TOP＞関連銘柄
大倉工業(4221)の株価チャート 大倉工業(4221)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 有価証券報告書提出日（2026年３月23日）現在の大倉工業役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員
|
2025年１月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
334
|
代表取締役
社長執行役員
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2023年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2023年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2023年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役専務執行役員
|
2025年１月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
150
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼サステナビリティ
委員長
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
|
2021年４月
|
大倉工業サステナビリティ委員長(現任)
|
2023年１月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2024年１月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
|
(注)２
|
184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役上席執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
136
|
取締役上席執行役員
合成樹脂事業部担当
兼建材事業部担当
|
香川 清造
|
1965年11月20日生
|
1988年４月
|
大倉工業入社
|
2010年７月
|
大倉工業建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長
|
2012年５月
|
大倉工業建材事業部パーティクルボードグループ長
|
2016年７月
|
大倉工業執行役員
|
2016年７月
|
大倉工業建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
|
2018年４月
|
大倉工業建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長
|
2020年３月
|
大倉工業建材事業部長
|
2024年３月
|
大倉工業上席執行役員
|
2025年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
2025年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
大倉工業入社
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
大倉工業執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業内部監査室長
|
2021年４月
|
大倉工業内部統制・監査室長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
62
|
取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
|
2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
|
2015年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2021年６月
|
株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任)
|
2022年３月
|
大倉工業取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
西日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ西日本株式会社）社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）
|
2024年７月
|
日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所（現税理士法人ビズブレイン）開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2021年７月
|
四国税理士会丸亀支部副支部長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年７月
|
四国税理士会香川県支部連合会理事
|
2025年７月
|
四国税理士会香川県支部連合会常任理事（現任）
|
2025年７月
|
四国税理士会丸亀支部支部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
齋藤 伸
|
1973年８月23日生
|
2001年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2024年10月
|
同社経営企画室担当部長(現任)
|
2025年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
福田 英司
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター担当兼サステナビリティ委員長
|
取締役上席執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
取締役上席執行役員
|
香川 清造
|
合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
|
上席執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部長
|
執行役員
|
八十 徹也
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
|
執行役員
|
大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
執行役員
|
野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
執行役員
|
近藤 美穂
|
コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
|
執行役員
|
木村 雅則
|
コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
ロ 大倉工業は、2026年３月24日開催予定の第106期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、大倉工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員
|
2025年１月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
334
|
代表取締役
社長執行役員
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2023年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2023年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2023年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役専務執行役員
|
2025年１月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
150
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター
財務・経営管理担当
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
|
2021年４月
|
大倉工業サステナビリティ委員長
|
2023年１月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2024年１月
|
大倉工業コーポレートセンター担当
|
2026年３月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役常務執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員
|
2026年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
136
|
取締役上席執行役員
合成樹脂事業部担当
兼建材事業部担当
|
香川 清造
|
1965年11月20日生
|
1988年４月
|
大倉工業入社
|
2010年７月
|
大倉工業建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長
|
2012年５月
|
大倉工業建材事業部パーティクルボードグループ長
|
2016年７月
|
大倉工業執行役員
|
2016年７月
|
大倉工業建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
|
2018年４月
|
大倉工業建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長
|
2020年３月
|
大倉工業建材事業部長
|
2024年３月
|
大倉工業上席執行役員
|
2025年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
2025年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
取締役上席執行役員
コーポレートセンター
総務・人事担当兼
サステナビリティ推進担当兼品質保証担当
兼ＤＸ推進担当
兼サステナビリティ委員長
|
近藤 美穂
|
1969年10月13日生
|
1992年４月
|
大倉工業入社
|
2022年４月
|
大倉工業コーポレートセンターサステナビリティ推進部法務・知財部長兼環境管理部次長
|
2023年４月
|
大倉工業コーポレートセンターサステナビリティ推進部法務・知財部長兼環境管理部長
|
2024年１月
|
大倉工業執行役員コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
|
2026年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
2026年３月
|
大倉工業コーポレートセンター総務・人事担当兼サステナビリティ推進担当兼品質保証担当兼ＤＸ推進担当（現任）
|
2026年３月
|
大倉工業サステナビリティ委員長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
大倉工業入社
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
大倉工業執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業内部監査室長
|
2021年４月
|
大倉工業内部統制・監査室長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
|
2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
|
2015年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2021年６月
|
株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任)
|
2022年３月
|
大倉工業取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
西日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ西日本株式会社）社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）
