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旭有機材(4216)の株価チャート 旭有機材(4216)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材入社
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役
|
2016年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役、社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材施設部担当
|
2022年４月
|
旭有機材環境安全担当(現任)
|
2023年９月
|
旭有機材健康経営推進プロジェクト担当（現任）
|
2024年４月
|
株式会社ランドウィック代表取締役会長
|
2025年４月
|
旭有機材CEO（現任）
|
|
(注)２
|
16,211
|
取締役
副社長執行役員 COO
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2024年４月
|
旭有機材専務執行役員、樹脂事業部長（現任）、旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長（現任）
|
2025年４月
|
旭有機材副社長執行役員、COO、事業全般担当（現任）
|
2025年６月
|
旭有機材管材システム事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,655
|
取締役
専務執行役員 CFO
コーポレート統括本部長
|
氷 上 英 夫
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2004年５月
|
旭化成電子株式会社企画管理部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営戦略室事業開発グループ長
|
2012年７月
|
ZOLL Medical Vice President, Business Development
|
2016年４月
|
旭化成株式会社UVCプロジェクト副プロジェクト長
|
2019年４月
|
同社経営企画部次長
|
2020年10月
|
同、高度専門職プリンシパルエキスパート（M&A領域）
|
2023年４月
|
旭有機材入社、執行役員、管理本部次長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役（現任）、管理本部長
|
2024年４月
|
旭有機材常務執行役員、新規事業開発プロジェクト担当（現任）
|
2025年４月
|
旭有機材専務執行役員、CFO、コーポレート統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,251
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 村 温 子
|
1971年５月６日生
|
1995年４月
|
日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）入社
|
2004年６月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2007年３月
|
UBS証券株式会社入社
|
2015年３月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
2020年９月
|
ロケットジャパン株式会社マネージング・ディレクター/アジア地域戦略統括責任者
|
2021年12月
|
同社代表取締役社長兼マネージング・ディレクター/アジア地域戦略統括責任者
|
2022年６月
|
株式会社フジミインコーポレーテッド社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
VG-C株式会社代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
PhytoMol-Tech株式会社代表取締役 CEO/共同創業者（現任）
|
2024年１月
|
DAIZエンジニアリング株式会社（現SprouTx株式会社）取締役（現任）
|
2025年６月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
|
柏 木 雅 人
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2010年６月
|
旭化成ファーマ株式会社経理部長
|
2016年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社海外事業推進部長
|
2019年４月
|
同社経営統括総部長
|
2023年４月
|
同社執行役員
|
2025年４月
|
同社社長付
|
2025年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
105
|
取締役
監査等委員
|
窪 木 登志子
|
1960年２月26日生
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会入会）、山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年４月
|
窪木法律事務所開設、所長就任（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオール株式会社（現クオールホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス株式会社（現シチズン時計株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学（現国立大学法人東京科学大学）副学長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学副理事
|
2026年４月
|
国立大学法人東京科学大学理事長・学長特別補佐（現任）
|
|
(注)４
|
397
|
取締役
監査等委員
|
福 井 実
|
1956年７月８日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2006年４月
|
杭州旭化成紡績有限公司董事長、総経理
|
2010年２月
|
旭化成せんい株式会社商品科学研究所所長
|
2013年５月
|
同社研究開発センターセンター長
|
2015年４月
|
旭化成株式会社研究・開発本部繊維技術開発総部長、繊維研究開発センター長
|
2016年７月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所上席イノベーションコーディネーター
|
2023年４月
|
同法人同研究所研究参与
|
2024年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
252
|
計
|
20,871
|
(注) １ 取締役の吉村温子、柏木雅人、窪木登志子、福井実は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は14名で、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員、CEO
|
末 留 末 喜
|
副社長執行役員、COO、管材システム事業部長、樹脂事業部長、 旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、
|
氷 上 英 夫
|
専務執行役員、CFO、コーポレート統括本部長
|
鮫 島 修
|
上席執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、 ドリコ株式会社代表取締役社長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
興 梠 英 裕
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂事業部素形材事業統括部長、 アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
森 竹 明 雄
|
執行役員、樹脂事業部建設事業推進統括部長 株式会社ランドウィック代表取締役社長
|
源 亮 一
|
執行役員、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
岩 本 剛
|
執行役員、管材システム事業部営業統括部長
|
李 禮 明
|
執行役員、管材システム事業部グローバル統括部長、 旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、アサヒアフリカ LTD.社長
|
甲 正 健 二
|
執行役員、管材システム事業部管材製造所長、 管材システム事業部グローバル製造・開発推進部長、 旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
兵 藤 博 之
|
樹脂事業部電子材料部長
|
森 智 徳
|
施設・購買統括部長、施設部長
|
萩 原 俊一郎
|
管材システム事業部事業企画統括部長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は４名で、そのうち監査等委員である取締役が３名、監査等委員でない取締役１名であります。
旭有機材の社外取締役４名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
吉 村 温 子
|
これまで培ってきた企業の成長戦略や財務戦略支援に関する実務経験に加え、国内外企業での経営経験と高い専門性を有しておられることから、これらの知見を活かし、独立した立場から客観的かつ実効的な提言をいただけるものと判断しております。
|
柏 木 雅 人
|
これまで培ってきた事業運営及び財務・経理に関する専門知識と、海外の会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
窪 木 登志子
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
福 井 実
|
これまで培ってきた研究開発と事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、吉村温子氏、窪木登志子氏及び福井実氏を指定し、同取引所に届け出ております。また、柏木雅人氏を2026年６月18日付で独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者を、独立社外取締役としての独立性を有するものと判断することと定めております。
(1) 現在または過去10年間において、旭有機材グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役員、従業員等）であった者
(2) 現在または過去１年間において、年間連結売上高の２％以上が旭有機材グループに対する売上高で占められていた者またはその業務執行者であった者
(3) 現在または過去１年間において、旭有機材の年間連結売上高の２％以上を占める者、旭有機材が連結総資産の２％以上の金額の借入を行っている者またはこれらの業務執行者であった者
(4) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから個人として年間１千万円以上の金銭その他財産上の利益を受けていた者
(5) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから年間１千万円以上の寄付・助成を受けた者またはその業務執行者であった者
(6) 現在または過去１年間において、旭有機材の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接に保有していた者またはその業務執行者であった者
(7) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの役員・従業員を役員に選任していた会社の業務執行者であった者
(8) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの会計監査人の代表社員、社員または使用人であった者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者（ただし、上記(1)～(3)及び(5)～(7)においては、重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員等)に限る）の近親者（配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者）である者
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ.有価証券報告書提出日現在の状況
2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材入社
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役
|
2016年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役、社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材施設部担当
|
2022年４月
|
旭有機材環境安全担当(現任)
|
2023年９月
|
旭有機材健康経営推進プロジェクト担当（現任）
|
2024年４月
|
株式会社ランドウィック代表取締役会長
|
2025年４月
|
旭有機材CEO（現任）
|
|
(注)２
|
15,407
|
取締役
副社長執行役員 COO
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2024年４月
|
旭有機材専務執行役員、樹脂事業部長、旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長（現任）
|
2025年４月
|
旭有機材副社長執行役員、COO、事業全般担当（現任）
|
|
(注)２
|
2,499
|
取締役
専務執行役員 CFO
コーポレート統括本部長
|
氷 上 英 夫
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2004年５月
|
旭化成電子株式会社企画管理部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営戦略室事業開発グループ長
|
2012年７月
|
ZOLL Medical Vice President, Business Development
|
2016年４月
|
旭化成株式会社UVCプロジェクト副プロジェクト長
|
2019年４月
|
同社経営企画部次長
|
2020年10月
|
同、高度専門職プリンシパルエキスパート（M&A領域）
|
2023年４月
|
旭有機材入社、執行役員、管理本部次長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役（現任）、管理本部長
|
2024年４月
|
旭有機材常務執行役員、新規事業開発プロジェクト担当（現任）
|
2025年４月
|
旭有機材専務執行役員、CFO、コーポレート統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
868
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
水処理・資源開発
事業統括本部長
|
鮫 島 修
|
1962年12月29日生
|
1986年４月
|
旭有機材入社
|
2009年６月
|
旭有機材購買部長
|
2012年５月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所SCM部長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員（現任）
|
2018年４月
|
旭有機材管理本部長、環境・安全統括室長
|
2019年６月
|
ドリコ株式会社常務取締役
|
2020年４月
|
旭有機材水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
819
|
取締役
執行役員
管材システム事業部長
|
山 本 猛
|
1965年８月13日生
|
1990年４月
|
旭有機材入社
|
2013年４月
|
旭有機材商事株式会社取締役
|
2015年10月
|
旭有機材商貿（上海）有限公司董事総経理
|
2017年９月
|
大和興産株式会社取締役
|
2017年10月
|
大和興産株式会社代表取締役社長
|
2018年10月
|
旭有機材執行役員（現任）
|
2023年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長
|
2024年４月
|
旭有機材管材システム事業部長（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,289
|
取締役
監査等委員
|
有 馬 大 地
|
1958年５月７日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員
|
2018年４月
|
旭化成アメリカ取締役社長
|
2020年４月
|
旭化成株式会社顧問
|
2020年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
2,642
|
取締役
監査等委員
|
窪 木 登志子
|
1960年２月26日生
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会入会）、山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年４月
|
窪木法律事務所開設、所長就任（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオール株式会社（現クオールホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス株式会社（現シチズン時計株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学（現国立大学法人東京科学大学）副学長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学副理事（現任）
