ニチバン（4218）の役員の経歴と役員の変遷
ニチバン(4218)の株価チャート ニチバン(4218)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１.2026年６月23日(有価証券報告書提出日)現在のニチバンの役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １．取締役 石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏、真田 弘美氏及び菅原 順子は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
②社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である石原達夫氏、佐藤彰紘氏、真田弘美氏及び菅原順子氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である菅原順子氏は、カルピス株式会社の代表取締役社長を務め、企業経営者として豊富な経験、実績、見解を有しております。ニチバンの取締役会の意思決定においても、これまでの豊富な経験を活かし、企業経営をはじめブランドマネジメントなどの意見、及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士であり、東京医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は埼玉医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
④2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」並びに「監査役１名及び補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ニチバンの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １．取締役 石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏、真田 弘美氏及び菅原 順子は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
⑤社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である石原達夫氏、佐藤彰紘氏、真田弘美氏及び菅原順子氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である菅原順子氏は、カルピス株式会社の代表取締役社長を務め、企業経営者として豊富な経験、実績、見解を有しております。ニチバンの取締役会の意思決定においても、これまでの豊富な経験を活かし、企業経営をはじめブランドマネジメントなどの意見、及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士であり、東京医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は埼玉医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
⑥社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１.2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在のニチバンの役員の状況は以下の通りです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏及び真田 弘美氏は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
②社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏、佐藤彰紘氏及び真田弘美氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士であり、東京医科大学理事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は、㈱三陽商会の社外監査役であり、埼玉医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
④2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ニチバンの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １．取締役 石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏、真田 弘美氏及び菅原 順子は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
⑤社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である石原達夫氏、佐藤彰紘氏、真田弘美氏及び菅原順子氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である菅原順子氏は、カルピス株式会社の代表取締役社長を務め、企業経営者として豊富な経験、実績、見解を有しております。ニチバンの取締役会の意思決定においても、これまでの豊富な経験を活かし、企業経営をはじめブランドマネジメントなどの意見、及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、同氏を社外取締役候補者といたしました。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士であり、東京医科大学理事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は、㈱三陽商会の社外監査役であり、埼玉医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
⑥社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏及び真田 弘美氏は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
②社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏、佐藤彰紘氏及び真田弘美氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士であり、東京医科大学理事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は、㈱三陽商会の社外監査役であり、埼玉医科大学監事でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏及び真田 弘美氏は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
