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日立化成(4217)の株価チャート 日立化成(4217)の業績 親会社と関係会社
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
(1) 取締役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役社長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
1983年４月
|
日立化成入社
|
2011年４月
|
日立化成執行役
|
2015年４月
|
日立化成執行役常務
|
2016年４月
|
日立化成代表執行役 執行役社長
|
６月
|
日立化成取締役
|
2018年４月
|
日立化成ＣＥＯ
|
2020年６月
|
日立化成代表取締役 社長執行役員 兼 ＣＥＯ 兼 ＣＱＯ(現任)
|
|
(注)
|
―
|
取締役副社長
兼 ＣＲＯ
(代表取締役)
|
山下 祐行
|
1959年８月12日
|
1982年４月
|
日立化成入社
|
2015年４月
|
日立化成執行役
|
|
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
日立化成執行役常務
|
2019年４月
|
日立化成代表執行役 執行役専務 兼 ＣＲＯ
|
６月
|
日立化成取締役
|
2020年４月
|
日立化成代表執行役 執行役副社長 兼 ＣＲＯ
|
６月
|
日立化成代表取締役 副社長執行役員 兼 ＣＲＯ(現任)
|
|
(注)
|
―
|
取締役
|
髙橋 秀仁
|
1962年７月21日
|
1986年４月
|
(株)三菱銀行(現 (株)三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年２月
|
日本ゼネラルエレクトリック(株) 事業開発部長
|
2004年10月
|
同社ＧＥセンシング アジアパシフィック プレジデント
|
2008年10月
|
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(合)
シリコーン事業社長 兼 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2013年１月
|
ＧＫＮドライブラインジャパン(株)代表取締役社長
|
2015年10月
|
昭和電工(株)入社
|
2016年１月
|
同社執行役員
|
2017年１月
|
同社常務執行役員
|
３月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(ＣＳＯ)
|
３月
|
同社代表取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(ＣＳＯ)(現任)
|
|
(注)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
酒井 浩志
|
1961年10月25日
|
1986年４月
|
昭和電工(株)入社
|
2012年１月
|
同社コーポレートフェロー
|
2015年１月
|
同社シニアコーポレートフェロー
|
2019年１月
|
同社理事
|
2020年１月
|
同社執行役員 最高技術責任者 (ＣＴＯ)
|
３月
|
同社取締役 執行役員 最高技術責任者(ＣＴＯ)(現任)
|
|
(注)
|
―
|
取締役 兼 ＣＴＯ
|
片寄 光雄
|
1963年１月16日
|
1987年４月
|
日立化成入社
|
2015年４月
|
日立化成執行役
|
2019年４月
|
日立化成執行役常務
|
2020年４月
|
日立化成執行役常務 兼 ＣＴＯ
|
６月
|
日立化成取締役 常務執行役員 兼 ＣＴＯ(現任)
|
|
(注)
|
―
|
取締役 兼 ＣＳＯ
|
今井 のり
|
1972年９月11日
|
1995年４月
|
日立化成入社
|
2019年４月
|
日立化成執行役
|
2020年６月
|
日立化成取締役 執行役員 兼 ＣＳＯ(現任)
|
|
(注)
|
―
|
取締役 兼 ＣＦＯ
|
高松 明彦
|
1963年２月５日
|
1985年４月
|
日立化成入社
|
2019年４月
|
日立化成執行役
|
2020年４月
|
日立化成ＣＦＯ
|
６月
|
日立化成取締役 執行役員 兼 ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)
|
―
|
計
|
―
|
(注) 「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする」旨を定款に定めている。
(2) 監査役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
森本 大介
|
1976年４月10日
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会入会
|
|
西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
|
2008年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2015年６月
|
(株)増進会出版社(現 (株)増進会ホールディングス)社外取締役(現任)
|
|
楽天生命保険(株)社外監査役(現任)
|
2015年11月
|
(株)ＺＥホールディングス(現 (株)Ｚ会ホールディングス)取締役(現任)
|
2018年６月
|
楽天証券(株) 社外監査役(現任)
|
|
朝日火災海上保険(株)(現 楽天損害保険(株))社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
日立化成監査役(現任)
|
|
(注)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
武井 裕之
|
1959年12月11日
|
1982年４月
|
日立化成入社
|
2014年４月
|
日立化成商事(株)代表取締役社長
|
2015年４月
|
日立化成執行役
|
2017年４月
|
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理
|
|
日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理
|
2020年４月
|
日立化成嘱託
|
６月
|
日立化成監査役(現任)
|
|
(注)
|
―
|
監査役
|
吉田 寛
|
1959年４月３日
|
1983年４月
|
日立化成入社
|
2016年４月
|
日立化成執行役
|
2020年４月
|
日立化成嘱託
|
６月
|
日立化成監査役(現任)
|
|
（注)
|
―
|
計
|
―
|
(注) 「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨を定款に定めている。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1) 退任取締役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
|
新宅祐太郎
|
2019年７月23日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
取締役
監査委員
|
ジョージ・オルコット
|
2019年７月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性21名 女性2名（役員のうち女性の比率9％）
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性22名 女性2名（役員のうち女性の比率8％）
(1) 取締役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
指名委員長
|
田中 一行
|
1953年４月29日
|
1977年４月
|
日立化成入社
|
2005年４月
|
日立化成執行役(2006年３月退任)
|
2006年４月
|
(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
|
６月
|
同社代表取締役 取締役社長(2008年３月退任)
|
2008年４月
|
日立化成執行役常務
|
2009年４月
|
日立化成代表執行役 執行役社長
|
６月
|
日立化成取締役
|
2016年４月
|
日立化成取締役会長(現任)
|
５月
|
合成樹脂工業協会会長(2018年５月退任)
|
６月
|
(株)日立製作所 取締役
|
|
(注)２
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査委員
|
ジョージ・オルコット
|
1955年５月７日
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
1991年11月
|
同社取締役
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities London
エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
1997年４月
|
SBC Warburg 東京支店長
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
日本UBSブリンソングループ 社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2005年３月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
６月
|
日本板硝子(株)社外取締役
|
2010年４月
|
NKSJホールディングス(株)社外取締役
|
９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
|
６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
(株)デンソー 社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株))社外取締役(現任)
|
2016年12月
|
JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
猿丸 雅之
|
1951年６月26日
|
1975年３月
|
吉田工業(株)(現 YKK(株))入社
|
1999年６月
|
同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部 グローバルマーケティンググループ長
|
2003年４月
|
同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長
|
2007年10月
|
同社上席常務 ファスニング事業本部長
|
2008年４月
|
同社副社長 ファスニング事業本部長
|
６月
|
同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役副会長
|
６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
YKK(株)代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
新宅祐太郎
|
1955年９月19日
|
1979年４月
|
東亜燃料工業(株)(現 JXTGエネルギー(株))入社
|
1999年１月
|
テルモ(株)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員 心臓血管グループ長
|
2007年６月
|
同社取締役上席執行役員 研究開発センター・知的財産統轄部・法務室管掌
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 経営企画室長、人事部・経理部管掌
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長(2017年３月退任)
|
2017年４月
|
同社取締役顧問
|
６月
|
同社顧問
|
|
参天製薬(株)社外取締役(現任)
|
|
(株)J-オイルミルズ 社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
(株)クボタ 社外取締役(現任)
|
４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科客員教授
|
2019年４月
|
同大学院経営管理研究科特任教授(現任)
|
６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査委員
|
リチャード・ダイク
|
1945年４月16日
|
1975年６月
|
ハーバード大学助教授
|
1976年９月
|
米国オハイオ州立大学助教授
|
12月
|
米国オハイオ州政府東京駐在事務所長
|
1978年８月
|
日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長
|
1982年12月
|
テラダイン(株)代表取締役
|
1988年９月
|
Teradyne, Inc.副社長
|
1999年３月
|
ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年２月退任)
|
2008年６月
|
アルファナテクノロジー(株)社外取締役
|
９月
|
同社社外取締役 取締役会長
|
2009年２月
|
テスト技術研究所(株)代表取締役(現任)
|
６月
|
(株)セミコンダクタポータル 社外取締役(現任)
|
2013年３月
|
Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年７月退任)
|
６月
|
日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
監査委員長
指名委員
報酬委員
|
松田千恵子
|
1964年11月18日
|
1987年４月
|
(株)日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン(株)入社
|
2001年９月
|
(株)コーポレイトディレクション入社
|
2002年11月
|
日本CFO協会主任研究委員(現任)
|
2006年５月
|
マトリックス(株)代表取締役(2011年３月退任)
|
10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年３月退職)
|
2011年４月
|
首都大学東京 社会科学研究科(現 経営学研究科)(大学院)教授(現任)
|
|
同大学 都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)
|
2012年６月
|
エステー(株)社外取締役
|
|
サトーホールディングス(株)社外監査役
|
2013年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役
|
2015年６月
|
フォスター電機(株)社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)
|
６月
|
サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査委員
|
北松 義仁
|
1956年10月８日
|
1980年４月
|
(株)日立製作所入社
|
2013年４月
|
同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ)(2015年３月退任)
|
2015年４月
|
日立工機(株)(現 工機ホールディングス(株))入社
|
６月
|
同社執行役専務(コーポレート統括本部長)
|
2016年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年３月退任)
|
2017年４月
|
日立化成嘱託
|
６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
報酬委員長
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
1983年４月
|
日立化成入社
|
2011年４月
|
日立化成執行役
|
2015年４月
|
日立化成執行役常務
|
2016年４月
|
日立化成代表執行役 執行役社長(現任)
|
６月
|
日立化成取締役(現任)
|
2018年４月
|
日立化成ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
森田 守
|
1959年４月12日
|
1983年４月
|
(株)日立製作所入社
|
2013年４月
|
(株)日立産機システム取締役(現任)
|
2015年４月
|
Hitachi Asia Ltd.取締役(2018年３月退任)
|
2016年４月
|
(株)日立総合計画研究所 取締役(現任)
|
|
(株)日立製作所 執行役常務(戦略企画本部長)
|
2017年４月
|
同社執行役常務(戦略企画本部長 兼 投融資戦略本部副本部長 兼 未来投資本部副本部長)(現任)
|
2019年４月
|
(株)日立インダストリアルプロダクツ 取締役(現任)
|
６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
山下 祐行
|
1959年８月12日
|
1982年４月
|
日立化成入社
|
2015年４月
|
日立化成執行役
|
|
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2017年３月退任)
|
2017年４月
|
日立化成執行役常務
|
2019年４月
|
日立化成代表執行役 執行役専務 兼 ＣＲＯ(現任)
|
６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
計
|
52
|
(注) １. 取締役 ジョージ・オルコット、猿丸雅之、新宅祐太郎、リチャード・ダイク及び松田千恵子の５名は社外取締役である。
