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児玉化学工業(4222)の株価チャート 児玉化学工業(4222)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
北村 以知雄
|
1960年９月25日生
|
1984年４月
|
パイオニア株式会社 入社 第２システム事業部 九州営業所
|
1990年７月
|
同社 カーエレクトロニクス事業部 OEM営業部 販売２課
|
2002年11月
|
同社 モバイルエンタテインメントカンパニー OEM企画部 企画１課 課長
|
2004年５月
|
PioneerAutomotiveTechnologies, Inc. GM.VP
|
2011年６月
|
同社 カーOEM事業部 プロジェクト企画部 部長
|
2015年４月
|
同社 カーOEM事業部 事業部長、執行役員
|
2017年７月
|
同社 品質保証部 品質保証担当 執行役員
|
2019年10月
|
パイオニアブラジル出向 会長
|
2020年６月
|
同社 顧問退任
|
2020年11月
|
児玉化学工業入社 事業企画部 部長
|
2022年４月
|
児玉化学工業 理事 新規事業統轄部長 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現)
|
2022年７月
|
児玉化学工業 執行役員 新規事業統轄部長
|
2022年11月
|
児玉化学工業 執行役員・経営企画室 室長 兼 営業統轄 兼 技術統轄
|
2023年６月
|
児玉化学工業 取締役 経営企画室 室長 兼 営業統括 兼 技術統括
|
2024年４月
|
THAI KODAMA CO.,LTD.取締(現)
|
2024年６月
|
児玉化学工業 代表取締役社長(現) 兼 営業統括(現)
|
|
(注)２
|
900
|
常務取締役
生産統轄
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業 入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業 埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業 生産本部埼玉工場製造部次長 兼 製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業 生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業 西湘工場第２製造部長 兼 第２生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業 西湘工場第２技術生産ＧＭ 兼 西湘工場長 兼 西湘第２製造部長 兼 埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.出向 同社 取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業 理事第２事業本部副本部長 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業 理事 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業 取締役執行役員 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業 取締役執行役員 生産本部長 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年12月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役
|
2020年４月
|
THAI KODAMA CO.,LTD.取締役(現)
|
2020年６月
|
児玉化学工業 常務取締役執行役員(現) 兼 社長補佐 兼 生産統轄
|
2022年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2024年４月
|
児玉化学工業 社長補佐(現) 兼 生産統轄(現) 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現)
|
|
(注)２
|
9,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三村 智彦
|
1969年３月３日生
|
1992年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年３月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 退社
|
2002年３月
|
フェニックス・キャピタル株式会社 取締役
|
2008年６月
|
同社 代表取締役(現)
|
2013年４月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 代表取締役(現)
|
2023年６月
|
児玉化学工業 社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
珍部 千裕
|
1959年１月３日生
|
1981年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
1986年９月
|
ウエスト ドイチェ・ランデスバンク 入行
|
2002年２月
|
クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行) 入行
|
2005年５月
|
フェニックス・キャピタル株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 取締役(現)
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社シニアマネージングディレクター
|
2021年６月
|
児玉化学工業 社外取締役(現)
|
2022年６月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 シニアエグゼクティブディレクター(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
高石英明
|
1958年10月７日生
|
1983年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2011年４月
|
同社 コーポレート管理部 管理部長
|
2016年６月
|
千代田化工建設株式会社 取締役監査等委員
|
2018年６月
|
三菱商事建材株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
株式会社ラキール コーポレート本部執行役員副本部長
|
2021年６月
|
株式会社システムエグゼ 社外取締役
|
2023年８月
|
株式会社Leaseed 常務監査役
|
2024年５月
|
スギホールディングス株式会社 社外取締役(現)
|
2025年６月
|
児玉化学工業 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
浦部 明子
|
1972年11月29日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、虎ノ門南法律事務所 入所
|
2010年１月
|
虎ノ門南法律事務所(現LM虎ノ門南法律事務所) パートナー(現)
|
2016年６月
|
IJTテクノロジーホールディング株式会社(現株式会社IJTT) 社外監査役
|
2016年７月
|
学校法人北里研究所 学外監事
|
2018年６月
|
株式会社リプロセル 社外監査役
|
2021年６月
|
児玉化学工業 取締役(監査等委員)(現)
|
2024年６月
|
水戸証券株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 洋之
|
1952年５月23日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1977年12月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所 出向
|
1986年６月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人) 入所
|
1988年７月
|
同事務所 パートナー
|
1992年７月
|
同事務所 CEO
|
2012年７月
|
PwCジャパン 日本代表
|
2016年１月
|
PwCジャパン合同会社 代表執行役
|
2016年６月
|
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ 評議員
|
2016年９月
|
公認会計士鈴木洋之事務所 設立 代表 (現)
|
2016年９月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 社外取締役 (現)
|
2016年12月
|
税理士法人東京ユナイテッド パートナー
|
2019年４月
|
株式会社クロスポイント 取締役
|
2020年２月
|
税理士法人東京ユナイテッド 退所
|
2020年４月
|
株式会社クロスポイント 取締役退任
|
2020年６月
|
みずほ証券株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
児玉化学工業 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10,700
|
(注) １ 取締役 三村智彦、珍部千裕、高石英明、浦部明子及び鈴木洋之は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会締結の時まで
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会締結の時まで
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会締結の時まで
５ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
６ 児玉化学工業は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
職名
|
木暮 達人
|
執行役員 国内工場統括
|
大洞 豪将
|
執行役員 海外統括 ECHO AUTOPARTS（THAILAND）CO.,LTD.取締役社長
|
高橋 健治
|
執行役員 管理統括 THAI KODAMA CO.,LTD.取締役（非常勤）
|
竹嶋 斎
|
執行役員 経営企画室 室長 グループ経営管理担当
|
徳安 良太
|
執行役員 経営企画室 室長代理 グループ経営企画担当
|
② 社外役員の状況
児玉化学工業の社外取締役のうち、三村智彦氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社の代表取締役です。また、珍部千裕氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアエグゼクティブディレクターです。社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社の社外取締役です。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、2025年３月末時点で児玉化学工業の議決権の62.57％を有する筆頭株主であります。社外取締役監査等委員会委員高石英明氏、浦部明子氏、及び鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、LM虎ノ門南法律事務所のパートナー、水戸証券株式会社の取締役監査等委員を兼務しております。児玉化学工業とLM虎ノ門南法律事務所との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。児玉化学工業と水戸証券株式会社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、その面では十分に機能する体制としております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の連携を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなどの連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
山岸義久
|
2024年９月30日
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名、女性 1名（役員のうち女性の比率12.5%）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
北 村 以 知 雄
|
1960年9月26日
|
1984年４月
|
パイオニア株式会社 入社 第２システム事業部 九州営業所
|
1990年７月
|
同社 カーエレクトロニクス事業部 OEM営業部 販売２課
|
2002年11月
|
同社 モバイルエンタテインメントカンパニー OEM企画部 企画１課 課長
|
2004年５月
|
PioneerAutomotiveTechnologies, Inc. GM.VP
|
2011年６月
|
同社 カーOEM事業部 プロジェクト企画部 部長
|
2015年４月
|
同社 カーOEM事業部 事業部長、執行役員
|
2017年７月
|
同社 品質保証部 品質保証担当 執行役員
|
2019年10月
|
パイオニアブラジル出向 会長
|
2020年６月
|
同社 顧問退任
|
2020年11月
|
児玉化学工業入社 事業企画部 部長
|
2022年４月
|
児玉化学工業 理事 新規事業統轄部長 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役
|
2022年７月
|
児玉化学工業 執行役員 新規事業統轄部長
|
2022年11月
|
児玉化学工業 執行役員 経営企画室 室長 営業統轄兼技術統轄
|
2023年６月
|
児玉化学工業取締役 経営企画室 室長 営業統括 技術統括
|
2024年４月
|
THAI KODAMA CO.,LTD.取締(現)
|
2024年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長(現) 営業統括(現)
|
|
(注)2
|
500
|
常務取締役
生産統轄
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼 生産本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業常務取締役 社長補佐 生産統轄
|
2022年４月
|
児玉化学工業常務取締役 社長補佐兼生産統轄兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山岸 義久
|
1957年12月15日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社 入社 化学品管理部配属
|
2003年９月
|
MitsubishiCorporationFinance PLC社長(在英国)
|
2007年11月
|
同社 産業金融事業本部 戦略企画室長兼投資金融事業本部 戦略企画室長
|
2009年６月
|
ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役
|
2012年６月
|
丸の内キャピタル株式会社 代表取締役副社長
|
2020年１月
|
株式会社竹尾 取締役
|
2023年４月
|