|
2024年７月
|
日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所（現税理士法人ビズブレイン）開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2021年７月
|
四国税理士会丸亀支部副支部長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年７月
|
四国税理士会香川県支部連合会理事
|
2025年７月
|
四国税理士会香川県支部連合会常任理事（現任）
|
2025年７月
|
四国税理士会丸亀支部支部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山口 芳美
|
1957年５月12日生
|
1983年４月
|
日本興業株式会社入社
|
2007年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2012年４月
|
同社執行役員管理部長兼総務担当部長
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員管理部長兼総務担当部長
|
2015年４月
|
同社取締役執行役員総務人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役執行役員管理部門管掌兼総務人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員管理部門管掌兼総務人事部長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員管理部門管掌
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
2026年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
(注) １．北田隆、長尾誠司、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
福田 英司
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター財務・経営管理担当
|
取締役常務執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
取締役上席執行役員
|
香川 清造
|
合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
|
取締役上席執行役員
|
近藤 美穂
|
コーポレートセンター総務・人事担当兼サステナビリティ推進担当兼品質保証担当兼ＤＸ推進担当兼サステナビリティ委員長
|
上席執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部長
|
執行役員
|
八十 徹也
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
|
執行役員
|
大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
執行役員
|
野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
執行役員
|
木村 雅則
|
コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
② 社外取締役の状況
イ 大倉工業の有価証券報告書提出日（2026年３月23日）現在の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役齋藤伸は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役齋藤伸と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 大倉工業は、2026年３月24日開催予定の第106期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、大倉工業の社外取締役は４名となる予定であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役山口芳美は、日本興業株式会社の代表取締役社長兼社長執行役員を兼任しております。長年にわたり管理者や経営者としての要職を歴任しており、豊富な業務経験と知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、大倉工業と日本興業株式会社との間には、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員
|
2025年１月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
307
|
代表取締役
社長執行役員
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2023年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2023年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2023年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役専務執行役員
|
2025年１月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
120
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼サステナビリティ
委員長
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
|
2021年４月
|
大倉工業サステナビリティ委員長(現任)
|
2023年１月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2024年１月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
|
(注)２
|
172
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役上席執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
124
|
取締役上席執行役員
合成樹脂事業部担当
兼建材事業部担当
|
香川 清造
|
1965年11月20日生
|
1988年４月
|
大倉工業入社
|
2010年７月
|
大倉工業建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長
|
2012年５月
|
大倉工業建材事業部パーティクルボードグループ長
|
2016年７月
|
大倉工業執行役員
|
2016年７月
|
大倉工業建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
|
2018年４月
|
大倉工業建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長
|
2020年３月
|
大倉工業建材事業部長
|
2024年３月
|
大倉工業上席執行役員
|
2025年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
2025年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
大倉工業入社
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
大倉工業執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業内部監査室長
|
2021年４月
|
大倉工業内部統制・監査室長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
60
|
取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
|
2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
|
2015年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2021年６月
|
株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任)
|
2022年３月
|
大倉工業取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
西日本電信電話株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）
|
2024年７月
|
日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所（現税理士法人ビズブ レイン）開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2021年７月
|
四国税理士会丸亀支部副支部長（現任）
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年７月
|
四国税理士会香川県支部連合会理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
齋藤 伸
|
1973年８月23日生
|
2001年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2024年10月
|
同社経営企画室担当部長(現任)
|
2025年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
福田 英司
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター担当兼サステナビリティ委員長
|
取締役上席執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
取締役上席執行役員
|
香川 清造
|
合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
|
上席執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部長
|
執行役員
|
八十 徹也
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
|
執行役員
|
大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
執行役員
|
野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
執行役員
|
近藤 美穂
|
コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
|
執行役員
|
木村 雅則
|
コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
② 社外取締役の状況
大倉工業の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役齋藤伸は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役齋藤伸と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
髙濵 和則
|
1950年２月13日生
|
1975年４月
|
大倉工業入社
|
2003年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
2003年３月
|
大倉工業取締役
|
2004年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
2006年１月
|
大倉工業常務取締役
|
2006年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
2007年１月
|
大倉工業Ｒ＆Ｄセンター担当
|
2009年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
2009年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