２. 「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でとする」旨を定款に定めている。
(2) 執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表執行役 執行役社長
兼 ＣＥＯ
すべての執行業務の総括
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
「(1) 取締役」に記載のとおり
|
(注)
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表執行役 執行役専務
兼 ＣＲＯ
情報通信事業(電子部品事業を含む。)及びリスクマネジメントの 総括
|
山下 祐行
|
1959年８月12日
|
「(1) 取締役」に記載のとおり
|
(注)
|
4
|
執行役常務
新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)の総括
|
片寄 光雄
|
1963年１月16日
|
1987年４月
|
日立化成入社
|
2015年４月
|
日立化成執行役
|
2019年４月
|
日立化成執行役常務(現任)
|
|
(注)
|
―
|
執行役常務 兼 ＣＦＯ
財務及びブランド・コミュニケーションの総括
|
豊嶋 光由
|
1958年10月４日
|
1981年４月
|
(株)日立製作所入社
|
2018年３月
|
日立化成嘱託
|
2018年４月
|
日立化成執行役常務
兼 ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)
|
3
|
執行役常務
エネルギー事業の総括
|
中川 操
|
1959年１月15日
|
1981年４月
|
日立化成入社
|
2010年４月
|
日立化成執行役
|
2016年４月
|
日立化成執行役常務(現任)
|
|
（注)
|
2
|
執行役常務
営業の総括
|
藤田 茂
|
1961年11月29日
|
1987年４月
|
日立化成入社
|
2013年４月
|
Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd. 代表取締役社長
|
2017年４月
|
日立化成執行役
|
2019年４月
|
日立化成執行役常務(現任)
|
|
(注)
|
―
|
執行役常務
モビリティ事業(樹脂及び蓄電摺動材料事業を含む。)の総括
|
森嶋 浩之
|
1960年12月20日
|
1986年４月
|
日立化成入社
|
2015年４月
|
日立化成執行役
|
2017年４月
|
日立化成執行役常務(現任)
|
|
(注)
|
4
|
執行役
エネルギー事業の担当
|
石井 義人
|
1968年１月１日
|
1992年４月
|
日立化成入社
|
2017年４月
|
(株)日立パワーソリューションズ 代表取締役 取締役社長(2019年３月退任)
|
2019年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
|
(注)
|
3
|
執行役
モビリティ事業(樹脂及び蓄電摺動材料事業を含む。)の担当
|
今井 のり
|
1972年９月11日
|
1995年４月
|
日立化成入社
|
2019年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
|
(注)
|
0
|
執行役
モノづくり及び構造改革の総括
|
五箇 栄
|
1959年８月30日
|
1984年４月
|
日立化成入社
|
2017年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
|
(注)
|
9
|
執行役
環境安全、人事、法務の総括及びリスクマネジメントの担当
|
高松 明彦
|
1963年２月５日
|
1985年４月
|
日立化成入社
|
2019年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
|
(注)
|
4
|
執行役
中国事業の総括
|
武井 裕之
|
1959年12月11日
|
1982年４月
|
日立化成入社
|
2014年４月
|
日立化成商事(株)代表取締役社長
|
2015年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
2017年４月
|
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
|
2017年４月
|
日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
|
|
(注)
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
執行役
情報通信事業(電子部品事業を含む。)の担当
|
塙 明徳
|
1960年８月13日
|
1983年４月
|
日立化成入社
|
2018年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
|
(注)
|
2
|
執行役 兼 ＣＱＯ
品質保証の総括
|
平野 卓也
|
1963年５月８日
|
1989年１月
|
日立化成入社
|
2012年４月
|
日立化成工業(蘇州)有限公司 董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
2018年12月
|
日立化成ＣＱＯ(現任)
|
|
(注)
|
―
|
執行役
経営企画の総括
|
吉田 寛
|
1959年４月３日
|
1983年４月
|
日立化成入社
|
2016年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
|
(注)
|
2
|
執行役
ライフサイエンス事業の総括
|
吉田 誠人
|
1961年５月９日
|
1987年４月
|
日立化成入社
|
2015年４月
|
日立化成執行役(現任)
|
2018年１月
|
協和メデックス(株)代表取締役 取締役会長(現任)
|
|
(注)
|
1
|
計
|
55
|
(注) 「執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨を定款に定めている。
② 社外取締役
イ．社外取締役の員数及び社外取締役と日立化成との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日立化成の社外取締役は５名である。
各社外取締役との間に、後述．ロ(ロ)で独立性の判断として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もない。
ロ．社外取締役が日立化成の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための日立化成からの独立性に関する基準又は方針の内容
(イ) 日立化成の社外取締役は、いずれも客観性と透明性の高い経営の実現をめざし、経営者としての経験と見識に基づき、又は金融・証券、人事・総務、経営学及び会計・財務等、それぞれ精通する分野の視点から、日立化成から独立した立場で、日立化成経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、取締役会又は監査委員会で適宜質問、意見等の発言を行っている。
(ロ) 日立化成は、健全で透明性が高い経営体制の確立を経営上の最優先課題の一つに掲げており、指名委員会が定めた候補者決定の基準において、社外取締役の日立化成からの独立性を最重要項目の一つとして規定している。
指名委員会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、日立化成又は日立化成の親会社若しくは子会社の業務執行取締役又は執行役として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として日立化成から支払いを受け、又は日立化成に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、日立化成から直接的に1,000万円を超える報酬（日立化成取締役としての報酬を除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する日立化成からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
ハ．社外取締役の選任状況に関する考え方
(イ) 社外取締役の選任理由は、以下のとおりである。
a．ジョージ・オルコット氏
グローバル経営における人材育成及びコーポレート・ガバナンス関係の豊富な専門知識並びに経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。
b．猿丸雅之氏
国際的な企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。
c．新宅祐太郎氏
医療関係の豊富な専門知識及び国際的な企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。
d．リチャード・ダイク氏
半導体関係の豊富な専門知識及び経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。