児玉化学工業 顧問
|
2023年６月
|
児玉化学工業取締役 経営管理統括 (現)
|
|
|
|
(注)2
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三村 智彦
|
1969年３月３日生
|
1992年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2002年３月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)退社
|
2002年３月
|
フェニックス・キャピタル株式会社 取締役
|
2008年６月
|
同社 代表取締役（現）
|
2013年４月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 代表取締役（現）
|
2023年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
中村 公泰
|
1955年４月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向
|
1996年１月
|
日産自動車㈱商品企画部門商品主管
|
2000年１月
|
同社開発部門車両開発主管
|
2003年４月
|
同社開発部門ＶＰ
|
2004年４月
|
同社開発部門常務
|
2008年４月
|
東風汽車有限公司総裁
|
2014年１月
|
日産自動車㈱副社長
|
2015年６月
|
同社取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブアドバイザー（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
珍部 千裕
|
1959年１月３日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1986年９月
|
ウエスト ドイチェ・ランデスバンク入行
|
2002年２月
|
クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入行
|
2005年５月
|
フェニックス・キャピタル㈱ 入社
|
2006年10月
|
同社取締役(現)
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(現)
|
2022年６月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 シニアエグゼクティブディレクター（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
横山 徹
|
1955年３月14日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1987年８月
|
オランダ日産自動車会社出向
|
1991年４月
|
英国日産自動車出向
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2005年４月
|
カルソニックカンセイ㈱コーポレートオフィス ＶＰ
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部門担当
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員経理部門担当
|
2010年４月
|
カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2012年４月
|
日本電産トーソク㈱取締役常務執行役員ＣＦＯ＆管理本部本部長
|
2015年６月
|
日本電産㈱本社経営管理監査部部長
|
2020年７月
|
同社退社
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
浦部 明子
|
1972年11月29日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所
|
2010年１月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー(現LM虎ノ門南事務所)(現)
|
2016年６月
|
IJTテクノロジーホールディング㈱(現㈱IJTT)社外監査役
|
2016年７月
|
学校法人北里研究所学外幹事(現)
|
2018年６月
|
㈱リプロセル社外監査役
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 洋之
|
1952年５月23日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1977年12月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
|
1986年６月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）入所
|
1988年７月
|
同事務所パートナー
|
1992年７月
|
同事務所ＣＥＯ
|
2012年７月
|
ＰｗＣジャパン日本代表
|
2016年１月
|
ＰｗＣジャパン合同会社代表執行役
|
2016年６月
|
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員
|
2016年９月
|
公認会計士鈴木洋之事務所設立 代表
|
2016年９月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役
|
2016年12月
|
税理士法人東京ユナイテッド パートナー
|
2019年４月
|
㈱クロスポイント取締役
|
2020年２月
|
税理士法人東京ユナイテッド 退所
|
2020年４月
|
㈱クロスポイント取締役退任
|
2020年６月
|
みずほ証券（株）取締役監査等委員
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
0
|
計
|
9,700
|
(注) １ 取締役三村智彦、取締役中村公泰、取締役珍部千裕、取締役横山徹、取締役浦部明子および取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山徹 委員 浦部明子 委員 鈴木洋之
６ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
職名
|
木暮 達人
|
執行役員 国内工場統括
|
横山 治男
|
執行役員 経理・財務統括
|
② 社外役員の状況
児玉化学工業の社外取締役のうち、三村智彦氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社の代表取締役です。中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブアドバイザーであり、また、珍部千裕氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアエグゼクティブディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、児玉化学工業との間で、児玉化学工業普通株式および児玉化学工業A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資により、児玉化学工業の議決権の49.86％を取得しており、さらに児玉化学工業A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で児玉化学工業の議決権の62.47％を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員横山徹氏、社外取締役監査等委員会委員浦部明子氏および社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、LM虎ノ門南法律事務所のパートナーを兼務しており、児玉化学工業とLM虎ノ門南法律事務所との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、その面では十分に機能する体制としております。
③ 監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の連携を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなどの連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
坪田 順一
|
1957年６月８日生
|
1986年１月
|
バイエル㈱入社
|
1992年10月
|
バイエルドイツ本社無機化学品事業部
|
2001年１月
|
日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長
|
2005年11月
|
エックスアロイジャパン㈱代表取締役
|
2010年２月
|
東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長
|
2013年９月
|
第一樹脂工業㈱経営企画部長
|
2014年３月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
同社取締役
|
2017年７月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
児玉化学工業顧問
|
2019年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長
|
2021年４月
|
児玉化学工業代表取締役社長 管理・営業管掌、品質保証部統轄
|
2022年11月
|
児玉化学工業代表取締役社長兼品質保証管掌（現）
|
|
(注)2
|
5,400
|
常務取締役
生産統轄
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼 生産本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業常務取締役執行役員 生産統轄
|
2022年４月
|
児玉化学工業常務取締役執行役員 社長補佐兼生産統轄兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業統轄
|
北 村 以 知 雄
|
1960年9月26日生
|
1984年４月
|
パイオニア株式会社 入社 第２システム事業部 九州営業所
|
1990年７月
|
同社 カーエレクトロニクス事業部 OEM営業部 販売２課
|
2002年11月
|
同社 モバイルエンタテインメントカンパニー OEM企画部 企画１課 課長
|
2004年５月
|
Pioneer Automotive Technologies, Inc. GM.VP
|
2011年６月
|
同社 カーOEM事業部 プロジェクト企画部 部長
|
2015年４月
|
同社 カーOEM事業部 事業部長、執行役員
|
2017年７月
|
同社 品質保証部 品質保証担当 執行役員
|
2019年10月
|
パイオニアブラジル出向 会長
|
2020年６月
|
同社 顧問退任
|
2020年11月
|
児玉化学工業入社 事業企画部 部長
|
2022年４月
|
児玉化学工業 理事 新規事業統轄部長 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役
|
2022年７月
|
児玉化学工業 執行役員 新規事業統轄部長
|
2022年11月
|
児玉化学工業 執行役員 経営企画室 室長 営業統轄兼技術統轄（現）
|
2023年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
山岸 義久
|
1957年12月15日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社 入社 化学品管理部配属
|
2003年９月
|
MitsubishiCorporationFinance PLC社長(在英国)
|
2007年11月
|
同社 産業金融事業本部 戦略企画室長兼投資金融事業本部 戦略企画室長
|
2009年６月
|
ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役
|
2012年６月
|
丸の内キャピタル株式会社 代表取締役副社長
|
2020年１月
|
株式会社竹尾 取締役
|
2023年４月
|
児玉化学工業 顧問（現）
|
2023年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三村 智彦
|
1969年３月３日生
|
1992年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2002年３月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)退社
|
2002年３月
|
フェニックス・キャピタル株式会社 取締役
|
2008年６月
|
同社 代表取締役（現）
|
2013年４月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 代表取締役（現）
|
2023年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
中村 公泰
|
1955年４月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向
|
1996年１月
|
日産自動車㈱商品企画部門商品主管
|
2000年１月
|
同社開発部門車両開発主管
|
2003年４月
|
同社開発部門ＶＰ
|
2004年４月
|
同社開発部門常務
|
2008年４月
|
東風汽車有限公司総裁
|
2014年１月
|
日産自動車㈱副社長
|
2015年６月
|
同社取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブアドバイザー（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
珍部 千裕
|
1959年１月３日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1986年９月
|
ウエスト ドイチェ・ランデスバンク入行
|
2002年２月
|
クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入行
|
2005年５月
|
フェニックス・キャピタル㈱ 入社
|
2006年10月
|
同社取締役(現)
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(現)
|
2022年６月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社 シニアエグゼクティブディレクター（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
横山 徹
|
1955年３月14日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1987年８月
|
オランダ日産自動車会社出向
|
1991年４月
|
英国日産自動車出向
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2005年４月
|
カルソニックカンセイ㈱コーポレートオフィス ＶＰ
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部門担当
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員経理部門担当
|
2010年４月
|
カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2012年４月
|
日本電産トーソク㈱取締役常務執行役員ＣＦＯ＆管理本部本部長
|
2015年６月
|
日本電産㈱本社経営管理監査部部長
|
2020年７月
|
同社退社
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
浦部 明子
|
1972年11月29日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所
|
2007年２月
|
㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン㈱)法務部常駐顧問
|
2010年１月
|
虎ノ門南法律事務パートナー(現)
|
2016年６月
|
IJTテクノロジーホールディング㈱(現㈱IJTT)社外監査役(現)
|
2016年７月
|
学校法人北里研究所学外幹事(現)
|
2018年６月
|
㈱リプロセル社外監査役
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 洋之
|
1952年５月23日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1977年12月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
|
1986年６月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）入所
|
1988年７月
|
同事務所パートナー
|
1992年７月
|
同事務所ＣＥＯ
|
2012年７月
|
ＰｗＣジャパン日本代表
|
2016年１月
|
ＰｗＣジャパン合同会社代表執行役
|
2016年６月
|
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員
|
2016年９月
|
鈴木洋之公認会計士事務所設立 代表
|
2016年９月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役
|
2016年12月
|
税理士法人東京ユナイテッド パートナー
|
2019年４月
|
㈱クロスポイント取締役
|
2020年２月
|
税理士法人東京ユナイテッド 退所
|
2020年４月
|
㈱クロスポイント取締役退任
|
2020年６月
|
みずほ証券（株）取締役監査等委員
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
0
|
計
|
9,200
|
(注) １ 取締役三村智彦、取締役中村公泰、取締役珍部千裕、取締役横山徹、取締役浦部明子および取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山徹 委員 浦部明子 委員 鈴木洋之
６ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
児玉化学工業の社外取締役のうち、三村智彦氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社の代表取締役です。中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブアドバイザーであり、また、珍部千裕氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアマネージングディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、児玉化学工業との間で、児玉化学工業普通株式および児玉化学工業A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資により、児玉化学工業の議決権の49.85％を取得しており、さらに児玉化学工業A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で児玉化学工業の議決権の74.89％を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員横山徹氏、社外取締役監査等委員会委員浦部明子氏および社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、虎ノ門南法律事務所パートナー及び株式会社ＩＪＴＴの社外監査役を兼務しており、児玉化学工業と虎ノ門南法律事務所および株式会社ＩＪＴＴとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
坪田 順一
|
1957年６月８日生
|
1986年１月
|
バイエル㈱入社
|
1992年10月
|
バイエルドイツ本社無機化学品事業部
|
2001年１月
|
日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長
|
2005年11月
|
エックスアロイジャパン㈱代表取締役
|
2010年２月
|
東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長
|
2013年９月
|
第一樹脂工業㈱経営企画部長
|
2014年３月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
同社取締役
|
2017年７月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
児玉化学工業顧問
|
2019年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
3,800
|
常務取締役
生産統轄
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼生産本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業常務取締役執行役員兼生産統轄（現）
|
|
(注)2
|
4,600
|
取締役
営業統轄
|
黒沢 清和
|
1962年８月20日生
|
1985年４月
|
児玉化学工業入社
|
1986年７月
|
児玉化学工業機械事業部機械課
|
2005年10月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ課長
|
2010年４月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ次長
|
2014年４月
|
児玉化学工業営業本部第２営業Ｇｒ部長
|
2018年６月
|
児玉化学工業執行役員第２事業本部副本部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2018年10月
|
児玉化学工業執行役員兼第２事業部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2019年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業部長兼技術開発本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼営業統轄兼技術開発本部長兼品質保証統轄
|
2021年４月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼営業統轄（現）
|
|
(注)2
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
橋本 真一
|
1959年7月3日生
|
1982年４月
|
東部ガス㈱入社
|
2002年９月
|
同上新会社㈱ＧＳ専務取締役
|
2004年８月
|
日本電産ネミコン㈱入社 白河工場管理部長
|
2006年６月
|
同社常務取締役（管理統括・ＣＦＯ）
|
2009年10月
|
日本電産マシナリー㈱出向 取締役常務執行役員（事業統括・ＣＦＯ）
|
2012年10月
|
日本電産サーボ㈱出向 取締役常務執行役員
|
2020年11月
|
児玉化学工業入社 執行役員ＣＲＯ兼ＣＦＯ
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ＣＲＯ兼ＣＦＯ（現）
|
|
(注)2
|
100
|
取締役
|
中村 公泰
|
1955年４月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向
|
1996年１月
|
日産自動車㈱商品企画部門商品主管
|
2000年１月
|
同社開発部門車両開発主管
|
2003年４月
|
同社開発部門ＶＰ
|
2004年４月
|
同社開発部門常務
|
2008年４月
|
東風汽車有限公司総裁
|
2014年１月
|
日産自動車㈱副社長
|
2015年６月
|
同社取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
珍部 千裕
|
1959年１月３日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1986年９月
|
ウエスト ドイチェ・ランデスバンク入行
|
2002年２月
|
クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入行
|
2005年５月
|
フェニックス・キャピタル㈱ 入社
|
2006年10月
|
同社取締役(現)
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター(現)
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(現)
|
|
(注)2
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 眞人
|
1975年８月29日生
|
1999年４月
|
㈱日本エル・シー・エー入社
|
2004年６月
|
アーンストアンドヤング・グローバル・ファイナンシャル・サービス㈱（現：ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱）入社
|
2006年10月
|
フェニックス・キャピタル㈱入社
|
2015年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター
|
2019年10月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
横山 徹
|
1955年３月14日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1987年８月
|
オランダ日産自動車会社出向
|
1991年４月
|
英国日産自動車出向
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2005年４月
|
カルソニックカンセイ㈱コーポレートオフィス ＶＰ
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部門担当
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員経理部門担当
|
2010年４月
|
カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2012年４月
|
日本電産トーソク㈱取締役常務執行役員ＣＦＯ＆管理本部本部長
|
2015年６月
|
日本電産㈱本社経営管理監査部部長
|
2020年７月
|
同社退社
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 洋之
|
1952年５月23日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1977年12月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
|
1986年６月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）入所
|
1988年７月
|
同事務所パートナー
|
1992年７月
|
同事務所ＣＥＯ
|
2012年７月
|
ＰｗＣジャパン日本代表
|
2016年１月
|
ＰｗＣジャパン合同会社代表執行役
|
2016年６月
|
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員
|
2016年９月
|
鈴木洋之公認会計士事務所設立 代表
|
2016年９月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役
|
2016年12月
|
税理士法人東京ユナイテッド パートナー
|
2019年４月
|
㈱クロスポイント取締役
|
2020年２月
|
税理士法人東京ユナイテッド 退所
|
2020年４月
|
㈱クロスポイント取締役退任
|
2020年６月
|
みずほ証券（株）取締役監査等委員
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
浦部 明子
|
1972年11月29日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所
|
2007年２月
|
㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン㈱)法務部常駐顧問
|
2010年１月
|
虎ノ門南法律事務パートナー(現)
|
2016年６月
|
IJTテクノロジーホールディング㈱(現㈱IJTT)社外監査役(現)
|
2016年７月
|
学校法人北里研究所学外幹事(現)
|
2018年６月
|
㈱リプロセル社外監査役
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
計
|
9,200
|
(注) １ 取締役中村公泰、取締役珍部千裕、取締役中眞人、取締役横山徹、取締役鈴木洋之および取締役浦部明子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山徹 委員 鈴木洋之 委員 浦部明子
６ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
職名
|
北村 以知雄
|
執行役員 新規事業開発統轄 経営企画室長
|
木暮 達人
|
執行役員 埼玉工場・袋井工場統轄
|
② 社外役員の状況
児玉化学工業と社外取締役のうち、中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブディレクターであり、また、珍部千裕氏および中眞人氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアマネージングディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、児玉化学工業との間で、児玉化学工業普通株式および児玉化学工業A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資により、児玉化学工業の議決権の49.85％を取得しており、さらに児玉化学工業A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で児玉化学工業の議決権の74.89％を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員横山徹氏、社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏および社外取締役監査等委員会委員浦部明子氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、虎ノ門南法律事務所パートナー及び株式会社ＩＪＴＴの社外監査役を兼務しており、児玉化学工業と虎ノ門南法律事務所および株式会社ＩＪＴＴとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