|
|
(注)４
|
269
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
奈 須 徹
|
1961年12月20日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2007年11月
|
旭有機材管材システム事業部業務部長代行
|
2008年５月
|
旭有機材管材システム事業部業務部長
|
2012年５月
|
旭有機材管材システム事業部営業総部名古屋営業所長
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部営業支援部長
|
2020年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2023年４月
|
旭有機材内部統制室付
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,700
|
取締役
監査等委員
|
福 井 実
|
1956年７月８日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2006年４月
|
杭州旭化成紡績有限公司董事長、総経理
|
2010年２月
|
旭化成せんい株式会社商品科学研究所所長
|
2013年５月
|
同社研究開発センターセンター長
|
2015年４月
|
旭化成株式会社研究・開発本部繊維技術開発総部長、繊維研究開発センター長
|
2016年７月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所上席イノベーションコーディネーター
|
2023年４月
|
同法人同研究所研究参与（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
128
|
計
|
27,621
|
(注) １ 取締役の有馬大地、窪木登志子、福井実は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は15名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員、CEO
|
末 留 末 喜
|
副社長執行役員、COO、樹脂事業部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長
|
氷 上 英 夫
|
専務執行役員、CFO、コーポレート統括本部長
|
鮫 島 修
|
執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
山 本 猛
|
執行役員、管材システム事業部長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
興 梠 英 裕
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂事業部素形材事業統括部長、 アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
森 竹 明 雄
|
執行役員、株式会社ランドウィック代表取締役社長
|
源 亮 一
|
執行役員、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
岩 本 剛
|
執行役員、管材システム事業部営業統括部長
|
李 禮 明
|
執行役員、グローバル統括部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、アサヒアフリカ LTD.社長
|
甲 正 健 二
|
執行役員、管材システム事業部管材製造所長、 管材システム事業部グローバル製造・開発推進部長、 旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
兵 藤 博 之
|
樹脂事業部電子材料部長
|
森 智 徳
|
施設・購買統括部長、施設部長
|
萩 原 俊一郎
|
管材システム事業部事業企画統括部長
|
ｂ.定時株主総会後の状況
2025年６月18日付の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び
「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、旭有機材の役員の状況
は、以下のとおりとなる予定です。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材入社
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役
|
2016年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役、社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材施設部担当
|
2022年４月
|
旭有機材環境安全担当(現任)
|
2023年９月
|
旭有機材健康経営推進プロジェクト担当（現任）
|
2024年４月
|
株式会社ランドウィック代表取締役会長
|
2025年４月
|
旭有機材CEO（現任）
|
|
(注)２
|
15,407
|
取締役
副社長執行役員 COO
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2024年４月
|
旭有機材専務執行役員、樹脂事業部長、旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長（現任）
|
2025年４月
|
旭有機材副社長執行役員、COO、事業全般担当（現任）
|
|
(注)２
|
2,499
|
取締役
専務執行役員 CFO
コーポレート統括本部長
|
氷 上 英 夫
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2004年５月
|
旭化成電子株式会社企画管理部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営戦略室事業開発グループ長
|
2012年７月
|
ZOLL Medical Vice President, Business Development
|
2016年４月
|
旭化成株式会社UVCプロジェクト副プロジェクト長
|
2019年４月
|
同社経営企画部次長
|
2020年10月
|
同、高度専門職プリンシパルエキスパート（M&A領域）
|
2023年４月
|
旭有機材入社、執行役員、管理本部次長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役（現任）、管理本部長
|
2024年４月
|
旭有機材常務執行役員、新規事業開発プロジェクト担当（現任）
|
2025年４月
|
旭有機材専務執行役員、CFO、コーポレート統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
868
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 村 温 子
|
1971年５月６日生
|
1995年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2004年６月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2007年３月
|
UBS証券株式会社入社
|
2015年３月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
2020年９月
|
ロケットジャパン株式会社マネージング・ディレクター/アジア地域戦略統括責任者
|
2021年12月
|
同社代表取締役社長兼マネージング・ディレクター/アジア地域戦略統括責任者
|
2022年６月
|
株式会社フジミインコーポレーテッド社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
VG-C株式会社代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
PhytoMol-Tech株式会社代表取締役 CEO/共同創業者（現任）
|
2024年１月
|
DAIZエンジニアリング株式会社 （現SprouTx株式会社）取締役（現任）
|
2025年６月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員
|
柏 木 雅 人
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2010年６月
|
旭化成ファーマ株式会社経理部長
|
2016年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社海外事業推進部長
|
2019年４月
|
同社経営統括総部長
|
2023年４月
|
同社執行役員
|
2025年４月
|
同社社長付
|
2025年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
窪 木 登志子
|
1960年２月26日生
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会入会）、山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年４月
|
窪木法律事務所開設、所長就任（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオール株式会社（現クオールホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス株式会社（現シチズン時計株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学（現国立大学法人東京科学大学）副学長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学副理事（現任）
|
|
(注)４
|
269
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
福 井 実
|
1956年７月８日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2006年４月
|
杭州旭化成紡績有限公司董事長、総経理
|
2010年２月
|
旭化成せんい株式会社商品科学研究所所長
|
2013年５月
|
同社研究開発センターセンター長
|
2015年４月
|
旭化成株式会社研究・開発本部繊維技術開発総部長、繊維研究開発センター長
|
2016年７月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所上席イノベーションコーディネーター
|
2023年４月
|
同法人同研究所研究参与（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
128
|
計
|
19,171
|
(注) １ 取締役の吉村温子、柏木雅人、窪木登志子、福井実は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である有馬大地氏は2025年６月18日付で辞任いたします。
６ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2025年６月の執行役員は15名で、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。なお、執行役員である鮫島修氏は、2025年６月18日付で上席執行役員に就任いたします。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員、CEO
|
末 留 末 喜
|
副社長執行役員、COO、樹脂事業部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、
|
氷 上 英 夫
|
専務執行役員、CFO、コーポレート統括本部長
|
鮫 島 修
|
上席執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、 ドリコ株式会社代表取締役社長
|
山 本 猛
|
執行役員、管材システム事業部長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
興 梠 英 裕
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂事業部素形材事業統括部長、 アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
森 竹 明 雄
|
執行役員、株式会社ランドウィック代表取締役社長
|
源 亮 一
|
執行役員、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
岩 本 剛
|
執行役員、管材システム事業部営業統括部長
|
李 禮 明
|
執行役員、グローバル統括部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、 アサヒアフリカ LTD.社長
|
甲 正 健 二
|
執行役員、管材システム事業部管材製造所長、 管材システム事業部グローバル製造・開発推進部長、 旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
兵 藤 博 之
|
樹脂事業部電子材料部長
|
森 智 徳
|
施設・購買統括部長、施設部長
|
萩 原 俊一郎
|
管材システム事業部事業企画統括部長
|
② 社外役員の状況
ａ.有価証券報告書提出日現在の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
有 馬 大 地
|
これまで培ってきた事業運営及び財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
|
窪 木 登志子
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
福 井 実
|
これまで培ってきた研究開発と事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、有馬大地氏、窪木登志子氏及び福井実氏を指定し、同取引所に届け出ております。
旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者を、独立社外取締役としての独立性を有するものと判断することと定めております。
(1) 現在または過去10年間において、旭有機材グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役員、従業員等）であった者
(2) 現在または過去１年間において、年間連結売上高の２％以上が旭有機材グループに対する売上高で占められていた者またはその業務執行者であった者
(3) 現在または過去１年間において、旭有機材の年間連結売上高の２％以上を占める者、旭有機材が連結総資産の２％以上の金額の借入を行っている者またはこれらの業務執行者であった者
(4) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから個人として年間１千万円以上の金銭その他財産上の利益を受けていた者
(5) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから年間１千万円以上の寄付・助成を受けた者またはその業務執行者であった者
(6) 現在または過去１年間において、旭有機材の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接に保有していた者またはその業務執行者であった者
(7) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの役員・従業員を役員に選任していた会社の業務執行者であった者
(8) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの会計監査人の代表社員、社員または使用人であった者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者（ただし、上記(1)～(3)及び(5)～(7)においては、重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員等)に限る）の近親者（配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者）である者
ｂ.定時株主総会後の状況
2025年６月18日付の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び
「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、旭有機材の社外取締役の状況は、以下のとおりとなる予定です。
旭有機材の社外取締役は４名で、そのうち監査等委員である取締役が３名、監査等委員でない取締役１名であります。
旭有機材の社外取締役４名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
吉 村 温 子
|
これまで培ってきた企業の成長戦略や財務戦略支援に関する実務経験に加え、国内外企業での経営経験と高い専門性を有しておられることから、これらの知見を活かし、独立した立場から客観的かつ実効的な提言をいただけるものと判断しております。
|
柏 木 雅 人
|
これまで培ってきた事業運営及び財務・経理に関する専門知識と、海外の会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
窪 木 登志子
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
福 井 実
|
これまで培ってきた研究開発と事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、吉村温子氏、窪木登志子氏及び福井実氏を指定し、同取引所に届け出ております。
旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者を、独立社外取締役としての独立性を有するものと判断することと定めております。
(1) 現在または過去10年間において、旭有機材グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役員、従業員等）であった者