e．松田千恵子氏
経営学及び会計・財務関係の豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。
(ロ) 日立化成としては、上記のように日立化成の社外取締役は企業統治においてその機能及び役割を果たしており、その独立性も確保されていると考えているが、今後ともより良い企業統治体制構築のため、社外取締役の選任に当たっては十分な配慮を行う所存である。
ニ．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記いずれの監査についても、その内容、結果等を適宜取締役会又は監査委員会に報告しており、社外取締役は、日立化成経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、これに対し適宜質問、意見等の発言を行うことにより、これら監査との連携を図りつつ、日立化成経営の監督を行っている。また、日立化成はこれら監査の内容並びに社外取締役の質問、意見等を内部統制部門にフィードバックすることにより、日立化成内部統制システムの一層のレベルアップを図っているが、その詳細については「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ハ．」に記載のとおりである。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性22名 女性１名（役員のうち女性の比率４％）
(1) 取締役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
―
|
田中 一行
|
1953年
４月29日生
|
|
1977年４月
|
日立化成入社
|
|
2005年４月
|
日立化成執行役(2006年３月退任)
|
|
2006年４月
|
(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役 取締役社長(2008年３月退任)
|
|
2008年４月
|
日立化成執行役常務
|
|
2009年４月
|
日立化成代表執行役 執行役社長
|
|
2009年６月
|
日立化成取締役
|
|
2016年４月
|
日立化成取締役会長(現任)
|
|
2016年５月
|
合成樹脂工業協会会長(2018年５月退任)
|
|
2016年６月
|
(株)日立製作所 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
２９
|
|
取締役
|
―
|
大戸 武元
|
1945年
１月３日生
|
|
1968年４月
|
日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社
|
|
1995年１月
|
同社秘書室長
|
|
1996年４月
|
同社九州営業支社長
|
|
1997年４月
|
同社人事部長 兼 秘書室長
|
|
1997年６月
|
同社取締役(人事部長 兼 秘書室長)
|
|
1998年４月
|
同社取締役(人事部長)
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長(2007年６月退任)
|
|
2007年６月
|
同社相談役
|
|
2010年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
(株)帝国ホテル 社外監査役(現任)
|
|
2013年６月
|
(株)ニチレイ 顧問
|
|
2016年６月
|
(株)エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
１
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
ジョージ・オルコット
|
1955年
５月７日生
|
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
|
1991年11月
|
同社取締役
|
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities London
エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
|
1997年４月
|
SBC Warburg 東京支店長
|
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
|
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
|
|
1999年２月
|
日本UBSブリンソングループ 社長
|
|
2000年６月
|
UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
|
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
|
2008年６月
|
日本板硝子(株)社外取締役
|
|
2010年４月
|
NKSJホールディングス(株)社外取締役
|
|
2010年９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
|
|
2014年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
(株)デンソー 社外取締役(現任)
|
|
2015年６月
|
第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株))社外取締役(現任)
|
|
2016年12月
|
JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)
|
|
(注)３
|
１
|
|
取締役
|
―
|
猿丸 雅之
|
1951年
６月26日生
|
|
1975年３月
|
吉田工業(株)(現 YKK(株))入社
|
|
1999年６月
|
同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部 グローバルマーケティンググループ長
|
|
2003年４月
|
同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長
|
|
2007年10月
|
同社上席常務 ファスニング事業本部長
|
|
2008年４月
|
同社副社長 ファスニング事業本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副会長(現任)
|
|
2017年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
０
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
リチャード・ダイク
|
1945年
４月16日生
|
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学助教授
|
|
1976年９月
|
米国オハイオ州立大学助教授
|
|
1976年12月
|
米国オハイオ州政府東京駐在事務所長
|
|
1978年８月
|
日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長
|
|
1982年12月
|
テラダイン(株)代表取締役
|
|
1988年９月
|
Teradyne, Inc.副社長
|
|
1999年３月
|
ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年２月退任)
|
|
2008年６月
|
アルファナテクノロジー(株)社外取締役
|
|
2008年９月
|
同社社外取締役 取締役会長
|
|
2009年２月
|
テスト技術研究所(株)代表取締役(現任)
|
|
2009年６月
|
(株)セミコンダクタポータル 社外取締役(現任)
|
|
2013年３月
|
Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年７月退任)
|
|
2013年６月
|
日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
１
|
|
取締役
|
―
|
松田千恵子
|
1964年
11月18日生
|
|
1987年４月
|
(株)日本長期信用銀行入行
|
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン(株)入社
|
|
2001年９月
|
(株)コーポレイトディレクション入社
|
|
2002年11月
|
日本ＣＦＯ協会主任研究委員(現任)
|
|
2006年５月
|
マトリックス(株)代表取締役(2011年３月退任)
|
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年３月退職)
|
|
2011年４月
|
首都大学東京 社会科学研究科(現 経営学研究科)(大学院)教授(現任)
|
|
2011年４月
|
首都大学東京 都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)