坪田 順一
|
1957年６月８日生
|
1986年１月
|
バイエル㈱入社
|
1992年10月
|
バイエルドイツ本社無機化学品事業部
|
2001年１月
|
日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長
|
2005年11月
|
エックスアロイジャパン㈱代表取締役
|
2010年２月
|
東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長
|
2013年９月
|
第一樹脂工業㈱経営企画部長
|
2014年３月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
同社取締役
|
2017年７月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
児玉化学工業顧問
|
2019年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
2,400
|
常務取締役
生産統括
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼生産本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業常務取締役執行役員兼生産統括（現）
|
|
(注)2
|
3,200
|
取締役
営業統括
|
黒沢 清和
|
1962年８月20日生
|
1985年４月
|
児玉化学工業入社
|
1986年７月
|
児玉化学工業機械事業部機械課
|
2005年10月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ課長
|
2010年４月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ次長
|
2014年４月
|
児玉化学工業営業本部第２営業Ｇｒ部長
|
2018年６月
|
児玉化学工業執行役員第２事業本部副本部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2018年10月
|
児玉化学工業執行役員兼第２事業部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2019年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業部長兼技術開発本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼営業統括兼技術開発本部長兼品質保証統括（現）
|
|
(注)2
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
橋本 真一
|
1959年7月3日生
|
1982年４月
|
東部ガス㈱入社
|
2002年９月
|
同上新会社㈱ＧＳ専務取締役
|
2004年８月
|
日本電産ネミコン㈱入社 白河工場管理部長
|
2006年６月
|
同社常務取締役（管理統括・ＣＦＯ）
|
2009年10月
|
日本電産マシナリー㈱出向 取締役常務執行役員（事業統括・ＣＦＯ）
|
2012年10月
|
日本電産サーボ㈱出向 取締役常務執行役員
|
2020年11月
|
児玉化学工業入社 執行役員ＣＲＯ兼ＣＦＯ
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ＣＲＯ兼ＣＦＯ（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
中村 公泰
|
1955年４月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向
|
1996年１月
|
日産自動車㈱商品企画部門商品主管
|
2000年１月
|
同社開発部門車両開発主管
|
2003年４月
|
同社開発部門ＶＰ
|
2004年４月
|
同社開発部門常務
|
2008年４月
|
東風汽車有限公司総裁
|
2014年１月
|
日産自動車㈱副社長
|
2015年６月
|
同社取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
珍部 千裕
|
1959年１月３日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ信託)入行
|
1986年９月
|
ウエスト ドイチェ・ランデスバンク入行
|
2002年２月
|
クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入行
|
2005年５月
|
フェニックス・キャピタル㈱ 入社
|
2006年10月
|
同社取締役(現)
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター(現)
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(現)
|
|
(注)2
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 眞人
|
1975年８月29日生
|
1999年４月
|
㈱日本エル・シー・エー入社
|
2004年６月
|
アーンストアンドヤング・グローバル・ファイナンシャル・サービス㈱（現：ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱）入社
|
2006年10月
|
フェニックス・キャピタル㈱入社
|
2015年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター
|
2019年10月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
横山 徹
|
1955年３月14日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1987年８月
|
オランダ日産自動車会社出向
|
1991年４月
|
英国日産自動車出向
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2005年４月
|
カルソニックカンセイ㈱コーポレートオフィス ＶＰ
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部門担当
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員経理部門担当
|
2010年４月
|
カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2012年４月
|
日本電産トーソク㈱取締役常務執行役員ＣＦＯ＆管理本部本部長
|
2015年６月
|
日本電産㈱本社経営管理監査部部長
|
2020年７月
|
同社退社
|
2021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 洋之
|
1952年５月23日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1977年12月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
|
1986年６月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）入所
|
1988年７月
|
同事務所パートナー
|
1992年７月
|
同事務所ＣＥＯ
|
2012年７月
|
ＰｗＣジャパン日本代表
|
2016年１月
|
ＰｗＣジャパン合同会社代表執行役
|
2016年６月
|
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員
|
2016年９月
|
鈴木洋之公認会計士事務所設立 代表
|
2016年９月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役
|
2016年12月
|
税理士法人東京ユナイテッド パートナー
|
2019年４月
|
㈱クロスポイント取締役
|
2020年２月
|
税理士法人東京ユナイテッド 退所
|
2020年４月
|
㈱クロスポイント取締役退任
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
浦部 明子
|
1972年11月29日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所
|
2007年２月
|
㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン㈱)法務部常駐顧問
|
2010年１月
|
虎ノ門南法律事務パートナー(現)
|
2016年６月
|
IJTテクノロジーホールディング㈱(現㈱IJTT)社外監査役(現)
|
2016年７月
|
学校法人北里研究所学外幹事(現)
|
2018年６月
|
㈱リプロセル社外監査役
|
22021年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
6,000
|
(注) １ 取締役中村公泰、取締役珍部千裕、取締役中眞人、取締役横山徹、取締役鈴木洋之及び取締役浦部明子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山徹 委員 浦部明子 委員 鈴木洋之
６ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
児玉化学工業と社外取締役のうち、中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブディレクターであり、また、珍部千裕氏及び中眞人氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアマネージングディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、児玉化学工業との間で、児玉化学工業普通株式及び児玉化学工業A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資により、児玉化学工業の議決権の49.85％を取得しており、さらに児玉化学工業A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で児玉化学工業の議決権の74.89％を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員横山徹氏、社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏及び社外取締役監査等委員会委員浦部明子氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、虎ノ門南法律事務所パートナー及び株式会社ＩＪＴＴの社外監査役を兼務しております。
児玉化学工業と虎ノ門南法律事務所との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
児玉化学工業と株式会社ＩＪＴＴとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
坪田 順一
|
1957年６月８日生
|
1986年１月
|
バイエル㈱入社
|
1992年10月
|
バイエルドイツ本社無機化学品事業部
|
2001年１月
|
日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長
|
2005年11月
|
エックスアロイジャパン㈱代表取締役
|
2010年２月
|
東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長
|
2013年９月
|
第一樹脂工業㈱経営企画部長
|
2014年３月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
同社取締役
|
2017年７月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
児玉化学工業顧問
|
2019年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
700
|
常務取締役 第１事業部長
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼生産本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業常務取締役執行役員兼第１事業部長（現）
|
|
(注)2
|
1,500
|
取締役
第２事業部長
|
黒沢 清和
|
1962年８月20日生
|
1985年４月
|
児玉化学工業入社
|
1986年７月
|
児玉化学工業機械事業部機械課
|
2005年10月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ課長
|
2010年４月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ次長
|
2014年４月
|
児玉化学工業営業本部第２営業Ｇｒ部長
|
2018年６月
|
児玉化学工業執行役員第２事業本部副本部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2018年10月
|
児玉化学工業執行役員兼第２事業部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2019年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業部長兼技術開発本部長
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業部長兼技術開発部長兼品質保証部長（現）
|
|
(注)2
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
貴島 彰
|
1943年12月２日生
|
1968年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
1970年６月
|
三菱自動車工業㈱入社
|
1980年２月
|
同社米国デトロイト駐在
|
1985年５月
|
同社本社乗用車商品企画部プロジェクト主査
|
1991年11月
|
同社乗用車開発本部エンジン設計部長
|
1998年６月
|
同社取締役乗用車技術センター副所長
|
2001年６月
|
同社常務執行役員 乗用車開発本部長
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務（商品統括・購買担当）
|
2005年６月
|
フェニックス・キャピタル㈱常勤顧問
|
2014年５月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱常勤顧問
|
2018年１月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱エグゼクティブディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
中村 公泰
|
1955年４月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向
|
1996年１月
|
日産自動車㈱商品企画部門商品主管
|
2000年１月