(2) 現在または過去１年間において、年間連結売上高の２％以上が旭有機材グループに対する売上高で占められていた者またはその業務執行者であった者
(3) 現在または過去１年間において、旭有機材の年間連結売上高の２％以上を占める者、旭有機材が連結総資産の２％以上の金額の借入を行っている者またはこれらの業務執行者であった者
(4) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから個人として年間１千万円以上の金銭その他財産上の利益を受けていた者
(5) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから年間１千万円以上の寄付・助成を受けた者またはその業務執行者であった者
(6) 現在または過去１年間において、旭有機材の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接に保有していた者またはその業務執行者であった者
(7) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの役員・従業員を役員に選任していた会社の業務執行者であった者
(8) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの会計監査人の代表社員、社員または使用人であった者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者（ただし、上記(1)～(3)及び(5)～(7)においては、重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員等)に限る）の近親者（配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者）である者
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材入社
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役
|
2016年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役、社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材施設部担当(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材環境安全担当(現任)
|
2023年９月
|
旭有機材健康経営推進プロジェクト担当（現任）
|
|
(注)２
|
14,574
|
取締役
専務執行役員
樹脂事業部長
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2024年４月
|
旭有機材専務執行役員、樹脂事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,328
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
氷 上 英 夫
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2004年５月
|
旭化成電子株式会社企画管理部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営戦略室事業開発グループ長
|
2012年７月
|
ZOLL Medical Vice President, Business Development
|
2016年４月
|
旭化成株式会社UVCプロジェクト副プロジェクト長
|
2019年４月
|
同社経営企画部次長
|
2020年10月
|
同、高度専門職プリンシパルエキスパート（M&A領域）
|
2023年４月
|
旭有機材入社、執行役員、管理本部次長
|
2023年６月
|
旭有機材取締役、管理本部長（現任）
|
2024年４月
|
旭有機材常務執行役員、新規事業開発プロジェクト担当（現任）
|
|
(注)２
|
428
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
水処理・資源開発事業統括本部長
|
鮫 島 修
|
1962年12月29日生
|
1986年４月
|
旭有機材入社
|
2009年６月
|
旭有機材購買部長
|
2012年５月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所SCM部長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員（現任）
|
2018年４月
|
旭有機材管理本部長、環境・安全統括室長
|
2019年６月
|
ドリコ株式会社常務取締役
|
2020年４月
|
旭有機材水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
599
|
取締役
執行役員
管材システム事業部長
|
山 本 猛
|
1965年８月13日生
|
1990年４月
|
旭有機材入社
|
2013年４月
|
旭有機材商事株式会社取締役
|
2015年10月
|
旭有機材商貿（上海）有限公司董事総経理
|
2017年９月
|
大和興産株式会社取締役
|
2017年10月
|
大和興産株式会社代表取締役社長
|
2018年10月
|
旭有機材執行役員（現任）
|
2023年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長
|
2024年４月
|
旭有機材管材システム事業部長（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,175
|
取締役
監査等委員
|
有 馬 大 地
|
1958年５月７日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員
|
2018年４月
|
旭化成アメリカ取締役社長
|
2020年４月
|
旭化成株式会社顧問
|
2020年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
2,313
|
取締役
監査等委員
|
窪 木 登志子
|
1960年２月26日生
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会入会）、山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年４月
|
窪木法律事務所開設、所長就任（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオール株式会社（現クオールホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス株式会社（現シチズン時計株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学副学長（現任）
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
123
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
奈 須 徹
|
1961年12月20日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2007年11月
|
旭有機材管材システム事業部業務部長代行
|
2008年５月
|
旭有機材管材システム事業部業務部長
|
2012年５月
|
旭有機材管材システム事業部営業総部名古屋営業所長
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部営業支援部長
|
2020年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2023年４月
|
旭有機材内部統制室付
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,614
|
取締役
監査等委員
|
福 井 実
|
1956年７月８日生
|
1984年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2007年11月
|
杭州旭化成紡績有限公司董事長、総経理
|
2008年５月
|
旭化成せんい株式会社商品科学研究所所長
|
2012年５月
|
同社研究開発センターセンター長
|
2017年４月
|
旭化成株式会社研究・開発本部繊維技術開発総部長、繊維研究開発センター長
|
2020年11月
|
同社退職
|
2023年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所上席イノベーションコーディネーター
|
2023年６月
|
同法人同研究所研究参与（現任）
|
2024年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
25,154
|
(注) １ 取締役の有馬大地、窪木登志子、福井実は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 旭化成工業株式会社は、2001年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
６ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は12名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員
|
末 留 末 喜
|
専務執行役員、樹脂事業部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
氷 上 英 夫
|
常務執行役員、管理本部長
|
鮫 島 修
|
執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
山 本 猛
|
執行役員、管材システム事業部長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
興 梠 英 裕
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂事業部素形材事業統括部長
|
森 竹 明 雄
|
執行役員、管材システム事業部管材製造所長
|
源 亮 一
|
執行役員、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
岩 本 剛
|
執行役員、管材システム事業部営業本部長
|
李 禮明
|
執行役員、AVグローバル推進部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、アサヒアフリカ LTD.社長
|
甲正 健二
|
執行役員、管材システム事業部グローバル製造・開発推進部長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
有 馬 大 地
|
これまで培ってきた事業運営及び財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、上記のとおり財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
|
窪 木 登志子
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
福 井 実
|
これまで培ってきた研究開発と事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、有馬大地氏、窪木登志子氏及び福井実氏を指定し、同取引所に届け出ております。
旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者を、独立社外取締役としての独立性を有するものと判断することと定めております。
(1) 現在または過去10年間において、旭有機材グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役員、従業員等）であった者
(2) 現在または過去１年間において、年間連結売上高の２％以上が旭有機材グループに対する売上高で占められていた者またはその業務執行者であった者
(3) 現在または過去１年間において、旭有機材の年間連結売上高の２％以上を占める者、旭有機材が連結総資産の２％以上の金額の借入を行っている者またはこれらの業務執行者であった者
(4) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから個人として年間１千万円以上の金銭その他財産上の利益を受けていた者
(5) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから年間１千万円以上の寄付・助成を受けた者またはその業務執行者であった者
(6) 現在または過去１年間において、旭有機材の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接に保有していた者またはその業務執行者であった者
(7) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの役員・従業員を役員に選任していた会社の業務執行者であった者
(8) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの会計監査人の代表社員、社員または使用人であった者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者（ただし、上記(1)～(3)および(5)～(7)においては、重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員等)に限る）の近親者（配偶者、２親等内の親族および生計を共にする者）である者
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材入社
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役
|
2016年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役、社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材施設部担当(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材環境安全担当(現任)
|
|
(注)２
|
13,786
|
取締役
常務執行役員
先端材料事業本部長
|
大 西 勝 弘
|
1959年６月９日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2014年４月
|
旭有機材執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長
|
2016年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2018年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2020年４月
|
旭有機材先端材料事業本部長(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員
|
2023年４月
|
旭有機材専務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
3,442
|
取締役
常務執行役員
管材システム事業部長
管材システム事業部管材製造所長
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長(現任)
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2,167
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
樹脂事業部長
樹脂事業部樹脂購買部長
|
髙 橋 浩 雄
|
1960年４月29日生
|
2006年５月
|
旭有機材入社
|
2013年２月
|
アサヒモディマテリアルズPvt.,Ltd.社長(現任)
|
2016年１月
|
旭有機材素形材事業部次長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長
|
2016年12月
|
アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V. 社長（現任）
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部長(現任)
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材樹脂事業部長樹脂購買部長(現任)
|
2019年７月
|
株式会社ランドウィック代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
1,525
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
氷 上 英 夫
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2004年５月
|
旭化成電子株式会社企画管理部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営戦略室事業開発グループ長
|
2012年７月
|
ZOLL Medical Vice President, Business Development
|
2016年４月
|
旭化成株式会社UVCプロジェクト副プロジェクト長
|
2019年４月
|
同社経営企画部次長
|
2020年10月
|
同、高度専門職プリンシパルエキスパート（M&A領域）
|
2023年４月
|
旭有機材入社、執行役員、管理本部次長
|
2023年６月
|
取締役、管理本部長（現任)
|
|
(注)２
|
37
|
取締役
監査等委員
|
有 馬 大 地
|
1958年５月７日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員
|
2018年４月
|
旭化成アメリカ取締役社長
|
2020年４月
|
旭化成株式会社顧問
|
2020年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
2,003
|
取締役
監査等委員
|
西 村 富士夫
|
1949年６月20日生
|
1974年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