② 社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏、佐藤彰紘氏及び真田弘美氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及びニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は、㈱三陽商会の社外監査役でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏および真田 弘美氏は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏および福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10．取締役および監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
② 社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏、佐藤彰紘氏および真田弘美氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見、およびニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏および福田厚氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は、㈱三陽商会の社外監査役でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計ならびに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、ニチバン取締役会の意思決定においても、ニチバン経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
ニチバンは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏および佐藤 彰紘氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横井 直人氏および児玉 安司氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏および佐藤彰紘氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である横井直人氏および児玉安司氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外監査役である横井直人氏は、㈱タケエイの社外取締役、㈱ジェイエイシーリクルートメントの社外監査役でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である横井直人氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
ニチバンは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏および佐藤 彰紘氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横井 直人氏および児玉 安司氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏および佐藤彰紘氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である横井直人氏および児玉安司氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外監査役である横井直人氏は、㈱タケエイの社外取締役、㈱ジェイエイシーリクルートメントの社外監査役でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である横井直人氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、幅広い分野での実効性の高い監査を独立した客観的な立場から実施していただけると判断し選任いたしました。
ニチバンは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏および佐藤 彰紘氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横井 直人氏および児玉 安司氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニチバンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏および佐藤彰紘氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士、りらいあコミュニケーションズ㈱の社外監査役でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、2016年12月以来ニチバン社外監査役を務め、ニチバンに深い知見を有しており、ビジネス法務分野や法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、ニチバンの経営を客観的に監督し、経営全般に対して適法性・妥当性を確保するための有益な助言・提言をいただけると判断し選任いたしました。
社外監査役である横井直人氏および児玉安司氏とニチバンとの間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外監査役である横井直人氏は、㈱タケエイの社外取締役、㈱ジェイエイシーリクルートメントの社外監査役でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の弁護士でありますが、ニチバンと当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である横井直人氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、ニチバン監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、幅広い分野での実効性の高い監査を独立した客観的な立場から実施していただけると判断し選任いたしました。
ニチバンは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ニチバンは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、ニチバンのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
経営全般・ |
堀田 直人 |
1949年12月19日生 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
事業統括・ |
須藤 孝志 |
1952年８月21日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
酒井 寛規 |
1961年７月６日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小久保 武政 |
1962年９月24日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
伊藤 暁 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