2010年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
315
|
代表取締役
社長執行役員
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
269
|
取締役専務執行役員
合成樹脂事業部長
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2023年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
2023年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
90
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼サステナビリティ
委員長
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当（現任）
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
|
2021年４月
|
大倉工業サステナビリティ委員長(現任)
|
2023年１月
|
大倉工業財務・経営管理部長
|
2024年１月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
|
(注)２
|
155
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役上席執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2024年３月
|
大倉工業取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
109
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
大倉工業入社
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
大倉工業執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業内部監査室長
|
2021年４月
|
大倉工業内部統制・監査室長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
58
|
取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
|
2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
|
2015年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所（現税理士法人ビズブ レイン）開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
齋藤 繁範
|
1971年６月15日生
|
1995年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2024年１月
|
同社経営企画室部長(現任)
|
2024年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,034
|
(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤繁範は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤繁範は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
神田 進
|
―
|
取締役専務執行役員
|
福田 英司
|
合成樹脂事業部長
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター担当兼サステナビリティ委員長
|
取締役上席執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
上席執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部生産技術部長
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部ライフ＆パッケージＢＵ長兼プロセスマテリアルＢＵ長兼事業開発部長
|
執行役員
|
大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
執行役員
|
野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
執行役員
|
八十 徹也
|
合成樹脂事業部ベーシックマテリアルＢＵ長兼アグリマテリアルＢＵ長兼グループ会社統括
|
執行役員
|
近藤 美穂
|
コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
|
② 社外取締役の状況
大倉工業の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役齋藤繁範は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役齋藤繁範と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
髙濵 和則
|
1950年２月13日生
|
1975年４月
|
大倉工業入社
|
2003年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
2003年３月
|
大倉工業取締役
|
2004年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
2006年１月
|
大倉工業常務取締役
|
2006年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
2007年１月
|
大倉工業Ｒ＆Ｄセンター担当
|
2009年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
2009年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
2010年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
297
|
代表取締役
社長執行役員
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
223
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼財務・経営管理部長
兼サステナビリティ
委員長
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当（現任）
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
|
2021年４月
|
大倉工業サステナビリティ委員長(現任)
|
2023年１月
|
大倉工業財務・経営管理部長(現任)
|
|
(注)２
|
134
|
取締役常務執行役員
合成樹脂事業部長
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
2023年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
2023年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役執行役員
Ｒ＆Ｄセンター
担当
|
上原 英幹
|
1956年４月14日生
|
1980年４月
|
大倉工業入社
|
2006年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
2007年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長
|
2011年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
2013年３月
|
大倉工業取締役
|
2015年11月
|
大倉工業Ｒ＆Ｄセンター担当(現任)
|
2016年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2018年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
125
|
取締役執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
90
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
大倉工業入社
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
大倉工業執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業内部監査室長
|
2021年４月
|
大倉工業内部統制・監査室長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
|
2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
|
2015年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
吉野 泰雄
|
1971年２月４日生
|
1993年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2020年４月
|
同社経営企画室担当部長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
住友化学株式会社経営企画室部長(現任)
|
2022年６月
|
神東塗料株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,015
|
(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び吉野泰雄は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び吉野泰雄は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の12名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
神田 進
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター担当兼財務・経営管理部長兼サステナビリティ委員長
|
取締役常務執行役員
|
福田 英司
|
合成樹脂事業部長
|
取締役執行役員
|
上原 英幹
|
Ｒ＆Ｄセンター担当
|
取締役執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部生産技術部長
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼サステナビリティ推進部環境管理部長
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部事業開発部長
|
執行役員
|
大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
執行役員
|
野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
執行役員
|
八十 徹也
|
合成樹脂事業部グループ会社統括兼ベーシックマテリアルＢＵ長
|
② 社外取締役の状況
大倉工業の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役吉野泰雄は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役吉野泰雄と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
髙濵 和則
|
1950年２月13日生
|
1975年４月
|
大倉工業入社
|
2003年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
2003年３月
|
大倉工業取締役
|
2004年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
2006年１月
|
大倉工業常務取締役
|
2006年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
2007年１月
|