1998年６月
|
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
|
2003年１月
|
同社レオナ繊維工場長
|
2004年４月
|
同社レオナ繊維事業部長
|
2006年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
|
2006年９月
|
旭化成株式会社守山支社長
|
2009年４月
|
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
同社退職
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,581
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
窪 木 登志子
|
1960年２月26日生
|
1987年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会入会）、山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年４月
|
窪木法律事務所開設、所長就任（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオール株式会社（現クオールホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス株式会社（現シチズン時計株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学副学長（現任）
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
奈 須 徹
|
1961年12月20日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2007年11月
|
旭有機材管材システム事業部業務部長代行
|
2008年５月
|
旭有機材管材システム事業部業務部長
|
2012年５月
|
旭有機材管材システム事業部営業総部名古屋営業所長
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部営業支援部長
|
2020年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2023年４月
|
旭有機材内部統制室付
|
2023年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,529
|
計
|
26,074
|
(注) １ 取締役の有馬大地、西村富士夫、窪木登志子は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 旭化成工業株式会社は、2001年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
６ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員
|
大 西 勝 弘
|
専務執行役員、先端材料事業本部長
|
末 留 末 喜
|
常務執行役員、管材システム事業部長、管材システム事業部管材製造所長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長
|
髙 橋 浩 雄
|
執行役員、樹脂事業部長、樹脂事業部樹脂購買部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長、株式会社ランドウィック代表取締役会長
|
氷 上 英 夫
|
執行役員、管理本部長
|
鮫 島 修
|
執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
柳 澤 真
|
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
山 本 猛
|
執行役員、管材システム事業部次長、大和興産株式会社代表取締役社長
|
興 梠 英 裕
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂事業部樹脂技術開発部長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
有 馬 大 地
|
これまで培ってきた事業運営及び財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
西 村 富士夫
|
これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
窪 木 登志子
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、有馬大地氏、西村富士夫氏及び窪木登志子氏を指定し、同取引所に届け出ております。
旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者を、独立社外取締役としての独立性を有するものと判断することと定めております。
(1) 現在または過去10年間において、旭有機材グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役員、従業員等）であった者
(2) 現在または過去１年間において、年間連結売上高の２％以上が旭有機材グループに対する売上高で占められていた者またはその業務執行者であった者
(3) 現在または過去１年間において、旭有機材の年間連結売上高の２％以上を占める者、旭有機材が連結総資産の２％以上の金額の借入を行っている者またはこれらの業務執行者であった者
(4) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから個人として年間１千万円以上の金銭その他財産上の利益を受けていた者
(5) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから年間１千万円以上の寄付・助成を受けた者またはその業務執行者であった者
(6) 現在または過去１年間において、旭有機材の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接に保有していた者またはその業務執行者であった者
(7) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの役員・従業員を役員に選任していた会社の業務執行者であった者
(8) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの会計監査人の代表社員、社員または使用人であった者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者（ただし、上記(1)～(3)および(5)～(7)においては、重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員等)に限る）の近親者（配偶者、２親等内の親族および生計を共にする者）である者
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材樹脂事業部付
|
2009年７月
|
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役執行役員
|
2016年４月
|
旭有機材取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役、社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材施設部担当(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材環境安全担当(現任)
|
|
(注)２
|
12,591
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
藤 田 尚 充
|
1957年８月６日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2008年４月
|
旭化成株式会社IR室長
|
2012年４月
|
同社財務部長
|
2012年６月
|
旭化成モーゲージ株式会社取締役
|
2017年４月
|
旭化成株式会社財務部付
|
2017年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員
|
2020年６月
|
旭有機材取締役(現任)、常務執行役員、管理本部長(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
3,844
|
取締役
常務執行役員
管材システム事業部長
管材システム事業部管材製造所長
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2011年５月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡工場長
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長(現任)
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1,925
|
取締役
常務執行役員
先端材料事業本部長
|
大 西 勝 弘
|
1959年６月９日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2006年５月
|
旭有機材管材システム事業部技術部長
|
2008年１月
|
旭有機材管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長
|
2014年４月
|
旭有機材執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長
|
2016年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2018年６月
|
旭有機材取締役(現任)
|
2020年４月
|
旭有機材先端材料事業本部長(現任)
|
2022年４月
|
旭有機材常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
3,285
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
樹脂事業部長
樹脂事業部樹脂購買部長
|
髙 橋 浩 雄
|
1960年４月29日生
|
2006年５月
|
旭有機材入社
|
2010年５月
|
旭有機材樹脂事業部事業企画管理部長
|
2011年９月
|
素形材営業総部海外営業部長
|
2013年２月
|
アサヒモディマテリアルズPvt.,Ltd.社長(現任)
|
2016年１月
|
旭有機材素形材事業部次長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部長(現在)
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材樹脂事業部長樹脂購買部長(現任)
|
2019年７月
|
株式会社ランドウィック代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
1,411
|
取締役
監査等委員
|
有 馬 大 地
|
1958年５月７日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員
|
2018年４月
|
旭化成アメリカ取締役社長
|
2020年４月
|
旭化成株式会社顧問
|
2020年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
1,515
|
取締役
監査等委員
|
三 宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会入会)
|
1972年４月
|
三宅法律事務所入所
|
1999年６月
|
山洋電気株式会社社外取締役(現任)
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社社外監査役(現任)
|
2008年６月
|
株式会社タダノ社外監査役
|
2014年６月
|
旭有機材社外取締役
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
6,909
|
取締役
監査等委員
|
西 村 富士夫
|
1949年６月20日生
|
1974年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
1998年６月
|
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
|
2003年１月
|
同社レオナ繊維工場長
|
2004年４月
|
同社レオナ繊維事業部長
|
2006年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
|
2006年９月
|
旭化成株式会社守山支社長
|
2009年４月
|
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
同社退職
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,461
|
取締役
監査等委員
|
櫛 間 靖 博
|
1959年９月16日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2007年６月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所栃木工場長
|
2014年４月
|
旭有機材環境安全・コンプライアンス室長
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所長、愛知工場長
|
2019年４月
|
旭有機材社長付
|
2019年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
2,332
|
計
|
35,278
|
(注) １ 取締役の有馬大地、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 旭化成工業株式会社は、2001年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
６ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は９名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員
|
藤 田 尚 充
|
専務執行役員、管理本部長
|
末 留 末 喜
|
常務執行役員、管材システム事業部長、管材システム事業部管材製造所長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長
|
大 西 勝 弘
|
常務執行役員、先端材料事業本部長
|
髙 橋 浩 雄
|
執行役員、樹脂事業部長、樹脂事業部樹脂購買部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長、株式会社ランドウィック代表取締役会長
|
鮫 島 修
|
執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
柳 澤 真
|
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
山 本 猛
|
執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
有 馬 大 地
|
これまで培ってきた事業運営および財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
三 宅 雄一郎
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
西 村 富士夫
|
これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、有馬大地氏、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。
旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者を、独立社外取締役としての独立性を有するものと判断することと定めております。
(1) 現在または過去10年間において、旭有機材グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役員、従業員等）であった者
(2) 現在または過去１年間において、年間連結売上高の２％以上が旭有機材グループに対する売上高で占められていた者またはその業務執行者であった者
(3) 現在または過去１年間において、旭有機材の年間連結売上高の２％以上を占める者、旭有機材が連結総資産の２％以上の金額の借入を行っている者またはこれらの業務執行者であった者
(4) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから個人として年間１千万円以上の金銭その他財産上の利益を受けていた者
(5) 現在または過去１年間において、旭有機材グループから年間１千万円以上の寄付・助成を受けた者またはその業務執行者であった者
(6) 現在または過去１年間において、旭有機材の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接に保有していた者またはその業務執行者であった者
(7) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの役員・従業員を役員に選任していた会社の業務執行者であった者
(8) 現在または過去１年間において、旭有機材グループの会計監査人の代表社員、社員または使用人であった者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者（ただし、上記(1)～(3)および(5)～(7)においては、重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員等)に限る）の近親者（配偶者、２親等内の親族および生計を共にする者）である者
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭有機材樹脂事業部付
|
2009年７月
|