原 秀昭 |
1962年１月13日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
舘野 英雄 |
1961年９月18日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
清水 與二 |
1946年８月24日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
石原 達夫 |
1952年３月１日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
芹澤 和弘 |
1959年11月13日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙橋 一徳 |
1961年２月15日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
横井 直人 |
1951年４月27日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 彰紘 |
1959年６月25日生 |
|
(注)７ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
190 |
|||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 清水 與二氏及び石原 達夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 横井 直人氏及び佐藤 彰紘氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役 佐藤 彰紘氏は、補欠監査役として2016年６月28日開催の定時株主総会において選任され、2016年12月に監査役が一名退任したことに伴い、同月で補欠監査役から社外監査役に就任しております。そのため、退任した監査役の任期を引き継いでおりますので、任期は、2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
1983年４月 |
キヤノン㈱入社 |
― |
|
1983年12月 |
キヤノン㈱退社 |
|||
|
1985年10月 |
監査法人朝日新和会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社 |
|||
|
1989年８月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2014年９月 |
有限責任あずさ監査法人退職 |
|||
|
2014年12月 |
SWEAT CAPITAL㈱設立 |
|||
|
|
代表取締役(現) |
|||
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
経営全般・ |
堀 田 直 人 |
1949年12月19日生 |
1972年４月 |
ニチバン入社 |
(注)３ |
92 |
|
2002年４月 |
安城工場長 |
||||||
|
2004年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
|
経営管理部長 |
||||||
|
2005年６月 |
代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
2009年６月 |
経営全般・開発担当(現) |
||||||
|
専務取締役 |
事業統括・ |
須 藤 孝 志 |
1952年８月21日生 |
1976年２月 |
大鵬薬品工業㈱入社 |
(注)３ |
82 |
|
2003年７月 |
大鵬薬品工業㈱取締役就任 |
||||||
|
2005年７月 |
大鵬薬品工業㈱取締役ヘルスケア事業部長 |
||||||
|
2009年６月 |
ニチバン専務取締役就任(現) |
||||||
|
2010年６月 |
ニチバン代表取締役就任(現) |
||||||
|
|
ニチバン事業統括・営業担当(現) |
||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
酒 井 寛 規 |
1961年７月６日生 |
1985年４月 |
ニチバン入社 |
(注)３ |
49 |
|
2007年７月 |
管理部長 |
||||||
|
2008年４月 |
執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
2011年４月 |
管理本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
ＣＳＲ・経営統括担当 |
||||||
|
2015年６月 |
常務取締役就任(現) |
||||||
|
2016年10月 |
大東化工㈱取締役顧問経営担当(現) |
||||||
|
2017年６月 |
社長補佐(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小久保 武 政 |
1962年９月24日生 |
1985年４月 |
ニチバン入社 |
(注)３ |
36 |
|
2007年７月 |
大阪工場長 |
||||||
|
2008年４月 |
執行役員(現) |
||||||
|
2011年４月 |
研究本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
2016年４月 |
海外担当(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
伊 藤 暁 |
1960年11月９日生 |
1984年４月 |
ニチバン入社 |
(注)３ |
25 |
|
2008年４月 |
メディカル事業部チーフマネジャー(医療材フィールド) |
||||||
|
2010年４月 |
メディカル事業部長 |
||||||
|
|
執行役員(現) |
||||||
|
2012年４月 |
メディカル事業本部長(現) |
||||||
|
2012年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
原 秀 昭 |
1962年１月13日生 |
1984年４月 |
ニチバン入社 |
(注)３ |
21 |
|
2008年４月 |
メディカル事業部チーフマネジャー(ヘルスケアフィールド) |
||||||
|
2011年４月 |
テープ事業本部統括部長 |
||||||
|
|
執行役員(現) |
||||||
|
2012年４月 |
テープ事業本部長(現) |
||||||
|
2012年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
舘 野 英 雄 |
1961年９月18日生 |
1985年４月 |
ニチバン入社 |
(注)３ |
23 |
|
2009年４月 |
安城工場長 |
||||||
|
|
執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
大阪工場長 |
||||||
|
2017年４月 |
経営企画担当(兼)藤井寺・安城事業所総括担当(現) |
||||||
|
|
上席執行役員 |
||||||
|
2017年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
|