大倉工業Ｒ＆Ｄセンター担当
|
2009年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
2009年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
2010年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
278
|
代表取締役
社長執行役員
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
175
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター
総務広報、人事、
サステナビリティ推進、
ＤＸ推進 担当
兼サステナビリティ
委員長
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当(現任)
|
2021年４月
|
大倉工業サステナビリティ委員長(現任)
|
|
(注)２
|
111
|
取締役執行役員
合成樹脂事業部長
兼Ｒ＆Ｄセンター
担当
|
上原 英幹
|
1956年４月14日生
|
1980年４月
|
大倉工業入社
|
2006年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
2007年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長
|
2011年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
2013年３月
|
大倉工業取締役
|
2015年11月
|
大倉工業Ｒ＆Ｄセンター担当(現任)
|
2016年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2018年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
69
|
取締役執行役員
コーポレートセンター
財務・経営管理部長
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年４月
|
大倉工業コーポレートセンター財務・経営管理部長（現任）
|
|
(注)２
|
33
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
長尾 誠司
|
1966年12月15日生
|
1991年４月
|
大倉工業入社
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長
|
2021年３月
|
大倉工業執行役員
|
2021年３月
|
大倉工業内部監査室長
|
2021年４月
|
大倉工業内部統制・監査室長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
52
|
取締役
（監査等委員）
|
飯島 奈絵
|
1964年４月11日生
|
1994年４月
|
弁護士登録、堂島法律事務所入所
|
2001年10月
|
米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
|
2002年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年９月
|
堂島法律事務所復帰（現任）
|
2003年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
|
2013年４月
|
京都大学法科大学院客員教授
|
2015年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
渡邊 洋一
|
1961年３月21日生
|
1996年４月
|
高橋税務会計事務所入所
|
1999年12月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
渡邊洋一税理士事務所開設（現任）
|
2020年７月
|
ＴＫＣ全国会副会長（現任）
|
2020年９月
|
ＴＫＣ四国会会長（現任）
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
吉野 泰雄
|
1971年２月４日生
|
1993年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2020年４月
|
同社経営企画室担当部長（現任）
|
2022年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
853
|
(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び吉野泰雄は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び吉野泰雄は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
神田 進
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当兼サステナビリティ委員長
|
取締役執行役員
|
上原 英幹
|
合成樹脂事業部長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
取締役執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
取締役執行役員
|
福田 英司
|
コーポレートセンター財務・経営管理部長
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部生産技術部長兼商品開発本部技術開発部長
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼サステナビリティ推進部環境管理部長
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部ＢＵ統括兼商品開発本部長
|
執行役員
|
大西 一真
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
執行役員
|
野口 克弘
|
新規材料事業部光学材料ＢＵ長
|
② 社外取締役の状況
大倉工業の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役吉野泰雄は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役吉野泰雄と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 コーポレートセンター 総務広報、人事、 サステナビリティ推進、 DX推進 担当 兼 サステナビリティ委員長
|
取締役常務執行役員 コーポレートセンター担当 兼 CSR・ESG担当
|
田中 祥友
|
2021年４月１日
|
取締役執行役員 コーポレートセンター 財務・経営管理部長
|
取締役執行役員 コーポレートセンター 経理部長
|
福田 英司
|
2021年４月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 コーポレートセンター 総務広報、人事、 サステナビリティ推進、 DX推進 担当 兼 サステナビリティ委員長
|
取締役常務執行役員 コーポレートセンター担当 兼 CSR・ESG担当
|
田中 祥友
|
2021年４月１日
|
取締役執行役員 コーポレートセンター 財務・経営管理部長
|
取締役執行役員 コーポレートセンター 経理部長
|
福田 英司
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 コーポレートセンター 総務広報、人事、 サステナビリティ推進、 DX推進 担当 兼 サステナビリティ委員長
|
取締役常務執行役員 コーポレートセンター担当 兼 CSR・ESG担当
|
田中 祥友
|
2021年４月１日
|
取締役執行役員 コーポレートセンター 財務・経営管理部長
|
取締役執行役員 コーポレートセンター 経理部長
|
福田 英司
|
2021年４月１日
|
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
髙濵 和則
|
1950年２月13日生
|
1975年４月
|
大倉工業入社
|
2003年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
2003年３月
|
大倉工業取締役
|
2004年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
2006年１月
|
大倉工業常務取締役
|
2006年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
2007年１月
|
大倉工業R&Dセンター担当
|
2009年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
2009年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
2010年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
259
|
代表取締役
社長執行役員
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
133
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当(現任)
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
91
|
取締役執行役員
合成樹脂事業部長
兼R&Dセンター担当
|
上原 英幹
|
1956年４月14日生
|
1980年４月
|
大倉工業入社
|
2006年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
2007年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長
|
2011年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
2013年３月
|
大倉工業取締役
|
2015年11月
|
大倉工業R&Dセンター担当(現任)
|
2016年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2018年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
89
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
51
|
取締役執行役員
コーポレートセンター
経理部長
|
福田 英司
|
1969年９月13日生
|
1993年４月
|
大倉工業入社
|
2007年１月
|
株式会社九州オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
2015年７月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部企画管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2021年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
2021年３月
|
大倉工業コーポレートセンター経理部長（現任）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
櫻井 茂樹
|
1961年12月20日生
|
1984年４月
|
株式会社中国銀行入行
|
2013年６月
|
同行リスク統括部長
|
2015年６月
|
同行コンプライアンス部長
|
2016年６月
|
同行金融営業部付
|
2017年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
（監査等委員）
|
岩橋 浩貴
|
1968年12月７日生
|
1991年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2020年４月
|
同社経営企画室主席部員（現任）
|
2021年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
728
|
(注) １．櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び岩橋浩貴は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び岩橋浩貴は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年３月25日開催の定時株主総会で選任された岩橋浩貴の任期は、大倉工業定款の定めにより、前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