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
2015年６月
|
旭有機材取締役執行役員
|
2016年４月
|
旭有機材取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長
|
2020年４月
|
旭有機材管理本部長施設部担当(現任)
|
|
(注)２
|
10,843
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
藤 田 尚 充
|
1957年８月６日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2008年４月
|
旭化成株式会社IR室長
|
2012年４月
|
同社財務部長
|
2012年６月
|
旭化成モーゲージ株式会社取締役
|
2017年４月
|
旭化成株式会社財務部付
|
2017年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員
|
2020年６月
|
旭有機材取締役常務執行役員、管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,034
|
取締役
執行役員
管材システム事業部長
管材システム事業部管材製造所長
|
末 留 末 喜
|
1963年12月24日生
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
2011年５月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡工場長
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
2017年６月
|
旭有機材取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長(現任)
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長(現任)
|
|
(注)２
|
1,682
|
取締役
執行役員
先端材料事業本部長
|
大 西 勝 弘
|
1959年６月９日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2006年５月
|
旭有機材管材システム事業部技術部長
|
2008年１月
|
旭有機材管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長
|
2014年４月
|
旭有機材執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長
|
2016年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員(現任)
|
2020年４月
|
旭有機材先端材料事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,068
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
樹脂事業部長
樹脂事業部樹脂購買部長
|
髙 橋 浩 雄
|
1960年４月29日生
|
2006年５月
|
旭有機材入社
|
2010年５月
|
旭有機材樹脂事業部事業企画管理部長
|
2011年９月
|
素形材営業総部海外営業部長
|
2013年２月
|
アサヒモディマテリアルズPvt.,Ltd.社長(現任)
|
2016年１月
|
旭有機材素形材事業部次長
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部長(現在)
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長(現任)
|
2019年６月
|
旭有機材樹脂事業部長樹脂購買部長(現任)
|
|
(注)２
|
1,243
|
取締役
監査等委員
|
有 馬 大 地
|
1958年５月７日生
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
2009年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社上席執行役員
|
2018年４月
|
旭化成アメリカ取締役社長
|
2020年４月
|
旭化成株式会社顧問
|
2020年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
766
|
取締役
監査等委員
|
三 宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
1972年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会入会)
|
1972年４月
|
三宅法律事務所入所
|
1999年６月
|
山洋電気株式会社社外取締役(現任)
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社社外監査役(現任)
|
2008年６月
|
株式会社タダノ社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
旭有機材社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
6,035
|
取締役
監査等委員
|
西 村 富士夫
|
1949年６月20日生
|
1974年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
1998年６月
|
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
|
2003年１月
|
同社レオナ繊維工場長
|
2004年４月
|
同社レオナ繊維事業部長
|
2006年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
|
2006年９月
|
旭化成株式会社守山支社長
|
2009年４月
|
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
同社退職
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,287
|
取締役
監査等委員
|
櫛 間 靖 博
|
1959年９月16日生
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
2007年６月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所栃木工場長
|
2014年４月
|
旭有機材環境安全・コンプライアンス室長
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所長、愛知工場長
|
2019年４月
|
旭有機材社長付
|
2019年６月
|
旭有機材取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
2,145
|
計
|
30,107
|
(注) １ 取締役の有馬大地、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 旭化成工業株式会社は、2001年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
６ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び役職名は次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員
|
藤 田 尚 充
|
常務執行役員、管理本部長
|
末 留 末 喜
|
執行役員、管材システム事業部長、管材システム事業部管材製造所長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長
|
大 西 勝 弘
|
執行役員、先端材料事業本部長
|
髙 橋 浩 雄
|
執行役員、樹脂事業部長、樹脂事業部樹脂購買部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
山 本 順 一
|
執行役員、環境・安全統括室長、樹脂事業部次長、樹脂事業部樹脂技術開発部長
|
鮫 島 修
|
執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
柳 澤 真
|
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
山 本 猛
|
執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
氏名
|
選 任 状 況
|
有 馬 大 地
|
これまで培ってきた事業運営および財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
三 宅 雄一郎
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
西 村 富士夫
|
これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。なお、旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な選任基準としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
内部統制室長
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2009年４月
|
旭有機材樹脂事業部付
|
|
2009年７月
|
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
|
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
|
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
|
2015年６月
|
旭有機材取締役執行役員
|
|
2016年４月
|
旭有機材取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当（現任）
|
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当
|
|
2019年11月
|
旭有機材内部統制室長（現任）
|
|
2020年４月
|
旭有機材管理本部長施設部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8,921
|
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
藤田尚充
|
1957年８月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
旭化成株式会社IR室長
|
|
2012年４月
|
同社財務部長
|
|
2012年６月
|
旭化成モーゲージ株式会社取締役
|
|
2017年４月
|
旭化成株式会社財務部付
|
|
2017年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員
|
|
2020年６月
|
旭有機材取締役常務執行役員、管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,134
|
|
取締役
執行役員
管材システム事業部長
管材システム事業部管材製造所長
|
末留末喜
|
1963年12月24日生
|
|
|
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
|
2011年５月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡工場長
|
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
|
2017年６月
|
旭有機材取締役執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長（現任）
|
|
(注)２
|
1,413
|
|
取締役
執行役員
先端材料事業本部長
|
大西勝弘
|
1959年６月９日生
|
|
|
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
|
2006年５月
|
旭有機材管材システム事業部技術部長
|
|
2008年１月
|
旭有機材管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長
|
|
2014年４月
|
旭有機材執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長
|
|
2016年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長
|
|
2017年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所長
|
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員（現任）
|
|
2020年４月
|
旭有機材先端材料事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,835
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
樹脂事業部長
樹脂事業部長樹脂購買部長
|
髙橋浩雄
|
1960年４月29日生
|
|
|
|
2006年５月
|
旭有機材入社
|
|
2010年５月
|
旭有機材樹脂事業部事業企画管理部長
|
|
2011年９月
|
素形材営業総部海外営業部長
|
|
2013年２月
|
アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長（現任）
|
|
2016年１月
|
旭有機材素形材事業部次長
|
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長
|
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部長（現在）
|
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員、旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長（現任）
|
|
2019年６月
|
旭有機材樹脂事業部長樹脂購買部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,057
|
|
取締役
監査等委員
|
有馬大地
|
1958年５月７日生
|
|
|
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2009年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長
|
|
2011年４月
|
旭化成株式会社経営管理部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
|
2017年４月
|
同社上席執行役員
|
|
2018年４月
|
旭化成アメリカ取締役社長
|
|
2020年４月
|
旭化成株式会社顧問
|
|
2020年６月
|
旭有機材社外取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
監査等委員
|
三 宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
|
|
|
1972年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会入会）
|
|
1972年４月
|
三宅法律事務所入所
|
|
1999年６月
|
山洋電気株式会社社外取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社タダノ社外監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
旭有機材社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
5,073
|
|
取締役
監査等委員
|
西 村 富士夫
|
1949年６月20日生
|
|
|
|
1974年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
1998年６月
|
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
|
|
2003年１月
|
同社レオナ繊維工場長
|
|
2004年４月
|
同社レオナ繊維事業部長
|
|
2006年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
|
|
2006年９月
|
旭化成株式会社守山支社長
|
|
2009年４月
|
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社退職
|
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
1,094
|
|
取締役
監査等委員
|
櫛間靖博
|
1959年９月16日生
|
|
|
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
|
2007年６月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所栃木工場長
|
|
2014年４月
|
旭有機材環境安全・コンプライアンス室長
|
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所長、愛知工場長
|
|
2019年４月
|
旭有機材社長付
|
|
2019年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
1,941
|
|
計
|
24,473
|
（注）１ 取締役の有馬大地、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 旭化成工業株式会社は、2001年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
６ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。
|
|
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氏名
|
職名
|
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員、内部統制室長
|
|
藤田尚充
|
常務執行役員、管理本部長
|
|
末留末喜
|
執行役員、管材システム事業部長、管材製造所長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長
|
|
大西勝弘
|
執行役員、先端材料事業本部長
|
|
髙橋浩雄
|
執行役員、樹脂事業部長、樹脂購買部長、旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
|
山本順一
|
執行役員、環境・安全統括室長、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長
|
|
鮫島 修
|
執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
|
柳澤 真
|
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
|
山本 猛
|
執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
選 任 状 況
|
|
有馬大地
|
これまで培ってきた事業運営および財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
|
三 宅 雄一郎
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
|
西 村 富士夫
|
これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。なお、旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な選任基準としております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 賀津也
|
1957年12月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2009年４月
|
旭有機材樹脂事業部付
|
|
2009年７月
|
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
|
|
2011年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
|
|
2013年４月
|
旭有機材機能樹脂事業部長
|
|
2014年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
|
|
2015年６月
|
旭有機材取締役執行役員
|
|
2016年４月
|
旭有機材取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当（現任）
|
|
2019年４月
|
旭有機材管理本部長、環境安全担当（現任）
|
|
(注)２
|
7,115
|
|
取締役
専務執行役員
水処理・資源開発事業統括本部長
|
桑田雅之
|
1954年８月23日生
|
|
|
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2007年10月
|
旭化成クラレメディカル株式会社経営企画室長
|
|
2009年６月
|
旭有機材社長付
|
|
2009年６月
|
旭有機材経営企画部長
|
|
2010年６月
|
旭有機材取締役、経営企画部,情報システム部,物流企画部担当
|
|
2011年４月
|
旭有機材取締役執行役員、管理本部長
|
|
2013年９月
|
ドリコ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
旭有機材水処理・資源開発事業統括本部長（現任）
|
|
2015年４月
|
旭有機材取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
旭有機材取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
6,041
|
|
取締役
執行役員
管材システム事業部長
|
末留末喜
|
1963年12月24日生
|
|
|
|
1992年７月
|
旭有機材入社
|
|
2011年５月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡工場長
|
|
2012年４月
|
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
|
|
2014年７月
|
旭有機材管理本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員
|
|
2017年６月
|
旭有機材取締役執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長（現任）
|
|
(注)２
|
1,160
|
|
取締役
執行役員
管材システム事業部次長
|
大西勝弘
|
1959年６月９日生
|
|
|
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
|
2006年５月
|
旭有機材管材システム事業部技術部長
|
|
2008年１月
|
旭有機材管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長
|
|
2014年４月
|
旭有機材執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長
|
|
2016年４月
|
旭有機材管材システム事業部次長（現任）、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長
|
|
2017年４月
|
旭有機材管材製造所長（現任）
|
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
2,617
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
樹脂事業部長
|
髙橋浩雄
|
1960年４月29日生
|
|
|
|
2006年５月
|
旭有機材入社
|
|
2010年５月
|
旭有機材樹脂事業部事業企画管理部長
|
|
2011年９月
|
素形材営業総部海外営業部長
|
|
2013年２月
|
アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長（現任）
|
|
2016年１月
|
旭有機材素形材事業部次長
|
|
2016年４月
|
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長
|
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部長（現在）
|
|
2018年６月
|
旭有機材取締役執行役員、旭有機材樹脂（南通）有限公司（現任）
|
|
2019年６月
|
樹脂購買部長（現任）
|
|
(注)２
|
882
|
|
取締役
|
藤原孝二
|
1949年５月９日生
|
|
|
|
1972年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2004年４月
|
旭化成株式会社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役
|
|
2013年６月
|
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当
|
|
2018年４月
|
旭有機材代表取締役会長
|
|
2019年４月
|
旭有機材取締役（現任）
|
|
(注)２
|
18,172
|
|
取締役
監査等委員
|
藤田尚充
|
1957年８月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
旭化成株式会社IR室長
|
|
2012年４月
|
同社財務部長
|
|
2012年６月
|
旭化成モーゲージ株式会社取締役
|
|
2017年４月
|
旭化成株式会社財務部付
|
|
2017年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1,288
|
|
取締役
監査等委員
|
三 宅 雄一郎
|
1947年８月８日生
|
|
|
|
1972年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会入会）
|
|
1972年４月
|
三宅法律事務所入所
|
|
1999年６月
|
山洋電気株式会社社外取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
新電元工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社タダノ社外監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
旭有機材社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,170
|
|
取締役
監査等委員
|
西 村 富士夫
|
1949年６月20日生
|
|
|
|
1974年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
1998年６月
|
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
|
|
2003年１月
|
同社レオナ繊維工場長
|
|
2004年４月
|
同社レオナ繊維事業部長
|
|
2006年４月
|
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
|
|
2006年９月
|
旭化成株式会社守山支社長
|
|
2009年４月
|
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社退職
|
|
2015年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
914
|
|
取締役
監査等委員
|
櫛間靖博
|
1959年９月16日生
|
|
|
|
1984年４月
|
旭有機材入社
|
|
2007年６月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所栃木工場長
|
|
2014年４月
|
旭有機材環境安全・コンプライアンス室長
|
|
2017年４月
|
旭有機材樹脂事業部樹脂製造所長、愛知工場長
|
|
2019年４月
|
旭有機材社長付
|
|
2019年６月
|
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1,760
|
|
計
|
44,119
|
（注）１ 取締役藤田尚充、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 旭化成工業株式会社は、2001年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
５ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。
|
|
|
氏名
|
職名
|
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員、管理本部長
|
|
桑田雅之
|
専務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
|
末留末喜
|
執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長
|
|
大西勝弘
|
執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長
|
|
髙橋浩雄
|
執行役員、樹脂事業部長、樹脂購買部長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
|
山本順一
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長
|
|
鮫島 修
|
執行役員、ドリコ株式会社常務取締役
|
|
柳澤 真
|
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
|
山本 猛
|
執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
旭有機材の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
旭有機材の社外取締役３名は、いずれも旭有機材との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において旭有機材からの独立性が高く、旭有機材の事業活動において制約を受けることはありません。旭有機材の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
選 任 状 況
|
|
藤田尚充
|
これまで培ってきた事業企画、財務・経理に関する専門知識と会社の経営に関与された経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
|
三 宅 雄一郎
|
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
|
西 村 富士夫
|
これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
|
旭有機材では、東京証券取引所が定める独立役員に、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。なお、旭有機材は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な選任基準としております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
藤原孝二
|
昭和24年５月９日生
|
昭和47年４月
平成16年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成30年４月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成株式会社執行役員
旭化成ケミカルズ株式会社取締役専務執行役員
旭化成株式会社常務執行役員
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社取締役
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当
旭有機材代表取締役会長（現任）
|
(注)２
|
15,918
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
中 野 賀津也
|
昭和32年12月23日生
|
昭和56年４月
平成17年10月
平成21年４月
平成21年７月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成30年４月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成建材株式会社東京住宅資材営業部長
旭有機材入社
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
旭有機材機能樹脂事業部長、発泡材料営業部長
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長
旭有機材取締役執行役員
旭有機材取締役常務執行役員
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当（現任）
|
(注)２
|
5,703
|
|
取締役
|
専務執行役員
水処理・資源開発事業統括本部長
|
桑田雅之
|
昭和29年８月23日生
|
昭和53年４月
平成19年10月
平成21年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年９月
平成26年４月
平成27年４月
平成30年４月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成クラレメディカル株式会社経営企画室長
旭有機材社長付
旭有機材経営企画部長
旭有機材取締役、経営企画部,情報システム部,物流企画部担当
旭有機材取締役執行役員、管理本部長
ドリコ株式会社代表取締役社長（現任）
旭有機材水処理・資源開発事業統括本部長（現任）
旭有機材取締役常務執行役員
旭有機材取締役専務執行役員（現任）
|
(注)２
|
5,788
|
|
取締役
|
執行役員
管材システム事業部長
|
末留末喜
|
昭和38年12月24日生
|
平成４年７月
平成23年５月
平成24年４月
平成26年７月
平成28年４月
平成29年６月
平成30年４月
|
旭有機材入社
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡工場長
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
旭有機材管理本部経営企画室長
旭有機材執行役員（現任）
旭有機材取締役（現任）
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長（現任）
|
(注)２
|
973
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
執行役員
管材システム事業部次長
|
大西勝弘
|
昭和34年６月９日生
|
昭和59年４月
平成18年５月
平成20年１月
平成26年４月
平成28年４月
平成29年４月
平成30年６月
|
旭有機材入社
旭有機材管材システム事業部技術部長
旭有機材管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長
旭有機材執行役員（現任）、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長
