 克嘉 |
1967年9月2日生 |
|
（注）4 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河原林 隆 |
1949年11月７日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
稲葉 佳正 |
1956年１月16日生 |
|
（注）6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長沼 守俊 |
1959年３月18日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大仲 土和 |
1950年３月26日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻内 章 |
1954年5月24日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
288 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 涌井史郎、高野 博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 長沼守俊、大仲土和、辻内 章の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、浜田 潤、佐々木克嘉の各氏のほか、取締役会により
選任された以下の11名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
佐々木 英至 |
第一事業本部長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
第二事業本部長（兼）住建材事業部長 |
|
執行役員 |
森山 弘雄 |
第一事業本部副本部長（兼）スポーツ施設事業部長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
第一事業本部副本部長（兼）交通・景観事業部長 |
|
執行役員 |
菊池 友幸 |
管理部門副管掌（兼）経営管理部長 |
|
執行役員 |
三好 永晃 |
開発本部長（兼）国際事業部長（兼）Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
第二事業本部総物・アグリ事業部長（兼）石川工場長（兼）サンエイポリマー 株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
滋賀工場長 |
|
執行役員 |
石田 薫 |
第一事業本部アドバイザー（兼）日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大江 正明 |
近畿・北陸第二支店長 |
|
執行役員 |
藤井 万丈 |
管理部門副管掌（兼）人事部長 |
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
積水樹脂の社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役 涌井史郎氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 長沼守俊氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は積水樹脂の議決権を23.1％保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 涌井史郎、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
積水樹脂は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき積水樹脂経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、積水樹脂独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
積水樹脂独立性判断基準
積水樹脂は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第２条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、積水樹脂および積水樹脂グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①積水樹脂の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②積水樹脂の主要な取引先※4またはその業務執行者
③積水樹脂または積水樹脂の子会社から役員報酬以外に直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者）
④積水樹脂又は積水樹脂の子会社から直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか（重要な者※5に限る）に該当する者
（注記）
※1.積水樹脂の主要株主：積水樹脂の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.積水樹脂の関係会社：積水樹脂の親会社、子会社及び関連会社並びに積水樹脂が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り）
※3.業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.積水樹脂の主要な取引先：積水樹脂が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2％以上の取引を行っていた者、または、積水樹脂の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者：会社にあっては、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 ＣＥＯ |
福井 彌一郎 |
1946年11月10日生 |
|
（注）4 |
177 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 第二事業本部長 （兼）技術・開発部門管掌 |
馬場 浩志 |
1963年５月30日生 |
|
（注）4 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
涌井 史郎 |
1945年11月22日生 |
|
（注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高野 博 |
1953年10月1日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 聡子 |
1967年7月3日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第一事業本部長 （兼）交通・景観事業部長 （兼）マーケティング部担当 |
柴沼 豊 |
1960年１月14日生 |
|
（注）4 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門管掌 |
佐々木 英至 |
1966年2月16日生 |
|
（注）4 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産部門管掌 （兼）滋賀工場長 |
佐々木 克嘉 |
1967年9月2日生 |
|
（注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河原林 隆 |
1949年11月７日生 |
|
（注）5 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 輝雄 |
1949年3月26日生 |
|
（注）6 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長沼 守俊 |
1959年３月18日生 |
|
（注）5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 茂夫 |
1944年10月12日生 |
|
（注）7 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大仲 土和 |
1950年３月26日生 |
|
（注）7 |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
266 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役涌井史郎、高野博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役長沼守俊、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、佐々木英至、佐々木克嘉の各氏のほか、取締役会により選任された以下の11名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
森山 弘雄 |
第一事業本部副本部長（兼）スポーツ施設事業部長 |
|
執行役員 |
浜田 潤 |
第二事業本部アドバイザー（兼）積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
関東第一支店長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
関東第二支店長 |
|
執行役員 |
菊池 友幸 |
経営管理部長（兼）コーポレート部担当 |
|
執行役員 |