|
同社開発部門車両開発主管
|
2003年４月
|
同社開発部門ＶＰ
|
2004年４月
|
同社開発部門常務
|
2008年４月
|
東風汽車有限公司総裁
|
2014年１月
|
日産自動車㈱副社長
|
2015年６月
|
同社取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長
|
2020年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
中 眞人
|
1975年８月29日生
|
1999年４月
|
㈱日本エル・シー・エー入社
|
2004年６月
|
アーンストアンドヤング・グローバル・ファイナンシャル・サービス㈱（現：ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱）入社
|
2006年10月
|
フェニックス・キャピタル㈱入社
|
2015年４月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター
|
2019年10月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター（現）
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（現）
|
|
(注)2
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
遠藤 健二
|
1955年５月２日生
|
1978年４月
|
昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1992年５月
|
パートナーに昇格
|
2000年１月
|
アーンスト＆ヤングロングビーチ事務所出向 北米地区日系企業担当
|
2003年10月
|
帰任新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)
|
2007年８月
|
同社理事就任
|
2011年１月
|
同社東海北陸地区ブロック長
|
2017年６月
|
同社定年退職
|
2017年７月
|
遠藤健二公認会計士事務所開設(現)
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
横路 明夫
|
1952年３月７日生
|
1975年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
2008年４月
|
同社中部支社長
|
2012年４月
|
菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任
|
2015年３月
|
同社取締役社長退任
|
2015年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付
|
2016年２月
|
児玉化学工業仮取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 雄二
|
1952年１月８日生
|
1975年４月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
1980年４月
|
日本ハイドロフラン㈱事務部
|
1982年10月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部
|
1986年４月
|
鹿島北共同発電㈱社長室課長
|
1992年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部
|
1994年10月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理
|
1995年12月
|
同社退職
|
1996年１月
|
東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)
|
2009年２月
|
児玉化学工業仮監査役
|
2009年６月
|
児玉化学工業監査役
|
2015年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 洋之
|
1952年５月23日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1977年12月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
|
1986年６月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）入所
|
1988年７月
|
同事務所パートナー
|
1992年７月
|
同事務所ＣＥＯ
|
2012年７月
|
ＰｗＣジャパン日本代表
|
2016年１月
|
ＰｗＣジャパン合同会社代表執行役
|
2016年６月
|
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員
|
2016年９月
|
鈴木洋之公認会計士事務所設立 代表
|
2016年９月
|
エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役
|
2016年12月
|
税理士法人東京ユナイテッド パートナー
|
2019年４月
|
㈱クロスポイント取締役
|
2020年２月
|
税理士法人東京ユナイテッド 退所
|
2020年４月
|
㈱クロスポイント取締役退任
|
2020年６月
|
児玉化学工業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
3,900
|
(注) １ 取締役貴島彰、取締役中村公泰、取締役中眞人、取締役遠藤健二、取締役横路明夫、取締役森本雄二及び取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二 委員 鈴木洋之
６ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
児玉化学工業と社外取締役のうち、貴島彰氏及び中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブディレクターであり、また、中眞人氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアマネージングディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合（以下、「割当予定先」といいます。）は、児玉化学工業との間で、児玉化学工業普通株式及び児玉化学工業A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資について払込がなされた場合、割当予定先は、児玉化学工業の議決権の49.86％を取得することとなり、さらに児玉化学工業A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で児玉化学工業の議決権の74.89％を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏、社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏及び社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。
児玉化学工業と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
児玉化学工業と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員４名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員４名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
斎木 均
|
1955年８月２日生
|
1990年２月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社管理本部経理部
|
1995年５月
|
同社長浜工場総務部経理課
|
1997年７月
|
同社平塚工場総務部経理課長
|
1999年７月
|
同社平塚工場総務部経理Ｇ 兼 ＭＰＦＡ社
|
2001年２月
|
同社経理部兼ＭＰＦＡ社
|
2002年５月
|
同社経理部主幹兼ＭＰＦＡ社
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
2010年５月
|
日本ポリケム㈱経理部長
|
2013年２月
|
児玉化学工業管理本部理事管理本部長付
|
2013年４月
|
児玉化学工業管理本部経理財務部理事 経理部長
|
2014年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長
|
2015年７月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長
|
2017年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼管理本部長
|
2019年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
1,100
|
代表取締役
常務執行役員
|
坪田 順一
|
1957年６月８日生
|
1986年１月
|
バイエル㈱入社
|
1992年10月
|
バイエルドイツ本社無機化学品事業部
|
2001年１月
|
日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長
|
2005年11月
|
エックスアロイジャパン㈱代表取締役
|
2010年２月
|
東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長
|
2013年９月
|
第一樹脂工業㈱経営企画部長
|
2014年３月
|
第一樹脂工業㈱執行役員
|
2015年７月
|
第一樹脂工業㈱取締役
|
2017年７月
|
第一樹脂工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
児玉化学工業顧問
|
2019年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員（現)
|
|
(注)2
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
生産本部長
|
齋藤 義一
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
児玉化学工業入社
|
2003年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
2007年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
2011年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
2013年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
2015年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
2016年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
|
2017年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2018年10月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼生産本部長(現)
|
|
(注)2
|
400
|
取締役
第２事業部長
|
黒沢 清和
|
1962年８月20日生
|
1985年４月
|
児玉化学工業入社
|
1986年７月
|
児玉化学工業機械事業部機械課
|
2005年10月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ課長
|
2010年４月
|
児玉化学工業営業本部自動車Ｇｒ次長
|
2014年４月
|
児玉化学工業営業本部第２営業Ｇｒ部長
|
2018年６月
|
児玉化学工業執行役員第２事業本部副本部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2018年10月
|
児玉化学工業執行役員兼第２事業部長兼第２営業Ｇｒ部長
|
2019年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業部長兼技術開発本部長(現)
|
|
(注)2
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
遠藤 健二
|
1955年５月２日生
|
1978年４月
|
昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1992年５月
|
パートナーに昇格
|
2000年１月
|
アーンスト＆ヤングロングビーチ事務所出向 北米地区日系企業担当
|
2003年10月
|
帰任新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)
|
2007年８月
|
同社理事就任
|
2011年１月
|
同社東海北陸地区ブロック長
|
2017年６月
|
同社定年退職
|
2017年７月
|
遠藤健二公認会計士事務所開設(現)
|
2018年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
横路 明夫
|
1952年３月７日生
|
1975年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
2008年４月
|
同社中部支社長
|
2012年４月
|
菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任
|
2015年３月
|
同社取締役社長退任
|
2015年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付
|
2016年２月
|
児玉化学工業仮取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 雄二
|
1952年１月８日生
|
1975年４月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
1980年４月
|
日本ハイドロフラン㈱事務部
|
1982年10月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部
|
1986年４月
|
鹿島北共同発電㈱社長室課長
|
1992年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部
|
1994年10月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理
|
1995年12月
|
同社退職
|
1996年１月
|
東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)
|
2009年２月
|
児玉化学工業仮監査役
|
2009年６月
|
児玉化学工業監査役
|
2015年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
計
|
3,100
|
(注) １ 取締役遠藤健二、取締役横路明夫及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二
５ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
職名
|
中村 幸夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
根岸 正
|
執行役員 第１事業部長
|
② 社外役員の状況
児玉化学工業と社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏及び社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。
児玉化学工業と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
児玉化学工業と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、児玉化学工業において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を児玉化学工業の監査体制に活かしていただくため選任しております。
児玉化学工業は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
豊島 哲郎
|
昭和30年９月２日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱化成㈱(現三菱ケミカル㈱)
入社
|
|
平成４年10月
|
同社四日市工場開発研究所研究１部
|
|
平成６年10月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)研究開発本部四日市総合研究所高分子開発第２研究所第１研究室
|
|
平成８年10月
|
テクノポリマー㈱四日市事業所開発研究室
|
|
平成12年10月
|
同社技術部課長
|
|
平成16年７月
|
同社企画管理部次長兼四日市事業所技術部
|
|
平成17年４月
|
同社技術統括部部長
|
|
平成20年７月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営企画部部長
|
|
平成20年10月
|
同社経営企画部新規事業推進室部長
|
|
平成21年４月
|
同社新規事業推進部グループマネジャー
|
|
平成22年４月
|
同社新規事業企画・開発部企画・管理グループマネジャー
|
|
平成22年６月
|
児玉化学工業取締役管理本部副本部長兼企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
児玉化学工業取締役常務執行役員兼管理本部長兼技術開発本部長兼企画管理部長
|
|
平成27年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
36
|
|
代表取締役
|
管理本部長
|
斉木 均
|
昭和30年８月２日生
|
|
平成２年２月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社管理本部経理部
|
|
平成７年５月
|
同社長浜工場総務部経理課
|
|
平成９年７月
|
同社平塚工場総務部経理課長
|
|
平成11年７月
|
同社平塚工場総務部経理Ｇ 兼
ＭＰＦＡ社
|
|
平成13年２月
|
同社経理部兼ＭＰＦＡ社
|
|
平成14年５月
|
同社経理部主幹兼ＭＰＦＡ社
|
|
平成18年４月
|
同社経理部長
|
|
平成22年５月
|
日本ポリケム㈱経理部長
|
|
平成25年２月
|
児玉化学工業管理本部理事管理本部長付
|
|
平成25年４月
|
児玉化学工業管理本部経理財務部理事 経理部長
|
|
平成26年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長
|
|
平成27年７月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長
|
|
平成29年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼管理本部長(現)
|
|
(注)2
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
技術開発
センター長
|
江頭 明彦
|
昭和30年９月７日生
|
|
昭和56年４月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
|
平成10年11月
|
日本ポリケム㈱四日市技術センター包装材料研究室
|
|
平成11年１月
|
同社材料開発センター包装材料研究室
|
|
平成12年６月
|
同社研究開発部
|
|
平成13年４月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)科学技術戦略室
|
|
平成17年３月
|
日本ポリプロ㈱第１営業本部企画開発グループマネジャー
|
|
平成18年11月
|
同社研究開発部第２材料技術センター長
|
|
平成23年10月
|
同社研究開発部副部長
|
|
平成24年６月
|
同社理事研究開発部長
|
|
平成26年10月
|
同社理事品質保証部長
|
|
平成27年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼技術開発センター副センター長兼材料技術部長
|
|
平成28年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼技術開発センター長(現)
|
|
(注)2
|
15
|
|
取締役
|
第２事業
本部長
|
磯野 行宏
|
昭和32年１月24日生
|
|
昭和54年４月
|
児玉化学工業入社
|
|
昭和57年12月
|
児玉化学工業大阪工場技術課
|
|
平成14年３月
|
児玉化学工業横浜事業部営業技術部門技術課
|
|
平成15年11月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND)
CO.,LTD.出向
|
|
平成20年７月
|
児玉化学工業生産本部横浜工場製造部長
|
|
平成23年６月
|
児玉化学工業西湘工場長
|
|
平成25年10月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼第２品質管理部長兼西湘工場長
|
|
平成27年４月
|
児玉化学工業埼玉工場第１技術生産ＧＭ兼第１品質管理部長兼埼玉工場長
|
|
平成28年６月
|
児玉化学工業執行役員第２事業本部副本部長兼第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長
|
|
平成29年４月
|
児玉化学工業執行役員第２事業本部長兼第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長
|
|
平成29年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業本部長兼西湘工場長
|
|
平成29年７月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業本部長(現)
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
|
理事
|
齋藤 義一
|
昭和35年10月17日生
|
|
昭和54年４月
|
児玉化学工業入社
|
|
平成15年４月
|
児玉化学工業埼玉事業部購買課長
|
|
平成19年４月
|
児玉化学工業生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
|
|
平成23年６月
|
児玉化学工業生産本部西湘工場製造部部長
|
|
平成25年10月
|
児玉化学工業西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
|
|
平成27年４月
|
児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
|
|
平成28年４月
|
ECHO AUTOPARTS(THAILAND)
CO.,LTD.出向
同社取締役社長
|
|
平成29年７月
|
児玉化学工業理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)
CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成30年３月
|
児玉化学工業理事兼ECHO AUTOPARTS
(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成30年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長(現)
|
|
(注)2
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
遠藤 健二
|
昭和30年５月２日生
|
|
昭和53年４月
|
昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
|
|
平成４年５月
|
パートナーに昇格
|
|
平成12年１月
|
アーンスト＆ヤングロングビーチ事務所出向
北米地区日系企業担当
|
|
平成15年10月
|
帰任新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)
|
|
平成19年８月
|
同社理事就任
|
|
平成23年１月
|
同社東海北陸地区ブロック長
|
|
平成29年６月
|
同社定年退職
|
|
平成29年７月
|
遠藤健二公認会計士事務所開設(現)
|
|
平成30年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
横路 明夫
|
昭和27年３月７日生
|
|
昭和50年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
|
平成20年４月
|
同社中部支社長
|
|
平成24年４月
|
菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任
|
|
平成27年３月
|
同社取締役社長退任
|
|
平成27年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付
|
|
平成28年２月
|
児玉化学工業仮取締役(監査等委員)
|
|
平成28年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
森本 雄二
|
昭和27年１月８日生
|
|
昭和50年４月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
|
昭和55年４月
|
日本ハイドロフラン㈱事務部
|
|
昭和57年10月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部
|
|
昭和61年４月
|
鹿島北共同発電㈱社長室課長
|
|
平成４年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部
|
|
平成６年10月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理
|
|
平成７年12月
|
同社退職
|
|
平成８年１月
|
東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)
|
|
平成21年２月
|
児玉化学工業仮監査役
|
|
平成21年６月
|
児玉化学工業監査役
|
|
平成27年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
0
|
|
計
|
76
|
(注) １ 取締役遠藤健二、取締役横路明夫及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二
５ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
杉浦 一馬
|
執行役員 第１事業本部長
|
|
中村 幸夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
|
根岸 正
|
執行役員 第１事業部副本部長
|
|
黒沢 清和
|
執行役員 第２事業部副本部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
豊島 哲郎
|
昭和30年９月２日生
|
昭和57年４月
|
三菱化成㈱(現三菱ケミカル㈱)
入社
|
(注)2
|
33
|
|
平成４年10月
|
同社四日市工場開発研究所研究１部
|
|
平成６年10月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)研究開発本部四日市総合研究所高分子開発第２研究所第１研究室
|
|
平成８年10月
|
テクノポリマー㈱四日市事業所開発研究室
|
|
平成12年10月
|
同社技術部課長
|
|
平成16年７月
|
同社企画管理部次長兼四日市事業所技術部
|
|
平成17年４月
|
同社技術統括部部長
|
|
平成20年７月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営企画部部長
|
|
平成20年10月
|
同社経営企画部新規事業推進室部長
|
|
平成21年４月
|
同社新規事業推進部グループマネジャー
|
|
平成22年４月
|
同社新規事業企画・開発部企画・管理グループマネジャー
|
|
平成22年６月
|
児玉化学工業取締役管理本部副本部長兼企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
児玉化学工業取締役常務執行役員兼管理本部長兼技術開発本部長兼企画管理部長
|
|
平成27年６月
|
児玉化学工業代表取締役社長(現)
|
|
代表取締役
|
管理本部長兼 経理・財務部長
|
斉木 均
|
昭和30年８月２日生
|
平成２年２月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社管理本部経理部
|
(注)2
|
8
|
|
平成７年５月
|
同社長浜工場総務部経理課
|
|
平成９年７月
|
同社平塚工場総務部経理課長
|
|
平成11年７月
|
同社平塚工場総務部経理Ｇ 兼
ＭＰＦＡ社
|
|
平成13年２月
|
同社経理部兼ＭＰＦＡ社
|
|
平成14年５月
|
同社経理部主幹兼ＭＰＦＡ社
|
|
平成18年４月
|
同社経理部長
|
|
平成22年５月
|
日本ポリケム㈱経理部長
|
|
平成25年２月
|
児玉化学工業管理本部理事管理本部長付
|
|
平成25年４月
|
児玉化学工業管理本部経理財務部理事 経理部長
|
|
平成26年６月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長
|
|
平成27年７月
|
児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長
|
|
平成29年６月
|
児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
技術開発 センター長
|
江頭 明彦
|
昭和30年９月７日生
|
昭和56年４月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
(注)2
|
11
|
|
平成10年11月
|
日本ポリケム㈱四日市技術センター包装材料研究室
|
|
平成11年１月
|
同社材料開発センター包装材料研究室
|
|
平成12年６月
|
同社研究開発部
|
|
平成13年４月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)科学技術戦略室
|
|