|
|
2012年６月
|
エステー(株)社外取締役
|
|
2012年６月
|
サトーホールディングス(株)社外監査役
|
|
2013年６月
|
日立化成社外取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役
|
|
2015年６月
|
フォスター電機(株)社外取締役(現任)
|
|
2016年３月
|
キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
北松 義仁
|
1956年
10月８日生
|
|
1980年４月
|
(株)日立製作所入社
|
|
2013年４月
|
同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ)(2015年３月退任)
|
|
2015年４月
|
日立工機(株)入社
|
|
2015年６月
|
同社執行役専務(コーポレート統括本部長)
|
|
2016年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年３月退任)
|
|
2017年４月
|
日立化成嘱託
|
|
2017年６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
田中 幸二
|
1952年
１月22日生
|
|
1974年４月
|
(株)日立製作所入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
|
2011年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長
|
|
2016年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション、産業・流通、水担当)
|
|
2016年６月
|
日立化成取締役
|
|
2017年４月
|
(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション担当)、原子力ビジネスユニットＣＥＯ(2018年３月退任)
|
|
2018年４月
|
同社アドバイザー(現任)
|
|
2018年６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
野村 好弘
|
1956年
７月27日生
|
|
1980年４月
|
日立化成入社
|
|
2008年４月
|
日立化成執行役
|
|
2010年４月
|
日立化成執行役常務
|
|
2011年４月
|
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年３月退任)
|
|
2013年４月
|
日立化成代表執行役 執行役専務
|
|
2013年６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
2015年４月
|
日立化成代表執行役 執行役副社長(現任)
|
|
2018年４月
|
日立化成ＣＲＯ(現任)
|
|
(注)３
|
１２
|
|
取締役
|
―
|
丸山 寿
|
1961年
３月８日生
|
|
1983年４月
|
日立化成入社
|
|
2011年４月
|
日立化成執行役
|
|
2015年４月
|
日立化成執行役常務
|
|
2016年４月
|
日立化成代表執行役 執行役社長(現任)
|
|
2016年６月
|
日立化成取締役(現任)
|
|
2018年４月
|
日立化成ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)３
|
１２
|
|
計
|
５８
|
(注) １. 取締役 大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク及び松田千恵子の５氏は社外取締役である。
２. 日立化成は、指名委員会等設置会社であり、日立化成の委員会体制は、次のとおりである。
指名委員会 委員長 田中 一行、委員 大戸 武元、委員 猿丸 雅之、委員 田中 幸二、
委員 松田千恵子
監査委員会 委員長 大戸 武元、委員 ジョージ・オルコット、委員 猿丸 雅之、
委員 リチャード・ダイク、委員 松田千恵子、委員 北松 義仁
報酬委員会 委員長 丸山 寿、委員 大戸 武元、委員 猿丸 雅之、委員 田中 幸二、
委員 松田千恵子
３. 「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でとする」旨定款に定めている。
(2) 執行役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表執行役
執行役社長
|
すべての執行業務の総括
|
丸山 寿
|
「(1) 取締役」に記載のとおり
|
「(1) 取締役」に記載のとおり
|
(注)
|
１２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表執行役
執行役副社長
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執行役社長の業務執行の補佐、新製品開発及びリスクマネジメント（輸出管理及び内部統制を含む。）の総括
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野村 好弘
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「(1) 取締役」に記載のとおり
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「(1) 取締役」に記載のとおり
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(注)
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１２
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執行役常務
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経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント（但し、輸出管理及び内部統制を除く。）の総括
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豊嶋 光由
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1958年
10月４日生
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1981年４月
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(株)日立製作所入社
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2018年３月
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日立化成嘱託
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2018年４月
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日立化成執行役常務(現任)
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(注)
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３
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執行役常務
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エネルギー事業及び電子部品事業の総括
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中川 操
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1959年
１月15日生
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1981年４月
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日立化成入社
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2010年４月
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日立化成執行役
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2016年４月
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日立化成執行役常務(現任)
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（注)