旭有機材管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長（現任）、AVグローバル推進部長
旭有機材管材製造所長（現任）
旭有機材取締役（現任）
|
(注)２
|
2,444
|
|
取締役
|
執行役員
樹脂事業部長
|
髙橋浩雄
|
昭和35年４月29日生
|
平成18年５月
平成22年５月
平成23年９月
平成25年２月
平成28年１月
平成28年４月
平成29年４月
平成30年６月
|
旭有機材入社
旭有機材樹脂事業部事業企画管理部長
素形材営業総部海外営業部長
アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長（現任）
旭有機材素形材事業部次長
旭有機材執行役員（現任）、樹脂事業部次長、海外営業管理部長
旭有機材樹脂事業部長（現在）
旭有機材取締役（現任）
|
(注)２
|
746
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
藤田尚充
|
昭和32年８月６日生
|
昭和57年４月
平成20年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成株式会社IR室長
同社財務部長
旭化成モーゲージ株式会社取締役
旭化成株式会社財務部付
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
630
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
三 宅 雄一郎
|
昭和22年８月８日生
|
昭和47年４月
昭和47年４月
平成11年６月
平成15年６月
平成20年６月
平成26年６月
平成27年６月
|
弁護士登録（東京弁護士会入会）
三宅法律事務所入所
山洋電気株式会社社外取締役（現任）
新電元工業株式会社社外監査役（現任）
株式会社タダノ社外監査役（現任）
旭有機材社外取締役（現任）
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
3,464
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
西 村 富士夫
|
昭和24年６月20日生
|
昭和49年４月
平成10年６月
平成15年１月
平成16年４月
平成18年４月
平成18年９月
平成21年４月
平成23年６月
平成27年６月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
同社レオナ繊維工場長
同社レオナ繊維事業部長
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
旭化成株式会社守山支社長
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
同社退職
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
772
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
紙田幸一
|
昭和30年６月５日生
|
昭和54年４月
平成19年５月
平成21年４月
平成22年７月
平成23年９月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
旭有機材入社
旭有機材新規・開発本部知的財産部長
旭有機材新規・開発本部管材システム技術開発センター長
旭有機材新規・開発本部樹脂技術開発センター長
旭有機材樹脂事業部素形材技術部長
旭有機材管材システム事業部技術部長
旭有機材社長付
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
713
|
|
計
|
37,153
|
（注）１ 取締役藤田尚充、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 旭化成工業株式会社は、平成13年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
５ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。
|
|
|
氏名
|
職名
|
|
中 野 賀津也
|
社長執行役員
|
|
桑田雅之
|
専務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
|
|
末留末喜
|
執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長
|
|
大西勝弘
|
執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長、ダイマトリックスシステム部長
|
|
髙橋浩雄
|
執行役員、樹脂事業部長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
|
|
山本順一
|
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長、高機能材料営業部長
|
|
鮫島 修
|
執行役員、管理本部長
|
|
柳澤 真
|
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長
|
|
ダニエル・
アンダーソン
|
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長
|
|
山本 猛
|
執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
藤原孝二
|
昭和24年５月９日生
|
昭和47年４月
平成16年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成25年９月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成株式会社執行役員
旭化成ケミカルズ株式会社取締役専務執行役員
旭化成株式会社常務執行役員
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社取締役
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当（現任）
旭有機材管理本部長
|
(注)２
|
67
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理本部長
|
木下全弘
|
昭和27年７月29日生
|
昭和53年４月
平成元年６月
平成10年６月
平成17年６月
平成18年12月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年４月
|
旭有機材入社
旭有機材取締役
旭有機材常務取締役
旭有機材樹脂事業部長
旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長
旭有機材取締役常務執行役員、管材システム事業部長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長
旭有機材取締役専務執行役員、管理本部長（現任）、環境安全・品質保証担当
旭有機材環境安全担当（現任）
|
(注)２
|
91
|
|
取締役
|
常務執行役員
水処理・資源開発事業統括本部長
|
桑田雅之
|
昭和29年８月23日生
|
昭和53年４月
平成19年10月
平成21年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年９月
平成26年４月
平成27年４月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成クラレメディカル株式会社経営企画室長
旭有機材社長付
旭有機材経営企画部長
旭有機材取締役、経営企画部,情報システム部,物流企画部担当
旭有機材取締役執行役員、管理本部長
ドリコ株式会社代表取締役社長（現任）
旭有機材水処理・資源開発事業統括本部長（現任）
旭有機材取締役常務執行役員（現任）
|
(注)２
|
27
|
|
取締役
|
常務執行役員
管材システム事業部長
|
中 野 賀津也
|
昭和32年12月23日生
|
昭和56年４月
平成17年10月
平成21年４月
平成21年７月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成建材株式会社東京住宅資材営業部長
旭有機材入社
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
旭有機材機能樹脂事業部長、発泡材料営業部長
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長（現任）
旭有機材取締役執行役員
旭有機材取締役常務執行役員（現任）
|
(注)２
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部
経営企画室長
|
末留末喜
|
昭和38年12月24日生
|
平成４年７月
平成23年５月
平成24年４月
平成26年７月
平成28年４月
平成29年６月
|
旭有機材入社
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡工場長
旭有機材管材システム事業部管材製造所延岡製造部長
旭有機材管理本部経営企画室長（現任）
旭有機材執行役員（現任）
旭有機材取締役(現任）
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
藤田尚充
|
昭和32年８月６日生
|
昭和57年４月
平成20年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成株式会社IR室長
同社財務部長
旭化成モーゲージ株式会社取締役
旭化成株式会社財務部付（現任）
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
三 宅 雄一郎
|
昭和22年８月８日生
|
昭和47年４月
昭和47年４月
平成11年６月
平成15年６月
平成20年６月
平成26年６月
平成27年６月
|
弁護士登録（東京弁護士会入会）
三宅法律事務所入所
山洋電気株式会社社外取締役（現任）
新電元工業株式会社社外監査役（現任）
株式会社タダノ社外監査役（現任）
旭有機材社外取締役（現任）
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
西 村 富士夫
|
昭和24年６月20日生
|
昭和49年４月
平成10年６月
平成15年１月
平成16年４月
平成18年４月
平成18年９月
平成21年４月
平成23年６月
平成27年６月
|
旭化成工業株式会社入社
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
同社レオナ繊維工場長
同社レオナ繊維事業部長
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
旭化成株式会社守山支社長
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
同社退職
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
監査等委員
|
―
|
紙田幸一
|
昭和30年６月５日生
|
昭和54年４月
平成19年５月
平成21年４月
平成22年７月
平成23年９月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
旭有機材入社
旭有機材新規・開発本部知的財産部長
旭有機材新規・開発本部管材システム技術開発センター長
旭有機材新規・開発本部樹脂技術開発センター長
旭有機材樹脂事業部素形材技術部長
旭有機材管材システム事業部技術部長
旭有機材社長付
旭有機材取締役監査等委員（現任）
|
(注)３
|
3
|
|
計
|
232
|
（注）１ 取締役藤田尚充、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 旭化成工業株式会社は、平成13年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
５ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は12名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。
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氏名
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職名
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藤原孝二
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社長執行役員
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木下全弘
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専務執行役員、管理本部長
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桑田雅之
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常務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
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中 野 賀津也
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常務執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長
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齊郷敏彦
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執行役員、旭有機材商事株式会社代表取締役社長
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大西勝弘
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執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長、ダイマトリックスシステム部長
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髙橋浩雄
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執行役員、樹脂事業部長、アサヒモディマテリアルズPvt.,Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長
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山本順一
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執行役員、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長、高機能材料営業部長
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鮫島 修
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執行役員、管理本部SCM総部長
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柳澤 真
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執行役員、旭有機材商事株式会社取締役副社長
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末留末喜
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執行役員、管理本部経営企画室長
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ダニエル・アンダーソン
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執行役員、アサヒアメリカ,Inc.社長
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2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
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社長執行役員
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藤原孝二
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昭和24年５月９日生
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昭和47年４月
平成16年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成25年９月
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旭化成工業株式会社入社
旭化成株式会社執行役員
旭化成ケミカルズ株式会社取締役専務執行役員
旭化成株式会社常務執行役員
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社取締役
旭有機材代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当（現任）
旭有機材管理本部長
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(注)２
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50
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取締役