４．櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の12名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
神田 進
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター担当兼ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
取締役執行役員
|
上原 英幹
|
合成樹脂事業部長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
取締役執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
取締役執行役員
|
福田 英司
|
コーポレートセンター経理部長
|
執行役員
|
片山 征資
|
事業企画室長
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部仲南工場長
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンター環境安全・品質保証部長
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部ＢＵ統括部長兼商品企画推進室長
|
執行役員
|
大西 一真
|
新規材料事業部企画部長兼第２ＢＵ長
|
執行役員
|
長尾 誠司
|
内部監査室長
|
② 社外取締役の状況
大倉工業の社外取締役は４名であります。
社外取締役櫻井茂樹は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、銀行員として要職を歴任し、豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役岩橋浩貴は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室主席部員であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役岩橋浩貴と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
髙濵 和則
|
1950年２月13日生
|
1975年４月
|
大倉工業入社
|
2003年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
2003年３月
|
大倉工業取締役
|
2004年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
2006年１月
|
大倉工業常務取締役
|
2006年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
2007年１月
|
大倉工業R&Dセンター担当
|
2009年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
2009年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
2010年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
230
|
代表取締役
社長執行役員
|
神田 進
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2004年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2009年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
2016年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
2016年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2017年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
2018年３月
|
大倉工業代表取締役社長
|
2020年３月
|
大倉工業代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
78
|
取締役常務執行役員
コーポレートセンター担当
兼ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
田中 祥友
|
1955年２月22日生
|
1977年４月
|
大倉工業入社
|
2007年６月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2010年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
2010年３月
|
大倉工業取締役
|
2011年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
2011年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
2017年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
2018年３月
|
大倉工業常務取締役
|
2019年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当(現任)
|
2020年３月
|
大倉工業取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
65
|
取締役執行役員
合成樹脂事業部長
兼R&Dセンター担当
|
上原 英幹
|
1956年４月14日生
|
1980年４月
|
大倉工業入社
|
2006年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
2007年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
2009年４月
|
大倉工業執行役員
|
2011年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長
|
2011年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
2013年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
2013年３月
|
大倉工業取締役
|
2015年11月
|
大倉工業R&Dセンター担当(現任)
|
2016年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
2017年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
2018年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
68
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役執行役員
建材事業担当
|
山田 和裕
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
大倉工業入社
|
2008年10月
|
大倉工業建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長
|
2009年３月
|
大倉工業取締役
|
2010年３月
|
大倉工業建材事業部長
|
2010年７月
|
大倉工業建材事業部建装材グループ長
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
2020年３月
|
大倉工業建材事業担当（現任）
|
|
(注)２
|
49
|
取締役執行役員
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
1962年７月19日生
|
1985年４月
|
大倉工業入社
|
2007年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
2009年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
2010年３月
|
大倉工業執行役員
|
2017年３月
|
大倉工業取締役
|
2020年３月
|
大倉工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
27
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
櫻井 茂樹
|
1961年12月20日生
|
1984年４月
|
株式会社中国銀行入行
|
2013年６月
|
同行リスク統括部長
|
2015年６月
|
同行コンプライアンス部長
|
2016年６月
|
同行金融営業部付
|
2017年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
（監査等委員）
|
馬場 俊夫
|
1952年11月15日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1983年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
2004年３月
|
大倉工業監査役
|
2015年３月
|
大倉工業取締役
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
46
|
取締役
（監査等委員）
|
北田 隆
|
1956年２月24日生
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
2014年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
2016年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
（監査等委員）
|
堀内 真二
|
1969年12月２日生
|
1992年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2018年７月
|
同社経営管理部担当部長（現任）
|
2019年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
589
|
(注) １．櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．大倉工業は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の12名であります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱業務
|
代表取締役社長執行役員
|
神田 進
|
―
|
取締役常務執行役員
|
田中 祥友
|
コーポレートセンター担当兼ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
取締役執行役員
|
上原 英幹
|
合成樹脂事業部長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
取締役執行役員
|
山田 和裕
|
建材事業担当
|
取締役執行役員
|
植田 智生
|
新規材料事業部長
|
執行役員
|
片山 征資
|
事業企画室長
|
執行役員
|
福田 英司
|
合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部仲南工場長
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンター環境安全・品質保証部長
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部ＢＵ統括部長兼商品企画推進室長
|
執行役員
|
大西 一真
|
新規材料事業部企画部長兼第２ＢＵ長
|
② 社外取締役の状況
大倉工業の社外取締役は４名であります。