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２
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執行役常務
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自動車部品事業の総括
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森嶋 浩之
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1960年
12月20日生
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1986年４月
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日立化成入社
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2015年４月
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日立化成執行役
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2017年４月
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日立化成執行役常務(現任)
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(注)
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４
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執行役常務
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機能材料事業の総括
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山下 祐行
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1959年
８月12日生
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1982年４月
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日立化成入社
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2014年４月
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日立化成(中国)投資有限公司 董事 兼 副総経理
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2015年４月
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日立化成執行役
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2015年４月
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日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理
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2017年４月
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日立化成執行役常務(現任)
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(注)
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４
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執行役
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新事業創出（基盤技術の開発及び知的財産を含む。）の総括
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片寄 光雄
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1963年
１月16日生
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1987年４月
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日立化成入社
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2015年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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―
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執行役
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モノづくり及び構造改革の総括並びにインド・アフリカ地域の統括
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五箇 栄
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1959年
８月30日生
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1984年４月
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日立化成入社
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2017年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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９
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執行役
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中国事業の総括
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武井 裕之
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1959年
12月11日生
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1982年４月
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日立化成入社
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2014年４月
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日立化成商事(株)代表取締役社長
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2015年４月
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日立化成執行役(現任)
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2017年４月
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日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
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2017年４月
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日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
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(注)
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４
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執行役