三好 永晃 |
国際事業部長（兼）第一事業本部交通・景観事業部副事業部長（兼）第一事業開発部長（兼）Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
第二事業本部総物・アグリ事業部長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
土浦つくば工場長 |
|
執行役員 |
長徳 聡吾 |
近畿・北陸第一支店長 |
|
執行役員 |
石田 薫 |
第一事業本部アドバイザー（兼）日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大江 正明 |
近畿・北陸第二支店長 |
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
積水樹脂の社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役涌井史郎氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役高野 博氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役伊藤聡子氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役長沼守俊氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は積水樹脂の議決権を23.8％保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役佐々木茂夫氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役大仲土和氏と積水樹脂の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役涌井史郎、社外取締役高野博、社外取締役伊藤聡子、社外監査役佐々木茂夫、社外監査役大仲土和氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
積水樹脂は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき積水樹脂経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、積水樹脂独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
積水樹脂独立性判断基準
積水樹脂は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第２条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、積水樹脂および積水樹脂グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①積水樹脂の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②積水樹脂の主要な取引先※4またはその業務執行者
③積水樹脂または積水樹脂の子会社から役員報酬以外に直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者）
④積水樹脂又は積水樹脂の子会社から直前３事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか（重要な者※5に限る）に該当する者
（注記）
※1.積水樹脂の主要株主：積水樹脂の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.積水樹脂の関係会社：積水樹脂の親会社、子会社及び関連会社並びに積水樹脂が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り）
※3.業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.積水樹脂の主要な取引先：積水樹脂が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2％以上の取引を行っていた者、または、積水樹脂の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者：会社にあっては、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
男性１３名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 ＣＥＯ |
|
福井 彌一郎 |
昭和21年11月10日生 |
|
（注）4 |
174 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＯＯ |
社長執行役員 技術・開発・生産部門管掌 |
馬場 浩志 |
昭和38年５月30日生 |
|
（注）4 |
44 |
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
昭和20年11月22日生 |
|
（注）4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
入江 梅雄 |
昭和24年１月27日生 |
|
（注）4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高野 博 |
昭和28年10月1日生 |
|
（注）4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 第一事業本部長 （兼）関東第一支店長 （兼）マーケティング部担当 |
柴沼 豊 |
昭和35年１月14日生 |
|
（注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 第二事業本部長 （兼）関東第二支店長 |
浜田 潤 |
昭和35年12月１日生 |
|
（注）4 |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部門管掌 （兼）経営企画部長 （兼）新規事業推進部長 |
佐々木 英至 |
昭和41年2月16日生 |
|
（注）4 |
8 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
河原林 隆 |
昭和24年11月７日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
早川 直樹 |
昭和26年３月26日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
長沼 守俊 |
昭和34年３月18日生 |
|
（注）5 |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 茂夫 |
昭和19年10月12日生 |
|
（注）6 |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
大仲 土和 |
昭和25年３月26日生 |
|
（注）6 |
― |
||||||||||||||
|
計 |
272 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役涌井史郎、入江梅雄、高野博の各氏は、社外取締役である。
２．監査役長沼守俊、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、浜田 潤、佐々木英至の各氏のほか、取締役会により選任された以下の９名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
中野 輝雄 |
開発・製造部門アドバイザー（兼）積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
森山 弘雄 |
第一事業本部副本部長（兼）スポーツ施設事業部長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
第一事業本部 交通・景観事業部長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
第二事業本部副本部長（兼）住建材事業部長（兼）関東第二支店副支店長 |
|
執行役員 |
菊池 友幸 |
経営管理部管掌（兼）コーポレート部長 |
|
執行役員 |
佐々木 克 嘉 |
滋賀工場長 |
|
執行役員 |
三好 永晃 |
国際事業部長（兼）Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長 |
|
執行役員 |
東仲 雅行 |
購買部管掌（兼）近畿・北陸第二支店副支店長 |
|
執行役員 |
西尾 重亮 |
土浦つくば工場長 |
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性１４名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 ＣＥＯ |
|
福井 彌一郎 |
昭和21年11月10日生 |
|
（注）4 |
171 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＯＯ |
社長執行役員 技術・開発・生産部門管掌 |
馬場 浩志 |
昭和38年５月30日生 |
|
（注）4 |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業本部長 |
浜田 潤 |
昭和35年12月１日生 |
|
（注）4 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