社外取締役櫻井茂樹は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、銀行員として要職を歴任し、豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役堀内真二は、大倉工業の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営管理部担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は大倉工業の大株主であるとともに、大倉工業との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役堀内真二と大倉工業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、大倉工業は、社外取締役を選任するための大倉工業からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
―
|
髙濵 和則
|
昭和25年２月13日生
|
昭和50年４月
|
大倉工業入社
|
平成15年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
平成15年３月
|
大倉工業取締役
|
平成16年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
平成18年１月
|
大倉工業常務取締役
|
平成18年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
平成19年１月
|
大倉工業R&Dセンター担当
|
平成21年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
平成21年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
平成22年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
平成30年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
223
|
代表取締役社長
|
―
|
神田 進
|
昭和29年７月８日生
|
昭和52年４月
|
大倉工業入社
|
平成16年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
平成21年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
平成22年３月
|
大倉工業取締役
|
平成22年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
平成23年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
平成25年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
平成28年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
平成28年３月
|
大倉工業常務取締役
|
平成29年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
平成30年３月
|
大倉工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
54
|
常務取締役
|
コーポレ
ートセン
ター担当兼ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
|
田中 祥友
|
昭和30年２月22日生
|
昭和52年４月
|
大倉工業入社
|
平成19年６月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
平成22年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長
|
平成22年３月
|
大倉工業取締役
|
平成23年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
平成23年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
平成29年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
平成30年３月
|
大倉工業常務取締役(現任)
|
平成31年１月
|
大倉工業ＣＳＲ・ＥＳＧ担当(現任)
|
|
(注)２
|
51
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
合成樹脂
事業部長兼R&Dセンター担当
|
上原 英幹
|
昭和31年４月14日生
|
昭和55年４月
|
大倉工業入社
|
平成18年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
平成19年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
平成23年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長
|
平成23年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
平成25年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
平成25年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
平成27年11月
|
大倉工業R&Dセンター担当(現任)
|
平成28年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
平成29年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
平成30年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役
|
建材事業
部長
|
山田 和裕
|
昭和32年３月10日生
|
昭和55年４月
|
大倉工業入社
|
平成20年10月
|
大倉工業建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長
|
平成21年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
平成22年３月
|
大倉工業建材事業部長(現任)
|
平成22年７月
|
大倉工業建材事業部建装材グループ長
|
|
(注)２
|
45
|
取締役
|
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
昭和37年７月19日生
|
昭和60年４月
|
大倉工業入社
|
平成19年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
平成21年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
平成22年３月
|
大倉工業執行役員
|
平成29年３月
|
大倉工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
（監査等
委員）
（常勤）
|
―
|
櫻井 茂樹
|
昭和36年12月20日生
|
昭和59年４月
|
株式会社中国銀行入行
|
平成25年６月
|
同行リスク統括部長
|
平成27年６月
|
同行コンプライアンス部長
|
平成28年６月
|
同行金融営業部付
|
平成29年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
馬場 俊夫
|
昭和27年11月15日生
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
昭和58年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
平成16年３月
|
大倉工業監査役
|
平成27年３月
|
大倉工業取締役
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
42
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
北田 隆
|
昭和31年２月24日生
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
平成10年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
平成11年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
平成26年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
堀内 真二
|
昭和44年12月２日生
|
平成４年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
平成30年７月
|
同社経営管理部担当部長（現任）
|
平成31年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
502
|
(注) １．櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成31年３月28日開催の定時株主総会で選任された堀内真二の任期は、大倉工業定款の定めにより、前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
４．馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．執行役員は下記の６名であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
片山 征資
|
事業企画室長
|
執行役員
|
福田 英司
|
合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部仲南工場長
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンター環境安全・品質保証部長
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部BU統括部長兼商品企画推進室長
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
髙濵 和則
|
昭和25年２月13日生
|
昭和50年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
109
|
|
平成15年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
|
平成15年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成16年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
|
平成18年１月
|
大倉工業常務取締役
|
|
平成18年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
|
平成19年１月
|
大倉工業R&Dセンター担当
|
|
平成21年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
|
平成21年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
|
平成22年１月
|
大倉工業代表取締役社長
|
|
平成30年３月
|
大倉工業代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
神田 進
|
昭和29年７月８日生
|
昭和52年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
22
|
|
平成16年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成21年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
|
平成22年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成22年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
|
平成23年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
|
平成25年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長
|
|