平成17年３月
|
日本ポリプロ㈱第１営業本部企画開発グループマネジャー
|
|
平成18年11月
|
同社研究開発部第２材料技術センター長
|
|
平成23年10月
|
同社研究開発部副部長
|
|
平成24年６月
|
同社理事研究開発部長
|
|
平成26年10月
|
同社理事品質保証部長
|
|
平成27年６月
|
児玉化学工業取締役理事 技術開発センター副センター長兼材料技術部長
|
|
平成28年６月
|
児玉化学工業取締役理事 技術開発センター長(現)
|
|
取締役
|
第２事業
本部長
|
磯野 行宏
|
昭和32年１月24日生
|
昭和54年４月
|
児玉化学工業入社
|
(注)2
|
0
|
|
昭和57年12月
|
児玉化学工業大阪工場技術課
|
|
平成14年３月
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児玉化学工業横浜事業部営業技術部門技術課
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平成15年11月
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ECHO AUTOPARTS(THAILAND)
CO.,LTD.出向
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平成20年７月
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児玉化学工業生産本部横浜工場製造部長
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平成23年６月
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児玉化学工業西湘工場長
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平成25年10月
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児玉化学工業西湘工場第２技術生産ＧＭ兼第２品質管理部長兼西湘工場長
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平成27年４月
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児玉化学工業埼玉工場第１技術生産ＧＭ兼第１品質管理部長兼埼玉工場長
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平成28年６月
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児玉化学工業執行役員第２事業本部副本部長兼第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長
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平成29年４月
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児玉化学工業執行役員第２事業本部長兼第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長
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平成29年６月
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児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業本部長兼西湘工場長(現)
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取締役
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第１事業
本部長
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杉浦 一馬
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昭和29年10月17日生
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昭和54年４月
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児玉化学工業入社
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(注)2
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0
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昭和57年９月
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児玉化学工業営業１部商品企画課
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平成10年４月
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児玉化学工業埼玉事業部営業１課長
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平成21年２月
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児玉化学工業生産本部埼玉工場業務管理部次長兼営業本部調達部次長
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平成24年10月
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児玉化学工業第１事業本部第１支援管理ＧＭ兼埼玉工場第１生産管理部長
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平成26年６月
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児玉化学工業理事第１事業本部副本部長兼第１支援管理ＧＭ兼第１営業ＧＭ
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平成29年４月
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児玉化学工業理事第１事業本部長兼第１営業ＧＭ
|
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平成29年６月
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児玉化学工業取締役執行役員兼第１事業本部長兼第１営業ＧＭ(現)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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―
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大野 英雄
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昭和28年９月７日生
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昭和51年４月
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トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社国内企画部
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(注)3
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8
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昭和56年11月
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同社人材開発部
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昭和62年７月
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同社調達部ＧＭ
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平成12年２月
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ＧＥフリートサービス㈱執行役員
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平成15年６月
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㈱ボッシュオートモーティブシステム(現ボッシュ㈱)顧客営業企画部部長
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平成18年６月
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ヴァレオユニシアトランスミッション㈱購買部部長
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平成19年１月
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児玉化学工業営業本部営業企画部長兼調達部長
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平成20年10月
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児玉化学工業営業副本部長兼営業企画部長兼調達部長
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平成21年６月
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児玉化学工業取締役営業本部長
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平成23年４月
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児玉化学工業代表取締役常務兼営業本部長
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平成23年６月
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児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼営業本部長
|
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平成24年10月
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児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼第２事業本部長
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平成26年６月
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児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼第２事業本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長兼PT. ECHO ADVANCED TECHNOLOGY INDONESIA取締役
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平成28年６月
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常務執行役員アセアン統括兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)
CO.,LTD.取締役会長兼PT. ECHO ADVANCED TECHNOLOGY INDONESIA取締役会長
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平成29年４月
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常務執行役員
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平成29年６月
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児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
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取締役
(監査等委員)
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―
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森本 雄二
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昭和27年１月８日生
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昭和50年４月
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三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
(注)3
|
0
|
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昭和55年４月
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日本ハイドロフラン㈱事務部
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昭和57年10月
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三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部
|
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昭和61年４月
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鹿島北共同発電㈱社長室課長
|
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平成４年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部
|
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平成６年10月
|
三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理
|
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平成７年12月
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同社退職
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平成８年１月
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東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)
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平成21年２月
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児玉化学工業仮監査役
|
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平成21年６月
|
児玉化学工業監査役
|
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平成27年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
横路 明夫
|
昭和27年３月７日生
|
昭和50年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
(注)3
|
4
|
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平成20年４月
|
同社中部支社長
|
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平成24年４月
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菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任
|
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平成27年３月
|
同社取締役社長退任
|
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平成27年４月
|
三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付
|
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平成28年２月
|
児玉化学工業仮取締役(監査等委員)
|
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平成28年６月
|
児玉化学工業取締役(監査等委員)(現)
|
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計
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64
|
(注) １ 取締役森本雄二及び取締役横路明夫は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大野英雄 委員 森本雄二 委員 横路明夫
５ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
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氏名
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職名
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|
原 弘
|
常務執行役員
|
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中村 恒善
|
常務執行役員
|
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中村 幸夫
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執行役員 品質保証本部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 豊島 哲郎 | 昭和30年９月２日生 | 昭和57年４月 | 三菱化成㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)2 | 26 |
平成４年10月 | 同社四日市工場開発研究所研究１部 |
平成６年10月 | 三菱化学㈱研究開発本部四日市総合研究所高分子開発第２研究所第１研究室 |
平成８年10月 | テクノポリマー㈱四日市事業所開発研究室 |
平成12年10月 | 同社技術部課長 |
平成16年７月 | 同社企画管理部次長兼四日市事業所技術部 |
平成17年４月 | 同社技術統括部部長 |
平成20年７月 | 三菱樹脂㈱経営企画部部長 |
平成20年10月 | 同社経営企画部新規事業推進室部長 |
平成21年４月 | 同社新規事業推進部グループマネジャー |
平成22年４月 | 同社新規事業企画・開発部企画・管理グループマネジャー |
平成22年６月
| 児玉化学工業取締役管理本部副本部長兼企画管理部長 |
平成23年６月 | 児玉化学工業取締役常務執行役員兼管理本部長兼技術開発本部長兼企画管理部長 |
平成27年６月 | 児玉化学工業代表取締役社長(現) |
代表取締役 | 第２事業 本部長 | 原 弘 | 昭和29年８月18日生 | 昭和56年５月 | 児玉化学工業入社 | (注)2 | 17 |
平成15年４月 | 児玉化学工業横浜事業所品質保証部長 |
平成16年４月 | 児玉化学工業横浜事業所製造部長 |
平成18年１月 | 児玉化学工業技術本部埼玉技術部長兼埼玉工場次長兼品質保証部長 |
平成19年４月 | 児玉化学工業技術本部埼玉技術部長兼品質保証部長 |
平成22年４月 | 児玉化学工業技術本部技術統括部長 |
平成22年７月 | 児玉化学工業技術本部長 |
平成23年１月 | 児玉化学工業生産本部埼玉工場長 |
平成23年６月 | 児玉化学工業取締役兼執行役員兼生産本部長 |
平成24年10月 | 児玉化学工業取締役執行役員兼第１事業本部長兼第１生産技術Gr GM |
平成25年10月 | 児玉化学工業取締役執行役員兼第１事業本部長 |
平成27年４月 | 児玉化学工業取締役執行役員兼第２事業本部長兼技術開発センター長 |
平成27年７月 | 児玉化学工業取締役常務執行役員兼第２事業本部長兼技術開発センター長 |
平成28年６月 | 児玉化学工業代表取締役常務執行役員兼第２事業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 管理本部長兼 経理・財務部長 | 斉木 均 | 昭和30年８月２日生 | 平成２年２月 | 三菱樹脂㈱入社管理本部経理部 | (注)2 | 5 |
平成７年５月 | 同社長浜工場総務部経理課 |
平成９年７月 | 同社平塚工場総務部経理課長 |
平成11年７月 | 同社平塚工場総務部経理Ｇ 兼 ＭＰＦＡ社 |
平成13年２月 | 同社経理部兼ＭＰＦＡ社 |
平成14年５月 | 同社経理部主幹兼ＭＰＦＡ社 |
平成18年４月 | 同社経理部長 |
平成22年５月 | 日本ポリケム㈱経理部長 |
平成25年２月 | 児玉化学工業管理本部理事管理本部長付 |
平成25年４月 | 児玉化学工業管理本部経理財務部理事 経理部長 |
平成26年６月 | 児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長 |
平成27年７月 | 児玉化学工業取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長(現) |
取締役 | 技術開発 センター長 | 江頭 明彦 | 昭和30年９月７日生 | 昭和56年４月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)2 | 3 |
平成10年11月 | 日本ポリケム㈱四日市技術センター包装材料研究室 |
平成11年１月 | 同社材料開発センター包装材料研究室 |
平成12年６月 | 同社研究開発部 |
平成13年４月 | 三菱化学㈱科学技術戦略室 |
平成17年３月 | 日本ポリプロ㈱第１営業本部企画開発グループマネジャー |
平成18年11月 | 同社研究開発部第２材料技術センター長 |
平成23年10月 | 同社研究開発部副部長 |
平成24年６月 | 同社理事研究開発部長 |
平成26年10月 | 同社理事品質保証部長 |
平成27年６月 | 児玉化学工業取締役理事 技術開発センター副所長兼材料技術部長 |
平成28年４月 | 児玉化学工業取締役理事 技術開発センター長(現) |
取締役 | 第１事業
本部長 | 中村 恒善 | 昭和31年２月19日生 | 平成８年９月 | 日本ポリケム㈱入社 | (注)2 | 0 |
平成12年７月 | 同社ポリオレフィン事業本部大阪支店 |
平成15年10月 | 日本ポリプロ㈱営業本部大阪支店長 |
平成17年１月 | 同社第１営業本部大阪支店長 |
平成17年３月 | 同社第１営業本部名古屋支店長 |
平成18年11月 | 同社第１営業本部市場開発グループＧＭ |
平成20年４月 | 三菱化学㈱石化開発部門新規事業推進室長 |
平成22年４月 | 同社第１石化開発部門 部門長付 |
平成23年１月 | 日本ポリプロ㈱第１営業本部副本部長 |
平成24年６月 | 同社執行役員第１営業本部長 |
平成26年４月 | 児玉化学工業新規事業部長 |
平成26年10月 | 児玉化学工業理事新規事業部長兼第１事業本部長付 |
平成27年４月 | 児玉化学工業理事第１事業本部長兼新規事業部長 |
平成27年７月 | 児玉化学工業執行役員第１事業本部長兼新規事業部長 |
平成27年10月 | 児玉化学工業執行役員第１事業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 (監査等委員) | ― | 横路 明夫 | 昭和27年３月７日生 | 昭和50年４月 | 三菱樹脂㈱入社 | (注)3 | 0 |
平成20年４月 | 同社中部支社長 |
平成24年４月 | 菱江産業㈱取締役社長就任 |
平成27年３月 | 同社取締役社長退任 |
平成27年４月 | 三菱樹脂㈱経営監査部長付 |
平成28年２月 | 児玉化学工業仮取締役(監査等委員) |
平成28年６月 | 児玉化学工業取締役(監査等委員)(現) |
取締役 (監査等委員) | ― | 高橋 雅也 | 昭和33年７月29日生 | 昭和57年４月 | 三菱樹脂㈱入社 管理本部総務部 | (注)3 | 0 |
平成13年７月 | 同社総務部主幹 |
平成16年３月 | 三菱化学㈱総務部 |
平成16年７月 | 同社技術・生産センター鹿島事業所企画運営センター 総務グループマネージャー |
平成17年８月 | 同社技術・生産センター鹿島事業所事務部総務グループマネージャー |
平成18年12月 | 三菱樹脂㈱総務人事部兼同部広報室主幹 |
平成19年１月 | 同社コンプライアンス推進室長兼総務人事部兼同部広報室主幹 |
平成20年４月 | 同社法務コンプライアンス部グループマネージャー 兼 総務部グループマネージャー 兼 同部広報室グループマネージャー |
平成21年４月 | 同社法務コンプライアンス部副部長 兼 総務部グループマネージャー 兼 同部広報室グループマネージャー |
平成22年４月 | 同社総務部副部長 兼 同部広報室グループマネージャー |
平成23年４月 | 同社 経営監査部長 |
平成25年４月 | 同社 理事経営監査部長 |
平成25年10月 | 同社 理事経営監査部長 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス 監査室 |
平成27年６月 | 児玉化学工業取締役(監査等委員)(現) |
取締役 (監査等委員) | ― | 森本 雄二 | 昭和27年１月８日生 | 昭和50年４月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)3 | 0 |
昭和55年４月 | 日本ハイドロフラン㈱事務部 |
昭和57年10月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)本社管理部 |
昭和61年４月 | 鹿島北共同発電㈱社長室課長 |
平成４年３月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)新規事業本部企画管理部 |
平成６年10月 | 三菱化学㈱機能資材カンパニー企画管理部部長代理 |
平成７年12月 | 同社退職 |
平成８年１月 | 東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現) |
平成21年２月 | 児玉化学工業仮監査役 |
平成21年６月 | 児玉化学工業監査役 |
平成27年６月 | 児玉化学工業取締役(監査等委員)(現) |
計 | 51 |
(注) １ 取締役高橋雅也及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 児玉化学工業は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横路明夫 委員 高橋雅也 委員 森本雄二
５ 児玉化学工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名 | 職名 |
伊藤 隆之 | 執行役員 社長室長 |
根岸 正光 | 執行役員 無錫普拉那塑膠有限公司董事兼総経理 |
中村 幸夫 | 執行役員 品質保証本部長 |
磯野 行宏 | 執行役員 第２事業本部副本部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） | 就任年月日 |
仮取締役
(仮監査等委員) (注)１ | ― | 横路明夫 | 昭和27年
３月７日 | 昭和50年４月 | 三菱樹脂㈱入社 | (注)２ | ― | 平成28年
２月５日 |
平成21年４月 | 同社中部支社長 |
平成24年４月 | 菱江産業㈱取締役社長就任 |
平成27年３月 | 同社取締役社長退任 |
(注) １．児玉化学工業取締役（監査等委員）中場元司が、平成27年11月21日に急逝したことにより、取締役（監査等委員）の法定員数を欠くことになり、東京地方裁判所へ仮取締役（仮監査等委員）として横路明夫氏の選任を申し立てておりましたが、平成28年２月５日付で、東京地方裁判所から同氏を仮取締役（仮監査等委員）として選任する旨の決定通知を受け、仮取締役（仮監査等委員）として同氏が就任しました。
２．東京地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（仮監査等委員）の任期は、後任取締役（監査等委員）が選任されるまでの間となります。なお、横路明夫氏は平成28年６月下旬開催予定の児玉化学工業定時株主総会において、児玉化学工業の取締役（監査等委員）候補として推薦する予定であります。
(2) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役（監査等委員） | ― | 中場元司 | 平成27年11月21日 （死亡による退任） |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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