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専務執行役員
管理本部長
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木下全弘
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昭和27年７月29日生
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昭和53年４月
平成元年６月
平成10年６月
平成17年６月
平成18年12月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年４月
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旭有機材入社
旭有機材取締役
旭有機材常務取締役
旭有機材樹脂事業部長
旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長
旭有機材取締役常務執行役員、管材システム事業部長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長
旭有機材取締役専務執行役員、管理本部長（現任）、環境安全・品質保証担当
旭有機材環境安全担当（現任）
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(注)２
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85
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取締役
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常務執行役員
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富永恭爾
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昭和28年４月15日生
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昭和52年４月
平成20年６月
平成21年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
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旭有機材入社
旭有機材取締役樹脂事業部次長
旭有機材樹脂（南通）有限公司董事長
旭有機材取締役執行役員、樹脂事業部長
旭有機材技術開発・新規事業推進本部長、環境安全・品質保証担当
旭有機材取締役常務執行役員、技術関係統括（現任）
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(注)２
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30
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取締役
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常務執行役員
水処理・資源開発事業統括本部長
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桑田雅之
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昭和29年８月23日生
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昭和53年４月
平成19年10月
平成21年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年９月
平成26年４月
平成27年４月
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旭化成工業株式会社入社
旭化成クラレメディカル株式会社経営企画室長
旭有機材社長付
旭有機材経営企画部長
旭有機材取締役、経営企画部,情報システム部,物流企画部担当
旭有機材取締役執行役員、管理本部長
ドリコ株式会社代表取締役社長（現任）
旭有機材水処理・資源開発事業統括本部長（現任）
旭有機材取締役常務執行役員（現任）
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(注)２
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26
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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常務執行役員
管材システム事業部長
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中 野 賀津也
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昭和32年12月23日生
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昭和56年４月
平成17年10月
平成21年４月
平成21年７月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
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旭化成工業株式会社入社
旭化成建材株式会社東京住宅資材営業部長
旭有機材入社
旭有機材樹脂事業部発泡材料事業推進部長
旭有機材執行役員、樹脂事業部次長
旭有機材機能樹脂事業部長、発泡材料営業部長
旭有機材管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長（現任）
旭有機材取締役執行役員
旭有機材取締役常務執行役員（現任）
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(注)２
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15
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取締役
監査等委員
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―
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宮本智司
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昭和29年12月２日生
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昭和54年４月
平成16年４月
平成19年７月
平成22年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年６月
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旭化成工業株式会社入社
旭化成ケミカルズ株式会社人事室長
アサヒカセイプラスチックス（アメリカ）,Inc.副社長
旭化成ケミカルズ株式会社交換膜事業部長
旭化成株式会社社長付
旭有機材常勤監査役
旭有機材取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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21
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取締役
監査等委員
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―
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三 宅 雄一郎
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昭和22年８月８日生
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昭和47年４月
昭和47年４月
平成11年６月
平成15年６月
平成20年６月
平成26年６月
平成27年６月
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弁護士登録（東京弁護士会入会）
三宅法律事務所入所
山洋電気株式会社社外取締役（現任）
新電元工業株式会社社外監査役（現任）
株式会社タダノ社外監査役（現任）
旭有機材社外取締役（現任）
旭有機材取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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7
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取締役
監査等委員
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―
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西 村 富士夫
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昭和24年６月20日生
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昭和49年４月
平成10年６月
平成15年１月
平成16年４月
平成18年４月
平成18年９月
平成21年４月
平成23年６月
平成27年６月
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旭化成工業株式会社入社
旭化成せんい株式会社ロイカ工場長
同社レオナ繊維工場長
同社レオナ繊維事業部長
旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長
旭化成株式会社守山支社長
旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員
同社退職
旭有機材取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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1
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取締役
監査等委員
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―
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紙田幸一
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昭和30年６月５日生
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昭和54年４月
平成19年５月
平成21年４月
平成22年７月
平成23年９月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月
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旭有機材入社
旭有機材新規・開発本部知的財産部長
旭有機材新規・開発本部管材システム技術開発センター長
旭有機材新規・開発本部樹脂技術開発センター長
旭有機材樹脂事業部素形材技術部長
旭有機材管材システム事業部技術部長
旭有機材社長付
旭有機材取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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2
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計
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241
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（注）１ 取締役宮本智司、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 旭化成工業株式会社は、平成13年１月１日に旭化成株式会社に商号変更となりました。
５ 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は16名で、そのうち５名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。
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氏名
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職名
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藤原孝二
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社長執行役員
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木下全弘
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専務執行役員、管理本部長
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富永恭爾
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常務執行役員、技術関係統括
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桑田雅之
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常務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長
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中 野 賀津也
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常務執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備（上海）有限公司董事長、旭有機材商貿（上海）有限公司董事長
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長田光巨
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執行役員、樹脂事業部長
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齊郷敏彦
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執行役員、旭有機材商事株式会社代表取締役社長
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原田徳房
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執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長
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上荷田 洋 一
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執行役員、管理本部総務・人事部長
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大西勝弘
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執行役員、管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長、ＡＶグローバル推進部長
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山本順一
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執行役員、樹脂事業部次長、高機能材料営業部長
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髙橋浩雄
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執行役員、樹脂事業部次長、海外事業管理部長、アサヒモディマテリアルズPvt.,Ltd.社長
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鮫島 修
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執行役員、管材システム事業部管材製造所ＳＣＭ部長、管理本部購買部長
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柳澤 真
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執行役員、管材システム事業部ソリューション営業部長
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|
末留末喜
|
執行役員、管理本部経営企画室長
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ダニエル・アンダーソン
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執行役員、アサヒアメリカ,Inc.社長
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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