平成28年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事
|
|
平成28年３月
|
大倉工業常務取締役
|
|
平成29年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役
|
|
平成30年３月
|
大倉工業代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
コーポレ
ートセン
ター担当兼総務
部長
|
田中 祥友
|
昭和30年２月22日生
|
昭和52年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
22
|
|
平成19年６月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成22年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長(現任)
|
|
平成22年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成23年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
|
平成23年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
|
平成29年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
|
平成30年３月
|
大倉工業常務取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
合成樹脂
事業部長兼R&Dセンター担当
|
上原 英幹
|
昭和31年４月14日生
|
昭和55年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
23
|
|
平成18年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
|
平成19年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成23年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長
|
|
平成23年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
|
平成25年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
|
平成25年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
大倉工業R&Dセンター担当(現任)
|
|
平成28年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
|
平成29年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
|
平成30年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部長（現任）
|
|
取締役
|
建材事業
部長
|
山田 和裕
|
昭和32年３月10日生
|
昭和55年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
21
|
|
平成20年10月
|
大倉工業建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長
|
|
平成21年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
|
平成22年３月
|
大倉工業建材事業部長(現任)
|
|
平成22年７月
|
大倉工業建材事業部建装材グループ長
|
|
取締役
|
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
昭和37年７月19日生
|
昭和60年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
6
|
|
平成19年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
|
平成21年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
|
平成22年３月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成29年３月
|
大倉工業取締役（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
（常勤）
|
―
|
櫻井 茂樹
|
昭和36年12月20日生
|
昭和59年４月
|
株式会社中国銀行入行
|
(注)３
|
１
|
|
平成25年６月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成27年６月
|
同行コンプライアンス部長
|
|
平成28年６月
|
同行金融営業部付
|
|
平成29年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
馬場 俊夫
|
昭和27年11月15日生
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
20
|
|
昭和58年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
|
平成16年３月
|
大倉工業監査役
|
|
平成27年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
北田 隆
|
昭和31年２月24日生
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
(注)３
|
4
|
|
平成10年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成11年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
|
平成26年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
藤岡 聡
|
昭和38年６月５日生
|
昭和62年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成27年９月
|
同社技術・経営企画室部長
|
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社経営管理部担当部長（現任）
|
|
計
|
228
|
(注) １．櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．執行役員は下記の８名であります。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
執行役員
|
片山 征資
|
戦略事業室長
|
|
執行役員
|
福田 英司
|
合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長
|
|
執行役員
|
安部 昭男
|
合成樹脂事業部一般包材BU長兼株式会社関東オークラ代表取締役社長
|
|
執行役員
|
田中 豊
|
合成樹脂事業部生産管理グループ加工部門担当部長
|
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
|
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部仲南工場長
|
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンター環境安全・品質保証部長
|
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部BU統括部長兼軟包材BU長
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
髙濵 和則
|
昭和25年２月13日生
|
昭和50年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
104
|
|
平成15年１月
|
大倉工業新規材料事業部長
|
|
平成15年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成16年６月
|
オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
|
|
平成18年１月
|
大倉工業常務取締役
|
|
平成18年１月
|
大倉工業研究・技術開発担当
|
|
平成19年１月
|
大倉工業R&Dセンター担当
|
|
平成21年３月
|
大倉工業代表取締役専務取締役
|
|
平成21年３月
|
大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当
|
|
平成22年１月
|
大倉工業代表取締役社長(現任)
|
|
代表取締役常務取締役
|
合成樹脂
事業部長
|
神田 進
|
昭和29年７月８日生
|
昭和52年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
19
|
|
平成16年８月
|
株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成21年７月
|
大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長
|
|
平成22年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成22年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
|
|
平成23年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長
|
|
平成25年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部長(現任)
|
|
平成28年３月
|
無錫大倉包装材料有限公司執行董事(現任)
|
|
平成28年３月
|
大倉工業常務取締役
|
|
平成29年３月
|
大倉工業代表取締役常務取締役(現任)
|
|
取締役
|
コーポレ
ートセン
ター担当兼総務
部長
|
田中 祥友
|
昭和30年２月22日生
|
昭和52年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
21
|
|
平成19年６月
|
株式会社関西オークラ代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成22年２月
|
大倉工業コーポレートセンター総務部長(現任)
|
|
平成22年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
|
平成23年１月
|
大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
|
|
平成23年３月
|
大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当
|
|
平成29年３月
|
大倉工業コーポレートセンター担当(現任)
|
|
取締役
|
建材事業
部長
|
山田 和裕
|
昭和32年３月10日生
|
昭和55年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
20
|
|
平成20年10月
|
大倉工業建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長
|
|
平成21年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
|
平成22年３月
|
大倉工業建材事業部長(現任)
|
|
平成22年７月
|
大倉工業建材事業部建装材グループ長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
R&Dセンタ
ー担当兼
合成樹脂
事業部副事業部長兼商
品化グル
ープ長
|
上原 英幹
|
昭和31年４月14日生
|
昭和55年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
21
|
|
平成18年４月
|
大倉工業丸亀第四工場長
|
|
平成19年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
|