執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
|
清 水 與 二 |
1946年８月24日生 |
1970年４月 |
㈱旭通信社（現：㈱アサツー ディ・ケイ）入社 |
(注)３ |
― |
|
2005年３月 |
㈱アサツー ディ・ケイ取締役執行役員 |
||||||
|
2010年３月 |
㈱アサツー ディ・ケイ代表取締役社長 |
||||||
|
2013年３月 |
㈱アサツー ディ・ケイ取締役相談役 |
||||||
|
2014年３月 |
㈱アサツー ディ・ケイ相談役退任 |
||||||
|
2014年６月 |
ニチバン社外取締役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
石 原 達 夫 |
1952年３月１日生 |
1977年10月 |
司法試験合格 |
(注)３ |
― |
|
1980年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
||||||
|
1987年３月 |
同上退官 |
||||||
|
1987年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
1989年１月 |
沖信・石原法律事務所開設 |
||||||
|
2003年７月 |
スプリング法律事務所へ改称 |
||||||
|
2016年６月 |
ニチバン社外取締役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
芹 澤 和 弘 |
1959年11月13日生 |
1983年４月 |
ニチバン入社 |
(注)４ |
13 |
|
2005年４月 |
管理部総務グループ総括マネジャー |
||||||
|
2009年４月 |
役員室長(兼)ⅠＲ担当 |
||||||
|
|
執行役員 |
||||||
|
2012年６月 |
監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
髙 橋 一 徳 |
1961年２月15日生 |
1985年４月 |
ニチバン入社 |
(注)５ |
22 |
|
2007年４月 |
品質保証部品質環境管理グループ 総括マネージャー |
||||||
|
2008年４月 |
海外営業部部長 |
||||||
|
2012年７月 |
事業統括本部海外担当(兼)購買部長 |
||||||
|
|
執行役員 |
||||||
|
2014年４月 |
事業統括本部購買部長 |
||||||
|
2015年６月 |
テープ事業本部埼玉工場長 |
||||||
|
2017年４月 |
監査役会付 |
||||||
|
2017年６月 |
監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
横 井 直 人 |
1951年４月27日生 |
1975年４月 |
監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社 |
(注)６ |
― |
|
2000年５月 |
朝日監査法人(現：有限責任あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
2013年６月 |
有限責任あずさ監査法人退職 |
||||||
|
2014年６月 |
㈱タケエイ社外取締役就任(現) |
||||||
|
|
ニチバン社外監査役就任(現) |
||||||
|
2015年３月 |
㈱ジェイエイシーリクルートメント社外監査役就任(現) |
||||||
|
2015年６月 |
㈱いなげや社外取締役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 彰 紘 |
1959年６月25日生 |
1987年10月 |
司法試験合格 |
(注)７ |
― |
|
1990年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
1990年４月 |
丸の内共立法律事務所入所 |
||||||
|
1995年５月 |
佐藤彰紘法律事務所開業 |
||||||
|
2002年６月 |
佐藤綜合法律事務所へ改称(現) |
||||||
|
2008年６月 |
りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役就任(現) |
||||||
|
2016年６月 |
ニチバン補欠監査役就任 |
||||||
|
2016年12月 |
ニチバン社外監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
363 |
||||||
(注) １．取締役 清水 與二及び石原 達夫は、社外取締役であります。
２．監査役 横井 直人及び佐藤 彰紘は、社外監査役であります。
３．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2014年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役 佐藤 彰紘は、補欠監査役として2016年６月28日開催の定時株主総会において選任され、2016年12月に監査役が一名退任したことに伴い、同月で補欠監査役から社外監査役に就任しております。そのため、退任した監査役の任期を引き継いでおりますので、任期は、2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
市 川 一 郎 |
1958年５月10日生 |
1983年４月 |
キヤノン㈱入社 |
― |
|
1983年12月 |
キヤノン㈱退社 |
|||
|
1985年10月 |
監査法人朝日新和会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社 |
|||
|
1989年８月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2014年９月 |
有限責任あずさ監査法人退職 |
|||
|
2014年12月 |
SWEAT CAPITAL㈱設立 |
|||
|
|
代表取締役(現) |
|||
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
― |
佐藤 彰紘 |
1959年 |
1987年10月 |
司法試験合格 |
(注)２ |
― |
2016年 |
|
1990年４月 |
弁護士登録 |
|||||||
|
1990年４月 |
丸の内共立法律事務所入所 |
|||||||
|
1995年５月 |
佐藤彰紘法律事務所開業 |
|||||||
|
2002年６月 |
佐藤綜合法律事務所へ改称(現) |
|||||||
|
2016年６月 |
ニチバン補欠監査役就任 |
|||||||
|
2016年12月 |
ニチバン社外監査役就任(現) |
|||||||
(注) １．監査役 佐藤 彰紘は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
清水 俊行 |
2016年12月27日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | 経営全般・ | 堀 田 直 人 | 昭和24年12月19日生 | 昭和47年４月 | ニチバン入社 | (注)３ | 87 |
平成14年４月 | 安城工場長 | ||||||
16年６月 | 取締役就任 | ||||||