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新製品開発担当並びに欧州地域の統括
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塙 明徳
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1960年
８月13日生
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1983年４月
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日立化成入社
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2018年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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２
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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執行役
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機能材料事業担当並びに米州地域の統括
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羽廣 昌信
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1961年
５月10日生
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1986年４月
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日立化成入社
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2018年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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５
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執行役
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自動車部品事業担当並びに東南アジア地域の統括
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平野 卓也
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1963年
５月８日生
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1989年１月
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日立化成入社
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2012年４月
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日立化成工業(蘇州)有限公司 董事長 兼 総経理
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2017年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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―
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執行役
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営業の総括
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藤田 茂
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1961年
11月29日生
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1987年４月
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日立化成入社
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2013年４月
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Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd. 代表取締役社長
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2017年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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―
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執行役
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経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)担当
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吉田 寛
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1959年
４月３日生
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1983年４月
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日立化成入社
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2016年４月
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日立化成執行役(現任)
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(注)
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２
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執行役
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ライフサイエンス事業の総括
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吉田 誠人
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1961年
５月９日生
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1987年４月
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日立化成入社
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2015年４月
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日立化成執行役(現任)
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2018年１月
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協和メデックス(株)代表取締役 取締役会長
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(注)
|
１
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計
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６３
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(注) 「執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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