昭和20年11月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桝田 和彦 |
昭和17年４月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
入江 梅雄 |
昭和24年１月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業本部副本部長 （兼）新規事業推進部長 （兼）マーケティング部担当 |
柴沼 豊 |
昭和35年１月14日生 |
|
（注）4 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産部門担当 生産統括部長 |
林 和良 |
昭和26年８月23日生 |
|
（注）4 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部門管掌 （兼）経営企画部長 |
佐々木 英至 |
昭和41年2月16日生 |
|
（注）4 |
8 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
河原林 隆 |
昭和24年11月７日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
早川 直樹 |
昭和26年３月26日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
長沼 守俊 |
昭和34年３月18日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 茂夫 |
昭和19年10月12日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
大仲 土和 |
昭和25年３月26日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
269 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役涌井史郎、桝田和彦、入江梅雄の各氏は、社外取締役である。
２．監査役長沼守俊、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、浜田 潤、柴沼 豊、林 和良、佐々木英至の各氏のほか、取締役会により選任された以下の９名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
中野 輝雄 |
開発・製造部門アドバイザー（兼）積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
石塚 昇 |
事業本部アドバイザー（兼）日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山田 俊彦 |
国際事業部長（兼）Sekisui Jushi （Thailand）Co.,Ltd.取締役社長 （兼)積水樹脂キャップアイシステム株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小山 智久 |
事業本部 交通・景観事業部長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
事業本部 住建材事業部長 |
|
執行役員 |
森山 弘雄 |
事業本部 スポーツ施設事業部長 |
|
執行役員 |
福本 博行 |
事業本部 総合物流資材事業部長（兼）サンエイポリマー株式会社取締役会長 |
|
執行役員 |
菊池 友幸 |
管理部門副管掌（兼）経営管理部長（兼）コーポレート部長 |
|
執行役員 |
佐々木 克 嘉 |
滋賀工場長（兼）積水樹脂電子テクノ株式会社代表取締役社長 |
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
該当事項はない。
男性１４名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 ＣＥＯ |
|
福井 彌一郎 |
昭和21年11月10日生 |
|
（注）4 |
168 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＣＯＯ |
社長執行役員 管理部門管掌 |
馬場 浩志 |
昭和38年５月30日生 |
|
（注）4 |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業本部管掌 住建・産業事業本部長 |
浜田 潤 |
昭和35年12月１日生 |
|
（注）4 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
涌井 史郎 |
昭和20年11月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
桝田 和彦 |
昭和17年４月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
入江 梅雄 |
昭和24年１月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 新事業創出・特販担当 （兼）マーケティング部担当 （兼）新事業推進部担当 |
柴沼 豊 |
昭和35年１月14日生 |
|
（注）4 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産部門担当 滋賀工場長 |
林 和良 |
昭和26年８月23日生 |
|
（注）4 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 都市環境事業本部長
|
小山 智久 |
昭和38年1月17日生 |
|
（注）4 |
6 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡邊 宣明 |
昭和24年９月５日生 |
|
（注）5 |
23 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
河原林 隆 |
昭和24年11月７日生 |
|
（注）6 |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
後藤 高志 |
昭和33年７月４日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 茂夫 |
昭和19年10月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大仲 土和 |
昭和25年３月26日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
266 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役涌井史郎、桝田和彦、入江梅雄の各氏は、社外取締役である。
２．監査役後藤高志、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。
３．積水樹脂は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、浜田 潤、柴沼 豊、林 和良、小山智久の各氏のほか、取締役会により選任された以下の１１名である。
|
執行役員の地位 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
中野 輝雄 |
開発・製造部門アドバイザー（兼）積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
石塚 昇 |
都市環境事業本部アドバイザー（兼）日本ライナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山田 俊彦 |
国際事業部担当（兼）Sekisui Jushi （Thailand）Co.,Ltd.取締役社長 （兼)積水樹脂キャップアイシステム株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
稲葉 佳正 |
近畿・北陸支店長 |
|
執行役員 |
妹尾 隆 |
監査室長 |
|
執行役員 |
高 林 周一郎 |
住建・産業事業本部 副本部長（兼）住建事業部長 |
|
執行役員 |
福本 博行 |
住建・産業事業本部 副本部長（兼）総合物流資材事業部長 （兼）サンエイポリマー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
菊池 友幸 |
管理部門管掌補佐（兼）経営管理部長 |
|
執行役員 |
森山 弘雄 |
都市環境事業本部スポーツ施設事業部長 |
|
執行役員 |
若山 浩司 |
技術部門担当 生産技術部長 |
|
執行役員 |
佐々木 克 嘉 |
滋賀工場 副工場長 |
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員 近畿・北陸支店長 |
取締役 |
執行役員 近畿・北陸支店長 (兼)都市環境営業部長 |
稲葉 佳正 |
平成27年７月１日 |
|
取締役 |
執行役員 住建・産業事業本部長(兼)アグリ事業部長 |
取締役 |
執行役員 住建・産業事業本部長 |
浜田 潤 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
執行役員 国際事業部担当 住建・産業事業本部 副本部長 |
取締役 |
執行役員 国際事業部長 |
山田 俊彦 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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