| 経営管理部長 | ||||||
17年６月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
21年６月 | 経営全般・開発担当(現) | ||||||
26年４月 | 「ＮＢ１００」担当 | ||||||
専務取締役 | 事業統括・ | 須 藤 孝 志 | 昭和27年８月21日生 | 昭和51年２月 | 大鵬薬品工業㈱入社 | (注)３ | 77 |
平成15年７月 | 大鵬薬品工業㈱取締役就任 | ||||||
17年７月 | 大鵬薬品工業㈱取締役ヘルスケア事業部長 | ||||||
21年６月 | ニチバン専務取締役就任(現) | ||||||
22年６月 | ニチバン代表取締役就任(現) | ||||||
| ニチバン事業統括・営業担当(現) | ||||||
常務取締役 | ＣＳＲ・ | 酒 井 寛 規 | 昭和36年７月６日生 | 昭和60年４月 | ニチバン入社 | (注)３ | 46 |
平成19年７月 | 管理部長 | ||||||
20年４月 | 執行役員 | ||||||
21年６月 | 取締役就任 | ||||||
23年４月 | 管理本部長 | ||||||
27年４月 | ＣＳＲ・経営統括担当(現) | ||||||
27年６月 | 常務取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 小久保 武 政 | 昭和37年９月24日生 | 昭和60年４月 | ニチバン入社 | (注)３ | 34 |
平成19年７月 | 大阪工場長 | ||||||
20年４月 | 執行役員(現) | ||||||
23年４月 | 研究本部長 | ||||||
23年６月 | 取締役就任(現) | ||||||
28年４月 | 海外担当(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 伊 藤 暁 | 昭和35年11月９日生 | 昭和59年４月 | ニチバン入社 | (注)３ | 23 |
平成20年４月 | メディカル事業部チーフマネジャー(医療材フィールド) | ||||||
22年４月 | メディカル事業部長 | ||||||
| 執行役員(現) | ||||||
24年４月 | メディカル事業本部長(現) | ||||||
24年６月 | 取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 原 秀 昭 | 昭和37年１月13日生 | 昭和59年４月 | ニチバン入社 | (注)３ | 19 |
平成20年４月 | メディカル事業部チーフマネジャー(ヘルスケアフィールド) | ||||||
23年４月 | テープ事業本部統括部長 | ||||||
| 執行役員(現) | ||||||
24年４月 | テープ事業本部長(現) | ||||||
24年６月 | 取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 清 水 與 二 | 昭和21年８月24日 | 昭和45年４月 | ㈱旭通信社（現：㈱アサツー ディ・ケイ）入社 | (注)３ | ― |
平成17年３月 | ㈱アサツー ディ・ケイ取締役執行役員 | ||||||
22年３月 | ㈱アサツー ディ・ケイ代表取締役社長 | ||||||
25年３月 | ㈱アサツー ディ・ケイ取締役相談役 | ||||||
26年３月 | ㈱アサツー ディ・ケイ相談役退任 | ||||||
26年６月 | ニチバン社外取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 石 原 達 夫 | 昭和27年３月１日 | 昭和52年10月 | 司法試験合格 | (注)３ | ― |
55年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | ||||||
62年３月 | 同上退官 | ||||||
62年４月 | 弁護士登録 | ||||||
平成元年１月 | 沖信・石原法律事務所開設 | ||||||
15年７月 | スプリング法律事務所へ改称 | ||||||
28年６月 | ニチバン社外取締役就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 歌 橋 正 明 | 昭和27年11月11日生 | 昭和60年２月 | ニチバン入社 | (注)４ | 87 |
平成19年４月 | 関東テープ営業部長 | ||||||
20年４月 | 執行役員 | ||||||
21年６月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 芹 澤 和 弘 | 昭和34年11月13日生 | 昭和58年４月 | ニチバン入社 | (注)５ | 12 |
平成17年４月 | 管理部総務グループ総括マネジャー | ||||||
21年４月 | 役員室長(兼)ⅠＲ担当 | ||||||
| 執行役員 | ||||||
24年６月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 清 水 俊 行 | 昭和22年２月15日生 | 昭和45年11月 | 監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)６ | ― |
平成10年８月 | 朝日監査法人(現：有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
15年７月 | 清水公認会計士事務所開設 | ||||||
23年６月 | ニチバン社外監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 横 井 直 人 | 昭和26年４月27日 | 昭和50年４月 | 監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)７ | ― |
平成12年５月 | 朝日監査法人(現：有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
25年６月 | 有限責任あずさ監査法人退職 | ||||||
26年６月 | ㈱タケエイ社外取締役就任(現) | ||||||
| ニチバン社外監査役就任(現) | ||||||
27年３月 | ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外監査役就任(現) | ||||||
27年６月 | ㈱いなげや社外取締役就任(現) | ||||||
計 | 385 | ||||||
(注) １．取締役 清水 與二及び石原 達夫は、社外取締役であります。
２．監査役 清水 俊行及び横井 直人は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．ニチバンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
佐 藤 彰 紘 | 昭和34年６月25日 | 昭和62年10月 | 司法試験合格 | ― |
平成２年４月 | 弁護士登録 | |||
２年４月 | 丸の内共立法律事務所入所 | |||
７年５月 | 佐藤彰紘法律事務所開業 | |||
13年７月 | 佐藤綜合法律事務所へ改称(現) | |||
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