|
平成21年４月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成23年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長(現任)
|
|
平成23年12月
|
大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長
|
|
平成25年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長
|
|
平成25年３月
|
大倉工業取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
大倉工業R&Dセンター担当(現任)
|
|
平成28年１月
|
大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長
|
|
平成29年３月
|
大倉工業合成樹脂事業部副事業部長（現任）
|
|
取締役
|
新規材料事業部長
|
植田 智生
|
昭和37年７月19日生
|
昭和60年４月
|
大倉工業入社
|
(注)２
|
2
|
|
平成19年４月
|
大倉工業新規材料事業部第２ＢＵ長
|
|
平成21年３月
|
大倉工業新規材料事業部長（現任）
|
|
平成22年３月
|
大倉工業執行役員
|
|
平成29年３月
|
大倉工業取締役（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
（常勤）
|
―
|
櫻井 茂樹
|
昭和36年12月20日生
|
昭和59年４月
|
株式会社中国銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成25年６月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成27年６月
|
同行コンプライアンス部長
|
|
平成28年６月
|
同行金融営業部付
|
|
平成29年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
馬場 俊夫
|
昭和27年11月15日生
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
19
|
|
昭和58年４月
|
馬場法律事務所開設所長(現任)
|
|
平成16年３月
|
大倉工業監査役
|
|
平成27年３月
|
大倉工業取締役
|
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
北田 隆
|
昭和31年２月24日生
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
(注)３
|
3
|
|
平成10年４月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成11年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)
|
|
平成26年10月
|
公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
|
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
藤岡 聡
|
昭和38年６月５日生
|
昭和62年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成27年９月
|
同社技術・経営企画室部長
|
|
平成28年３月
|
大倉工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社経営管理部担当部長（現任）
|
|
計
|
209
|
(注) １．櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成29年３月22日開催の定時株主総会で選任された櫻井茂樹の任期は、大倉工業定款の定めにより、前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
４．馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
５．執行役員は下記の８名であります。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
執行役員
|
片山 征資
|
戦略事業室長
|
|
執行役員
|
福田 英司
|
合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長
|
|
執行役員
|
安部 昭男
|
合成樹脂事業部グループ会社担当兼一般包材BU長兼東京支店長
|
|
執行役員
|
田中 豊
|
合成樹脂事業部生産管理グループ加工部門担当部長
|
|
執行役員
|
香川 清造
|
建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
|
|
執行役員
|
平場 智康
|
合成樹脂事業部丸亀第四工場長兼株式会社オークラパック香川代表取締役社長
|
|
執行役員
|
葛岡 英一
|
コーポレートセンター環境安全・品質保証部長
|
|
執行役員
|
寺元 義純
|
合成樹脂事業部軟包材BU長兼海外販売グループ長
|
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 髙濵 和則 | 昭和25年２月13日生 | 昭和50年４月 | 大倉工業入社 | (注)３ | 97 |
平成15年１月 | 大倉工業新規材料事業部長 |
平成15年３月 | 大倉工業取締役 |
平成16年６月 | オー・エル・エス有限会社代表取締役専務 |
平成18年１月 | 大倉工業常務取締役 |
平成18年１月 | 大倉工業研究・技術開発担当 |
平成19年１月 | 大倉工業R&Dセンター担当 |
平成21年３月 | 大倉工業代表取締役専務取締役 |
平成21年３月 | 大倉工業経営計画担当兼新規材料事業部担当 |
平成22年１月 | 大倉工業代表取締役社長(現任) |
代表取締役常務取締役 | コーポレ
ートセン
ター担当
兼経理部
長 | 豊田 員史 | 昭和24年９月５日生 | 昭和49年４月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注)３ | 29 |
平成18年１月 | 大倉工業入社 |
平成21年１月 | 大倉工業コーポレートセンター経理部長(現任) |
平成21年３月 | 大倉工業取締役 |
平成22年３月 | 大倉工業常務取締役 |
平成22年３月 | 大倉工業コーポレートセンター担当(現任) |
平成24年３月 | 大倉工業代表取締役常務取締役(現任) |
常務取締役 | 合成樹脂
事業部長 | 神田 進 | 昭和29年７月８日生 | 昭和52年４月 | 大倉工業入社 | (注)３ | 16 |
平成16年８月 | 株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長 |
平成21年４月 | 大倉工業執行役員 |
平成21年７月 | 大倉工業コーポレートセンター経営計画部部長 |
平成22年３月 | 大倉工業取締役 |
平成22年３月 | 大倉工業合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当 |
平成23年１月 | 大倉工業合成樹脂事業部副事業部長 |
平成25年１月 | 大倉工業合成樹脂事業部長(現任) |
平成28年３月 | 無錫大倉包装材料有限公司執行董事(現任) |
平成28年３月 | 大倉工業常務取締役(現任) |
取締役 | コーポレ
ートセン
ター総務
部長兼環
境安全・
品質保証
担当兼コ
ーポレー
トセンタ
ー管轄子
会社担当 | 田中 祥友 | 昭和30年２月22日生 | 昭和52年４月 | 大倉工業入社 | (注)３ | 19 |
平成19年６月 | 株式会社関西オークラ代表取締役社長 |
平成21年４月 | 大倉工業執行役員 |
平成22年２月 | 大倉工業コーポレートセンター総務部長(現任) |
平成22年３月 | 大倉工業取締役(現任) |
平成23年１月 | 大倉工業コーポレートセンター環境安全・品質保証担当(現任) |
平成23年３月 | 大倉工業コーポレートセンター管轄子会社担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 建材事業
部長 | 山田 和裕 | 昭和32年３月10日生 | 昭和55年４月 | 大倉工業入社 | (注)３ | 18 |
平成20年10月 | 大倉工業建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長 |
平成21年３月 | 大倉工業取締役(現任) |
平成22年３月 | 大倉工業建材事業部長(現任) |
平成22年７月 | 大倉工業建材事業部建装材グループ長 |
取締役 | R&Dセンタ
ー担当兼
合成樹脂
事業部商
品化グル
ープ長兼
生産管理
グループ
長 | 上原 英幹 | 昭和31年４月14日生 | 昭和55年４月 | 大倉工業入社 | (注)３ | 17 |
平成18年４月 | 大倉工業丸亀第四工場長 |
平成19年１月 | 大倉工業合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長 |
平成21年４月 | 大倉工業執行役員 |
平成23年１月 | 大倉工業合成樹脂事業部商品化グループ長(現任) |
平成23年12月 | 大倉工業合成樹脂事業部事業支援部長 |
平成25年１月 | 大倉工業合成樹脂事業部産業資材グループ長 |
平成25年３月 | 大倉工業取締役(現任) |
平成27年11月 | 大倉工業R&Dセンター担当(現任) |
平成28年１月 | 大倉工業合成樹脂事業部生産管理グループ長(現任) |
取締役
（監査等
委員）
（常勤） | ― | 行天 武 | 昭和19年１月26日生 | 昭和37年３月 | 大倉工業入社 | (注)４ | 29 |
平成15年４月 | 大倉工業経理部次長 |
平成16年３月 | 大倉工業常勤監査役 |
平成28年３月 | 大倉工業取締役(監査等委員)(現任) |
取締役
（監査等
委員） | ― | 馬場 俊夫 | 昭和27年11月15日生 | 昭和58年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | 17 |
昭和58年４月 | 馬場法律事務所開設所長(現任) |
平成16年３月 | 大倉工業監査役 |
平成27年３月 | 大倉工業取締役 |
平成28年３月 | 大倉工業取締役(監査等委員)(現任) |
取締役
（監査等
委員） | ― | 北田 隆 | 昭和31年２月24日生 | 昭和60年３月 | 公認会計士登録 | (注)４ | ― |
平成10年４月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成11年７月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー) |
平成26年10月 | 公認会計士北田隆事務所開設所長(現任) |
平成28年３月 | 大倉工業取締役(監査等委員)(現任) |
取締役
（監査等
委員） | ― | 藤岡 聡 | 昭和38年６月５日生 | 昭和62年４月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | (注)４ | ― |
平成27年９月 | 同社技術・経営企画室部長(現任) |
平成28年３月 | 大倉工業取締役(監査等委員)(現任) |
計 | 242 |
(注) １．平成28年３月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大倉工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．行天武、馬場俊夫、北田隆、藤岡聡の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
６．執行役員は下記の７名であります。
役名 | 氏名 | 職名 |
執行役員 | 片山 征資 | 戦略事業室長 |
執行役員 | 福田 英司 | 合成樹脂事業部企画管理グループ長 |
執行役員 | 植田 智生 | 新規材料事業部長 |
執行役員 | 安部 昭男 | 合成樹脂事業部グループ会社担当兼一般包材BU長兼東京支店長 |
執行役員 | 田中 豊 | 合成樹脂事業部生産管理グループ加工部門担当部長兼丸亀第五工場長 |
執行役員 | 香川 清造 | 建材事業部パーティクルボードグループ長 |
執行役員 | 平場 智康 | 合成樹脂事業部丸亀第四工場長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー